Ухвала

від 26.04.2012 по справі 33/374

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

01601, м.Київ, пров. Рильський, 8 т. (044) 278-46-14

УХВАЛА

26.04.2012 № 33/374

Київський апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Сотнікова С.В.

суддів: Дзюбка П.О.

Разіної Т.І.

при секретарі Карпюк О.С.

за участю представників:

від позивача - ОСОБА_2 (дов. від 28.12.2012),

від відповідача - не з"явився,

розглянувши апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Байпасс"

на рішення Господарського суду міста Києва від 20.10.2009

у справі № 33/374 (Мудрий С.М.)

за позовом Відкритого акціонерного товариства комерційний банк "Надра"

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Байпасс"

про стягнення 257611602,94 грн.

ВСТАНОВИВ:

Рішенням Господарського суду міста Києва від 20.10.2009 р. у справі № 33/374 позов задоволено повністю. Стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю "Байпасс" на користь Відкритого акціонерного товариства комерційного банку "Надра" заборгованість за договором про відкриття акредитивної лінії і обслуговування документарних акредитивів від 18.03.2008р. в розмірі 265297223,43 грн., витрати по сплаті державного мита в сумі 25500 грн. та 312,50 грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

Не погоджуючись із зазначеним рішенням, відповідач звернувся до Київського апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просив рішення Господарського суду міста Києва від 20.10.2009 р. скасувати повністю, прийняти нове рішення, яким відмовити у позові в повному обсязі з підстав неповного з'ясування обставин, що мають значення для справи, неправильного застосування норм матеріального права.

У апеляційній скарзі відповідач зазначив про не дослідження судом першої інстанції обставин щодо порушення кримінальної справи, порушеної за фактом заволодіння майном ТОВ "Байпасс" в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовим становищем, вчиненого службовими особами ВАТ КБ "Надра" за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 02.04.2010р. прийнято до провадження апеляційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Байпасс".

Ухвалою від 27.04.2010р. розгляд справи було відкладено у зв'язку з неявкою представника апелянта відповідно до ст. 77 ГПК України.

Ухвалою від 18.05.2010р. розгляд справи було відкладено у зв'язку з неявкою представника відповідача відповідно до ст. 77 ГПК України.

Ухвалою від 25.05.2010р. розгляд справи було відкладено у зв'язку з неявкою представника відповідача відповідно до ст. 77 ГПК України.

Ухвалою від 08.06.2010р. розгляд справи було відкладено у зв'язку з витребуванням відомостей щодо стадії розслідування кримінальної справи № 49-2793, порушеної за фактом заволодіння майном ТОВ "Байпасс" в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовим становищем, вчиненого службовими особами ВАТ КБ "Надра" за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, яка знаходиться в провадженні Слідчого відділу Податкової міліції Державної податкової інспекції у Шевченківському районі м. Києва.

Ухвалою заступника Голови суду від 10.06.2010р. продовжено строк розгляду справи № 33/374 відповідно до ст. 69 ГПК України.

Ухвалою від 29.06.2010р. розгляд справи було відкладено у зв'язку з неподанням доказів Податковою міліцією Державної податкової інспекції у Шевченківському районі м. Києва та витребуванням нових доказів від позивача, а саме, зобов'язано останнього надати суду копію позовної заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Байпасс" до Відкритого акціонерного товариства комерційного банку "Надра" про визнання недійсним Договору про відкриття акредитивної лінії і обслуговування документарних акредитивів від 18.03.2008р.; належним чином засвідчені копії заяв ТОВ "Байпасс" про відкриття документарного акредитиву та Додаткових угод до Договору про відкриття акредитивної лінії і обслуговування документарних акредитивів від 18.03.2008р.

Ухвалою від 10.08.2010р. розгляд даної справи було відкладено у зв'язку з неявкою представників сторін та неподанням витребуваних доказів та повторно зобов'язано позивача та СВ ПМ ДПІ у Шевченківському районі м. Києва надати необхідні докази по справі.

В судовому засіданні колегією суддів встановлено, що витребувані ухвалами Київського апеляційного господарського суду від 08.06.2010р., 29.06.2010р., 10.08.2010р. докази (заяви про відкриття документарного акредитиву, докази перерахування грошових коштів за відкритими акредитивами) позивачем не надано, як і не надано витребуваних відомостей Слідчим відділом ПМ ДПІ у Шевченківському районі м. Києва щодо розслідування кримінальної справи № 49-2793.

Ухвалою від 26.08.2010р. зупинено провадження у даній справі у зв'язку з надісланням матеріалів справи № 33/374 за позовом Відкритого акціонерного товариства комерційного банку "Надра" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Байпасс" про стягнення 257 611 602,94 грн. до Прокуратури міста Києва для проведення перевірки обставин, які свідчать про наявність ознак дій, переслідуваних в кримінальному порядку, при укладанні та виконанні посадовими особами Відкритого акціонерного товариства комерційного банку "Надра" та Товариства з обмеженою відповідальністю "Байпасс" Договору про відкриття акредитивної лінії і обслуговування документарних акредитивів від 18.03.2008р., додаткових угод до нього.

Від Шевченківського районного управління внутрішніх справ м. Києва надійшов лист від 16.03.2012 (вх. № 09-19/1139 від 02.04.2012) в якому повідомлено, що за результатами перевірки згідно ухвали від 26.08.2010 прийнято рішення про відмову в порушенні кримінальної справи на підставі п.2 ст.6 КПК України. До листа додано копію постанови про відмову в порушенні кримінальної справи від 06.01.2012.

Відповідно до розпорядження секретаря судової палати Київського апеляційного господарського суду від 03.04.2012 змінено склад судової колегії та доручено здійснити апеляційне провадження у справі № 33/374 колегії суддів у складі: Сотніков С.В. - головуючий, судді: Дзюбко П.О., Разіна Т.І.

Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 04.04.2012 провадження у справі № 33/374 поновлено та призначено розгляд справи на 26.04.2012.

Як вбачається з постанови про відмову в порушенні кримінальної справи від 06.01.2012, підставою для відмови у порушенні кримінальної справи за п. 2 ст. 6 КПК України стали обставини відсутності заяви представника ВАТ КБ "Надра" про вчинення злочину службовими особами ТОВ "Байпасс", в зв'язку з чим, за висновком органу досудового слідства, унеможливлене проведення перевірки за інформацією, що викладена в ухвалі Київського апеляційного господарського суду від 26.08.2010.

Відповідно до ст. 43 ГПК України господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що грунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом.

З матеріалів справи вбачається, що позовні вимоги Банку ґрунтуються на виконанні ним зобов'язань з оплати акредитивів на загальну суму 34654460,64 доларів США за Договором про відкриття акредитивної лінії і обслуговування документарних акредитивів від 18.03.2008. На підтвердження зазначених обставин, Банк надав суду першої інстанції копії валютних меморіальних ордерів, у яких відсутня інформація про одержувача грошових коштів. Крім того, Банк не виконав зобов'язання з надання апеляційному господарському суду заяв ТОВ "Байпасс" про відкриття документарного акредитиву та Додаткових угод до Договору про відкриття акредитивної лінії і обслуговування документарних акредитивів від 18.03.2008р.

Дослідивши наявні у справі матеріали, колегія суддів вважає, що у діях посадових осіб Відкритого акціонерного товариства комерційного банку "Надра" та Товариства з обмеженою відповідальністю "Байпасс" при укладенні та виконанні Договору про відкриття акредитивної лінії і обслуговування документарних акредитивів від 18.03.2008р., додаткових угод до нього, наявні ознаки дій, переслідуваних в кримінальному порядку.

Повноваження щодо встановлення вищевказаних обставин та фактів є компетенцією органів досудового слідства в рамках кримінального судочинства.

У зв'язку з наведеним вище, матеріали справи підлягають направленню до слідчих органів.

Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 79 ГПК України господарський суд має право зупинити провадження у справі за клопотанням сторони, прокурора, який бере участь в судовому процесі, або за своєю ініціативою у випадку надсилання господарським судом матеріалів до слідчих органів.

Згідно із ч. 2 ст. 99 ГПК України апеляційний господарський суд, переглядаючи рішення в апеляційному порядку, користується правами, наданими суду першої інстанції.

Таким чином, у зв'язку з надсиланням матеріалів справи до слідчих органів, провадження у справі підлягає зупиненню.

Керуючись ст.ст. 79, 86, 99 Господарського процесуального кодексу України, Київський апеляційний господарський суд

УХВАЛИВ:

1. Копії матеріалів справи № 33/374 за позовом Відкритого акціонерного товариства комерційного банку "Надра" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Байпасс" про стягнення 257 611 602,94 грн. направити до Генеральної прокуратури України для проведення перевірки обставин, які свідчать про наявність ознак дій, переслідуваних в кримінальному порядку, при укладанні та виконанні посадовими особами Відкритого акціонерного товариства комерційного банку "Надра" та Товариства з обмеженою відповідальністю "Байпасс" Договору про відкриття акредитивної лінії і обслуговування документарних акредитивів від 18.03.2008р., додаткових угод до нього.

2. Апеляційне провадження у справі № 33/374 зупинити.

3. Копію ухвали направити сторонам у справі та Генеральній прокуратурі України.

Головуючий суддя Сотніков С.В.

Судді Дзюбко П.О.

Разіна Т.І.