Постанова
від 17.03.2011 по справі 4-572/11
СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

Справа № 4-572/11

ПОСТАНОВА

17 березня 2011 року м. Черкаси

Суддя Соснівського районного суду міста Черкаси Марцішевська О.М., розглянувши подання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів, учинених членами груп, злочинних організацій слідчого управління УМВС України в Черкаській області капітан міліції ОСОБА_1, погодженого з заступником прокурора Черкаської області про проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю по кримінальній справі № НОМЕР_1 порушеній за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

В ході досудового слідства було встановлено, що 07 травня 2009 року між ТОВ «Золотоніські сади»в особі директора ОСОБА_2 та ПП «Надія»в особі директора ОСОБА_3 укладено договір підряду № 07/09/09 на виконання підрядних робіт на об’єкті -холодильнику з регульованим газовим середовищем в с. Гладківщина, Золотоніського району, Черкаської області. На виконання умов даного договору були складені акт приймання виконаних підрядних робіт (форма КБ-2в) та довідка про вартість виконаних підрядних робіт (форма КБ-3) по будівництву вищевказаного об’єкту, згідно яких генпідрядник ПП «Надія»виконало роботи (з урахуванням робіт субпідрядників) за листопад 2009 року на загальну суму 3 млн. 510 тис. 237,12 гривень, яка була сплачена генпідряднику в повному обсязі. На підставі постанови Кабінету Міністрів України № 587 від 15.07.2005 «Про затвердження порядку справляння збору та використання коштів на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства», службові особи ТОВ «Золотоніські сади»подали до Міністерства агропромислового розвитку України документи щодо вищевказаних витрат, в результаті чого отримали відшкодування в розмірі 3 млн. 510 тис. 237,12 грн.

Згідно висновку спеціаліста № 3/9 від 08.12.2010 вартість фактично виконаних робіт генпідрядником ПП «Надія»повинна становити 1 млн. 151 тис. 772,72 гривень, а вартість виконаних робіт у 2009 році завищена на загальну суму 2 млн. 358 тис. 464,40 гривень. Таким чином, службові особи ТОВ «Золотоніські сади», шляхом внесення неправдивих відомостей до акту приймання виконаних підрядних робіт (форма КБ-2в) та довідки про вартість виконаних підрядних робіт (форма КБ-3) допустили привласнення бюджетних коштів на загальну суму 2 358 464,40 гривень, що завдало матеріальні збитки державі в особливо великих розмірах.

По даному факту 17 грудня 2010 року СВ УБОЗ в Черкаській області порушено кримінальну справу № НОМЕР_1 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового слідства було отримано точні дані про те, що в філії «Полтавської дирекції АТ «Індекс - банк»»в м. Полтава (МФО 331661) були відкриті розрахункові рахунки ТОВ «Золотоніські сади»№№ 26001007384002, 26002007384001 і 26007007384501.

Дослідивши матеріали кримінальної справи, взявши до уваги доводи слідчого, що по даним рахункам міститься інформація про фінансово - господарську діяльність ТОВ «Золотоніські сади»і рух коштів, яка має значення для встановлення істини у даній кримінальній справі, з метою всебічного, повного і об’єктивного дослідження обставин справи, керуючись ст.ст. 14-1, 130, 178 КПК України, Законом України «Про банки та банківську діяльність»,

П О С Т А Н О В И В :

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та виїмки документів по розрахунковим рахункам №№ 26001007384002, 26002007384001 і 26007007384501, які належать ТОВ «Золотоніські сади», і відкритим в філії «Полтавської дирекції АТ «Індекс - банк»»в м. Полтава (МФО 331661), щодо відкриття даних рахунків та руху коштів по ним в період часу з 01.01.2009 по теперішній час.

Постанову про проведення виїмки направити до СУ УМВС України в Черкаської області.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя


СудСоснівський районний суд м.Черкас
Дата ухвалення рішення17.03.2011
Оприлюднено22.01.2014
Номер документу35032644
СудочинствоКримінальне

Судовий реєстр по справі —4-572/11

Постанова від 04.02.2011

Кримінальне

Приморський районний суд м.Одеси

Капля О. І.

Постанова від 25.11.2011

Кримінальне

Московський районний суд м.Харкова

Погасій О. Ф.

Постанова від 25.11.2011

Кримінальне

Московський районний суд м.Харкова

Погасій О. Ф.

Постанова від 05.10.2011

Кримінальне

Дрогобицький міськрайонний суд Львівської області

Івасівка А. П.

Постанова від 05.08.2011

Кримінальне

Святошинський районний суд міста Києва

Біда М. А.

Постанова від 26.07.2011

Кримінальне

Комсомольський районний суд м.Херсона

Черниш О. Л.

Постанова від 17.03.2011

Кримінальне

Соснівський районний суд м.Черкас

Марцішевська О. М.

Постанова від 13.12.2011

Кримінальне

Дніпровський районний суд м.Херсона

Решетов В. В.

Постанова від 15.11.2011

Кримінальне

Орджонікідзевський районний суд м.Маріуполя

Костромітіна О. О.

Постанова від 14.10.2011

Кримінальне

Оболонський районний суд міста Києва

Місечко М. М.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні