Постанова

від 22.05.2009 по справі 4-80/09

СОЛОНЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Дело № 4-80/09

Дело № 4-80/09

П

О С Т А Н О В Л Е Н И Е

22 мая

2009 года   СУДЬЯ СОЛОНЯНСКОГО РАЙОННОГО

СУДА

                ДНЕПРОПЕТРОВСЬКОЙ ОБЛАСТИ

СЛОКВЕНКО Г.П.,

рассмотрев

представление следователя прокуратуры Солонянского района Днепропетровской

области Рудниченко В.В., согласованное с прокурором Солонянского района о

проведении выемки документов, содержащих банковскую тайну в помещении

Днепропетровского регионального управления ОАО КБ ОСОБА_1 ,

У

С Т А Н О В И Л :

    Следователь прокуратуры Солонянского района

обратился в суд с представлением, согласованным с прокурором района о  проведении выемки документов, содержащих

банковскую тайну в помещении Днепропетровского регионального управления ОАО КБ

ОСОБА_1 .   

     В обоснование представления ссылается на

то, что в производстве прокуратуры Солонянского района Днепропетровской области

находится уголовное дело №16099034, возбужденное по ч.2 ст.364 УК Украины по

факту злоупотребления служебным положением должностными лицами ЧП «Первый

торговый регион», что повлекло тяжкие последствия.

В ходе досудебного следствия установлено, что  в  2007

и 2008 году должностные лица ЧП «Первый торговый регион» в ходе осуществления

финансово-хозяйственной деятельности предприятия  с целью формирования налогового кредита по

НДС отобразили в налоговом учете предприятия бестоварные операции по

приобретению продукции у ООО «ТД Вип Трейд 2007» зарегистрированного на имя

ОСОБА_1., из показаний которого следует, что никакого отношения к регистрации и

деятельности данного предприятия он не имеет, предприятие было зарегистрировано

на его имя  путем украденных у него

документов,  с должностными лицами ЧП «Первый

торговый регион» он никогда не встречался, продукцию в адрес данного предприятия

никогда не реализовывал.

      Путем использования реквизитов фиктивного

предприятия ООО «ТД Вип Трейд 2007» должностными лицами ЧП «Первый торговый

регион» в налоговые декларации по НДС безосновательно были отнесены денежные

средства в размере который превышает двести пятьдесят необлагаемых налогом

минимумов доходов граждан, что причинило тяжкие последствия охраняемым законом

интересам Государства в виде фактического не поступления денежных средств в

Государственный бюджет Украины.

    ЧП 

«Первый торговый регион», код ЕГРПОУ 35113779 открыт  счет № 26059006407001 в Днепропетровском

региональном управлении ОАО КБ ОСОБА_1

.

     В ходе досудебного следствия установлено,

что поступающие на расчетный счет ЧП «Первый торговый регион» денежные средства  в последующем с расчетного счета снимаются

должностными лицами предприятия в наличной форме и  выводятся в теневой сектор экономики.

    На основании вышеизложенного, следователь

просить разрешить провести выемку 

документов, которые имеют значение для дела и содержат банковскую тайну.

     Исследовав материалы дела, считаю, что

представление следователя о выемке документов содержащих банковскую тайну  является обоснованным и подлежит

удовлетворению, поскольку есть основания полагать, что в  

Днепропетровском

региональном управлении ОАО КБ ОСОБА_1

 могут находиться документы, имеющие значение

для дела, а поэтому проведение их выемки в этом банковском учреждении вызвано

объективной необходимостью, а производство выемки банковских документов,

которые содержат банковскую тайну, возможно только на основании мотивированного

постановления судьи.

    На основании изложенного, руководствуясь

ст.178 УПК Украины, ст.62 Закона Украины “О банках и банковской деятельности” -

                    П О С Т А Н О В И Л :

    Провести выемку в Днепропетровском

региональном управлении ОАО КБ ОСОБА_1

, МФО 306016  документов ЧП   «Первый торговый регион», код  ЕГРПОУ 35113779  по счету №26059006407001, которые содержат

банковскую тайну, а именно:

- юридического дела, в том числе учредительных и

регистрационных документов, заявлений на открытие(закрытие) счетов в

национальной и иностранной валютах, заявлений и иных документов на выдачу

пластиковых карт, карточек с образцами подписей и оттисками печатей, договоров

на расчетно-кассовое обслуживание, договоров на обслуживание в системе

«Клиент-банк», актов приема-передачи программного продукта, копий документов

личности учредителей и должностных лиц фирмы, доверенностей на право управления

счетом и распоряжение денежными средствами, находящимися на нем;

- платежных документов, отражающих движение денежных средств

за период с момента открытия счета до настоящего времени, с отражением

следующих сведений: дата поступления(перечисления), МФО, номер счета, номер

платежного документа, наименование предприятия, код ОКПО, сумма, назначение

платежа по счету №26059006407001 на бумажном и магнитном носителях;

- документов, послуживших основанием для выдачи наличных

денежных средств со счета №26059006407001    (чеков, квитанций, расходных ордеров,

договоров и др.)

    Постановление обжалованию не подлежит.

          СУДЬЯ: