Постанова

від 12.06.2012 по справі 1-396/12

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Дело № 1-396/12

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

12.06.2012 года г. Киев

Печерский районный суд г. Киева в составе:

председательствующего - судьи Подпалого В.В.,

при секретаре - Полтавец А.И.,

с участием прокурора Болховитинова С.В.,

защитника адвоката ОСОБА_1,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении Печерского районного суда г. Киева уголовное дело по обвинению ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 358 ч. 2, 190 ч. 4, 15 ч. 2, 190 ч. 4, 358 ч. 3 УК Украины,-

У С Т А Н О В И Л:

Органами досудебного следствия ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 358 ч. 2, 190 ч. 4, 15 ч. 2, 190 ч. 4, 358 ч. 3 УК Украины.

В конце судебного следствия по делу, после рассмотрения судом всех доказательств по делу, судом был поставлен на обсуждение вопрос о выделение из материалов уголовного дела по обвинению ОСОБА_2, эпизодов по обвинению последнего в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 190 ч. 4, 15 ч. 2, 190 ч. 4 УК Украины в отдельное производство и направление выделенных материалов для проведения дополнительного расследование.

Прокурор возражал против возвращения дела на дополнительное расследование по указанным основаниям, полагая, что данные недостатки возможно устранить в судебном заседании путем дачи судебных поручений.

Защитник, подсудимый возразили против выделения материалов по обвинению последнего в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 190 ч. 4, 15 ч. 2, 190 ч. 4 УК Украины и направление их для производства дополнительного расследования.

Изучив мнение участников предварительного рассмотрения, исследовав дело, суд пришел к следующим выводам.

В соответствии с требованиями ст. 64 УПК Украины при проведении досудебного следствия, дознания и рассмотрении уголовного дела в суде подлежат доказыванию: событие преступления (время, место, способ и другие обстоятельства совершения преступления); виновность обвиняемого в совершении преступления и мотивы преступления; обстоятельства, которые влияют на степень тяжести преступления, а также обстоятельства, которые характеризуют личность обвиняемого, смягчают или отягчают наказание; характер и размер вреда, причиненного преступлением, а также размер расходов заведения здравоохранения на стационарное лечение пострадавшего от преступного действия.

Так, во время досудебного следствия и в судебном заседании при рассмотрении уголовного дела по обвинению ОСОБА_2, было установлено, что ОСОБА_2 при совершении инкриминируемых ему преступлений использовал предприятие ООО «Инвест Гарант» (код ЕДРПОУ 37046020), документацию данного предприятия, его расчетный счет, печать предприятия, при этом выделял денежные средства на регистрацию предприятия, формирования уставного фонда, использовал помещение, в котором находилось предприятие, давал рекламу на данное предприятие, вел финансово- хозяйственную деятельность от имени данного предприятия, в том числе заключал договора от имени предприятия с потерпевшими под вымышленными личными данными, на основании которых передавались денежные средства, которые также заверялись печатью предприятия, давал указание служебным лицам предприятия на совершение действий от имени предприятия.

Также, прием денег от потерпевших осуществляли служебные лица ООО «Инвест Гарант», оформляя от данного предприятия соответствующую документацию.

Так, из показаний потерпевшего ОСОБА_3 от 15.12.2010 года усматривается, что между ним и ООО «Инвест Гарант» в лице ОСОБА_4 был заключен предварительный договор. Также им был передан ОСОБА_4 задаток в размере 10 000 грн. и ОСОБА_4 на данную сумму оформила кассовый ордер. Кроме этого, ОСОБА_4 показывала ОСОБА_3 план квартиры, которую ОСОБА_3 собирался покупать (т. 1 л. д. л. д. 65-69).

Согласно ст. 78 УПК Украины вещественные доказательства по делу это предметы, которые были орудием совершения преступления, сохранили на себе следы преступленияли были предметом преступных действий, деньги, ценности и другие вещи нажитые преступным путем, и все другие предметы, которые могут быть способом для раскрытия преступления и выявления виновных ил для опровержения обвинения или смягчения отвественности.

Согласно требований ст. 79 УПК Украины вещественные доказательсва по делу должны быть внимательно осмотрены, по возможности сфотографированны, детально описаны в протоколе осмотра осмотра и присоедененны к делу постановлением лица, которое проводит дознание, следователя, прокурора или определением суда.

