Ухвала

від 05.02.2014 по справі 522/155/14-к

ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

№ 522/155/14-к

№ 1-кп/522/8/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.02.2014 р. Приморський районний суд м. Одеси у складі:

головуючого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

захисника ОСОБА_4

обвинуваченої ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності в кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 42013170490000033 від 09.09.2013 року по обвинуваченню ОСОБА_5 , у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28, ч.1 ст.366 , ч.1 ст.366, ч. 2 ст.358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Приморського районного суду м. Одеси з прокуратури м. Одеси надійшло клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності в кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 42013170490000033 від 09.09.2013 року по обвинуваченню ОСОБА_5 , у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28, ч.1 ст.366 , ч.1 ст.366, ч. 2 ст.358 КК України

Органами досудового слідства встановлено, що у період з 2000 року по серпень 2007 року ОСОБА_5 працювала в ТОВ «Чорноморський регіональний центр туризму», де вона познайомилася з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 і ОСОБА_8 , які також працювали в зазначеній організації.

У серпні 2007 року ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 звільнилися з ТОВ «Чорноморський регіональний центр туризму».

Після чого, ОСОБА_5 працювала в ТОВ «Катамаран Тур», а ОСОБА_8 , організувавши своє підприємство ТОВ «Чорноморські екскурсії» взяла на посаду менеджером з туризму ОСОБА_6 і ОСОБА_7 . Однак, 31.12.2008 своїм же Наказом № 9 звільнила останніх у зв`язку із закриттям підприємства.

У свою чергу ОСОБА_6 , будучи обізнаною про специфіку діяльності туристичних компаній і знаючи ОСОБА_5 , запропонувала останній створити своє підприємство й організувати крім законної діяльності, виготовлення підроблених ваучерів і клопотань на продовження термінів візи для осіб, що не мали мети отримання туристичних послуг і бажали прибути на територію України з особистих потреб, з метою отримання особистої вигоди, на що остання погодилася.

Так, 09.01.2009 року ОСОБА_5 зареєструвала ТОВ «Юрлентур» (код ЄДРПОУ 36290485), яке 06.02.2009 отримало ліцензію на здійснення туроператорської діяльності, по виду діяльності за КВЕД 63.30.0 «Послуги з організації подорожей».

Цей підклас включає:

·туристичну діяльність: реалізацію та надання комплексу туристичних послуг, до складу яких входять послуги перевезення, послуги розміщення, консультації та планування маршрутів, організація індивідуальних подорожей та інші туристичні послуги (відвідування об`єктів культури, організація відпочинку та розваг, реалізація сувенірної продукції тощо);

·посередницьку діяльність турагентів з реалізації туристичного продукту туроператорів;

·діяльність екскурсоводів (гідів);

·продаж та резервування квитків з будь-якою метою (відпустка, відрядження тощо) для подорожування на всі види транспорту.

Розпорядженням від 15.01.2009 року ОСОБА_5 прийняла на себе повноваження директора ТОВ «Юрлентур».

Відповідно до п. 9.3 Статуту ТОВ «Юрлентур», директор є вищою посадовою особою Товариства, керує його поточною діяльністю, представляє Товариство, укладає договори, видає накази і дає вказівки, які є обов`язковими для всіх робітників.

Таким чином, постійно обіймаючи посаду директора та виконуючі організаційно-розпорядчі обов`язки, ОСОБА_5 згідно з приміткою 1 до ст. 364 КК України була посадовою особою.

Крім того, на посаду менеджера з туризму у січні 2009 року прийнята ОСОБА_6 , в коло обов`язків якої входило: робота з клієнтами, роз`яснення умов надання послуг, оформлення туристичних ваучерів і клопотань.

Крім того 01.03.2009 року між ТОВ «Юрлентур» в особі директора ОСОБА_5 і «Al- Asaad for Tourism Air Cargo» в особі директора ОСОБА_9 01.03.2009 року укладено договір про співпрацю у сфері туризму та взаємного прийому туристів на комерційній основі.

Однак, будучи обізнаними про специфіку діяльності туристичних компаній, ОСОБА_5 вирішила спільно з ОСОБА_6 організувати крім законної діяльності, виготовлення підроблених ваучерів і клопотань на продовження термінів візи для осіб, з метою отримання особистої вигоди.

При цьому, ОСОБА_6 повинна була вносити завідомо неправдиві відомості в туристичні ваучери, а ОСОБА_5 засвідчувати їх печаткою підприємства як директор.

Так, 05.08.2009 у зв`язку із закінченням терміну перебування на території України до менеджера по туризму ОСОБА_6 та директора ТОВ «Юрлентур» (код ЄДРПОУ 36290485), яке зареєстроване 09.01.2009 і 06.02.2009 отримало ліцензію на здійснення туроператорської діяльності по виду діяльності за КВЕД 63.30.0 «Послуги з організації подорожей», звернувся громадянин Данії ОСОБА_10 з проханням оформити йому документи для продовження терміну перебування на території України, на що останні погодилися.

Представники ТОВ «Юрлентур» ОСОБА_6 і ОСОБА_5 , не маючи туристичних взаємин з громадянином Данії ОСОБА_10 , а також договору на екскурсійне обслуговування, згідно з яким - одна сторона (суб`єкт, що здійснює туристичну діяльність) за встановленою договором плату зобов`язується надати за замовленням іншої сторони (екскурсанта) обслуговування, істотною частиною якого є послуги екскурсовода (гіда - перекладача) загальною тривалістю не більше 24 годин, які не включають у себе послуги з розміщення (ч. 1 ст. 21 Закону України «Про туризм»), та не посвячуючи ОСОБА_10 в свої злочинні плани, приступили до реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на виготовлення підробленого документа.

Так, ОСОБА_6 05.08.2009 знаходячись в приміщенні офісу ТОВ «Юрлентур» за адресою: м. Одеса, вул. Коблівська, 42, отримавши від ОСОБА_10 документи, що засвідчують його особу, а також фотографію, в порушення вимог ч. 1 ст. 21 Закону України «Про туризм», «Інструкції про порядок продовження терміну перебування на Україні іноземців та осіб без громадянства» , затвердженої Наказом МВС України № 1456 від 01.12.2003 року відповідно до яких, у письмових зверненнях про продовження терміну перебування зазначаються підстави продовження терміну, відомості про особу іноземця, номер паспортного документа, термін його дії, тип візи, мета і термін продовження, місце проживання на Україну, відомості про приймаючу сторону, письмові гарантії щодо фінансового забезпечення перебування іноземця на Україну, зобов`язання щодо забезпечення своєчасного виїзду іноземця за межі держави після закінчення терміну перебування, фактично не маючи будь-яких відносин з громадянином Каюмі ОСОБА_11 , склала клопотання за вих. № 16 про продовження терміну перебування ОСОБА_10 на території України, в яке внесла завідомо неправдиві відомості про купівлю останнім туру (термін перебування до 22.09.2009 року).

Доводячи свій злочинний умисел до кінця, ОСОБА_6 надала клопотання на ім`я ОСОБА_10 , яка будучи посадовою особою - директором ТОВ «Юрлентур», діючи умисно, з корисливих мотивів, засвідчила завідомо неправдиві відомості, викладені в ньому своїм підписом і відбитком печатки ТОВ «Юрлентур».

Внаслідок чого, зазначене клопотання, в яке внесено завідомо неправдиві відомості, передано Каюмі Мохаммад Кадер, і ним же надалі надано у відділ громадянства імміграції та реєстрації фізичних осіб ГУМВС України в Одеській області, на підставі якого йому продовжено термін перебування на території України.

Так, ОСОБА_5 , своїми умисними діями, які виразилися у внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, а також видача завідомо неправдивих документів, вчинене за попередньою змовою групою осіб, скоїла злочин , передбачений ч. 2 ст. 28 , ч. 1 ст. 366 КК України.

24.02.2010 до ОСОБА_6 і ОСОБА_5 звернулася невстановлена ??особа з проханням виготовити громадянину Чехії ОСОБА_12 ваучер для відкриття візи і подальшого в`їзду на територію України в особистих цілях, на що останні погодилися.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_6 в цей же день, знаходячись в приміщенні офісу ТОВ «Юрлентур» за адресою: м. Одеса, вул. Коблівська, 42, приступила до реалізації спільного злочинна плану.

Так, діючи в порушення вимог п. 1.1, п.1.2, п.2.4, п. 2.10 «Інструкції про порядок оформлення ваучера на надання туристичних послуг та його використання », затвердженої наказом Держтурадміністрації України № 50 від 06.06.2005 року, відповідно до яких:

-ваучер - форма письмового договору на туристичне обслуговування; ваучер - документ, який є підставою і гарантією для отримання туристом оплаченої послуги або комплексу послуг у суб`єкта туристичної діяльності надає послуги; ваучер заповнюється суб`єктом туристичної діяльності, який реалізує туристу послугу або комплекс послуг, в трьох примірниках за єдиним порядковим номером;

-відповідальність за правильність оформлення ваучера покладається на суб`єкта туристичної діяльності, який реалізує туристу послугу або комплекс услуг;

-в порушення п.п. 6.1, 6.1.1 ., 6.1.2 « Ліцензійних умов провадження туроператорської та турагентської діяльності», затверджених Наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Міністерства культури і туризму України № 111 / 55 від 11.09.2007 року, відповідно до якими «за договором про туристичне обслуговування одна сторона за встановлену договором плату зобов`язується надати за замовленням туриста комплексну туристичну послугу; до договору про туристичне обслуговування застосовуються загальні положення договору про надання послуг; договір про туристичне обслуговування може укладатися шляхом видачі туристичного ваучера»;

-в порушення вимог ч.11 п.9, п.12, п.17 « Правил оформлення візових документів для в`їзду в Україну », затверджених Постановою Кабінету Міністрів України № 227 від 20.02.1999 року, відповідно до яких «віза для в`їзду з метою туризму позначається літерою «Т» і оформляється за кордоном дипломатичними і консульськими установами України особам, які в`їжджають на територію України з метою туризму, на підставі документів підтверджуючих туристичний характер поїздки» із отриманих даних на ОСОБА_12 з використанням оргтехніки (комп`ютера та принтера) внесла в туристичний ваучер серії СО № 012351 завідомо неправдиві відомості про нібито надання ТОВ «Юрлентур» туристичних послуг останньому, з вказівкою всіх основних даних згідно Опису бланка ваучера.

Однак, фактично будь-які туристичні послуги ним не замовлялися і надалі не отримувались, будь-які взаємовідносини між ОСОБА_12 і ТОВ «Юрлентур», або між останнім і «Al- Asaad for Tourism Air Cargo» по відношенню до даного громадянина згідно рухів розрахункових рахунків підприємства не підтверджені.

Крім того, згідно туристичного ваучера серії СО № 012351 ОСОБА_12 мав розміщуватися готелі «Лондон», за адресою: м. Одеса, вул. Успенська, 95, і в договорі одним з істотних умов є вказівка ??підтвердження відповідності послуг готелю встановленим вимогами, строки і порядок оплати готельного обслуговування. Однак, на розрахунковому рахунку ТОВ «Юрлентур» в АКБ «УкрСиббанк» відсутні будь-які підтвердження оплати за місцем розміщення ОСОБА_12 , крім того, згідно відповіді директора МПП фірми «Домінанат» - громадянин Чехії ОСОБА_12 у вказаний в ваучері період часу в готелі «Лондон» не проживав, ТОВ «Юрлентур» будь-яких передплат на його ім`я не здійснювало, що свідчить про відсутність якого-небудь бронювання з метою подальшого розміщення громадянина Чехії ОСОБА_12 .

Доводячи свій злочинний умисел до кінця, ОСОБА_6 завірила три екземпляри туристичних ваучерів серії СО № 012351 на ім`я ОСОБА_12 своїм підписом, а ОСОБА_5 , будучи посадовою особою - директором ТОВ «Юрлентур», діючі умисно, з корисливих мотивів, засвідчила завідомо неправдиві відомості, викладені в туристичному ваучері серії СО № 012351 відбитком печатки ТОВ «Юрлентур».

В подальшому, туристичні ваучери були передані невстановленій особі, що надало право ОСОБА_12 01.03.2010 року прибути в КП «Міжнародний аеропорт Одеса».

Так, ОСОБА_5 , своїми умисними діями, які виразилися у внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, а також видача завідомо неправдивих документів, вчинене за попередньою змовою групою осіб, скоїла злочин, передбачений ч. 2 ст. 28 , ч. 1 ст. 366 КК України.

Крім того, ОСОБА_5 і ОСОБА_6 доводячи свій злочинний умисел до кінця, пов`язаний з виготовленням для ОСОБА_12 документів, необхідних для отримання туристичної візи, отримавши 24.02.2010 від невстановленої особи анкетні дані ОСОБА_12 , приступили до виготовлення клопотання з проханням оформити туристичну візу останньому.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_6 в цей же день, знаходячись в приміщенні офісу ТОВ «Юрлентур» за адресою: м. Одеса, вул. Коблівська, 42, на підставі раніше складеного підробленого туристичного ваучера із отриманих даних на ОСОБА_12 , з використанням оргтехніки (комп`ютера та принтера) склала клопотання, без номера вихідного, в консульський відділ Посольства України в Чехії з проханням оформити туристичну візу останньому, при цьому вказавши, що ОСОБА_12 придбав тур в ТОВ «Юрлентур».

Однак, фактично будь-які туристичні послуги ним не замовлялися і надалі не отримувались, будь-які взаємовідносини між ОСОБА_12 і ТОВ «Юрлентур», або між останнім і «Al- Asaad for Tourism Air Cargo» по відношенню до даного громадянина згідно рухів розрахункових рахунків підприємства не підтверджені.

Доводячи свій злочинний умисел до кінця, ОСОБА_6 надала клопотання на ім`я ОСОБА_12 , яка будучи посадовою особою - директором ТОВ «Юрлентур», діючі умисно, з корисливих мотивів, засвідчила завідомо неправдиві відомості, викладені в ньому своїм підписом і відбитком печатки ТОВ «Юрлентур».

В подальшому, клопотання в консульський відділ Посольства України в Чехії з проханням оформити туристичну візу ОСОБА_12 було передано невстановленій особі, що надало право ОСОБА_12 отримати туристичну візу України і 01.03.2010 року підстави для прибуття в КП «Міжнародний аеропорт Одеса».

Так, ОСОБА_5 , своїми умисними діями, які виразилися у внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, а також видача завідомо неправдивих документів, вчинене за попередньою змовою групою осіб, скоїла злочин , передбачений ч. 2 ст. 28 , ч. 1 ст. 366 КК України.

Крім того, ОСОБА_5 будучи посадовою особою - директором ТОВ «Юрлентур» (код ЄДРПОУ 36290485), яке зареєстроване 09.01.2009 і 06.02.2009 отримало ліцензію на здійснення туроператорської діяльності, по виду діяльності за КВЕД 63.30.0 «Послуги з організації подорожей», вступила в злочинну змову з менеджером по туризму ОСОБА_6 , спрямовану на виготовлення підроблених туристичних ваучерів та клопотань про продовження термінів візи з метою перебування на Україні іноземним громадян, з корисливих мотивів.

При цьому, ОСОБА_6 повинна була складати завідомо неправдиві клопотання про продовження термінів візи, засвідчуючи їх своїм підписом, а ОСОБА_5 засвідчувати їх підписом та печаткою підприємства як директор.

Так, 14.03.2010 до ОСОБА_6 і ОСОБА_5 звернулася невстановлена ??особа з проханням виготовити громадянину Сирії ОСОБА_13 ваучер для відкриття візи і подальшого в`їзду на територію України в особистих цілях, на що останні погодилися.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_6 в цей же день, знаходячись в приміщенні офісу ТОВ «Юрлентур» за адресою: м. Одеса, вул. Коблівська, 42, приступила до реалізації спільного злочинного плану.

Так, діючи в порушення вимог п. 1.1, п.1.2, п.2.4, п. 2.10 «Інструкції про порядок оформлення ваучера на надання туристичних послуг та його використання», затвердженої наказом Держтурадміністрації України № 50 від 06.06.2005 року, відповідно до яких:

-ваучер - форма письмового договору на туристичне обслуговування ; ваучер - документ, який є підставою і гарантією для отримання туристом оплаченої послуги або комплексу послуг у суб`єкта туристичної діяльності надає послуги; ваучер заповнюється суб`єктом туристичної діяльності, який реалізує туристу послугу або комплекс послуг, в трьох примірниках за єдиним порядковим номером.

-відповідальність за правильність оформлення ваучера покладається на суб`єкта туристичної діяльності, який реалізує туристу послугу або комплекс услуг;

-в порушення п.п. 6.1, 6.1.1 ., 6.1.2 « Ліцензійних умов провадження туроператорської та турагентської діяльності », затверджених Наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Міністерства культури і туризму України № 111 / 55 від 11.09.2007 року, відповідно до якими «за договором про туристичне обслуговування одна сторона за встановлену договором плату зобов`язується надати за замовленням туриста комплексну туристичну послугу; до договору про туристичне обслуговування застосовуються загальні положення договору про надання послуг; договір про туристичне обслуговування може укладатися шляхом видачі туристичного ваучера»;

-в порушення вимог ч.11 п.9, п.12, п.17 « Правил оформлення візових документів для в`їзду в Україну», затверджених Постановою Кабінету Міністрів України № 227 від 20.02.1999 року, відповідно до яких «віза для в`їзду з метою туризму позначається літерою «Т» і оформляється за кордоном дипломатичними і консульськими установами України особам, які в`їжджають на територію України з метою туризму, на підставі документів підтверджуючих туристичний характер поїздки» із отриманих даних на громадянина Абулхул Самер з використанням оргтехніки (комп`ютера та принтера) внесла в туристичний ваучер серії СО № 016767 завідомо неправдиві відомості про нібито надання ТОВ «Юрлентур» туристичних послуг останньому, з вказівкою всіх основних даних згідно Опису бланка ваучера.

Однак, фактично будь-які туристичні послуги ним не замовлялися і надалі не отримувалися, будь-які взаємовідносини між ОСОБА_13 і ТОВ «Юрлентур», або між останнім і «Al- Asaad for Tourism Air Cargo» по відношенню до даного громадянина згідно рухів розрахункових рахунків підприємства не підтверджені.

Крім того, згідно туристичного ваучера серії СО № 016767 ОСОБА_13 мав розміщуватися в готелях «Турист» м. Київ, «Вікторія» м. Одеса, «Металіст» м. Харків, «Атлас» м. Донецьк, а в договорі одним з істотних умов є вказівка ??підтвердження відповідності послуг готелю встановленим вимогами, строки і порядок оплати готельного обслуговування. Однак, на розрахунковому рахунку ТОВ «Юрлентур» в АКБ «УкрСиббанк» відсутні будь-які підтвердження оплати за місцем розміщення ОСОБА_13 . Крім того, згідно відповідей з готелів «Вікторія» м. Одеса, «Металіст» м. Харків, ТОВ «Юрлентур» не здійснювало оплату за номери, що свідчить про відсутність якого-небудь бронювання з метою подальшого розміщення даного громадянина ОСОБА_13 .

Доводячи свій злочинний умисел до кінця, ОСОБА_6 завірила три екземпляри туристичних ваучерів серії СО № 016767 на ім`я ОСОБА_13 своїм підписом, а ОСОБА_5 будучи посадовою особою - директором ТОВ «Юрлентур», діючи умисно, з корисливих мотивів, засвідчила завідомо неправдиві відомості, викладені в них відбитком печатки ТОВ «Юрлентур».

В подальшому туристичні ваучери були передані невстановленій особі, що надало право ОСОБА_13 30.03.2010 року прибути в КП «Міжнародний аеропорт Одеса».

Так, ОСОБА_5 , своїми умисними діями, які виразилися у внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, а також видача завідомо неправдивих документів, вчинене за попередньою змовою групою осіб, скоїла злочин , передбачений ч. 2 ст. 28 , ч. 1 ст. 366 КК України.

Крім того, 30.04.2010 року у зв`язку із закінченням терміну перебування на території України громадянина Сирії ОСОБА_13 , до менеджера по туризму ОСОБА_6 та директора ТОВ «Юрлентур» ОСОБА_5 , звернулася невстановлена особа з проханням скласти клопотання про продовження терміну перебування на території України вищевказаного громадянина, на що останні погодилися.

Представники ТОВ «Юрлентур» ОСОБА_6 і ОСОБА_5 не маючи туристичних взаємин з громадянином Сирії ОСОБА_13 , а також договору на екскурсійне обслуговування, згідно з яким - одна сторона ( суб`єкт , що здійснює туристичну діяльність) за встановлену договором плату зобов`язується надати за замовленням іншої сторони (екскурсанта) обслуговування, істотною частиною якого є послуги екскурсовода (Гіда - перекладача) загальною тривалістю не більше 24 годин, які не включають в себе послуги з розміщенням (ч. 1 ст. 21 Закону України «Про туризм»), приступили до реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на виготовлення підробленого документа.

Так, ОСОБА_6 в цей же день, знаходячись в приміщенні офісу ТОВ «Юрлентур» за адресою: м. Одеса, вул. Коблівська, 42, в порушення вимог ч. 1 ст. 21 Закону України «Про туризм», «Інструкції про порядок продовження терміну перебування на Україні іноземців та осіб без громадянства», затвердженої Наказом МВС України № 1456 від 01.12.2003 року, відповідно до яких, у письмових зверненнях про продовження терміну перебування зазначаються підстави продовження терміну, відомості про особу іноземця, номер паспортного документа, термін його дії, тип візи, мета і термін продовження, місце проживання на Україну, відомості про приймаючу сторону, письмові гарантії щодо фінансового забезпечення перебування іноземця на Україну, зобов`язання щодо забезпечення своєчасного виїзду іноземця за межі держави після закінчення терміну перебування, фактично не маючи будь-яких відносин з громадянином Сирії ОСОБА_13 , склала клопотання за вих. № 10/30/04 від 30.04.2010 року про продовження терміну перебування ОСОБА_13 на території України, в яке внесла завідомо неправдиві відомості про покупку останнім туру з 30.04 по 30.06.2010 року.

Доводячи свій злочинний умисел до кінця, ОСОБА_6 надала клопотання на ім`я ОСОБА_14 , яка будучи посадовою особою - директором ТОВ «Юрлентур», діючи умисно, з корисливих мотивів, засвідчила завідомо неправдиві відомості, викладені в ньому своїм підписом і відбитком печатки ТОВ «Юрлентур».

Внаслідок чого зазначене клопотання, в яке внесено завідомо неправдиві відомості, передано у відділ громадянства імміграції та реєстрації фізичних осіб ГУМВС України в Одеській області, на підставі якого громадянину Сирії ОСОБА_14 продовжено термін перебування на території України .

Так, ОСОБА_5 , своїми умисними діями, які виразилися у внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, а також видача завідомо неправдивих документів, вчинене за попередньою змовою групою осіб, скоїла злочин , передбачений ч. 2 ст. 28 , ч. 1 ст. 366 КК України.

Крім того, ОСОБА_5 будучи посадовою особою - директором ТОВ «Юрлентур» (код ЄДРПОУ 36290485), яке зареєстроване 09.01.2009 і 06.02.2009 отримало ліцензію на здійснення туроператорської діяльності по виду діяльності за КВЕД 63.30.0 «Послуги з організації подорожей», вступила в злочинну змову з менеджером по туризму ОСОБА_6 , спрямовану на виготовлення підроблених туристичних ваучерів та клопотань про продовження термінів візи з метою перебування на Україні іноземним громадянам, з корисливих мотивів.

При цьому, ОСОБА_6 повинна була вносити завідомо підроблені дані до туристичних ваучерів та складати завідомо неправдиві клопотання про продовження термінів візи, засвідчуючи їх і своїм підписом, а ОСОБА_5 засвідчувати їх підписом та печаткою підприємства як директор.

Так, 11.05.2010 до ОСОБА_6 і ОСОБА_5 звернулася невстановлена ??особа з проханням виготовити громадянину Норвегії ОСОБА_15 ваучер для відкриття візи і подальшого в`їзду на територію України в особистих цілях. Працюючи раніше в ТОВ «Чорноморські екскурсії» і маючи взаємини з невстановленою особою щодо оформлення візових документів для громадянина Норвегії ОСОБА_15 , ОСОБА_6 поінформувала про це ОСОБА_5 , на що остання погодилась засвідчити підроблений документ.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_6 в цей же день, знаходячись в приміщенні офісу ТОВ «Юрлентур» за адресою: м. Одеса, вул. Коблівська, 42, приступила до реалізації спільного злочинна плану.

Так, діючи в порушення вимог п. 1.1, п.1.2, п.2.4, п. 2.10 «Інструкції про порядок оформлення ваучера на надання туристичних послуг та його використання », затвердженої наказом Держтурадміністрації України № 50 від 06.06.2005 року, відповідно до яких:

-ваучер - форма письмового договору на туристичне обслуговування ; ваучер - документ, який є підставою і гарантією для отримання туристом оплаченої послуги або комплексу послуг у суб`єкта туристичної діяльності надає послуги; ваучер заповнюється суб`єктом туристичної діяльності, який реалізує туристу послугу або комплекс послуг, в трьох примірниках за єдиним порядковим номером.

-відповідальність за правильність оформлення ваучера покладається на суб`єкта туристичної діяльності, який реалізує туристу послугу або комплекс услуг;

-в порушення п.п. 6.1, 6.1.1 ., 6.1.2 « Ліцензійних умов провадження туроператорської та турагентської діяльності », затверджених Наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Міністерства культури і туризму України № 111 / 55 від 11.09.2007 року, відповідно до якими «за договором про туристичне обслуговування одна сторона за встановлену договором плату зобов`язується надати за замовленням туриста комплексну туристичну послугу; до договору про туристичне обслуговування застосовуються загальні положення договору про надання послуг; договір про туристичне обслуговування може укладатися шляхом видачі туристичного ваучера»;

-в порушення вимог ч.11 п.9, п.12, п.17 « Правил оформлення візових документів для в`їзду в Україну», затверджених Постановою Кабінету Міністрів України № 227 від 20.02.1999 року, відповідно до яких «віза для в`їзду з метою туризму позначається літерою «Т» і оформляється за кордоном дипломатичними і консульськими установами України особам, які в`їжджають на територію України з метою туризму, на підставі документів підтверджуючих туристичний характер поїздки» із отриманих даних на ОСОБА_15 з використаних оргтехніки (комп`ютера та принтера) внесла в туристичний ваучер серії СО № 012378 завідомо неправдиві відомості про нібито надання ТОВ «Юрлентур» туристичних послуг останньому з наданням екскурсій, з вказівкою всіх основних даних згідно Опису бланка ваучера.

Однак, фактично будь-які туристичні послуги ним не замовлялися і надалі не надавалися, будь-які взаємовідносини між ОСОБА_15 і ТОВ «Юрлентур», або між останнім і «Al- Asaad for Tourism Air Cargo» по відношенню до даного громадянина згідно рухів розрахункових рахунків підприємства не підтверджені.

Також, ТОВ «Юрлентур» не було підприємством, яке безпосередньо надавало екскурсійні послуги, а відсутність рухів по рахунку ТОВ «Юрлентур» в АБК «УкрСиббанк» свідчить про те, що на час перебування ОСОБА_15 будь-які екскурсійні програми не замовлялися і не оплачувалися.

Крім того, згідно туристичного ваучера серії СО № 012378 ОСОБА_15 мав розміщуватися не в готельному комплексі, що не заборонено законом, а за адресою: м. Одеса, вул. Ільфа і Петрова, 19-20, проте, в договорі одним з істотних умов є вказівка ??підтвердження відповідності послуг готелю встановленим вимогами, строки і порядок оплати готельного обслуговування (ч. 4 п. 3 ст. 20 Закону Україні «Про туризм»). Однак, на розрахунковому рахунку ТОВ «Юрлентур» в АКБ «УкрСиббанк» відсутні будь-які підтвердження оплати за місцем розміщення ОСОБА_15 , що свідчить про відсутність якого-небудь бронювання з метою подальшого розміщення громадянина Сирії ОСОБА_15 .

Доводячи свій злочинний умисел до кінця, ОСОБА_6 завірила три екземпляри туристичних ваучерів серії СО № 012378 на ім`я ОСОБА_15 своїм підписом, і надала ОСОБА_5 , яка будучи посадовою особою - директором ТОВ «Юрлентур», діючі умисно, з корисливих мотивів, засвідчила завідомо неправдиві відомості, викладені в них відбитком печатки ТОВ «Юрлентур».

В подальшому, туристичні ваучери були передані невстановленій особі, що надало право ОСОБА_15 22.06.2010 року прибути в КП «Міжнародний аеропорт Одеса».

Так, ОСОБА_5 , своїми умисними діями, які виразилися у внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, а також видача завідомо неправдивих документів, вчинене за попередньою змовою групою осіб, скоїла злочин , передбачений ч. 2 ст. 28 , ч. 1 ст. 366 КК України.

Крім того, ОСОБА_6 і ОСОБА_5 доводячи свій злочинний умисел до кінця, пов`язаний з виготовленням для ОСОБА_15 документів, необхідних для отримання туристичної візи, отримавши 11.05.2010 від невстановленої особи анкетні дані ОСОБА_15 , приступили до підроблення клопотання з проханням оформити туристичну візу останньому.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_6 11.05.2010, знаходячись в приміщенні офісу ТОВ «Юрлентур» за адресою: м. Одеса, вул. Коблівська, 42, на підставі раніше складеного підробленого туристичного ваучера із отриманням даних на ОСОБА_15 , з використанням оргтехніки (комп`ютера та принтера) склала клопотання, без номера вихідного, в консульський відділ Посольства України в Норвегії з проханням оформити туристичну візу останньому, при цьому вказавши, що ОСОБА_15 придбав тур в ТОВ «Юрлентур». При цьому, зовнішній вигляд документа (параметри, розмір шрифту і т.п.) відповідали аналогічному клопотанню, складеному ОСОБА_6 . 02.06.2008 року на ОСОБА_15 за попереднім місцем роботи в ТОВ «Чорноморські екскурсії».

Однак, фактично будь-які туристичні послуги ним не замовлялися і надалі не отримувалися, будь-які взаємовідносини між ОСОБА_15 і ТОВ «Юрлентур», або між останнім і «Al- Asaad for Tourism Air Cargo» по відношенню до даного громадянина згідно рухів розрахункових рахунків підприємства не підтверджені.

Доводячи свій злочинний умисел до кінця, ОСОБА_6 надала клопотання на ім`я ОСОБА_15 , яка будучи посадовою особою - директором ТОВ «Юрлентур», та діючи умисно, з корисливих мотивів, засвідчила завідомо неправдиві відомості, викладені в ньому своїм підписом і відбитком печатки ТОВ «Юрлентур».

В подальшому, клопотання в консульський відділ Посольства України в Норвегії з проханням оформити туристичну візу ОСОБА_15 передано невстановленій особі, що надало право ОСОБА_15 отримати візу України і 22.06.2010 року прибути в КП «Міжнародний аеропорт Одеса».

Так, ОСОБА_5 , своїми умисними діями, які виразилися у внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, а також видача завідомо неправдивих документів, вчинене за попередньою змовою групою осіб, скоїла злочин , передбачений ч. 2 ст. 28 , ч. 1 ст. 366 КК України.

Крім того, ОСОБА_5 будучи посадовою особою - директором ТОВ «Юрлентур» (код ЄДРПОУ 36290485), яке зареєстроване 09.01.2009 і 06.02.2009 отримало ліцензію на здійснення туроператорської діяльності, по виду діяльності за КВЕД 63.30.0 «Послуги з організації подорожей», вступила в злочинну змову з менеджером по туризму ОСОБА_6 , спрямовану на виготовлення підроблених туристичних ваучерів та клопотань про продовження термінів візи з метою перебування на Україні іноземним громадянам, з корисливих мотивів.

При цьому, ОСОБА_6 повинна була вносити завідомо неправдиві дані до туристичного ваучера і складати завідомо неправдиві клопотання про продовження термінів візи, засвідчуючи їх і своїм підписом, а ОСОБА_5 засвідчувати їх підписом та печаткою підприємства як директор.

Так, 13.05.2010 до ОСОБА_6 і ОСОБА_5 звернулася невстановлена ??особа з проханням виготовити громадянину Сирії ОСОБА_16 ваучер для відкриття візи і подальшого в`їзду на територію України в особистих цілях, на що останні погодилися.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_6 в цей же день, знаходячись в приміщенні офісу ТОВ «Юрлентур» за адресою: м. Одеса, вул. Коблівська, 42, приступила до реалізації спільного злочинна плану.

Так, діючи в порушення вимог п. 1.1, п.1.2, п.2.4, п. 2.10 «Інструкції про порядок оформлення ваучера на надання туристичних послуг та його використання», затвердженої наказом Держтурадміністрації України № 50 від 06.06.2005 року, відповідно до яких:

-ваучер - форма письмового договору на туристичне обслуговування ; ваучер - документ, який є підставою і гарантією для отримання туристом оплаченої послуги або комплексу послуг у суб`єкта туристичної діяльності надає послуги; ваучер заповнюється суб`єктом туристичної діяльності, який реалізує туристу послугу або комплекс послуг, в трьох примірниках за єдиним порядковим номером.

-відповідальність за правильність оформлення ваучера покладається на суб`єкта туристичної діяльності, який реалізує туристу послугу або комплекс услуг;

-в порушення п.п. 6.1, 6.1.1 ., 6.1.2 « Ліцензійних умов провадження туроператорської та турагентської діяльності », затверджених Наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Міністерства культури і туризму України № 111 / 55 від 11.09.2007 року, відповідно до якими «за договором про туристичне обслуговування одна сторона за встановлену договором плату зобов`язується надати за замовленням туриста комплексну туристичну послугу; до договору про туристичне обслуговування застосовуються загальні положення договору про надання послуг; договір про туристичне обслуговування може укладатися шляхом видачі туристичного ваучера»;

-в порушення вимог ч.11 п.9, п.12, п.17 « Правил оформлення візових документів для в`їзду в Україну», затверджених Постановою Кабінету Міністрів України № 227 від 20.02.1999 року, відповідно до яких «віза для в`їзду з метою туризму позначається літерою «Т» і оформляється за кордоном дипломатичними і консульськими установами України особам, які в`їжджають на територію України з метою туризму, на підставі документів підтверджуючих туристичний характер поїздки» із отриманих даних на ОСОБА_16 з використаних оргтехніки (комп`ютера та принтера) внесла в туристичний ваучер серії СО № 041266 завідомо неправдиві відомості про нібито надання ТОВ «Юрлентур» туристичних послуг останньому, з вказівкою всіх основних даних згідно Опису бланка ваучера.

Однак, фактично будь-які туристичні послуги їм не замовлялися і надалі не надавалися, будь-які взаємовідносини між ОСОБА_16 і ТОВ «Юрлентур», або між останнім і «Al- Asaad for Tourism Air Cargo» по відношенню до даного громадянина згідно рухів розрахункових рахунків підприємства не підтверджені.

Крім того, згідно туристичного ваучера серії СО № 041266 ОСОБА_16 мав розміщуватися в готелях «Турист» м. Київ , «Вікторія» м. Одеса, «Металіст» м. Харків, «Атлас» м. Донецьк, а в договорі однією з істотних умов є вказівка ??підтвердження відповідності послуг готелю встановленим вимогами, строки і порядок оплати готельного обслуговування. Однак, на розрахунковому рахунку ТОВ «Юрлентур» в АКБ «УкрСиббанк» відсутні будь-які підтвердження оплати за місцем розміщення ОСОБА_16 . Крім того, згідно відповідей з готелів «Вікторія» м. Одеса, « Металіст» м. Харків, ТОВ «Юрлентур» не здійснювало оплату за номери, що свідчить про відсутність будь-якого бронювання з метою подальшого розміщення громадянина ОСОБА_16 .

Доводячи свій злочинний умисел до кінця, ОСОБА_6 завірила три екземпляри туристичних ваучерів серії СО № 041266 на ім`я ОСОБА_16 своїм підписом, і надала ОСОБА_5 , яка будучи посадовою особою - директором ТОВ «Юрлентур», та діючи умисно, з корисливих мотивів, засвідчила завідомо неправдиві відомості, викладені в ньому відбитком печатки ТОВ «Юрлентур».

В подальшому туристичні ваучери були передані невстановленій особі, що надало право ОСОБА_16 27.05.2010 року прибути в КП «Міжнародний аеропорт Одеса».

Так, ОСОБА_5 , своїми умисними діями, які виразилися у внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, а також видача завідомо неправдивих документів, вчинене за попередньою змовою групою осіб, скоїла злочин , передбачений ч. 2 ст. 28 , ч. 1 ст. 366 КК України.

Прокурор ОСОБА_3 просив задовольнити клопотання прокурора про звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку з закінченням строків давності по кримінальному провадженню № 42013170490000033 від 09.09.2013 року по обвинуваченню ОСОБА_5 , у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28, ч.1 ст.366 , ч.1 ст.366, ч. 2 ст.358 КК України.

Обвинувачена ОСОБА_5 підтримала клопотання прокурора та просила його задовольнити.

Вислухавши думку прокурора, обвинуваченої, вивчивши клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності, суд приходить до висновку, що кримінальне провадження відносно ОСОБА_5 у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28, ч.1 ст.366 , ч.1 ст.366, ч. 2 ст.358 КК України, підлягає задоволенню, а ОСОБА_5 підлягає звільненню від кримінальної відповідальності, у зв`язку з закінченням строків давності, з наступних підстав.

Згідно до ст. 12 КК України ОСОБА_5 скоїла кримінальні правопорушення, передбачені ч.2 ст.28, ч.1 ст.366 , ч.1 ст.366, ч. 2 ст.358 КК України, які є злочинами невеликої тяжкості, за які передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років, або інше, більш м`яке покарання за винятком основного покарання у вигляді штрафу в розмірі понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Відповідно ст. 49 ч.1 п.2 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили злочину невеликої тяжкості минуло 3 роки.

Відповідно п.1 ч. 2 ст. 284 КПК України регламентовано, що кримінальне провадження закривається в тому числі, у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Згідно до ч. 3 ст. 288 КПК України, суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє підозрюваного від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Як вбачається з клопотання прокурора, кримінальні правопорушення вчинено ОСОБА_5 в період 2000 року по 2007 рік, що свідчить про те, що з моменту скоєння кримінального правопорушення минув строк більше 3 років, передбачений ст. 49 КК України та при таких обставинах суд приходить до висновку, про закриття кримінального провадження відносно обвинуваченої ОСОБА_5 та звільнення її від кримінальної відповідальності у зв`язку з закінченням строків давності.

Керуючись ст.ст. 12, 49 КК України, ст. 286 КПК України, суд

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора про звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності в кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 42013170490000033 від 09.09.2013 року по обвинуваченню ОСОБА_5 , у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28, ч.1 ст.366 , ч.1 ст.366, ч. 2 ст.358 КК України задовольнити.

Звільнити від кримінальної відповідальності ОСОБА_5 , у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28, ч.1 ст.366 , ч.1 ст.366, ч. 2 ст.358 КК України, у зв`язку з закінченням строків давності.

Кримінальне провадження №42013170490000033 від 09.09.2013 року по обвинуваченню ОСОБА_5 , у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28, ч.1 ст.366 , ч.1 ст.366, ч. 2 ст.358 КК України закрити.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Одеської області протягом семи днів з дня її оголошення через Приморський районний суд м. Одеси.

Суддя:

05.02.2014