Вирок
від 31.10.2013 по справі 1-295/11
КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Дело № 1-295/11

1/204/3/13

П Р И Г О В О Р

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

21 октября 2013 года Красногвардейский районный суд г. Днепропетровска в составе:

председательствующего: судьи Григоренко Д.Ю.

при секретаре: Елькине В.Б.

с участием прокурора: Калиниченко А.В.

защитников: ОСОБА_1, ОСОБА_2

рассмотрев в открытом судебном заседании в г. Днепропетровске уголовное дело по обвинению:

ОСОБА_3 бориса анатольевича , ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца ІНФОРМАЦІЯ_2, гражданина Украины, имеющего ІНФОРМАЦІЯ_3, работающего генеральным директором ООО НПП «Трансрегион», женатого, имеющего на иждивении малолетнего сына - ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_4, ранее не судимого, проживающего: ІНФОРМАЦІЯ_5,

в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364, ч. 1 и ч. 2 ст. 366, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 209 УК Украины,

ОСОБА_4 анатольевича , ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца ІНФОРМАЦІЯ_2, гражданина Украины, имеющего ІНФОРМАЦІЯ_3, работающего частным предпринимателем, женатого, имеющего на иждивении малолетнего сына - ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_6, ранее не судимого, проживающего: ІНФОРМАЦІЯ_5,

в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364, ч. 1 и ч. 2 ст. 366, ч. 4 ст. 190 УК Украины, -

У С Т А Н О В И Л:

Согласно приказу по предприятию ООО НПП «Трансрегион» № 1 ОК от 19 октября 2004 года ОСОБА_6 назначен на должность генерального директора указанного предприятия с окладом согласно штатному расписанию.

В связи с занимаемой должностью ОСОБА_6 являлся служебным лицом ООО НПП «Трансрегион» и согласно уставу предприятия обладал следующими организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями:

- разрешал все вопросы деятельности общества, кроме тех, которые отнесены к компетенции собрания учредителей;

- без доверенности осуществлял от имени общества все действия;

- утверждал текущие планы деятельности общества;

- утверждал штатное расписание, должностные оклады сотрудников общества;

- издавал правила внутреннего трудового распорядка общества;

- принимал и увольнял работников общества;

- заключал договоры и совершал юридические действия от имени общества, а также обладал иными функциями.

Согласно приказу генерального директора ООО НПП «Трансрегион» № 19-ок от 01 августа 2008 года ОСОБА_4 принят на должность директора по маркетингу ООО НПП «Трансрегион» с 01 августа 2008 года.

Согласно приказу генерального директора ООО НПП «Трансрегион» № 7-ОК от 28 января 2009 года ОСОБА_4 с 01 февраля 2009 года переведен с должности директора по маркетингу ООО НПП «Трансрегион» на должность заместителя генерального директора указанного предприятия.

В связи с занимаемой должностью ОСОБА_4 являлся служебным лицом ООО НПП «Трансрегион» и согласно его должностной инструкции обладал следующими организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями:

- организовывал работу и эффективное взаимодействие всех структурных подразделений общества;

- организовывал текущую работу общества;

- обеспечивал строгое соблюдение режима экономии материальных, трудовых и финансовых ресурсов;

- действовал от имени предприятия по доверенности;

- представлял интересы общества во взаимоотношениях с гражданами, юридическими лицами, органами государственной власти и управления;

- осуществлял проверку деятельности всех подразделений предприятия в области экономики и организации производства, давал соответствующие указания;

- требовал от подразделений общества предоставления материалов, необходимых для выполнения обязанностей, а также обладал иными функциями.

03 августа 2009 года между Государственным предприятием «Приднепровская железная дорога» (заказчик) и ООО НПП «Трансрегион» (подрядчик) заключен договор № ПР/Ш-09723/НЮ, согласно условиям которого подрядчик берет на себя обязательство выполнить услуги по разработке и согласованию проектно-сметной документации по ремонту и модернизации пассажирского вагона под вагон специального назначения, а именно под вагон-лабораторию автоматики, телемеханики и связи согласно утвержденным техническим требованиям, соответствующим нормативным документам и правилам. Пунктом 3.2 указанного выше договора определено, что общая стоимость указанных работ составляет 420000 (четыреста двадцать тысяч) гривен.

Кроме того, согласно п. 5.1 указанного Договора подрядчик - ООО НПП «Трансрегион» при выполнении условий договора гарантирует соответствие разработанной им проектно-сметной документации всем соответствующим нормам, правилам, техническим требованиям Заказчика, а также с целью соблюдения всех норм и установленных правил берет обязательство согласовать изготовленную проектно-сметную документацию со службами государственной администрации железнодорожного транспорта Украины, а именно: ЦЛ, ЦУО, ЦСЭС, после чего утвердить проект в Киевском ПКТБ по вагонам.

20 ноября 2009 года, в неустановленное время, в неустановленном месте, ОСОБА_4 и ОСОБА_6, являясь служебными лицами ООО НПП «Трансрегион», не надлежаще исполняя свои служебные обязанности в силу недобросовестного отношения к ним, достоверно зная о том, что работы (услуги по разработке и согласованию проектно-сметной документации на ремонт и модернизацию пассажирского вагона на вагон специального назначения) по договору № ПР/Ш-09723/ню от 03 августа 2009 года выполнены предприятием ООО НПП «Трансрегион» не в полном объеме, а именно проектно-сметная документация, разработанная ООО НПП «Трансрегион», не была согласована в службах на железнодорожном транспорте Украины и не была утверждена в Киевском ПКТБ по вагонам, не придав должного значения этому обстоятельству, подписали акт № 045-15888/01 от 20 ноября 2009 года, содержащий недостоверные сведения о выполнении работ (услуг) в полном объеме, после чего ОСОБА_6 проставил на нем оттиск печати ООО НПП «Трансрегион», что причинило существенный вред государственным интересам, выразившийся в преждевременности перечисления ГП «Приднепровская железная дорога» государственных денег в сумме 420000 гривен на расчетный счет ООО НПП «Трансрегион» и нарушению порядка использования государственных денежных средств.

На основании вышеуказанного акта выполненных работ № 045-15888/01 от 20 ноября 2009 года платежными поручениями от 14 января 2010 года № 28 на сумму 200000 (двести тысяч) гривен, от 19 января 2010 года № 57 на сумму 100000 (сто тысяч) гривен и от 15 февраля 2010 года № 184 на сумму 120000 (сто двадцать тысяч) гривен с расчетного счета ГП «Приднепровская железная дорога» на расчетный счет ООО НПП «Трансрегион» № 2600930370501, открытый в ПАО ОСОБА_7 «Кредит Днепр», перечислены денежные средства в общей сумме 420000 гривен по заключенному договору, как за выполненные в полном объеме работы.

Однако, как следует из ответа управления Военизированной охраны государственной администрации железнодорожного транспорта Украины (ЦУО) от 01 июля 2010 года № ЦУО-15/118, из ответа главного пассажирского управления администрации (ЦЛ) от 07 июня 2010 года № ЦЛ-11/817, а также из ответа Киевского проектно-конструкторского и технологического бюро государственной администрации железнодорожного транспорта Украины (ПКТБ) от 26 апреля 2010 года № ПКТБ ЦВ 611, проектно-сметная документация на ремонт и модернизацию пассажирского вагона на вагон специального назначения, разработанная ООО НПП «Трансрегион» по договору № ПР/Ш-09723/НЮ, указанными выше инстанциями не рассматривалась и не согласовывалась, что противоречило требованиям п. 5.1 договора № ПР/Ш-09723/НЮ.

Кроме этого, 16 октября 2008 года между ГП «Приднепровская железная дорога» и ООО НПП «Трансрегион» заключен договор № ПР/Е-081231/НЮ, согласно условиям которого последние обязуются провести проектирование и выполнение услуг по модернизации цельнометаллического вагона-ресторана на вагон-лабораторию для измерения параметров контактной сети, при этом порядок проведения модернизации, объем выполнения работ и список устанавливаемого оборудования отражены в техническом задании № ТР.09.00.00.000 ТЗ.

18 сентября 2009 года, 23 ноября 2009 года и 29 декабря 2009 года, в неустановленное время, в неустановленном месте, ОСОБА_4 и ОСОБА_6, являясь служебными лицами ООО НПП «Трансрегион», не надлежаще исполняя свои служебные обязанности в силу недобросовестного отношения к ним, достоверно зная о том, что работы по договору № ПР/Е-081231/НЮ от 16 октября 2008 года между ГП «Приднепровская железная дорога» и ООО НПП «Трансрегион» о проектировании и выполнении услуг по модернизации цельнометаллического вагона-ресторана на вагон-лабораторию для измерения параметров контактной сети выполнены не в полном объеме, не придав должного значения этому обстоятельству, внесли недостоверные сведения в официальные документы - расшифровки к калькуляциям, прилагаемым к актам приема-передачи выполненных работ № 045-60751/02 от 18 сентября 2009 года, № 045-60751/03 от 23 ноября 2009 года и № 045-60751/05 от 29 декабря 2009 года, а именно указали, как установленное на вагон, оборудование, которое фактически установлено не было, лично подписали данные акты и расшифровки калькуляций к ним, после чего ОСОБА_6 проставил оттиски печати ООО НПП «Трансрегион» на указанных документах, что причинило существенный вред государственным интересам, выразившийся в преждевременности перечисления ГП «Приднепровская железная дорога» государственных денег в сумме 813562,60 гривен на расчетный счет ООО НПП «Трансрегион» и нарушению порядка использования государственных денежных средств.

Согласно указанным выше актам приема-передачи выполненных работ ООО НПП «Трансрегион» передало ГП «Приднепровская железная дорога» работы по модернизации вагона-ресторана, выполненные в полном объеме, на общую сумму 3411418,72 гривен.

На основании указанных выше актов приема-передачи выполненных работ № 045-60751/02 от 18 сентября 2009 года, № 045-60751/03 от 23 ноября 2009 года и № 045-60751/05 от 29 декабря 2009 года платежными поручениями № 2922 от 10 декабря 2009 года, № 2927 от 15 декабря 2009 года, № 3038 от 23 декабря 2009 года, № 124 от 21 января 2010 года, № 644 от 22 марта 2010 года, № 3064 от 25 декабря 2009 года, № 3039 от 23 декабря 2009 года, № 3092 от 29 декабря 2009 года, № 3093 от 30 декабря 2009 года, № 645 от 22 марта 2010 года, № 756 от 09 апреля 2010 года с расчетного счета ГП «Приднепровская железная дорога» на расчетный счет ООО НПП «Трансрегион» № 2600930370501, открытый в ПАО ОСОБА_7 «Кредит Днепр», перечислены денежные средства в общей сумме 1786530,73 гривен, а также произведен взаимозачет на сумму 273435,12 гривен и, таким образом, осуществлена общая оплата по указанным выше подписанным актам на сумму 2059965,85 гривен.

Согласно акту проверки технического состояния специализированного вагона-лаборатории от 20 августа 2010 года, проведенной специалистами ГП «Приднепровская железная дорога», а также акту проверки от 25 ноября 2010 года, проведенной специалистами Днепропетровского национального университета железнодорожного транспорта имени академика ОСОБА_8, фактически работы по модернизации вагона-ресторана под вагон-лабораторию измерения параметров контактной сети, отраженные в расшифровках к калькуляциям, прилагаемым к актам приема-передачи выполненных работ, ООО НПП «Трансрегион» выполнены не в полном объеме, а именно в указанных расшифровках отображено оборудование, которое на вагон фактически установлено не было.

Согласно выводам судебно-экономической экспертизы № 68-10 от 17 декабря 2010 года в расшифровках к калькуляциям, прилагаемым к актам приема-передачи выполненных работ № 045-60751/02 от 18 сентября 2009 года, № 045-60751/03 от 23 ноября 2009 года и № 045-60751/05 от 29 декабря 2009 года, подписанных ОСОБА_4 и ОСОБА_6, отражено установленное оборудование на сумму 1864312,74 гривен, которое фактически на вагон установлено не было, при этом из указанной суммы завышенных работ предприятию ООО НПП «Трансрегион» фактически произведена оплата в размере 813562,60 гривен.

Таким образом, ОСОБА_6 и ОСОБА_4 причинили существенный вред государственным интересам, выразившийся в преждевременности перечисления ГП «Приднепровская железная дорога» государственных денег в сумме 813562,60 гривен на расчетный счет ООО НПП «Трансрегион» и нарушению порядка использования государственных денежных средств.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ОСОБА_4 свою вину в инкриминируемых преступлениях не признал и пояснил, что он является родным братом ОСОБА_6. Он и Борис имеют высшее техническое образование и в 2000 году они закончили ДИИТ (ныне Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта им. Академика В. ОСОБА_8), где они учились на кафедре «Вагоны и вагонное хозяйство». С 2007 года он работал в ООО НПП «Трансрегион» в должности директора по маркетингу. Генеральным директором ООО НПП «Трансрегион» являлся его брат ОСОБА_6. Последний занимал указанную должность с 2004 года. Примерно с середины 2008 года он занимал должность заместителя генерального директора ООО НПП «Трансрегион». Директором по маркетингу ООО НПП «Трансрегион» он никогда не был. Примерно с 2008 года по 2009 год заместителем генерального директора ООО НПП «Трансрегион» также была ОСОБА_9, которая занималась, в основном, кадровыми вопросами. Штат ООО НПП «Трансрегион» насчитывал 8 человек: генеральный директор, заместители генерального директора, секретарь, главный бухгалтер и инструктора. У него в подчинении никого не было, он был в подчинении у ОСОБА_6. Офис ООО НПП «Трансрегион» расположен по адресу: г. Днепропетровск, ул. Чичерина, д. 104, блок 3. Основным предметом деятельности предприятия ООО НПП «Трансрегион» является ремонт, восстановление и сервисное обслуживание транспорта, в основном, железнодорожного (поставка комплектующих для вагонов, проведение капитальных ремонтов, изготовление конструкторской документации). Для выполнения различного рода работ ООО НПП «Трансрегион» привлекало соответствующих специалистов, с которыми заключались гражданско-правовые соглашения.

Его функциональные обязанности регламентированы должностной инструкцией, которая была утверждена ОСОБА_6. Будучи в должности заместителя генерального директора ООО НПП «Трансрегион», он занимался мониторингом тендеров на восстановление и сервисное обслуживание транспорта, а также осуществлял контроль за последующим выполнением этих работ. Также он представлял интересы предприятия во взаимоотношениях с гражданами, юридическими лицами, органами государственной власти лишь по доверенности или распоряжению генерального директора. Он имел право подписи документов в ознакомительных целях для их последующего утверждения генеральным директором, юридической силы его подпись не имела. Его подпись на документе означала, что ОСОБА_6 может с уверенностью подписать указанный документ. Подпись от имени ОСОБА_6 он никогда не ставил. В 2011 году он был уволен с должности заместителя генерального директора ООО НПП «Трансрегион» по собственному желанию и в настоящее время он является частным предпринимателем. Ему неизвестно, работает ли сейчас ОСОБА_6 в ООО НПП «Трансрегион».

Относительно договора № ПР/Ш-09723/ню от 03 августа 2009 года ОСОБА_4 пояснил, что 03 августа 2009 года между ГП «Приднепровская железная дорога», как заказчиком, и ООО НПП «Трансрегион» в лице генерального директора ОСОБА_6, как подрядчиком, был заключен договор № ПР/Ш-09723/ню. Согласно условий договора ООО НПП «Трансрегион» должно было оказать услуги по разработке и согласованию проектно-сметной документации на ремонт и модернизацию пассажирского вагона на вагон специального назначения. Текст договора составлялся ГП «Приднепровская железная дорога», он и ОСОБА_6 были ознакомлены с текстом договора еще во время проведения выигранного предприятием ООО НПП «Трансрегион» тендера. Изначально договор был подписан 01 или 02 августа 2009 года ОСОБА_6 в помещении офиса ООО НПП «Трансрегион» и скреплен оттиском печати ООО НПП «Трансрегион», после чего ОСОБА_6 отвез договор в управление ГП «Приднепровская железная дорога», расположенное на пр. Карла Маркса, 108, в г. Днепропетровске. При подписании договора ОСОБА_6 он не присутствовал. Примерно через один или два дня, то есть 03 августа 2009 года, ОСОБА_6 позвонили с управления ГП «Приднепровская железная дорога» и сообщили, что договор подписан и он (ОСОБА_7) может приезжать за экземпляром договора для ООО НПП «Трансрегион». Указанный договор со стороны ГП «Приднепровская железная дорога» был подписан начальником железной дороги ОСОБА_10

Стоимость объема выполнения необходимых работ была оценена в 420000 гривен и определялась калькуляцией к договору. Проплаты денег ГП «Приднепровская железная дорога» осуществляло лишь после выполнения работ предприятием ООО НПП «Трансрегион», которое выполняло работы за свои средства и средства учредителей. Деньги перечислялись безналичным способом, на банковский расчетный счет ООО НПП «Трансрегион». Снимались ли деньги с расчетного счета ООО НПП «Трансрегион», ему неизвестно. Денежными средствами ООО НПП «Трансрегион» могли распоряжаться по согласованию с учредителями предприятия лишь ОСОБА_6 и по поручению последнего главный бухгалтер предприятия. Каким образом предприятием ООО НПП «Трансрегион» были израсходованы деньги в сумме 420000 гривен, ему неизвестно.

С целью выполнения условий договора от 03 августа 2009 года для разработки технической проектно-сметной документации (чертежей и технического задания) на ремонт и модернизацию пассажирского вагона на вагон специального назначения ООО НПП «Трансрегион» привлекало предприятие «Грани». Частично чертежами на вагон-лабораторию также занимались конструктора ООО НПП «Трансрегион». Назвать фамилии конструкторов, которые занимались чертежами на вагон-лабораторию, он не может, поскольку на выполнение этих работ специалистов уполномочивал ОСОБА_6, который заключал с ними соответствующий договор. Дату и номер этого договора он не знает, поскольку не имел к этому отношения. Техническую документацию и чертежи на вагон-лабораторию лично он не разрабатывал. Он ознакамливался с данной технической документацией на предмет наличия неточностей конструкторов, однако, никаких претензий с его стороны к ее составлению не было.

В договоре от 03 августа 2009 года было указание на то, что ООО НПП «Трансрегион» гарантирует согласование проектно-сметной документации с ЦЛ, ЦУО, ЦСЭС на железнодорожном транспорте Украины и утверждение в Киевском ПКТБ по вагонам. На момент подписания договора 03 августа 2009 года не было известно, что утверждение проектно-сметной документации в Киевском ПКТБ по вагонам является платной услугой. Через некоторое время после подписания в ноябре 2009 года акта выполненных работ по договору от 03 августа 2009 года, то есть зимой 2009 года, он и ОСОБА_6 узнали, что утверждение проектно-сметной документации является платной услугой, однако представители ГП «Приднепровская железная дорога» утверждали обратное. Утверждение проектно-сметной документации в Киевском ПКТБ по вагонам должно было быть оформлено обычным письмом указанной организации, где было бы указание на утверждение чертежей и технического задания. На момент подписания акта выполненных работ по договору от 03 августа 2009 года, то есть по состоянию на ноябрь 2009 года, проектно-сметная документация на вагон-лабораторию не была утверждена в Киевском ПКТБ по вагонам.

Когда представителям ГП «Приднепровская железная дорога» стало понятно, что за утверждение проектно-сметной документации действительно необходимо платить деньги, а договором от 03 августа 2009 года деньги на эту процедуру выделены не были, представители железной дороги в устном порядке сообщили ему и ОСОБА_6 о том, что утверждать проектно-сметную документацию в Киевском ПКТБ по вагонам не нужно. Есть ли письменные документы об отказе ГП «Приднепровская железная дорога» от утверждения проектно-сметной документации в Киевском ПКТБ по вагонам, ему неизвестно. Со стороны ООО НПП «Трансрегион» было предложение к ГП «Приднепровская железная дорога» о проведении тендера на увеличение суммы по договору для утверждения проектно-сметной документации в Киевском ПКТБ по вагонам, однако ГП «Приднепровская железная дорога» ответила отказом. При этом представители ГП «Приднепровская железная дорога» пояснили, что им (дороге) необходимо срочно получить проектно-сметную документацию от ООО НПП «Трансрегион» и ждать ее утверждения времени нет. Срочность, со слов представителей ГП «Приднепровская железная дорога», была обусловлена тем, что при неполучении проектно-сметной документации от предприятия ООО НПП «Трансрегион» до конца 2009 года дорога рисковала остаться без финансирования на 2010 год. Однако примерно в середине 2010 года, то есть спустя более чем примерно полгода после подписания акта в ноябре 2009 года, представители ГП «Приднепровская железная дорога» стали намекать ему и ОСОБА_6 о необходимости утвердить проектно-сметную документацию в Киевском ПКТБ по вагонам. В связи с этими обстоятельствами он и ОСОБА_6 приняли решение утвердить документацию за собственные средства, что на тот момент составляло примерно 20000 гривен.

Утверждение проектно-сметной документации в Киевском ПКТБ по вагонам имело место позднее, то есть не в сроки действия договора от 03 августа 2009 года. Была ли утверждена проектно-сметная документация в Киевском ПКТБ по вагонам на момент перечисления ГП «Приднепровская железная дорога» денег в сумме 420000 гривен предприятию ООО НПП «Трансрегион», он не помнит.

Об отсутствии согласования и утверждения проектно-сметной документации представителям ГП «Приднепровская железная дорога» и, в частности, главному инженеру службы сигнализации и связи ОСОБА_11 и начальнику вагона-лаборатории ОСОБА_12, было достоверно известно. ОСОБА_11 и ОСОБА_12 сами не знали, что утверждение в Киевском ПКТБ по вагонам является платной услугой и именно поэтому калькуляция к договору от 03 августа 2009 года была на сумму 420000 гривен, что включало в себя лишь разработку и согласование проектно-сметной документации. ОСОБА_11 и ОСОБА_12, зная об отсутствии утверждения проектно-сметной документации, хотели как можно быстрее получить от ООО НПП «Трансрегион» проектно-сметную документацию, чтобы приступить к выполнению работ по тендеру. Финансирования на оплату утверждения проектно-сметной документации в Киевском ПКТБ по вагонам со стороны ГП «Приднепровская железная дорога» не было.

На момент подписания в ноябре 2009 года акта выполненных работ ООО НПП «Трансрегион» выполнил работы по договору от 03 августа 2009 года в полном объеме. ООО НПП «Трансрегион» согласовало проектно-сметную документацию на вагон-лабораторию с ЦЛ, ЦУО, ЦСЭС на железнодорожном транспорте Украины. Согласование технической документации с ЦЛ, ЦУО происходило в г. Киеве и им занимался ОСОБА_6. Проектно-сметную документацию в ЦСЕС он согласовывал лично. Согласование проектно-сметной документации было бесплатным. После согласования проектно-сметной документации он и ОСОБА_6 предоставили в службу электроснабжения ГП «Приднепровская железная дорога» все копии счетов и накладных, а также все гарантийные сертификаты на выполнение работ. Ему неизвестно, почему управление военизированной охраны Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины в своем ответе № ЦУО-15/118 от 01 июля 2010 года указало, что не рассматривало и не согласовывало проектно-сметную документацию по модернизации вагона.

Результатом выполненных работ по договору от 03 августа 2009 года явились две папки необходимых чертежей конструкторской документации. ООО НПП «Трансрегион» должно было разработать проектно-сметную документацию в течение 1 месяца, что было и сделано, о чем свидетельствует акт выполненных работ. Номер и дату указанного акта он не помнит. Примерно за неделю до составления акта выполненных работ по договору от 03 августа 2009 года он и ОСОБА_6 отвезли проектно-сметную документацию в рабочий кабинет к главному инженеру службы сигнализации и связи ГП «Приднепровская железная дорога», расположенный на втором этаже управления ГП «Приднепровская железная дорога». Фамилию главного инженера он не помнит. Проектно-сметная документация находилась в картонной канцелярской папке, в пронумерованном, однако не прошитом виде. Он и Борис передали документацию главному инженеру и ушли. При этом также присутствовал начальник вагона-лаборатории ГП «Приднепровская железная дорога» Кленько Денис. По истечении некоторого времени к ОСОБА_6 позвонил представитель ГП «Приднепровская железная дорога» и сообщил, что проверить проектно-сметную документацию они не могут, однако их все устраивает. Борис ответил, что проверить качество выполненных работ по разработке проектно-сметной документации можно путем обращения в конструкторскую службу. Примерно спустя неделю представитель ГП «Приднепровская железная дорога» снова позвонил ОСОБА_6 и сообщил, что необходимо переделать некоторые чертежи. В этот же день он и ОСОБА_6 забрали у представителя ГП «Приднепровская железная дорога» несколько листов с чертежами, которые необходимо было переделать. Данные недостатки в чертежах были устранены в этот же день конструкторами ООО НПП «Трансрегион» примерно за 3 часа, после чего ОСОБА_6 предоставил представителю ГП «Приднепровская железная дорога» листы с исправленными чертежами. Кому именно ОСОБА_6 передал вышеуказанные чертежи, ему неизвестно. Через несколько дней был подписан акт выполненных работ по договору от 03 августа 2009 года. Деньги дорогой были выплачены ООО НПП «Трансрегион» в полном объеме, примерно через неделю после подписания вышеуказанного акта.

Он присутствовал при подписании этого акта. Акт подписывался в кабинете у главного инженера службы сигнализации и связи ГП «Приднепровская железная дорога», на пр. Карла Маркса, 108, в г. Днепропетровске. Когда он и ОСОБА_6 пришли в кабинет к главному инженеру службы сигнализации и связи, акт уже находился на столе у последнего, возле папок с проектно-сметной документацией. В кабинете кроме главного инженера также находились начальник вагона-лаборатории ОСОБА_12 и начальник службы сигнализации и связи ОСОБА_13 В упомянутом акте было указано, что услуги по разработке и согласованию проектно-сметной документации на ремонт и модернизацию пассажирского вагона на вагон специального назначения выполнены в полном объеме, претензий по качеству работ ни у кого не было. Данный акт со стороны ООО НПП «Трансрегион» был подписан им и ОСОБА_6. Со стороны ГП «Приднепровская железная дорога» этот акт был подписан главным инженером службы сигнализации и связи, начальником вагона-лаборатории ОСОБА_12 и начальником службы сигнализации и связи ОСОБА_13 Никакой последовательности подписания акта не было, все участники его подписали практически одновременно. Свою подпись в указанном акте он поставил первым, что свидетельствовало о том, что акт соответствовал действительности, после чего ОСОБА_6 также подписал этот акт. При подписании акта начальник службы сигнализации и связи ГП «Приднепровская железная дорога» ОСОБА_13 спросил у присутствующих, проверяли ли они проектно-сметную документацию, подготовленную ООО НПП «Трансрегион», и все ли устраивает ГП «Приднепровская железная дорога», на что получил положительные ответы от главного инженера службы сигнализации и связи и начальника вагона-лаборатории. Никаких возражений при подписании акта у подписантов не было. После подписания акта ОСОБА_6 поставил на акте оттиск печати ООО НПП «Трансрегион», которую тот брал собой. Оттиск печати ГП «Приднепровская железная дорога» был поставлен не сразу, так как кто-то из представителей дороги носил для этого акт к секретарю. Акт составлялся в двух или трех экземплярах, один из которых оставался у ООО НПП «Трансрегион», а второй - у ГП «Приднепровская железная дорога». Процедура подписания акта длилась 15 минут, из которых около 10 минут все ожидали проставление оттиска печати ГП «Приднепровская железная дорога». Давления во время подписания акта и проставления оттисков печатей, ни с какой из сторон не было. Кем именно, где и когда был составлен текст вышеуказанного акта, он не знает. Ни он, ни ОСОБА_6 не были причастны к составлению текста указанного акта. Он утверждает, что текст указанного акта был составлен представителями ГП «Приднепровская железная дорога», которые также составляли текст договора от 03 августа 2009 года. В акт выполненных работ по договору от 03 августа 2009 года и в вышеуказанный договор ни он, ни ОСОБА_6 не вносили ни одного слова (ни рукописным, ни печатным способом). Указание в обвинении, предъявленном ему и его брату ОСОБА_6, что данный акт был подписан им и ОСОБА_6 в офисе предприятия ООО НПП «Трансрегион», является надуманным и не соответствует действительности. Он не являлся членом комиссии по передаче выполненных работ ООО НПП «Трансрегион». По предприятию ООО НПП «Трансрегион» не было никаких приказов о создании каких-либо комиссий с целью проверки выполнения работ по договору от 03 августа 2009 года.

Относительно договора № ПР/Е-081231/НЮ от 16 октября 2008 года ОСОБА_4 пояснил, что в 2008 году ООО НПП «Трансрегион» выиграло тендер на разработку документации на переоборудование вагонов-ресторанов для службы энергоснабжения ГП «Приднепровская железная дорога». 16 октября 2008 года согласно акцепта тендерного предложения между ГП «Приднепровская железная дорога» в лице начальника железной дороги ОСОБА_10, как заказчиком, и ООО НПП «Трансрегион» в лице генерального директора ОСОБА_6, как подрядчиком, был заключен договор на проектирование и выполнение услуг по модернизации цельнометаллического вагона-ресторана на вагон-лабораторию. ООО НПП «Трансрегион» по указанному договору разработало проектную документацию (комплект чертежей и техническое задание), согласовало ее с ГП «Приднепровская железная дорога», после чего приступило к выполнению ремонтных работ. Разработкой проектной документации занимались конструктора ООО НПП «Трансрегион». Какой был номер у вагона-ресторана до проведения его модернизации, он не помнит. Затем указанному вагону был присвоен № 268. Вагон-ресторан представляет собой вагон общественного питания, который включается в состав пассажирских поездов. ООО НПП «Трансрегион» неоднократно переделывало вагоны данного типа.

24 декабря 2008 года было заключено дополнительное соглашение к договору от 16 октября 2008 года, куда были внесены изменения календарных планов. Указанное соглашение было подписано начальником ГП «Приднепровская железная дорога» ОСОБА_10 и генеральным директором ООО НПП «Трансрегион» ОСОБА_6 ООО НПП «Трансрегион» заключало договор с ЛВЧД-1 на выполнение ремонта ходовых частей вагона, ударно-тяговых приборов и пневматической тормозной системы. Ремонтные работы вагона проводили сотрудники ЛВЧД-1 (столяра и слесари), с которыми также были оформлены трудовые соглашения.

При осмотре вагона комиссией ГП «Приднепровская железная дорога» на станции Сухачевка было обнаружено, что вагон построен в 1976 году. При этом осмотре также присутствовали он и ОСОБА_6. В последующем после того, как ООО НПП «Трансрегион» разработало проектно-техническую документацию, ГП «Приднепровская железная дорога» передала предприятию ООО НПП «Трансрегион» вышеуказанный вагон, где по документации было указано, что он 1983 года постройки. В связи с тем, что вагон был выпущен в 1976 году, а не в 1983 году, прибыль ООО НПП «Трансрегион» от модернизации вагона уменьшилась примерно в два раза. Невзирая на это, ООО НПП «Трансрегион» не отказалось от выполнения работ и выполнило условия договора от 16 октября 2008 года до конца.

После каждого этапа работ ГП «Приднепровская железная дорога» телеграммой вызывала представителей от ООО НПП «Трансрегион» для проверки объема выполненных работ. Все работы выполнялись за средства ООО НПП «Трансрегион», а ГП «Приднепровская железная дорога» оплачивала за выполнение работ поэтапно, в зависимости от хода выполнения работ. По договору от 16 октября 2008 года между ООО НПП «Трансрегион» и ГП «Приднепровская железная дорога» были 2 взаимозачета. В ходе выполнения работ предприятием ООО НПП «Трансрегион» был выполнен следующий объем работ: демонтировано старое внутреннее оборудование, отреставрирован кузов, поменяны окна и внутренняя обшивку, сделана перепланировка установленного нового вагонного оборудования, приварена смотровая площадка, установлены пантограф и щит, доварены два аккумуляторных ящика, установили компьютеры на вагон и т.д. ООО НПП «Трансрегион» выполнило работы частично, так как закончилось финансирование. На последний основной 4-ый этап по установке комплекса измерительного оборудования финансирования со стороны ГП «Приднепровская железная дорога» не было, о чем дорога сообщила заранее. При этом ГП «Приднепровская железная дорога» уведомило ООО НПП «Трансрегион», что необходимость в выполнении работ по установке комплекса измерительного оборудования отпала. Если бы ООО НПП «Трансрегион» вопреки отказу заказчика приобрело комплекс измерительного оборудования за личные деньги, то ООО НПП «Трансрегион» понесло бы убытки на сумму указанного оборудования. При условии, что ГП «Приднепровская железная дорога» была ограничена в финансировании, ОСОБА_6 написал письмо в адрес ГП «Приднепровская железная дорога», где было предложено установить один вместо двух измерительный токоприемник, а также убрать кондиционирование вышки. При этом он и ОСОБА_6 уверены, что разработанный ООО НПП «Трансрегион» технически должен был работать на одном измерительном токоприемнике, а система кондиционирования была централизованной. ГП «Приднепровская железная дорога» решило уменьшить стоимость выполнения работ по договору от 16 октября 2008 года.

С выводами судебно-экономической экспертизы № 68-10 от 17 декабря 2010 года, где указана сумма неустановленного по договору оборудования, он категорически не согласен. Указанное оборудование в действительности было установлено, о чем свидетельствуют фотографии сделанные сотрудниками прокуратуры при осмотре вагона. Ухудшение состояния установленного оборудования и, в частности, мебели, объясняется тем, что вагон хранился в ненадлежащем состоянии. В ходе выполнения работ ГП «Приднепровская железная дорога» вносились изменения в техническую документацию, согласно которым на вагон должен был быть установлен генератор марки DCG или ЭГВ (аналог генератора DUGG-28), на который предприятием ООО НПП «Трансрегион» выдавалась на полное гарантийное обслуживание сроком на два года. На вагоне был установлен новый генератор DCG, немецкого производства. Этот генератор длительное время пролежал на складе, поэтому сотрудники ГП «Приднепровская железная дорога» предположили, что генератор является бывшим в употреблении. Аналогов установленному предприятием ООО НПП «Трансрегион» генератору DCG в мире нет, он может прослужить еще в эксплуатации не менее 40 лет. При установке указанного генератора сотрудниками ЛВЧД-1 переваривалось крепление на основании чертежей, разработанных ООО НПП «Трансрегион». Изначально на вагоне был установлен генератор DUGG-28, который на момент проведения модернизационных работ был в нерабочем состоянии.

Указание в обвинении, предъявленном ему и его брату ОСОБА_6, что вышеуказанные акты изготавливались им и ОСОБА_6, после чего они предоставляли подписанные акты для подписи представителям ГП «Приднепровская железная дорога», а те их подписывали, не выезжая на место проведения работ и не осматривая вагон, не соответствует действительности. Во время выполнения ООО НПП «Трансрегион» работ по договору от 16 октября 2008 года у ГП «Приднепровская железная дорога» не было никаких претензий к их выполнению.

Акты приемки работ от 18 сентября, 23 ноября 2009 года и 29 декабря 2009 года по договору № ПР/Е-081231/НЮ от 16 октября 2008 года составлялись комиссией ГП «Приднепровская железная дорога». Комиссия каждую неделю контролировала ход выполнения работ ООО НПП «Трансрегион» по договору от 16 октября 2008 года и уведомляла ООО НПП «Трансрегион» телеграммами или в телефонном режиме о необходимости сдачи объема выполненных работ. После выполнения какого-либо объема работ предприятием ООО НПП «Трансрегион» представители ГП «Приднепровская железная дорога» вызывали его и ОСОБА_6 на место выполнения работ вагона, осматривали и подробно описывали ход выполнения таких работ. Он и Борис подписывали акты приемки работ в служебном кабинете начальника службы электроснабжения ГП «Приднепровская железная дорога» ОСОБА_14, на пр. Карла Маркса, 108, в г. Днепропетровске, после их подписания представителями ГП «Приднепровская железная дорога» (ОСОБА_15, ОСОБА_14, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18). Там же на актах были проставлены оттиски печати предприятий. Ни он, ни ОСОБА_6 никогда не завышали фактический объем выполненных работ, акты выполненных работ содержали лишь перечень выполненных работ. Он и Борис никогда не просили представителей ГП «Приднепровская железная дорога» подписать акты выполненных работ, которые не соответствовали бы действительности, и которые (работы) ООО НПП «Трансрегион» обещало бы выполнить в дальнейшем. Давления во время подписания актов и проставления оттисков печатей, ни с какой из сторон не было. Кем именно, где и когда были составлены тексты вышеуказанных актов, он не знает. Ни он, ни ОСОБА_6 не были причастны к составлению текстов указанных актов. Он утверждает, что тексты указанных актов были составлены представителями ГП «Приднепровская железная дорога», которые также составляли текст договора от 16 октября 2008 года. В акты выполненных работ по договору от 16 октября 2008 года ни ОСОБА_6 не вносили ни одного слова (ни рукописным, ни печатным способом). Указание в обвинении, предъявленном ему и его брату ОСОБА_6, что данные акты были подписан им и ОСОБА_6 в офисе предприятия ООО НПП «Трансрегион», является надуманным и не соответствует действительности. Калькуляции и расшифровки к калькуляциям, прилагаемые к актам от 18 сентября 2009 года, 23 ноября 2009 года и 29 декабря 2009 года по договору от 16 октября 2008 года подписаны лишь им и ОСОБА_6.

В 2008-2009 годах у ООО НПП «Трансрегион» никаких финансовых обязательств перед ГП «Приднепровская железная дорога» не было. Задолженность ГП «Приднепровская железная дорога» перед ООО НПП «Трансрегион» на сегодняшний момент составляет 1350000 гривен. Производство по взысканию этих денег находится в Днепропетровском Хозяйственном суде и приостановлено до вынесения решения по настоящему уголовному делу. ГП «Приднепровская железная дорога» осуществляла не менее 10 перечислений денежных средств по актам выполненных работ по договору от 16 октября 2008 года. Борис направлял в адрес начальника ГП «Приднепровская железная дорога» не менее 10 писем о том, что заказчик несвоевременно оплачивает работы. С целью закончить выполнение работ по договору ОСОБА_6 был вынужден взять кредит у соучредителей ООО НПП «Трансрегион» на сумму примерно 600-750 тысяч гривен. Ему известно о фактах разворовывания оборудования вагона, в частности, неизвестными людьми неоднократно похищалось бронзовое заземление из вагона. Деньги, которые переводились ГП «Приднепровская железная дорога» на расчетный счет ООО НПП «Трансрегион» за выполнение условий договора от 16 октября 2008 года, сразу же перераспределялись на погашение задолженности перед рабочими, поставщиками и в последнюю очередь - перед соучредителями. Акты комиссионных осмотров и проверок технического состояния вагона, выполненные в 2010 году, были проведены без присутствия его, ОСОБА_6, а также иных представителей ООО НПП «Трансрегион». ГП «Приднепровская железная дорога» не уведомляла ООО НПП «Трансрегион» о проведении вышеуказанных осмотров. Заканчивать модернизацию вагона должно было предприятие ООО «ДАК-Энергетика».

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ОСОБА_6 свою вину в инкриминируемых преступлениях не признал и подтвердил полностью показания подсудимого ОСОБА_4 Помимо этого, подсудимый ОСОБА_6 также пояснил, что он не легализовывал деньги ГП «Приднепровская железная дорога», которые перечислялись на расчетный счет ООО НПП «Трансрегион» за выполнение подрядных работ по договорам от 16 октября 2008 года и 03 августа 2009 года. Вышеуказанные денежные средства поэтапно распределялись предприятием ООО НПП «Трансрегион» на погашение задолженности перед рабочими, поставщиками и соучредителями. Более того, ГП «Приднепровская железная дорога» выплачивала деньги предприятию ООО НПП «Трансрегион» зачастую с нарушением сроков, предусмотренных договором, из-за чего ООО НПП «Трансрегион» было вынуждено вкладывать личные денежные средства, ожидая в дальнейшем их перечисления со стороны заказчика.

ООО НПП «Трансрегион» ставило в известность ГП «Приднепровская железная дорога» о том, что проектно-сметная документация по договору от 03 августа 2009 года не была утверждена в Киевском ПКТБ по вагонам. Проектно-сметная документация по договору от 03 августа 2009 года была утверждена в Киевском ПКТБ по вагонам в 2010 году, эта процедура стоила примерно 20000-30000 гривен.

После передачи предприятием ООО НПП «Трансрегион» вагона предприятию «Приднепровская железная дорога» 24 февраля 2010 года никаких претензий относительно качества выполненных работ, которые были приняты и оплачены заказчиком, не было.

На сегодняшний день ГП «Приднепровская железная дорога» должна ООО НПП «Трансрегион» 1350000 гривен.

Допрошенный в судебном заседании свидетель ОСОБА_19 пояснил, что он имеет высшее образование, специальность - вагонное строение и вагонное хозяйство, квалификация - инженер-механик. Стаж работы по специальности с 1982 года. С 2004 года по октябрь 2006 года он работал начальником Симферопольского пассажирского вагонного ДЕПО ГП «Приднепровская железная дорога» (ЛВЧД-11). Затем он занимал должность заместителя начальника ГП «Приднепровская железная дорога» и с 2008 года он работает заведующим Проектно-конструкторским Бюро в Днепропетровском национальном университете железнодорожного транспорта им. Академика В. ОСОБА_8.

ОСОБА_6 и ОСОБА_4 ему знакомы с 2000 года, последние работали в ДЕПО. Он поддерживал с ними служебные отношения. ОСОБА_6 и ОСОБА_4 работали в ООО НПП «Трансрегион», которое проводило капитально-восстановительный ремонт вагона-ресторана № 045-60751 и его модернизацию.

В 2005 году согласно приказу Генерального директора Управления Украинской железной дороги все технические паспорта были переведены в электронный и письменный вид, а вагоны-рестораны были исключены с железной дороги. В это же время, то есть в 2005 году, он и его подчиненные - сотрудники Симферопольского пассажирского вагонного ДЕПО составили технический паспорт на вагон-ресторан № 045-60751, в котором были отражены все установленные на вагоне агрегаты и оборудования, в частности, на вагоне был установлен генератор марки DCG-4435/24, который устанавливался во всех вагонах с 1983 года по 1989 год. Текст технического паспорта он лично не составлял, а лишь подписывал его. В техническом паспорте на вагон-ресторан № 045-60751 сведений о модернизации вагона не было. ОСОБА_20 внесение данных в технический паспорт несли ответственность оператор вагонов, материально-ответственное лицо по вагонам, представитель железной дороги, руководитель предприятия и он, как лицо, отвечающее за внесение в технический паспорт информации, соответствующей действительности.

На вагон № 045-60751 был технический паспорт образца 1976 года, в нем был указан 1983 год постройки вагона. Вагон произведен в ГДР. Данные в техническом паспорте не имеет право изменять ни начальник ДЕПО, ни начальник ГП «Приднепровская железная дорога». В технический паспорт данные вносятся только после изменения системы вагона. Годом постановки вагона № 045-60751 на баланс также является 1983 год, поскольку год выпуска вагона и является годом постановки вагона на баланс. Вагон был поставлен на баланс вагонного ДЕПО г. Симферополя в 1983 году. Процедуру постановки вагона на баланс он не помнит. Указанный вагон на баланс он не принимал, так как работал в вагонном ДЕПО г. Симферополя лишь с 2003 года. Первичный технический паспорт на вагон был выписан в 1983 году. Год выпуска вагона он может указать лишь исходя из сведений, указанных в табличке к вагону. На вагоне может быть бирка с годом постройки вагона. Год выпуска вагона указывается на бирке, на лицевой поверхности вагона, и отличаться от сведений о годе выпуска вагона в техническом паспорте не может. Достоверно год выпуска вагона № 045-60751 ему неизвестен, однако он уверен, что вагон выпущен в 1983 году, что и было отображено в техническом паспорте на вагон. Указанный вагон не может быть 1976 года выпуска, так как системы вагонов 1976 года и 1983 года кардинально отличаются друг от друга, в частности, подвагонным оборудованием, особенностями редукторных колесных пар, а также по торцевой стене с указанием номера вагона. Если он не ошибается, кузова вагонов 1976 и 1983 годов выпуска не отличаются.

В 2005 году указанный вагон с отраженным в техническом паспорте оборудованием был передан в службу «ЭЧ Днепропетровск», после чего 17 октября 2008 года указанный вагон с тем же установленным оборудованием службой электроснабжения ГП «Приднепровская железная дорога» был передан ООО НПП «Трансрегион» для проведения капитально-восстановительного ремонта и модернизации его в вагон-лабораторию. В дальнейшем вагону-лаборатории был присвоен № 268.

В декабре 2011 года указанный вагон-лаборатория был возращен ГП «Приднепровская железная дорога» и составлен новый технический паспорт на указанный вагон, с указанием оборудования, установленного на указанном вагоне. При приеме-передаче вагона он не присутствовал, в каком состоянии был вагон ему не известно. Согласно новому техническому паспорту на вагон № 268 в вагоне был установлен тот же генератор марки DCG-4435/24, который и был установлен в вагоне в 2005 году. ООО НПП «Трансрегион» при выполнении модернизации вагона обязывалось установить генератор марки ЭГВ 08-у1 34 кВт, что, по его мнению, без проведения реконструкции и модернизации креплений, невозможно. Крепления генератора ЭГВ 08-у1 34 кВт и крепления генератора DCG-4435/24 кардинально отличаются друг от друга. ОСОБА_20 многолетний стаж работы он ни разу не встречал, чтобы можно было переоборудовать генератор одного типа на генератор марки DCG-4435/24. Также вагон № 268 технически не предусмотрен под установление генератора DUGG-28. Разрешение на модернизацию и проведение капитального ремонта с продлением срока службы вагонов-ресторанов имеет только ДЕПО № 5 и один завод в г. Харькове, при условии наличия проекта и после испытания вагона.

Ему известно, что сотрудниками Днепропетровского национального университета железнодорожного транспорта им. Академика В. ОСОБА_8 01 ноября 2010 года в составе следственной группы и понятых был осуществлен выезд по месту расположения вагона-лаборатории № 268, а именно на станцию Синельниково ЛВЧД № 6. В ходе осмотра указанного вагона участниками осмотра был установлен факт отсутствия оборудования вагона, которое ООО НПП «Трансрегион» было отражено в актах приема-передачи выполненных работ и расшифровкам к калькуляциям к ним, как установленное и за которые произведены оплаты. По результатам осмотра специалистами университета был составлен акт осмотра выполнения работ ООО НПП «Трансрегион» по модернизации вагона-ресторана при выполнении капитально-восстановительного ремонта под вагон-лабораторию № 268.

Вагон переоборудовать невозможно, поскольку изменения конструкции вагона запрещены. Переоборудование вагона возможно лишь по разрешению Управления Украинской железной дороги и в соответствии с утвержденным Управлением Украинской железной дороги проектом. В Украине имеется всего пять специализированных вагонно-ремонтных предприятий и один вагонно-ремонтный завод, которые могут выполнить модернизацию вагона. Он никогда не слышал, что ООО НПП «Трансрегион» имеет право проводить капитально-восстановительный ремонт вагонов. Лично ему о модернизации вагона ОСОБА_6 и ОСОБА_4 ничего неизвестно

В составе следственной группы 01 ноября 2010 года он не выезжал и вагон № 268 он не осматривал. Он осматривал указанный вагон немного позднее по собственной инициативе и вовнутрь вагона он не заходил, так как вагон был закрыт. Он осматривал лишь крышу вагона на предмет смотровой площадки, которая была переделана. Осматриваемый им вагон находился в вагонном ДЕПО г. Днепропетровска.

Разработанный ООО НПП «Трансрегион» чертеж к вагону-ресторану № 268, где указано, что в вагоне установлен генератор типа DUGG-28, не является чертежом к указанному вагону, а является чертежом вагона более ранее года выпуска (до 1983 года), поскольку в вагоне № 268 предусмотрена климатическая установка типа РТ, а не СК/к, как указано в чертеже.

Ему известно, что сотрудниками Днепропетровского национального университета железнодорожного транспорта им. Академика В. ОСОБА_8 была проведена экспертиза на предмет выполнения ООО НПП «Трансрегион» восстановительного ремонта по модернизации вагона-ресторана под вагон-лабораторию № 268. К данному исследованию он не причастен и его выводы он не знает.

Допрошенный в судебном заседании свидетель ОСОБА_21 пояснил, что он имеет высшее образование по специальности «Автоматизация технологических процессов» и с 2010 года работает ведущим инженером-конструктором в Днепропетровском национальном университете железнодорожного транспорта им. Академика В. ОСОБА_8. ОСОБА_6 и ОСОБА_4 ему не знакомы, впервые их увидел он лишь в суде. Ему известно, что ООО НПП «Трансрегион» выполняло капитально-восстановительный ремонт вагона-ресторана № 045-60751 и его модернизацию. В дальнейшем вагону-лаборатории был присвоен № 268.

01 ноября 2010 года он в составе следственной группы и понятых осуществил выезд по месту расположения вагона-лаборатории № 268, на станцию Синельниково ЛВЧД № 6. В ходе осмотра указанного вагона участниками осмотра был установлен факт отсутствия оборудования вагона, которое ООО НПП «Трансрегион» было отражено в актах приема-передачи выполненных работ и расшифровкам к калькуляциям к ним, как установленное и за которое произведены оплаты. Не все вопросы по осмотру вагона относились к его компетенции. Он был ответственным за детальный и правильный осмотр электрооборудования вагона. В ходе осмотра вагона было выявлено следующее: мебель на вагон была установлена из не сертифицированного горючего материала; на вагоне не были установлены внутреннее оборудование смотровой вышки вагона и пневмосистема токоприемника; смотровая вышка вагона не была укомплектована необходимым оборудованием; на вагоне был установлен бывший в употреблении токоприемник, в нерабочем состоянии, на котором не установлен комплект для инструментального контроля параметров контактной сети; на вагоне были установлены двери тамбура, которые бывшие в употреблении; на вагоне был установлен бывший в использовании высоковольтный ящик; не были установлены комплект замков внутривагонных, комплект потолочных светильников, щитки отопления; на вагоне был установлен генератор DCG-4435, который бывший в употреблении (сильно грязный, с наличием царапин), в то время как согласно расшифровке к калькуляции к акту № 045-60751/03 на вагоне должен был быть установлен новый генератор марки ЭГВ 08-у1 34 кВт; в купе вагона не были установлены новые мягкие откидные полки, диваны и рундуки, двери тамбура были ржавые; в вагоне не были установлены замки и ручки на дверях; установленные в вагоне светильники не являются светильниками транспортного исполнения, а являются бытовыми светильниками. По результатам осмотра специалистами университета был составлен акт осмотра с фототаблицей выполнения работ ООО НПП «Трансрегион» по модернизации вагона-ресторана при выполнении капитально-восстановительного ремонта под вагон-лабораторию № 268.

19 августа 2011 года он выезжал совместно с участниками осмотра в ЛВЧД-1 в г. Днепропетровске на осмотр вагона-ресторана № 268. Техническое состояние вагона по состоянию на 19 августа 2011 года с момента принятия вагона ГП «Приднепровская железная дорога» от ООО НПП «Трансрегион» в декабре 2009 года и его осмотра 01 ноября 2010 года на станции Синельниково ЛВЧД № 6 не изменилось, вагон находился в первоначальном виде.

В первичном техническом паспорте на вагон № 045-60751 было указано, что вагон 1983 года выпуска. Год выпуска вагона он может указать лишь исходя из сведений, указанных в табличке к вагону, на боковой стене вагона. Достоверно год выпуска вагона ему не известен, однако он уверен, что указанный вагон является новой моделью вагона и выпущен в 1983 году, а не в 1976 году. Системы вагонов 1976 года и 1983 года кардинально отличаются друг от друга, в частности, подвагонным оборудованием.

Разработанный ООО НПП «Трансрегион» чертеж к вагону-ресторану № 268 не является чертежом к указанному вагону, а является чертежом вагона более ранее года выпуска (до 1983 года), поскольку в вагоне № 268 предусмотрена климатическая установка типа РТ, а не СК/к, как указано в чертеже.

Крепления генератора DCG-4435/24, расположенного на вагоне № 268, являются заводскими и были установлены еще тогда, когда вагон находился в ЛВЧД-11 в г. Симферополе. Переваривание крепления генератора вагона разрешено лишь аккредитованным заводам и какое-либо предприятие или ЛВЧД не имеют право на выполнение данных работ.

Вагон № 045-60751 технически не предусмотрен под установление генератора DUGG-28, поскольку данный вагон является новой моделью, где предусмотрено установление генератора типа DCG -4435/24.

Допрошенный в судебном заседании свидетель ОСОБА_22 пояснил, что он имеет высшее образование по специальности «Инженер путей и сообщений» и работает доцентом кафедры «Вагоны и вагонное хозяйство» Днепропетровского национального университета железнодорожного транспорта им. Академика В. ОСОБА_8. ОСОБА_6 и ОСОБА_4 ему знакомы около 10 лет, они были студентами кафедры «Вагоны и вагонное хозяйство» ДНУЖТ.

01 ноября 2010 года он в составе следственной группы осуществил выезд по месту расположения вагона-лаборатории № 268, на станцию Синельниково ЛВЧД № 6. В ходе осмотра указанного вагона участниками осмотра был установлен факт отсутствия оборудования вагона, которое было отражено в актах приема-передачи выполненных работ и расшифровках к калькуляциям к ним, как установленное и за которое произведены оплаты. В ходе осмотра вагона было выявлено следующее: мебель на вагон была установлена из не сертифицированного горючего материала; на вагоне не были установлены внутреннее оборудование смотровой вышки вагона и пневмосистема токоприемника; смотровая вышка вагона не была укомплектована необходимым оборудованием; на вагоне был установлен бывший в употреблении токоприемник, в нерабочем состоянии, на котором не установлен комплект для инструментального контроля параметров контактной сети; на вагоне были установлены двери тамбура, которые бывшие в употреблении; на вагоне был установлен бывший в использовании высоковольтный ящик; не были установлены комплект замков внутривагонных, комплект потолочных светильников, щитки отопления; на вагоне был установлен генератор DCG-4435, который бывший в употреблении (без заводской таблички, сильно грязный, с наличием царапин и нескольких слоев краски, крепления генератора являются заводскими), в то время как согласно расшифровке к калькуляции к акту № 045-60751/03 на вагоне должен был быть установлен новый генератор марки ЭГВ 08-у1 34 кВт; в купе вагона не были установлены новые мягкие откидные полки, диваны и рундуки, двери тамбура были ржавые; в вагоне не были установлены замки и ручки на дверях; установленные в вагоне светильники не являются светильниками транспортного исполнения, а являются бытовыми светильниками. Также в вагоне была вода и присутствовала влага, мебель была размокшей. Дождя в тот день не было.

Техническое испытание вагона не проводилось, генератор не включался. К вагону питание не подключалось, технические манипуляции с вагоном не проводились. Комиссия проводила только осмотр качества выполненных работ на основании имеющейся документации - технического задания на вагон. Иную документацию кроме технического задания на вагон он не изучал. По результатам осмотра специалистами университета был составлен акт осмотра выполнения работ ООО НПП «Трансрегион» по модернизации вагона-ресторана при выполнении капитально-восстановительного ремонта под вагон-лабораторию № 268. Акт был составлен в г. Днепропетровске на основании черновых записей членов комиссии. По какой причине он не указан в составе комиссии при проведении осмотра вагона 01 ноября 2010 года, ему неизвестно.

На основании вышеуказанного осмотра вагона-лаборатории № 268 от 01 ноября 2010 года комиссией в составе его, как председателя комиссии, а также ведущих специалистов-конструкторов ОСОБА_23 и ОСОБА_21 был составлен акт осмотра выполнения услуг ООО НПП «Трансрегион» по модернизации вагона-ресторана при выполнении капитально-восстановительного ремонта под вагон-лабораторию № 268 от 25 ноября 2010 года. Указанный акт был составлен в г. Днепропетровске, а не на станции Синельниково в ЛВЧД-6, как указано в самом акте. На месте осмотра акты обычно не составляются, поскольку информация вносится в рабочие журналы, что является черновым вариантом. Лично он вносил в акт сведения по поводу генератора, мебели и пневмосистемы токоприемника. О том, что модернизация вагона не завершена, ему не сообщали. При осмотре вагона представители ООО «Трансрегион» не присутствовали. Выводы, отображенные в актах осмотра вагона от 01 и 25 ноября 2010 года, он подтверждает в полном объеме. Вагоны 1976 и 1983 годов выпуска визуально практически неотличимы. Генераторы DCG-4435 устанавливались на вагоны-рестораны в 70-х годах ХХ столетия в ОСОБА_21, а на пассажирские вагоны генераторы данного типа стали устанавливать на лет 10 позднее. В случае качественного выполнения работ по замене генератора, установить визуально факт замены генератора практически невозможно.

Допрошенный в судебном заседании свидетель ОСОБА_15 пояснил, что он имеет высшее образование по специальности «инженер-электрик» и работает начальником вагона-лаборатории измерения контактной сети ДЭЛ ГП «Приднепровская железная дорога». ОСОБА_6 и ОСОБА_4 ему знакомы с сентября 2008 года. 07 марта 2007 года распоряжением начальника службы электроснабжения ГП «Приднепровская железная дорога» ему было поручено вести техническое сопровождение модернизации вагона-ресторана № 045-60751 под вагон-лабораторию измерения контактной сети № 268. Капитально-восстановительный ремонт вагона-ресторана № 045-60751 и его модернизацию выполняло ООО НПП «Трансрегион», директором которого являлся ОСОБА_6

В период времени с 18 сентября по 29 декабря 2009 года были составлены акты приема выполненных работ за номерами № 045-60751/02, № 045-60751/03, № 045-60751/04 и № 045-60751/05, согласно которым ООО НПП «Трансрегион» передавало, а ГП «Приднепровская железная дорога» принимало выполненные работы по модернизации вагона. Он непосредственно осуществлял техническое сопровождение вагона-ресторана № 045-60751. 17 октября 2008 года ГП «Приднепровская железная дорога» передало ООО НПП «Трансрегион» вагон-ресторан № 045-60751 для проведения модернизации и капитально-восстановительного ремонта. Передача вагона осуществлялась в составе комиссии, членом которой он являлся. Сотрудники ГП «Приднепровская железная дорога» и ООО НПП «Трансрегион» осуществили выезд к вагону, в ЛВЧД-1, осмотрели вагон и составили акт о приемке вагона в ремонт. В указанном акте отражено, что на момент осмотра вагона на нем согласно техническому паспорту был установлен генератор типа DCG 4435/24.

В декабре 2009 года ООО НПП «Трансрегион» возвратило указанный вагон после проведения модернизации ГП «Приднепровская железная дорога», после чего вагон был переименован на № 268 и к нему был составлен технический паспорт. При приемке вагона от ООО НПП «Трансрегион» на вагоне был установлен генератор DCG-4435/24, то есть тот же генератор с теми же креплениями, которые были установлены на вагоне на момент передачи вагона предприятию ООО НПП «Трансрегион». Также при приемке вагона от ООО НПП «Трансрегион» было выявлено следующее: в вагоне в купе отсутствуют замки на дверях; внутри вагона установлены защитные кожуха труб отопления, бывшие в употреблении; не осуществлена установка токоприемника Л-13М для инструментального контроля параметров контактной сети; возведено лишь помещение вышки, а комплект для установки с измерительными датчиками тепловизионного контроля параметров контактной сети на вагоне установлен не был; пневмосистема для токоприемника осуществлена не в полном объеме, поскольку пульт управления пневмосистемой на вагоне не установлен; комплект потолков для вагона с рундуками установлен не в полном объеме; новые щитки отопления на вагон не устанавливались; светильники в вагоне установлены не в полном объеме; откидные полки, диваны и рундуки являются бывшими в употреблении (на них имелись явные повреждения); установленные потолочные светильники не являются светильниками транспортного назначения. Также в вагоне была установлена не сертифицированная горючая мебель и по данному поводу пожарной службой ГП «Приднепровская железная дорога» было составлено предписание в адрес ООО НПП «Трансрегион» об устранении данных недостатков.

После проведения модернизации вагона в сентябре-октябре 2011 года по распоряжению начальства ГП «Приднепровская железная дорога» он лично забрал с вагона аппаратуру, которую могли разворовать, а именно: персональный компьютер без заводской упаковки, в котором не было жесткого диска, два телевизора, музыкальный центр, электрическую плиту, сверлильный и заточный станки, тисы слесарные и два офисных стула. Указанные вещи находятся на складе. 01 ноября 2010 года он совместно с сотрудниками милиции и прокуратуры выезжал на место расположения вагона-лаборатории № 268, на станцию Синельниково ЛВЧД № 6, где был осмотрен вагон-лаборатория № 268. Вагон был опечатан пломбами, которые во время осмотра были сняты сотрудниками прокуратуры. Техническое состояние вагона по состоянию на 01 ноября 2010 года с момента принятия вагона ГП «Приднепровская железная дорога» от ООО НПП «Трансрегион» в декабре 2009 года не изменилось. Кроме тех вещей, которые он самостоятельно забрал из вагона, более с вагона ничего никем не изымалось и не разворовывалось. Он исключает возможность разворовывания вагона.

Допрошенный в судебном заседании свидетель ОСОБА_24 пояснил, что он работает начальником инспекции по контролю за качеством продукции ГП «Приднепровская железная дорога». ОСОБА_4 ему знаком с 2004 года и он поддерживал с ним рабочие отношения. ОСОБА_6 ему не знаком и он увидел его впервые лишь в суде. Согласно распоряжению по ГП «Приднепровская железная дорога» от 13 июля и 20 августа 2010 года он в составе комиссии проводил проверку технического состояния специализированного вагона-лаборатории № 268. В июле 2010 года вагон осматривали в г. Днепропетровске, в ЛВЧД-1. Также при этом присутствовали сотрудники ДЕПО, сотрудников милиции и прокуратуры при осмотре вагона не было. В распоряжении комиссии были акты выполненных работ, были ли калькуляции к указанным актам, ему неизвестно. Он уже не помнит, было ли 13 июля 2010 года в распоряжении членов комиссии техническое задание на разработку модернизации вагона-ресторана при выполнении капитально-восстановительного ремонта под вагон-лабораторию.

В августе 2010 года вагон осматривали на станции Синельниково ЛВЧД № 6. Кроме него в состав комиссии входили сотрудники ГП «Приднепровская железная дорога» ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27 и ОСОБА_15, а также представитель ООО «ДАК-Энергетика» ОСОБА_28 ОСОБА_20 был составлен в его присутствии в отделе главного технолога. Каждый член комиссии вносил свои замечания в акт. Инженер-технолог при осмотре вагона не присутствовал. Он возглавлял комиссию по техническому состоянию вагона-лаборатории. Лично он осматривал ходовую часть вагона. Данные в акт вносили ОСОБА_26 и ОСОБА_27

При осмотре вагона 13 июля и 20 августа 2010 года представителей ООО НПП «Трансрегион» не было, по какой причине они отсутствовали, ему неизвестно. Предметом осмотров было определение качества выполненных работ и установленных в вагоне материалов. Комиссия осматривала весь вагон и руководствовалась при этом технической документацией. Во время проведения проверки был выявлен ряд несоответствий, в первую очередь, плохое качество материалов, ряд оборудования был в бывшем употреблении, работы были выполнены некачественно.

В ходе проверки комиссией были выявлены множество нарушений со стороны фирмы-подрядчика ООО НПП «Трансрегион», которое проводило ремонтные работы, а именно: не было установлено внутреннее оборудование смотровой вышки; не был установлен пульт управления пневмосистемой подъема и опускания токоприемника; отсутствовали выходы системы вентиляции и кондиционирования воздуха; отсутствовали антенны радиостанций; был установлен измерительный токоприемник один вместо двух, при этом бывший в использовании, а не новый; крыша подлежала ремонту; отсутствовали кнопки вызова проводника с внешней стороны вагона; отсутствовал трубопровод для перекачки дизельного топлива из подвагонного бака к затратному баку в дизель-генератор; не были завершены работы по монтажу защитных кожухов отопления; отсутствовал датчик микроклимата вагона; отсутствовал режим дежурного освещения; в купе были установлены сиденья без спинок, бывшие в использовании; дизельное помещение было оборудовано неправильно; отсутствовали блоки бесперебойного питания радиостанций; отсутствовал датчик пожарной сигнализации; мебель в служебных купе и смотровой башне изготовлена из не сертифицированного легкогорючего материала и подлежала замене. Он считает, что определить визуально, являются ли материалы легкогорючими, возможно. В расшифровке к калькуляции к акту № 045-60751/05 от 29 декабря 2009 года не выполнены позиции, отраженные в пунктах 18, 19 и 20, а именно: не установлены вышка для вагона ВИКС с комплектом для установки и измерительными датчиками тепловизионного контроля параметров контактной сети, токоприемник с комплектом для инструментального контроля состояния компонентов контактной сети, а также пневмосистема для токоприемника.

С техническим заданием на разработку модернизации вагона-ресторана при выполнении капитально-восстановительного ремонта под вагон-лабораторию его ознакомили или в вечернее время 20 августа 2010 года после осмотра вагона, или на следующий день утром. Акты были изготовлены в день проведения осмотров. После того как были составлены акты они были подписаны всеми членами комиссии, которые согласились с его выводами. При осмотре комиссия также выполняла указания главного инженера - первого заместителя начальника ГП «Приднепровская железная дорога» - ОСОБА_29 При осмотрах вагона ОСОБА_29 не присутствовал. Во время осмотров вагона он осуществлял фотографирование. Форма ВУ-36 является документом, удостоверяющим выполнение ремонта вагона в полном соответствии с правилами ремонта, техническими условиями, чертежами и пригодность вагона для дальнейшей эксплуатации. На основании уведомления отремонтированные вагоны снимаются с учета неисправных и перечисляются в парк исправных. Вагон сдается в эксплуатацию при условии подписаний данной формы. Была ли подписана Форма ВУ-36, ему неизвестно. Он не знает, проводились ли какие-либо ремонтные работы ООО НПП «Трансрегион» с 13 июля по 20 августа 2010 года. О договоре между ГП «Приднепровская железная дорога» и ООО НПП «Трансрегион» о модернизации вагона-ресторана от 16 октября 2008 года ему известно от ОСОБА_28

Допрошенный в судебном заседании свидетель ОСОБА_30 пояснил, что он имеет высшее образование по специальности «электроснабжение» и работает заместителем начальника службы электроснабжения ГП «Приднепровская железная дорога». ОСОБА_4 и ОСОБА_6 ему знакомы с 2007 года, отношений с ними он не поддерживает. Согласно распоряжению по ГП «Приднепровская железная дорога» от 20 августа 2010 года он в составе комиссии проводил проверку технического состояния специализированного вагона-лаборатории № 268. Вагон осматривали на станции Синельниково ЛВЧД № 6. В состав комиссии входили семь человек, из которых шесть являлись представителями разных отделов ГП «Приднепровская железная дорога», а один - представителем ООО «ДАК-Энергетика». Также при осмотре присутствовал главный инженер ГП «Приднепровская железная дорога» ОСОБА_31

При осмотре представителей ООО НПП «Трансрегион» не было, по какой причине, ему не известно. Предметом осмотра было определение качества выполненных работ и установленных в вагоне материалов. Комиссия осматривала весь вагон. Во время проведения проверки был ряд несоответствий, в первую очередь плохое качество материалов, ряд оборудования был в бывшем употреблении, работы были выполнены некачественно.

В ходе проверки комиссией были выявлены множество нарушений со стороны фирмы-подрядчика ООО НПП «Трансрегион», которое проводило ремонтные работы, а именно: не было установлено внутренне оборудование смотровой вышки; не был установлен пульт управления пневмосистемой подъема и опускания токоприемника; отсутствовали выходы системы вентиляции и кондиционирования воздуха; отсутствовали антенны радиостанций; был установлен измерительный токоприемник один вместо двух, при этом бывший в использовании, а не новый; крыша подлежала ремонту; отсутствовали кнопки вызова проводника с внешней стороны вагона; отсутствовал трубопровод для перекачки дизельного топлива из подвагонного бака к затратному баку в дизель-генератор; не были завершены работы по монтажу защитных кожухов отопления; отсутствовал датчик микроклимата вагона; отсутствовал режим дежурного освещения; в купе были установлены сиденья без спинок, бывшие в использовании; дизельное помещение было оборудовано неправильно; отсутствовали блоки бесперебойного питания радиостанций; отсутствовал датчик пожарной сигнализации; мебель в служебных купе и смотровой башне изготовлена из не сертифицированного легкогорючего материала и подлежала замене. В расшифровке к калькуляции к акту № 045-60751/05 от 29 декабря 2009 года не выполнены позиции отраженные в пунктах 18, 19 и 20, а именно: не установлены вышка для вагона ВИКС с комплектом для установки и измерительными датчиками тепловизионного контроля параметров контактной сети, токоприемник с комплектом для инструментального контроля состояния компонентов контактной сети, а также пневмосистема для токоприемника.

Акт осмотра вагона составлялся в корпусе ЛВЧД-1 в г. Днепропетровске. При составлении акта члены комиссии ссылались на техническое задание на разработку модернизации вагона-ресторана при выполнении капитально-восстановительного ремонта под вагон-лабораторию. У кого из членов комиссии находилось указанное техническое задание, он не помнит. Он сверялся с техническим заданием, однако, в полном объеме с ним он не ознакамливался.

Допрошенный в судебном заседании свидетель ОСОБА_27 пояснил, что он имеет высшее образование по специальности «электроснабжение» и работает инженером-приемщиком локомотивов ГП «Приднепровская железная дорога». ОСОБА_4 и ОСОБА_6 ему знакомы с 2007 года, отношений с ними он не поддерживает. Согласно распоряжению по ГП «Приднепровская железная дорога» от 20 августа 2010 года он в составе комиссии проводил проверку технического состояния специализированного вагона-лаборатории № 268. Вагон осматривали на ст. Синельниково ЛВЧД № 6. В состав комиссии входили представители разных отделов ГП «Приднепровская железная дорога» и один представитель ООО «ДАК-Энергетика». Также при осмотре присутствовал главный инженер ГП «Приднепровская железная дорога» ОСОБА_31

При осмотре представителей ООО НПП «Трансрегион» не было, по какой причине, ему не известно. Целью проведения осмотра было определение качества выполненных работ и установленных в вагоне материалов. Комиссия осматривала весь вагон. Во время проведения проверки был ряд несоответствий, в первую очередь плохое качество материалов, ряд оборудования был в бывшем употреблении, работы были выполнены некачественно. Во время проверки комиссией были выявлены множество нарушений со стороны фирмы-подрядчика ООО НПП «Трансрегион», которое проводило ремонтные работы. В ходе досудебного следствия следователю прокуратуры он пояснял, какие именно были нарушения со стороны ООО НПП «Трансрегион» в процессе выполнения ремонтных работ, и в настоящее время он подтверждает их в полном объеме.

Акт осмотра вагона составлялся в корпусе ЛВЧД-1 в г. Днепропетровске. При составлении акта члены комиссии ссылались на техническое задание на разработку модернизации вагона-ресторана при выполнении капитально-восстановительного ремонта под вагон-лабораторию. Он сверялся с техническим заданием, однако, в полном объеме с ним он не ознакамливался.

Допрошенный в судебном заседании свидетель ОСОБА_26 пояснил, что он работает инженером пассажирской службы по приемке вагонов после ремонта ГП «Приднепровская железная дорога». ОСОБА_4 и ОСОБА_6 ему знакомы с 2008 года, отношений с ними он не поддерживает. Согласно распоряжению по ГП «Приднепровская железная дорога» от 20 августа 2010 года он в составе комиссии проводил проверку технического состояния специализированного вагона-лаборатории № 268. Вагон осматривали на станции Синельниково ЛВЧД № 6. В состав комиссии входили представители разных отделов ГП «Приднепровская железная дорога» и один представитель ООО «ДАК-Энергетика». Об участии в указанном осмотре его уведомили по телефону.

При осмотре вагона ОСОБА_4 и ОСОБА_6 не было, по какой причине, ему не известно. Предметом осмотра было определение качества выполненных работ и установленных в вагоне материалов. Комиссия осматривала весь вагон. Во время проведения проверки был ряд несоответствий, в частности, плохое качество материалов, ряд оборудования был в бывшем употреблении, работы были выполнены некачественно. Вагон был неопломбированным.

В ходе проверки комиссией были выявлены множество нарушений со стороны фирмы-подрядчика ООО НПП «Трансрегион», которое проводило ремонтные работы, а именно: не было установлено внутренне оборудование смотровой вышки; не был установлен пульт управления пневмосистемой подъема и опускания токоприемника; отсутствовали выходы системы вентиляции и кондиционирования воздуха; отсутствовали антенны радиостанций; был установлен измерительный токоприемник один вместо двух, при этом бывший в использовании, а не новый; крыша подлежала ремонту; отсутствовали кнопки вызова проводника с внешней стороны вагона; отсутствовал трубопровод для перекачки дизельного топлива из подвагонного бака к затратному баку в дизель-генератор; не были завершены работы по монтажу защитных кожухов отопления; отсутствовал датчик микроклимата вагона; отсутствовал режим дежурного освещения; в купе были установлены сиденья без спинок, бывшие в использовании; дизельное помещение было оборудовано неправильно; отсутствовали блоки бесперебойного питания радиостанций; отсутствовал датчик пожарной сигнализации; мебель в служебных купе и смотровой башне изготовлена из не сертифицированного легкогорючего материала и подлежала замене. Вышеуказанные замечания были отражены в акте со слов каждого из членов комиссии. Подтвердить или опровергнуть какой-либо из вышеперечисленных фактов он не может, поскольку он является специалистом по генераторам. На вагоне он осматривал ходовую часть и нарушений не установил. Если он не ошибается, на вагоне был установлен генератор типа DCG. Генератор был один, его состояние не проверялось. Генераторы типа DCG стали устанавливать на вагонах с 1980 года. Какого года выпуска был осматриваемый вагон, он не знает. Кто записывал в акт все сведения, он не помнит. После составления акта ОСОБА_24 оглашал его текст, после чего акт был подписан членами комиссии. Это происходило внутри вагона. Он не помнит, было ли у членов комиссии во время проведения осмотра техническое задание на разработку модернизации вагона-ресторана.

Допрошенный в судебном заседании свидетель ОСОБА_28 пояснил, что он имеет высшее образование и с 2005 года работает специалистом инженером-электриком в Днепропетровском национальном университете железнодорожного транспорта им. Академика В. ОСОБА_8. Также он работает заместителем главного инженера ООО «ДАК-Энергетика». Предприятие ООО «ДАК-Энергетика» выполняет модернизацию вагонов. ОСОБА_6 и ОСОБА_4 ему знакомы с 2007 года, он поддерживал с ними рабочие отношения. Один из братьев ОСОБА_4 является генеральным директором ООО НПП «Трансрегион», а второй - заместителем последнего.

В августе 2010 года к нему обратился кто-то из руководства ГП «Приднепровская железная дорога» с просьбой принять участие в составе комиссии при проверке технического состояния специализированного вагона-лаборатории № 268, на что он ответил согласием. Он не видел документ, на основании которого он вошел в состав комиссии. Указанный вагон осматривали на станции Синельниково ЛВЧД № 6. В состав комиссии кроме него входили также представители разных отделов ГП «Приднепровская железная дорога». При осмотре вагона ОСОБА_4 и ОСОБА_6 не было, по какой причине, ему не известно. Предметом осмотра было определение качества выполненных работ и установленных в вагоне материалов, а также их соответствие техническому заданию на разработку модернизации вагона-ресторана. С техническим заданием он знакомился самостоятельно в помещении вагона, после чего был проведен осмотр вагона. Кто ему передал техническое задание, он не помнит. Техническое задание было в оригинале или в копии, точно он не помнит. Некоторые члены комиссии уже были ознакомлены с техническим заданием. Во время осмотра вагона члены комиссии держали техническое задание в руках.

Вагон был неопломбированным, входные двери заварены не были, их открывали с помощью ключа. Вагон на момент осмотра находился под открытым небом. Комиссия осматривала весь вагон, все члены комиссии находились в вагоне. Во время проведения проверки был выявлен ряд несоответствий, в частности, плохое качество материалов, ряд оборудования был в употреблении, работы были выполнены некачественно. Его обязанностью при осмотре было установить, может ли вагон производить контактные измерения или нет. В результате проведения испытания контактной сети было установлено, что вагон не мог проводить измерения ввиду отсутствия измерительной аппаратуры. Это объяснялось тем, что на вагоне был установлен лишь один измерительный токоприемник информационно-вычислительного комплекса вместо необходимых двух. Токоприемник был не новый, а бывший в употреблении, на нем не было контактного измерения (датчиков). Среди замечаний с его стороны также в акте было отражено, что в вагоне не установлены крупноузловые системы и стерео-телевизионная система. Осмотр вагона проводился около 3 часов. После проведения осмотра вагона был составлен акт, который был подписан всеми членами комиссии. Он присутствовал при составлении акта. Кто был секретарем комиссии, он не помнит. Он не помнит, был ли в распоряжении членов комиссии технический паспорт на вагон. Во время осмотра вагона актов выполненных работ он не видел. Акт осмотра вагона был отпечатан на компьютере в помещении ДЕПО пгт. Синельниково. Кто печатал акт, он не помнит. Он читал акт, замечаний к его содержанию по осматриваемому им объему работ у него не было. У остальных членов комиссии также замечаний не было. Составленный акт был объемом примерно 30 страниц.

Он точно не помнит, какого года выпуска был осматриваемый вагон. На вагоне была маркировка и, если он не ошибается, вагон 1986 года выпуска (плюс-минус 5 лет). В вагоне были установлены два генератора, один под вагоном, второй - внутри вагона. Определить визуально марку генератора он не может. Он помнит, что замечаний к генератору у членов комиссии тогда не было. Работоспособность генератора не проверялась, поскольку это возможно лишь в движении вагона.

Допрошенный в судебном заседании свидетель ОСОБА_32 пояснил, что он работает заместителем начальника Днепропетровского пассажирского вагонного ДЕПО (ЛВЧД-1). ОСОБА_4 и ОСОБА_6 ему знакомы с 2005 года, они работали технологами в ЛВЧД-1. Также ему известно, что ОСОБА_6 является генеральным директором ООО НПП «Трансрегион». 17 октября 2008 года ГП «Приднепровская железная дорога» передала ООО НПП «Трансрегион» вагон-ресторан № 045-60751 для проведения капитально-восстановительного ремонта и модернизации для измерения параметров контактной сети согласно договору № ПР/Е-08123/НЮ от 16 октября 2008 года. На вагоне был установлен среди всего прочего генератор DCG-4435/24. До ремонта вагон он не видел и не осматривал. Заводской номер и год выпуска вагона были указаны. Он не помнит год выпуска вагона. Год выпуска вагона указывается на лицевой поверхности вагона, его набивает маляр под трафарет. Ремонт проводился предприятием ООО НПП «Трансрегион», которое заключало с сотрудниками ЛВЧД-1 трудовые соглашения на проведение ремонта указанного вагона на общую сумму около 400000 гривен. Вагон проходил ремонт складовых частей, узлов и деталей. Он контролировал выполнение вышеуказанных работ. ООО НПП «Трансрегион» претензий по выполнению работ к ЛВЧД-1 не имело.

Вагон находился на протяжении полутора месяцев на территории ЛВЧД-1, по пр. Калинина, 42-Б, в г. Днепропетровске, под открытым небом. Территория ЛВЧД-1 охраняется взводом охраны. После проведения ремонта была осуществлена обкатка вагона № 268 со станции ЛВЧД-1 г. Днепропетровска до г. Симферополя. Обкатку вагона производил главный технолог ОСОБА_33 Обкату вагон № 268 прошел успешно. После этого, в декабре 2009 года, он в составе комиссии подписал технический паспорт на вагон № 268 (до присваивания нового номера предыдущий № 045-60751), где было указано, что в вагоне установлен генератор DСG4435/24.

30 декабря 2009 года сотрудниками ГП «Приднепровская железная дорога» и ним, в частности, а также врача по гигиене труда Днепропетровской линейной СЭС, заместителя начальника по пожарному надзору и технических средств охраны, в присутствии ОСОБА_6 было проверено выполнение услуг по договору № ПР/Е-08123/НЮ от 16 октября 2008 года. В акте приемки вагона должны быть указаны технические характеристики вагона и, в частности, сведения о генераторе. После проведения ремонта вагона предприятием ООО НПП «Трансрегион» в вагоне был установлен тот же генератор, что и до выполнения модернизации, то есть, DCG-4435/24. Генератор ЭГВ 08-у1 34 кВт на вагоне установлен не был. Вагон № 268 находится в Днепропетровском пассажирском вагонном ДЕПО (ЛВЧД-1) в опечатанном и опломбированном виде.

Допрошенный в судебном заседании свидетель ОСОБА_34 пояснил, что с 2008 года он занимает должность начальника электроцеха ЛВЧД-1, расположенного по адресу: г. Днепропетровск, пр. Калинина, 42-Б. В его обязанности входит приемка вагонов и сдача их в эксплуатацию. С ОСОБА_4 и ОСОБА_4 он лично не знаком, ему лишь известно, что они являлись должностными лицами ООО НПП «Трансрегион». В 2008 году в ДЕПО ЛВЧД-1 производился ремонт и модернизация вагона службы «Е» № 045-60751. Ремонт проводился предприятием ООО НПП «Трансрегион», которое заключало с сотрудниками ЛВЧД-1 трудовые соглашения на проведение ремонта указанного вагона. Участие в ремонте вагона также принимали и наемные работники цеха. В ходе проведения ремонта и модернизации указанного вагона работы по электрооборудованию вагона, в частности, ремонт светильников и перетяжку проводов, осуществляли его подчиненные. При приемке вагона в ДЕПО ЛВЧД-1 вагон осматривался, составлялся журнал, который не сохранился. Также при этом диспетчер заполнял Форму ВУ-36 (акт о сдаче вагона в эксплуатацию). Вагон находился в закрытом помещении на протяжении одного месяца, после чего стоял под открытым небом. До модернизации вагон был ржаво-зеленого цвета, а после капитального ремонта - синего цвета. С технической документацией на вагон № 045-60751 он знаком не был. Акт приемки пассажирского вагона № 045-60751 в ремонт от 03 марта 2009 года ему не знаком. Данный акт он никогда не подписывал. В дальнейшем вагону был присвоен № 268. Судьба вагона № 268 ему в настоящее время не известна. На вагоне изначально и после проведения модернизации был установлен генератор типа DCG 4435, это было определено путем визуального осмотра. Генераторы по внешнему виду различаются. Генератор типа ЭГВ 08-у1 34 кВт на вагон № 045-60751 не устанавливался.

Допрошенная в судебном заседании свидетель ОСОБА_17 пояснила, что с 2007 года она занимает должность заместителя начальника отдела инспектирования в сфере материального производства КРУ в Днепропетровской области. На основании приказа КРУ Украины с 01 июля 2009 года до 15 января 2011 года она принимала участие в операционном аудите ГП «Приднепровская железная дорога» как аудитор. В процессе проведения аудита она руководствовалась положениями Постановления Кабинета Министров Украины № 506 от 20 мая 2009 года «Об утверждении Порядка проведения органами государственной контрольно-ревизионной службы государственного финансового аудита отдельных хозяйственных операций». Во время проведения аудита было установлено, что ГП «Приднепровская железная дорога» имело финансово-хозяйственные отношения с предприятием ООО НПП «Трансрегион», которое оказывало услуги по ремонту и модернизации вагона ресторана в вагон-лабораторию измерения контактной сети по договору № ПР/Е-081231/НЮ от 16 октября 2008 года. Сотрудники ГП «Приднепровская железная дорога» предоставили ей первичную бухгалтерскую документацию по взаимоотношениям с ООО НПП «Трансрегион», в том числе, договор № ПР/Е-081231/НЮ от 16 октября 2008 года, акты выполненных работ и калькуляции к ним. Кто именно из сотрудников железной дороги предоставил ей вышеуказанные документы, она не помнит. Общая сумма договора составляла 7400000 гривен. В процессе мониторинга были составлены две справки от 14 января и 31 марта 2010 года, а также два уведомления.

Во время проведения аудита ею было установлено, что ООО НПП «Трансрегион» в результате включения в акты выполненных работ не предусмотренного плановой калькуляцией оборудования завысило модернизационные и ремонтные работы на сумму 1825000 гривен. Таким образом, предложение ООО НПП «Трансрегион» должно было составлять не 7400000 гривен, а 5575000 гривен.

Мониторингом правильности формирования стоимости предоставленных услуг по модернизации вагона - ресторана по актам выполненных работ за декабрь 2009 года на общую сумму 2925100 гривен установлено включение стоимости оборудования, не предусмотренного плановой калькуляцией, на сумму 2048300 гривен. По акту выполненных работ № 045-60751/04 от 25 декабря 2009 года на сумму 1132500 гривен по статье расходов «Материалы, сырье и комплектующие» без согласования сторон включено и предъявлено к оплате стоимость оборудования на сумму 663000 гривен, расходы на приобретение которого не предусмотрены плановой калькуляцией по указанной статье расходов (кондиционер - 600000 гривен, пульт управления нагрузок - 1600 гривен, комплект дополнительных воздуховодов - 27900 гривен, комплект жгутов для кондиционера - 33500 гривен). По акту выполненных работ № 045-60751/05 от 29 декабря 2009 года на сумму 1792600 гривен без согласования сторон включена и предъявлена к оплате стоимость оборудования на сумму 1385300 гривен (комплект дополнительных жгутов - 57600 гривен, окно смотровое - 52000 гривен, трапы для крыши - 41800 гривен, вышка для вагона с установкой информационно-вычислительного комплекса с комплектом для установки и измерения датчиков тепловизионного контроля параметров контактной сети - 1146000 гривен, пневмосистема для токоприемника с компрессором - 87900 гривен).

Пункт 4.2 договора № ПР/Е-08 1231/ню от 16 октября 2008 года предусматривает согласование сторонами выполнения дополнительных услуг и в случае отсутствия согласования, выполненные услуги не выплачиваются заказчиком. Исходя из этого, предъявление к оплате ООО НПП «Трансрегион» без согласования сторон стоимости оборудования, не предусмотренного плановой калькуляцией, на сумму 2048300 гривен является безосновательным. Также ею было установлено, что сумма выполненных работ по актам от 18 сентября 2009 года и 23 ноября 2009 года на общую сумму 1618300 гривен завышена на сумму 91700 гривен, о чем было составлено и направлено руководителю железной дороги сообщение № 27-21/1 от 15 января 2010 года.

Вагон № 268 она видела в начале проведения аудита, в пассажирском вагонном ДЕПО на пр. Калинина в г. Днепропетровске. Дополнительное соглашение к договору она не видела и не знала о его существовании. Техническое задание на вагон № 268 она не видела. В вопросах технического оборудования вагона она не компетентна, поскольку является экономистом-бухгалтером и документальную проверку она проводила на основании предоставленных ей документов. ОСОБА_20 консультацией к сотрудникам ГП «Приднепровская железная дорога» и братьям ОСОБА_4 она не обращалась, поскольку для проведения аудита документация была предоставлена в достаточном объеме. Информация в справках от 14 января и 31 марта 2010 года носила рекомендационный характер. Аудит на ГП «Приднепровская железная дорога» проводится с 01 июля 2009 года и по состоянию на октябрь 2012 года еще не окончен.

Допрошенный в судебном заседании свидетель ОСОБА_35 пояснил, что он имеет высшее образование по специальности «инженер-механик» и с 2001 года работает ведущим инженером по приемке вагонов ДЕПО ГП «Приднепровская железная дорога». Стаж работы по специальности 40 лет. ОСОБА_4 и ОСОБА_6 ему знакомы около 10 лет, они работали технологами в ЛВЧД-1. Также ему известно, что ОСОБА_6 является генеральным директором ООО НПП «Трансрегион». 17 октября 2008 года ГП «Приднепровская железная дорога» передала ООО НПП «Трансрегион» вагон-ресторан № 045-60751 для проведения модернизации. Указанный вагон поступал в ремонт в технически неисправном состоянии. Он не помнит, присутствовал ли он при передаче вагона в ремонт. Ремонт вагона осуществляли работники ДЕПО совместно с братьями ОСОБА_6, как представителями ООО НПП «Трансрегион». Ремонт вагона осуществлялся на протяжении 3-4 месяцев, до конца декабря 2009 года включительно. Во время ремонта вагон находился на территории ДЕПО ЛВЧД-1. Местонахождение вагона до его ремонта в ДЕПО ЛВЧД-1 ему неизвестно.

В конце декабря 2009 года управляющий Обособленного структурного подразделения «Днепропетровское пассажирское вагонное ДЕПО» ГП «Приднепровская железная дорога» ОСОБА_36 и заместитель последнего - ОСОБА_32 передали ему для приемки после ремонта вагон № 268. На указанном вагоне присутствовал трафарет, где был указан год его выпуска. Если он не ошибается, вагон № 268 произведен в 1978 году в ГДР. Он, мастер по электрооборудованию и мастер по ремонту внутренних работ подписали форму о приемке вагона - «ВУ-36». В ходе приемки вагон также осматривали приемщики ОСОБА_20 и ОСОБА_26, при этом братьев ОСОБА_6 не было. Приемка вагона происходила на территории ДЕПО ЛВЧД-1, по пр. Калинина, 42-Б, в г. Днепропетровске. В ходе приемки вагона он заходил вовнутрь и осматривал его. Он проверял ходовую и тормозную системы вагона, отопление, водоснабжение и энергоснабжение вагона. После ремонта вагон соответствовал требованиям заказчика, о претензиях к ООО НПП «Трансрегион» ему не известно.

Замечаний с его стороны по осматриваемому вагону не было. С договором № ПР/Е-081231/НЮ от 16 октября 2008 года, заключенным между ГП «Приднепровская железная дорога» и ООО НПП «Трансрегион», о модернизации цельнометаллического вагона-ресторана на вагон-лабораторию, он знаком в общих чертах. Технического задания в его распоряжении не было. После приема вагона он, как инспектор-приемщик, подписал технический паспорт на пассажирский вагон № 268.

Он не знает, был ли на вагоне № 268 до ремонта генератор марки DUGG-28. Мощности генератора DUGG-28 вполне достаточно для установки кондиционера. Ему неизвестно, какой генератор был установлен на вагоне после проведения ремонта. Какой должен был быть установлен на вагоне генератор после проведения модернизации, он также не знает. Его указание в ходе досудебного следствия о том, что до проведения ремонта, как и после на вагоне был установлен генератор DCG-4435/24, является неверным. В действительности, он говорил следователю, что не обладает информацией об установленном на вагон № 268 генераторе.

Допрошенная в судебном заседании свидетель ОСОБА_37 пояснила, что она имеет высшее образование по специальности «электромеханик» и в период времени с 2007 года по 2010 год она работала в должности начальника технического отдела службы «Е» (электроснабжения) ГП «Приднепровская железная дорога». Стаж работы по специальности с 1980 года. В ее должностные обязанности входило составление планов капитального строительства, ремонта, модернизации электрических сетей ГП «Приднепровская железная дорога». ОСОБА_6 и ОСОБА_4 ей знакомы с 2009 года. ОСОБА_6 является генеральным директором ООО НПП «Трансрегион», а ОСОБА_4 - его заместителем.

16 октября 2008 года между ГП «Приднепровская железная дорога» и ООО НПП «Трансрегион» был заключен договор № ПР/Е-081231/НЮ о модернизации цельнометаллического вагона-ресторана на вагон-лабораторию для измерения параметров контактной сети с установкой информационно-вычислительного комплекса. С указанным договором она ознакамливалась. 23 ноября и 29 декабря 2009 года она в составе приемной комиссии от ГП «Приднепровская железная дорога» с целью проверки выполнения ремонтных работ вагона № 268 выезжала на территорию ЛВЧД-1, расположенную по пр. Калинина, 42-Б, в г. Днепропетровске. О необходимости проверки хода выполнения работ предприятием ООО НПП «Трансрегион» согласно договору № ПР/Е-081231/НЮ от 16 октября 2008 года ее уведомил начальник ГП «Приднепровская железная дорога».

23 ноября 2009 года, кроме нее, в составе комиссии были также начальник дорожной электротехнической лаборатории ГП «Приднепровская железная дорога» ОСОБА_16 и ОСОБА_4 В составе комиссии 29 декабря 2009 года кроме нее были также начальник службы электроснабжения ГП «Приднепровская железная дорога» ОСОБА_14, начальник вагона-лаборатории № 045-60751 для измерения параметров контактной сети ГП «Приднепровская железная дорога» ОСОБА_15 и ОСОБА_4 Указанный вагон она видела и осматривала его лишь визуально. Вагон был в опечатанном виде. Какой был замок на вагоне, она не знает. Техническое состояние вагона она не проверяла. Вагон при ней открывала не проводница. Внутри вагона находились два проводника, которые охраняли вагон. Жили ли проводники в вагоне, ей неизвестно. Разворовывание вагона, по ее мнению, невозможно, так как вагон был закрыт. Находились ли в вагоне кресло и телевизор, она не помнит.

Она подписала все три акта по приему-передаче выполненных ремонтных работ и модернизации вагона № 268, а именно: акты № 045-60751/03, № 045-60751/04 и № 045-60751/05. Она подписывала вышеуказанные акты, поскольку эти акты уже были подписаны остальными членами комиссии, являющимися специалистами в области технических познаний. Акты подписывались в кабинете ОСОБА_14 Тексты актов были набраны на компьютере. Братья ОСОБА_4 также приезжали в кабинет к ОСОБА_14 и подписывали акты. Какие сведения были отражены в указанных актах, она пояснить затрудняется. Расшифровки к калькуляциям она видела, однако указанные в них сведения она не проверяла, так как не должна была этого делать. Были ли выполнены ООО НПП «Трансрегион» условия договора, ей неизвестно.

Допрошенный в судебном заседании свидетель ОСОБА_31 пояснил, что с 10 марта 2009 года по 14 апреля 2010 года он исполнял обязанности главного инженера ГП «Приднепровская железная дорога» и в его должностные обязанности входила организация работы технической части ГП «Приднепровская железная дорога». ОСОБА_6 и ОСОБА_4 ему знакомы с 2009 года. ОСОБА_6 является генеральным директором ООО НПП «Трансрегион», а ОСОБА_4 - его заместителем.

16 октября 2008 года между ГП «Приднепровская железная дорога» и ООО НПП «Трансрегион» был заключен договор № ПР/Е-081231/НЮ о модернизации цельнометаллического вагона-ресторана на вагон-лабораторию для измерения параметров контактной сети с установкой информационно-вычислительного комплекса. Акты по приему-передаче выполненных ремонтных работ и модернизации вагона № 268, а именно: № 045-60751/02 от 18 сентября 2009 года и № 045-60751/05 от 29 декабря 2009 года он подписывал в своем служебном кабинете. Данные акты ему были предоставлены начальником службы «Е» ОСОБА_14 ОСОБА_20 уже были подписаны членами приемной комиссии и представителями ООО НПП «Трансрегион». ОСОБА_14 ему говорил, что комиссия выезжала и осматривала вагон. Техническое состояние вагона № 268 он не проверял и на территорию ЛВЧД-1, расположенную по пр. Калинина, 42-Б, в г. Днепропетровске, где находился вагон № 268, он не выезжал. ОСОБА_20 были нужны его подписи в указанных актах, он не знает. По его мнению, его подписи в актах носили формальный характер. Выполненные работы согласно подписанным актам, он не проверял.

30 декабря 2009 года согласно его распоряжению комиссия в присутствии генерального директора ООО НПП «Трансрегион» ОСОБА_6 осуществляла прием вагона-ресторана после капитально-восстановительного ремонта и модернизации согласно договору № ПР/Е-08123/НЮ от 16 октября 2008 года. Комиссией были выявлены недостатки в выполненных работах, которые были отображены в акте, в результате чего было решено принять вагон в эксплуатацию лишь после устранения недостатков. В состав комиссии входили работники тарификации, начальник вагона, работники вагонного ДЕПО. Состав комиссии утверждался им лично. Указанный акт приема вагона был датирован 30 декабря 2009 года. Свою подпись в акте он ставил последним, в своем служебном кабинете, расположенном по адресу: г. Днепропетровск, пр. Карла Маркса, 108. Он уверен, что комиссия выходила на место и осматривала вагон. Во время приемки вагона составлялся «Дефектный акт». Ему на подпись был предоставлен чистовой вариант. Разворовывание вагона, по его мнению, невозможно.

Допрошенный в судебном заседании свидетель ОСОБА_14 пояснил, что с июля 2009 года он работает начальником службы электроснабжения ГП «Приднепровская железная дорога». В его должностные обязанности, в частности, входит организация работы службы электрификации ГП «Приднепровская железная дорога». ОСОБА_6 и ОСОБА_4 ему знакомы с 2008 года. ОСОБА_6 является генеральным директором ООО НПП «Трансрегион», а ОСОБА_4 - его заместителем.

16 октября 2008 года на основании проведенной процедуры тендерной закупки между ГП «Приднепровская железная дорога» и ООО НПП «Трансрегион» был заключен договор № ПР/Е-081231/НЮ о модернизации цельнометаллического вагона-ресторана на вагон-лабораторию для измерения параметров контактной сети с установкой информационно-вычислительного комплекса. Согласно указанному договору ГП «Приднепровская железная дорога» передавало ООО НПП «Трансрегон» вагон № 045-60751, 1983 года выпуска, производства ОСОБА_21, для проведения его модернизации под вагон-лабораторию. 17 октября 2008 года начальником службы электроснабжения ГП «Приднепровская железная дорога» ОСОБА_38, с его участием, а также участием начальника вагона № 045-60751 ОСОБА_15 и представителя ООО НПП «Трансрегион», вагон-ресторан № 045-60751 был передан предприятию ООО НПП «Трансрегион» для проведения его модернизации под вагон лабораторию измерения контактной сети. Также при передаче вагона было зафиксировано техническое состояние вагона и перечень имеющегося и отсутствующего оборудования на нем, что было отражено в акте приемки пассажирского вагона. Какие были установлены на вагоне генератор и система кондиционирования, он не помнит. В акте указано, что на вагоне был установлен генератор DCG-4435/24. Во время составления акта он говорил, что некомпетентен определить визуально вид и марку генератора. Во время составления акта специалист по генераторам не присутствовал.

18 сентября, 23 ноября и 29 декабря 2009 года он, находясь в своем служебном кабинете, подписал акты по приему-передаче выполненных ремонтных работ и модернизации вагона № 268, а именно: № 045-60751/02, № 045-60751/03 и № 045-60751/05. После комиссионного подписания актов, оба экземпляра актов передавались ООО НПП «Трансрегион» для утверждения. Весь объем выполненных работ, указанный в актах, он фактически не сверял и с уверенностью сказать, что все работы по ремонту и модернизации вагона, указанные в данных актах и расшифровках к калькуляции выполнены в полном объеме, он не может. При подписании акта братья ОСОБА_4 не вводили его в заблуждение.

29 декабря 2009 года, после того как вагон № 045-60751 был возвращен от ООО НПП «Трансрегион» с модернизации, он своим распоряжением присвоил вагону-ресторану № 045-60751, модернизированному под вагон-лабораторию, № 268. Также на указанный вагон был составлен новый технический паспорт с учетом нового установленного оборудования. 30 декабря 2009 года согласно распоряжению и.о. главного инженера ГП «Приднепровская железная дорога» ОСОБА_31 комиссия в присутствии генерального директора ООО НПП «Трансрегион» ОСОБА_6 осуществляла прием вагона-ресторана после капитально-восстановительного ремонта и модернизации. Кроме него в состав комиссии входили также работники тарификации, начальник вагона, работники вагонного ДЕПО. Комиссией были выявлены недостатки в выполненных работах, которые были отображены в акте, в результате чего было решено принять вагон в эксплуатацию лишь после устранения недостатков.

После проведения модернизации вагона предприятием ООО НПП «Трансрегион», вагон находился на территории ЛВЧД-1, по пр. Калинина, 42-Б, в г. Днепропетровске, где он охранялся взводом охраны. В настоящее время вагон находится на станции Синельниково ЛВЧД № 6, с какого времени, он ответить затрудняется. Двери вагона заварены. Могли ли иметь место кражи из вагона, ему неизвестно. Он не знает, охранялся ли вагон на станции Синельниково проводниками. После опечатывания вагона сотрудниками прокуратуры, сотрудники железной дороги имели доступ к вагону. Разворовывались ли детали вагона № 268 после его модернизации, ему неизвестно. Он не может утверждать, что посторонние лица не могли проникнуть в вагон.

Какой марки генератор был установлен на вагоне после проведения ремонта и модернизации предприятием ООО НПП «Трансрегион», ему не известно. Отличить генераторы марок DCG-4435/24 и DUGG-28 он не может. Согласно техническому паспорту на вагон № 268, данный вагон является 1983 года постройки, производства ОСОБА_21. Год постройки вагона можно определить по трафарету на торцевой стене вагона. Изменилось ли на сегодняшнее время техническое состояние вагона № 268 после принятия его с модернизации от ООО НПП «Трансрегион» в 2009 году, он ответить не может. С вагона по его распоряжению была снята бытовая и оргтехника (телевизор, компьютер, ДВД, музыкальный центр).

Допрошенный в судебном заседании свидетель ОСОБА_16 пояснил, что с сентября 2001 года он работает начальником дорожной электротехнической лаборатории ГП «Приднепровская железная дорога» и в его должностные обязанности, в частности, входит расследование электрических повреждений, внедрение новых технологий. ОСОБА_6 и ОСОБА_4 ему знакомы с 2008 года. ОСОБА_6 является генеральным директором ООО НПП «Трансрегион», а ОСОБА_4 - его заместителем.

23 ноября 2009 года он, находясь в служебном кабинете у ОСОБА_14, не выходя по месту расположения вагона, подписал предоставленный ему на подпись начальником службы «Е» ОСОБА_14 акт по приему-передаче выполненных ремонтных работ и работ по модернизации вагона № 268 - акт № 045-60751/03. При этом объем выполненных работ на сумму, указанную в акте, фактически он не сверял. С уверенность сообщить о том, что все работы по ремонту и модернизации вагона, указанные в данных акте и расшифровке к калькуляции выполнены в полном объеме, он не может. Он затрудняется ответить, проверял ли он состояние вагона перед подписанием акта № 045-60751/03.

Осенью 2009 года, весной и летом 2010 года комиссия с его участием проводила осмотр вагона № 268, который находился в ДЕПО ЛВЧД-1. По окончанию осмотра было составлено несколько дефектных актов, которым предшествовали осмотр состояния вагона, проверка качества выполненных работ и месторасположения оборудования вагона. На момент осмотра в вагоне присутствовали проводники, их фамилии он не знает. Выявленные дефекты ООО НПП «Трансрегон» устраняло. Для участия в осмотре вагона его приглашали телеграммой. Он лично осматривал внутреннюю часть вагона. Присутствовал ли он при передаче вагона № 045-60751 предприятием ООО НПП «Трансрегон» ГП «Приднепровская железная дорога», он не помнит. Какое подвагонное оборудование было установлено перед проведением модернизации вагона ООО НПП «Трансрегон», ему неизвестно. Он не компетентен в вопросах определения вида и марки генератора. По его мнению, разворовывание вагона № 268 после его модернизации невозможно. Год выпуска вагона определить визуально он не может.

Допрошенный в судебном заседании свидетель ОСОБА_18 пояснил, что с марта 2004 года он работает старшим мастером вагонно-сборочного цеха ГП «Приднепровская железная дорога» и в его должностные обязанности, в частности, входит ремонт пассажирских вагонов ГП «Приднепровская железная дорога». ОСОБА_6 и ОСОБА_4 ему знакомы с 2000-2001 года. ОСОБА_6 является генеральным директором ООО НПП «Трансрегион», а ОСОБА_4 - его заместителем.

Ему известно, что ООО НПП «Трансрегион» заключило договор с ЛВЧД-1 на выполнение ремонта ходовых частей вагона, ударно-тяговых приборов и пневматической тормозной системы. Стоимость выполнения работ по договору составляла около 100000 гривен. Ремонтные работы вагона проводили сотрудники ЛВЧД-1 (столяра и слесари) по выходным дням. Во время работ вагон стоял в вагонно-сборочном цехе, никакие детали с вагона украдены не были.

23 ноября 2009 года, находясь в помещении ЛВЧД-1, он подписал акт по приему-передаче выполненных ремонтных работ и работ по модернизации вагона № 268 - акт № 045-60751/03. Если он не ошибается, подписать указанный акт его пригласил кто-то из братьев ОСОБА_4. Текст акта был в печатном виде. Указанный акт подписан им лишь в части выполнения сотрудниками ЛВЧД-1 ремонтных работ согласно договору ходовой части вагона. Подписание им акта не носило формальный характер, он был уверен, что в акте верно изложен перечень ремонтных работ ходовой части вагона. В остальной части акта выполнение ремонтных работ и работ по модернизации вагона он не проверял, объем выполненных работ на всю сумму, указанную в акте, фактически не сверял. С уверенность сообщить о том, что все работы по ремонту и модернизации вагона, указанные в данных актах и расшифровках калькуляции выполнены в полном объеме, он не может.

Впервые он увидел вагон в 2008 или 2009 году, на территории ЛВЧД-1, где вагон находился около полугода. Вагон он не осматривал. Он не компетентен в вопросах определения вида и марки генератора. Год выпуска вагона определить визуально он не может. Технический паспорт на вагон № 268 находится у руководства ЛВЧД-1. На момент проведения ремонтных работ и работ по модернизации вагона, вагон должны были охранять представители ООО НПП «Трансрегон». По его мнению, разворовывание вагона № 268 после его модернизации невозможно.

Допрошенный в судебном заседании свидетель ОСОБА_39 пояснил, что с июня 2010 года он работает начальником дистанции электроснабжения «Нижнеднепровск-Узел» ГП «Приднепровская железная дорога». С 1991 года до июня 2010 года он был главным инженером дистанции. Ему известно, что ОСОБА_6 является генеральным директором ООО НПП «Трансрегион», а ОСОБА_4 - его заместителем. На балансе дистанции электроснабжения с 2007 года находится вагон № 045-60751. С договором № ПР/Е-081231/НЮ от 16 октября 2008 года, заключенным между ГП «Приднепровская железная дорога» и ООО НПП «Трансрегион», о модернизации цельнометаллического вагона-ресторана на вагон-лабораторию, он знаком в общих чертах. В его присутствии с целью проверки качества выполненных работ предприятием ООО НПП «Трансрегион» был проведен осмотр вагона № 268, который находился в ЛВЧД-1 в г. Днепропетровске. В каком году были эти события, он не помнит. Техническое испытание вагона не проводилось, генератор не включался. Комиссия проводила только осмотр качества выполненных работ. К вагону питание не подключалось, технические манипуляции с вагоном не проводились. В вагоне немного подтекала крыша, он видел в нескольких местах на потолке пятна от воды. Дождя в тот день не было. В дизельном отделении вагона обивка на мебели в нескольких местах была в оборванном виде. На момент осмотра вагона работы были выполнены не все. После осмотра вагона его опечатали и заварили двери.

Ему неизвестно, какой изначально был установлен на вагоне генератор, поскольку в вопросах вагонных генераторов он не компетентен. Точно сказать, в каком году был произведен вагон-ресторан № 045-60751, он не может. Рассматриваемые события он лучше помнил, когда давал показания в прокуратуре в ходе досудебного следствия, где в ходе его допроса он указывал марку генератора «DCG 4435/24» и год выпуска вагона « 1983». Перед допросом он беседовал с начальником вагона-лаборатории изменения контактной сети ДЭЛ ГП «Приднепровская железная дорога» ОСОБА_15 и он допускает, что информацию о генераторе и годе выпуска вагона он узнал от него. Если он не ошибается, перед допросом он просматривал технические характеристики вагона № 268.

Допрошенный в судебном заседании свидетель ОСОБА_40 пояснил, что с 2001 года он работает доцентом кафедры «Вагоны и вагонное хозяйство» Днепропетровского национального университета железнодорожного транспорта им. Академика В. ОСОБА_8 и в его должностные обязанности, в частности, входит выполнение работ по технической диагностике вагонов с целью определения возможности продления срока их службы. ОСОБА_6 и ОСОБА_4 ему знакомы около 10 лет, они были студентами кафедры «Вагоны и вагонное хозяйство» ДНУЖТ. В ноябре 2008 года на основании заявки ГП «Приднепровская железная дорога» сотрудниками ДНУЖТ и, им в частности, было проведено техническое диагностирование пассажирского цельнометаллического вагона-ресторана № 045-60751, в ходе которого изучено техническое состояние несущей конструкции вагона. Техническое диагностирование было оформлено техническим решением № 75 о продолжении срока службы пассажирских вагонов, где было указано, что вагон № 045-60751 произведен в 1976 году. Однако, учитывая, что в техническом паспорте на данный вагон указан 1983 год постройки, он допускает, что в техническом решении могла быть допущена ошибка. Срок службы пассажирских вагонов составляет 28 лет, а вагонов-ресторанов - 25 лет. Ему неизвестно, какой установлен генератор на вагоне № 045-60751. В вопросах вагонных генераторов он не компетентен. Точно сказать, в каком году был произведен вагон-ресторан № 045-60751, он не может. Определить точный год постройки указанного вагона, по его мнению, можно лишь в ходе проведения соответствующей экспертизы. При осмотре указанного вагона он не присутствовал и лично вагон он не видел.

Допрошенный в судебном заседании свидетель ОСОБА_29 пояснил, что с 10 апреля 2010 года до 03 апреля 2011 года он работал главным инженером - первым заместителем начальника ГП «Приднепровская железная дорога». В настоящее время он работает начальником управления Украинской транспортной инспекции. ОСОБА_6 и ОСОБА_4 ему знакомы с 2010 года, отношений с ними он не поддерживает.

С целью проверки технического состояния и качества выполнения модернизации вагона-лаборатории для измерения параметров контактной сети № 268 он по своей инициативе по согласованию с начальником ГП «Приднепровская железная дорога» своим распоряжением от 12 июля 2010 года постановил провести осмотр указанного вагона. Комиссия провела проверку (осмотр) вагона 13 июля 2010 года. Состав комиссии утверждал лично он. Председателем комиссии был ОСОБА_24. Назвать должность ОСОБА_24 и состав комиссии он затрудняется, поскольку на ГП «Приднепровская железная дорога» работает около 65000 человек, поэтому знать информацию обо всех сотрудниках невозможно. Вагон осматривался в ЛВЧД-1 в г. Днепропетровске. Комиссией во время осмотра вагона было установлено, что работы по модернизации вагона-лаборатории № 268 проводились ООО НПП «Трансрегион» без соответствующего разрешения на проведение этих работ, вагон-лаборатория в эксплуатацию принят не был из-за значительных нарушений гарантийных обязательств и низкого качества выполненных работ со стороны ООО НПП «Трансрегион». Передавал ли он членам комиссии Техническое задание на разработку модернизации вагона-ресторана, он не помнит. Поскольку после проведения осмотра вагона ОСОБА_6 и ОСОБА_4 неоднократно жаловались ему на выводы, изложенные в акте вышеуказанной проверки от 13 июля 2010 года, а также объясняли, что не успевали в срок выполнить работы, спустя один месяц он дал распоряжение повторно провести осмотр указанного вагона.

20 августа 2010 года на станции Синельниково ЛВЧД № 6 комиссией был повторно осмотрен вагон-лаборатория № 268. Вагон для измерения параметров контактной сети (вагон-лаборатория № 268) является специфическим видом вагонов, которых на территории Украины всего 6 единиц. Теоретическая база по вагонам для измерения параметров контактной сети находится лишь в г. Санкт-Петербурге и на Урале. Поскольку соответствующие специалисты - сотрудники ГП «Приднепровская железная дорога» видели указанный вагон лишь на картинке, было решено привлечь к проведению второго осмотра вагона компетентную в данных вопросах организацию ООО «ДАК-Энергетика» в лицее заместителя главного инженера ОСОБА_28 Последний ему знаком, он (ОСОБА_28В.) также является преподавателем Днепропетровского национального университета железнодорожного транспорта им. Академика В. ОСОБА_8. Председателем комиссии снова был ОСОБА_24, остальные члены комиссии принимали участие в осмотре вагона впервые. Кроме ОСОБА_24 и ОСОБА_28 в состав комиссии входили также представители разных отделов ГП «Приднепровская железная дорога». Предметом данного осмотра вагона было определение качества выполненных работ и установленных в вагоне материалов. Комиссия осматривала весь вагон. Во время проведения проверки был выявлен ряд несоответствий, в первую очередь, плохое качество материалов, ряд оборудования был в бывшем употреблении, работы были выполнены некачественно. ООО «ДАК-Энергетика» никаких работ по модернизации вагона-лаборатории № 268 не выполняло. В распоряжении ГП «Приднепровская железная дорога», в отличие от ООО «ДАК-Энергетика», не было специалистов, которые бы могли технически установить, может ли вагон № 268 начинать проходить обкатку. Оба акта проверок технического состояния и качества выполнения модернизации вагона-лаборатории № 268 от 13 июля и 20 августа 2010 года являются законными, последняя проверка является более детальной.

Согласно условиям Договора № ПР/Е-081231/НЮ от 16 октября 2008 года услуги должны выполняться согласно нормативным документам и разработанной документации на модернизацию цельнометаллического вагона-ресторана под вагон-лабораторию. Приложением № 1 предусматривалась разработка проектно-конструкторской документации и ее согласование. Однако конструкторская и проектно-сметная документация на выполнение вышеуказанных работ, разработанная ООО НПП «Трансрегион», была согласована в службах ЦЛ, ЦУО, ЦСЭС на железнодорожном транспорте Украины, а также утверждена в Киевском ПКТБ лишь в июне-июле 2010 года, в то время, как акты о выполнении ООО НПП «Трансрегион» услуг по вышеуказанному Договору были подписаны в сентябре-декабре 2009 года.

Согласно оглашенным в судебном заседании показаниям свидетеля ОСОБА_11 в период времени с июля 2004 года он работает в должности главного инженера службы сигнализации и связи ГП «Приднепровская железная дорога» и в его должностные обязанности, в частности, входит организация работы службы сигнализации и связи на железной дороге. 20 ноября 2009 года он, находясь в своем служебном кабинете, подписал акт № 045-15888/01 приема-передачи выполненных работ по изготовлению и согласованию проектно-сметной документации на ремонт и модернизацию пассажирского вагона на вагон специального назначению по договору № ПР/Ш-09723/НЮ. Указанная проектно-сметная документация на момент подписания акта вопреки требованиям п. 5.1 указанного выше договора не была согласована в службах ЦЛ, ЦУО, ЦСЭС на железнодорожном транспорте Украины, а также не была утверждена в Киевском ПКТБ, что также противоречило требованиям технического задания ТР.07.00.00.000 ТЗ. По состоянию на август 2011 года указанная проектно-сметная документация утверждена в Киевском ПКТБ, однако не согласована в службах железнодорожного транспорта Украины. Таким образом, на момент подписания акта приема-передачи выполненных работ № 045-15888/01, требования условий п. 5.1 договора № ПР/Ш-09723/НЮ и п. 7 технического задания ТР.07.00.00.000 ТЗ выполнены не были. В процессе утверждения проектно-сметной документации в Киевском ПКТБ 09 июня 2011 года в нее вносились какие-то доработки и изменения, однако какие именно, он указать точно не может. По состоянию на август 2011 года все недоработки в проектно-сметной документации устранены. Предприятие ООО НПП «Трансрегион» должно согласовать вышеуказанную проектно-сметную документацию в службах железнодорожного транспорта Украины в ближайшие 2-3 недели (август 2011 года). Перечисление денежных средств предприятию ООО НПП «Трансрегион» в 2010 году по акту № 045-15888/01 было преждевременным (т. 4 л.д. 56-57).

Согласно оглашенным в судебном заседании показаниям свидетеля ОСОБА_12 в период времени с 2006 года он работает начальником вагона-лаборатории ГП «Приднепровская железная дорога». 20 ноября 2009 года он, находясь в служебном кабинете начальника службы ОСОБА_41 подписал акт № 045-15888/01 по приему-передаче выполненных работ по изготовлению и согласованию проектно-сметной документации на ремонт и модернизацию пассажирского вагона на вагон специального назначению по договору ПР/Ш-09723/НЮ. Указанная проектно-сметная документация на момент подписания акта вопреки требованиям п. 5.1 вышеуказанного Договора не была согласована в службах ЦЛ, ЦУО, ЦСЭС на Ж/Д транспорте Украины и не была утверждена в Киевском ПКТБ, что также противоречило требованиям технического задания ТР.07.00.00.000 ТЗ. При этом, по состоянию на июнь 2011 года указанная проектно-сметная документация утверждена в Киевском ПКТБ, однако так и не согласована в службах Ж/Д транспорта Украины. Таким образом, на момент подписания акта приема-передачи выполненных работ № 045-15888/01 требования условий п. 5.1 Договора ПР/Ш-09723/НЮ и п. 7 технического задания ТР.07.00.00.000 ТЗ выполнены не были (т. 4 л.д. 58-59).

Также судом были исследованы следующие письменные доказательства по делу:

- копия договора № ПР/Ш-09723/ню от 03 августа 2009 года , заключенного между ГП «Приднепровская железная дорога» в лице начальника железной дороги ОСОБА_10, как заказчиком, и ООО НПП «Трансрегион» в лице генерального директора ОСОБА_6, как подрядчиком.

Согласно п. 1.1 Договора ООО НПП «Трансрегион» на собственной территории, собственными силами с использованием собственного оборудования оказывает услуги по разработке и согласованию проектно-сметной документации на ремонт и модернизацию пассажирского вагона на вагон специального назначения, согласно техническим требованиям ГП «Приднепровская железная дорога» и соответствующих нормативных документов и правил.

Согласно п. 2.1 Договора ООО НПП «Трансрегион» обязуется оказать услуги по разработке и согласованию проектно-сметной документации на ремонт и модернизацию пассажирского вагона на вагон специального назначения, в полном объеме в срок до 30 ноября 2009 года, а ГП «Приднепровская железная дорога» обязуется принять эти услуги и оплатить их.

Разделом 3 Договора оговорены цена, стоимость и порядок расчетов. Цена выполнения услуг определяется тендером, сумма по Договору составляет 420000 (четыреста двадцать тысяч) гривен, с учетом НДС 20 % - 70000 (семьдесят тысяч) гривен (Приложение № 1). Стоимость выполнения услуг определяется калькуляцией (Приложение № 1). После подписания акта приема-передачи оказанных услуг ООО НПП «Трансрегион» предоставляет ГП «Приднепровская железная дорога» счета для оплаты, которая производится ГП «Приднепровская железная дорога» в течение 20 банковских дней с момента подписания счетов и актов сдачи-приемки услуг. Формой расчетов является денежная, полная, безналичная, путем перечисления средств на текущий счет ООО НПП «Трансрегион».

Согласно п. 4.4 Договора за предоставление услуг ненадлежащего качества ООО НПП «Трансрегион» уплачивает ГП «Приднепровская железная дорога» штраф в размере 20 % от стоимости услуг и осуществляет устранение недостатков за свой счет в течение 20 календарных дней.

Согласно п. 5.1 Договора ООО НПП «Трансрегион» гарантирует соответствие разработанной проектно-сметной документации всем соответствующим нормам, правилам, техническим требованиям ГП «Приднепровская железная дорога», а также согласование данной проектно-сметной документации с ЦЛ, ЦУО, ЦСЭС на железнодорожном транспорте Украины и утверждение в Киевском ПКТБ по вагонам. Согласно п. 5.2 Договора при выявлении ГП «Приднепровская железная дорога» недостатков в разработанной документации ООО НПП «Трансрегион» обязано исправить эти недостатки за свой счет в течение 20 календарных дней с момента их выявления.

Согласно п. 7 Договора настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31 декабря 2009 года.

Согласно п. 11.1 Договора в случаях, не предусмотренных настоящим договором, стороны руководствуются действующим ОСОБА_42 законодательством Украины.

Указанный договор подписан генеральным директором ООО НПП «Трансрегион» ОСОБА_6 и начальником ГП «Приднепровская железная дорога» ОСОБА_10, а также скреплен печатями указанных предприятий (т. 1 л.д. 8 -11, т. 4 л.д. 81-84);

- калькуляция услуг по разработке проектно-сметной документации на ремонт и модернизацию пассажирского вагона на вагон специального назначения от 03 августа 2009 года к договору № ПР/Ш-09723/ню от 03 августа 2009 года (Приложение № 1), согласно которой общая стоимость услуг по Договору (услуги сторонних организаций, основная заработная плата работников, начисление на заработную плату, общепроизводственные затраты, административные затраты и рентабельность) составляет 420000 (четыреста двадцать тысяч) гривен, с учетом НДС 20 % - 70000 (семьдесят тысяч) гривен. Указанная калькуляция подписана генеральным директором ООО НПП «Трансрегион» ОСОБА_6 и начальником ГП «Приднепровская железная дорога» ОСОБА_10, а также скреплена печатями указанных предприятий (т. 1 л.д. 12, т. 4 л.д. 85);

- протокол выемки от 28 апреля 2010 года , в ходе которой главный бухгалтер ГП «Приднепровская железная дорога» предоставила сотрудникам милиции акт № 045-15888/01 от 20 ноября 2009 года и калькуляцию к нему, а также платежные поручения № 184 от 15 февраля 2010 года, № 28 от 12 января 2010 года, № 57 от 19 января 2010 года (т. 1 л.д. 15-16);

- акт № 045-15888/01 от 20 ноября 2009 года и калькуляция к нему , согласно которым комиссия в составе главного инженера службы сигнализации и связи ГП «Приднепровская железная дорога» ОСОБА_11, начальника вагона-лаборатории автоматики, телемеханики и связи ГП «Приднепровская железная дорога» ОСОБА_12, заместителя генерального директора ООО НПП «Трансрегион» ОСОБА_4 составили акт о том, что услуги по разработке и согласованию проектно-сметной документации на ремонт и модернизацию пассажирского вагона на вагон специального назначения по договору № ПР/Ш-09723/ню от 03 августа 2009 года выполнены в полном объеме, претензий по качеству работ нет. Стоимость выполненных работ составляет 420000 (четыреста двадцать тысяч) гривен. Указанный акт подписан ОСОБА_11, ОСОБА_12 и ОСОБА_4, утвержден начальником службы сигнализации и связи ГП «Приднепровская железная дорога» ОСОБА_13 и генеральным директором ООО НПП «Трансрегион» ОСОБА_6, а также скреплен печатями указанных предприятий (т. 1 л.д. 17-18);

- платежные поручения № 184 от 15 февраля 2010 года, № 28 от 12 января 2010 года, № 57 от 19 января 2010 года, согласно которым ГП «Приднепровская железная дорога» на исполнение условий договора № ПР/Ш-09723/ню от 03 августа 2009 года оплатила ООО НПП «Трансрегион» денежные средства в суммах 120000 гривен, 200000 гривен и 100000 гривен соответственно, а всего на общую сумму 420000 (четыреста двадцать тысяч) гривен (т. 1 л.д. 19-21);

- ответ советника начальника ГП «Приднепровская железная дорога» № НЗ-Р-21/595 от 31 мая 2010 года , согласно которому к договору № ПР/Ш-09723/ню от 3 августа 2009 года дополнительные соглашения не составлялись (т 1. л.д. 23);

- ответ начальника Главного пассажирского управления Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины № ЦЛ-11/817 от 07 июня 2010 года, согласно которому в условиях ЛВЧД г. Днепропетровска отремонтирован пассажирский вагон № 045-15888, на котором осуществлен деповский ремонт в соответствии с требованиями «Вагоны пассажирские цельнометаллические. Правила деповского ремонта». При этом Главное пассажирское управление Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины Министерства транспорта и связи Украины не утверждало чертежи, проектно-конструкторскую и иную документацию на исполнение ремонта пассажирского вагона № 045-15888, который не предназначен для перевозки пассажиров и не находится на балансе пассажирской службы ГП «Приднепровская железная дорога» (т. 1 л.д. 26);

- ответ директора Проектно-конструкторского и технологического бюро движимого состава Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины Министерства транспорта и связи Украины № ПКТБ ЦВ № 611 от 26 апреля 2010 года , согласно которому документацию на модернизацию цельнометаллического купейного вагона типа 47-Д/к № 045-15888 (1980 года выпуска) под вагон лабораторию автоматики, телемеханики и связи ГП «ПКТБ ЦВ УЗ» не согласовывало (т. 1 л.д. 30);

- протокол выемки от 28 апреля 2010 года , в ходе которой сотрудник ГП «Приднепровская железная дорога» предоставил сотрудникам милиции акт № 045-60751/01 от 29 декабря 2008 года (т. 1 л.д. 37-38);

- акт № 045-60751/01 от 29 декабря 2008 года , согласно которому комиссия в составе заместителя начальника службы электрификации и электроснабжения ГП «Приднепровская железная дорога» ОСОБА_14, начальника вагона-лаборатории № 045-60751 для измерения параметров контактной сети ГП «Приднепровская железная дорога» ОСОБА_15, заместителя генерального директора ООО НПП «Трансрегион» ОСОБА_9 составили акт о том, что услуги по модернизации цельнометаллического вагона-ресторана № 045-60751 (1983 года постройки, ОСОБА_21) под вагон-лабораторию для измерения параметров контактной сети по договору № ПР/Е-081231/НЮ от 16 октября 2008 года и дополнительному соглашению № ПР/Е-081231/ду-1 от 24 декабря 2008 года (2008 год - первый этап) выполнены в следующем объеме, а именно в части разработки проектно-конструкторской документации на сумму 424912 (четыреста двадцать четыре тысячи девятьсот двенадцать) гривен. Сумма к уплате - 424912 (четыреста двадцать четыре тысячи девятьсот двенадцать) гривен. Указанный акт подписан ОСОБА_14, ОСОБА_15 и ОСОБА_9, утвержден начальником службы электрификации и энергоснабжения ГП «Приднепровская железная дорога» ОСОБА_38 и генеральным директором ООО НПП «Трансрегион» ОСОБА_6, а также скреплен печатями указанных предприятий (т. 1 л.д. 39);

- протокол выемки от 26 апреля 2010 года , в ходе которой сотрудник ГП «Приднепровская железная дорога» предоставил сотрудникам милиции акт приема-передачи № ТР-01 от 26 декабря 2008 года (т. 1 л.д. 73-74);

- акт приема-передачи № ТР-01 от 26 декабря 2008 года проектно-конструкторской документации вагона-лаборатории контактной сети № 045-60751 от 29 декабря 2008 года, согласно которому ООО НПП «Трансрегион» в лице генерального директора ОСОБА_6 согласно договору № ПР/Е-081231/НЮ от 16 октября 2008 года передает ГП «Приднепровская железная дорога» конструкторскую документацию в виде комплекта оригиналов чертежей и техническое задание. Указанный акт подписан заместителем начальника службы электрификации и электроснабжения ГП «Приднепровская железная дорога» ОСОБА_14 и генеральным директором ООО НПП «Трансрегион» ОСОБА_6, а также скреплен печатями указанных предприятий (т. 1 л.д. 75);

- протокол выемки от 21 апреля 2010 года, в ходе которой сотрудник ГП «Приднепровская железная дорога» предоставил сотрудникам милиции техническое задание на разработку модернизации металлического купейного вагона типа 47-Д/к под вагон-лабораторию автоматики, телемеханики и связи ТР.07.00.00.000 ТЗ (т. 1 л.д. 83-85);

- техническое задание на разработку модернизации металлического купейного вагона типа 47-Д/к под вагон-лабораторию автоматики, телемеханики и связи ТР.07.00.00.000 ТЗ, утвержденное начальником службы сигнализации и связи ГП «Приднепровская железная дорога» ОСОБА_13, согласованное генеральным директором ООО НПП «Трансрегион» ОСОБА_6, главным инженером службы сигнализации и связи ГП «Приднепровская железная дорога» ОСОБА_11, начальником вагона-лаборатории № 045-15888 автоматики, телемеханики и связи ГП «Приднепровская железная дорога» ОСОБА_12, начальником СКТБ ООО НПП «Трансрегион» ОСОБА_43, главным врачом ДУ «СЭС» на Приднепровской железной дороге ОСОБА_44, заместителем начальника Главного пассажирского Управления Украинской железной дороги ОСОБА_45, заместителем начальника Управления военизированной охраны Украинской железной дороги ОСОБА_46, в котором указаны наименование и область использования вагона типа 47-Д/к ТР.07.00.00.000 ТЗ, основание для его разработки, цель и его назначение, составляющие материалы для разработки вагона, технические требования к вагону, стадии разработки и этапы работ, а также контроль и принятие продукции.

Согласно п. 7.1 Технического задания разработка рабочей конструкторской документации и технического проекта отображаются в техническом проекте на капитальный ремонт (КР-1) с продлением термина службы и модернизацию цельнометаллического купейного вагона 47-Д/к под вагон-лабораторию автоматики, телемеханики и связи ТР.07.00.00.000 ТЗ, комплект КД. При этом указанный технический проект на капитальный ремонт (КР-1) должен быть согласован со следующими организациями:

Ш службой сигнализации и связи ГП «Приднепровская железная дорога»;

Ш ревизорским аппаратом по безопасности движения поездов железной дороги;

Ш ведомственной службой военизированной охраны;

Ш СЭС на ГП «Приднепровская железная дорога»;

Ш Главным Управлением автоматики, телемеханики и связи Украинской железной дороги;

Ш Главным пассажирским Управлением Украинской железной дороги.

Согласно п. п. 7.2, 7.3, 7.4 Технического задания приемочные испытания проводятся в соответствии с требованиями СТ ССФЖТ ЦП 017-99 «Типовая методика динамических (ходовых) испытаний». Приемочные испытания дополнительного оборудования проводятся согласно инструкций по эксплуатации. Указанное техническое задание может уточняться и дополняться в процессе разработки конструкторской документации (т. 1 л.д. 85-120);

- копия договора № ПР/Е-081231/НЮ от 16 октября 2008 года, заключенного согласно акцепта тендерного предложения между ГП «Приднепровская железная дорога» в лице начальника железной дороги ОСОБА_10, как заказчиком, и ООО НПП «Трансрегион» в лице генерального директора ОСОБА_6, как подрядчиком.

Согласно п. 1.1 Договора ООО НПП «Трансрегион» обязуется провести проектирование и выполнение услуг по модернизации цельнометаллического вагона-ресторана, предоставленного ГП «Приднепровская железная дорога», на вагон-лабораторию. Услуги должны выполняться согласно нормативным документам и разработанной документации на модернизацию цельнометаллического вагона-ресторана под вагон-лабораторию, в объемах согласно Приложению № 1, являющемуся неотъемлемой частью указанного Договора.

Согласно п. 2.1 Договора услуги по модернизации цельнометаллического вагона-ресторана под вагон-лабораторию для измерения параметров контактной сети (ВВКМ-ЦЕ) проводятся согласно «Графику», который является неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение № 3), а именно: в 2 этапа (1-ый этап - срок выполнения ноябрь - декабрь 2008 года, 2-ой этап - срок выполнения январь - декабрь 2009 года).

Согласно п. 2.2 Договора подача ООО НПП «Трансрегион» цельнометаллического вагона-ресторана на модернизацию под вагон-лабораторию производится согласно «Календарному плану», согласованного ГП «Приднепровская железная дорога» и ООО НПП «Трансрегион», который является неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение № 2).

Вагон, который сдается на модернизацию, должен быть полностью укомплектован деталями, предусмотренными проектной документацией, и с обязательным предоставлением технической документации согласно пункту 2 «Положения о планово-предупредительном ремонте специального подвижного состава, утвержденного приказом Украинской железной дороги № 562ц (ЦП/0079) от 22 октября 2001 года.

Прием вагона на модернизацию осуществляется комиссией при участии представителя ГП «Приднепровская железная дорога» на ее территории с надлежаще оформленным поручением в течение 2 рабочих дней с момента его прибытия. Прием вагона и его фактическое состояние отражается в акте приема и дефектной ведомости, которые подписываются ГП «Приднепровская железная дорога» и ООО НПП «Трансрегион». Если вагон не может быть принят на модернизацию в установленный срок не по вине ООО НПП «Трансрегион», фактической датой поставки вагона является подписание двустороннего акта после устранения ГП «Приднепровская железная дорога» недостатков и переноса срока выпуска модернизированного вагона.

Прием вагона после модернизации осуществляется на территории ГП «Приднепровская железная дорога» после проведения сдаточных промежуточных испытаний и проведения статических и динамических испытаний, в течение 2 рабочих дней представителями ООО НПП «Трансрегион» и уполномоченными представителями ГП «Приднепровская железная дорога» с участием представителя службы ГП «Приднепровская железная дорога». Фактической датой сдачи вагона является подписание двустороннего акта. В случае выявления недостатков, которые должны быть устранены ООО НПП «Трансрегион» в течение 20 рабочих дней, прием проводится повторно после устранения недостатков и подписывается акт приемо-сдаточных испытаний обеими сторонами. ГП «Приднепровская железная дорога» имеет право направлять своих представителей в процессе выполнения модернизации и обкатки для контроля качества и полноты объемов выполненных услуг при модернизации вагона.

Согласно п. 3.1 Договора ООО НПП «Трансрегион» обязуется:

Ш выполнить разработку проектной документации услуг по модернизации цельнометаллического вагона-ресторана под вагон-лабораторию с установкой информационно - вычислительного комплекса и модернизацию вагона в объемах и в сроки определенные Приложениями № 1, 2, 3 согласно разработанной проектной документации, а также осуществить дополнительные услуги по устранению недостатков, выявленных при приемке, разборке и деффектировании агрегатов, которые включены в акты согласно правилам ремонта и проектной документации;

Ш предоставлять ГП «Приднепровская железная дорога» счета, калькуляцию на выполненные услуги, дополнительные услуги с расшифровками по статьям расходов (материальных затрат с указанием их типа, марки, ДСТУ, накладных расходов, расходов на сбыт и т.д.), информацию о субподрядных организациях, которые привлечены для выполнения специальных услуг, с указанием перечня услуг.

Согласно п. 3.2 Договора ГП «Приднепровская железная дорога» обязуется:

Ш подать ООО НПП «Трансрегион» вагон на модернизацию в сроки по согласованному графику (Приложение № 2);

Ш принять вагон от ООО НПП «Трансрегион» после выполнения его модернизации под вагон-лабораторию;

Ш оплатить выполненные ООО НПП «Трансрегион» работы согласно условиям Договора и заключенных дополнительных соглашений;

Ш самостоятельно выполнить доставку вагона для модернизации в адрес ГП «Приднепровская железная дорога», а также доставку его на место базирования.

Согласно п. 3.2.5 Договора ГП «Приднепровская железная дорога» имеет право направлять своих представителей для проведения комиссионного проверки, в случае необходимости вместе со специалистами железной дороги, в процессе выполнения услуг для контроля качества модернизации, полноты выполнения объемов услуг, соответствия их расходам, отраженным в калькуляциях и счетах предъявленных к оплате. В случае выявления по результатам проверки завышения стоимости модернизации осуществляется ее корректировка в сторону уменьшения.

Согласно п. п. 4.1 - 4.3 Договора цена выполнения разработки проектной документации и выполнение услуг по модернизации цельнометаллического вагона-ресторана под вагон-лабораторию определена по результатам тендерных открытых торгов, проведенных 09 сентября 2008 года. Дополнительные услуги, которые не предусмотрены модернизацией, рассчитываются и согласовываются сторонами соответствующими протоколами согласования цен дополнительных услуг на основании оформленных двусторонних актов и дополнительными соглашениями к договору. Услуги, выполненные без согласования сторон, не оплачиваются. Не выполненные ООО НПП «Трансрегион» согласованные сторонами объемы услуг исключаются из калькуляции и ГП «Приднепровская железная дорога» не оплачиваются.

Согласно п. п. 4.4 - 4.6 Договора общая сумма договора составляет 7400000 гривен, в том числе НДС 20 % - 1233333,33 гривен, которая указывается в отчете о результатах осуществления процедуры торгов. Расчет за выполнение проектной документации и модернизации цельнометаллического вагона-ресторана под вагон-лабораторию производится в течение 30 банковских дней после подписания акта выполнения работ и получения соответствующего счета. Формой расчетов является полная денежная форма.

Согласно п. 5.1 Договора за нарушение условий настоящего договора ООО НПП «Трансрегион» возмещает в полном объеме причиненные им убытки в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

Согласно п. 7.1 Договора ООО НПП «Трансрегион» гарантирует соответствие модернизированного цельнометаллического вагона ресторана под вагон-лабораторию требованиям технической документации и его работоспособность в течение гарантийного термина, при условиях выполнения ГП «Приднепровская железная дорога» требований по их техническому обслуживанию и эксплуатации, указанных в инструкциях и иной нормативно-технической документации, утвержденной в установленном порядке.

Согласно п. 12.7 Договора в случаях, не предусмотренных настоящим договором, отношения сторон регулируются нормами ОСОБА_42 кодекса Украины и Хозяйственного кодекса Украины (т. 1 л.д. 123-125);

- спецификация, календарный план и дополнительное соглашение № ПР/Е-081231/ду-1 от 24 декабря 2008 года к договору № ПР/Е-081231/НЮ от 16 октября 2008 года (т. 1 л.д. 126-129);

- копия распоряжения начальника службы электроснабжения ГП «Приднепровская железная дорога» ОСОБА_14 № Е-07/106 от 29 декабря 2009 года , согласно которому цельнометаллическому вагону-ресторану № 045-60751, модернизированному согласно договору № ПР/Е-081231/НЮ от 16 октября 2008 года под вагон-лабораторию для измерения параметров контактной сети, необходимо присвоить № 268 (т. 1 л.д. 161);

- копия приказа о приеме на работу № 1ОК от 19 октября 2004 года, согласно которому ОСОБА_6 принят на должность генерального директора ООО НПП «Трансрегион» с 19 октября 2004 года (т. 2 л.д. 4);

- копия приказа генерального директора ООО НПП «Трансрегион» ОСОБА_6 № 5-ок от 05 мая 2008 года, согласно которому ОСОБА_9 принята на должность заместителя генерального директора ООО НПП «Трансрегион» с 05 мая 2008 года (т. 2 л.д. 2);

- копия приказа генерального директора ООО НПП «Трансрегион» ОСОБА_6 № 19-ок от 01 августа 2008 года, согласно которому ОСОБА_4 принят на должность директора по маркетингу ООО НПП «Трансрегион» с 01 августа 2008 года (т. 2 л.д. 3);

- копия приказа генерального директора ООО НПП «Трансрегион» ОСОБА_6 № 7-ок от 05 мая 2008 года, согласно которому ОСОБА_4 принят на постоянную работу по совместительству на должность директора по маркетингу ООО НПП «Трансрегион» с 05 мая 2008 года (т. 3 л.д. 176);

- Устав ООО НПП «Трансрегион», утвержденный 23 апреля 2008 года сборами участников ООО НПП «Трансрегион», где прописаны, в частности, общие положения, юридический статус, цель и предмет деятельности Общества, права и обязанности участников Общества, органы управления и компетенция директора Общества. Согласно п. 2.3 настоящего Устава предприятие ООО НПП «Трансрегион» зарегистрировано по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_7, блок 3. В соответствии с п. 4.2 настоящего Устава предприятие ООО НПП «Трансрегион» предметом деятельности Общества является, в том числе, ремонт, восстановление, реализация и сервисное обслуживание транспорта, а также транспортные услуги на специализированных видах транспорта. Согласно п. п. 9.6.1, 9.6.4 настоящего Устава директор ООО НПП «Трансрегион» разрешает все вопросы деятельности Общества, кроме тех, которые отнесены к компетенции собрания учредителей; осуществляет от имени Общества все действия; утверждает текущие планы деятельности Общества; утверждает штатное расписание, должностные оклады сотрудников Общества; издает правила внутреннего трудового распорядка Общества; принимает и увольняет работников Общества; заключает договора и совершает юридические действия от имени Общества (т. 2 л.д. 5-17);

- приказ генерального директора ООО НПП «Трансрегион» ОСОБА_6 № 7-ок от 28 января 2009 года, согласно которому директор ООО НПП «Трансрегион» по маркетингу ОСОБА_4 с 01 февраля 2009 года переведен на должность заместителя генерального директора ООО НПП «Трансрегион» (т. 3 л.д. 175);

- должностная инструкция заместителя генерального директора ООО НПП «Трансрегион», утвержденная 01 февраля 2009 года генеральным директором ООО НПП «Трансрегион» ОСОБА_6, в соответствии с которой заместитель генерального директора ООО НПП «Трансрегион» в своей деятельности руководствуется нормативными документами по вопросам выполняемой работы, уставом предприятия, правилами внутреннего трудового распорядка, приказами и распоряжениями генерального директора ООО НПП «Трансрегион», а также настоящей должностной инструкцией.

Согласно Разделу ІІІ данной Инструкции заместитель генерального директора ООО НПП «Трансрегион» представляет интересы фирмы во взаимоотношениях с гражданами, юридическими лицами, органами государственной власти и управления лишь по доверенности или распоряжению директора, имеет право подписи документов в контрольно-ознакомительных целях для их последующего утверждения генеральным директором ООО НПП «Трансрегион». Подпись заместитель генерального директора ООО НПП «Трансрегион» не имеет юридической силы и носит контрольно-ознакомительный характер. С указанной инструкцией ОСОБА_4 ознакомлен под роспись 01 февраля 2009 года (т. 3 л.д. 173-174);

- справка главного государственного налогового ревизора - инспектора отдела финансовых расследований Управления борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГНА в Днепропетровской области, согласно которой 18 июня 2010 года проведено финансовое расследование по вопросу легализации доходов, полученных преступным путем должностными лицами ООО НПП «Трансрегион» (код 33247971), касательно присвоения, растраты имущества или завладения им путем злоупотребления служебным положением за период с 01 июня 2009 года по 31 марта 2010 года.

В соответствии с выводами настоящей справки 03 августа 2009 года между ГП «Приднепровская железная дорога» и ООО НПП «Трансрегион» заключен договор № ПР/Ш-09723/НЮ, согласно условиям которого ООО НПП «Трансрегион» обязалось выполнить услуги по разработке и согласованию проектно-сметной документации на ремонт и модернизацию пассажирского вагона на вагон специального назначения, согласно техническим требованиям ГП «Приднепровская железная дорога» и соответствующих нормативных документов и правил.

20 ноября 2009 года между ГП «Приднепровская железная дорога» и ООО НПП «Трансрегион» подписан акт № 045-15888/01, согласно которому ГП «Приднепровская железная дорога» приняло от ООО НПП «Трансрегион» работы общей стоимостью 420000 гривен по договору № ПР/Ш-09723/НЮ от 03 августа 2009 года как такие, которые выполнены в полном объеме. На основании вышеуказанного акта выполненных работ ГП «Приднепровская железная дорога» перечислило ООО НПП «Трансрегион» денежные средства по вышеуказанному Договору в полном объеме.

Однако, проведенной проверкой установлено, что в нарушение п. 5.1 Договора, проектно-сметная документация на ремонт и модернизацию пассажирского вагона на вагон специального назначения по договору от 03 августа 2009 года № ПР/Ш-09723/НЮ Главным пассажирским управлением Украинской железной дороги не утверждалась, что подтверждается справкой № 11/817 от 07 июня 2010 года, и не была утверждена в Киевском ПКТБ по вагонам, что подтверждается справкой № 611 от 26 апреля 2010 года. Изложенные факты свидетельствуют о том, что должностные лица ООО НПП «Трансрегион», злоупотребляя своим служебным положением, действуя умышленно, в личных интересах, вопреки интересам службы, внесли в официальный документ - акт № 045-15888/01 от 20 ноября 2009 года заведомо ложные сведения относительно разработки и согласования проектно-сметной документации на ремонт и модернизацию пассажирского вагона на вагон специального назначения по договору № ПР/Ш-09723/НЮ от 03 августа 2009 года, в результате чего государству причинен ущерб на общую сумму 420000 гривен.

Также установлено, что должностные лица ООО НПП «Трансрегион», осознавая незаконность получения средств на расчетный счет собственного предприятия от ГП «Приднепровская железная дорога», согласно платежных поручений от 14 января 2010 № 28 на общую сумму 200000 гривен, от 19 января 2010 № 57 на общую сумму 100000 гривен, от 15 февраля 2010 № 184 на общую сумму 120000 гривен, с целью дальнейшего использования указанных средств в легальном обороте, легализовали (отмыли) их путем осуществления финансовых операций, в своей финансово-хозяйственной деятельности путем расчетов за товары, работы, услуги, с предприятиями. Таким образом, в ходе финансового расследования установлено, что должностные лица ООО НПП «Трансрегион» совершили действия, направленные на владение и использование имущества незаконного происхождения, которые способствовали легализации денежных средств (т. 2 л.д. 41-43);

- справка главного государственного налогового ревизора - инспектора отдела финансовых расследований Управления борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем ГНА в Днепропетровской области, согласно которой 26 января 2011 года проведено финансовое расследование по вопросу легализации доходов, полученных преступным путем должностными лицами ООО НПП «Трансрегион» (код 33247971), касательно присвоения, растраты имущества или завладения им путем злоупотребления служебным положением за период с 01 сентября 2008 года по 30 декабря 2010 года.

В соответствии с выводами настоящей справки в октябре 2008 года должностные лица ООО НПП «Трансрегион» (код 33247971) стали победителями тендерных торгов, которые проводило ГП «Приднепровская железная дорога» по предоставлению услуг по модернизации цельнометаллического вагона-ресторана под вагон-лабораторию для измерения контактной сети (ВВКМ-ЦЕ) с установкой информационно-вычислительного комплекса стоимостью 7400000 гривен.

Согласно заключенному договору № ПР/Е-081231/НЮ от 16 октября 2008 года ГП «Приднепровская железная дорога» выступает «Заказчиком», а ООО НПП «Трансрегион» - «Подрядчиком». Во исполнение указанного договора между ГП «Приднепровская железная дорога» и ООО НПП «Трансрегион» составлены и подписаны акты приема-передачи выполненных работ по модернизации цельнометаллического вагона-ресторана под вагон-лабораторию для измерения контактной сети (ВВКМ-ЦЕ) с установкой информационно-вычислительного комплекса № 045-60751/02 от 18 сентября 2009 года, № 045-60751/03 от 23 ноября 2009 года и № 045-60751/05 от 29 декабря 2009 года, к которым прилагались расшифровки к калькуляциям с наименованием установленного оборудования на вагон при проведении его модернизации. Согласно вышеуказанным актам приема-передачи выполненных работ ООО НПП «Трансрегион» выполнило и передало ГП «Приднепровская железная дорога» работы на общую сумму 4543890 гривен. На основании подписанных актов ГП «Приднепровская железная дорога» за выполненные услуги перечислила на банковский счет ООО НПП «Трансрегион» денежные средства в сумме 2919000 гривен.

В ходе проведения проверки, а также согласно заключению судебно-экономической экспертизы № 68-10 от 17 декабря 2010 года установлено, что фактически в указанных выше актах приема-передачи выполненных работ, подписанных ООО НПП «Трансрегион», указано оборудование, которое фактически не установлено, на общую сумму 1864310 гривен, из которых произведена оплата в размере 813560 гривен. Таким образом, ??должностные лица ООО НПП «Трансрегион», злоупотребляя своим служебным положением, из корыстных побуждений, причинили существенный вред государственному бюджету в сумме 813560 гривен.

Должностные лица ООО НПП «Трансрегион», осознавая незаконность получения средств, с целью дальнейшего использования указанных средств в легальном обороте, легализовали (отмыли) их путем осуществления финансовых операций в своей финансово-хозяйственной деятельности путем расчетов за товары, работы, услуги, с предприятиями-контрагентами. Таким образом, в ходе исследования установлено, что должностные лица ООО НПП «Трансрегион» совершили действия, направленные на владение и использование имущества незаконного происхождения, которые способствовали легализации денежных средств в особо крупных размерах в размере 813560 гривен (т. 3 л.д. 96-99);

- ответ начальника пассажирской службы Обособленного структурного подразделения «пассажирская служба» ГП «Приднепровская железная дорога» № ЛВР/495 от 06 июля 2010 года, согласно которому все плановые виды ремонта пассажирских вагонов, находящихся на балансе пассажирских депо, а также пассажирских вагонов, находящихся на балансе других служб дороги или сторонних организаций, выполняемые предприятиями пассажирского хозяйства дороги, производятся на основании приказа № 550-Ц от 29 октября 2002 года и нормативной документации по каждому виду ремонта ДР, КР-1, КР-2, КРП, утвержденной Управлением Украинской железной дороги. При выполнении ремонта вагонов других служб дороги, работы по модернизации внутреннего оборудования вагонов выполняются согласно проекта Заказчика, который согласовывается с Управлением Украинской железной дороги. Пассажирская служба проект модернизации внутреннего оборудования пассажирского вагона других служб дороги не согласовывает. Вагон № 045-15888 (1980 года выпуска) приписки ЛВЧД-1 на основании телеграфного распоряжения УЗ № 000380/ЦЛ от 26 февраля 2007 года передан на баланс службы связи (Ш) дороги. В вагоне выполнен ремонт в объеме ДР (согласно нормативной документации ЦЛ-0036, приказ УЗ № 224 от 25 июня 2003 года). Модернизация внутреннего оборудования вагона при его ремонте не производилась (т. 2 л.д. 46);

- ответ заместителя начальника Управления военизированной охраны Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины Министерства транспорта и связи Украины № ЦУО-15/118 от 01 июля 2010 года, согласно которому проектно-сметную документацию по модернизации цельнометаллического купейного вагона типа 47-Д/к № 045-15888 под вагон-лабораторию автоматики, телемеханики и связи (ТР.07.00.00.000 ТЗ) Управление военизированной охраны Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины Министерства транспорта и связи Украины не рассматривало и не согласовывало (т. 2 л.д. 49);

- выписка из приказа генерального директора Управления Украинской железной дороги Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины Министерства транспорта и связи Украины № 248-Ц от 05 июля 2006 года «Об утверждении и введении в действие нормативного документа», которым утверждены и введены в действие с 01 ноября 2006 года «Правила разработки, утверждения, регистрации, издания, внесения изменений и отмены документов на ремонт пассажирских вагонов и запасных частей к ним в пассажирском вагонном хозяйстве» (ЦЛ-0059). Согласно п. 6.1.1 указанных Правил модернизацию осуществляют организации-разработчики, имеющие необходимый научно-технический потенциал в сфере железнодорожного транспорта, специалистов с достаточным опытом и знаниями, а также имеющие право на проведение модернизации в соответствии с положением в Уставе, утвержденном в установленном порядке. К таким организациям относятся, в частности, ГП «Киевское проектно-конструкторско-технологическое бюро по вагонам» (т. 2 л.д. 63-69);

- письмо главного инженера - первого заместителя начальника ГП «Приднепровская железная дорога» ОСОБА_29 № НГ-9/821 от 20 июля 2010 года, согласно которому на совещании с участием соответствующих специалистов железной дороги установлено, что требования нормативного документа ЦЛ-0059 «Правила разработки, утверждения, регистрации, издания, внесения изменений и отмены документов на ремонт пассажирских вагонов и запасных частей к ним в пассажирском вагонном хозяйстве», утвержденные 05 июля 2006 года, не касаются работ, которые выполняются на специализированном движимом составе, которым являются специализированные вагоны-лаборатории.

Детальным изучением условий договора № ПР/Е-081231/НЮ от 16 октября 2008 года, заключенного с ООО НПП «Трансрегион», установлено, что обязанность по разработке технического задания и конструкторской документации возлагалась на подрядчика, то есть на ООО НПП «Трансрегион».

Предметом договора № ПР/Е-081231/НЮ от 16 октября 2008 года было проектирование и выполнение услуг по модернизации цельнометаллического вагона-ресторана на вагон-лабораторию для измерения параметров контактной сети. Услуги должны выполняться согласно нормативным документам и разработанной документации на модернизацию цельнометаллического вагона-ресторана под вагон-лабораторию, в объемах согласно Приложению № 1, являющемуся неотъемлемой частью указанного Договора. Приложением № 1 предусматривалась разработка проектно-конструкторской документации и ее согласование.

Техническое задание на разработку модернизации вагона согласовано и утверждено руководством службы электроснабжения железной дороги. Конструкторская и проектно-сметная документация на выполнение вышеуказанных работ разработана ООО НПП «Трансрегион» и согласована соответствующими специалистами железной дороги (т. 2 л.д. 70-71);

- письмо первого заместителя начальника Главного пассажирского управления Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины № 11/1072 от 27 июля 2010 года, согласно которому в соответствии с положениями Раздела 1 «Сфера применения» «Правил разработки, утверждения, регистрации, издания, внесения изменений и отмены документов на ремонт пассажирских вагонов и запасных частей к ним в пассажирском вагонном хозяйстве» указанный нормативный документ применяется Главным пассажирским управлением Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины и предприятиями пассажирских вагонных хозяйств железных дорог (т. 2 л.д. 74);

- акт от 13 июля 2010 года проверки технического состояния и качества выполнения модернизации вагона-лаборатории для измерения параметров контактной сети № 268, согласно которому на исполнение распоряжения НГ-НЗ 1 от 12 июля 2010 года № НГ-9/684 комиссией в составе НИКП ОСОБА_47, ЛГ ОСОБА_48, НРПГ ОСОБА_49, ВГ ОСОБА_50, начальника сектора НОР-1 ОСОБА_51 проведена проверка с причастными специалистами структурных подразделений РПЧ, ЛВЧД, РРД ЕЧ по выполнению гарантийных обязательств предприятия ООО НПП «Трансрегион», которое выполняло работы по модернизации вышеуказанного вагона. В нарушение условий договора работы по модернизации вагона-лаборатории для измерения параметров контактной сети № 268 проводились ООО НПП «Трансрегион» без соответствующего разрешения на проведение этих работ и без утверждения с Управлением Украинской железной дороги (ООО НПП «Трансрегион» не имеет специалистов соответствующей квалификации и материальной базы, а пользовалось услугами специалистов сторонних организаций). На момент проверки проектно-конструкторская документация изъята. По состоянию на 13 июля 2010 года замечания, которые были отражены в акте от 30 декабря 2009 года, утвержденном и.о. НГ-НЗ-1 ОСОБА_31, ООО НПП «Трансрегион» не устранены. Ходовая часть вагона, автосцепное устройство, колесные пары и тормозная система отремонтированы в соответствии с нормативно-технической документацией. По состоянию на 13 июля 2010 года вагон-лаборатория в эксплуатацию не принят из-за значительных нарушений гарантийных обязательств и низкого качества выполненных работ со стороны ООО НПП «Трансрегион». При комиссионном обследовании вагона были выявлены следующие замечания:

· некачественный монтаж смотровой башни (подтекание потолка по проходу вагона);

· лестницы и сам проход к смотровой башне смонтированы без учета передвижения обслуживающего персонала среднего роста, что может привести к травмированию;

· на крыше установлены высоковольтные изоляторы, которые были в бывшем употреблении;

· не закончено подключение электрической сети к бытовым приборам;

· работы по отделке смотровой башни выполнены некачественно;

· на лестницах подъема на смотровую башню установлены нетипичные перила, которые некачественно приварены;

· стеновой утеплитель не соответствует инструкции ЦУО-0035 (установлен пенопласт вместо базальтовой плиты);

· деформированные двери в тамбуре с нерабочей стороны;

· некачественно зачищены сварные швы в дизельном отделении;

· на дверях с рабочей стороны по проходу отсутствует барьерное заграждение;

· на дверях купе с внутренней и внешней сторон отсутствуют замки и ручки;

· на смотровой башне отсутствует пульт управления пневмосистемой измерительного токоприемника;

· отсутствует система обмывки смотровой башни от атмосферных осадков;

· отсутствует теплоизоляция системы отопления в дизельном отделении;

· отсутствует декоративная решетка в туалете;

· термоизоляция крыши кузова частично выполнена из горючего материала;

· мебель в служебных купе и смотровой башне выполнена из несертифицированного горючего материала;

· закладные деревянные детали установлены в горючем исполнении;

· монтаж пожарной сигнализации вагона выполнен организацией, не имеющей лицензии на проведение данного вида работ;

· в купе установлены сиденья, которые были в бывшем употреблении;

· отсутствует трубопровод для перекачки дизельного топлива из подвагонного

бака к затратному баку в дизель-генератор (т. 2 л.д. 78-79);

- протокол выемки от 28 октября 2010 года, в ходе которой сотрудник ГП «Приднепровская железная дорога» предоставил сотрудникам милиции техническое задание на разработку модернизации вагона-ресторана при выполнении капитально-восстановительного ремонта под вагон-лабораторию для измерения контактной сети с установкой информационно-вычислительного комплекса № ТР.09.00.00.000 ТЗ (т. 2 л.д. 91-92);

- техническое задание на разработку модернизации вагона-ресторана при выполнении капитально-восстановительного ремонта под вагон-лабораторию для измерения контактной сети с установкой информационно-вычислительного комплекса № ТР.09.00.00.000 ТЗ, разработанное генеральным директором ООО НПП «Трансрегион» ОСОБА_6, заместителем генерального директора ООО НПП «Трансрегион» по производству ОСОБА_52, начальником СКТБ ООО НПП «Трансрегион» ОСОБА_43, утвержденное начальником службы электроснабжения ГП «Приднепровская железная дорога» ОСОБА_38, согласованное заместителем начальника службы электроснабжения ГП «Приднепровская железная дорога» ОСОБА_14, начальником вагона-лаборатории № 045-60751 для измерения параметров контактной сети ГП «Приднепровская железная дорога» ОСОБА_53, главным врачом ДУ «СЭС» на Приднепровской железной дороге ОСОБА_44, заместителем начальника Главного пассажирского Управления Украинской железной дороги ОСОБА_45, заместителем начальника Управления военизированной охраны Украинской железной дороги ОСОБА_46, в котором указаны оборудование, которое должно быть установлено на вагон во время его модернизации, а также объемы работ, которые должны быть выполнены во время модернизации вагона ООО НПП «Трансрегион» на основании заключенного договора № ПР/Е-081231/НЮ от 16 октября 2008 года (т. 2 л.д. 94-138);

- протокол выемки от 28 октября 2010 года, в ходе которой сотрудник ГП «Приднепровская железная дорога» предоставил сотрудникам милиции акт № 045-60751/02 от 18 сентября 2009 года по договору № ПР/Е-081231/НЮ от 16 октября 2008 года, акт № 045-60751/03 от 23 ноября 2009 года по договору № ПР/Е-081231/НЮ от 16 октября 2008 года, акт № 045-60751/04 от 25 декабря 2009 года по договору № ПР/Е-081231/НЮ от 16 октября 2008 года, акт № 045-60751/05 от 29 декабря 2009 года по договору № ПР/Е-081231/НЮ от 16 октября 2008 года, калькуляции и расшифровки к указанным расшифровкам, а также счет-фактуру № тр-0000001 от 18 сентября 2009 года, счет-фактуру № тр-0000003 от 23 ноября 2009 года, счет-фактуру № тр-0000005 от 25 декабря 2009 года, счет-фактуру № тр-0000006 от 29 декабря 2009 года (т. 2 л.д. 139-141);

- акт № 045-60751/02 от 18 сентября 2009 года по договору № ПР/Е-081231/НЮ от 16 октября 2008 года, согласно которому комиссия в составе заместителя начальника службы электрификации и электроснабжения ГП «Приднепровская железная дорога» ОСОБА_14, начальника вагона-лаборатории № 045-60751 для измерения параметров контактной сети ГП «Приднепровская железная дорога» ОСОБА_15, заместителя генерального директора ООО НПП «Трансрегион» ОСОБА_4 составили акт о том, что услуги по модернизации цельнометаллического вагона-ресторана № 045-60751 (1983 года постройки, ОСОБА_43) под вагон-лабораторию для измерения параметров контактной сети с установкой информационно-вычислительного комплекса по договору № ПР/Е-081231/НЮ от 16 октября 2008 года и дополнительному соглашению № ПР/Е-081231/ду-1 от 24 декабря 2008 года выполнены в следующем объеме, а именно частично выполнены капитально-восстановительный ремонт и модернизация. Претензий по качеству работ нет. При этом стоимость выполненных работ составляет 435025 (четыреста тридцать пять тысяч двадцать пять) гривен 33 (тридцать три) копейки. Сумма к уплате - 435025 (четыреста тридцать пять тысяч двадцать пять) гривен 33 (тридцать три) копейки. Указанный акт подписан ОСОБА_14, ОСОБА_15 и ОСОБА_4, утвержден исполняющим обязанности НГ НЗ-1 ГП «Приднепровская железная дорога» ОСОБА_31 и генеральным директором ООО НПП «Трансрегион» ОСОБА_6, а также скреплен печатями указанных предприятий (т. 2 л.д. 142);

- счет-фактура № тр-0000001 от 18 сентября 2009 года, согласно которой предприятием ООО НПП «Трансрегион» на исполнение договора № ПР/Е-081231/НЮ от 16 октября 2008 года по выполнению ремонта и модернизации (частично) вагона № 045-60751 выставлен счет ГП «Приднепровская железная дорога» на сумму 435025,33 гривен (т. 2 л.д. 152);

- акт № 045-60751/03 от 23 ноября 2009 года по договору № ПР/Е-081231/НЮ от 16 октября 2008 года, согласно которому комиссия в составе начальника технического отдела службы электроснабжения ГП «Приднепровская железная дорога» ОСОБА_37, начальника дорожной электротехнической лаборатории ГП «Приднепровская железная дорога» ОСОБА_16, заместителя генерального директора ООО НПП «Трансрегион» ОСОБА_4 составили акт о том, что услуги по модернизации цельнометаллического вагона-ресторана № 045-60751 (1983 года постройки, ОСОБА_43) под вагон-лабораторию для измерения параметров контактной сети с установкой информационно-вычислительного комплекса по договору № ПР/Е-081231/НЮ от 16 октября 2008 года и дополнительному соглашению № ПР/Е-081231/ду-1 от 24 декабря 2008 года выполнены в следующем объеме, а именно выполнен капитально-восстановительный ремонт на сумму 1183790 (один миллион сто восемьдесят три тысячи семьсот девяносто) гривен 66 (шестьдесят шесть) копеек. Претензий по качеству работ нет. Сумма к уплате - 1500981 (один миллион пятьсот тысяч девятьсот восемьдесят одна) гривна (с учетом акта № 045-60751/02 от 18 сентября 2009 года на сумму 435025,33 гривен, где сумма капитально-восстановительного ремонта составляет 317190,33 гривен). Указанный акт подписан ОСОБА_37, ОСОБА_16 и ОСОБА_4, утвержден начальником службы электроснабжения ГП «Приднепровская железная дорога» ОСОБА_14 и генеральным директором ООО НПП «Трансрегион» ОСОБА_6, а также скреплен печатями указанных предприятий (т. 2 л.д. 153);

- счет-фактура № тр-0000003 от 23 ноября 2009 года, согласно которой предприятием ООО НПП «Трансрегион» на исполнение договора № ПР/Е-081231/НЮ от 16 октября 2008 года по выполнению капитально-восстановительного ремонта вагона № 045-60751 выставлен счет ГП «Приднепровская железная дорога» на сумму 1183790,66 гривен (т. 2 л.д. 165);

- акт № 045-60751/05 от 29 декабря 2009 года по договору № ПР/Е-081231/НЮ от 16 октября 2008 года, согласно которому комиссия в составе начальника службы электроснабжения ГП «Приднепровская железная дорога» ОСОБА_14, начальника технического отдела службы электроснабжения ГП «Приднепровская железная дорога» ОСОБА_37, начальника вагона-лаборатории № 045-60751 для измерения параметров контактной сети ГП «Приднепровская железная дорога» ОСОБА_15, заместителя генерального директора ООО НПП «Трансрегион» ОСОБА_4 составили акт о том, что услуги по модернизации цельнометаллического вагона-ресторана № 045-60751 (1983 года постройки, ОСОБА_43) под вагон-лабораторию для измерения параметров контактной сети с установкой информационно-вычислительного комплекса по договору № ПР/Е-081231/НЮ от 16 октября 2008 года и дополнительному соглашению № ПР/Е-081231/ду-1 от 24 декабря 2008 года выполнены в следующем объеме, а именно выполнено модернизацию на сумму 1792602 (один миллион семьсот девяносто две тысячи шестьсот две) гривны 73 (семьдесят три) копейки. Претензий по качеству работ нет. Сумма к уплате - 1792602 (один миллион семьсот девяносто две тысячи шестьсот две) гривны 73 (семьдесят три) копейки. Указанный акт подписан ОСОБА_14, ОСОБА_37, ОСОБА_15 и ОСОБА_4, утвержден исполняющим обязанности НГ НЗ-1 ГП «Приднепровская железная дорога» ОСОБА_31 и генеральным директором ООО НПП «Трансрегион» ОСОБА_6, а также скреплен печатями указанных предприятий (т. 2 л.д. 174);

- счет-фактура № тр-0000006 от 29 декабря 2009 года, согласно которой предприятием ООО НПП «Трансрегион» на исполнение договора № ПР/Е-081231/НЮ от 16 октября 2008 года по выполнению модернизации вагона № 045-60751 под лабораторию (2 этап) выставлен счет ГП «Приднепровская железная дорога» на сумму 1792602,73 гривен (т. 2 л.д. 180);

- калькуляции и расшифровки к калькуляциям к актам № 045-60751/02 от 18 сентября 2009, № 045-60751/03 от 23 ноября 2009 года и № 045-60751/05 от 29 декабря 2009 года по договору № ПР/Е-081231/НЮ от 16 октября 2008 года (т. 2 л.д. 143-151, 154-164, 175-179);

- копии протоколов о зачете взаимных требований между ООО НПП «Трансрегион» и ГП «Приднепровская железная дорога» на сумму 273435,12 гривен (т. 1 л.д. 152 - 157, т. 3 л.д. 38-44);

- протокол осмотра места происшествия с прилагаемой к нему фототаблицей от 01 ноября 2010 года, согласно которым в присутствии двух понятых: ОСОБА_54 и ОСОБА_55, а также ведущего инженера-конструктора ПКТБ ДНУЖТ ОСОБА_21 и начальника вагона-лаборатории контактной сети ОСОБА_15 был осмотрен вагон-лаборатория контактной сети № 268, расположенный в ЛВЧД № 6 по ул. Гоголя, 39 в г. Синельниково Днепропетровской области. В ходе осмотра установлено, что:

Ш крыша вагона некачественно покрашена;

Ш разбит изолятор на пантографе;

Ш все заземление подвагонного электрооборудования выполнено с нарушением всех норм;

Ш аккумуляторные подвагонные ящики не оборудованы взрывобезопасными клапанами и принудительной электровытяжной установкой;

Ш смотровая вышка выполнена некачественно, что приводит к попаданию вовнутрь атмосферных осадков;

Ш вся мебель на вагон установлена из не сертифицированного горючего материала;

Ш в дизельном помещении установлен стол слесарный, дизельный агрегат и компрессор;

Ш в технологическом помещении установлены три преобразователя 110 В/220 В 5 Кв, щит управления и дополнительный щит управления электрооборудования;

Ш в аппаратном зале установлен пульт пожарной безопасности ПС-1, находятся двухкамерный холодильник «Artiko» и электроводонагреватель;

Ш работы в технологическом помещении не закончены, отсутствует декоративная облицовка потолка со светильниками и пожарными датчиками;

Ш по всему вагону установлены бытовые светильники;

Ш по всему вагону отсутствуют ручки и защелки дверей (т. 3 л.д. 3-10);

- письмо заместителя главного инженера - начальника технической службы ГП «Приднепровская железная дорога» ОСОБА_31 № НТО-08/180 от 04 ноября 2010 года, согласно которому работы по модернизации вагона № 045-60751 под вагон-лабораторию для измерения параметров контактной сети выполнялись на основании технических заданий, а также конструкторской и проектно-сметной документации, разработанной ООО НПП «Трансрегион» и согласованной соответствующими специалистами железной дороги.

В связи с тем, что вагон № 045-60751 является специальным, а не пассажирским, а также при модернизации не изменялась конструкция ходовых частей, согласование документации с главными управлениями Управления Украинской железной дороги осуществлялось выборочно.

Работы по модернизации внутреннего оборудования вагона № 045-60751 выполнялись специалистами ООО НПП «Трансрегион». Специальное разрешение на выполнение указанных работ не нужно (т. 3 л.д. 11);

- копия акта приема цельнометаллического вагона-ресторана под вагон-лабораторию после капитально-восстановительного ремонта и модернизации для измерения параметров контактной сети согласно договору № ПР/Е-08123/НЮ от 16 октября 2008 года. Акт датирован 30 декабря 2009 года и утвержден 30 декабря 2009 года и.о. НГ-НЗ-1 ОСОБА_31 Основание для приема вагона - распоряжение и.о. НГ-НЗ-1 ОСОБА_31 № НГ-9/1486 от 30 декабря 2009 года.

Комиссией в составе: председателя комиссии - начальника службы электроснабжения ОСОБА_14, заместителя председателя комиссии - заместителя начальника службы электроснабжения ОСОБА_56, а также членов комиссии: дорожного ревизора по безопасности движения поездов и автотранспорта ОСОБА_57, начальника технического отдела службы электроснабжения ОСОБА_37, начальника дистанции электроснабжения Нижнеднепровск-Узел ОСОБА_58, начальника вагона-лаборатории Дорожной электротехнической лаборатории дистанции электроснабжения Нижнеднепровск-Узел ОСОБА_15, начальника отдела ремонта пассажирской службы ОСОБА_59, заместителя начальника Днепропетровского пассажирского вагонного депо ОСОБА_32, врача по гигиене труда Днепропетровской линейной СЭС ОСОБА_60 и заместителя начальника по пожарному надзору и технических средств охраны ОСОБА_61, а также в присутствии генерального директора ООО НПП «Трансрегион» ОСОБА_6 проверено выполнение услуг по договору № ПР/Е-08123/НЮ от 16 октября 2008 года и установлено следующее:

ООО НПП «Трансрегион» в соответствии с договором в 2009 году предоставил услуги по капитально-восстановительному ремонту с переоборудованием помещений и модернизацию системы отопления, пожарной сигнализации, установки принудительной системы приточной вентиляции, кондиционирования и электроснабжения.

В ходе модернизации выполнена установка кондиционера, установка смотровой вышки с измерительными датчиками, установка измерительного токоприемника инструментального контроля состояния компонентов контактной сети, установка системы пневматического подъема и опускания токоприемника и другие работы согласно проектно-конструкторской документации и требованиям технического задания.

Руководствуясь Инструкцией по капитально-восстановительному ремонту пассажирских вагонов ЦЛ-0012, утвержденных приказов Управления Украинской железной дороги № 178/Ц от 06 июля 1998 года, № 318-Ц от 11 июня 2001 года, № 568-Ц от 24 октября 2001 года и № 235-Ц от 03 августа 2005 года, а также приказа Министерства транспорта Украины № 261 от 22 апреля 2002 года, комиссия проверила соблюдение качества выполненных работ, которые гарантируют безопасность движения и надежную эксплуатацию после ремонта и модернизации.

Комиссия провела осмотр, проверку вагона и выявила следующие замечания:

Ш отсутствие входных поручней по вагону;

Ш на колясках отсутствует трафарет;

Ш некачественная покраска сварных швов днища туалета;

Ш клейма на автосцепки с не котловой стороны вагона окрашены;

Ш интегрированное программное обеспечение тепловизора типа NEC TH-9100/WR не обеспечивает снятие измерительных показателей в соответствии с требованиями технического задания и подлежит доработке;

Ш при испытании компрессора, расположенного в дизельной, установлено что компрессор не обеспечивает необходимого давления согласно паспортным данным и нормативным документам;

Ш установленные на измерительном пантографе датчики (модуль измерения продольных и вертикальных ускорений, а именно: датчик ударов, датчик подхватов, датчики снижения стрелок) не имеют необходимого количества фиксирующих элементов для крепления их на измерительном пантографе.

Также необходимо:

Ш предоставить выводы Государственной санитарно-эпидемиологической экспертизы на предмет соответствия используемых отделочных материалов и сырья;

Ш предоставить паспорта радиационного качества на древесину и древесино-содержащие материалы;

Ш предоставить пакет документов и согласование с ЦУО относительно горючих материалов и технических условий в НО;

Ш определить объем необходимых лабораторно-инструментальных исследований и согласовать его с санитарно-эпидемиологической службой. Обеспечить проведения указанных исследований при приемке вагона к эксплуатации.

Комиссия решила принять вагон в эксплуатацию после устранения недостатков, согласно пп. 2.2 Дополнительного соглашения № ПР/Е-08123/НЮ-Д-1 от 29 декабря 2008 года (т. 3 л.д. 12);

- копия акта проверки технического состояния специализированного вагона-лаборатории № 268 от 20 августа 2010 года, согласно которому комиссия в составе ее председателя - НИКП ОСОБА_47, а также зам Е ОСОБА_25, ДЛПВ ОСОБА_26, РПЧПЛ-1 ОСОБА_27, начальника СВВКМ ОСОБА_15 и представителя ООО «ДАК-Энергетика» ОСОБА_28 провели проверку наличия технического оборудования на вагоне-лаборатории № 268, в ходе которой выявили следующее:

Смотровая вышка:

· на лобовых окнах отсутствуют стеклоочистители и стеклоомыватели, не предусмотрена защита от запотевания;

· поручни требуют замены (установлены с нарушением техники безопасности);

· через боковые окна имеет место подтекание атмосферных осадков;

· мебель подлежит частичной замене (повреждена атмосферными осадками);

· отсутствуют выходы системы вентиляции и кондиционирования воздуха;

· согласно п. п. 4.10.17, 4.10.18 Технического задания работы не выполнены (оборудование не установлено);

· не установлен пульт управления пневмосистемой подъема и опускания токоприемника;

· для установки тепловизора отсутствует германиевое окно.

Крыша:

· отсутствуют антенны: радиостанций КХ, УКХ, телевизионная;

· крыша подлежит ремонту (имеет место проникновение атмосферных осадков внутрь вагона);

· установлен измерительный токоприемник один вместо двух и при этом не новый, а бывший в употреблении;

· дымоход от котла отопления установлен рядом с токоприемником, что может влиять на техническое состояние кареток токоприемника;

· согласно КД 1А.104.884 должны быть выполнены и защищены от коррозии специальные площадки для установления оборудования. Существующий токоприемник с креплениями необходимо демонтировать.

Кузов:

· со стороны рабочего тамбура отсутствует дополнительная четвертая ступенька;

· в нарушение п. 4.10.26 Технического задания установленные входные двери являются бывшими в использовании, а не новыми;

· в нарушение п. 14.10.28 Технического задания отсутствуют кнопки вызова проводника с внешней стороны вагона;

· согласно п. 14.10.31 Технического задания необходимо обратить внимание на наличие уплотнителей;

· согласно п. 4.8.4 Технического задания должен быть определен необходимый тип буферов;

· отсутствуют знаки скорости транспортирования.

Подвагонное оборудование:

· аккумуляторная батарея не оборудована замками и не опломбирована;

· отсутствует трубопровод для перекачки дизельного топлива из-под вагонного бака к затратному баку дизель-генераторной установки;

· отсутствует типичная крышка подвагонного бака для дизельного топлива;

· на тележках необходимо установить устройство на буксах колесных пар.

Внутреннее оборудование:

· не закончены работы по монтажу защитных кожухов отопления;

· мебель в вагоне изготовлена из несертифицированного легковоспламеняющегося материала и требуют замены;

· не установлен датчик микроклимата вагона;

· отсутствует режим дежурного освещения;

· отсутствует декоративная решетка в туалете;

· необходимо заменить резиновые уплотнители леерных дверей (потрескались);

· в купе установлены сидения, являющиеся бывшими в употреблении, без спинок;

· в нарушение п. 4.10.23 Технического задания отсутствуют светомаскировочные шторы.

Дизельное помещение:

· дизельное помещение необходимо переоборудовать в соответствии с КД 1СР.257.202 - помещение должно занимать отсек туалета и тамбура не котлового конца вагона (для купейного пассажирского вагона) в существующем выполнении дизель-генератор эксплуатировать невозможно;

· согласно п. 4.10.15 Технического задания двери должны быть жаростойкими;

· в нарушение п. 4.10.15 Технического задания в боковой стене вагона отсутствуют вентиляционные жалюзи;

· бак для воды необходимо установить из нержавеющего материала.

Технологическое помещение:

· электроотсек должен занимать купе ІХ (купейного пассажирского вагона) и должен быть переоборудован согласно КД 1А.104.919.МЧ;

· для работы ИОК необходимо установить электрооборудование согласно ТУ3185-038-53304326-2003;

· отсутствуют радиостанции КХ, УКХ;

· отсутствуют блоки бесперебойного питания радиостанций КХ, УКХ;

· отсутствует блок питания технологического оборудования и магистрали напряжением 12 В.

Туалетное помещение:

· отсутствуют полки для мыла и туалетных принадлежностей;

· в туалете и душевой нет возможности установить датчик пожарной сигнализации.

Столовое помещение:

· отсутствует датчик пожарной сигнализации;

· необходимо предусмотреть защитное ограждение усиливающего уголка смотровой башни для установки телевизора.

Кухня:

· в нарушение п. 4.10.11 Технического задания не установлен рабочий фартук из нержавеющей стали около плиты.

Аппаратный зал:

· необходимо выполнить монтаж измерительного оборудования согласно ТУ3185-038-53304326-2003;

· отсутствует тумба под установку музыкального центра и трансляционного усилителя, предусмотренные п. 4.10.13 Технического задания;

· отсутствует акт на скрытые работы согласно п. 4.9.1 Технического задания;

· в нарушение п. п. 4.16, п. 4.17, п. 4.18 Технического задания не выполнены требования к пневмосистеме ВВКМ, к монтажу токоприемников и аппаратуры ИОК (аппаратура не установлена);

· необходимо испробовать работу электрооборудования вагона от дизель-генератора в соответствии с п. 4.13.2.3 Технического задания (т. 3 л.д. 14-16);

- платежные поручения № 1031 от 30 апреля 2009 года на сумму 200000 гривен, № 2922 от 10 декабря 2009 года на сумму 100000 гривен, № 2977 от 15 декабря 2009 года на сумму 200000 гривен, № 3038 от 23 декабря 2009 года на сумму 17190,33 гривен, № 3039 от 23 декабря 2009 года на сумму 482809,67 гривен, № 3064 от 25 декабря 2009 года на сумму 155000 гривен, № 3092 от 29 декабря 2009 года на сумму 164000 гривен, № 3093 от 30 декабря 2009 года на сумму 300000 гривен, № 124 от 21 января 2010 года на сумму 108138 гривен, № 253 от 05 февраля 2010 года на сумму 91862 гривны, № 414 от 23 февраля 2010 года на сумму 100000 гривен, № 644 от 22 марта 2010 года на сумму 9697 гривен, № 645 от 22 марта 2010 года на сумму 81980,99 гривен, № 646 от 22 марта 2010 года на сумму 108322,01 гривен, № 713 от 31 марта 2010 года на сумму 211500 гривен, № 754 от 09 апреля 2010 года на сумму 288500 гривен, № 755 от 09 апреля 2010 года на сумму 332285,26 гривен, № 756 от 09 апреля 2010 года на сумму 167714,74 гривен, согласно которым Дистанция энергоснабжения Нижнеднепровск Узел ГП «Приднепровская железная дорога» на исполнение условий договора № ПР/Е-081231/НЮ от 16 октября 2008 года перечислила денежные средства на расчетный счет ООО НПП «Трансрегион» № 2600930370501, открытый в ПАО ОСОБА_7 «Кредит Днепр» (т. 1 л.д. 135-148, т. 3 л.д. 20-37);

- акт осмотра выполнения услуг ООО НПП «Трансрегион» по модернизации вагона-ресторана при выполнении капитально-восстановительного ремонта под вагон-лабораторию № 268 от 25 ноября 2010 года, утвержденный проректором по научной работе ДНУЖТ им. академика ОСОБА_8, согласно которому комиссия в составе ее председателя - кандидата технических наук, доцента кафедры «Вагоны и вагонное хозяйство» ОСОБА_22, ведущих специалистов-конструкторов ПКТБ ОСОБА_23 и ОСОБА_21, находясь в ЛВЧД-6 на ст. Синельниково, провели проверку выполнения перечня работ по модернизации вагона-лаборатории № 268 согласно техническому заданию ТР09.00.00.000 ТЗ, в ходе которой выявили следующее:

Смотровая вышка:

· на лобовых окнах отсутствуют стеклоочистители и стеклоомыватели, не предусмотрена защита от запотевания;

· поручни требуют замены (установлены с нарушением техники безопасности);

· через боковые окна имеет место подтекание атмосферных осадков;

· мебель выполнена из несертифицированного горючего материала;

· отсутствуют элементы системы вентиляции и кондиционирования воздуха;

· согласно п. п. 4.10.17, 4.10.18 Технического задания работы не выполнены (оборудование не установлено);

· не установлен пульт управления пневмосистемой подъема и опускания токоприемника.

Крыша:

· отсутствуют антенны: радиостанций КХ, УКХ, телевизионная;

· крыша подлежит ремонту (некачественное окрашивание и имеет место проникновение атмосферных осадков внутрь вагона);

· установлен измерительный токоприемник один вместо двух и при этом не новый, а бывший в употреблении с разбитым изолятором;

· отсутствует пневматический трубопровод к токоприемнику

· в нарушение п. 4.11.2.6 Технического задания отсутствует бытовой кондиционер типа «Сплит».

Кузов:

· со стороны тамбуров отсутствуют дополнительные откидные ступеньки;

· в нарушение п. 14.10.28 Технического задания отсутствуют кнопки вызова проводника с внешней стороны вагона;

· согласно п. 14.10.31 Технического задания необходимо обратить внимание на наличие уплотнителей;

· согласно п. 4.5.5 Технического задания надпись «ЛАБОРАТОРИЯ КОНТАКТНОЙ СЕТИ» должна быть выполнена не краской, а из литья.

Подвагонное оборудование:

· в нарушение п. 4.13.2.5 Технического задания аккумуляторные ящики не имеют взрывобезопасных клапанов;

· не установлены вентиляторы аккумуляторных боксов;

· отсутствует типичная крышка подвагонного бака для дизельного топлива;

· все заземления по вагону выполнены с нарушением норм и правил;

· отсутствует минусовый предохранитель аккумуляторной батареи, который должен быть установлен в отдельном отсеке аккумуляторного бокса;

· в нарушение п. 4.13.1.1 Технического задания высоковольтный ящик является бывшим в употреблении, а не новый;

· установлен генератор DCG-4435, который является бывшим в употреблении;

· на вагоне установлен привод генератора ВБА-32/02;

· установленные гидрогасители колебаний являются бывшими в употреблении;

· установленные разъемы СКНБ являются бывшие в употреблении.

Внутреннее оборудование:

· не закончены работы по монтажу защитных кожухов отопления;

· мебель в вагоне изготовлена из несертифицированного легковоспламеняющегося материала и требуют замены;

· не установлен датчик температуры воздуха у вагона;

· отсутствует режим дежурного (аварийного освещения);

· отсутствует декоративная решетка в туалете;

· необходимо заменить резиновые уплотнители леерных дверей (потрескались);

· в нарушение п. 4.10.6 Технического задания в купе установлены мягкие откидные полки, диваны и рундуки, являющиеся бывшими в употреблении, а не новыми;

· в нарушение п. 4.10.23 Технического задания отсутствуют светомаскировочные шторы;

· отсутствуют ручки, замки на дверях купе;

· все установленные по вагону светильники не транспортного исполнения (бытовые),

· в них отсутствуют лампы накаливания очередного (аварийного) освещения;

· отсутствует (не установлена) система водяного пожаротушения.

Дизельное помещение:

· согласно п. 4.10.15 Технического задания двери должны быть жаростойкими;

· в нарушение п. 4.10.15 Технического задания в боковой стене вагона отсутствуют вентиляционные жалюзи, цементная стяжка, армированная металлической сеткой.

Технологическое помещение:

· отсутствуют радиостанции КХ, УКХ;

· отсутствуют блоки бесперебойного питания радиостанций КХ, УКХ;

· отсутствуют облицовки потолка, светильники;

· согласно п. 4.10.14 Технического задания должно быть 2 инвертора, а установлено 3 (5кВт);

· отсутствует блок питания технологического оборудования и магистрали напряжением 12 В.

Туалетное помещение:

· отсутствуют полки для мыла и туалетных принадлежностей.

Столовое помещение:

· отсутствует датчик пожарной сигнализации.

Кухня:

· в нарушение п. 4.10.11 Технического задания не установлен рабочий фартук из нержавеющей стали около плиты.

Аппаратный зал:

· не выполнены скрытые работы согласно п. 4.9.1 Технического задания;

· не установлено на всех окнах снаружи стекла противоударную и теплозащитную полимерную пленку;

· в нарушение п. 4.13.5.1 Технического задания отсутствует аварийная низковольтная магистраль электроснабжения напряжением 110 В;

· в нарушение п. 4.9.1 Технического задания в некоторых зонах ограждающих конструкций кузова теплоизоляционный материал не заменен или установлен с нарушением требований Технического задания;

· в нарушение п. 4.13.6.2 Технического задания отсутствует сквозная и абонентская двухфазовые магистрали;

· отсутствуют технологические люки на потолке, датчик температуры аккумуляторного ящика, датчик внешней температуры и пожарозащитные фрамуги.

Более объективную проверку фактически выполненных услуг без конструкторской документации выполнить невозможно (т. 3 л.д. 55-58);

- вывод судебно-экономической экспертизы № 68-10 от 17 декабря 2010 года, согласно которому сумма не установленного оборудования, которое учитывается в расшифровках к калькуляциям и актам выполненных работ № 045-60751/02 от 18 сентября 2009 года, № 045-60751/03 от 23 ноября 2009 года, № 045-60751/04 от 25 декабря 2009 года и № 045-60751/05 от 29 декабря 2009 года по модернизации вагона-ресторана № 268 ООО НПП «Трансрегион» согласно договора № ПР/Е-081231/НЮ от 16 октября 2008 года, составляет 1864312,74 гривен, в том числе:

Ш по акту № 045-60751/02 от 18 сентября 2009 года - 75748,37 гривен:

§ дверь тамбурная боковая левая КЭС 20.02.000 без замка, стоимостью 4449,46 гривен (п. 26 расшифровки к указанному акту);

§ дверь тамбурная боковая правая КЭС 20.02.000-01 без замка, стоимостью 8898,91 гривен (п. 27 расшифровки к указанному акту);

§ ящик подключения котла 380/3000В, стоимостью 62400 гривен (п. 46 расшифровки к указанному акту).

Ш по акту № 045-60751/03 от 23 ноября 2009 года - 296664,37 гривен:

§ шкаф для одежды, стоимостью 15000 гривен (п. 89 расшифровки к указанному акту);

§ полка под видеоаппаратуру, стоимостью 2160 гривен (п. 90 расшифровки к указанному акту);

§ стол для собраний, стоимостью 7800 гривен (п. 91 расшифровки к указанному акту);

§ рабочий стол оператора, стоимостью 3600 гривен (п. 92 расшифровки к указанному акту);

§ диван мягкий, стоимостью 10200 гривен (п. 93 расшифровки к указанному акту);

§ стол письменный, стоимостью 5520 гривен (п. 94 расшифровки к указанному акту);

§ стол столовый, стоимостью 1440 гривен (п. 95 расшифровки к указанному акту);

§ стул, стоимостью 600 гривен (п. 96 расшифровки к указанному акту);

§ кухонная мебель, стоимостью 11280 гривен (п. 97 расшифровки к указанному акту);

§ генератор ЭГВ 08-у1 34кВт, стоимостью 158400 гривен (п. 29 расшифровки к указанному акту);

§ диван с рундуком для купейного вагона, стоимостью 15048 гривен (п. 51 расшифровки к указанному акту);

§ полка верхняя для купейного вагона, стоимостью 6930 гривен (п. 52 расшифровки к указанному акту);

§ комплект замков внутривагонных дверей, стоимостью 3846,37 гривен (п. 75 расшифровки к указанному акту);

§ комплект потолочных светильников, стоимостью 45480 гривен (п. 103 расшифровки к указанному акту);

§ щитки отопления, стоимостью 9360 гривен (п. 85 расшифровки к указанному акту).

Ш по акту № 045-60751/05 от 29 декабря 2009 года - 1491900 гривен:

§ вышка для вагона измерения параметров контактной сети с комплектом для установки и измерительными датчиками тепловизионного контроля параметров контактной сети, стоимостью 1146000 гривен (п. 18 расшифровки к указанному акту);

§ токоприемник Л-13М с комплектом для инструментального контроля параметров

контактной сети, стоимостью 258000 гривен (п. 19 расшифровки к указанному акту);

§ пневмосистема для токоприемника, токоприемник Л-13М с комплектом для инструментального контроля параметров контактной сети, стоимостью 87900 гривен (п. 20 расшифровки к указанному акту).

Из них оплачено предприятием ГП «Приднепровская железная дорога» подрядчику ООО НПП «Трансрегион» по вышеуказанным актам 813562,60 гривен (75748,37 гривен + 206664,37 гривен + 167714,74 гривен + 273435,12 гривен) с учетом взаимозачета.

Предприятие ГП «Приднепровская железная дорога» рассчиталась с ООО НПП «Трансрегион» за выполненные работы по модернизации вагона-ресторана № 045-60751 (№ 268) по договору № ПР/Е-081231/НЮ от 16 октября 2008 года всего на сумму 3192435,12 гривен, в том числе по актам:

· согласно акту № 045-60751/02 от 18 сентября 2009 года выплачено в полном объеме 435025,33 гривен;

· согласно акту № 045-60751/03 от 23 ноября 2009 года выплачено в полном объеме 1183790,66 гривен;

· согласно акту № 045-60751/04 от 25 декабря 2009 года выплачено в полном объеме 1132469,27 гривен;

· согласно акту № 045-60751/05 от 29 декабря 2009 года выполнено работ на сумму 1792602,73 гривен, оплачено частично 441149,86 гривен, в том числе с учетом взаимозачета 273435,12 гривен.

Уменьшение стоимости выполненных работ в декабре 2009 года составило 39677,90 гривен, в марте 2010 года - 52000 гривен. Подтверждающие документы по указанным операциям на общую сумму 91677,90 гривен отсутствуют.

Кредиторская задолженность ГП «Приднепровская железная дорога» перед ООО НПП «Трансрегион» за выполненные работы по договору № ПР/Е-081231/НЮ от 16 октября 2008 года подтверждается данными бухгалтерского учета ГП «Приднепровская железная дорога» в сумме 1259774,97 гривен (т. 3 л.д. 68-77);

- письмо заместителя начальника по экономическим вопросам ГП «Приднепровская железная дорога» № НЗЕ-9/59 от 18 января 2011 года, согласно которому обязательных требований об утверждении актов выполненных работ не предусмотрено. В случае, если указанный акт подписывается комиссионо, он может быть утвержден обеими сторонами. Акты № 045-15888/01 от 20 ноября 2009 года, № 045-60751/02 от 18 сентября 2009 года, № 045-60751/03 от 23 ноября 2009 года, № 045-60751/04 от 25 декабря 2009 года и № 045-60751/05 от 29 декабря 2009 года к договору № ПР/Е-081231/НЮ от 16 октября 2008 года содержат необходимые реквизиты, в связи с чем могут быть основанием для расчетов (т. 3 л.д. 82);

- заключение эксперта № 69/04-09 от 22 февраля 2011 года, согласно которому:

§ подпись от имени начальника службы сигнализации и связи ГП «Приднепровская железная дорога» ОСОБА_13 в оригинале официального документа - акта № 045-15888/01 от 20 ноября 2009 года в графе «Затверджую Начальник служби сигналізації та зввЂ™язку ДП «Придніпровська залізниця» ОСОБА_13І.»» выполнена ОСОБА_41;

§ подпись от имени главного инженера службы сигнализации и связи ГП

«Приднепровская железная дорога» ОСОБА_11 в оригинале официального документа - акта № 045-15888/01 от 20 ноября 2009 года в графе «Головний інженер служби сигналізації та зввЂ™язку ДП «Придніпровська залізниця» О.В. Мінятов» выполнена ОСОБА_11;

§ подпись от имени начальника вагону-лаборатории автоматики, телемеханики и связи ГП «Приднепровская железная дорога» ОСОБА_12 в оригинале официального документа - акта № 045-15888/01 от 20 ноября 2009 года в графе «Начальник вагону-лабораторії автоматики, телемеханіки та зввЂ™язку ДП «Придніпровська залізниця» Д.М. Кленько» выполнена ОСОБА_12;

§ решить вопрос «Подпись от имени генерального директора ООО НПП

«Трансрегион» ОСОБА_6 в оригинале официального документа - акта № 045-15888/01 от 20 ноября 2009 года в графе «Затверджую Генеральний директор ТОВ НВП «Трансрегіон» ОСОБА_7А.» выполнена именно ОСОБА_6 или другим лицом, не представляется возможным;

§ подпись от имени заместителя генерального директора ООО НПП «Трансрегион» ОСОБА_4 в оригинале официального документа - акта № 045-15888/01 от 20 ноября 2009 года в графе «Заступник генерального директора ТОВ НВП «Трансрегион» ОСОБА_62» выполнена именно ОСОБА_4;

§ подпись от имени исполняющего обязанности НГ НЗ-1 ГП «Приднепровская

железная дорога» ОСОБА_31 в оригинале официального документа - акта № 045-60751/02 от 18 сентября 2009 года по договору № ПР/Е-081231/НЮ от 16 октября 2008 года в графе «Затверджую виконуючий обов'язки НГ НЗ-1 ДП «Придніпровська залізниця» ОСОБА_63В.» выполнена ОСОБА_31;

§ подпись от имени начальника службы электроснабжения ГП «Приднепровская

железная дорога» ОСОБА_14 в оригинале официального документа - акта № 045-60751/02 от 18 сентября 2009 года по договору № ПР/Е-081231/НЮ от 16 октября 2008 года в графе «Начальник служби електропостачання ДП «Придніпровська залізниця» О.О. Самков» выполнена ОСОБА_14;

§ подпись от имени начальника вагона-лаборатории № 045-60751 для измерения

параметров контактной сети (ВВКМ-ЦЕ) ГП «Приднепровская железная дорога» ОСОБА_53 в оригинале официального документа - акта № 045-60751/02 от 18 сентября 2009 года по договору № ПР/Е-081231/НЮ от 16 октября 2008 года в графе «начальник вагону-лабораторії № 045-60751 для вимірювання параметрів контактної мережї (ВВКМ-ЦЕ) ДП «Придніпровська залізниця» А.М. Смолянка» выполнена ОСОБА_15;

§ подпись от имени заместителя генерального директора ООО НПП «Трансрегион» ОСОБА_4 в оригинале официального документа - акта № 045-60751/02 от 18 сентября 2009 года по договору № ПР/Е-081231/НЮ от 16 октября 2008 года в графе «Заступник генерального директора ТОВ НВП «Трансрегіон» ОСОБА_62» выполнена ОСОБА_4;

§ подпись от имени генерального директора ООО НПП «Трансрегион»

ОСОБА_6 в оригинале официального документа - акта № 045-60751/02 от 18 сентября 2009 года по договору № ПР/Е-081231/НЮ от 16 октября 2008 года в графе «Затверджую Генеральний директор ТОВ НВП «Трансрегіон» ОСОБА_7А.» выполнена ОСОБА_6;

§ подпись от имени начальника службы электроснабжения ГП «Приднепровская железная дорога» ОСОБА_14 в оригинале официального документа - акта № 045-60751/03 от 23 ноября 2009 года по договору № ПР/Е-081231/НЮ от 16 октября 2008 года в графе «Затверджую начальник служби електропостачання ДП «Придніпровська залізниця» О.О. Самков» выполнена ОСОБА_14;

§ подпись от имени начальника технического отдела службы электроснабжения ГП «Приднепровская железная дорога» ОСОБА_37 в оригинале официального документа - акта № 045-60751/03 от 23 ноября 2009 года по договору № ПР/Е-081231/НЮ от 16 октября 2008 года в графе «начальник технічного відділу служби електропостачання ДП «Придніпровська залізниця» Л.О. Кравченко» выполнена ОСОБА_37;

§ подпись от имени начальника дорожной электротехнической лаборатории ГП

«Приднепровская железная дорога» ОСОБА_16 в оригинале официального документа - акта № 045-60751/03 от 23 ноября 2009 года по договору № ПР/Е-081231/НЮ от 16 октября 2008 года в графе «начальник дорожньої електротехнічної лабораторії ДП «Придніпровська залізниця» О.П. Кордін» выполнена ОСОБА_16;

§ подпись от имени генерального директора ООО НПП «Трансрегион»

ОСОБА_6 в оригинале официального документа - акта № 045-60751/03 от 23 ноября 2009 года по договору № ПР/Е-081231/НЮ от 16 октября 2008 года в графе «Затверджую Генеральний директор ТОВ НВП «Трансрегіон» ОСОБА_7А.» выполнена ОСОБА_6;

§ подпись от имени заместителя генерального директора ООО НПП «Трансрегион» ОСОБА_4 в оригинале официального документа - акта № 045-60751/03 от 23 ноября 2009 года по договору № ПР/Е-081231/НЮ от 16 октября 2008 года в графе «Заступник генерального директора ТОВ НВП «Трансрегіон» ОСОБА_62» выполнена ОСОБА_4;

§ подпись от имени ст. В.М. ОСОБА_18 в оригинале официального документа - акта № 045-60751/03 от 23 ноября 2009 года по договору № ПР/Е-081231/НЮ от 16 октября 2008 года в графе «Ст. В.М. ОСОБА_18А.» выполнена ОСОБА_18;

§ подпись от имени исполняющего обязанности НГ НЗ-1 ГП «Приднепровская

железная дорога» ОСОБА_31 в оригинале официального документа - акта № 045-60751/04 от 25 декабря 2009 года по договору № ПР/Е-081231/НЮ от 16 октября 2008 года в графе «Затверджую виконуючий обоввЂ™язки НГ НЗ-1 ДП «Придніпровська залізниця» ОСОБА_63В.» выполнена ОСОБА_31;

§ подпись от имени начальника службы электроснабжения ГП «Приднепровская

железная дорога» ОСОБА_14 в оригинале официального документа - акта № 045-60751/04 от 25 декабря 2009 года по договору № ПР/Е-081231/НЮ от 16 октября 2008 года в графе «Начальник служби електропостачання ДП «Придніпровська залізниця» О.О. Самков» выполнена ОСОБА_14;

§ подпись от имени начальника технического отдела службы электроснабжения ГП «Приднепровская железная дорога» ОСОБА_37 в оригинале официального документа - акта № 045-60751/04 от 25 декабря 2009 года по договору № ПР/Е-081231/НЮ от 16 октября 2008 года в графе «начальник технічного відділу служби електропостачання ДП «Придніпровська залізниця» Л.О. Кравченко» выполнена ОСОБА_37;

§ подпись от имени начальника вагона-лаборатории № 045-60751 (ВВКМ-ЦЕ) ГП «Приднепровская железная дорога» ОСОБА_53 в оригинале официального документа - акта № 045-60751/04 от 25 декабря 2009 года по договору № ПР/Е-081231/НЮ от 16 октября 2008 года в графе «начальник вагону-лабораторії № 045-60751 (ВВКМ-ЦЕ) ДП «Придніпровська залізниця» А.М. Смолянка» выполнена ОСОБА_15;

§ подпись от имени генерального директора ООО НПП «Трансрегион»

ОСОБА_6 в оригинале официального документа - акта № 045-60751/04 от 25 декабря 2009 года по договору № ПР/Е-081231/НЮ от 16 октября 2008 года в графе «Затверджую Генеральний директор ТОВ НВП «Трансрегіон» ОСОБА_7А.» выполнена ОСОБА_6;

§ подпись от имени заместителя генерального директора ООО НПП «Трансрегион» ОСОБА_4 в оригинале официального документа - акта № 045-60751/05 от 29 декабря 2009 года по договору № ПР/Е-081231/НЮ от 16 октября 2008 года в графе «Заступник генерального директора ТОВ НВП «Трансрегіон» ОСОБА_62» выполнена ОСОБА_4;

§ подпись от имени исполняющего обязанности НГ НЗ-1 ГП «Приднепровская

железная дорога» ОСОБА_31 в оригинале официального документа - акта № 045-60751/05 от 29 декабря 2009 года по договору № ПР/Е-081231/НЮ от 16 октября 2008 года в графе «Затверджую виконуючий обоввЂ™язки НГ НЗ-1 ДП «Придніпровська залізниця» ОСОБА_63В.» выполнена ОСОБА_31;

§ подпись от имени начальника службы электроснабжения ГП «Приднепровская

железная дорога» ОСОБА_14 в оригинале официального документа - акта № 045-60751/05 от 29 декабря 2009 года по договору № ПР/Е-081231/НЮ от 16 октября 2008 года в графе «Начальник служби електропостачання ДП «Придніпровська залізниця» О.О. Самков» выполнена ОСОБА_14;

§ подпись от имени начальника технического отдела службы электроснабжения ГП «Приднепровская железная дорога» ОСОБА_37 в оригинале официального документа - акта № 045-60751/05 от 29 декабря 2009 года по договору № ПР/Е-081231/НЮ от 16 октября 2008 года в графе «начальник технічного відділу служби електропостачання ДП «Придніпровська залізниця» Л.О. Кравченко» выполнена ОСОБА_37;

§ подпись от имени начальника вагона-лаборатории № 045-60751 (ВВКМ-ЦЕ) ГП «Приднепровская железная дорога» ОСОБА_53 в оригинале официального документа - акта № 045-60751/05 от 29 декабря 2009 года по договору № ПР/Е-081231/НЮ от 16 октября 2008 года в графе «начальник вагону-лабораторії № 045-60751 (ВВКМ-ЦЕ) ДП «Придніпровська залізниця» А.М. Смолянка» выполнена ОСОБА_15;

§ подпись от имени генерального директора ООО НПП «Трансрегион»

ОСОБА_6 в оригинале официального документа - акта № 045-60751/05 от 29 декабря 2009 года по договору № ПР/Е-081231/НЮ от 16 октября 2008 года в графе «Затверджую Генеральний директор ТОВ НВП «Трансрегіон» ОСОБА_7А.» выполнена ОСОБА_6;

- протокол выемки от 19 мая 2011 года, в ходе которой сотрудник ГП «Приднепровская железная дорога» предоставил сотрудникам милиции акт приемки пассажирского вагона в ремонт от 17 октября 2008 года, технический паспорт пассажирского вагона № 268 и технический паспорт пассажирского вагона № 045-60751 (т. 3 л.д. 147);

- акт приемки пассажирского вагона в ремонт от 17 октября 2008 года, утвержденный генеральным директором ООО НПП «Трансрегион» ОСОБА_6 и начальником службы электроснабжения ГП «Приднепровская железная дорога» ОСОБА_38, согласно которому комиссия в составе ее председателя - заместителя начальника службы «Э» ОСОБА_14, начальника вагона № 045-60751 ОСОБА_15 и заместителя генерального директора ООО НПП «Трансрегион» ОСОБА_9 пришла к следующим выводам:

При приемке вагона в ремонт от ГП «Приднепровская железная дорога» установлено, что службой электроснабжения ГП «Приднепровская железная дорога» в соответствии с договором № ПР/Е-08 1231/ню от 16 октября 2008 года поставлен в ремонт вагон № 045-60751 типа РТ, постройки ГДР Аммендорф, на тележках типа КВЗ-ЦНИИ-2, с комбинированным отоплением, автосцепкой СА-3, тарой 61 т, генератором DСG4435/24, аккумуляторной батареей ТЖН-350, системой кондиционирования воздуха МАБ-2, внутривагонным обо рудованием, выполненным по типу вагона-ресторана, приписанного за службой электроснабже ния ГП «Приднепровская железная дорога», для проведения ремонта с модернизацией под вагон «Лаборатория измерения контактной сети ВИКС-ЦЕ». Техническое состояние вагона определено техническим паспортом на вагон.

Комплектность поставки: перечень отсутствующих деталей и узлов вагона приведен в приложении «А»; перечень внутреннего оборудования, которое будет установлено на вагоне при его мо дернизации приведено в приложении 2 к договору № ПР/Е-08 1231/ню от 16 октября 2008 года. Перечень технической и эксплуатационной сопроводительной документации: технический паспорт вагона (форма ВУ-5) - 1 шт. Сведения о проведении ремонтов и модернизаций: ремонт в объеме КР-1, выполненный 16 июля 2001 ДВРБ; ремонт в объеме ДР, выполненный 27 ноября 2002 года ЛВЧД-11.

В нарушение требований п. 4.4 Руководства по КР-2 ЦТ-ЦТВР/4322 вагон разукомплектован (приложение «Б»), а также не предоставлены следующие документы: технические опи си несъемного оборудования и инвентаря вагонов, акты СЭС о выполнении промывки и дезинфекции вагонов, акты формы ВУ-25, формуляры и сопроводительные листки формы ВУ-26. Установка оборудования и модернизация должны проводиться в соответствии с заключенным договором. Ремонт вагона должен производиться в объеме, установленном в техническом решении ДГТУЖТ (т. 3 л.д. 148-149);

- приложение «А» к акту приемки пассажирского вагона в ремонт от 17 октября 2008 года «Перечень отсутствующих деталей и узлов на вагоне № 045-60751». Имеется примечание, где указано, что в ходе приемки вагона в ремонт было определено отсутствие/наличие крупных узлов и деталей. При визуальном осмотре невозможно определить техническое состояние и исправность всех деталей и узлов вагона. Эти данные будут определены в ходе ремонта на этапах разборки и поузловой дефектовке, о чем дополнительно будут составлены соответствующие документы (т. 3 л.д. 150-151):

Перечень отсутствующих деталей и узлов по подвагонному и внутреннему оборудо ванию, системам отопления, водоснабжения и вентиляции:

Место расположения узла/детали в вагонеНаименование узла, деталиСостояниеКоличество Котельная Ручной насос Отсутствует

Душ Двери душевого отделе ния Отсутствует

Смесители Отсутствует

Наличники Отсутствует

Карнизы Отсутствует

Холодильник Двери Отсутствует 3 шт.

Веерная дверь Отсутствует

Окна ОСОБА_51 Отсутствует 10шт.

Шторы Отсутствует Все

Столы Отсутствует Все

Диваны Отсутствует Все

Рундуки Отсутствует Все

ОСОБА_20 дверей Отсутствует Все Кухня Мойки Разукомплектованы

Печи Разукомплектованы

Котельное отделение Колосники котла Отсутствует

Крепление огнетушите лей Отсутствует

Перечень отсутствующих деталей и узлов по системе электрооборудования:

Место расположения узла/детали в вагонеНаименование узла, деталиСостояние

Высоковольтное оборудование Разукомплектовано

Ящик Разукомплектовано

Аккумуляторная батарея Отсутствует

МВС и магистраль Отсутствует

ШР Отсутствует

Двигатель компрессора Заклинен

Преобразователь ПО Отсутствует

Силовые провода Отсутствует

Холодильные агрегаты Разукомплектовано

Светильники Отсутствует

Предохранители Отсутствует

Глазки Отсутствует

Автоматы Отсутствует

Ручки ПВ Отсутствует

Сигнальные лампы Отсутствует

Ручки манометров Отсутствует

Розетки Отсутствует

Вытяжной вентилятор Отсутствует

ТЭН котла Отсутствует

Центробег Отсутствует

Карданный вал Отсутствует

Датчики ДНБ Не типовые

Щит Разукомплектовано

Арматура 113 Отсутствует

Тумблера Отсутствует

На тележке приварены дополнительные кронштейны

ккронштейны

- технический паспорт пассажирского вагона № 045-60751, подписанный управляющим Симферопольского пассажирского вагонного ДЕПО ГП «Приднепровская железная дорога» ОСОБА_19, заместителем последнего - ОСОБА_64 и инспектором-приемщиком УЗ - ОСОБА_65, где указано, что вагон 1983 года производства и в вагоне установлен генератор DСG4435/24 (т. 3 л.д. 152-154);

- технический паспорт пассажирского вагона № 268, подписанный управляющим Обособленного структурного подразделения «Днепропетровское пассажирское вагонное ДЕПО» ГП «Приднепровская железная дорога» ОСОБА_36, заместителем последнего - ОСОБА_32 и инспектором-приемщиком УЗ - ОСОБА_35, где указано, что в вагоне установлен генератор DСG4435/24 (т. 3 л.д. 156-158);

- протокол осмотра объекта от 19 июля 2011 года, в ходе которого была осмотрена проектно-сметная документация на ремонт и модернизацию пассажирского вагона на вагон специального назначения по договору № ПР/Ш-09723/ню от 03 августа 2009 года. Указанная документация состоит из 216 листов проекта и 36 листов технического задания на выполнение проекта, ни на одном из которых нет печатей и штампов структурных подразделений Управления Украинской железной дороги, которые бы свидетельствовали о согласовании или утверждении данной проектно-сметной документации (т. 3 л.д. 177-178);

- письмо начальника обособленного структурного подразделения «Служба электроснабжения» ГП «Приднепровская железная дорога» ОСОБА_14 № Е-05/966 от 07 июля 2011 года, согласно которому 21 июня 2011 года вагон-лабораторию для измерения параметров контактной сети с установкой информационно-вычислительного комплекса № 268 был перемещен с территории пассажирского вагонного ДЕПО Синельниково (ЛВЧД-6) на территорию Днепропетровского пассажирского вагонного ДЕПО (ЛВЧД-1) (т. 3 л.д. 187);

- письмо начальника Днепропетровского пассажирского вагонного ДЕПО № 3541 от 22 июля 2011 года, согласно которому вагон № 268 взят на ответственное хранение ЛВЧД-1 (т. 3 л.д. 191);

- справка заместителя начальника отдела контроля в сфере государственной собственности КРУ в Днепропетровской области ОСОБА_17 от 14 января 2010 года о результатах проведения операционного аудита на ГП «Приднепровская железная дорога» за период с 01 января 2009 года по 31 декабря 2009 года, согласно которой на основании направления № 851-09 от 30 июня 2009 года, выданного начальником КРУ в Днепропетровской области, проведен мониторинг отдельной хозяйственной операции по модернизации цельнометаллического вагона-ресторана под вагон-лабораторию для измерения параметров контактной сети с установкой информационно-вычислительного комплекса в соответствии с заключенным договором № ПР/Е-08 1231/ню от 16 октября 2008 года с ООО НПП «Трансрегион» на сумму 7400000 гривен. В ходе проведенного мониторинга установлено следующее:

Договор заключен согласно акцепту тендерного предложения по процедуре открытых торгов от 07 октября 2008 года. Условиями договора предусматривалось выполнение работ в два этапа, а именно: I этап - ноябрь-декабрь 2008 года на сумму 5000000 гривен, II этап - январь - декабрь 2009 года - 2400000 гривен.

Заключенным дополнительным соглашением № 1 от 24 декабря 2008 года изменены поэтапные объемы выполнения работ, предусмотренных договором, без изменения общей стоимости договора и сроков выполнения этапов, а именно: I этап - 1925893 гривен, II этап - 5474107 гривен.

По результатам анализа соответствия расходов предусмотренных договором и контрольного задания капитальных инвестиций на 2009 год службой электрификации и электроснабжения ГП «Приднепровская железная дорога» запланировано осуществление расходов по статье «Модернизация» по объекту «вагон для измерения параметров контактной сети с установкой информационно-вычислительного комплекса» в сумме 3000000 гривен, что меньше чем предусмотрено договором на выполнение II этапа (5474107 гривен).

Проверкой фактического выполнения работ установлено, что вагон передан в ремонт 17 октября 2008 года на основании акта приемки вагона в ремонт. По состоянию на 01 декабря 2009 года, то есть за месяц до запланированного завершения модернизации вагона, общая стоимость выполненных работ составляет 2043727,99 гривен, что составляет около 28 % от общей стоимости выполнения работ, в частности:

Ш в 2008 году из запланированных работ на сумму 1925893 гривны выполнено только работы по разработке проектно-конструкторской документации на сумму 429912 гривен (акт № 045 960 751/01 от 29 декабря 2008 года);

Ш за январь - ноябрь 2009 года выполнен капитально-восстановительный ремонт и работы по модернизации на сумму 1618815,99 гривен (акт № 04-60751/02 от 18 сентября 2009 года на сумму 435025 гривен, акт № 045-60751/03 от 23 ноября 2009 года на сумму 1183790,66 гривен) из предусмотренных на выполнение в 2009 году 5474107 гривен.

Мониторингом правильности формирования стоимости предоставленных услуг на стадии планирования стоимости работ установлено, что в п. 4.1 Договора «Цены, порядок расчета, сумма договора» указано, что стоимость работ определена по результатам открытых торгов. В состав тендерного предложения ООО НПП «Трансрегион» предоставлено плановую калькуляцию стоимости выполненных работ в разрезе статей расходов общей суммой 7400000 гривен. В разрезе статей затрат калькуляции наибольшую часть составляют расходы на приобретение материалов, сырья и комплектующих изделий, а именно в размере 2757289,27 гривен, или 37,3 % от общей стоимости выполнения работ, которые указаны в приложении к калькуляции. По остальным статьям расходов, указанных в калькуляции, расшифровки отсутствуют.

Мониторингом правильности формирования стоимости предоставленных услуг на стадии выполнения работ установлено, что в нарушение п. 3.2.5 условий Договора ООО НПП «Трансрегион» не подтверждено осуществление расходов по актам выполненных работ предъявленных к оплате, то есть предприятием не использовано право в части осуществления контроля в процессе выполнения подрядчиком работ, что может привести к неэффективному использованию государственных средств.

С целью подтверждения произведенных расходов подрядчиком на выполнение услуг по модернизации вагона проведено встречную сверку в ООО НПП «Трансрегион» о чем составлена ??справка № 27-21/28 от 18 декабря 2009 года. По результатам встречной сверки установлено, что в калькуляциях к актам выполненных работ начисления общепроизводственных и административных расходов осуществляются в завышенных размерах. Так, плановой калькуляцией предусмотрено начисление общепроизводственных расходов в размере 85 % и административных расходов в размере 10 % от фонда заработной платы. В фактических калькуляциях, приобщенных к актам выполненных работ, общепроизводственные расходы определены в размерах от 91 % до 468 %, а административные - от 76 % до 172 % от фактического фонда заработной платы, что привело к увеличению стоимости выполненных работ на общую сумму 39677,90 гривен.

Кроме того, к акту выполненных работ № 04-60751/02 от 18 сентября 2009 года на сумму 435025 гривен без согласования сторон включена и предъявлена к уплате стоимость «ящика переоборудования котла 380/3000 В» в сумме 52000 гривен, расходы на приобретение которого не предусмотрены плановой калькуляцией, что является нарушением п. 4.2 Договора, согласно которому услуги выполненные без согласования сторон, не оплачиваются Заказчиком.

Завышение стоимости оказанных услуг на сумму 91677,9 гривен (39677,90 гривен и 52000 гривен) возникло вследствие несоблюдения требований положений п. 1 ст. 193 Хозяйственного кодекса Украины № 436-IV от 16 января 2003 года и нарушений требований п.п. 4.1, 4.2 Договора № ПР/Е-08 1231/ню от 16 октября 2008 года.

Согласно предоставленного письменного объяснения начальника службы электрификации и электроснабжения ГП «Приднепровская железная дорога» ОСОБА_14 ошибочно завышенная стоимость выполненных работ будет откорректирована в следующих актах выполненных работ.

По данным учета ГП «Приднепровская железная дорога» по состоянию на 30 декабря 2009 года общая сумма полученных услуг составляет 2043727,99 гривен. Уплачено и уменьшена задолженность за выполненные работы ООО НПП «Трансрегион» в сумме 1843912 гривен, в том числе: оплачено денежными средствами в сумме 1614000 гривен, проведен взаимозачет требований протоколом от 13 мая 2009 года на сумму 229912 гривен выполненных субподрядных работ ГП «Приднепровская железная дорога» для ООО НПП «Трансрегион». Таким образом, кредиторская задолженность ГП «Приднепровская железная дорога» перед ООО НПП «Трансрегион» за выполненные работы составляет 199815,99 гривен.

Учитывая вышеизложенное, необходимо уменьшить кредиторскую задолженность в результате завышения стоимости выполненных работ на сумму 91677,90 гривен, с целью дальнейшего предупреждения нарушений, в ходе выполнения модернизации вагона осуществлять текущий контроль в части подтверждения подрядчиком своих расходов, обеспечить заключение договоров в соответствии с запланированными объемами инвестиций, проинформировать о результатах рассмотрения в трехдневный срок (т. 3 л.д. 206-208);

- справка заместителя начальника отдела контроля в сфере государственной собственности КРУ в Днепропетровской области ОСОБА_17 от 31 марта 2010 года о результатах мониторинга отдельной хозяйственной операции по модернизации цельнометаллического вагона-ресторана под вагон-лабораторию, согласно которой на основании направления № 235-10 от 23 февраля 2010 года, выданного начальником КРУ в Днепропетровской области, проведен мониторинг отдельной хозяйственной операции по модернизации цельнометаллического вагона-ресторана под вагон-лабораторию для измерения параметров контактной сети с установкой информационно-вычислительного комплекса в соответствии с заключенным договором № ПР/Е-08 1231/ню от 16 октября 2008 года с ООО НПП «Трансрегион» на сумму 7400000 гривен. В ходе проведенного мониторинга установлено следующее:

На основании протокола заседания тендерного комитета № 594 от 03 октября 2008 года акцептовано предложение и победителем торгов признано ООО НПП «Трансрегион». Пунктом 7.1 тендерной документации предусматривалось, что участник торгов определяет стоимость услуг, которые он предлагает предоставить по договору, с учетом всех расходов, налогов и сборов. В то же время в этом же пункте отмечалось, что неучтенная участником торгов стоимость отдельных услуг не оплачивается заказчиком отдельно, а расходы на их выполнение считаются учтенными в общей цене его тендерного предложения.

В калькуляции, приведенной в приложении к тендерному предложению ООО НПП «Трансрегион», цена и стоимость услуг определена в сумме 7400000 гривен.

При этом к калькуляции по статье расходов «Материалы, сырье и комплектующие изделия» предоставлено расшифровку по наименованиям, количеству, цене и стоимости оборудования на сумму 2757000 гривен, из которых 2300100 гривен - стоимость оборудования подсистемы визуального контроля.

Путем проведенного подсчета статей расходов, указанных в калькуляции, установлено завышение стоимости услуг тендерного предложения ООО НПП «Трансрегион» в результате двойного включения в итоги калькуляции услуг сторонних организаций в сумме 1825000 гривен. К итогу п. 7 калькуляции «Всего производственная себестоимость» включены суммы п. 2.1 и п. 2.2 «Услуги сторонних организаций», где стоимость услуг составляет 1520800 гривен (с учетом НДС 304200 гривен составляет 1825000 гривен).

Таким образом, предложение ООО НПП «Трансрегион» должно было составлять лишь 5575000 гривен (7400000 гривен - 1825000 гривен), что привело к завышению стоимости договора № ПР/Е-08 1231/ню от 16 октября 2008 года.

Мониторингом выполнения указанного договора установлено, что его условиями предусматривалось выполнение работ в два этапа, а именно: I этап - ноябрь-декабрь 2008 года на сумму 5000000 гривен, II этап - январь - декабрь 2009 года - 2400000 гривен. Срок действия договора определен до 31 декабря 2009 года.

По состоянию на 01 января 2010 года общая сумма выполненных ООО НПП «Трансрегион» работ по модернизации вагона составляет 4968800 гривен, что составляет 67 % от общей стоимости договора. В 2008 году выполнены работы по разработке проектно-конструкторской документации на основании акта от № 045960751/01 от 29 декабря 2008 года на сумму 424900 гривен. В течение 2009 года выполнено работ по модернизации вагона на сумму 4543900 гривен (акт № 04-60751/02 от 18 сентября 2009 года на сумму 435000 гривен, акт № 045-60751/03 от 23 ноября 2009 года на сумму 1183790,66 гривен, акт № 045-60751/04 от 25 декабря 2009 года на сумму 1132500 гривен, акт № 045-60751/05 от 29 декабря 2009 года на сумму 1792600 гривен. К указанным актам выполненных работ добавлены фактические калькуляции по статьям затрат с их расшифровками.

По результатам предварительного мониторинга актов выполненных работ на общую сумму 1618300 гривен (от 18 сентября 2009 года и 23 ноября 2009 года) составлено и направлено руководителю железной дороги сообщение № 27-21/1 от 15 января 2010 года в части завышения стоимости выполненных работ на сумму 91700 гривен (нарушения устранены).

Ш по акту выполненных работ № 045-60751/04 от 25 декабря 2009 года на сумму 1132500 гривен по статье расходов «Материалы, сырье и комплектующие» без согласования сторон включено и предъявлено к оплате стоимость оборудования на сумму 663000 гривен, расходы на приобретение которого не предусмотрены плановой калькуляцией по указанной статье расходов, в том числе:

§ п. 1 Кондиционер (установка климатическая) (500000 гривен х 1,2) - 600000 гривен;

§ п. 2 Пульт управления нагрузок в сочетании (1300 гривен х 1,2) - 1600 гривен;

§ п. 4 Комплект дополнительных воздуховодов (23210 гривен х 1,2) - 27900 гривен;

§ п. 5 Комплект жгутов для кондиционера (27940 гривен х 1,2) - 33500 гривен.

Ш по акту выполненных работ № 045-60751/05 от 29 декабря 2009 года на сумму 1792600 гривен без согласования сторон включена и предъявлена к оплате стоимость оборудования на сумму 1385300 гривен, в том числе:

§ п. 15 Комплект дополнительных жгутов (48000 гривен х 1,2) - 57600 гривен;

§ п. 16 Окно смотровое с однокамерным стеклопакетом (43300 гривен х 1,2) - 52000 гривен;

§ п. 17 Трапы для крыши (34800 гривен х 1,2) - 41800 гривен;

§ п. 18 Вышка для вагона с установкой информационно-вычислительного комплекса с комплектом для установки и измерения датчиков тепловизионного контроля параметров контактной сети (955000 гривен х 1,2) - 1146000 гривен;

§ п. 20 Пневмосистема для токоприемника с компрессором (73250 гривен х 1,2) - 87900 гривен.

Согласно ответу начальника службы электрификации и электроснабжения ГП «Приднепровская железная дорога» ОСОБА_14 стоимость оборудования, предъявленная к уплате, не предусмотренная плановой калькуляцией, включенная в акт без согласования сторон, предусмотрена техническими требованиями.

Согласно Техническим требованиям по модернизации вагона-ресторана (Приложение № 6 к тендерной документации) предполагалось следующее оборудование вагона:

§ окна (п. 5 «Требования к окнам и двери»);

§ принудительная система проточной вентиляции и кондиционирования воздуха, естественная вытяжная вентиляция (п. 6 «Требования к вентиляции и кондиционирование воздуха»);

§ комплект электрооборудования (п. 9 «Требования к электрооборудованию»);

§ пневматической системой подъема и опускания токоприемников (п. 10 «Требования к пневмосиистеме»);

§ смотровая вышка на крыше (п. 2 «При модернизации вагона-ресторана под вагон-лабораторию необходимо выполнить»).

Пункт 4.2 заключенного договора № ПР/Е-08 1231/ню от 16 октября 2008 года предусматривает согласование сторонами выполнения дополнительных услуг. В случае отсутствия согласования, выполненные услуги не выплачиваются заказчиком.

Таким образом, предъявление к оплате ООО НПП «Трансрегион» без согласования сторон стоимости оборудования, не предусмотренного плановой калькуляцией, на сумму 2048300 гривен является нарушением п. 1 ст. 193 Хозяйственного кодекса Украины № 436-1V от 16 января 2003 года и противоречит п. 4.2 договора № ПР/Е-08 1231/ню от 16 октября 2008 года. По данным учета ГП «Приднепровская железная дорога» по состоянию на 30 марта 2010 года кредиторская задолженность перед ООО НПП «Трансрегион» за выполненные работы составляет 2259800 гривен.

Учитывая вышеизложенное, необходимо в случае дальнейшего исполнения договора уменьшить его стоимость на сумму арифметической ошибки в тендерном предложении, на сумму 1825000 гривен, с окончательной стоимостью 5575000 гривен; на выполнение п. 4.2 договора № ПР/Е-08 1231/ню от 16 октября 2008 года согласовать сторонами затраты на оборудование, не предусмотренное плановой калькуляцией, в сумме 2048300 гривен, в случае согласования - уменьшить кредиторскую задолженность; с целью своевременного реагирования в случае необходимости внесения изменений и дополнений при предоставлении услуг, осуществлять текущий контроль за качеством и полнотой объемов выполненных услуг, как это предусмотрено п. 2.2 договора № ПР/Е-08 1231/ню от 16 октября 2008 года; проинформировать о результатах рассмотрения в трехдневный срок (т. 3 л.д. 211-214);

- копия ответа и.о. главного инженера ГП «Проектно-конструкторское и технологическое бюро движимого состава Управления железнодорожного транспорта Украины» № ПКТБ ЦВ-733 от 09 июня 2011 года, согласно которому в указанное учреждение (ГП «ПКТБ») рассмотрело и утвердило чертежи ТР07.00.00.000 «Вагон пассажирский модернизированный при выполнении капитального ремонта КР-1 в вагон-лабораторию автоматики, телемеханики и связи», разработанные ООО НПП «Трансрегион» согласно с перечнем спецификаций, указанным в Приложении № 1 (т. 4 л.д. 64-65);

- копия технического решения № 75 о продолжении срока службы пассажирских вагонов Приднепровской железной дороги, согласованная 19 ноября 2008 года заместителем начальника Главного Пассажирского управления Украинской железной дороги, утвержденная 20 ноября 2008 года проректором по научной работе Днепропетровского национального университета железнодорожного транспорта им. Академика В. ОСОБА_8, согласно которому 05 ноября 2008 года Днепропетровским национальным университетом железнодорожного транспорта им. Академика В. ОСОБА_8 проведены исследования технического состояния пассажирского цельнометаллического вагона-ресторана № 045-60751, приписанного к ЕЧ-2 станции Нижнеднепровск - Узел Приднепровской железной дороги. В указанном техническом решении имеется указание, что вагон № 045-60751 произведен в ГДР в 1976 году, даты проведения предыдущих ремонтов - 16 июля 2001 года и 27 ноября 2002 года. Указанное техническое решение подписано тремя ответственными исполнителями - сотрудниками Днепропетровского национального университета железнодорожного транспорта им. Академика В. ОСОБА_8 - ОСОБА_40, ОСОБА_66 и ОСОБА_67 (т. 4 л.д. 98-100);

- ответ Обособленного структурного подразделения «Дистанция электроснабжения Нижнеднепровск-Узел» ГП «Приднепровская железная дорога» № 126/406с от 05 августа 2011 года, согласно которому вагон № 268 (старый номер 045-60751) является 1983 года выпуска и при передаче указанного вагона ООО НПП «Трансрегион» 17 октября 2008 года для проведения модернизации на вагоне был установлен генератор типа DCG 4435/24 (т. 4 л.д. 108);

- факсовая копия ответа начальника ЛВЧД-11 Симферопольского пассажирского вагонного ДЕПО ГП «Приднепровская железная дорога» от 10 августа 2011 года, согласно которому вагон № 045-60751, 1983 года выпуска, находился на балансе ЛВЧД-11 ГП «Приднепровская железная дорога». Согласно акту № 5 формы ВУ-70 от 27 февраля 2007 года указанный вагон передан на баланс Обособленного структурного подразделения «Дистанция электроснабжения Нижнеднепровск-Узел» ГП «Приднепровская железная дорога» (т. 4 л.д. 128);

- факсовая копия акта № 5 передачи (приема) вагона на баланс от 27 февраля 2007 года, согласно которому ЛВЧД-11 Симферопольского пассажирского вагонного ДЕПО ГП «Приднепровская железная дорога» передает на баланс, а ЕЧ-2 Обособленного структурного подразделения «Дистанция электроснабжения Нижнеднепровск-Узел» ГП «Приднепровская железная дорога» принимает на баланс вагон-ресторан № 045-60751, 1983 года выпуска (т. 4 л.д. 129-130);

- ответ доцента кафедры «Вагоны и вагонное хозяйство» Днепропетровского национального университета железнодорожного транспорта им. академика ОСОБА_8 - ОСОБА_40 от 09 августа 2011 года, согласно которому в 2008 году было проведено техническое диагностирование вагона № 045-60751 и выдано техническое решение о продлении срока его службы. В техническом решении на данный вагон указано, что вагон построен в 1976 году. Однако, учитывая, что в паспорте на данный вагон указан 1983 год постройки, в техническом решении могла быть допущена ошибка (т. 4 л.д. 132);

- ответ главного инженера Обособленного структурного подразделения «Служба сигнализации и связи» ГП «Приднепровская железная дорога» ОСОБА_11 № ШЛ-213 от 17 августа 2011 года, согласно которому проектная документация на модернизацию купейного цельнометаллического вагона типа 47 Д/к в вагон-лабораторию ОСОБА_40 направлена на согласование в службы ЦЛ и ЦУО 16 августа 2011 года. По состоянию на 17 августа 2011 года получено устное согласование, а согласование проектной документации в письменном виде ожидается в ближайшее время (т. 4 л.д. 134);

- ответ ректора Днепропетровского национального университета железнодорожного транспорта им. академика ОСОБА_8 № 61/1820-21/3 от 16 августа 2011 года, согласно которому право на проведение ремонта пассажирских вагонов имеет вагоноремонтное предприятие (вагонное депо, вагоноремонтный завод), аттестованное комиссией Управления Украинской железной дороги с получением аттестата на право выполнения определенного объема ремонта вагонов на определенный термин. При этом предприятие должно быть обеспечено цехами, производственными участками и оборудованием, а штат должен быть укомплектован необходимым квалифицированным персоналом для обеспечения выполнения ремонта в полном объеме с соблюдением требований санитарных, противопожарных и экологических норм и правил.

Вносить изменения самовольно в конструкции основных узлов вагонов запрещено. Изменения производятся только с разрешения Управления Украинской железной дороги по утвержденным проектам с обязательным изготовлением исследовательского образца вагона и проведением испытаний.

Днепропетровским национальным университетом железнодорожного транспорта им. академика ОСОБА_8 проекты по переоборудованию креплений и замене типа генератора пассажирского вагоне не разрабатывались и не утверждались, испытания не проводились.

Данные о терминах выпуска генераторов DСG4435/24 в университете отсутствуют. Из пояснений ведущего инженера - конструктора ОСОБА_21, сделанных последним фотографий на месте осмотра вагона № 268, а также согласно трафарету на торцевой стене вагона, данный вагон построен в 1983 году. По конструктивным элементам с вагонами выпуска 1976 года данный вагон не совпадает (т. 4 л.д. 136-137);

- протокол осмотра места происшествия и фототаблица к нему от 19 августа 2011 года, проведенный с участием ведущего инженера-конструктора Днепропетровского национального университета железнодорожного транспорта им. Академика В. ОСОБА_8 - ОСОБА_21, начальника вагона-лаборатории изменения контактной сети ДЭЛ ГП «Приднепровская железная дорога» ОСОБА_15 и заместителя начальника Днепропетровского пассажирского вагонного ДЕПО (ЛВЧД-1) ОСОБА_32, а также в присутствии генерального директора ООО НПП «Трансрегион» ОСОБА_6, в ходе которого на территории вагонного ДЕПО ЛВЧД-1 ГП «Приднепровская железная дорога», по пр. Калинина, 42-Б, в г. Днепропетровске, был проведен осмотр вагона № 268. Вагон № 268 «Лаборатория контактной сети» находится в помещении новой малярии. В ходе осмотра вагона установлено следующее:

§ на вагоне установлен генератор DCG-4435, который, со слов специалиста, бывший в употреблении, в то время как генератор марки ЭГВ 08-у1 34 кВт на вагоне не установлен;

§ на вагоне установлен бывший в использовании высоковольтный ящик, немецкого производства;

§ входные тамбурные двери являются бывшими в использовании;

§ установленные в вагоне светильники не являются светильниками транспортного исполнения;

§ вся мебель в вагоне не сертифицированная и не пожароустойчивая;

§ ручки в купе на входных дверях отсутствуют;

§ в купе вагона не были установлены новые мягкие откидные полки, диваны и рундуки;

§ внутри вагона установлены защитные кожуха труб отопления, бывшие в употреблении;

§ на всех окнах отсутствуют солнцезащитные шторки и противоударная пленка;

§ на входе в дизельное помещение отсутствует жаростойкая дверь;

§ в дизельном помещении отсутствуют решетки забора воздуха для ДГУ и армированная бетонная стяжка;

§ в технологическом отсеке отсутствует потолок с рундуками;

§ в помещении измерительной вышки отсутствуют комплекс измерений и регистрации параметров контактной сети, пульт пневмосистемы токоприемника,

§ на крыше вагона установлен лишь один токоприемник, который является бывшим в использовании.

ОСОБА_6 указал, что не согласен с содержанием указанного протокола (т. 4 л.д. 144-157);

- факсовая копия ответа первого заместителя начальника Главного пассажирского управления Государственной администрации Управления железнодорожного транспорта Украины № ЦЛ-11/1364 от 17 августа 2011 года, согласно которому, учитывая согласование ГП «Проектно-конструкторское и технологическое бюро движимого состава Управления железнодорожного транспорта Украины» чертежей ТР07.00.00.000 «Вагон пассажирский модернизированный при выполнении капитального ремонта КР-1 в вагон-лабораторию автоматики, телемеханики и связи», разработанные ООО НПП «Трансрегион» (письмо от 09 июня 2011 года), Главное пассажирское управление Государственной администрации Управления железнодорожного транспорта Украины не возражает против выполнения данной модернизации по указанным чертежам при выполнении капитально-восстановительного ремонта пассажирских вагонов (т. 4 л.д. 163);

- факсовая копия ответа и.о. главного инженера ГП «Проектно-конструкторское и технологическое бюро движимого состава Управления железнодорожного транспорта Украины» № ПКТБ ЦВ-1156 от 29 августа 2011 года, согласно которому 24 декабря 2010 года в указанное учреждение (ГП «ПКТБ») обратилось ГП «Приднепровская железная дорога» относительно согласования доработанной проектно-конструкторской документации на модернизацию купейного вагона под вагон-лабораторию автоматики-телемеханики и связи.

Конструкторская документация ТР07.00.00.000, предоставленная ООО НПП «Трансрегион», была изучена специалистами ГП «ПКТБ» на соответствие действующим нормам и стандартам и проверен состав проекта, указанный в спецификациях. Предоставленные замечания были исправлены и проект был согласован письмом № ПКТБ ЦВ 733 от 09 июня 2011 года. Проектно-сметная документация на согласование, а также техническое задание на рассмотрение и согласование в ГП «ПКТБ» не предоставлялись (т. 4 л.д. 165)

- факсовая копия ответа и.о. главного инженера ГП «Проектно-конструкторское и технологическое бюро движимого состава Управления железнодорожного транспорта Украины» № ПКТБ ЦВ-536 от 27 апреля 2011 года, адресованная генеральному директору ООО НПП «Трансрегион» ОСОБА_6, а также и.о. главного инженера ГП «Приднепровская железная дорога» ОСОБА_31, согласно которому ГП «ПКТБ» рассмотрело предоставленную ООО НПП «Трансрегион» конструкторскую документацию согласно технического проекта ТР07.00.00.000 на модернизацию цельнометаллического купейного вагона типа 47-Д/К под вагон-лабораторию автоматики-телемеханики и связи. При этом ГП «ПКТБ» предоставляет перечень документации, которая прошла проверку, а также перечень документации, которая не была предоставлена на проверку, в частности, чертежи общего вида. Также в указанном письме указано, что ГП «ПКТБ» просит устранить замечания, указанные в чертежах, и предоставить исправленную документацию для окончательной проверки и согласования вместе с документацией с указанными замечаниями (т. 4 л.д. 166);

- факсовая копия ответа директора ГП «Проектно-конструкторское и технологическое бюро движимого состава Управления железнодорожного транспорта Украины» № ПКТБ ЦВ-426 от 06 апреля 2011 года, адресованная генеральному директору ООО НПП «Трансрегион» ОСОБА_6, согласно которому ГП «ПКТБ» рассмотрело предоставленную ООО НПП «Трансрегион» конструкторскую документацию, однако ранее выявленные замечания исправлены не в полном объеме. Также на согласование не предоставлен общий вид и спецификация проекта. После устранения замечаний вышеуказанный проект может быть согласован (т. 4 л.д. 167);

- ответ начальника обособленного структурного подразделения «Служба военизированной охраны» ГП «Приднепровская железная дорога» № 710-1298/233 от 08 февраля 2010 года, согласно которому 04 февраля 2010 года сотрудниками ведомственной пожарной охраны была проведена проверка степени соблюдения требований нормативных документов по вопросам пожарной безопасности на движимом составе при проведении работ ООО НПП «Трансрегион» по модернизации вагона-ресторана при выполнении капитально-восстановительного ремонта под вагон-лабораторию для измерения контактной сети с установкой информационно-вычислительного комплекса.

Проверкой выявлены грубы нарушения нормативных документов по вопросам пожарной безопасности и требований, указанных в техническом задании на разработку модернизации вагона, которые требуют устранения до продолжения дальнейших работ.

С целью устранения имеющихся недостатков по вопросам пожарной безопасности главным инспектором по пожарному надзору ГП «Приднепровская железная дорога» 05 февраля 2010 года вынесено постановление о приостановлении работ по модернизации вагона предприятием ООО НПП «Трансрегион» (т. 4 л.д. 170);

- копия постановления заместителя начальника службы военизированной охраны ГП «Приднепровская железная дорога» от 04 февраля 2010 года об остановке работы производственного участка, запрете эксплуатации помещений или оборудования, движимого состава, согласно которому при выполнении капитально-восстановительного ремонта модернизированного вагона-ресторана под вагон-лабораторию для измерения контактной сети с установкой информационно-вычислительного комплекса, который проводит ООО НПП «Трансрегион» на базе пассажирского вагонного депо ЛВЧД-1 ст. Днепропетровск, выявлено, что в нарушение пункта 4.3 (а) «ОСОБА_35 пожарной безопасности для пассажирских вагонов» (НАПБ 03.003-2009) мебель в служебных купе и смотровой вышке выполнены из не сертифицированного горючего материала, закладные деревянные детали установлены в горючем исполнении. Указанным постановлением принято решение о запрете дальнейшей эксплуатации вышеуказанных ремонтных работ с 10 февраля 2010 года. В постановлении имеется отметка о получении генеральным директором ООО НПП «Трансрегион» ОСОБА_6 копии указанного постановления (т. 4 л.д. 171);

- протокол выемки от 29 августа 2011 года, в ходе которой заместитель начальника Днепропетровского пассажирского вагонного ДЕПО (ЛВЧД-1) ОСОБА_32 предоставил сотрудникам милиции оригинал акта приемки пассажирского вагона № 60751 в ремонт от 03 марта 2009 года (т. 4 л.д. 178);

- акт приемки пассажирского вагона № 60751 в ремонт от 03 марта 2009 года, согласно которому генератор DUGG-28 на вагоне отсутствует. Указанный акт подписан заместителем генерального директора ООО НПП «Трансрегион» ОСОБА_4, а также представителями ГП «Приднепровская железная дорога» - ОСОБА_68, ОСОБА_34 и ОСОБА_69 (т. 4 л.д. 178);

- заключение эксперта № 69/04-53 от 01 сентября 2011 года, согласно которому подпись от имени ОСОБА_34 в графе «Ст. мастер (мастер) электроцеха» оригинала акта приемки пассажирского вагона в ремонт от 03 марта 2009 года ЛВЧД-1 ПРИДН.Ж.Д. выполнена не ОСОБА_34, а иным лицом (т. 4 л.д. 196-200);

- вещественные доказательства по делу , а именно: акты приема-передачи выполненных работ № 045-15888/01 от 20 ноября 2009 года, № 045-60751/02 от 18 сентября 2009 года, № 045-60751/03 от 23 ноября 2009 года, 045-60751/04 от 25 декабря 2009 года, № 045-60751/05 от 29 декабря 2009 года и калькуляции к указанным актам приема-передачи выполненных работ, а также проектно-сметная документация на ремонт и модернизацию пассажирского вагона на вагон специального назначения (т. 3 л.д. 186).

Анализируя совокупность исследованных в судебном заседании доказательств по делу, суд отмечает следующее:

Согласно обвинению ОСОБА_4 внесли заведомо ложные сведения в акт № 045-15888/01 от 20 ноября 2009 года, подписали его, после чего ОСОБА_6 проставил в этом акте оттиск печати ООО НПП «Трансрегион», находясь в офисе предприятия ООО НПП «Трансрегион», по адресу: г. Днепропетровск, ул. Чичерина, д. 104, блок 3.

Однако иные подписанты данного акта - сотрудники ГП «Приднепровская железная дорога» - свидетели ОСОБА_11 и ОСОБА_12 не сообщили, когда и где ОСОБА_6 подписали указанный акт. Из показаний данных свидетелей усматривается, что ОСОБА_11 подписывал акт в своем служебном кабинете, а ОСОБА_12 - в служебном кабинете начальника службы сигнализации и связи ГП «Приднепровская железная дорога» ОСОБА_41 ОСОБА_27 же ОСОБА_6 утверждали, что подписали данный акт в служебном кабинете начальника службы ОСОБА_41, по адресу: г. Днепропетровск, пр. Карла Маркса, 108, перед тем, как акт подписали представители ГП «Приднепровская железная дорога». Там же, со слов подсудимых ОСОБА_6, на акте были проставлены оттиски печати предприятий.

В письменных доказательствах по делу, а также в показаниях иных свидетелей отсутствует информация о месте подписания ОСОБА_6 упомянутого акта, а также месте проставления ОСОБА_6 в акте оттиска печати ООО НПП «Трансрегион».

Таким образом, указание в тексте обвинения на совершение ОСОБА_6 инкриминируемых им действий в офисе предприятия ООО НПП «Трансрегион», по адресу: г. Днепропетровск, ул. Чичерина, д. 104, блок 3, ни на чем не основывается и носит предположительный характер. При этом достоверно установить место совершения ОСОБА_6 указанных действий не представляется возможным.

Исходя из этого, суд изменил текст обвинения, указав на то, что ОСОБА_4 и ОСОБА_6 подписали акт № 045-15888/01 от 20 ноября 2009 года, а ОСОБА_6 проставил в этом акте оттиск печати ООО НПП «Трансрегион», находясь в месте, не установленном досудебным и судебным следствиями.

Суд не принимает во внимание утверждения подсудимых ОСОБА_6 об устном отказе представителей ГП «Приднепровская железная дорога» от утверждения проектно-сметной документации в Киевском ПКТБ по вагонам, поскольку эти утверждения не нашли своего подтверждения в свидетельских показаниях работников ГП «Приднепровская железная дорога».

Помимо изложенного, суд отмечает следующее:

Обвинение, предъявленное подсудимым, в части выполнения не в полном объеме условий договора № ПР/Ш-09723/ню от 03 августа 2009 года, заключается в том, что 20 ноября 2009 года ОСОБА_4, имея умысел на незаконное завладение чужим имуществом путем обмана, способом служебного подлога, вводя в заблуждение должностных лиц ГП «Приднепровская железная дорога», внес заведомо ложные сведения в официальный документ - акт № 045-15888/01 от 20 ноября 2009 года, а именно отразил факт выполнения предприятием ООО НПП «Трансрегион» условий указанного договора в полном объеме, лично подписал данный акт и предоставил его для утверждения ОСОБА_6, что тот и сделал путем подписания акта и проставления оттиска печати ООО НПП «Трансрегион». При этом согласно обвинению требования п. 5.1 указанного договора предприятием ООО НПП «Трансрегион» выполнены не были, а именно проектно-сметная документация, разработанная ООО НПП «Трансрегион», не была согласована в службах на железнодорожном транспорте Украины и не была утверждена в Киевском ПКТБ по вагонам. В отмеченной части обвинения ОСОБА_6 инкриминируется завладение государственными деньгами в сумме 420000 гривен (то есть в размере стоимости всех работ, выполнение которых являлось предметом договора), которые ОСОБА_6 легализовал путем совершения с ними финансовых операций.

Действия ОСОБА_6 в отмеченной части обвинения квалифицированы органом досудебного следствия по ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 209 УК Украины, а ОСОБА_4 - по ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 4 ст. 190 УК Украины. При этом, по тексту обвинения, преступления, предусмотренные ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 4 ст. 190 УК Украины, совершены ОСОБА_4 способом внесения (отражения) заведомо ложных сведений в акт № 045-15888/01 от 20 ноября 2009 года, подписания этого акта и проставления ОСОБА_6 оттиска печати ООО НПП «Трансрегион» на данном акте.

Подсудимые ОСОБА_6 не оспаривали факт подписания ими указанного акта и проставления на нем оттиска печати ООО НПП «Трансрегион». Одновременно с тем подсудимыми оспаривалось обстоятельство «внесения» заведомо ложных сведений в текст упомянутого акта.

Давая оценку доказательствам по делу в отмеченной части обвинения, суд исходит из того, что внесение в официальные документы ложных сведений предполагает внесение в действительный официальный документ данных, которые не соответствуют действительности полностью либо частично. Такое «внесение» может быть выполнено посредством конкретных действий (дописывание, допечатывание ложных сведений в текст документа).

Однако текст акта № 045-15888/01 от 20 ноября 2009 года не содержит признаков ни рукописных, ни печатных дописок (дополнений).

Из показаний свидетелей - работников ГП «Приднепровская железная дорога» не усматривается, кем, где и когда составлен текст акта № 045-15888/01 от 20 ноября 2009 года. Не усматривается этого и из письменных доказательств по делу. При этом подсудимые ОСОБА_6 пояснили, что они не причастны к составлению текста указанного акта и им неизвестно, кем, где и когда составлен текст акта. Суд обращает внимание на то, что текст акта изготовлен при помощи компьютерной техники, однако при помощи каких именно компьютера и принтера был изготовлен текст акта, в ходе досудебного следствия установлено не было. С учетом отсутствия в деле и в свидетельских показаниях каких-либо ведомостей о времени и месте составления текста акта, о его составителе, а также с учетом истечения длительного времени с даты составления акта, возможность установить эти обстоятельства отсутствовала во время судебного разбирательства и отсутствует в настоящее время.

Исходя из изложенного, суд приходит к выводу, что среди всей массы доказательств по делу отсутствуют подтверждения внесения ОСОБА_6 каким-либо способом (дописывание, допечатывание и т.п.) сведений (правдивых или ложных) в текст акта № 045-15888/01 от 20 ноября 2009 года. Также отсутствуют доказательства причастности ОСОБА_6 к составлению текста этого акта. Таким образом, обвинение в части указания на то, что ОСОБА_6 внесли заведомо ложные сведения в акт № 045-15888/01 от 20 ноября 2009 года ни на чем не основывается и носит предположительный характер.

Согласно ч. 3 ст. 62 Конституции Украины обвинение не может основываться на предположениях. Все сомнения относительно доказанности вины лица толкуются в его пользу.

В связи с этим суд исключил из текста обвинения, предъявленного ОСОБА_6, указание на внесение ими заведомо ложных сведений в акт № 045-15888/01 от 20 ноября 2009 года.

Наряду с тем судом установлены факты подписания ОСОБА_6 указанного акта, а также проставления ОСОБА_6 оттиска печати ООО НПП «Трансрегион» на данном акте. Эти факты подтверждены и показаниями самих подсудимых ОСОБА_6 и ОСОБА_4, и вышеупомянутым заключением эксперта № 69/04-09 от 22 февраля 2011 года, согласно которому подпись от имени заместителя генерального директора ООО НПП «Трансрегион» ОСОБА_4 в оригинале официального документа - акта № 045-15888/01 от 20 ноября 2009 года в графе «Заступник генерального директора ТОВ НВП «Трансрегион» ОСОБА_62» выполнена именно ОСОБА_4 (т. 3 л.д. 118-142).

Также судом установлено, что акт № 045-15888/01 от 20 ноября 2009 года содержит сведения, которые на момент его подписания не соответствовали действительности, а именно сведения о том, что «…послуги з розробки та узгодження проектно-кошторисної документації на ремонт та модернізацію пасажирського вагону на вагон спеціального призначення виконані у повному обсязі» (т. 1 л.д. 17). Несоответствие действительности вышеприведенных сведений на момент подписания акта заключалось в том, что проектно-сметная документация, разработанная ООО НПП «Трансрегион», не была согласована в службах на железнодорожном транспорте Украины и не была утверждена в Киевском ПКТБ по вагонам, что достоверно подтверждено ответом директора Проектно-конструкторского и технологического бюро движимого состава Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины Министерства транспорта и связи Украины № ПКТБ ЦВ № 611 от 26 апреля 2010 года (т. 1 л.д. 30), ответом начальника Главного пассажирского управления Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины № ЦЛ-11/817 от 07 июня 2010 года (т. 1 л.д. 26), а также ответом заместителя начальника Управления военизированной охраны Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины Министерства транспорта и связи Украины № ЦУО-15/118 от 01 июля 2010 года (т. 2 л.д. 49).

В связи с этим суд не принимает во внимание, как не соответствующее действительности, утверждения подсудимых ОСОБА_4 о том, что на момент подписания акта № 045-15888/01 от 20 ноября 2009 года проектно-сметная документация была согласована в ЦЛ, ЦУО, ЦСЭС на железнодорожном транспорте Украины.

Органом досудебного следствия ОСОБА_4 инкриминируется намеренное введение в заблуждение должностных лиц ГП «Приднепровская железная дорога» относительно объема выполненных по договору работ. Такое «введение в заблуждение» (обман) могло быть выражено в письменном либо устном сообщении должностным лицам ГП «Приднепровская железная дорога» о том, что проектно-сметная документация была согласована и утверждена либо в замалчивании того, что это не было сделано. Однако среди доказательств по делу отсутствуют какие-либо письменные сообщения предприятия ООО НПП «Трансрегион» в адрес ГП «Приднепровская железная дорога» о том, что проектно-сметная документация прошла согласование и утверждение. Ни один из свидетелей не сообщил о существовании подобных письменных либо устных сообщений со стороны ООО НПП «Трансрегион» и, в частности, ОСОБА_4. Согласование и утверждение проектно-сметной документации оформляется путем подписания соответствующим служебным лицом этой документации и проставления оттиска печати соответствующего органа либо учреждения (ЦЛ, ЦУО, ЦСЭС на железнодорожном транспорте Украины, Киевского ПКТБ по вагонам) либо соответствующим письмом в адрес заказчика такого согласования (утверждения). При этом из свидетельских показаний ОСОБА_11 и ОСОБА_12, подписавших акт № 045-15888/01 от 20 ноября 2009 года в качестве представителей ГП «Приднепровская железная дорога», следует, что проектно-сметная документация на момент подписания акта вопреки требованиям п. 5.1 договора не была согласована в службах ЦЛ, ЦУО, ЦСЭС на Ж/Д транспорте Украины и не была утверждена в Киевском ПКТБ. Таким образом, и для ОСОБА_11 и для ОСОБА_12 на момент подписания акта от 20 ноября 2009 года было очевидно то обстоятельство, что проектно-сметная документация не была согласована и утверждена. Более того, отсутствие согласования и утверждения проектно-сметной документации, то есть отсутствие на этой документации подписей соответствующих служебных лиц ЦЛ, ЦУО, ЦСЭС на железнодорожном транспорте Украины, Киевского ПКТБ по вагонам, оттисков печатей, а также отсутствие соответствующих писем этих органов (учреждений) было явным, а потому достоверно известным для служебных лиц ГП «Приднепровская железная дорога» обстоятельством и не может быть отнесено к числу скрытых недостатков выполненных по договору подрядных работ.

Согласно ч. 1 и ч. 2 ст. 853 ГК Украины заказчик обязан принять работу, выполненную подрядчиком согласно договору подряда, осмотреть ее и в случае выявления допущенных в работе отступлений от условий договора или других недостатков немедленно заявить о них подрядчику. Если заказчик не сделает такого заявления, он теряет право в дальнейшем ссылаться на эти отступления от условий договора или недостатки в выполненной работе. Заказчик, принявший работу без проверки, лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки (явные недостатки).

При этом в материалах дела отсутствуют какие-либо данные о заблаговременных, то есть до подписания акта 20 ноября 2009 года, заявлениях заказчика - ГП «Приднепровская железная дорога» о допущенных в работе ООО НПП «Трансрегион» отступлениях от условий договора или других недостатках подрядных работ. Лишь после возбуждения уголовного дела 09 июня 2010 года, то есть спустя более чем полгода после подписания акта от 20 ноября 2009 года, у ГП «Приднепровская железная дорога» возникли претензии к ООО НПП «Трансрегион» по поводу полноты выполненных подрядных работ. В самом же акте № 045-15888/01 от 20 ноября 2009 года содержится указание на отсутствие претензий по качеству работ (т. 1 л.д. 17).

Более того, суд отмечает то обстоятельство, что сотрудники ГП «Приднепровская железная дорога» в силу закона были обязаны именно перед подписанием акта от 20 ноября 2009 года удостовериться в согласованности и утвержденности проектно-сметной документации, то есть в полноте выполнения подрядных работ. Это положение прямо следует из нормы п. 4 ст. 889 ГК Украины, в соответствии с которой заказчик обязан принимать участие вместе с подрядчиком в согласовании готовой проектно-сметной документации с уполномоченными органами государственной власти и органами местного самоуправления. Однако, как следует из письма главного инженера Обособленного структурного подразделения «Служба сигнализации и связи» ГП «Приднепровская железная дорога» ОСОБА_11 № ШЛ-213 от 17 августа 2011 года, проектная документация на модернизацию купейного цельнометаллического вагона типа 47 Д/к в вагон-лабораторию ОСОБА_40 направлена на согласование в службы ЦЛ и ЦУО лишь 16 августа 2011 года, то есть спустя более чем одного года и восьми месяцев после подписания акта от 20 ноября 2009 года (т. 4 л.д. 134).

Ни один из сотрудников ГП «Приднепровская железная дорога», допрошенных в статусе свидетелей, не сообщил о каком-либо принуждении их со стороны ОСОБА_4 или других сотрудников ООО НПП «Трансрегион» к подписанию акта № 045-15888/01 от 20 ноября 2009 года путем угроз, уговоров, обмана либо обещаний впоследствии, после подписания акта, согласовать и утвердить проектно-сметную документацию. Сами же ОСОБА_4 в суде утверждали, что никоим образом не пытались воздействовать на волеизъявление сотрудников ГП «Приднепровская железная дорога» при решении вопроса о подписании указанного акта и не имели возможности сделать это. Также ОСОБА_4 пояснили о том, что после первичного предоставления сотрудникам ГП «Приднепровская железная дорога» для проверки разработанной ими проектно-сметной документации прошло около недели, после чего часть документации была возвращена им для устранения выявленных недостатков с соответствующими указаниями, при этом речь о согласовании и утверждении документации не шла. Через несколько дней после устранения ими отмеченных недостатков в здании управления ГП «Приднепровская железная дорога» состоялось двухстороннее подписание акта № 045-15888/01 от 20 ноября 2009 года. Наряду с тем ни один из сотрудников ГП «Приднепровская железная дорога», допрошенных в статусе свидетелей, не сообщил о том, что предприятие «Приднепровская железная дорога» было ограничено во времени в вопросах приемки выполненных по договору подрядных работ и подписании акта. Также суд отмечает, что подписание акта № 045-15888/01 состоялось 20 ноября 2009 года, несмотря на то, что пунктом 2.1 договора № ПР/Ш-09723/ню от 03 августа 2009 года был установлен срок выполнения подрядных работ до 30 ноября 2009 года, то есть существовала возможность выполнения подрядных работ в полном объеме в рамках срока действия договора или же полного устранения подрядчиком за собственный счет выявленных заказчиком недостатков разработанной документации в течение двадцати календарных дней с момента выявления недостатков, как то предусмотрено п. 5.2 упомянутого договора.

Совокупность вышеотмеченных фактов привела суд к убеждению в том, что обстоятельство введения ОСОБА_4 в заблуждение сотрудников ГП «Приднепровская железная дорога», равно как и обстоятельство злоупотребления ОСОБА_4 доверием указанных сотрудников, не имеет своего подтверждения.

Также суд обращает внимание на то, что акт № 045-15888/01 от 20 ноября 2009 года является двухсторонним документом и вступление его в юридическую силу было возможно лишь после его подписания не только представителями ООО НПП «Трансрегион», но и представителями ГП «Приднепровская железная дорога». Согласно п. 3.4.2 договора № ПР/Ш-09723/ню от 03 августа 2009 года оплата по договору осуществляется после подписания акта приема-передачи. Из этого следует, что возникновение юридического основания для получения предприятием ООО НПП «Трансрегион» государственных денег находилось в зависимости от действий представителей ГП «Приднепровская железная дорога», а не только от действий самих ОСОБА_4. В этой связи суд приходит к убеждению об отсутствии прямой причинной связи между действиями ОСОБА_4, выразившимися в подписании акта № 045-15888/01 от 20 ноября 2009 года и проставлении на нем оттиска печати ООО НПП «Трансрегион», и фактом получения ОСОБА_4 государственных денег.

Помимо этого, суд отмечает, что согласно п. 3.2 договора № ПР/Ш-09723/ню от 03 августа 2009 года общая стоимость подрядных работ составляет 420000 гривен, без конкретизации отдельной стоимости согласования и утверждения проектно-сметной документации в ЦЛ, ЦУО, ЦСЭС на железнодорожном транспорте Украины и Киевском ПКТБ по вагонам (т. 1 л.д. 8-12). Не указана эта стоимость и в Калькуляции к указанному договору (Приложение № 1) (т. 1, л.д. 12). В связи с этим, а также, принимая во внимание, что проектно-сметная документация была разработана ООО НПП «Трансрегион», то есть основная часть подрядных работ по договору была выполнена, суд признает необоснованным инкриминируемое ОСОБА_4 обстоятельство причинения государству материального ущерба в размере именно полной стоимости подрядных работ - 420000 гривен. При этом размежевать стоимость изготовления проектно-сметной документации и стоимость ее согласования и утверждения невозможно, а потому невозможно установить материальное выражение ущерба, причиненного государству именно вследствие несвоевременности согласования и утверждения проектно-сметной документации.

Таким образом, в действиях ОСОБА_4 в рассматриваемой части обвинения отсутствуют объективная и субъективная стороны преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 УК Украины. Как следствие изложенного, проистекает вывод об отсутствии в действиях ОСОБА_4 в данной части обвинения признаков умышленности, что, в свою очередь, свидетельствует об отсутствии в их действиях составов преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364 и ч. 2 ст. 366 УК Украины, а в действиях ОСОБА_6, помимо этого, - состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 209 УК Украины.

Одновременно с тем судом установлено, что ОСОБА_6, не надлежаще исполняя свои служебные обязанности в силу недобросовестного отношения к ним, достоверно зная о том, что работы (услуги по разработке и согласованию проектно-сметной документации на ремонт и модернизацию пассажирского вагона на вагон специального назначения) по договору № ПР/Ш-09723/ню от 03 августа 2009 года выполнены предприятием ООО НПП «Трансрегион» не в полном объеме, а именно проектно-сметная документация, разработанная ООО НПП «Трансрегион», не была согласована в службах на железнодорожном транспорте Украины и не была утверждена в Киевском ПКТБ по вагонам, не придав должного значения этому обстоятельству, подписали акт № 045-15888/01 от 20 ноября 2009 года, содержащий недостоверные сведения о выполнении работ (услуг) в полном объеме, после чего ОСОБА_6 проставил на нем оттиск печати ООО НПП «Трансрегион», что причинило существенный вред государственным интересам, выразившийся в преждевременности перечисления ГП «Приднепровская железная дорога» государственных денег в сумме 420000 гривен на расчетный счет ООО НПП «Трансрегион» и нарушению порядка использования государственных денежных средств.

Исходя из вышеизложенного, суд приходит к убеждению о необходимости переквалификации действий ОСОБА_4 в рассматриваемой части обвинения с ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364 и ч. 2 ст. 366 УК Украины на ч. 1 ст. 367 УК Украины, а ОСОБА_6 - с ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 209 УК Украины на ч. 1 ст. 367 УК Украины (в редакции до внесения изменений Законом Украины № 1508-VI от 11 июня 2009 года, который был введен в действие с 01 января 2010 года, а также Законом Украины № 3287 - VI от 07 апреля 2011 года), по признакам служебной халатности, то есть ненадлежащего исполнения служебным лицом своих служебных обязанностей в силу недобросовестного отношения к ним, что причинило существенный вред государственным интересам.

В ходе досудебного следствия и.о. прокурора Красногвардейского района г. Днепропетровска заявлен гражданский иск в интересах государства в лице ГП «Приднепровская железная дорога» к ОСОБА_4 и ОСОБА_6 о солидарном взыскании с последних в пользу ГП «Приднепровская железная дорога» причиненного преступлениями материального ущерба в сумме 1233562,60 гривен, из которых 420000 гривен - сумма возмещения материального ущерба, якобы причиненного действиями ОСОБА_6 по обвинению в рассматриваемой части (т. 3 л.д. 215-220). Рассматривая гражданский иск в отмеченной части, суд исходит из того, что договор № ПР/Ш-09723/ню от 03 августа 2009 года является договором подряда, а именно договором подряда на проведение проектных и изыскательских работ между ГП «Приднепровская железная дорога» и ООО НПП «Трансрегион». Данный вид договорных обязательств урегулирован параграфом 4 «Подряд на проектные и изыскательские работы» Главы 61 «Подряд» ОСОБА_42 кодекса Украины, а также параграфом 1 «Общие положения о подряде» указанной ОСОБА_42 кодекса Украины. При этом согласно ч. 2 ст. 317 Хозяйственного кодекса Украины общие условия договоров подряда определяются в соответствии с положениями ОСОБА_42 кодекса Украины о договоре подряда, если иное не предусмотрено Хозяйственным кодексом Украины.

Помимо этого, в соответствии с п. 11.1 договора № ПР/Ш-09723/ню от 03 августа 2009 года в случаях, не предусмотренных настоящим договором, стороны руководствуются действующим ОСОБА_42 законодательством Украины.

Как уже упоминалось выше, согласно ч. 1 и ч. 2 ст. 853 ГК Украины заказчик обязан принять работу, выполненную подрядчиком согласно договору подряда, осмотреть ее и в случае выявления допущенных в работе отступлений от условий договора или других недостатков немедленно заявить о них подрядчику. Если заказчик не сделает такого заявления, он теряет право в дальнейшем ссылаться на эти отступления от условий договора или недостатки в выполненной работе. Заказчик, принявший работу без проверки, лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки (явные недостатки). Также, как отмечалось выше, отсутствие согласования и утверждения проектно-сметной документации, разработанной ООО НПП «Трансрегион», относится к числу явных недостатков.

Помимо этого, в соответствии с ч. 1 ст. 1172 ГК Украины юридическое лицо возмещает ущерб, причиненный его работником во время исполнения им своих трудовых (служебных) обязанностей. Однако исковые требования адресованы не предприятию ООО НПП «Трансрегион», а к ОСОБА_6, как физическим лицам.

Поэтому, руководствуясь приведенными положениями ч. 1 и ч. 2 ст. 853, ч. 1 ст. 1172 ГК Украины, суд считает необходимым отказать в удовлетворении гражданского иска в части взыскания с ОСОБА_6 420000 гривен.

Анализируя совокупность исследованных в судебном заседании доказательств, касающихся второй части предъявленного ОСОБА_6 обвинения, суд отмечает следующее:

Согласно обвинению ОСОБА_6 внесли заведомо ложные сведения в акты приема-передачи выполненных работ № 045-60751/02 от 18 сентября 2009 года, № 045-60751/03 от 23 ноября 2009 года и № 045-60751/05 от 29 декабря 2009 года, подписали их, после чего ОСОБА_6 проставил в этих актах оттиск печати ООО НПП «Трансрегион», находясь в офисе предприятия ООО НПП «Трансрегион», по адресу: г. Днепропетровск, ул. Чичерина, д. 104, блок 3.

Однако иные подписанты данных актов - сотрудники ГП «Приднепровская железная дорога» - свидетели ОСОБА_15, ОСОБА_14, ОСОБА_16, ОСОБА_37 и ОСОБА_18 не сообщили, когда и где ОСОБА_6 подписали указанные акты. Из показаний свидетелей ОСОБА_15, ОСОБА_14, ОСОБА_16 и ОСОБА_37 усматривается, что они подписывали акты в служебном кабинете ОСОБА_14, а из показаний свидетеля ОСОБА_18 следует, что он подписал акт № 045-60751/03 от 23 ноября 2009 года, находясь в помещении ЛВЧД-1. Сами же ОСОБА_6 утверждали, что подписали данные акты в служебном кабинете начальника службы электроснабжения ГП «Приднепровская железная дорога» ОСОБА_14, перед тем, как акт подписали представители ГП «Приднепровская железная дорога». Там же, со слов подсудимых ОСОБА_6, на акте были проставлены оттиски печати предприятий.

В письменных доказательствах по делу, а также в показаниях иных свидетелей отсутствует информация о месте подписания ОСОБА_6 упомянутых трех актов, а также месте проставления ОСОБА_6 в данных актах оттисков печати ООО НПП «Трансрегион».

Исходя из этого, суд изменил текст обвинения, указав на то, что ОСОБА_4 и ОСОБА_6 подписали акты приема-передачи выполненных работ № 045-60751/02 от 18 сентября 2009 года, № 045-60751/03 от 23 ноября 2009 года и № 045-60751/05 от 29 декабря 2009 года, а ОСОБА_6 проставил в этих актах оттиски печати ООО НПП «Трансрегион», находясь в неустановленном месте.

Помимо изложенного, суд отмечает следующее:

Обвинение, предъявленное подсудимым, в части выполнения не в полном объеме условий договора № ПР/Е-081231/НЮ от 16 октября 2008 года между ГП «Приднепровская железная дорога» и ООО НПП «Трансрегион» о проектировании и выполнении услуг по модернизации цельнометаллического вагона-ресторана на вагон-лабораторию для измерения параметров контактной сети заключается в том, что 18 сентября 2009 года, 23 ноября 2009 года и 29 декабря 2009 года ОСОБА_6, имея умысел на незаконное завладение чужим имуществом путем обмана, способом служебного подлога, вводя в заблуждение должностных лиц ГП «Приднепровская железная дорога», внесли (отразили) заведомо ложные сведения в официальные документы - акты приема-передачи выполненных работ № 045-60751/02 от 18 сентября 2009 года, № 045-60751/03 от 23 ноября 2009 года и № 045-60751/05 от 29 декабря 2009 года, а также расшифровки калькуляций к ним, а именно указали как установленное на вагон оборудование, которое фактически установлено не было, лично подписали данные акты и расшифровки калькуляций к ним, после чего ОСОБА_6 проставил оттиски печати ООО НПП «Трансрегион» на указанных документах.

При этом ОСОБА_6 инкриминируется завладение государственными деньгами в сумме 813562,60 гривен, которые ОСОБА_6 легализовал путем совершения с ними финансовых операций.

Кроме того, ОСОБА_6 вменяется незаконное завышение путем служебного подлога стоимости ремонтных работ и работ по модернизации вагона на сумму 1050750,14 гривен, которая фактически на расчетный счет ООО НПП «Трансрегион» от ГП «Приднепровская железная дорога» перечислена не была.

Действия ОСОБА_6 в отмеченной части обвинения квалифицированы органом досудебного следствия по ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 366, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 209 УК Украины, а ОСОБА_4 - по ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 366, ч. 4 ст. 190 УК Украины.

Анализируя доказательства в отмеченной части обвинения, суд признает установленными те обстоятельства, что ОСОБА_4 подписали акты приема-передачи выполненных работ № 045-60751/02 от 18 сентября 2009 года, № 045-60751/03 от 23 ноября 2009 года и № 045-60751/05 от 29 декабря 2009 года, а также расшифровки калькуляций к ним, после чего ОСОБА_6 проставил оттиски печати ООО НПП «Трансрегион» на указанных документах. Это достоверно подтверждено вышеприведенными выводами заключения эксперта № 69/04-09 от 22 февраля 2011 года (т. 3 л.д. 118-142). Более того, обстоятельства подписания этих документов и проставления оттисков печати на них не оспаривались самими же подсудимыми. При этом суд акцентирует внимание на том, что калькуляции и расшифровки к калькуляциям, прилагаемые к вышеуказанным актам, подписаны только представителями ООО НПП «Трансрегион» - ОСОБА_6 и ОСОБА_4, представители ГП «Приднепровская железная дорога» калькуляции и расшифровки к калькуляциям не подписывали. Из этого следует, что данные расшифровки к калькуляциям могли быть составлены лишь представителями ООО НПП «Трансрегион». Одновременно с тем перечни оборудования (деталей, узлов, агрегатов), якобы установленного на вагон предприятием ООО НПП «Трансрегион», содержатся именно в расшифровках к калькуляциям.

Согласно актам комиссионных осмотров и проверок технического состояния вагона от 30 декабря 2009 года (т. 3 л.д. 12) и от 13 июля 2010 года (т. 2 л.д. 78-79), акту осмотра выполнения услуг ООО НПП «Трансрегион» по модернизации вагона-ресторана при выполнении капитально-восстановительного ремонта под вагон-лабораторию № 268 от 25 ноября 2010 года (т. 3 л.д. 55-58), а также протоколу осмотра места происшествия от 01 ноября 2010 года, в ходе которого осмотрен вагон (т. 3 л.д. 3-10) был установлен ряд недостатков выполненных предприятием ООО НПП «Трансрегион» подрядных работ (установлено не все оборудование, которое подлежало установке; установлено некачественное оборудование; работы выполнены с использованием некачественных либо не сертифицированных материалов). Оснований ставить под сомнение достоверность этих актов и протокола у суда нет, несмотря на то, что осмотры вагона 13 июля 2010 года и 25 ноября 2010 года, а также осмотр места происшествия 01 ноября 2010 года были проведены без присутствия представителей ООО НПП «Трансрегион». Некоторые расхождения в данных актах и протоколе обусловлены тем обстоятельством, что в этих осмотрах участвовали разные специалисты, каждый из которых более детально осматривал именно ту часть вагонного оборудования, в области которой он является специалистом.

При сопоставлении перечней вагонного оборудования, приведенных ОСОБА_4 в расшифровках к калькуляциям, с перечнем фактически установленного вагонного оборудования, становится ясно, что в расшифровках указана часть оборудования, которая фактически установлена не была. Таким образом, расшифровки к калькуляциям содержат недостоверные сведения. Одновременно с тем заключением судебно-экономической экспертизы № 68-10 от 17 декабря 2010 года (т. 3 л.д. 68-77) установлена стоимость оборудования, отраженного в расшифровках к калькуляциям, однако фактически не установленного на вагон. Ставить под сомнение достоверность указанного заключения судебно-экономической экспертизы оснований нет.

Помимо этого, суд обращает внимание на то, что все недостатки подрядных работ, выполненных предприятием ООО НПП «Трансрегион», в связи с которыми ОСОБА_4 предъявлено обвинение, относятся к числу именно явных, а не скрытых, недостатков, что следует из положений ч. 2 ст. 853 ГК Украины, поскольку все эти недостатки были установлены при обычном способе приемки выполненных на вагоне работ, то есть путем обычных осмотров вагона специалистами ГП «Приднепровская железная дорога» и привлеченными специалистами. Ни в упомянутых ранее актах комиссионных осмотров и проверок технического состояния вагона от 30 декабря 2009 года (т. 3 л.д. 12) и от 13 июля 2010 года (т. 2 л.д. 78-79), ни в акте осмотра выполнения услуг ООО НПП «Трансрегион» по модернизации вагона-ресторана при выполнении капитально-восстановительного ремонта под вагон-лабораторию № 268 от 25 ноября 2010 года (т. 3 л.д. 55-58), ни в протоколе осмотра места происшествия от 01 ноября 2010 года, в ходе которого осмотрен вагон (т. 3 л.д. 3-10), ни в заключении судебно-экономической экспертизы № 68-10 от 17 декабря 2010 года (т. 3 л.д. 68-77) не идет речь о недостатках работ, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки - скрытых недостатках (ч. 3 ст. 853 ГК Украины), для выявления которых требовалось эксплуатировать вагон, использовать инструментарий для проверки технических показателей в работе отдельных узлов и агрегатов вагона, демонтировать обшивку крыши, пола или стен вагона, снимать крышки генераторов, кондиционеров и других механизмов для оценки их внутреннего состояния и т.п. Подобных действий не производилось ни в ходе неоднократных осмотров вагона, проведенных специалистами ГП «Приднепровская железная дорога» совместно с ОСОБА_4 до подписания актов приема-передачи выполненных работ от 18 сентября 2009 года, от 23 ноября 2009 года и от 29 декабря 2009 года, а также расшифровок и калькуляций к ним, ни в ходе осмотров вагона, проведенных после этого.

Также суд отмечает, что недостатки работ, в связи с которыми ОСОБА_4 предъявлено обвинение, были выявлены именно после подписания актов приема-передачи выполненных работ, а не до подписания, несмотря на отсутствие каких-либо препятствий для этого.

Подытоживая отмеченные обстоятельства, с учетом того, что все недостатки выполненных работ были явными, никаких препятствий для их своевременного выявления не было, а в деле отсутствуют сведения о каком-либо незаконном влиянии со стороны ОСОБА_4 на представителей ГП «Приднепровская железная дорога» при подписании актов приема-передачи выполненных работ, суд приходит к выводу о том, что ОСОБА_4 не вводили в заблуждение представителей ГП «Приднепровская железная дорога», а потому в действиях ОСОБА_4 отсутствует объективная и субъективная стороны, а, значит, и состав преступления, предусмотренного ст. 190 УК Украины. Как следствие, в действиях ОСОБА_4 отсутствуют и составы преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 366 УК Украины, а в действиях ОСОБА_6, помимо этого, - состав преступления, предусмотренного, ч. 1 ст. 209 УК Украины.

Одновременно с тем из изложенного проистекает вывод о том, что в нарушение обязанности, возложенной на ГП «Приднепровская железная дорога», как на заказчика, нормой ч. 1 ст. 853 ГК Украины, этим предприятием не был обеспечен своевременный и надлежащий осмотр вагона с последующим своевременным заявлением о недостатках работ подрядчику - ООО НПП «Трансрегион» в целях устранения этих недостатков.

Однако постановлением старшего следователя Днепропетровской транспортной прокуратуры ОСОБА_70 от 27 декабря 2011 года отказано в возбуждении уголовного дела в отношении служебных лиц ГП «Приднепровская железная дорога» по факту выполнения не в полном объеме подрядных работ по договору от 16 октября 2008 года между ГП «Приднепровская железная дорога» и ООО НПП «Трансрегион», по признакам преступления, предусмотренного ст. 367 УК Украины, на основании п. 2 ст. 6 УПК Украины 1960 года, в связи с отсутствием в их действиях состава преступления. В данном постановлении не указано, какой именно элемент состава преступления отсутствует в действиях служебных лиц ГП «Приднепровская железная дорога». Суд не принимает во внимание указанное постановление при оценке доказательств по делу ввиду отсутствия в нем надлежащей мотивировки принятого решения. Однако суд не наделен правом решать вопрос о законности либо незаконности указанного постановления старшего следователя и решения вопроса о привлечении к ответственности служебных лиц ГП «Приднепровская железная дорога» находится за рамками рассматриваемого уголовного дела.

Также суд обращает внимание на то, что акты приема-передачи выполненных работ № 045-60751/02 от 18 сентября 2009 года, № 045-60751/03 от 23 ноября 2009 года и № 045-60751/05 от 29 декабря 2009 года являются двухсторонними документами и вступление их в юридическую силу было возможно лишь после их подписания не только представителями ООО НПП «Трансрегион», но и представителями ГП «Приднепровская железная дорога». Перечисление государственных денег предприятием «Приднепровская железная дорога» предприятию ООО НПП «Трансрегион» находилось в зависимости от подписания этих актов представителями ГП «Приднепровская железная дорога» и было невозможно без такого подписания. В этой связи суд приходит к убеждению об отсутствии прямой причинной связи между действиями ОСОБА_6, выразившимися в подписании актов приема-передачи выполненных работ № 045-60751/02 от 18 сентября 2009 года, № 045-60751/03 от 23 ноября 2009 года и № 045-60751/05 от 29 декабря 2009 года, а также калькуляций и расшифровок к калькуляциям к вышеуказанным актам, и проставлении на них оттисков печати ООО НПП «Трансрегион», и фактом получения ОСОБА_6 государственных денег. Указанное обстоятельство также служит подтверждением выводам суда об отсутствии в действиях ОСОБА_6 объективной стороны, а, значит, и состава преступления, предусмотренного ст. 190 УК Украины.

Одновременно с тем судом установлено, что ОСОБА_6, не надлежаще исполняя свои служебные обязанности в силу недобросовестного отношения к ним, достоверно зная о том, что работы по договору № ПР/Е-081231/НЮ от 16 октября 2008 года между ГП «Приднепровская железная дорога» и ООО НПП «Трансрегион» о проектировании и выполнении услуг по модернизации цельнометаллического вагона-ресторана на вагон-лабораторию для измерения параметров контактной сети выполнены не в полном объеме, не придав должного значения этому обстоятельству, внесли недостоверные сведения в официальные документы - расшифровки к калькуляциям, прилагаемым к актам приема-передачи выполненных работ № 045-60751/02 от 18 сентября 2009 года, № 045-60751/03 от 23 ноября 2009 года и № 045-60751/05 от 29 декабря 2009 года, а именно указали, как установленное на вагон, оборудование, которое фактически установлено не было, лично подписали данные акты и расшифровки калькуляций к ним, после чего ОСОБА_6 проставил оттиски печати ООО НПП «Трансрегион» на указанных документах, что причинило существенный вред государственным интересам, выразившийся в преждевременности перечисления ГП «Приднепровская железная дорога» государственных денег в сумме 813562,60 гривен на расчетный счет ООО НПП «Трансрегион» и нарушению порядка использования государственных денежных средств.

Исходя из вышеизложенного, суд приходит к убеждению о необходимости переквалификации действий ОСОБА_4 в рассматриваемой части обвинения с ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 УК Украины на ч. 1 ст. 367 УК Украины, а ОСОБА_6 - с ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 209 УК Украины на ч. 1 ст. 367 УК Украины (в редакции до внесения изменений Законом Украины № 1508-VI от 11 июня 2009 года, который был введен в действие с 01 января 2010 года, а также Законом Украины № 3287 - VI от 07 апреля 2011 года), по признакам служебной халатности, то есть не надлежащего исполнения служебным лицом своих служебных обязанностей в силу недобросовестного отношения к ним, что причинило существенный вред государственным интересам.

Кроме того, органом досудебного следствия ОСОБА_6 предъявлено обвинение в незаконном завышении путем служебного подлога стоимости ремонтных работ и работ по модернизации вагона на сумму 1050750,14 гривен, которая фактически на расчетный счет ООО НПП «Трансрегион» от ГП «Приднепровская железная дорога» перечислена не была. Действия ОСОБА_6 в отмеченной части обвинения квалифицированы органом досудебного следствия по ч. 1 ст. 366 УК Украины, как умышленное внесение заведомо ложных сведений в официальные документы. Однако по приведенным выше мотивам суд пришел к выводу о том, что ОСОБА_6 подписали содержащие недостоверные сведения расшифровки к калькуляциям, а ОСОБА_6 - проставил на них оттиски печати ООО НПП «Трансрегион», не в целях ввести в заблуждение представителей ГП «Приднепровская железная дорога», а по неосторожности, не придав должного значения этому обстоятельству. Таким образом, суд признает неверной квалификацию действий ОСОБА_6 в отмеченной части обвинения, как умышленных, по ч. 1 ст. 366 УК Украины. Одновременно с тем суд отмечает, что деньги в сумме 1050750,14 гривен на расчетный счет ООО НПП «Трансрегион» от ГП «Приднепровская железная дорога» перечислены не были, а потому отсутствует признак причинения существенного вреда государственным интересам. В связи с этим суд признает необходимым исключить из обвинения, предъявленного ОСОБА_6, те их действия, которые были квалифицированы органом досудебного следствия по ч. 1 ст. 366 УК Украины.

Суд не входит в обсуждение показаний подсудимых и свидетелей, кроме тех, оценка которым дана выше, поскольку эти показания не противоречат установленным судом фактам.

Данный вид договорных обязательств урегулирован Главой 61 «Подряд» ОСОБА_42 кодекса Украины и, в частности, параграфом 1 «Общие положения о подряде» указанной ОСОБА_42 кодекса Украины. При этом согласно ч. 2 ст. 317 Хозяйственного кодекса Украины общие условия договоров подряда определяются в соответствии с положениями ОСОБА_42 кодекса Украины о договоре подряда, если иное не предусмотрено Хозяйственным кодексом Украины.

Помимо этого, в соответствии с п. 12.7 договора № ПР/Е-081231/НЮ от 16 октября 2008 года в случаях, не предусмотренных настоящим договором, отношения сторон регулируются нормами ОСОБА_42 кодекса Украины и Хозяйственного кодекса Украины.

Также, как отмечалось выше, все недостатки подрядных работ, выполненных предприятием ООО НПП «Трансрегион» по договору от 16 октября 2008 года, в связи с которыми ОСОБА_6 предъявлено обвинение, относятся к числу явных. При этом в нарушение обязанности, возложенной на ГП «Приднепровская железная дорога», как на заказчика, нормой ч. 1 ст. 853 ГК Украины, этим предприятием не был обеспечен своевременный и надлежащий осмотр вагона с последующим своевременным заявлением о недостатках работ подрядчику - ООО НПП «Трансрегион» в целях устранения этих недостатков. Поэтому, исходя из положений ч. 2 ст. 853 ГК Украины, суд делает вывод о том, что ГП «Приднепровская железная дорога» не имеет права ссылаться на недостатки подрядных работ, выполненных предприятием ООО НПП «Трансрегион» по договору от 16 октября 2008 года, в связи с которыми ОСОБА_6 предъявлено обвинение.

При назначении наказания виновным суд учитывает степень тяжести совершенного преступления, личности подсудимых. Смягчающих и отягчающих наказание обстоятельств судом не установлено. Совершенное преступление относится к категории небольшой тяжести. Подсудимый ОСОБА_4 по месту жительства характеризуется положительно, подсудимый ОСОБА_6 по месту жительства характеризуется удовлетворительно, ранее не судимы. Принимая во внимание изложенное, суд считает, что ОСОБА_6 надлежит назначить наказание в виде ограничения свободы с лишением права занимать руководящие должности.

В судебном заседании подсудимые ОСОБА_4 и ОСОБА_6 заявили ходатайства о применении к ним акта амнистии в связи с тем, что на их иждивении находятся малолетние сыновья, 2002 и 2005 годов рождения соответственно.

Изучив материалы дела, выслушав подсудимых, а также, предоставив возможность высказаться по вопросу применения акта амнистии прокурору и защитникам, суд считает, что ОСОБА_4 и ОСОБА_6 подлежат освобождению от отбывания наказания за совершенное ими преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 367 УК Украины (в редакции до внесения изменений Законом Украины № 1508-VI от 11 июня 2009 года, который был введен в действие с 01 января 2010 года, а также Законом Украины № 3287-VI от 07 апреля 2011 года), в котором их вина установлена судом. При этом суд исходит из следующего:

ОСОБА_4 и ОСОБА_6 совершили преступление впервые, до вступления в силу Закона Украины «Об амнистии» № 3680-VI от 08 июля 2011 года. Данное преступление не является тяжким или особо тяжким в соответствии со ст. 12 УК Украины. На день вступления в силу указанного Закона, то есть на 28 июля 2011 года, ОСОБА_4 имел ребенка, которому не исполнилось 18 лет - ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_6, а ОСОБА_6 - ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_4, в отношении которых они не лишены родительских прав. При этом подсудимые ОСОБА_4 и ОСОБА_6 просят применить к ним акт амнистии.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 86 УК Украины, ст. 6 УПК Украины 1960 года в редакции до внесения изменений Законом Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О применении амнистии в Украине» и иные законодательные акты Украины» № 3465-VI от 02 июня 2011 года, ст. ст. 6-1, 323, 324 УПК Украины 1960 года, п. «в» ст. 1, ст. 6 Закона Украины «Об амнистии» № 3680-VI от 08 июля 2011 года, суд -

П Р И Г О В О Р И Л:

ОСОБА_6 бориса анатольевича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 367 УК Украины (в редакции до внесения изменений Законом Украины № 1508-VI от 11 июня 2009 года, который был введен в действие с 01 января 2010 года, а также Законом Украины № 3287-VI от 07 апреля 2011 года), и назначить ему наказание в виде одного года шести месяцев ограничения свободы с лишением права занимать руководящие должности на срок один год шесть месяцев.

Освободить ОСОБА_6 бориса анатольевича от отбывания наказания на основании п. «в» ст. 1, ст. 6 Закона Украины «Об амнистии» № 3680-VI от 08 июля 2011 года.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде, избранную в отношении ОСОБА_6, - отменить.

ОСОБА_6 ДЕНИСА анатольевича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 367 УК Украины (в редакции до внесения изменений Законом Украины № 1508-VI от 11 июня 2009 года, который был введен в действие с 01 января 2010 года, а также Законом Украины № 3287-VI от 07 апреля 2011 года), и назначить ему наказание в виде одного года шести месяцев ограничения свободы с лишением права занимать руководящие должности на срок один год шесть месяцев.

Освободить ОСОБА_6 ДЕНИСА анатольевича от отбывания наказания на основании п. «в» ст. 1, ст. 6 Закона Украины «Об амнистии» № 3680-VI от 08 июля 2011 года.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде, избранную в отношении ОСОБА_4, - отменить.

В удовлетворении гражданского иска и.о. прокурора Красногвардейского района г. Днепропетровска в интересах государства в лице ГП «Приднепровская железная дорога» к ОСОБА_4 и ОСОБА_6 о солидарном взыскании с последних в пользу ГП «Приднепровская железная дорога» причиненного преступлениями материального ущерба в сумме 1233562,60 гривен отказать.

Постановления старшего следователя прокуратуры Красногвардейского района г. Днепропетровска ОСОБА_71 от 27 июля 2011 года о наложении ареста на имущество ОСОБА_4 и ОСОБА_6, - отменить.

Вещественные доказательства: акты приема-передачи выполненных работ № 045-15888/01 от 20 ноября 2009 года, № 045-60751/02 от 18 сентября 2009 года, № 045-60751/03 от 23 ноября 2009 года, № 045-60751/04 от 25 декабря 2009 года, № 045-60751/05 от 29 декабря 2009 года и калькуляции к указанным актам приема-передачи выполненных работ, а также проектно-сметную документацию на ремонт и модернизацию пассажирского вагона на вагон специального назначения, хранящиеся в деле, - хранить в деле; вагон измерения контрактной сети № 268, принадлежащий ГП «Приднепровская железная дорога», - оставить законному собственнику - ГП «Приднепровская железная дорога».

На приговор может быть подана апелляция в Апелляционный суд Днепропетровской области через Красногвардейский районный суд г. Днепропетровска в течение 15 суток с момента провозглашения.

Судья Д.Ю. Григоренко


Суд	Красногвардійський районний суд м.Дніпропетровська
Дата ухвалення рішення	31.10.2013
Оприлюднено	21.01.2014
Номер документу	34508122
Судочинство	Кримінальне

Судовий реєстр по справі —1-295/11

Вирок від 06.12.2011

Кримінальне

Прилуцький міськрайонний суд Чернігівської області

Кантур А. М.

Ухвала від 04.06.2014

Кримінальне

Корабельний районний суд м. Миколаєва

Непша О. І.

Ухвала від 04.06.2014

Кримінальне

Корабельний районний суд м. Миколаєва

Непша О. І.

Постанова від 31.08.2011

Кримінальне

Рівненський районний суд Рівненської області

Сидоренко С.М.

Постанова від 31.08.2011

Кримінальне

Рівненський районний суд Рівненської області

Сидоренко С.М.

Ухвала від 15.04.2019

Кримінальне

Марганецький міський суд Дніпропетровської області

Янжула О. С.

Ухвала від 18.01.2019

Кримінальне

Марганецький міський суд Дніпропетровської області

Янжула О. С.

Постанова від 03.06.2011

Кримінальне

Приморський районний суд м.Маріуполя

Дзюба М. В.

Ухвала від 19.06.2018

Кримінальне

Марганецький міський суд Дніпропетровської області

Нанічкіна Н. М.

Постанова від 01.04.2011

Кримінальне

Заводський районний суд м. Миколаєва

Андрощук В. В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

Телеграм Вайбер

Опендатабот для телефону

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

🇺🇦 Зроблено в Україні

Вироквід 31.10.2013 по справі 1-295/11КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Судовий реєстр по справі —1-295/11

Вирок
від 31.10.2013 по справі 1-295/11
КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА