Постанова

від 24.10.2011 по справі 4-1730/11

ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М. МИКОЛАЄВА

4-1730/11

Центральний районний суд м. Миколаєва

Справа № 4-1730/2011 р.

П О С Т А Н О В А

20.10.2011 року суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Чебанова -Губарєва Н.В., розглянувши подання старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА України у Миколаївської області ОСОБА_1, узгоджене з начальником СВ ПМ ДПА у Миколаївської області ОСОБА_2, про проведення виїмки, -

в с т а н о в и л а:

В проваджені СВ ПМ ДПА у Миколаївській області знаходиться кримінальна справа №11800043, порушена відносно директора ТОВ «САК Нікоагрокапітал»ОСОБА_3 за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст. 15, ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що фахівцями ДПІ у Жовтневому районі Миколаївської області проведено планову виїзну перевірки ТОВ «САК Нікоагрокапітал»з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період з 17.10.2007 р. по 30.09.2010 р., за результатами якої встановлено, що службовими особами ТОВ «САК Нікоагрокапітал» , в порушення вимог Закону України «Про податок на додану вартість»безпідставно включено до рядку 3 «Розрахунку суми бюджетного відшкодування»декларацій з ПДВ суми податку на додану вартість фактично сплачену у звітному податковому періоді суб'єктами господарювання, в яких у ланцюгах постачання є СГД з ознаками фіктивності на нікчемних право чинів сум податку, які фактично не надійшли до бюджету на суму 4 616 878,89 грн., в результаті чого ТОВ «САК Нікоагрокапітал»завищено заявлену суму бюджетного відшкодування в розмірі 4 616 878,89 грн.

В поданні старший слідчий просить надати дозвіл на проведення виїмки в ПАТ «БАНК ФОРУМ»за адресою: м. Київ, бульвар Верховної Ради,7, даних про рух грошових коштів по поточним рахункам № 26001301128585 та № 26003301010259, оскільки вони відкриті ТОВ «САК Нікоагрокапітал» і зазначені документи мають значення для встановлення істини по справі.

Вислухавши слідчого, вивчивши надані матеріали справи, вважаю, що подання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 178 КПК України, ст.ст. 60,62 Закону України «Про банки та банківську таємницю» , -

п о с т а н о в и л а:

Провести виїмку в ПАТ «БАНК ФОРУМ» (МФО 322948) за адресою: м. Київ, бульвар Верховної Ради,7, наступних документів:

1. Даних про рух грошових коштів на електронному та паперовому носіях по поточним рахункам № 26001301128585 та № 26003301010259, який належить ТОВ «САК Нікоагрокапітал» (код 35301768) із зазначенням назви контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, кореспондуючого рахунку, назви банка кореспондента, дати проведення операції, суми та призначення платежів, коду валюти платежу, за період з 01.01.2009 р. до моменту оголошення постанови;

2. Документів, які знаходяться у справах з юридичного оформлення ТОВ «САК Нікагрокапітал» (код 35301768), а саме:

- заяви про відкриття рахунку;

- свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи в органі виконавчої влади;

- установчого документа (статуту/засновницького, договору/установчого акта/ положення);

- довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;

- довідки про взяття юридичної особи на облік в органі державної податкової служби;

- свідоцтва фонду соціального страхування;

- повідомлень про взяття рахунку на облік органам ДПС;

- сторінок паспортів і других документів, які посвідчують особу, яка відкриває та розпоряджається рахунком, та знаходяться в справі підприємства;

- всіх рішень;

- наказів про призначення керівників;

- карток із зразками підписів і відбитками печаток;

- доручень, довіреностей на право розпорядження рахунком;

- заяв про переоформлення рахунку на інших осіб;

- договорів з банком;

- договору про використання систем «Клієнт-банк» , «Клієнт -Інтернет - банк» , «телефонний банкінг» з додатками, документу щодо встановлення «Клієнт-банку» , тощо;

- заяв на користування рахунком без печатки;

- рішень учасників договорів про визнання осіб, яким надається право розпорядчого підпису при проведенні операцій по рахунку;

- тимчасових карток зі зразками підпису тимчасово уповноважених осіб, які здійснюють операції по рахунку та відповідних документів, які підтверджують ці повноваження.

3. Документів, які підтверджують зарахування та списання грошових коштів по вище вказаному розрахунковому рахунку (платіжні доручення, чеки, заявки на отримання грошових коштів готівкою, тощо).

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Центрального

районного суду м. Миколаєва Чебанова -ОСОБА_4