Постанова
від 06.02.2013 по справі 2114/1-239/11
КОМСОМОЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХЕРСОНА

Дело №2114/1-239/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Именем Украины

года Комсомольский районный суд г. Херсона в составе:

председательствующего-судьи: Котьо И.В.

при секретаре: Яворской А.В.

с участием прокурора: Радецкой С.В.

защитника: ОСОБА_2

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда уголовное дело по обвинению ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, который родился в г. Ерментау Целиноградской области Казахстана, украинца, гражданина Украины, женатого, образование высшее, не работающего, зарегистрированного и проживающего по адресу: АДРЕСА_1, ранее в силу ст. 89 УК Украины не судимого,

за совершение преступлений предусмотренных ст.ст. 358 ч.1, 358 ч.2, 358 ч.3, 190 ч.4, 27 ч.3, 366 ч.2, 27 ч.3, 222 ч.2 УК Украины,

установил:

В производстве Комсомольского районного суда г. Херсона находится уголовное дело по обвинению ОСОБА_3 в совершении преступлений предусмотренных ст.ст. 358 ч.1, 358 ч.2, 358 ч.3, 190 ч.4, 27 ч.3, 366 ч.2, 27 ч.3, 222 ч.2 УК Украины.

В судебном заседании судом был поставлен на обсуждение вопрос о направлении выше указанного дела на дополнительное расследование в связи с неполнотой досудебного следствия и его неправильностью, поскольку их невозможно устранить в судебном заседании.

Прокурор в судебном заседании возражал против направления уголовного дела в на дополнительное расследование.

Подсудимый ОСОБА_3 и его защитник в судебном заседании не возражали против направления дела для проведения дополнительного расследования.

Выслушав мнение участников процесса, исследовав материалы дела, суд считает, необходимым направить его на дополнительное расследование в связи, с неполнотой и не правильностью досудебного следствия, поскольку их невозможно устранить в судебном заседании. Так как, согласно ч.1 ст. 281 УПК Украины направление дела на дополнительное расследование, со стадии судебного разбирательства, допускается только когда, неполнота или неправильность досудебного следствия не может быть устранены в судебном заседании. Также согласно пункта 8 постановления Пленума Верховного Суда Украины от 11 февраля 2005 года № 2 «О практике применения судами Украины законодательства, которое регулирует направление уголовных дела на дополнительное расследование» досудебное следствие признается неполным, если в ходе его проведения, в противоречие требованиям ст. 22 и ст. 64 УПК Украины, не были исследованы или поверхностно либо односторонне обстоятельства которые имеют существенное значение для правильного рассмотрения дела (не были допрошены определенные лица, не истребованы и не исследованы документы, вещественные и иные доказательства для подтверждения либо опровержения таких обстоятельств и иное).

Исследовав в ходе судебного следствия доказательства добытые в ходе досудебного следствия, суд считает необходимым направить дело на дополнительное расследование по следующим основаниям.

Подсудимый ОСОБА_3 обвиняется органами досудебного следствия в том что, на протяжении марта-апреля 2007 года подделал документы и путем мошенничества завладел денежными средствами ХФ ОАО АБ «Укргазбанк», которое находится по адресу г. Херсон ул. Перекопская, 21 в сумме 900000 грн. что является особо крупным размером, а также организовал совершение служебного подлога, что привело к тяжким последствиям и мошенничеству с финансовыми ресурсами учредителей и директора ЧП «Морское Агентство «Виа-Лактеа», которое находится по адресу г. Херсон пер. Высокий, 9 ОСОБА_5, учредителем и директором ООО «Полазник», которое находится по адресу г. Херсон пр. Ушакова, 48, ОСОБА_6 и учредителем и директором ЧФ «Балтимор» которое находится по адресу г. Херсон ул. Дзержинского 25, к.1 ОСОБА_7 при следующих обстоятельствах:

ОСОБА_3 приблизительно в начале марта 2007 года путем подделки документов и привлечения к своей преступной деятельности иных лиц, решили мошенническим путем получить в ХФ ОАО АБ «Укргазбанк» кредитные средства в особо крупных размерах и завладеть ими.

Достоверно зная, что обязательным условием кого-либо банковского учреждения ,при выдаче кредита, является обеспечение его возврата недвижимым имуществом либо иным имуществом (залог), ОСОБА_3 решил подделать документы о владении технологическим транспортом. По поддельным документам, путем обмана представителей территориального управления Госгорпромнадзора Украины по Херсонской области, ОСОБА_3 имел целью зарегистрировать за ООО «УКР-Агробуд», которое находится по адресу г. Херсон проспект Ушакова, 48 в котором он был одним из учредителей и фактически владел печатью, учредительными, регистрационными и иными финансово-хозяйственными документами этого общества, имущества, которое во владении и собственности ООО «УКР-Агробуд» никогда не находилось, получить правоустанавливающие документы в виде свидетельства о регистрации технологического транспорта и государственных знаков, которые в дальнейшем имел целью использовать при получении кредитов в ХФ ОАО АБ «Укргазбанк» и предоставлении имущества в залог банка.

Реализуя свой преступный умысел направленный на мнимое приобретение ООО «УКР-Агробуд» права собственности на технологические транспортные средства, с целью дальнейшего завладения мошенническим путем денежными средствами ХФ ОАО АБ «Укргазбанк», ОСОБА_3 будучи одним из учредителей ООО «УКР-Агробуд» не сообщил о своих действия другому собственнику и директору предприятия, в начале марта 2007 года, находясь в г. Херсоне решил подделать официальные документы о якобы приобретении ООО «УКР-Агробуд» асфальтоукладчика ДС-143-А, 2002 года выпуска , используя которые у ТУ Госгорпромнадзора Украины по Херсонской области фиктивно оформил право собственности ООО «УКР-Агробуд» на указанный технологический транспорт.

С целью отведения от себя подозрений в совершении преступления, ОСОБА_3 обманул ранее ему знакомого жителя г. Херсона ОСОБА_9 относительно своих действительных преступных намерений, подделал протокол № 2 собрания учредителей ООО «УКР-Агробуд» от 01октября 2005 года, в который внес не достоверные сведения о якобы назначении последнего директором ООО «УКР-Агробуд» и подделал подпись учредителя и действительного директора общества ОСОБА_4

Далее ОСОБА_3, с целью мнимого приобретения ООО «УКР-Агробуд» права собственности и совершения дельнейшей регистрации в государственном органе технологического транспорта, подделал с целью использования следующие документы, которые выдаются и подтверждаются предприятием и которые предоставляют права:

- договор купли-продажи асфальтоукладчика ДС-143-А, 2002 года выпуска от 10 марта 2007 года заключенный между ООО «УКР-Шляхбуд» в лице директора ОСОБА_8 (продавец) и ООО «УКР-Агробуд» в лице директора ОСОБА_4 ( покупатель), в который внес заведомо недостоверные сведения о якобы покупке указанного транспортного средства и подделал подписи сторон, в то время как такой договор фактически никогда не заключался;

- квитанцией к приходно-кассовому ордеру № 12/03-07 от 10 марта 2007 года ООО «УКР-Шляхбуд», в которую внес заведомо не достоверные сведения о якобы получении ООО «УКР-Шляхбуд» от ООО «УКР-Шляхбуд» через ОСОБА_9 оплату за асфальтоукладчика ДС-143-А, 2002 года выпуска в суме 30000 грн. и подделал подписи служебных лиц ООО «УКР-Шляхбуд» в то время как такой кассовый ордер фактически никогда не выписывался и денежные средства по нему никогда не поступали;

- накладную № 111/03-07 от 11 марта 2007 года, в которую внес заведомо неправдивые сведения о якобы получении ООО «УКР-Агробуд» через ОСОБА_9 от ООО «УКР-Шляхбуд», в то время как такой товар по этой накладной фактически никогда не получался и накладная служебными лицами обоих предприятий не подписывалась;

- приказ № 5 от 12 марта 2007 года ООО «УКР-Агробуд», в который внес заведомо недостоверные сведения о назначении директора ОСОБА_9 ответственными за эксплуатацию дорожно-строительной техники и назначения инженера и ТБ ОСОБА_10 ответственными по ТБ и подделал подписи указанных лиц;

- приказ № 6 от 12 марта 2007 года ООО «УКР-Агробуд», в которые внес недостоверные сведения об определении места стоянки дорожно-строительной техники по адресу: Херсонская область г. Скадовск ул. Пасечника, 150 «Молокозавод» и подделал подпись директора ОСОБА_9;

- заявление ООО «УКР-Агробуд» от 13 марта 2007 года в ТУ Госгорпромнадзора Украины по Херсонской области о регистрации технологического транспорта асфальтоукладчика ДС-143-А, 2002 года выпуска в котором подделал подпись ОСОБА_9

Кроме того, перед проведением государственной регистрации технологического транспортного средства, с целью его осмотра экспертом Херсонского экспертно технического центра, 12 марта 2007 года в г. Херсоне ОСОБА_3 пользуясь тем, что на асфальтоукладчике отсутствуют какие-либо его индивидуально-определяющие признаки, как то заводской номер, номер шасси и двигателя, в неустановленном следствием месте, обманув эксперта предоставив ему на осмотр принадлежащий неустановленному следствием юридическому лицу асфальтоукладчика ДС-143-А, 2002 года выпуска, выдавая его за транспортное средство, которое принадлежит и находится в собственности ООО «УКР-Агробуд» .По результатам осмотра, 12 марта 2007 года техническим экспертом составлен акт технического осмотра технологического транспортного средства, в котором подпись от имени директора ООО «УКР-Агробуд» ОСОБА_9 был подделан ОСОБА_3

Данное деяние ОСОБА_3 квалифицировано органами досудебного следствия по ч.1 ст. 358 УК Украины, квалифицирующими признаками которого является: подделка документа, который выдаётся либо удостоверяется предприятием и которое предоставляет права, с целью использования его как подделывающим, так и другим лицом.

В дальнейшем, вышеуказанные заведомо поддельные документы, для совершения регистрации транспорта 13 марта 2007 года ОСОБА_3 были использованы и предоставлены в ТУ Госгорпромнадзора Украины по Херсонской области.

По результатам рассмотрения поддельных и предоставленных ОСОБА_3 документов, ТУ Госгорпромнадзора Украины по Херсонской области 13 марта 2007 года за ООО «УКР-Агробуд» зарегистрированное несуществующее транспортное средство, асфальтоукладчика ДС-143-А, 2002 года выпуска, в которому присвоен государственный номерной знак Т6040 ХО и выдано свидетельство о регистрации технологического транспортного средства серии ХО№000905.

Таким образом, своими умышленными действиями ОСОБА_3 совершил преступление, предусмотренное ч.3 ст. 358 УК Украины, использование заведомо поддельного документа.

Продолжая свои преступные действия направленные на завладение мошенническим путем денежных средств ХФ ОАО АБ «Укргазбанк» в особо крупных размерах, ОСОБА_3 приблизительно в середине марта 2007 года обратился к ранее ему знакомой ОСОБА_5, которая была учредителем и директором ЧП «Морское Агентство «Виа-Лактеа», с предложением обратился в банк для получением ее предприятием кредита в сумме 300000 грн., при его обеспечении движимым имуществом ООО «УКР-Агробуд», и с условием передачи полученных кредитно-денежных средств ОСОБА_3 На это предложение последнего ОСОБА_5 согласилась.

Далее ОСОБА_3 приблизительно в марте 2007 года находясь в г. Херсоне и действуя в сговоре с директором ЧП «Морское Агентство «Виа-Лактеа» ОСОБА_5 которой не сообщил о своих преступных намерениях получить кредитно-денежные средства в ХФ ОАО АБ «Укргазбанк», завладеть ими и не возвращать их в банковское учреждение, достоверно зная что неудовлетворительное финансовое положение ЧП «Морское Агентство «Виа-Лактеа» будет препятствовать получению кредита в суме 300000 грн., поскольку последняя никакой финансово-хозяйственной деятельности не вело, с целью сокрытия от банковского учреждения действительного финансового положения предприятия организовал совершение ОСОБА_11 подделки официальных документов, которые имею юридическое значение для принятия банковским учреждением решения о выдаче кредита и мошенничества с финансовыми ресурсами .

Так, ОСОБА_12 в сговоре с ОСОБА_11 с целью сокрытия от банковского учреждения действительного финансового положения ЧП «Морское Агентство «Виа-Лактеа», в середине марта 2007 года находясь в г. Херсоне, путем внесения в официальные документы заведомо неправдивых сведений, подделано следующие документы:

- финансовые отчеты субъекта малого предпринимательства ЧП «Морское Агентство «Виа-Лактеа» (форма № 1-м) состоянием на 01 апреля 2006 года, 01 июля 2006 года, 01 октября 2006 года, 01 января 2007 года в месте с отчетами о финансовых результатах частного предприятия за 1-й квартал 2006 года, 2-й квартал 2006 года, 3-й квартал 2006 года, 2006 год, в который ими внесено заведомо неправдивые сведения относительно существования активов, пассивов и результатов финансовой деятельности ЧП «Морское Агентство «Виа-Лактеа» в виде полученного дохода. В то время как ЧП «Морское Агентство «Виа-Лактеа» финансово-хозяйственной деятельностью не занималась в то время как никаких активов и пассивов не имело и соответственно никакой выручки и доходов не получало.

С целью введению служебных лиц ХФ ОАО АБ «Укргазбанк» в обман и получения кредита, указанные заведомо поддельные документы относительно якобы надлежащего финансового положения ЧП «Морское Агентство «Виа-Лактеа», а также документы относительно наличия в собственности имущественного поручителя ООО «УКР-Агробуд» асфальтоукладчика ДС-143-А, 2002 года выпуска, в которому присвоен государственный номерной знак Т6040 ХО и выдано свидетельство о регистрации технологического транспортного средства серии ХО№000905 о регистрации технологического транспортного средства выданного 13 марта 2007 года ТУ Госгорпромнадзора Украины по Херсонской области, были ОСОБА_3 предоставлены в ХФ ОАО АБ «Укргазбанк».

15 марта 2007 года на основании предоставленных ОСОБА_3 в ХФ ОАО АБ «Укргазбанк» поддельных документов относительно якобы надлежащего финансового положения заемщика ЧП «Морское Агентство «Виа-Лактеа» и фактического наличия залогового имущества, членами кредитной комиссии ХФ ОАО АБ «Укргазбанк» которые были введены ОСОБА_3 в обман, приято позитивное решение относительно возможности выдачи ХФ ОАО АБ «Укргазбанк» кредита в суме 300000 грн.

В результате выше указанных противоправных действий ОСОБА_3, 15 марта 2007 года между ХФ ОАО АБ «Укргазбанк» и ЧП «Морское Агентство «Виа-Лактеа» в лице директора ОСОБА_5заключен кредитный договор № 172, в соответствии с которым банком заемщику безосновательно предоставлено кредит в суме 300000 грн.

После этого, по предложению ОСОБА_3 с целью создания видимости обеспечения возврата банковскому учреждению кредита ЧП «Морское Агентство «Виа-Лактеа» и перечисления банком кредитных денежных средств на счет заемщика, 15 марта 2007 года имущественный поручитель ООО «УКР-Агробуд» предоставил в залог ХФ ОАО АБ «Укргазбанк» несуществующий асфальтоукладчик ДС-143-А, 2002 года выпуска, в которому присвоен государственный номерной знак Т6040 ХО и выдано свидетельство о регистрации технологического транспортного средства серии ХО№000905 о регистрации технологического транспортного средства выданного 13 марта 2007 года ТУ Госгорпромнадзора Украины по Херсонской области, о чем по указанию ОСОБА_3, ОСОБА_9 заключено и подписано договор залога, который нотариально удостоверен .

После подписания договора залога, ХФ ОАО АБ «Укргазбанк» 15 марта 2007 года кредитные денежные средства в суме 300000 грн. были перечислены на счет ЧП «Морское Агентство «Виа-Лактеа».

В дальнейшем, с целью переведения полученных безналичных кредитно-денежных средств в наличные и завладение ими, ОСОБА_3 в сговоре с ОСОБА_5 путем внесения в официальный документ заведомо неправдивых сведений, было подделана платежное поручение ЧП «Морское Агентство «Виа-Лактеа» № 01/03 от 15 марта 2007 года о перечислении средств в суме 300000 грн. на счет ООО «УКР-Буд» в ХОД ОАО «Райффайзен банк Аваль», где ОСОБА_3 был руководителем в которое внесено заведомо неправдивые сведения о перечислении денежных средств якобы, как оплату за продукцию (зерно) в соответствии договора № 10/03 от 10 марта 2007 года.

После перечисления денежных средств в сумме 300000 грн. на счет ООО «УКР-Буд», они с него были сняты наличными, присвоены ОСОБА_3 и использованы им по собственному усмотрению.

До настоящего времени кредит ЧП «Морское Агентство «Виа-Лактеа» полученный в ХФ ОАО АБ «Укргазбанк» не возвращен, а залоговая техника по договору залога отсутствует, что не дает возможности обратить на нее взыскание .

Таким образом, в следствии умышленных и противоправных действий ОСОБА_3 путем обмана завладел денежными средствами ХФ ОАО АБ «Укргазбанк» в сумме 300000 грн., чем причинил материальные убытки банковскому учреждению на указанную сумму, которая является особо крупным размером.

Таким образом, своими умышленными действиями ОСОБА_3 совершил преступление, предусмотренное ч.4 ст. 190 УК Украины мошенничество, то есть завладение чужим имуществом путем обмана, совершенное в особо крупных размерах.

Кроме этого ОСОБА_3 преследуя преступный умысел направленный на завладение мошенническим путем денежными средствами ХФ ОАО АБ «Укргазбанк», организовал совершение директором ЧП «Морское Агентство «Виа-Лактеа» служебного подлога что причинило тяжкие последствия и мошенничество с финансовыми ресурсами, что причинило значительный материальный ущерб ХФ ОАО АБ «Укргазбанк» в сумме 549020,99 грн. при следующих обстоятельствах.

Так, приблизительно в середине марта 2007 года ОСОБА_3 с предложением получения в ХФ ОАО АБ «Укргазбанк» кредита в сумме 300000 грн. обратился к ранее ему знакомой, учредителю и директору ЧП «Морское Агентство «Виа-Лактеа» ОСОБА_5 На предложение ОСОБА_3 в виде получения кредита ЧП «Морское Агентство «Виа-Лактеа», ОСОБА_5 дала своё согласие.

Далее, ОСОБА_3 и ОСОБА_5, которая будучи учредителем и директором ЧП «Морское агентство «Виа-Лактеа» и должностным лицом предприятия, действуя по предварительному сговору между собой, приблизительно в середине марта 2007 года, с целью получения кредита в ХФ ОАО АБ «Укргазбанк» в сумме 300000 грн., достоверно зная, что финансовое состояние ЧП «Морское агентство «Виа-Лактеа» препятствует получению указанного кредита, поскольку предприятие никакой финансово-хозяйственной деятельности в период 2006-2007 годов не вело, решили подделать ряд финансово-хозяйственных документов и предоставить их в ХФ ОАО АБ «Укргазбанк».

Реализуя преступные намерения, ОСОБА_3 по предварительному сговору с ОСОБА_5, в середине марта 2007 года, находясь в г. Херсоне, внёс в официальные документы, которые имеют юридическое значение для принятия банковским учреждением решения о выдаче кредита заведомо ложные сведенья, а именно:

- в финансовом отчёте субъекта малого предпринимательства ЧП «Морское агентство «Виа-Лактеа» (форма № 1-м) состоянием на 01 апреля 2006 года, 01 июля 2006 года, 01 октября 2006 года и состоянием на 01 января 2007 года вместе с отчётами о финансовых результатах частного предприятия (форма № 2-м) за первый квартал 2006 года, второй квартал 2006 года, третий квартал 2006 года и 2006 год, внёс заведомо ложные сведенья относительно наличия у предприятия активов, пассивов и результатов финансовой деятельности ЧП «Морское агентство «Виа-Лактеа» в виде получения дохода, в то время, как ЧП «Морское агентство «Виа-Лактеа» финансово-хозяйственной деятельностью не занималось, никаких активов и пассивов не имело и соответственно никакой выручки и доходов не получало.

Выше указанные документы, с внесёнными в них ложными сведеньями, ОСОБА_3, в сговоре с ОСОБА_5, с целью получения кредита, в указанный период времени были предоставлены в ХФ ОАО АБ «Укргазбанк».

В результате противоправных действий ОСОБА_3 и директора ЧП «Морское агентство «Виа-Лактеа» ОСОБА_5, которые заключались в умышленном внесении в официальные документы заведомо ложных сведений и выдаче таких документов, 15 марта 2007 года между ХФ ОАО АБ «Укргазбанк» и ЧП «Морское агентство «Виа-Лактеа», в лице ОСОБА_5, заключён кредитный договор № 172, согласно которого банком безосновательно выдано кредит в сумме 300000 грн.

В дальнейшем, ОСОБА_3 действуя в сговоре с ОСОБА_5, с целью перевода полученных безналичных кредитных денежных средств в наличные, путём внесения в официальный документ заведомо ложных сведений, подделал платёжное поручение ЧП «Морское агентство «Виа-Лактеа» № 01/03 от 15 марта 2007 года о перечислении средств в суме 300000 грн. на счёт ООО «УКР-Буд» в ХОД ОАО «Райффайзен банк Аваль», внеся в него заведомо ложные сведенья о перечислении денежных средств якобы как оплату за продукцию (зерно) согласно договора № 10/03 от 10 марта 2007 года. Указанное платёжное поручение по указанию ОСОБА_3 было подписано ОСОБА_5 и заверено оттиском печатки ЧП «Морское агентство «Виа-Лактеа», после чего предоставлено в ХФ ОАО АБ «Укргазбанк». После перечисления денежных средств на счёт ООО «УКР-Буд», они были переведены в наличные и использованы на своё рассуждение.

Также, после получения 15 марта 2007 года в ХФ ОАО АБ «Укргазбанк» кредита, с целью подтверждения банку мнимой платёжеспособности ЧП «Морское агентство «Виа-Лактеа», ОСОБА_3 действуя в сговоре с ОСОБА_5, в конце июня и в конце сентября 2007 года находясь в г. Херсоне, путём внесения в официальные документы заведомо ложных сведений, подделал и предоставил в ХФ ОАО АБ «Укргазбанк» финансовый отчёт субъекта малого предпринимательства ЧП «Морское агентство «Виа-Лактеа» (форма № 1-м) состоянием на 01 июля 2007 года, 01 октября 2007 года вместе с отчётами о финансовых результатах частного предприятия (форма № 2-м) за первое полугодие 2007 года и за 9 месяцев 2007 года, в которые внёс заведомо ложные сведенья относительно наличия у предприятия активов, пассивов и результатов финансовой деятельности ЧП «Морское агентство «Виа-Лактеа» в виде получения дохода, в то время, как ЧП «Морское агентство «Виа-Лактеа» финансово-хозяйственной деятельностью не занималось, никаких активов и пассивов не имело и соответственно никакой выручки и доходов не получало.

До сегодняшнего времени кредит ЧП «Морское агентство «Виа-Лактеа» полученный в ХФ ОАО АБ «Укргазбанк» не возвращён. Таким образом, противоправными действиями ОСОБА_3, которые выразились в организации совершения служебного подлога директором ЧП «Морское агентство «Виа-Лактеа» ОСОБА_5, ХФ ОАО АБ «Укргазбанк» нанесены убытки в суме 549020,99 грн., с которых 300000 грн. по просроченному основному долгу, 81612,54 грн. по процентам, 132767,58 грн. по пене по просроченному основному долгу и 34640,87 грн. по пене по просроченным процентам долга, что повлекло тяжкие последствия.

Данное деяние ОСОБА_3 квалифицировано органами досудебного следствия по ст. 27 ч.3, ст. 366 ч.2 УК Украины, квалифицирующими признаками которого является: организация служебного подлога, то есть организация внесения должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, а также составление и выдача заведомо ложных документов, что повлекло тяжкие последствия.

При этом, ОСОБА_3 организовал совершение мошенничества с финансовыми ресурсами директором ЧП «Морское агентство «Виа-Лактеа» ОСОБА_5

Так, приблизительно в средине марта 2007 года ОСОБА_3 с предложением получения в ХФ ОАО АБ «Укргазбанк» кредита в сумме 300000 грн. обратился к ранее ему знакомой, учредителю и директору ЧП «Морское агенство «Виа-Лактеа», ОСОБА_5 На предложение ОСОБА_3 в виде получения кредита ЧП «Морское агенство «Виа-Лактеа», ОСОБА_5 дала своё согласие.

Далее, ОСОБА_3 и ОСОБА_5, которая будучи учредителем и директором ЧП «Морское агентство «Виа-Лактеа» и должностным лицом предприятия, приблизительно в средине марта 2007 года, действуя по предварительному сговору между собой, преследуя умысел направленный на получение кредита в ХФ ОАО АБ «Укргазбанк» в сумме 300000 грн., достоверно зная, что неудовлетворительное финансовое состояние ЧП «Морское агентство «Виа-Лактеа» препятствует получению указанного кредита, поскольку предприятие никакой финансово-хозяйственной деятельности в период 2006-2007 годов не вело, решили подделать ряд финансово-хозяйственных документов и предоставить их в ХФ ОАО АБ «Укргазбанк», таким образом ввести представителей банковского учреждения в обман относительно действительного финансового состояния ЧП «Морское агентство «Виа-Лактеа».

Реализуя свой преступный умысел, направленный на незаконное получение кредита, ОСОБА_3 по предварительному сговору с ОСОБА_5, с целью скрытия от банковского учреждения действительного финансового состояния ЧП «Морское агентство «Виа-Лактеа» путём внесения в официальные документы, которые имеют юридическое значение для принятия банковским учреждением решения о выдаче кредита, заведомо ложные сведенья, совершил их подделку, а именно: финансовые отчёты субъекта малого предпринимательства ЧП «Морское агентство «Виа-Лактеа» (форма № 1-м) состоянием на 01 апреля 2006 года, 01 июля 2006 года, 01 октября 2006 года и состоянием на 01 января 2007 года вместе с отчётами о финансовых результатах частного предприятия (форма № 2-м) за первый квартал 2006 года, второй квартал 2006 года, третий квартал 2006 года и 2006 год, в которые внёс заведомо ложные сведенья относительно наличия у предприятия активов, пассивов и результатов финансовой деятельности ЧП «Морское агентство «Виа-Лактеа» в виде получения дохода, в то время, как ЧП «Морское агентство «Виа-Лактеа» финансово-хозяйственной деятельностью не занималось, никаких активов и пассивов не имело и соответственно никакой выручки и доходов не получало.

15 марта 2007 года на основании предоставленных ОСОБА_3 и ОСОБА_5 заведомо ложных официальных документов относительно якобы надлежащего финансового состояния ЧП «Морское агентство «Виа-Лактеа», членами кредитной комиссии ХФ ОАО АБ «Укргазбанк», которые были введены ими в обман, принято позитивное решение относительно возможности выдачи ЧП «Морское агентство «Виа-Лактеа» кредита в суме 300000 грн.

В результате противоправных действий ОСОБА_3 и директора ЧП «Морское агентство «Виа-Лактеа» ОСОБА_5, которые заключались в умышленном внесении в официальные документы заведомо ложных сведений и выдаче таких документов, 15 марта 2007 года между ХФ ОАО АБ «Укргазбанк» и ЧП «Морское агентство «Виа-Лактеа» в лице ОСОБА_5, заключён кредитный договор № 172, согласно которого банком безосновательно выдано кредит в сумме 300000 грн., которые в тот же день были перечислены на счёт заёмщика ЧП «Морское агентство «Виа-Лактеа» в ХФ ОАО АБ «Укргазбанк».

В дальнейшем, ОСОБА_3 действуя в сговоре с ОСОБА_5, с целью перевода полученных безналичных кредитных денежных средств в наличные, путём внесения в официальный документ заведомо ложных сведений, подделал платёжное поручение ЧП «Морское агентство «Виа-Лактеа» № 01/03 от 15 марта 2007 года о перечислении средств в суме 300000 грн. на счёт ООО «УКР-Буд» в ХОД ОАО «Райффайзен банк Аваль», внеся в него заведомо ложные сведенья о перечислении денежных средств якобы как оплату за продукцию (зерно) согласно договора № 10/03 от 10 марта 2007 года. Указанное платёжное поручение по указанию ОСОБА_3 было подписано ОСОБА_5 и заверено оттиском печатки ЧП «Морское агентство «Виа-Лактеа», после чего ими предоставлено в ХФ ОАО АБ «Укргазбанк». После перечисления денежных средств на счёт ООО «УКР-Буд», они были переведены в наличные и использованы на своё рассуждение.

До сегодняшнего времени кредит ЧП «Морское агентство «Виа-Лактеа» полученный в ХФ ОАО АБ «Укргазбанк» не возвращён. Таким образом, противоправными действиями ОСОБА_3, которые выразились в организации совершения мошенничества с финансовыми ресурсами директором ЧП «Морское агентство «Виа-Лактеа» ОСОБА_5, ХФ ОАО АБ «Укргазбанк» причинён крупный материальный ущерб в суме 549020,99 грн., с которых 300000 грн. по просроченному основному долгу, 81612,54 грн. по процентам, 132767,58 грн. по пене по просроченному основному долгу и 34640,87 грн. по пене по просроченным процентам долга.

Таким образом, своими умышленными действиями ОСОБА_3 совершил преступление, предусмотренное ст. 27 ч.3, ст. 222 ч.2 УК Украины, организация мошенничества с финансовыми ресурсами, то есть организация представления учредителем, а также должностным лицом субъекта хозяйственной деятельности заведомо ложной информации банкам, с целью получения кредитов при отсутствии признаков преступления против собственности, что причинило крупный материальный ущерб.

Продолжая свою преступные действия направленные на подделку документов и завладение денежными средствами ХФ ОАО АБ «Укргазбанк» ОСОБА_3, действуя повторно, достоверно зная, что обязательным условием кого-либо банковского учреждения при выдаче кредита является обеспечение его возврата недвижимым, движимым либо иным имуществом (залог), решил подделать документы о владении технологическим транспортом. По поддельным документам, путём обмана представителей территориального управления Госгорпромнадзора Украины по Херсонской области, ОСОБА_3 имел целью зарегистрировать за обществом с ограниченной ответственностью «УКР-Агробуд», код 33726180 (далее ООО «УКР-Агробуд»), которое размещено по адресу: г. Херсон, пр. Ушакова, 48, в котором он был одним из учредителей и фактически владел печатью, учредительными, регистрационными и иными финансово-хозяйственными документами этого общества, имущества, которое во владении и собственности ООО «УКР-Агробуд» никогда не находилось, получить правоустанавливающие документы в виде свидетельства о регистрации технологического транспорта и государственного номерного знака, которые в дальнейшем имел целью использовать при получении кредитов в ХФ ОАО АБ «Укргазбанк» и предоставлении имущества в залог банка.

Реализуя свой преступный умысел направленный на мнимое приобретение ООО «УКР-Агробуд» права собственности на технологический транспортное средство, с целью дальнейшего завладения мошенническим путем денежными средствами ХФ ОАО АБ «Укргазбанк», ОСОБА_3 будучи одним из учредителей ООО «УКР-Агробуд», не сообщая о своих действиях другому собственнику и директору предприятия, в средине марта 2007 года, находясь в г. Херсоне решил повторно подделать официальные документы о якобы приобретении ООО «УКР-Агробуд» асфальтоукладчика ДС-143-А, 2002 года выпуска, используя которые в территориальном управлении Госгорпромнадзора Украины по Херсонской области фиктивно оформил право собственности ООО «УКР-Агробуд» на указанный технологический транспорт.

