Вирок

від 28.02.2012 по справі 1-5/11

ХМІЛЬНИЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 1-5/11

Провадження №1/227/3/12

Номер рядка звіту 25

Виписка

В И Р О К

і м е н е м У к р а ї н и

28.02.2012 Хмільницький міськрайонний суд Вінницької області

в складі:

головуючого судді Клімик К. О.

при секретарі Гавлович Л. П.,

за участю прокурора Новаківського О.Г.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Хмільник справу про обвинувачення

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця та мешканця АДРЕСА_1, українця, громадянина України, освіта вища, одруженого, на утриманні неповнолітня дитина, не працюючого, раніше не судимого, -

в скоєнні злочинів, передбачених ст. ст. 191 ч. 5, 209 ч. 1, 358 ч. 1, 3 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

12 березня 2007 року директор ТОВ «СІБ-Пласт»підсудний ОСОБА_1 уклав із Спілкою громадян-співвласників майна с. Антонівці Ярмолинецького району Хмельницької області договір оренди, згідно якого ТОВ «СІБ-Пласт»отримало в оренду все майно співвласників майнових паїв, в тому числі будівлі зернотоку та будинок тваринника, строком до 12 травня 2007 року.

12 травня 2007 року директор ТОВ «СІБ-Пласт»підсудний ОСОБА_1 продовжив із Спілкою громадян-співвласників майна с. Антонівці Ярмолинецького району Хмельницької області договір оренди приміщень зернотоку строком до 12 березня 2008 року. Цього ж дня, між ТОВ «СІБ-Пласт»в особі директора ОСОБА_1 і Спілкою укладено договір зберігання, згідно якому все майно Спілки передано на зберігання до ТОВ «СІБ-Пласт»до 12 березня 2008 року.

Після отримання майна в оренду директор ТОВ «СІБ-Пласт»підсудний ОСОБА_1, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою привласнення будівель зернотоку, які знаходились в оренді і на відповідальному зберіганні ТОВ «СІБ-Пласт», будучи наділений правомочністю по управлінню і збереженню вказаного майна, умисно, з корисливих мотивів, підробив договір купівлі-продажу майна від 21 березня 2007 року з додатками. За умовами цього договору приміщення зернотоку, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2, а саме: склад загальною площею 441,8 кв. м., склад загальною площею 662,3 кв. м., зерносклад загальною площею 331,5 кв. м., зерносклад загальною площею 446,2 кв. м., навіс зерносклад №1 загальною площею 801 кв. м., навіс зерносклад №2 загальною площею 311,5 кв. м., підвал загальною площею 48 кв. м., навіс зерносклад загальною площею 770,8 кв. м., будинок тваринника загальною площею 114,3 кв. м. Спілка, в особі Голови спілки ОСОБА_2, нібито продала ОСОБА_1 за 80 000 гривень. Крім цього, ОСОБА_1 підробив також акт приймання-передачі майна від 24 березня 2007 року, згідно якого дані об'єкти нерухомості Спілка нібито передала йому згідно умов договору купівлі-продажу.

11 вересня 2007 року, в продовження злочинної діяльності, з метою приховання вчиненого ним підроблення офіційних документів і отримання правовстановлюючих документів власності на об'єкти нерухомості, ОСОБА_1 уклав третейську угоду з працівником ТОВ «СІБ-Пласт»ОСОБА_3 За умовами угоди між сторонами існував спір, у якому ОСОБА_3 чинить перешкоди ОСОБА_1 в користуванні майном, що йому належить згідно договору купівлі-продажу від 21 березня 2007 року. Цей спір мав бути вирішений Постійно діючим третейським судом при Юридичній корпорації «Принцип», м. Київ.

08 жовтня 2007 року ОСОБА_1 звернувся з позовною заявою від 12.09.2007 року до Постійно діючого третейського суду при Юридичній корпорації «Принцип»про визнання договору купівлі-продажу від 21.03.2007 року дійсним та визнання за ним права власності на будівлі зернотоку. Серед інших документів ОСОБА_1 надав в суд завідомо підроблені ним договір купівлі-продажу нерухомого майна від 21.03.2007 року з додатками і акт приймання-передачі майна від 24.03.2007 року.

