Ухвала

від 16.05.2013 по справі 910/8874/13

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

cpg1251 ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б тел. 284-18-98

УХВАЛА

Справа № 910/8874/13 16.05.13

за позовом : Товариства з обмеженою відповідальністю "Люксорі Смарт"

до відповідача 1 : Бенк ов Сайпрес Паблік Кампані ЛТД, Кіпр

до відповідача 2: Публічного акціонерного товариства "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК", м. Київ, код ЄДРПОУ 14361575

до відповідача 3: Товариства з обмеженою відповідальністю "ЛІЗИНГ-Фінанс", м. Запоріжжя, ЄДРПОУ 24519913

до відповідача 4: Товариства з обмеженою відповідальністю "КОРНЕР", м. Запоріжжя, ЄДРПОУ 25486667

до відповідача 5: Товариства з обмеженою відповідальністю "ОМІКС-Фінанс", м. Запоріжжя, ЄДРПОУ 24511923

відповідача 6: Публічного акціонерного товариства "Банк Кіпру", м. Київ

за участю третьої особи 1 без самостійних вимог на предмет спору Публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках", м. Київ, ЄДРПОУ 35917889

про вжиття заходів до забезпечення позову

Суддя Шаптала Є.Ю.

Позивач, Товариство з обмеженою відповідальністю "Люксорі Смарт" звернулося до господарського суду міста Києва з позовною заявою до відповідача 1 - Бенк ов Сайпрес Паблік Кампані ЛТД, Кіпр, до відповідача 2 - Публічного акціонерного товариства "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК", м. Київ, до відповідача 3 - Товариства з обмеженою відповідальністю "ЛІЗИНГ-Фінанс", м. Запоріжжя, до відповідача 4 - Товариства з обмеженою відповідальністю "КОРНЕР", м. Запоріжжя, до відповідача 5 - Товариства з обмеженою відповідальністю "ОМІКС-Фінанс", м. Запоріжжя з позовом про:

- стягнення з Бенк ов Сайпрес Паблік Кампані ЛТД, Кіпр на користь ТОВ "Люксорі Смарт" (03151, м. Київ, вул.. Волинська, 10, код ЄДРПОУ 38674525) 11 169 456,28 євро (одинадцять мільйонів сто шістдесят дев'ять тисяч чотириста п'ятдесят шість євро 28 центів), що в еквіваленті у національній валюті України складає 117 067 071,27 грн. (сто сімнадцять мільйонів шістдесят сім тисяч сімдесят одна грн.. 27 коп.);

- звернення стягнення на майно Бенк ов Сайпрес Паблік Кампані ЛТД, Кіпр у Україні в рахунок погашення заборгованості, а саме:

* звернення стягнення на майно Бенк ов Сайпрес Паблік Кампані ЛТД, Кіпр, що знаходиться на території України, а саме на прості іменні акції, емітовані у без документарній формі Публічним акціонерним товариством "Банк Кіпру" в кількості 159 643 600 штук, номінальною вартістю 1 (одна) гривня акція, загальною номінальною вартістю 159 643 600,00 грн;

* звернення стягнення на майно Бенк ов Сайпрес Паблік Кампані ЛТД, Кіпр, що знаходиться на території України, а саме корпоративні права Бенк ов Сайпрес Паблік Кампані ЛТД (частку) в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "Лізинг-Фінанс" (69063, Запорізька область, м. Запоріжжя, Комунарський район, проспект Леніна, буд. 8, код ЄДРПОУ 24519913);

* звернення стягнення на частину майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Лізинг-Фінанс" (69063, Запорізька область, м. Запоріжжя, Комунарський район, проспект Леніна, буд. 8, код ЄДРПОУ 24519913), пропорційну частці Бенк ов Сайпрес Паблік Кампані ЛТД товариства у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "Лізинг-Фінанс", в тому числі на прості іменні акції, емітовані у без документарній формі Публічним акціонерним товариством "Банк Кіпру" в кількості 270 399 937, номінальною вартістю 1 (одна) гривня акція, загальною номінальною вартістю 270 399 937,00 грн.;

* звернення стягнення на майно Бенк ов Сайпрес Паблік Кампані ЛТД, Кіпр, що знаходиться на території України, а саме корпоративні права Бенк ов Сайпрес Паблік Кампані ЛТД (частку) в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "Корнер" (69063, Запорізька область, м. Запоріжжя, Комунарський район, проспект Леніна, буд. 8, код ЄДРПОУ 25486667);

* звернення стягнення на частину майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Корнер" (69063, Запорізька область, м. Запоріжжя, Комунарський район, проспект Леніна, буд. 8, код ЄДРПОУ 25486667), пропорційну частці Бенк ов Сайпрес Паблік Кампані ЛТД товариства у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "Корнер", в тому числі на прості іменні акції, емітовані у без документарній формі Публічним акціонерним товариством "Банк Кіпру", в кількості 134 729 800, номінальною вартістю 1(одна) гривня акція, загальною номінальною вартістю 134 729 800,00 грн.;

* звернення стягнення на майно Бенк ов Сайпрес Паблік Кампані ЛТД, Кіпр, що знаходиться на території України, а саме корпоративні права Бенк ов Сайпрес Паблік Кампані ЛТД (частку) в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "ОМІКС-ФІНАНС" (69063, Запорізька область, м. Запоріжжя, Комунарський район, проспект Леніна, буд. 8, код ЄДРПОУ 24511923);

* звернення стягнення на частину майна Товариства з обмеженою відповідальністю "ОМІКС-ФІНАНС" (69063, Запорізька область, м. Запоріжжя, Комунарський район, проспект Леніна, буд. 8, код ЄДРПОУ 24511923), пропорційну частці Бенк ов Сайпрес Паблік Кампані ЛТД товариства у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "ОМІКС-ФІНАНС" (69063, Запорізька область, м. Запоріжжя, Комунарський район, проспект Леніна, буд. 8, код ЄДРПОУ 24511923), в тому числі на прості іменні акції, емітовані у без документарній формі Публічним акціонерним товариством "Банк Кіпру", в кількості 134 288 793, номінальною вартістю 1(одна) гривня акція, загальною номінальною вартістю 134 288 793,00 грн.;

- визнання за Товариством з обмеженою відповідальністю "Люксорі Смарт" (03151, м. Київ, вул.. Волинська, 10, код ЄДРПОУ 38674525) права власності на прості іменні акції, емітовані у без документарній формі Публічним акціонерним товариством "Банк Кіпру" (03035, м. Київ, Солом"янський район, вул.. Урицького, буд. 45, код ЄДРПОУ 19358784) в кількості 700 643 600 (сімсот мільйонів шістсот сорок три тисячі шістсот) штук, номінальною вартістю 1 (одна) гривня акція, загальною номінальною вартістю 700 643 600 (сімсот мільйонів шістсот сорок три тисячі шістсот) грн..

- зобов'язання Публічне акціонерне товариство "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" (01004, м. Київ, вул.. Пушкінська, 42/4, код ЄДРПОУ 14361575):

* списати з рахунку у цінних паперах, відкритому на ім'я БЕНК ов Сайпрес Паблік Кампані ЛТД (51, Стассіну, Айа Параскеві, Строволос, 1599, Нікосія, Кіпр (51, Stasinos Street, Ayia Paraskevi, 2002 Strovolos P.O. Box 21472, 1599 Nicosia) прості іменні акції, емітовані у без документарні формі Публічним акціонерним товариством "БАНК Кіпру" в кількості 159 643 600, номінальною вартістю 1 (одна) гривня акція, загальною номінальною вартістю 159 643 600 грн.;

* списати з рахунку у цінних паперах, відкритому на ім."я Товариства з обмеженою відповідальністю "Лізинг-Фінанс" (69063, Запорізька область, м. Запоріжжя, Комунарський район, проспект Леніна, буд. 8, код ЄДРПОУ 24519913) прості іменні акції емітовані у без документарній формі Публічним акціонерним товариством "БАНК Кіпру" в кількості 270 399 937, номінальною вартістю 1 (одна) гривня акція, загальною номінальною вартістю 270 399 937грн.;

* списати з рахунку у цінних паперах, відкритому на ім."я Товариства з обмеженою відповідальністю "Корнер" (69063, Запорізька область, м. Запоріжжя, Комунарський район, проспект Леніна, буд. 8, код ЄДРПОУ 25486667) прості іменні акції емітовані у без документарній формі Публічним акціонерним товариством "БАНК Кіпру" в кількості 134 729 800, номінальною вартістю 1 (одна) гривня акція, загальною номінальною вартістю 134 729 800 грн.;

* списати з рахунку у цінних паперах, відкритому на ім."я Товариства з обмеженою відповідальністю "ОМІКС-ФІНАНС" (69063, Запорізька область, м. Запоріжжя, Комунарський район, проспект Леніна, буд. 8, код ЄДРПОУ 24511923) прості іменні акції емітовані у бездокументарній формі Публічним акціонерним товариством "БАНК Кіпру" в кількості 134 288 793, номінальною вартістю 1 (одна) гривня акція, загальною номінальною вартістю 134 288 793 грн.;

* відкрити на ім."я Товариства з обмеженою відповідальністю "Люксорі Смарт" (03151, м. Київ, вул.. Волинська, 10, код ЄДРПОУ 38674525) рахунок у цінних паперах та зарахувати на нього прості іменні акції, емітовані у бездокументарній формі Публічним акціонерним товариством "БАНК Кіпру" в кількості 700 643 600 (сімсот мільйонів шістсот сорок три тисячі шістсот) штук, номінальною вартістю 1 (одна) гривня акція, загальною номінальною вартістю 700 643 600 (сімсот мільйонів шістсот сорок три тисячі шістсот) грн..

В обґрунтування позовних вимог позивач зазначає, що 03 травня 2013 року між Товариством з обмеженою відповідальністю "Люксорі Смарт" та компанією "Пушета Лімітед" було укладено договір № 03-05/2013 про відступлення права вимоги, згідно з яким Товариство з обмеженою відповідальністю "Люксорі Смарт" набуло право вимагати у Бенк ов Сайпрес Паблік Кампані ЛТД кошти у розмірі 11 169 456,28 євро. 08.05.2013 року позивач надіслав відповідачу 1 лист з повідомлення про те, що згідно з договором він набув право вимоги боргу до відповідача та звернувся з вимогою про зарахування на його рахунки боргу, щодо якого він набув таке право, проте відповідач відповіді на вимогу не надав, вищезазначений борг не перерахував на рахунок позивача, в зв'язку з чим останній змушений звернутися до суду з позовом про стягнення з відповідача коштів.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 13.05.2013 року порушено провадження у справі № 910/8874/13, розгляд справи призначено на 27.05.2013 року.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 13.05.2013 року задоволено клопотання позивача про вжиття заходів до забезпечення позову.

16.05.2013 року відділом діловодства Господарського суду міста Києва від представника позивача отримано заяву про зміну (уточнення) позовних вимог, відповідно до якої позивач просить змінити процесуальний статус третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору 1 - ПАТ "Банк Кіпру" на відповідача 6.

Також в поданій заяві позивач частково змінює свої позовні вимоги, а саме в частині вимог щодо стягнення коштів та просить стягнути солідарно з Бенк ов Сайпрес Паблік Кампані ЛТД та Публічного акціонерного товариства "Банк Кіпру" на користь ТОВ "Люксорі Смарт" грошові кошти в розмірі 11 169 456,28 євро, що в еквіваленті у національній валюті України складає 117 067 071,27 грн. Всі інші позовні вимоги залишаються незмінними.

До заяви про зміну (уточнення) позовних вимог позивачем додано клопотання про вжиття додаткових заходів до забезпечення позову по справі у вигляді:

1) накладення арешту на кошти, що належать Бенк ов Сайпрес Паблік Кампані ЛТД (51 Стассіну, Айа Параскеві, Строволос, 1599, Нікосія, Кіпр/51 Stasinos Street, Ayia Paraskevi, 2002 Strovolos P.O. Box 21472, 1599 Nicosia), розміщені на рахунках, відкритих у ПАТ "БАНК КІПРУ" (03035, м. Київ, Солом'янський район, вул. Урицького, буд. 45, ЄДРПОУ 19358784), у тому числі кореспондентських рахунках Бенк ов Сайпрес Паблік Кампані ЛТД;

2) заборони ПАТ "БАНК КІПРУ" (03035, м. Київ, Солом'янський район, вул. Урицького, буд. 45, ЄДРПОУ 19358784) у будь-який спосіб відчужувати (в тому числі укладати правочини, які в подальшому можуть призвести до обтяження та/або відчуження) належне ПАТ "БАНК КІПРУ" майно, а саме:

- Офісну будівлю Міжнародного готельно-офісного комплексу, площею 5565,00 кв. м, яка розташована в м. Києві, по вул. Червоноармійська № 100 (літера А);

- Машиномісця з № 17 по № 45, місця загального користування з № ХХХІV по № LIII цокольного поверху ІІ, машиномісця з №9 по №33, місця загального користування №№ ІІ, ІІІ, з № ХХХIV по № LXI цокольного поверху загальною площею 2319,50 кв. м, які розташовані в м. Києві, по вул. Червоноармійська № 100 (літера А);

3) заборони ПАТ "БАНК КІПРУ" (03035, м. Київ, Солом'янський район, вул. Урицького, буд. 45, ЄДРПОУ 19358784) у будь-який спосіб відчужувати (в тому числі укладати правочини, які в подальшому можуть призвести до обтяження та/або відчуження) належне йому рухоме та нерухоме майно у тому числі майнові права ПАТ "БАНК КІПРУ" за будь-якими договорами та іншими правочинами, стороною яких є ПАТ "БАНК КІПРУ";

4) заборони ПАТ "БАНК КІПРУ" (03035, м. Київ, Солом'янський район, вул. Урицького, буд. 45, ЄДРПОУ 19358784) укладати будь-які правочини, предметом яких є надання іншим особам кредитів, розміщення коштів ПАТ "БАНК КІПРУ" у вигляді міжбанківських депозитів, розміщення коштів інших фінансових установ у вигляді міжбанківських депозитів у ПАТ "БАНК КІПРУ", надання авалів, порук, гарантій.

5) заборони ПАТ "БАНК КІПРУ" (03035, м. Київ, Солом'янський район, вул. Урицького, буд. 45, ЄДРПОУ 19358784) у будь-який спосіб перераховувати грошові кошти таким особам:

- Бенк ов Сайпрес Паблік Кампані ЛТД (51 Стассіну, Айа Параскеві, Строволос, 1599, Нікосія, Кіпр / 51 Stasinos Street, Ayia Paraskevi, 2002, P.O.21472, 1599 Nicosia)

- Товариству з обмеженою відповідальністю "ЛІЗИНГ-ФІНАНС" (69063, Запорізька обл., м. Запоріжжя, Комунарський район, просп. Леніна, буд. 8, ЄДРПОУ 24519913);

- Товариству з обмеженою відповідальністю "КОРНЕР" (69063, Запорізька обл., м. Запоріжжя, Комунарський район, просп. Леніна, буд. 8, ЄДРПОУ 25486667) ;

- Товариству з обмеженою відповідальністю "ОМІКС-ФІНАНС", (69063, Запорізька обл., м. Запоріжжя, Комунарський район, просп. Леніна, буд. 8, ЄДРПОУ 24511923).

В обґрунтування заяви про вжиття додаткових заходів до забезпечення позову позивач вказує, що підставою для звернення до суду з даним позовом є невиконання відповідачем 1 зобов'язання з повернення грошових коштів у розмірі 11 169 456,28 євро. Позивач вказує на факт незадовільного стану боржника (відповідача 1), що є загальновідомою обставиною та аналогічний фінансовий стан ПАТ "Банк Кіпру", та невиконання зобов'язань відповідачем 1 щодо переказу грошових коштів із банківських рахунків своїх клієнтів. Вважає, що невжиття заходів до забезпечення позову може призвести до того, що відповідачі можуть своїми діями утруднити та зробити неможливим виконання рішення господарського суду.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 16.05.2013 року задоволено клопотання позивача про зміну процесуального статусу третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору 1 - ПАТ "Банк Кіпру" на відповідача 6.

Розглянувши матеріали позову та оцінивши наведені позивачем обставини у якості підстав для вжиття додаткових заходів до забезпечення позову, суд дійшов висновку, що заява про вжиття заходів до забезпечення позову позивача підлягає частковому задоволенню з одночасним вжиттям судом заходів до забезпечення позову, передбачених п.3 ч.1 ст.67 Господарського процесуального кодексу України, з огляду на таке:

Згідно із ст.65 Господарського процесуального кодексу України з метою забезпечення правильного і своєчасного вирішення господарського спору при підготовці справи до розгляду суддя вирішує, в тому числі, питання про вжиття заходів до забезпечення позову.

За змістом ст.66 вказаного Кодексу України господарський суд за заявою сторони, прокурора чи його заступника, який подав позов, або з своєї ініціативи має право вжити передбачених статтею 67 Господарського процесуального кодексу України заходів до забезпечення позову. Забезпечення позову допускається в будь-якій стадії провадження у справі, якщо невжиття таких заходів може утруднити чи зробити неможливим виконання рішення господарського суду.

Забезпечення позову - це сукупність процесуальних дій, які гарантують виконання рішення суду в разі задоволення позовних вимог.

За змістом вищезазначеної статті заходи до забезпечення позову застосовуються господарським судом як засіб запобігання можливим порушенням майнових прав чи охоронюваних законом інтересів особи та гарантія реального виконання рішення суду.

При цьому, позов, згідно з ч. 1 ст. 67 ГПК України, забезпечується, зокрема, забороною відповідачеві вчиняти певні дії.

Заходи щодо забезпечення позову обов'язково повинні застосовуватися відповідно до їх мети, з урахуванням безпосереднього зв'язку між предметом позову та заявою про забезпечення позову.

Адекватність заходу до забезпечення позову, що застосовується господарським судом, визначається його відповідністю вимогам, на забезпечення яких він вживається. Оцінка такої відповідності здійснюється господарським судом, зокрема, з урахуванням співвідношення прав (інтересу), про захист яких просить заявник, з вартістю майна, на яке вимагається накладення арешту, або майнових наслідків заборони відповідачеві чи іншим особам вчиняти певні дії.

Відповідно до змісту Постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 26.12.2011 року № 16 "Про деякі питання практики застосування заходів до забезпечення позову", зі змінами та доповненнями від 16.03.2013 року, у вирішенні питання про забезпечення позову господарський суд має здійснити оцінку обґрунтованості доводів заявника щодо необхідності вжиття відповідних заходів з урахуванням: розумності, обґрунтованості і адекватності вимог заявника щодо забезпечення позову; забезпечення збалансованості інтересів сторін, а також інших учасників судового процесу; наявності зв'язку між конкретним заходом до забезпечення позову і предметом позовної вимоги, зокрема, чи спроможний такий захід забезпечити фактичне виконання судового рішення в разі задоволення позову; імовірності утруднення виконання або невиконання рішення господарського суду в разі невжиття таких заходів; запобігання порушенню у зв'язку із вжиттям таких заходів прав та охоронюваних законом інтересів осіб, що не є учасниками даного судового процесу.

Крім того, у пункті 3 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 26.12.2011 року № 16 "Про деякі питання практики застосування заходів до забезпечення позову", зі змінами та доповненнями від 16.03.2013 року, зазначено, що умовою застосування заходів до забезпечення позову за вимогами майнового характеру є достатньо обґрунтоване припущення, що майно (в тому числі грошові суми, цінні папери тощо), яке є у відповідача на момент пред'явлення позову до нього, може зникнути, зменшитись за кількістю або погіршитись за якістю на момент виконання рішення. Отже, найдоцільніше вирішувати питання забезпечення позову на стадії попередньої підготовки справи до розгляду (стаття 65 ГПК). Достатньо обґрунтованим для забезпечення позову є підтверджена доказами наявність фактичних обставин, з якими пов'язується застосування певного виду забезпечення позову.

За змістом матеріалів справи, Компанією "Пушета Лімітед" було відкрито рахунок № 357006271443 у валюті в Бенк ов Сайпрес Паблік Кампані ЛТД. Станом на 02 травня 2013 року на рахунок розміщено грошові кошти в розмірі 11 169 456,28 євро. Згідно з балансом Рахунку, що належать "Пушета Лімітед", грошові кошти в розмірі 11 169 456,28 євро затримані відповідачем 1.

03 травня 2013 року між Товариством з обмеженою відповідальністю "Люксорі Смарт" та компанією "Пушета Лімітед" було укладено договір № 03-05/2013 про відступлення права вимоги, згідно з яким Товариство з обмеженою відповідальністю "Люксорі Смарт" набуло право вимагати у Бенк ов Сайпрес Паблік Кампані ЛТД кошти у розмірі 11 169 456,28 євро.

Як вказує позивач, 08.05.2013 року надіслав відповідачу 1 лист з повідомленням про те, що згідно з договором він набув право вимоги боргу до відповідача та звернувся з вимогою про зарахування на його рахунки боргу, щодо якого він набув таке право, проте відповідач відповіді на вимогу не надав, вищезазначений борг на рахунок не перерахував.

При цьому з матеріалів справи вбачається, що Бенк ов Сайпрес Паблік Кампані ЛТД є опосередкованим власником ПАТ "Банк Кіпру", що підтверджується Витягами з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців: № 305785 від 26 квітня 2013 року, № 305779 від 26 квітня 2013 року, № 305782 від 26 квітня 2013 року. Крім того, відповідач 1 є власником 159 643 600 простих іменних акцій ПАТ "Банк Кіпру" номінальною вартістю 159 643 600 гривень, що складає 22,79% статутного капіталу ПАТ "Банк Кіпру", а також володіє 100% корпоративних прав (часткою в статному капіталі) ТОВ "Лізинг-фінанс", ТОВ "Корнер", ТОВ "Омікс-фінанс", що підтверджується Витягами з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців № 305785 від 26 квітня 2013 року, № 305779 від 26 квітня 2013 року, № 305782 від 26 квітня 2013 року.

За змістом ст. 41 Конституції України, ст. 319 Цивільного кодексу України власник володіє, користується, розпоряджається своїм майном на власний розсуд. Власник має право вчиняти щодо свого майна будь-які дії, які не суперечать закону.

Суд вважає, що обставини справи, а саме неправомірні дії відповідача 1, які полягають в ухиленні від виконання зобов'язань щодо перерахування коштів, належних позивачу відповідно до договору № 03-05/2013 про відступлення права вимоги від 03.05.2013 року, свідчить про можливість зробити достатньо обґрунтоване припущення, що кошти Бенк ов Сайпрес Паблік Кампані ЛТД, розміщені на рахунках, відкритих у ПАТ "Банк Кіпру"; майно та майнові права ПАТ "Банк Кіпру" можуть зникнути, їх кількість може зменшитись або навіть відчужені на момент виконання рішення, що в свою чергу може утруднити виконання рішення суду у разі задоволення позовних вимог щодо солідарного стягнення з Бенк ов Сайпрес Паблік Кампані ЛТД, Кіпр та Публічного акціонерного товариства "Банк Кіпру" на користь ТОВ "Люксорі Смарт" (03151, м. Київ, вул.. Волинська, 10, код ЄДРПОУ 38674525) 11 169 456,28 євро (одинадцять мільйонів сто шістдесят дев'ять тисяч чотириста п'ятдесят шість євро 28 центів), що в еквіваленті у національній валюті України складає 117 067 071,27 грн. (сто сімнадцять мільйонів шістдесят сім тисяч сімдесят одна грн.. 27 коп.); звернення стягнення на майно Бенк ов Сайпрес Паблік Кампані ЛТД, Кіпр у Україні, а саме: звернення стягнення на майно Бенк ов Сайпрес Паблік Кампані ЛТД, Кіпр, що знаходиться на території України, а саме на прості іменні акції, емітовані у без документарній формі Публічним акціонерним товариством "Банк Кіпру" в кількості 159 643 600 штук, номінальною вартістю 1 (одна) гривня акція, загальною номінальною вартістю 159 643 600,00 грн.; звернення стягнення на майно Бенк ов Сайпрес Паблік Кампані ЛТД, Кіпр, що знаходиться на території України, а саме корпоративні права Бенк ов Сайпрес Паблік Кампані ЛТД (частку) в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "Лізинг-Фінанс" (69063, Запорізька область, м. Запоріжжя, Комунарський район, проспект Леніна, буд. 8, код ЄДРПОУ 24519913); звернення стягнення на частину майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Лізинг-Фінанс" (69063, Запорізька область, м. Запоріжжя, Комунарський район, проспект Леніна, буд. 8, код ЄДРПОУ 24519913), пропорційну частці Бенк ов Сайпрес Паблік Кампані ЛТД товариства у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "Лізинг-Фінанс", в тому числі на прості іменні акції, емітовані у без документарній формі Публічним акціонерним товариством "Банк Кіпру" в кількості 270 399 937, номінальною вартістю 1 (одна) гривня акція, загальною номінальною вартістю 270 399 937,00 грн.; звернення стягнення на майно Бенк ов Сайпрес Паблік Кампані ЛТД, Кіпр, що знаходиться на території України, а саме корпоративні права Бенк ов Сайпрес Паблік Кампані ЛТД (частку) в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "Корнер" (69063, Запорізька область, м. Запоріжжя, Комунарський район, проспект Леніна, буд. 8, код ЄДРПОУ 25486667); звернення стягнення на частину майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Корнер" (69063, Запорізька область, м. Запоріжжя, Комунарський район, проспект Леніна, буд. 8, код ЄДРПОУ 25486667), пропорційну частці Бенк ов Сайпрес Паблік Кампані ЛТД товариства у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "Корнер", в тому числі на прості іменні акції, емітовані у без документарній формі Публічним акціонерним товариством "Банк Кіпру", в кількості 134 729 800, номінальною вартістю 1(одна) гривня акція, загальною номінальною вартістю 134 729 800,00 грн.; звернення стягнення на майно Бенк ов Сайпрес Паблік Кампані ЛТД, Кіпр, що знаходиться на території України, а саме корпоративні права Бенк ов Сайпрес Паблік Кампані ЛТД (частку) в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "ОМІКС-ФІНАНС" (69063, Запорізька область, м. Запоріжжя, Комунарський район, проспект Леніна, буд. 8, код ЄДРПОУ 24511923); звернення стягнення на частину майна Товариства з обмеженою відповідальністю "ОМІКС-ФІНАНС" (69063, Запорізька область, м. Запоріжжя, Комунарський район, проспект Леніна, буд. 8, код ЄДРПОУ 24511923), пропорційну частці Бенк ов Сайпрес Паблік Кампані ЛТД товариства у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "ОМІКС-ФІНАНС" (69063, Запорізька область, м. Запоріжжя, Комунарський район, проспект Леніна, буд. 8, код ЄДРПОУ 24511923), в тому числі на прості іменні акції, емітовані у без документарній формі Публічним акціонерним товариством "Банк Кіпру", в кількості 134 288 793, номінальною вартістю 1(одна) гривня акція, загальною номінальною вартістю 134 288 793,00 грн.; визнання за Товариством з обмеженою відповідальністю "Люксорі Смарт" (03151, м. Київ, вул.. Волинська, 10, код ЄДРПОУ 38674525) права власності на прості іменні акції, емітовані у без документарній формі Публічним акціонерним товариством "Банк Кіпру" (03035, м. Київ, Солом"янський район, вул.. Урицького, буд. 45, код ЄДРПОУ 19358784) в кількості 700 643 600 (сімсот мільйонів шістсот сорок три тисячі шістсот) штук, номінальною вартістю 1 (одна) гривня акція, загальною номінальною вартістю 700 643 600 (сімсот мільйонів шістсот сорок три тисячі шістсот) грн..

Таким чином, виходячи з вищевикладеного, враховуючи, що невжиття додаткових заходів до забезпечення позову у вигляді накладення арешту на кошти, що належать Бенк ов Сайпрес Паблік Кампані ЛТД (51 Стассіну, Айа Параскеві, Строволос, 1599, Нікосія, Кіпр/51 Stasinos Street, Ayia Paraskevi, 2002 Strovolos P.O.21472, 1599 Nicosia), розміщені на рахунках, відкритих у ПАТ "БАНК КІПРУ" (03035, м. Київ, Солом'янський район, вул. Урицького, буд. 45, ЄДРПОУ 19358784), у тому числі кореспондентських рахунках Бенк ов Сайпрес Паблік Кампані ЛТД; заборони ПАТ "БАНК КІПРУ" (03035, м. Київ, Солом'янський район, вул. Урицького, буд. 45, ЄДРПОУ 19358784) у будь-який спосіб відчужувати (в тому числі укладати правочини, які в подальшому можуть призвести до обтяження та/або відчуження) належне ПАТ "БАНК КІПРУ" майно, заборони ПАТ "БАНК КІПРУ" (03035, м. Київ, Солом'янський район, вул. Урицького, буд. 45, ЄДРПОУ 19358784) у будь-який спосіб відчужувати (в тому числі укладати правочини, які в подальшому можуть призвести до обтяження та/або відчуження) належне йому рухоме та нерухоме майно у тому числі майнові права ПАТ "БАНК КІПРУ" за будь-якими договорами та іншими правочинами, стороною яких є ПАТ "БАНК КІПРУ", заборони ПАТ "БАНК КІПРУ" (03035, м. Київ, Солом'янський район, вул. Урицького, буд. 45, ЄДРПОУ 19358784) у будь-який спосіб перераховувати грошові кошти Бенк ов Сайпрес Паблік Кампані ЛТД, Кіпр, ТОВ "ЛІЗИНГ-ФІНАНС", ТОВ "Корнер", ТОВ "ОМІКС-ФІНАНС" може дійсно утруднити або зробити неможливим виконання рішення господарського суду у разі задоволення позову, суд дійшов висновку про необхідність вжиття додаткових наступних заходів до забезпечення позову:

1) накладення арешту на кошти, що належать Бенк ов Сайпрес Паблік Кампані ЛТД (51 Стассіну, Айа Параскеві, Строволос, 1599, Нікосія, Кіпр/51 Stasinos Street, Ayia Paraskevi, 2002 Strovolos P.O.21472, 1599 Nicosia), розміщені на рахунках, відкритих у ПАТ "БАНК КІПРУ" (03035, м. Київ, Солом'янський район, вул. Урицького, буд. 45, ЄДРПОУ 19358784), у тому числі кореспондентських рахунках Бенк ов Сайпрес Паблік Кампані ЛТД;

2) заборони ПАТ "БАНК КІПРУ" (03035, м. Київ, Солом'янський район, вул. Урицького, буд. 45, ЄДРПОУ 19358784) у будь-який спосіб відчужувати (в тому числі укладати правочини, які в подальшому можуть призвести до обтяження та/або відчуження) належне ПАТ "БАНК КІПРУ" майно, а саме:

- Офісну будівлю Міжнародного готельно-офісного комплексу, площею 5565,00 кв. м, яка розташована в м. Києві, по вул. Червоноармійська № 100 (літера А);

- Машиномісця з №17 по № 45, місця загального користування з № ХХХІV по № LIII цокольного поверху ІІ, машиномісця з №9 по №33, місця загального користування №№ ІІ, ІІІ, з № ХХХIV по № LXI цокольного поверху загальною площею 2319,50 кв. м, які розташовані в м. Києві, по вул. Червоноармійська № 100 (літера А);

3) заборони ПАТ "БАНК КІПРУ" (03035, м. Київ, Солом'янський район, вул. Урицького, буд. 45, ЄДРПОУ 19358784) у будь-який спосіб відчужувати (в тому числі укладати правочини, які в подальшому можуть призвести до обтяження та/або відчуження) належне йому рухоме та нерухоме майно у тому числі майнові права ПАТ "БАНК КІПРУ" за будь-якими договорами та іншими правочинами, стороною яких є ПАТ "БАНК КІПРУ";

4) заборони ПАТ "БАНК КІПРУ" (03035, м. Київ, Солом'янський район, вул. Урицького, буд. 45, ЄДРПОУ 19358784) у будь-який спосіб перераховувати грошові кошти таким особам:

- Бенк ов Сайпрес Паблік Кампані ЛТД (51 Стассіну, Айа Параскеві, Строволос, 1599, Нікосія, Кіпр / 51 Stasinos Street, Ayia Paraskevi, 2002, P.O.21472, 1599 Nicosia)

- Товариству з обмеженою відповідальністю "ЛІЗИНГ-ФІНАНС" (69063, Запорізька обл., м. Запоріжжя, Комунарський район, просп. Леніна, буд. 8, ЄДРПОУ 24519913);

- Товариству з обмеженою відповідальністю "КОРНЕР" (69063, Запорізька обл., м. Запоріжжя, Комунарський район, просп. Леніна, буд. 8, ЄДРПОУ 25486667) ;

- Товариству з обмеженою відповідальністю "ОМІКС-ФІНАНС", (69063, Запорізька обл., м. Запоріжжя, Комунарський район, просп. Леніна, буд. 8, ЄДРПОУ 24511923).

Клопотання позивача про вжиття заходів до забезпечення позову у вигляді заборони ПАТ "БАНК КІПРУ" (03035, м. Київ, Солом'янський район, вул. Урицького, буд. 45, ЄДРПОУ 19358784) укладати будь-які правочини, предметом яких є надання іншим особам кредитів, розміщення коштів ПАТ "БАНК КІПРУ" у вигляді міжбанківських депозитів, розміщення коштів інших фінансових установ у вигляді міжбанківських депозитів у ПАТ "БАНК КІПРУ", надання авалів, порук, гарантій є необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню, оскільки відсутній конкретний зв'язок між конкретним заходом до забезпечення позову і предметом позовної вимоги.

Крім того, у Постанові Пленуму Вищого господарського суду України № 16 від 26.12.2011 року "Про деякі питання практики застосування заходів до забезпечення позов", зазначено, що при вирішенні питання про забезпечення позову суду слід враховувати, що вжиті заходи не повинні перешкоджати господарській діяльності юридичної або фізичної особи, яка здійснює таку діяльність і зареєстрована відповідно до закону, суд має брати до уваги інтереси не тільки позивача, а й інших осіб, права яких можуть бути порушені у зв'язку із застосуванням відповідних заходів.

Суд вважає, що обраний позивачем захід до забезпечення позову у вигляді заборони ПАТ "БАНК КІПРУ" (03035, м. Київ, Солом'янський район, вул. Урицького, буд. 45, ЄДРПОУ 19358784) укладати будь-які правочини, предметом яких є надання іншим особам кредитів, розміщення коштів ПАТ "БАНК КІПРУ" у вигляді міжбанківських депозитів, розміщення коштів інших фінансових установ у вигляді міжбанківських депозитів у ПАТ "БАНК КІПРУ", надання авалів, порук, гарантій може перешкоджати господарській діяльності юридичної особи та порушити права інших осіб.

Вжиття вищенаведених додаткових заходів до забезпечення позову сприятиме запобіганню порушення прав позивача на час вирішення спору в суді та в разі задоволення позову - забезпечить можливість відновлення його порушеного права.

Тоді як, невжиття зазначених заходів до забезпечення позову утруднить та зробити неможливим виконання рішення господарського суду.

При цьому, дослідивши збалансованість інтересів сторін, суд дійшов висновку, що застосування вищезгаданих заходів до забезпечення позову не порушує прав та охоронюваних законом інтересів відповідачів у справі чи інших осіб, що не є учасниками даного судового процесу, не призводять до втручання у звичайну господарську діяльність відповідних осіб, а лише запроваджує тимчасові обмеження, існування яких дозволяє створити належні умови для запобігання перешкод у виконані рішення суду у разі задоволення позовних вимог.

Задовольняючи заяву позивача про забезпечення позову частково, господарський суд виходить із того, що заходи до забезпечення позову застосовуються господарським судом як гарантія реального виконання рішення суду.

Враховуючи вищенаведене, керуючись ст.ст. 65, 66, 67, 68, 86 Господарського процесуального кодексу України, суд -

УХВАЛИВ:

Заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Люксорі Смарт" (03151, м.Київ, вул. Волинська, 10, код ЄДРПОУ 38674525) про вжиття заходів до забезпечення позову задовольнити частково.

Вжити по справі № 910\8874\13 наступні заходи до забезпечення позову:

Накласти арешт на кошти, що належать Бенк ов Сайпрес Паблік Кампані ЛТД (51 Стассіну, Айа Параскеві, Строволос, 1599, Нікосія, Кіпр/51 Stasinos Street, Ayia Paraskevi, 2002 Strovolos P.O.21472, 1599 Nicosia), розміщені на рахунках, відкритих у ПАТ "БАНК КІПРУ" (03035, м. Київ, Солом'янський район, вул. Урицького, буд. 45, ЄДРПОУ 19358784), у тому числі кореспондентських рахунках Бенк ов Сайпрес Паблік Кампані ЛТД;

Заборонити ПАТ "БАНК КІПРУ" (03035, м. Київ, Солом'янський район, вул. Урицького, буд. 45, ЄДРПОУ 19358784) у будь-який спосіб відчужувати (в тому числі укладати правочини, які в подальшому можуть призвести до обтяження та/або відчуження) належне ПАТ "БАНК КІПРУ" майно, а саме:

- Офісну будівлю Міжнародного готельно-офісного комплексу, площею 5565,00 кв. м, яка розташована в м. Києві, по вул. Червоноармійська № 100 (літера А);

- Машиномісця з № 17 по № 45, місця загального користування з № ХХХІV по № LIII цокольного поверху ІІ, машиномісця з №9 по №33, місця загального користування №№ ІІ, ІІІ, з № ХХХIV по № LXI цокольного поверху загальною площею 2319,50 кв. м, які розташовані в м. Києві, по вул. Червоноармійська № 100 (літера А);

Заборонити ПАТ "БАНК КІПРУ" (03035, м. Київ, Солом'янський район, вул. Урицького, буд. 45, ЄДРПОУ 19358784) у будь-який спосіб відчужувати (в тому числі укладати правочини, які в подальшому можуть призвести до обтяження та/або відчуження) належне йому рухоме та нерухоме майно у тому числі майнові права ПАТ "БАНК КІПРУ" за будь-якими договорами та іншими правочинами, стороною яких є ПАТ "БАНК КІПРУ";

Заборонити ПАТ "БАНК КІПРУ" (03035, м. Київ, Солом'янський район, вул. Урицького, буд. 45, ЄДРПОУ 19358784) у будь-який спосіб перераховувати грошові кошти таким особам:

- Бенк ов Сайпрес Паблік Кампані ЛТД (51 Стассіну, Айа Параскеві, Строволос, 1599, Нікосія, Кіпр / 51 Stasinos Street, Ayia Paraskevi, 2002, P.O.21472, 1599 Nicosia)

- Товариству з обмеженою відповідальністю "ЛІЗИНГ-ФІНАНС" (69063, Запорізька обл., м. Запоріжжя, Комунарський район, просп. Леніна, буд. 8, ЄДРПОУ 24519913);

- Товариству з обмеженою відповідальністю "КОРНЕР" (69063, Запорізька обл., м. Запоріжжя, Комунарський район, просп. Леніна, буд. 8, ЄДРПОУ 25486667) ;

- Товариству з обмеженою відповідальністю "ОМІКС-ФІНАНС", (69063, Запорізька обл., м. Запоріжжя, Комунарський район, просп. Леніна, буд. 8, ЄДРПОУ 24511923).

У задоволенні заяви про вжиття запобіжного заходу у вигляді заборони ПАТ "БАНК КІПРУ" (03035, м. Київ, Солом'янський район, вул. Урицького, буд. 45, ЄДРПОУ 19358784) укладати будь-які правочини, предметом яких є надання іншим особам кредитів, розміщення коштів ПАТ "БАНК КІПРУ" у вигляді міжбанківських депозитів, розміщення коштів інших фінансових установ у вигляді міжбанківських депозитів у ПАТ "БАНК КІПРУ", надання авалів, порук, гарантій - відмовити.

Стягувачем за даною ухвалою є:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Люксорі Смарт" (03151, м.Київ, вул. Волинська, 10, код ЄДРПОУ 38674525)

Боржниками за даною ухвалою є:

1. Бенк ов Сайпрес Паблік Кампані ЛТД (51, Стассіну, Айа Параскеві, Строволос, 1599, Нікосія, Кіпр (51, Stasinos Street, Ayia Paraskevi, 2002 Strovolos P.O. Box 21472, 1599 Nicosia)

2. Публічне акціонерне товариство "БАНК КІПРУ" (03035, м. Київ, Солом'янський район, вул. Урицького, буд. 45, ЄДРПОУ 19358784)

3. Товариство з обмеженою відповідальністю "Лізинг-Фінанс" (69063, Запорізька область, м. Запоріжжя, Комунарський район, проспект Леніна, буд. 8, код ЄДРПОУ 24519913);

4. Товариство з обмеженою відповідальністю "Корнер" (69063, Запорізька область, м. Запоріжжя, Комунарський район, проспект Леніна, буд. 8, код ЄДРПОУ 25486667);

5. Товариство з обмеженою відповідальністю ""ОМІКС-ФІНАНС" (69063, Запорізька область, м. Запоріжжя, Комунарський район, проспект Леніна, буд. 8, код ЄДРПОУ 24511923)

Ухвала суду набирає законної сили в день її прийняття, згідно із ст. 115 Господарського процесуального кодексу України є обов'язковою на всій території України та може бути пред'явлена до примусового виконання в порядку, передбаченому Законом України "Про виконавче провадження", протягом 1 (одного) року з дня набрання ухвалою законної сили.

5. Дана ухвала підлягає обов'язковому виконанню на всій території України з моменту її винесення, а саме з 16.05.2013р.

6. Строк пред'явлення даної ухвали до виконання складає один рік з моменту її винесення, тобто до 16.05.2014р.

7. Ухвала може бути оскаржена у встановленому законом порядку.

Суддя Є.Ю. Шаптала