Вирок
від 12.11.2012 по справі 1-423/11
СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 1-22/12р.

В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 жовтня 2012 року Солом'янський районний суд м.Києва

у складі: головуючого - судді Губко А.О.

при секретарях Малина Л.В., Сітовської А.О.,

Голик Т.С.

за участю прокурорів Плахотній В.В., Рибалко І.А.,

Біошицького М.В.,Панчишина М.Я.

за участю адвокатів ОСОБА_4, ОСОБА_5,

ОСОБА_6

за участю захисників ОСОБА_7, ОСОБА_8

за участю підсудних ОСОБА_9, ОСОБА_10,

ОСОБА_11, ОСОБА_12,

ОСОБА_13 та ОСОБА_14

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві кримінальну справу за обвинуваченням

ОСОБА_9,

ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Києва, українця, громадянина України, освіта вища, працюючого генеральним директором ТОВ «Транспорт та екологія», одруженого, на утриманні двоє дітей: сини ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_21 народження та ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_22, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2, раніше не судимого

у вчиненні злочинів, передбачених ст.ст. 28 ч.3, 205 ч.2, 190 ч.4, 28 ч.3, 358 ч.2, 255 ч.1, 28 ч.4, 190 ч.4, 28 ч.4, 209 ч.3, 28 ч.3, 358 ч.2 КК України, -

ОСОБА_10,

ІНФОРМАЦІЯ_5, уродженця м.Києва, українця, громадянина України, з повною середньою освітою, не працюючого, одруженого, на утриманні донька ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_23, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_9, проживаючого за адресою: АДРЕСА_3, раніше не судимого

у вчиненні злочинів, передбачених ст.ст. 255 ч.1, 28 ч.4, 190 ч.4, 28 ч.4, 209 ч.3, 28 ч.3, 358 ч.2 КК України,-

ОСОБА_11,

ІНФОРМАЦІЯ_10, уродженця м.Києва, українця, громадянина України, з середньою-спеціальною освітою, не працюючого, одруженого, на утриманні донька ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_2, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_5, проживаючого за адресою: АДРЕСА_9, раніше не судимого

у вчиненні злочинів, передбачених ст.ст. 255 ч.1, 28 ч.4, 190 ч.4, 28 ч.4, 209 ч.3, 28 ч.3, 358 ч.2 КК України, -

ОСОБА_12,

ІНФОРМАЦІЯ_13, уродженця м.Могилів-Подільський Вінницької області, українця, громадянина України, з середньою-спеціальною освітою, не працюючого, не одруженого, дітей немає, зареєстрованого: АДРЕСА_6, проживаючого за адресою: АДРЕСА_7, раніше не судимого

у вчиненні злочинів, передбачених ст.ст. 255 ч.1, 28 ч.4, 190 ч.4, 28 ч.4, 209 ч.3, 28 ч.3, 358 ч.2 КК України, -

ОСОБА_14,

ІНФОРМАЦІЯ_17, уродженця м.Києва, українця, громадянина України, з середньою освітою, працюючого водієм у ТОВ «ЮВЕ Київ», одруженого, на утриманні двоє дітей: донька ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_3 та син ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_4, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_10, раніше не судимого

у вчиненні злочинів, передбачених ст.ст. 255 ч.1, 28 ч.4, 190 ч.4, 28 ч.4, 209 ч.3, 28 ч.3, 358 ч.2 КК України,-

ОСОБА_13,

ІНФОРМАЦІЯ_20, уродженця м.Могилів-Подільський Вінницької області, українця, громадянина України, з середньою-спеціальною освітою, не працюючого, одруженого, на утриманні донька ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_6, зареєстрованого: АДРЕСА_11, проживаючого за адресою: АДРЕСА_12, раніше не судимого

у вчиненні злочинів, передбачених ст. ст. 255 ч.1, 28 ч.4 190 ч.4, 28 ч.4 209 ч.3 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_9 разом із ОСОБА_18, матеріали відносно якого досудовим слідством виділені в окреме провадження у зв'язку з його розшуком, з метою вчинення злочинів, направлених на заволодіння шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) чужими грошовими коштами під виглядом отримання цих коштів у якості оплати за поставку автомобілів за ціною нижчої від ринкової вартості, а також під виглядом отримання грошових коштів у якості позики, у період часу з червня по жовтень 2006р. створили організовану групу, до якої залучили ОСОБА_19, матеріали відносно якого досудовим слідством виділені в окреме провадження у зв'язку з його розшуком, якою керували та приймали участь у вчиненні ряду злочинів.

Так, вищевказані особи попередньо та добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх дій, організувалися у внутрішньо стійке ієрархічне злочинне об'єднання, метою діяльності якого було вчинення злочинів, при цьому вони склали єдиний план злочинних дій, відомий усім учасникам, з розподілом функцій кожного учасника групи, спрямованих на реалізацію цього плану, підкорюючись під час злочинної діяльності особі, матеріали відносно якої виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком та ОСОБА_9, як керівникам злочинного об'єднання свідомо виконуючи їх вказівки.

Організована і очолена особою, матеріали відносно якої досудовим слідством виділені в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком, та ОСОБА_9 організована група характеризувалася попередньою зорганізованістю у спільне об'єднання для вчинення злочинів, стабільністю, згуртованістю і стійкістю свого складу та тривалістю злочинної діяльністю у період з жовтня 2006р. до жовтня 2007р., розробкою та узгодженням планів, способів злочинної діяльності щодо скоєння кожного злочину, домовленістю і готовністю до постійного вчинення злочинів кожним із учасників організованої групи та отримання на постійній основі матеріальних благ від такої діяльності, ієрархічністю структури організованої групи, розподілом грошових коштів, здобутих злочинним шляхом між членами злочинного об'єднання. та спрямуванням їх на витрати, пов'язані з діяльністю та функціонуванням самої організованої групи.

Для вчинення злочинів, що представляють значну соціальну небезпеку, членами злочинного об'єднання заздалегідь було розроблено план з розподілом ролей, згідно яких встановлено предмет злочинного посягання -грошові кошти, отримані у громадян у якості оплати за поставку автомобілів за ціною нижчої від ринкової їх вартості або під виглядом позики.

У своєму розпорядженні члени організованої групи мали та використовували офісне приміщення, комп'ютерну техніку, автомобілі та засоби зв'язку, телефонні апарати з SIM-картками операторів стільникового мобільного зв'язку, телефонні апарати радіозв'язку та стаціонарні телефонні апарати з абонентськими номерами.

Так, для створення організованої групи, а також керівництва вказаним злочинним об'єднанням та участі в ньому при вчиненні злочинів цим об'єднанням, влітку 2006р., особа, відносно якої матеріали виділені досудовим слідством виділені в окреме провадження у зв'язку з її розшуком, та ОСОБА_9, маючи значний досвід оперативної роботи в органах внутрішніх справ України і досконало володіючи методами та формами її діяльності, будучи обізнаним із способами найбільш ефективного вчинення злочинів, склали план злочинної діяльності, направлений на скоєння ряду злочинів, на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, а саме: грошовими коштами, одержаними від громадян у якості оплати за поставку автомобілів або в якості позики та отримання незаконного прибутку та визначив способи його виконання.

Відповідно до розробленого плану злочинних дій організованого злочинного об'єднання особою, відносно якої матеріали виділені досудовим слідством в окреме провадження у зв'язку з її розшуком, та ОСОБА_9 його учасникам необхідно було здійснити наступне:

- підшукати та залучити до організованої групи співучасників учинення злочинів;

- придбати з метою прикриття незаконної діяльності суб'єкт підприємницької діяльності -юридичну особу і діючи від імені якої, члени злочинної організації могли створити у громадян, (в подальшому клієнтів) оманливу видимість можливості поставки автомобілів та спонукати останніх до добровільної передачі їм своїх грошових коштів в рахунок оплати вартості автомобілів;

- орендувати та облаштувати оргтехнікою і меблями приміщення для використання його під виглядом офісу суб'єкта господарювання -юридичної особи, придбаного з метою прикриття незаконної діяльності -заволодіння грошовими коштами громадян шахрайським шляхом;

- для введення в оману громадян, викликання у них бажання придбати автомобілі та створення у них оманливої видимості ведення учасниками організованої групи комерційної діяльності з поставки автомобілів та хибного уявлення про можливості і наміри останніх, демонструвати нові автомобілі, що нібито вже поставлені членами злочинного об'єднання для інших замовників для чого, орендувати майданчик для зберігання автомобілів;

- для створення видимості легітимності своєї діяльності, добросовісності намірів та можливості поставки автомобілів, а також з метою ухилення від кримінальної відповідальності та покарання і для надання видимості відносинам, що виникали з громадянами, які бажали придбати автомобілі, цивільно-правових відносин, укладати договори поставки автомобілів та надавати розписки про отримання грошових коштів;

- після заволодіння грошовими коштами громадян і при спливанні строків поставки автомобілів, з метою маскування та приховування вчиненого злочину та злочинної діяльності в цілому, повідомляти громадянам, які передали грошові кошти в якості оплати за поставку автомобілів, що зазначені автомобілі будуть обов'язково поставлені і що їх не поставка нібито зумовлена об'єктивними причинами. Укладати додаткові угоди з продовженням термінів виконання зобов'язань.

У продовження свого злочинного умислу, направленого на вчинення злочинів, організованою групою, а також керівництва цією групою, участі в ній та участі у злочинах, вчинюваних цим злочинним об'єднанням з метою реалізації вищевказаного плану злочинної діяльності, особа, відносно якої матеріали виділені досудовим слідством в окреме провадження у зв'язку з її розшуком,та ОСОБА_9 підшукали іншу особу, відносно якої матеріали виділені досудовим слідством в окреме провадження у зв'язку з її розшуком - співучасника вчинення злочинів, яку ознайомили з цим планом злочинної діяльності.

Метою злочинної діяльності цього злочинного об'єднання особа, відносно якої матеріали виділені досудовим слідством в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком та ОСОБА_9 визначили - отримання незаконних прибутків.

Крім того, ними були визначені конкретні завдання цього об'єднання та кожного його учасника та конкретна роль кожного при розподіленні між членами створеної організованої групи функцій , завдання та обов'язків відповідно до яких:

Особа, відносно якої матеріали виділені досудовим слідством в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком, являлася організатором організованої групи, яка утворила це злочинне об'єднання та керувала ним, організовувала вчинення злочинів, керувала їх підготовкою та їх скоєнням, забезпечувала фінансування та організовувала приховування злочинної діяльності організованої групи, об'єднала дії інших співучасників та спрямувала їх на вчинення злочинів, координувала поведінку вказаних осіб, а саме: забезпечуючи належні умови для існування й функціонування організованої групи та для успішного здійснення нею злочинної діяльності і організовуючи прикриття цієї злочинної діяльності, а також здійснюючи керівництво вказаним злочинним об'єднанням, особа, відносно якої матеріали виділені досудовим слідством в окреме провадження у зв'язку з її розшуком, діючи відповідно до розробленого ним разом з ОСОБА_9 плану злочинної діяльності, організувала оренду приміщення, розташованого в квартирі АДРЕСА_1, яке в подальшому використовувалося членами злочинного об'єднання під виглядом офісу ТОВ «Транспорт та Екологія». Крім того, ініціювала здійснення злочинної діяльності, направленої на заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом отримання коштів у якості оплати за поставку автомобілів або в якості позики в цілому та вчинення окремих злочині та забезпечувала існування організованої групи, відповідний рівень її організованості, дотримання встановлених ним загальних правил поведінки і дисципліни і разом з ОСОБА_9 розподіляла між учасниками організованої групи функціональні обов'язки, організовувала заходи щодо прикриття злочинної діяльності, визначала крім мети, напрямки, конкретні завдання об'єднання і окремих членів організованої групи та координувала їх дії.

Крім того, особа, відносно якої матеріали виділені досудовим слідством в окреме провадження у зв'язку з її розшуком, забезпечувала фінансування злочинної діяльності організованої групи: організовувала постачання та постачала грошові кошти на фінансування витрат, пов'язаних із функціонуванням злочинного об'єднання, орендою приміщення, розташованого в квартирі АДРЕСА_1 для використання його під виглядом офісу ТОВ «Транспорт та Екологія»придбаного з метою прикриття незаконної діяльності -заволодіння грошовими коштами громадян шахрайським шляхом, придбанням оргтехніки та меблів у приміщення, яке використовувалось під виглядом офісу зазначеного товариства, орендою майданчика відкритого типу для зберігання автомобілів, розташованого по АДРЕСА_13, виплатою коштів членам цього об'єднання за виконання ними відповідних злочинних функцій, проведенням розвідувальних заходів. Крім того, визначав місця переховування співучасників і грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, інструктував співучасників щодо виконання відповідних злочинних дій та дій щодо маскування і приховування окремих злочинів та злочинної діяльності в цілому.

Після скоєння злочинів, особа, відносно якої матеріали виділені досудовим слідством в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком, розподіляв між членами злочинного об'єднання грошові кошти, отримані злочинним шляхом.

Крім того, особи, відносно яких матеріали виділені досудовим слідством в окреме провадження, у зв'язку з їх розшуком та ОСОБА_9 також активно вчинювали заволодіння грошовими коштами, одержаними від громадян в якості оплати за поставку автомобілів або в якості позики.

ОСОБА_9 же у свою чергу являвся співорганізатором та безпосереднім виконавцем (співвиконавцем) запланованих злочинів, у складі організованої та очоленої особою, відносно якої матеріали виділені досудовим слідством в окреме провадження у зв'язку з її розшуком організованої групи, який разом з останнім керував утвореним ними злочинним об'єднанням, організовував вчинення злочинів та керував їх підготовкою і вчиненням, забезпечував фінансування та організовував приховування злочинної діяльності злочинного об'єднання, об'єднав дії інших співучасників і спрямував їх на вчинення злочинів, а також координував поведінку вказаних осіб.

Так, ОСОБА_9, маючи значний досвід оперативної роботи в органах внутрішніх справ України, досконало володіючи методами та формами її діяльності, а також будучи обізнаним із способами найбільш ефективного вчинення злочинів, влітку 2006р., надавши згоду особі, відносно якої матеріали виділені досудовим слідством в окреме провадження у зв'язку з її розшуком, щодо своєї участі у злочинному об'єднанні, усвідомлюючи факт існування злочинного об'єднання, достовірно знаючи ще на етапі створення організованої групи про входження до її складу іншої особи, відносно якої матеріали виділені досудовим слідством в окреме провадження у зв'язку з її розшуком, якого вони підшукали разом з організатором злочинної групи для співучасті в учиненні злочинів, об'єднавши їх зусилля, детально розподіливши обов'язки, підтвердивши власними діями реальність своїх намірів, згідно раніше розробленого ним разом з організатором злочинної групи планом злочинної діяльності, повинен був виконувати та виконував наступні функції, відведені йому в організованій групі.

Таким чином, ОСОБА_9, забезпечуючи належні умови для існування і функціонування злочинного об'єднання та для успішного здійснення ним злочинної діяльності, організовуючи прикриття цієї злочинної діяльності, а також здійснюючи керівництво вказаним злочинним об'єднанням, діючи відповідно до розробленого ним разом з особою, відносно якої матеріали виділені досудовим слідством в окреме провадження у зв'язку з її розшуком, плану злочинної діяльності, придбав для прикриття незаконної діяльності суб'єкт підприємницької діяльності (юридичну особу), а саме: Товариство з обмеженою відповідальністю «Транспорт та Екологія», увійшовши 24.11.2006р. до складу його учасників, обійнявши посаду директора цього товариства.

Після чого 01.07.2007р. він орендував обладнаний майданчик відкритого типу по АДРЕСА_13 для зберігання автомобілів, які нібито поставлені покупцям, який використовувався членами організованої групи з метою створення у громадян оманливої видимості ведення її учасниками комерційної діяльності щодо поставки автомобілів та хибного уявлення про можливості та наміри останніх.

Разом з особою, відносно якої матеріали виділені досудовим слідством в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком, ініціював здійснення злочинної діяльності, направленої на заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом отримання коштів у якості оплати за поставку автомобілів або в якості позики. Крім того, забезпечував існування організованої групи та її відповідний рівень організованості, дотримання встановлених загальних правил поведінки і дисципліни, розподілив функціональні обов'язки учасників організованої групи, організовував заходи щодо прикриття злочинної діяльності та визначав напрямки та конкретні завдання об'єднання і окремих членів організованої групи, а також координував їх дії.

Крім того, ОСОБА_9 разом з особою, відносно якої матеріали виділені досудовим слідством в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком, забезпечував фінансування злочинної діяльності злочинної організації: організовував постачання та постачав грошові кошти на фінансування витрат пов'язаних із функціонуванням злочинного об'єднання, орендою приміщення у квартирі АДРЕСА_1 для використання його під виглядом офісу ТОВ «Транспорт та Екологія», придбаного з метою прикриття незаконної діяльності-заволодіння грошовими коштами громадян шахрайським шляхом, придбанням оргтехніки та меблів у приміщення, яке використовувалось під виглядом офісу зазначеного товариства, орендою обладнаного майданчику відкритого типу по АДРЕСА_13 для зберігання автомобілів, які нібито поставлені для покупців, який використовувався членами організованої групи з метою створення у покупців оманливої видимості ведення учасниками організованої групи комерційної діяльності з поставки автомобілів та хибного уявлення про можливості і наміри останніх, виплатою коштів членам цього об'єднання за виконання ними відповідних злочинних функцій.

Крім того, ОСОБА_9 інструктував співучасників щодо виконання відповідних злочинних дій та дій щодо маскування з приховуванням окремих злочинів і злочинної діяльності в цілому та разом з особою, відносно якої матеріали виділені досудовим слідством в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком, розподіляв між членами злочинного об'єднання отримані злочинним шляхом грошові кошти та безпосередньо вчинював заволодіння грошовими коштами, одержаними від громадян в якості оплати за поставку автомобілів чи в якості позики.

Особа, відносно якої матеріали виділені досудовим слідством в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком, являлась виконавцем (співвиконавцем) та пособником запланованих злочинів, яка влітку 2006р., надавши згоду ОСОБА_9 та іншій особі, відносно якої матеріали виділені досудовим слідством в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком на участь у злочинному об'єднанні, усвідомлюючи факт існування організованої групи, достовірно знаючи ще на етапі її створення про входження до її складу першими крім нього ще двох осіб, матеріали відносно яких виділені досудовим слідством в окреме провадження, у зв'язку з їх розшуком, підтвердивши власними діями реальність свої намірів, відповідно до раніше розробленого особою, відносно якої матеріали досудовим слідством виділені в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком, та ОСОБА_9 відповідно до цього ж плану злочинної діяльності, повинна була виконувати та виконувала наступні функції відведені йому в цій організованій групі.

Так, особа, відносно якої матеріали виділені досудовим слідством в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком, учиняла активні дії щодо дезінформації громадян, які зверталися до учасників організованої групи з приводу придбання автомобілів, вводячи їх в оману, створюючи у них оманливу видимість легітимності діяльності ТОВ «Транспорт та Екологія»та можливості за його допомогою і за допомогою учасників організованої групи придбати автомобілі, спонукаючи громадян до добровільної передачі грошових коштів.

З метою усунення перешкод у злочинній діяльності організованої групи, особа, відносно якої матеріали виділені досудовим слідством в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком, сприяючи успішному вчиненню злочинів її учасниками, приховуванню і маскуванню своїх реальних намірів щодо злочинної діяльності, складав та підписував від імені керівника ТОВ «Транспорт та Екологія»договори поставки автомобілів та писав розписки про отримання грошових коштів від громадян, тим самим намагаючись видати свою злочинну діяльність за комерційну діяльність щодо поставки автомобілів, а не поставку автомобілів, чи неповернення позичених коштів - за невиконання цивільно-правових зобов'язань.

Крім того, особа, відносно якої матеріали виділені досудовим слідством в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком, у співучасті з іншими членами злочинного об'єднання, безпосередньо з ОСОБА_9 та іншою особою, матеріали відносно якої виділені досудовим слідством в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком, вчинювала заволодіння чужим майном шляхом шахрайств -грошовими коштами, які передавалися громадянами в якості оплати за поставку автомобілів або в якості позики, які під вищевказаними оманливими приводами, привласнювались учасниками злочинного об'єднання, якими вони в подальшому розпоряджались на свій розсуд.

Після заволодіння грошовими коштами громадян, продовжуючи маскувати злочинну діяльність злочинного об'єднання та створювати видимість добросовісності намірів членів організованої групи, а також намагаючись уникнути відповідальності та покарання за вчинені злочини, боячись бути викритим, запобігаючи викриттю інших учасників злочинного об'єднання, вводив в оману громадян, які надавали грошові кошти учасникам організованої групи для придбання автомобілів, завіряючи їх про обов'язкову поставку цих автомобілів.

Вчинивши сукупність дій щодо формування злочинного об'єднання та створивши умови для вчинення злочинів, ОСОБА_9 з метою реалізації єдиного плану злочинної діяльності, учасників організованої та очоленої ним разом з особою, матеріали відносно якої досудовим слідством виділені в окреме провадження у зв'язку з її розшуком, групи, направленого на фіктивне підприємництво, тобто придбання суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності -вчинення заволодінь чужим майном -грошовими коштами громадян шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), у листопаді 2007р., діючи у складі організованої злочинної групи, до якої крім вищевказаних двох осіб також увійшла інша особа, матеріали відносно якої виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком, учинив фіктивне підприємництво.

Так, у листопаді 2007р., ОСОБА_9 з метою реалізації спільного злочинного умислу учасників організованої групи разом з двома особами, відносно яких матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з їх розшуком, направленого на фіктивне підприємництво, діючи відповідно до відведеної йому в цій групі ролі, відповідно до розробленого раніше плану злочинної діяльності, звернувся до свого знайомого ОСОБА_20 -співзасновника та генерального директора ТОВ «Транспорт та Екологія»з приводу придбання вказаного суб'єкта підприємницької діяльності для подальшого його використання з метою прикриття незаконної діяльності зазначеної організованої групи -вчинення заволодінь грошовими коштами громадян шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), отриманими в якості оплати за поставку автомобілів та в якості позики.

Реалізуючи спільний з учасниками організованої групи злочинний умисел, направлений на фіктивне підприємництво, ОСОБА_9, діючи відповідно відведеної йому у складі організованої злочинної групи ролі, в листопаді 2006р. придбав суб'єкт підприємницької діяльності (юридичну особу) -Товариство з обмеженою діяльністю «Транспорт та Екологія»(код за ЄДРПОУ 31169546), зареєстроване 11.09.2000р. Печерською районною у м.Києві державною адміністрацією у м.Києві, увійшовши відповідно до протоколу №7-М загальних зборів учасників указаного товариства від 24.11.2006р. за домовленістю з ОСОБА_20, який не був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_9,та відступив належну йому частку у статутному фонді (капіталі) товариства, до складу його учасників (засновників), обійнявши посаду генерального директора ТОВ «Транспорт та Екологія».

Після цього, 24.11.2006р., в приміщенні, що по АДРЕСА_14, за місцем знаходження робочого місця приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_16, ОСОБА_20 підписав заяву про вихід із складу засновників підприємства та передачу своєї частки в статутному фонді (капіталу) товариства на користь ОСОБА_9

Продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел учасників організованої злочинної групи, направлений на фіктивне підприємництво, ОСОБА_9 від імені ТОВ «Транспорт та Екологія»виконав підписи у двох примірниках нової редакції статуту, як учасник вказаного товариства.

І в подальшому, 30.11.2006р., органом державної реєстрації -Печерською районною у м.Києві державною адміністрацією було проведено зміни до установчих документів ТОВ «Транспорт та Екологія»щодо входження до складу учасників цього товариства ОСОБА_9 та призначення його на посаду генерального директора.

Придбавши ТОВ «Транспорт та Екологія», отримавши печатку товариства, його установчо-реєстраційні документи і, отримавши таким чином можливість на власний розсуд використовувати це товариство, особа, відносно якої матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком, діючи згідно із розробленим разом із ОСОБА_9 планом злочинної діяльності, 03.01.2007р. орендував квартиру АДРЕСА_1, яка у подальшому використовувалась учасниками організованого і очоленого останніми злочинного об'єднання під виглядом офісу ТОВ«Транспорт та Екологія», придбаного з метою прикриття незаконної діяльності -заволодіння грошовими коштами громадян шахрайським шляхом.

Використовуючи печатку, реквізити та назву ТОВ «Транспорт та Екологія»і прикриваючи свою злочинну діяльність роботою в цьому товаристві та видаючи його як підприємство, що здійснює діяльність із поставки автомобілів, учасники організованого та очоленого особою, відносно якої матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком та ОСОБА_9 злочинного об'єднання, до складу якого у різний час увійшли крім вищевказаних осіб: інша особа, відносно якої матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_10, ОСОБА_14, ОСОБА_13 та невстановлені досудовим слідством особи, яке впродовж жовтня 2006р.-жовтня 2007р. існувало як організована група, а протягом жовтня 2007р. до середини 2010р. -як злочинна організація, діючи згідно з розробленим особою, відносно якої матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком та ОСОБА_9 планом злочинної діяльності та відведеному кожному з них у злочинній організації ролей, у період із жовтня 2006р. до середини 2010р. заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайства), грошовими коштами громадян на загальну суму 5 360 066 грн. 85 коп., яка в двісті і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент учинення злочинів, тобто заподіяли велику матеріальну шкоду громадянам.

З метою реалізації єдиного плану злочинної діяльності направленого на заволодіння чужим майном -грошовими коштами наданими в позику, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) і отримання незаконного прибутку, вчиненого організованою групою, протягом жовтня 2006р.- жовтня 2007р. дві особи, відносно яких матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з їх розшуком та ОСОБА_9, які діяли відповідно до розробленого раніше плану та відведених кожному з них в організованій злочинній групі ролей, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами громадян та вчинили дії, спрямовані на маскування злочинної діяльності і приховування злочинів.

Так, на початку жовтня 2006р., у ході проведення підготовки до вчинення злочину особа, відносно якої матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком та ОСОБА_9, діючи відповідно раніше розробленого плану, провели розвідувально-підготовчі заходи, за результати яких було встановлено, що громадянин ОСОБА_21 є бізнесменом та володіє достатньою сумою грошових коштів, яку можна було б отримати під виглядом позики.

У продовження реалізації єдиного злочинного плану учасників організованої групи, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), повторно, діючи відповідно відведеної ОСОБА_9 у цій групі ролі, на початку жовтня 2006р. звернувся до ОСОБА_22 та вводячи в оману останнього і активно дезінформуючи його повідомив завідомо неправдиві відомості про те, що він хоче позичити грошові кошти, нібито з метою придбання автомобілів за кордоном України, а саме в Пакистані, де вони коштують значно менше ніж в Україні та в середньому у світі, для подальшого їхнього продажу в Україні за цінами значно нижчими ніж ринкові та отримання таким чином прибутку із якого буде повернуто борг у строки визначені ними за домовленістю та у сумі більшій ніж він позичає.

Про зазначену ОСОБА_9 пропозицію, ОСОБА_23 будучи введеним в оману щодо його намірів та можливостей, не усвідомлюючи характер злочинних дій останнього та не будучи обізнаним з його злочинними намірами, повідомив своєму партнерові по бізнесу та приятелю -ОСОБА_21

Реалізовуючи заздалегідь розроблений план злочинної діяльності організованої та очоленої ним разом із особами, відносно яких матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з їх розшуком, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) та діючи відповідно до відведеної йому в указаній групі ролі, 17.10.2006р. приблизно о 20 год. ОСОБА_9 знаходячись в приміщенні кафе «Корона»розташованого по вул. Рогнединська в м. Києві, продовжуючи вводити в оману ОСОБА_22 щодо своїх реальних намірів та активно дезінформуючи і вводячи в оману ОСОБА_21, повідомив останнім завідомо неправдиві відомості про те, що він хоче позичити грошові кошти, нібито з метою придбання автомобілів за кордоном України, а саме в Пакистані, де вони коштують значно менше ніж в Україні та в середньому у світі, для подальшого їхнього продажу в Україні за цінами значно нижчими ніж ринкові та отримання таким чином прибутку із якого буде повернуто борг у строки визначені ними за домовленістю та у сумі більшій ніж він позичає.

Маскуючи свої реальні наміри та злочинну діяльність організованої групи, для створення враження добросовісного позичальника і зведення своїх дій, у випадку звернення до правоохоронних органів ОСОБА_24 та ОСОБА_22 до невиконання цивільно-правових зобов'язань, ОСОБА_9 продовжуючи діяти відповідно до відведених йому в організованій групі функцій та реалізовуючи спільний із її учасниками злочинний умисел, спрямований на заволодіння шахрайським шляхом чужими грошовими коштами, підписав від імені позичальника договір позики від 17.10.2006р., який з боку позикодавця підписав ОСОБА_21 та склав розписку про позику грошових коштів у останнього.

ОСОБА_21, будучи введеним у оману та переконаним у достовірності повідомлених йому ОСОБА_9 відомостей щодо використання останнім позичених грошових коштів для придбання автомобілів у Пакистані для подальшого їхнього продажу в Україні за цінами значно нижчими ніж ринкові, а також щодо реальних намірів ОСОБА_9 повернути позичені кошти в обумовлені строки, 17.10.2006р., у вищевказаному приміщенні кафе в м. Києві, передав останньому грошові кошти в сумі 53 000 доларів США, що згідно з офіційним курсом НБУ станом на 17.10.2006р. складає 267 650грн., обумовивши термін їхнього повернення - до 17.12.2006р.

Отримані від ОСОБА_25 грошові кошти у вищевказаній сумі, ОСОБА_9 цього ж дня передав особі, відносно якої матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком, яка розподілила їх між учасниками організованої групи, до складу якої, крім них двох, увійшла також ще й інша особа, відносно якої матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком.

Після закінчення обумовленого в договорі від 17.10.2006р. строку повернення позики - 17.12.2006р., ОСОБА_9, діючи відповідно до відведеної йому в організованій групі ролі, маскуючи злочинну діяльність цієї групи та приховуючи вчинений її членами злочин, протягом 2006р.-жовтня 2007р. неодноразово демонстрував ОСОБА_21 автомобілі марки », що перебували на спеціально орендованому ОСОБА_9 майданчику для зберігання автомобілів, розташованому по АДРЕСА_13, що нібито поставлені для покупців, тобто, продовжував підтримувати в ОСОБА_21 оманливу видимість ведення учасниками організованої групи комерційної діяльності з поставки автомобілів та хибного уявлення про можливості і наміри останніх виконати взяті на себе зобов'язання.

Продовжуючи маскувати злочину діяльність організованої та очоленої особою, відносно якої матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком та ОСОБА_9 злочинної групи, до складу якої також увійшла і інша особа, відносно якої матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком та приховувати вчинений ними злочин, 06.04.2007р. ОСОБА_9, дезінформуючи позикодавців ОСОБА_21 та ОСОБА_22, повідомляючи їм завідомо неправдиву інформацію щодо повернення позичених грошових коштів, не маючи намірів виконувати взяті на себе зобов'язання, власноручно написав розписку про повернення позичених грошових коштів до 13.04.2007р. згідно договору позики від 17.10.2006р., в якій поставив свій підпис. Проте, до вказаного терміну грошові кошти, якими заволоділи учасники організованої групи, повернуті так і не були.

У продовження спільного злочинного умислу, членів організованої та очоленої особою, відносно якої матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком та ОСОБА_9 злочинної групи, направленого на заволодіння шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) чужими грошовими коштами, діючи відповідно до розподілених раніше ролей, у липні 2007р., ОСОБА_9 познайомив ОСОБА_22 з особою, відносно якої матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком, назвавши його своїм бізнес-партнером.

І під час перебування вищевказаних осіб у спеціально орендованій особою, відносно якої матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком, квартирі АДРЕСА_1, яка використовувалася учасниками організованої групи під виглядом офісу ТОВ «Транспорт та Екологія», придбаного з метою прикриття незаконної діяльності.

Продовжуючи маскувати злочинну діяльність організованої групи та приховувати вчинений злочин, вищевказана особа, матеріали відносно якої у зв'язку з її розшуком виділені органами досудового слідства в окреме провадження, завірила ОСОБА_22 та повідомила завідомо неправдиві відомості йому, що позичені в нього та ОСОБА_21 17.10.2006р. грошові кошти, будуть обов'язково повернуті.

І в подальшому, продовжуючи єдиний злочинний умисел учасників організованої групи, діючи відповідно до раніше розробленого плану злочинної діяльності відповідно до покладених на нього функціями в цій групі, особа, відносно якої матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком, у липні 2007р. зв'язалась із ОСОБА_22 за допомогою стільникового зв'язку та вводячи останнього в оману, повідомила по телефону завідомо неправдиві відомості, що вона хоче отримати грошові кошти в борг нібито для оплати витрат по перевезенню автомобілів марки Benсs»із-за кордону України та сплати митних зборів, пов'язаних із ввезенням цих автомобілів на територію України.

Дезінформуючи, таким чином ОСОБА_22, особа, відносно якої матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком також повідомила, що вказані автомобілі будуть придбані за кордоном за цінами значно нижчими ніж на території України та в середньому у світі, для подальшого їх продажу в Україні за цінами значно нижчими ринкових та отримання таким чином прибутку, з якого і буде повернуто борг у визначений ними за домовленістю строк та в більшій сумі,ніж він позичає.

Будучи введеним в оману особою, відносно якої матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком, щодо її можливостей та намірів, ОСОБА_22, не усвідомлюючи характеру злочинних дій та будучи не обізнаним з її злочинними намірами, повідомив ОСОБА_21 завідомо неправдиві відомості, надані йому вищевказаною особою, про її бажання отримати в борг грошові кошти для оплати витрат по перевезенню автомобілів марки Benс»із-за кордону України та для сплати митних зборів, пов'язаних із ввезенням цих автомобілів на територію України.

Реалізовуючи заздалегідь розроблений план злочинної діяльності, особа, відносно якої матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком, відома усім учасникам організованої групи, яка діяла відповідно до відведеної їй ролі в цій групі, 08.08.2007р. приблизно о 13год. 30хв., прибула для зустрічі з ОСОБА_22 та ОСОБА_21 на автомобілі марки azda-3»під керуванням іншої особи, відносно якої матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком, якій була відведена під час вчинення злочину роль водія, до будинку АДРЕСА_15 для забезпечення прибуття на місце зустрічі особи, відносно якої матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком та створення у ОСОБА_22 і ОСОБА_21 враження про вищевказану особу, як про солідного бізнесмена з великими можливостями.

Прибувши до вищевказаного будинку, ОСОБА_22 та ОСОБА_21 сіли в автомобіль, в якому перебували дві особи, відносно яких матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з їх розшуком, де одна із них - організатор організованої групи, продовжив вводити ОСОБА_22 та ОСОБА_21 в оману щодо дійсних своїх намірів і можливостей, повідомляючи висловлені нею раніше завідомо неправдиві відомості щодо необхідності отримання ним у борг грошових коштів для оплати витрат, пов'язаних із перевезенням автомобілів марки cedes-Benс»та сплатою митних зборів.

ОСОБА_21 та ОСОБА_22, будучи введеними в оману та переконаними у достовірності повідомлених їм особою, відносно якої матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком, відомостей щодо використання останнім позичених грошових коштів для оплати витрат, пов'язаних із придбанням за кордоном автомобілів марки Benс»за цінами значно нижчими ніж в Україні та в середньому у світі, для подальшого їх продажу в Україні за цінами значно нижчими ринкових та отримання таким чином прибутку, з якого буде повернуто борг у визначені ними строки та в більшій сумі, ніж позичає вищевказана особа, а також щодо реальних намірів останнього повернути позичені кошти в обумовлені строки.

І того ж дня, 08.08.2007р., ОСОБА_22 та ОСОБА_25 в автомобілі марки a-3», неподалік будинку АДРЕСА_15 передали грошові кошти в сумі 60 000 доларів США, що відповідно до офіційного курсу НБУ станом на вказаний час складає 303 000 гривень, особі, відносно якої матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком, обумовивши термін їх повернення, до 20.10.2007р., про що цією особою було складено розписку.

В подальшому, члени організованої групи, до складу якої увійшли особи, відносно яких матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з їх розшуком разом з ОСОБА_9 грошові кошти, якими вони заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), що належали ОСОБА_21 та ОСОБА_22 розподілили між собою, використавши кожен із них на свій розсуд, і взятих на себе зобов'язань по поверненню цих грошей не виконали, спричинивши ОСОБА_21 та ОСОБА_22 матеріальну шкоду на загальну суму 570 650 грн., яка в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, тобто в особливо великих розмірах.

Крім того, у продовження реалізації єдиного плану злочинної діяльності, направленого на заволодіння чужим майном -грошовими коштами, наданими з метою замовлення автомобілів із-за кордону за цінами значно меншими ринкових, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) і отримання незаконного прибутку, вчиненого організованою групою, протягом жовтня 2006р.-листопада 2007р., ОСОБА_9 разом з двома особами, відносно яких матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з їх розшуком, які діяли відповідно до розробленого раніше плану та відведених кожному з них в організованій злочинній групі ролей, знову заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами громадян та вчинили дії, спрямовані на маскування злочинної діяльності і приховування злочинів.

Так, десь на початку лютого 2007р. у ході проведення підготовки до вчинення злочину, особою, відносно якої матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком разом з ОСОБА_9, які діяли згідно раніше розробленого плану, були проведені розвідувально-підготовчі заходи, за результатами яких було встановлено, що громадянин ОСОБА_26 володіє достатньою сумою грошових коштів, яку можна було б отримати під виглядом поставки йому автомобіля.

Продовжуючи реалізувати заздалегідь розроблений план злочинної діяльності, організованої та очоленої ним разом із особами, відносно яких матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з їх розшуком, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) та діючи відповідно до відведеної ОСОБА_9 в указаній групі ролі, десь на початку лютого 2007р., знаходячись біля автостоянки, що по вул. Ялинковій, 2-З в м. Києві, продовжуючи вводити в оману ОСОБА_26 щодо своїх реальних намірів та активно дезінформуючи і вводячи в оману його брата - ОСОБА_27, останнім повідомив завідомо неправдиві відомості про те, що він може із-за кордону поставити автомобіль марки Сivic 5D», вартістю 19 000 доларів США, при цьому оплата може становити, як 100% так і 50% від загальної вартості вказаного автомобіля.

Маскуючи свої реальні наміри та злочинну діяльність організованої групи, для створення враження добросовісного постачальника та зведення своїх дій, у випадку звернення ОСОБА_26 і ОСОБА_27 до правоохоронних органів до невиконання цивільно-правових зобов'язань, особа, матеріали відносно якої виділені слідчим в окреме провадження у зв'язку з її розшуком, продовжуючи діяти відповідно до відведених йому в організованій групі функцій та реалізовуючи спільний з її учасниками злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужими грошовими коштами, склав власноручно розписку про отримання у ОСОБА_26 грошових коштів.

ОСОБА_26, будучи введеним в оману та переконаним у достовірності повідомлених йому ОСОБА_9 та особою, відносно якої матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком, відомостей щодо використання останніми отриманих грошових коштів для придбання автомобілів марки Сivic 5D» вартістю 19 000 доларів США та марки kswagenTransporterT-5»вартістю 21 000 доларів США, при цьому оплата може становити, як 100% так і 50% від загальної вартості даного автомобіля, а також щодо реальних намірів ОСОБА_9 і особи, відносно якої матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком, поставити автомобіль в обумовлені строки, 31.08.2007р. передав останньому грошові кошти за автомобіль марки a Сivic 5D»у сумі 8 500 доларів США, що згідно з офіційним курсом НБУ станом на зазначений день складає 42 925 грн. та автомобіль марки nTransporterT-5», вартістю 21 000 доларів США, що згідно з офіційним курсом НБУ станом на зазначений день складає 106 050 грн., встановивши строк поставки вказаного автомобіля - три місяці.

Отримані від ОСОБА_26 грошові кошти у вищевказаній сумі особа, відносно якої матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком, цього ж дня розподілила між учасниками організованої групи, до складу якої, крім двох, увійшла також і інша особа, відносно якої матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком.

Після закінчення обумовленого строку поставки автомобілів, ОСОБА_9, діючи відповідно до відведеної йому в організованій групі ролі, маскуючи злочинну діяльність у зв'язку з тим, що замовлені автомобілі поставлені не були, повідомив завідомо неправдиві відомості, продовжуючи тим самим підтримувати у ОСОБА_26 оманливу видимість ведення учасниками організованої групи комерційної діяльності з поставки автомобіля та хибного уявлення про можливість та наміри останніх виконати взяті на себе зобов'язання.

Особа, відносно якої матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком та ОСОБА_9, отримавши суму грошових коштів, про що останній склав загальну розписку від 15.05.2008р. про отримання ним 08.02.2007р.грошових коштів у сумі 8 500 доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ станом на зазначений день складає 42 925 грн., 19.04.2007р. - у сумі 8 500 доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ на зазначений день складає 42 925 грн. та 31.08.2007р. - грошових коштів на загальну суму 29 500 доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ на зазначений день складає 148 975 грн., поставивши в ній свій підпис.

У подальшому, члени організованої групи, до складу якої увійшли дві особи, відносно яких матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з їх розшуком та ОСОБА_9 грошові кошти, належні ОСОБА_26, якими заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), розподілили між собою, використали на свій розсуд, не виконавши взятих на себе зобов'язань, спричинивши ОСОБА_26 матеріальну шкоду на загальну суму 234 825 грн., яка в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, тобто в особливо великих розмірах.

Крім того, в продовження реалізації єдиного плану злочинної діяльності, направленого на заволодіння чужим майном -грошовими коштами, наданими з метою замовлення автомобілів із-за кордону за цінами значно меншими ніж ринкові, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) та отримання незаконного прибутку, вчиненого організованою групою, протягом жовтня 2006р. - листопада 2007р., дві особи, відносно яких матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з їх розшуком, разом з ОСОБА_9, діючи відповідно до розробленого раніше плану та відведених кожному з них в організованій злочинній групі ролей, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами громадян та вчинили дії, спрямовані на маскування злочинної діяльності і приховування злочинів.

Так, на початку вересня 2007р. у ході проведення підготовки до вчинення злочину, особою, відносно якої матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком та ОСОБА_9, які діяли згідно розробленого раніше єдиного злочинного плану, було проведено розвідувально-підготовчі заходи, за результатами яких останнім встановлено, що громадянин ОСОБА_28 володіє достатньою сумою грошових коштів, яку можна було б отримати під виглядом поставки автомобіля.

І, реалізуючи злочинний план учасників злочинної групи, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), діючи відповідно до відведеної ОСОБА_9 в цій групі ролі, він на початку вересня 2007р. звернувся до ОСОБА_28 та вводячи в оману останнього, активно дезінформуючи його, повідомив завідомо неправдиві відомості, що він може придбати автомобілі за кордоном України, де вони коштують значно менше, ніж на території України та в середньому у світі, для подальшого їх продажу в Україні за значно меншими цінами за ринкові.

ОСОБА_28 же, будучи введеним в оману ОСОБА_9 щодо його намірів та можливостей, не усвідомлюючи характер злочинних дій останнього, не будучи обізнаним зі злочинними намірами останнього, зацікавився вказаною пропозицією.

Реалізовуючи заздалегідь розроблений план злочинної діяльності, організованої та очоленої ОСОБА_9 разом з двома особами, відносно яких матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з їх розшуком, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), діючи відповідно до відведеної йому в указаній групі ролі, 21.09.2007р. в невстановлений слідством час, знаходячись в приміщенні офісного типу, по АДРЕСА_13, продовжуючи вводити в оману ОСОБА_28 щодо своїх реальних намірів та активно дезінформуючи і вводячи в оману також його знайомого - ОСОБА_29, повідомив останнім завідомо неправдиві відомості про те, що він може поставити із-за кордону автомобіль марки ubaruForester», вартістю 134 835 грн., при цьому оплата може становити, як 100% так і 50% від загальної вартості вказаного автомобіля.

Маскуючи свої реальні наміри та злочинну діяльність організованої групи, для створення враження добросовісного постачальника і зведення своїх дій, у випадку звернення до правоохоронних органів ОСОБА_28, до невиконання цивільно-правових зобов'язань, ОСОБА_9, продовжуючи діяти відповідно до відведених йому в організованій групі функцій та реалізовуючи спільний з її учасниками злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужими грошовими коштами, підписав договір №85-21.09 поставки автомобіля від 21.09.2007р. від імені постачальника, а з боку покупця підписав ОСОБА_28 та власноручно написав розписку про отримання у ОСОБА_28 грошових коштів у сумі 13 000 доларів США, що згідно з офіційним курсом НБУ станом на зазначений день складає 65 650 грн., вказавши строк поставки зазначеного автомобіля терміном 60 робочих діб.

ОСОБА_28 же, будучи введеним в оману та переконаним у достовірності повідомлених йому ОСОБА_9 відомостей щодо використання останнім отриманих грошових коштів для придбання за кордону автомобіля марки », вартістю 134 835 грн., при цьому оплата може становити, як 100% так і 50% від загальної вартості даного автомобіля, а також щодо реальних намірів ОСОБА_9 поставити автомобіль в обумовлені строки, і 21.09.2007р. у приміщенні офісного типу, що по АДРЕСА_13, передав останньому грошові кошти в сумі 13 000 доларів США, що згідно з офіційним курсом НБУ за станом на зазначений день складає 65 650 грн.

Грошові кошти, отримані від ОСОБА_28 у вищезазначеній сумі, ОСОБА_9 цього ж дня передав особі, відносно якої матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком, яка розподілила їх між учасниками організованої групи, до складу якої, крім цих двох осіб, увійшла також і інша особа, відносно якої матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком.

Після закінчення обумовленого в договорі № 85-21.09 від 21.09.2007р. строку поставки автомобіля, ОСОБА_9, діючи відповідно до відведеної йому в організованій групі ролі, маскуючи злочинну діяльність у зв'язку з тим, що замовлений автомобіль поставлений не був, повідомляє завідомо неправдиві відомості, тим самим, продовжуючи підтримувати у ОСОБА_28 оманливу видимість ведення учасниками організованої групи комерційної діяльності з поставки автомобіля та хибного уявлення про можливість і наміри останніх виконати взяті на себе зобов'язання.

В подальшому члени організованої групи, до складу якої увійшли особи, відносно яких матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з їх розшуком та ОСОБА_9, грошові кошти, які належали ОСОБА_28, якими заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), розподілили між собою, використали їх на власний розсуд та взятих на себе зобов'язань не виконали.

Таким чином, злочинними діями особи, відносно якої матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком та ОСОБА_9, ОСОБА_28 спричинено майнову шкоду на загальну суму 65 650,00 грн., яка в двісті п'ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, тобто у великих розмірах.

Всього злочинними діями учасників організованої та очоленої особою, відносно якої матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком та ОСОБА_9 організованої групи, до складу якої на час вчинення ними злочину також увійшла інша особа, відносно якої матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком, завдано шкоди ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_26, ОСОБА_28 на загальну суму 871 125 грн., яка в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочинів, тобто у особливо великих розмірах.

Крім цього, з метою реалізації спільного злочинного умислу учасників організованої та очоленої особою, відносно якої матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком та ОСОБА_9 організованої групи, до складу якої також увійшла і інша особа, відносно якої матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком, направленого на підроблення документів, діючи відповідно до відведеної в цій групі ролі та розробленого раніше плану злочинної діяльності, ОСОБА_9 21.09.2007р. у невстановлений досудовим слідством час, знаходячись в приміщенні офісу, розташованого по АДРЕСА_13 підробив документ, який видається підприємством, надає право та звільняє від обов'язків -договір між покупцем ОСОБА_28 та продавцем ТОВ«Транспорт та Екологія»-поставки автомобіля № 85-21.09 від 21.09.2007р., бланк якого був раніше виготовлений членами зазначеної організованої групи у період з 01.09.2007р. по 21.09.2007р. в м.Києві у невстановленому слідством місці, до якого було внесено завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Транспорт та Екологія»в особі його генерального директора ОСОБА_9 зобов'язується поставити автомобіль марки uForester»упродовж 60 робочих днів.

При цьому, ОСОБА_9 не маючи намірів виконувати зобов'язання за вказаним договором та реалізуючи спільний злочинний умисел учасників організованої групи, спрямований на заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_28 під виглядом отримання їх для поставки автомобіля і на підроблення документів, вчинив у зазначеному договорі підпис у графі «Директор АДРЕСА_9», тим самим підтвердив внесені до нього вищевказані завідомо неправдиві відомості.

Крім того, вчинивши протягом жовтня 2006р.-жовтня 2007р. умисні корисливі злочини: заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайства), фіктивне підприємництво і підроблення документів, організованою злочинною групою у складі ОСОБА_9 та двох осіб, відносно яких матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з їх розшуком, визначивши вчинення злочинів, як основне джерело для здобуття коштів та матеріальних благ для існування, відчуваючи свою безкарність у зв'язку з не розкриттям на той час скоєних ними злочинів, особа, відносно якої матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком та ОСОБА_9 організували та очолили з метою вчинення злочинів, у першу чергу особливо тяжких: заволодінь чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайств) та підроблення документів і використання підроблених документів, учинення яких було необхідною умовою для реалізації злочинного умислу, в першу чергу направленого на скоєння особливо тяжких злочинів, внутрішньо та зовнішньо стійке злочинне об'єднання -злочинну організацію.

Утворена вищевказаними особами у жовтні 2007р. вказана злочинна організація, трансформувавшись з організованої групи, яка діяла в складі ОСОБА_9 та двох осіб, відносно яких матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з їх розшуком, після входженням до її складу впродовж липня -жовтня 2007р. ОСОБА_10, ОСОБА_11 та ОСОБА_12, до якої протягом жовтня 2008р.-березня 2009р. також були залучені ОСОБА_14, ОСОБА_13 та невстановлені досудовим слідством особи, якою керували ОСОБА_9 та особа, відносно якої матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком та приймали участь у ній та участь у вчиненні ряду злочинів цією злочинною організацією разом з іншими її учасниками: ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_14, ОСОБА_13 та невстановленими досудовим слідством особами.

Так, у жовтні 2007р. після досягнення згоди двох осіб, відносно яких матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з їх розшуком, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_12 та ОСОБА_11 щодо вчинення ними особливо тяжких злочинів -заволодінь шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) чужим майном, грошовими коштами громадян під виглядом отримання цих коштів у якості оплати за поставку автомобілів та в якості позики, організоване і очолене особою, відносно якої матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком, та ОСОБА_9 злочинне об'єднання, до складу якого упродовж жовтня 2008р.-березня 2009р. окрім вищевказаних осіб також увійшли ОСОБА_14, ОСОБА_13, а також невстановлені слідством особи, набуло всіх обов'язкових ознак злочинної організації і з жовтня 2007р. і до жовтня 2010р. здійснювало злочинну діяльність, у першу чергу направлену на вчинення особливо тяжких злочинів.

Вищевказані особи попередньо, умисно та добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх дій, зорганізувалися у внутрішньо й зовнішньо стійке ієрархічне злочинне об'єднання, метою діяльності якого було вчинення, в першу чергу особливо тяжких злочинів, склавши при цьому єдиний план злочинних дій, відомий усім її учасникам, з розподілом функцій кожного члена злочинної організації, спрямованих на реалізацію цього плану, підкорюючись під час злочинної діяльності особі, відносно якої матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком та ОСОБА_9, як керівникам злочинної організації, свідомо виконуючи всі їх вказівки.

Організована і очолена особі, відносно якої матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком та ОСОБА_9 злочинна організація характеризувалася попередньою зорганізованістю в спільне об'єднання для вчинення злочинів, в першу чергу особливо тяжких, стабільністю, згуртованістю та стійкістю свого складу, тривалістю злочинної діяльністю з жовтня 2007р. до жовтня 2010р., розробкою та узгодженням планів і способів злочинної діяльності та вчинення кожного злочину, вербуванням нових учасників та великою чисельністю членів злочинного об'єднання, що налічувало не менш ніж вісім осіб, кожен із яких усвідомлював свою приналежність до діяльності злочинної організації і активно приймав участь у вчинюваних нею злочинах, наявністю розроблених правил поведінки всередині злочинного об'єднання, яких дотримувались всі його учасники та включали в себе обов'язкові до виконання вимоги щодо дотримання конспірації, заборони на розголошення інформації про суть діяльності злочинного об'єднання, органах його управління, безпосередніх керівниках і рядових членах, домовленістю і готовністю до постійного вчинення злочинів кожним із учасників злочинного об'єднання та отримання матеріальних благ від такої діяльності на постійній основі; ієрархічністю структури злочинної організації, що виразилася в наявності прямого і безпосереднього керівництва з боку особи, відносно якої матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком та ОСОБА_9, розподілом грошових коштів, здобутих злочинним шляхом між членами злочинного об'єднання та спрямуванням їх на витрати, пов'язані з діяльністю та функціонуванням самого злочинного об'єднання.

Для вчинення злочинів, що представляють значну соціальну небезпеку, членами злочинного об'єднання заздалегідь було використано та доповнено раніше розроблений особою, відносно якої матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком та ОСОБА_9 план з розподілом ролей, згідно з яким встановлено предмет злочинного посягання -грошові кошти, отримані у громадян у якості оплати за поставку автомобілів за нижчою ціною ніж їх ринкова вартість та в якості позики.

У своєму розпорядженні члени злочинної організації мали та використовували офісне приміщення, комп'ютерну техніку, автомобілі та засоби зв'язку, телефонні апарати з SIM-картками операторів стільникового мобільного зв'язку, телефонні апарати радіозв'язку та стаціонарні телефонні апарати з абонентськими номерами.

Так, для створення злочинного об'єднання, метою діяльності якого було вчинення особливо тяжких злочинів, а також керівництва вказаним злочинним об'єднанням, участі у ньому та участі у злочинах, вчинюваних таким злочинним об'єднанням, улітку 2006р. особа, відносно якої матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком разом з ОСОБА_9, який, маючи значний досвід оперативної роботи в органах внутрішніх справ України і досконало володіючи методами та формами їх діяльності, а також будучи досконало обізнаним із способами найбільш ефективного вчинення злочинів,склали план злочинної діяльності, направленої на вчинення злочинів - заволодінь чужим майном шляхом шахрайства (грошовими коштами, одержаними від громадян у якості оплати за поставку автомобілів і в якості позики) та отримання незаконного прибутку, який доповнили протягом жовтня 2006р.-жовтня 2007р. і визначили способи його виконання.

Відповідно до розробленого особою, відносно якої матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком та ОСОБА_9 плану злочинних дій організованого злочинного об'єднання, його учасникам необхідно було здійснити наступне:

- підшукати та залучити до злочинної організації співучасників учинення злочинів;

- використовувати з метою прикриття незаконної діяльності суб'єкт підприємницької діяльності-юридичну особу ТОВ«Транспорт та Екологія», придбану у листопаді 2006р., діючи від імені якої, члени злочинної організації могли створити у громадян (клієнтів) оманливу видимість можливості поставки автомобілів та спонукати останніх до добровільної передачі їм своїх грошових коштів у рахунок оплати вартості автомобілів;

- використовувати, орендоване та облаштоване оргтехнікою і меблями приміщення під виглядом офісу суб'єкта господарювання -юридичної особи, придбаного з метою прикриття незаконної діяльності -заволодіння грошовими коштами громадян шахрайським шляхом, зокрема, орендоване 03.01.2007р. приміщення розташоване в квартирі АДРЕСА_1;

- для введення в оману громадян, викликання у них бажання придбати автомобілі та створення у них оманливої видимості ведення учасниками злочинної організації комерційної діяльності з поставки автомобілів та хибного уявлення про можливості і наміри останніх, демонструвати нові автомобілі, що нібито вже поставлені членами злочинного об'єднання для інших замовників, зокрема використовувати орендований 01.07.2007р. майданчик для зберігання автомобілів, розташований по АДРЕСА_13;

- після заволодіння грошовими коштами громадян і при спливу строків поставки автомобілів, з метою маскування та приховування вчиненого злочину та злочинної діяльності в цілому, повідомляти громадянам, які передали грошові кошти в якості оплати за поставку автомобілів, що зазначені автомобілі будуть обов'язково поставлені і що їхня не поставка нібито зумовлена об'єктивними причинами.

- укладати додаткові угоди із продовженням термінів виконання зобов'язань.

У продовження свого злочинного умислу, направленого на створення злочинної організації, метою діяльності якої було визначено вчинення особливо тяжких злочинів, а також керівництва такою злочинною організацією, участі в ній та участі у злочинах, вчинюваних такою злочинною організацією та з метою реалізації вказаного плану злочинної діяльності, особа, відносно якої матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком та ОСОБА_9 підшукали співучасників вчинення злочинів: ще іншу особу, матеріали відносно якої виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком, ОСОБА_10, ОСОБА_12, ОСОБА_11, ОСОБА_14, ОСОБА_13, а також невстановлених слідством осіб та ознайомили їх з планом злочинної діяльності.

Метою злочинної діяльності злочинного об'єднання особа, відносно якої матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком разом з ОСОБА_9 визначили - отримання незаконних прибутків, крім того, ними були визначені конкретні завдання цього об'єднання та його учасників і детально розподілили між членами створеної ними злочинної організації функції, ролі, завдання та обов'язки, відповідно до яких:

Особа, матеріали відносно якої виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком, являлася організатором злочинної організації, яка утворила це злочинне об'єднання та керувала ним, організовувала учинення злочинів та керувала їхньою підготовкою і вчиненням, забезпечувала фінансування та організовувала приховування злочинної діяльності злочинної організації, об'єднала дії інших співучасників і спрямувала їх на вчинення злочинів, координувала поведінку вказаних осіб, а саме:

Забезпечуючи належні умови для існування й функціонування організованої групи та для успішного здійснення нею злочинної діяльності і організовуючи прикриття цієї злочинної діяльності, а також здійснюючи керівництво вказаним злочинним об'єднанням, ОСОБА_18, діючи відповідно до розробленого ним разом з ОСОБА_9 плану злочинної діяльності, організував оренду приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1, яке в подальшому використовувалося членами злочинного об'єднання під виглядом офісу ТОВ «Транспорт та Екологія».

Ініціював здійснення злочинної діяльності, направленої на заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом отримання коштів у якості оплати за поставку автомобілів або в якості позики в цілому та вчинення окремих злочинів. Забезпечував існування злочинної організації, відповідний рівень її організованості, дотримання встановлених ним загальних правил поведінки і дисципліни; вербував нових учасників злочинної організації та розподілив разом із ОСОБА_9 між членами злочинного об'єднання функціональні обов'язки; організовував заходи щодо прикриття злочинної діяльності. Визначив крім мети, напрямки, конкретні завдання об'єднання, та окремих членів злочинної організації, координував їхні дії.

Крім того, ця ж особа, яка являлася організатором злочинної організації, забезпечувала фінансування злочинної діяльності злочинної організації: організовував постачання та постачав грошові кошти на фінансування витрат, пов'язаних із функціонуванням злочинного об'єднання; орендою приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1,для використання його під виглядом офісу ТОВ «Транспорт та Екологія», придбаного з метою прикриття незаконної діяльності -заволодіння грошовими коштами громадян шахрайським шляхом; придбанням оргтехніки та меблів у приміщення, яке використовувалось під виглядом офісу зазначеного товариства; орендою майданчика відкритого типу для зберігання автомобілів, який знаходився за адресою: АДРЕСА_13; виплатою коштів членам цього об'єднання за виконання ними відповідних злочинних функцій; проведенням розвідувальних заходів;

Визначав місця переховування співучасників, а також грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, інструктував співучасників щодо виконання відповідних злочинних дій та дій щодо маскування і приховування окремих злочинів і злочинної діяльності в цілому.

Після скоєння злочинів, ця ж особа, яка являлася організатором злочинної організації, розподіляла між членами злочинного об'єднання грошові кошти, отримані злочинним шляхом;

Крім того, ця ж особа, яка являлася організатором злочинної організації, як і ОСОБА_9, ОСОБА_19, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_14 і ОСОБА_13 безпосередньо в активній формі вчинювали заволодіння грошовими коштами, одержаними від громадян у якості оплати за поставку автомобілів, або в якості позики.

ОСОБА_9 являвся співорганізатором, безпосереднім виконавцем (співвиконавцем) запланованих злочинів, в складі злочинної організації, який разом з ОСОБА_18 організував злочинне об'єднання та керував ним, організовував вчинення злочинів та керував їхньою підготовкою і вчиненням, забезпечував фінансування та організовував приховування злочинної діяльності злочинної організації, об'єднав дії інших співучасників і спрямував їх на вчинення злочинів, координував поведінку вказаних осіб.

Так, ОСОБА_9, маючи значний досвід оперативної роботи в органах внутрішніх справ України і досконало володіючи методами та формами їхньої діяльності, а також будучи досконало обізнаним із способами найбільш ефективного вчинення злочинів, улітку 2006 року, надавши згоду ОСОБА_18 на участь у злочинному об'єднанні, улітку 2006 року, надавши згоду особі, яка являлася організатором злочинної організації, матеріали відносно якої виділені слідством в окреме провадження у зв'язку з його розшуком, на участь у злочинному об'єднанні, яке з жовтня 2007 року до жовтня 2007 року існувало як організована група, а після її трансформації -з жовтня 2007 року до жовтня 2010 року, як злочинна організації та усвідомивши факт існування злочинного об'єднання, достовірно знаючи ще на етапі створення організованої групи, про входження до її складу крім особи, яка являлася організатором злочинної організації, ще і іншої особи, матеріали відносно яких виділені слідством в окреме провадження у зв'язку з їх розшуком, а пізніше - на етапі трансформації злочинного об'єднання у злочину організацію - ОСОБА_30, ОСОБА_12, ОСОБА_11 та на стадії діяльності злочинного об'єднання, як злочинної організації, ще і ОСОБА_14 та ОСОБА_13, які були підшукані для співучасті в учиненні злочинів, об'єднали їх зусилля та детально розподілили обов'язки і підтвердивши власними діями реальність свої намірів, згідно з раніше розробленим ним разом з особою, яка являлася організатором злочинної організації, матеріали відносно якої виділені слідством в окреме провадження у зв'язку з його розшуком, планом злочинної діяльності, повинен був виконувати та виконував наступні функції, відведені йому у злочинній організації:

Забезпечував належні умови для існування й функціонування злочинного об'єднання та для успішного здійснення ним злочинної діяльності і організовуючи прикриття цієї злочинної діяльності, а також здійснюючи керівництво вказаним злочинним об'єднанням, діючи відповідно до розробленого ним разом з особою, яка являлася організатором злочинної організації, матеріали відносно якої виділені слідством в окреме провадження у зв'язку з його розшуком плану злочинної діяльності, придбав для прикриття незаконної діяльності суб'єкт підприємницької діяльності (юридичної особи) -Товариство з обмеженою відповідальністю «Транспорт та Екологія», 24.11.2006 увійшовши до складу його учасників і обійнявши посаду директора товариства;

Орендував, 01.07.2007 обладнаний майданчик відкритого типу, за адресою: АДРЕСА_13, для зберігання автомобілів, що нібито поставлені покупцям, який використовувався членами злочинної організації з метою створення у громадян оманливої видимості ведення її учасниками комерційної діяльності з поставки автомобілів та хибного уявлення про можливості і наміри останніх.

Разом з особою, яка являлася організатором злочинної організації, матеріали відносно якої виділені слідством в окреме провадження у зв'язку з його розшуком ініціював здійснення злочинної діяльності, направленої на заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) під виглядом отримання коштів у якості оплати за поставку автомобілів або в якості позики, в цілому та вчинення окремих злочинів. Забезпечував існування злочинної організації, відповідний рівень її організованості, дотримання встановлених загальних правил поведінки і дисципліни; вербував нових учасників злочинної організації та розподілив разом з особою, яка являлася організатором злочинної організації, матеріали відносно якої виділені слідством в окреме провадження у зв'язку з його розшуком між членами злочинного об'єднання функціональні обов'язки; організовував заходи щодо прикриття злочинної діяльності. Визначив крім мети, напрямки, конкретні завдання об'єднання, окремих членів злочинної організації, координував їхні дії.

Крім того, ОСОБА_9 разом з особою, яка являлася організатором злочинної організації, матеріали відносно якої виділені слідством в окреме провадження у зв'язку з його розшуком забезпечував фінансування злочинної діяльності злочинної організації: організовував постачання та постачав грошові кошти на фінансування витрат, пов'язаних із функціонуванням злочинного об'єднання; орендою приміщення для використання його під виглядом офісу ТОВ «Транспорт та Екологія», придбаного з метою прикриття незаконної діяльності -заволодіння грошовими коштами громадян шахрайським шляхом; придбанням оргтехніки та меблів у приміщення, яке використовувалось під виглядом офісу зазначеного товариства; орендою обладнаного майданчику відкритого типу, за адресою: АДРЕСА_13, для зберігання автомобілів, що нібито поставлені покупцям; виплатою коштів членам цього об'єднання за виконання ними відповідних злочинних функцій.

Після скоєння злочинів, ОСОБА_31 разом з особою, яка являлася організатором злочинної організації, матеріали відносно якої виділені слідством в окреме провадження у зв'язку з його розшуком розподіляв між членами злочинного об'єднання грошові кошти, отримані злочинним шляхом.

Крім того, ОСОБА_9, як і ОСОБА_19, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_14 і ОСОБА_13 безпосередньо в активній формі вчинював заволодіння грошовими коштами, одержаними від громадян у якості оплати за поставку автомобілів, або в якості позики.

ОСОБА_19 , як особа, матеріали відносно якої виділені слідством в окреме провадження у зв'язку з його розшуком, являвся виконавцем (співвиконавцем) та пособником запланованих злочинів, який улітку 2006 року, надавши згоду особі, матеріали відносно якої виділені слідством в окреме провадження у зв'язку з його розшуком та ОСОБА_9 на участь у злочинному об'єднанні, яке з жовтня 2006 року до жовтня 2007 року існувало як організована група, а після її трансформації -з жовтня 2007 року до жовтня 2010 року, як злочинна організації та усвідомивши факт існування злочинного об'єднання, достовірно знаючи ще на етапі створення організованої групи, про входження до її складу особи, матеріали відносно якої виділені слідством в окреме провадження у зв'язку з його розшуком та ОСОБА_9, а пізніше - на етапі трансформації злочинного об'єднання у злочину організацію - ОСОБА_30, ОСОБА_12, ОСОБА_11 та на стадії діяльності злочинного об'єднання, як злочинної організації, ще і ОСОБА_14 та ОСОБА_13, підшукані пізніше для співучасті в учиненні злочинів, підтвердивши власними діями реальність свої намірів, відповідно до раніше розробленого особою, матеріали відносно якої виділені слідством в окреме провадження у зв'язку з його розшуком та ОСОБА_9 плану злочинної діяльності, повинен був виконувати та виконував наступні функції, відведені йому у злочинній організації:

Так, ця ж особа, матеріали відносно якої органами слідства виділені в окреме провадження у зв'язку з її розшуком, учиняв активні дії щодо дезінформації громадян, які зверталися до учасників злочинної організації з приводу придбання автомобілів, вводячи їх в оману та створюючи у них оманливу видимість легітимності діяльності ТОВ «Транспорт та Екологія»і можливості за його допомогою і за допомогою учасників злочинного об'єднання придбати автомобілі та спонукав указаних громадян до добровільної передачі грошових коштів.

З метою усунення перешкод у злочинній діяльності злочинної організації та сприяючи успішному вчиненню злочинів її учасниками, приховуванню і маскування своїх реальних намірів та злочинної діяльності, складав та підписував від імені керівника ТОВ «Транспорт та Екологія»договори поставки автомобілів та розписки про отримання грошових коштів від громадян, тим самим намагаючись видати свою злочинну діяльність за комерційну діяльність із поставки автомобілів, а не поставку автомобілів, чи неповернення позичених коштів - за невиконання цивільно-правових зобов'язань.

У співучасті з іншими членами злочинного об'єднання, в активній формі, поруч з особою, матеріали відносно якої виділені слідством в окреме провадження у зв'язку з його розшуком із ОСОБА_18, ОСОБА_9, ОСОБА_12, ОСОБА_11, ОСОБА_30, ОСОБА_14, ОСОБА_13 і невстановленими досудовим слідством особами, безпосередньо вчинював заволодіння чужим майном шляхом шахрайств - грошовими коштами, що отримувалися від громадян у якості оплати за поставку автомобілів, або в якості позики. Грошові кошти, отримані від громадян під оманливими приводами, привласнювались учасниками злочинного об'єднання, які розпоряджались ними на свій розсуд.

Після заволодіння грошовими коштами громадян, продовжуючи маскувати злочинну діяльність злочинного об'єднання і створювати видимість добросовісності намірів членів злочинної організації, а також намагаючись уникнути відповідальності та покарання за вчинені злочини, побоюючись бути викритим та запобігаючи викриттю інших учасників злочинного об'єднання, вводив в оману громадян, які надали грошові кошти учасникам злочинної організації для придбання автомобілів щодо того, що ці автомобілі обов'язково будуть поставлені.

Завербував до складу злочинної організації ОСОБА_12, з яким проходив строкову службу у Збройних силах України та разом із останнім - ОСОБА_13

ОСОБА_10 являвся виконавцем (співвиконавцем) та пособником запланованих злочинів, який влітку 2007р. надавши згоду особі, відносно якої матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком і ОСОБА_9 на участь у злочинній організації та усвідомивши факт існування злочинного об'єднання, достовірно знаючи про входження до її складу вищевказаних осіб, особи, відносно якої матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком, ОСОБА_11, а пізніше - ОСОБА_12, ОСОБА_14 та ОСОБА_13, які були підшукані для співучасті в учиненні злочинів, підтвердивши власними діями реальність свої намірів, відповідно до раніше розробленого особою, відносно якої матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком та ОСОБА_9 плану злочинної діяльності, повинен був виконувати та виконував наступні функції, відведені йому у злочинній організації:

ОСОБА_10 вчиняв активні дії щодо дезінформації громадян, які зверталися до учасників злочинної організації з приводу придбання автомобілів, вводячи їх в оману та створюючи у них оманливу видимість легітимності діяльності ТОВ «Транспорт та Екологія»і можливості за його допомогою і за допомогою учасників злочинного об'єднання придбати автомобілі та спонукав вказаних громадян до добровільної передачі грошових коштів.

З метою усунення перешкод у злочинній діяльності злочинної організації та сприяючи успішному вчиненню злочинів її учасниками, приховуванню і маскування своїх реальних намірів та злочинної діяльності, складав та підписував розписки про отримання грошових коштів від громадян, тим самим, намагаючись видати свою злочинну діяльність за комерційну діяльність по поставкам автомобілів, а не поставку автомобілів, чи неповернення позичених коштів - за невиконання цивільно-правових зобов'язань.

У співучасті з іншими членами злочинного об'єднання, в активній формі, поруч з особами, відносно яких матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з їх розшуком, ОСОБА_9, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_14, ОСОБА_13 та невстановленими досудовим слідством особами, безпосередньо вчинював заволодіння чужим майном шляхом шахрайств -грошовими коштами, що отримувалися від громадян у якості оплати за поставку автомобілів, або в якості позики.

Грошові кошти, отримані від громадян під зазначеними оманливими приводами, привласнювались учасниками злочинного об'єднання, які розпоряджались ними на свій розсуд.

Виготовляв та підписував від імені ТОВ «Транспорт та Екологія»договори поставки автомобілів, використовував у ході злочинної діяльності довіреність, видану ОСОБА_9 як генеральним директором вищевказаного товариства на представництво інтересівТОВ «Транспорт та Екологія».

З метою усунення перешкод у злочинній діяльності, організовував разом із особою, відносно якої матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком оренду майданчика відкритого типу розташованого по АДРЕСА_13 для зберігання та поміщення на нього членами злочинної організації автомобілів, які демонструвалися громадянам при вчиненні шахрайського заволодіння їх грошовими коштами для створення у громадян оманливої видимості ведення її учасниками комерційної діяльності з поставки автомобілів та хибного уявлення про можливості і наміри останніх.

ОСОБА_11 являвся виконавцем (співвиконавцем) та пособником запланованих злочинів, який у жовтні 2007р. надавши згоду особі, відносно якої матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком і ОСОБА_9 на участь у злочинному об'єднанні, яке з жовтня 2007р. до жовтня 2010р. існувало як злочинна організації та усвідомивши факт існування злочинного об'єднання, достовірно знаючи ще на етапі створення злочинної організації, про входження до її складу вищевказаних осіб, особи, відносно якої матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком, ОСОБА_30, а пізніше - ОСОБА_12, ОСОБА_14 та ОСОБА_13, які були підшукані для співучасті в учиненні злочинів, підтвердивши власними діями реальність свої намірів, відповідно до раніше розробленого особою, відносно якої матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком і ОСОБА_9 плану злочинної діяльності, повинен був виконувати та виконував наступні функції, відведені йому у злочинній організації:

ОСОБА_11 учиняв активні дії щодо дезінформації громадян, які зверталися до учасників злочинної організації з приводу придбання автомобілів, вводячи їх в оману та створюючи у них оманливу видимість легітимності діяльності ТОВ «Транспорт та Екологія» і можливості за його допомогою і за допомогою учасників злочинного об'єднання придбати автомобілі та спонукав указаних громадян до добровільної передачі грошових коштів.

З метою усунення перешкод у злочинній діяльності злочинної організації та сприяючи успішному вчиненню злочинів її учасниками, приховуванню і маскування своїх реальних намірів та злочинної діяльності, складав та підписував розписки про отримання грошових коштів від громадян, тим самим намагаючись видати свою злочинну діяльність за комерційну діяльність із поставки автомобілів, а не поставку автомобілів, чи неповернення позичених коштів - за невиконання цивільно-правових зобов'язань.

У співучасті з іншими членами злочинного об'єднання, в активній формі, поруч із особами, відносно яких матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з їх розшуком, ОСОБА_9, ОСОБА_12, ОСОБА_30, ОСОБА_14, ОСОБА_13 та невстановленими досудовим слідством особами, безпосередньо вчинював заволодіння чужим майном шляхом шахрайств -грошовими коштами, що отримувалися від громадян у якості оплати за поставку автомобілів, або в якості позики.

Грошові кошти отримані від громадян під зазначеними оманливими приводами, привласнювались учасниками злочинного об'єднання, які розпоряджались ними на свій розсуд.

Виготовляв та підписував від імені ТОВ «Транспорт та Екологія»договори поставки автомобілів, використовував у ході злочинної діяльності довіреність, видану ОСОБА_9, як генеральним директором вищевказаного товариства на представництво інтересів ТОВ «Транспорт та Екологія».

ОСОБА_12 являвся виконавцем (співвиконавцем) та пособником запланованих злочинів, який у жовтні 2007р. надавши згоду особі, відносно якої матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком і ОСОБА_9 на участь у злочинному об'єднанні та усвідомивши факт його існування, достовірно знаючи про входження до його складу вищевказаних осіб, особи, відносно якої матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком, ОСОБА_30 і ОСОБА_11, а пізніше - ОСОБА_14 та ОСОБА_13, які були підшукані для співучасті в учиненні злочинів, підтвердивши власними діями реальність свої намірів, відповідно до раніше розробленого особою, відносно якої матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком і ОСОБА_9 плану злочинної діяльності, повинен був виконувати та виконував наступні функції, відведені йому у злочинній організації.

Так, ОСОБА_12 учиняв активні дії щодо дезінформації громадян, які зверталися до учасників злочинної організації з приводу придбання автомобілів, вводячи їх в оману та створюючи у них оманливу видимість легітимності діяльності ТОВ «Транспорт та Екологія»і можливості за його допомогою і за допомогою учасників злочинного об'єднання придбати автомобілі та спонукав вказаних громадян до добровільної передачі грошових коштів.

З метою усунення перешкод у злочинній діяльності злочинної організації та сприяючи успішному вчиненню злочинів її учасниками, приховуванню і маскування своїх реальних намірів та злочинної діяльності, складав та підписував розписки про отримання грошових коштів від громадян, тим самим намагаючись видати свою злочинну діяльність за комерційну діяльність із поставки автомобілів, а не поставку автомобілів, чи неповернення позичених коштів - за невиконання цивільно-правових зобов'язань.

У співучасті з іншими членами злочинного об'єднання, в активній формі, поруч із особами, відносно яких матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з їх розшуком, ОСОБА_9, ОСОБА_11, ОСОБА_30, ОСОБА_14, ОСОБА_13 та невстановленими досудовим слідством особами, безпосередньо вчинював заволодіння чужим майном шляхом шахрайств -грошовими коштами, що отримувалися від громадян у якості оплати за поставку автомобілів, або в якості позики.

Разом із особою, відносно якої матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком, завербував до складу злочинної організації ОСОБА_13

ОСОБА_14 являвся виконавцем (співвиконавцем) та пособником запланованих злочинів, який у жовтні 2008р. надавши згоду особі, відносно якої матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком і ОСОБА_9 на участь у злочинній організації та усвідомивши факт існування злочинного об'єднання, достовірно знаючи про входження до її складу вищевказаних осіб, особи, відносно якої матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_10, а пізніше - ОСОБА_13, які були підшукані для співучасті в учиненні злочинів, підтвердивши власними діями реальність свої намірів, відповідно до раніше розробленого особою, відносно якої матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком і ОСОБА_9 плану злочинної діяльності, повинен був виконувати та виконував наступні функції, відведені йому у злочинній організації:

ОСОБА_14 вчиняв активні дії щодо дезінформації громадян, які зверталися до учасників злочинної організації з приводу придбання автомобілів, вводячи їх в оману та створюючи у них оманливу видимість легітимності діяльності ТОВ«Транспорт та Екологія»і можливості за його допомогою і за допомогою учасників злочинного об'єднання придбати автомобілі та спонукав вказаних громадян до добровільної передачі грошових коштів.

З метою усунення перешкод у злочинній діяльності злочинної організації та сприяючи успішному вчиненню злочинів її учасниками, приховуванню і маскування своїх реальних намірів та злочинної діяльності, складав та підписував розписки про отримання грошових коштів від громадян, тим самим намагаючись видати свою злочинну діяльність за комерційну діяльність із поставки автомобілів, а не поставку автомобілів, чи неповернення позичених коштів - за невиконання цивільно-правових зобов'язань.

У співучасті з іншими членами злочинного об'єднання, в активній формі, поруч із особами, відносно яких матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з їх розшуком, ОСОБА_9, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_10, ОСОБА_13 та невстановленими досудовим слідством особами, безпосередньо вчинював заволодіння чужим майном шляхом шахрайств -грошовими коштами, що отримувалися від громадян у якості оплати за поставку автомобілів, або в якості позики. Грошові кошти, отримані від громадян під зазначеними оманливими приводами, привласнювались учасниками злочинного об'єднання, які розпоряджались ними на свій розсуд.

ОСОБА_13 являвся виконавцем (співвиконавцем) та пособником запланованих злочинів, який у березні 2009р. надавши згоду особі, відносно якої матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком і ОСОБА_9 на участь у злочинній організації та усвідомивши факт існування злочинного об'єднання, достовірно знаючи про входження до її складу вищевказаних осіб, особи, відносно якої матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_10, ОСОБА_14, які були підшукані для співучасті у вчиненні злочинів, підтвердивши власними діями реальність свої намірів, відповідно до раніше розробленого особою, відносно якої матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком і ОСОБА_9 плану злочинної діяльності, повинен був виконувати та виконував наступні функції, відведені йому у злочинній організації:

ОСОБА_13 вчиняв активні дії щодо дезінформації громадян, які зверталися до учасників злочинної організації з приводу придбання автомобілів, вводячи їх в оману та створюючи у них оманливу видимість легітимності діяльності ТОВ «Транспорт та Екологія»і можливості за його допомогою і за допомогою учасників злочинного об'єднання придбати автомобілі та спонукав вказаних громадян до добровільної передачі грошових коштів.

З метою усунення перешкод у злочинній діяльності злочинної організації та сприяючи успішному вчиненню злочинів її учасниками, приховуванню і маскування своїх реальних намірів та злочинної діяльності, складав та підписував розписки про отримання грошових коштів від громадян, тим самим намагаючись видати свою злочинну діяльність за комерційну діяльність із поставки автомобілів, а не поставку автомобілів, чи неповернення позичених коштів - за невиконання цивільно-правових зобов'язань.

У співучасті з іншими членами злочинного об'єднання, в активній формі, поруч із особами, відносно яких матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з їх розшуком, ОСОБА_9, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_10, ОСОБА_14 та невстановленими досудовим слідством особами, безпосередньо вчинював заволодіння чужим майном шляхом шахрайств -грошовими коштами, що отримувалися від громадян у якості оплати за поставку автомобілів, або в якості позики.

У продовження свого злочинного умислу, направленого на створення злочинного об'єднання, для скоєння злочинів, спрямованих на заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману та зловживання довірою (шахрайств), а також керівництва таким об'єднанням і участі в ньому та участі в злочинах, вчинюваних таким об'єднанням, метою діяльності якого було вчинення тяжких і особливо тяжких злочинів, ОСОБА_9 реалізовуючи розроблений ним спільно з особою, відносно якої матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком план злочинної діяльності та діючи згідно з відведеною йому роллю в злочинному об'єднанні, в листопаді 2006р., придбав суб'єкт підприємницької діяльності -юридичну особу: Товариство з обмеженою відповідальністю «Транспорт та Екологія»(код за ЄДРПОУ 31169546), зареєстроване 11.09.2000р. Печерською районною у м. Києві державною адміністрацією у м. Києві, увійшовши відповідно до протоколу від 24.11.2006р. загальних зборів учасників указаного товариства № 7-М до складу його учасників (засновників) та обійнявши посаду генерального директора ТОВ «Транспорт та Екологія», з метою прикриття незаконної діяльності -заволодіння шляхом шахрайства чужим майном, підроблення документів та використання підроблених документів, а не здійснення фактично будь-яких легітимних видів діяльності.

Продовжуючи спільний злочинний умисел учасників злочинного об'єднання, спрямований на створення такого об'єднання, а також керівництва таким об'єднанням і участі в ньому та участі в злочинах, вчинюваних таким об'єднанням, метою діяльності якого було визначено вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, особа, відносно якої матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком, діючи згідно з покладеними на нього функціями, 03.01.2007р. орендував квартиру АДРЕСА_1, яка у подальшому використовувалась учасниками злочинного об'єднання під виглядом офісу ТОВ «Транспорт та Екологія», придбаного з метою прикриття незаконної діяльності -заволодіння грошовими коштами громадян шахрайським шляхом.

Забезпечуючи належні умови для існування й функціонування злочинного об'єднання та для успішного здійснення ними злочинної діяльності, організовуючи прикриття цієї злочинної діяльності та реалізовуючи складений спільно з особою, відносно якої матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком план злочинної діяльності, ОСОБА_9 01.07.2007р. орендував обладнаний майданчик відкритого типу розташований по АДРЕСА_13 для зберігання автомобілів, що нібито поставлені покупцям, який використовувався членами злочинної організації з метою створення у громадян оманливої видимості ведення її учасниками комерційної діяльності з поставки автомобілів та хибного уявлення про можливості і наміри останніх.

Вчинивши протягом жовтня 2006р.-жовтня 2007р. організованою групою у складі осіб, відносно яких матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами громадян та залучаючи у липні-серпні 2007р. спільно з особою, відносно якої матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком до складу злочинного об'єднання ОСОБА_10 і у жовтні ОСОБА_32 та ОСОБА_12

Створивши умови для успішного здійснення злочинної діяльності та вчинивши ряд дій із формуванням злочинного об'єднання, до якого в різний час увійшли вищевказані особи, ОСОБА_14, ОСОБА_13 та невстановлені слідством особи та створивши умови для вчинення зазначених вище злочинів, члени організованого і очоленого особою, відносно якої матеріали виділені слідчим в окреме провадження у зв'язку з її розшуком, та ОСОБА_9 злочинного об'єднання, у жовтні 2007р., приступили до скоєння злочинів, у тому числі особливо тяжких, спрямованих на заволодіння шахрайським шляхом чужими грошовими коштами та злочинів невеликої тяжкості, а саме: підроблення документів і використання підроблених документів, вчинення яких було необхідною умовою для реалізації злочинного умислу, в першу чергу направленого на скоєння особливо тяжких злочинів, злочинною організацією, яка трансформувалась із раніше очоленої останніми організованої групи.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на створення злочинної організації з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів - заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), а також керівництва такою організацією та участі в ній і участі в злочинах, вчинюваних такою організацією, члени створеної та очоленої особою, відносно якої матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком та ОСОБА_9 злочинної організації, до складу якої в період часу з червня 2006р. до березня 2009р. також увійшла особа, відносно якої матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_10, ОСОБА_14, ОСОБА_13 та невстановлені слідством особи, діючи згідно із описаним вище, розробленим особою, відносно якої матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком і ОСОБА_9 планом злочинної діяльності та відповідно до відведених кожному з них у злочинній організації ролей, протягом жовтня 2007р.-жовтня 2010р. повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), грошовими коштами під виглядом отримання цих коштів у якості оплати за поставку автомобілів наступних громадян: ОСОБА_33, ОСОБА_34, ОСОБА_35, ОСОБА_36, ОСОБА_37, ОСОБА_38, ОСОБА_39, ОСОБА_40, ОСОБА_41, ОСОБА_42, ОСОБА_43, ОСОБА_44, ОСОБА_45, ОСОБА_46, ОСОБА_47, ОСОБА_48, ОСОБА_49, ОСОБА_50, ОСОБА_51, ОСОБА_52, ОСОБА_53, ОСОБА_54, ОСОБА_55, ОСОБА_56, ОСОБА_57, ОСОБА_58 на загальну суму 4 488 941грн. 85 коп., яка в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочинів, тобто в особливо великих розмірах, а також підробили документи -договори між ТОВ «Транспорт та Екологія»і громадянами, які видаються та посвідчуються підприємствами та які надають права і звільняють від обов'язків, з метою використання їх як підроблювачами, так, і іншими особами.

Крім того, реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), члени створеної та очоленої особою, відносно якої матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком та ОСОБА_9 злочинної організації, до складу якої в період часу з червня 2006р.-березня 2009р. також увійшла особа, відносно якої матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_14, ОСОБА_13 та невстановлені слідством особи, згідно з розробленим особою, відносно якої матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком, і ОСОБА_9 планом злочинної діяльності, відомим всім учасникам цієї злочинної організації та відповідно до відведених кожному з них в злочинній організації ролей, протягом жовтня 2007р.-жовтня 2010р., заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), грошовими коштами громадян та вчинили дії, спрямовані на маскування злочинної діяльності і приховування злочинів, за наступних обставин.

Так, у 2007р. у денний час, члени організованої очоленої особою, відносно якої матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком і ОСОБА_9 злочинної організації, до складу якої на той час увійшли крім їх двох ще й інша особа, відносно якої матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12 та невстановлені досудовим слідством особи, реалізовуючи єдиний для всіх його учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім членам злочинного об'єднання та згідно з відведеними кожному з них у цьому злочинному об'єднанні ролей, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в доларах США, в еквівалентній сумі 323 200,00 грн., належними ОСОБА_33 та вчинили дії спрямовані на приховування злочину.

З метою реалізації єдиного злочинного умислу членів організованої та очоленої особою, відносно якої матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком і ОСОБА_9 злочинної організації, направленого на заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), повторно, ОСОБА_11 та ОСОБА_10 діючи відповідно до відведеної їм в цій організації ролі та згідно із розробленим першими двома планом злочинної діяльності, на початку листопада 2007р. під час телефонної розмови із ОСОБА_33 активно дезінформуючи останнього та спонукаючи його до добровільної передачі грошових коштів, повідомили завідомо неправдиві відомості про те, що вони є представниками підприємства, яке займається поставками і продажем автомобілів і в них є можливість поставити йому автомобілі марки da Civic»за ціною еквівалентній 26 000 доларів США та автомобіль марки V»за ціною в сумі еквівалентній 38 000 доларів США. При цьому ОСОБА_11 повідомив, що поставка та незмінність вартості автомобілів можлива в випадку сплати ОСОБА_33 оплати в розмірі 100 % від вартості автомобіля.

ОСОБА_33 будучи введеним в оману та переконаним у достовірності повідомлених йому ОСОБА_11 та ОСОБА_10 відомостей щодо придбання автомобілів за вигідно ціною, погодився на пропозицію останніх щодо придбання автомобілів марки Civic»та V»за цінами запропонованими ОСОБА_11 та ОСОБА_10 та на умовах стовідсоткової оплати загальної вартості автомобілів.

І у виконання спільного злочинного плану злочинної групи, з метою заволодіння чужим майном -грошовими коштами ОСОБА_33, ОСОБА_11, виконуючи роль уповноваженого представника ТОВ «Транспорт та Екологія»запропонував ОСОБА_33 зустрітись з ним 12.11.2007р. біля будинку № 5/1 по вул. М.Кривоноса в м. Києві з метою підписання договору поставки вказаних автомобілів.

У продовження спільного злочинного умислу учасників злочинної організації, 12.11.2007р. у вечірній час, ОСОБА_11 за вказівкою особи, відносно якої матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком, зустрівся біля будинку АДРЕСА_9 із ОСОБА_33 та його колишньою дружиною ОСОБА_59, з метою підписання договору поставки автомобілів марки Civic»марки «HondaCR-V»та отримання від ОСОБА_33 грошових коштів у сумі 64 000 доларів США, як стовідсоткової оплати за автомобілі, без наміру подальшої поставки зазначених автомобілів замовнику.

Маскуючи свої реальні наміри та злочинну діяльність злочинної організації, знаходячись біля будинку АДРЕСА_9, активно дезінформуючи ОСОБА_33, повідомляючи завідомо неправдиву інформацію, щодо мети використання грошових коштів та поставки автомобілів марки Civic»та марки aCR-V», ОСОБА_11 запропонував останньому укласти та підписати договір поставки автомобілів, який ОСОБА_11 попередньо роздрукував за допомогою комп'ютерної техніки та друкувального пристрою та вніс до нього номер договору, дату його складання, предмет та виклав його умови, ціни, гарантії та інші положення договору поставки автомобіля, реквізити сторін: «Сторона 1 Постачальник ТОВ «Транспорт та Екологія» директор ОСОБА_9»та «Сторона 2-Покупець фізична особа ОСОБА_33», із зазначенням паспортних даних фізичної особи в договорі №125-11-07 поставки автомобіля від 12.11.2007р., а також в іншій договір аналогічно, окрім: номеру договору, предмета, ціни і реквізитів «Сторона 2 Покупець фізична особа ОСОБА_33», із зазначенням паспортних даних фізичної особи в договорі №124-11-07 поставки автомобіля від 12.11.2007р.

Роздруковані та підготовлені ОСОБА_11 бланки вказаних договорів окрім вищевказаної інформації містили також заздалегідь проставлені останнім відтиски печатки ТОВ «Транспорт та Екологія».

Продовжуючи виконувати злочинний план злочинної організації, ОСОБА_11, використовуючи довіреність на представництво інтересів ТОВ «Транспорт та Екологія»від 25.10.2007р. за підписом його директора ОСОБА_9, який входив до складу організованої групи та надав її ОСОБА_11 для виконання ним відведеної ролі, в присутності ОСОБА_33 та його колишньої дружини ОСОБА_59 у графах: «Сторона 1 Постачальник ТОВ «Транспорт та Екологія»директор ОСОБА_9»в договорі №125-11-07 поставки автомобіля від 12.11.2007р. та «Сторона 1 Постачальник ТОВ «Транспорт та Екологія»директор ОСОБА_9»в договорі №124-11-07 поставки автомобіля від 12.11.2007р. поставив свій власний підпис, тим самим, маскуючи свої реальні наміри переконав ОСОБА_33 у достовірності повідомлених ОСОБА_11 відомостей.

Вказаний підписаний договір ОСОБА_11 надав ОСОБА_33 та його колишній дружині ОСОБА_59 для ознайомлення та підписання. У подальшому ОСОБА_33 проставив свій підпис у графі: «Сторона 2 Покупець»в договорі №124-11-07 поставки автомобіля від 12.11.2007р., а ОСОБА_59 проставила свій підпис в графі: «Сторона 2 Покупець»в договорі №125-11-07 поставки автомобіля від 12.11.2007р.

Будучи введеними в оману та переконаними в достовірності наданих їм відомостей щодо особи постачальника та повідомлених ОСОБА_11 відомостей, не володіючи інформацією про реальні наміри злочинної організації, не усвідомлюючи характер злочинних дій останніх, ОСОБА_33 передав ОСОБА_11 власні грошові кошти в сумі 26 000 доларів США за автомобіль марки Civic», що згідно офіційного курсу НБУ станом на зазначений день складає 131 300 грн. та власні грошові кошти в сумі 38 000 доларів США, за автомобіль марки V», що згідно офіційного курсу НБУ станом на зазначений день складає 191 900 грн. Згідно договорів №№ 124-11-07, 125-11-07 поставки автомобіля від 12.11.2007р. ОСОБА_11 зобов'язувався поставити автомобілі не пізніше 90 робочих діб.

Таким чином, ОСОБА_11 під приводом поставки автомобілів, не маючи реального наміру на виконання умов договорів №№ 124-11-07, 125-11-07 поставки автомобіля від 12.11.2007р., вводячи в оману ОСОБА_33, отримав від останнього грошові кошти на загальну суму 64 000 доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ станом на зазначений день складає 323 200 грн.

Цього ж дня,ОСОБА_11, діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, передав належні ОСОБА_33 грошові кошти у сумі 64 000 доларів США, якими він заволодів шляхом обману та зловживання довірою шахрайство) організаторам та керівникам злочинної організації особі, відносно якої матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком та ОСОБА_9, які розподілили їх між учасниками злочинної організації, використали їх на власний розсуд та взятих на себе зобов'язань не виконали.

У подальшому, у квітні 2008р., з метою маскування незаконної діяльності злочинної організації, конспірації та запобіганню викриття членів організованої групи у вчиненні незаконного заволодіння чужим майном -грошовими коштами, ОСОБА_11, активно дезінформуючи та вводячи ОСОБА_33 в оману про реальні обставин справи, використовуючи завідомо неправдиві повідомлення про неможливість постачання замовлених ОСОБА_33 автомобілів з причин, які не залежать від нього, а також умисно визнаючи порушення ТОВ «Транспорт та Екологія»умов договорів поставки автомобілів, зустрівся з ОСОБА_59 за місцем його роботи за адресою: м. Київ, вул. Глибочицька, 40, де повернув останньому частину грошових коштів у сумі 131 300 грн., які були передані ОСОБА_33 для придбання автомобіля.

Таким чином, злочинними діями учасників організованої та очоленої особою, відносно якої матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком і ОСОБА_9 злочинної організації, до складу якої на час учинення злочину крім останніх двох також увійшла особа, відносно якої матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком, ОСОБА_10,ОСОБА_11, ОСОБА_12 та невстановлені досудовим слідством особи, ОСОБА_33 спричинено майнову шкоду на загальну суму 323 200 грн., яка в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, тобто в особливо великих розмірах.

Крім того, у 2007р. у денний час, члени організованої та очоленої особою, відносно якої матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком і ОСОБА_9 злочинної організації, до складу якої на той час увійшли крім останніх двох особа, відносно якої матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12 та невстановлені досудовим слідством особи, реалізовуючи єдиний для всіх його учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім членам злочинного об'єднання та згідно з відведеними кожному з них у цьому злочинному об'єднанні ролей, повторно заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами у доларах США, в еквівалентній сумі 136 350 грн., які належали ОСОБА_34 та вчинили дії спрямовані на приховування злочину.

З метою реалізації єдиного злочинного умислу членів організованої та очоленої особою, відносно якої матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком і ОСОБА_9 злочинної організації, направленого на заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), повторно, останній діючи відповідно до відведеної йому в цій організації ролі та згідно із розробленим ними планом злочинної діяльності, на початку листопада 2007р. під час зустрічі із ОСОБА_34, активно дезінформуючи останню та спонукаючи її до добровільної передачі грошових коштів, повідомив завідомо неправдиві відомості про те, що він є директором підприємства, яке займається поставками і продажем автомобілів і в нього є можливість поставити їй автомобілі марки Qashqay New», у кількості трьох штук, за ціною 18 000 доларів США, кожний. При цьому, ОСОБА_9 повідомив, що поставка можлива навіть у випадку сплати ОСОБА_34 предоплати в розмірі 50% від вартості автомобіля.

У продовження спільного злочинного умислу учасників злочинної організації, 12.11.2007р. у вечірній час, знаходячись в квартирі АДРЕСА_16, продовжуючи вводити в оману ОСОБА_34 щодо своїх реальних намірів та активно дезінформуючи і вводячи в оману його знайомого ОСОБА_60, повідомив останнім завідомо неправдиві відомості про те, що він може поставити за кордону автомобілі марки shqay New», вартістю 18 000 доларів США, кожен, при цьому оплата може становити, як 100% так і 50% від загальної вартості даного автомобіля.

Маскуючи свої реальні наміри та злочинну діяльність злочинної організації, для створення враження добросовісного продавця і зведення своїх дій, у випадку звернення до правоохоронних органів ОСОБА_34 до невиконання цивільно-правових зобов'язань, ОСОБА_9, продовжуючи діяти відповідно до відведених йому в злочинній організації функцій та реалізовуючи спільний із її учасниками злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужими грошовими коштами, підписав від імені продавця договір №75-12.11 поставки автомобіля від 12.11.2007р., який з боку покупця підписала ОСОБА_34, підтверджуючи отримання грошових коштів у ОСОБА_34

ОСОБА_34 будучи введеною в оману та переконаною у достовірності повідомлених їй ОСОБА_9 відомостей щодо використання останнім отриманих грошових коштів для придбання за кордону автомобілів марки sanQashqayNew»в кількості трьох штук, вартістю 18 000 доларів США, кожен, при цьому оплата може становити, як 100% так і 50% від загальної вартості даного автомобіля, а також щодо реальних намірів ОСОБА_9 поставити автомобілі в обумовлені строки.

12.11.2007р. знаходячись в квартирі АДРЕСА_16, передала останньому грошові кошти в сумі 27 000 доларів США, що згідно з офіційним курсом НБУ станом на зазначений день складає 136 350 грн. домовившись, що строк поставки вищевказаних автомобілів складає два місяці.

Грошові кошти, отримані від ОСОБА_34 у вищевказаній сумі, ОСОБА_9 цього ж дня передав особі, відносно якої матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком, який розподілив їх між учасниками злочинної організації, до складу якої крім останніх двох увійшла особа, відносно якої матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком ОСОБА_12, ОСОБА_10 та ОСОБА_11

Після закінчення обумовленого строку поставки автомобілів, ОСОБА_9 діючи відповідно до відведеної йому в злочинній організації ролі, маскуючи злочинну діяльність у зв'язку з тим, що замовлений автомобіль поставлений не був, повідомляє завідомо неправдиві відомості, тим самим продовжував підтримувати у ОСОБА_34 оманливу видимість ведення учасниками злочинної організації комерційної діяльності з поставки автомобілів та хибного уявлення про можливість і наміри останніх виконати взяті на себе зобов'язання.

В подальшому, члени злочинної організації, до складу якої на час учинення злочину увійшли особи, відносно яких матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з їх розшуком, ОСОБА_9, ОСОБА_12, ОСОБА_10 та ОСОБА_11, грошові кошти, які належали ОСОБА_34, якими вони заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), розподілили між собою, використали їх на власний розсуд та взятих на себе зобов'язань не виконали.

Таким чином, злочинними діями учасників організованої та очоленої особою, відносно якої матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком і ОСОБА_9 злочинної організації, до складу якої на час учинення злочину, крім останніх двох, також увійшла особа, відносно якої матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_10 та невстановлені досудовим слідством особи, спричинили ОСОБА_34 майнову шкоду на загальну суму 136 350 грн., яка в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, тобто в особливо великих розмірах.

Крім того, у 2007р. у денний час, члени організованої та очоленої особою, відносно якої матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком і ОСОБА_9, злочинної організації, до складу якої на той час увійшли крім останніх двох особа, відносно якої матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12 та невстановлені досудовим слідством особи, реалізовуючи єдиний для всіх його учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім членам злочинного об'єднання та згідно з відведеними кожному з них у цьому злочинному об'єднанні ролей, повторно заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами у доларах США еквівалентній сумі 530 250 грн., які належали ОСОБА_35 та вчинили дії спрямовані на приховування злочину.

З метою реалізації єдиного злочинного умислу членів організованої та очоленої особою, відносно якої матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком і ОСОБА_9 злочинної організації, направленого на заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), повторно, ОСОБА_11 діючи відповідно до відведеної йому в цій організації ролі та згідно із розробленим першими двома планом злочинної діяльності, на початку грудня 2007р. під час телефонної розмови із ОСОБА_35, активно дезінформуючи останнього та спонукаючи його до добровільної передачі грошових коштів, повідомив завідомо неправдиві відомості про те, що він є представником підприємства, яке займається поставками і продажем автомобілів і в нього є можливість поставити йому автомобілі марки »за ціною значно меншою ніж ринкова, будучи введеним в оману та довірившись словам ОСОБА_11, ОСОБА_35 погодився та передав грошові кошти на поставку зазначеного автомобіля.

Після цього зазначений автомобіль марки itsubishiLancerX»був поставлений, переконавши ОСОБА_35 в реальності своїх можливостей щодо поставки автомобілів в подальшому.

У продовженні реалізації заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, організованої та очоленої особою, відносно якої матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком разом із ОСОБА_9 злочинної організації, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) та діючи відповідно до відведеної ОСОБА_11 у вказаній організації ролі, повідомляючи завідомо неправдиві відомості, під приводом зайняття спільним автомобільним бізнесом, з приводу поставки об'ємних партій автомобілів із-за кордону, через ТОВ «Транспорт та Екологія», де директором є організатори злочинної організації -ОСОБА_9 та його компаньйон особа, відносно якої матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком, і приводячи приклад на поставленому ОСОБА_35 раніше автомобілі марки ».

Так, 12.12.2007р. в невстановлений слідством час в Дарницькому районі м. Києва, продовжуючи вводити в оману ОСОБА_35 щодо своїх реальних намірів та активно дезінформуючи і вводячи в оману його знайомого ОСОБА_61, повідомив останнім завідомо неправдиві відомості про те, що він може поставити за кордону автомобілі різних марок 4D», tsubishiLancerX»та інші, всього в кількості дев'яти штук, на загальну вартість 95 000 доларів США, при цьому оплата може становити, як 100% так і 50% від загальної вартості даних автомобілів.

ОСОБА_35 будучи введеним в оману та переконаним у достовірності повідомлених йому ОСОБА_11 відомостей щодо використання останнім отриманих грошових коштів для придбання автомобілів різних марок ivic 4D», LancerX»та інші, всього в кількості дев'яти штук на загальну вартість 95 000 доларів США, при цьому оплата може становити, як 100% так і 50% від загальної вартості даних автомобілів, а також щодо реальних намірів ОСОБА_11 поставити автомобілі в обумовлені строки, 12.12.2007р. передав останньому грошові кошти в сумі 95 000 доларів США, що згідно з офіційним курсом НБУ станом на зазначений день складає 479 750 грн., домовившись, що строк поставки вищевказаних автомобілів складає 90 робочих діб.

Маскуючи злочинну діяльність злочинної організації та діючи згідно із покладеним на нього в злочинній організації функціями, ОСОБА_11 підписав як директор ТОВ «Транспорт та Екологія»завчасно виготовлені договори №№ФФ-2007-1058, ФФ-2007-1059 поставки автомобіля від 12.12.2007р. указаним між товариством -«постачальник»та ОСОБА_35 -«покупець», за умовами якого, ТОВ «Транспорт та Екологія»зобов'язувалося поставити ОСОБА_35 автомобілі марки daCivic 4D», shiLancerX»та інші, всього в кількості дев'яти штук упродовж 90 робочих днів із часу підписання договору.

Заволодівши шляхом обману та зловживання довірою грошовими коштами, які належали ОСОБА_35, члени організованої та очоленої особою, відносно якої матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком та ОСОБА_9 злочинної організації, до складу якої на час вчинення злочину крім останніх двох також увійшла особа, відносно якої матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_10 та невстановлені досудовим слідством особи, розподілили їх між собою та використали їх на власний розсуд.

У подальшому учасники вищевказаної злочинної організації автомобілі ОСОБА_35 не поставили, а після закінчення обумовленого строку їх поставки, вживали всі заходи, спрямовані на маскування своєї злочинної діяльності та приховування вчиненого злочину, в ході яких ОСОБА_35 повідомлялися завідомо неправдиві відомості про те, що не поставка йому автомобілів зумовлена об'єктивними чинниками і що ці автомобілі будуть обов'язково йому поставлені.

Приблизно в кінці березня 2008р. з метою продовження своєї злочинної діяльності, не виконавши умов з приводу поставки автомобілів ОСОБА_35, ОСОБА_11 заволодів грошовими коштами ОСОБА_35 в сумі 10 000 доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ складає 50 500 грн., під приводом замовлення цілої партії автомобілів, що в кількості склало десять автомобілів, різних марок, які партією, тобто в кількості десяти штук, будуть поставлені в найкоротші строки.

Таким чином, злочинними діями учасників організованої та очоленої особою, відносно якої матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком і ОСОБА_9 злочинної організації, до складу якої на час учинення злочину крім останніх двох також увійшла особа, відносно якої матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_10 та невстановлені досудовим слідством особи, спричинели ОСОБА_35 майнову шкоду на загальну суму 530 250 грн., яка в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, тобто в особливо великих розмірах.

Крім того, у 2008р. у денний час, члени організованої злочинної організації, реалізовуючи єдиний для всіх його учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім членам злочинного об'єднання та згідно з відведеними кожному з них у цьому злочинному об'єднанні ролей, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в доларах США еквівалентній сумі 126 250 грн., які належали ОСОБА_36 та вчинили дії, спрямовані на приховування злочину.

З метою реалізації єдиного злочинного умислу членів організованої та очоленої особою, відносно якої матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком і ОСОБА_9 злочинної організації, направленого на заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), повторно, ОСОБА_9 діючи відповідно до відведеної йому в цій організації ролі та згідно із розробленим планом злочинної діяльності в січні 2008р. під час спілкування із ОСОБА_36, активно дезінформуючи останнього та спонукаючи його до добровільної передачі грошових коштів, повідомив завідомо неправдиві відомості про те, що він є представником підприємства, яке займається поставками і продажем автомобілів і в нього є можливість поставити йому автомобіль марки C 120 Prado»за ціною 50 000 доларів США. При цьому, ОСОБА_9 повідомив, що поставка можлива навіть у випадку сплати ОСОБА_36 передоплати в розмірі 50 % від вартості автомобіля.

У продовження спільного злочинного умислу учасників злочинної організації, 18.01.2008р. в невстановлений слідством час, ОСОБА_9 за вказівкою особи, відносно якої матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком, зустрівся біля будинку АДРЕСА_17 з ОСОБА_36, продовжуючи вводити в оману останнього щодо дійсних своїх намірів.

ОСОБА_36, будучи введеним в оману та переконаним у достовірності повідомлених йому ОСОБА_9 відомостей щодо використання останнім наданих ним грошових коштів для придбання автомобілю марки 120 Prado», а також щодо реальних намірів поставити зазначений автомобіль в обумовлені строки, 18.01.2008р. біля будинку АДРЕСА_17, передав ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 25 000 доларів США, що згідно з офіційним курсом НБУ станом на зазначений день складає 126 250 грн., як передоплату за поставку йому автомобілю марки 120 Prado», обумовивши термін його поставки -протягом трьох місяців.

Маскуючи злочинну діяльність злочинної організації та діючи згідно із покладеним на нього в злочинній організації функціями, ОСОБА_9 в цей же день написав власноручно загальну розписку про отримання 18.01.2008р. грошових коштів у сумі 25000 доларів США, що згідно з офіційним курсом НБУ станом на зазначений день складає 126 250 грн., в якій поставив свій підпис.

Заволодівши шляхом обману та зловживання довірою грошовими коштами, які належали ОСОБА_36, члени організованої та очоленої особою, відносно якої матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком та ОСОБА_9 злочинної організації, до складу якої на час учинення злочину, крім останніх двох, також увійшла особа, відносно якої матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_10 та невстановлені досудовим слідством особи, розподілили їх між собою та використали їх на власний розсуд, в тому числі, для подальшої діяльності злочинної організації.

У подальшому учасники вищевказаної злочинної організації не поставили автомобіль ОСОБА_36, а після закінчення обумовленого строку його поставки, вони вживали всі заходи, спрямовані на маскування своєї злочинної діяльності та приховування вчиненого злочину, в ході яких ОСОБА_36 повідомлялися завідомо неправдиві відомості про те, що не поставка йому автомобіля зумовлена об'єктивними чинниками і що цей автомобіль буде обов'язково йому поставлено.

Таким чином, злочинними діями вищевказаними учасниками злочинної організації, ОСОБА_36 була спричинена майнова шкода на загальну суму 126 250 грн., яка в двісті п'ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, тобто у великих розмірах.

Крім того, у 2008р. у денний час, члени організованої та очоленої особою, відносно якої матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком. і ОСОБА_9, злочинної організації, до складу якої на той час також увійшла особа, відносно якої матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12 та невстановлені досудовим слідством особи, реалізовуючи єдиний для всіх його учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім членам злочинного об'єднання та згідно з відведеними кожному з них у цьому злочинному об'єднанні ролей, повторно заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в доларах США еквівалентній сумі 174 982,50 грн., які належали ОСОБА_37 та вчинили дії, спрямовані на приховування злочину.

З метою реалізації єдиного злочинного умислу членів організованої та очоленої особою, відносно якої матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком і ОСОБА_9 злочинної організації, направленого на повторне заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), ОСОБА_11 діючи відповідно до відведеної йому в цій організації ролі та згідно із розробленим планом злочинної діяльності, в кінці січня 2008р., під час телефонної розмови із ОСОБА_37, активно дезінформуючи останнього та спонукаючи його до добровільної передачі грошових коштів, повідомив завідомо неправдиві відомості про те, що він є представником підприємства ТОВ «Транспорт та Екологія», яке займається поставками і продажем автомобілів і в нього є можливість поставити йому автомобіль марки ayenne»за ціною 583 362 грн. При цьому, ОСОБА_11 повідомив, що поставка можлива навіть у випадку сплати ОСОБА_37 передоплати в розмірі 50 % і навіть 30 % від вартості автомобіля.

У продовження спільного злочинного умислу учасників злочинної організації, 31.01.2008р. у денний час, ОСОБА_11 за вказівкою особи, відносно якої матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком зустрівся із ОСОБА_37, з метою досягнення спільного злочинного умислу учасників організованої особою, відносно якої матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком разом із ОСОБА_9 злочинної організації почав вводити в оману ОСОБА_37 щодо дійсних своїх намірів.

ОСОБА_37, будучи введеним в оману та переконаним у достовірності повідомлених йому ОСОБА_11 відомостей щодо використання останніми наданих грошових коштів для придбання автомобіля марки e», а також щодо реальних намірів вказаних осіб поставити зазначений автомобіль в обумовлені строки, 31.01.2008р. по вул. Глубочицькій в м.Києві уклав договір №ЮР-003 поставки автомобіля від 31.01.2008р., а 01.02.2008р. передав ОСОБА_11 грошові кошти в сумі 34 650 доларів США, що згідно з офіційним курсом НБУ станом на зазначений день складає 174 982,50 грн., як передоплату за поставку йому автомобіля марки scheCayenne», обумовивши термін його поставки протягом 90 робочих днів.

Маскуючи злочинну діяльність злочинної організації та діючи згідно із покладеним на нього в злочинній організації функціями, ОСОБА_11 підписав завчасно виготовлений договір №ЮР-003 поставки автомобіля від 31.01.2008р. укладений між товариством -«постачальник»та ОСОБА_37 -«покупець», за умовами якого, ТОВ «Транспорт та Екологія»зобов'язувалося поставити ОСОБА_37 автомобіль марки «PorscheCayenne»впродовж 90 робочих днів із часу підписання договору.

Заволодівши шляхом обману та зловживання довірою грошовими коштами, які належали ОСОБА_37, члени організованої та очоленої особою, відносно якої матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком та ОСОБА_9 злочинної організації, до складу якої на час вчинення злочину також увійшла особа, відносно якої матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_10 та невстановлені досудовим слідством особи, розподілили їх між собою та використали їх на свій розсуд.

В подальшому учасники вищевказаної злочинної організації автомобіль ОСОБА_37 не поставили, а після закінчення обумовленого строку його поставки вживали всі заходи, спрямовані на маскування своєї злочинної діяльності та приховування вчиненого злочину, в ході яких ОСОБА_37 повідомлялися завідомо неправдиві відомості про те, що не поставка йому автомобіля зумовлена об'єктивними чинниками і що цей автомобіль буде обов'язково йому поставлено.

Таким чином, злочинними діями учасників вищевказаної злочинної організації ОСОБА_37 була спричинена майнова шкода на загальну суму 174 982,50 грн., яка в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, тобто в особливо великих розмірах.

Крім того, у квітні 2008р. члени організованої та очоленої особою, відносно якої матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком і ОСОБА_9 злочинної організації, до складу якої на той час увійшла також особа, відносно якої матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком., ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12 та невстановлені досудовим слідством особи, реалізовуючи єдиний для всіх його учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім членам злочинного об'єднання та згідно з відведеними кожному з них у цьому злочинному об'єднанні ролей, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в доларах США і еквівалентній сум 50 500 грн., які належали ОСОБА_45 та вчинили дії, спрямовані на приховування злочину.

З метою реалізації єдиного злочинного умислу членів організованої та очоленої особою, відносно якої матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком, і ОСОБА_9 злочинної організації, направленого на заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), ОСОБА_11, діючи відповідно до відведеної йому в цій організації ролі та згідно із розробленим планом злочинної діяльності, у квітні 2008р., під час телефонної розмови із ОСОБА_45, активно дезінформуючи останього та спонукаючи його до добровільної передачі грошових коштів, повідомив завідомо неправдиві відомості про те, що він є представником підприємства, яке займається поставками і продажем автомобілів і в нього є можливість поставити йому автомобіль марки Forester»за ціною 41 000 доларів США. При цьому, ОСОБА_11 повідомив, що поставка можлива навіть у випадку сплати ОСОБА_45 передоплати в розмірі 50 % від вартості автомобіля.

У продовження спільного злочинного умислу учасників злочинної організації, 14.04.2008р. приблизно о 10 год.00 хв. ОСОБА_11, за вказівкою особи, відносно якої матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком, зустрівся з ОСОБА_45 в офісному приміщенні розташованому по вул. Залізничне шосе, 45-А в м. Києві, за місцем роботи останнього, продовжив вводити в оману ОСОБА_45 щодо дійсних своїх намірів.

Після цього, ОСОБА_11 діючи згідно з покладеними на нього під час вчинення злочину функціями та відповідно до розробленого плану скоєння злочину, з метою досягнення спільного злочинного умислу учасників злочинної організації ввів в оману та переконав у достовірності повідомлених ним відомостей ОСОБА_45 щодо використання грошових коштів для придбання автомобіля марки «Subaru Forester», а також щодо реальних намірів вказаних осіб поставити зазначений автомобіль в обумовлені строки.

14.04.2008р. за вищевказаною адресою ОСОБА_11 отримав від ОСОБА_45 грошові кошти в сумі 10 000 доларів США, що згідно з офіційним курсом НБУ станом на зазначений день складає 50 500 грн., як передоплату за поставку автомобіля марки Forester», термін поставки якого становив протягом 90 робочих днів.

Заволодівши шляхом обману та зловживання довірою грошовими коштами, які належали ОСОБА_45, члени організованої та очоленої особою, відносно якої матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком та ОСОБА_9 злочинної організації, до складу якої на час вчинення злочину увійшла також особа, відносно якої матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_10 та невстановлені досудовим слідством особи, розподілили їх між собою та використали їх на свій розсуд.

У подальшому, учасниками вищевказаної злочинної організації, автомобіль ОСОБА_45 поставлений не був, а після закінчення обумовленого строку його поставки ними вживалися всі заходи, спрямовані на маскування своєї злочинної діяльності та приховування вчиненого злочину, в ході яких ОСОБА_45 повідомлялися завідомо неправдиві відомості про те, що не поставка йому автомобіля зумовлена об'єктивними чинниками і що цей автомобіль буде обов'язково йому поставлено.

Таким чином, злочинними діями учасників вищевказаної злочинної організації, ОСОБА_45 спричинено значну шкоду на загальну суму 50 500 грн., яка від ста до двохсот п'ятдесяти разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

Крім того, у 2008р. у денний час, вищевказані члени організованого та очоленого особою, відносно якої матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком та ОСОБА_9 злочинного об'єднання, реалізовуючи єдиний для всіх його учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім членам злочинного об'єднання та згідно з відведеними кожному з них у цьому злочинному об'єднанні ролей, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в доларах США еквівалентній сумі 555 500 грн., які належали ОСОБА_38 та вчинили дії, спрямовані на приховування злочину.

З метою реалізації єдиного злочинного умислу членів організованої та очоленої особою, відносно якої матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком і ОСОБА_9 злочинної організації, направленого на заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), ОСОБА_11, діючи відповідно до відведеної йому в цій організації ролі та згідно із розробленим планом злочинної діяльності, на початку грудня 2007р., під час телефонної розмови із ОСОБА_38, активно дезінформуючи останнього та спонукаючи його до добровільної передачі грошових коштів, повідомив завідомо неправдиві відомості про те, що він є представником підприємства, яке займається поставками і продажем автомобілів і в нього є можливість поставити йому автомобіль марки »за ціною 121 000 грн. При цьому, ОСОБА_11 повідомив, що поставка можлива навіть у випадку сплати ОСОБА_38 грошових коштів в розмірі 100 % від вартості автомобіля.

У продовження спільного злочинного умислу учасників злочинної організації, 10.12.2007р. у денний час, ОСОБА_11 за вказівкою особи, відносно якої матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком, зустрівшись із ОСОБА_38 на розі вулиць Московська та Цитадельна в м. Києві запропонував останньому підписати договір поставки автомобіля.

Маскуючи злочинну діяльність злочинної організації та діючи згідно із покладеним на нього в злочинній організації функціями, ОСОБА_11 з метою введення в оману ОСОБА_38 з приводу дійсних намірів використання отриманих від останнього грошових коштів та створення в нього уяви можливості виконання взятих на себе обов'язків отримав грошові кошти в сумі 121 000 грн.

Продовжуючи спільний злочинний умисел учасників злочинної організації, 21.04.2008р., у невстановлений досудовим слідством час, ОСОБА_11, зустрівшись на розі вулиць Московської та Цитадельної в м. Києві з ОСОБА_38, повідомив останньому про можливість виконання взятих на себе обов'язків по поставці автомобіля на більш вигідних умовах, після надання йому в позику грошових коштів у сумі 110 000 доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ на зазначений день складає 555 500 грн.

ОСОБА_38, будучи введеним в оману учасниками злочинної організації та переконаним у достовірності повідомлених йому ОСОБА_11 відомостей, щодо поставки йому, після надання грошових коштів у позику, автомобіля марки -V», а також щодо реальних намірів вказаних осіб поставити автомобіль в обумовлений строк, цього ж дня, у невстановлений слідством час, на розі вулиць Московської та Цитадельної в м. Києві, ОСОБА_38 передав ОСОБА_11 грошові кошти в сумі 110 000 доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ на зазначений день складає 555 500 грн., проте ОСОБА_38 не було поставлено автомобіль марки CR-V».

Заволодівши шляхом обману та зловживання довірою грошовими коштами, які належали ОСОБА_38 в сумі 110 000 доларів США, члени організованої та очоленої особою, відносно якої матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком та ОСОБА_9 злочинної організації, до складу якої на час вчинення злочину також увійшла особа, відносно якої матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_10 та невстановлені досудовим слідством особи, розподілили їх між собою та використали їх на власний розсуд, утому числі, для подальшої діяльності злочинної організації.

В подальшому учасниками вищевказаної злочинної організації грошові кошти отримані в позику від ОСОБА_38 ними повернуті не були, а згодом ними вживалися всі заходи, спрямовані на маскування своєї злочинної діяльності та приховування вчиненого злочину, в ході яких ОСОБА_38 повідомлялися завідомо неправдиві відомості про те, що неповернення грошових коштів були зумовлені об'єктивними причинами і що дані грошові кошти будуть обов'язково йому повернуті.

Таким чином, злочинними діями учасників вищевказаної злочинної організації ОСОБА_38 спричинена матеріальна шкода на загальну суму 555 500 грн., яка в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, тобто в особливо великих розмірах.

Крім того, у 2008р. у денний час, вищевказані члени організованого та очоленого особою, відносно якої матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком та ОСОБА_9 злочинного об'єднання, реалізовуючи єдиний для всіх його учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім членам злочинного об'єднання та згідно з відведеними кожному з них у цьому злочинному об'єднанні ролей, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в доларах США еквівалентній сумі 176 750 грн., які належали ОСОБА_39 та вчинили дії, спрямовані на приховування злочину.

З метою реалізації єдиного злочинного умислу членів організованої та очоленої особою, відносно якої матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком і ОСОБА_9 злочинної організації, направленого на заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), ОСОБА_10, діючи відповідно до відведеної йому в цій організації ролі, згідно розробленого плану злочинної діяльності, на початку травня 2008 року, зустрівся із ОСОБА_39 в ресторані «Хата рибака»по вул. Ревуцького, 2 в м. Києві, де під час розмови з ним, активно дезінформуючи останнього та спонукаючи його до добровільної передачі грошових коштів, повідомив завідомо неправдиві відомості про те, що він є представником підприємства, яке займається поставками і продажем автомобілів та про свої можливості поставити йому автомобіль марки »вартістю 72 500 доларів США. При цьому, ОСОБА_10 повідомив, що поставка можлива навіть у випадку сплати ОСОБА_39 передоплати в розмірі 50 % від вартості автомобіля.

У продовження спільного злочинного умислу учасників злочинної організації, 21.05.2008р. у денний час, ОСОБА_10 за вказівкою особи, відносно якої матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком, зустрівся з ОСОБА_39 за місцем його роботи в офісному приміщенні по вул. Здолбунівська, 7-Г в м. Києві, де у невстановлений слідством час, ОСОБА_10, продовжуючи активно дезінформувати ОСОБА_39 повідомив, що він є представником ТОВ «Транспорт та Екологія», яке нібито поставить йому автомобіль та надав останньому довіреність на представництво інтересів та укладання договорів від імені ТОВ «Транспорт та Екологія», надана йому ОСОБА_9 для здійснення єдиного злочинного умислу, продовжуючи вводити в оману ОСОБА_39 щодо дійсних своїх намірів.

ОСОБА_39, будучи введеним в оману та переконаним у достовірності повідомлених йому ОСОБА_10 відомостей щодо використання останніми наданих ним грошових коштів для придбання автомобілю марки », а також щодо реальних намірів вказаних осіб поставити зазначений автомобіль в обумовлені строки, 21.05.2008р. перебуваючи в офісному приміщенні розташованому по АДРЕСА_23, за місцем своєї роботи, передав ОСОБА_10 грошові кошти в сумі 35 000 доларів США, що згідно з офіційним курсом НБУ станом на зазначений день складає 176 750 грн., як передоплату за поставку йому автомобіля марки DX», обумовивши термін його поставки протягом 40 робочих днів.

Маскуючи злочинну діяльність злочинної організації та діючи згідно із покладеним на нього в злочинній організації функціями, ОСОБА_10, використовуючи для здійснення злочинного умислу надану йому ОСОБА_9 довіреність на представництво та укладання договорів від імені ТОВ «Транспорт та Екологія», підписав від імені генерального директора ТОВ «Транспорт та Екологія»ОСОБА_9 завчасно виготовлений договір№21/05/08/02 поставки автомобіля від 21.05.2008р. укладений між товариством -«постачальник»та ОСОБА_39 -«покупець», за умовами якого ТОВ «Транспорт та Екологія» зобов'язувалося поставити ОСОБА_39 автомобіль марки uraMDX»упродовж 40 робочих днів із часу підписання договору.

Заволодівши шляхом обману та зловживання довірою грошовими коштами, які належали ОСОБА_39, члени організованої та очоленої особою, відносно якої матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком та ОСОБА_9 злочинної організації, до складу якої на час вчинення злочину також увійшла особа, відносно якої матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_10 та невстановлені досудовим слідством особи, розподілили їх між собою та використали їх на свій розсуд.

В подальшому учасниками вищевказаної злочинної організації, автомобіль ОСОБА_39 поставлений не був, а після закінчення обумовленого строку його поставки, ними вживалися заходи, спрямовані на маскування своєї злочинної діяльності та приховування вчиненого злочину, в ході яких ОСОБА_39 повідомлялися завідомо неправдиві відомості про те, що не поставка йому автомобіля зумовлена об'єктивними чинниками і що цей автомобіль буде обов'язково їй поставлено.

Таким чином, злочинними діями учасників вищевказаної злочинної організації, ОСОБА_39 спричинено майнову шкоду на загальну суму 176 750 грн., яка в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, тобто в особливо великих розмірах.

Крім того, у 2008р. у денний час, члени організованої та очоленої особою, відносно якої матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком і ОСОБА_9 злочинної організації, до складу якої на той час увійшла також особа, відносно якої матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12 та невстановлені досудовим слідством особи, реалізовуючи єдиний для всіх його учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім членам злочинного об'єднання та згідно з відведеними кожному з них у цьому злочинному об'єднанні ролей, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в доларах США еквівалентній сумі 306 372,80 грн., належними ОСОБА_40 та вчинили дії, спрямовані на приховування злочину.

З метою реалізації єдиного злочинного умислу членів організованої та очоленої особою, відносно якої матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком і ОСОБА_9 злочинної організації, направленого на повторне заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), ОСОБА_10, діючи відповідно до відведеної йому в цій організації ролі та згідно із розробленим планом злочинної діяльності, в кінці травня 2008р., під час телефонної розмови із ОСОБА_40, активно дезінформуючи останнього та спонукаючи його до добровільної передачі грошових коштів, повідомив завідомо неправдиві відомості про те, що він є представником підприємства, яке займається поставками і продажем автомобілів і в нього є можливість поставити йому автомобіль марки do»вартістю 40 000 доларів США. При цьому, ОСОБА_10 повідомив, що поставка можлива навіть у випадку сплати ОСОБА_40 передоплати в розмірі 50 % від вартості автомобіля.

У продовження спільного злочинного умислу учасників злочинної організації, 04.06.2008р. приблизно о 16.00 год., ОСОБА_10 за вказівкою особи, відносно якої матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком та ОСОБА_9, зустрівся на зупинці громадського транспорту по вул. В.Порика, 11-Б в м. Києві з ОСОБА_40, будучи введений в оману та повідомлений ОСОБА_10 в достовірності відомостей щодо використання наданих ним грошових коштів для придбання автомобілю марки dCruiserPrado», а також щодо реальних намірів ОСОБА_10, особи, відносно якої матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком, ОСОБА_9 та інших членів злочинного об'єднання, поставити зазначений автомобіль в обумовлені строки, передав ОСОБА_10 грошові кошти в сумі 20 000 доларів США, що згідно з офіційним курсом НБУ станом на зазначений день складає 97 040 грн., як передоплату за поставку йому автомобіля марки ado», термін поставки якого складав 30 робочих днів.

Маскуючи злочинну діяльність злочинної організації та діючи згідно із покладеним на нього в злочинній організації функціями, ОСОБА_9, підписав як генеральний директор ТОВ «Транспорт та Екологія»завчасно виготовлений договір № 04/04/08/01 поставки автомобіля від 04.06.2008р. укладений між товариством -«постачальник»та ОСОБА_40 -«покупець», за умовами якого ТОВ «Транспорт та Екологія»зобов'язувалося поставити ОСОБА_40 автомобіль марки dCruiserPrado»впродовж 30 робочих днів із часу підписання договору.

Заволодівши шляхом обману та зловживання довірою грошовими коштами, які належали ОСОБА_62, члени організованої та очоленої особою, відносно якої матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком та ОСОБА_9 злочинної організації, до складу якої на час вчинення злочину також увійшла особа, відносно якої матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_10 та невстановлені досудовим слідством особи, розподілили їх між собою та використали їх на свій розсуд.

В подальшому учасниками вищевказаної злочинної організації, автомобіль ОСОБА_40 поставлений не був, а після закінчення обумовленого строку його поставки, ними вживалися заходи, спрямовані на маскування своєї злочинної діяльності та приховування вчиненого злочину, в ході яких ОСОБА_40 повідомлялися завідомо неправдиві відомості про те, що не поставка йому автомобіля зумовлена об'єктивними чинниками і що цей автомобіль буде обов'язково йому поставлено.

Продовжуючи єдиний для всіх членів організованого та очоленого особою, відносно якої матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком та ОСОБА_9 злочинного об'єднання злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім членам злочинного об'єднання та згідно з відведеними кожному з них у цьому злочинному об'єднанні ролей, на заволодіння грошовими коштами, належними ОСОБА_40 та вчинили дії, спрямовані на приховування злочину.

26.09.2008р. у невстановлений досудовим слідством час, на автомобільній площадці розташованій по вул. Набережно-Лугова, 3 в м. Києві, ОСОБА_10 продовжуючи спільний злочинний умисел учасників злочинної організації, отримав грошові кошти, які належали ОСОБА_40 в сумі 25 000 грн.

З метою реалізації єдиного злочинного умислу членів організованої та очоленої особою, відносно якої матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком і ОСОБА_9 злочинної організації, направленого на заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), ОСОБА_10 діючи відповідно до відведеної йому в цій організації ролі та згідно із розробленим планом злочинної діяльності, на початку листопада 2008р. під час зустрічі з ОСОБА_40, запевнив останнього в можливості продажу належного останньому автомобіля марки Cruiser Prado», активно дезінформувавши ОСОБА_40 та спонукаючи його при цьому до добровільної передачі зазначеного автомобіля для подальшого його продажу з метою подальшого незаконного заволодіння від продажу належного ОСОБА_40 автомобілю марки Cruiser Prado»грошовими коштами в загальній сумі 32 000 доларів США, що згідно з офіційним курсом НБУ становить 184 332,80 грн.

ОСОБА_40, будучи введеним в оману та переконаним у достовірності повідомлених йому ОСОБА_10 відомостей щодо використання останніми наданого ним автомобіля a Land Cruiser Prado» для подальшого продажу, 01.11.2008р. передав ОСОБА_10 власний автомобіль марки oyota Land Cruiser Prado», вартістю 32 000 доларів США та документи до нього: технічний паспорт на автомобіль.

У подальшому, на виконання єдиного злочинного умислу членів організованої та очоленої особою, відносно якої матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком і ОСОБА_9 злочинної організації, ОСОБА_10 реалізував наданий йому ОСОБА_40 автомобіль марки a Land Cruiser Prado», а виручені від реалізації автомобіля грошові кошти шляхом обману та зловживання довірою, які належали ОСОБА_40, члени організованої та очоленої вищевказаними особами злочинної організації, до складу якої на час учинення злочину також увійшла особа, відносно якої матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_10 та невстановлені досудовим слідством особи, розподілили їх між собою та використали їх на свій розсуд.

Таким чином, злочинними діями вищевказаних учасників злочинної організації, ОСОБА_40 спричинено майнову шкоду на загальну суму 306 372,80 грн., яка в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, тобто в особливо великих розмірах.

Крім того, у 2008р. у денний час, члени вищевказаної організованої злочинної організації, реалізовуючи єдиний для всіх його учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім членам злочинного об'єднання та згідно з відведеними кожному з них у цьому злочинному об'єднанні ролей, повторно заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в доларах США еквівалентній 63 063 грн., які належали ОСОБА_63 та вчинили дії, спрямовані на приховування злочину.

З метою реалізації єдиного злочинного умислу членів організованої та очоленої особою, відносно якої матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком і ОСОБА_9 злочинної організації, направленого на заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), останній, діючи відповідно до відведеної йому в цій організації ролі та згідно із розробленим планом злочинної діяльності, у червні 2008р., під час телефонної розмови з ОСОБА_63, активно дезінформуючи останню та спонукаючи її до добровільної передачі грошових коштів, повідомив завідомо неправдиві відомості про те, що він є представником підприємства, яке займається поставками і продажем автомобілів і в нього є можливість поставити їй автомобіль марки «Маzda 3»вартістю 19 000 доларів США. При цьому, ОСОБА_9 повідомив, що поставка можлива навіть у випадку сплати ОСОБА_63 передоплати в розмірі 50 % так і 100 % від загальної вартості даного автомобіля.

У продовження спільного злочинного умислу учасників злочинної організації, 09.06.2008р. у невстановлений досудовим слідством час, ОСОБА_9 за вказівкою особи, відносно якої матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком, зустрівся в квартирі АДРЕСА_4, за місцем проживання ОСОБА_63, де продовжував активно дезінформувати та вводити в оману останню щодо дійсних своїх намірів з приводу використання грошових коштів наданих нею для придбання автомобілю марки «Маzda 3», а також щодо реальних намірів вказаних осіб поставити зазначений автомобіль в обумовленні строки, передала ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 13 000 доларів США, що згідно з офіційним курсом НБУ станом на зазначений день складає 63 063 грн., як передоплату за поставку їй автомобілю марки «Маzda 3», обумовивши термін його поставки -не пізніше трьох місяців з часу дня передачі вищевказаних грошових коштів.

Заволодівши шляхом обману та зловживання довірою грошовими коштами, які належали ОСОБА_63, члени організованої та очоленої особою, відносно якої матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком та ОСОБА_9 злочинної організації, до складу якої на час вчинення злочину також увійшла особа, відносно якої матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_10 та невстановлені досудовим слідством особи, розподілили їх між собою та використали їх на свій розсуд.

В подальшому учасниками вищевказаної злочинної організації, автомобіль ОСОБА_63 поставлений не був, а після закінчення обумовленого строку його поставки, ними вживалися всі заходи, спрямовані на маскування своєї злочинної діяльності та приховування вчиненого злочину, в ході яких ОСОБА_63, повідомлялися завідомо неправдиві відомості про те, що не поставка їй автомобіля зумовлена об'єктивними чинниками і що цей автомобіль буде обов'язково їй поставлено.

Таким чином, злочинними діями учасників вищевказаної злочинної організації, ОСОБА_63 спричинено значну шкоду на загальну суму 63 063 грн., яка в сто разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

Крім того, в травні 2008р. у денний час, члени організованої та очоленої особою, відносно якої матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком і ОСОБА_9, злочинної організації, до складу якої на той час також увійшла особа, відносно якої матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12 та невстановлені досудовим слідством особи, реалізовуючи єдиний для всіх його учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім членам злочинного об'єднання та згідно з відведеними кожному з них у цьому злочинному об'єднанні ролей, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в доларах США еквівалентній 53 258,70 грн., які належали ОСОБА_42 та вчинили дії спрямовані на приховування злочину.

З метою реалізації єдиного злочинного умислу членів організованої та очоленої особою, відносно якої матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком і ОСОБА_9 злочинної організації, направленого на повторне заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), ОСОБА_11, діючи відповідно до відведеної йому в цій організації ролі відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, на початку серпня 2008р., під час розмови з ОСОБА_42, активно дезінформуючи останнього та спонукаючи його до добровільної передачі грошових коштів, повідомив завідомо неправдиві відомості про те, що він є представником підприємства, яке займається поставками і продажем автомобілів і в нього є можливість поставити йому автомобіль марки san Qashqay 1.6 Acenta»вартістю 22 000 доларів США. При цьому, ОСОБА_11 повідомив, що поставка можлива навіть у випадку сплати ОСОБА_42 передоплати в розмірі 50 % від вартості автомобіля.

У продовження спільного злочинного умислу учасників злочинної організації, 10.07.2008р. у денний час, ОСОБА_11 за вказівкою особи, відносно якої матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком при зустрічі з ОСОБА_42 біля готелю «Мир», розташованого по вул.40-річчя Жовтня в м.Києві, продовжуючи активно дезінформувати ОСОБА_42, представив ОСОБА_9, як власника підприємства, яке нібито поставить йому автомобіль, після чого разом із останнім продовжили вводити в оману ОСОБА_42 щодо дійсних спільних злочинних намірів.

ОСОБА_42 будучи введеним в оману та переконаним у достовірності повідомлених йому ОСОБА_11 та ОСОБА_9 відомостей щодо використання останніми наданих ним грошових коштів для придбання автомобілю марки Qashqay 1.6 Acenta», а також щодо реальних намірів вказаних осіб поставити зазначений автомобіль в обумовлені строки, 10.07.2008р. приблизно о 13.00 год. поблизу готелю «Мир»по вул. 40-річчя Жовтня в м.Києві, передав ОСОБА_9 грошові кошти в сумі в сумі 11 000 доларів США, що згідно з офіційним курсом НБУ станом на зазначений день складає 53 258,70 грн., як передоплату за поставку йому автомобілю марки Qashqay 1.6 Acenta», обумовивши термін його поставки якого складав протягом 90 робочих днів.

Маскуючи злочинну діяльність злочинної організації та діючи згідно із покладеним на нього в злочинній організації функціями, ОСОБА_9 підписав як генеральний директор ТОВ«Транспорт та Екологія»завчасно виготовлений договір №ЮР-133 поставки автомобіля від 10.07.2008р. укладений між вказаним товариством -«постачальник»та ОСОБА_42-«покупець», за умовами якого, ТОВ «Транспорт та Екологія»зобов'язувалося поставити ОСОБА_42 автомобіль марки Qashqay 1.6 Acenta»впродовж 90 робочих днів із часу підписання договору.

Заволодівши шляхом обману та зловживання довірою грошовими коштами, які належали ОСОБА_42, члени організованої та очоленої особою, відносно якої матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком та ОСОБА_9 злочинної організації, до складу якої на час вчинення злочину також увійшла особа, відносно якої матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_10 та невстановлені досудовим слідством особи, розподілили їх між собою та використали їх на свій суд.

У подальшому учасниками вищевказаної злочинної організації, автомобіль ОСОБА_42 поставлений не був, а після закінчення обумовленого строку його поставки, ними вживалися заходи, спрямовані на маскування своєї злочинної діяльності та приховування вчиненого злочину, в ході яких ОСОБА_42 повідомлялися завідомо неправдиві відомості про те, що не поставка йому автомобіля зумовлена об'єктивними чинниками і що цей автомобіль буде обов'язково йому поставлено.

Таким чином, злочинними діями вищевказаних учасників злочинної організації, ОСОБА_42 спричинено значну шкоду на загальну суму 53 258,70 грн., яка у сто разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

Крім того, у 2008р. в денний час, члени організованої та очоленої особою, відносно якої матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком і ОСОБА_9, злочинної організації, до складу якої на той час увійшла також особа, відносно якої матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12 та невстановлені досудовим слідством особи, реалізовуючи єдиний для всіх його учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім членам злочинного об'єднання та згідно з відведеними кожному з них у цьому злочинному об'єднанні ролей, повторно заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в доларах США еквівалентній 116 270,40 грн., які належали ОСОБА_43 та вчинили дії, спрямовані на приховування злочину.

З метою реалізації єдиного злочинного умислу членів організованої та очоленої особою, відносно якої матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком і ОСОБА_9 злочинної організації, направленого на повторне заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), ОСОБА_10 діючи відповідно до відведеної йому в цій організації ролі та згідно із розробленим планом злочинної діяльності, приблизно всередині серпня 2008р., під час телефонної розмови із ОСОБА_43, активно дезінформуючи останнього та спонукаючи його до добровільної передачі грошових коштів, повідомив завідомо неправдиві відомості про те, що він є представником підприємства, яке займається поставками і продажем автомобілів, і в нього є можливість поставити йому автомобіль марки «Honda Civic»вартістю 24 000 доларів США.

У продовження спільного злочинного умислу учасників злочинної організації, приблизно 13.08.2008р. у денний час, ОСОБА_10, за вказівкою особи, відносно якої матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком, зустрівся з ОСОБА_43 поблизу ресторану «Макдональдс», розташованого на Севастопольській площі, 1 в м.Києві, де останній, будучи введений в оману та повідомлений в достовірності відомостей щодо використання наданих ним грошових коштів для придбання автомобілю марки Civic», а також щодо реальних намірів ОСОБА_10 та інших членів організованого та очоленого особою, відносно якої матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком та ОСОБА_9 злочинного об'єднання поставити зазначений автомобіль в обумовлені строки, передав ОСОБА_10 грошові кошти в сумі 24 000 доларів США, що згідно з офіційним курсом НБУ становить 116 270,40 грн., за поставку йому автомобіля марки Civic», термін поставки якого був до 28.08.2008р.

Маскуючи злочинну діяльність злочинної організації та діючи згідно із покладеним на нього в злочинній організації функціями, ОСОБА_10 згідно відведеної йому злочинної ролі була написана розписка про отримання від ОСОБА_43 грошових коштів в сумі 24 000 доларів США.

Заволодівши шляхом обману та зловживання довірою грошовими коштами, які належали ОСОБА_43, члени організованої та очоленої особою, відносно якої матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком та ОСОБА_9 злочинної організації, до складу якої на час вчинення злочину також увійшла особа, відносно якої матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_10 та невстановлені досудовим слідством особи, розподілили їх між собою та використали їх на свій розсуд.

У подальшому учасниками вищевказаної злочинної організації, автомобіль ОСОБА_43 поставлений не був, а після закінчення обумовленого строку його поставки, ними вживалися всі заходи, спрямовані на маскування своєї злочинної діяльності та приховування вчиненого злочину, в ході яких ОСОБА_43 повідомлялися завідомо неправдиві відомості про те, що не поставка йому автомобіля зумовлена об'єктивними чинниками і що цей автомобіль буде обов'язково йому поставлено.

Таким чином, злочинними діями вищевказаних учасників злочинної організації, ОСОБА_43 спричинено майнову шкоду на загальну суму 116 270,40 грн., яка в двісті п'ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, тобто у великих розмірах.

Крім того, у 2008р. в денний час, члени організованої та очоленої особою, відносно якої матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком і ОСОБА_9, злочинної організації, до складу якої на той час увійшла особа, відносно якої матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12 та невстановлені досудовим слідством особи, реалізовуючи єдиний для всіх його учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім членам злочинного об'єднання та згідно з відведеними кожному з них у цьому злочинному об'єднанні ролей, повторно заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в доларах США еквівалентними 82 348 грн., які належали ОСОБА_44 та вчинили дії спрямовані на приховування злочину.

З метою реалізації єдиного злочинного умислу членів організованої та очоленої особою, відносно якої матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком і ОСОБА_9 злочинної організації, направленого на повторне заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), ОСОБА_10 діючи відповідно до відведеної йому в цій організації ролі та згідно із розробленим планом злочинної діяльності, на початку серпня 2008р. під час телефонної розмови із ОСОБА_44, активно дезінформуючи останню та спонукаючи її до добровільної передачі грошових коштів, повідомив завідомо неправдиві відомості про те, що він є представником підприємства, яке займається поставками і продажем автомобілів і в нього є можливість поставити їй автомобіль марки onda Accord Coupe 2.4»вартістю 36 000 доларів США. При цьому, ОСОБА_10 повідомив, що поставка можлива навіть у випадку сплати ОСОБА_44 передоплати в розмірі 50 % від вартості автомобіля.

У продовження спільного злочинного умислу учасників злочинної організації, 14.08.2008р. у денний час, ОСОБА_10 за вказівкою особи, відносно якої матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком, зустрівшись з ОСОБА_44 неподалік готелю «Турист», що по вул. Раїси Окіпної, 2 в м.Києві, запропонував останній проїхати разом з ним за адресою: АДРЕСА_1, яку члени організованої і очоленої особою, відносно якої матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком та ОСОБА_9 злочинної організації видавали за офіс підприємства, яке здійснює поставки та продаж автомобілів, для створення враження у громадян легітимності своєї діяльності та наявності можливості виконати взяті на себе зобов'язання.

По прибуттю за вищевказаною адресою, ОСОБА_10 продовжуючи активно дезінформувати ОСОБА_44 представив особу, відносно якої матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком, як власника підприємства, яке нібито поставить їй автомобіль, після чого разом із останнім та ОСОБА_12, що також перебув у квартирі, продовжили вводити в оману ОСОБА_44 щодо дійсних своїх намірів.

Після цього, особа, відносно якої матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком та ОСОБА_10, діючи згідно з покладеними на них під час вчинення злочину функціями та відповідно до розробленого плану скоєння злочину, прибули до відкритого майданчику для зберігання автомобілів розташованого у м. Києві, де продемонстрували їй автомобілі, які нібито вже поставлені для інших покупців, таким чином переконуючи ОСОБА_44 у реальності своїх можливостей щодо поставки автомобілів.

Крім цього, до будинку АДРЕСА_1 прибув ОСОБА_9, якого члени злочинної організації представили як генерального директора ТОВ «Транспорт та Екологія», який з метою досягнення спільного злочинного умислу учасників організованої ним разом із особою, відносно якої матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком злочинної організації також почав вводити в оману ОСОБА_44 щодо дійсних своїх намірів.

ОСОБА_44 будучи введеною в оману та переконаною у достовірності повідомлених їй особою, відносно якої матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком, ОСОБА_9, ОСОБА_10 та ОСОБА_12 відомостей щодо використання останніми наданих нею грошових коштів для придбання автомобілю марки Accord Coupe 2.4», а також щодо реальних намірів вказаних осіб поставити зазначений автомобіль в обумовлені строки, 14.08.2008р. поблизу станції метро «Харківська»у м. Києві, в автомобілі передала ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 17 000 доларів США, що згідно з офіційним курсом НБУ станом на зазначений день складає 82 348 грн., як передоплату за поставку їй автомобілю марки da Accord Coupe 2.4», обумовивши термін його поставки протягом 30 робочих днів.

Маскуючи злочинну діяльність злочинної організації та діючи згідно із покладеним на нього в злочинній організації функціями, ОСОБА_9 як генеральний директор ТОВ «Транспорт та Екологія» підписав завчасно виготовлений договір №14/08/08/01 поставки автомобіля від 14.08.2008р., який був укладений між вказаним товариством -«постачальник»та ОСОБА_44 -«покупець», за умовами якого ТОВ «Транспорт та Екологія»зобов'язувалося поставити ОСОБА_44 автомобіль марки Accord Coupe 2.4»впродовж 30 робочих днів із часу підписання договору.

Заволодівши шляхом обману та зловживання довірою грошовими коштами, які належали ОСОБА_44, члени організованої та очоленої особою, відносно якої матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком та ОСОБА_9 злочинної організації, до складу якої на час вчинення злочину також увійшла особа, відносно якої матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_10 та невстановлені досудовим слідством особи, розподілили їх між собою та використали їх на свій розсуд.

У подальшому учасниками вищевказаної злочинної організації, автомобіль ОСОБА_44 поставлений не був, а після закінчення обумовленого строку його поставки, ними вживалися заходи, спрямовані на маскування своєї злочинної діяльності та приховування вчиненого злочину, в ході яких ОСОБА_44 повідомлялися завідомо неправдиві відомості про те, що не поставка їй автомобіля зумовлена об'єктивними чинниками і що цей автомобіль буде обов'язково їй поставлено.

Таким чином, злочинними діями вищевказаних учасників злочинної організації, ОСОБА_44 спричинено майнову шкоду на загальну суму 82 348 грн., яка в двісті п'ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, тобто у великих розмірах.

Крім того, у 2008р. в денний час, члени організованої та очоленої особою, відносно якої матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком і ОСОБА_9 злочинної організації, до складу якої на той час увійшла особа, відносно якої матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12 та невстановлені досудовим слідством особи, реалізовуючи єдиний для всіх його учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім членам злочинного об'єднання та згідно з відведеними кожному з них у цьому злочинному об'єднанні ролей, повторно заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в доларах США еквівалентній 57 500 грн., які належали ОСОБА_64 та вчинили дії спрямовані на приховування злочину.

З метою реалізації єдиного злочинного умислу членів організованої та очоленої особою, відносно якої матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком і ОСОБА_9 злочинної організації, направленого на повторне заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), ОСОБА_11 діючи відповідно до відведеної йому в цій організації ролі та згідно із розробленим планом злочинної діяльності, в серпні 2008р. зустрівся із ОСОБА_64 і під час розмови, активно дезінформуючи останнього та спонукаючи його до добровільної передачі грошових коштів, повідомив завідомо неправдиві відомості про те, що він є представником підприємства, яке займається поставками і продажем автомобілів і в нього є можливість поставити їй автомобіль марки oyota Auris»вартістю 115 000 грн. При цьому, ОСОБА_11 повідомив, що поставка можлива навіть у випадку сплати ОСОБА_64 передоплати в розмірі 50 % від вартості автомобіля.

У продовження спільного злочинного умислу учасників злочинної організації, 26.08.2008р. у денний час, ОСОБА_11 за вказівкою особою, відносно якої матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком, зустрівшись біля будинку АДРЕСА_1 із ОСОБА_64 та його дружиною ОСОБА_46, запропонував останнім піти разом із ним до квартири №56, розташованій у вказаному будинку, яку члени організованої і очоленої особою, відносно якої матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком та ОСОБА_9 злочинної організації видавали за офіс підприємства, яке здійснює поставки та продаж автомобілів, для створення враження у громадян легітимності своєї діяльності та наявності можливості виконати взятих на себе зобов'язання.

По прибуттю до вищевказаної квартири, розташованої по АДРЕСА_1, ОСОБА_11 продовжуючи активно дезінформувати ОСОБА_64 та його дружину ОСОБА_46, представив особу, відносно якої матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком, як власника підприємства, яке нібито поставить їй автомобіль, після чого разом із ОСОБА_10, що також перебував у квартирі, продовжили вводити в оману ОСОБА_64 та його дружину щодо дійсних своїх намірів.

ОСОБА_64 будучи введеним в оману та переконаним у достовірності повідомлених йому ОСОБА_11 та ОСОБА_10 відомостей щодо використання останніми наданих ним грошових коштів для придбання автомобілю марки Auris», а також щодо реальних намірів вказаних осіб поставити зазначений автомобіль в обумовлені строки, 26.08.2008р. перебуваючи у квартирі АДРЕСА_1, передав ОСОБА_11 грошові кошти в сумі в сумі 57 500 грн., як передоплату за поставку йому автомобіля марки Auris», обумовивши термін його поставки -протягом 90 робочих днів.

Маскуючи злочинну діяльність злочинної організації та діючи згідно із покладеним на нього в злочинній організації функціями, ОСОБА_11 використовуючи для здійснення злочинного умислу надану йому ОСОБА_9 довіреність на представництво та укладання договорів від імені ТОВ «Транспорт та Екологія», підписав від імені генерального директора ТОВ «Транспорт та Екологія»ОСОБА_9 завчасно виготовлений договір №26/08/08/03 поставки автомобіля від 26.08.2008р. укладений між вказаним товариством -«постачальник»та ОСОБА_46 -«покупець», на яку за проханням ОСОБА_64 був оформлений договір», за умовами якого, ТОВ «Транспорт та Екологія»зобов'язувалося поставити ОСОБА_46 автомобіль марки yota Auris»впродовж 90 робочих днів із часу передплати за автомобіль згідно договору.

Заволодівши шляхом обману та зловживання довірою грошовими коштами, які належнали ОСОБА_64, члени організованої та очоленої особою, відносно якої матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком та ОСОБА_9 злочинної організації, до складу якої на час вчинення злочину також увійшла особа, відносно якої матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_10 та невстановлені досудовим слідством особи, розподілили їх між собою та використали їх на свій розсуд.

У подальшому учасниками вищевказаної злочинної організації, автомобіль ОСОБА_64 поставлений не був, а після закінчення обумовленого строку його поставки, ними вживалися заходи, спрямовані на маскування своєї злочинної діяльності та приховування вчиненого злочину, в ході яких ОСОБА_64 повідомлялися завідомо неправдиві відомості про те, що не поставка йому автомобіля зумовлена об'єктивними чинниками і що цей автомобіль буде обов'язково їй поставлено.

Таким чином, злочинними діями вищевказаних учасників злочинної організації, ОСОБА_64 спричинено майнову шкоду на загальну суму 57 500 грн., яка у сто разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, тобто значну шкоду.

Крім того, у вересні 2008р. в денний час, члени організованої та очоленої особою, відносно якої матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком і ОСОБА_9 злочинної організації, до складу якої на той час увійшла особа, відносно якої матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12 та невстановлені досудовим слідством особи, реалізовуючи єдиний для всіх його учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім членам злочинного об'єднання та згідно з відведеними кожному з них у цьому злочинному об'єднанні ролей, повторно заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі 64 200 грн., які належали ОСОБА_65 та ОСОБА_47, та вчинили дії спрямовані на приховування злочину.

З метою реалізації єдиного злочинного умислу членів організованої та очоленої особою, відносно якої матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком і ОСОБА_9 злочинної організації, направленого на повторне заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), ОСОБА_11 діючи відповідно до відведеної йому в цій організації ролі та згідно із розробленим планом злочинної діяльності, у вересні 2008р. під час телефонних розмов із ОСОБА_65 та ОСОБА_47, активно дезінформуючи останніх та спонукаючи їх до добровільної передачі грошових коштів, повідомив завідомо неправдиві відомості про те, що він є представником підприємства, яке займається поставками і продажем автомобілів і в нього є можливість поставити їм автомобіль марки at Cordoba 2.0»вартістю 78 900 доларів США. При цьому, ОСОБА_11 повідомив, що поставка можлива навіть у випадку сплати ОСОБА_65 та ОСОБА_47 передоплати в розмірі 77 % від вартості автомобіля.

У продовження спільного злочинного умислу учасників злочинної організації, 10.09.2008р. у денний час, ОСОБА_11 за вказівкою особи, відносно якої матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком, зустрівся із ОСОБА_47 поблизу станції метро «Лівобережна»в м. Києві, де запропонував останньому проїхати разом із ним до квартири АДРЕСА_1, яку члени організованої і очоленої особою, відносно якої матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком та ОСОБА_9 злочинної організації видавали за офіс підприємства, яке здійснює поставки та продаж автомобілів, для створення враження у громадян легітимності своєї діяльності та наявності можливості виконати взятих на себе зобов'язань.

По прибуттю до вищевказаної квартири, ОСОБА_11 разом з ОСОБА_10, продовжуючи активно дезінформувати ОСОБА_47, а також вводити в оману останнього щодо дійсних їхніх намірів з приводу поставки вищевказаного автомобіля.

ОСОБА_47 будучи введеним в оману та переконаним у достовірності повідомлених йому ОСОБА_11, ОСОБА_10 відомостей щодо використання останніми наданих ним грошових коштів для придбання автомобілю марки Cordoba 2.0», а також щодо реальних намірів вказаних осіб поставити зазначений автомобіль в обумовлені строки, 10.09.2008р. перебуваючи в офісному приміщенні ТОВ«Транспорт та Екологія», розташованого по АДРЕСА_1, передав ОСОБА_11 грошові кошти в сумі 64 200 грн., як передоплату за поставку автомобілю марки Cordoba 2.0», обумовивши термін його поставки -протягом 60 робочих днів.

Маскуючи злочинну діяльність злочинної організації та діючи згідно із покладеним на них в злочинній організації функціями, ОСОБА_11 спільно з ОСОБА_10, підписали від імені генерального директора ТОВ «Транспорт та Екологія»ОСОБА_9, завчасно виготовлений договір №10/09/08/01 поставки автомобіля від 10.09.2008р. укладений між вказаним товариством -«постачальник»та ОСОБА_47, -«покупець», за умовами якого ТОВ «Транспорт та Екологія»зобов'язувалося поставити ОСОБА_47, та ОСОБА_65, автомобіль марки Cordoba 2.0»впродовж 60 робочих днів із часу підписання договору.

Заволодівши шляхом обману та зловживання довірою грошовими коштами, які належали ОСОБА_47 та ОСОБА_65, члени організованої та очоленої особою, відносно якої матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком та ОСОБА_9 злочинної організації, до складу якої на час вчинення злочину також увійшла особа, відносно якої матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_10 та невстановлені досудовим слідством особи, розподілили їх між собою та використали їх на власний розсуд, у тому числі для подальшої діяльності злочинної організації.

У подальшому учасниками вищевказаної злочинної організації, автомобіль ОСОБА_47 та ОСОБА_65 поставлений не був, а після закінчення обумовленого строку його поставки, ними вживалися заходи, спрямовані на маскування своєї злочинної діяльності та приховування вчиненого злочину, в ході яких останнім повідомлялися завідомо неправдиві відомості про те, що не поставка їх автомобіля зумовлена об'єктивними чинниками і що цей автомобіль буде обов'язково їм поставлено.

Таким чином, злочинними діями вищевказаних учасників злочинної організації, ОСОБА_47 та ОСОБА_65 спричинено майнову шкоду на загальну суму 64 200 грн., яка у сто разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, тобто значну шкоду.

Крім того, у 2008р. в денний час, члени організованої та очоленої особою, відносно якої матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком і ОСОБА_9 злочинної організації, до складу якої на той час увійшла особа, відносно якої матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12 та невстановлені досудовим слідством особи, реалізовуючи єдиний для всіх його учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім членам злочинного об'єднання та згідно з відведеними кожному з них у цьому злочинному об'єднанні ролей, повторно заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в доларах США еквівалентній 164 937,40 грн., які належали ОСОБА_48 та вчинили дії спрямовані на приховування злочину.

Під час розмови з нею, при цьому активно дезінформуючи останню та спонукаючи її до добровільної передачі грошових коштів, ОСОБА_10 повідомив завідомо неправдиві відомості про те, що він є представником підприємства, яке займається поставками і продажем автомобілів і в нього є можливість поставити їй автомобіль марки RX 400h»вартістю 68 000 доларів США. При цьому, ОСОБА_10 повідомив, що поставка можлива навіть у випадку сплати ОСОБА_48 передоплати в розмірі 50 % від вартості автомобіля.

ОСОБА_48 будучи дезінформованою та введеною в оману, запропонувала ОСОБА_10 допомогти їй із продажем власного автомобіля Land Cruiser Prado»за ціною 34 000 доларів США, а отримані від реалізації автомобіля грошові кошти погодилась передати ОСОБА_10 в якості передплати в розмірі 50% від вартості автомобіля RX 400h», якій пропонувався їй до продажу.

У продовження спільного злочинного умислу учасників злочинної організації, 21.09.2008р. у денний час, ОСОБА_10 за вказівкою особи, відносно якої матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком, зустрівся з ОСОБА_48 біля її будинку АДРЕСА_18.

Перебуваючи у вказаному місці, ОСОБА_10, продовжуючи активно дезінформувати ОСОБА_48 повідомив, що він є представником ТОВ «Транспорт та Екологія», яке нібито поставить їй автомобіль та надав останній довіреність на представництво інтересів та укладання договорів від імені ТОВ «Транспорт та Екологія», яка була надана йому ОСОБА_9 для здійснення єдиного злочинного умислу, після чого продовжив вводити в оману ОСОБА_48 щодо дійсних своїх намірів.

ОСОБА_48,будучи введеною в оману та переконаною у достовірності повідомлених їй ОСОБА_10 відомостей щодо використання останнім наданого нею автомобіля Land Cruiser Prado»для подальшого продажу та у подальшому використання виручених від реалізації автомобіля грошових коштів для придбання автомобіля марки RX 400h», а також щодо реальних намірів вказаних осіб поставити зазначений автомобіль в обумовлені строки, 21.09.2008р. перебуваючи біля власного будинку АДРЕСА_18, передала ОСОБА_10 власний автомобіль марки yota Land Cruiser Prado», державний номерний знак НОМЕР_1, вартістю 34 000 доларів США, що згідно з офіційним курсом НБУ становить 164 937,40грн. та документи до нього: технічний паспорт на автомобіль, копію паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду ОСОБА_66 -доньки ОСОБА_48, на яку було зареєстровано автомобіль.

Маскуючи злочинну діяльність злочинної організації та діючи згідно із покладеним на нього в злочинній організації функціями, ОСОБА_10 вводячи в оману ОСОБА_48 та активно дезінформуючи останню запевнив, що автомобіль буде реалізовано за оговореною вартістю 34 000 долари США, а виручені від реалізації автомобіля грошові кошти будь внесені як 50% передплати за поставку їй автомобіля марки «Lexus RX 400h», обумовивши термін його поставки -протягом 40 робочих днів.

У подальшому, на виконання єдиного злочинного умислу членів організованої та очоленої особою, відносно якої матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком і ОСОБА_9 злочинної організації, ОСОБА_10 реалізував наданий йому ОСОБА_48 автомобіль марки ta Land Cruiser Prado», 2005 року випуску, а виручені від реалізації автомобіля грошові кошти шляхом обману та зловживання довірою, належними ОСОБА_48, члени організованої та очоленої особою, відносно якої матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком та ОСОБА_9 злочинної організації, до складу якої на час вчинення злочину увійшла особа, відносно якої матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_10 та невстановлені досудовим слідством особи, розподілили їх між собою та використали їх на свій розсуд.

У подальшому учасниками вищевказаної злочинної організації, автомобіль ОСОБА_48 поставлений не був, а після закінчення обумовленого строку його поставки, ними вживалися всі заходи, спрямовані на маскування своєї злочинної діяльності та приховування вчиненого злочину, в ході яких ОСОБА_48 повідомлялися завідомо неправдиві відомості про те, що не поставка їй автомобіля зумовлена об'єктивними чинниками і що цей автомобіль буде обов'язково їй поставлено.

Таким чином, злочинними діями вищевказаних учасників злочинної організації, ОСОБА_48 спричинено майнову шкоду на загальну суму 164 937,40 грн., яка в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, тобто в особливо великих розмірах.

Крім того, у 2008р. члени організованої та очоленої особою, відносно якої матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком і ОСОБА_9 злочинної організації, до складу якої на той час увійшла також особа, відносно якої матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_14 та невстановлені досудовим слідством особи, реалізовуючи єдиний для всіх його учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім членам злочинного об'єднання та згідно з відведеними кожному з них у цьому злочинному об'єднанні ролей, повторно заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в доларах США еквівалентним 580 940 грн., які належали ОСОБА_49 та вчинили дії спрямовані на приховування злочину.

З метою реалізації єдиного злочинного умислу членів організованої та очоленої особою, відносно якої матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком і ОСОБА_9 злочинної організації, направленого на повторне заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), ОСОБА_10, діючи відповідно до відведеної йому в цій організації ролі та згідно із розробленим планом злочинної діяльності, в жовтні 2008р. перебуваючи в приміщенні автомобільного салону «Подол Авто», розташованого по вул. Набережно -Лугова, 3 в м.Києві, в ході розмови між ним та ОСОБА_49 та активно дезінформуючи останнього, спонукаючи його до добровільної передачі грошових коштів, повідомив завідомо неправдиві відомості про те, що він може через засновників ТОВ «Транспорт та Екологія», ОСОБА_9 та ОСОБА_18, яке в свою чергу займається поставками і продажем автомобілів і в нього є можливість поставити йому 5 автомобілів марки bishi Lancer»за 25 000. доларів США, які мали слугувати в якості передоплати.

У продовження спільного злочинного умислу учасників злочинної організації, 08.11.2008р. у денний час, ОСОБА_10 за вказівкою особи, відносно якої матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком, зустрівся біля будинку АДРЕСА_19 із ОСОБА_49, де останній в автомобілі передав ОСОБА_10 грошові кошти в сумі 25 000 доларів США, що згідно з офіційним курсом НБУ станом на зазначений день складає 144 972.50 грн., як передоплату за поставку йому автомобілів марки Lancer», обумовивши термін його поставки протягом 30 робочих днів.

Не припиняючи реалізації єдиного злочинного умислу членів організованої та очоленої особою, відносно якої матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком і ОСОБА_9 злочинної організації, направленого на заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вищевказана особа спільно з ОСОБА_10 в телефонній розмові з ОСОБА_49, з метою подальшого ведення в оману останнього з приводу реальності намірів здійснення поставки автомобілів повідомили про можливість поставки ще трьох автомобілів Camry», з обов'язковою 100% передплатою їх вартості.

ОСОБА_49 будучи введеним в оману та переконаним у достовірності повідомленим особою, відносно якої матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком та ОСОБА_10, законних намірів поставки вищевказаних автомобілів 17.11.2008р. приблизно о 20:00 год. знаходячись на вулиці біля будинку АДРЕСА_19, передав ОСОБА_10 грошові кошти в сумі 65 000 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного Банку України на момент вчинення злочину складає 375 979.50 грн., як передоплату за поставку йому автомобілів марки oyota Camry», обумовивши термін його поставки протягом 30 робочих днів.

Крім цього, в подальшому з метою реалізації єдиного злочинного умислу членів організованої та очоленої особою, відносно якої матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком і ОСОБА_9 злочинної організації, направленого на заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), ОСОБА_10 діючи відповідно до відведеної йому в цій організації ролі та згідно із розробленим планом злочинної діяльності, 22.11.2008р. приблизно о 19:00 год. знаходячись на вулиці біля будинку АДРЕСА_19, зустрівся з ОСОБА_49, який в свою чергу передав ОСОБА_10 грошові кошти в сумі 10 000 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного Банку України на момент вчинення злочину складає 59 988 грн.

Заволодівши шляхом обману та зловживання довірою грошовими коштами, які належали ОСОБА_49, члени організованої та очоленої особою, відносно якої матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком та ОСОБА_9 злочинної організації, до складу якої на час вчинення злочину також увійшла особа, відносно якої матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_10, ОСОБА_14 та невстановлені досудовим слідством особи, розподілили їх між собою та використали їх на свій розсуд.

У подальшому, учасниками вищевказаної злочинної організації, автомобілі ОСОБА_49, поставлені не були, а після закінчення обумовленого строку його поставки, першими вживалися заходи, спрямовані на маскування своєї злочинної діяльності та приховування вчиненого злочину, в ході яких ОСОБА_49, повідомляли завідомо неправдиві відомості про те, що не поставка йому автомобілів зумовлена об'єктивними чинниками і що ці автомобілі будуть обов'язково йому в подальшому поставлені.

Таким чином, злочинними діями учасників організованої та очоленої особою, відносно якої матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком і ОСОБА_9 злочинної організації, до складу якої на час вчинення злочину також увійшла особа, відносно якої матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_10, ОСОБА_14 та невстановлені досудовим слідством особи, ОСОБА_49 спричинено майнову шкоду на загальну суму 100 000 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного Банку України на момент вчинення злочину складає 580 575 грн., яка в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, тобто в особливо великих розмірах.

Крім того, у 2008р. в денний час, члени організованої та очоленої особою, відносно якої матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком і ОСОБА_9 злочинної організації, до складу якої на той час увійшла особа, відносно якої матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_14 та невстановлені досудовим слідством особи, реалізовуючи єдиний для всіх його учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім членам злочинного об'єднання та згідно з відведеними кожному з них у цьому злочинному об'єднанні ролей, повторно заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в доларах США еквівалентній 100 572 грн., які належали ОСОБА_50 та вчинили дії спрямовані на приховування злочину.

З метою реалізації єдиного злочинного умислу членів організованої та очоленої особою, відносно якої матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком і ОСОБА_9 злочинної організації, направленого на повторне заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), ОСОБА_10, діючи відповідно до відведеної йому в цій організації ролі та згідно з розробленим планом злочинної діяльності, десь в середині листопада 2008р. під час зустрічі з ОСОБА_50, активно дезінформуючи останнього та спонукаючи його до добровільної передачі грошових коштів, повідомив завідомо неправдиві відомості про те, що він є представником підприємства, яке займається поставками і продажем автомобілів і в нього є можливість поставити йому автомобіль марки Rouge»вартістю 38 000 доларів США. При цьому, ОСОБА_10 повідомив, що поставка можлива навіть у випадку сплати ОСОБА_50 передоплати в розмірі 12 000 доларів США.

У продовження спільного злочинного умислу учасників злочинної організації, 19.11.2008р. у денний час, ОСОБА_10 за вказівкою особи, відносно якої матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком, зустрівся із ОСОБА_50, біля офісу ТОВ«Ротекс»розташованого по вул. Машинобудівна, 46 в м.Києві, де останній, будучи введений в оману та повідомлений йому ОСОБА_10 в достовірності відомостей щодо використання наданих ним грошових коштів для придбання автомобіля марки Cruiser Prado», а також щодо реальних намірів ОСОБА_10, особи, відносно якої матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком та інших членів злочинного об'єднання поставити зазначений автомобіль в обумовлені строки, передав ОСОБА_10 грошові кошти в сумі 12 000 доларів США, що згідно з офіційним курсом НБУ станом на зазначений день складає 70 624,80 грн., як передоплату за поставку йому автомобіля марки Rouge», обумовивши термін його поставки -протягом 35 робочих днів.

Маскуючи злочинну діяльність злочинної організації та діючи згідно із покладеним на нього в злочинній організації функціями, ОСОБА_10 згідно відведеної йому злочинної ролі була написана розписка про отримання від ОСОБА_50 грошових коштів в сумі 12 000 доларів США в якості передоплати за поставку йому автомобілю марки Rouge».

Заволодівши грошовими коштами шляхом обману та зловживання довірою, належними ОСОБА_50, члени організованої та очоленої особою, відносно якої матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком та ОСОБА_9 злочинної організації, до складу якої на час вчинення злочину також увійшла особа, відносно якої матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_10, ОСОБА_14 та невстановлені досудовим слідством особи, розподілили їх між собою та використали їх на свій розсуд.

У подальшому учасниками вищевказаної злочинної організації, автомобіль ОСОБА_50 поставлений не був, а після закінчення обумовленого строку його поставки, першими вживалися заходи, спрямовані на маскування своєї злочинної діяльності та приховування вчиненого злочину, в ході яких ОСОБА_50 повідомлялися завідомо неправдиві відомості про те, що не поставка йому автомобіля зумовлена об'єктивними чинниками і що цей автомобіль буде обов'язково йому поставлено.

Продовжуючи єдиний для всіх членів організованого та очоленого особою, відносно якої матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком та ОСОБА_9 злочинного об'єднання злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім членам злочинного об'єднання та згідно з відведеними кожному з них у цьому злочинному об'єднанні ролей, на заволодіння грошовими коштами, належними ОСОБА_50 та вчинили дії спрямовані на приховування злочину.

З метою реалізації єдиного злочинного умислу членів організованої та очоленої особою, відносно якої матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком і ОСОБА_9 злочинної організації, направленого на заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), ОСОБА_10 діючи відповідно до відведеної йому в цій організації ролі та згідно із розробленим планом злочинної діяльності, на початку грудня 2008 року, під час зустрічі з ОСОБА_50, активно дезінформуючи останнього та спонукаючи його до добровільної передачі грошових коштів, повідомив завідомо неправдиві відомості про можливість поставити йому можливість поставити йому двох автомобілів марки Forester»за рахунок наданих раніше ОСОБА_50 грошових коштів в сумі 12 000 доларів США за поставку автомобілю марки Rouge»та доплатою грошових коштів в сумі 4 000 доларів США.

ОСОБА_50 будучи введеним в оману та переконаним у достовірності повідомлених йому ОСОБА_10 відомостей щодо використання наданих ним грошових коштів для придбання двох автомобілів марки Forester», а також щодо реальних намірів ОСОБА_10, особи, відносно якої матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком та інших членів злочинного об'єднання поставити зазначені автомобілі в обумовлені строки, 13.12.2008р. передав ОСОБА_10 грошові кошти в сумі 4 000 доларів США, що згідно з офіційним курсом НБУ станом на зазначений день складає 29947,20 грн., як передоплату за поставку йому двох автомобілів марки Forester», обумовивши термін його поставки до 29.01.2009р.

Маскуючи злочинну діяльність злочинної організації та діючи згідно із покладеним на нього в злочинній організації функціями, ОСОБА_10 згідно відведеної йому злочинної ролі була написана розписка про отримання від ОСОБА_50 грошових коштів в сумі 4 000 доларів США в якості передоплати за поставку йому двох автомобілів марки u Forester».

Заволодівши грошовими коштами шляхом обману та зловживання довірою, які належали ОСОБА_50, члени організованої та очоленої особою, відносно якої матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком та ОСОБА_9 злочинної організації, до складу якої на час вчинення злочину також увійшла особа, відносно якої матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_10, ОСОБА_14 та невстановлені досудовим слідством особи, розподілили їх між собою та використали їх на свій розсуд.

У подальшому учасниками вищевказаної злочинної організації, автомобілі ОСОБА_50 поставлені не були, а після закінчення обумовленого строку його поставки, ними вживалися заходи, спрямовані на маскування своєї злочинної діяльності та приховування вчиненого злочину, в ході яких ОСОБА_50 повідомлялися завідомо неправдиві відомості про те, що не поставка йому автомобіля зумовлено об'єктивними чинниками і що вказані автомобілі буде обов'язково йому поставлено.

Таким чином, злочинними діями вищевказаних учасників злочинної організації, ОСОБА_50 спричинено майнову шкоду на загальну суму 100 572 грн., яка в двісті п'ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, тобто у великих розмірах.

Крім того, у 2009р. в денний час, члени вищевказаної організованої злочинної організації, реалізовуючи єдиний для всіх його учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім членам злочинного об'єднання та згідно з відведеними кожному з них у цьому злочинному об'єднанні ролей, повторно заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в доларах США, які в сумі еквівалентні 100100 грн., належними ОСОБА_51 та вчинили дії, спрямовані на приховування злочину.

З метою реалізації єдиного злочинного умислу членів організованої та очоленої особою, відносно якої матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком і ОСОБА_9 злочинної організації, направленого на повторне заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), ОСОБА_14 до якого в 2009р. звернулась ОСОБА_51, з приводу придбання автомобілів за ціною значно меншою ніж ринкова, повідомив, що всі автомобілі видаються через ТОВ «Транспорт та Екологія», на підставі підписаного від генерального директора зазначеного підприємства -ОСОБА_9 на його ім'я доручення від 25.10.2007р., яке займається поставками автомобілів на вітчизняний ринок за цінами значно нижчими ніж ринкові, директором даного підприємства є ОСОБА_9

Вході розмови з ОСОБА_51, ОСОБА_14 повідомив, що автомобіль марки «Мітсубісі Лансер», коштує 13 000 доларів США, який буде привезений з Об'єднаних Арабських Еміратів, зауваживши при цьому, якщо оплата становить 100% від загальної вартості даного автомобіля, то ціна не змінюється, тим самим приваблюючи зазначеною ціною покупців з метою заволодіння чужим майном на вищевказану суму.

ОСОБА_51 погодилась на оплату 100% від загальної вартості автомобіля, марки «Мітсубісі Лансер»і 17.01.2009р. ОСОБА_14 призначив зустріч за місцем проживання ОСОБА_51, в АДРЕСА_20 з метою отримання грошових коштів в сумі 13 000 доларів США, для подальшої передачі вказаних грошових коштів ОСОБА_12, який в свою чергу являється працівником ТОВ «Транспорт та Екологія».

Цього ж дня, 17.01.2009р. заволодівши грошовими коштами шляхом обману та зловживання довірою, належними ОСОБА_51, члени організованої та очоленої особою, відносно якої матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком та ОСОБА_9 злочинної організації, до складу якої на час вчинення злочину також увійшла особа, відносно якої матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_14 та невстановлені досудовим слідством особи, розподілили їх між собою та використали їх на власний розсуд, у тому числі для подальшої діяльності злочинної організації.

У подальшому, учасниками вищевказаної злочинної організації, автомобіль ОСОБА_51 поставлений не був, а після закінчення обумовленого строку його поставки, ними вживалися заходи, спрямовані на маскування своєї злочинної діяльності та приховування вчиненого злочину, в ході яких ОСОБА_51 повідомлялися завідомо неправдиві відомості про те, що не поставка їй автомобіля зумовлена об'єктивними чинниками і що цей автомобіль буде обов'язково їй поставлено.

Таким чином, злочинними діями вищевказаних учасників злочинної організації, ОСОБА_51 спричинено майнову шкоду на загальну суму 100 100 грн., яка в двісті п'ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, тобто у великих розмірах.

Крім того, у 2008 році в денний час, члени організованої та очоленої особою, відносно якої матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком і ОСОБА_9 злочинної організації, до складу якої на той час увійшла також особа, відносно якої матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_14 та невстановлені досудовим слідством особи, реалізовуючи єдиний для всіх його учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім членам злочинного об'єднання та згідно з відведеними кожному з них у цьому злочинному об'єднанні ролей, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в доларах США еквівалентній 77 000 грн., які належали ОСОБА_52 та вчинили дії, спрямовані на приховування злочину.

З метою реалізації єдиного злочинного умислу членів організованої та очоленої особою, відносно якої матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком і ОСОБА_9 злочинної організації, направленого на повторне заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), ОСОБА_14 діючи відповідно до відведеної йому в цій організації ролі та згідно із розробленим планом злочинної діяльності, у лютому 2009р. під час телефонної розмови із ОСОБА_52, активно дезінформуючи останню та спонукаючи її до добровільної передачі грошових коштів, повідомив завідомо неправдиві відомості про те, що він є представником підприємства, яке займається поставками і продажем автомобілів і в нього є можливість поставити їй автомобіль марки «Тойота Авенсіс»вартістю 77 000 грн. На дану пропозицію ОСОБА_52 погодилася та призначила зустріч на 17.02.2009р. з метою передачі грошових коштів за автомобіль.

У продовження спільного злочинного умислу учасників злочинної організації, 17.02.2009р. у денний час, ОСОБА_14, за вказівкою особи, відносно якої матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком, зустрівся по АДРЕСА_21 із ОСОБА_52, з приводу надання усних домовленостей на поставку автомобіля, марки «Тойота Авенсіс»та передачі грошових коштів у сумі 10 000 доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ складало 77 000 грн., без наміру поставки зазначеного автомобіля замовнику.

Для досягнення спільного злочинного умислу, злочинної організації, ОСОБА_14, активно дезінформуючи ОСОБА_52 повідомляючи завідомо неправдиву інформацію, щодо мети використання грошових коштів, попередньо знаючи про не поставлення автомобіля, марки «Тойота Авенсіс»в усній домовленості пообіцяв протягом місяця поставити замовнику автомобіль за ціною 10 000 доларів США.

ОСОБА_52, будучи введеною в оману та переконаною у достовірності повідомлених їй ОСОБА_14 відомостей щодо використання останніми наданих нею грошових коштів для придбання автомобілю марки «Тойота Авенсіс», а також щодо реальних намірів вказаних осіб поставити зазначений автомобіль в обумовлені строки, 17.02.2009р., по АДРЕСА_21, передала грошові кошти ОСОБА_14 в сумі 10 000 доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ складає 77 000 грн., а ОСОБА_14 зобов'язувався поставити автомобіль покупцеві протягом місяця.

Надавши усні обіцянки та отримавши суму грошових коштів, ОСОБА_14 передав грошові кошти у сумі 10 000 доларів США ОСОБА_12, який написав власноручно розписку про дійсність отримання від ОСОБА_14 грошових коштів у сумі 10 000 доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ складає 77 000 грн. та поставив свій підпис.

У продовження спільного злочинного умислу, злочинної організації, діючи відповідно заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, виконуючи відведену йому роль, не маючи на меті виконання зобов'язань, цього ж дня, ОСОБА_14 передав отримані ним грошові кошти ОСОБА_12, для передачі їх особі, відносно якої матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком з метою отримання кожного з учасників злочинної організації незаконного прибутку.

Заволодівши грошовими коштами шляхом обману та зловживання довірою, належними ОСОБА_52, члени організованої та очоленої особою, відносно якої матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком та ОСОБА_9 злочинної організації, до складу якої на час учинення злочину також увійшла особа, відносно якої матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_14 та невстановлені досудовим слідством особи, розподілили їх між собою та використали їх на свій розсуд.

У подальшому, учасниками вищевказаної злочинної організації, автомобіль ОСОБА_52 поставлений не був, а після закінчення обумовленого строку його поставки, ними вживалися заходи спрямовані на маскування своєї злочинної діяльності та приховування вчиненого злочину, в ході яких ОСОБА_52 повідомлялися завідомо неправдиві відомості про те, що не поставка їй автомобіля зумовлена об'єктивними чинниками і що цей автомобіль буде обов'язково їй поставлено.

Таким чином, злочинними діями вищевказаних учасників злочинної організації, ОСОБА_52 спричинено майнову шкоду на загальну суму 77 000 грн., яка в двісті п'ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, тобто у великих розмірах.

Крім того, у лютому 2009р. в денний час, члени організованої та очоленої особою, відносно якої матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком і ОСОБА_9 злочинної організації, до складу якої на той час увійшла також особа, відносно якої матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_14 та невстановлені досудовим слідством особи, реалізовуючи єдиний для всіх його учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім членам злочинного об'єднання та згідно з відведеними кожному з них у цьому злочинному об'єднанні ролей, повторно заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в доларах США еквівалентними 84 700 грн., які належали ОСОБА_53 та вчинили дії, спрямовані на приховування злочину.

З метою реалізації єдиного злочинного умислу членів організованої та очоленої особою, відносно якої матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком і ОСОБА_9 злочинної організації, направленого на повторне заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), ОСОБА_14 діючи відповідно до відведеної йому в цій організації ролі та згідно із розробленим планом злочинної діяльності, у лютому 2009р. під час телефонної розмови із ОСОБА_53, активно дезінформуючи останнього та спонукаючи його до добровільної передачі грошових коштів, повідомив завідомо неправдиві відомості про те, що він є представником підприємства, яке займається поставками і продажем автомобілів і в нього є можливість поставити йому автомобіль марки «Тойота Авенсіс»вартістю 11 000 доларів США. При цьому, ОСОБА_14 повідомив, що поставка можлива у випадку сплати ОСОБА_53 суми в розмірі 100% від вартості автомобіля на що останній погодився.

У продовження спільного злочинного умислу учасників злочинної організації, 21.02.2009р. у денний час, ОСОБА_14 зустрівся з ОСОБА_53, за адресою м. Київ, вул. Ревуцького, 12/1 з метою отримання грошових коштів в сумі 11 000 доларів США, для подальшої передачі вказаних грошових коштів ОСОБА_12 В ході зустрічі ОСОБА_14 отримав від останнього грошові кошти в сумі 11 000 доларів США після чого надав розписку ОСОБА_53 про отримання від нього грошових коштів на поставку автомобіля.

ОСОБА_53 будучи введеним в оману та переконаним у достовірності повідомлених йому ОСОБА_14 відомостей щодо використання останніми наданих ним грошових коштів для придбання автомобіля марки «Тойота Авенсіс», а також щодо реальних намірів поставити зазначений автомобіль в обумовлені строки, 21.02.2009р. неподалік ринку, який знаходиться поряд з універсамом «Позняки», розташованого по вул. Ревуцького, 12/1 в м.Києві, передав ОСОБА_14 грошові кошти в сумі в сумі 11 000 доларів США, що згідно з офіційним курсом НБУ станом на зазначений день складає 84 700 грн., як оплату за поставку йому автомобіля марки «Тойота Авенсіс», обумовивши термін його поставки протягом одного місяця.

Заволодівши грошовими коштами шляхом обману та зловживання довірою, належними ОСОБА_53, члени організованої та очоленої особою, відносно якої матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком та ОСОБА_9 злочинної організації, до складу якої на час вчинення злочину також увійшла особою, відносно якої матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_10, ОСОБА_14 та невстановлені досудовим слідством особи, розподілили їх між собою та використали їх на власний розсуд, у тому числі, для подальшої діяльності злочинної організації.

У подальшому учасниками вищевказаної злочинної організації, автомобіль ОСОБА_53 поставлений не був, а після закінчення обумовленого строку його поставки, ними вживалися заходи, спрямовані на маскування своєї злочинної діяльності та приховування вчиненого злочину, в ході яких ОСОБА_53 повідомлялися завідомо неправдиві відомості про те, що не поставка йому автомобіля зумовлена об'єктивними чинниками і що цей автомобіль буде обов'язково йому поставлено.

Таким чином, злочинними діями вищевказаних учасників злочинної організації, ОСОБА_53 спричинено майнову шкоду на загальну суму 84 700 грн., яка в двісті п'ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, тобто у великих розмірах.

Крім того, у 2009р. в денний час, члени організованої та очоленої особою, відносно якої матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком і ОСОБА_9 злочинної організації, до складу якої на той час увійшли: особа, відносно якої матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_14 та невстановлені досудовим слідством особи, реалізовуючи єдиний для всіх його учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім членам злочинного об'єднання та згідно з відведеними кожному з них у цьому злочинному об'єднанні ролей, повторно заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в доларах США еквівалентними 184 800 грн., які належали ОСОБА_54 та вчинили дії, спрямовані на приховування злочину.

З метою реалізації єдиного злочинного умислу членів організованої та очоленої особою, відносно якої матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком і ОСОБА_9 злочинної організації, направленого на повторне заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), ОСОБА_14 діючи відповідно до відведеної йому в цій організації ролі та згідно із розробленим планом злочинної діяльності, у лютому 2009р. під час розмови із ОСОБА_54, активно дезінформуючи останнього та спонукаючи його до добровільної передачі грошових коштів, повідомив завідомо неправдиві відомості про те, що він є представником підприємства, яке займається поставками і продажем автомобілів і в нього є можливість поставити йому два автомобілі марки Avensis»вартістю 24 000 доларів США.

У продовження спільного злочинного умислу учасників злочинної організації, у кінці лютого 2009р. в денний час, ОСОБА_14 за вказівкою особи, відносно якої матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком, зустрівся із ОСОБА_54 у невстановленому слідством місці

ОСОБА_54, будучи введеним в оману та переконаним у достовірності повідомлених йому ОСОБА_14 відомостей щодо використання членами злочинної організації наданих ним грошових коштів для придбання двох автомобілів марки a Avensis», а також щодо реальних намірів вказаних осіб поставити зазначений автомобіль в обумовлені строки, в кінці лютого 2009 року, знаходячись у невстановленому слідством місці у м. Києві, передав ОСОБА_14 грошові кошти в сумі в сумі 24 000 доларів США, що згідно з офіційним курсом НБУ станом на зазначений день складає 184 800 грн., як оплату за поставку йому двох автомобілів марки Avensis», обумовивши термін їх поставки до 31.03.2009.

Заволодівши шляхом обману та зловживання довірою грошовими коштами, які належали ОСОБА_54, члени організованої та очоленої особою, відносно якої матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком та ОСОБА_9 злочинної організації, до складу якої на час вчинення злочину також увійшла особа, відносно якої матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_10, ОСОБА_14 та невстановлені досудовим слідством особи, розподілили їх між собою та використали їх на свій розсуд, у тому числі, для подальшої діяльності злочинної організації.

У подальшому учасниками вищевказаної злочинної організації, автомобілі ОСОБА_54 поставлені не були, а після закінчення обумовленого строку їх поставки, ними вживалися заходи, спрямовані на маскування своєї злочинної діяльності та приховування вчиненого злочину, в ході яких ОСОБА_54 повідомлялися завідомо неправдиві відомості про те, що не поставка його автомобілів зумовлена об'єктивними чинниками і що ці автомобілі буде обов'язково йому поставлено.

Таким чином, злочинними діями учасників вищевказаної злочинної організації, ОСОБА_54 спричинено майнову шкоду на загальну суму 184 800 грн., яка в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, тобто в особливо великих розмірах.

Крім того, у березні 2009р. в денний час, члени організованої та очоленої особою, відносно якої матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком і ОСОБА_9 злочинної організації, до складу якої на той час увійшли: особа, відносно якої матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_14, ОСОБА_13 та невстановлені досудовим слідством особи, реалізовуючи єдиний для всіх його учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім членам злочинного об'єднання та згідно з відведеними кожному з них у цьому злочинному об'єднанні ролей, повторно, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в сумі еквівалентній 77 000 грн. у доларах США, належними ОСОБА_55 та вчинили дії, спрямовані на приховування злочину.

З метою реалізації єдиного злочинного умислу членів організованої та очоленої особою, відносно якої матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком і ОСОБА_9 злочинної організації, направленого на повторне заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), ОСОБА_14 діючи відповідно до відведеної йому в цій організації ролі та згідно із розробленим планом злочинної діяльності, у квітні 2009р. під час розмови із ОСОБА_55 активно дезінформуючи останнього та спонукаючи його до добровільної передачі грошових коштів, повідомив завідомо неправдиві відомості про те, що він є представником підприємства, яке займається поставками і продажем автомобілів і в нього є можливість поставити їй автомобіль марки Lanser»вартістю 10 000 доларів США.

У продовження спільного злочинного умислу учасників злочинної організації, 16.04.2009р. у денний час ОСОБА_14, за вказівкою особи, відносно якої матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком, зустрівся із ОСОБА_55, на Ленінградській площі в м. Києві і став активно дезінформувати останнього для створення враження легітимності своєї діяльності та наявних можливостей виконати взяті на себе зобов'язання.

ОСОБА_55, будучи введеним в оману та переконаним у достовірності повідомлених йому відомостей щодо використання членами злочинної організації наданих ним грошових коштів для придбання автомобіля марки ishi Lanser», а також щодо реальних намірів вказаних осіб поставити зазначений автомобіль в обумовлені строки, в квітні 2009 року, знаходячись в Дніпровському районі м. Києва, передав ОСОБА_14 грошові кошти в сумі 10 000 доларів США, що згідно з офіційним курсом НБУ станом на зазначений день складає 77 000 грн., як оплату за поставку йому автомобіля маркиLanser», обумовивши термін його поставки протягом 30 робочих днів.

Заволодівши грошовими коштами шляхом обману та зловживання довірою, належними ОСОБА_55, члени організованої та очоленої особою, відносно якої матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком та ОСОБА_9 злочинної організації, до складу якої на час вчинення злочину також увійшла особа, відносно якої матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_10, ОСОБА_14, ОСОБА_13 та невстановлені досудовим слідством особи, розподілили їх між собою та використали їх на власний розсуд, у тому числі, для подальшої діяльності злочинної організації.

У подальшому, учасниками вищевказаної злочинної організації, автомобіль ОСОБА_55 поставлений не був, а після закінчення обумовленого строку його поставки, ними вживалися заходи, спрямовані на маскування своєї злочинної діяльності та приховування вчиненого злочину, в ході яких ОСОБА_55 повідомлялися завідомо неправдиві відомості про те, що не поставка його автомобіля зумовлена об'єктивними чинниками і що цей автомобіль буде обов'язково йому поставлено.

Таким чином, злочинними діями вищевказаних учасників злочинної організації, ОСОБА_55 спричинено майнову шкоду на загальну суму 77 000 грн., яка в двісті п'ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, тобто у великих розмірах.

Крім того, у 2008р. в денний час, члени організованої та очоленої особою, відносно якої матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком і ОСОБА_9 злочинної організації, до складу якої на той час увійшла особа, відносно якої матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_14, ОСОБА_13 та невстановлені досудовим слідством особи, реалізовуючи єдиний для всіх його учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім членам злочинного об'єднання та згідно з відведеними кожному з них у цьому злочинному об'єднанні ролей, повторно заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в доларах США еквівалентній 100 100 грн., які належали ОСОБА_56 та вчинили дії спрямовані на приховування злочину.

З метою реалізації єдиного злочинного умислу членів організованої та очоленої особою, відносно якої матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком і ОСОБА_9 злочинної організації, направленого на повторне заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), ОСОБА_14 діючи відповідно до відведеної йому в цій організації ролі та згідно із розробленим планом злочинної діяльності, на початку серпня 2008р. під час розмови запропонував ОСОБА_56 придбати автомобіль за ціною значно меншою ніж ринкова. Так в розмові ОСОБА_14 повідомив, що автомобіль, марки «Мітсубісі Лансер», який бажає замовити ОСОБА_56, коштує 76 800 грн. На дану пропозицію ОСОБА_56 погодився та призначив зустріч з метою передачі грошових коштів за автомобіль.

У продовження спільного злочинного умислу учасників злочинної організації, в серпні 2008р. в невстановлений слідством час, ОСОБА_14 за вказівкою особи, відносно якої матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком,зустрівшись із ОСОБА_56 в квартирі АДРЕСА_1, яку члени організованої і очоленої особою, відносно якої матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком та ОСОБА_9 злочинної організації видавали за офіс підприємства, яке здійснює поставки та продаж автомобілів, для створення враження у громадян легітимності своєї діяльності та наявності можливості виконати взяті на себе зобов'язання.

Для досягнення спільного злочинного умислу злочинної організації, ОСОБА_14 діючи відповідно до відведеної йому в злочинній організації ролі та згідно зі розробленим раніше особою, відносно якої матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком та ОСОБА_9 планом злочинної діяльності, активно дезінформуючи ОСОБА_56 повідомляючи завідомо неправдиву інформацію, щодо мети використання грошових коштів, попередньо знаючи про не поставлення автомобіля марки «Мітсубісі Лансер», в усній домовленості пообіцяв протягом трьох місяців поставити замовнику автомобіль за ціною 16 000 доларів США.

ОСОБА_56 виступаючи в ролі покупця автомобіля, будучи введеним в оману та переконаним в достовірності, наданих їм відомостей щодо особи постачальника та повідомлених ОСОБА_14 відомостей, не усвідомлюючи характер злочинних дій останнього, передав грошові кошти ОСОБА_14 в сумі 10 000 доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ складає 48 000 грн., а ОСОБА_14 зобов'язувався поставити автомобіль покупцеві протягом трьох місяців.

Надавши усні обіцянки та отримавши суму грошових коштів, ОСОБА_14 передав грошові кошти у сумі 10 000 доларів США ОСОБА_10, який знаходився в момент передачі грошових коштів в приміщені за адресою: АДРЕСА_4, та який склав і передав ОСОБА_56 договір поставки вказаного автомобіля, укладений між ОСОБА_56 та ТОВ «Транспорт та Екологія». Іншу частину грошових коштів у сумі 6 000 доларів США, згідно усних домовленостей ОСОБА_56 повинен був передати ОСОБА_14 після отримання автомобіля.

З метою прикриття свої злочинних намірів та з метою заволодіння більшими грошовими коштами ОСОБА_56, членами злочинної організації, 23.11.2008р. в приміщенні автосалону «Автоград»було видано автомобіль «Мітсубісі Лансер», який замовляв ОСОБА_56 і в подальшому ОСОБА_56 було передано ОСОБА_14 грошові кошти у сумі 6 000 доларів США.

З метою реалізації своїх злочинних намірів, наприкінці квітня 2009р. ОСОБА_14 запропонував ОСОБА_56 придбати автомобіль «Тойота Корола»за аналогічною схемою і за значно нижчою ціною, яка складала 13 000 доларів США.

ОСОБА_56 зацікавившись даною пропозицією, протягом трьох днів продав автомобіль «Мітсубісі Лансер»та 28.04.2009р. передав ОСОБА_14 грошові кошти в сумі 13 000 доларів США, що згідно з офіційним курсом НБУ на момент вчинення злочину складало 100 100 грн., на придбання автомобіля «Тойота Корола». В подальшому вказані грошові кошти ОСОБА_14 передав ОСОБА_12

Заволодівши шляхом обману та зловживання довірою грошовими коштами, які належали ОСОБА_56, члени організованої та очоленої особою, відносно якої матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком та ОСОБА_9 злочинної організації, до складу якої на час вчинення злочину також увійшла особа, відносно якої матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_14, ОСОБА_13 та невстановлені досудовим слідством особи, розподілили їх між собою та використали їх на власний розсуд, у тому числі, для подальшої діяльності злочинної організації.

У подальшому, учасниками вищевказаної злочинної організації, автомобіль ОСОБА_56 поставлений не був, а після закінчення обумовленого строку його поставки,ними вживалися заходи спрямовані на маскування своєї злочинної діяльності та приховування вчиненого злочину, в ході яких ОСОБА_56 повідомлялися завідомо неправдиві відомості про те, що не поставка йому автомобіля зумовлена об'єктивними чинниками і що цей автомобіль буде обов'язково йому поставлено.

Таким чином, злочинними діями учасників вищевказаної злочинної організації, ОСОБА_56 спричинено майнову шкоду на загальну суму 100 100 грн., яка в двісті п'ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, тобто у великих розмірах.

Крім того, у травні 2010р., члени організованої та очоленої особою, відносно якої матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком і ОСОБА_9 злочинної організації, до складу якої на той час увійшла особа, відносно якої матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_14, ОСОБА_13 та невстановлені досудовим слідством особи, реалізовуючи єдиний для всіх його учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім членам злочинного об'єднання та згідно з відведеними кожному з них у цьому злочинному об'єднанні ролей, повторно заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в доларах США еквівалентній 154 539,45 грн., які належали ОСОБА_57 та вчинили дії спрямовані на приховування злочину.

З метою реалізації єдиного злочинного умислу членів організованої та очоленої особою, відносно якої матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком і ОСОБА_9 злочинної організації, направленого на повторне заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), ОСОБА_13 діючи відповідно до відведеної йому в цій організації ролі та згідно із розробленим планом злочинної діяльності, на початку серпня 2008р. у невстановлений досудовим слідством час, під час особистої зустрічі із ОСОБА_57, активно дезінформуючи останнього та спонукаючи його до добровільної передачі грошових коштів, повідомив завідомо неправдиві відомості про те, що він є представником підприємства, яке займається поставками і продажем автомобілів і в нього є можливість поставити йому автомобіль марки IX 35»вартістю 19 500 доларів США. При цьому, ОСОБА_13 повідомив, що поставка можлива у випадку сплати ОСОБА_57 передоплати в розмірі 100 % від вартості автомобіля.

У продовження спільного злочинного умислу учасників злочинної організації, 29.05.2010р. приблизно о 13 год. 30 хв., ОСОБА_13 та особа, відносно якої матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком, за вказівкою особи, відносно якої матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком, неподалік будинку №4 по вул. Леоніда Бикова в м. Києві, зустрілися із ОСОБА_57 та направились разом з ним до приватного нотаріуса ОСОБА_68 для підписання нотаріально завіреного договору позики грошей від 29.05.2010р. в сумі 19 500 доларів США, з метою створення у ОСОБА_57 враження легітимності своєї діяльності та наявності можливості виконати взяті на себе зобов'язання.

По прибуттю до офісу приватного нотаріуса ОСОБА_68, розташованого по АДРЕСА_22 ОСОБА_13 та особа, відносно якої матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком, діючи згідно із покладеними на них у злочинній організації функціями та відповідно до раніше розробленого особою, відносно якої матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком і ОСОБА_9 планом злочинної діяльності, продовжили активно дезінформувати ОСОБА_57 щодо дійсних своїх намірів.

ОСОБА_57 будучи введеним в оману та переконаним у достовірності повідомлених йому ОСОБА_13 та особою, відносно якої матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком відомостей щодо використання останніми наданих ним грошових коштів для придбання автомобілю марки IX 35», а також щодо реальних намірів вказаних осіб поставити зазначений автомобіль в обумовлені строки, 29.05.2010р. приблизно о 14 год. 00 хв., знаходячись у офісі приватного нотаріуса ОСОБА_68, розташованого по АДРЕСА_22, відповідно до нотаріально завіреного договору позики грошей від 29.05.2010р. передав ОСОБА_13 та особі, відносно якої матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком грошові кошти у сумі 19 500 доларів США, що згідно з офіційним курсом НБУ станом на зазначений день складає 154 539,45 грн., як передоплату за поставку йому автомобіля марки IX 35», обумовивши термін його поставки протягом 45 робочих днів.

Заволодівши шляхом обману та зловживання довірою грошовими коштами, які належали ОСОБА_57, члени організованої та очоленої особою, відносно якої матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком та ОСОБА_9 злочинної організації, до складу якої на час вчинення злочину також увійшла особа, відносно якої матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_10, ОСОБА_13 та невстановлені досудовим слідством особи, розподілили їх між собою та використали їх на власний розсуд, у тому числі, для подальшої діяльності злочинної організації.

У подальшому учасниками вищевказаної злочинної організації, автомобіль ОСОБА_57 поставлений не був, а після закінчення обумовленого строку його поставки, ними вживалися заходи, спрямовані на маскування своєї злочинної діяльності та приховування вчиненого злочину, в ході яких ОСОБА_57 повідомлялися завідомо неправдиві відомості про те, що не поставка йому автомобіля зумовлена об'єктивними чинниками і що цей автомобіль буде обов'язково йому поставлено.

Таким чином, злочинними діями вищевказаних учасників злочинної організації, ОСОБА_57 спричинено майнову шкоду у великих розмірах на загальну суму 154 539,45 грн., що в двісті п'ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

Крім того, 06.07.2010р. члени організованої та очоленої особою, відносно якої матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком і ОСОБА_9 злочинної організації, до складу якої на той час увійшла особа, відносно якої матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_14, ОСОБА_13 та невстановлені досудовим слідством особи, реалізовуючи єдиний для всіх його учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім членам злочинного об'єднання та згідно з відведеними кожному з них у цьому злочинному об'єднанні ролей, повторно заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами в доларах США еквівалентними 47457,60 грн., які належали ОСОБА_58 та вчинили дії, спрямовані на приховування злочину.

З метою реалізації єдиного злочинного умислу членів організованої та очоленої особою, відносно якої матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком і ОСОБА_9 злочинної організації, направленого на повторне заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), особа, відносно якої матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком, діючи відповідно до відведеної йому в цій організації ролі та згідно із розробленим планом злочинної діяльності, 06.07.2010р. у невстановлений досудовим слідством час, під час особистої зустрічі із ОСОБА_58, активно дезінформуючи останню та спонукаючи їй до добровільної передачі грошових коштів, повідомив завідомо неправдиві відомості про те, що він є представником підприємства, яке займається поставками і продажем автомобілів і в нього є можливість поставити їй автомобіль за цінною значно нижчою за ринкову.

Цього ж дня, тобто 06.07.2010р. у невстановлений досудовим слідством час, невстановлена досудовим слідство особа, приїхавши до будинку ОСОБА_58, розташованого АДРЕСА_8, згідно з відведеної йому злочинної ролі продовжив активно дезінформуючи останню з приводу неодноразового придбання у особи, відносно якої матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком автомобілів.

У продовження спільного злочинного умислу учасників злочинної організації, 06.07.2010р. у невстановлений досудовим слідством час, особа, відносно якої матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком, за вказівкою особи, відносно якої матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком, разом з ОСОБА_58 направились до офісу приватного нотаріуса ОСОБА_68 для підписання нотаріально завіреного договору позики грошей від 06.07.2010р. в сумі 6 000 доларів США, з метою створення у ОСОБА_58 враження легітимності своєї діяльності та наявності можливості виконати взяті на себе зобов'язання.

По прибуттю до офісу приватного нотаріуса ОСОБА_68, розташованого по ОСОБА_69, 8 в м.Києві особою, відносно якої матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком, діючи відповідно до покладених на нього у злочинній організації функцій та згідно із розробленим раніше особою, відносно якої матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком та ОСОБА_9 планом злочинної діяльності, продовжив активно дезінформувати ОСОБА_58 щодо дійсних своїх намірів.

ОСОБА_58 будучи введеною в оману та переконаною у достовірності повідомлених їй особою, відносно якої матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком відомостей щодо використання останніми наданих нею грошових коштів для придбання автомобілю, а також щодо реальних намірів вказаних осіб поставити зазначений автомобіль в обумовлені строки, 06.07.2010р. у невстановлений досудовим слідством час, знаходячись у офісі приватного нотаріуса ОСОБА_68, розташованого по АДРЕСА_22, відповідно до нотаріально завіреного договору позики грошей від 06.07.2010р. передала особі, відносно якої матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком, грошові кошти в сумі 6 000 доларів США, що згідно з офіційним курсом НБУ станом на зазначений день складає 47 457,60 грн., як передоплату за поставку їй автомобілю.

Заволодівши грошовими коштами шляхом обману та зловживання довірою, належними ОСОБА_58, члени організованої та очоленої особою, відносно якої матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком та ОСОБА_9 злочинної організації, до складу якої на час вчинення злочину також увійшла особа, відносно якої матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_10, ОСОБА_13 та невстановлені досудовим слідством особи, розподілили їх між собою та використали їх на власний розсуд, у тому числі для подальшої діяльності злочинної організації.

Ум подальшому учасниками вищевказаної злочинної організації, автомобіль ОСОБА_58 поставлений не був, а згодом, ними вживалися заходи, спрямовані на маскування своєї злочинної діяльності та приховування вчиненого злочину, в ході яких ОСОБА_58 повідомлялися завідомо неправдиві відомості про те, що не поставка їй автомобіля зумовлена об'єктивними чинниками і що цей автомобіль буде обов'язково їй поставлено.

Злочинними діями учасників вищевказаної злочинної організації, ОСОБА_58 спричинено майнову шкоду у значних розмірах на загальну суму 47 457,60 грн., що в сто і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

Таким чином, учасники організованої та очоленої особою, відносно якої матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком і ОСОБА_9 злочинної організації, до складу якої, у різний час, окрім останніх двох також увійшла особа, відносно якої матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_10, ОСОБА_13 та невстановлені досудовим слідством особи, протягом жовтня 2007р.-жовтня 2010р., заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами під виглядом отримання цих коштів у якості оплати за поставку автомобілів наступних громадян: ОСОБА_33, ОСОБА_34, ОСОБА_35, ОСОБА_36, ОСОБА_37, ОСОБА_38, ОСОБА_39, ОСОБА_40, ОСОБА_41, ОСОБА_42, ОСОБА_43, ОСОБА_44, ОСОБА_45, ОСОБА_46, ОСОБА_47, ОСОБА_48, ОСОБА_49, ОСОБА_50, ОСОБА_51, ОСОБА_52, ОСОБА_53, ОСОБА_54, ОСОБА_55, ОСОБА_56, ОСОБА_57, ОСОБА_58 на загальну суму 4 488 941 грн. 85 коп., яка в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочинів, тобто, в особливо великих розмірах

Таким чином, учасники організованої та очоленої особою, відносно якої матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком та ОСОБА_9, злочинної організації, що була трансформована у жовтні 2007р. із організованої групи та до складу якої, крім вказаних осіб, впродовж червня 2006р.-березня 2009р. увійшли: особа, відносно якої матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_10, ОСОБА_14, ОСОБА_70 та невстановлені слідством особи, у період із липня 2008р. до жовтня 2010р., діючи в складі цієї злочинної організації, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності та згідно із покладеними на кожного із них функціями у ній, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) грошовими коштами громадян, а саме:

- 08.08.2007р. у складі організованої злочинної групи - ОСОБА_21 та ОСОБА_22 у сумі 60 000 доларів США, що згідно з офіційним курсом НБУ складає 303 000 грн.;

- 21.09.2007р. у складі організованої злочинної групи -ОСОБА_28 у сумі 13 000 доларів США, що згідно з офіційним курсом НБУ складає 65 650грн.;

- 12.11.2007р. - ОСОБА_33 у сумі 64 000 доларів США, що згідно з офіційним курсом НБУ складає 323 200 грн.;

- 12.11.2007р. - ОСОБА_34 у сумі 27 000 доларів США, що відповідно до офіційного курсу НБУ складає 136 350 грн.;

- 12.12.2007р. -ОСОБА_35 у сумі 95 000 доларів США, що відповідно до офіційного курсу НБУ складає 479 750 грн., в кінці березня 2008р. у сумі 10 000 доларів США, що згідно з офіційним курсом НБУ складає 50 500 грн., а всього на загальну суму 530 250 грн.;

- 18.01.2008р. - ОСОБА_36 у сумі 25 000 доларів США, що згідно з офіційним курсом НБУ складає 126 250 грн.;

- 31.01.2008р. -ОСОБА_37 у сумі 34 650 доларів США, що відповідно до офіційного курсу НБУ складає 174 982,50 грн.;

- 14.04.2008р. ОСОБА_45 у сумі 10 000доларів США, що згідно з офіційним курсом НБУ складає 50 500 грн.;

- 21.04.2008р. -ОСОБА_38 у сумі 110 000 доларів США, що згідно з офіційним курсом НБУ складає 555 500 грн.

- 21.05.2008р. -ОСОБА_39 у сумі 35 000 доларів США, що відповідно до офіційного курсу НБУ становить 176 750 грн.;

- 04.06.2008р. -ОСОБА_40 у сумі 20 000 доларів США, що згідно з офіційним курсом НБУ становить 97 040грн.,26.09.2008р. у сумі 25 000грн., 01.11.2008р. у сумі 32 000 доларів США, що згідно з офіційним курсом НБУ становить 184 332,80 грн., а всього на загальну суму а 306 372,80 грн.;

- 09.06.2008р. у складі злочинної організації ОСОБА_41 у сумі 13 000 доларів США, що відповідно до курсу НБУ становить 63 063 грн.;

- 10.07.2008р. -ОСОБА_42 у сумі 11 000 доларів США, що згідно з офіційним курсом НБУ становить 53 258,70 грн.;

- 13.08.2008р. ОСОБА_43 у сумі 24 000 доларів США, що згідно з офіційним курсом НБУ складає 116 270,40 грн.;

- 14.08.2008р. ОСОБА_44 у сумі 17 000 доларів США, що згідно з офіційним курсом НБУ складає 82 348 грн.;

- 26.08.2008р. ОСОБА_64 у сумі 57 500 грн.;

- 10.09.2008р. ОСОБА_47 у сумі 64 200 грн.;

- 21.09.2008р. ОСОБА_48 у сумі 34 000 доларів США, що згідно з офіційним курсом НБУ складає 164 937,40 грн.;

- 08.11.2008р. ОСОБА_49 у сумі 25 000 доларів США, що згідно з офіційним курсом НБУ складає 144 972,50 грн., 17.11.2008р. у сумі 65 000 доларів США, що згідно з офіційним курсом НБУ складає 375 979,50 грн. та 22.11.2008р. у сумі 10 000 доларів США, що згідно з офіційним курсом НБУ складає 59 988 грн., а всього на загальну суму 580 940 грн.;

- 19.11.2008р. ОСОБА_50 у сумі 12 000 доларів США, що згідно з офіційним курсом НБУ складає 70 624,80 грн. та 13.12.2008р. у сумі 4 000 доларів США, що згідно з офіційним курсом НБУ складає 29 947,20 грн., а всього на загальну суму 100 572 грн.;

- 17.01.2009р. ОСОБА_51 у сумі 13 000 доларів США, що згідно з офіційним курсом НБУ складає 100 100 грн.;

- 17.02.2009р. ОСОБА_52 у сумі 10 000 доларів США, що згідно з офіційним курсом НБУ складає 77 000 грн.;

- 21.02.2009р. ОСОБА_53 у сумі 11 000 доларів США, що згідно з офіційним курсом НБУ складає 84 700 грн.;

- у невстановлений досудовим слідством час в кінці лютого 2009 року, ОСОБА_54 у сумі 24 000,00 доларів США, що згідно з офіційним курсом НБУ складає 184 800,00 грн.;

- 16.04.2009р. ОСОБА_55 у сумі 10 000 доларів США, що згідно з офіційним курсом НБУ складає 77 000 грн.;

- 28.04.2009р. ОСОБА_56 у сумі 13 000 доларів США, що згідно з офіційним курсом НБУ складає 100 100 грн.;

- 29.05.2010р. ОСОБА_57 у сумі 19 500 доларів США, що згідно з офіційним курсом НБУ складає 154 539,45 грн.;

- 06.07.2010р. ОСОБА_58 у сумі 6 000 доларів США, що згідно з офіційним курсом НБУ складає 47 457,60 грн.

Крім того, з метою реалізації єдиного плану злочинної діяльності, направленого на заволодіння чужим майном грошовими коштами, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), фіктивного підприємництва, підроблення документів протягом жовтня 2006р. липня 2010р., учасники організованого та очоленого невстановленою особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження у зв'язку з його розшуком, та ОСОБА_9 злочинного обєднання, яке впродовж жовтня 2006р.- жовтня 2007р. існувало як організована група, а протягом жовтня 2007р.- до середини 2010р. -як злочинна організація, діючи згідно з розробленим вищевказаними особами планом злочинної діяльності та відведеному кожному з них у злочинному об'єднанні злочинній організації ролей, у період із жовтня 2006р. до липня 2010р., вчинили також підроблення документів, діючи злочинною організацією, до складу якої на час вчинення цих злочинів увійшли дві особи, відносно яких матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з їх розшуком, крім того ОСОБА_9, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_10 та невстановлені досудовим слідством особи за наступних обставин.

Так, ОСОБА_9 12.11.2007р. у невстановлений досудовим слідством час, знаходячись в квартирі АДРЕСА_16 підробив документ, який видається підприємством, що надає право та звільняє від обов'язків -договір поставки автомобіля №75-12.11 від 12.11.2007р., укладений між ОСОБА_34 -покупець та ТОВ «Транспорт та Екологія»-продавець, бланк якого був раніше виготовлений членами зазначеної злочинної організації, у період з 01.11.2007р. по 12.11.2007р. у невстановленому слідством місці в м. Києві, до якого було внесено завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Транспорт та Екологія»в особі його генерального директора ОСОБА_9 зобов'язується поставити три автомобіля марки ssan Qashqay New».

При цьому, ОСОБА_9 не маючи намірів виконувати зобов'язання за вказаним договором та реалізуючи спільний злочинний умисел учасників злочинної організації, спрямований на заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_34 під виглядом отримання їх для поставки автомобілів і на підроблення документів, вчинив у зазначеному договорі підпис у графі «Директор ОСОБА_9», тим самим підтвердивши, внесені до нього вищевказані завідомо неправдиві відомості.

Крім того, з метою реалізації спільного злочинного умислу учасників організованої та очоленої особою, відносно якої матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком та ОСОБА_9 злочинної організації, до складу якої також увійшла особа, відносно якої матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_10 та невстановлені досудовим слідством особи, направленого на підроблення документів, діючи відповідно до відведеної йому ролі та розробленого раніше плану злочинної діяльності, ОСОБА_11 в невстановленому слідством місці та невстановлений слідством час, підробив документ, який видається підприємством, що надає права та звільняє від обов'язків, з метою використання його як підроблювачем, так і іншими особами - договори №№ ФФ-2007-1059, ФФ-2007-1058 поставки автомобілів від 12 грудня 2007р. між ТОВ «Транспорт та Екологія»в особі ОСОБА_9 - постачальник та ОСОБА_35 -покупець, бланки яких було раніше виготовлено членами зазначеної злочинної організації, у яких внесено завідомо неправдиві відомості про те, що продавець зобов'язується поставити протягом 90 робочих днів на умовах визначених договором та передати у власність покупцеві, а покупець зобов'язується оплатити і прийняти поставлені автомобілі марки da Сivic 4D»вартістю 109 585 грн. та автомобіль марки Сivic 4D»вартістю 122 715 грн.

При цьому ОСОБА_11, не маючи намірів виконувати зобов'язання за вказаним договором та реалізуючи спільний злочинний умисел учасників злочинної організації, спрямований на заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_35 під виглядом отримання для поставки автомобілів і на підроблення документів, вчинив у зазначеному договорі підпис у графі «Постачальник», тим самим підтвердивши, внесені до нього зазначені вище завідомо неправдиві відомості.

Крім того, з метою реалізації спільного злочинного умислу учасників організованої та очоленої особою, відносно якої матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком та ОСОБА_9 злочинної організації, до складу якої також увійшла особа, відносно якої матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12 та невстановлені досудовим слідством особи, направленого на підроблення документів, ОСОБА_9 діючи відповідно до відведеної йому в цій групі ролі та розробленого раніше плану злочинної діяльності, 12.11.2007р. у невстановлений досудовим слідством час, знаходячись біля будинку АДРЕСА_9 підробив документи, які видаються підприємством, що надають права та звільняють від обов'язків -договір між ОСОБА_33 -покупець та ТОВ «Транспорт та Екологія»поставки автомобіля №124-11-07 від 12.11.2007р. -продавець, а також договір між ОСОБА_59 -покупець та ТОВ «Транспорт та Екологія»-продавець поставки автомобіля №125-11-07 від 12.11.2007р., бланки яких були раніше виготовлені членами вищевказаної злочинної організації, у період з 01.11.2007 по 12.11.2007р. у невстановлений слідством місці в м. Києві, до яких були внесені завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Транспорт та Екологія»в особі генерального директора ОСОБА_9 зобов'язується поставити автомобіль марки Civic»та автомобіль марки onda CR-V».

При цьому, ОСОБА_11 не маючи намірів виконувати зобов'язання за вказаним договором та реалізуючи спільний злочинний умисел учасників злочинної організації, спрямований на заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_33 під виглядом отримання їх для поставки автомобілів і на підроблення документів, вчинив у зазначеному договорі підпис від імені ОСОБА_9 у графі «Директор ОСОБА_9», тим самим підтвердивши, внесені до нього вищевказані завідомо неправдиві відомості, а також завідомо неправдиві відомості, що договір укладений та підписаний генеральним директором ТОВ «Транспорт та Екологія»ОСОБА_9

Крім того, з метою реалізації спільного злочинного умислу учасників організованої та очоленої особою, відносно якої матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком та ОСОБА_9 злочинної організації, до складу якої також увійшла особа, відносно якої матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_10 та невстановлені досудовим слідством особи, направленого на підроблення документів, діючи відповідно до відведеної йому ролі та розробленого раніше плану злочинної діяльності, ОСОБА_11 знаходячись в офісному приміщенні підприємства, розташованому по вул. Глибочицька, в м.Києві, підробив документ, який видається підприємством, що надає права та звільняє від обов'язків, з метою використання його як підроблювачем, так і іншими особами - договір № ЮР-003 поставки автомобіля від 31 січня 2008р. між ТОВ «Транспорт та Екологія»в особі ОСОБА_9 - постачальник та ОСОБА_71 -покупцем, бланк якого був раніше виготовлений членами зазначеної злочинної організації, у який було внесено завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Транспорт та Екологія» в особі його генерального директора ОСОБА_9 зобов'язується поставити протягом 90 робочих днів на умовах визначених договором та передати у власність ОСОБА_37 автомобіль марки »вартістю 583 362 грн.

При цьому, ОСОБА_11 не маючи намірів виконувати зобов'язання за вказаним договором та реалізуючи спільний злочинний умисел учасників злочинної організації, спрямований на заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_37 під виглядом отримання їх для поставки автомобіля і на підроблення документів, вчинив у зазначеному договорі підпис від імені ОСОБА_9 у графі «Продавець», тим самим підтвердивши внесені до нього вищевказані завідомо неправдиві відомості, а також завідомо неправдиві відомості, що договір укладений та підписаний генеральним директором ТОВ «Транспорт та Екологія»ОСОБА_9

У продовження спільного злочинного умислу, учасників організованої та очоленої особою, відносно якої матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком та ОСОБА_9 злочинної організації, до складу якої також увійшла особа, відносно якої матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_10 та невстановлені досудовим слідством особи, направленого на підроблення документів,ОСОБА_9 15.12.2008р. в м.Києві, діючи відповідно до відведеної йому ролі та розробленого раніше плану злочинної діяльності, підробив документ, який видається підприємством, що надає права та звільняє від обов'язків, з метою використання його як підроблювачем, так і іншими особами-додаткову угоду між ТОВ «Транспорт та Екологія»в особі ОСОБА_9 - постачальник та ОСОБА_37 -покупець до договору №ЮР-003 поставки автомобіля від 31 січня 2008р. між вказаними особами, бланк якої був раніше виготовлений членами зазначеної злочинної організації, у який було внесено завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Транспорт та Екологія»в особі його генерального директора ОСОБА_9 зобов'язується повернути ОСОБА_37 внесені їм кошти та сплатити пеню за кожен день прострочення суми авансу, внесеного останнім за вищевказаним договором до 16.02.2009р.

При цьому, ОСОБА_9 не маючи намірів виконувати зобов'язання за вказаною додатковою угодою до договору та реалізуючи спільний злочинний умисел учасників злочинної організації, спрямований на підроблення документів і приховуючи раніше вчинений щодо ОСОБА_37 злочин, вчинив у зазначеній додатковій угоді до договору підпис у графі «Продавець директор», тим самим підтвердивши, внесені до неї вищевказані завідомо неправдиві відомості.

Крім того, з метою реалізації спільного злочинного умислу учасників організованої та очоленої особою, відносно якої матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком та ОСОБА_9 злочинної організації, до складу якої також увійшла особа, відносно якої матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_10 та невстановлені досудовим слідством особи, направленого на підроблення документів, діючи відповідно до відведеної йому ролі та розробленого раніше плану злочинної діяльності, ОСОБА_10 21.05.2008р. у денний час, знаходячись в офісному приміщенні розташованому по АДРЕСА_23, за місцем роботи ОСОБА_39, підробив документ, який видається підприємством, що надає права та звільняє від обов'язків, з метою використання його підроблювачем, так і іншими особами -договір №21/05/08/02 поставки автомобіля, між ОСОБА_39 -покупець та ТОВ «Транспорт та Екологія»в особі генерального директора ОСОБА_9 -продавець, бланк якого був раніше виготовлений членами зазначеної злочинної організації, у період із 01.05.2008р. до 21.05.2008р. у невстановленому слідством місці в м. Києві, до якого було внесено завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Транспорт та Екологія» в особі генерального директора ОСОБА_9 зобов'язується поставити в термін 40 робочих днів та передати у власність ОСОБА_39 автомобіль MDX», вартістю 362 500 грн. та отримав від останнього передоплату в розмірі 50 % від вартості автомобіля в сумі 175 000грн.

При цьому, ОСОБА_10 не маючи намірів виконувати зобов'язання за вказаним договором та реалізуючи спільний злочинний умисел учасників злочинної організації, спрямований на заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_39 під виглядом поставки автомобіля і на підроблення документів, вчинив у зазначеному договору підпис у графі «Генеральний директор ОСОБА_9», тим самим підтвердивши, внесені до цього вищевказані завідомо неправдиві відомості, а також завідомо неправдиві відомості, що договір укладений та підписаний генеральним директором ТОВ «Транспорт та Екологія»ОСОБА_9

Крім того, з метою реалізації спільного злочинного умислу учасників організованої та очоленої особою, відносно якої матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком та ОСОБА_9 злочинної організації, до складу якої також увійшла особа, відносно якої матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_10, ОСОБА_14 та невстановлені досудовим слідством особи, направленого на підроблення документів, діючи відповідно до відведеної йому в цій групі ролі та розробленого раніше плану злочинної діяльності, ОСОБА_9 10.07.2008р. приблизно о 13 год. 00 хв., знаходячись біля готелю «Мир», розташованого по пр. 40-річчя Жовтня, 70 в м. Києві, підробив документ, який видається підприємством, що надає право та звільняє від обов'язків -договір між ОСОБА_42 -покупець та ТОВ «Транспорт та Екологія»-продавець поставки автомобіля №ЮР-133 від 10.07.2008р., бланк якого був раніше виготовлений членами зазначеної злочинної організації, у період із травня 2008р. по 10 липня 2008р., у невстановленому слідством місці в м. Києві.

До цього договору було внесено завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Транспорт та Екологія»в особі його генерального директора ОСОБА_9 зобов'язується поставити автомобіль марки Qashqay 1.6»протягом 90 робочих днів.

Продовжуючи спільний злочинний умисел членів злочинної організації, спрямований на підроблення документу, ОСОБА_9 15.12.2008р. підробив документ, який видається підприємством, що надає право та звільняє від обов'язків -додаткову угоду до договору між ОСОБА_42 -покупець та ТОВ «Транспорт та Екологія»-продавець поставки автомобіля №ЮР-133 від 15.12.2008р., бланк якого був раніше виготовлений членами зазначеної злочинної організації, у період з 10.07.2008р. по 15.12.2008р., до якого було внесено завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Транспорт та Екологія»в особі його генерального директора ОСОБА_9 зобов'язується повернути надані ОСОБА_42 грошові кошти на придбання автомобіль марки Qashqay 1.6»до 16.02.2009р.

При цьому, ОСОБА_9 не маючи намірів виконувати зобов'язання за вказаним договором та додатковою угодою до нього та реалізуючи спільний злочинний умисел учасників злочинної організації, спрямований на заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_42 під виглядом отримання їх для поставки автомобіля і на підроблення документів, вчинив у зазначеному договорі та в додатковій угоді до нього підпис у графі «Директор», тим самим підтвердивши, внесені до них вищевказані завідомо неправдиві відомості.

Крім того, з метою реалізації спільного злочинного умислу учасників організованої та очоленої особою, відносно якої матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком та ОСОБА_9 злочинної організації, до складу якої також увійшла особа, відносно якої матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_10 та невстановлені досудовим слідством особи, направленого на підроблення документів, діючи відповідно до відведеної йому ролі та розробленого раніше плану злочинної діяльності, ОСОБА_9 знаходячись неподалік від станції метро «Харківська»в м. Києві підробив документ, який видається підприємством, що надає права та звільняє від обов'язків, з метою використання його як підроблювачем, так і іншими особами - договір №14/08/08/01 поставки автомобіля від 14 серпня 2008р. між ТОВ «Транспорт та Екологія»в особі генерального директора ОСОБА_9 - постачальник та ОСОБА_44 -покупцем, бланк якого був раніше виготовлений членом зазначеної злочинної організації ОСОБА_10, у який було внесено завідомо неправдиві відомості про те, що постачальник зобов'язується поставити протягом 30 робочих днів на умовах визначених договором та передати у власність покупцеві, а покупець зобов'язується оплатити і прийняти поставлений автомобіль марки da Accord Coupe 2.4»вартістю 167 400 грн.

При цьому, ОСОБА_9 не маючи намірів виконувати зобов'язання за вказаним договором та реалізуючи спільний злочинний умисел учасників злочинної організації, спрямований на заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_44 під виглядом отримання для поставки автомобіля і на підроблення документів, вчинив у зазначеному договорі підпис у графі «Постачальник», тим самим підтвердивши, внесені до нього вищевказані завідомо неправдиві відомості.

Крім того, з метою реалізації спільного злочинного умислу учасників організованої та очоленої особою, відносно якої матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком та ОСОБА_9 злочинної організації, до складу якої також увійшла особа, відносно якої матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_10, ОСОБА_14 та невстановлені досудовим слідством особи, направленого на підроблення документів, діючи відповідно до відведеної йому ролі та розробленого раніше плану злочинної діяльності, ОСОБА_11, знаходячись в приміщенні ПП «ОСОБА_116», розташованого по вул. Залізничне шосе, 45-А в м.Києві, підробив документ, який видається підприємством, що надає права та звільняє від обов'язків, з метою використання його як підроблювачем, так і іншими особами-договір №ЮР-017 поставки автомобіля від 14 квітня 2008р. між ТОВ «Транспорт та Екологія»в особі ОСОБА_9- постачальник та ОСОБА_45-покупцем, бланк якого був раніше виготовлений членами зазначеної злочинної організації.

До зазначеного договору було внесено завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Транспорт та Екологія»в особі його генерального директора ОСОБА_9 зобов'язується поставити протягом 90 днів на умовах визначених договором та передати у власність покупцеві, а покупець зобов'язується оплатити і прийняти поставлений автомобіль марки Forester» вартістю 207 050 грн.

При цьому ОСОБА_11 не маючи намірів виконувати зобов'язання за вказаним договором та реалізуючи спільний злочинний умисел учасників злочинної організації, спрямований на заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_45 під виглядом отримання для поставки автомобіля і на підроблення документів, вчинив у зазначеному договорі підпис у графі «Продавець», тим самим підтвердивши, внесені до нього вищевказані завідомо неправдиві відомості, а також завідомо неправдиві відомості, що договір укладений та підписаний генеральним директором ТОВ «Транспорт та Екологія»ОСОБА_9

У продовження спільного злочинного умислу, учасників організованої та очоленої особою, відносно якої матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком та ОСОБА_9 злочинної організації, до складу якої також увійшла особа, відносно якої матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_10 та невстановлені досудовим слідством особи, направленого на підроблення документів, ОСОБА_9 15.12.2008р. в м. Києві, діючи відповідно до відведеної йому ролі та розробленого раніше плану злочинної діяльності, підробив документ, який видається підприємством, що надає права та звільняє від обов'язків, з метою використання його як підроблювачем, так і іншими особами-додаткову угоду між ТОВ«Транспорт та Екологія»в особі ОСОБА_9- постачальник та ОСОБА_45 -покупець до договору №ЮР-017 поставки автомобіля від 14.08.2008р. між вказаними особами, бланк якої був раніше виготовлений членами зазначеної злочинної організації, у який було внесено завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Транспорт та Екологія»в особі його генерального директора ОСОБА_9 зобов'язується повернути ОСОБА_45 внесені їм кошти та сплатити пеню за кожен день прострочення суми авансу, внесеного останнім за вищевказаним договором до 16.02.2009р.

При цьому ОСОБА_9 не маючи намірів виконувати зобов'язання за вказаною додатковою угодою до договору та реалізуючи спільний злочинний умисел учасників злочинної організації, спрямований на підроблення документів і приховуючи раніше вчинений щодо ОСОБА_45 злочин, вчинив у зазначеній додатковій угоді до договору підпис у графі «Продавець директор», тим самим підтвердивши, внесені до неї зазначені вище завідомо неправдиві відомості.

Крім того, з метою реалізації спільного злочинного умислу учасників організованої та очоленої особою, відносно якої матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком та ОСОБА_9 злочинної організації, до складу якої увійшла особа, відносно якої матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_10, ОСОБА_14 та невстановлені досудовим слідством особи, направленого на підроблення документів, діючи відповідно до відведеної йому в групі ролі та розробленого раніше плану злочинної діяльності, ОСОБА_10 та ОСОБА_11 26.08.2008р., знаходячись в приміщенні квартири АДРЕСА_1, яка використовувалася членами злочинної організації під виглядом офісу ТОВ «Транспорт та Екологія», підробив документ який видається підприємством, що надає права та звільняє від обов'язків, з метою використання його як підроблювачем, так і іншими особами -договір №26/08/08/03 від 26.08.2008р. поставки автомобіля між фізичною особою ОСОБА_46 -покупець, та ТОВ «Транспорт та Екологія»-продавець, бланк якого був раніше виготовлений ОСОБА_10, в період червня-26 серпня 2008р. у невстановленому слідством місці в м. Києві, до якого було внесено завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Транспорт та Екологія»в особі його генерального директора ОСОБА_9 зобов'язується передати у власність ОСОБА_46, автомобіль Auris 1.6 Luna 5 mm/t»у період 60 робочих днів з моменту сплати грошових коштів.

При цьому, ОСОБА_11 не маючи намірів виконувати зобов'язання за вказаним договором та реалізуючи спільний злочинний умисел учасників злочинної організації, спрямований на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_46 під виглядом отримання їх в якості авансу за автомобіль та на підроблення документів, вчинив у зазначеному договорі підпис у графі «Генерального директора ТОВ «Транспорт та Екологія»,тим самим підтвердивши, внесені до цього зазначені вище завідомо неправдиві відомості, а також завідомо неправдиві відомості, що договір укладений та підписаний генеральним директором ТОВ «Транспорт та Екологія»ОСОБА_9

У продовження спільного злочинного умислу, учасників організованої та очоленої особою, відносно якої матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком та ОСОБА_9 злочинної організації, до складу якої також увійшла особа, відносно якої матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_10 та невстановлені досудовим слідством особи, направленого на підроблення документів, ОСОБА_9 15.12.2008р. діючи відповідно до відведеної йому ролі та розробленого раніше плану злочинної діяльності, підробив документ, який видається підприємством, що надає права та звільняє від обов'язків, з метою використання його як підроблювачем, так і іншими особами -додаткову угоду між ТОВ «Транспорт та Екологія»в особі ОСОБА_9- постачальник та ОСОБА_46 -покупець, до договору №26/08/08/03 поставки автомобіля від 26.08.2008р. між вказаними особами, бланк якої був раніше виготовлений членами зазначеної злочинної організації, у який було внесено завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Транспорт та Екологія»в особі його генерального директора ОСОБА_9 зобов'язується повернути ОСОБА_46 внесені ним кошти та сплатити пеню за кожен день прострочення суми авансу, внесеного останнім за вищевказаним договором до 16.02.2009р.

При цьому ОСОБА_9, не маючи намірів виконувати зобов'язання за вказаною додатковою угодою до договору та реалізуючи спільний злочинний умисел учасників організованої групи, спрямований на підроблення документів і приховуючи раніше вчинений щодо ОСОБА_46 злочин, вчинив у зазначеній додатковій угоді до договору підпис у графі «Продавець директор», тим самим підтвердивши, внесені до неї зазначені вище завідомо неправдиві відомості.

Крім того, з метою реалізації спільного злочинного умислу учасників організованої та очоленої ОСОБА_18 та ОСОБА_9 злочинної організації, до складу якої також увійшла особа, відносно якої матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_10, ОСОБА_14 та невстановлені досудовим слідством особи, направленого на підроблення документів, ОСОБА_11 10.08.2008р., знаходячись у приміщенні квартири АДРЕСА_1, яке використовувалось під виглядом офісу ТОВ «Транспорт та Екологія», діючи відповідно до відведеної йому в цій організації ролі та розробленого раніше плану злочинної діяльності, виготовив для подальшого підроблення документ, який видається підприємством, що надає права та звільняє від обов'язків, з метою використання його як підроблювачем, так і іншими особами -договір №10/09/08/01 поставки автомобіля від 10.09.2008р. між ОСОБА_47 -покупець та ТОВ «Транспорт та Екологія»в особі його генерального директора ОСОБА_9 -продавець, бланк якого був раніше виготовлений членами зазначеної злочинної організації, до якого було внесено завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Транспорт та Екологія»в особі генерального директора ОСОБА_9 зобов'язується поставити та передати у власність ОСОБА_47 в термін не пізніше 60 робочих днів з дати підписання договору автомобіль Cordoba 2.0» відповідно до наданого останнім авансу в сумі 64 200 грн.

Після чого, ОСОБА_11 діючи відповідно до відведеної йому в цій групі ролі та розробленого раніше плану злочинної діяльності передав бланк зазначеного документу ОСОБА_10, а останній діючи відповідно до відведеної йому в цій групі ролі та розробленого раніше плану злочинної діяльності, не маючи намірів виконувати зобов'язання за вказаним договором та реалізуючи спільний злочинний умисел учасників злочинної організації, спрямований на заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_47 під виглядом отримання їх в якості авансу для поставки та передачі у власність останньому автомобілю «Seat Cordoba 2.0»і на підроблення документу, вчинив у зазначеному договорі підпис у графі «Постачальник Генеральний директор ОСОБА_9», тим самим підтвердивши внесені до нього вищевказані завідомо неправдиві відомості,а також завідомо неправдиві відомості, що договір укладений та підписаний генеральним директором ТОВ «Транспорт та Екологія»ОСОБА_9

Продовжуючи єдиний для всіх членів організованого та очоленого особою, відносно якої матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком та ОСОБА_9 злочинного об'єднання, злочинний умисел, направлений на підроблення документів, діючи відповідно до відведеної йому в цій групі ролі та розробленого раніше плану злочинної діяльності, ОСОБА_9 15.12.2008р. в невстановленому слідством місці, підробив документ, який видається підприємством, що надає права та звільняє від обов'язків, з метою використання його як підроблювачем, так і іншими особами та прикриття злочинної діяльності -додаткову угоду до договору поставки автомобіля №10/09/08/01 від 10.09.2008р. між ОСОБА_47 -покупець та ТОВ «Транспорт та Екологія»в особі генерального директора ОСОБА_9 -продавець, бланк якого був раніше розроблений членами зазначеної злочинної організації, до якого було внесено завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ «Транспорт та Екологія»в особі генерального директора ОСОБА_9 зобов'язується повернути ОСОБА_47 внесені ним кошти в сумі 64 200 грн. у строк до 16.02.2009р.

При цьому ОСОБА_9, не маючи намірів виконувати зобов'язання за вказаною угодою та реалізуючи спільний злочинний умисел учасників злочинної організації, спрямований на прикриття злочинної діяльності членів організованого та очоленого особою, відносно якої матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком та ОСОБА_9 злочинного об'єднання, під виглядом зобов'язання про повернення раніше отриманих грошових коштів і на підроблення документів, вчинив у зазначеній угоді підпис у графі «Продавець директор», тим самим підтвердивши, внесені до нього вищевказані завідомо неправдиві відомості, а також завідомо неправдиві відомості, що договір укладений та підписаний генеральним директором ТОВ «Транспорт та Екологія»ОСОБА_9

Допитані у судовому засіданні підсудні ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13 не визнали своєї вини у пред'явленому їм обвинуваченні і суду показали, що при замовленні на прохання клієнтів автомобілів за значно меншою їх вартістю та отримуючи від них грошові кошти у вигляді задатку, вони передавали їх ОСОБА_18, який безпосередньо займався організацією та доставкою автомобілів на територію України із-за кордону, а в деяких випадках, коли ОСОБА_18 перебував за кордоном, тоді ОСОБА_12 чи ОСОБА_19 переказували грошові кошти клієнтів за кордон через різні відділення банків України, і непоставка потерпілим замовлених ними автомобілів, як стверджують підсудні, сталалася саме з вини ОСОБА_18, який отримав за замовлені автомобілі гроші та не поставив клієнтам автомобілі. Крім того, як вважають підсудні, ці відносини носять цивільно-правовий характер, за які не передбачена кримінальна відповідальність.

Допитаний підсудний ОСОБА_14, не заперечуючи факт замовлення для своїх знайомих автомобілів, стверджував в суді, що грошові кошти, які він брав у вигляді задатку у ОСОБА_56, ОСОБА_51, ОСОБА_52, ОСОБА_53, ОСОБА_54 та ОСОБА_55 він передавав для ОСОБА_18 через ОСОБА_12, а в окремих випадках через ОСОБА_19

Незважаючи на невизнання підсудними своєї вини в суді їх вина повністю підтверджується зібраними по справі доказами.

По епізоду створення або придбання суб'єкта підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності (фіктивне підприємництво):

- показаннями допитаного у судовому засіданні свідка ОСОБА_20, який суду пояснив, що разом із ОСОБА_72 та генеральним директором АТЗТ «АПЕК»ОСОБА_73 є засновником ТОВ «Транспорт і Екологія», яке створене та зареєстроване в органах влади у 2006 році, директором якого було обрано ОСОБА_9, у якого зберігалася печатка підприємства та вся бухгалтерська і реєстраційна документація. Також пояснив, що вказане товариство ніякої підприємницької діяльності не вело і було створено лише з метою отримання інвестицій для будівництва та повного обладнання очисної станції на Бортничах.

- аналогічними показаннями допитаного у судовому засіданні свідка ОСОБА_73

- показаннями допитаного у судовому засіданні свідка ОСОБА_74, який суду пояснив, що він працює директором навчального закладу «Дарницька автомобільна школа товариства сприяння обороні України», розташованого по вул. Бориспільська, 26-Б в м.Києві, та 01.07.2007 року з директором ТОВ «Транспорт та екологія»ОСОБА_9 уклав договір оренди огородженої території навчального закладу для облаштування майданчика для паркування автомобілів, який через 4-5 місяців достроково розірвав, з невідомих йому причин.

- показаннями допитаного у судовому засіданні свідка ОСОБА_75, який суду пояснив, що в період з жовтня 2006 року по січень 2007 року працював ріелтором в ПП «Міська гільдія ріелторів»та 03.01.2007 року разом із клієнтами ОСОБА_18 та ОСОБА_76 поїхав показувати квартиру АДРЕСА_1, яку вони хотіли орендувати, де їх зустрів власник вищевказаної квартири ОСОБА_77, з яким ОСОБА_18 підписав договір оренди.

- показаннями допитаного у судовому засіданні свідка ОСОБА_77, який суду пояснив, що 03.01.2007 року здав в оренду власну квартиру АДРЕСА_1 ОСОБА_18, з яким уклав договір оренди квартири, але у вищевказані квартирі тривалий час проживав ОСОБА_12, який платив гроші за оренду, однак у червні-липні 2008 року він попросив його виселитися, оскільки останній перестав виплачувати грошові кошти за оренду квартири.

- протоколом огляду та виїмки від 22.01.2011р., згідно якого у ОСОБА_77 було вилучено договір оренди приміщення №03/1, укладений між ним та ОСОБА_18 03.01.2007р. (т.2 а.с.22-25)

- протоколом виїмки та огляду від 03.03.2009р., згідно якого в ДПІ Печерського району м. Києва вилучена юридична справа з реєстраційними документами ТОВ «Транспорт та Екологія»(код ЄДРПОУ 31169546).

(т.3 а.с.5-189, 216)

- протоколом виїмки та огляду від 14.10.2010р., згідно якого з УПФ Печерського району м. Києва вилучені оригінали документів, які знаходилися у справі ТОВ «Транспорт та Екологія». (т.3 а.с.203-204)

- протоколом виїмки та огляду від 03.03.2010р., згідно якого в Печерській районній державній адміністрації м.Києва вилучені реєстраційні документи ТОВ «Транспорт та Екологія». (т.2 а.с.53-167)

- протоколом виїмки та огляду від 24.01.2011р. , згідно якого в ОСОБА_74 вилучені документи оренди частини огородженої території навчальним закладом «Дарницька автомобільна школа товариства сприяння обороні України»ТОВ «Транспорт та Екологія». (т.2 а.с.29-41)

- протоколом пред'явлення ОСОБА_74 фотознімків для впізнання від 22.01.2011р., який вказав на ОСОБА_9, як на особу, який у нього орендував майданчик. (т.2 а.с.42-46)

- протоколом пред'явлення ОСОБА_77 фотознімків для впізнання від 22.01.2011р., який вказав на ОСОБА_18, як на особу, якому орендував свою квартиру. (т.2 а.с.16-20)

- протоколом пред'явлення ОСОБА_75 фотознімків для впізнання від 22.01.2011, який вказав на ОСОБА_18, як на особу, якій він показував в якості ріелтора квартиру, яку в подальшому орендував. (т.2 а.с.8-12)

По епізоду незаконного заволодіння чужим майном, яке належить ОСОБА_22:

- заявою про злочин від 16.03.2009р. , в якій потерпілий ОСОБА_22 повідомив про вчинення відносно нього шахрайських дій. (т.4 а.с.1)

- показаннями допитаного у судовому засіданні потерпілого ОСОБА_22, який суду пояснив, що на початку жовтня 2006 року ОСОБА_9 звернувся до нього з проханням надати в борг грошові кошти в сумі 53 000 доларів США, для розмитнення автомобілів із Пакистану, на що останній погодився, і 17.10.2006 року близько 20-00 год. в приміщенні кафе «Корона», розташованого по вулиці Рогніденська в м. Києві, разом із своїм партнером ОСОБА_21 зустрівся з ОСОБА_9, де у приміщенні кафе останній уклав з ОСОБА_21 договір позики на суму 53 000 доларів США, після чого вони передали ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 53 000 доларів США, та згідно умов договору позики останній повинен був повернути грошові кошти з процентами не пізніше 17.12.2006 року.

Однак у обговорений час, грошові кошти ОСОБА_9 повернуті не були, пояснюючи це проблемами з розмитнення автомобілів, після чого, 06.04.2007 року ОСОБА_9 власноруч написав розписку, зобов'язавшись повернути всю суму боргу, однак вищевказані грошові кошти повернуті так і не були. Після чого, у липні 2007 року ОСОБА_9 познайомив його та ОСОБА_21 з своїм партнером по бізнесу ОСОБА_18, який безпосередньо займається поставкою автомобілів за кордону, та пообіцяв повернути в найкоротший термін грошові кошти .

ОСОБА_68 декілька днів йому на мобільний телефон зателефонував ОСОБА_18 та повідомив, що йому терміново потрібні грошові кошти в сумі 60 000 доларів США для розмитнення автомобіля «Мерседес Бенц С600»і в разі надання грошових коштів він поверне їх в сумі 60 000 євро. Порадившись із ОСОБА_21, 08.08.2007 року, при зустрічі біля будинку АДРЕСА_15 з ОСОБА_18, передали останньому грошові кошти в сумі 60 000 доларів США, який в свою чергу написав їм розписку про повернення грошових коштів в сумі 60 000 євро протягом двох місяців. Однак до цього часу вищевказані грошові кошти йому не повернуті, тому він наполягає на стягненні з ОСОБА_9 1.000.000 грн.

- аналогічними показаннями допитаного у судовому засіданні свідка ОСОБА_21, який підтвердив факт надання 17.10.2006 року в позику ОСОБА_9 грошових коштів в сумі 53 000 доларів США під відсотки в розмірі 45 000 доларів США та 08.08.2007 року факту передачі грошових коштів ОСОБА_18 у сумі 60 000 доларів США. Крім того ОСОБА_21 підтвердив, що в січні 2008 року ОСОБА_9 брав у нього в борг грошові кошти в сумі 60 000 доларів США, які протягом тижня повернув, у зв'язку з цим останній написав йому розписку про повернення цієї суми грошових коштів, вказавши в ній суму неповерненого боргу за попередніми позиками у розмірі 60 000 євро і 6 000 доларів США пені за прострочені платежі.

- протоколом пред'явлення ОСОБА_22 фотознімків для впізнання від 11.10.2010р., який вказав на ОСОБА_18 та ОСОБА_9 як на осіб, яким передавав грошові кошти. (т.4 а.с.24-27)

- протоколом виїмки та огляду від 26.08.2010р., згідно якого у ОСОБА_22 було вилучено договір позики від 17.10.2006р. та розписка від 06.04.2007р. (т.4 а.с.29-33)

По епізоду незаконного заволодіння чужим майном, яке належить ОСОБА_26:

- протоколом усної заяви про злочин від 01.04.2009р. , в якій потерпілий ОСОБА_26 повідомив про вчинення відносно нього шахрайських дій. (т.4 а.с.40, 42-43)

- показаннями допитаного у судовому засіданні потерпілого ОСОБА_26, який суду пояснив, що у 2006 році познайомився із ОСОБА_9 та ОСОБА_18, які повідомили йому, що займаються поставкою автомобілів за кордону по низьким цінам, після чого він разом із своїм братом ОСОБА_27 вирішили замовити два автомобіля «Хонда Сівік 5Д», та 08.02.2007 року знаходячись на території автостоянки по вул. Ялинкова, 2-з в м.Києві передали ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 8 500 доларів США і пізніше передали грошові кошти в сумі 8 500 доларів США, однак вищевказані автомобілі поставлені не були і грошові кошти не повернуті, однак ОСОБА_9 постійно завіряв їх, що автомобілі обов'язково будуть поставленні.

Крім того, у 31.08.2007 року він з братом замовили у ОСОБА_9 ще два автомобілі «Фольксваген Транспортер Т-5», однак грошові кошти у сумі 21 000 доларів США, і 8 500 доларів США, як завдаток для купівлі автомобіля «Хонда-Цивік», передали ОСОБА_18, оскільки ОСОБА_9 перебував у відпустці, також підтвердив факт написання ОСОБА_9, 15.05.2008 року загальної розписки про отримання грошових коштів на суму 46 500 доларів США. Однак до цього часу грошові кошти повернуті не були, тому він наполягає на стягненні вказаної суми з ОСОБА_9

- аналогічними показаннями допитаного у судовому засіданні свідка ОСОБА_27

- протоколом пред'явлення ОСОБА_26 фотознімків для впізнання від 27.10.2010р., який вказав на ОСОБА_18 та ОСОБА_9 як на осіб, яким передавав грошові кошти. (т.4 а.с.66-69)

- протоколом виїмки та огляду від 18.01.2011р., згідно якого у ОСОБА_26 було вилучено розписку від 15.05.2008р.(т.4 а.с.71-74)

По епізоду незаконного заволодіння чужим майном, яке належить ОСОБА_28:

- заявою про злочин від 19.03.2008 ., в якій потерпілий ОСОБА_28 повідомив про вчинення відносно нього шахрайських дій. (т.4 а.с.79)

- показаннями допитаного у судовому засіданні потерпілого ОСОБА_28, який суду показав, що на початку вересня 2007 року познайомився з ОСОБА_9, який займався поставкою автомобілів за кордону за нижчими цінами ніж ринкові, та вирішив замовити у нього автомобіль «Субару Форестер», і 21.09.2007 року разом із своїм товаришем ОСОБА_79 в офісі по вул. Бориспільська, 26-Б в м.Києві зустрівся з ОСОБА_9, з яким підписав договір поставки автомобіля і передав останньому грошові кошти в сумі 13 000 доларів США, про що ОСОБА_9 написав йому розписку. Однак в подальшому у обумовлені в договорі строки вищевказаний автомобіль поставлений йому не був, як завіряв його ОСОБА_9, і не поставлений до цього часу, тому потерпілий наполягає на стягненні з ОСОБА_9 вищевказаних грошових коштів.

- аналогічними показаннями допитаного у судовому засіданні свідка ОСОБА_79

- протоколом пред'явлення ОСОБА_28 фотознімків для впізнання від 17.01.2011, який із пред'явлених йому фотознімків вказав на ОСОБА_9 як на особу, якій передавав грошові кошти. (т.4 а.с.137-141)

- протоколом виїмки та огляду від 14.01.2011, згідно якого у ОСОБА_28 вилучено договір №85-21.09 від 21.09.2007р., розписку від 21.09.2007р. та специфікацію по даному договору. (т.4 а.с.143, 144-148)

- висновком експерта НДЕКЦ при ГУМВС України №11 від 21.01.2011р. , згідно якого проставлений відбиток печатки на наданих на дослідження документах виконаний печаткою «Україна м.Київ TOB «Транспорт та Екологія»ідентифікаційний код 31169546», крім копії рахунку №11/09/08/01 від 11.09.2008р. (т.15 а.с.12-29)

- висновком експерта НДЕКЦ при ГУМВС України №13 від 20.01.2011р. , згідно якого договір №85-21.09 від 21.09.2007р. та розписка підписані ОСОБА_9(т.15 а.с.97-111)

По епізоду незаконного заволодіння чужим майном, яке належить ОСОБА_33:

- заявою про злочин від 29.12.2010р., в якій потерпілий ОСОБА_33 повідомив про вчинення відносно нього шахрайських дій. (т.4 а.с.157-158)

- показаннями допитаного у судовому засіданні потерпілого ОСОБА_33, який показав, що, познайомившись у 2006 року з ОСОБА_10 та ОСОБА_11, 12.11.2007 року замовив у них два автомобілі nda Civiс»та CRV», після чого передав ОСОБА_11 грошові кошти в сумі 64 000 доларів США, а той в свою чергу надав йому два договори поставки автомобілів з печаткою ТОВ «Транспорт та екологія», підписаний ним, проте в обумовлений у договорі строк вищевказані автомобілі поставлені не були та на початку квітня 2008 року ОСОБА_11 віддав йому грошові кошти в сумі 26 000 доларів США за автомобіль марки da Civiс», а решту пообіцяв повернути пізніше, однак до цього часу грошові кошти повернуті йому не були, тому потерпілий наполягає на стягненні з підсудного ОСОБА_11 вищевказаних грошових коштів.

- показаннями допитаної у судовому засіданні потерпілої ОСОБА_80, яка повідомила, що очевидцем замовлення автомобілів та передачі її чоловіком грошових коштів ОСОБА_11 вона не була, і про обставини передачі грошей останньому їй відомо з його слів.

- протоколом виїмки та огляду від 30.12.2010р., згідно якого і ОСОБА_33 були вилучені та оглянуті договори за №124-11-07 та №125-11-07 від 12.11.2007р. (т.4 а.с.164-169)

- висновком експерта НДЕКЦ при ГУМВС України №12 від 21.01.2011р. , згідно якого договори за №124-11-07 та №125-11-07 від 12.11.2007р. підписані ОСОБА_11(т.15 а.с.231-242)

- протоколом пред'явлення ОСОБА_33 фотознімків для впізнання від 29.12.2010р., який вказав на ОСОБА_11 як на особу, якій передавав грошові кошти (т.4 а.с.173-176)

- протоколом пред'явлення ОСОБА_33 фотознімків для впізнання від 18.01.2011р., який вказав на ОСОБА_11 як на особу, якій передавав грошові кошти (т.4 а.с.177-181)

- протоколом очної ставки між обвинуваченим ОСОБА_11 та потерпілим ОСОБА_33 від 29.12.2010р., під час якої вони повністю підтвердили свої показання. (т.4 а.с.182-184)

По епізоду незаконного заволодіння чужим майном, яке належить ОСОБА_34 :

- заявою про злочин від 22.10.2008р., в якій потерпіла ОСОБА_34 повідомила про вчинення відносно неї шахрайських дій (т.4 а.с.187)

- показаннями допитаної у судовому засіданні потерпілої ОСОБА_34, яка пояснила, що, познайомившись у 2000-2001рр. з ОСОБА_9, їй було відомо, що він займався поставкою автомобілів із-за кордону за низькими цінами, через нього замовила для себе автомобілі, і 12.11.2007р. за місцем свого проживання підписала з ОСОБА_9 договір №75-12.11 на поставку трьох автомобілів «Ніссан Кашкай Нью»та в присутності ОСОБА_60 передала останньому грошові кошти в сумі 27 000 доларів США. Однак у обумовлений в договорі строки вищевказані автомобілі поставлені не були, хоча ОСОБА_9 запевняв, що автомобілі обов'язково будуть поставлені, не поставлені вони і до цього часу поставлений, і гроші не повернуті їй, тому потерпіла наполягає на стягненні з підсудного ОСОБА_9 вищевказаних цих коштів.

- показаннями допитаного у судовому засіданні свідка ОСОБА_60, який пояснив, що в 2007 року через свою знайому ОСОБА_34 замовив собі автомобіль «Нісан Кашкай»та був присутній при підписанні потерпілою ОСОБА_34 договору поставки автомобілів з ОСОБА_9, яка в подальшому передала останньому грошові кошти у сумі 27 000 доларів США, з яких його були 9 000 доларів США, які він надав потерпілій для замовлення автомобіля для себе, який йому так і не був поставлений, і грошові кошти потерпілій ОСОБА_9 так і не повернув.

- протоколом пред'явлення ОСОБА_34 фотознімків для впізнання від 11.01.2011р. , яка вказала на ОСОБА_9 як на особу, якій передала грошові кошти. (т.4 а.с.200-204)

- протоколом виїмки та огляду від 11.01.2011р., згідно якого у ОСОБА_34 було вилучено договір №75-12-11 поставки автомобіля від 12.11.2007р. (т.4 а.с.206-211)

- висновком експерта НДЕКЦ при ГУМВС України №13 від 20.01.2011р. , згідно якого договір №75-12-11 поставки автомобіля від 12.11.2007р. підписаний ОСОБА_9(т.15 а.с.97-111)

По епізоду незаконного заволодіння чужим майном, яке належить ОСОБА_35 :

- показаннями допитаного у судовому засіданні потерпілого ОСОБА_35, який пояснив, що через ОСОБА_11 вирішив замовити дев'ять автомобілів, і 12.12.2010 року підписав дев'ять договорів поставки автомобілів з ОСОБА_11, як представником ТОВ «Транспорт та Екологія», після чого передав останньому грошові кошти в сумі 95 000 доларів США, пізніше передав йому ще 10 000 доларів США для замовлення ще одного автомобіля, але у подальшому вищевказані автомобілі поставлені не були, тому ОСОБА_11 запевняв, що вони обов'язково будуть поставленні, однак до цього часу автомобілі так і не поставлені, і грошові кошти йому не повернуті, тому потерпілий наполягає на стягненні з підсудного ОСОБА_11 цих коштів.

- протоколами пред'явлення ОСОБА_35 фотознімків для впізнання від 14.01.2010р., який вказав на ОСОБА_9, ОСОБА_18, ОСОБА_10, як на осіб, яким передавав грошові кошти. (т.4 а.с.226-230)

- протоколами пред'явлення ОСОБА_35 фотознімків для впізнання від 14.01.2010р., який вказав на ОСОБА_11 як на особу, якій передавав грошові кошти. (т.4 а.с.231-234)

- протоколом виїмки та огляду від 18.01.2011р., згідно якого у ОСОБА_35 вилучено та оглянуто договори №ФФ-2007-1058 та №ФФ-2007-1059 від 12.12.2007р. (т.4 а.с.236-242 )

- висновком експерта НДЕКЦ при ГУМВС України №12 від 21.01.2011р. , згідно якого договори №ФФ-2007-1058 та №ФФ-2007-1059 від 12.11.2007р. підписані ОСОБА_11(т.15 а.с.231-242 )

По епізоду незаконного заволодіння чужим майном, яке належить ОСОБА_36:

- заявою про злочину від 16.01.2009р., в якій потерпілий ОСОБА_36 повідомив про вчинення відносно нього шахрайських дій. (т.5 а.с.1 )

- показаннями допитаного у судовому засіданні потерпілого ОСОБА_36, який пояснив, що в січні 2008 року познайомився з ОСОБА_9, і 18.01.2008 року замовив у нього автомобіль «Тойота ЛК 120 Прадо», і в присутності свого знайомого ОСОБА_81, біля будинку АДРЕСА_17, передав ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 25000 доларів США, про що останній написав йому розписку, який так і не був поставлений йому.

Проте в ході порушеної кримінальної справи, як зазначив потерпілий, родичі підсудного ОСОБА_9 в рахунок заборгованості передали у власність йому автомобіль»Тойота Авенсіс», про що він написав відповідну розписку.

- показаннями допитаного у судовому засіданні свідка ОСОБА_81, який підтвердив факт передачі 18.01.2008 року потерпілим ОСОБА_36 грошових коштів ОСОБА_9 у сумі 25 000 доларів США на поставку автомобіля.

- протоколом пред'явлення ОСОБА_36 фотознімків для впізнання від 27.10.2010р., який вказав на ОСОБА_9 як на особу, якій передавав грошові кошти (т.5 а.с.17-20)

- протоколом виїмки та огляду від 15.01.2011р., згідно якого у ОСОБА_36 вилучена розписка від 18.01.2008р. (т.5 а.с.22-25)

По епізоду незаконного заволодіння чужим майном, яке належить ОСОБА_37:

- заява про злочин від 12.01.2011р., в якій потерпілий ОСОБА_37 повідомив про вчинення відносно нього шахрайських дій (т.5 а.с.26-27)

- показаннями допитаного у судовому засіданні потерпілого ОСОБА_37, який пояснив, що в січні 2008 року він познайомився з ОСОБА_11, який представився представником ТОВ «Транспорт та Екологія», і 31.01.2008 року підписав з ним договір поставки автомобіля «Порше Каєн»і передав ОСОБА_11 грошові кошти в сумі 34 650 доларів США, проте вищевказаний автомобіль йому поставлений так і не був, тому потерпілий наполягає на стягненні з підсудного ОСОБА_11 цих коштів.

- протоколом пред'явлення ОСОБА_37 фотознімків для впізнання від 12.01.2011р., який вказав на ОСОБА_11 як на особу, якій передавав грошові кошти (т.5 а.с.38-41)

- протоколом виїмки від 12.01.2011р., згідно з яким у потерпілого ОСОБА_37 вилучено договір №ЮР-003 поставки автомобіля від 31.01.2008р. та розписку від 01.02.2008р. (т.5 а.с.43-46,49)

- протоколом огляду від 13.01.2011р., згідно якого оглянутий договір № ЮР-003 поставки автомобіля від 31.01.2008р. та розписка від 01.02.2008р., які в ході проведення виїмки 12.01.2011р. були вилучені у потерпілого ОСОБА_82 (т.5 а.с.48)

- висновком експерта НДЕКЦ при ГУМВС України №12 від 21.01.2011р. , згідно якого договір №ЮР-003 від 31.01.2008р. підписаний ОСОБА_11 (т.15 а.с.231-242)

По епізоду незаконного заволодіння чужим майном, яке належить ОСОБА_45:

- заявою про злочин від 12.01.2011р., в якій потерпілий ОСОБА_45 повідомив про вчинення відносно нього шахрайських дій (т.5 а.с.50)

- показаннями допитаного у судовому засіданні потерпілого ОСОБА_45, який пояснив, що у квітні 2008 року познайомився з ОСОБА_11, який представився представником ТОВ «Транспорт та Екологія» і 14.04.2008 року в офісі по вул. Залізничне шосе, 45-А в м.Києві він замовив автомобіль «Субару Форестер»та передав йому 10.000 доларів США, і ОСОБА_11 запропонував йому підписати договір на поставку цього автомобіля, і передав йому один екземпляр, однак в обумовлений у договорі строк автомобіль поставлений не був, хоча ОСОБА_11 запевняв, що він буде обов'язково поставлений. Не поставлений він і до цього часу, і грошові кошти ним не повернуті, у зв'язку з цим потерпілий наполягає на стягненні з підсудного ОСОБА_11 цих коштів.

- протоколом пред'явлення ОСОБА_45 фотознімків для впізнання від 12.01.2011р., який вказав на ОСОБА_11 як на особу, якій передавав грошові кошти (т.5 а.с.61-64)

- протоколом виїмки від 12.01.2011р., згідно якого у потерпілого ОСОБА_45 вилучено договір №ЮР-017 поставки автомобіля від 14.04.2008р., який визнаний речовим доказом та зберігається при матеріалах кримінальної справи (т.5 а.с.66-67,69-71)

- протоколом огляду від 13.01.2011р., згідно з яким було оглянуто договір №ЮР-017 поставки автомобіля від 14.04.2008р., вилучений у потерпілого ОСОБА_45 в ході проведення виїмки 12.01.2011р. (т.5 а.с.68)

- висновком експерта НДЕКЦ при ГУМВС України №12 від 21.01.2011р. , згідно якого договір №ЮР-017 від 14.04.2008 підписаний ОСОБА_11(т.15 а.с.231-242)

По епізоду незаконного заволодіння чужим майном, яке належить ОСОБА_38:

- заявою про злочин від 25.04.2008р., в якій потерпілий ОСОБА_38 повідомив про вчинення відносно нього шахрайських дій (т.5 а.с.98)

- показаннями допитаного у судовому засіданні потерпілого ОСОБА_38, який пояснив, що 10.12.2007 року він зустрівся з ОСОБА_11, який представився представником ТОВ «Транспорт та Екологія»з яким підписав договір на поставку автомобіля «Хонда Сівік»та передав останньому грошові кошти в сумі 121 200 грн., однак вищевказаний автомобіль в обумовлені строки поставлений не був. Згодом ОСОБА_11 пообіцяв замість замовленого ним автомобіля поставити інший автомобіль марки «Хонда СРВ», який коштував вдвічі дорожче, без доплати в якості відшкодування моральних збитків, що певною мірою підвищило рівень довіри до ОСОБА_11 Після чого, через три місяці ОСОБА_11 попросив позичити 110 000 доларів США строком на один місяць, на що він погодився і 21.04.2008р. на розі вул. Московської та вул. Цитадельної в м. Києві передав останньому грошові кошти в позику в сумі 110 000 доларів США. про що написав потерпілому розписку.

Крім того, 24.04.2008р. йому був поставлений ОСОБА_11 обіцяний автомобіль «Хонда СРВ», однак останній не виконав свої зобов'язання з приводу повернення грошових коштів, які потерпілий передав йому в позику, при цьому обіцяючи їх повернути, але до цього часу вищевказані грошові кошти йому не повернуті, у зв'язку з цим потерпілий наполягає на стягненні з підсудного ОСОБА_11 цих коштів.

- протоколом пред'явлення ОСОБА_38 фотознімків для впізнання від 17.01.2011р., який вказав на ОСОБА_11 як на особу, якій передавав грошові кошти (т.5 а.с.84-87)

- протоколом виїмки та огляду від 17.01.2011р., згідно якого в потерпілого ОСОБА_38 вилучено розписку від 21.04.2008р. (т.5 а.с.89-91)

По епізоду незаконного заволодіння чужим майном, яке належить ОСОБА_39:

- заявою про злочин від 22.12.2008. та 24.09.2009р., в яких потерпілий ОСОБА_39 повідомив про вчинення відносно нього шахрайських дій.

(т.5 а.с.127-128,161-162)

- показаннями допитаного у судовому засіданні потерпілого ОСОБА_39, який пояснив, що на початку травня 2008 року він познайомився з ОСОБА_10, у якого замовив автомобіль «Акура МДХ», і 21.05.2008р. в офісі, по АДРЕСА_23 у присутності своєї дружини ОСОБА_83 уклав з ОСОБА_10 договір поставки вищевказаного автомобіля, після чого передав останньому грошові кошти в сумі 35 000 доларів США, Проте після спливу строку поставки автомобіля він не був йому поставлений не був, але ОСОБА_10 постійно запевняв, що автомобіль обов'язково і не поставлений до цього часу і не повернуті грошові кошти йому.тому він наполягає на стягненні з підсудного ОСОБА_10 грошових коштів.

- показаннями допитаної у судовому засіданні свідка ОСОБА_83, яка підтвердила факт підписання її чоловіком ОСОБА_39 договору поставки автомобіля «ОСОБА_82 МДХ»з ОСОБА_10 та передачі останньому грошових коштів у сумі 35.000 доларів США, однак вищевказаний автомобіль так і не був поставлений, і до цього часу так і не повернуті грошові кошти.

- протоколом пред'явлення ОСОБА_39 фотознімків для впізнання від 20.10.2010р., який вказав на ОСОБА_10 як на особу, якій передавав грошові кошти (т.5 а.с.193-194)

- протоколом виїмки та огляду від 20.10.2010р., згідно якого у потерпілого ОСОБА_39 вилучено договір №21/05/08/02 поставки автомобіля від 21.05.2008р. та додаток №1 до нього.(т.5 а.с.196-202)

- висновком експерта НДЕКЦ при ГУМВС України №10 від 20.01.2011р. , згідно якого договір №21/05/08/02 поставки автомобіля від 21.05.2008р. підписаний ОСОБА_10 (т.15 а.с.129-140)

- показаннями допитаного у судовому засіданні свідка ОСОБА_84, який пояснив, щодо правильності складання договорів про покупку автомобілів, під час складання з фізичними особами документ має назву: «Договір купівлі-продажу»та з юридичними особами, документ має назву: «Договір поставки».

- протоколом виїмки та огляду від 26.08.2010р., згідно з яким у ОСОБА_10 вилучено доручення №18030801 від 18.03.2008р. видане ТОВ «Транспорт та Екологія»від імені генерального директора ОСОБА_9(т.5 а.с.217-219)

По епізоду незаконного заволодіння чужим майном, яке належить ОСОБА_40:

- показаннями допитаного у судовому засіданні потерпілого ОСОБА_40, який пояснив, що, познайомившись з ОСОБА_10, 06.06.2008р. при зустрічі по вул. Порика, 11-Б в м.Києві, у присутності ОСОБА_85 він підписав договір поставки автомобіля і передав останньому грошові кошти в сумі 20000 доларів США в якості передоплати за автомобіль «Тойота Прадо», однак у зазначений в договорі строк автомобіль поставлений йому не був, тому він став наполягати на поверненні йому грошових коштів, однак ОСОБА_10 повідомив, що виникли деякі труднощі з розмитненням автомобілів і просив не розривати договір і пообіцяв сплатити відсотки за їх користування, і протяном трьох місяців платив 15% в місяць, сплативши йому грошові кошти у сумі 3 000 доларів США. А у вересні 2008 року ОСОБА_10 запропонував придбати автомобіль б/в «Тойота Прадо»за 37 000 доларів США, на що він дав свою згоду, і вищевказаний автомобіль був йому перееданий.А через деякий час звернувся до ОСОБА_10 допомогти йому продати цей автомобіль.

Погодившись на прохання потерпілого, ОСОБА_10 забрав цей автомобіль, написавши розписку про отримання ним грошових коштів в сумі 32 000 доларів США, які до цього часу так і не повернуті йому, тому він наполягає на стягнені з підсудного ОСОБА_10 грошових коштів у сумі 20 000 доларів США, які він передав останньому згідно договору та грошових коштів в сумі 32 000 доларів США, передані ОСОБА_10 за автомобіль «Тойота Прадо».

- протоколом пред'явлення ОСОБА_40 фотознімків для впізнання від 17.01.2011р., який вказав на ОСОБА_10 як на особу, якій передавав грошові кошти (т.5 а.с.230-234)

- протоколом виїмки та огляду від 17.01.2011р., згідно якого у потерпілого ОСОБА_40 вилучено договір №04/04/08/01 поставки автомобіля від 04.06.2008р. та додаток до нього, розписки від 26.09.2008р. та 01.11.2008р. (т.5 а.с.236-242)

По епізоду незаконного заволодіння чужим майном, яке належить ОСОБА_63:

- протоколом усної заяви про злочин від 22.11.2008., в якій потерпіла ОСОБА_63 повідомила про вчинення відносно неї шахрайських дій.

(т.6 а.с.1)

- показаннями допитаної у судовому засіданні потерпілої ОСОБА_63, яка пояснила, що, познайомившись в 2008р. з ОСОБА_9, замовила у нього автомобіль «Мазда 3», і 09.06.2008 року у присутності своєї матері ОСОБА_86 передала останньому грошові кошти в сумі 10 000 доларів США, про що він написав їй розписку, однак в обумовлений строк автомобіль поставлений не був. Крім того, після цього ОСОБА_9 звернувся до неї з проханням надати йому в борг грошові кошти в сумі 3 000 доларів США, які були передані нею йому, про що він теж написав розписку. Проте до цього часу їй так і не поставлений автомобіль, і не повернуті грошові кошти, в результаті чого вона у грудні 2008 року звернулась із заявою до міліції, однак ОСОБА_9 так і не повернув їй гроші, і вона наполягає на стягнені з нього цих грошових коштів.

- протоколом пред'явлення ОСОБА_63 фотознімків для впізнання від 11.01.2011р., яка вказала на ОСОБА_9 як на особу, якій передала грошові кошти. (т.6 а.с.22-26)

- протоколом виїмки та огляду від 11.01.2011р., згідно якого у ОСОБА_63 вилучена розписка від 27.12.2008р.(т.6 а.с.28-31)

По епізоду незаконного заволодіння чужим майном, яке належить ОСОБА_42:

- протоколом усної заяви про злочин від 21.04.2009р., в якій потерпілий ОСОБА_42 повідомив про вчинення відносно нього шахрайських дій. (т.6 а.с.43)

- показаннями допитаного у судовому засіданні потерпілого ОСОБА_42, який повідомив що приблизно в травні 2008 року познайомився з ОСОБА_11, який при зустрічі розповів, що працює в ТОВ «Транспорт та Екологія», директором якого є ОСОБА_9, який займається поставками транспортних засобів на вітчизняний ринок за ціною значне меншою ніж ринкова. Після чого, 10.07.2008р. біля готелю «Мир», розташованого по просп. 40-річчя Жовтня він разом з дружиною ОСОБА_87 зустрілись з ОСОБА_9 та ОСОБА_11, де він разом із ОСОБА_9 підписав договір поставки автомобіля «Нісан Кашкай»та передав йому грошові кошти в сумі 11 000 доларів США,однак у зазначений у договорі строк вищевказаний автомобіль поставлений не був, у зв'язку з цим він неодноразово телефонував до ОСОБА_11 та виясняв причини не поставки автомобіля, а останній пояснював це труднощами з розмитненням автомобілів. Крім того, через деякий час ОСОБА_11 повернув йому лише гроші у сумі 2 000 доларів США, в рахунок погашення боргу, проте решту грошових коштів так і не повернув до цього часу, тому потерпілий наполягає на стягненні з підсудного ОСОБА_9 цих коштів.

- протоколом пред'явлення ОСОБА_42 фотознімків для впізнання від 13.01.2011р., який вказав на ОСОБА_9 як на особу, якій передав грошові кошти (т.6 а.с.66-70)

- протоколом очної ставки між підозрюваним ОСОБА_9 та потерпілим ОСОБА_42 від 23.12.2010р., під час якої останній повністю підтвердив свої показання (т.6 а.с.71-73)

- показаннями допитаної у судовому засіданні в якості свідка ОСОБА_87, яка підтвердила факт підписання договору поставки автомобіля «Нісан Кашкай»між її чоловіком ОСОБА_42 та ОСОБА_9 та подальшу передачу останньому грошових коштів у сумі 11 000 доларів США, однак вищевказаний автомобіль поставлений не був, і грошові кошти у вказаній сумі до цього часу так і не повернуті.

- протоколом пред'явлення свідку ОСОБА_87 фотознімків для впізнання від 23.12.2010р, яка вказала на ОСОБА_9 як на особу, якій її чоловік ОСОБА_42 передав грошові кошти. (т.6 а.с.77-80)

- протоколом очної ставки між підозрюваним ОСОБА_9 та свідком ОСОБА_87 від 23.12.2010р. , під час якої остання повністю підтвердила свої показання. (т.6 а.с.81-83)

- протоколом виїмки від 11.01.2011р., згідно якого у ОСОБА_42 було вилучено договір №ЮР-133 про поставку автомобіля укладеного між ним та ТОВ «Транспорт та Екологія»в особі директора ОСОБА_9 від 10.07.2008р. (т.6 а.с.86-87)

- висновком експерта НДЕКЦ при ГУМВС України №13 від 20.01.2011р. , згідно якого №ЮР-133 поставки автомобіля від 10.07.2008р. підписаний ОСОБА_9 (т.15 а.с.97-111)

- протоколом пред'явлення ОСОБА_42 фотознімків для впізнання від 11.01.2011р., який із пред'явлених йому фотознімків вказав на ОСОБА_11 як на особу, яка була присутня під час підписання договору та передачі грошових коштів ОСОБА_9 (т.6 а.с.89-92)

- протоколом пред'явлення свідку ОСОБА_87 фотознімків для впізнання від 11.01.2011р., яка вказала на ОСОБА_11 як на особу, яка була присутня під час підписання договору поставки її чоловіком та ОСОБА_9 та передачі останньому грошових коштів (т.6 а.с.93-96)

По епізоду незаконного заволодіння чужим майном, яке належить ОСОБА_43:

- протоколом усної заяви про злочин від 26.12.2008р., в якій потерпілий ОСОБА_43 повідомив про вчинення відносно нього шахрайських дій (т.6 а.с.99)

- показаннями допитаного у судовому засіданні потерпілого ОСОБА_43, який повідомив, що у серпні 2008 року, через свого знайомого познайомився з ОСОБА_10, і через нього замовив автомобіль «Хонда Сівік», і 14.08.2008р. на Севастопольській площі, 1 в м.Києві передав йому грошові кошти в сумі 24 000 доларів США, а ОСОБА_10 в свою чергу написав йому розписку. Проте в обумовлений строк автомобіль поставлений не був, ОСОБА_10 пояснював це проблемами з поставками, у зв'язку з цим потерпілий став наполягати повернути йому грошові кошти, і 28.10.2008 року дружина ОСОБА_10 передала йому лише частину грошових коштів у розмірі 5 000 доларів США, проте потерпілий не має до підсудних ніяких матеріальних претензій.

- протоколом пред'явлення ОСОБА_43 для впізнання від 12.01.2011р. , який вказав на ОСОБА_10 як на особу, якій передав грошові кошти (т.6 а.с.122-125)

По епізоду незаконного заволодіння чужим майном, яке належить ОСОБА_44:

- заявою про злочин, в якій потерпіла ОСОБА_44 повідомив про вчинення відносно неї шахрайських дій (т.7 а.с.1)

- показаннями допитаної у судовому засіданні потерпілої ОСОБА_44, яка пояснила, що влітку 2008 року через свого брата познайомилась з ОСОБА_10,у якого вирішила замовити собі автомобіль «Хонда Акорд Купе 2.4», і 14.08.2008 року зустрілася з останнім у офісі по АДРЕСА_1, де познайомилася з ОСОБА_18, після чого ОСОБА_10 роздрукував договір поставки автомобіля і запропонував його підписати, однак вона відмилася, оскільки хотіла офіційно оформити даний договір із директором ТОВ «Транспорт та Екологія»ОСОБА_9, у зв'язку з цим до них під'їхав ОСОБА_9, з яким вона у присутності свого брата ОСОБА_88 уклала договір поставки та передала йому грошові кошти в сумі 17 000 доларів США, який у подальшому поставлено не було та грошові кошти не повернуто, у зв'язку з цим вона має матеріальні претензії до ОСОБА_9 і просить стягнути з нього вищевказані грошові кошти.

- протоколом огляду від 20.01.2011р., згідно якого був оглянутий договір поставки автомобіля № 14/08/08/01 від 14.08.2008р. (т.7 а.с.63-67)

- висновком експерта НДЕКЦ при ГУМВС України №13 від 20.01.2011р. , згідно якого №14/08/08/01 поставки автомобіля від 14.08.2008р. підписаний ОСОБА_9 (т.15 а.с.97-111)

- протоколом пред'явленням ОСОБА_44 фотознімків для впізнання від 19.01.2011р. , яка вказала на ОСОБА_9 як на особу, якій передала грошові кошти та на ОСОБА_10, ОСОБА_18, як на осіб з якими була знайома (т.7 а.с.68-73)

- оголошеними у судовому засіданні показаннями свідка ОСОБА_88, який у свої показах підтвердив факт підписання його сестрою ОСОБА_44 договору поставки автомобіля з ОСОБА_9, якому вона в подальшому передала грошові кошти в сумі 17 000 доларів США(т.7 а.с.75-76)

По епізоду незаконного заволодіння чужим майном, яке належить ОСОБА_64:

- показаннями допитаного у судовому засіданні потерпілого ОСОБА_64, який пояснив, що у 2006 році познайомився з ОСОБА_11, і 26.08.2008 року в офісі по АДРЕСА_1 його дружина ОСОБА_46 підписала з останнім договір поставки автомобіля «Тоуота Auris», після чого він особисто передав ОСОБА_11 грошові кошти в сумі 57 500 грн., однак після обумовленого в договорі строку автомобіль поставлений не був та грошові кошти до теперішнього часу не повернуті,у зв'язку з цим наполягає на стягненні з підсудного ОСОБА_11 цих грошових коштів.

- аналогічними показаннями допитаної у судовому засіданні свідка ОСОБА_46

- протоколом пред'явленням ОСОБА_64 фотознімків для впізнання від 14.01.2011р., який вказав на ОСОБА_11 як на особу, якій передав грошові кошти (т.7 а.с.88-92)

По епізоду незаконного заволодіння чужим майном, яке належить ОСОБА_47 та ОСОБА_65:

- заявою про злочин від 20.12.2010р. , в якій потерпілий ОСОБА_47 повідомив про вчинення відносно нього шахрайських дій(т.7 а.с.101-102)

- показаннями допитаного у судовому засіданні потерпілого ОСОБА_47, який пояснив, що у вересні 2008 року через родичів жінки познайомився з ОСОБА_11, у якого вирішив замовити автомобіль «Сіат Кордоба 2.0», і 10.09.2008 року приїхав до м. Києва, де разом із сестрою жінки ОСОБА_89 зустрівся з ОСОБА_11 в офісі, адреси якого не пам'ятає, в якому знаходився ОСОБА_10, після чого у присутності вищевказаних осіб він підписав договір поставки автомобіля з ОСОБА_10, який за проханням ОСОБА_11 підписав даний договір, оскільки останній не мав з собою довіреності на право підписання договору, потім передав ОСОБА_11 грошові кошти в сумі 64 200 грн. Проте у обумовлений у договорі строк автомобіль поставлений не був, у зв'язку з цим він неодноразово звертався до ОСОБА_11 з приводу не поставки автомобіля, який йому повідомляв, що виникли деякі проблеми з розмитненням автомобілів і запевняв, що вищевказаний автомобіль обов'язково буде поставлений, однак до теперішнього часу автомобіль не поставлений і грошові кошти не повернуті, у зв'язку з цим наполягав на стягненні з підсудного ОСОБА_11 цих грошових коштів.

- аналогічними показаннями допитаної у судовому засіданні потерпілої ОСОБА_65, яка крім відшкодування матеріальної шкоди з підсудного ОСОБА_11, наполягала на стягненні моральної шкоди з підсудного ОСОБА_9, від імені якого був підписаний договір поставки автомобіля.

- показаннями допитаної у судовому засіданні свідка ОСОБА_89, яка підтвердила факт зустрічі потерпілого ОСОБА_47 з ОСОБА_11 з метою замовлення автомобіля «Сіат Кордоба 2.0», та факт передачі останньому потерпілим ОСОБА_47 грошових коштів за поставку автомобіля.

- протоколом очної ставки між ОСОБА_9 та свідком ОСОБА_89 від 23.12.2010р., під час якого остання підтвердила свої покази, які дала під час допиту в якості свідка (т.8 а.с.95-96)

- протоколом пред'явленням ОСОБА_47 фотознімків для впізнання від 27.12.2010р., який із пред'явлених йому фотознімків вказав на ОСОБА_11 як на особу, якій передав грошові кошти (т.7 а.с.133-137)

- протоколом виїмки та огляду від 22.12.2010р., згідно якого вилучений та оглянутий договір поставки автомобіля №10/09/08/01 від 10.09.2008р. (т.7 а.с.147-151)

- висновком експерта НДЕКЦ при ГУМВС України №10 від 20.01.2011р. , згідно якого договір №10/09/08/01 поставки автомобіля від 10.09.2008 підписаний ОСОБА_10О.(т.15 а.с.129-139)

По епізоду незаконного заволодіння чужим майном, яке належить ОСОБА_48:

- заявою про злочин від 14.02.2009р., в якій потерпіла ОСОБА_48 повідомила про вчинення відносно неї шахрайських дій (т.7 а.с.171 )

- показаннями допитаної у судовому засіданні потерпілої ОСОБА_48, яка пояснила, що у вересні 2008 року вони з чоловіком вирішили придбати новий автомобіль, та вирішили звернутися за допомогою до ОСОБА_10 в продажі автомобіля «Прадо»та придбанні нового автомобіля марки «Лексус», і 21.09.2008року ОСОБА_10 приїхав на зустріч до них на дачу, розташовану на території кооперативу АДРЕСА_24, де останній повідомив, що знайшов клієнта, який хоче придбати їх автомобіль та попросив надати йому ксерокопію паспорта та ідентифікаційного коду її доньки, оскільки на неї був оформлений вищевказаний автомобіль, і отримавши вищевказані документи забрав автомобіль. Після чого, 28.09.2008 року ОСОБА_10 приїхав до них додому та повідомив,що продав їх автомобіль «Прадо»і отримані за нього грошові кошти в сумі 34 000 доларів США взяв на купівлю замовленого нею автомобіля «Лексус», про що написав відповідну розписку. Однак у зазначений термін автомобіль поставлений не був, і грошові кошти йому повернуті не були, а ОСОБА_10 пояснював це деякими проблемами з митницею, а пізніше взагалі перестав відповідати на дзвінки, тому вона наполягає стягненні з підсудного ОСОБА_10 цих грошових коштів.

- аналогічними показаннями допитаного у судовому засіданні в якості свідка ОСОБА_90

- протоколом пред'явлення ОСОБА_48 фотознімків для впізнання від 26.10.2010р., яка вказала на ОСОБА_10 як на особу, яка шахрайським шляхом заволоділа їх автомобілем (т.8 а.с.49-50)

- протоколом пред'явлення свідку ОСОБА_90 фотознімків для впізнання від 26.10.2010р., який вказав на ОСОБА_10 як на особу, яка шахрайським шляхом заволоділа їх автомобілем. (т.8 а.с.56-57)

- оголошеними у судовому засіданні показаннями свідка ОСОБА_91, який підтвердив факт оформлення біржового контракту купівлі-продажу автомобіля «Тойота Ланд Крузен», між власником ОСОБА_66 та покупцем ОСОБА_92.(т.8 а.с.58-60)

По епізоду незаконного заволодіння чужим майном, яке належить ОСОБА_49:

- протоколом усної заяви про злочин від 26.12.2008р., в якій потерпілий ОСОБА_49 повідомив про вчинення відносно нього шахрайських дій (т.8 а.с.102)

- показаннями допитаного у судовому засіданні потерпілого ОСОБА_49, який пояснив, що на початку 2008 року через своїх знайомих познайомився з ОСОБА_10, який поставляв йому автомобілі, і 08.11.2008 року знову вирішив замовив у останнього вісім автомобілів і за місцем свого проживання передав останньому частину грошових коштів у сумі 25 000 доларів США, 17.11.2008 року у присутності знайомого ОСОБА_93 передав решту грошових коштів у сумі 65 000 доларів США, про що ОСОБА_10 написав йому розписку на отримання грошових коштів у сумі 90 000 доларів США, а також 22.11.2008 року знову передав останньому грошові кошти в сумі 10 000 доларів США, про що він знову написав розписку, однак автомобілі поставлені не були, і грошові кошти до цього часу також не повернуті, у зв'язку з цим наполягає на стягненні з підсудного ОСОБА_10 переданих йому коштів.

- протоколом очної ставки між ОСОБА_49 та ОСОБА_10 від 10.07.2009р. , під час якої потерпілий підтримав всі надані ним показання (т.8 а.с.131-133)

- протоколом пред'явлення ОСОБА_49 фотознімків для впізнання від 11.10.2010р. , який вказав на ОСОБА_10 як на особу, якій передав грошові кошти (т.8 а.с.138-142)

- показаннями допитаного у судовому засіданні свідка ОСОБА_93, який підтвердив факт передачі 22.11.2008 року потерпілим ОСОБА_49 грошових коштів ОСОБА_10 у сумі 90 000 доларів США, про що останній написав потерпілому розписку.

По епізоду незаконного заволодіння чужим майном, яке належить ОСОБА_50:

- завою про злочин від 16.02.2009р., в якій потерпілий ОСОБА_50 повідомив про вчинення відносно нього шахрайських дій (т.8 а.с.158)

- показаннями допитаного у судовому засіданні потерпілого ОСОБА_94, який пояснив, що через свого знайомого познайомився з ОСОБА_10, у якого вирішив придбати автомобіль «Нісан Руж», та за який передав грошові кошти у сумі 12 000 доларів США, та пізніше передав ще 4 000 доларів США за поставку двох автомобілів «Субару Форестер», про що ОСОБА_10 написав розписку, однак до теперішнього часу автомобілі поставлені не були та грошові кошти не повернуті, і у зв'язку з цим 27.05.2010р та 14.04.2010р. він звернувся з позовом до Солом'янського районного суду м.Києва про стягнення з ОСОБА_10 грошових коштів, який був задоволений, і рішенням вказаного суду з ОСОБА_10 в порядку цивільного судочинства стягнута матеріальна шкода у розмірі 140 903.97 грн.

- протоколом пред'явлення ОСОБА_50 фотознімків для впізнання від 04.12.2010р., який вказав на ОСОБА_10 як на особу, якій передав грошові кошти (т.8 а.с.170-173)

По епізоду незаконного заволодіння чужим майном, яке належить ОСОБА_51:

- завою про злочин від 17.01.2011р., в якій потерпіла ОСОБА_51 повідомила про вчинення відносно неї шахрайських дій (т.8 а.с.174)

- оголошеними у судовому засіданні показаннями потерпілої ОСОБА_51, згідно яких вона з 2003 року знайома з ОСОБА_14, який запропонував їй придбати автомобіль «Мітсубісі Лансер», і в січні 2009 року біля будинку АДРЕСА_25 передала йому грошові кошти в сумі 13 000 доларів США та пізніше передала ксерокопію своїх документів ОСОБА_12, однак у обговорений термін автомобіль поставлений не був, і їй неодноразово з цього приводу дзвонила по телефону особа, яка представилась ОСОБА_18 та запевняла, що автомобіль обов'язково буде поставлений, (т.8 а.с.177-178).

Крім того, на досудовому слідстві потерпілій ОСОБА_51 було відшкодовано ОСОБА_14 грошові кошти в сумі 13 000 доларів США, про що є нею написана заява про отримання вищевказаних грошових коштів.

(т.20 а.с.17)

- протоколом пред'явлення ОСОБА_51 фотознімків для впізнання від 17.01.2011р., яка вказала на ОСОБА_14 як на особу, якій передала грошові кошти та на ОСОБА_12 як на особу, якому вона передала ксерокопії своїх документів (т.8 а.с.182-186)

По епізоду незаконного заволодіння чужим майном, яке належить ОСОБА_52:

- завою про злочин від 20.10.2009р., в якій потерпіла ОСОБА_52 повідомила про вчинення відносно неї шахрайських дій (т.8 а.с.187)

- оголошеними у судовому засіданні показаннями потерпілої ОСОБА_52, згідно яких вона у лютому 2009 року познайомилася з ОСОБА_14, який запропонував їй придбати автомобіль «Тойота Авенсіс»на що остання погодилася, і 17.02.2009р. на автостоянці біля будинку АДРЕСА_10 передала ОСОБА_14 грошові кошти в сумі 10 000 доларів США, про що останній написав їй розписку, а також ксерокопію паспорта та копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, однак в подальшому вищевказаний автомобіль їй поставлений не був, а ОСОБА_14 пояснював це проблемами з розмитнення автомобілів, і до цього часу вищевказаний автомобіль не поставлений, і грошові кошти ОСОБА_14 не повернуті (т.8 а.с.237-239)

- протоколом пред'явлення ОСОБА_52 фотознімків для впізнання від 20.01.2011р., яка із пред'явлених їй фотознімків вказала на ОСОБА_14 як на особу, якій передала грошові кошти (т.8 а.с.243-247)

- протоколом виїмки від 17.01.2011р., згідно якого у ОСОБА_52 вилучено написану ОСОБА_14 розписку про отримання грошових коштів в сумі 10 000 доларів США, яка визнана речовим доказом та знаходиться при матеріалах справи (т.9 а.с.2-5)

По епізоду незаконного заволодіння чужим майном, яке належить ОСОБА_53 :

- показаннями допитаного у судовому засіданні потерпілого ОСОБА_53, який пояснив, що у 2009 році познайомився з ОСОБА_14, у якого замовив собі автомобіль «Тойота Авенсіс», і 21.02.2009р. неподалік універмагу «Позняки»по вул. Ревуцького, 12/1 в м.Києві передав ОСОБА_14 грошові кошти в сумі 11 000 доларів США, про що останній написав йому розписку, однак у обумовлений строк автомобіль поставлений не був, у зв'язку з цим потерпілий неодноразово звертався до ОСОБА_14 з приводу цього питання, на що останній повідомляв різні причини не поставки.

Крім того, потерпілий заявив у судовому засіданні, що ніяких матеріальних, ні моральних претензій до підсудного ОСОБА_14 не має, оскільки останній в повному обсязі відшкодував завдану йому шкоду.

- протоколом пред'явлення ОСОБА_53 фотознімків для впізнання від 21.12.2010р., який вказав на ОСОБА_14 як на особу, якій передав грошові кошти (т.9 а.с.17-20)

По епізоду незаконного заволодіння чужим майном, яке належить ОСОБА_54 :

- заявою про злочин, в якій потерпілий ОСОБА_54 повідомив про вчинення відносно нього шахрайських дій (т.9 а.с.26-27)

- показаннями допитаного у судовому засіданні потерпілого ОСОБА_54, який пояснив, що у лютому 2009 року через свого знайомого познайомився з ОСОБА_14, у якого вирішив замовити два автомобілі «Тойота Авенсіс», і в лютому 2009 року передав ОСОБА_14 грошові кошти в сумі 24 000 доларів США, про що останній написав йому розписку про отримання вищевказаних грошових коштів, однак тривалий час вищевказаний автомобіль не поставлявся,у зв'язку з цим він звернувся до ОСОБА_14 з приводу не поставки автомобіля, який в свою чергу познайомив його з ОСОБА_12, який написав йому розписку про отримання його грошових коштів від ОСОБА_14, однак вищевказаний автомобіль поставлений не був. Після чого він почав вимагати від ОСОБА_14 повернення його грошових коштів, і 19.01.2010р. останній повернув йому грошові кошти в сумі 24 000 доларів США, у зв'язку з цим ніяких претензій матеріального, ні морального характеру до підсудного ОСОБА_14 не має.

- протоколом пред'явлення ОСОБА_54 фотознімків для впізнання від 20.01.2011р., який вказав на ОСОБА_14 як на особу, якій передав грошові кошти (т.9 а.с.38-42)

По епізоду незаконного заволодіння чужим майном, яке належить ОСОБА_55 :

- заявою про злочин від 13.01.2011р., в якій потерпілий ОСОБА_55 повідомив про вчинення відносно нього шахрайських дій (т.9 а.с.43-44)

- показаннями допитаного у судовому засіданні потерпілого ОСОБА_55, який пояснив, що з 1997 року знайомий з ОСОБА_14, з яким у нього були дружні відносини, і у березні 2009 року останній запропонував за низькою ціною придбати автомобіль «Мітсубісі Лансер», погодившись на вищевказану пропозицію, і в квітні 2009 року передав ОСОБА_14 грошові кошти в сумі 10 000 доларів США, однак в обумовлені строки автомобіль поставлений не був, у зв'язку з цим він постійно з'ясовував у ОСОБА_14 причини не поставки автомобіля, на що останній пояснював різними причинами, однак ніяких претензій матеріального, чи морального характеру до підсудного ОСОБА_14 немає, оскільки він повністю відшкодував завдану йому шкоду.

- протоколом пред'явлення ОСОБА_55 фотознімків для впізнання від 13.01.2011р., який вказав на ОСОБА_14 як на особу, якій передав грошові кошти (т.9 а.с.57-61)

По епізоду незаконного заволодіння чужим майном, яке належить ОСОБА_56 :

- заявою про злочин, в якій потерпілий ОСОБА_56 повідомив про вчинення відносно нього шахрайських дій (т.8 а.с.194-195)

- показаннями допитаного у судовому засіданні потерпілого ОСОБА_56, який пояснив, що в серпні 2008 року через родичів познайомився з ОСОБА_14, і через нього придбав автомобіль «Мітцубісі Лансер»за ціною 16 000 доларів США. Після чого у квітні 2009 року ОСОБА_14 знову запропонував йому придбати автомобіль «Тойота Корола»за ціною 13 000 доларів США, погодившись на вищевказану пропозицію, він 28.04.2009р. передав ОСОБА_14 грошові кошти в сумі 13 000 доларів США, які той у свою чергу передав ОСОБА_12, однак вищевказаний автомобіль у обговорені строки поставлений не був, і на одноразові дзвінки до ОСОБА_12 з приводу непоставки автомобіля той вивигадував різні версії.

Крім того, у судовому засіданні заявив, що ніяких претензій до підсудного ОСОБА_12 та ОСОБА_14 немає, оскільки ОСОБА_14 повністю відшкодував завдану йому шкоду.

- протоколом пред'явлення ОСОБА_56 фотознімків для впізнання від 19.01.2011р., який вказав на ОСОБА_14 та ОСОБА_12, як на осіб, яким він передав грошові кошти.(т.9 а.с.75-79)

- показаннями допитаної у судовому засіданні в якості свідка ОСОБА_95, яка пояснила, що ОСОБА_18 є її рідним братом, якого вона не бачила протягом чотирьох років, і лише у 2010 році він телефонував матері і повідомив, що перебуває в ОАЕ, після цього ніякого зв'язку з ним не було, і їїй невідомо місце його знаходження.

- показаннями допитаної у судовому засіданні в якості свідка ОСОБА_96, яка пояснила, що у 2007 році через свого сусіда ОСОБА_9 познайомилась з ОСОБА_18, які займалися поставкою автомобілів і тому неодноразово замовляла у них автомобілі для себе та своїх родичів, однак деякі автомобілі їй ОСОБА_18 поставлені не були, тому він їй заборгував грошові кошти в сумі 75 000 доларів США, також пояснила, що вона неодноразово пропонувала своїм знайомим придбати автомобілі через ОСОБА_18, з яким вона їх знайомила, які в подальшому з ним домовлялися з приводу поставки автомобілів, і їй невідомо, кому саме з них були поставлені автомобілі.

- протоколом очної ставки між ОСОБА_12 та ОСОБА_56 від 29.12.2009р. , під час якої вони підтвердили надані один одним показання.

(т.9 а.с.92-93а)

- протоколом очної ставки між ОСОБА_96 та ОСОБА_56 від 14.01.2010р., під час якої вони підтвердили показання. (т.9 а.с.94-96)

- протоколом виїмки та огляду від 19.01.2010р., згідно якого вилучений договір №30/08/08/01 поставки автомобіля, укладений між ОСОБА_9 та ОСОБА_97 (т.9 а.с.98-100)

- протоколом виїмки та огляду від 27.12.2009р. , згідно якого вилучено та оглянуто розписки надані ОСОБА_12 та ОСОБА_19 про отримання ними грошових коштів, чек банку „HSBC bank", договір від 26.05.2009р., акт виконаних робіт, копія паспорту ОСОБА_115, шість аркушів формату А-4 з реквізитами підприємства на англійській мові. (т.9 а.с.103-134)

По епізоду незаконного заволодіння чужим майном, яке належить ОСОБА_57

- заявою про злочин від 18.08.2010р., в якій потерпілий ОСОБА_57 повідомив про вчинення відносно нього шахрайських дій (т.9 а.с.137-138)

- показаннями допитаного у судовому засіданні потерпілого ОСОБА_57, який пояснив, що в офісному приміщенні нотаріальної контори в будинку №8, корпусу №4 по просп. Г.Сталінграду в м. Києві уклав договір позику з ОСОБА_19 і 29.05.2010 року передав останньому грошові кошти в сумі 19 500 доларів США для замовлення та поставки через ОСОБА_18 автомобіля марки «Хюндай ІХ 35», однак по спливу вказаного у договорі позики терміну автомобіль поставлений не був та грошові кошти повернуті не були, у зв'язку з цим він просить стягнути вищевказані грошові кошти з підсудних ОСОБА_9, ОСОБА_12, ОСОБА_10, ОСОБА_13, оскільки вони входять до складу організованої групи, яка займалася шахрайськими діями.

- протоколом виїмки та огляду від 16.09.2010р., згідно якого вилучено та оглянуто договір позики між ОСОБА_57 та ОСОБА_19 та інші документи зазначені в протоколі. (т.9 а.с.163-173)

- протоколом пред'явлення ОСОБА_57 фотознімків для впізнання від 12.12.2010р. , який із пред'явлених йому фотознімків вказав на ОСОБА_19, як на особу, якій передав грошові кошти та на ОСОБА_13, якого в той день він бачив разом із ОСОБА_19(т.9 а.с.174-176)

- протоколом очної ставки між ОСОБА_57 та ОСОБА_13 від 12.12.2010р., під час якої вони підтвердили надані показання.

(т.9 а.с.180-182)

- показаннями допитаної у судовому засіданні в якості свідка ОСОБА_99, яка пояснила, що у 2008 році познайомилася з ОСОБА_13, який запропонував їй працювати разом з ним у автомобільному бізнесі, погодившись на вищевказану пропозицію, вона повинна була підшукувати клієнтів, які бажали замовити автомобілі, і 25.05.2010 року на дні народження свого брата повідомила присутніх про можливість придбати автомобілі із-за кордону по низьким цінам, яка зацікавила дружину потерпілого ОСОБА_57, який у подальшому вирішив придбати собі автомобіль «Хюндай ІХ35», і 29.05.2010 року уклав з ОСОБА_19 договір позики, після чого передав останньому грошові кошти в сумі 19 500 доларів США, який у свою чергу передав їх ОСОБА_13, однак їй невідомо, чи був в подальшому поставлений ОСОБА_57 автомобіль.

- аналогічними показаннями допитаної у судовому засіданні свідка ОСОБА_100

- протоколом пред'явлення ОСОБА_99 фотознімків для впізнання від 12.12.2010р. яка вказала на ОСОБА_12, як на особу, яка приймала участь у поставці автомобілів, а також отримувала грошові кошти від ОСОБА_19 та ОСОБА_13 (т.9 а.с.196-198)

- протоколом пред'явлення ОСОБА_99 фотознімків для впізнання від 12.12.2010р., яка вказала на ОСОБА_13, як на особу, який запропонував їй займатися автомобільним бізнесом (т.9 а.с.199-201)

- протоколом очної ставки між ОСОБА_99 та ОСОБА_57 від 18.09.2010р., згідно якого вони підтвердили свою участь при замовленнях та поставках автомобілів ОСОБА_19, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_18 Ю, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 (т.9 а.с.202-206)

- протоколом очної ставки між ОСОБА_99 та ОСОБА_13 від 12.12.2010р., під час якої вони підтвердили надані показання.

(т.9 а.с.207-209)

- протоколом очної ставки між ОСОБА_99 та ОСОБА_12 від 12.12.2010р., під час якої вони підтвердили надані показання.

(т.9 а.с.210-211)

- оголошеними у судовому засіданні показаннями свідка ОСОБА_68, який підтвердив факт посвідчення двох договорів з участю ОСОБА_19, якого раніше він не знав. (т.9а.с.213-214)

- протоколом пред'явлення ОСОБА_100 фотознімків для впізнання від 12.12.2010р., яка вказала на ОСОБА_12, як на особу, яка отримав від ОСОБА_19 та ОСОБА_13 грошові кошти на поставку автомобіля ОСОБА_57(т.9 а.с.222-224)

- протоколом пред'явлення ОСОБА_100 фотознімків для впізнання від 12.12.2010р. яка вказала на ОСОБА_13, як особу, яка отримала грошові кошти від ОСОБА_19 для поставки автомобіля ОСОБА_57(т.9 а.с.225-227)

- протоколом очної ставки між ОСОБА_100 та ОСОБА_13 під час якої вони підтвердили показання. (т.9 а.с.228-229)

- протоколом очної ставки між ОСОБА_100 та ОСОБА_12, відповідно до якої останній частково погодився з показаннями ОСОБА_100 (т.9 а.с.230-231)

По епізоду незаконного заволодіння чужим майном, яке належить ОСОБА_58

- протоколом усної заяви про злочин від 17.08.2010р., в якій потерпіла ОСОБА_58 повідомила про вчинення відносно неї шахрайських дій.(т.10 а.с.1)

- показаннями допитаної у судовому засіданні потерпілої ОСОБА_58, яка пояснила , що 06.07.2010 року знайомий її брата ОСОБА_19 запропонував їй придбати автомобіль за низькими цінами, погодившись на вищевказану пропозицію, того ж дня уклала з останнім нотаріально засвідчений договір позики грошей, та передала йому грошові кошти в сумі 6 000 доларів США на поставку автомобіля, однак до теперішнього часу замовлений нею автомобіль поставлений не був і грошові кошти не повернуті, у зв'язку з цим вона наполягала на стягненні з підсудного ОСОБА_9 вищевказаних грошових коштів, оскільки під час підписання договору позику він її запевнив, що автомобілі будуть поставленні.

- протоколом пред'явлення ОСОБА_58 фотознімків для впізнання вказала на ОСОБА_19 як на особу, якій передала грошові кошти.

(т.10 а.с.18-22)

- протоколом виїмки від 16.09.2010 року, згідно якого у ОСОБА_68, вилучені договір позики грошей укладений між ОСОБА_58 та ОСОБА_19, копія паспорту ОСОБА_58, заява ОСОБА_58, що вона не перебуває в шлюбі, копія паспорту ОСОБА_19, заява ОСОБА_19, що він не перебуває в шлюбі, витяг з державного реєстру обмежень рухомого майна про податкові застави.

(т.10 а.с. 24, 26-32)

- протоколом виїмки та огляду від 12.01.2011р., згідно якого у ОСОБА_58 вилучена розписка від 06.07.2010р., щодо отримання ОСОБА_19 грошових коштів у сумі 6 000 доларів США. (т.10 а.с.34-37)

- показаннями допитаних у судовому засіданні за клопотанням підсудного ОСОБА_11 додаткових свідків ОСОБА_101, ОСОБА_102, які підтвердили факт звернення у 2008 році до ОСОБА_11 з метою замовлення автомобілів, які в подальшому були їм поставленні, тому ніяких претензій до підсудного ОСОБА_11 вони не мають.

- показаннями допитаних у судовому засіданні за клопотанням підсудного ОСОБА_9 додаткових свідків ОСОБА_103, ОСОБА_104, ОСОБА_105, ОСОБА_106, ОСОБА_107, ОСОБА_108, ОСОБА_109, які підтвердили факт звернення у період з 2006р. по 2008р. до ОСОБА_9 з метою замовлення автомобілів, які в подальшому були їм поставленні, тому ніяких претензій до підсудного ОСОБА_9 вони не мають.

- показаннями допитаного у судовому засіданні за клопотанням підсудного ОСОБА_10 додаткового свідка ОСОБА_110, який підтвердили факт звернення у 2008 році до ОСОБА_10 з метою замовлення автомобіля, який в подальшому був йому поставлений, тому ніяких претензій до підсудного ОСОБА_10 він немає.

Органами досудового слідства підсудні ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_14 та ОСОБА_13 звинувачуються у вчиненні злочинів, передбачених ст. 28 ч.4, ст.209 ч.3 КК України, що вони після заволодіння грошовими коштами, як члени організованої та очоленої особою, матеріали відносно якої виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком, та ОСОБА_9 злочинної організації, до складу якої також увійшла особа, відносно якої матеріали виділені слідчим в окреме провадження, у зв'язку з її розшуком та невстановлені слідством особи, для яких кошти, отримані внаслідок вчинення злочинів, спрямованих на заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), були єдиним джерелом доходів, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності та відповідно покладених на них функціями, реалізовуючи спільний злочинний умисел, спрямований на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинили фінансові операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення вищевказаних суспільно небезпечних протиправних діянь -заволодінь шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), грошовими коштами вищевказаних громадян, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинили дії, спрямовані на приховування та маскування незаконного походження таких коштів та володіння ними, джерела їх походження, місцезнаходження, переміщення, шляхом переказу зазначених коштів через фінансову установу (банк) у безготівковій формі за допомогою міжнародної платіжної системи estern Union»іншій особі.

Разом з тим, це обвинувачення не знайшло свого підтвердження ні в ході досудового слідства, ні при розгляді справи судом.

Так, обов'язковою ознакою суб'єктивної сторони юридичного складу злочину, передбаченого ст.209 КК України, є спеціальна мета легалізації, тобто надання правомірного вигляду володінню, користуванню і розпорядженню в даному випадку коштів, здобутих шляхом вчинення злочину, передбаченого ст.190 ч.4 КК України.

Згідно зі ст.1 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом», легалізація це вчинення дій, які характеризуються прямим умислом, визначених ст.2 цього закону з метою надання правомірного вигляду володінню, користуванню або розпорядженню доходами, або дій спрямованих на приховування джерел походження таких доходів.

З урахуванням вищевикладених доказів, на думку суду, дії ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_14 та ОСОБА_13 не утворюють складу злочину, передбаченого ст. 209 КК України, оскільки вони не були направлені на легалізацію викрадених ними коштів і надання їм видимості одержаних законним шляхом для подальшої підприємницької діяльності та одержання прибутків, або вчинення діянь, які підривають економіку держави, тобто відсутній об'єкт злочину.

Щодо об'єктивної сторони злочину, а саме: наявності в їх діях спеціальної мети -усвідомлюваної спрямованості на надання коштам, якими вони заволоділи, вигляду легальності та законності.

Відповідно до встановлених судом обставин справи, підсудні при заволодінні грошовими коштами дбали в першу чергу лише про задоволення своїх матеріальних потреб та інтересів.

Зазначені дії підсудних, пов'язані з використанням коштів, здобутих злочинним шляхом, на думку суду охоплюються поняттям «розпорядження майном», яким вони заволоділи внаслідок шахрайських дій та використали на свій розсуд.

Таким чином, враховуючи вищевикладене, суд приходить до висновку про відсутність в діях підсудних ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_14 та ОСОБА_13складу злочину, передбаченого ст.209 КК України, а тому вважає, що у вчиненні цього злочину вони підлягають виправдуванню.

З урахуванням вищевикладеного, суд, оцінюючи зібрані по справі докази в сукупності, вважає їх допустимими та достовірними, оскільки підсудні: ОСОБА_9 своїми умисними діями, які виразились у фіктивному підприємництві, тобто придбанні суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду громадянам, вчиненими організованою групою вчинив злочин, передбачений ст.ст.28 ч.3 та 205 ч.2 КК України, крім того, він своїми умисними діями, що виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживанням довірою (шахрайство), вчиненими повторно та в особливо великих розмірах організованою групою вчинив злочин, передбачений ст.190 ч.4 КК України, крім того, він своїми умисними діями, які виразились у створенні злочинної організації з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, а також керівництві такою організацією та участі у ній і участі в злочинах, вчинюваних такою організацією вчинив злочин, передбачений ст.255 ч.1 КК України, крім того, він своїми умисними діями, що виразились у підробленні документів, які видаються та посвідчуються підприємствами, які надають права та звільняють від обов'язків, з метою використання їх як підроблювачами, так і іншими особами, вчиненими повторно та за попередньою змовою групою осіб, вчиненими організованою групою вчинив злочини, передбачені ст.ст.28 ч.3 та ст.358 ч.2 КК України , крім того, він своїми умисними діями, що виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживанням довірою (шахрайство), вчиненими повторно, вчиненими в особливо великих розмірах організованою групою та злочинною організацією вчинив злочини, передбачені ст.ст.28 ч.4 та 190 ч.4 КК України, крім того, він своїми умисними діями, що виразились у підробленні документів, які видаються та посвідчуються підприємствами, і які надають права та звільняють від обов'язків, з метою використання їх як підроблювачами, так і іншими особами, вчиненими повторно та за попередньою змовою групою осіб, вчиненими злочинною організацією, вчинив злочини, передбачені ст.ст.28 ч.3 та 358 ч.2 КК України;

ОСОБА_10 своїми умисними діями, які виразились у створенні злочинної організації з метою вчинення тяжких і особливо тяжких злочинів, та участі у ній і участі в злочинах, вчинюваних такою організацією, вчинив злочин, передбачений ст.255 ч.1 КК України, крім того, він своїми умисними діями, що виразились у заволодіннях чужим майном шляхом обману та зловживанням довірою (шахрайство), вчиненими повторно, в особливо великих розмірах та організованою групою та злочинною організацією, вчинив злочини, передбачені ст.ст.28 ч.4 та 190 ч.4 КК України, крім того, він своїми умисними діями, що виразились у підробленні документів, які видаються та посвідчуються підприємствами, і які надають права та звільняють від обов'язків, з метою використання їх як підроблювачами, так і іншими особами, вчиненими повторно, за попередньою змовою групою осіб злочинною організацією вчинив злочини, передбачені ст.ст.28 ч. 3 та 358 ч.2 КК України;

ОСОБА_11 своїми умисними діями, які виразились у створенні злочинної організації з метою вчинення тяжких і особливо тяжких злочинів, та участі у ній і участі в злочинах, вчинюваних такою організацією вчинив злочин, передбачений ст.255 ч.1 КК України, крім того, він своїми умисними діями, що виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживанням довірою (шахрайство), повторно, в особливо великих розмірах та організованою групою, вчиненими злочинною організацією вчинив злочини, передбачені ст.ст.28 ч.4 та 190 ч.4 КК України, крім того, він своїми умисними діями, що виразились у підробленні документів, які видаються та посвідчуються підприємствами, і які надають права та звільняють від обов'язків, з метою використання їх як підроблювачами, так і іншими особами, повторно, за попередньою змовою групою осіб, вчиненими злочинною організацією, вчинив злочини, передбачені ст.ст.28 ч.3 та 358 ч.2 КК України;

ОСОБА_12 своїми умисними діями, які виразились у створенні злочинної організації з метою вчинення тяжких і особливо тяжких злочинів, та участі у ній і участі в злочинах, вчинюваних такою організацією вчинив злочин, передбачений ст.255 ч.1 КК України, крім того, він своїми умисними діями, що виразились у заволодіннях чужим майном шляхом обману та зловживанням довірою (шахрайство), повторно, в особливо великих розмірах та організованою групою, вчиненими злочинною організацією вчинив злочини, передбачені ст.ст.28 ч.4 та 190 ч.4 КК України, крім того, він своїми умисними діями, що виразились у підробленні документів, які видаються та посвідчуються підприємствами, і які надають права та звільняють від обов'язків, з метою використання їх як підроблювачами, так і іншими особами, повторно, за попередньою змовою групою осіб, вчиненими злочинною організацією вчинив злочини, передбачені ст.ст.28 ч.3 та 358 ч.2 КК України;

ОСОБА_14 своїми умисними діями, які виразились у створенні злочинної організації з метою вчинення тяжких і особливо тяжких злочинів, участі у ній і участі в злочинах, вчинюваних такою організацією вчинив злочин, передбачений ст.255 ч.1 КК України, крім того, він своїми умисними діями, що виразились у заволодіннях чужим майном шляхом обману та зловживанням довірою (шахрайство), повторно, в особливо великих розмірах та організованою групою, вчиненими злочинною організацією вчинив злочини, передбачені ст.ст.28 ч.4 та 190 ч.4 КК України, крім того, він своїми умисними діями, що виразились у підробленні документів, які видаються та посвідчуються підприємствами, і які надають права та звільняють від обов'язків, з метою використання їх як підроблювачами, так і іншими особами, повторно, за попередньою змовою групою осіб, вчиненими злочинною організацією вчинив злочини, передбачені ст.ст.28 ч.3 та 358 ч.2 КК України;

ОСОБА_13 своїми умисними діями, які виразились у створенні злочинної організації з метою вчинення тяжких і особливо тяжких злочинів, участі у ній і участі в злочинах, вчинюваних такою організацією, вчинив злочин, передбачений ст.255 ч.1 КК України, крім того, він своїми умисними діями, що виразились у заволодіннях чужим майном шляхом обману та зловживанням довірою (шахрайство), вчиненими повторно, в особливо великих розмірах та організованою групою, вчиненими злочинною організацією вчинив злочини, передбачені ст.ст. 28 ч.4 та 190 ч.4 КК України.

З урахуванням вищевикладеного суд критично розцінює доводи підсудних щодо наявності в їх діях, як повин запевнили суд, цивільно-правових відносин, вважає їх надуманими, оскільки вони спростовуються показаннями допитаних потерпілих, які наполягали в суді, що підсудні під різними вимислами обмянювали їх, запевняючи про поставку в подальшому автомобілів, які так і не були їм поставлені і не були відшкодувані їм грошові кошти за ці автомобілі, зловживаючи довірою, та свідків, яким суд вірить,вважає їх правдивими, оскільки вони послідовні і узгоджуються з іншими встановленими судом доказами , і і судом не встановлено доказів щодо обмови підсудних.

При цьому суд сприймає ці доводи підсудних як обрану кожним із них лінію свого захисту, щоб уникнути в подальшому, в тому числі, за вчинення ними особливо-тяжких злочинів.

Крім того, ОСОБА_9 звинувачується у вчиненні злочинів, передбачених ст.ст.28 ч.3, 358 ч.2, 28 ч.3, 358 ч.2 КК України, а ОСОБА_12, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_14, ОСОБА_13 у вчиненні злочинів, передбачених ст.28 ч.3, ст.358 ч.2 КК України, які згідно до ст.12 КК України відносяться до злочинів невеликої тяжкості.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.49 КК України, підсудні ОСОБА_9, ОСОБА_12, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_14, ОСОБА_13 підлягають звільненню від відбування покарання за ст.ст.28 ч.3, ч.2 ст.358 КК України, у зв'язку із закінченням строків давності, оскільки вони засуджуються за вчинення злочинів, які віднесені до злочинів невеликої тяжкості, з моменту закінчення вчинення ними злочинів (16 лютого 2009 року) і до дня набрання вироком чинності минуло понад три роки, підсудні не ухилялися від слідства та суду, тобто перебіг давності не зупинявся.

Призначаючи підсудним ОСОБА_9, ОСОБА_12, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_14, ОСОБА_13 покарання, суд враховує ступінь суспільної небезпеки вчинених кожним із них злочинів, два з яких згідно ст.12 КК України віднесені до категорії особливо тяжких злочинів, особу кожного з них, раніше не судимих: ОСОБА_12, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_14, ОСОБА_13 та засудженого вироком Дарницького районного суду м.Києва від 15.04.2011 року ОСОБА_9 за ст.366 ч.1 КК України до 1 року обмеження волі з позбавленням права займати посади, пов'язані організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов'язків строком на 2 роки, позитивну характеристику на ОСОБА_9 з місця проживання (т.19 а.с.154), ту обставину, що на його утриманні знаходяться неповнолітні діти: сини ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_21 та ОСОБА_108, ІНФОРМАЦІЯ_22 та дружина, яка перебуває у декретній відпустці по догляду за дитиною і пенсійного віку мати -ОСОБА_111, захворювання ОСОБА_9 на ішемічну хворобу серця: атеросклеротичний кардіосклероз, гіпертонічну хворобу другого ступеню (кризовий перебіг), дисцикуляторну енцефелапатію другого ступеня, остеохондроз шийного та поперекового відділу хребта, вестибулярний синдром, хронічний бронхіт у стані нестійкої ремісії, позитивні характеристики на ОСОБА_12 з місця його проживання (т.19 а.с.187), позитивну характеристику на ОСОБА_10 з місця проживання (т.19 а.с.173), ту обставину, що на його утриманні знаходяться: малолітня донька ОСОБА_108, ІНФОРМАЦІЯ_23 та дружина, яка перебуває у декретній відпустці по догляду за дитиною, позитивну характеристику на ОСОБА_11 з місця проживання (т.19 а.с.163), а також ту обставину, що на його утримані знаходяться: малолітня донька ОСОБА_103, ІНФОРМАЦІЯ_2 і дружина, яка також перебуває у декретній відпустці по догляду за дитиною, та наявності ну ОСОБА_13 неповнолітньої доньки ОСОБА_105, ІНФОРМАЦІЯ_6, позитивну характеристику на ОСОБА_14 с місця проживання (т.20 а.с.13) та роботи, на на його утриманні малолітньої доньки ОСОБА_102, ІНФОРМАЦІЯ_3 та неповнолітнього сина ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_4, ам також пенсійного віку матері -ОСОБА_112, відшкодовану підсудним ОСОБА_14 потерпілим ОСОБА_56, ОСОБА_55, ОСОБА_54, ОСОБА_53, ОСОБА_51 спричиненої матеріальної шкоди, відношення кожних із підсудних до скоєних злочинів, конкретні обставини при вчиненні цих злочинів та роль кожного з підсудних при вчиненні цих злочинів, більш активну ОСОБА_9, ОСОБА_10 та ОСОБА_11 та менш активну ОСОБА_14 , ОСОБА_13 та ОСОБА_12, думку потерпілих та невідшкодовану іншими підсудними потерпілим спричинену матеріальну шкоду і вважає, що виправлення та перевиховання підсудних неможливе без ізоляції від суспільства, однак не на максимальний строк.

Відповідно до ст.ст.66, 67 КК України обставин, що помякшують та обтяжують покарання підсудних ОСОБА_9, ОСОБА_12, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_14, ОСОБА_13 судом не встановлено.

Як убачається з наданої суду копії вироку Дарницького районного суду м. Києва від 15.04.2011 року, яким ОСОБА_9 засуджений за ст. 366 ч.1 КК України до 1 року обмеження волі з позбавленням права займати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов'язків строком на 2 роки.

Враховуючи, що вищевказаний вирок був постановлений до даного вироку, а тому відповідно до ч.4 ст.70 КК України за сукупністю злочинів зарахувати в строк відбуття покарання відбуте ОСОБА_9 покарання, виходячи із співвідношення: одному дню позбавлення волі відповідають два дні обмеження волі згідно ч.1 ст.72 КК України

З урахуванням вищевикладеного, додаткове покарання у виді позбавлення права займати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов'язків строком на 2 роки за вироком Дарницького районного суду м. Києва від 15.04.2011 року відповідно до ч.4 ст.72 КК України необхідно виконувати самостійно.

Щодо цивільного позову про стягнення матеріальної шкоди з підсудного ОСОБА_9, заявленого та уточненого 20.04.2012 року потерпілим ОСОБА_26 у розмірі 371 335,05 грн. (згідно курсу НБУ станом на 20.04.2012 року -7,9857 грн.), то суд вважає, що він знайшов своє підтвердження в ході судового розгляду справи і підлягає задоволенню в повному обсязі та стягненню з підсудного.

Щодо цивільного позову про стягнення матеріальної шкоди з підсудних ОСОБА_9 та ОСОБА_11, заявленого та уточненого у судовому засіданні 24.11.2011 року потерпілим ОСОБА_37 у розмірі 276 843,50 грн. (згідно курсу НБУ станом на 24.11.2011 року -7,9897 грн.), то суд вважає, що він також знайшов своє підтвердження в ході судового розгляду справи і підлягає задоволенню в повному обсязі та стягненню солідарно з підсудних.

Щодо цивільного позову про стягнення матеріальної шкоди з підсудного ОСОБА_9, заявленого та уточненого у судовому засіданні 21.11.2011 року потерпілим ОСОБА_42 у розмірі 71 860,50 грн. (згідно курсу НБУ станом на 21.11.2011 року -7,9845 грн.), то суд вважає, що він знайшов своє підтвердження в ході судового розгляду справи і підлягає задоволенню в повному обсязі та стягненню з підсудного.

Щодо цивільного позову про стягнення матеріальної шкоди з підсудного ОСОБА_9, заявленого та уточненого 26.01.2012 року потерпілим ОСОБА_28 у розмірі 91 464 грн. (згідно курсу НБУ станом на 26.01.2011 року -7,9930 грн.), то суд вважає, що він також знайшов своє підтвердження в ході судового розгляду справи і підлягає задоволенню в повному обсязі та стягненню з підсудного.

Щодо цивільного позову про стягнення матеріальної шкоди з підсудного ОСОБА_9, заявленого та уточненого 27.01.2012 року потерпілою ОСОБА_34 у розмірі 215 725 грн.( згідно курсу НБУ станом на 27.01.2012 року -7,9898 грн.), то суд вважає, що він знайшов своє підтвердження в ході судового розгляду справи і підлягає задоволенню в повному обсязі та стягненню з підсудного.

Щодо цивільного позову про стягнення матеріальної шкоди з підсудного ОСОБА_9, заявленого та уточненого у судовому засіданні 19.12.2011 року потерпілою ОСОБА_58 у розмірі 48 000 грн. ( згідно курсу НБУ станом на 19.12.2011 року -7,9845 грн.), то суд вважає, що він знайшов своє підтвердження в ході судового розгляду справи і підлягає задоволенню в повному обсязі та стягненню з підсудного.

Щодо цивільного позову про стягнення матеріальної шкоди з підсудних ОСОБА_9, ОСОБА_13, ОСОБА_10 та ОСОБА_12, заявленого та уточненого у судовому засіданні 06.06.2012 року потерпілим ОСОБА_57 у розмірі 156 000 грн. ( згідно курсу НБУ станом на 06.06.2012 року -7,9925 грн.), то суд вважає, що він знайшов своє підтвердження в ході судового розгляду справи і підлягає задоволенню в повному обсязі та стягненню солідарно з підсудних ОСОБА_9, ОСОБА_13, ОСОБА_10О.і ОСОБА_12

Щодо цивільного позову, заявленого та уточненого у судовому засіданні 09.12.2011 року потерпілим ОСОБА_22 у розмірі 2 362 579 грн.( згідно курсу НБУ станом на 09.12.2011 року -7,9899 грн.) про стягнення матеріальної шкоди з підсудного ОСОБА_9, то суд вважає, що він знайшов своє підтвердження в ході судового розгляду справи і підлягає задоволенню в повному обсязі та стягненню з підсудного.

Щодо цивільного позову про стягнення матеріальної шкоди з підсудного ОСОБА_9, заявленого на досудовому слідстві (т.7 а.с.59) та уточненого 30.11.2011 року у судовому засіданні потерпілою ОСОБА_44 у розмірі 151 804,30 грн. ( згідно курсу НБУ станом на 30.11.2011 року -7,9897 грн.), то суд вважає, що він знайшов своє підтвердження в ході судового розгляду справи і підлягає задоволенню в повному обсязі та стягненню з підсудного.

Щодо цивільного позову про стягнення матеріальної шкоди з підсудного ОСОБА_10, заявленого на досудовому слідстві (т.5 а.с.190) та уточненого 24.11.2011 року у судовому засіданні потерпілим ОСОБА_39 у розмірі 279 639.50 грн.( згідно курсу НБУ станом на 24.11.2011 року -7,9897 грн.), то суд вважає, що він також знайшов своє підтвердження в ході судового розгляду справи і підлягає задоволенню в повному обсязі та стягненню з підсудного.

Щодо цивільного позову про стягнення матеріальної шкоди з підсудного ОСОБА_10, заявленого на досудовому слідстві (т.5 а.с.226) та уточненого 30.11.2011 року у судовому засіданні потерпілим ОСОБА_40 у розмірі 280 670.40 грн.,( згідно курсу НБУ станом на 30.11.2011 року -7,9897 грн.), то суд вважає, що він знайшов своє підтвердження в ході судового розгляду справи і підлягає задоволенню в повному обсязі та стягненню з підсудного.

Щодо цивільного позову про стягнення матеріальної шкоди з підсудного ОСОБА_10, заявленого на досудовому слідстві (т.8 а.с.46) та уточненого 09.12.2011 року у судовому засіданні потерпілою ОСОБА_48 у розмірі 271 656.60 грн.,( згідно курсу НБУ станом на 09.12.2011 року -7,9899 грн.), то суд вважає, що він знайшов своє підтвердження в ході судового розгляду справи і підлягає задоволенню в повному обсязі та стягненню з підсудного.

Щодо цивільного позову про стягнення матеріальної шкоди з підсудного ОСОБА_11, заявленого на досудовому слідстві (т.4 а.с.170) та уточненого 13.12.2011 року у судовому засіданні потерпілим ОСОБА_33 у розмірі 191 900 грн.,( згідно курсу НБУ станом на 12.11.2007 року -5,05 грн.), то суд вважає, що він знайшов своє підтвердження в ході судового розгляду справи і підлягає задоволенню в повному обсязі та стягненню з підсудного.

Щодо цивільного позову про стягнення матеріальної шкоди з підсудного ОСОБА_11, заявленого на досудовому слідстві (т.4 а.с.250) та уточненого 30.01.2012 року у судовому засіданні потерпілим ОСОБА_35 у розмірі 838 918.50 грн.,( згідно курсу НБУ станом на 30.01.2012 року -7,9897 грн.), то суд вважає, що він знайшов своє підтвердження в ході судового розгляду справи і підлягає задоволенню в повному обсязі та стягненню з підсудного.

Щодо цивільного позову про стягнення матеріальної шкоди з підсудних ОСОБА_9 та ОСОБА_11, заявленого на досудовому слідстві (т.5 а.с.58) та уточненого у судовому засіданні потерпілим ОСОБА_45 у розмірі 50 500 грн., ( згідно курсу НБУ станом на 30.01.2012 року -7,9897 грн.), то суд вважає, що він знайшов своє підтвердження в ході судового розгляду справи і підлягає задоволенню в повному обсязі та стягненню солідарно з підсудних.

Щодо цивільних вимог потерпілого ОСОБА_38, заявленого на досудовому слідстві (т.5 а.с.81) та уточненого 13.12.2011 року у судовому засіданні матеріальної шкоди у розмірі 878 889грн.,( згідно курсу НБУ станом на 13.12.2011 року -7,9899 грн.) про стягнення з підсудного ОСОБА_11, то суд вважає, що вінтакож знайшов своє підтвердження в ході судового розгляду справи і підлягає задоволенню в повному обсязі та стягненню з підсудного.

Щодо цивільного позову про стягнення матеріальної шкоди з підсудного ОСОБА_9, заявленого на досудовому слідстві (т.6 а.с.18) та уточненого 19.12.2011 року у судовому засіданні потерпілою ОСОБА_63 у розмірі 23 969.70 грн.,( згідно курсу НБУ станом на 19.12.2011 року -7,9899 грн.), то суд вважає, що він знайшов своє підтвердження в ході судового розгляду справи і підлягає задоволенню в повному обсязі та стягненню з підсудного.

Щодо цивільного позову, заявленого потерпілим ОСОБА_64 про стягнення матеріальної шкоди з підсудного ОСОБА_11, заявленого на досудовому слідстві (т.7 а.с.86) та уточненого 09.12.2011 року у судовому засіданні у розмірі 98.000 грн., суд вважає, що він також знайшов своє підтвердження в ході судового розгляду справи і підлягає задоволенню в повному обсязі та стягненню з підсудного.

Щодо цивільного позову про стягнення матеріальної шкоди з підсудних ОСОБА_9 та ОСОБА_11, заявленого потерпілими ОСОБА_47 та ОСОБА_65 на досудовому слідстві (т.7 а.с.131, 144) та уточненого в судовому засіданні 19.12.2011 року та 21.12.2011 року у розмірі 64 200 грн, то суд вважає, що він знайшов своє підтвердження в ході судового розгляду справи і підлягає задоволенню в повному обсязі та стягненню солідарно з підсудних ОСОБА_9 та ОСОБА_11

Щодо цивільного позову про стягнення матеріальної шкоди з підсудного ОСОБА_10, заявленого на досудовому слідстві (т.8 а.с.126) та уточненого 18.04.2012 року у судовому засіданні потерпілим ОСОБА_49 у розмірі 798 500грн.,( згідно курсу НБУ станом на 18.04.2012 року -7,9850 грн.), то суд вважає, що він знайшов своє підтвердження в ході судового розгляду справи і підлягає задоволенню в повному обсязі та стягненню з підсудного.

Щодо цивільного позову про стягнення матеріальної шкоди з підсудного ОСОБА_14 заявленого на досудовому слідстві (т.8 а.с.240) потерпілою ОСОБА_52 у розмірі 77 000 грн.,( згідно курсу НБУ станом на 17.02.2009 року -7,70 грн.), то суд вважає, що він знайшов своє підтвердження в ході судового розгляду справи і підлягає задоволенню в повному обсязі та стягненню з підсудного.

Цивільні позови потерпілими ОСОБА_55, ОСОБА_53, ОСОБА_54, ОСОБА_56, ОСОБА_51 не заявлялися, у звязку з відшкодуванням їм у повному обсязі матеріальних вимог підсудним ОСОБА_14

Щодо цивільних вимог, заявлених потерпілими ОСОБА_36 на суму 210 355 грн. та ОСОБА_50 в сумі 140 903.97 грн. про стягнення матеріальної шкоди з підсудних ОСОБА_9 та ОСОБА_10, то суд вважає необхідним відмовити в їх задоволенні, оскільки вказані потерпілі зверталися з аналогічними вимогами до суду і на їх користь вже постановлені рішення Дарницьким районним судом м.Києва від 24.11.2010 року та Солом'янським районним судом м.Києва від 27.05.2010 року та 14.04.2010 року.

Щодо вимог потерпілих ОСОБА_113, ОСОБА_42, ОСОБА_57, ОСОБА_37 та ОСОБА_65 про стягнення з підсудних ОСОБА_9, ОСОБА_13, ОСОБА_11 та ОСОБА_10 моральної шкоди, то вони не підлягають задоволенню, оскільки відносини між потерпілими та підсудними носили договірний характер.

В ході судового розгляду справи потерпілий ОСОБА_43 відмовився від стягнення з підсудного ОСОБА_10 матеріальної шкоди у розмірі 116 270 грн., тому суд вважає, що даним потерпілим не поданий цивільний позов.

Крім того, у зв'язку з проведенням по даній справі судових експертиз, суд вважає за необхідне стягнути солідарно з ОСОБА_9, ОСОБА_12, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_14, ОСОБА_13 витратити по ним на користь НДЕКЦ при УМВС України на ПЗЗ (отримувач платежу НДЕКЦ при УМВС України на ПЗЗ, р/р31257272210703 в ГУДКУ у Київській області, МФО 821018, код ЄДРПОУ 25576445, призначення платежу: технічне дослідження документів та почеркознавча експертиза) в сумі 2859 грн. 00 коп. (т.15 а.с. 10-26, 94-111, 127-140, 155-164, 228-242) та на користь НДЕКЦ при ГУ МВС України в м. Києві (отримувач платежу НДЕКЦ при ГУ МВС України в м. Києві,р/р31253272210699 в УДК у Київській області, МФО 821018, код ЄДРПОУ 25575285, призначення платежу: код експерта 10100) в сумі 5337 грн. 24 коп. (т.15 а.с. 46-54, 69-77, 181-191, 206-217)

Керуючись ст.ст. 323, 324 КПК України, суд, -

З А С У Д И В:

Визнати винним ОСОБА_9 за ст.ст.28 ч.3, 205 ч.2, 190 ч.4, 28 ч.3, 358 ч.2, 255 ч.1, 28 ч.4, 190 ч.4, 28 ч.3, 358 ч.2 КК України і призначити йому покарання:

за ст.ст. 28 ч.3, 358 ч.2 КК України -3 (три) роки обмеження волі.

На підставі п.2 ч.1 ст.49 КК України ОСОБА_9 звільнити від покарання у зв'язку із закінченням строків давності;

за ст.ст.28 ч.3, 358 ч.2 КК України -2 (два) роки обмеження волі.

На підставі п.2 ч.1 ст.49 КК України ОСОБА_9 звільнити від покарання у зв'язку із закінченням строків давності;

за ст.ст. 28 ч.3, 205 ч.2 КК України -штраф у розмірі три тисячі неоподаткованих мінімумів доходів громадян (51.000 грн.);

за ст.190 ч.4 КК України -8 (вісім) років позбавлення волі з конфіскацією всього майна, яке належить йому на праві власності;

за ст.255 ч.1 КК України -7 (сім) років позбавлення волі;

за ст.28 ч.4, 190 ч.4 КК України -9 (дев'ять) років позбавлення волі з конфіскацією всього майна, яке належить йому на праві власності;

На підставі ст.70 КК України за сукупністю злочинів шляхом часткового складання призначених покарань у виді позбавлення волі остаточно призначити ОСОБА_9 покарання -10 (десять) років позбавлення волі з конфіскацією всього майна, яке належить йому на праві власності зі штрафом у розмірі три тисячі неоподаткованих мінімумів доходів громадян (51.000 грн.);

Відповідно до ч. 4 ст.70 КК України за сукупністю злочинів зарахувати в строк відбуття покарання відбуте ОСОБА_9 покарання у виді 1 року обмеження волі за вироком Дарницького районного суду м. Києва від 15.04.2011 року, виходячи із співвідношення одному дню позбавлення волі відповідає два дні обмеження волі згідно ч.1 ст.72 КК України і остаточно призначити ОСОБА_9 покарання -10 (десять) років позбавлення волі з конфіскацією всього майна, яке належить йому на праві власності зі штрафом у розмірі три тисячі неоподаткованих мінімумів доходів громадян (51.000 гривень).

Відповідно до ч.4 ст.72 КК України додаткове покарання у виді позбавлення права займати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов'язків строком на 2 роки за вироком Дарницького районного суду м. Києва від 15.04.2011 року виконувати самостійно.

за ст.ст.28 ч.4, 209 ч.3 КК України ОСОБА_9 виправдати.

Визнати винним ОСОБА_10 за ст.ст. 255 ч.1, 28 ч.4, 190 ч.4, 28 ч.3, 358 ч.2 КК України і призначити йому покарання:

за ст.28 ч.3, 358 ч.2 КК України -2 (два) роки обмеження волі.

На підставі п.2 ч.1 ст.49 КК України ОСОБА_10 звільнити від покарання у зв'язку із закінченням строків давності;

за ст. 255 ч.1 КК України -6 (шість) років позбавлення волі;

за ст.ст.28 ч.4, 190 ч.4 КК України -7 (сім) років позбавлення волі з конфіскацією всього майна, яке належить йому на праві власності;

На підставі ст.70 КК України за сукупністю злочинів шляхом часткового складання призначених покарань у виді позбавлення волі остаточно призначити ОСОБА_10 покарання -7 (сім) років шість місяців позбавлення волі з конфіскацією майна, яке належить йому на праві власності.

за ст.ст.28 ч.4, 209 ч.3 КК України ОСОБА_10 виправдати.

Визнати винним ОСОБА_11 за ст.ст. 255 ч.1, 28 ч.4, 190 ч.4, 28 ч.3, 358 ч.2 КК України і призначити йому покарання:

за ст.ст. 28 ч.3, 358 ч.2 КК України -2 (два) роки обмеження волі.

На підставі п.2 ч.1 ст.49 КК України ОСОБА_11 звільнити від покарання у зв'язку із закінченням строків давності;

за ст. 255 ч.1 КК України -6 (шість) років позбавлення волі;

На підставі ст.70 КК України за сукупністю злочинів шляхом часткового складання призначених покарань у виді позбавлення волі остаточно призначити ОСОБА_11 покарання -7 (сім) років шість місяців позбавлення волі з конфіскацією всього майна, яке належить йому на праві власності.

за ст.ст. 28 ч.4, 209 ч.3 КК України ОСОБА_11 виправдати.

Визнати винним ОСОБА_12 за ст.ст. 255 ч.1, 28 ч.4, 190 ч.4, 28 ч.3, 358 ч.2 КК України і призначити йому покарання:

за ст.ст. 28 ч.3, 358 ч.2 КК України -2 (два) роки обмеження волі.

На підставі п.2 ч.1 ст.49 КК України звільнити ОСОБА_12 від покарання у зв'язку із закінченням строків давності;

за ст. 255 ч.1 КК України -5 (п'ять) років шість місяців позбавлення волі;

за ст.ст. 28 ч.4, 190 ч.4 КК України -6 (шість) років позбавлення волі з конфіскацією всього майна, яке належить йому на праві власності;

На підставі ст.70 КК України за сукупністю злочинів шляхом часткового складання призначених покарань у виді позбавлення волі остаточно призначити ОСОБА_12 покарання -6 (шість) років шість місяців позбавлення волі з конфіскацією всього майна, яке належить йому на праві власності.

за ст.ст.28 ч.4, 209 ч.3 КК України ОСОБА_12 виправдати.

Визнати винним ОСОБА_14 за ст.ст. 255 ч.1, 28 ч.4, 190 ч.4, 28 ч.3, 358 ч.2 КК України і призначити йому покарання:

за ст.ст. 28 ч.3, 358 ч.2 КК України -2 (два) роки обмеження волі.

На підставі п.2 ч.1 ст.49 КК України звільнити ОСОБА_14 від покарання у зв'язку із закінченням строків давності;

за ст. 255 ч.1 КК України -5 (п'ять) років шість місяців позбавлення волі;

На підставі ст.70 КК України за сукупністю злочинів шляхом часткового складання призначених покарань у виді позбавлення волі остаточно призначити ОСОБА_14 покарання -6 (шість) років шість місяців позбавлення волі з конфіскацією всього майна, яке належить йому на праві власності.

за ст.ст.28 ч.4, 209 ч.3 КК України ОСОБА_14 виправдати.

Визнати винним ОСОБА_13 за ст.ст. 255 ч.1, 28 ч.4, 190 ч.4 КК України і призначити покарання:

за ст. 255 ч.1 КК України - 5 (п'ять) років шість місяців позбавлення

волі;

На підставі ст.70 КК України за сукупністю злочинів шляхом часткового складання призначених покарань у виді позбавлення волі остаточно призначити ОСОБА_13 покарання -6 (шість) років шість місяців позбавлення волі з конфіскацією всього майна, яке належить йому на праві власності.

за ст.ст. 28 ч.4, 209 ч.3 КК України ОСОБА_13 виправдати.

Міру запобіжного заходу до набрання вироком законної сили засудженим ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_13, ОСОБА_12 не змінювати, залишити - тримання під вартою в СІЗО №13 Управління Державного департаменту України з питань виконання покарань в м. Києві та Київській області.

Строк відбуття покарання відраховувати засудженим: ОСОБА_9 з 22.12.2010 року, ОСОБА_10 з 28.12.2010 року, ОСОБА_11 з 28.12.2010 року, ОСОБА_12 з 10.12.2010 року, ОСОБА_13 з 10.12.2010 року.

Міру запобіжного заходу засудженому ОСОБА_14 змінити з підписки про невиїзд на тримання під вартою, взявши його під варту в залі суду і в подальшому утримувати в СІЗО №13 Управління Державного департаменту України з питань виконання покарань в м. Києві та Київській області.

Строк відбуття покарання засудженому ОСОБА_14 відраховувати з 11.10.2012 року.

Стягнути з ОСОБА_9 на користь ОСОБА_26 матеріальну шкоду у розмірі 371 335,05 грн.

Стягнути солідарно з ОСОБА_9 та ОСОБА_11 на користь ОСОБА_37 матеріальну шкоду у розмірі 276 843,50 грн.

Стягнути з ОСОБА_9 на користь ОСОБА_42 матеріальну шкоду у розмірі 71 860,50 грн.

Стягнути з ОСОБА_9 на користь ОСОБА_28 матеріальну шкоду у розмірі 91 464 грн.

Стягнути з ОСОБА_9 на користь ОСОБА_34 матеріальну шкоду у розмірі 215 725 грн.

Стягнути з ОСОБА_9 на користь ОСОБА_58 матеріальну шкоду у розмірі 48 000 грн.

Стягнути солідарно з ОСОБА_9, ОСОБА_13, ОСОБА_10, ОСОБА_12 на користь ОСОБА_57 матеріальну шкоду у розмірі 156 000 грн.

Стягнути з ОСОБА_9 на користь ОСОБА_22 матеріальну шкоду у розмірі 2 362 579 грн.

Стягнути з ОСОБА_9 на користь ОСОБА_44 матеріальну шкоду у розмірі 151 804,30 грн.

Стягнути з ОСОБА_10 на користь ОСОБА_39 матеріальну шкоду у розмірі 279 639.50 грн.

Стягнути з ОСОБА_10 на користь ОСОБА_40 матеріальну шкоду у розмірі 280 670.40 грн.

Стягнути з ОСОБА_10 на користь ОСОБА_48 матеріальну шкоду у розмірі 271 656.60 грн.

Стягнути з ОСОБА_11 на користь ОСОБА_33 матеріальну шкоду у розмірі 191 900 грн.

Стягнути з ОСОБА_11 на користь ОСОБА_35 матеріальну шкоду у 838 918.50 грн.

Стягнути солідарно з ОСОБА_9 та ОСОБА_11 на користь ОСОБА_45 матеріальну шкоду у 50 500 грн.

Стягнути з ОСОБА_11 на користь ОСОБА_38 матеріальну шкоду у розмірі 878 889грн.

Стягнути з ОСОБА_9 на користь ОСОБА_63 матеріальну шкоду у розмірі 23 969.70 грн.

Стягнути з ОСОБА_11 на користь ОСОБА_64 матеріальну шкоду у розмірі 98.000 грн.

Стягнути солідарно з ОСОБА_9 та ОСОБА_11 на користь ОСОБА_47 та ОСОБА_114 матеріальну шкоду у розмірі 64 200 грн.

Стягнути з ОСОБА_10 на користь ОСОБА_49 матеріальну шкоду у розмірі 798 500грн.

Стягнути з ОСОБА_14 на користь ОСОБА_52 матеріальну шкоду у розмірі 77 000 грн.

Цивільні позови потерпілими ОСОБА_55, ОСОБА_53, ОСОБА_54, ОСОБА_56, ОСОБА_51 не заявлялися.

У задоволені цивільних вимог ОСОБА_36 та ОСОБА_50 про стягнення матеріальної шкоди відмовити.

У задоволені цивільних вимог потерпілих ОСОБА_113, ОСОБА_42, ОСОБА_57, ОСОБА_37 та ОСОБА_65 про стягнення моральної шкоди відмовити.

Цивільний позов потерпілим ОСОБА_43 не заявлявся.

Стягнути солідарно з ОСОБА_9, ОСОБА_12, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_14, ОСОБА_13 витратити по ним на користь НДЕКЦ при УМВС України на ПЗЗ (отримувач платежу НДЕКЦ при УМВС України на ПЗЗ, р/р31257272210703 в ГУДКУ у Київській області, МФО 821018, код ЄДРПОУ 25576445, призначення платежу: технічне дослідження документів та почеркознавча експертиза) в сумі 2859 грн. 00 коп. (т.15 а.с. 10-26, 94-111, 127-140, 155-164, 228-242) та на користь НДЕКЦ при ГУ МВС України в м. Києві (отримувач платежу НДЕКЦ при ГУ МВС України в м. Києві,р/р31253272210699 в УДК у Київській області, МФО 821018, код ЄДРПОУ 25575285, призначення платежу: код експерта 10100) в сумі 5337 грн. 24 коп. (т.15 а.с. 46-54, 69-77, 181-191, 206-217)

Вирок може бути оскаржений до Апеляційного суду м. Києва через Солом'янський районний суд м. Києва протягом 15-ти діб з моменту його проголошення, а засудженими - в той же строк з моменту отримання ними його копії.

Суддя:


Суд	Солом'янський районний суд міста Києва
Дата ухвалення рішення	12.11.2012
Оприлюднено	13.11.2012
Номер документу	27378523
Судочинство	Кримінальне

Судовий реєстр по справі —1-423/11

Ухвала від 17.04.2023

Кримінальне

Придніпровський районний суд м.Черкас

Михальченко Ю. В.

Постанова від 01.11.2011

Кримінальне

Рівненський районний суд Рівненської області

Сидоренко С.М.

Постанова від 01.11.2011

Кримінальне

Рівненський районний суд Рівненської області

Сидоренко С.М.

Постанова від 04.10.2011

Кримінальне

Кіровський районний суд м.Кіровограда

Могильний О. П.

Постанова від 02.06.2011

Кримінальне

Кіровський районний суд м.Кіровограда

Могильний О. П.

Ухвала від 22.10.2018

Кримінальне

Львівський апеляційний суд

Гончарук Л. Я.

Ухвала від 29.05.2018

Кримінальне

Апеляційний суд Львівської області

Гончарук Л. Я.

Постанова від 05.02.2018

Кримінальне

Франківський районний суд м.Львова

Гулієва М. І.

Ухвала від 23.11.2017

Кримінальне

Апеляційний суд Львівської області

Стельмах І. О.

Постанова від 06.12.2011

Кримінальне

Краснолиманський міський суд Донецької області

Саржевська І. В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

Телеграм Вайбер

Опендатабот для телефону

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

🇺🇦 Зроблено в Україні

Вироквід 12.11.2012 по справі 1-423/11СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Судовий реєстр по справі —1-423/11

Вирок
від 12.11.2012 по справі 1-423/11
СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА