Постанова

від 17.03.2011 по справі 4-572/11

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

Справа № 4-572/11

ПОСТАНОВА

17 березня 2011 року м. Черкаси

Суддя Соснівського районного суду міста Черкаси Марцішевська О.М., розглянувши подання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів, учинених членами груп, злочинних організацій слідчого управління УМВС України в Черкаській області капітан міліції ОСОБА_1, погодженого з заступником прокурора Черкаської області про проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю по кримінальній справі № НОМЕР_1 порушеній за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

В ході досудового слідства було встановлено, що 07 травня 2009 року між ТОВ «Золотоніські сади»в особі директора ОСОБА_2 та ПП «Надія»в особі директора ОСОБА_3 укладено договір підряду № 07/09/09 на виконання підрядних робіт на об’єкті -холодильнику з регульованим газовим середовищем в с. Гладківщина, Золотоніського району, Черкаської області. На виконання умов даного договору були складені акт приймання виконаних підрядних робіт (форма КБ-2в) та довідка про вартість виконаних підрядних робіт (форма КБ-3) по будівництву вищевказаного об’єкту, згідно яких генпідрядник ПП «Надія»виконало роботи (з урахуванням робіт субпідрядників) за листопад 2009 року на загальну суму 3 млн. 510 тис. 237,12 гривень, яка була сплачена генпідряднику в повному обсязі. На підставі постанови Кабінету Міністрів України № 587 від 15.07.2005 «Про затвердження порядку справляння збору та використання коштів на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства», службові особи ТОВ «Золотоніські сади»подали до Міністерства агропромислового розвитку України документи щодо вищевказаних витрат, в результаті чого отримали відшкодування в розмірі 3 млн. 510 тис. 237,12 грн.

Згідно висновку спеціаліста № 3/9 від 08.12.2010 вартість фактично виконаних робіт генпідрядником ПП «Надія»повинна становити 1 млн. 151 тис. 772,72 гривень, а вартість виконаних робіт у 2009 році завищена на загальну суму 2 млн. 358 тис. 464,40 гривень. Таким чином, службові особи ТОВ «Золотоніські сади», шляхом внесення неправдивих відомостей до акту приймання виконаних підрядних робіт (форма КБ-2в) та довідки про вартість виконаних підрядних робіт (форма КБ-3) допустили привласнення бюджетних коштів на загальну суму 2 358 464,40 гривень, що завдало матеріальні збитки державі в особливо великих розмірах.

По даному факту 17 грудня 2010 року СВ УБОЗ в Черкаській області порушено кримінальну справу № НОМЕР_1 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового слідства було отримано точні дані про те, що в філії «Полтавської дирекції АТ «Індекс - банк»»в м. Полтава (МФО 331661) були відкриті розрахункові рахунки ТОВ «Золотоніські сади»№№ 26001007384002, 26002007384001 і 26007007384501.

Дослідивши матеріали кримінальної справи, взявши до уваги доводи слідчого, що по даним рахункам міститься інформація про фінансово - господарську діяльність ТОВ «Золотоніські сади»і рух коштів, яка має значення для встановлення істини у даній кримінальній справі, з метою всебічного, повного і об’єктивного дослідження обставин справи, керуючись ст.ст. 14-1, 130, 178 КПК України, Законом України «Про банки та банківську діяльність»,

П О С Т А Н О В И В :

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та виїмки документів по розрахунковим рахункам №№ 26001007384002, 26002007384001 і 26007007384501, які належать ТОВ «Золотоніські сади», і відкритим в філії «Полтавської дирекції АТ «Індекс - банк»»в м. Полтава (МФО 331661), щодо відкриття даних рахунків та руху коштів по ним в період часу з 01.01.2009 по теперішній час.

Постанову про проведення виїмки направити до СУ УМВС України в Черкаської області.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя