Постанова

від 03.10.2007 по справі 4-111/2007

МАЛОВИСКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа №4-111/ 2007

ПОСТАНОВА ІМЕНЕМ УКР АЇНИ

03 жовтня 2007 року м. Мала Виска

Суддя Маловисківсько го районного суду Березій Ю.А ., розглянувши з участю прокур ора Маловисківського району Амельохіна В.В. подання слідч ого прокуратури Маловисківс ького району Чуйко В.І. про над ання дозволу на проведення в иїмки документів, що становл ять банківську таємницю в ОД „Райфайзен Банк Аваль" М.Кіро воград (МФО №323538), відносно кліє нта банку відкритого акціоне рного товариства „Ташлицьке " (код ЄДРПОУ № 04762630) по криміналь ній справі №80-938.,

ВСТАНОВИВ:

В червні 2004 року службо ві особи ВАТ "Ташлицьке" діючи умисно з метою незаконного о тримання кредиту, хибно розу міючи інтереси підприємства , шляхом перевищення своїх сл ужбових повноважень склали з авідомо - неправдивий докуме нт -протокол загальних зборі в акціонерів ВАТ "Ташлицьке" № 2 від 17.05.2004 року за яким акціонер ами товариства надано згоду на заставу майна товариства та товарів в обігу (майбутньо го врожаю) на загальну суму 1 082 314 грн.

Встановлено, що вказані загальні збори акціонерів н е проводились та рішення щод о надання згоди на заставу ма йна товариства та майбутньог о врожаю не приймались.

В подальшому шляхом над ання зазначеного протоколу с лужбові особи діючи від імен і товариства уклали з АППБ "Ав аль" кредитний договір №010-02/915 ві д 08.06.04 за яким підприємство отр имало кредитні кошти в сумі 500 000 грн., та договори застави: то варів в обігу (майбутнього вр ожаю) від 08.06.04 на загальну суму 7 42 200,00 грн; основних засобів від 0 8.06.04 на загальну суму 74 085 грн; тов арів в обігу (майбутнього вро жаю) №010-02/915/1 від 03.06.05 на загальну су му 252 930,00 грн.; товарів в обігу май бутнього врожаю) від 03.06.05 на заг альну суму 248 250,00 грн.; товарів в о бігу (майбутнього врожаю) від 03 06.05 на загальну суму 194 040,00 грн.

Внаслідок невиконання ВАТ "Ташлицьке" умов кредитув ання в частині повернення су ми кредиту та відсотків за ко ристування, товариством за д оговором уступки вимог між А ППБ "Аваль" та СТОВ "Кіровоград ське" передано критий тік вар тістю 195 000 грн.

20.02.2007 року, за фактом скоєн ня злочинів службовими особа ми ВАТ „Ташлицьке" передбаче них ч.2 ст.366, ч.2 ст.222 та ч.2 ст. 209 КК Ук раїни, прокуратурою Кіровогр адської області порушено кри мінальну справу № 80-938 і проведе ння досудового слідства здій снюється прокуратурою район у.

В ході досудового слідст ва було встановлено, що після вказаних злочинних дій, част ина кредитних коштів в сумі - 3 71883,9 грн., що були здобутті злочи нним шляхом були перерахован і Товариством 26 суб'єктам підп риємницької діяльності за пр идбання запасних частин до с ільськогосподарської техні ки, посівних матеріалів сіль госпкультур, паливно-мастиль них матеріалів та гербіцидів . Інша частина коштів, була вит рачена Товариством на виплат у заробітної плати.

Таким чином, є достатньо підстав вважати, що в матеріа лах, які знаходяться в в ОД „Ра йфайзен Банк Аваль" М.Кіровог рад (МФО №323538) стосовно клієнт а банку ВАТ

„Ташлицьке", і становлят ь банківську таємницю, містя ться дані про здійснення фін ансово-господарської діяльн ості ВАТ „Ташлицьке" та мають доказове значення по кримін альній справі, а без розкритт я банківської таємниці отрим ати їх неможливо.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 За кону України "Про банки та бан ківську діяльність" органи д ержавної податкової служби м ають право отримати будь яку інформацію щодо юридичних т а фізичних осіб, яка містить б анківську таємницю, за рішен ням суду.

На підставі вищевиклад еного, у відповідності з вимо гами ст.62 Закону України "Про б анки і банківську діяльність " від 07.12.2000року № 2121-Ш (із змінами і доповненнями), ст.ст. 14-1, 22, 66, 114, 130, 178, 179 Кримінально-процесуальног о Кодексу України, -

ПОСТАНОВИВ:

Подання слідчого прокура тури Маловисківського район у - задовольнити. Надати дозві л на виїмку документів, що ста новлять банківську таємницю в ОД „Райфайзен Банк Аваль" М .Кіровоград (МФО №323538) відносн о клієнта банку ВАТ „Ташлиць ке (код ЄДРПОУ № 04762630) - по рахунку № 20620936 за період з 10.06.2004 року по 09.09.200 4 року, а саме:

· - документі в кредитної справи №010-02/915 від 8 ч ервня 2004 року, між ВАТ „Ташлиць ке" та ОД „Райфайзен Банк Авал ь" ( на момент укладення догово ру Акціонерно поштово-пенсій ний Банк „Аваль") про відкритт я банком товариству кредитно ї лінії в сумі -500 тис.грн;

· виписки про ру х коштів по рахунках ВАТ „Таш лицьке" (код ЄДРПОУ № 04762630), № 20620936 за період з 10.06.2004 року по 09.09.2004 року у вигляді роздруківок з магні тного носія інформації серве ру банку на паперовому носіє ві інформації завірені підпи сами керівника та головного бухгалтера та відбитком печа тки банку з вхідним та вихідн им сальдо, дебетовими та кред итовими оборотами за кожен о пераційний банківський день , з розшифровкою кореспонден тів (назва, код ЄДРПОУ, номер р ахунку, назва банку, МФО банку ), дати та часу проведення та п ризначення платежу.

· Чеків на отрима ння готівкових коштів та пла тіжних доручень на переказ к оштів по вищезазначеним розр ахунковим рахункам ВАТ „Ташл ицьке (код ЄДРПОУ № 04762630) за пері од з 10.06.2004 року по 09.09.2004 року.

· Заяви на відкри ття рахунку, договору банків ського рахунку, повідомлень про відкриття рахунку, карто к із зразками підписів та від битку печатки службових осіб ВАТ „Ташлицьке" (код ЄДРПОУ № 04762630), що діяли на протязі період у з моменту відкриття рахунк у до 01.09.2007 року, а також наявні ко пії паспортів осіб, яким нада но право підпису та розпоряд ження коштами ВАТ „Такшлицьк е", довіреностей на право отри мання готівкових коштів.

Проведення виїмки дору чити співробітникам УПМ ДПА у Кіровоградській області.

Постанова оскарженню не підлягає..