Постанова

від 04.06.2013 по справі 1-89/11

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 1-89/11

Провадження №1/761/35/2013

П О С Т А Н О В А

іменем України

04 червня 2013 року Шевченківський районний суд м. Києва в складі:

головуючого - судді Голуб О.А.

при секретарі - Дробязко К.М.

з участю прокурора - Менчица С.Є.

підсудного - ОСОБА_1,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві кримінальну справу по обвинуваченню

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця с. Лозиця, Народницького р-ну, Житомирської області, українця, громадянина України, одруженого, працюючого в ТОВ "Міцар" заступником генерального директора, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1, раніше не судимого в силу ст. 89 КК України, -

у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст.358; ч.3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :

досудовим слідством ОСОБА_1 обвинувачується в тому, що він з метою збагачення за рахунок чужого майна шляхом вчинення шахрайських дій, протягом часу з 27 січня 2003 року по 22 травня 2003 року вчинив тяжкі злочини проти власності, під час яких використав завідомо підроблені документи при наступних обставинах.

Так, ОСОБА_1 27 січня 2003 року, з метою отримання підробленого документу, щодо наявності постійного місця роботи та заробітку, достатнього для погашення кредиту, в денний час, перебуваючи в приміщені офісу ДП «КГС Сервіс" ( ЄДРПОУ 25397955), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Уманська, 37 з корисливих мотивів, з метою власного збагачення та отримання кредиту АКИБ «УкрСиббанк» на придбання меблів, надав невстановленій слідством особі копію свого паспорту громадянина України та копію ідентифікаційного коду на своє ім'я з метою виготовлення завідомо підробленого документа, а саме довідки про доходи №29 від 27.01.2003 видану ТОВ "Простір" (ЄДРПОУ 24736964), згідно якої ОСОБА_1 дійсно працює в ТОВ «Простір» на посаді менеджера з 08.02.2002 та отримує щомісячний дохід.

Після цього, 27 січня 2003 року, ОСОБА_1, продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір, прийшов до АКИБ «УкрСиббанк», що знаходиться за адресою: м. Київ вул. Грінченка, 1, де використав завідомо підроблений документ - вищевказану довідку про доходи №29 від 27.01.2003, надавши її працівнику банку для укладення кредитного договору № Т-07/03-003 віл 30 січня 2003 року.

Крім того, ОСОБА_1 26 лютого 2003 року, з метою отримання підробленого документу щодо наявності постійного місця роботи та заробітку, достатнього для погашення кредиту, в денний час перебуваючи в приміщені офісу ДП «КГС Сервіс» (ЄДРПОУ 25397955), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Уманській, 37 з корисливих мотивів, з метою власного збагачення та отримання кредиту ТОВ «Укрпромбанк» на придбання меблів, надав невстановленій слідством особі копію свого паспорту громадянина України та копію ідентифікаційного коду на своє ім'я з метою виготовлення завідомо підробленого документа, а саме довідки про доходи №17 від 13.03.2003 видану ТОВ „Юскіс" (ЄДРПОУ 22856078), згідно якої ОСОБА_1 дійсно працює в ТОВ «Юскіс» на посаді начальника відділу збуту з 01.03.2002 та отримує щомісячний дохід.

Після цього, 26 лютого 2003 року, ОСОБА_1, продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір, прийшов до ТОВ «Укрпромбанк», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Солом'янська, 5, де використав завідомо підроблений документ - вищевказану довідку про доходи №17 від 13.03.2003, надавши її працівнику банку для укладення кредитного договору № 34/П-03 від 24 березня 2003 року.

Крім того, ОСОБА_1 16 травня 2003 року, з метою отримання підробленого документу щодо наявності постійного місця роботи та заробітку, достатнього для погашення кредиту, в денний час перебуваючи в приміщені офісу ТОВ «Простір» (ЄДРПОУ 24736964), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Уманській, 37 з корисливих мотивів, з метою власного збагачення та отримання кредиту Третій Київській філії ВАТ АБ „Укргазбанк" на придбання меблів, надав невстановленій слідством особі копію свого паспорту громадянина України та копію ідентифікаційного коду на своє ім'я з метою виготовлення завідомо підробленого документа, а саме: довідки про доходи №14-К від 16.05.2003 виданої ЗАТ «Інструментальник» (ЄДРПОУ 02968645), згідно якої ОСОБА_1 дійсно працює в ЗАТ «Інструментальник» (ЄДРПОУ 02968645), на посаді начальника відділу збуту з 01.02.2002 та отримує щомісячний дохід.

Після цього, 16 травня 2003 року, ОСОБА_1, продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір, прийшов до Третьої Київської філії ВАТ АБ "Укргазбанк", що знаходиться за адресою: м. Київ вул. В. Житомирська, 24, де використав завідомо підроблений документ - вищевказану довідку про доходи №14 -К від16.05.2003, надавши її працівнику банку для укладення кредитного договору № 56-Ф/03 від 22 травня 2003 року.

Таким чином, ОСОБА_1 використав завідомо підроблені документи, тобто вчинив злочин, передбачений ч. 3 ст. 358 КК України.

Крім того, в період часу з 27.01.2003 у ОСОБА_1 в денний час доби, виник злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, а саме: грошовими коштами які належали АКИБ «УкрСиббанк», що знаходиться за адресою: м. Київ вул. Грінченка, 1. Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману ОСОБА_1, 27 січня 2003 року, знаходячись в приміщенні АКИБ «УкрСиббанк», за адресою: м. Київ вул. Грінченка, 1, надав співробітникам вище вказаної банківської установи документи необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 8380 грн., на придбання у ДП «КГС-Сервіс» (ЄДРПОУ 25397955) набору меблів, а саме: м'який куточок «Кармен-1». Серед наданих ОСОБА_1, документів була довідка про доходи №29 від 27.01.2003 видана ТОВ „Простір" (ЄДРПОУ 24736964) інформація в якій не відповідала дійсності. Зазначена довідка містила інформацію про те, що ОСОБА_1 дійсно працює в ТОВ «Простір» на посаді менеджера з 08.02.2002 року та отримує дохід, який свідчив про реальну можливість своєчасного погашення кредиту та сплати відсотків, хоча насправді ОСОБА_1, на ТОВ „Простір" ніколи не працював та доходи не отримував.

Так, 30.01.2003 АКИБ «УкрСиббанк» на підставі кредитного договору № Т-07/03 -003 надав ОСОБА_1 кредит в розмірі 8380 грн. Вказані грошові кошти були перераховані на розрахунковий рахунок ДП «КГС-Сервіс» (ЄДРПОУ 25397955) згідно договору купівлі-продажу товару №8 від 27.01.2003 та рахунку-фактури. Позичальник був зобов'язаний строком з 30.01.2003 до 30.01.2005 повернути банку кредит в розмірі 8380 грн. та сплатити 27% річних за користування кредитними коштами. Після чого ОСОБА_1 згідно акту прийому-передачі майна та рахунку фактури №12 від 04.02.2003 по договору купівлі-продажу товару №8 від 27.01.2003 отримав від ДП «КГС-Сервіс» (ЄДРПОУ 25397955) меблі, а саме: м'який куточок «Кармен-1», яким розпорядився на власний розсуд. Свої кредиторські зобов'язання перед АКИБ «УкрСиббанк» не виконав.

Крім того, 26.02.2003 в денний час у ОСОБА_1, повторно, виник злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, а саме: грошовими коштами, які належали ТОВ «Укрпромбанк», що знаходиться за адресою: м. Київ вул. Солом'янська, 5. Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману ОСОБА_1 26 лютого 2003 року, знаходячись в приміщенні ТОВ «Укрпромбанк», за адресою: м. Київ вул. Солом'янська, 5 надав співробітникам вище вказаної банківської установи документи, необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 9894.20 грн., на придбання у ДП «КГС-Сервіс» (ЄДРПОУ 25397955) меблі, а саме: набір корпусних меблів «Олівія-5Н» та кухню «Марія». Серед наданих ОСОБА_1, документів була довідка про доходи №17 від 13.03.2003 видана ТОВ „Юскіс" (ЄДРПОУ 22856078), інформація в якій не відповідала дійсності. Зазначена довідка містила інформацію про те, що ОСОБА_1 дійсно працює в ТОВ «Юскіс» на посаді начальника відділу збуту з 01.03.2002 та отримує щомісячний дохід, яка свідчила про реальну можливість своєчасного погашення кредиту та сплати відсотків, хоча насправді ОСОБА_1, на ТОВ „Простір" ніколи не працював та доходи не отримував.

Так, 24.03.2003 ТОВ «Укрпромбанк» на підставі кредитного договору № 34/П-03 надав ОСОБА_1 кредит в розмірі 9894,20 грн. Вказані грошові кошти були перераховані на розрахунковий рахунок ДП «КГС-Сервіс» (ЄДРПОУ 25397955) згідно договору купівлі-продажу товару №53 та рахунку-фактури №87 від 24.01.2003. Позичальник був зобов'язаний строком з 24.03.2003 до 23.03.2004 повернути банку кредит в розмірі 9894,20 грн. та сплатити 25% річних за користування кредитними коштами. Після чого ОСОБА_1 згідно акту прийому-передачі майна та рахунку фактури №87 від 24. 01.2003 по договору купівлі - продажу товару №87 отримав від ДП «КГС-Сервіс» (ЄДРПОУ 25397955) меблі, а саме: набір корпусних меблів «Олівія-5Н» та кухню «Марія», яким розпорядився на власний розсуд. Свої кредиторські зобов'язання перед ТОВ «Укрпромбанк» не виконав.

Крім того, 16.05.2003 в денний час доби у ОСОБА_1, повторно, виник злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, а саме: грошовими коштами, які належали Третій Київській філії ВАТ АБ „Укргазбанк", що знаходиться за адресою: м. Київ вул. В. Житомирська, 24. Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману ОСОБА_1, 16 травня 2003 року, знаходячись в приміщенні Третьої Київської філії ВАТ АБ „Укргазбанк", за адресою: м. Київ вул. В. Житомирська, 24 надав співробітникам вище вказаної банківської установи документи необхідні для отримання споживчого кредиту в розмірі 9902 грн., на придбання у ТОВ «Простір» (ЄДРПОУ 24736964) меблі. Серед наданих ОСОБА_1. документів була довідка про доходи №14-К від 16.05.2003 виданої ЗАТ «Інструментальник» (ЄДРПОУ 02968645) інформація з якій не відповідала дійсності. Згідно вище вказаної довідки про доходи ОСОБА_1 дійсно працює в ЗАТ «Інструментальник» (ЄДРПОУ 02968645), на посаді начальника відділу збуту з 01.02.2002 та отримує щомісячний до хід, яка свідчила про реальну можливість своєчасного погашення кредиту та спла ти відсотків, хоча насправді ОСОБА_1, на ЗАТ «Інструментальник» (ЄДР ПОУ 02968645) ніколи не працював та доходи не отримував.

Так, 22.05.2003 Третя Київська філія ВАТ АБ „Укргазбанк" на підставі кре дитного договору № 56-Ф/ОЗ надала ОСОБА_1 кредит в розмірі 9902 грн. Вказані грошові кошти були перераховані на розрахунковий рахунок ТОВ „Прос тір" (ЄДРПОУ 24736964) згідно договору купівлі-продажу товару №122 від 16.05.2003 та рахунку-фактури.

Позичальник був зобов'язаний строком до 21.05.2004 повернути банку кредит в розмірі 9902 грн. та сплатити 22% річних за користування кредитними коштами. Після чого ОСОБА_1, згідно акту прийому-передачі майна та рахунку фактури по договору купівлі - продажу товару №122 від 16.05.2003 отримав від ТОВ «Простір» (ЄДРПОУ 24736964) меблі, якими розпорядився на власний розсуд. Свої кредиторські зобов'язання перед Третьою Київською філією ВАТ АБ „Укргазбанк" не виконав.

Таким чином, ОСОБА_1 шляхом обману, повторно заволодів чу жим майном у великих розмірах (шахрайство), тобто вчинив злочин, перед бачений ч. 3 ст. 190 КК України. Підсудний у вчиненні інкримінованих йому злочинів свою вину визнав частково, підтвердивши фактичні обставини викладені вище, вказав, що використовував недостовірні довідки про доходи, але не мав наміру не повертати кредитні кошти. Зазначивши, що продовжує сплачувати кредити. Крім того, станом на 04.06.2013 року заборгованості не має взагалі, оскільки ОСОБА_1 сплатив кредити.

В судовому засіданні підсудний заявив клопотання про закриття відносно нього кримінальної справи на підставі ч.1 ст. 49 КК України у зв'язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності. Так, вчинений ним злочин відповідно до ст. 12 КПК України ( 1960 року) є тяжким злочином. Відповідно до п.4 ч.1 ст. 49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності у разі вчинення тяжкого злочину, якщо з моменту вчинення нею злочину пройшло десять років. Він вчинив інкриміновані йому злочини в період часу з 27 січня 2003 по 22 травня 2003 року.

Прокурор вважає, що клопотання підсудного ОСОБА_1 підлягає задоволенню.

Суд, вислухавши думки учасників процесу, перевіривши матеріали справи, вважає, що клопотання підсудного підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до п.4 ч.1 ст. 49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до набрання вироком законної сили минуло десять років - у разі вчинення тяжкого злочину.

ОСОБА_1 обвинувачується у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст. 358; ч.3 ст. 190 КК України. Так, санкція ч.3 ст. 358 КК України передбачає покарання у виді обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк; санкція ч.3 ст. 190 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

Відповідно до ч.4 ст. 12 КК України тяжким злочином є злочин, за який передбачено основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше двадцяти п'яти тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк не більше десяти років.

Тобто, ОСОБА_1 обвинувачується у вчиненні злочинів, один з яких є тяжким злочином.

Як було встановлено в судовому засіданні ОСОБА_1 обвинувачується у вчиненні злочинів в період часу з 27 січня 2003 року по 22 травня 2003 року.

Тобто, станом на 04 червня 2013 року пройшло десять років з моменту вчинення злочинів ОСОБА_1, а тому, останній підлягає звільненню від кримінальної відповідальності, у зв'язку із закінченням строків давності, а провадження по справі підлягає закриттю.

У зв'язку з викладеним цивільні позови заявлені АКІБ "УкрСиббанк" та АКІБ "Укрпромбанк" слід залишити без розгляду, що не позбавляє права останніх звернутися з аналогічними позовами до суду в порядку цивільного судочинства.

З підсудного слід стягнути судові витрати.

Керуючись ст. 49 КК України, ст. 11-1, ст. 282 КПК України (1960 року), п.11 розділу ХІ «Перехідні положення» КПК України, ст.ст. 323, 324 КПК України ( в редакції 1960 року), суд

п о с т а н о в и в:

звільнити ОСОБА_1 від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності, на підставі ст. 49 КК України.

Провадження по кримінальній справі відносно ОСОБА_1 за ч.3 ст. 358; ч.3 ст. 190 КК України закрити.

Запобіжний захід до набрання постановою законної сили ОСОБА_1 скасувати.

Цивільні позови АКІБ "УкрСиббанк" та АКІБ "Укрпромбанк" залишити без розгляду та роз'яснити право звернутися з аналогічними позовами до суду в порядку цивільного судочинства.

Стягнути з ОСОБА_1 судові витрати за проведення почеркознавчої експертизи в розмірі 1207 грн. 50 копійок; за проведення експертизи технічного дослідження документів в розмірі 1 380 гривень.

На постанову може бути подана апеляція до апеляційного суду м. Києва на протязі 7 діб з часу її проголошення через районний суд.

Суддя