Вирок

від 14.09.2012 по справі 1-1133/11

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ун. № 1-1133/11

пр. № 1/2608/104/12

ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 вересня 2012 року Святошинський районний суд м. Києва в складі:

головуючого-судді Ясельського А.М.,

при секретарі Поліщук О.В., Годинській К.Л.,

з участю прокурора Кравчука С.В., Марунича О.В., Амельченка В.В., Шаповалова І.В.,

адвокатів ОСОБА_1, ОСОБА_2,

представника цивільного позивача ОСОБА_3,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві справу по обвинуваченню:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 уродженця м. Києва, українця,

громадянина України, освіта вища, не одруженого,

працюючого начальником юридичного відділу

ПП «Консалтингова компанія «Тріада»,

зареєстрованого та проживаючого за адресою:

АДРЕСА_1,

раніше не судимого, -

в скоєні злочину, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України,

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Житомира,

українця, громадянина України, освіта середня

технічна, одруженого, працюючого заступником

завідуючого бази відпочинку «Енергія»(АТ

«Київенерго», Енергосервіс), зареєстрованого та

проживаючого за адресою: АДРЕСА_2, раніше не

судимого, -

в скоєні злочинів, передбачених ч.4 ст. 190, ч.3 ст. 358 КК України,

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_4 з 07 червня 2007 року по 19 вересня 2008 року працював на посаді спеціаліста юридичного відділу ВАТ «Банк«Український капітал»,а з 19 вересня 2008 року був

переведений на посаду головного спеціаліста юридичного відділу ВАТ «Банк «Український

капітал»- юридична адреса: місто Київ, проспект Перемоги, 67.

Згідно Посадової інструкції спеціаліста юридичного управління ВАТ «Банк «Український капітал», до завдань та обов'язків ОСОБА_4 входило: надавати висновки про відповідність чинному законодавству проектів наказів, положень, розпоряджень та інших документів Банку; брати участь у роботі по оформленню правочинів (договорів), готувати висновки про їх відповідність чинному законодавству; своєчасно оформляти і подавати на державну реєстрацію зміни до статутних документів Банку; складати позовні заяви, представляти інтереси Банку у загальних, апеляційних та адміністративних судах усіх рівнів; консультувати працівників Банку і клієнтів з питань чинного законодавства; готувати обґрунтовані відповіді на претензії та запити; аналізувати та узагальнювати результати розгляду судових справ; вести довідково-інформаційну роботу із законодавства і нормативних актів із застосуванням технічних засобів; проводити роботу по ознайомленню посадових осіб Банку з нормативними актами, що стосуються їх діяльності, а також про зміни в чинному законодавстві; здійснювати облік і зберігання судових справ, що знаходяться у провадженні і закінчені виконанням; представляти інтереси Банку у державних та приватних підприємствах, установах і організаціях не залежно від їх форми власності та підпорядкування; за дорученням начальника юридичного управління виконує всю іншу роботу, пов'язану з діяльністю Банку.

25.08.2005 року між ВАТ «Банк Український капітал»в особі голови правління ОСОБА_7 та ПП «Глобал Крос Карго»в особі директора ОСОБА_9, було укладено Кредитний договір № 207 кл-05 від 25 серпня 2005 року. Відповідно до вищевказаного кредитного договору, з боку ВАТ «Банк Український капітал»ОСОБА_9, шляхом відкриття відновлювальної відкличної кредитної лінії, на умовах вказаного договору, було надано кредит на загальну суму 1 560 000 гривень 00 копійок, з метою поповнення обігових коштів для ведення господарської діяльності зазначеного підприємства.

Крім того, 05.11.2007 року між ВАТ «Банк Український капітал»в особі голови правління ОСОБА_7 та ПП «Глобал Крос Карго»в особі директора ОСОБА_9, було укладено Договір застави транспортних засобів №327 від 05 листопада 2007 року, відповідно до якого, з боку ОСОБА_9 було надано до Банку у заставу належне на праві власності майно ПП «Глобал Крос Карго», а саме: вантажний сідловий тягач DAF ТЕ47ХS, 1998 р.в., державний реєстраційний номер НОМЕР_11; напівпричіп рефрижератор НТF МZR 36, 1994 р.в., державний реєстраційний номер НОМЕР_12; вантажний сідловий тягач DAF ТЕ47ХS, 1998 р.в., державний реєстраційний номер НОМЕР_13; напівпричіп рефрижератор LAMBERET LVFS3Е1R, 1994 р.в., державний реєстраційний номер НОМЕР_14; вантажний сідловий тягач DAF ТЕ47ХS, 1997 р.в., державний реєстраційний номер НОМЕР_15; напівпричіп рефрижератор VAN ЕСК DТ 39 3N, 1995 р.в., державний реєстраційний номер НОМЕР_16; вантажний сідловий тягач RENO МAGNUM, 1998 р.в, державний реєстраційний номер НОМЕР_1; напівпричіп рефрижератор LАМВЕRЕТ, 1996 р.в., державний реєстраційний номер НОМЕР_17; напівпричіп рефрижератор FRUEHAUF Т34С, 1992 р.в., державний реєстраційний номер НОМЕР_18

Відповідно до договору застави транспортних засобів №327 від 05 листопада 2007 року, 09.11.2007 року з боку спеціаліста юридичного відділу ВАТ «Банк «Український капітал»ОСОБА_4 було складено заяву про реєстрацію обтяження рухомого майна за вихідним № б/н від 09 листопада 2007 року та подано до Державного підприємства «Інформаційний центр»Міністерства юстиції України, згідно якої, вказані транспортні засоби було внесено до Державного реєстру обтяжень рухомого майна та зроблено запис № 7 у відповідному реєстрі від 15.11.2007 17:42 за № 6041239 щодо заборони відчуження відповідних транспортних засобів боржника ПП «Глобал Крос Карго»за Договором застави від 05.11.2007 року.

В подальшому, в період часу з 30 квітня 2008 року по 05 травня 2008 року, в ОСОБА_4 виник злочинний умисел, направлений на зловживання своїм службовим становищем в супереч інтересам служби, в інтересах третіх осіб, щодо зміни обтяження рухомого майна приватного підприємства «Глобал Крос Карго».

Реалізуючи свій злочинний умисел, зловживаючи своїм службовим становищем в супереч інтересам служби, діючи в інтересах третіх осіб, ОСОБА_4 30.04.2008 року склав заяву про реєстрацію змін обтяження рухомого майна, а саме: вантажний сідловий тягач DАР ТЕ47XS, 1998 р.в., державний реєстраційний номер НОМЕР_11; напівпричіп рефрижератор НТF МZR 36, 1994 р.в., державний реєстраційний номер НОМЕР_12; вантажний сідловий тягач DAF ТЕ47ХS, 1998 р.в., державний реєстраційний номер НОМЕР_13; напівпричіп рефрижератор LАМВЕRЕТ LVFS3Е1R, 1994 р.в., державний реєстраційний номер НОМЕР_14; вантажний сідловий тягач DAF ТЕ47ХS, 1997 р.в, державний реєстраційний номер НОМЕР_15; напівпричіп рефрижератор VАN ЕСК DТ 39 3N, 1995 р.в., державний реєстраційний номер НОМЕР_16; вантажний сідловий тягач RENO MAGNUM, 1998 р.в., державний реєстраційний номер НОМЕР_1;напівпричіп рефрижератор LАМВЕRЕТ, 1996 р.в., державний реєстраційний номер НОМЕР_17; напівпричіп рефрижератор FRUEHAUF Т34С, 1992 р.в., державний реєстраційний номер НОМЕР_14, за вихідним № б/н від 30 квітня 2008 року та подав її до Державного підприємства «Інформаційний центр»Міністерства юстиції України, згідно якої, у Державному реєстрі обтяжень рухомого майна від 05.05.2008 15:28, було проведено вилучення обтяження.

В подальшому, на момент зняття ОСОБА_4 обтяження, а саме в період часу з 14.05.2008 року по 22.05.2008 року бувшим заступником директора ПП «Глобал Крос Карго»ОСОБА_5, було здійснено продаж транспортних засобів вказаного підприємства в кількості 7-ми одиниць, а саме: вантажний сідловий тягач DАF ТЕ47ХS, 1998 р.в., державний реєстраційний номер НОМЕР_11; вантажний сідловий тягач DАF ТЕ47ХS, 1998 р.в., державний реєстраційний номер НОМЕР_13; вантажний сідловий тягач DАF ТЕ47ХS, 1997 р.в., державний реєстраційний номер НОМЕР_15; вантажний сідловий тягач «Рено Магнум»1998 р.в., державний реєстраційний номер НОМЕР_1; напівпричіп рефрижератор VAN ЕСК DТ 39 3N, 1995 р.в., державний реєстраційний номер НОМЕР_16; напівпричіп рефрижератор LАМВЕRЕТ, 1996 р.в., державний реєстраційний номер НОМЕР_17; напівпричіп рефрижератор НТF МZR 36, 1994 р.в., державний реєстраційний номер НОМЕР_12 на загальну суму 1050 000 гривень

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на зловживання своїм службовим становищем в супереч інтересам служби, в інтересах третіх осіб, 02.06.2008 року ОСОБА_4, з метою прикриття свої злочинних дій, склав заяву про реєстрацію обтяження рухомого майна ПП «Глобал Крос Карго», а саме: вантажний сідловий тягач DAF ТЕ47ХS, 1998 р.в., державний реєстраційний номер НОМЕР_11; напівпричіп рефрижератор НТF МZR 36, 1994 р.в., державний реєстраційний номер НОМЕР_12; вантажний сідловий тягач DAF ТЕ47ХS, 1998 р.в., державний реєстраційний номер НОМЕР_13; напівпричіп рефрижератор LАМВЕRЕТ, 1994 р.в., державний реєстраційний номер НОМЕР_14; вантажний сідловий тягач DAF ТЕ47ХS, 1997 р.в., державний реєстраційний номер НОМЕР_15; напівпричіп рефрижератор VAN ЕСК DТ 39 3N, 1995 р.в., державний реєстраційний номер НОМЕР_16; вантажний сідловий тягач «Рено Магнум», 1998 р.в, державний реєстраційний номер НОМЕР_1; напівпричіп рефрижератор LАМВЕRЕТ, 1996 р.в., державний реєстраційний номер НОМЕР_17; напівпричіп рефрижератор FRUEHAUF Т34С, 1992 р.в., державний реєстраційний номер НОМЕР_14, за вихідним № б/н від 02 червня 2008 року та подав її до Державного підприємства «Інформаційний центр»Міністерства юстиції України, згідно якої, вказані транспортні засоби було повторно внесено до Державного реєстру обтяжень рухомого майна та зроблено запис № 8 у відповідному реєстрі від 02.06.2008 13:21 за № 7304420 щодо заборони відчуження відповідних транспортних засобів боржника ПП «Глобал Крос Карго»за Договором застави від 05.11.2007 року.

Внаслідок злочинних дій ОСОБА_4, які виразились у зловживанні службовим становищем в супереч інтересам служби, в інтересах третіх осіб, ОСОБА_5 було реалізовано заставне майно ПП «Глобал Крос. Карго», а саме: вантажний сідловий тягач «Даф»ТЕ47ХS, 1998 р.в., державний реєстраційний номер НОМЕР_11; вантажний сідловий тягач «ДАФ» ТЕ47ХS, 1998 р.в., державний реєстраційний номер НОМЕР_13; вантажний сідловий тягач «ДАФ» ТЕ47ХS, 1997 р.в, державний реєстраційний номер НОМЕР_15; вантажний сідловий тягач «Рено Магнум», 1998 р.в., державний реєстраційний номер НОМЕР_1; напівпричіп рефрижератор VAN ЕСК DТ 39 3N, 1995 р.в., державний реєстраційний номер НОМЕР_16; напівпричіп рефрижератор LАМВЕRЕТ, 1996 р.в., державний реєстраційний номер НОМЕР_17; напівпричіп рефрижератор НТF МZR 36, 1994 р.в., державний реєстраційний номер НОМЕР_12, на загальну суму 1 050 000 гривень 00 копійок.

Крім цього, в період з 2004 року по 30.04.2008 року ОСОБА_5. був працевлаштований на Приватному підприємстві (далі ПП) «Глобал Крос Карго», на якому останнім часом займав посаду заступника директора ПП «Глобал Крос Карго».

В період часу з березня 2008 року по травень 2008 року у ОСОБА_5 виник злочинний умисел направлений на заволодіння транспортними засобами ПП «Глобал Крос Карго»шляхом обману (шахрайство), з метою особистого збагачення.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння транспортними засобами ПП «Глобал Крос Карго», ОСОБА_5 наприкінці березня 2008 року зателефонував громадянину ОСОБА_10 та запропонував останньому придбати транспортні засоби підприємства, оскільки ПП «Глобал Крос Карго»буде зупиняти свою діяльність та у зв'язку з цим продає всі транспортні засоби. ОСОБА_10 повідомив ОСОБА_5, що йому потрібні лише тягачі, оскільки у нього є напівпричепи. Після чого, ОСОБА_5 приїхав до ОСОБА_10 в офіс за адресою: АДРЕСА_3, та домовився з останнім, що ПП «Глобал Крос Карго»зможе продати транспортні засоби в кількості 6-ти одиниць за ціною 152 000 тисяч доларів СІЛА у розстрочку, а саме в термін 60 календарних днів, з моменту передачі транспортних засобів, на що ОСОБА_10 погодився.

Після цього, на початку травня 2008 року ОСОБА_5, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння транспортними засобами ПП «Глобал Крос Карго», звернувся до директора вказаного підприємства ОСОБА_9, з пропозицією продажу транспортних засобів ПП «Глобал Крос Карго», на що отримав відмову від останнього. Оскільки, як повідомив ОСОБА_5 директор ПП «Глобал Крос Карго»ОСОБА_9, транспортні засоби підприємства, в кількості 9-ти одиниць, перебувають у заставі ВАТ «Банк Український капітал»(МФО 321024), відповідно за Договором застави транспортних засобів №327 від 05 листопада 2007 року, до Кредитного договору № 207 кл-05 від 25 серпня 2005 року, укладеного між ВАТ «Банк Український капітал»(МФО 321024) в особі голови правління ОСОБА_7 та ПП «Глобал Крос Карго»(код ЄДРПОУ 30466670) в особі директора ОСОБА_9.

Після чого, в період часу з 05.05.2008 року по 14.05.2008 року ОСОБА_5, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння транспортними засобами ПП «Глобал Крос Карго», отримав від бухгалтера ОСОБА_11 платіжні доручення про сплату коштів за зняття транспортних з обліку у ВРЕР, а також отримав від невстановленої слідством особи (матеріали щодо якої виділені для проведення додаткової перевірки) необхідні для зняття з обліку транспортних засобів документи за підписами ОСОБА_9, а саме: заяву Приватного підприємства «Глобал Крос Карго», про зняття з обліку транспортного засобу: рефрижераторний напівпричіп LАМВЕRЕТ, д.н.з. НОМЕР_17, заяву Приватного підприємства «Глобал Крос Карго», про зняття з обліку транспортного засобу: рефрижераторний напівпричіп VAN ЕСК, д.н.з. НОМЕР_2, заяву Приватного підприємства «Глобал Крос Карго», про зняття з обліку транспортного засобу: рефрижераторний напівпричіп LAMBERET, д.н.з. НОМЕР_3, заяву Приватного підприємства «Глобал Крос Карго», про зняття з обліку транспортного засобу: рефрижераторний напівпричіп FRUEHAUF Т34С, д.р.з. НОМЕР_14, заяву Приватного підприємства «Глобал Крос Карго», про зняття з обліку транспортного засобу: рефрижераторний напівпричіп Н.Т.F., д.н.з. НОМЕР_4, заяву Приватного підприємства «Глобал Крос Карго», про зняття з обліку транспортного засобу: сідловий тягач DАF ТЕ47ХS, д.н.з. НОМЕР_5, заяву Приватного підприємства «Глобал Крос Карго», про зняття з обліку транспортного засобу: сідловий тягач ДАФ ТЕ47ХS, д.н.з. НОМЕР_6, заяву Приватного підприємства «Глобал Крос Карго», про зняття з обліку транспортного засобу: сідловий тягач ДАФ ТЕ47ХS, д.н.з. НОМЕР_7, заяву Приватного підприємства «Глобал Крос Карго», про зняття з обліку транспортного засобу: сідловий тягач Рено Магнум, д.н.з. НОМЕР_1, виписку з протоколу загальних зборів засновників ПП «Глобал Крос Карго»від 02.04.2008 року, від імені голови зборів ОСОБА_9, наказ № 16 від 14.05.2008 року, від імені директора ПП «Глобал Крос Карго»ОСОБА_9.

14.05.2008 року, ОСОБА_5, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на заволодіння транспортними засобами ПП «Глобал Крос Карго», надав до ВРЕР №9 вищевказані документи та здійснив зняття з обліку транспортних засобів ПП «Глобал Крос Карго»в кількості 7-ми одиниць, а саме: сідлового тягача ДАФ ТЕ47ХS, 1998 р.в., сідлового тягача, ДАФ ТЕ47ХS, 1998 р.в., сідлового тягача ДАФ ТЕ47ХS, 1997 р.в, сідлового тягача «Рено Магнум», 1998 р.в, напівпричепу рефрижератора VAN ECK DT 39 3N, 1995 р.в., напівпричепу рефрижератора LAMBERET, 1996 р.в., напівпричепу рефрижератора НТF МZR 36, 1994 р.в.

Після чого, 14.05.2008 року ОСОБА_5 продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на заволодіння транспортними засобами ПП «Глобал Крос Карго», перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3, надав ОСОБА_10 документи на транспортні засоби в кількості 5-ти одиниць, після чого, отримав від останнього грошові кошти в сумі 40 000 доларів США, у якості авансу за купівлю у ПП «Глобал Крос Карго»транспортних засобів.

22.05.2008 року в першій половині дня, ОСОБА_5, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, перебуваючи в приміщенні офісу «Української товарної біржі»за адресою: місто Київ, Одеська площа , діючи на підставі отриманих від невстановленої слідством особи документів, останній уклав Біржові договори (угоди) купівлі-продажу транспортних засобів, за реєстраційними номерами: в„–807132 від 22.05.2008 року між ПП «Глобал Крос Карго»в особі ОСОБА_5 по дорученню серії ЯМЦ № 528657 та ОСОБА_10, відповідно до якої, останній набув право власності на транспортний засіб -напівпричіп рефрижератор НТF MZR 36, 1994 р.в., в„–807133 від 22.05.2008 року між ПП «Глобал Крос Карго»в особі ОСОБА_5 по дорученню серії ЯМЦ № 528657 та ОСОБА_10, відповідно до якої, останній набув право власності на транспортний засіб - сідлового тягача «Рено Магнум», 1998 р.в., №807134 від 22.05.2008 року між ПП «Глобал Крос Карго»в особі ОСОБА_5 по дорученню серії ЯМЦ № 528657 та ОСОБА_10, відповідно до якої, останній набув право власності на транспортний засіб - сідловий тягач DAF TE47XS, 1998 р.в.; № 807135 від 22.05.2008 року між ПП «Глобал Крос Карго»в особі ОСОБА_5 по дорученню серії ЯМЦ № 528657 та ОСОБА_10, відповідно до якої, останній набув право власності на транспортний засіб - сідловий тягач DАF ТЕ47ХS, 1998 р.в.; №807136 від 22.05.2008 року між ПП «Глобал Крос Карго»в особі ОСОБА_5 по дорученню серії ЯМЦ № 528657 та ОСОБА_10, відповідно до якої, останній набув право власності на транспортний засіб -напівпричіп рефрижератор VAN ECK DT 39 3N, 1995 р.в.; №807137 від 22.05.2008 року між ПП «Глобал Крос Карго»в особі ОСОБА_5 по дорученню серії ЯМЦ № 528657 та ОСОБА_13, відповідно до якої, останній набув право власності на транспортний засіб - напівпричіп рефрижератор LAMBERET, 1996 р.в.; №807138 від 22.05.2068 року між ПП «Глобал Крос Карго»в особі ОСОБА_5 по дорученню серії ЯМЦ № 528657 та ОСОБА_13, відповідно до якої, останній набув право власності на транспортний засіб - сідловий тягач DАF ТЕ47ХS, 1997 р.в. Відповідно до п.2 вказаних Біржових договорів (угод) - Продавець продав транспортний засіб Покупцю за ціною 100 гривень за кожну одиницю.

Крім того, 10.06.2008 року ОСОБА_5, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на заволодіння транспортними засобами ПП «Глобал Крос Карго», в якості підтвердження продажу з боку вказаного підприємства транспортних одиниць, надав ОСОБА_10 договір купівлі-продажу транспортних засобі від 22.05.2008 року, укладений між ПП «Глобал Крос Карго»в особі директора ОСОБА_9 та ОСОБА_10 Відповідно до умов вказаного договору, ПП «Глобал Крос Карго»продає ОСОБА_10 транспортні засоби, а саме: сідлового тягача DАF ТЕ47ХS, 1998 р.в.; сідлового тягача DAF ТЕ47ХS, 1998 р.в.; рефрижераторний напівпричіп FRUEHAUF Т34С, д.р.з. НОМЕР_14; рефрижераторний напівпричіп LAMBERET, д.н.з. НОМЕР_3, шасі; напівпричепу рефрижератора VAN ECK DT 39 3N,1995 р.в., за ціною 485 000, 00 гривень.

З моменту отримання від ОСОБА_5 вищевказаного договору купівлі-продажу транспортних засобів, в двох примірниках, ОСОБА_10 підписавши їх, один з них залишив собі, а інший примірник повернув ОСОБА_5 Після чого, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 22 000 доларів США, у якості сплати частини коштів за купівлю вищевказаних транспортних засобів ПП «Глобал Крос Карго».

Таким чином, ОСОБА_5 реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння транспортними засобами ПП «Глобал Крос Карго», перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Ватутіна, 30, кв. 230, 14.05.2008 року отримав від ОСОБА_10 грошові кошти в сумі 40 000 доларів США та 10.06.2008 року отримав від останнього грошові кошти в сумі 22 000 доларів США, , про що власноручно написав ОСОБА_10 розписку на загальну суму 62 000 доларів США.

Після чого, ОСОБА_5 продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на заволодіння транспортними засобами ПП «Глобал Крос Карго», грошові кошти в загальній сумі 62 000 доларів США, отримані від ОСОБА_10, в якості сплати останнім частини коштів за купівлю транспортних засобів, ОСОБА_5 до каси ПП «Глобал Крос Карго»не вніс та розпорядився ними на власний розсуд.

В подальшому відповідно до договору від 15.06.2010 року, укладеного між Приватним підприємством «Глобал Крос Карго»в особі директора ОСОБА_14 (надалі - ПРОДАВЕЦЬ) та фізичною особою ОСОБА_10 (надалі - ПОКУПЕЦЬ), куплені ОСОБА_10 транспортні засоби в кількості 5-ти одиниць, повернуто у заставу ПАТ «Банк «Український капітал», за Кредитним договором № 207 кл-05 від 25 серпня 2005 року, укладеного між ВАТ «Банк Український капітал»(МФО 321024) в особі голови правління ОСОБА_7 та ПП «Глобал Крос Карго»(код ЄДРПОУ 30466670) в особі директора ОСОБА_9.

Згідно до Звіту про оцінку майна - транспортного засобу: вантажного автомобіля ДАФ ТЕ47ХS, реєстраційний № НОМЕР_8, сідловий тягач, 1997 року випуску, що належить гр. України ОСОБА_13 на підставі Свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_21, встановлено - ринкова вартість на 14 лютого 2011 р. становить: 180 579 грн. без врахування ПДВ.

Згідно до Звіту про оцінку майна - транспортного засобу: вантажного автомобіля LAMBERET, реєстраційний НОМЕР_22, рефрижератор, 1996 року випуску, що належить гр. України ОСОБА_13 на підставі Свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_23, встановлено - ринкова вартість на 14 лютого 2011 р. становить: 155 036 грн. без врахування ПДВ.

Таким чином, ОСОБА_5 шляхом обману директора ПП «Глобал Крос Карго», спричинив вказаному підприємству матеріальний збиток в особливо великому розмірі, на загальну суму 335 615, 00 гривень.

Крім того, наприкінці березня 2008 року у ОСОБА_5 виник злочинний умисел направлений на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_10 шляхом обману (шахрайство), з метою особистого збагачення.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_10, ОСОБА_5 наприкінці березня 2008 року зателефонував останньому та запропонував йому придбати транспортні засоби ПП «Глобал Крос Карго», оскільки дане підприємство буде зупиняти свою діяльність та у зв'язку з цим продає всі транспортні засоби. ОСОБА_10 повідомив ОСОБА_5, що йому потрібні лише тягачі, оскільки у нього є напівпричепи. Після чого, ОСОБА_5 приїхав до ОСОБА_10 в офіс за адресою: АДРЕСА_3, та домовився з останнім, що ПП «Глобал Крос Карго»зможе продати транспортні засоби в кількості 6-ти одиниць за ціною 152 000 тисяч доларів США у розстрочку, а саме в термін 60 календарних днів, з моменту передачі транспортних засобів, на що ОСОБА_10 погодився.

14.05.2008 року ОСОБА_5 продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_10, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3, надав останньому документи на транспортні засоби в кількості 5-ти одиниць, після чого, отримав від ОСОБА_10 грошові кошти в сумі 40 000 доларів США, у якості авансу за купівлю у ПП «Глобал Крос Карго»транспортних засобів.

22.05.2008 року в першій половині дня, ОСОБА_5 продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_10, перебуваючи в приміщенні офісу «Української товарної біржі»за адресою: місто Київ, Одеська площа (точна адреса досудовим слідством невстановлена), діючи на підставі отриманих від невстановленої слідством особи документів, останній уклав Біржові договори (угоди) купівлі-продажу транспортних засобів, за реєстраційними номерами: НОМЕР_20 від 22.05.2008 року між ПП «Глобал Крос Карго»в особі ОСОБА_5 по дорученню серії ЯМЦ № 528657 та ОСОБА_10, відповідно до якої, останній набув право власності на транспортний засіб - напівпричіп рефрижератор НТF М2К 36, 1994 р.в.; НОМЕР_19 від 22.05.2008 року між ПП «Глобал Крос Карго»в особі ОСОБА_5 по дорученню серії ЯМЦ № 528657 та ОСОБА_10, відповідно до якої, останній набув право власності на транспортний засіб - сідлового тягача «Рено Магнум», 1998 р.в.; №807134 від 22.05.2008 року між ПП «Глобал Крос Карго»в особі ОСОБА_5 по дорученню серії ЯМЦ № 528657 та ОСОБА_10 В.С, відповідно до якої, останній набув право власності на транспортний засіб - сідловий тягач DАF ТЕ47ХS, 1998 р.в.; №807135 від 22.05.2008 року між ПП «Глобал Крос Карго»в особі ОСОБА_5 по дорученню серії ЯМЦ № 528657 та ОСОБА_10, відповідно до якої, останній набув право власності на транспортний засіб - сідловий тягач DАF ТЕ47ХS, 1998 р.в.; №807136 від 22.05.2008 року між ПП «Глобал Крос Карго»в особі ОСОБА_5 по дорученню серії ЯМЦ № 528657 та ОСОБА_10, відповідно до якої, останній набув право власності на транспортний засіб - напівпричіп рефрижератор VANECKDT 393N, 1995 р.в. Відповідно до п.2 вказаних Біржових договорів (угод) - Продавець продав транспортний засіб Покупцю за ціною 100 гривень за кожну одиницю.

Крім того, 10.06.2008 року ОСОБА_5 продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_10, у якості підтвердження продажу з боку ПП «Глобал Крос Карго»транспортних засобів в кількості 5-ти одиниць, ОСОБА_5 надав ОСОБА_10 Договір купівлі-продажу транспортних засобі від 22.05.2008 року, укладений між ПП «Глобал Крос Карго»в особі директора ОСОБА_9 та ОСОБА_10 Відповідно до умов вказаного договору, ПП «Глобал Крос Карго»продає ОСОБА_10 транспортні засоби, а саме: сідлового тягача DAF ТЕ47ХS, 1998 р.в., сідлового тягача DAF ТЕ47ХS, 1998 р.в.; рефрижераторний напівпричіп FRUEHAUF Т34С, д.н.з. НОМЕР_9; рефрижераторний напівпричіп LAMBERET, д.н.з. НОМЕР_3; напівпричепу рефрижератора VAN ECK DТ 39 3N 1995 р.в., за ціною 485 000, 00 гривень.

З моменту отримання від ОСОБА_5 вищевказаного Договору купівлі-продажу транспортних засобів, в двох примірниках, ОСОБА_10 підписавши їх, один з них залишив собі, а інший примірник повернув ОСОБА_5 Після чого, ОСОБА_10 передав ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 22 000 доларів США, у якості сплати частини коштів за купівлю вищевказаних транспортних засобів ПП «Глобал Крос Карго».

Таким чином, ОСОБА_5 реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння транспортними засобами ПП «Глобал Крос Карго», перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3, 14.05.2008 року отримав від ОСОБА_10 грошові кошти в сумі 40 000 доларів США та 10.06.2008 року отримав від останнього грошові кошти в сумі 22 000 доларів США, , про що власноручно написав ОСОБА_10 розписку на загальну суму 62 000 доларів США.

Після чого, ОСОБА_5 продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на заволодіння транспортними засобами ПП «Глобал Крос Карго», грошові кошти в загальній сумі 62 000 доларів США, отримані від ОСОБА_10, в якості сплати останнім частини коштів за купівлю транспортних засобів, ОСОБА_5 до каси ПП «Глобал Крос Карго»не вніс та розпорядився ними на власний розсуд.

Відповідно до Договору від 15.06.2010 року, укладеного між Приватним підприємством «Глобал Крос Карго»в особі директора ОСОБА_14 (надалі - ПРОДАВЕЦЬ) та фізичною особою ОСОБА_10 (надалі - ПОКУПЕЦЬ), куплені ОСОБА_10 транспортні засоби в кількості 5-ти одиниць, повернуто у заставу ПАТ «Банк «Український капітал», за Кредитним договором № 207 кл-05 від 25 серпня 2005 року, укладеного між ВАТ «Банк Український капітал»(МФО 321024) в особі голови правління ОСОБА_7 та ПП «Глобал Крос Карго»(код ЄДРПОУ 30466670) в особі директора ОСОБА_9. Таким чином, відповідно до вищевказаного договору, станом на 15.06.2010 року, ОСОБА_10 виступив боржником перед ВАТ «Банк Український капітал»(МФО 321024), за вказані транспортні засоби.

Згідно до Звіту про оцінку майна - транспортного засобу: вантажного автомобіля DAF ТЕ47ХS, реєстраційний № НОМЕР_8, сідловий тягач, 1997 року випуску, що належить гр. України ОСОБА_13 на підставі Свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_21, встановлено - Ринкова вартість на 14 лютого 2011 р. становить: 180 579 грн., без врахування ПДВ.

Згідно до Звіту про оцінку майна - транспортного засобу: вантажного автомобіля LAMBERET, реєстраційний № НОМЕР_10, рефрижератор, 1996 року випуску, що належить гр. України ОСОБА_13 на підставі Свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_23, встановлено - Ринкова вартість на 14 лютого 2011 року становить: 155 036 грн., без врахування ПДВ.

Таким чином, ОСОБА_5 шляхом обману ОСОБА_10, спричинив останньому матеріальний збиток в особливо великому розмірі, на загальну суму 300 638, 00 гривень.

Крім того, на початку травня 2008 року ОСОБА_5, звернувся до директора вказаного підприємства ОСОБА_9, з пропозицією зняття з обліку у ВРЕР транспортних засобів ПП «Глобал Крос Карго» для подальшого їх продажу, на що отримав відмову від останнього. Оскільки, як повідомив ОСОБА_5 директор ПП «Глобал Крос Карго»ОСОБА_9, транспортні засоби підприємства, в кількості дев'яти одиниць, перебувають у заставі ВАТ «Банк Український капітал»(МФО 321024), відповідно за Договором застави транспортних засобів №327 від 05 листопада 2007 року, до Кредитного договору № 207 кл-05 від 25 серпня 2005 року, укладеного між ВАТ «Банк Український капітал»(МФО 321024) в особі голови правління ОСОБА_7 та ПП «Глобал Крос Карго»в особі директора ОСОБА_9. В цей час у ОСОБА_5 виник злочинний умисел направлений на використання завідомо підробленого документа.

Так, в період часу з 05.05.2008 року по 14.05.2008 року ОСОБА_5, реалізуючи свій злочинний умисел направлений на використання завідомо підробленого документа, отримав від бухгалтера ОСОБА_11 платіжні доручення про сплату коштів за зняття транспортних засобів з обліку у ВРЕР, а також отримав від невстановленої слідством особи (матеріали щодо якої виділені для проведення додаткової перевірки) необхідні для зняття з обліку транспортних засобів документи за підробленими підписами ОСОБА_9, а саме: заяву Приватного підприємства «Глобал Крос Карго», про зняття з обліку транспортного засобу: рефрижераторний напівпричіп LAMBERET, д.н.з. НОМЕР_17, заяву Приватного підприємства «Глобал Крос Карго», про зняття з обліку транспортного засобу: рефрижераторний напівпричіп VANECK, д.н.з. НОМЕР_2, заяву Приватного підприємства «Глобал Крос Карго», про зняття з обліку транспортного засобу: рефрижераторний напівпричіп LAMBERET, д.н.з. НОМЕР_3, заяву Приватного підприємства «Глобал Крос Карго», про зняття з обліку транспортного засобу: рефрижераторний напівпричіп Fruehauf Т34С, д.н.з. НОМЕР_9, заяву Приватного підприємства «Глобал Крос Карго», про зняття з обліку транспортного засобу: рефрижераторний напівпричіп Н.Т.F., д.н.з. НОМЕР_4, заяву ПП «Глобал крос Карго», про зняття з обліку транспортного засобу: сідловий тягач DAF ТЕ47ХS, д.н.з. НОМЕР_5, заяву Приватного підприємства «Глобал Крос Карго», про зняття з обліку транспортного засобу: сідловий тягач DAF ТЕ47ХS, д.н.з. НОМЕР_6, заяву Приватного підприємства «Глобал Крос Карго», про зняття з обліку транспортного засобу: сідловий тягач DAF ТЕ47ХS, д.н.з. НОМЕР_7, заяву Приватного підприємства «Глобал Крос Карго», про зняття з обліку транспортного засобу: сідловий тягач «Рено Магнум», д.н.з. НОМЕР_1, виписку з протоколу Загальних зборів засновників ПП «Глобал Крос Карго»від 02.04.2008 року, від імені голови зборів ОСОБА_9, Наказ № 16 від 14.05.2008 року, від імені директора ПП «Глобал Крос Карго»ОСОБА_9.

14.05.2008 року, ОСОБА_5 продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на використання завідомо підробленого документа, надав до ВРЕР №9 УДАІ ГУМВС України в м. Києві вищевказані документи та здійснив зняття з обліку транспортних засобів ПП «Глобал Крос Карго»в кількості семи одиниць, а саме: сідлового тягача DAF ТЕ47ХS, 1998 р.в.; сідлового тягача, DAF ТЕ47ХS, 1998 р.в.; сідлового тягача, DAF ТЕ47ХS, 1997 р.в, сідлового тягача Reno Маgnum, 1998 р.в,; напівпричепу рефрижератора VANECKDT 393N, 1995 р.в., напівпричепу рефрижератора LAMBERET, 1996 р.в.; напівпричепу рефрижератора, HTF МZR 36, 1994 р.в.

Допитаний в судовому засіданні підсудний ОСОБА_4 свою винність в інкримінованому йому злочині, передбаченому ч.2 ст. 364 КК України не визнав та суду показав, що з 2007 року по 2009 рік працював в банку «Український капітал»на посаді спеціаліста юридичного відділу. В його обов'язки входило представництво інтересів банку в судах та інших інстанціях, складання договорів, а також внесення та зняття предметів застави до реєстру заставного майна. Постановка під заставу відбувалася наступним чином. Після підписання кредитного договору та договору застави кредитний інспектор приносив йому договір застави і платіжні документи про сплату державного мита за постановку майна під заставу, на підставі саме цих документів складав заявку та завозив її до ДП «Інформаційний центр»Міністерства юстиції України. За кожним клієнтом банку був закріплений кредитний інспектор, який вів його кредитну справу з початку до кінця. Для зняття майна із застави працівник кредитного відділу йому надавав або всю кредитну справу, або витяг з Мін'юсту про постановку майна під заставу. Кредитні інспектори передавали документи йому особисто в руки або могли залишити у нього на столі. До інформації про стан погашення кредитів клієнтами банку він не мав доступу. Щодня він готував велику кількість заявок до Мін'юсту, тому не може виокремити автомобілі, які фігурують по даній кримінальній справі. Але самовільно він не міг зняти чи поставити майно під заставу, бо не мав відповідного доступу. Підсудного ОСОБА_5 він вперше побачив в суді. Громадянина ОСОБА_9 він декілька разів бачив в приміщенні банку.

Допитаний в судовому засіданні підсудний ОСОБА_5 свою винність в інкримінованих йому злочинах, передбачених ч.4 ст. 190, ч.3 ст. 358 КК України не визнав та суду показав, що працював на ПП «Глобал Крос Карго»з 2004 року на посаді менеджера з транспорту. Директором і засновником ПП був ОСОБА_9 На початку 2008 року ОСОБА_9 сказав йому про свій намір продати вантажні автомобілі підприємства у зв'язку з тим, що вони перестали приносити дохід, застаріли та потребували значних коштів на ремонт і технічне обслуговування. Вони давали оголошення про продаж автомобілів, після чого зателефонував потерпілий ОСОБА_10, який був зацікавлений купити вантажні автомобілі. Він повідомив ОСОБА_9, які саме документи необхідно підготувати для зняття автомобілів з обліку, а саме: заява власника, рішення власника, платіжне доручення про безготівкове перерахування державного мита за зняття з обліку. Після чого через деякий час бухгалтер ОСОБА_15 йому давала готові документи. Після підготовки всього пакету необхідних документів та за домовленістю з ОСОБА_10 автомобілі були зняті з обліку, в тому числі і два напівпричепи, які були власністю особисто ОСОБА_9 та були внесені до статутного фонду підприємства. ОСОБА_9 давав йому дві заяви: в одній останній просив зняти автомобілі з обліку, у другій -зняти з обліку та повернути власнику два напівпричепи. Потім ОСОБА_9 надав йому нотаріально оформлену довіреність від свого імені на продаж цих напівпричепів, один з яких він продав ОСОБА_16 Також один автомобіль купив він, оформивши його на ОСОБА_13, для чого особисто брав у банку кредит, бо вони удвох збиралися потім на ньому працювати. Після зняття автомобілів з обліку ОСОБА_10 дав йому завдаток за автомобілі. Він приніс його ОСОБА_9, останній гроші перерахував і сказав, що потрібно віднести і віддати їх ОСОБА_17, який був у останнього касиром. За автомобіль ОСОБА_13 він з ОСОБА_13 також віддавали гроші Гаману за вказівкою ОСОБА_9 Крім того, за місяць до продажу автомобілів водії на ПП «Глобал Крос Карго»вже не працювали. Коли він пізніше зателефонував ОСОБА_15 і запитав щодо звільнення, остання сказала, що 30.04.2008 року всіх було звільнено. На території ПП «Глобал Крос Карго»залишався стояти ще один напівпричіп, проданий ОСОБА_16, оскільки останній не мав коштів забрати його і відремонтувати через поганий технічний стан. Також йому було відомо, що ОСОБА_10 домовився з ОСОБА_9, що після зняття автомобілів з обліку ОСОБА_10 переоформить їх на себе та візьме кошти у кредит під їх заставу у банку, після чого повністю розрахується з ОСОБА_9 Але у зв'язку з кризою у 2008 році в ОСОБА_10 щось не вийшло і він потім приїздив до ОСОБА_9 та писав йому розписку на решту боргу.

Не дивлячись на те, що підсудні ОСОБА_18 та ОСОБА_5 свою вину у скоєному не визнали, їх вина повністю підтверджується:

- показаннями потерпілого ОСОБА_10, який під час судового слідства суду показав, що зареєстрований як СПД ФОП «ОСОБА_10.»і основною його діяльністю є надання послуг з транспортних перевезень. З підсудним ОСОБА_4 взагалі не знайомий. Підсудного ОСОБА_5 він знає як особу, яка займається продажем автотранспорту та транспортними перевезеннями. Приблизно в березні 2008 року йому зателефонував ОСОБА_5 та повідомив, що «Глобал Крос Кагро»буде закриватись та розпродає всю техніку, у зв'язку з чим запропонував йому купити декілька одиниць техніки, а саме тягачі та напівпричепи. Вони домовилися, що ОСОБА_5 приїде до нього в офіс, щоб обговорити умови. Того ж дня ОСОБА_5 разом з якоюсь дівчиною, приїхав до нього в офіс, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3. На той момент він був зацікавлений у придбанні лише тягачів, оскільки у нього були напівпричепи. Але ОСОБА_5 повідомив, що зможе йому вигідно продати ще й напівпричепи. Розмова йшла про придбання у ПП «Глобал Крос Кагро»трьох тягачів та трьох напівпричепів, за які ОСОБА_5 запросив ціну 180 000 доларів США, але це його не влаштовувало, оскільки таких грошей у нього не було. Тоді ОСОБА_5 сказав, що він поговорить з директором ОСОБА_9 з приводу зниження ціни та з приводу розстрочки, після чого останній поїхав. Через декілька днів ОСОБА_5 знову приїхав до нього в офіс з тією ж дівчиною та повідомив йому, що ПП «Глобал Крос Кагро»зможе продати три тягачі та три напівпричепи за 152 000 доларів США у розстрочку на 60 календарних днів з моменту передачі йому транспортних засобів. 14.05.2008 року ОСОБА_5 зняв з обліку у МРЕВ три тягачі та два напівпричепи, які були на балансі ПП «Глобал Крос Кагро». Після зняття з обліку ОСОБА_5 приїхав до нього та передав йому документи на вказані транспортні засоби, а він, у свою чергу, передав підсудному гроші в сумі 40 000 доларів США як завдаток. Приблизно з 20 травня по 23 травня 2008 року він поставив ці п'ять одиниць техніки на облік, при цьому їх постановка на облік була перевірена нотаріусом та в МРЕВ, що машини та причепи не перебувають під будь-якою забороною відчуження. Після постановлення на облік вказаних п'яти транспортних засобів він заставив їх у заставу у своєму банку «Фамільний Банк»з метою отримання кредиту. Приблизно 10.06.2008 року ОСОБА_5 зняв з обліку останній з шести одиниць напівпричіп, який належав не ПП«Глобал Крос Кагро», а особисто ОСОБА_9, після чого біля МРЕВ, що знаходиться на Одеській площі він передав ОСОБА_5 гроші в сумі 22 000 доларів США. Також на примірниках договору купівлі-продажу даних автомобілів, який оформлявся на товарній біржі поряд, він змусив ОСОБА_5 розписатися про те, що останній отримав від нього гроші на загальну суму 62 000 доларів США і що залишок, який він має сплатити, складає 90 000 доларів США. При передачі ОСОБА_5 цих грошових коштів був присутній його колега по роботі ОСОБА_19 та дівчина, яку він неодноразово бачив з ОСОБА_5 та з якою останній приїжджав до нього в офіс.Пізніше у серпні 2008 року йому стало відомо від самого ОСОБА_9, що на момент передачі грошей ОСОБА_5 останній вже не працював в ПП «Глобал Крос Карго», не мав права представляти інтереси підприємства та продавати автомобілі підприємства, а також йому стало відомо, що продані йому ОСОБА_5 три тягачі та три напівпричепи начебто перебували під заставою ВАТ «Банк Український капітал». ОСОБА_5 йому про це не говорив, крім того, якщо б дані транспортні засоби знаходились під забороною відчуження майна, то ОСОБА_5 просто не зміг би зняти їх з обліку у МРЕВ, а він не зміг би поставити їх на облік. Також ОСОБА_9 йому сказав, що про продаж тягачів та напівпричепів останньому нічого відомо не було та ніяких коштів від ОСОБА_5 він не отримував. В розмові із ОСОБА_9 він сказав, що треба якось виходити з цієї ситуації, що автомобілі залишаться у нього, а він за них розрахується в повній мірі, тобто заплатить 90 000 доларів США, які він був винен. Після того, як ОСОБА_9 сказав йому, що не отримував від ОСОБА_5 ніяких коштів, які він передавав останньому, він неодноразово телефонував підсудному з вимогою повернути йому гроші, але ОСОБА_5 запевняв його, що передав гроші в сумі 62 000 доларів США ОСОБА_9 На даний момент придбані ним через ОСОБА_5 тягачі та напівпричепи знаходяться під арештом;

- показаннями свідка ОСОБА_19, який під час судового слідства суду показав, що по даній справі був присутній під час всіх дій разом з ОСОБА_10, з яким він тривалий час співпрацює. Приблизно у березні 2008 року ОСОБА_10 повідомив, що йому зателефонував ОСОБА_5, сказав, що «Глобал Крос Кагро»буде закриватись та розпродає весь автопарк, у зв'язку з чим запропонував купити декілька одиниць техніки, а саме тягачі та напівпричепи. Цього разу ОСОБА_5 приїхав на зустріч з дівчиною, імені якої він не пам'ятає. Вони домовилися про придбання вантажівок, оформили всі документи та розрахувалися з ОСОБА_5 в сумі 62 000 доларів США, про що останній написав розписку. Приблизно у серпні-вересні 2008 року їм стало відомо, що автомобілі ними були придбані начебто незаконно. Він з ОСОБА_10 готові були повернути придбані вантажівки за умови, що їм повернуть сплачені за них гроші в сумі 62 000 доларів США, але ОСОБА_9 ніяк не хотів йти на компроміс та вирішувати дане питання;

- показаннями свідка ОСОБА_13, який під час судового слідства суду показав, що приблизно на початку 2008 року директор ОСОБА_9 оголосив всім працівникам про намір закрити підприємство та запропонував написати заяви про звільнення за власним бажанням та шукати іншу роботу. У зв'язку з закриттям підприємства ОСОБА_9 вирішив повністю розпродати весь автопарк та доручив займатися цим особисто ОСОБА_5, видавши відповідну довіреність від свого імені на ім'я ОСОБА_5 Один тягач та один напівпричіп придбав він у травні 2008 року, договір купівлі-продажу із ним підписував ОСОБА_5 на підставі нотаріально посвідченої довіреності від ОСОБА_9 Гроші у гривнях в еквіваленті 50 000 доларів США він передав касиру підприємства ОСОБА_17 на прохання ОСОБА_9, оскільки останнього того дня не було на робочому місці. Гроші він передавав в присутності підсудного ОСОБА_5, але жодних документів про отримання ОСОБА_17 грошей у нього немає. Йому було відомо, що ОСОБА_17 офіційно працює касиром на ПП «І-ДІ-С»та здійснював фінансові операції і на їх підприємстві, саме у останнього він отримував заробітну плату. Також йому відомо, що в цей же час три тягачі та три напівпричепи ОСОБА_5 від імені ОСОБА_9 продав потерпілому ОСОБА_10 ;

- показаннями свідка ОСОБА_20, який під час судового слідства суду показав, що з 2003 року по лютий 2010 року працював у ВАТ «Банк «Український капітал»на посаді начальника юридичного управління. Приблизно в 2007-2008 роках кредитним комітетом було прийнято рішення про надання кредиту ПП «Глобал Крос Карго», директором якого був ОСОБА_9 під заставу вантажних автомобілів та напівпричепів. ОСОБА_9 він знав як постійного клієнта їх банку. Зняття застави та накладення обтяжень на рухоме майно (в т.ч. автомобілі) відбувалося лише за заявою заставодержателя та лише за вказівкою кредитного відділу банку, тобто така заява складалася співробітником банку та ним же підписувалася. Саме так пояснюються дії підсудного ОСОБА_4, який працював на той час юрисконсультом юридичного управління банку. З іншим підсудним він не знайомий, але кілька разів бачив його в їх банку;

- показаннями свідка ОСОБА_17, який під час судового слідства суду показав, що з 2000 року по кінець 2008 року працював менеджером з продажу в ТОВ «І-ДІ-С», директором якого був ОСОБА_9 Основним видом діяльності ТОВ «І-ДІ-С»була купівля-продаж цитрусових фруктів. Також ОСОБА_9 був директором ТОВ «Глобал Крос Карго», яке знаходилося на одній території з ТОВ «І-ДІ-С»і займалося перевезеннями. Підсудного ОСОБА_5 він знає, бо останній там працював, а підсудного ОСОБА_4 не знає взагалі. До діяльності ТОВ «Глобал Крос Карго»він не мав ніякого відношення, але чув, що автомобілі товариства мають продаватися, але ніяких деталей про їх продаж він не знає;

- показаннями свідка ОСОБА_9, який під час судового слідства суду показав, що у 2008 році без його відома було продано три автомобілі, які належали ТОВ «Глобал Крос Карго», для оновлення автопарку підприємства. Про їх продаж він дізнався лише у 2009 році. Вони були продані без його відома та зняті з обліку в МРЕВ по звичайній довіреності без його підпису. У 2009 році його викликали до Святошинського РУ ГУ та повідомили, що вказані автомобілі були продані від його імені, будучи в заставі банку, через що продати їх було неможливо і незаконно, крім того, їх зняли з обліку в МРЕВ і зняли з реєстру обтяжень у банку. Йому про це нічого не було відомо. ОСОБА_5, який працював в ТОВ «Глобал Крос Карго», пропонував йому придбати вантажні автомобілі підприємства для оновлення автопарку, він не був проти цього, але тільки якщо покупець виплатить залишок по кредиту, оскільки автомобілі були в заставі банку. ОСОБА_10 раніше з його відома купляв автомобілі у ТОВ «Глобал Крос Карго», тоді останній повністю оплатив кошти і не виникло ніяких проблем. У 2008 році ОСОБА_10 також звертався до нього з пропозицією придбати автомобілі, але у останнього не вистачало коштів для повного погашення його кредиту. Тому ОСОБА_10 попросив його позичити останньому невистачаючу суму грошей, щоб повністю погасити його кредит в банку, та запевнив, що одразу заставить автомобілі у свій банк та через кілька днів поверне йому борг. Але пізніше він дізнався, що автомобілі без його відома були зняті з обліку в МРЕВ, виведені з реєстру заставного майна і реалізовані згідно біржових угод, які згідно рішення суду були скасовані. Всі транспортні засоби досі перебувають в розшуку.не підписував жодного документу щодо відчуження автомобілів, що фігурують в даній справі З усього вищевказаного випливає, що підсудний ОСОБА_5 неправомірно продав транспортні засоби, які належать ТОВ «Глобал Крос Карго»;

- показаннями свідка ОСОБА_15, яка під час судового слідства суду показала, що З 2000 року по кінець 2009 року працювала бухгалтером ТОВ «І-ДІ-С», директором якого був ОСОБА_9 Також ОСОБА_9 був директором ТОВ «Глобал Крос Карго», яке знаходилося на одній території з ТОВ «І-ДІ-С»і займалося перевезеннями. Підсудного ОСОБА_5 вона знає, бо він працював в «Глобал Крос Карго», а підсудного ОСОБА_4 не знає взагалі. Про продаж автомобілів товариства «Глобал Крос Карго»вона знає лише зі слів ОСОБА_9 Не давала ОСОБА_5 ніяких документів для зняття транспортних засобів з обліку;

- показаннями свідка ОСОБА_21, яка під час судового слідства суду показала, що автомобілі, що фігурують по даній кримінальній справі, знаходяться під заставою їх банку. Рішення про виведення рухомого майна з реєстру заставного майна приймається виключно кредитним комітетом банку. Наскільки їй відомо, то щодо автомобілів «Глобал Крос Карго»такі рішення кредитного комітету були відсутні;

- показаннями свідка ОСОБА_22, яка під час судового слідства суду показала, що працювала з підсудним ОСОБА_4 в одному кабінеті, оскільки їх управління були в одному кабінеті. Вона працює в банку «Український капітал»з 2005 року, ОСОБА_4 знає з моменту, коли останній почав працювати. Іншого підсудного не знає взагалі і бачить вперше. Не відомо, чи звертався ОСОБА_4 до будь-кого з членів кредитного комітету щодо отримання протоколу про зняття із застави автомобілів, що фігурують у справі.;

- показаннями свідка ОСОБА_14, який під час судового слідства суду показав, що працював директором ПП «Глобал Крос Карго»приблизно з лютого 2010 року. Зі слів колишнього директора ПП та його засновника ОСОБА_9 йому стало відомо, що заступник директора ОСОБА_5 раніше незаконно, без згоди власника, реалізував ОСОБА_10 і ОСОБА_13 автомобілі, що належали підприємству, на підставі біржових угод, які пізніше були визнані судом недійсними;

- протоколом очної ставки між ОСОБА_5 та свідком ОСОБА_23, під час якої останній наполягав на своїх показах, які надавав раніше ( а.с. 57-65 т.3);

- протоколом очної ставки між ОСОБА_5 та свідком ОСОБА_17, під час якої останній наполягав на своїх показах, які надавав раніше (а.с. 71-74 т. 3);

- протоколом очної ставки, проведеної між ОСОБА_5 та ОСОБА_10, під час якої останній наполягав на своїх показах, які надавав раніше (а.с. 75-80 т.3);

- договором купівлі-продажу транспортних засобів від 22.05.2008 року, виконаних на 2-х аркушах паперу формату А-4, з одного боку (а.с. 55-62 т.2);

- речовими доказами по справі, а саме: вилученими 21.01.2011 року в виїмки у ВРЕР № 9 УДАІ ГУМВС України в м. Києві та оглянутими 26.01.2011 року документами (а.с. 68-141 т.2);

- речовими доказами, а саме: вилученими 12.03.2011 року в ході виїмки в приміщенні Київської обласної філії Державного підприємства «Інформаційний центр»Міністерства юстиції України (м. Київ, вул. Ливарська, 1 літ. А), згідно постанови слідчого СВ Шевченківського РУ від 04.03.2011 року документами (а.с. 142-152 т.2);

- висновком експерта № 1076 від 18.11.2010 року, згідно якого встановлено, що підпис від імені директора ОСОБА_9, проставлений в графі «ДИРЕКТОР ОСОБА_9.»в досліджуваному документі: договорі купівлі-продажу транспортних засобів від 22.05.2008 року, виконано не громадянином ОСОБА_9, а іншою особою (а.с. 195-200 т.2);

- висновком експерта № 71 від 26.01.2011 року, згідно якого підписи від імені директора ОСОБА_9, проставлені в графах «ОСОБА_9.»в досліджуваних документах виконані не громадянином ОСОБА_9; (а.с. 208-219 т. 2);

- висновком експерта № 182 від 16.03.2011 року, згідно якого підпис виконаний від імені ОСОБА_4, проставлений в графах «Підпис заявника»в досліджуваних документах ймовірно виконаний громадянином ОСОБА_4 Ймовірність висновку пояснюється відсутністю вільних зразків підпису та почерку ОСОБА_4 (а.с. 225-230 т.2);

- речовими доказами, вилученими 16.11.2010 року в ході виїмки в приміщенні слідчого відділу Шевченківського РУ, у громадянина ОСОБА_10 документами та вилученими 21.01.2011 року в ході виїмки приміщенні ВРЕР № 9 УДАІ ГУМВС України в м. Києві, згідно постанови слідчого СВ Шевченківського РУ від 04.012011 року документами (а.с. 61-62, 137-141 т.2);

- речовими доказами, вилученими 12.03.2011 року в ході виїмки в приміщенні Київської обласної філії ДП «Інформаційний центр»Міністерства юстиції України (м. Київ, вул. Ливарська, 1 літ. А), згідно постанови слідчого СВ Шевченківського РУ від 04.03.2011 року, документами (а.с. 150-152 т.2).

Покази підсудного ОСОБА_5 про те, що він знімав з реєстрації та продавав вищезазначені автомобілі з відома ОСОБА_9 на думку суду, не відповідають дійсності, оскільки спростовуються показами вищенаведених свідків, висновками криміналістичних експертиз, документами, сукупністю досліджених доказів по справі і суд розцінює їх , як бажання підсудного пом»якшити, а при можливості уникнути кримінальної відповідальності за вчинене.

Покази підсудного ОСОБА_4 про те, що він самовільно він не міг зняти чи поставити майно під заставу, бо не мав відповідного доступу до цього на думку суду, не відповідають дійсності, оскільки спростовуються показами вищенаведених свідків, документами, сукупністю досліджених доказів по справі і суд розцінює їх , як бажання підсудного пом»якшити, а при можливості уникнути кримінальної відповідальності за вчинене.

Покази потерпілого та свідків, дані в ході судового слідства i в ході досудового слідства, не викликають у суду сумніву в їx достовірності у встановлених судом діянъ підсудними, оскільки вони послідовні, не протирічні i підтверджуються сукупністю досліджених в судовому засіданні доказами.

Аналізуючи зібрані матеріали в їх сукупності, суд вважає, що вина підсудного ОСОБА_4 доведена повністю та кваліфікація його дій за ч.2 ст. 364 КК України вірна, оскільки він зловживав службовим становищем, тобто умисно, в інтересах третіх осіб, використав службове становище всупереч інтересам служби, що заподіяли тяжкі наслідки охоронюваним законом інтересам юридичної особи.

Аналізуючи зібрані матеріали в їх сукупності, суд вважає, що вина підсудного ОСОБА_5 доведена повністю та кваліфікація його дій за ч.4 ст. 190, ч.3 ст. 358 КК України вірна, оскільки він заволодів чужим майном шляхом обману (шахрайство), в особливо великому розмірі та використав завідомо підроблені документи.

Призначаючи підсудному ОСОБА_4 вид та міру покарання у відповідності до ст. 65 КК України суд враховує ступінь тяжкості вчиненого злочину, обставини скоєння злочину, враховує особу підсудного, що характеризується позитивно, на обліку у лікаря-нарколога та лікаря-психіатра не перебуває, раніше не судимий, вчинений ним злочин, згідно ст. 12 КК України, відноситься до категорії тяжких злочинів. Згідно ст.ст. 66, 67 КК України, обставин, що пом'якшують або обтяжують покарання підсудного ОСОБА_4, судом не встановлено. На підставі викладеного суд приходить до висновку про можливість перевиховання останнього без ізоляції від суспільства, в зв'язку з чим вважає за необхідне застосувати до ОСОБА_4 ст. 75 КК України.

Призначаючи підсудному ОСОБА_5 вид та міру покарання у відповідності до ст. 65 КК України, суд враховує ступінь тяжкості вчинених злочинів, обставини скоєння злочинів, враховує особу підсудного, що характеризується позитивно, на обліку у лікаря-психіатра та лікаря-нарколога не перебуває, не судимого,його сімейний стан та стан здоров»я. Згідно ст.ст. 66, 67 КК України, обставин, що пом'якшують або обтяжують покарання підсудного ОСОБА_5, судом не встановлено. На підставі викладеного суд приходить до висновку про можливість перевиховання останнього без ізоляції від суспільства, в зв'язку з чим вважає за необхідне застосувати до ОСОБА_4 ст. 75 КК України та відповідно до вимог ст. 77 КК України додаткове покарання- конфіскацію майна , не призначати.

Стягнути із підсудних ОСОБА_4 та ОСОБА_5 солідарно вартість проведення судово-почеркознавчих експертиз, що становить 9 333 гривні 14 копійок.

Цивільний позов заявлений потерпілим ОСОБА_10 на суму 300 638 гривень та ПП «Глобал Крос Карго» на суму 335 615 гривень підлягають задоволенню в повному обсязі, оскільки злочинними діями підсудного ОСОБА_5 останнім було завдано значної матеріальної шкоди на вищезазначені суми.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 321-324 КПК України, суд, -

З А С У Д И В:

ОСОБА_5 визнати винним у скоєнні злочинів, передбачених ч.4 ст. 190, ч.3 ст.358 КК України та призначити покарання:

- за ч.4 ст. 190 КК України у виді 5 (п»яти) років позбавлення волі ;

- за ч.3 ст. 358 КК України у відповідності з вимогами ст. 49 КК України звільнити від кримінальної відповідальності.

На підставі ст. 75 КК України ОСОБА_5 звільнити від відбуття покарання з випробуванням, встановивши йому іспитовий строк 3 (три) роки, та на підставі ст. 76 КК України зобов'язати не виїжджати за межі України на постійне місце проживання без дозволу кримінально-виконавчої інспекції; повідомляти кримінально-виконавчу інспекцію про зміну місця проживання; періодично з'являтись для реєстрації до кримінально-виконавчої інспекції.

ОСОБА_4 визнати винним в скоєні злочину, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України і призначити покарання у виді 4 (чотирьох) років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов'язків строком на 2 (два) роки.

На підставі ст. 75 КК України ОСОБА_4 звільнити від відбуття основного покарання з випробуванням, встановивши йому іспитовий строк 3 (три) роки, та на підставі ст. 76 КК України зобов'язати не виїжджати за межі України на постійне місце проживання без дозволу кримінально-виконавчої інспекції; повідомляти кримінально-виконавчу інспекцію про зміну місця проживання; періодично з'являтись для реєстрації до кримінально-виконавчої інспекції.

Міру запобіжного заходу до вступу вироку в законну силу ОСОБА_4 та ОСОБА_5 залишити без змін -підписку про невиїзд.

Стягнути із засуджених ОСОБА_5 та ОСОБА_4 солідарно вартість проведення судово-почеркознавчих експертиз, що становить 9 333 (дев'ять тисяч триста тридцять три) гривні 14 копійок на користь НДЕКЦ при ГУМВС України в м. Києві (р/р № 31253272210699 в ГУДКУ у Київській області, МФО 821018, код 25575285, код -11110, призначення платежу: послуги експерта).

Цивільний позов заявлений потерпілим ОСОБА_10 та ПП «Глобал Крос Карго» задовольнити, стягнувши із засудженого ОСОБА_5 300 638 гривень матеріальної шкоди на користь потерпілого ОСОБА_10 та 335 615 гривень матеріальної шкоди на користь ПП «Глобал Крос Карго».

Речові докази: договір купівлі-продажу транспортних засобів від 22.05.2008 року (а.с. 61-62, т.2); документи, які згідно постанови слідчого від 26.01.2011 року (а.с. 137-141, т.2) та документи, які згідно постанови слідчого від 12.03.2011 року (а.с. 150-152 т.2) визнані речовими доказами -залишити на зберіганні при матеріалах кримінальної справи.

Вирок може бути оскаржений до Апеляційного суду м. Києва протягом 15 днів з моменту проголошення шляхом подачі апеляційної скарги через Святошинський районний суд м. Києва.

СУДДЯ: