Постанова

від 04.02.2013 по справі 2114/1-239/11

КОМСОМОЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХЕРСОНА

Дело №2114/1-239/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Именем Украины

года Комсомольский районный суд г. Херсона в составе:

председательствующего-судьи: Котьо И.В.

при секретаре: Яворской А.В.

с участием прокурора: Радецкой С.В.

защитника: ОСОБА_2

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда уголовное дело по обвинению ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, который родился в г. Ерментау Целиноградской области Казахстана, украинца, гражданина Украины, женатого, образование высшее, не работающего, зарегистрированного и проживающего по адресу: АДРЕСА_1, ранее в силу ст. 89 УК Украины не судимого,

за совершение преступлений предусмотренных ст.ст. 358 ч.1, 358 ч.2, 358 ч.3, 190 ч.4, 27 ч.3, 366 ч.2, 27 ч.3, 222 ч.2 УК Украины,

ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_5, который родился в г. Херсоне, украинца, гражданина Украины, женатого, образование неоконченное высшее, работающего частным предпринимателем, зарегистрированного и проживающего по адресу: АДРЕСА_2, ранее не судимого,

за совершение преступлений предусмотренных ст.ст. 366 ч.2, 222 ч.1 УК Украины, -

установил:

В производстве Комсомольского районного суда г. Херсона находится выше указанное уголовное дело, согласно материалов которого ОСОБА_4 обвиняеться в том, что он на основании устава и протокола № 1 собрания учредителей общества с ограниченной ответственностью «Полазник» (далее ООО «Полазник») от 03 сентября 2004 года, будучи учредителем и директором ООО «Полазник», код 33172393, которое находится по адресу: г. Херсон, пр. Ушакова, 48, исполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные обязанности, то есть будучи должностным лицом, приблизительно в средине марта 2007 года совершил служебный подлог, что причинило тяжкие последствия и мошенничество с финансовыми ресурсами, что нанесло материальный ущерб ХФ ОАО АБ «Укргазбанк» в суме 82651,89 грн., при следующих обстоятельствах.

ОСОБА_4 приблизительно в средине марта 2007 года, действуя по предварительному сговору с организатором данного преступления ОСОБА_3, с целью получения кредита в Херсонском филиале открытого акционерного общества акционерный банк «Укргазбанк» (далее ХФ ОАО АБ «Укргазбанк») в сумме 300000 грн., достоверно зная, что финансовое состояние возглавляемого им предприятия препятствует получению указанного кредита, поскольку ООО «Полазник» никакой финансово-хозяйственной деятельности в период 2004-2007 годов не вело, решил подделать ряд финансово-хозяйственных документов и предоставить их в ХФ ОАО АБ «Укргазбанк».

Реализуя преступные намерения, он, в середине марта 2007 года, находясь в г. Херсоне, внёс в официальные документы, которые имеют юридическое значение для принятия банковским учреждением решения о выдаче кредита заведомо ложные сведенья, а именно:

- в протокол № 4 сборов учредителей ООО «Полазник» от 18 марта 2007 года, внёс заведомо ложные сведенья о якобы предоставлении учредителями согласия на получение в ХФ ОАО АБ «Укргазбанк» кредита в сумме 300000 грн., которое собственноручно подписал и заверел оттиском печатки ООО «Полазник»;

- в финансовом отчёте субъекта малого предпринимательства ООО «Полазник» (форма № 1-м) состоянием на 01 января 2006 года, 01 апреля 2006 года, 01 июля 2006 года, 01 октября 2006 года, 01 января 2007 года и состоянием на 01 апреля 2007 года в месте с отчётами о финансовых результатах общества (форма № 2-м) за 2005 год, первый квартал 2006 года, два квартала 2006 года, девять месяцев 2006 года, 2006 год и первый квартал 2007 года, внёс заведомо ложные сведенья относительно наличия у общества активов, пассивов и результатов финансовой деятельности ООО «Полазник» в виде получения дохода, в то время, как ООО «Полазник» финансово-хозяйственной деятельностью не занималось, никаких активов и пассивов не имело и соответственно никакой выручки и доходов не получало.

Выше указанные документы, с внесёнными в них ложными сведеньями, ОСОБА_4 в сговоре с организатором данного преступления ОСОБА_3 с целью получения кредита, в указанный период времени были предоставлены в ХФ ОАО АБ «Укргазбанк».

В результате противоправных действий директора ООО «Полазник» ОСОБА_4, которые заключались в умышленном внесении в официальные документы заведомо ложных сведений и выдаче таких документов, 21 марта 2007 года между ХФ ОАО АБ «Укргазбанк» и ООО «Полазник», в лице ОСОБА_4, заключён кредитный договор № 181, согласно которого банком безосновательно выдано кредит в сумме 300000 грн.

В дальнейшем, ОСОБА_4 действуя в сговоре с организатором данного преступления ОСОБА_3, с целью перевода полученных безналичных кредитных денежных средств в наличные, путём внесения в официальный документ заведомо ложных сведений, подделал платёжное поручение ООО «Полазник» № 1 от 21 марта 2007 года о перечислении средств в суме 300000 грн. на счёт ООО «УКР-Шляхбуд» № 26007011120980 в Николаевском РУ банка «Финансы и кредит», внеся в него заведомо ложные сведенья о перечислении денежных средств якобы как оплату строительных материалов согласно счёта № 20/03-07/001 от 20 марта 2007 года. Указанное поддельное платёжное поручение ОСОБА_4 подписал и заверил оттиском печатки ООО «Полазник», после чего предоставил в ХФ ОАО АБ «Укргазбанк». После перечисления денежных средств на счёт ООО «УКР-Шляхбуд», они были переведены в наличные и использованы на своё рассуждение.

Также, после получения 21 марта 2007 года в ХФ ОАО АБ «Укргазбанк» кредита, с целью подтверждения банку мнимой платёжеспособности ООО «Полазник», ОСОБА_4 действуя в сговоре с организатором данного преступления ОСОБА_3, в конце июня и в конце сентября 2007 года находясь в г. Херсоне, путём внесения в официальные документы заведомо ложных сведений, подделал и предоставил в ХФ ОАО АБ «Укргазбанк» финансовые отчёты субъекта малого предпринимательства ООО «Полазник» (форма № 1-м) состоянием на 01 июля 2007 года и 01 октября 2007 года вместе с отчётами о финансовых результатах общества (форма № 2-м) за первое полугодие 2007 года и за 9 месяцев 2007 года, в которые внёс заведомо ложные сведенья относительно наличия у общества активов, пассивов и результатов финансовой деятельности ООО «Полазник» в виде получения дохода, в то время, как ООО «Полазник» финансово-хозяйственной деятельностью не занималось, никаких активов и пассивов не имело и соответственно никакой выручки и доходов не получало.

До сегодняшнего времени кредит ООО «Полазник» полученный в ХФ ОАО АБ «Укргазбанк» в полном объёме не возвращён. Таким образом, противоправными действиями ОСОБА_4, который действовал по предварительному сговору с организатором данного преступления ОСОБА_3, ХФ ОАО АБ «Укргазбанк» нанесены убытки в суме 82651,89 грн., с которых 42410 грн. по просроченному основному долгу, 19418,37 грн. по процентам, 17073,79 грн. по пене по просроченному основному долгу и 3749,73 грн. по пене по просроченным процентам долга, что повлекло тяжкие последствия.

Таким образом, своими умышленными действиями ОСОБА_4 совершил преступление, предусмотренное ч.2 ст. 366 УК Украины, служебный подлог, то есть внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, а также составление и выдача заведомо ложных документов, что повлекло тяжкие последствия.

При этом, ОСОБА_4, будучи одним из учредителей и директором ООО «Полазник» и должностным лицом общества, приблизительно в средине марта 2007 года, действуя по предварительному сговору с организатором данного преступления ОСОБА_3, преследуя умысел направленный на получение кредита в Херсонском филиале открытого акционерного общества акционерный банк «Укргазбанк» (далее ХФ ОАО АБ «Укргазбанк») в сумме 300000 грн., достоверно зная, что неудовлетворительное финансовое состояние возглавляемого им предприятия препятствует получению указанного кредита, поскольку ООО «Полазник» никакой финансово-хозяйственной деятельности в период 2004-2007 годов не вело, решил подделать ряд финансово-хозяйственных документов и предоставить их в ХФ ОАО АБ «Укргазбанк», таким образом ввести представителей банковского учреждения в обман относительно действительного финансового состояния ООО «Полазник».

Реализуя свой преступный умысел, направленный на незаконное получение кредита, ОСОБА_4, действуя от имени ООО «Полазник» по предварительному сговору с организатором данного преступления ОСОБА_3, с целью скрытия от банковского учреждения действительного финансового состояния возглавляемого им предприятия путём внесения в официальные документы, которые имеют юридическое значение для принятия банковским учреждением решения о выдаче кредита, заведомо ложные сведенья, совершил их подделку, а именно: протокол № 4 сборов учредителей ООО «Полазник» от 18 марта 2007 года согласно с которым учредителями якобы дано согласие на получение кредита, финансовые отчёты субъекта малого предпринимательства ООО «Полазник» (форма № 1-м) состоянием на 01 января 2006 года, 01 апреля 2006 года, 01 июля 2006 года, 01 октября 2006 года, 01 января 2007 года и состоянием на 01 апреля 2007 года в месте с отчётами о финансовых результатах общества (форма № 2-м) за 2005 год, первый квартал 2006 года, два квартала 2006 года, девять месяцев 2006 года, 2006 год и первый квартал 2007 года, в которые внёс заведомо ложные сведенья относительно наличия у общества активов, пассивов и результатов финансовой деятельности ООО «Полазник» в виде получения дохода, в то время, как ООО «Полазник» финансово-хозяйственной деятельностью не занималось, никаких активов и пассивов не имело и соответственно никакой выручки и доходов не получало.

Выше указанные документы с внесёнными в них ложными сведеньями ОСОБА_4 в сговоре с организатором данного преступления ОСОБА_3, с целью получения кредита, в указанный период времени были предоставлены в ХФ ОАО АБ «Укргазбанк».

20 марта 2007 года на основании предоставленных ОСОБА_4 заведомо ложных официальных документов относительно якобы надлежащего финансового состояния ООО «Полазник», членами кредитной комиссии ХФ ОАО АБ «Укргазбанк», которые были введены ими в обман, принято позитивное решение относительно возможности выдачи ООО «Полазник» кредита в суме 300000 грн.

В результате противоправных действий директора ООО «Полазник» ОСОБА_4, которые заключались в умышленном внесении в официальные документы заведомо ложных сведений и выдаче таких документов, 21 марта 2007 года между ХФ ОАО АБ «Укргазбанк» и ООО «Полазник» в лице ОСОБА_4 заключён кредитный договор № 181, согласно которого банком безосновательно выдано кредит в сумме 300000 грн., которые в тот же день были перечислены на счёт заёмщика ООО «Полазник» № 2062001149.980 в ХФ ОАО АБ «Укргазбанк».

В дальнейшем, ОСОБА_4 действуя в сговоре с ОСОБА_3, с целью перевода полученных безналичных кредитных денежных средств в наличные, путём внесения в официальный документ заведомо ложных сведений, подделал платёжное поручение ООО «Полазник» № 1 от 21 марта 2007 года о перечислении средств в суме 300000 грн. на счёт ООО «УКР-Шляхбуд» № 26007011120980 в Николаевском РУ банка «Финансы и кредит», внеся в него заведомо ложные сведенья о перечислении денежных средств якобы как оплату строительных материалов согласно счёта № 20/03-07/001 от 20 марта 2007 года. Указанное поддельное платёжное поручение ОСОБА_4 подписал и заверил оттиском печатки ООО «Полазник», после чего предоставил в ХФ ОАО АБ «Укргазбанк». После перечисления денежных средств на счёт ООО «УКР-Шляхбуд», они были переведены в наличные и использованы на своё рассуждение.

До сегодняшнего времени кредит ООО «Полазник» полученный в ХФ ОАО АБ «Укргазбанк» в полном объёме не возвращён. Таким образом, противоправными действиями ОСОБА_4, который действовал по предварительному сговору с организатором данного преступления ОСОБА_3, ХФ ОАО АБ «Укргазбанк» причинён ущерб в суме 82651,89 грн., с которых 42410 грн. по просроченному основному долгу, 19418,37 грн. по процентам, 17073,79 грн. по пене по просроченному основному долгу и 3749,73 грн. по пене по просроченным процентам долга.

Таким образом, своими умышленными действиями ОСОБА_4 совершил преступление, предусмотренное ч.1 ст. 222 УК Украины, мошенничество с финансовыми ресурсами, то есть представление учредителем, а также должностным лицом субъекта хозяйственной деятельности заведомо ложной информации банкам, с целью получения кредитов при отсутствии признаков преступления против собственности.

В судебном заседании подсудимый ОСОБА_4 заявил ходатайство о закрытии уголовного дела в части его обвинения на основании Закона Украины «Об амнистии» от 12 декабря 2008 года.

Подсудмый ОСОБА_3 и его защитник - адвокат ОСОБА_2 в судебном заседании не возражали против удовлетворения заявленного ходатайства об освобождении ОСОБА_4 от уголовной ответственности на основании Закона Украины «Об амнистии» от 12 декабря 2008 года.

Выслушав мнение подсудимых, защитника, прокурора, которая не возражала против удовлетворения заявленного ходатайства об освобождении ОСОБА_4 от уголовной ответственности на основании Закона Украины «Об амнистии» от 12 декабря 2008 года, исследовав материалы дела, суд считает возможным удовлетворить ходатайство об освобождении ОСОБА_4 от уголовной ответственности на основании ст.ст. 1 п.„в", 6 Закона Украины «Об амнистии» от 12 декабря 2008 года, так как ОСОБА_4 обвиняется в совершении умышленных преступлений небольшой и средней тяжести, которые предусмотрены ч.1 ст. 222 та ч.2 ст. 366 УК Украины, совершённых до вступления в действие Закона Украины «Об амнистии» от 12 декабря 2008 года, при этом, на тот момент, ОСОБА_4 имел ребёнка которому не исполнилось 18 лет - сына ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_9, о чём свидетельствует свидетельство о рождении выданное Днипровским районным отделом записей актов гражданского состояния г. Херсона 18 октября 1991 года.

Руководствуясь ст.ст. 1 п.„в", 6 Закона Украины «Об амнистии» от 12 декабря 2008 года, ст.ст. 12, 23, 25, 86 УК Украины, ст.ст. 4 ч.3, 5, 248 УПК Украины, суд -

Постановил:

Освободить ОСОБА_4 от уголовной ответственности за преступления предусмотренные ч.1 ст. 222 и ч.2 ст. 366 УК Украины на основании ст.ст. 1 п.„в", 6 Закона Украины «Об амнистии» от 12 декабря 2008 года, а производство по делу закрыть.

Меру пресечения - подписку о невыезде ОСОБА_4 оставить до набирания постановлением законной силы.

На постановление суда может быть подана апелляция в Апелляционный суд Херсонской области на протяжении семи суток со следующего дня после провозглашения, через Комсомольский районный суд г. Херсона.

Судья: И. В. Котьо