Постанова

від 26.03.2009 по справі 4-238/09

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КІРОВОГРАДА

Справа №4-238/09

П О С Т А Н О В А

іменем  України  

26 березня 2009 року суддя Ленінського районного суду м.Кіровограда Циганаш І.А., розглянувши подання старшого слідчого в ОВС – криміналіста СУ УМВС України в Кіровоградській області

ОСОБА_1

  про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю відносно клієнта банку приватного підприємства “Торговий дім ”Елітагро” (код ЄДРПОУ 34548128, м. Кіровоград) в Кіровоградській філії АКБ „Східно-Європейський банк” (МФО № 383006 м.Кіровоград, проспект Комуністичний, 6/5) , -

                                                       Встановив:

            Старший слідчий в ОВС – криміналіст СУ УМВС України в Кіровоградській області

ОСОБА_1

  звернувся до суду з поданням  про розкриття банківської таємниці та  надання дозволу на проведення виїмки.

    Подання мотивоване тим, що СУ УМВС України в Кіровоградській області розслідується кримінальна справа № 27-7673 від 06.03.2009, порушена за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України по факту вбивства

ОСОБА_2

Досудовим слідством встановлено, що 06.03.2009 року о 21.10 до чергової частини Ленінського РВ УМВС по лінії „02” надійшло повідомлення про те, що за адресою

АДРЕСА_1

, виявлено труп чоловіка з ознаками насильницької смерті. Виїздом СОГ за вищевказаною адресою було виявлено труп гр.

ОСОБА_2

,

ІНФОРМАЦІЯ_1

 р.н., який був зареєстрований по

АДРЕСА_2

, та проживав по

АДРЕСА_1

, м. Кіровограда, працював на посаді виконуючого обов'язки

ІНФОРМАЦІЯ_2

 Кіровоградської філії АКБ „Східно-Європейський банк”. На тілі було виявлено тілесні ушкодження у вигляді двох вогнепальних поранень голови.

По справі наказом начальника УМВС створено слідчо-оперативну групу. Згідно узгодженого плану розкриття та розслідування злочину висунуто та підлягають комплексній перевірці слідчим та оперативним шляхом чотири версії  скоєння вбивства. Однією із основних версій є скоєння вбивства

ОСОБА_2

 у зв”язку з його професійною діяльністю на посаді  

ІНФОРМАЦІЯ_2

 Кіровоградської філії АКБ „Східно-Європейського банку”.

В ході попередньої перевірки та досудового слідства встановлено, що перебуваючи на посаді виконуючого обов'язки

ІНФОРМАЦІЯ_2

 Кіровоградської філії АКБ „Східно - Європейський банк”

ОСОБА_2

. міг бути причетний до вчинення злочинів, пов'язаних з фіктивним підприємництвом, легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, та незаконною конвертацією безготівкових коштів у готівку.

Так, з метою вчинення зазначених злочинів, гр.

ОСОБА_2

. протягом 2007-2008 років, спільно з

ОСОБА_3

,

ОСОБА_4

,

ОСОБА_5

,

ОСОБА_6

,

ОСОБА_7

,

ОСОБА_8

,

ОСОБА_9

,

ОСОБА_10

,

ОСОБА_11

,

ОСОБА_12

,

ОСОБА_13

 здійснив  реєстрацію ряду фіктивних «буферних» підприємств, одним з яких є приватне підприємство «Торговий дім    «Елітагро» (код ЄДРПОУ 34548128, м. Кіровоград). Зазначене підприємство було зареєстровано на ім'я

ОСОБА_12

., який, згідно матеріалів перевірки та кримінальної справи, господарську діяльність від імені підприємства фактично не здійснював, та підписував за вказівкою

ОСОБА_2

 фіктивні документи, попередньо складені бухгалтером

ОСОБА_14

., від імені зазначеного підприємства, на підставі яких на його розрахунковий рахунок  №

НОМЕР_1

, відкритий в КФ АКБ «Східно-Європейський банк» МФО 383006, зараховувалися та списувалися грошові кошти, а також знімалися з нього готівкою через касу банківської установи.

Приватне підприємство «Торговий дім «Елітагро» на протязі 2008-2009 років має стабільні обороти з мінімізацією податкових зобов'язань та є складовою частиною  «конвертаційного центру».

За таких підстав, вважаю, що подання підлягає задоволенню, оскільки враховуючи те, що однією з причин вбивства гр.

ОСОБА_2

 могла стати його можлива протиправна діяльність,

пов'язана з легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом та незаконною конвертацією безготівкових коштів у готівку, для встановлення додаткових обставин по справі, а також те, що

ОСОБА_2

. був обізнаний із незаконними схемами та знав про рух коштів по міжбанківським розрахункам, при цьому будучи особою, яка б могла розповісти правоохоронним органам про незаконну діяльність ПП «Торговий дім «Елітагро», у зв'язку з чим у зацікавлених осіб керівництва ПП «Торговий дім «Елітагро» міг виникнути умисел на протиправне позбавлення життя

ОСОБА_2

,

що має важливе доказове значення у справі, з метою виконання принципів повноти, всебічності та об'єктивності при провадженні досудового слідства,

виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та отриманні інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку №

НОМЕР_1

 ПП «Торговий дім «Елітагро» (код ЄДРПОУ 34548128), відкритому в КФ АКБ «Східно-Європейський банк» МФО 383006.

          На підставі викладеного, керуючись

 ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" від 07.12.2000 року,

 ст. ст.130, 178, 179 КПК України, -

                                                                          Постановив:

                      Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та провести виїмку документів в Кіровоградській філії АКБ “Східно-Європейський банк” (МФО № 383006 м. Кіровоград, проспект Комуністичний 6/5), які становлять банківську таємницю відносно клієнта банку приватного підприємства «Торговий дім «Елітагро» (код ЄДРПОУ 34548128) по рахунку №

НОМЕР_1

 за період з 04.04.2006 по теперішній час, а саме:

•  

-

заяв на встановлення системи «Клієнт-Банк», “Інтернет-Банк”, “SMS послуги” з зазначенням адрес та телефонів за якими буде встановлено та через які здійснюватись зв'язок з сервером банку по вказаному рахунку;

•  

-

довіреності на осіб які мають право отримувати  як на паперовому носії так і в електронному виді  відомості, інформацію про рух коштів по рахунках;

•  

-

документ, яким підтверджено факт передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства;

•  

-

карток із зразками підписів та відбитку печатки приватного підприємства «Торговий дім «Елітагро», що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємства;

•  

-

платіжних доручень, в т.ч. на сплату податків, зборів, обов'язкових платежів по рахунку;

•  

-

перелік операцій, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта у формі роздруківок руху коштів з магнітного носія інформації серверу банку, з похвилинною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин) проведення платежів, на паперовому носії інформації завірені підписом

ІНФОРМАЦІЯ_2

, головного бухгалтера та відбитком печатки банку та відомості про рух коштів на магнітному носії інформації за вказаний період дії рахунку з  вхідним та вихідним сальдо, дебетовими та кредитовими оборотами за кожен операційний банківський день, з розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), дати та часу проведення та призначення платежу по вказаних рахунках;

•  

-

заяви про відкриття (закриття) рахунку, договір розрахунково-касового обслуговування рахунку, корінець повідомлення від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідки про взяття на облік платника податків, страхове свідоцтво, статутні документи, копії паспортів засновників та директорів підприємства, копії довідок фізичних осіб платників податків, довідку форми 4-ОПП, накази (розпорядження) про призначення директорів;

•  

-

заяви на отримання чекових книжок;

•  

-

чеків на отримання готівкових коштів по вищезазначеному рахунку;

•  

-

договорів з додатками до них про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу “Клієнт-Банк”, “Інтернет-Банк”, “SMS послуги”, а також документів, якими оформлено та підтверджується обмежене коло осіб, які мають доступ до даних систем та документів, якими зафіксовано номер телефону через який здійснювався зв'язок з сервером банку по рахунку;

1.  

В разі вилучення документів на паперовому носії раніше правоохоронними органами, надати на виїмку їх завірені копії та роздруковані  з магнітного носія інформації на паперовий носій.

Суддя Ленінського

районного суду м.Кіровограда

                              Циганаш І.А.