Кроме этого, согласно требований ст. 190 УПК Украины с целью выявления следов преступлений и других вещественных доказательств, изучения обстановки преступления, а также других обстоятельств, которые имеют значения по делу, следователь проводт осмотр местности, помещения, предметов и документов.

Исходя из вышеизложенного постановлением суда от 08.11.2011 года было дано поручение органу досудебного следствия установить расчетные счета ООО «Инвест Гарант», изъять путем проведения выемки материалы банковских дел по счетам ООО «Инвест Гарант», установить местонахождение, изъять, и приобщить в процессуальный способ к материалам дела - печать ООО «Инвест Гарант», уставные документы и документы финансово-хозяйственной деятельности и бухгалтерского учета ООО «Инвест Гарант» ( в том числе оригиналы договоров финансово- хозяйственных операций), дела ТОВ «Инвест Гарант» в органах государственной власти (в том числе в Пенсионном фонде Украины); установить местонахождение, изъять, и приобщить в процессуальный способ к материалам дела имущество ООО «Инвест Гарант»; установить местонахождения имущества, которым завладел ОСОБА_2, в том числе установить наличие банковских счетов, объектов недвижимости, движимого имущества у ОСОБА_2

Данное поручение органом досудебного следствия было выполнено частично. А именно, были изъяты у потерпевшего ОСОБА_5 квитанции к приходным кассовым ордерам № 008 к от 07.05.2010 года и 14.05.2010 года оформленные от имени ООО «Инвест Гарант» и заверенные печатью указанного предприятия, акты приема - передачи денежной суммы от 07.05.2010 года и 14.05.2010 года, договора уступки права требования от 07.05.2010 года и 14.05.2010 года, письмо об изменении адреса от 08.07.2010 года, письмо № 4 от 02.07.2010 года, копия договора № 147-щ от 26.04.2010 года.

Вместе с тем, оригинал договора № 147- Щ от 26.04.2010 года между ООО «Инвест Гарант» и ООО «Житло-строй» - экземпляр ООО «Житло-строй», предварительный договор между ОСОБА_3 и ООО «Инвест Гарант» в лице ОСОБА_4, кассовый ордер на 10 000 грн., планы квартир, которые демонстрировались как потерпевшим так и свидетелям по делу в материалах уголовного дела, отсутствуют.

Также, при изготовлении документов, которые впоследствии были использованы при совершении инкриминируемых ОСОБА_2 преступлений использовалась соответствующая техника, какая именно органом досудебного следствия также не установлено.

Органом досудебного следствия в отношении ОСОБА_6 и ОСОБА_4 были приняты постановления от 16.01.2011 года об отказе в возбуждении уголовного дела по ст. 190 ч. 4 УК Украины, в связи с тем, что предварительный сговор между ними и ОСОБА_2 на завладение деньгами потерпевших отсутствовал (т. 2 л.д. л.д. 180, 182).

Вместе с тем, во время досудебного следствия финансово-хозяйственную деятельность предприятия ТОВ «Инвест Гарант» (код ЕДРПОУ 37046020), действия служебных лиц предприятия по операциям с деньгами потерпевших органом досудебного следствия фактически исследованы не были, и каким образом деньги потерпевших внесенных в кассу предприятия получил ОСОБА_2 фактически не установлено.

Кроме этого, следователем Печерского РУ ГУ МВД Украины был подан рапорт без даты о том, что потерпевший ОСОБА_3 в установленное время для проведения выемки не прибыл, ответ от ГНИ в Печерском районе г. Киева в отношении счетов ООО «Инвест Гарант» не получен, в связи с чем невозможно раскрыть банковскую тайну и провести соответствующие выемки в банковских учреждениях. Кроме этого, не удалось установить местонахождение печати, учредительных документов и документов финансово-хозяйственной деятельности предприятия, а также не удалось установить имущество ООО «Инвест Гарант» и имущество ОСОБА_2

Вместе с тем, свидетель ОСОБА_6, который является одним из учредителей ООО «Инвест Гарант» и директором данного предприятия, в судебном заседании 25.11.2011 года показал, что печать, учредительные документы и документы финансово- хозяйственной деятельности предприятия находятся у него, и к нему по поводу изъятия никто не обращался.

Кроме этого, указанный рапорт не обоснован фактическими данными, а именно справками, копиями соответствующих запросов с отметками о входящей корреспонденции.

Также, с материалов уголовного дела усматривается, что местонахождение похищенного у потерпевших имущества не установлено и органом досудебного следствия мер к розыску похищенного имущества вообще не предпринималось.

Кроме этого, по делу вынесено постановление от 02.12.2010 года о наложение ареста на имущество ОСОБА_2 (т. 2 л. д. 193).

Вместе с тем в уголовном деле данные об исполнении данного постановления вообще отсутствуют, как отсутствуют фактические данные об установлении имущества ОСОБА_2

Учитывая вышеизложенное, и то, что органами досудебного следствия были допущены существенные нарушения уголовно-процессуального законодательства при проведении досудебного следствия, а именно ст.ст. 22, 64 УПК Украины, обстоятельства неисполнения неоднократных по делу судебных поручений суд пришел к выводу, что из материалов уголовного дела по обвинению ОСОБА_2 следует выделить материалы по обвинению ОСОБА_2 в совершении преступлений предусмотренных ст.ст. 190 ч. 4, 15 ч.2. 190 ч. 4 УК Украины, что не может негативно повлиять на полноту и всесторонность, полноту и объективность рассмотрения дела и отдельное рассмотрение эпизодов совершения ОСОБА_2 Д/В/ преступлений предусмотренных ст. 358 ч.ч. 2,3 УК Украины возможен, и направить выделенные материалы прокурору Печерского района г. Киева для проведения дополнительного расследования.

Во время дополнительного расследования органам досудебного следствия следует:

- установить местонахождение, изъять, и приобщить в процессуальный способ к материалам дела - печать ТОВ «Инвест Гарант», уставные документы и документы финансово- хозяйственной деятельности и бухгалтерского учета ТОВ «Инвест Гарант» ( в том числе оригиналы договоров финансово- хозяйственных операций), в том числе оригинал договора № 147- Щ от 26.04.2010 года между ООО «Инвест Гарант» и ООО «Житло- строй» - экземпляр ООО «Житло-строй», предварительный договор между ОСОБА_3 и ООО «Инвест Гарант» в лице ОСОБА_4, кассовый ордер на 10 000 грн., планы квартир, которые демонстрировались как потерпевшим так и свидетелям по делу дела ТОВ «Инвест Гарант» в органах государственной власти (в том числе в Пенсионном фонде Украины);

- провести ревизию финансово- хозяйственной деятельности ООО «Инвест Гарант», во время которой следует проверить соответствие действий служебных лиц предприятия требованиям действующего законодательства, по результатам ревизии установить причинно- следственную связь между действиями ОСОБА_2 и причиненным ущербом;

- в случае необходимости по результатам ревизии провести экономическую экспертизу;

- установить местонахождение, изъять, и приобщить в процессуальный способ к материалам дела имущество ООО «Инвест Гарант»;

- установить местонахождения имущества, которым завладел ОСОБА_2, в том числе установить наличие банковских счетов, объектов недвижимости, движимого имущества у ОСОБА_2;

- в случае необходимости совершить иные необходимые следственные действия.

Меру пресечения в виде содержания ОСОБА_2 под стражей была избрана постановлением судьи Печерского районного суда г. Киева, суд считает необходимым оставить без изменения меру пресечения в отношении ОСОБА_2 в виде содержания под стражей в Киевском СИЗО Государственного департамента Украины по вопросам исполнения наказаний.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 26, 273, 282 УПК Украины,

П О С Т А Н О В И Л:

Выделить из уголовного дела по обвинению ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 358 ч. 2, 190 ч. 4, 15 ч. 2, 190 ч. 4, 358 ч. 3 УК Украины, эпизоды по совершению преступлений, предусмотренных ст.ст. 190 ч. 4, 15 ч. 2, 190 ч. 4 УК Украины в отдельное производство.

Присвоить выделенному уголовному делу регистрационный номер 1-396/12.

Направить уголовное дело 1-396/12 по обвинению ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 190 ч. 4, 15 ч. 2, 190 ч. 4 УК Украины, прокурору Печерского района г. Киева для организации и проведения дополнительного расследования.

Меру пресечения ОСОБА_2 в виде содержания под стражей в Киевском СИЗО Государственного департамента Украины по вопросам исполнения наказаний оставить без изменения.

Постановление может быть обжаловано в апелляционный суд г. Киева в течении семи дней со дня его вынесения.

СудьяВ.В. Подпалый