Постанова

від 15.11.2013 по справі 1-15/11

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 1-15/11

Провадження №1/761/5/2013

П О С Т А Н О В А

іменем України

15 листопада 2013 року місто Київ

Шевченківський районний суд м. Києва в складі: головуючого - судді Слободянюка П.Л., при секретарі Банас М.К., Омелянчук А.О., Малкової Д.С., Клосі Д.М., за участю прокурора Мартинюк О.О., підсудних ОСОБА_1, ОСОБА_2, захисника ОСОБА_7., ОСОБА_4, у відкритому судовому засіданні в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва при розгляді кримінальної справи за обвинуваченням

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Херсона, росіянина, громадянина України, з вищою освітою, неодруженого, приватного підприємця, який проживаючого за адресою: АДРЕСА_1, раніше не судимого,

у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст. 388, ч.2 ст.200 КК України,

ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_5, уродженця м. Києва, українця, громадянина України, маючий середню освіту, розлучений, непрацюючий, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2, раніше не судимий,

у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.27, ч.2 ст.205, ч.1 ст.388, ч.2 ст.200 КК України,

В С Т А Н О В И В :

органом досудового слідства підсудні ОСОБА_1 та ОСОБА_2, кожен окремо, обвинувачується у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 388, ч.2 ст.200 КК України, а ОСОБА_2, окрім того, ще за ч.2 ст.27, ч.2 ст.205 КК України.

Так, згідно обвинувачення, в травні 2006 року, невстановлена слідством особа запропонувала ОСОБА_2 зареєструвати, з метою здійснення фіктивного підприємництва, на паспортні данні останнього ТОВ "ДБК Світстрой", на що ОСОБА_2 погодився, при цьому, невстановлена слідством особа отримала від ОСОБА_2 ксерокопію його паспорту та ідентифікаційного коду для внесення цих паспортних даних до установчих та статутних документів ТОВ "ДБК "Світстрой", яке в подальшому мало реєструватися з метою прикриття незаконної діяльності.

Далі, невстановлена слідством особа виготовила статут ТОВ "ДБК "Світстрой", згідно якого ОСОБА_2 значиться засновником вказаного товариства та акт №1 від 24.05.2006 оцінки та передачі майна до статутного фонду ТОВ "ДБК "Світстрой", яким ОСОБА_2 вніс майно, на загальну суму 36 000 грн., після чого, ОСОБА_2, отримавши від невстановленої слідством особи статут ТОВ "ДБК "Світстрой" та акт №1 від 24.05.2006 оцінки та передачі майна до статутного фонду ТОВ "ДБК "Світстрой", підписав вказані документи. У подальшому, 25 травня 2006 року в присутності державного нотаріуса, якій не було відомо про злочинні наміри ОСОБА_2, останній підписав статут ТОВ "ДБК Світстрой" та довіреність від 25.05.2008, а потім державним нотаріусом було зроблено відповідні записи в реєстрі.

У наступному, нотаріально завірений статут ТОВ "ДБК "Світстрой'' ОСОБА_2 передав невстановленій слідством особі для здійснення державної реєстрації вказаного підприємства в органах державної влади.

25 травня 2006 року, в Голосіївській районній у м. Києві державній адміністрації, з метою прикриття незаконної діяльності, було зареєстровано на паспортні дані ОСОБА_2 ТОВ "ДБК "Світстрой", за юридичною адресою: м. Київ, вул. Заболотного, 20-А, з присвоєнням коду ЄДРПОУ 34289200. Також, пізніше ТОВ "ДБК "Світстрой" було взято на облік в Управлінні Пенсійного фонду України в Голосіївському районі м. Києва.

Як далі вказано в обвинуваченні, 5 червня 2006 року, ОСОБА_2 прибув до установи АБ "Діамант" за адресою: м. Київ, Контрактова площа, 10-А та відкрив поточний рахунок у національній валюті НОМЕР_1 підписавши при цьому заяву на відкриття поточного рахунку від 05.06.2006, договір банківського рахунку № 2202 від 05.06.2006 про відкриття рахунку № НОМЕР_1, додаткову угоду №1 до договору банківського рахунку № 2202 від 05.06.2006 "Про обслуговування Клієнта з використанням програмно-технічного комплексу "Клієнт-Банк"", заяву про підключення до системи "Клієнт-банк" від 05.06.2006, а також підписав картку із зразками підписів та відбитку печатки ТОВ "ДБК Світстрой".

Після цього, невстановленими слідством особами протягом тривалого часу здійснювались неконтрольовані фінансові операції щодо зарахування та списання грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 який належав ТОВ "ДБК Світстрой".

Крім того, згідно обвинувачення, 25 квітня 2007 року на підставі постанови Подільського районного суду м. Києва від 19 квітня 2007 року, накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунку НОМЕР_1 ТОВ «ДБК «Світстрой» в Акціонерному банку (далі АБ) «Діамант». На підставі вказаної постанови суду, починаючи з 25.04.2007р. були зупинені всі видаткові операції, що передбачають списання грошових коштів зі згаданого рахунку, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов'язкових платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.

У невстановлений день другої половини 2007 року, підсудний ОСОБА_2, будучи особою, якій ввірено майно ТОВ «ДБК «Світстрой», діючи з метою незаконного відчуження та заволодіння арештованими в АБ «Діамант» грошовими коштами товариства, вступив у попередню змову із підсудним ОСОБА_1 та іншими невстановленими слідством особами, після чого для досягнення своєї злочинної мети учасники злочинної групи розробили спільний план, який полягав у розробленні механізму виведення грошових коштів із-під арешту шляхом перерахування до пенсійного фонду, тобто на рахунки, які не заборонені постановою суду, подальшого звернення до установи пенсійного фонду із інформацією про помилкові платежі, та як наслідок повернення грошових коштів на неарештовані рахунки ТОВ «ДБК «Світстрой». Відповідно до розподілу ролей, підсудний ОСОБА_2 відігравав роль директора, а підсудний ОСОБА_1 - юриста ТОВ «ДБК «Світстрой», невстановлені особи забезпечили координацію та інформаційне забезпечення вчинення злочину. Для реалізації спільного злочинного плану, як вбачається з обвинувачення, підсудний ОСОБА_1 від невстановлених осіб отримав світлокопію постанови Подільського районного суду м. Києва від 19 квітня 2007 року про накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 ТОВ ДБК «Світстрой» та печатку цього підприємства, після чого, у невстановлений день першої декади грудня 2007 року, вчиняючи незаконні дії з документами на переказ, виготовив за допомогою ноутбуку "Тошиба" та друкувальної техніки два екземпляри офіційного документу - платіжного доручення ТОВ "ДБК "Світстрой" № 265 від 6 грудня 2007 року. Вказані платіжні доручення містили вимогу банківській установі перерахувати з рахунку № НОМЕР_1 ТОВ "ДБК "Світстрой" в АБ "Діамант" на рахунок НОМЕР_2 у філії Головного управління по м. Києву та Київській області ВАТ «Державний ощадний банк України» грошові кошти в сумі 511 433, 76 грн. з наступним призначенням платежу: « 34289200; 50020100 сума простроченої заборгованості зі сплати страхових внесків (зборів) згідно акту № 2246 від 29.11.07. далі, підсудний ОСОБА_1 надав два екземпляри платіжних доручень ТОВ "ДБК "Світстрой" № 265 від 6 грудня 2007 року на підпис підсудному ОСОБА_2, який підписав їх особисто, а підсудний ОСОБА_1 завірив їх печаткою підприємства, при цьому, кожний із них достовірно знав про те, що ТОВ «ДБК «Світстрой» заборгованості перед пенсійним фондом не має.

У наступному, продовжуючи реалізацію спільного злочинного плану, спрямованого на відчуження майна, на яке накладено арешт, 6 грудня 2007 року підсудні ОСОБА_2 та ОСОБА_1, маючи намір вчинити незаконні дії з документами на переказ, в денний час прибули до АБ "Діамант" за адресою: м. Київ, Контрактова площа, 10-а, після чого підсудний ОСОБА_2 представившись начальнику операційного управління центральної дирекції АБ "Діамант" директором ТОВ "ДБК "Світстрой" та пред'явивши особистий паспорт громадянина України, надав останній платіжне доручення ТОВ "ДБК "Світстрой'' № 265 від 6 грудня 2007 року, яке містило вимогу перерахувати з рахунку № НОМЕР_1 ТОВ "ДБК "Світстрой" в АБ "Діамант" на рахунок НОМЕР_2 у філії ГУ по м. Києву та Київській області ВАТ «Державний ощадний банк України» грошові кошти в сумі 511 433, 76 грн. як прострочену заборгованість зі сплати страхових внесків (зборів) до Пенсійного фонду України. Зазначений представник банку, діючи відповідно до своїх службових обов'язків, встановила особу підсудного ОСОБА_2 як директора ТОВ "ДБК "Світстрой", отримала підтвердження законності платежу у начальника юридичного управління АБ "Діамант", після чого віддала платіжне доручення ТОВ "ДБК "Світстрой" № 265 від 6 грудня 2007 року на виконання іншому працівнику банку, яка в свою чергу здійснила проводку вказаного доручення у відповідній програмі та надала його в бухгалтерію для обробки. В цей же день, тобто 06.12.2007 р. грошові кошти в сумі 511 433, 76 грн. були зараховані на рахунок НОМЕР_2 у філії ТУ по м. Києву та Київській області ВАТ «Державний ощадний банк України», про що відмітку «виконано» зроблено в екземплярі ТОВ "ДБК "Світстрой".

Далі, в цей же день, тобто 06.12.2007 р. учасниками злочинної групи за невстановлених обставин, з використанням програмно-технічного комплексу «Клієнт-Банк», з рахунку ТОВ "ДБК "Світстрой" № НОМЕР_1 ТОВ "ДБК "Світстрой" в АБ "Діамант" на рахунок НОМЕР_2 у філії ГУ по м. Києву та Київській області ВАТ «Державний ощадний банк України», платіжним дорученням № 266, були перераховані грошові кошти в сумі 15 273,07 грн., з призначенням платежу: « 34289200; № 50021600; 33,2 % нарахованих на зарплату за 2007 р., перераховано повністю, строк сплати 26.12.2007 р. реєстр № 03-28465 без ПДВ». Вказане перерахування вчинено дистанційно без відвідування банківської установи, при цьому підсудні ОСОБА_2 та ОСОБА_1 достовірно знали про те, що ТОВ "ДБК "Світстрой" не здійснювало витрати на оплату праці та відповідно не мало об'єкт для нарахування та сплати страхових платежів (збору) до Пенсійного фонду України, отже, члени злочинної групи, до якої входили підсудні ОСОБА_2 та ОСОБА_1, 06.12.2007 р. відчужили на свою користь грошові кошти в розмірі 526 706, 83 грн., на які було накладено арешт на підставі постанови Подільського районного суду м. Києва від 19 квітня 2007 року.

В судовому засіданні підсудні ОСОБА_2 та ОСОБА_1 заявили клопотання про звільнення їх від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК України, в зв'язку із закінченням строків давності.

Прокурор не заперечував щодо задоволення згаданого клопотання підсудних, а захисники підтримали ці клопотання та просили їх задовольнити.

Заслухавши думку учасників процесу, перевіривши матеріали кримінальної справи, суд приходить до наступних висновків.

Підсудні ОСОБА_1 та ОСОБА_2, кожний, обвинувачуються у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст. 388, ч.2 ст.200 КК України, які за своєю правовою природою, відповідно до ст. 12 КК України, належать до категорії злочинів невеликої тяжкості (ч.1 ст.388 КК України) та середньої тяжкості (ч.2 ст.200 КК України).

Крім того, підсудний ОСОБА_2 також обвинувачується у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.27, ч.2 ст.205, який за своєю правовою природою, відповідно до ст. 12 КК України, є злочином середньої тяжкості.

З моменту вчинення інкримінованих ОСОБА_1 і ОСОБА_2 злочинів минув відповідний строк давності притягнення до кримінальної відповідальності, визначений ст. 49 КК України (п'ять років).

За таких обставин, зважаючи, що ОСОБА_2 та ОСОБА_1 просили звільнити їх від кримінальної відповідальності саме з цих підстав, і правових перешкод щодо цього судом не встановлено, тому в даному конкретному випадку, на переконання суду, клопотання підсудних підлягає задоволенню.

Речові докази у справі, за виключенням ноутбуку «Тошиба» (серійний номер Z3038051H) та носія інформації USB2 On-The-Go Potable Hard disk, які підлягають конфіскації, печатки ТОВ "ДБК "Світстрой", що підлягає знищенню - слід залишити в матеріалах кримінальної справи.

У зв'язку зі звільненням ОСОБА_1 та ОСОБА_2 від кримінальної відповідальності, судові витрати необхідно покласти на рахунок держави, а арешт, накладений на майно ОСОБА_1 та ОСОБА_2 - необхідно скасувати.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 11-1, 81, 273, 282 КПК України 1960 року, п. 11 Перехідних положень КПК України, суд,

П О С Т А Н О В И В:

Звільнити ОСОБА_1, який народився ІНФОРМАЦІЯ_1 року в м. Херсоні, та ОСОБА_2, який народився ІНФОРМАЦІЯ_5 року в м. Києві від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК України.

Кримінальну справу по обвинуваченню ОСОБА_1 у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст. 388, ч.2 ст.200 КК України, ОСОБА_2 у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.27, ч.2 ст.205, ч.1 ст.388, ч.2 ст.200 КК України - закрити .

Міру запобіжного заходу, обрану ОСОБА_1 та ОСОБА_2 - підписку про невиїзд - скасувати.

Речові докази, а саме:

ноутбук «Тошиба» (серійний номер Z3038051H), носій інформації USB2 On-The-Go Potable Hard disk - конфіскувати, печатку ТОВ "ДБК "Світстрой" - знищити, а інші речові докази - залишити в матеріалах кримінальної справи.

Судові витрати по справі, пов'язані з проведенням експертизи вартістю 8183,4 грн. - покласти на рахунок держави.

Арешт, накладений на майно ОСОБА_1 та ОСОБА_2 - скасувати.

Грошові кошти в сумі 526 706,83 грн., які передані для зберігання Управлінню Пенсійного фонду України в Голосіївському районі м. Києва на рахунок НОМЕР_2, який відкритий в Філії Головного управління по м. Києву та Київської області ВАТ «Державний ощадний банк України» - звернути на користь держави.

На постанову може бути подано апеляцію до Апеляційного суду м. Києва протягом семи діб з дня її винесення через Шевченківський районний суд м. Києва.

СУДДЯ П.Л. СЛОБОДЯНЮК