26 жовтня 2007 року, рішенням №ПВ-29-14-07/04/07 Постійно діючого третейського суду при Юридичній корпорації «Принцип», договір купівлі-продажу від 21 березня 2007 року між співвласниками майна в особі Голови Спілки ОСОБА_2 та ОСОБА_1 визнано дійсним, право власності на об'єкти нерухомості, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2, а саме: склад загальною площею 441,8 кв. м., склад загальною площею 662,3 кв. м., зерносклад загальною площею 331,5 кв. м., зерносклад загальною площею 446,2 кв. м., навіс зерносклад №1 загальною площею 801 кв. м., навіс зерносклад №2 загальною площею 311,5 кв. м., підвал загальною площею 48 кв. м., навіс зерносклад загальною площею 770,8 кв. м., будинок тваринника загальною площею 114,3 кв. м. визнано за ОСОБА_1 Крім цього, рішенням суду зобов'язано Комунальне підприємство «Ярмолинецьке БТІ»зареєструвати право власності на ці об'єкти за ОСОБА_1

25 жовтня 2007 року рішенням виконавчого комітету Антонівецької сільської ради №48 приміщенням зерноскладів та будинку тваринника, які раніше знаходились за адресою: АДРЕСА_2.

16 листопада 2007 року, за заявою ОСОБА_1, на підставі рішення Постійно діючого третейського суду при Юридичній корпорації «Принцип»№ПВ-29-14-07/04/07 від 26.10.2007 року, ухвалою Хмельницького міськрайонного суду видано виконавчий лист з зобов'язанням КП «Ярмолинецьке БТІ»зареєструвати вищевказане нерухоме майно за ОСОБА_1, як фізичною особою.

22 листопада 2007 року, на підставі рішення Постійно діючого третейського суду при Юридичній корпорації «Принцип»№ПВ-29-14-07/04/07 від 26.10.2007 року і виконавчого листа Хмельницького міськрайонного суду від 16 листопада 2007 року КП «Ярмолинецьке бюро технічної інвентаризації»зареєструвало право приватної власності на майновий комплекс зернотоку за ОСОБА_1, реєстраційний номер 20969259 в Реєстрі прав власності на нерухоме майно.

10 січня 2008 року ухвалою Апеляційного суду Хмельницької області ухвалу Хмельницького міськрайонного суду від 16 листопада 2007 року скасовано.

15 січня 2008 року ОСОБА_1, будучи обізнаним, що ухвала Хмельницького міськрайонного суду від 16 листопада 2007 року про видачу виконавчого листа на рішення третейського суду скасована, в продовження своїх злочинних намірів, подав в КП «Ярмолинецьке БТІ»документи для реєстрації права особистої власності на будинок тваринника, яке зареєстровано 18 січня 2008 року.

Згідно висновків товарознавчої експерти вартість приміщень зернотоку на момент вчинення злочину становить 882 700 гривень, вартість будинку тваринника - 29 500 гривень. Таким чином, загальна вартість приміщень зернотоку та будинку тваринника на момент вчинення злочину склала 912 200 гривень, що становить 3541 неоподаткованих мінімумів доходів громадян на момент вчинення злочину, тобто в особливо великих розмірах.

Таким чином, директор ТОВ «СІБ-Пласт»ОСОБА_1, зловживаючи своїм службовим становищем, незаконно обернув на свою користь нерухоме майно Спілки, чим вчинив особливо тяжкий злочин.

В продовження злочинної діяльності ОСОБА_1, маючи можливість як власник розпорядитися майном, вирішив легалізувати здобутий злочинним шляхом комплекс зернотоку шляхом укладення цивільно-правової угоди.

З цією метою, 23 листопада 2007 року, ОСОБА_1 уклав та нотаріально посвідчив договір купівлі-продажу №2420 з громадянином ОСОБА_4, згідно якого продав останньому комплекс зернотоку в АДРЕСА_2, загальною площею 3813,1 кв. м., що складається з складу загальною площею 441,8 кв. м., складу загальною площею 662,3 кв. м., зерноскладу загальною площею 331,5 кв. м., зерноскладу загальною площею 446,2 кв. м., навісу зерноскладу №1 загальною площею 801 кв. м., навісу зерноскладу №2 загальною площею 311,5 кв. м, підвалу загальною площею 48 кв. м., навісу зерноскладу загальною площею 770,8 кв. м., вартістю 549 441 гривень.

За комплекс ОСОБА_1 отримав від ОСОБА_4 549 441 гривню готівкою.

Цього ж дня, 23 листопада 2007 року, ОСОБА_4 зареєстрував право приватної власності на комплекс зернотоку в КП «Ярмолинецьке БТІ».

Таким чином, ОСОБА_1, уклавши угоду купівлі-продажу з майном, яке він одержав внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, сков легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинних шляхом на суму 549 441 гривень, що склало 2 388 неоподаткованих мінімумів доходів громадян на момент вчинення злочину.

Крім цього, з метою заволодіння приміщеннями зернотоку та будинком тваринника, після отримання вказаного майна в оренду, ОСОБА_1, діючи умисно, підробив договір купівлі-продажу майна, що знаходиться в спільній частковій власності від 21 березня 2007 року з додатками до нього та акт приймання-передачі майна від 24 березня 2007 року. При цьому ОСОБА_1 звернувся з проханням до юриста ОСОБА_5 як спеціаліста, не ставлячи її до відома про свої дійсні злочинні наміри, і запевнивши, що договір та його умови попередньо погоджені із Спілкою співвласників майна, заповнити відповідні графи бланку типового договору купівлі-продажу майна, що знаходиться в спільній частковій власності (Додаток до Рекомендацій щодо використання майна, яке перебуває у спільній частковій власності, які затверджені наказом Міністерства аграрної політики України №97 від 09 квітня 2001 року, із відповідними змінами і доповненнями), додатки до цього договору, а саме склад майна, протокол погодження ціни, а також акт приймання-передачі майна, що ОСОБА_5 зробила.

Після цього ОСОБА_1 засвідчив вказані документи своїм підписом як покупець та підробив підписи від імені представника продавця - Голови Спілки громадян-співвласників майна с. Антонівці ОСОБА_2, чим надав вказаним документам реквізити офіційних.

Таким чином ОСОБА_1, внісши в бланки договору купівлі-продажу майна, додатки до нього та акт приймання-передачі майна завідомо неправдиві відомості про продаж йому Спілкою приміщень зернотоку та будинку тваринника та підробивши в них підписи від імені голови Спілки громадян-співвласників майна с. Антонівці ОСОБА_2, вчинив підроблення офіційних документів.

Вказані вище завідомо підроблені договір купівлі-продажу майна, що знаходиться в спільній частковій власності від 21 березня 2007 року, додатки до нього від 21 березня 2007 року та акт приймання-передачі майна від 24 березня 2007 року ОСОБА_1 використав в жовтні 2007 року в Постійно діючому третейському суді при Юридичній корпорації «Принцип»для визнання вказаних підроблених документів дійсними та визнання права особистої власності на зернотік та будинок тваринника, що знаходяться в АДРЕСА_2»та належать Спілці громадян-співвласників майна с. Антонівці.

Вину свою в скоєнні вказаних злочинів підсудний ОСОБА_1 визнав повністю і показав, що мав своє підприємство ТОВ «СІБ-Пласт» і в 2007 році, точної дати він не пам"ятає уклав договір оренди з спілкою громадян-співвласників майна с. Антонівці Ярмолинецького району Хмельницької області на все майно співвласників майнових паїв, в тому числі будівлі зернотоку та будинок тваринника, строком до 12 травня 2007 року. В подальшому, 12 травня 2007 року він як директор ТОВ «СІБ-Пласт»продовжив із Спілкою громадян-співвласників майна с. Антонівці Ярмолинецького району Хмельницької області договір оренди приміщень зернотоку строком до 12 березня 2008 року, в той же день між ним, як директором ТОВ "Сіб-Пласт" та Спілкою укладено договір зберігання, згідно якому все майно Спілки передано на зберігання до ТОВ «СІБ-Пласт»до 12 березня 2008 року. Після отримання майна в оренду він з метою привласнення будівель зернотоку, які знаходились в оренді і на відповідальному зберіганні ТОВ «СІБ-Пласт»підробив договір купівлі-продажу майна від 21 березня 2007 року з додатками. За умовами договору приміщення зернотоку, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2, а саме: склад загальною площею 441,8 кв. м., склад загальною площею 662,3 кв. м., зерносклад загальною площею 331,5 кв. м., зерносклад загальною площею 446,2 кв. м., навіс зерносклад №1 загальною площею 801 кв. м., навіс зерносклад №2 загальною площею 311,5 кв. м., підвал загальною площею 48 кв. м., навіс зерносклад загальною площею 770,8 кв. м., будинок тваринника загальною площею 114,3 кв. м. Спілка, в особі Голови спілки ОСОБА_2, нібито продала йому за 80 000 гривень. Крім цього, він підробив також акт приймання-передачі майна від 24 березня 2007 року, згідно якого дані об'єкти нерухомості Спілка нібито передала йому згідно умов договору купівлі-продажу. Для отримання документів про право власності на майно він в жовтні 2007 року звернувся до третейського суду для визнання угоди купівлі-продажу майна дійсною. Третейським судом було задоволено його позовні вимоги і видано рішення суду, крім того було зобов'язано Комунальне підприємство «Ярмолинецьке БТІ»зареєструвати право власності на ці об'єкти за ним.

На підставі рішення третейського суду, ухвалою Хмельницького міськрайонного суду видано виконавчий лист з зобов'язанням КП «Ярмолинецьке БТІ»зареєструвати нерухоме майно за ним, як фізичною особою. КП «Ярмолинецьке бюро технічної інвентаризації»зареєструвало право приватної власності на майновий комплекс зернотоку за ним, реєстраційний номер 20969259 в Реєстрі прав власності на нерухоме майно. Достовірно знаючи про те, що 10 січня 2008 року ухвалою Апеляційного суду Хмельницької області ухвалу Хмельницького міськрайонного суду від 16 листопада 2007 року скасовано, він з метою отримання свідоцтва про право власності на нерухоме майно, подав в КП «Ярмолинецьке БТІ»документи для реєстрації права особистої власності на будинок тваринника, яке зареєстровано 18 січня 2008 року. В подальшому він 23 листопада 2007 року, уклав та нотаріально посвідчив договір купівлі-продажу № 2420 з громадянином ОСОБА_4, згідно якого продав останньому комплекс зернотоку в АДРЕСА_2, загальною площею 3813,1 кв. м., що складається з складу загальною площею 441,8 кв. м., складу загальною площею 662,3 кв. м., зерноскладу загальною площею 331,5 кв. м., зерноскладу загальною площею 446,2 кв. м., навісу зерноскладу №1 загальною площею 801 кв. м., навісу зерноскладу №2 загальною площею 311,5 кв. м, підвалу загальною площею 48 кв. м., навісу зерноскладу загальною площею 770,8 кв. м., вартістю 549 441 гривень. В той же день ОСОБА_4 зареєстрував вказаний договір в органах БТІ. Він щиро роозкаюється в скоєному, просить суворо його не карати, оскільки у нього хвора матір, яка потребує стороннього догляду, малолітня дитина, та стан його здоров"я такий, що потребує тривалого лікування. Крім цього він просить справу розглянути за правилами ст. 299 КПК України без виклику свідків, зміст фактичних обставин справи він розуміє правильно.

Суд вважає можливим визнати недоцільним дослідження доказів стосовно фактичних обставин справи, оскільки вони ніким не оспорюються, підсудний вину свою в скоєні злочину визнає повністю, сумнівів у добровільності та істинності позиції підсудного у суду не має і йому роз'яснено, що він буде позбавлений можливості оспорювати ці фактичні обставини справи в апеляційному порядку.

Дії підсудного ОСОБА_1 слід кваліфікувати:

- по ст. 191 ч. 5 КК України, оскільки він працюючи директором ТОВ «СІБ-Пласт», та будучи службовою особою, шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволодів майном Спілки громадян-співвласників майна с. Антонівці Ярмолинецького району Хмельницької області на загальну суму 912200 гривень, тобто в особливо великих розмірах;

- по ст. 209 ч. 1 КК України, оскільки він 23 листопада 2007 року, ОСОБА_1 уклав та нотаріально посвідчив договір купівлі-продажу №2420 з громадянином ОСОБА_4, згідно якого продав останньому комплекс зернотоку в АДРЕСА_2, загальною площею 3813,1 кв. м., що складається з складу загальною площею 441,8 кв. м., складу загальною площею 662,3 кв. м., зерноскладу загальною площею 331,5 кв. м., зерноскладу загальною площею 446,2 кв. м., навісу зерноскладу №1 загальною площею 801 кв. м., навісу зерноскладу №2 загальною площею 311,5 кв. м, підвалу загальною площею 48 кв. м., навісу зерноскладу загальною площею 770,8 кв. м., вартістю 549 441 гривень, тобто продав майно, яким заволодів з наслідок вчинення суспільно-небезпечного діяння, отримавши за це майно кошти готівкою;

- по ст. 358 ч. 1 КК України, оскільки він підробив договір купівлі-продажу майна від 21 березня 2007 року з додатками, відповідно до якого Спілка громадян-співвласників майна с. Антонівці Ярмолинецького району Хмельницької області, в особі Голови спілки ОСОБА_2, нібито продала ОСОБА_1 за 80 000 гривень склад загальною площею 441,8 кв. м., склад загальною площею 662,3 кв. м., зерносклад загальною площею 331,5 кв. м., зерносклад загальною площею 446,2 кв. м., навіс зерносклад №1 загальною площею 801 кв. м., навіс зерносклад №2 загальною площею 311,5 кв. м., підвал загальною площею 48 кв. м., навіс зерносклад загальною площею 770,8 кв. м., будинок тваринника загальною площею 114,3 кв. м. Крім цього, ОСОБА_1 підробив також акт приймання-передачі майна від 24 березня 2007 року, згідно якого дані об'єкти нерухомості Спілка нібито передала йому згідно умов договору купівлі-продажу.

- по ст. 358 ч. 3 КК України, оскільки він 8 жовтня 2007 року використав, надавши до Постійно діючого третейського суду при Юридичній корпорації «Принцип»завідомо підроблені ним договір купівлі-продажу нерухомого майна від 21.03.2007 року з додатками і акт приймання-передачі майна від 24.03.2007 року.

При обранні виду та міри кримінального покарання підсудному ОСОБА_1 суд враховує суспільну небезпечність вчинених ним злочинів, те що обтяжуючих його вину обставин не має, враховує те, що він повністю визнав свою вину і щиро розкаявся в скоєному, вперше притягується до кримінальної відповідальності, позитивно характеризується по колишньому місцю роботи та місцю проживання, що на його утриманні перебуває неповнолітня дитина, що він хворіє на після травматичну енцефалопатію 2 ступеня з пірамідним синдромом та потребує лікування, що його матір хворіє на тяжке оркологічне захворювання і потребує догляду від нього, тому суд приходить до висновку про можливість застосування до нього ст. 69 КК України, призначивши покарання по ст. 191 ч. 5 КК України нижче від найнижчої межі передбаченої санкцією цієї статті, та застосувати до нього ст. 75 КК України.

Керуючись ст. 323, 324 КПК України, суд, -

З А С У Д И В :

ОСОБА_1 визнати винним та призначити покарання:

- по ст. ст. 69, 191 ч. 5 КК України п"ять років позбавлення волі;

- по ст. 209 ч. 1 КК України три роки шість місяців позбавлення волі з позбавленням права займати посади з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими обов"язками строком на один рік;

- по ст. 358 ч. 1 КК України один рік обмеження волі;

- по ст. 358 ч. 3 КК України два роки обмеження волі;

В силу ст. 49 КК України звільнити засудженого ОСОБА_1 від кримінальної відповідальності за ст. ст. 358 ч. 1, 358 ч. 3 КК України в зв"язку з закінченням строку притягнення до кримінальної відповідальності.

В силу чт. 70 КК України, остаточно засудженому ОСОБА_1 визначити покарання п"ять років позбавлення волі з позбавленням права займати посади з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими обов"язками строком на один рік.

В силу ст. 75 КК України звільнити засудженого ОСОБА_1 від відбування призначеного основного покарання у вигляді позбавлення волі строком на п"ять років, якщо він протягом одного року не вчинить нового злочину та виконає покладені на нього обов"язки.

В силу ст. 76 КК України зобов"язати засудженого ОСОБА_1 не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу кримінально-виконавчої інспекції та повідомляти інспекцію про зміну місця роботи та проживання.

Міру запобіжного заходу до набрання вироком чинності відносно засудженого ОСОБА_1 залишити підписку про невиїзд з місця постійного проживання.

Стягнути з засудженого ОСОБА_1 на користь Вінницького відділення Київського науково-дослідного інституту судових експертиз ( код 25497409, рахунок 35223001000713 в ГУ ДКУ у Вінницькій області МФО 802015) 1173 (одну тисячу сто сімдесят три) гривні за проведенні експертні дослідження.

Стягнути з засудженого ОСОБА_1 на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Експерт" ( ЄДРПОУ 32402268, рахунок 2600201008725 в ХФ ВАТ "Кредобанк" м. Хмельницький МФО 315654) 2900 (дві тисячі дев"ятьсот) гривень за проведені експертні дослідження.

Скасувати свідоцтво про реєстрацію права власності на нерухоме майно № 20969259 на майновий комплекс в АДРЕСА_2 зареєстрованого на підставі рішення постійно діючого третейського суду при юридичній корпорації "Принцип" від 26 жовтня 2007 року Комунальним підприємством "Ярмолинецьке бюро технічної інвентаризації" на ОСОБА_1.

Скасувати свідоцтво про реєстрацію права власності на нерухоме майно № 20969259 на майновий комплекс в АДРЕСА_2 зареєстрованого на підставі договору купівлі-продажу серії ВКВ № 176599 (реєстраційний номер 2420) від 23 листопада 2007 року Комунальним підприємством "Ярмолинецьке бюро технічної інвентаризації" на ОСОБА_4.

Зняти арешт накладений на майновий комплекс в АДРЕСА_2, що належить Спілці громадян-співвласників майна с. Антонівці Ярмолинецького району Хмельницької області.

Зняти арешт накладений на майно, а саме:

- транспортні засоби: "HUMMER H3", 2006 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_1, техпаспорт НОМЕР_6 від 27 вересня 2006 року, кузов № НОМЕР_2, що належить ОСОБА_1; "ГАЗ 33021 212 3МГ", 2003 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_3, техпаспорт НОМЕР_7 від 9 лютого 2005 року, кузов № НОМЕР_4, що належить ОСОБА_1;

- нерухоме майно: нежитлове приміщення в АДРЕСА_3, загальною площею 22,2 квадратних метри, що належить ОСОБА_1;

- грошові кошти в сумі 39 гривень 30 коп. на банківському рахунку № НОМЕР_8 відкритому у ТОВ "Комерційний банк "Даніель" м. Київ код ЄДРПОУ 2590712611, МФО 380980.

Вирок може бути оскаржений до апеляційного суду Вінницької області через Хмільницький міськрайонний суд протягом 15 діб з моменту його проголошення.

Головуючий: Клімик К.О.