Постанова
від 31.05.2011 по справі 4-1236/11
СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

П О С Т А Н О В А

про проведення виїмки

м. Черкаси 31 травня 2011 року

Суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Романенко В.А., розглянувши подання ст. слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Черкаській області майора податкової міліції ОСОБА_1, по кримінальній справі №3601100020, -

В С Т А Н О В И В:

Ст. слідчий з ОВС СВ ПМ ДПА в Черкаській області ОСОБА_1, за погодженням з заступником прокурора Черкаської області, звернувся із поданням про розкриття банківської таємниці і проведення виїмки в філії Черкаського ОУ ВАТ «Ощадбанк»м. Черкаси (МФО 354507), за адресою: м. Черкаси, бул. Шевченка, 320, роздруківки руху коштів з призначенням платежів та зазначенням контрагентів за період з 01.10.2010 року по 31.12.2010 року, заяви на відкриття (закриття) рахунку підприємства, наказу про призначення директора підприємства, договору на касове обслуговування підприємства, договору на встановлення системи «клієнт-банк», платіжних доручень щодо перерахування коштів з рахунку підприємства за період з 01.10.2010 року по 31.12.2010 року, довіреностей службових осіб підприємства чи засновника на інших осіб щодо здійснення операцій по рахунку підприємства, картки із зразками підписів та відбитком печатки по рахунку №26007070108033 ТОВ «КПІ-Сервіс»(код ЄДРПОУ 30146161).

В ході досудового слідства по кримінальній справі №3601100020, яка порушена 24.05.2011 року стосовно виконавчого директора ТОВ «КПІ-Сервіс»(код ЄДРПОУ 30146161) ОСОБА_2, за фактом ухилення від сплати податків та інших обов'язкових платежів, що спричинило тяжкі наслідки за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України.

Встановлено, що директор ТОВ «КПІ-Сервіс»(код ЄДРПОУ 30146161, Черкаська обл., смт. Катеринопіль, вул. Леніна, 12 а) ОСОБА_2, з метою умисного ухилення від сплати податків до державного бюджету, в порушення п.п.7.2.3, п.п.7.2.6, п.7.2, п.п.7.4.5, п.7.4., ст.7 Закону України «Про податок на додану вартість»від 03.04.1997 року №168/97-ВР (із змінами та доповненнями), шляхом безпідставного включення в листопаді та грудні 2010 року до складу податкового кредиту податку на додану вартість в сумі 16 446 374 грн., по операціям з придбання комп'ютерної техніки та комплектуючих до неї у ТОВ «Компанія «ЄВВА»(код ЄДРПОУ 34576836, м. Київ, вул. Кіквідзе, 13), занизив податкові зобов'язання з податку на додану вартість на вказану суму, що в 37 851 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету держави коштів в особливо великих розмірах ( акт № 27/23-017/30146161 від 28.02.2011р. ).

Також, в ході досудового слідства встановлено, що ТОВ «Компанія «ЄВВА»(код ЄДРПОУ 34576836, м. Київ, вул. Кіквідзе, 13) згідно ст.55-1 Господарського кодексу України відноситься до суб'єкта господарювання, що має ознаки фіктивності, оскільки за даними Головного Пенсійного фонду України у м. Києві директор ТОВ «Компанія «ЄВВА»ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1) помер 19.05.2005 року.

Крім цього, встановлено, що на даний час в слідчому відділі ПМ ДПА в м.Києві розслідується кримінальна справа №56-2659, яка порушена за фактом підроблення документів та фіктивного підприємництва шляхом створення з метою прикриття незаконної діяльності ТОВ «Компанія «ЄВВА»за ч.2 ст.205, ч.2 ст.358 КК України.

Також, встановлено, що 31.12.2010 року ДПІ у Печерському районі м. Києва проведено документальну перевірку ТОВ «Компанія «ЄВВА»з питань дотримання вимог податкового та іншого законодавства (акт №1142/23-10/34576836), за результатами якої встановлено відсутність об'єктів оподаткування при придбанні та продажу товарів (послуг) у липні - жовтні 2010 року, які підпадають під визначення ст.3 Закону України «Про податок на додану вартість»від 03.04.1997 року за №168/97-ВР.

Дослідивши матеріали кримінальної справи, взявши до уваги доводи слідчого, вважаю за необхідність розкрити банківську таємницю, враховуючи те, що виїмка в філії Черкаського ОУ ВАТ «Ощадбанк»м. Черкаси (МФО 354507), за адресою: м. Черкаси, бул. Шевченка, 320, документів по рахунку №26007070108033 ТОВ «КПІ-Сервіс»(код ЄДРПОУ 3014616) має значення для зібрання доказової бази по кримінальній справі.

На підставі ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», та керуючись ст.ст.14-1, 178 КПК України , -

П О С Т А Н О В И В :

1.Розкрити банківську таємницю та провести виїмку в філії Черкаського ОУ ВАТ «Ощадбанк»м. Черкаси (МФО 354507), за адресою: м. Черкаси, бул. Шевченка, 320, роздруківки руху коштів з призначенням платежів, часом здійснення операції та зазначенням контрагентів за період з 01.10.2010 року по 31.12.2010 року, заяви на відкриття (закриття) рахунку підприємства, наказу про призначення директора підприємства, договору на касове обслуговування підприємства, договору на встановлення системи «клієнт-банк», платіжних доручень щодо перерахування коштів з рахунку підприємства за період з 01.10.2010 року по 31.12.2010 року, довіреностей службових осіб підприємства чи засновника на інших осіб щодо здійснення операцій по рахунку підприємства, картки із зразками підписів та відбитком печатки по рахунку №26007070108033 ТОВ «КПІ-Сервіс»(код ЄДРПОУ 3014616).

2.Копію постанови направити прокурору Черкаської області.

3.Проведення виїмки доручити оперативним працівникам податкової міліції УПМ ДПА в Черкаській області.

Постанова оскарженню не підлягає.

СУДДЯ:

Постанова мені оголошена


«____»
2011 р.

СудСоснівський районний суд м.Черкас
Дата ухвалення рішення31.05.2011
Оприлюднено23.01.2014
Номер документу32483376
СудочинствоКримінальне

Судовий реєстр по справі —4-1236/11

Постанова від 20.07.2011

Кримінальне

Центральний районний суд м. Миколаєва

Голубкін О. І.

Постанова від 22.07.2011

Кримінальне

Центральний районний суд м. Миколаєва

Голубкін О. І.

Постанова від 15.03.2011

Кримінальне

Приморський районний суд м.Одеси

Кушніренко Ю. С.

Постанова від 31.05.2011

Кримінальне

Соснівський районний суд м.Черкас

Романенко В. А.

Постанова від 01.08.2011

Кримінальне

Жовтневий районний суд м.Дніпропетровська

Башмаков Є. А.

Постанова від 02.12.2011

Кримінальне

Дарницький районний суд міста Києва

Сизова Л. А.

Постанова від 17.10.2011

Кримінальне

Жовтневий районний суд м. Запоріжжя

Беклеміщев О. В.

Постанова від 04.01.2012

Кримінальне

Шевченківський районний суд м. Чернівців

Кирилюк Л. К.

Постанова від 11.11.2011

Кримінальне

Центральний районний суд м. Сімферополя

Малухін В. В.

Постанова від 11.11.2011

Кримінальне

Центральний районний суд м. Сімферополя

Малухін В. В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні