cpg1251
№ 1-43/13
П Р И Г О В О Р
ИМЕНЕМ УКРАИНЫ
14 июня 2013 года Ленинский районный суд города Луганска в составе:
председательствующего - судьи Либстера А.С.
при секретаре - Рубан М.Б.
с участием прокурора - Мычка О.И.
защитника - адвоката ОСОБА_1
рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда в городе Луганске дело по обвинению:
ОСОБА_2,
ІНФОРМАЦІЯ_1 года рождения, уроженца Одесской области, г. Ренни, гражданин Украины, русский, образование среднее, холост, не работает, проживает по адресу: АДРЕСА_1, 08.12.2009 года постановлением Ленинского районного суда г. Луганска освобожден от уголовной ответственности по ч.1 ст. 309 УК Украины на основании ч.4 ст. 309 УК Украины, ранее судимого:
- 06.04.2010 года Ленинским районным судом по ч. 1 ст. 309 УК Украины, сроком на 2 года. На основании ст. 75 УК Украины с испытательным сроком на 1 год.
в совершении преступлений предусмотренных ч.3 ст.358, ч.2 ст. 190, ч.2 ст.307, ч.2 ст. 309, ч.1 ст.311Украины;
ОСОБА_3,
ІНФОРМАЦІЯ_2 года рождения, уроженца г. Луганска, украинца, гражданина Украины, имеющего высшее образование, проживающего в гражданском браке, на иждивении несовершеннолетних детей не имеет, не работает, зарегистрированного и проживающего по адресу: АДРЕСА_2, 21.01.2010 года постановлением Ленинского районного суда г. Луганска освобожден от уголовной ответственности по ч.2 ст. 358 , ч.2 ст.190 УК Украины на основании п. «в» ст.1 ЗУ «Об амнистии», ранее судимого:
- 16.06.2007 года Ленинским районным судом г. Луганска по ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 358, ч. 2 ст. 366, ст. 70 УК Украины к лишению свободы на срок 5 лет, с лишением права занимать руководящие должности сроком на 3 года, заниматься определенной деятельностью на срок 3 года, с применением ст. 75 УК Украины от отбытия наказания освобожден с испытательным сроком 3 года;
- 09.10.2008 года Ленинским районным судом г. Луганска по ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 366, ч.1, 4 ст. 70 УК Украины к лишению свободы на срок 5 лет, с лишением права занимать должности или заниматься деятельностью сроком на 3 года, с применением ст. 75 УК Украины от отбытия наказания освобожден с испытательным сроком 3 года;
- 19.07.2011 года Свердловским городским судом Луганской области по ч. 2 ст. 15, ч. 5, ст. 191, ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 212, с применением ст.ст. 69, 70 УК Украины к лишению свободы на срок 3 года 6 месяцев, с лишением права занимать должности связанные с материальной ответственностью на предприятиях, учреждениях всех форм собственности сроком на 2 года, с конфискацией ? имущества
в совершении преступлений предусмотренных ч.2 ст. 358, ч.2 ст.190, ч.2 ст. 205 УК Украины
У С Т А Н О В И Л:
ОСОБА_3 эпизод ст. 358 ч.2 УК Украины
Примерно в июле 2006 года, более точную дату и время установить не представилось возможным, повторно, у ОСОБА_3, в ходе устной беседы с неустановленным лицом /материалы уголовного дела, в отношении которого выделены для проведения дополнительной проверки/ возник преступный умысел, направленный на подделку документа которые выдается и удостоверяется предприятием для дальнейшего их использования иным лицом. 11.07.2006 года в обеденное время (более точное время установить не представилось возможным) реализуя свой преступный умысел, направленный на подделку документов, которые выдаются и удостоверяются предприятием для дальнейшего их использования иным лицом, находясь по месту своего проживания адресу: АДРЕСА_2, изготовил на принадлежащей ему компьютерной технике неустановленной модели и марки бланк справки о заработной плате, в которой указал заведомо ложные сведения касательно места работы, а также суммы получаемых доходов ОСОБА_4, а именно, что последний трудоустроен в ЧП «Термострой» в должности системного администратора, а также что сумма заработной платы, с января по июнь 2006 года составляла 8958 гривен 00 копеек. Доводя свой преступный умысел до конца, собственноручно выполнил подписи от имени директора ЧП «Термострой» - ОСОБА_5, а также от имени главного бухгалтера ЧП «Термострой» - ОСОБА_6, после чего выполнил оттиск круглой печати вышеуказанного предприятия, чем придал документу юридическую силу. 11.07.2006 года в вечернее время (точное время установить не представилось возможным) ОСОБА_3, находясь в кафе «Пролисок», расположенном по адресу: город Луганск, ул. Советская, 65-а, вышеуказанные документы содержащие заведомо ложные сведения неустановленному лицу (материалы уголовного дела в отношении которого вьделены для проведения дополнительной проверки). 12.07.2006 года в 10 часов 00 минут ОСОБА_4, находясь по адресу: г. Луганск, ул. Советская, 47, в помещении ЛФ АБ «Киевская Русь», на основании изготовленных ОСОБА_3, поддельных документов заключил кредитный договор №2102-20.0/12/07/06, согласно которого, последний получил потребительский кредит на сумму 10 000 гривен.
Эпизод в отношении ОСОБА_3 ст. 358 ч.2 УК Украины
В июне 2006 года в неустановленное время и месте, ОСОБА_3, имея умысел на подделку с целью использования ОСОБА_7 и сбыт официального документа, разработал преступный план, согласно которого, он, имея чистые листы с оттиском круглой печати и угловым штампом ООО «Лугкотлосервис», при помощи компьютерной техники заполнит справку о заработной плате, внеся в нее неправдивые сведения о трудоустройстве и размере заработной платы ОСОБА_7, а также собственноручно внесет в угловой штамп дату и подпишет указанную поддельную справку от имени руководителя и главного бухгалтера ОСОБА_8, после чего сбудет данную поддельную справку ОСОБА_7 для дальнейшего предоставления ее в отделение Луганской региональной дирекции АБ «Киевская Русь». Реализуя свой преступный умысел, действуя умышленно, противоправно, повторно, 27.06.2006 года примерно в 14 часов 30 минут ОСОБА_3, находясь в помещении компьютерного клуба в г. Луганске, установить адрес в ходе досудебного следствия не представилось возможным, достоверно зная, что ОСОБА_7 в трудовых отношениях с ООО «Лугкотлосервис» (30464516) не состоит, заработную плату не получает, имея при себе чистые листы с оттиском круглой печати и угловым штампом ООО «Лугкотлосервис», подделал с целью сбыта официальный документ, составленный в определенной законом форме и содержащий предусмотренные законом реквизиты, а именно: справку о заработной плате от 20.06.2006, в которую ОСОБА_3 при помощи компьютерной техники внес неправдивые сведения о трудоустройстве и размере заработной платы ОСОБА_7, после чего, в графе «Главный бухгалтер ОСОБА_8» и в графе «Руководитель ОСОБА_8» собственноручно поставил подпись, а также в угловом штампе «Лугкотлосервис» собственноручно поставил дату. Согласно указанной поддельной справки, ОСОБА_7, занимая должность слесаря-вальцовщика в ООО «Лугкотлосервис» в период времени с декабря 2006 года до мая 2007 года ежемесячно получал заработную плату на общую сумму 11592 гривны, что не соответствует действительности. Продолжая свои преступные действия, с целью сбыта поддельного официального документа, 29.06.2006 в дневное время суток, находясь возле входа в помещение отделения ЛРД АБ «Киевская Русь», расположенного по адресу: г. Луганск, ул. Советская, 47, ОСОБА_3, передал ОСОБА_7 ранее изготовленную им справку о заработной плате от 20.06.2006 с ООО «Лугкотлосервис».На основании указанной заведомо поддельной справки ОСОБА_7 заключил с АБ «Киевская Русь» кредитный договор № 2051-20.0/29/06/2006 от 29.06.2006, по которому ОСОБА_7 получил денежные средства в сумме 10 000 гривен.
Эпизод в отношении ОСОБА_3 по ч.2 ст. 190 УК Украины
Кроме того, ОСОБА_3, действуя повторно, имея умысел на завладение чужим имуществом путем обмана (мошенничество), осознавая, что лишен возможности оформить на свое имя кредит в финансовом учреждении, так как имеет перед банками задолженность по предыдущим непогашенным кредитам, вступил в преступный сговор на совершение указанного преступления с ОСОБА_7 /в отношении которого уголовное преследование прекращено на основании истечения срока давности привлечения к уголовной ответственности/, после чего они совместно приступили к разработке единого преступного плана, распределив между собой преступные роли, согласно которых ОСОБА_3 изготовит поддельную справку о заработной плате на имя ОСОБА_7, а ОСОБА_7, используя данную поддельную справку о заработной плате, оформит на свое имя кредит в отделении ЛРД АБ «Киевская Русь» на сумму 10000 гривен, после чего полученные деньги передаст ОСОБА_3. Реализуя единый преступный умысел, выполняя отведенную ему преступную роль, ОСОБА_3 27.06.2011 примерно в 14 часов 30 минут, находясь в помещении компьютерного клуба в г. Луганске при обстоятельствах описанных ранее, изготовил заведомо поддельный документ, а именно справку о доходах на имя ОСОБА_7, от ООО «Лугкотлосервис» где указал, что ОСОБА_7, в период времени с декабря 2006 года до мая 2007 года ежемесячно получал заработную плату на общую сумму 11 592 гривны, что не соответствует действительности. 29.06.2006 года в дневное время суток, находясь возле входа в помещение отделения ЛРД АБ «Киевская Русь», расположенного по адресу: г. Луганск, ул. Советская, 47, ОСОБА_3, сбыл ОСОБА_7 ранее изготовленную им справку о заработной плате от 20.06.2006 года с ООО «Лугкотлосервис».Реализуя единый преступный умысел, выполняя отведенную ему преступную роль, ОСОБА_7 29.06.2006 года в дневное время суток, более точное время установить не представилось возможным, прибыл в помещение отделения ЛРД АБ «Киевская Русь», расположенное по адресу: г. Луганск, ул. Советская, 47, где, введя сотрудника кредитного отдела в заблуждение о своем трудоустройстве и платежеспособности, предоставил последнему приобретенный им у ОСОБА_3 заведомо поддельный официальный документ, а именно: справку от 20.06.2006 на свое имя, согласно которой ОСОБА_7, работая в должности слесаря-вальцовщика в ООО «Лугкотлосервис» в период времени с декабря 2006 года до мая 2007 года ежемесячно получал заработную плату на общую сумму 11592 гривны. Продолжая совместные преступные действия, согласно ранее распределенных преступных ролей, действуя умышленно, противоправно, из корыстных побуждений, 29.06.2006, в дневное время суток, более точное время установить в ходе досудебного следствия не представилось возможным, ОСОБА_7, на основании заведомо поддельного документа, введя кредитного инспектора в заблуждение по поводу своих истинных намерений, достоверно зная, что не будет выполнять своих обязательств перед банком, путем обмана заключил с АБ «Киевская Русь»» на свое имя кредитный договор № 2051-20.0/29/06/2006 от 29.06.2006, по которому ОСОБА_7 получил денежные средства в сумме 10000 гривен, которыми ОСОБА_7, ОСОБА_3, впоследствии распорядились, как своими собственными. Таким образом, ОСОБА_3, и ОСОБА_7 завладели путем обмана чужим имуществом, а именно: денежными средствами, принадлежащими АБ «Киевская Русь»», которыми распорядились по своему усмотрению, не выполнив договорных обязательств, чем причинили АБ «Киевская Русь» материальный ущерб на сумму 10000 гривен.
Эпизод в отношении ОСОБА_3 по ч.2 ст. 358 УК Украины
Кроме того, в июне 2006 года в неустановленное время и месте, имея умысел на подделку с целью использования ОСОБА_9 и сбыт официального документа, разработал преступный план, согласно которого, он, имея чистые листы с оттиском круглой печати и угловым штампом ООО «Лугкотлосервис», при помощи компьютерной техники заполнит справку о заработной плате, внеся в нее неправдивые сведения о трудоустройстве и размере заработной платы ОСОБА_9, /в отношении которой выделены материалы уголовного дела в отдельное производство/, а также собственноручно внесет в угловой штамп дату и подпишет указанную поддельную справку от имени руководителя и главного бухгалтера ОСОБА_8, после чего сбудет данную поддельную справку ОСОБА_9 для дальнейшего предоставления ее в отделение Луганской региональной дирекции АБ «Киевская Русь». Реализуя свой преступный умысел, действуя умышленно, противоправно, повторно, 27.06.2006 примерно в 15 часов 00 минут ОСОБА_3, находясь в помещении компьютерного клуба в г. Луганске, установить адрес в ходе досудебного следствия не представилось возможным, достоверно зная, что ОСОБА_9 в трудовых отношениях с ООО «Лугкотлосервис» (30464516) не состоит, заработную плату не получает, имея при себе чистые листы с оттиском круглой печати и угловым штампом ООО«Лугкотлосервис», подделал с целью сбыта официальный документ, составленный в определенной законом форме и содержащий предусмотренные законом реквизиты, а именно: справку о заработной плате от 27.06.2006, в которую ОСОБА_3 при помощи компьютерной техники внес неправдивые сведения о трудоустройстве и размере заработной платы ОСОБА_9, после чего, в графе «Главный бухгалтер ОСОБА_8» и в графе «Руководитель ОСОБА_8» собственноручно поставил подпись, а также в угловом штампе «Лугкотлосервис» собственноручно поставил дату. Согласно указанной поддельной справки, ОСОБА_9, занимая должность кассира-бухгалтера в ООО «Лугкотлосервис» в период времени с декабря 2006 года до мая 2007 года ежемесячно получала заработную плату на общую сумму 10080 гривен 00 копеек, что не соответствует действительности. Продолжая свои преступные действия, с целью сбыта поддельного официального документа, 29.06.2006 в дневное время суток, находясь возле входа в помещение отделения ЛРД АБ «Киевская Русь», расположенного по адресу: г. Луганск, ул. Советская, 47, ОСОБА_3, передал ОСОБА_9 ранее изготовленную им справку о заработной плате от 20.06.2006 с ООО «Лугкотлосервис». На основании указанной заведомо поддельной справки ОСОБА_9 заключила с АБ «Киевская Русь» кредитный договор № 2052-20.0/29/06/2006 от 29.06.2006, по которому ОСОБА_9 получила денежные средства в сумме 10 000 гривен.
Эпизод в отношении ОСОБА_3 по ч.2 ст. 190 УК Украины
Кроме того, ОСОБА_3, действуя повторно, имея умысел на завладение чужим имуществом путем обмана (мошенничество), осознавая, что лишен возможности оформить на свое имя кредит в финансовом учреждении, так как имеет перед банками задолженность по предыдущим непогашенным кредитам, вступил в преступный сговор на совершение указанного преступления с ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_3 года рождения, (в отношении которой выделены материалы уголовного дела в отдельное производство), распределив между собой преступные роли, согласно которых ОСОБА_3 изготовит поддельную справку о заработной плате на имя ОСОБА_9, а ОСОБА_9, используя данную поддельную справку о заработной плате, оформит на свое имя кредит в отделении ЛРД АБ «Киевская Русь» на сумму 10000 гривен, после чего полученные деньги передаст ОСОБА_3. Реализуя единый преступный умысел, выполняя отведенную ему преступную роль, ОСОБА_3 27.06.2006 года примерно в 15 часов 00 минут, находясь в помещении компьютерного клуба в г. Луганске, при обстоятельствах описанных ранее изготовил заведомо поддельный документ, а именно справку о доходах на имя ОСОБА_9.от ООО «Лугкотлосервис» (30464516) где указал, что в период времени с декабря 2006 года до мая 2007 года она ежемесячно получала заработную плату на общую сумму 10080 гривен 00 копеек, что не соответствует действительности. Продолжая свои преступные действия, 29.06.2006 в дневное время суток, находясь возле входа в помещение отделения ЛРД АБ «Киевская Русь», расположенного по адресу: г. Луганск, ул. Советская, 47, ОСОБА_3, сбыл ОСОБА_9 ранее изготовленную им справку о заработной плате от 20.06.2006 с ООО «Лугкотлосервис». Реализуя единый преступный умысел, выполняя отведенную ей преступную роль, ОСОБА_9 29.06.2006 в дневное время суток, более точное время установить не представилось возможным, прибыла в помещение отделения ЛРД АБ «Киевская Русь», расположенное по адресу: г. Луганск, ул. Советская, 47, где, введя сотрудника кредитного отдела в заблуждение о своем трудоустройстве и платежеспособности, предоставила последнему приобретенный ею у ОСОБА_3 заведомо поддельный официальный документ, а именно: справку от 27.06.2006 на свое имя, согласно которой ОСОБА_9, работая в должности кассира-бухгалтера в ООО «Лугкотлосервис» в период времени с декабря 2006 года до мая 2007 года ежемесячно получала заработную плату на общую сумму 10080 гривен. Продолжая совместные преступные действия, согласно ранее распределенных преступных ролей, действуя умышленно, противоправно, из корыстных побуждений, 29.06.2006, в дневное время суток, более точное время не представилось возможным, ОСОБА_9, на основании заведомо поддельного документа, введя кредитного инспектора в заблуждение по поводу своих истинных намерений, достоверно зная, что не будет выполнять своих обязательств перед банком, путем обмана заключила с АБ «Киевская Русь»» на свое имя кредитный договор № 2052-20.0/29/06/2006 от 29.06.2006, по которому ОСОБА_9 получила денежные средства в сумме 10000 гривен, которыми ОСОБА_9, ОСОБА_3, впоследствии распорядились, как своими собственными. Таким образом, ОСОБА_3, ОСОБА_9 завладели путем обмана чужим имуществом, а именно: денежными средствами, принадлежащими АБ «Киевская Русь», которыми распорядились по своему усмотрению, не выполнив договорных обязательств, чем причинили АБ «Киевская Русь» материальный ущерб на сумму 10 000 гривен.
Эпизод в отношении ОСОБА_3 по ч.2 ст. 358 УК Украины
Так, ОСОБА_3, имея умысел на подделку документов, которые выдаются и удостоверяются предприятием, имеющим право выдавать и удостоверять такие документы, и предоставляют определенные права, в целях использования их другим лицом, примерно в 20-х числах августа 2006 года вступил в преступный сговор с неустановленным лицом, распределив при этом между собой преступные роли, согласно которых неустановленное лицо составляет на имя ОСОБА_2 заведомо поддельные документы, в которых указывает заведомо ложные сведения в части места работы последнего и полученных им доходов; а ОСОБА_3 с целью придания данным документам юридической силы подписывает их от имени директора и бухгалтера, с целью дальнейшего их использования ОСОБА_2 для получения кредита в банке. Реализуя свои преступные действия, направленные на подделку документов, которые вьдаются и удостоверяются предприятием, имеющим право вьдавать и удостоверять такие документы, и предоставляют определенные права, в целях использования их другим лицом. ОСОБА_3 в чистой трудовой книжке указал анкетные данные ОСОБА_2, а в графе «ведомости о работе» собственноручно указал заведомо ложные данные о том, что на основании приказа № 24 от 05.06.2002 года ОСОБА_2 принят на ЧП «Спецуглеетрой» на должность заведующего складом. После чего данную трудовую книжку передал неустановленному в ходе досудебного следствия лицу, которое с указанного документа сделало копию, заверив ее в последствии оттиском печати ЧП «Спецуглеетрой». Далее продолжая свои преступные действия, направленные на подделку документов, которые вьдаются и удостоверяются предприятием, имеющим право вьдавать и удостоверять такие документы. ОСОБА_3 примерно в 20-х числах августа 2006 года в неустановленном месте получил от неустановленного в ходе досудебного следствия лица заведомо поддельную справку о доходах на имя ОСОБА_2, в которой было указано, что ОСОБА_2 занимает должность директора заведующего складом ЧП «Спецуглеетрой» и его заработная плата за период с февраля по июль 2006 года составила 13446,00 гривен. Продолжая свои преступные действия, направленные на подделку документа, который выдается и удостоверяется предприятием, имеющим право вьдавать и удостоверять такие документы, и предоставляет определенные права, в целях использования его другим лицом. ОСОБА_3 примерно в 20-х числах августа 2006 года в неустановленное в ходе досудебного следствия месте, действуя умышленно, противоправно, в указанной справке о доходах в графе «директор» собственноручно поставил подпись от имени ОСОБА_10, после чего в графе «бухгалтер» выполнил подпись от имени ОСОБА_11, чем предал данному документу юридическую силу. Затем ОСОБА_3 23.08.2006 года в первой половине дня, находясь возле АБ «Киевская Русь», расположенного по ул. Советская, 47, г. Луганска, передал указанную справку о доходах ОСОБА_2, а также копию трудовой книжки на имя последнего, заверенную оттиском печати ЧП «Спецуглеетрой», с которыми ОСОБА_2 проследовав в банк, где предоставил их кредитному инспектору АБ «Киевская Русь» при оформлении кредитного договора № 2399-20,0/23/08/06.
Эпизод в отношении ОСОБА_2 по ч.3 ст. 358 УК Украины
Так, ОСОБА_2, имея умысел на использование заведомо поддельного документа, выдаваемого предприятием, имеющим право выдавать и удостоверять такой документ, с целью оформления и получения потребительского кредита, достоверно зная о том, что ей как лицу, которое не имеет официальных доходов, банком кредит предоставлен не будет, а также то, что для получения указанного вышекредита необходима справка о доходах с места работы, получил от ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2 г.р., заведомо поддельную справку о доходах с ЧП «Спецуглестрой», а также копию трудовой книжки, заверенную печатью ЧП «Спецуглестрой», в которых было указано, что ОСОБА_2 работает на данном предприятии в должности заведующего складом. Указанная справка содержала оттиск печати ЧП «Спецуглестрой», напротив графы «директор», «бухгалтер» и имелись подпись, выполненные от имени ОСОБА_10, и ОСОБА_11, соответственно. Кроме того, в справке о доходах на имя ОСОБА_2 были указаны полученные доходы за период времени с февраля 2006 года по июль 2006 года в сумме 13446 гривен.Реализуя свой преступный умысел, направленный на использование заведомо поддельного документа, выдаваемого предприятием, имеющим право выдавать такие документы, ОСОБА_2, до конца осознавая, что он на ЧП «Спецуглестрой» не работает и ранее никогда не работал, а также то, что его доходы не соответствуют указанным в справке о доходах на его имя, 23.08.2006 года в первой половине дня (более точное время установить в ходе досудебного следствия не представилось возможным) зашел в помещение ЛФ АБ «Киевская Русь», расположенное по адресу: г. Луганск, ул. Советская, 47, где обратился к сотруднику указанного учреждения с просьбой оформить потребительский кредит, которого ввел в заблуждение по поводу своего места работы и получения прибыли, собственноручно передал сотруднику банка пакет документов, предоставляющих определенное право на заключение кредитного договора, в который входили: копия паспорта гражданина Украины на имя ОСОБА_2, копия идентификационного кода на его имя, справка о доходах с ЧП «Спецуглестрой», которая содержала заведомо ложные сведения о месте работы ОСОБА_2 и его доходах» копию трудовой книжки на его имя с указанием места работы - ЧП «Спецуглестрой», заверенную оттиском печати данного предприятия. Продолжая свои преступные действия, направленные на использование заведомо поддельного документа выдаваемого предприятием, имеющим право выдавать такой документ, ОСОБА_2 в предложенных ему документах расписался, чем подтвердил предоставленные заведомо ложные данные. На основании представленных фиктивных документов ОСОБА_2, ЛФ АБ «Киевская Русь» был оформлен и выдан потребительский кредит на сумму 10 000 гривен.
Эпизод в отношении ОСОБА_3 и ОСОБА_2 по ч.2 ст. 190 УК Украины
ОСОБА_3, примерно в 20-х числах августа 2006 года, имея умысел на завладение чужим имуществом путем обмана, достоверно зная, что для получения потребительского кредита необходимо наличие кроме документов, удостоверяющих личность, справки о доходах с указанием полученных за последние шесть месяцев доходов, вступил с указанной целью в преступный сговор со ОСОБА_2, совместно с которым распределили преступные роли, согласно которых ОСОБА_3 подготавливает документы, необходимые для получения кредита и подтверждающие платежеспособность лица, а ОСОБА_2 выступает заемщиком по кредиту. Реализуя свои преступные действия, направленные на завладение чужим имуществом путем обмана, 23 августа 2006 года в первой половине дня ОСОБА_3, действуя по предварительному сговору со ОСОБА_2, реализуя совместный преступный умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана, с целью получения потребительского кредита, достоверно зная о том, что для получения кредита необходимо наличие соответствующих документов, при отсутствии которых лицу в предоставлении кредита будет отказано, передал ОСОБА_2 справку о доходах на имя последнего с ЧП «Спецуглестрой», а также копию трудовой книжки на имя ОСОБА_2, заверенную печатью ЧП «Спецуглестрой», осознавая, что сведения, изложенные в данных документах, не соответствуют действительности и являются ложными в части места работы и полученной последним заработной платы. ОСОБА_2, действуя согласно ранее распределенных преступных ролей, реализуя совместный преступный умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана, с целью получения потребительского кредита, достоверно зная о том, что сведения, указанные в предоставленной ему ОСОБА_3 справке о доходах, оформленной на его имя с ЧП «Спецуглестрой» и копии трудовой книжки на его имя, заверенной печатью ЧП «Спецуглестрой», не соответствуют действительности, зашел в помещение ЛФ АБ «Киевская Русь» по адресу: г. Луганск, ул. Советская, 47, где, введя в заблуждение кредитного инспектора по поводу места работы и получения прибыли, собственноручно передал ей пакет документов, предоставляющих определенное право на заключение кредитного договора, в котором среди прочих документов находилась справка о доходах на имя ОСОБА_2 с ЧП «Спецуглестрой», содержащая заведомо ложные сведения в части места работы и полученной им заработной платы, а также копия трудовой книжки на его имя, заверенная оттиском печати ЧП «Спецуглестрой». На основании представленных фиктивных документов ОСОБА_2 ЛФ АБ «Киевская Русь» был выдан кредит в сумме 10 000 гривен. Полученными деньгами ОСОБА_2 совместно с ОСОБА_3. согласно общей договоренности между ними, распорядились по своему усмотрению.
Эпизод в отношении ОСОБА_3 по ч.2 ст. 205 УК Украины
Примерно в середине августа 2009 года, более точную дату и время установить не представилось возможным, ОСОБА_3, имея умысел направленный на создание фиктивного субъекта предпринимательской деятельности (юридического лица), находясь вблизи Центрального рынка в г. Луганске в результате устной договоренности с ОСОБА_12 / в отношении которого уголовное дело прекращено на основании п. «д» ч.1 ст. 1 «об амнистии в 2011 году»/, у которого также возник умысел направленный на создание фиктивного субъекта предпринимательской деятельности (юридического лица), решили создать фиктивное частное предприятие «РОЗ-КВИТ-2009».Продолжая реализовывать общий преступный умысел, направленный на создание фиктивного субъекта предпринимательской деятельности ОСОБА_12, при постановке на налоговый учет ЧП «РОЗ-КВИТ - 2009» была дана доверенность от 27.08.2009 г. на представительство интересов при регистрации и постановке предприятия на налоговый учет, получение печатей и штампов, других документов ОСОБА_13. После чего 29 сентября 2009 года ОСОБА_3 совместно с ОСОБА_12 реализуя единый преступный умысел, направленный на создание фиктивного субъекта предпринимательской деятельности (юридического лица), зарегистрировали в Лутугинской районной государственной администрации частное предприятие «РОЗ-КВИТ-2009», идентификационный код 36659238, где ОСОБА_12 являлся учредителем, руководителем и директором данного предприятия. В качестве адреса ЧП «РОЗ-КВИТ-2009» в его регистрационных документах (в уставе, в регистрационной карте) ОСОБА_12 указал адрес своего проживания: АДРЕСА_3, хотя в действительности с момента регистрации данное предприятие по указанному адресу не находилось и никакого фактического местонахождения не имело. 30 сентября 2009 года ЧП «РОЗ-КВИТ-2009» было взято на налоговый учет в ГНИ в Лутугинском районе Луганской области и 08 октября 2009 года ОСОБА_12 было выдана справка АБ № 075673 о регистрации ЧП «РОЗ-КВИТ - 2009» плательщиком НДС. При этом ОСОБА_12 при постановке ЧП «РОЗ-КВИТ - 2009» на налоговый учет в Лутугинской ГНИ в качестве служебного телефона данного предприятия указал номер своего мобильного телефона - НОМЕР_1, чтобы представлять данное предприятие в ГНИ по вопросам налогового контроля.13 октября 2009 года ОСОБА_12 открыл в Донецком филиале ПАО КБ «Южкомбанк» г. Луганск МФО 335946 расчетный счет в„– НОМЕР_9. октября 2009 года ОСОБА_13, согласно доверенности от 27.08.2009 г. выданной ОСОБА_12 на представительство интересов при регистрации и постановке предприятия на налоговый учет, получение печатей и штампов, других документов, в ГНИ в Лутугинском районе Луганской области было получено свидетельство плательщика НДС серии НБ № 103931. 15 марта 2010 года ОСОБА_12 открыл в ФАБ «Энергобанк» г. Луганск (МФО 304803) расчетный счет в„– 260003317801 , о чем между ЧП «РОЗ-КВИТ-2009» в лице ОСОБА_12 и ФАБ «Энергобанк» был заключен соответствующий договор об осуществлении расчетно-кассового обслуживания и предоставления услуги «Клиент-Банк». Согласно изъятого в Донецком филиале ПАО КБ «Южкомбанк» г. Луганска движения денежных средств по поступлению получателю ЧП «РОЗ-КВИТ - 2009» на счет 26007019491001 за период времени с 13.10.2009 года по 09.09.2010 года всего было переведено на счет предприятия 4 465 500 гривен, при этом данные операции не были отображены в налоговом учете ЧП «РОЗ-КВИТ - 2009».Согласно заключения судебно-экономической экспертизы № 261у от 22.11.2010 года ЧП «РОЗ-КВИТ - 2009» не был уплачен налог прибыль предприятия в размере 930312 гривен 50 копеек и налога на добавочную стоимость 744250 гривен, а также не был уплачен налог на доходы физических лиц в размере 669270 гривен.В результате чего, общая сумма неуплаченных ЧП «РОЗ-КВИТ - 2009» налогов составила 2 343 832 гривны 50 копеек.
Эпизод в отношении ОСОБА_2 по ч.2 ст. 307 УК Украины
Кроме того, ОСОБА_2, будучи лицом, ранее совершившим преступление, предусмотренное ст. 309 УК Украины имея умысел, направленный на незаконное изготовление и хранение особо опасных наркотических средств, с целью сбыта, а также незаконный сбыт особо опасных наркотических средств, в неустановленное время и неустановленным способом приобрел особо опасное наркотическое средство маковую солому, после чего в неустановленное в ходе досудебного следствия время, из имеющихся у него ингредиентов, находясь по месту своего жительства по адресу: АДРЕСА_1, незаконно изготовил, кустарным способом, особо опасное наркотическое средство - экстракционный опий, в количестве 3 мл, которое стал незаконно хранить по месту своего жительства, с целью незаконного сбыта. 06.04.2010 года, примерно в 11 часов 50 минут, ОСОБА_2, реализуя свой преступный умысел, и желая довести его до конца, находясь у себя по месту жительства, во дворе дома АДРЕСА_1, незаконно сбыл, путем продажи гражданину ОСОБА_14, медицинский шприц одноразового использования, градуированный на 2,5 мл, содержащий особо опасное наркотическое средство, оборот которого запрещен - концентрат из маковой соломы (экстракционный опий), объемом 3 мл, получив в качестве оплаты от последнего деньги в сумме 150 гривен. 06.04.2010 года в 12 часов 10 минут возле дома № 12, на ул. Челюскинцев, г. Луганска, сотрудниками милиции в ходе личного досмотра гражданина ОСОБА_14, было обнаружено и изъято следующее: медицинский шприц градуированный на 2,5 мл, заполненный на 3 мл., с жидкостью темного цвета, которая согласно заключения химической экспертизы № 1121/9 от 20.05.2010 года содержит особо опасное наркотическое средство, оборот которого запрещен - концентрат из маковой соломы (экстракционный опий). Масса препарата, в пересчете на сухое вещество составила 0,147 грамм.
Эпизод в отношении ОСОБА_2 по ч.2 ст. 307 УК Украины
Повторно, ОСОБА_2, будучи лицом, ранее совершившим преступление, предусмотренное ст. 309 УК Украины имея умысел, направленный на незаконное приобретение, изготовление и хранение особо опасных наркотических средств, с целью сбыта, а также незаконный сбыт особо опасных наркотических средств, в неустановленное время и неустановленным способом приобрел особо опасное наркотическое средство маковую солому, после чего в неустановленное время, из имеющихся у него ингредиентов, находясь по месту своего жительства по адресу: АДРЕСА_1, незаконно изготовил, кустарным способом, особо опасное наркотическое средство - экстракционный опий, в количестве 3 мл., которое стал незаконно хранить по месту своего жительства, с целью незаконного сбыта. 27.04.2010 года, Примерно в 10 часов 55 минут, ОСОБА_2, реализуя свой преступный умысел, и желая довести его до конца, находясь у себя по месту жительства, возле дома АДРЕСА_1, незаконно сбыл, путем продажи гражданину ОСОБА_14, медицинский шприц одноразового использования, емкостью 5 мл, содержащий особо опасное наркотическое средство, оборот которого запрещен - концентрат из маковой соломы (экстракционный опий), объемом 3 мл, получив в качестве оплаты от последнего деньги в сумме 150 гривен. 27.04.2010 года в 11 часов 05 минут, возле дома № 12, расположенного по адресу:ул.Челюскинцев, г. Луганск, сотрудниками милиции в ходе личного досмотра гражданина ОСОБА_14, было обнаружено и изъято: медицинский шприц емкостью 5 мл, заполненный на 3 мл., с жидкостью темного цвета, которая согласно заключения химической экспертизы № 1121/9 от 20.05.2010 года содержит особо опасное наркотическое средство, оборот которого запрещен - концентрат из маковой соломы (экстракционный опий). Масса препарата, в пересчете на сухое вещество составила 0,228 грамм.
Эпизод в отношении ОСОБА_2 по ч.2 ст. 309 УК Украины
Так, повторно, ОСОБА_2, будучи лицом, ранее совершившим преступление, предусмотренное ст. 307 УК Украины имея умысел, направленный на незаконное приобретение, изготовление и хранение особо опасных наркотических средств, в неустановленное время и неустановленным способом приобрел особо опасное наркотическое средство маковую солому, после чего в неустановленное время, из имеющихся у него ингредиентов, находясь по месту своего жительства по адресу: АДРЕСА_1, незаконно изготовил, кустарным способом, особо опасное наркотическое средство - экстракционный опий, которое стал незаконно хранить по месту своего жительства. 27.04.2010 года в период времени с 13 часов 00 минут до 13 часов 50 минут, в ходе проведения обыска по месту жительства ОСОБА_2 по адресу: АДРЕСА_1, сотрудниками ОБНОН ЛГУ УМВД Украины в Луганской области, было обнаружено и изъято: в летней кухне, над кухонным столом в шкафу: стеклянный пузырек с этикеткой «йоду розчин», содержащий жидкость коричневого цвета объемом 25 мл., стеклянный пузырек с этикеткой «настойка прополиса», содержащий жидкость коричневого цвета объемом 16 мл.. Согласно заключения химической экспертизы № 1121/9 от 20.05.2010 года, жидкость коричневого цвета в пузырьках содержит особо опасное наркотическое средство - концентрат из маковой соломы (экстракционный опий). Массой, в пересчете на сухое вещество 1, 722 грамма. Данное вещество ОСОБА_2 незаконно изготовил и хранил до момента изъятия, без цели сбыта, с целью личного, не медицинского употребления, путем внутривенных инъекций.
Эпизод в отношении ОСОБА_2 по ч.1 ст. 311 УК Украины,
ОСОБА_2, имея умысел на незаконное приобретение и хранение прекурсоров с целью их использования для изготовления наркотических средств, в неустановленном месте и времени, путем покупки, незаконно приобрел прекурсор - уксусный ангидрид, с целью использования для изготовления наркотических средств, который стал незаконно хранить по месту своею жительства по адресу: АДРЕСА_1, с целью использования для изготовления наркотических средств, до момента изъятия. После чего, в неустановленное время, часть уксусного ангидрида использовал для изготовления наркотических средств. Оставшуюся часть ОСОБА_2 продолжил незаконно хранить, без цели сбыта, используя для изготовления особо опасного наркотического средства, до момента изъятия. 27.04.2010 года, в период времени с 13 часов 00 минут по 13 часов 50 минут, в ходе обыска по месту жительства ОСОБА_2 по адресу: АДРЕСА_1, сотрудниками ОБНОН ЛГУ УМВД Украины в Луганской области, в присутствии понятых, под навесом у входа в дом, в выдвижном ящике стола был обнаружен и изъят, принадлежащий ОСОБА_2 медицинский шприц, градуированный на 2 мл, который согласно заключения химической экспертизы № 1121/9 от 20.05.2010 года содержит прекурсор - уксусный ангидрид массой 0,5 грамма, который ОСОБА_2 до момента изъятия незаконно ранил с целью использования для изготовления наркотических средств.
Допрошенный в судебном заседании подсудимый ОСОБА_3 полностью признал себя виновным в совершении инкриминируемых ему преступлений, в содеянном чистосердечно раскаялся и показал суду, что в июне 2006 года он подделал справку о доходах на имя ОСОБА_7, о том что тот якобы работает в ООО «Лугкотлоссервис» и внес туда ложные сведения, также в июне 2006 года он по аналогичной схеме изготовил и выдал справку о доходах ОСОБА_9 о том, что она якобы работает в ООО «Лугкотлоссервис», вследствие чего обманным путем завладел денежными средствами АБ «Киевская Русь» в размере около 20 000 гривен. Деньгами распорядился на свое усмотрение. Также в июле 2006 года он изготовил поддельную справку на имя ОСОБА_4 о его работе в ЧП «Термострой» после чего выполнил оттиск печати ЧП «Термострой». Примерно в августе 2006 года он вместе со ОСОБА_2 договорились о том что он внесет ложные сведения в трудовую книжку ОСОБА_2, а в справке о доходах ложно укажет что ОСОБА_2 якобы работает в ЧП «Спецуглестрой». Заверив все это печатью. ОСОБА_2 после этого предоставил данные документы в АБ «Киевская Русь», вследствие чего был обманным путем получен кредит в сумме 10 000 гривен. Также, примерно в августе-сентябре 2009 года он предложил ОСОБА_12 оформить на себя предприятие ЧП «Розквит 2009», и провести все регистрационные процедуры, при этом он понимал что фактически предприятие указанное в уставных документах деятельностью заниматься не будет. Другие обстоятельства он в точности воспроизвести не может, так как точно не помнит, однако в обвинительном заключении все указано верно. Просит строго его не наказывать, так как он осознал свою вину и впредь обещает не совершать преступлений и встать на путь исправления.
Допрошенный в судебном заседании подсудимый ОСОБА_12 / в отношении которого уголовное дело прекращено на основании п. «д» ч.1 ст. 1 «об амнистии в 2011 году»/, полностью признал себя виновным в совершении инкриминируемого ему преступления, в содеянном чистосердечно раскаялся и показал суду, что примерно в августе-сентябре 2009 года он по предложению ОСОБА_3 оформил на сябя предприятие ЧП «Розквит 2009», проведя все регистрационные процедуры, при этом понимал что фактически предприятие указанное в уставных документах деятельностью заниматься не будет. Другие обстоятельства он в точности воспроизвести не может так как точно не помнит.
Допрошенный в судебном заседании подсудимый ОСОБА_2 полностью признал себя виновным в совершении инкриминируемых ему преступлений, в содеянном чистосердечно раскаялся, указав что обвинительных заключениях обстоятельства совершения преступлений указаны верно. Также указал, что Примерно в августе 2006 года он вместе с ОСОБА_3 договорились о том что ОСОБА_3 внесет неправдивые сведения в трудовую книжку ОСОБА_2, а в справке о доходах ложно укажет что ОСОБА_2 якобы работает в ЧП «Спецуглестрой». После этого он предоставил данные поддельные документы в АБ «Киевская Русь», вследствие обманным путем был получен кредит в сумме 10 000 гривен. Также указывает что первый эпизод реализации наркотиков имел место после вынесения приговора Ленинским судом г. Луганска от 06 апреля 2010 года. Преступления в апреле 2010 года связанные с продажей наркотиков совершил из-за нужды в деньгах на лечение матери. Просит строго его не наказывать, применив к нему ст. 69 УК Украины, так как все осознали обязуется не совершать преступлений, а также у него есть престарелая мать и гражданская жена у которой есть ребенок, которого он желает воспитывать.
Кроме того вина подсудимых ОСОБА_2, ОСОБА_3 в совершении инкриминируемых им преступлений, полностью доказана и подтверждается материалами уголовного дела, а именно:
Так вина подсудимого ОСОБА_3 и в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 205 УК Украины полностью подтверждается оглашенными показаниями свидетеля ОСОБА_13, который показал, что в июле 2009 года, более точной даты он не помнит, к нему обратился его знакомый ОСОБА_3 и попросил его, чтобы он помог ранее неизвестному ему мужчине с данными ОСОБА_12, зарегистрировать в органах власти предприятие, а точнее оказать помощь в его открытии. ОСОБА_3 пояснил ему, что это необходимо, так как самому ОСОБА_12 это сделать проблематично, так как у того больные ноги, в тот момент времени ОСОБА_12 передвигался с помощью костылей. На данную просьбу он согласился. Затем он подготовил устав предприятия. Название предприятия «РОЗ-КВИТ - 2009», юридическим адресом предприятия был адрес проживания ОСОБА_12: АДРЕСА_3. Видами деятельности предприятия были иные виды оптовой торговли, посредничество в торговли продуктами питания и табачными изделиями, посредничество в торговле товарами широкого ассортимента. ОСОБА_3 также объяснил ему, что ОСОБА_12 будет являться учредителем и директором в одном лице. Из-за того, что ОСОБА_12 передвигался с помощью костылей, они встретились 27.08.2009 года втроем: он ОСОБА_12 и ОСОБА_3 возле нотариальной конторы расположенной вблизи банка «Аваль» в г. Луганске. Они подошли к нотариусу, который оформил доверенность от ОСОБА_12 на его имя, для того чтобы он мог самостоятельно оформлять документы при регистрации частного предприятия «РОЗ-КВИТ - 2009». После оформления доверенности, 29.09.2009 года в исполнительном комитете Лутугинского района он зарегистрировал предприятие «РОЗ-КВИТ - 2009». Затем он подал документы в управление статистики по вопросам получения справки о внесении в Единый государственный реестр предприятий и организаций Украины, также в пенсионный фон, фонд безработицы, в налоговую инспекцию. Им было получено свидетельство о регистрации плательщика налога на добавочную стоимость. Затем была изготовлена печать частного предприятия «РОЗ-КВИТ - 2009». Далее 13.10.2009 года в Донецком филиале «Южкомбанка» в г. Луганске был открыт расчетный счет в„– НОМЕР_9. Карточки с образцами подписей и оттисками печатей подписывал ОСОБА_12, которые были заверены печатью частного предприятия «РОЗ-КВИТ - 2009», которая находилась у него, которые затем были заверены нотариусом, и предоставлялись в банковские учреждения для открытия расчетных счетов частного предприятия «РОЗ-КВИТ - 2009». Анкету-опрос клиента частного предприятия «РОЗ-КВИТ - 2009» в отделении «Южкомбанка» в г. Луганске заполнил он, а подписывал ее ОСОБА_12. ОСОБА_12 был также подписан договор банковского счета «Пакет «Стандартный» № 4Р-37Ю. Данный счет был подключен к системе «Клиент-банк». После этого я передал все документы и печать или ОСОБА_3, или ОСОБА_15, тогда они были вместе и он не помнит, кому именно он их передавал. За оказанную услугу от ОСОБА_15 он получил денежное вознаграждение в размере 800 гривен. Кроме того ОСОБА_15 в марте 2010 года позвонил ему и попросил его помочь открыть счет еще в одном банке. Так 12.03.2010 года они встретились в районе остановки Динамо в г. Луганске, где у нотариуса заверили карточку с образцами подписей и оттиском печати частного предприятия «РОЗ-КВИТ - 2009» необходимую для открытия банковского счета в филиале «Энергобанк». После чего он с ОСОБА_12 от нотариуса поехал в филиал «Энергобанка» расположенный по адресу: ул. 16 Линия 7, г. Луганск, где был открыт расчетный счет НОМЕР_3. Там были получены ключи пользователя системы «Клиент- Банк», на указанный расчетный счет, которые были переданы ОСОБА_15. Во время открытия банковского счета в «Энергобанке», ОСОБА_15 передавал ему весь пакет документов на частное предприятие «РОЗ-КВИТ - 2009» и его печать. После открытия расчетного счета все документы и печать были переданы обратно ОСОБА_15. Все расходы на оформление расчетных счетов в этих двух банках, были оплачены ОСОБА_15. Также 12.03.2010 года ОСОБА_15 передал через него 300 гривен, которые он отдал ОСОБА_12. После того он ни с ОСОБА_12, ни с ОСОБА_3, ни с ОСОБА_15 не встречался и к нему никто из них не обращался, и о деятельности частного предприятия «РОЗ-КВИТ - 2009» ему ничего не известно. Также ОСОБА_13 пояснил, что основании доверенности он зарегистрировал фирму и открыл банковские счета, и в дальнейшем должен был при работе фирмы оказывать юридическую помощь при составлении различных документов. Цели занятия в данной фирме хозяйственной деятельностью и ее руководством у него никогда не было /л.д. 192-194 т.15; 99-100 т.16/.
Оглашенными показаниями свидетеля ОСОБА_16, который пояснил, что не далеко от него проживает его знакомый ОСОБА_12. Примерно в середине августа 2009 года в ходе общения с ОСОБА_12, он рассказал тому, что является директором фирмы, и за это получает некоторую плату. ОСОБА_12 заинтересовался и спросил его, каким образом можно заработать денег, так как в то время у ОСОБА_12 были финансовые проблемы. Он рассказал, что у него есть знакомый по имени ОСОБА_3, как ему позже стало известно его фамилия ОСОБА_3. Также он сказал, что ОСОБА_3 может тому помочь в его ситуации и при этом дал номер телефона ОСОБА_3 - НОМЕР_4. После этого он не общался с ОСОБА_12 до конца осени 2010 года. С ОСОБА_3 в последний раз он общался еще в 2009 году и после этого он с тем более не созванивался и не встречался. Примерно в конце осени 2010 года при общении с ОСОБА_12 он узнал от того, что в настоящее время ОСОБА_12 с ОСОБА_3 привлекаются к уголовной ответственности за создание фиктивной фирмы, где ОСОБА_12 являлся директором. Какие-либо подробности деятельности их фирмы ему не известны, так как ОСОБА_12 ему ничего об этом не говорил /л.д. 103 т. 16/.
Оглашенными показаниями свидетеля ОСОБА_17, который пояснил, что в конце 2009 года он познакомился с мужчиной по имени ОСОБА_4, который предложил ему «вести совместный бизнес». На данное предложение он согласился и в последующем на его имя была зарегистрирована фирма, при этом он расписывался во всех учредительных документах при ее регистрации. Более после того он с ОСОБА_4 не встречался. О том, что он является директором ООО «Стабильная Линия - 2010», он узнал от сотрудников налоговой милиции. К финансово-хозяйственной деятельности ООО «Стабильная Линия -2010» он не имеет никакого отношения и никаких документов в связи с этим он не подписывал. Предприятие «РОЗ-КВИТ - 2009» и его директор ОСОБА_12 ему не известны, и никаких сделок с данным предприятием в качестве директора ООО «Стабильная Линия - 2010» он не заключал /л.д. 202-203 т.15/.
Кроме этого вина ОСОБА_3 также полностью подтверждается и другими материалами дела, а именно:
-протоколом выемки и прилагающихся к нему документов ЧП «РОЗ-КВИТ - 2009», изъятых 15.09.2010 года в ГНИ в Лутугинском районе Луганской области, согласно которых данное предприятие было зарегистрирована в ГНИ в Лутугинском районе и являясь плательщиком налогов с момента регистрации не подавало налоговую отчетность. /л.д. 94-122 т.9/; Протоколом выемки и прилагающихся к нему документов ЧП «РОЗ-КВИТ - 2009», содержащих банковскую тайну, изъятых 23.09.2010 года в филиале АБ «Энергобанк» в г. Луганске, согласно которых ОСОБА_12 был заключен договор с данным банком в результате чего ЧП «РОЗ-КВИТ - 2009» был открыт банковский счет./л.д. 130-169 т.9/; Протоколом выемки и прилагающихся к нему документов ЧП «РОЗ-КВИТ - 2009», содержащих банковскую тайну, изъятых 22.09.2010 года в ПАО КБ «Южкомбанк» в г. Луганске, согласно которых ОСОБА_12 был заключен договор с данным банком в результате чего ЧП «РОЗ-КВИТ - 2009» был открыт банковский счет, согласно выписки по движению средств, на счет ЧП «РОЗ-КВИТ - 2009» поступали денежные средства со счетов контрагентов, которые затем были переведены на счета других контрагентов /л.д. 183-215 т.9/;Протоколом выемки и прилагающихся к нему документов ООО «Стабильная линия -2010», изъятых 06.10.2010 года в Ленинской МГНИ г. Луганск, согласно которых данное предприятие не отображало в налоговых декларациях взаиморасчет денежных средств с ЧП «РОЗ-КВИТ - 2009»/л.д. 224-235 т.9/;Протоколом выемки и прилагающихся к нему документов ЧП «От рассвета до заката», изъятых 06.10.2010 года в Ленинской МГНИ г. Луганск, согласно которых данное предприятие не отображало в налоговых декларациях взаиморасчет денежных средств с ЧП «РОЗ-КВИТ - 2009»;/л.д. 2-38 т.10/;Протоколом выемки и прилагающихся к нему документов ООО «Востокстройград», изъятых 22.10.2010 года в Ленинской МГНИ г. Луганск, согласно которых данное предприятие не отображало в налоговых декларациях взаиморасчет денежных средств с ЧП «РОЗ-КВИТ - 2009»/л.д. 40-78 т.10/;Протоколом выемки и прилагающихся к нему документов ООО «САТУРН ИНВЕСТ-С», изъятых 22.10.2010 года в Ленинской МГНИ г. Луганск, согласно которых данное предприятие не отображало в налоговых декларациях взаиморасчет денежных средств с ЧП «РОЗ-КВИТ - 2009» /л.д.80-127 т.10/;Протоколом выемки и прилагающихся к нему документов ООО «Инжбудпроэкт-профис», изъятых 22.10.2010 года в Ленинской МГНИ г. Луганск, согласно которых данное предприятие не отображало в налоговых декларациях взаиморасчет денежных средств с ЧП «РОЗ-КВИТ - 2009»/л.д.129-154 т.10/;Протоколом выемки и прилагающихся к нему документов ЧП «Металод», изъятых 05.10.2010 года в Ленинской МГНИ г. Луганск, согласно которых данное предприятие не отображало в налоговых декларациях взаиморасчет денежных средств с ЧП «РОЗ-КВИТ -2009»./л.д. 156-215 т.10/;Протоколом выемки и прилагающихся к нему документов ЧП «МЕТАЛОД», содержащих банковскую тайну, изъятых 20.10.2010 года в филиале АБ «Энергобанк» в г. Луганске, согласно которых (движения по счету) было установлено, что данное предприятие перечисляло денежные средства на счет ЧП «РОЗ-КВИТ - 2009»/л.д. 7-60 т.10/;Протоколом выемки и прилагающихся к нему документов ООО «ИНЖБУДПРОЭКТ-ПРОФИС», содержащих банковскую тайну, изъятых 20.10.2010 года в филиале АБ «Энергобанк» в г. Луганске, согласно которых (движения по счету) было установлено, что данное предприятие перечисляло денежные средства на счет ЧП «РОЗ-КВИТ - 2009»/л.д. 196-249 т.11; 1-90 т.12/; Протоколом выемки и прилагающихся к нему документов ЧП «От рассвета до заката», содержащих банковскую тайну, изъятых 20.10.2010 года в филиале АБ «Энергобанк» в г. Луганске, согласно которых (движения по счету) было установлено, что данное предприятие перечисляло денежные средства на счет ЧП «РОЗ-КВИТ-2009» /л.д. 97-178 т.12/;Протоколом выемки и прилагающихся к нему документов ОСОБА_18, содержащих банковскую тайну, изъятых 27.10.2010 года в филиале ПАО «КБ «ЮЖКОМБАНК», согласно которых (движения по счету) было установлено, ОСОБА_18 была выдана доверенность на имя ОСОБА_19, который обналичил денежные средства перечисленные ЧП «РОЗ-КВИТ - 2009» на счет ОСОБА_18/л.д. 56-108 т.13/; Протоколом выемки и прилагающихся к нему документов ООО «САТУРН ИНВЕСТ-С», содержащих банковскую тайну, изъятых 27.10.2010 года в ПАО «КБ «ЮЖКОМБАНКЕ» в г. Луганске, согласно которых (движения по счету) было установлено, что данное предприятие перечисляло денежные средства на счет ЧП «РОЗ-КВИТ - 2009»/л.д. 118-127 т.13/; Протоколом выемки и прилагающихся к нему документов ООО «СТАБИЛЬНАЯ ЛИНИЯ-2010», содержащих банковскую тайну, изъятых 27.10.2010 года в ПАО «КБ «ЮЖКОМБАНКЕ» в г. Луганске, согласно которых (движения по счету) было установлено, что данное предприятие перечисляло денежные средства на счет ЧП «РОЗ-КВИТ - 2009» /л.д. 134-177 т.13/; Заключением судебно-экономической экспертизы № 261 у от 22.11.2010 года, согласно которой ЧП «РОЗ-КВИТ - 2009» не был уплачен налог прибыль предприятия в размере 930312 гривен 50 копеек и налога на добавочную стоимость 744250 гривен, а также не был уплачен налог на доходы физических лиц в размере 669270 гривен/л.д. 209-214 т. 15/; Протоколом очной ставки от 26.11.2010 года, между ОСОБА_12 и ОСОБА_3, согласно которой оба настояли на своих показаниях/л.д. 94-95 том № 8; Протоколом очной ставки от 01.12.2010 года, между ОСОБА_12 и ОСОБА_13, согласно которой оба настояли на своих показаниях/л.д. 96-98 т.16/; Протоколом очной ставки от 01.12.2010 года, между ОСОБА_3. и ОСОБА_13, согласно которой оба настояли на своих показаниях /л.д. 101-102 т.16/.
Вина обвиняемого ОСОБА_3, в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 358 УК Украины полностью подтверждается оглашенными показаниями свидетеля ОСОБА_4, который показал, что примерно в июле 2006 года, более точную дату сообщить затруднился, ему срочно потребовались денежные средства. По состоянию на июль 2006 года он работал в должности инженера аппаратно студийного комплекса Луганской областной телерадиокомпании. Примерно с июля 2010 года не имеет постоянного места работы, поскольку уволился с вышеуказанного предприятия, по собственному желанию. Ввиду того, что ему был известен тот факт, что денежные средства можно получить при получении кредита, он принял решение обратиться в банковское учреждения с целью узнать условия кредитования. Сообщить название банковского учреждения, обратившись в которое ему стало известно, что для получения кредита необходимо иметь при себе следующие документы: паспорт, идентификационный код, справку о доходах, а также копию трудовой книги, она затруднился. Также ему стало известно, что сумма предоставляемого кредита зависит от суммы получаемой заработной платы. Таким образом, для получения денежного кредита в сумме 10 000 гривен сумма получаемого ним дохода должна составить не менее 1500 гривен. Осознавая тот факт, что сумма получаемой ним в действительности заработной платы менее 1500 гривен он понял, что в предоставлении кредита будет отказано.В какой именно период сообщить затруднился, он находясь в кафе «Пролисок», расположенном на ул. Советской города Луганска, познакомился с девушкой, по имени ОСОБА_20. С последней поддерживал приятельские отношения, время от времени посещал увеселительные заведения, ее полные анкетные данные сообщить не смог, поскольку не запомнил их. В ходе разговора с последней мне ему стало известно, что у нее имеется знакомый, который может предоставить указанный документ, который его интересует. Затем он в устной форме сообщил, что сумма заработной платы должна составлять не менее 1 500 гривен. 11 июля 2006 года, в вечернее время, находясь в вышеуказанном кафе ОСОБА_20 предоставила ему справку о доходах на его имя, а также копию трудовой книги, содержащую аналогичную информацию. Согласно вышеуказанных документов он находился в трудовых отношениях с ЧП «Термострой». В вышеуказанный документах, содержалась информация не соответствующая действительности, поскольку на данном предприятии он никогда не работал.За вышеуказанные изготовленные для него документы он не предоставлял никакого материального или иного вознаграждения. Также он не сообщал ОСОБА_20 о том, для каких целей ему необходимы указанные документы, по той причине, что отсутствие денежных средств характеризовало бы его, как лицо имеющее низкое материальное положение. Сообщить какую-либо информацию о знакомом ОСОБА_20, который может изготовить указанные документы не смог, поскольку ему неизвестна указанная информация. 12.07.2006 года примерно в 10 часов 00 минут он направился в ЛФ АБ «Киевская Русь», расположенный по адресу: город Луганск, ул. Советская, 47, с целью получения кредита. В банковском учреждении общался с девушкой, анкетные данные которой сообщить не смог, поскольку не запомнил. Вышеуказанной сотруднице кредитного отдела он предоставил копию трудовой книги на свое имя, справку о доходах, а также копию паспорта, идентификационного кода. Далее по предложению сотрудника банка заполнил заявление на получение кредита, в котором указал информацию, изложенную в справке о доходах на мое имя с ЧП «Термострой». После подготовки кредитного договора он выполнил в нем удостоверительную подпись. Также он припомнил, что предоставлял копию военного билета. Денежные средства в сумме 10 000 гривен он получил в день предоставления документов, т.е. 12.07.2006 года. Вышеуказанная сумма денежных средств была расходована ним на продукты питания, а также лекарственные препараты. С ОСОБА_20 он прекратил общение примерно в августе 2006 года. Предоставить описание последней затруднился, поскольку с указанного периода прошло более 3,5 лет. После предоставления на обозрение справки от 11.07.2006 года согласно которой он занимает должность системного администратора ЧП «Термострой», сообщил, что указанный документ содержит неправдивую информацию, по той причине, что он никогда не работал в ЧП «Термострой» ни в какой должности. Кем изготовлен вышеуказанный документ ему достоверно неизвестно, однако точно не ним. Кто исполняет обязанности директора, главного бухгалтера ЧП «Термострой» ему неизвестно. После предоставления на обозрение кредитного договора №2102-20.0/12/07/06 от 12.07.2006 года, анкеты заемщика от 12.07.2006 года, а также заявление на получение кредита сообщил, что подпись расположенные в графе «Клиент», а также рукописные записи, расположенные в вышеуказанных документах выполнены ним, при вышеописанных обстоятельствах. После получения кредита в вышеуказанном банковском учреждении условия кредитного договора выполнял не своевременно и не в полном объеме /т 2 л.д. 73-77/, а также другими материалами дела, а именно: Протоколом осмотра документов изъятых в ходе проведения выемки в ЛФ АО «Киевская Русь» от 02.03.2011 года /т. 2 л.д. 165/;Постановлением о приобщении в качестве вещественных доказательств документов изъятых в ходе проведения выемки в ЛФ АО «Киевская Русь» от 02.03.2011 года/т. 2 л.д. 166/.; заключением комплексной экспертизы документов №32/2 от 25.01.2011 года, согласно которого: подпись расположенная в графе «Директор» - ОСОБА_5, справки от 11.07.2006 года, на имя ОСОБА_4, выполненна вероятно ОСОБА_3., рукописные записи «Копия верна», а также рукописные записи, расположенные на ст. 2-3, под номером записи 1, технического изображения трудовой книги серии НОМЕР_5, на имя ОСОБА_4, выполненны вероятно ОСОБА_3. Однако установить кем, ОСОБА_3, или иным лицом выполненны рукописные записи, расположенные в оригинале вышеуказанного документа не представляется возможным, т.к., предоставленное на исследование техническое изображение исследуемого документа может быть результатом технической подделки (монтажа). Оттиски печати ЧП «Термострой», расположенные в справке от 11.07.2006 года, на имя ОСОБА_4, электрофотокопии трудовой книги серии НОМЕР_5, на имя ОСОБА_4, нанесены печатью, изготовленной типографским способом, с соблюдением требований фабричной технологии, при ее непосредственном контакте с поверхностью бланков документа /т. 2 л.д. 172-182/.
Вина подсудимого ОСОБА_3 в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 358 и ч.2 190 УК Украины полностью подтверждается показаниями в судебном заседании ОСОБА_7 /в отношении которого уголовное преследование прекращено на основании истечения срока давности привлечения к уголовной ответственности / , который показал, что в июне 2006 года к нему обратился его кум - ОСОБА_3 с просьбой занять ему деньги, в сумме 10 тысяч гривен. ОСОБА_7 ответил, что у него нет денег, тогда ОСОБА_3 предложил оформить кредит на имя ОСОБА_7, а деньги передать ОСОБА_3 а тот в свою очередь со временем погасит задолженность. ОСОБА_3 пояснил, что деньги необходимы ему для какого-то дела, и он уже оформил кредит на свое имя, но этих денег ему недостаточно. ОСОБА_7 согласился. ОСОБА_3 сказал, что предоставит ему документы, необходимые для оформления кредита и примерно летом 2006 года ОСОБА_7 встретился с ОСОБА_3 возле банка «Киевская Русь», расположенного по адресу: г. Луганск, ул. Советская, 47. и ОСОБА_3 передал ему вышеуказанные документы, среди которых была поддельная справка о доходах, согласно которой ОСОБА_7 занимал должность слесаря-вальцовщика в ООО «Лугкотлосервис» и получал там заработную плату. После чего ОСОБА_7 пошел в банк и предоставил документы, полученные от ОСОБА_3, кредитному инспектору, заполнил заявление на получение кредита, и подписал кредитный договор. В результате в кассе банка ОСОБА_7 выдали примерно 9 тысяч гривен с учетом вычтенной комиссии, которые ОСОБА_7 предал ОСОБА_3 после того, как вышел из банка /т.3 л.д. 265-266/.
Оглашенными показаниями допрошенного по уголовному делу в качестве свидетеля ОСОБА_21, которая показала, что с 2005 по 2007 года она работала в отделении ЛРД АБ «Киевская Русь», расположенном по адресу: г. Луганск, ул. Советская, 47, в должности экономиста кредитного отдела. В ее функциональные обязанности входило оформление кредитных дел и подготовка расходных документов с целью получения и выдачи клиенту кредита. При подаче заявления, лицо, изъявившее желание взять кредит, должно предоставить необходимый пакет документов, а именно: копии паспорта, идентификационного кода, оригинал справки о заработной плате и копия трудовой книжки с последней записью о трудоустройстве. Сотрудник кредитного отдела проверяет наличие всех необходимых документов, после чего заемщик направляется в службу безопасности банка, где документы проверяют на предмет установления соответствия действительности. Затем данная документация поступает в кредитный отдел, и на ее основании сотрудник кредитного отдела начинает оформлять кредитный договор. ОСОБА_21 пояснила, что пакет документов она лично принимала от ОСОБА_7, так как в кредитном договоре стоит ее подпись, также ОСОБА_21 пояснила, личность клиента идентифицируюется на основании паспорта, поэтому возможность того, что какое-либо иное лицо подавало пакет документов исключается./т.3 л.д. 168-170/.
Оглашенными показаниями допрошенного по уголовному делу в качестве свидетеля ОСОБА_8, который показал, что в период времени с 1999 года по 2009 год он являлся директором ООО «Лугкотлосервис», после чего продал предприятие и передал все документы покупателю, его анкетных данных не помнит. Предприятие занималось обслуживанием и ремонтов котельных. Примерно в 2005 году к ОСОБА_8 обратился его знакомый ОСОБА_3 с просьбой о трудоустройстве. Так как на тот момент на предприятии не было вакансий, ОСОБА_8 сказал, что официально не сможет его трудоустроить, но он может подрабатывать неофициально, выполняя отдельные поручения. ОСОБА_3 согласился и стал выполнять функции курьера в ООО «Лугкотлосервис». Также в его обязанности входил поиск клиентов. Для заключения договоров по обслуживанию у ОСОБА_3 были чистые листы со штампом и круглой печатью ООО «Лугкотлосервис». ОСОБА_3 работал таким образом примерно до 2007 года. ОСОБА_7 и ОСОБА_9 и ОСОБА_8 не знакомы и в ООО «Лугкотлосервис» никогда не работали, справки о доходах на их имя ОСОБА_8 не выдавал. По словам ОСОБА_8, ОСОБА_3 мог сам изготовить поддельные справки о доходах используя чистые листы со штампом и печатью ООО «Лугкотлосеврис» /т.3 л.д. 172-174/.
Кроме того, вина обвиняемого ОСОБА_3 в совершении инкриминируемых им преступлений, полностью подтверждается и другими материалами дела: сообщением директора ЛРД АБ «Киевская Русь» ОСОБА_22 о совершенном преступлении /т.3 л.д. 12-13/; справкой из Управления пенсионного фонда Украины в Артемовском районе г. Луганска, согласно которой ОСОБА_7 не числился в реестре сотрудников ООО «Лугкотлосервис» /т.3 л.д. 140/; справкой из Управления пенсионного фонда Украины в Артемовском районе г. Луганска, согласно которой ОСОБА_9 не числился в реестре сотрудников ООО «Лугкотлосервис» /т.3 л.д. 45/; протоколом выемки и осмотра кредитного дела на имя ОСОБА_7 по кредитному договору № 2051-20.0/29/06/2006 от 29.06.2006 /т.3 л.д.64/; протоколом выемки и осмотра кредитного дела на имя ОСОБА_9 по кредитному договору № 2052-20.0/29/06/2006 от 29.06.2006. /т.3 л.д. 75/; справкой о задолженности ОСОБА_7 и ОСОБА_9 перед ЛРД АБ «Киевская Русь» № 84-1 от от 14.10.2011 года /т.3 л.д. 137/.
Вина подсудимых ОСОБА_3 в совершении преступлений, предусмотренного ч.2 ст. 358 и ч.2 ст. 190 УК Украины, а ОСОБА_2 в совершении преступлений, предусмотренного ч.3 ст. 358 и ч.2 190 УК Украины соответственно, полностью подтверждается оглашенными показаниями свидетеля ОСОБА_23, которая показала что с 01.06.2005 года и по 01.01.2007 года она работала в ЛФ АБ «Киевская Русь», расположенном по адресу: г. Луганск, ул. Советская. 47, в должности экономиста и указала что она заключала кредитный договор со ОСОБА_2, поскольку на соответствующих документах имеются ее подписи, и сообщила, что все заемщики, которые обращались в банк с целью оформления кредита, самостоятельно предоставляли необходимые документы, на основании которых, после проведения кредитным инспектором предусмотренным ЛФ АБ «Киевская Русь» порядком операций, заемщику выдавался кредит. Наличие справки о доходах, а также копии трудовой книжки являлось обязательным условием для получения кредита./т.1 л..д. 175-177/.
Оглашенными показаниями свидетеля ОСОБА_24, которая показала, что примерно в 2006 году к ней обратилась малознакомая девушка по имени ОСОБА_25, которая предложила заработать, пояснив, что для этого необходимо оформить на свое имя предприятие ЧП «Спецугоесрой», на что ОСОБА_24 ответила согласием, после чего она совместно с ОСОБА_25 съездила в нотариальную контору, где подписала какие-то документы. Более никуда она не ездила и после этого с ОСОБА_25 отношения не поддерживала На руки ей никаких документов не выдавали, печатей и штампов ЧП «Спецуглестрой» она не получала. Никакой хозяйственной деятельности данного предприятия ОСОБА_24 не вела, отчеты в соответствующие инстанции не предоставляла. Справку о доходах на имя ОСОБА_2 с ЧП «Спецуглестрой» ОСОБА_24 никогда не выдавала. Со ОСОБА_2 не знакома, в трудовых отношениях с последним не состояла /т.1 л.д. 128-129/.
Также их вина подтверждается и другими материалами уголовного дела, а именно: заявлением о совершенном преступлении /т.1 л.д. 7-8/; постановлением о производстве выемки от 04.06.2010 года /л.д. 66/; протоколом выемки кредитного дела /т.1 л.д. 67/; протоколом осмотра документов - кредитного дела на имя ОСОБА_2 /т.1 л.д. 184 - 185/; постановлением о приобщении к уголовному делу в качестве вещественного доказательства кредитного дела на имя ОСОБА_2/т.1 л.д. 186/; справкой о задолженности по кредитному договору № 2399-20.0/23/08/06 от 23.08.2006 /т.1 л.д. 156/; ответом на запрос из Управления пенсионного фонда Украины в Аргемовском районе г. Луганска за нсх. № 08-45 от 19.03.2010 г./т.1 л.д. 18/; ответом на запрос из государственной налоговой инспекции в Артемовском районе г.Луганска за исх. № 10759/9/01-10 от 30.07.2010 года /т.1 л.д. 179/; заключением комплексной экспертизы № 291/2 от 30.07.2010 года согласно которой подписи, расположенные в графах «директора от имени ОСОБА_10, «бухгалтер» от имени ОСОБА_11, выполненные в справке о доходах на имя ОСОБА_26, выполнены, вероятно, ОСОБА_3 Рукописные записи, изображение которых расположено в техническом изображении трудовой книжки серии НОМЕР_6 на имя ОСОБА_2, на странице с анкетными данными № 1 и странице № 3 запись № 1 от 05.06.2002 года, выполнены, вероятно, ОСОБА_3 Оттиск круглой печати ЧП «Спецуглестройл, расположенный в справке о доходах на имя ОСОБА_2, нанесен при помощи клише, изготовленного типографским способом с соблюдением требований фабричной технологии, при его непосредственном контакте с поверхностью бумаги. Оттиск круглой печати ЧП «Спецуглестрой», расположенный на техническом изображении трудовой книжки серии НОМЕР_6 на имя ОСОБА_2, нанесен при помощи клише, изготовленного типографским способом с соблюдением требований фабричной технологии, при его непосредственном контакте с поверхностью бумаги /т.1 л.д. 165 - 170/.
Вина подсудимого ОСОБА_2 в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.307, ч.2 ст.309, ч.1 ст.311 УК Украины полностью подтверждается оглашенными показаниями свидетеля ОСОБА_14, который показал, что 06.04.2010г. и 27.04.2010 г. он в качестве покупателя проводил оперативные закупки наркотического средства экстракционного опия у ОСОБА_2 В ходе данных закупок ОСОБА_14, приобретал у него за врученные ему работниками милиции деньги наркотическое средство экстракционный опий, который в последствии выдал работникам милиции./т.17 л.д. 128-131/.
Оглашенными показаниями свидетеля ОСОБА_27, который показал что 27.04.2010 года он присутствовал в качестве понятого при проведении оперативных закупок наркотического средства - экстракционного опия, у ОСОБА_2 ОСОБА_14 приобретал у ОСОБА_2, за врученные ему работниками милиции деньги наркотическое средство - экстракционный опий, который в последствии выдавал работникам милиции. Также он присутствовал в качестве понятого при проведении личного досмотра и обыска по месту жительства ОСОБА_2, в ходе которого были обнаружены денежные и предметы, наименование и места обнаружения которых были записаны в протокол обыска /т.17 л.д. 71-74/
Оглашенными показаниями свидетеля ОСОБА_28, который дал показания аналогичные показаниям ОСОБА_27 /т.17 л.д. 75-78/
Оглашенными показаниями ОСОБА_29, который показал, что 06.04.2010 года он присутствовал в качестве понятого при проведении оперативных закупок наркотического средства - экстракционного опия, проводимых ОСОБА_14 у ОСОБА_2 В ходе данных закупок ОСОБА_14 приобретал у ОСОБА_2, за врученные ему работниками милиции дены и наркотическое средство -экстракционный опий, который в последствии выдавал работникам милиции /т.17 л.д.95-97/.
Оглашенными показаниями свидетеля ОСОБА_30, который дал показания аналогичные показаниям ОСОБА_29/т.17 л.д. 92-94/.
Оглашенными показаниями ОСОБА_31, который показал, что 06.04.2010 г., 27.04.2010 г.. он, как работник милиции, участвовал при проведении оперативных закупок наркотического средства - экстракционного опия, проводимых ОСОБА_14 у ОСОБА_2 В ходе данных закупок ОСОБА_14 приобретал у ОСОБА_2 за врученные ему работниками милиции деньги наркотическое средство - экстракционный опий, который в последствии выдавал работникам милиции. Также он, как работник милиции, принимал участие при проведении личного досмотра и обыска по месту жительства ОСОБА_2, в ходе которого были обнаружены денежные средства и предметы, наименование и места обнаружения которых были записаны в протокол обыска /т.17 л.д. 132-136/.
Показаниями ОСОБА_32, который дал показания аналогичные показаниям ОСОБА_31 /т.17 л.д. 137-141/.
Кроме показаний свидетелей, вина обвиняемого ОСОБА_2 подтверждается и другими матеориалами дела, а именно: протоколом обыска от 27.04.2010 года./т.17л.д. 44/; Протоколами оперативных закупок 06.04.2010 г., 27.04.2010 г./т.17 л.д. 7-9, 24-28/; Протоколом осмотра вещественных доказательств, приобщением в качестве вещественных доказательств/т.17 л.д. 142-144/; Заключением химической экспертизы №1 121/9 от 20.05.2010 года, согласно которой: Жидкость, изъятая 06.04.2010 года у ОСОБА_14 является особо опасным наркотическим средством экстракционным опием. Массой в пересчете на сухое вещество 0,147 грамм. Жидкость, изъятая 27.04.2010 года у ОСОБА_14 является особо опасным наркотическим средством экстракционным опием. Массой в пересчете на сухое вещество 0,228 грамм. Вещество в пузырьках, изъятое 27.04.2010 года по месту жительства ОСОБА_2 является особо опасным наркотическим средством - концентрат из маковой соломы. Массой в пересчете на сухое вещество 1,722 грамма. Бесцветная жидкость в шприце, градуированном на 2 мл. изъятая 27.04.2010 года по месту жительства ОСОБА_2 является прекурсором - уксусным ангидридом. Массой 0,5 грамм. Наркотическое средство, которое ОСОБА_2 сбыл ОСОБА_14 06.04.2010 г., 27.04.2010 г.. сходны по качественному составу составляющих компонентов /т.17 л.д. 106-1 10/; Заключением экспертизы специальных химических веществ № 264/8 от 26.05.10 года согласно которой на лицевой и оборотной поверхности предоставленных на экспертизу денежных банкнот НБУ на сумму 450 гривен, обнаружены наслоения СХВ, имеющие в УФЛ люминесценцию бело-голубого цвета. На двух марлевых тампонах со смывами с рук ОСОБА_2 обнаружены распределенные наслоения СХВ. имеющие в УЛФ люминесценцию бело-голубого цвета. На поверхности мобильного телефона «Нокиа» модель 3650 обнаружены наслоения СХВ, имеющие в УЛФ люминесценцию бело-голубого цвета. Специальное химическое вещество, наслоения которого обнаружено на лицевой и оборотной поверхностях вышеуказанных денежных банкнот, двух марлевых тампонов со смывами с рук ОСОБА_2 мобильного телефона, имеют общую родовую принадлежность между собой и с предоставленным образцом СХВ./т.17 л.д. 118-125/; Заключением наркологической экспертизы № 294 от 18.06.2010 года согласно которой ОСОБА_2 страдает ПНР вследствии пагубного употребления опиоидов, каннабиноидов, алкоголя, синдром активной зависимости. Нуждается в принудительном лечении./т.17 л.д. 163/.
При таких обстоятельствах действия подсудимого ОСОБА_2 суд квалифицирует - по ч.2 ст.307 УК Украины по признаку незаконного приобретения, изготовления и хранения особо опасного наркотического средства, с целью сбыта, а также незаконный сбыт особо опасного наркотического средства, совершенного повторно лицом, ранее совершившим преступление, предусмотренное ст. 309 УК Украины, по ч.2 ст.309 УК Украины по признаку незаконного приобретения, изготовления и хранения наркотических средств, без цели сбыта, совершенное повторно лицом ранее совершившим преступление, предусмотренного ст. 307 УК Украины; по ч.1 ст.311 УК Украины, по признакам незаконного приобретения и хранения прекурсоров с целью их использования для изготовления наркотических средств; по ч.3 ст.358 УК Украины по признаку использования заведомо поддельного документа, по ч.2 ст.190 УК Украины, по признаку завладения чужим имуществом путем обмана, совершенном предварительному сговору группой лиц.
К числу смягчающих вину подсудимого ОСОБА_2 суд относит признание вины, чистосердечное раскаяние в содеянном, содействие следствию и суду в раскрытии преступлений, совершение преступление в виду тяжелого стечения семейных и материальных обстоятельств, наличие на иждивении престарелой матери.
Отягчающими вину подсудимого ОСОБА_2 является рецидив преступлений.
При избрании меры наказания подсудимому ОСОБА_2 суд учитывает, что подсудимый совершил ряд преступлений:- небольшой степени тяжести; - средней степени тяжести; - тяжкие преступления; что подсудимый ранее судим 06.04.2010 года по ч.1 ст. 309 УК Украины /т.17 л.д. 173-174/, по месту жительства характеризуется положительно /т.17. л.д.167/, на учёте у врача психиатра не состоит, состоит на учете у врача нарколога с 04.06.2009 года /т.17. л.д.175-176/, состоит в гражданском браке с ОСОБА_33, имеет на иждивении престарелую мать ОСОБА_34, ІНФОРМАЦІЯ_4 года рождения /т.17 л.д. 156/.
Действия подсудимого ОСОБА_3 суд квалифицирует по ч.2 ст. 358 УК Украины, по признаку подделки документов, которые выдаются и удостоверяются предприятием, имеющим право выдавать и удостоверять такие документы, и предоставляют определенные права в целях использования их другим лицом, с целью использования иным лицом и сбыте официального документа, составленного в определенной форме и содержащего предусмотренные законом реквизиты, совершенное повторно совершенное по предварительному сговору группой лиц; по ч.2 ст.190 УК Украины, по признаку завладения чужим имуществом путем обмана, совершенном предварительному сговору группой лиц; по ч.2 ст. 205 УК Украины по признаку фиктивного предпринимательства, то есть создания субъекта предпринимательской деятельности в целях прикрытия незаконной деятельности, причинившее крупный материальный ущерб государству.
К числу смягчающих вину подсудимой ОСОБА_3 обстоятельств суд относит признание вины, чистосердечное раскаяние в содеянном.
Отягчающим вину подсудимого ОСОБА_3 обстоятельством является рецидив преступлений.
При избрании меры наказания подсудимому ОСОБА_3. суд учитывает, что подсудимый совершил ряд преступлений: ч.2 ст. 205 УК Украины - средней степени тяжести; ч.2 ст. 358, ч.2 ст. 190 УК Украины - средней степени тяжести; по месту жительства характеризуется положительно /т.2 л.д.224 «а», т.3 л.д. 224/, на учёте у врача психиатра и нарколога - не состоит /т.3 л.д.197-198/, ранее неоднократно судим /т.3 л.д. 193-196/.
С учётом данных о личности, тяжести содеянного, наличия нескольких смягчающих по делу обстоятельств, суд считает возможным назначить подсудимым ОСОБА_2 и ОСОБА_3. наказание с применением ч.1 ст. 70 УК Украины, путем поглощения менее строгого наказания более строгим. Кроем того, судом учитывается что к наказанию ОСОБА_2 необходимо частично присоединить неотбытое наказание по приговору от 06.04.2010 года Ленинского районного суда г. Луганска которым он был осужден по ч. 1 ст. 309 УК Украины, сроком на 2 года и на основании ст. 75 УК Украины к нему был применен испытательный срок 1 год и назначить ему наказание, связанное с изоляцией от общества. При этом с учётом данных о личности подсудимого ОСОБА_2, тяжести содеянного, наличия ряда смягчающих по делу обстоятельств, а именно: признание вины, чистосердечное раскаяние в содеянном, содействие следствию и суду в раскрытии преступлений, совершение преступление в виду тяжелого стечения семейных и материальных обстоятельств, наличие на иждивении престарелой матери, с учетом положительной характеристики, суд считает возможным в соответствии со ст.69 ч.1 УК Украины назначить подсудимому наказание ниже минимального предела, предусмотренного санкцией ч. 2 ст. 307 УК Украины. Также судом принимается во внимание, что при назначении наказания ОСОБА_3. необходимо применить правила ч.4 ст. 70 УК Украины и к назначенному наказанию частично присоединить назначенное наказание по приговору Свердловского городского суда от 19.07.2011 года, которым он осужден к 3 годам лишения свободы, с лишением права занимать должности связанные с материальной ответственностью на предприятиях, учреждениях, организациях всех форм собственности сроком на два года с конфискацией ? части всего ему принадлежащего имущества и назначить ему наказание связанное с изоляцией от общества. Также суд считает, что с учетом данных о личности подсудимого ОСОБА_3 и его роли в совершенном преступлении по ч.2 ст. 205 УК Украины, то, что фактически никакого дохода от преступления ими получено не было, назначить ОСОБА_3. наказание в виде штрафа в минимальном размере предусмотренном санкцией статьи Закона, без учета имущественного ущерба, причиненного преступлением, с рассрочкой выплаты на 12 месяцев, который в соответствии с п.3 ст.72 УК Украины исполнять самостоятельно.
При этом, суд, назначив такое наказание подсудимым считает его достаточным для достижения целей исправления и перевоспитания подсудимых ОСОБА_2 и ОСОБА_3.
Гражданский иск по делу не заявлен.
Судьба вещественных доказательств подлежит разрешению в соответствии с требованиями ст.81 УПК Украины /1960 года/.
Судебные издержки за проведение по делу комплексной экспертизы № 291/2 от 30.07.2010 года в размере 387 гривен 60 копеек подлежат взысканию с подсудимых ОСОБА_2 и ОСОБА_3 в солидарном порядке.
Судебные издержки за проведение по делу экспертизы наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров № 1121/9 от 20.05.2010 года в размере 469 гривен 20 копеек, а также за проведение экспертизы специальных химических веществ № 264/8 от 26.05.2010 года в размере 750 гривен 72 копейки подлежат взысканию со ОСОБА_2.
На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 323, 324 УПК Украины /1960 года/, суд, -
П Р И Г О В О Р И Л :
Признать виновным ОСОБА_2 в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.358 УК Украины и назначить ему наказание в виде 1 /одного/ года ограничения свободы.
На основании ч.5 ст. 74 УК Украины от отбытия указанного наказания освободить ОСОБА_2 в связи с истечением срока давности.
Признать виновным ОСОБА_2, в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.311 УК Украины и назначить ему наказание в виде 1 /одного/ года 2/двух/ месяцев ограничения свободы.
На основании ч.5 ст. 74 УК Украины от отбытия указанного наказания освободить ОСОБА_2 в связи с истечением срока давности.
Признать виновным ОСОБА_2 в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.190 УК Украины и назначить ему наказание в виде 1 /одного/ года 6 /шести/ месяцев лишения свободы.
Признать виновным ОСОБА_2 в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 309 УК Украины в виде 2/двух/ лет лишения свободы.
Признать виновным ОСОБА_2 в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 307 УК Украины с применением ст. 69 УК Украины и назначить ему наказание в виде 3 /трех/ лет 6 /шести/ месяцев лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего ему имущества.
На основании ч.1 ст.70 УК Украины, по совокупности преступлений, путем поглощения менее строгого наказания более строгим ОСОБА_2 определить наказание в виде - 3 /трех/ лет 6 /шести/ месяцев лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего ему имущества.
На основании ст. 71 УК Украины частично присоединить в виде 2 /двух/ месяцев неотбытое наказание по приговору Ленинского районного суда г. Луганска от 06.04.2010 года и окончательно определить наказание ОСОБА_2 в виде 3 /трех/ лет 8 /восьми/ месяцев лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего ему имущества.
Меру пресечения до вступления приговора в законную силу в отношении ОСОБА_2 оставить прежней - содержания под стражей.
Срок наказания ОСОБА_2 исчислять с момента фактического задержания с 28 апреля 2010 года.
Признать виновным ОСОБА_3 в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.358 УК Украины и назначить ему наказание в виде 3 /трех/ лет лишения свободы.
Признать виновным ОСОБА_3 в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.190 УК Украины и назначить ему наказание в виде 2 /двух/ лет лишения свободы.
Признать виновным ОСОБА_3 в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.205 УК Украины и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 51 000 /пятьдесят одна тысяча/ гривен.
На основании ч.1 ст.70 УК Украины, по совокупности преступлений, путем поглощения менее строгого наказания более строгим ОСОБА_3 определить наказание в виде - 3 /трех/ лет лишения свободы с выплатой штрафа в размере 51 000 гривен.
На основании ч. 4 ст. 70 УК Украины к назначенному наказанию частично в виде 1 /одного/ года присоединить назначенное наказание по приговору Свердловского городского суда от 19.07.2011 года и ОСОБА_3 окончательно к отбытию определить наказание в виде 4 /четырех/ лет лишения свободы с лишением права занимать должности связанные с материальной ответственностью на предприятиях, учреждениях, организациях всех форм собственности сроком на 2 /два/ года, с конфискацией ? части всего ему принадлежащего имущества с выплатой штрафа в размере 51 000 /пятьдесят одна тысяча/ гривен с рассрочкой выплаты на 12 месяцев.
На основании ч.3 ст.72 УК Украины наказание в виде штрафа в размере 51 000 гривен исполнять самостоятельно.
Меру пресечения до вступления приговора в законную силу в отношении ОСОБА_3 оставить прежней - содержание под стражей.
Срок наказания ОСОБА_3 исчислять с 19 июля 2011 года.
Вещественные доказательства: документы ЧП «РОЗ-КВИТ-2009», изъятые в ходе проведения выемки в Лутугинской ГНИ, а именно: Уведомление ГНИ в Лутугинском районе; справка об установлении фактического местонахождения плательщика налогов; копия электронного Уведомления об открытии счета в финансовом учреждении; копия электронного Уведомления об открытии счета в финансовом учреждении; справка № 7604/7/26-1216 об установлении фактического местонахождения плательщика налогов; свидетельство № 100249632 о регистрации плательщика налога на добавочную стоимость; регистрационное заявление плательщика налога на добавочную стоимость № 10574 от 30.09.2009 года; заявление для юридических лиц № 10574 от 30.09.2009 года; устав частного предприятия «РОЗ-КВИТ-2009»; справка о взятии на учет плательщика налогов № 270/10574/29-031; ведомости из ЕГРПОУ относительно юридического лица ЧП «РОЗ-КВИТ-2009» код ЕГРПОУ 36659238; свидетельство о государственной регистрации юридического лица частного предприятия «РОЗ-КВИТ-2009» идентификационный код 36659238; справка из единого государственного реестра предприятий и организаций Украины; доверенность ВМК № 605170; документы ЧП «РОЗ-КВИТ-2009», изъятые в ходе проведения выемки в филиале АБ «Энергобанк» г. Луганска, а именно: движение средств по счету; карточка с образцами подписей и отпечатков печати; информация об открытых ключах пользователя; дополнительный договор к договору банковского счета об обслуживании с помощью системы «Клиент-банк» от 16.03.2010 года; положение об организации роботы с системой «Клиент-Банк»; заявление; акт приема-передачи программного обеспечения и транспортных тайных ключей; заявление; заявление; свидетельство о регистрации плательщика налога на добавочную стоимость; сообщение о взятии на учет; страховое свидетельство; сообщение о взятии на учет плательщика страховых вкладов; справка с ЕГРПОУ; справка о взятии на учет плательщика налогов; решение собственника; свидетельство о регистрации юридического лица; копия паспорта ОСОБА_12; разрешение; распоряжение на списание средств; заявление об открытии текущего счета; копия электронного файла-ответа о взятии на учет счета Плательщика налогов в органы государственной налоговой службы; договор банковского счета; устав частного предприятия «РОЗ-КВИТ-2009»; документы ЧП «РОЗ-КВИТ-2009», изъятые в ходе проведения выемки в филиале ПАО «КБ «Южкомбанк» в г. Луганске, а именно: движение средств по счету; справка АБ № 075673 ЕГРПОУ; сообщение о взятии на учет плательщика страховых вкладов; страховое свидетельство; сообщение о взятии на учет; копия паспорта ОСОБА_12; решение собственника; заявление об открытии текущего счета; карточка с образцами подписей и оттисков печатей; договор банковского счета Пакет «Стандартный» в ГРН (Корпоративный) № 4Р-37Ю; анкета-опросник клиента; свидетельство о государственной регистрации юридического лица; справка о взятии на учет плательщика налогов; устав частного предприятия «РОЗ-КВИТ-2009», приобщенные к материалам дела, изъятые в ходе проведения выемки в Луганской региональной дирекции Акционерного банка «Киевская Русь» и осмотренные 02.03.2011 года документы, приобщенные материалы кредитного дела на имя ОСОБА_7 и ОСОБА_9, изъятые в ходе проведения выемки в Луганской региональной дирекции Акционерного банка «Киевская Русь» осмотренные и приобщенные 04.08.2010 года документы кредитного дела на имя ОСОБА_2 - хранить в материалах дела. Вещественные доказательства перечисленные в постановлении о приобщении к делу вещественных доказательств от 17.06.2010 года /п.п. 1-2 т.17 л.д. 145/,а именно: - две купюры номиналом 100 гривен: ГС 5961987; ГС 5961988;- четыре купюры номиналом 10 гривен: БД 9794626; ЕЮ 3983074; ЕД 1295648: АЮ 1493630; одиннадцать купюр номиналом 10 гривен: СА 7746728; АС 4729246; ПФ 5283078: БЖ 7434 1 92; ЕЮ 6762316; ЕД 2974371; ЕХ 9771204; ЕА 1033030; ЕХ 2669754; ЕЗ 8898338; БЖ 8073003 и две купюры номиналом 50 гривен: ИМ 2280971; АЛ 0993035 - переданные на хранение в бухгалтерию ЛГУ УМВД Украины в Луганской области - вернуть по принадлежности, мобильный телефон марки «Нокиа» модель 3650, имей: НОМЕР_8 в корпусе, изготовленном из пластика черного и белого цвета, на поверхности которого обнаружены многочисленные царапины и потертости, который находится в камере хранения вещественных доказательств при ЛГУ УМВД Украины в Луганской области - вернуть по принадлежности. Образец бинта, 2 фрагмента бинта, лист бумаги А4 белого цвета, рукописный текст и подписи, выполненные красителем синего цвета, шприц, градуированный на 2 мл, содержащий бесцветную жидкость, шприц, градуированный на 20 мл, пустой, стеклянный пузырек коричневого цвета, оформленный этикеткой «йоду розчин», содержащий жидкость коричневого цвета, стеклянный пузырек коричневого цвета, оформленный этикеткой «настойка прополиса», содержащий жидкость коричневого цвета, стеклянный пузырек коричневого цвета, оформленный этикеткой «спирт мурашиный», пустой, пластиковый пузырек коричневого цвета, оформленный этикеткой «спирт этиловый», пустой, пластиковая бутылка, оформленная этикеткой «розчинник 646 безпрекурсорный», содержащая бесцветную жидкость, шприц, градуированный на 2 мл, с дополнительной градуировкой на 2,5 мл. содержащий жидкость коричневого цвета, шприц, градуированный на 5 мл, содержащий жидкость коричневого цвета. переданные в камеру хранения вещественных доказательств при ЛГУ УМВД Украины в Луганской области - уничтожить.
Взыскать судебные издержки за проведение по делу комплексной экспертизы № 291/2 от 30.07.2010 года в размере 387 гривен 60 копеек с ОСОБА_2 и ОСОБА_3 в солидарном порядке в пользу НИЭКЦ УМВДУ в Луганской области.
Взыскать судебные издержки за проведение по делу экспертизы наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров № 1121/9 от 20.05.2010 года в размере 469 гривен 20 копеек, а также за проведение экспертизы специальных химических веществ № 264/8 от 26.05.2010 года в размере 750 гривен 72 копейки с ОСОБА_2 в пользу НИЭКЦ УМВДУ в Луганской области
Приговор может быть обжалован в апелляционный суд Луганской области в течение 15 суток после его провозглашения путем подачи апелляции через Ленинский районный суд г.Луганска.
Председательствующий : судья А.С. Либстер
Суд | Ленінський районний суд м. Луганськ |
Дата ухвалення рішення | 14.06.2013 |
Оприлюднено | 14.10.2013 |
Номер документу | 31883674 |
Судочинство | Кримінальне |
Кримінальне
Ленінський районний суд м. Луганськ
Лібстер А. С.
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2025Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні