Постанова

від 30.05.2012 по справі 4-18/2012

БЕРЕЖАНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 4-18/2012

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"30" травня 2012 р. Бережанський районний суд Тернопільської області в складі:

головуючого судді Музики Я.М.

при секретарі Гривні Н.І.

з участю прокурора Гриняка О.Б.

Суддя Бережанського районного суду м.Бережани Музика Я.М., розглянувши подання прокуратури Бережанського району по кримінальній справі №151736 про розкриття банківської таємниці,-

в с т а н о в и в :

Прокуратура Бережанського району Тернопільської області звернувся в суд з поданням по кримінальній справі №151736 про розкриття банківської таємниці.

В судовому засіданні слідчий прокуратури Бережанського району ОСОБА_1 подання мотивує тим, що в провадженні прокуратури Бережанського району перебуває кримінальна справа №151736, яка порушена прокурором району 19 квітня 2012 року стосовно ОСОБА_2 за ч. 3 ст. 382 та ч.1 ст. 388 Кримінального кодексу України.19 квітня 2012 року вказана справа прийнята до провадження і по ній проводиться досудове слідство.

Розслідуванням по кримінальній справі встановлено, що фізична особа -підприємець ОСОБА_2, маючи в підпорядкуванні найманих працівників, будучи внаслідок цього службовою особою, виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські обов'язки, умисно не виконував рішення судів, що набрали законної сили за таких обставин.

Так, згідно рішення Тернопільського окружного адміністративного суду від 10.10.2008 року поставлено стягнути з суб'єкта господарювання ОСОБА_2 на користь Управління Пенсійного Фонду України в Бережанському районі заборгованість в сумі 70890,29 грн. Вказана постанова суду набрала законної сили та передана до виконання у Відділ Державної виконавчої служби Бережанського районного управління юстиції. Після відкриття виконавчого провадження згідно вказаного рішення суду, виконавчий документ про стягнення заборгованості приєднаний до зведеного виконавчого провадження про стягнення з ОСОБА_2 на користь держави, фізичних та юридичних осіб коштів на загальну суму 731998,76 грн.

З метою виконання рішень судів, постановою державного виконавця Відділу ДВС Бережанського районного управління юстиції від 31.07.2008 року накладено арешт на відкритий у ВАТ КБ «Надра»банківський рахунок № 26009005156001, що належить суб'єкту господарювання ОСОБА_2

З метою ухилення від виконання рішення суду, знаючи про арештований рахунок у ВАТ КБ «Надра», в порушення ч. 5 ст. 124 Конституції України, згідно з якою судові рішення є обов'язковими до виконання на всій території України, фізична особа -підприємець ОСОБА_2 02.02.2009 року відкрив 2 рахунки в Тернопільській філії «Західінкомбанк»№26001000280 та 03.02.2009 року - рахунок в Тернопільській філії «Приватбанк»№26003055103848.

Також встановлено, що згідно поданої до Бережанської МДПІ ОСОБА_2 декларації про одержані доходи за 2008 рік, його чистий дохід становив 140950 грн., однак вказані кошти ОСОБА_2 не спрямував на погашення заборгованості згідно рішень судів, а використав на власний розсуд.

Крім цього, при виконанні виконавчого листа №2-341, виданого 18.06.2009 року Бережанським районним судом про стягнення з ОСОБА_2 на користь АКіБ «Укрсиббанк»заборгованості на суму 600514, 9 грн. встановлено, що 12.11.2009 року державним виконавцем описані 4 деревообробні станки, які на праві власності належали ОСОБА_2 Після опису та арешту зазначене майно передане на відповідальне зберігання ОСОБА_2, однак при виїзді 9.04.2012 року за місцем зберігання арештованого майна встановлено факт відсутності майна.

З поданої Бережанською міжрайонною державною податковою інспекцію інформації встановлено такі відкриті суб'єктом господарювання ОСОБА_2Я рахунки: № 26001000280 відкритий в Тернопільській філії ПАТ «Західінкомбанк»у валюті «Євро», «долар США»та «Українська гривня»;

рахунок № 26004085609700 відкритий в ПАТ «Укрсиббанк»у валюті «Українська гривня»;

рахунок № 26003055103848 відкритий в Тернопільській філії ПАТ «КБ «Приватбанк»у валюті «Євро»;

рахунок № 26007055101761 відкритий в Тернопільській філії ПАТ «КБ «Приватбанк»у валюті «Українська гривня».

рахунок № 26052055101761 відкритий в Тернопільській філії ПАТ «КБ «Приватбанк»у валюті «Українська гривня»;

рахунок № 26009005156001 відкритий у Відділенні ПАТ "КБ "НАДРА" Тернопільського регіонального управління у валюті «Українська гривня».

Під час проведення досудового слідства виникла необхідність витребувати з вказаних банківських установ таку інформацію:

дата та підстава відкриття банківських рахунків із долученням копій заяв ОСОБА_2 про відкриття рахунків;

сума коштів, що надійшла з часу відкриття рахунку і по сьогоднішній день на вказані рахунки та суму перерахованих з рахунків коштів (дата надходження, перерахунку коштів, особу, яка внесла їх на рахунок та призначення перерахованих коштів).

перелік відкритих на суб'єкта господарювання та фізичну особу ОСОБА_2 рахунків у наведених вище банківських установах (дата відкриття рахунку, його реквізити, рух коштів з часу відкриття рахунку і по сьогоднішній день, вказати, чи арештовувалися органами державної виконавчої служби такі рахунки, дата і підстава арешту). При наявності таких рахунків, вказати дату та підставу відкриття рахунків, суму коштів, що надійшла з часу відкриття рахунку і по сьогоднішній день на рахунки та суму перерахованих з рахунків коштів (дата надходження, перерахунку коштів, особу, яка внесла їх на рахунок та призначення перерахованих коштів).

Дана інформація має істотне значення для встановлення істини по кримінальній справі та становить банківську таємницю, розкриття якої можливе виключно за рішенням суду, тому просить:

1. дати дозвіл на розкриття в Тернопільській філії ПАТ «Західінкомбанк»(46001, м. Тернопіль, вул. С.Крушельницької, 18) такої банківської таємниці:

1) дата та підстава відкриття банківських рахунків № 26001000280 (у валюті «Євро», «Долар США»та »Українська гривня») відкритого на ОСОБА_2 із наданням копії заяви про відкриття рахунку;

2) сума коштів, що надійшла на вказані рахунки та сума перерахованих з таких рахунків коштів. При цьому вказати дату надходження, дату перерахунку коштів, особу, яка внесла кошти на рахунки та призначення перерахованих коштів. Вказану інформацію надавати з часу відкриття рахунку і по день надання банківською установою відповіді із зазначенням підстави для надходження та перерахунку коштів (платіжне доручення, заява, тощо);

3) перелік відкритих на суб'єкта господарювання та фізичну особу ОСОБА_2 рахунків в ПАТ «Західінкомбанк». У вказаній інформації надати дату відкриття рахунку, його реквізити, рух коштів з часу відкриття рахунку і по день надання інформації . Вказати чи арештовувалися органами державної виконавчої служби такі рахунки, дата і підстава арешту;

2. дати дозвіл на розкриття в Тернопільській філії ПАТ «КБ «Приватбанк»(46000, м. Тернопіль вул. Степана Бандери, 38) такої банківської таємниці:

1) дата та підстава відкриття банківських рахунків № 26003055103848 у валюті «Євро», № 26007055101761 у валюті «Українська гривня», №26052055101761 у валюті «Українська гривня»відкритих на ОСОБА_2 із наданням копії заяви про відкриття рахунку;

2) сума коштів, що надійшла на вказані рахунки та сума перерахованих з таких рахунків коштів. При цьому вказати дату надходження, дату перерахунку коштів, особу, яка внесла кошти на рахунки та призначення перерахованих коштів. Вказану інформацію надавати з часу відкриття рахунку і по день надання банківською установою відповіді із зазначенням підстави для надходження та перерахунку коштів (платіжне доручення, заява, тощо);

3) перелік відкритих на суб'єкта господарювання та фізичну особу ОСОБА_2 рахунків в ПАТ «КБ Приватбанк»У вказаній інформації надати дату відкриття рахунку, його реквізити, рух коштів з часу відкриття рахунку і по день надання інформації . Вказати чи арештовувалися органами державної виконавчої служби такі рахунки, дата і підстава арешту.

3. дати дозвіл на розкриття в АТ «Укрсиббанк»(61050, м. Харків, пр. Московський, 60) такої банківської таємниці:

1) дата та підстава відкриття банківського рахунку №26004085609700 відкритого у валюті «Українська гривня»на ОСОБА_2 із наданням копії заяви про відкриття рахунку;

2) сума коштів, що надійшла на вказаний рахунок та сума перерахованих з такого рахунку коштів. При цьому вказати дату надходження, дату перерахунку коштів, особу, яка внесла кошти на рахунки та призначення перерахованих коштів. Вказану інформацію надавати з часу відкриття рахунку і по день надання банківською установою відповіді із зазначенням підстави для надходження та перерахунку коштів (платіжне доручення, заява, тощо);

3) перелік відкритих на суб'єкта господарювання та фізичну особу ОСОБА_2 рахунків в АТ «Укрсиббанк»У вказаній інформації надати дату відкриття рахунку, його реквізити, рух коштів з часу відкриття рахунку і по день надання інформації . Вказати чи арештовувалися органами державної виконавчої служби такі рахунки, дата і підстава арешту.

4. дати дозвіл на розкриття у Відділенні ПАТ "КБ "НАДРА" Тернопільського регіонального управління (46000, м. Тернопіль вул. Замкова, буд. 6) такої банківської таємниці:

1) дата та підстава відкриття банківського рахунку № 26009005156001 у валюті «Українська гривня»на ОСОБА_2 із наданням копії заяви про відкриття рахунку;

2) сума коштів, що надійшла на вказаний рахунок та сума перерахованих з такого рахунку коштів. При цьому вказати дату надходження, дату перерахунку коштів, особу, яка внесла кошти на рахунки та призначення перерахованих коштів. Вказану інформацію надавати з часу відкриття рахунку і по день надання банківською установою відповіді із зазначенням підстави для надходження та перерахунку коштів (платіжне доручення, заява, тощо);

3) перелік відкритих на суб'єкта господарювання та фізичну особу ОСОБА_2 рахунків в ПАТ «КБ «Надра».У вказаній інформації надати дату відкриття рахунку, його реквізити, рух коштів з часу відкриття рахунку і по день надання інформації. Вказати чи арештовувалися органами державної виконавчої служби такі рахунки, дата і підстава арешту.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи вищенаведене, оглянувши матеріали кримінальної справи, вважаю, що подання підлягає задоволенню, тому слід надати згоду на розкриття банківської таємниці . Керуючись ст.ст.60,62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», ст.ч. 5 ст. 14-1, ст. 114 КПК України,-

п о с т а н о в и в :

Подання задоволити.

Надати дозвіл на розкриття в Тернопільській філії ПАТ «Західінкомбанк»(46001, м. Тернопіль, вул. С.Крушельницької, 18) такої банківської таємниці:

1) дата та підстава відкриття банківських рахунків № 26001000280 (у валюті «Євро», «Долар США»та Українська гривня») відкритого на ОСОБА_2 із наданням копії заяви про відкриття рахунку;

2) сума коштів, що надійшла на вказані рахунки та сума перерахованих з таких рахунків коштів. При цьому вказати дату надходження, дату перерахунку коштів, особу, яка внесла кошти на рахунки та призначення перерахованих коштів. Вказану інформацію надавати з часу відкриття рахунку і по день надання банківською установою відповіді із зазначенням підстави для надходження та перерахунку коштів (платіжне доручення, заява, тощо);

3) перелік відкритих на суб'єкта господарювання та фізичну особу ОСОБА_2 рахунків в ПАТ «Західінкомбанк». У вказаній інформації надати дату відкриття рахунку, його реквізити, рух коштів з часу відкриття рахунку і по день надання інформації. Вказати чи арештовувалися органами державної виконавчої служби такі рахунки, дата і підстава арешту;

2. дати дозвіл на розкриття в Тернопільській філії ПАТ «КБ «Приватбанк»(46000, м. Тернопіль вул. Степана Бандери, 38) такої банківської таємниці:

1) дата та підстава відкриття банківських рахунків № 26003055103848 у валюті «Євро», № 26007055101761 у валюті «Українська гривня», № 26052055101761 у валюті «Українська гривня»відкритих на ОСОБА_2 із наданням копії заяви про відкриття рахунку;

2) сума коштів, що надійшла на вказані рахунки та сума перерахованих з таких рахунків коштів. При цьому вказати дату надходження, дату перерахунку коштів, особу, яка внесла кошти на рахунки та призначення перерахованих коштів. Вказану інформацію надавати з часу відкриття рахунку і по день надання банківською установою відповіді із зазначенням підстави для надходження та перерахунку коштів (платіжне доручення, заява, тощо);

3) перелік відкритих на суб'єкта господарювання та фізичну особу ОСОБА_2 рахунків в ПАТ «КБ Приватбанк»У вказаній інформації надати дату відкриття рахунку, його реквізити, рух коштів з часу відкриття рахунку і по день надання інформації . Вказати чи арештовувалися органами державної виконавчої служби такі рахунки, дата і підстава арешту.

3. дати дозвіл на розкриття в АТ «Укрсиббанк»(61050, м. Харків, пр. Московський, 60) такої банківської таємниці:

1) дата та підстава відкриття банківського рахунку № 26004085609700 відкритого у валюті «Українська гривня»на ОСОБА_2 із наданням копії заяви про відкриття рахунку;

2) сума коштів, що надійшла на вказаний рахунок та сума перерахованих з такого рахунку коштів. При цьому вказати дату надходження, дату перерахунку коштів, особу, яка внесла кошти на рахунки та призначення перерахованих коштів. Вказану інформацію надавати з часу відкриття рахунку і по день надання банківською установою відповіді із зазначенням підстави для надходження та перерахунку коштів (платіжне доручення, заява, тощо);

3) перелік відкритих на суб'єкта господарювання та фізичну особу ОСОБА_2 рахунків в АТ «Укрсиббанк»У вказаній інформації надати дату відкриття рахунку, його реквізити, рух коштів з часу відкриття рахунку і по день надання інформації . Вказати чи арештовувалися органами державної виконавчої служби такі рахунки, дата і підстава арешту.

4. дати дозвіл на розкриття у відділенні ПАТ "КБ "НАДРА" Тернопільського регіонального управління (46000, м. Тернопіль вул. Замкова, буд. 6) такої банківської таємниці:

1) дата та підстава відкриття банківського рахунку №26009005156001 у валюті «Українська гривня на ОСОБА_2 із наданням копії заяви про відкриття рахунку;

2) сума коштів, що надійшла на вказаний рахунок та сума перерахованих з такого рахунку коштів. При цьому вказати дату надходження, дату перерахунку коштів, особу, яка внесла кошти на рахунки та призначення перерахованих коштів. Вказану інформацію надавати з часу відкриття рахунку і по день надання банківською установою відповіді із зазначенням підстави для надходження та перерахунку коштів (платіжне доручення, заява, тощо);

3) перелік відкритих на суб'єкта господарювання та фізичну особу ОСОБА_2 рахунків в ПАТ «КБ «Надра»У вказаній інформації надати дату відкриття рахунку, його реквізити, рух коштів з часу відкриття рахунку і по день надання інформації . Вказати чи арештовувалися органами державної виконавчої служби такі рахунки, дата і підстава арешту.

Постанова є остаточною, оскарженню не підлягає.

Суддя Я.М. Музика