С целью отведения от себя подозрения в совершении преступления, ОСОБА_3 введя в обман ранее ему знакомого жителя г. Херсона ОСОБА_9 относительно своих действительных преступных намерений, подделал протокол № 2 собрания учредителей ООО «УКР-Агробуд» от 01 октября 2005 года, в который внёс ложные сведения о якобы назначении последнего директором ООО «УКР-Агробуд» и подделал подпись учредителя и настоящего директора общества, ОСОБА_4

Далее ОСОБА_3, с целью мнимого приобретения ООО «УКР-Агробуд» права собственности и совершения дельнейшей регистрации в государственном органе технологического транспорта, действуя повторно, подделал с целью использования следующие документы, которые выдаются и подтверждаются предприятием и которые предоставляют права:

- договор купли-продажи асфальтоукладчика ДС-143А от 10 марта 2007 года заключенный между ООО «УКР-Шляхбуд» в лице директора ОСОБА_8 (продавец) и ООО «УКР-Агробуд» в лице директора ОСОБА_4 (покупатель), в который внёс заведомо ложные сведения о якобы покупке указанного транспортного средства и подделал подписи сторон, в то время как такой договор фактически никогда не заключался;

- квитанцию к приходно-кассовому ордеру № 112/03-07 от 10 марта 2007 года ООО «УКР-Шляхбуд», в которую внес заведомо ложные сведения о якобы получении ООО «УКР-Шляхбуд» от ООО «УКР-Шляхбуд» через ОСОБА_9 оплату за асфальтоукладчика ДС-143А в суме 30000 грн. и подделал подписи должностных лиц ООО «УКР-Шляхбуд», в то время, как такой кассовый ордер фактически никогда не выписывался и денежные средства по нему не поступали;

- накладную № 11/03-07 от 11 марта 2007 года, в которую внес заведомо ложные сведения о якобы получении ООО «УКР-Агробуд» через ОСОБА_9 от ООО «УКР-Шляхбуд» асфальтоукладчика ДС-143А 2002 года выпуска стоимостью 30000 грн. и подделал подписи должностных лиц ООО «УКР-Шляхбуд» и подпись ОСОБА_9, в то время, как такой товар по этой накладной фактически никогда не получался и накладная должностными лицами обоих предприятий не подписывалась;

- приказ № 5 от 12 марта 2007 года ООО «УКР-Агробуд», в который внёс заведомо ложные сведения о назначении директора ОСОБА_9 ответственными за эксплуатацию дорожно-строительной техники и назначении инженера ТБ ОСОБА_10 ответственным по технике безопасности и подделал подписи указанных лиц;

- приказ № 6 от 12 марта 2007 года ООО «УКР-Агробуд», в который внёс заведомо ложные сведения об определении места стоянки дорожно-строительной техники по адресу: Херсонская область, г. Скадовск, ул. Пасечника, 150 «Молокозавод» и подделал подпись директора ОСОБА_9;

- заявление ООО «УКР-Агробуд» от 13 марта 2007 года в управление Госгорпромнадзора Украины по Херсонской области о регистрации технологического транспорта -асфальтоукладчика ДС-143А, 2002 года выпуска, в котором подделал подпись ОСОБА_9

Кроме того, перед государственной регистрацией технологического транспортного средства, с целью его осмотра экспертом Херсонского экспертно-технического центра, 12 марта 2007 года ОСОБА_3 пользуясь тем, что на асфальтоукладчике отсутствуют какие-либо его индивидуально-определяющие признаки, как то заводской номер, номер шасси и двигателя, в неустановленном следствием месте, ввёл эксперта в обман, предоставив ему на осмотр принадлежащий неустановленному следствием юридическому лицу асфальтоукладчик ДС-143А, выдавая его за транспортное средство, которое принадлежит и находится в собственности ООО «УКР-Агробуд». По результатам осмотра, 12 марта 2007 года техническим экспертом составлен акт технического осмотра технологического транспортного средства, в котором подпись от имени директора ООО «УКР-Агробуд» ОСОБА_9 была подделана ОСОБА_3

Данное деяние ОСОБА_3 квалифицировано органами досудебного следствия по ч.2 ст. 358 УК Украины, квалифицирующими признаками которого является: подделка документа, который выдаётся либо удостоверяется предприятием и которое предоставляет права, с целью использования его как подделывающим, так и другим лицом, совершённое повторно.

В дальнейшем, вышеуказанные заведомо поддельные документы, для совершения регистрации транспорта, 13 марта 2007 года ОСОБА_3 были использованы и предоставлены в территориальное управление Госгорпромнадзора Украины по Херсонской области, которое находится по адресу: г. Херсон, ул. 9 Января, 21.

По результатам рассмотрения поддельных и предоставленных ОСОБА_3 документов, территориальное управление Госгорпромнадзора Украины по Херсонской области 13 марта 2007 года за ООО «УКР-Агробуд» зарегистрировано несуществующее транспортное средство, асфальтоукладчик ДС-143-А, 2002 года выпуска, в котором присвоен государственный номерной знак Т6041ХО и выдано свидетельство о регистрации технологического транспортного средства серии ХО № 000906.

Данное деяние ОСОБА_3 квалифицировано органами досудебного следствия по ч.3 ст. 358 УК Украины, квалифицирующими признаками которого является: использование заведомо поддельного документа.

Продолжая свои преступные действия направленные на завладение мошенническим путём денежными средствами ХФ ОАО АБ «Укргазбанк» в особо крупных размерах, ОСОБА_3 действуя повторно, приблизительно в середине марта 2007 года обратился к ранее ему знакомому ОСОБА_6, который был одним из учредителей и директором ООО «Полазник», с предложением обратится в банк для получения предприятием кредита в сумме 300000 грн. при его обеспечении движимым имуществом ООО «УКР-Агробуд» и с условием передачи полученных кредитно-денежных средств ОСОБА_3 На это предложение последнего, ОСОБА_6 согласился.

Далее ОСОБА_3, приблизительно в средине марта 2007 года, находясь в г. Херсоне, действуя повторно, в сговоре с директором ООО «Полазник» ОСОБА_6, которому не сообщил о своих преступных намерениях получить кредитно-денежные средства в ХФ ОАО АБ «Укргазбанк», завладеть ими и не возвращать их в банковское учреждение, достоверно зная, что неудовлетворительное финансовое положение ООО «Полазник» будет препятствовать получению кредита в суме 300000 грн., поскольку последнее никакой финансово-хозяйственной деятельности не вело, с целью сокрытия от банковского учреждения действительного финансового положения предприятия, организовал совершение ОСОБА_6 подделки официальных документов, которые имеют юридическое значение для принятия банковским учреждением решения о выдаче кредита и мошенничества с финансовыми ресурсами.

Так, ОСОБА_12 в сговоре с ОСОБА_6, с целью сокрытия от банковского учреждения действительного финансового положения ООО «Полазник», в середине марта 2007 года находясь в г. Херсоне, повторно, путём внесения в официальные документы заведомо ложных сведений, подделано следующие документы: протокол № 4 сборов учредителей ООО «Полазник» от 18 марта 2007 года согласно с которым учредителями якобы дано согласие на получение кредита, финансовые отчёты субъекта малого предпринимательства ООО «Полазник» (форма № 1-м) состоянием на 01 января 2006 года, 01 апреля 2006 года, 01 июля 2006 года, 01 октября 2006 года, 01 января 2007 года и состоянием на 01 апреля 2007 года в месте с отчётами о финансовых результатах общества (форма № 2-м) за 2005 год, первый квартал 2006 года, два квартала 2006 года, девять месяцев 2006 года, 2006 год и первый квартал 2007 года, в которые ими внесено заведомо ложные сведения относительно наличия у общества активов, пассивов и результатов финансовой деятельности ООО «Полазник» в виде получения дохода. В то время, как ООО «Полазник» финансово-хозяйственной деятельностью не занималось, никаких активов и пассивов не имело и соответственно никакой выручки и доходов не получало.

С целью введению должностных лиц ХФ ОАО АБ «Укргазбанк» в обман и получения кредита, указанные заведомо поддельные документы относительно якобы надлежащего финансового положения ООО «Полазник», а также документы относительно наличия в собственности имущественного поручителя ООО «УКР-Агробуд» асфальтоукладчика марки ДС-143А, 2002 года выпуска, государственный номерной знак Т6041ХО, свидетельство серии ХО № 000906 о регистрации технологического транспортного средства, выданного 13 марта 2007 года териториальным управлением Госгорпромнадзора Украины по Херсонской области, были ОСОБА_3 предоставлены в ХФ ОАО АБ «Укргазбанк».

20 марта 2007 года на основании предоставленных ОСОБА_3 в ХФ ОАО АБ «Укргазбанк» поддельных документов относительно якобы надлежащего финансового положения заемщика ООО «Полазник» и фактического наличия залогового имущества, членами кредитной комиссии ХФ ОАО АБ «Укргазбанк», которые были введены ОСОБА_3 в обман, принято позитивное решение относительно возможности выдачи ООО «Полазник» кредита в суме 300000 грн.

В результате выше указанных противоправных действий ОСОБА_3, 21 марта 2007 года между ХФ ОАО АБ «Укргазбанк» и ООО «Полазник» в лице директора ОСОБА_6 заключён кредитный договор № 181, в соответствии с которым банком заемщику безосновательно предоставлено кредит в суме 300000 грн.

После этого, по предложению ОСОБА_3, с целью создания видимости обеспечения возврата банковскому учреждению кредита ООО «Полазник» и перечисления банком кредитных денежных средств на счёт заёмщика, 21 марта 2007 года имущественным поручителем, ООО «УКР-Агробуд», в залог ХФ ОАО АБ «Укргазбанк» предоставил несуществующий асфальтоукладчик марки ДС-143А, 2002 года выпуска, государственный номерной знак Т6041ХО, свидетельство серии ХО № 000906 о регистрации технологического транспортного средства, выданного 13 марта 2007 года териториальным управлением Госгорпромнадзора Украины по Херсонской области, о чём по указанию ОСОБА_3, ОСОБА_9 заключено и подписано договор залога, который нотариально удостоверен.

После подписания договора залога, ХФ ОАО АБ «Укргазбанк» 21 марта 2007 года кредитные денежные средства в суме 300000 грн. были перечислены на счёт заёмщика ООО «Полазник».

В дальнейшем, с целью переведения полученных безналичных кредитно-денежных средств в наличные и завладение ими, ОСОБА_3 в сговоре с ОСОБА_6, путём внесения в официальный документ заведомо ложных сведений, было подделана платежное поручение ООО «Полазник» № 1 от 21 марта 2007 года о перечислении средств в суме 300000 грн. на счёт ООО «УКР-Шляхбуд» в Николаевском РУ банка «Финансы и кредит», в которое внесено заведомо ложные сведения о перечислении денежных средств якобы как оплату строительных материалов согласно счёта № 20/03-07/001 от 20 марта 2007 года.

После перечисления денежных средств в сумме 300000 грн. на счёт ООО «УКР-Шляхбуд», они с него были сняты наличными, присвоены ОСОБА_3 и использованы им по собственному усмотрению.

Таким образом, в результате умышленных и противоправных действий ОСОБА_3 повторно, путём обмана завладел денежными средствами ХФ ОАО АБ «Укргазбанк» в сумме 300000 грн., чем причинил материальные убытки банковскому учреждению на указанную сумму, что является особо крупным размером.

Данное деяние ОСОБА_3 квалифицировано органами досудебного следствия по ч.4 ст. 190 УК Украины, квалифицирующими признаками которого является: мошенничество, то есть завладение чужим имуществом путём обмана, совершённое повторно, в особо крупных размерах.

Кроме этого, ОСОБА_3 преследуя преступный умысел направленный на завладение мошенническим путём денежными средствами ХФ ОАО АБ «Укргазбанк», организовал совершение директором ООО «Полазник» ОСОБА_6 служебного подлога, что причинило тяжкие последствия и мошенничество с финансовыми ресурсами, что причинило материальный ущерб ХФ ОАО АБ «Укргазбанк» в сумме 82651,89 грн. при следующих обстоятельствах.

Так, приблизительно в середине марта 2007 года ОСОБА_3 с предложением получения в ХФ ОАО АБ «Укргазбанк» кредита в сумме 300000 грн. обратился к ранее ему знакомому, одному из учредителей и директору ООО «Полазник», ОСОБА_6 На предложение ОСОБА_3 в виде получения кредита ООО «Полазник», ОСОБА_6 дал своё согласие.

Далее, ОСОБА_3 и ОСОБА_6, который будучи одним из учредителей и директором ООО «Полазник» и должностным лицом общества, действуя по предварительному сговору между собой, приблизительно в середине марта 2007 года, с целью получения кредита в ХФ ОАО АБ «Укргазбанк» в сумме 300000 грн., достоверно зная, что финансовое состояние ООО «Полазник» препятствует получению указанного кредита, поскольку предприятие никакой финансово-хозяйственной деятельности в период 2004-2007 годов не вело, решили подделать ряд финансово-хозяйственных документов и предоставить их в ХФ ОАО АБ «Укргазбанк».

Реализуя преступные намерения, ОСОБА_3 по предварительному сговору с ОСОБА_6, в середине марта 2007 года, находясь в г. Херсоне, внёс в официальные документы, которые имеют юридическое значение для принятия банковским учреждением решения о выдаче кредита заведомо ложные сведенья, а именно:

- в протокол № 4 сборов учредителей ООО «Полазник» от 18 марта 2007 года, внёс заведомо ложные сведенья о якобы предоставлении учредителями согласия на получение в ХФ ОАО АБ «Укргазбанк» кредита в сумме 300000 грн., которое по указанию ОСОБА_3 подписано ОСОБА_6 и заверено оттиском печатки ООО «Полазник»;

- в финансовом отчёте субъекта малого предпринимательства ООО «Полазник» (форма № 1-м) состоянием на 01 января 2006 года, 01 апреля 2006 года, 01 июля 2006 года, 01 октября 2006 года, 01 января 2007 года и состоянием на 01 апреля 2007 года в месте с отчётами о финансовых результатах общества (форма № 2-м) за 2005 год, первый квартал 2006 года, два квартала 2006 года, девять месяцев 2006 года, 2006 год и первый квартал 2007 года, внёс заведомо ложные сведенья относительно наличия у общества активов, пассивов и результатов финансовой деятельности ООО «Полазник» в виде получения дохода, в то время, как ООО «Полазник» финансово-хозяйственной деятельностью не занималось, никаких активов и пассивов не имело и соответственно никакой выручки и доходов не получало.

Выше указанные документы с внесёнными в них ложными сведеньями, ОСОБА_3, в сговоре с ОСОБА_6, с целью получения кредита, в указанный период времени были предоставлены в ХФ ОАО АБ «Укргазбанк».

В результате противоправных действий ОСОБА_3 и директора ООО «Полазник» ОСОБА_6, которые заключались в умышленном внесении в официальные документы заведомо ложных сведений и выдаче таких документов, 21 марта 2007 года между ХФ ОАО АБ «Укргазбанк» и ООО «Полазник», в лице ОСОБА_6, заключён кредитный договор № 181, согласно которого банком безосновательно выдано кредит в сумме 300000 грн.

В дальнейшем, ОСОБА_3 действуя в сговоре с ОСОБА_6, с целью перевода полученных безналичных кредитных денежных средств в наличные, путём внесения в официальный документ заведомо ложных сведений, подделал платёжное поручение ООО «Полазник» № 1 от 21 марта 2007 года о перечислении средств в суме 300000 грн. на счёт ООО «УКР-Шляхбуд» № 26007011120980 в Николаевском РУ банка «Финансы и кредит», внеся в него заведомо ложные сведенья о перечислении денежных средств якобы как оплату строительных материалов согласно счёта № 20/03-07/001 от 20 марта 2007 года. Указанное поддельное платёжное поручение по указанию ОСОБА_3 было подписано ОСОБА_6 и заверено оттиском печатки ООО «Полазник», после чего предоставлено в ХФ ОАО АБ «Укргазбанк». После перечисления денежных средств на счёт ООО «УКР-Шляхбуд», они были переведены в наличные и использованы на своё рассуждение.

Также, после получения 21 марта 2007 года в ХФ ОАО АБ «Укргазбанк» кредита, с целью подтверждения банку мнимой платёжеспособности ООО «Полазник», ОСОБА_3 действуя в сговоре с ОСОБА_6, в конце июня и в конце сентября 2007 года находясь в г. Херсоне, путём внесения в официальные документы заведомо ложных сведений, подделал и предоставил в ХФ ОАО АБ «Укргазбанк» финансовый отчёт субъекта малого предпринимательства ООО «Полазник» (форма № 1-м) состоянием на 01 июля 2007 года и 01 октября 2007 года вместе с отчётами о финансовых результатах общества за первое полугодие 2007 года и за 9 месяцев 2007 года, в которые внёс заведомо ложные сведенья относительно наличия у общества активов, пассивов и результатов финансовой деятельности ООО «Полазник» в виде получения дохода, в то время, как ООО «Полазник» финансово-хозяйственной деятельностью не занималось, никаких активов и пассивов не имело и соответственно никакой выручки и доходов не получало.

До сегодняшнего времени кредит ООО «Полазник» полученный в ХФ ОАО АБ «Укргазбанк» в полном объёме не возвращён. Таким образом, противоправными действиями ОСОБА_3, которые выразились в организации совершения служебного подлога директором ООО «Полазник» ОСОБА_6, ХФ ОАО АБ «Укргазбанк» нанесены убытки в суме 82651,89 грн., с которых 42410 грн. по просроченному основному долгу, 19418,37 грн. по процентам, 17073,79 грн. по пене по просроченному основному долгу и 3749,73 грн. по пене по просроченным процентам долга, что повлекло тяжкие последствия.

Таким образом, своими умышленными действиями ОСОБА_3 совершил преступление, предусмотренное ст. 27 ч.3, ст. 366 ч.2 УК Украины, организация служебного подлога, то есть организация внесения должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, а также составление и выдача заведомо ложных документов, что повлекло тяжкие последствия.

При этом, ОСОБА_3 организовал совершение мошенничества с финансовыми ресурсами директором ООО «Полазник» ОСОБА_6

Так, приблизительно в средине марта 2007 года ОСОБА_3 с предложением получения в ХФ ОАО АБ «Укргазбанк» кредита в сумме 300000 грн. обратился к ранее ему знакомому, одному из учредителей и директору ООО «Полазник», ОСОБА_6 На предложение ОСОБА_3 в виде получения кредита ООО «Полазник», ОСОБА_6 дал своё согласие.

Далее, ОСОБА_3 и ОСОБА_6, который будучи одним из учредителей и директором ООО «Полазник» и должностным лицом общества, приблизительно в средине марта 2007 года, повторно, действуя по предварительному сговору между собой, преследуя умысел направленный на получение кредита в ХФ ОАО АБ «Укргазбанк» в сумме 300000 грн., достоверно зная, что неудовлетворительное финансовое состояние ООО «Полазник» препятствует получению указанного кредита, поскольку ООО «Полазник» никакой финансово-хозяйственной деятельности в период 2004-2007 годов не вело, решили подделать ряд финансово-хозяйственных документов и предоставить их в ХФ ОАО АБ «Укргазбанк», таким образом ввести представителей банковского учреждения в обман относительно действительного финансового состояния ООО «Полазник».

Реализуя свой преступный умысел, направленный на незаконное получение кредита, ОСОБА_3 по предварительному сговору с ОСОБА_6, повторно, с целью скрытия от банковского учреждения действительного финансового состояния ООО «Полазник» путём внесения в официальные документы, которые имеют юридическое значение для принятия банковским учреждением решения о выдаче кредита, заведомо ложные сведенья, совершил их подделку, а именно: протокол № 4 сборов учредителей ООО «Полазник» от 18 марта 2007 года согласно с которым учредителями якобы дано согласие на получение кредита, финансовые отчеты субъекта малого предпринимательства ООО «Полазник» (форма № 1-м) состоянием на 01 января 2006 года, 01 апреля 2006 года, 01 июля 2006 года, 01 октября 2006 года, 01 января 2007 года и состоянием на 01 апреля 2007 года в месте с отчётами о финансовых результатах общества (форма № 2-м) за 2005 год, первый квартал 2006 года, два квартала 2006 года, девять месяцев 2006 года, 2006 год и первый квартал 2007 года, в которые внёс заведомо ложные сведенья относительно наличия у общества активов, пассивов и результатов финансовой деятельности ООО «Полазник» в виде получения дохода, в то время, как ООО «Полазник» финансово-хозяйственной деятельностью не занималось, никаких активов и пассивов не имело и соответственно никакой выручки и доходов не получало.

Выше указанные документы, с внесёнными в них ложными сведеньями, ОСОБА_3, в сговоре с ОСОБА_6, с целью получения кредита, в указанный период времени были предоставлены в ХФ ОАО АБ «Укргазбанк».

20 марта 2007 года на основании предоставленных ОСОБА_3 и ОСОБА_6 заведомо ложных официальных документов относительно якобы надлежащего финансового состояния ООО «Полазник», членами кредитной комиссии ХФ ОАО АБ «Укргазбанк», которые были введены ими в обман, принято позитивное решение относительно возможности выдачи ООО «Полазник» кредита в суме 300000 грн.

В результате противоправных действий ОСОБА_3 и директора ООО «Полазник» ОСОБА_6, которые заключались в умышленном внесении в официальные документы заведомо ложных сведений и выдаче таких документов, 21 марта 2007 года между ХФ ОАО АБ «Укргазбанк» и ООО «Полазник» в лице ОСОБА_6 заключён кредитный договор № 181, согласно которого банком безосновательно выдано кредит в сумме 300000 грн., которые в тот же день были перечислены на счёт заёмщика ООО «Полазник» № 2062001149.980 в ХФ ОАО АБ «Укргазбанк».

В дальнейшем, ОСОБА_3 действуя в сговоре с ОСОБА_6, с целью перевода полученных безналичных кредитных денежных средств в наличные, путём внесения в официальный документ заведомо ложных сведений, подделал платёжное поручение ООО «Полазник» № 1 от 21 марта 2007 года о перечислении средств в суме 300000 грн. на счёт ООО «УКР-Шляхбуд» № 26007011120980 в Николаевском РУ банка «Финансы и кредит», внеся в него заведомо ложные сведенья о перечислении денежных средств якобы как оплату строительных материалов согласно счёта № 20/03-07/001 от 20 марта 2007 года. Указанное платёжное поручение по указанию ОСОБА_3 было подписано ОСОБА_6 и заверено оттиском печатки ООО «Полазник», после чего ими предоставлено в ХФ ОАО АБ «Укргазбанк». После перечисления денежных средств на счёт ООО «УКР-Шляхбуд», они были переведены в наличные и использованы на своё рассуждение.

До сегодняшнего времени кредит ООО «Полазник» полученный в ХФ ОАО АБ «Укргазбанк» в полном объёме не возвращён. Таким образом, противоправными действиями ОСОБА_3, которые выразились в организации совершения мошенничества с финансовыми ресурсами директором ООО «Полазник» ОСОБА_6, ХФ ОАО АБ «Укргазбанк» причинён ущерб в суме 82651,89 грн., с которых 42410 грн. по просроченному основному долгу, 19418,37 грн. по процентам, 17073,79 грн. по пене по просроченному основному долгу и 3749,73 грн. по пене по просроченным процентам долга, что повлекло тяжкие последствия.

Реализуя свой преступный умысел направленный на мнимое приобретение ООО «УКР-Агробуд» права собственности на технологический транспортное средство, с целью дальнейшего завладения мошенническим путем денежными средствами ХФ ОАО АБ «Укргазбанк», ОСОБА_3 будучи одним из учредителей ООО «УКР-Агробуд», не сообщая о своих действиях другому собственнику и директору предприятия, приблизительно в конце марта 2007 года, находясь в г. Херсоне решил повторно подделать официальные документы о якобы приобретении ООО «УКР-Агробуд» асфальтоукладчика ДС-143-А, 2001 года выпуска, используя которые в территориальном управлении Госгорпромнадзора Украины по Херсонской области фиктивно оформил право собственности ООО «УКР-Агробуд» на указанный технологический транспорт.

Далее ОСОБА_3, с целью мнимого приобретения ООО «УКР-Агробуд» права собственности и совершения дельнейшей регистрации в государственном органе технологического транспорта, действуя повторно, подделал с целью использования следующие документы, которые выдаются и подтверждаются предприятием и которые предоставляют права:

- договор купли-продажи асфальтоукладчика ДС-143А от 15 марта 2007 года заключенный между ООО «УКР-Шляхбуд» в лице директора ОСОБА_8 (продавец) и ООО «УКР-Агробуд» в лице директора ОСОБА_4 (покупатель), в который внёс заведомо ложные сведения о якобы покупке указанного транспортного средства и подделал подписи сторон, в то время как такой договор фактически никогда не заключался;

- квитанцию к приходно-кассовому ордеру № 2/03-07 от 20 марта 2007 года ООО «УКР-Шляхбуд», в которую внес заведомо ложные сведения о якобы получении ООО «УКР-Шляхбуд» от ООО «УКР-Шляхбуд» через ОСОБА_9 оплату за асфальтоукладчика ДС-143А в суме 30000 грн. и подделал подписи должностных лиц ООО «УКР-Шляхбуд», в то время, как такой кассовый ордер фактически никогда не выписывался и денежные средства по нему не поступали;

- накладную № 20/03-07 от 20 марта 2007 года, в которую внес заведомо ложные сведения о якобы получении ООО «УКР-Агробуд» через ОСОБА_9 от ООО «УКР-Шляхбуд» асфальтоукладчика ДС-143А 2001 года выпуска стоимостью 30000 грн. и подделал подписи должностных лиц ООО «УКР-Шляхбуд» и подпись ОСОБА_9, в то время, как такой товар по этой накладной фактически никогда не получался и накладная должностными лицами обоих предприятий не подписывалась;

- заявление ООО «УКР-Агробуд» от 27 марта 2007 года в управление Госгорпромнадзора Украины по Херсонской области о регистрации технологического транспорта - асфальтоукладчика ДС-143А, 2001 года выпуска, в котором подделал подпись ОСОБА_9

Кроме того, перед государственной регистрацией технологического транспортного средства, с целью его осмотра экспертом Херсонского экспертно-технического центра, 27 марта 2007 года ОСОБА_3 пользуясь тем, что на асфальтоукладчике отсутствуют какие-либо его индивидуально-определяющие признаки, как то заводской номер, номер шасси и двигателя, в неустановленном следствием месте, ввёл эксперта в обман, предоставив ему на осмотр принадлежащий неустановленному следствием юридическому лицу асфальтоукладчик ДС-143А, выдавая его за транспортное средство, которое принадлежит и находится в собственности ООО «УКР-Агробуд». По результатам осмотра, 27 марта 2007 года техническим экспертом составлен акт технического осмотра технологического транспортного средства, в котором подпись от имени директора ООО «УКР-Агробуд» ОСОБА_9 была подделана ОСОБА_3

В дальнейшем, вышеуказанные заведомо поддельные документы, для совершения регистрации транспорта, 27 марта 2007 года ОСОБА_3 были использованы и предоставлены в территориальное управление Госгорпромнадзора Украины по Херсонской области, которое находится по адресу: г. Херсон, ул. 9 Января, 21.

По результатам рассмотрения поддельных и предоставленных ОСОБА_3 документов, территориальное управление Госгорпромнадзора Украины по Херсонской области 27 марта 2007 года за ООО «УКР-Агробуд» зарегистрировано несуществующее транспортное средство, асфальтоукладчик ДС-143-А, 2001 года выпуска, в котором присвоен государственный номерной знак НОМЕР_1 и выдано свидетельство о регистрации технологического транспортного средства серии ХО № 000923.

Продолжая свои преступные действия направленные на подделку документов и завладение денежными средствами ХФ ОАО АБ «Укргазбанк» ОСОБА_3, действуя повторно, в связи с якобы испорченностью свидетельства о регистрации технологического транспортного средства серии ХО № 000923 выданного ООО «УКР-Агробуд» 27 марта 2007 года на асфальтоукладчик ДС-143-А, 2001 года выпуска, государственный номерной знак НОМЕР_1, с целью изменения года выпуска транспортного средства на 2002 год и в связи с этим повышение его ликвидности, в начале апреля 2007 года находясь в г. Херсоне, действуя повторно, подделал с целью использования документ, который выдаётся и удостоверяется предприятием и который предоставляет права, а именно: заявление от имени ООО «УКР-Агробуд» от 03 апреля 2007 года в управление Госгорпромнадзора Украины по Херсонской области о выдаче дубликата свидетельства о регистрации технологического транспортного средства - асфальтоукладчика ДС-143А, умышлено указав в ней 2002 год выпуска асфальтоукладчика, в которой также подделал подпись ОСОБА_9

В дальнейшем, вышеуказанный заведомо поддельный документ (заявление ООО «УКР-Агробуд» от 03 апреля 2007 года), для совершения перерегистрации транспорта и получения нового свидетельства о регистрации технологического транспортного средства, 03 апреля 2007 года ОСОБА_3 был использован и предоставлен в территориальное управление Госгорпромнадзора Украины по Херсонской области, которое находится по адресу: г. Херсон, ул. 9 Января, 21.

По результатам рассмотрения поддельного и предоставленного ОСОБА_3 документа, территориальное управление Госгорпромнадзора Украины по Херсонской области 04 апреля 2007 года ООО «УКР-Агробуд» вместо якобы утраченного, выдано дубликат свидетельства о регистрации технологического транспортного средства НОМЕР_2 на асфальтоукладчик ДС-143-А, 2002 года выпуска, государственный номерной знак НОМЕР_1.

Продолжая свои преступные действия направленные на завладение мошенническим путём денежными средствами ХФ ОАО АБ «Укргазбанк» в особо крупных размерах, ОСОБА_3 действуя повторно, приблизительно в конце марта начале апреля 2007 года обратился к ранее ему знакомому ОСОБА_7, который был учредителем и директором ЧФ «Балтимор», с предложением обратится в банк для получения предприятием кредита в сумме 300000 грн. при его обеспечении движимым имуществом ООО «УКР-Агробуд» и с условием передачи полученных кредитно-денежных средств ОСОБА_3 На это предложение последнего, ОСОБА_7 согласился.

Далее ОСОБА_3, приблизительно в конце марта начале апреля 2007 года, находясь в г. Херсоне, действуя повторно, в сговоре с директором ЧФ «Балтимор» ОСОБА_7, которому не сообщил о своих преступных намерениях получить кредитно-денежные средства в ХФ ОАО АБ «Укргазбанк», завладеть ими и не возвращать их в банковское учреждение, достоверно зная, что неудовлетворительное финансовое положение ЧФ «Балтимор» будет препятствовать получению кредита в суме 300000 грн., поскольку последнее никакой финансово-хозяйственной деятельности не вело, с целью сокрытия от банковского учреждения действительного финансового положения предприятия, организовал совершение ОСОБА_7 подделки официальных документов, которые имеют юридическое значение для принятия банковским учреждением решения о выдаче кредита и мошенничества с финансовыми ресурсами.

Так, ОСОБА_12 в сговоре с ОСОБА_7, с целью сокрытия от банковского учреждения действительного финансового положения ЧФ «Балтимор», в конце марта начале апреля 2007 года, находясь в г. Херсоне, повторно, путём внесения в официальные документы заведомо ложных сведений, подделано следующие документы:

- решение собственника № 1 от 02 апреля 2007 года, в которое внесено заведомо ложные сведенья относительно необходимости получения в ХФ ОАО АБ «Укргазбанк» кредита и предоставления в залог банку для обеспечения кредита асфальтоукладчика ДС-143А, 2002 года выпуска государственный номер НОМЕР_1, который принадлежит имущественному поручителю ООО «УКР-Агробуд» на основании свидетельства о регистрации технологического транспорта НОМЕР_2 выданного териториальным управлением Госгорпромнадзора Украины по Херсонской области 04 апреля 2007 года, которое по указанию ОСОБА_3 подписано ОСОБА_7 и заверено оттиском печатки ЧФ «Балтимор»;

- розшифровку дебиторской задолжности ЧФ «Балтимор» состоянием на 01 марта 2007 года от 02 марта 2007 года в которую внесено заведомо ложные сведенья относительно наличия у ЧФ «Балтимор» дебиторов на общую суму долга 59346,5 грн., которую по указанию ОСОБА_3 подписано ОСОБА_7 и заверено оттиском печатки ЧФ «Балтимор»;

- розшифровку кредиторской задолжности ЧФ «Балтимор» состоянием на 01 марта 2007 года от 02 марта 2007 года в которую внесено заведомо ложные сведенья относительно наличия у ЧФ «Балтимор» кредиторов на общую суму долга 47064,2 грн., которую по указанию ОСОБА_3 подписано ОСОБА_7 и заверено оттиском печатки ЧФ «Балтимор»;

- финансовые отчёты субъекта малого предпринимательства ЧФ «Балтимор» (форма № 1-м) состоянием на 01 января 2006 года, 01 апреля 2006 года, 01 июля 2006 года, 01 октября 2006 года, 01 января 2007 года в месте с отчётами о финансовых результатах частного предприятия за 2005 год, первый квартал 2006 года, первое полугодие 2006 года, девять месяцев 2006 года и 2006 год, в которые внесено заведомо ложные сведения относительно наличия у него активов, пассивов и результатов финансовой деятельности ЧФ «Балтимор» в виде получения дохода. В то время, как ЧФ «Балтимор» финансово-хозяйственной деятельностью не занималось, никаких активов и пассивов не имело и соответственно никакой выручки и доходов не получало.

С целью введению должностных лиц ХФ ОАО АБ «Укргазбанк» в обман и получения кредита, указанные заведомо поддельные документы относительно якобы надлежащего финансового положения ЧФ «Балтимор», а также документы относительно наличия в собственности имущественного поручителя ООО «УКР-Агробуд» асфальтоукладчика марки ДС-143А, 2002 года выпуска, государственный номерной знак НОМЕР_1, свидетельство НОМЕР_2 о регистрации технологического транспортного средства, выданного 04 апреля 2007 года териториальным управлением Госгорпромнадзора Украины по Херсонской области, были ОСОБА_3 предоставлены в ХФ ОАО АБ «Укргазбанк».

05 апреля 2007 года на основании предоставленных ОСОБА_3 в ХФ ОАО АБ «Укргазбанк» поддельных документов относительно якобы надлежащего финансового положения заемщика ЧФ «Балтимор» и фактического наличия залогового имущества, членами кредитной комиссии ХФ ОАО АБ «Укргазбанк», которые были введены ОСОБА_3 в обман, принято позитивное решение относительно возможности выдачи ЧФ «Балтимор» кредита в суме 300000 грн.

В результате выше указанных противоправных действий ОСОБА_3, 05 апреля 2007 года между ХФ ОАО АБ «Укргазбанк» и ЧФ «Балтимор» в лице директора ОСОБА_7 заключён кредитный договор № 194, в соответствии с которым банком заемщику безосновательно предоставлено кредит в суме 300000 грн.

После этого, по предложению ОСОБА_3, с целью создания видимости обеспечения возврата банковскому учреждению кредита ЧФ «Балтимор» и перечисления банком кредитных денежных средств на счёт заёмщика, 05 апреля 2007 года имущественным поручителем, ООО «УКР-Агробуд», в залог ХФ ОАО АБ «Укргазбанк» предоставил несуществующий асфальтоукладчик марки ДС-143А, 2002 года выпуска, государственный номерной знак НОМЕР_1, свидетельство НОМЕР_2 о регистрации технологического транспортного средства, выданного 04 апреля 2007 года териториальным управлением Госгорпромнадзора Украины по Херсонской области, о чём по указанию ОСОБА_3, ОСОБА_9 заключено и подписано договор залога, который нотариально удостоверен.

После подписания договора залога, ХФ ОАО АБ «Укргазбанк» 05 апреля 2007 года кредитные денежные средства в суме 300000 грн. были перечислены на счёт заёмщика ЧФ «Балтимор».

В дальнейшем, с целью переведения полученных безналичных кредитно-денежных средств в наличные и завладение ими, ОСОБА_3 в сговоре с ОСОБА_7, путём внесения в официальный документ заведомо ложных сведений, было подделана платежное поручение ЧФ «Балтимор» № 7 от 05 апреля 2007 года о перечислении средств в суме 300000 грн. на счёт ООО «УКР-Шляхбуд» в Николаевском РУ банка «Финансы и кредит», в которое внесено заведомо ложные сведения о перечислении денежных средств якобы как оплату продуктов питания согласно договора № 05/05 от 05 апреля 2007 года.

Кроме этого, ОСОБА_3 преследуя преступный умысел направленный на завладение мошенническим путём денежными средствами ХФ ОАО АБ «Укргазбанк», организовал совершение директором ЧФ «Балтимор» ОСОБА_7 служебного подлога, что причинило тяжкие последствия и мошенничество с финансовыми ресурсами, что причинило значительный материальный ущерб ХФ ОАО АБ «Укргазбанк» в сумме 613653,5 грн. при следующих обстоятельствах.

Так, приблизительно в конце марта начале апреля 2007 года ОСОБА_3 с предложением получения в ХФ ОАО АБ «Укргазбанк» кредита в сумме 300000 грн. обратился к ранее ему знакомому, учредителю и директору ЧФ «Балтимор» ОСОБА_7 На предложение ОСОБА_3 в виде получения кредита ЧФ «Балтимор», ОСОБА_7 дал своё согласие.

Далее, ОСОБА_3 и ОСОБА_7, который будучи учредителем и директором ЧФ «Балтимор» и должностным лицом предприятия, действуя по предварительному сговору между собой, приблизительно в конце марта начале апреля 2007 года, с целью получения кредита в ХФ ОАО АБ «Укргазбанк» в сумме 300000 грн., достоверно зная, что финансовое состояние ЧФ «Балтимор» препятствует получению указанного кредита, поскольку предприятие никакой финансово-хозяйственной деятельности в период 2005-2007 годов не вело, решили подделать ряд финансово-хозяйственных документов и предоставить их в ХФ ОАО АБ «Укргазбанк».

Реализуя преступные намерения, ОСОБА_3 по предварительному сговору с ОСОБА_7, в конце марта начале апреля 2007 года, находясь в г. Херсоне, внёс в официальные документы, которые имеют юридическое значение для принятия банковским учреждением решения о выдаче кредита заведомо ложные сведенья, а именно:

- в решение собственника № 1 от 02 апреля 2007 года, внёс заведомо ложные сведенья относительно необходимости получения в ХФ ОАО АБ «Укргазбанк» кредита и предоставления в залог банку для обеспечения кредита асфальтоукладчика ДС-143А, 2002 года выпуска государственный номер НОМЕР_1, который принадлежит имущественному поручителю ООО «УКР-Агробуд» на основании свидетельства о регистрации технологического транспорта НОМЕР_2 выданного териториальным управлением Госгорпромнадзора Украины по Херсонской области 04 апреля 2007 года, которое по указанию ОСОБА_3 подписано ОСОБА_7 и заверено оттиском печатки ЧФ «Балтимор»;

- в розшифровку дебиторской задолжности ЧФ «Балтимор» состоянием на 01 марта 2007 года от 02 марта 2007 года внёс заведомо ложные сведенья относительно наличия у ЧФ «Балтимор» дебиторов на общую суму долга 59346,5 грн., которую по указанию ОСОБА_3 подписано ОСОБА_7 и заверено оттиском печатки ЧФ «Балтимор»;

- в розшифровку кредиторской задолжности ЧФ «Балтимор» состоянием на 01 марта 2007 года от 02 марта 2007 года внёс заведомо ложные сведенья относительно наличия у ЧФ «Балтимор» кредиторов на общую суму долга 47064,2 грн., которую по указанию ОСОБА_3 подписано ОСОБА_7 и заверено оттиском печатки ЧФ «Балтимор»;

- в финансовые отчёты субъекта малого предпринимательства ЧФ «Балтимор» (форма № 1-м) состоянием на 01 января 2006 года, 01 апреля 2006 года, 01 июля 2006 года, 01 октября 2006 года, 01 января 2007 года в месте с отчётами о финансовых результатах частного предприятия за 2005 год, первый квартал 2006 года, первое полугодие 2006 года, девять месяцев 2006 года и 2006 год, внёс заведомо ложные сведения относительно наличия у него активов, пассивов и результатов финансовой деятельности ЧФ «Балтимор» в виде получения дохода, в то время, как ЧФ «Балтимор» финансово-хозяйственной деятельностью не занималось, никаких активов и пассивов не имело и соответственно никакой выручки и доходов не получало.

Выше указанные документы, с внесёнными в них ложными сведеньями, ОСОБА_3, в сговоре с ОСОБА_7, с целью получения кредита, в указанный период времени были предоставлены в ХФ ОАО АБ «Укргазбанк».

В результате противоправных действий ОСОБА_3 и директора ЧФ «Балтимор» ОСОБА_7, которые заключались в умышленном внесении в официальные документы заведомо ложных сведений и выдаче таких документов, 05 апреля 2007 года между ХФ ОАО АБ «Укргазбанк» и ЧФ «Балтимор», в лице ОСОБА_7, заключён кредитный договор № 194, согласно которого банком безосновательно выдано кредит в сумме 300000 грн.

В дальнейшем, ОСОБА_3 действуя в сговоре с ОСОБА_7, с целью перевода полученных безналичных кредитных денежных средств в наличные, путём внесения в официальный документ заведомо ложных сведений, подделал платёжное поручение ЧФ «Балтимор» № 7 от 05 апреля 2007 года о перечислении средств в суме 300000 грн. на счёт ООО «УКР-Шляхбуд» № 26007011120980 в Николаевском РУ банка «Финансы и кредит», внеся в него заведомо ложные сведенья о перечислении денежных средств якобы как оплату за продукты питания согласно договора № 05/05 от 05 апреля 2007 года. Указанное поддельное платёжное поручение по указанию ОСОБА_3 было подписано ОСОБА_7 и заверено оттиском печатки ЧФ «Балтимор», после чего предоставлено в ХФ ОАО АБ «Укргазбанк». После перечисления денежных средств на счёт ООО «УКР-Буд», они были переведены в наличные и использованы на своё рассуждение.

До сегодняшнего времени кредит ЧФ «Балтимор» полученный в ХФ ОАО АБ «Укргазбанк» не возвращён. Таким образом, противоправными действиями ОСОБА_3, которые выразились в организации совершения служебного подлога директором ЧФ «Балтимор» ОСОБА_7, ХФ ОАО АБ «Укргазбанк» нанесены убытки в суме 613653,5 грн., с которых 300000 грн. по просроченному основному долгу, 146462,63 грн. по процентам, 120847 грн. по пене по просроченному основному долгу и 46343,87 грн. по пене по просроченным процентам долга, что повлекло тяжкие последствия.

При этом, ОСОБА_3 организовал совершение мошенничества с финансовыми ресурсами директором ЧФ «Балтимор» ОСОБА_7

Так, приблизительно в конце марта начале апреля 2007 года ОСОБА_3 с предложением получения в ХФ ОАО АБ «Укргазбанк» кредита в сумме 300000 грн. обратился к ранее ему знакомому, учредителю и директору ЧФ «Балтимор», ОСОБА_7 На предложение ОСОБА_3 в виде получения кредита ЧФ «Балтимор», ОСОБА_7 дал своё согласие.

Далее, ОСОБА_3 и ОСОБА_7, который будучи учредителем и директором ЧФ «Балтимор» и должностным лицом предприятия, приблизительно в конце марта начале апреля 2007 года, повторно, действуя по предварительному сговору между собой, преследуя умысел направленный на получение кредита в ХФ ОАО АБ «Укргазбанк» в сумме 300000 грн., достоверно зная, что неудовлетворительное финансовое состояние ЧФ «Балтимор» препятствует получению указанного кредита, поскольку ЧФ «Балтимор» никакой финансово-хозяйственной деятельности в период 2005-2007 годов не вело, решили подделать ряд финансово-хозяйственных документов и предоставить их в ХФ ОАО АБ «Укргазбанк», таким образом ввести представителей банковского учреждения в обман относительно действительного финансового состояния ЧФ «Балтимор».

Реализуя свой преступный умысел, направленный на незаконное получение кредита, ОСОБА_3 по предварительному сговору с ОСОБА_7, повторно, с целью скрытия от банковского учреждения действительного финансового состояния ЧФ «Балтимор» путём внесения в официальные документы, которые имеют юридическое значение для принятия банковским учреждением решения о выдаче кредита, заведомо ложные сведенья, совершил их подделку, а именно: решение собственника № 1 от 02 апреля 2007 года, розшифровку дебиторской задолжности ЧФ «Балтимор» состоянием на 01 марта 2007 года от 02 марта 2007 года, розшифровку кредиторской задолжности ЧФ «Балтимор» состоянием на 01 марта 2007 года от 02 марта 2007 года, финансовые отчёты субъекта малого предпринимательства ЧФ «Балтимор» (форма № 1-м) состоянием на 01 января 2006 года, 01 апреля 2006 года, 01 июля 2006 года, 01 октября 2006 года, 01 января 2007 года в месте с отчётами о финансовых результатах частного предприятия за 2005 год, первый квартал 2006 года, первое полугодие 2006 года, девять месяцев 2006 года и 2006 год, в которые внёс заведомо ложные сведенья относительно наличия дебиторов, кредиторов предприятия, наличия у него активов, пассивов и результатов финансовой деятельности ЧФ «Балтимор», в виде получения дохода, которые по указанию ОСОБА_3 были подписаны ОСОБА_7 и заверены оттиском печатки предприятия, в то время, как ЧФ «Балтимор» финансово-хозяйственной деятельностью не занималось, никаких активов и пассивов не имело и соответственно никакой выручки и доходов не получало.

05 апреля 2007 года на основании предоставленных ОСОБА_3 и ОСОБА_7 заведомо ложных официальных документов относительно якобы надлежащего финансового состояния ЧФ «Балтимор», членами кредитной комиссии ХФ ОАО АБ «Укргазбанк», которые были введены ими в обман, принято позитивное решение относительно возможности выдачи ЧФ «Балтимор» кредита в суме 300000 грн.

В результате противоправных действий ОСОБА_3 и директора ЧФ «Балтимор» ОСОБА_7, которые заключались в умышленном внесении в официальные документы заведомо ложных сведений и выдаче таких документов, 05 апреля 2007 года между ХФ ОАО АБ «Укргазбанк» и ЧФ «Балтимор» в лице ОСОБА_7 заключён кредитный договор № 194, согласно которого банком безосновательно выдано кредит в сумме 300000 грн., которые в тот же день были перечислены на счёт заёмщика ЧФ «Балтимор» № 26008153.980 в ХФ ОАО АБ «Укргазбанк».

В дальнейшем, ОСОБА_3 действуя в сговоре с ОСОБА_7, с целью перевода полученных безналичных кредитных денежных средств в наличные, путём внесения в официальный документ заведомо ложных сведений, подделал платёжное поручение ЧФ «Балтимор» № 7 от 05 апреля 2007 года о перечислении средств в суме 300000 грн. на счёт ООО «УКР-Шляхбуд» № 26007011120980 в Николаевском РУ банка «Финансы и кредит», внеся в него заведомо ложные сведенья о перечислении денежных средств якобы как оплату продуктов питания согласно договора № 05/05 от 05 апреля 2007 года. Указанное поддельное платёжное поручение по указанию ОСОБА_3 было подписано ОСОБА_7 и заверено оттиском печатки ЧФ «Балтимор», после чего ими предоставлено в ХФ ОАО АБ «Укргазбанк». После перечисления денежных средств на счёт ООО «УКР-Шляхбуд», они были переведены в наличные и использованы на своё рассуждение.

До сегодняшнего времени кредит ЧФ «Балтимор» полученный в ХФ ОАО АБ «Укргазбанк» не возвращён. Таким образом, противоправными действиями ОСОБА_3, которые выразились в организации совершения мошенничества с финансовыми ресурсами директором ЧФ «Балтимор» ОСОБА_7, ХФ ОАО АБ «Укргазбанк» причинён крупный материальный ущерб в сумме 613653,5 грн., с которых 300000 грн. по просроченному основному долгу, 146462,63 грн. по процентам, 120847 грн. по пене по просроченному основному долгу и 46343,87 грн. по пене по просроченным процентам долга.

Данное деяние ОСОБА_3 квалифицировано органами досудебного следствия по ст. 27 ч.3, ст. 222 ч.2 УК Украины, квалифицирующими признаками которого является: организация мошенничества с финансовыми ресурсами, то есть организация представления учредителем, а также должностным лицом субъекта хозяйственной деятельности заведомо ложной информации банкам, с целью получения кредитов при отсутствии признаков преступления против собственности, совершённое повторно, что причинило крупный материальный ущерб.

В совокупности совершённого, ОСОБА_3 обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 358 ч.1, 358 ч.2, 358 ч.3, 190 ч.4, 27 ч.3, 366 ч.2, 27 ч.3, 222 ч.2 УК Украины.

При этом выше указанные преступления, совершение которых инкриминировано ОСОБА_3, образуют собой идеальную совокупность, в основу обвинения по которым положены показания свидетелей, вещественные доказательства, а также письменные документы. В свою очередь объективную сторону всех выше указанных преступлений включает в себя подделка документов и их дальнейшее использование, а в преступлениях предусмотренных ст.ст. 358 ч.1, 358 ч.2, 358 ч.3, 27 ч.3, 366 ч.2 УК Украины данные обстоятельства являются квалифицирующими признаками необходимыми для квалификации указанных деяний как преступлений. Как на досудебном следствии так и в судебном заседании подсудимый ОСОБА_3 отрицал свою вину в совершении указанных преступлений, в том числе и в подделки инкриминируемых документов, и в их дальнейшем использовании. Однако, досудебным следствием, с целью установления обстоятельств как тех что разоблачают так и тех которые оправдывают обвиняемого, не было назначено проведение почерковедческой экспертизы для установления и подтверждения фактов подделки документов либо для опровержения указанного. Вследствие чего в уголовном деле отсутствует соответствующее заключение эксперта.

Мерами принятыми судом для устранения неполноты проведения досудебного следствия, путём проведения судебно-почерковедческой экспертизы, последней достичь не представляется возможным, так как для её проведения необходимо предшествующее установление самого наличия письменных документов (перечень которых указан в ходатайстве НДЕКЦ УМВД Украины в Херсонской области от 25 декабря 2012 года № 19/12806), места их нахождения и дальнейшее истребование. Данные документы не были приобщены к делу как доказательства на стадии досудебного следствия при решении вопроса о необходимости проведение почерковедческой экспертизы, проведение которой суд в свою очередь считает необходимым. Согласно пункта 9 постановления Пленума Верховного Суда Украины от 11 февраля 2005 года № 2 «О практике применения судами Украины законодательства, которое регулирует направление уголовных дела на дополнительное расследование» суд может истребовать доказательства в подтверждение или опровержение позиции сторон только по их ходатайству. Но ни прокурор, поддерживающий государственное обвинение в суде, ни подсудимый не воспользовались своим правом на это, а в ходе досудебного следствия эти обстоятельства, как уже указывалось, не проверялись. При этом, следует отметить, что в ходе судебного следствия участники процесса не сообщили суду о наличии и месте нахождении выше указанных письменных документов, а иного способа их установления у суда также нет.

Кроме того, устранить данную неполноту досудебного судебного следствия, в порядке ст. 315 1 УПК Украины, путем дачи поручения органу который проводил расследования, выполнить некоторые следственные действия, также не представляется возможным так как подобные судебные поручения могут даваться судом для проверки уже установленных фактических данных, а не для установления новых, наличие и место нахождении которых суду неизвестно.

В связи с выше изложенным суд считает, что досудебное следствие было проведено с нарушением, односторонне и не полно что, исключает возможность постановления приговора.

При проведении дополнительного расследования необходимо провести следственные действия направленные на сбор доказательств подтверждающих, что документы подделка и использование которых инкриминировано ОСОБА_3 являются действительно поддельными, а в случае если они являются таковыми, то кем они подделаны.

С учетом изложенного суд приходит к выводу о том, что не исчерпаны все возможности получения дополнительных доказательств, а устранение выше указанных недостатков возможно лишь в ходе дополнительного расследования, а не в судебном заседании, на основании чего считает, необходимым направить данное дело прокурору Херсонской области для организации его дополнительного расследования, в ходе которого путем проведения следственных действий необходимо устранить неполноту указанную судом в настоящем постановлении.

Руководствуясь ст. 281 УПК Украины, суд -

Постановил:

Уголовное дело по обвинению ОСОБА_3 в совершении преступлений предусмотренных ст.ст. 358 ч.1, 358 ч.2, 358 ч.3, 190 ч.4, 27 ч.3, 366 ч.2, 27 ч.3, 222 ч.2 УК Украины направить прокурору Херсонской области для организации дополнительного расследования.

Меру пресечения в отношении ОСОБА_3 - подписку о не выезде не изменять.

Постановление может быть обжаловано в Апелляционный суд Херсонской области через Комсомольский районный суд г. Херсона в течении семи суток с момента провозглашения постановления.

Судья: И. В. Котьо


Суд	Комсомольський районний суд м.Херсона
Дата ухвалення рішення	06.02.2013
Оприлюднено	05.03.2013
Номер документу	29622829
Судочинство	Кримінальне

Судовий реєстр по справі —2114/1-239/11

Опендатабот для телефону

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

🇺🇦 Зроблено в Україні

Постановавід 06.02.2013 по справі 2114/1-239/11КОМСОМОЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХЕРСОНА

Судовий реєстр по справі —2114/1-239/11

Постанова від 06.02.2013

Постанова
від 06.02.2013 по справі 2114/1-239/11
КОМСОМОЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХЕРСОНА