ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
03 октября 2011 года г. Днепропетровск
Судья Жовтневого районного суда г. Днепропетровска Шелестов К.А., рассмотрев представление следователя СО Жовтневого РО ДГУ ГУМВД Украины в Днепропетровской области, согласованное с прокурором Жовтневого района г.Днепропетровска о наложении ареста на денежные средства находящиеся на расчетных счетах принадлежащих ОСОБА_1, открытых в ПАО КБ «ПриватБанк»,
УСТАНОВИЛ:
Следователь по согласованию с прокурором обратился в суд с представлением, в котором ходатайствует о наложении ареста на денежные средства находящиеся на расчетных счетах принадлежащих ОСОБА_1, открытых в ПАО КБ «ПриватБанк».
В обоснование своего представления, следователь указывает на следующее.
18.12.2008 года ОСОБА_1 заключил с ПАО КБ «ПриватБанк»три депозитные договора «Приват-вклад»и 06.05.2009 года заключил четвертый договор в валюте вклада гривна, доллары США и евро. Далее ОСОБА_1 вносил в кассу ПАО КБ «ПриватБанк»наличные денежные средства в гривнах с зачислением их на счет депозитного вклада «Приват-вклад»в гривне и как клиент банка обращался к своему родственнику ОСОБА_2, который является работником Ленинского отделения ДРУ ПАО КБ «ПриватБанк»и имеет доступ к программному комплексу «Приват-48». Далее ОСОБА_2 в нарушение требований предусмотренных депозитными процедурами, утвержденными приказом по банку №СП-2007-445 от 13.11.2007 года, осуществлял безналичное перечисление денежных средств в гривне, с одновременной их конвертацией, на счет депозитного вклада «Приват-вклад»в иностранной валюте по специальному льготному курсу обмена валют. После безналичного зачисления проконвертированной иностранной валюты на счет депозитного вклада «Приват-вклад»в иностранной валюте ОСОБА_1 снимал ее с депозитного вклада через кассу банка. Вследствие проведения незаконных безналичных операций, с использованием электронно-вычислительной техники и технических возможностей программных комплексов банка, ОСОБА_1 путем обмена валюты по льготному курсу, противоправно завладел денежными средствами банка на сумму 421.741,07 гривен.
Таким образом, банку причинен материальный ущерб на сумму 421.741,07 гривен, что в 896 раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан и является особо крупным размером. Указанные выше обстоятельства подтверждаются заключением экспертного экономического исследования Днепропетровского НДИСЭ №972-11 от 06.04.2011 года, аудиторским заключением проведенным заместителем руководителя НВА ПАО КБ «ПриватБанк»от 11.02.2011 года, заключением департамента внутренней безопасности ПАО КБ «ПриватБанк» №ZAKL-2011/1-1785 от 22.03.2011 года и ZAKL-2011/1-989 от 11.02.2011 года.
17.06.2011 года по данному факту прокурором Жовтневого района г.Днепропетровска было возбуждено уголовное дело № 63119078 в отношении ОСОБА_1, по признакам состава преступления, предусмотренного ч.4 ст.190 УК Украины.
18.08.2011 года следователем СО Жовтневого РО ДГУ ГУМВД Украины в Днепропетровской области было возбуждено уголовное дело № 63119078/1 в отношении ОСОБА_2, по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1, 2 ст.20, ч.1,3 ст.362, ч.1,2 ст.209 УК Украины.
Уголовные дела № 63119078 и № 63119078/1 были объединены в одно производство и объединенному уголовному делу был присвоен единый регистрационный номер № 63119078.
По данному уголовному делу ПАО КБ «ПриватБанк»был заявлен гражданский иск на сумму 421.741,07 гривен.
Так, в целях обеспечения заявленного в уголовном деле гражданского иска и исполнения приговора в части возможной конфискации имущества, а также для предотвращения дальнейшего незаконного движения денежных средств, следователь просил наложить арест на денежные средства находящиеся на расчетных счетах принадлежащих ОСОБА_1 открытых в ПАО КБ «ПриватБанк».
Считаю, что данное представление следователя подлежит удовлетворению, поскольку для установления истины по уголовному делу и исполнения решения суда в части конфискации имущества и обеспечения возмещения заявленного гражданского иска есть необходимость в аресте денежных средств находящихся на счетах принадлежащих ОСОБА_1 в ПАО КБ «Приватбанк».
На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.125,126 УПК Украины, ст. 59 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»,
ПОСТАНОВИЛ:
Наложить арест на денежные средства находящиеся на расчетных счетах и депозитных вкладах, открытых в ПАО КБ «ПриватБанк»(МФО 305299), ОСОБА_1, а именно:
- счет №26200602951822, договор SAMDN01000704855980, в расходной части;
- счет №26200602953637, договор SAMDN01000704857916, в расходной части;
- счет №26200602951792, договор SAMDN01000704855961, в расходной части;
- счет №26201602586939, договор SAMDN01000705808299, в расходной части.
Обязать банк сделать отметку с указанием арестованных денежных средств в настоящем постановлении, в каждом экземпляре настоящего постановления указать дату и время его предоставления в указанный банк, а также дату и время ареста счета.
Судья: Шелестов К.А.
Суд | Жовтневий районний суд м.Дніпропетровська |
Дата ухвалення рішення | 03.10.2011 |
Оприлюднено | 22.01.2014 |
Номер документу | 26582888 |
Судочинство | Кримінальне |
Кримінальне
Жовтневий районний суд м.Дніпропетровська
Шелестов К. О.
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2025Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні