Ухвала

від 05.10.2012 по справі 12/7-б-10

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

cpg1251

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

73000, м. Херсон, вул. Горького, 18

тел. /0552/ 49-31-78, 42-06-22, 32-11-36

ОКРЕМА У Х В А Л А

"05" жовтня 2012 р. Справа № 12/7-Б-10

Господарський суд Херсонської області у складі судді Пінтеліної Т.Г. розглянувши справу, порушеної за заявою ініціюючого кредитора

за заявою: Відкрите акціонерне товариство "Кредобанк"

до: Товариства з обмеженою відповідальністю "Аскания" місцезнаходження м. Херсон вул.. Петренка,18, код ЄДРПОУ 33513314

про визнання банкрутом

Представників сторін -не викликались

в с т а н о в и в:

Провадження у справі порушено ухвалою від 29 .12.2009р. ( т.1, а.с. 1) за загальною процедурою. Борг перед ініціюючим кредитором на день порушення провадження, згідно поданої кредитором заяви, становив 561 155, 96 грн.

До заяви банк додав копії документів, зокрема :

- договору про надання овердрафту від 09 листопада 2007р., -т.1, а.с.7 - 12

- рішення господарського суду Херсонської області від 25.11.2008р. про стягнення з боржника 500 000 грн. основного боргу, 55 370,22 грн. відсотків, 112,91 грн. оплата комісії, 5 554,83грн. оплата держмита, 118,00 грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу. (всього 561 155,96 грн.) -т.1, а.с. 13 - 15

- постанови ВДВС від 29.09.2009р. про повернення виконавчого документу без виконання у зв'язку з тим, що місцезнаходження боржника встановити неможливо - т.1, а.с. 16

Постановою від 08 лютого 2010р . (т.1, а.с.72) суд визнав боржника банкрутом, відкрив ліквідаційну процедуру строком на 3 місяці, тобто, до 08.05.2010р., ліквідатором призначено арбітражного керуючого Брусенцеву О.С. , на підставі клопотання банку (т.1, а.с. 28 ) та відповідної заяви Брусенцевої О.С., ліцензія АБ № 271781 -т.1, а.с.30.

Всі процесуальні документи даної справи своєчасно направлялись господарським судом на адреси ВАТ «Кредобанк»у м.Львів та на адресу Херсонської філії.

Всі судові рішення набули законної чинності, сторонами не оскаржувались.

Після спливу встановленого постановою від 08.02.2010р. 3-місячного строку ліквідаційної процедури ( до 08.05.2010р.), у зв'язку з тим, що ліквідатором не було подано жодного документу про здійснення ліквідаційної процедури, ухвалою від 14.09.2010р. (т.1, а.с.126) суд за власною ініціативою призначив засідання.

Лише 03.11.2010р. ліквідатор Брусенцева О.С. надала звіт про свою діяльність (т.1, а.с. 127 - 165), повідомила про надходження інших кредиторських заяв від ДПІ у м.Херсоні, УПФУ у Комсомольському р-ні м.Херсона, Херсонського міського центру зайнятості, виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків.

З наданого звіту випливає, що лише 28.05.2010р. ліквідатора направила запити про наявні активи банкрута до ДПІ у м. Херсон, АТ «Укрсиббанк», АТ «БанкТаврика»ПуАТ «СЕБ Банк».

Статутних та інших документів боржника ліквідатор не отримувала, запити до посадових осіб боржника не направляла, хоча посадові особи боржника наприкінці 2009р. подавали встановлену звітність до ДПІ, УПФУ, ВВД ФСС тощо. Так, на вимогу суду ДПІ у м. Херсоні листом від 27.01.201р. (т.1, а.с.42-47) повідомила про всі наявні рахунки боржника та про те, що боржник надає встановлену звітність.

Так з матеріалів справи вбачається, що посадові особи подавали встановлену звітність до контролюючих органів та фондів вже після порушення провадження у справі і визнання боржника банкрутом, так до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності подана звітність 12.10.2009р, (а.с.125), до УПФУ в Комсомольському р-ні (а.с.113 - 120), до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань (а.с.100), посадові особи боржника приймали участь у перевірці ДПІ у м. Херсоні у квітні 2009р., та підписали акт від 17.04.2009р. № 1349/23-5/33513314 (а.с. 79 - 96).

Відповідно до ст. 93 Цивільного кодексу України (в редакції з 03.03.2005р.) місцезнаходженням юридичної особи є адреса органу або особи, які відповідно до установчих документів юридичної особи чи закону виступають від її імені. Однак ліквідатор у судовому засіданні повідомила, що не зверталась до зазначених осіб з вимогою про передачу документів згідно ст. 25 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом " або до правоохоронних органів у відповідності до ст. 221 Кримінального кодексу України, зважаючи, що ініціюючому кредитору заподіяно матеріальної шкоди у значному розмірі.

Ухвалою від 03.11.2010р. (т.2, а.с.4-5 ) суд відклав розгляд справи, призначив засідання по справі на 08 грудня 2010р., зобов'язав ліквідатора Брусенцеву О.С. до 05.12.2010р. надати суду письмові відомості :

-яка особа і на підставі яких відомостей звернулась до реєстратора із заявою про внесення запису про відсутність боржника за місцезнаходженням

- довідки про рух коштів на всіх рахунках боржника в АБ "Факторіал-Банк", АБ " Таврика", ВАТ КБ "Хрещатик", ПАТ "СЕБ банк", АТ Укрсиббанк та докази закриття усіх зазначених рахунків.

- докази вилучення у посадових осіб печаток, штампів, всієї документації боржника;

- витяг встановленого зразку з Єдиного державного реєстру обтяжень стосовно боржника;

- витяг встановленого зразку з Єдиного державного реєстру прав власності на нерухоме майно боржника.

Пунктом 3 ухвали від 03.11.2010р. суд зобов'язав Банк Відкрите акціонерне товариство "Кредобанк" м . Львів надати суду:

-копії договорів забезпечення до договору № 72/1 від 09.11.2007р. про надання овердрафту майнових прав на грошові надходження по Договору поставки № 20/07-01 ПР від 20.07.2007р., укладений з ПП " Інвестагропівдень" та довідку про фактичні надходження до банку за цим договором; докази звернення до майнового поручителя та стягнення з нього заборгованості

- договір застави майна боржника на суму 4 185 000,00 грн. ( згідно розділу 3 договору № 72/1 від 09.11.2007р. про надання овердрафту)

В наступне засідання 08.12.2010р. представники ВАТ «Кредобанк»не прибули без пояснення причин, витребуваних договорів забезпечення на відомостей про вжиті заходи стягнення боргу з поручителів суду не надали . Ухвалою від 08.12.2010р. суд відклав розгляд справи на 12.01.2011р.

Лише 12.01.2011р. Херсонська філія ПАТ «Кредобанк»надала суду копію договору застави майнових прав від 09.11.2007р. із заставною вартістю 4 185 000,00 грн., договору поставки № 20/07-01 від 20.07.2007р. та повідомила суду ( довідка від 12.11.2011р. № 02/2726) що кошти за зазначеними договорами до банку не надходили .

В судове засідання 12.01.2011р. представники ПАТ «Кредо банк »не прибули без пояснення причин, З наданих суду документів вбачається, що станом на 12.01.2011р. ліквідатор Брусенцева О.С. і БАНК «Кредобанк»НЕ ВЖИВАЛИ ЗАХОДІВ СТЯГНЕННЯ БОРГУ З ПП «ІНВЕСТАГРОПІВДЕНЬ».

22.02.2011р. до суду звернулось Херсонське управління ПуАТ «СЕБ Банк»з кредиторськими вимогами до боржника на суму 1 482 490,54 грн., на підставі укладеного з боржником договору кредиту за овердрафтом від 17.12.2007р.

Ухвалою від 15.03.2011р. (т.2, а.с.98) суд зобов'язав ПуАТ "Себ Банк" ( 01004, м.Київ, вул. Червоноармійська, 10) надати суду відомості про кількість рахунків боржника (відкритих і закритих), довідку про наявність грошових коштів на рахунках боржника, арештів, загальну суму надходжень на рахунки з 01.01.2009р., дата останньої операції за ініціативою боржника.

- ВАТ "КРЕДОБАНК" надати докази звернення з вимогами про погашення боргу до майнового поручителя за зобов'язаннями боржника - ПП "Інвестагропівдень".

Вимога суду виконана не була.

Ухвалою від 28.03.2011р. ( т.2, а.с.119 ) суд повторно зобов'язав ПАТ "КРЕДОБАНК" надати докази звернення з вимогами про погашення боргу до солідарного боржника - ПП "Інвестагропівдень".

Вимога суду виконана не була.

11.01.2012р. представник ПАТ «Кредобанк»заявив клопотання про продовження строку ліквідаційної процедури ( т.2, а.с. 133) у зв'язку з необхідністю звернення до правоохоронних органів із заявою про порушення кримінальної справи за фактом шахрайських дій керівництва ТОВ «Аскания»по неповерненню кредитних коштів ПАТ «Кредобанк».

Отже, станом на 11.01.2012р. ПАТ «Кредобанк»не звертався ні до правоохоронних органів щодо можливих шахрайських дій керівників боржника, ні до ПП "Інвестагропівдень" з позовом про оплату коштів за договором застави майнових прав від 09.11.2007р. із заставною вартістю 4 185 000,00 грн., договору поставки № 20/07-01 від 20.07.2007р. і не виконав вимогу суду надати докази звернення з вимогами про погашення боргу до майнового поручителя за зобов'язаннями боржника - ПП "Інвестагропівдень".

Лише 30.01.2012р. Херсонська філія ПАТ «Кредобанк»звернулась ні до ПП "Інвестагропівдень" з позовом про оплату коштів за договором застави майнових прав від 09.11.2007р. із заставною вартістю 4 185 000,00 грн., договору поставки № 20/07-01 від 20.07.2007р. (т.2, а.с. 1 - 3).

На вимогу суду ДПІ у м. Херсоні надала копії актів перевірки ТОВ «Аскания»від 17.04.2009р. (т.2, а.с.8 - 23) та ПП "Інвестагропівдень" від 27.07.2009р. (т.2, а.с. 26 - 67). Акти складались у присутності посадових осіб ТОВ «Аскания»та ПП "Інвестагропівдень", керівників та головних бухгалтерів, підписані зазначеними посадовими особами. Отже, ці підприємства перебували за своїм місцезнаходженням.

16 липня 2012р. ліквідатор подала звіт, з якого вбачається що станом на цю дату вже пропущено строки позовної давності та строки оскарження постанов слідчих органів про відмову в порушенні кримінальних справ.

Отже, банк не вжив своєчасних заходів для захисту своїх кредитних ресурсів.

Скарг на дії та бездіяльність арбітражного керуючого також від банку не надходило. Здебільшого, банк не використовував і своє право бути присутнім в судових засіданнях.

Вказані вище факти свідчать про наявність суттєвих недоліків в діяльності державного органу з питань банкрутства по виконанню судових рішень та прямих вказівок статей 2 та 52 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" .

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 86 та 90 Господарського процесуального кодексу України, суд

у х в а л и в:

З метою усунення порушень діючого законодавства, недопущення їх повторення в майбутньому та притягнення до відповідальності винної посадової особи надіслати дану окрему ухвалу керівнику ПАТ «Кредобанк»м. Львів.

По закінчені встановленого законом місячного терміну розгляду ухвали та усунення виявлених порушень про вжиті заходи та результати слід повідомити до господарського суду Херсонської області.

Суддя Т.Г. Пінтеліна