Ингулецкий районный суд г.Кривого Рога Днепропетровской областиДело № 416/1346/2012
пр. № 1/213/2/14
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
именем Украины
13 января 2014 года, Ингулецкий районный суд г. Кривого Рога Днепропетровской области, в составе:
председательствующего судьи ОСОБА_1 ,
при секретаре - ОСОБА_2 ,
рассмотрев в открытом судебном заседании в зале Ингулецкого районного суда г. Кривого Рога уголовное дело по обвинению ОСОБА_3 в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.364, ч.1 ст.209, ст.219 УК Украины, -
У с т а н о в и л:
В производстве Ингулецкого районного суда г.Кривого Рога находится уголовное дело по обвинению ОСОБА_3 в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.364, ч.1 ст.209, ст.219 УК Украины.
Постановлением суда от 11.11.2013 года по вышеуказанному делу назначена дополнительная судебная экономическая экспертиза, выполнение которой поручено судебному эксперту ОСОБА_4
12.12.2013 года на адрес Ингулецкого районного суда г. Кривого Рога поступило ходатайство судебного эксперта ОСОБА_4 о предоставлении дополнительных материалов, необходимых для исполнения экспертизы и просит предоставить ей следующие дополнительные материалы /оригиналы или надлежащим образом заверенные копии/:
- Договор беспроцентного займа денежных средств № 01/06-2010 П от 21.06.2010 г.;
- Заявление об утверждении мирового соглашения;
- Постановление хозяйственного суда Днепропетровской области от 10.08.2010 г.;
- Протокол заседания наблюдательного совета ЧАО «Ингулецкая Спецэкскавация» от 29.07.2010 года б/н.;
- Акт приема передачи (внутреннего перемещения) основных средств (типовая форма ОЗ-1), которые ООО «Гидромехстрой» приняло от ЧАО «Ингулецкая Спецэкскавация»;
- Отчет о движении денежных средств (форма № 3) за отчетные периоды 2008, 2009, 2010, 2011 г.г. находятся в материалах уголовного дела;
- Выписки банка по движению денежных средств по всем текущим счетам за период с 01.01.2008 г. до 30.06.2011 г.;
- Инвентарная карточка учета основных средств (типовая форма ОЗ-6) касательно основных средств переданных ООО «Гидромехстрой»;
- Акт на списание основных средств (типовая форма ОЗ-3) касательно основных средств переданных ООО «Гидромехстрой»;
- Документы бухгалтерского учета, подтверждающие размер кредиторской и дебиторской задолженности, которая возникла в период с 01.01.2008 года по 30.06.2011 года и учитываются на предприятии по состоянию на 30.06.2011 года ( первичные документы, подтверждающие приход и расход основных средств, исполнение и получение работ (услуг) (накладные, акты приема- передачи, акты сверок, акты взаимозачетов, договорная документация и др.);
- Документы, подтверждающие списание безнадежной задолженности предприятия;
- Документы, подтверждающие возникновение кредиторской и дебиторской задолженности перед бюджетом по состоянию на 30.06.2011 г.;
- Выписки банка по движению денежных средств по всем текущим счетам за период с 01.01.2008 г. до 30.06.2011 г.
- Кассовая книга и отчеты кассира (с приобщенными первичными кассовыми документами) за период с 01.01.208 г. до 30.06.2011 г.;
- Отчеты об использовании денежных средств выданных для командировок и подотчет (с приобщенными первичными документами) за период с 01.01.2008 г. до 30.06.2013 г.;
- Отчет о движении денежных средств (форма № 3) за отчетные периоды 2008, 2009, 2010, 2011 г.г.;
- Отчет о собственном капитале (форма № 4) за отчетные периоды 2008, 2009, 2010, 2011 г.г.;
- Примечания к годовой финансовой отчетности (форма № 5) за отчетные периоды 2008, 2009, 2010, 2011 г.г.
- Отчет о наличии и движении основных фондов, амортизацию, износ (форма № 11-ОЗ) за отчетные периоды 2008, 2009, 2010, 2011 г.г.;
-Обследование технологических инноваций промышленного предприятия (форма № 1-инновация) за отчетные периоды 2008, 2009, 2010, 2011 г.г.;
- Отчет о финансовых результатах и дебиторскую и кредиторскую задолженность (форма № 3) за период с января 2008 г. по июнь 2011 г.;
- Отчет по труду (форма № 1-ПВ месяц) за период с января 2008 г. по июнь 2011 г.;
- Отчет о состоянии условий труда, льготы и компенсации за работу с вредными условиями труда (форма № 1-ПВ условия труда) за период с января 2008 г. по июнь 2011 г.;
- Отчет об использовании рабочего времени (форма № 3-ПВ) за период с января 2008 г. по июнь 2011 г.;
- Отчет о производстве промышленной продукции, отчет о производстве и реализации промышленной продукции (форма № 1-НПП) за период с января 2008 г. по июнь 2011 г.;
- Сведенные реестры бухгалтерского учета, оборотно-сальдовые ведомости, журналы-ордера предприятия, иные сведенные реестры аналитического и синтетического учета предприятия за период с января 2008 г. по июнь 2011 г.
- Главная книга предприятия за 2008-2011 г.;
- Расшифровка формирования показателей строк «Баланса» (форма №1) предприятия по состоянию на 31.12.2008 г., 31.12.2009 г., 31.12.2010 г. 30.06.2011 г.
10.01.2014 года на адрес суда от защитника ОСОБА_5 поступило письменное заявление, в котором указано, что протоколы собраний, уставные документы, приказы о назначении ОСОБА_3 , документы первичной бухгалтерской отчетности за 2010-2011 года (отчёты о финансовой деятельности, основная книга) были изъяты в ходе выемки и находятся в материалах уголовного дела (т.т.1-6). Также, учитывая необходимость проведения по данному уголовному делу дополнительной судебно-бухгалтерской экспертизы, он просит истребовать необходимые бухгалтерские документы предыдущих периодов, которые находятся в материалах дела о банкротстве ЧАО "Ингулецкая спецэкскавация", находящегося на рассмотрении в Хозяйственном суде Днепропетровской области, у ликвидатора ЧАО "Ингулецкая спецэкскавация" ОСОБА_6 /юридический адрес: АДРЕСА_1 /.
В соответствии со ст. 66 УПК Украины (1960 года) суд вправе истребовать из предприятий, учреждений и организаций, должностных лиц документы, информацию, предметы, которые могут установить в деле фактические данные.
Согласно правил указанной статьи исполнение указанных требований является обязательным для всех граждан, предприятий, учреждений и организаций.
Исследовав предоставленные материалы, суд приходит к выводу, что для полного и объективного проведения дополнительной судебной экономической экспертизы необходимо истребовать у ликвидатора ЧАО " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_6 /юридический адрес: АДРЕСА_1 документы предыдущих периодов, необходимые для проведения по данному уголовному делу дополнительной судебно-бухгалтерской экспертизы.
На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.66, 296 УПК Украины (1960 года), суд
П О С Т А Н О В И Л:
Истребовать у ликвидатора ЧАО "Ингулецкая спецэкскавация" ОСОБА_6 /юридический адрес: Днепропетровская область, г. Кривой Рог, ул. Широковское шоссе, 44/ следующие бухгалтерские документы:
- Инвентарная карточка учета основных средств (типовая форма ОЗ-6) касательно основных средств переданных ООО «Гидромехстрой»;
- Акт на списание основных средств (типовая форма ОЗ-3) касательно основных средств переданных ООО «Гидромехстрой»;
- Документы бухгалтерского учета, подтверждающие размер кредиторской и дебиторской задолженности, которая возникла в период с 01.01.2008 года по 30.06.2011 года и учитываются на предприятии по состоянию на 30.06.2011 года ( первичные документы, подтверждающие приход и расход основных средств, исполнение и получение работ (услуг) (накладные, акты приема- передачи, акты сверок, акты взаимозачетов, договорная документация и др.);
- Документы, подтверждающие списание безнадежной задолженности предприятия;
- Документы, подтверждающие возникновение кредиторской и дебиторской задолженности перед бюджетом по состоянию на 30.06.2011 г.;
- Выписки банка по движению денежных средств по всем текущим счетам за период с 01.01.2008 г. до 30.06.2011 г.
- Кассовая книга и отчеты кассира (с приобщенными первичными кассовыми документами) за период с 01.01.208 г. до 30.06.2011 г.;
- Отчеты об использовании денежных средств выданных для командировок и подотчет (с приобщенными первичными документами) за период с 01.01.2008 г. до 30.06.2013 г.;
- Отчет о движении денежных средств (форма № 3) за отчетные периоды 2008, 2009, 2010, 2011 г.г.;
- Отчет о собственном капитале (форма № 4) за отчетные периоды 2008, 2009, 2010, 2011 г.г.;
- Примечания к годовой финансовой отчетности (форма № 5) за отчетные периоды 2008, 2009, 2010, 2011 г.г.
- Отчет о наличии и движении основных фондов, амортизацию, износ (форма № 11-ОЗ) за отчетные периоды 2008, 2009, 2010, 2011 г.г.;
-Обследование технологических инноваций промышленного предприятия (форма № 1-инновация) за отчетные периоды 2008, 2009, 2010, 2011 г.г.;
- Отчет о финансовых результатах и дебиторскую и кредиторскую задолженность (форма № 3) за период с января 2008 г. по июнь 2011 г.;
- Отчет по труду (форма № 1-ПВ месяц) за период с января 2008 г. по июнь 2011 г.;
- Отчет о состоянии условий труда, льготы и компенсации за работу с вредными условиями труда (форма № 1-ПВ условия труда) за период с января 2008 г. по июнь 2011 г.;
- Отчет об использовании рабочего времени (форма № 3-ПВ) за период с января 2008 г. по июнь 2011 г.;
- Отчет о производстве промышленной продукции, отчет о производстве и реализации промышленной продукции (форма № 1-НПП) за период с января 2008 г. по июнь 2011 г.;
- Сведенные реестры бухгалтерского учета, оборотно-сальдовые ведомости, журналы-ордера предприятия, иные сведенные реестры аналитического и синтетического учета предприятия за период с января 2008 г. по июнь 2011 г.
- Главная книга предприятия за 2008-2011 г.;
- Расшифровка формирования показателей строк «Баланса» (форма №1) предприятия по состоянию на 31.12.2008 г., 31.12.2009 г., 31.12.2010 г. 30.06.2011 г.
Предупредить ликвидатора ЧАО "Ингулецкая спецэкскавация" ОСОБА_6 , что в соответствии со ст.66 УПК Украины, исполнение постановления является обязательным.
Постановление обжалованию не подлежит.
ОСОБА_7 Попов.
Суд | Інгулецький районний суд м.Кривого Рогу |
Дата ухвалення рішення | 13.01.2014 |
Оприлюднено | 09.01.2023 |
Номер документу | 36834645 |
Судочинство | Кримінальне |
Кримінальне
Інгулецький районний суд м.Кривого Рогу
Попов В. В.
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2025Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні