Постанова

від 03.10.2011 по справі 4-1730/11

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

03 октября 2011 года г. Днепропетровск

Судья Жовтневого районного суда г. Днепропетровска Шелестов К.А., рассмотрев представление следователя СО Жовтневого РО ДГУ ГУМВД Украины в Днепропетровской области, согласованное с прокурором Жовтневого района г.Днепропетровска о наложении ареста на денежные средства находящиеся на расчетных счетах принадлежащих ОСОБА_1, открытых в ПАО КБ «ПриватБанк»,

УСТАНОВИЛ:

Следователь по согласованию с прокурором обратился в суд с представлением, в котором ходатайствует о наложении ареста на денежные средства находящиеся на расчетных счетах принадлежащих ОСОБА_1, открытых в ПАО КБ «ПриватБанк».

В обоснование своего представления, следователь указывает на следующее.

18.12.2008 года ОСОБА_1 заключил с ПАО КБ «ПриватБанк»три депозитные договора «Приват-вклад»и 06.05.2009 года заключил четвертый договор в валюте вклада гривна, доллары США и евро. Далее ОСОБА_1 вносил в кассу ПАО КБ «ПриватБанк»наличные денежные средства в гривнах с зачислением их на счет депозитного вклада «Приват-вклад»в гривне и как клиент банка обращался к своему родственнику ОСОБА_2, который является работником Ленинского отделения ДРУ ПАО КБ «ПриватБанк»и имеет доступ к программному комплексу «Приват-48». Далее ОСОБА_2 в нарушение требований предусмотренных депозитными процедурами, утвержденными приказом по банку №СП-2007-445 от 13.11.2007 года, осуществлял безналичное перечисление денежных средств в гривне, с одновременной их конвертацией, на счет депозитного вклада «Приват-вклад»в иностранной валюте по специальному льготному курсу обмена валют. После безналичного зачисления проконвертированной иностранной валюты на счет депозитного вклада «Приват-вклад»в иностранной валюте ОСОБА_1 снимал ее с депозитного вклада через кассу банка. Вследствие проведения незаконных безналичных операций, с использованием электронно-вычислительной техники и технических возможностей программных комплексов банка, ОСОБА_1 путем обмена валюты по льготному курсу, противоправно завладел денежными средствами банка на сумму 421.741,07 гривен.

Таким образом, банку причинен материальный ущерб на сумму 421.741,07 гривен, что в 896 раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан и является особо крупным размером. Указанные выше обстоятельства подтверждаются заключением экспертного экономического исследования Днепропетровского НДИСЭ №972-11 от 06.04.2011 года, аудиторским заключением проведенным заместителем руководителя НВА ПАО КБ «ПриватБанк»от 11.02.2011 года, заключением департамента внутренней безопасности ПАО КБ «ПриватБанк» №ZAKL-2011/1-1785 от 22.03.2011 года и ZAKL-2011/1-989 от 11.02.2011 года.

17.06.2011 года по данному факту прокурором Жовтневого района г.Днепропетровска было возбуждено уголовное дело № 63119078 в отношении ОСОБА_1, по признакам состава преступления, предусмотренного ч.4 ст.190 УК Украины.

18.08.2011 года следователем СО Жовтневого РО ДГУ ГУМВД Украины в Днепропетровской области было возбуждено уголовное дело № 63119078/1 в отношении ОСОБА_2, по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1, 2 ст.20, ч.1,3 ст.362, ч.1,2 ст.209 УК Украины.

Уголовные дела № 63119078 и № 63119078/1 были объединены в одно производство и объединенному уголовному делу был присвоен единый регистрационный номер № 63119078.

По данному уголовному делу ПАО КБ «ПриватБанк»был заявлен гражданский иск на сумму 421.741,07 гривен.

Так, в целях обеспечения заявленного в уголовном деле гражданского иска и исполнения приговора в части возможной конфискации имущества, а также для предотвращения дальнейшего незаконного движения денежных средств, следователь просил наложить арест на денежные средства находящиеся на расчетных счетах принадлежащих ОСОБА_1 открытых в ПАО КБ «ПриватБанк».

Считаю, что данное представление следователя подлежит удовлетворению, поскольку для установления истины по уголовному делу и исполнения решения суда в части конфискации имущества и обеспечения возмещения заявленного гражданского иска есть необходимость в аресте денежных средств находящихся на счетах принадлежащих ОСОБА_1 в ПАО КБ «Приватбанк».

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.125,126 УПК Украины, ст. 59 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»,

ПОСТАНОВИЛ:

Наложить арест на денежные средства находящиеся на расчетных счетах и депозитных вкладах, открытых в ПАО КБ «ПриватБанк»(МФО 305299), ОСОБА_1, а именно:

- счет №26200602951822, договор SAMDN01000704855980, в расходной части;

- счет №26200602953637, договор SAMDN01000704857916, в расходной части;

- счет №26200602951792, договор SAMDN01000704855961, в расходной части;

- счет №26201602586939, договор SAMDN01000705808299, в расходной части.

Обязать банк сделать отметку с указанием арестованных денежных средств в настоящем постановлении, в каждом экземпляре настоящего постановления указать дату и время его предоставления в указанный банк, а также дату и время ареста счета.

Судья: Шелестов К.А.