Постанова

від 15.04.2009 по справі 4-300/09

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КІРОВОГРАДА

                                       Справа № 4-300/2009 р.

 П О С Т А Н О В А

 ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 квітня 2009 року суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Льон С.М., розглянувши подання старшого слідчого прокуратури Ленінського району м. Кіровограда                                                                                  

ОСОБА_1

 про надання дозволу на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю в Кіровоградській філії ЗАТ  КБ “Приватбанк”,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий прокуратури Ленінського району м. Кіровограда

ОСОБА_1

. звернувся до суду з поданням про надання дозволу на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю в Кіровоградській філії ЗАТ  КБ “Приватбанк”. Вказав, що у його провадженні перебуває кримінальна справа  № 77-328. У ході розслідування кримінальної справи встановлено, що 30.03.2009 р. прокуратурою Ленінського району м. Кіровограда порушена кримінальна справа №77-328, за

 фактом

 перевищення службовими особами кредитної спілки «Мегаліт 2006» службових повноважень,

 що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 365 КК України

.

В ході проведення досудового слідства встановлено, що с

лужбові особи Кредитної спілки «Мегаліт 2006» (надалі – Кредитна спілка), діючи умисно, використовуючи свої службові повноваження, виходячи за їх межі, вчиняли дії, виконання яких можливе лише за умов додержання Кредитною спілкою вимог ст. ст. 3, 8 Закону України «Про кредитні спілки»,

 без отримання ліцензії  на залучення внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки уклали договори про залучення внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок із фізичними особами: №

НОМЕР_1

 від 09.08.2007 року із п.

ОСОБА_2

. відповідно до якого Кредитній спілці передано 161 745,0 грн. (не повернуто – 37 000,0 грн.); №

НОМЕР_2

 від 29.10.2007 року, №

НОМЕР_3

 від 29.10.2008 року з п.

ОСОБА_3

., відповідно до яких Кредитній спілці передано 100 000,0 грн. (не повернуто 50 000,0 грн.); №

НОМЕР_4

 від 26.12.2007 року, №

НОМЕР_5

  з п.

ОСОБА_4

, відповідно до яких Кредитній спілці передано 13 000,0 грн. (кошти не повернуто); №

НОМЕР_6

 від 25.07.2008 року, №

НОМЕР_7

 від 04.08.2008 року з п.

ОСОБА_5

, відповідно до яких Кредитній спілці передано 90 000,0 грн. (кошти не повернуто); №

НОМЕР_8

 від 10.01.2007, №

НОМЕР_9

 від 10.01.2008 року з п.

ОСОБА_6

., відповідно до яких Кредитній спілці передано 55 500,0 грн. (не повернуто 40 000,0); №

НОМЕР_10

 від 10.07.2007 року із п.

ОСОБА_7

., відповідно до якого Кредитній спілці передано 65 500,0 грн. (не повернуто – 37 000,0 грн.); №

НОМЕР_11

 від 18.12.2007 року з п.

ОСОБА_8

., відповідно до якого Кредитній спілці передано 9 850,0 грн. (кошти не пвернуто); №

НОМЕР_12

 від 21.01.2008 року з п.

ОСОБА_9

, відповідно до якого Кредитній спілці передано 20 000,0 грн. (кошти не повернуто); №  

НОМЕР_5

 від 09.11.2007 року зі п.

ОСОБА_10

., відповідно до якого  Кредитній спілці передано 47 000,0 грн. (неповернуто – 28 000,0 грн.).

Таким чином, службові особи кредитної спілки «Мегаліт 2006», перевищуючи свої службові повноваження,  проводячи господарську діяльність, проведення якої можливо лише за наявності

ліцензії на залучення внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки

  отримали грошові кошти громадян у великому розмірі на загальну суму 562595,0 грн., і частково не повернувши вказані кошти, завдали збитки  громадянам на загальну суму 324 850,0 грн., що є тяжкими наслідками.

В ході проведення перевірки в порядку ст. 97 КПК України, директор кредитної спілки «Мегаліт 2006»

ОСОБА_11

. пояснила, що зазначена кредитна спілка фінансово – господарську діяльність не здійснювала та відповідно договори кредитування та депозитного вкладу з клієнтами не укладала. В подальшому

ОСОБА_11

. від дачі показів відмовилась.

Також встановлено, що кредитною спілкою «Мегаліт 2006» відкрито розрахункові рахунки в Кіровоградській філії ЗАТ КБ «Приват банк», яка знаходиться за адресою: м. Кіровоград вул. Преображенська 24, (МФО 323583), а саме р/р №26508052900419 та №26558052900588.

Так, в зв'язку із тим, що для встановлення  подальшого використання грошових коштів із рахунків в банківських установах, які відкриті  кредитною спілкою «Мегаліт 2006», виникла необхідність в отриманні виписки руху коштів на рахунках вище зазначеного підприємства із зазначенням призначення  платежу та рахунків юридичних і фізичних осіб (контрагентів) на які перераховувалися зазначені грошові кошти. Вказана виписка руху коштів на рахунках банківської установи, відповідно до вище зазначених нормативних актів, видається виключно за рішенням (постановою) суду.

Таким чином, на досудовому слідстві виникла необхідність вилучити та приєднати до матеріалів кримінальної справи банківської касової документації по відкриттю рахунків та руху коштів на рахунку, а саме: документів справ по відкриттю рахунків кредитною спілкою «Мегаліт 2006»; банківських карток із зразками підписів та відтиску печаток вищезазначеного підприємства; банківської виписки руху коштів на рахунках  кредитної спілки «Мегаліт 2006», із зазначенням  призначення платежу та рахунків клієнтів (контрагентів) на які перераховувалися кошти (кореспондуючих рахунків), за період з 20.09.2006р. по  10.04.2009р.; оригіналів прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, заяв на проведення безготівкового розрахунку (про переказ грошових коштів на інші рахунки) та платіжних доручень про безготівковий переказ коштів які знаходилась на рахунках за період з за період з  20.09.2006р. по  10.04.2009р.

Враховуючи те, що для

всебічного, повного та об'єктивного досудового слідства по вказаній кримінальній справі, виникла необхідність в проведенні виїмки документів, що становлять банківську таємницю, а саме касової документації про руху коштів (призначення платежу), які знаходяться на рахунках кредитної спілки «Мегаліт 2006» ід. код 34629180, з метою встановлення подальшого використання незаконно отриманих  грошових коштів з банківських рахунків  кредитної спілки «Мегаліт 2006» та встановлення істини по справі,

вважаю, що проведення виїмки є доцільним, а подання – мотивованим.

Керуючись ст. 178 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл на проведення виїмки документів, що містять банківську таємницю в Кіровоградській філії ЗАТ КБ “Приватбанк”, яка знаходиться за адресою: м. Кіровоград вул. Преображенська 24, МФО 323583,  по рахункам №26508052900419 та №26558052900588 кредитної спілки «Мегаліт 2006» (

код ЄДРПОУ-34629180; р/р №26508052900419 та №26558052900588, місце знаходження за КОАТУУ – м. Кіровоград вул. Полтавська, буд. 24 кор.1; місце фактичного знаходження – м. Кіровоград вул. Луначарського, 21, кв. 10)

, а саме:

документів справ по відкриттю рахунків  кредитною спілкою «Мегаліт 2006»;

банківських карток із зразками підписів керівників та відтиску печатки кредитної спілки «Мегаліт 2006»;

банківської виписки руху коштів на рахунках кредитної спілки «Мегаліт 2006», із зазначенням  призначення платежу та рахунків клієнтів (контрагентів) на які перераховувалися кошти (кореспондуючих рахунків), за період з  20.09.2006р. по  10.04.2009р.;

оригіналів всіх прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, заяв на проведення безготівкового розрахунку  (про переказ грошових коштів на інші рахунки) та платіжних доручень про безготівковий переказ коштів які знаходилась на рахунках кредитної спілки «Мегаліт 2006» – за  період з 20.09.2006р. по  10.04.2009р.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя                                                                                                                                                       Льон С.М.