Постанова
від 06.01.2012 по справі 4-1990/11
ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М. МИКОЛАЄВА

4-1990/11

Центральний районний суд м. Миколаєва


Справа № 4-1990/2011р.

П О С Т А Н О В А

14 грудня 2011 року суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Селіванова О.О., розглянувши подання слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у Миколаївській області Кутіна С.О., узгоджене з заступником прокурора Миколаївської області Котковим В.В., про проведення виїмки, -

В С Т А Н О В И В:

В провадженні СВ ПМ ДПА у Миколаївській області знаходиться кримінальна справа №11800031, порушена 01.08.2011, за фактом фіктивного підприємництва, стосовно створення ТОВ «Ликиф-Агрострой»з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

В ході проведення дослідчої перевірки, фахівцями відділу фінансових розслідувань управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ДПА у Миколаївській області складено висновок №17 від 07.07.2011 «Про результати розгляду матеріалів щодо фактів формування окремими платниками податків податкового кредиту з ПДВ за 2010-2011 роки із сум податку, нарахованого (сплаченого) у зв'язку з придбанням товарів (робіт, послуг) від ТОВ «Ликиф-Агрострой»», в якому вбачається, що вищезазначені дії невстановлених осіб по створенню (реєстрації) фіктивного суб'єкта підприємницької діяльності - ТОВ «Ликиф-Агрострой»з метою прикриття незаконної діяльності, зокрема, ухилення від сплати податків, спричинили велику матеріальну шкоду державі у вигляді несплаченого до бюджету іншими реально діючими суб'єктами господарювання, їх посадовими особами - платниками податків, ПДВ за звітні (податкові) періоди з квітня 2010 року по квітень 2011 року на загальну суму 2 593 276,57 грн., що у тисячу і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

В ході досудового слідства встановлено, що ОСОБА_2, у зв'язку з тяжким матеріальним становищем та необхідністю оплати за проживання в будинку, дала згоду невстановленій особі на реєстрацію на її ім'я ТОВ «Ликиф-Агрострой», жодного відношення до ведення фінансово -господарської діяльності підприємства ОСОБА_2 не мала.

Так, відповідно до висновку почеркознавчої експертизи №6782 від 18.10.2011, встановлено, що підписи від імені ОСОБА_2, які відображені в документах податкової звітності, банківських документах, грошових чеках, виконані не ОСОБА_2, а іншою особою;

Відповідно до додатку №5 декларацій з ПДВ вказаних фіктивних підприємств та на підставі даних автоматизованої системи співставлення податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів на рівні ДПА встановлено, що підприємство ТОВ «Укрспецоборудование»(код 31043840) сформувало податковий кредит з ПДВ за рахунок проведених фінансових операцій з ТОВ «Ликиф-Агрострой»(код 36954759).

Приймаючи до уваги, що для повного, об'єктивного і всебічного дослідження обставин справи виникла необхідність в вивченні документів, що підтверджують наявність фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «Укрспецоборудование»(код 31043840) з ТОВ «Ликиф-Агрострой»(код 36954759), які мають значення для встановлення істини по справі, слідчий просить дати дозвіл на проведення виїмки.

Вивчивши надані суду матеріали кримінальної справи, вважаю, що є підстави для задоволення подання.

Керуючись ст.ст.178-183 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Провести виїмку в приміщенні ТОВ «Укрспецоборудование»(код 31043840), розташованого за адресою: м. Миколаїв, вул. Громадянська, 16, наступних документів:

- Картка рах. 631 за період 01.04.09р.-31.12.10р. та за 01.01.11-310311р. по ТОВ «Ликиф-Агрострой»;

- Акт виконаних робіт №344 від 01.10.10р. на суму 97650,00 грн.;

- Акт виконаних робіт №358 від 05.10.2010р. на суму 52350,00 грн.;

- Акт виконаних робіт №356 від 05.10.2010р. на суму 107600,00 грн.;

- Акт виконаних робіт № 363 від 08.10.10р. на суму 68600,00 грн.;

- Акт виконаних робіт № 381 від 13.10.10р. на суму 86124,00 грн.;

- Акт виконаних робіт № 389 від 16.10.10р. на суму 101660,00 грн.;

- Акт виконаних робіт № 390 від 16.10.10р. на суму 74955,00 грн.;

- Видаткова накладна №000674 від 18.10.2010р. на суму 56987,40 грн.;

- Акт виконаних робіт № 397 від 20.10.10р. на суму 70592,50 грн.;

- Акт виконаних робіт № 000685 від 22.10.10р. на суму 118715,00 грн.;

- Акт виконаних робіт № б/н від 25.10.10р. на суму 44763,00 грн.;

- Видаткова накладна №000691 від 25.10.10р. на суму 54390,23 грн.;

- Акт виконаних робіт № 000696 від 27.10.10р. на суму 130400,00 грн.;

- Акт виконаних робіт № 000702 від 29.10.10р. на суму 84520,00 грн.;

- Акт виконаних робіт № 000707 від 31.10.10р. на суму 125730,00 грн.;

- Акт виконаних робіт № 000711 від 31.10.10р. на суму 128905,00 грн.;

- Акт виконаних робіт № 000726 від 02.11.10р. на суму 55956,00 грн.;

- Видаткова накладна №000730 від 05.11.2010р. на суму 35739,84 грн.;

- Акт виконаних робіт № 00731 від 05.11.10р. на суму 81452,00 грн.;

- Акт виконаних робіт № 000740 від 08.11.10р. на суму 86846,00 грн.;

- Акт виконаних робіт № 000745 від 11.11.10р. на суму 35700,00 грн.;

- Акт виконаних робіт № 00753 від 15.11.10р. на суму 56200,00 грн.;

- Акт виконаних робіт № 000759 від 18.11.10р. на суму 76565,00 грн.;

- Акт виконаних робіт № 000764 від 22.11.10р. на суму 44150,00 грн.;

- Акт виконаних робіт № 000770 від 23.11.10р. на суму 59306,00 грн.;

- Акт виконаних робіт № 000777 від 25.11.10р. на суму 71335,00 грн.;

- Акт виконаних робіт № 000781 від 30.11.10р. на суму 52705,00 грн.;

- Акт виконаних робіт № 000794 від 01.12.10р. на суму 23052,00 грн.;

- Акт виконаних робіт № 000800 від 03.12.10р. на суму 3511,00 грн.;

- Акт виконаних робіт № 000811 від 07.12.10р. на суму 67453,00 грн.;

- Акт виконаних робіт № 000816 від 09.12.10р. на суму 100655,00 грн.;

- Акт виконаних робіт № 000822 від 14.12.10р. на суму 74422,00 грн.;

- Акт виконаних робіт № 00828 від 16.12.10р. на суму 56907,00 грн.;

- Акт виконаних робіт № 000831 від 21.12.10р. на суму 33941,00 грн.;

- Акт виконаних робіт № 000833 від 24.12.10р. на суму 82370,00 грн.;

- Акт виконаних робіт № 000844 від 28.12.10р. на суму 93287,00 грн.;

- Акт виконаних робіт № 00847 від 30.12.10р. на суму 44069,00 грн.;

- Акт виконаних робіт № 000851 від 31.12.10р. на суму 71938,00 грн.;

- Податкова накладна № 707 від 31.10.10р. на суму 125730,00 грн.;

- Податкова накладна № 794 від 01.12.10р. на суму 23052,00 грн.;

- Податкова накладна №800 від 03.12.10р. на суму 3511,00 грн.;

- Податкова накладна №811 від 07.12.10р. на суму 67453,00 грн.;

- Податкова накладна № 816 від 09.12.10р. на суму 100655,00 грн.;

- Податкова накладна № 822 від 14.12.10р. на суму 74422,00 грн.;

- Податкова накладна № 828 від 16.12.10р. на суму 56907,00 грн.;

- Податкова накладна № 831 від 21.12.10р. на суму 33941,00грн.;

- Податкова накладна № 833 від 24.12.10р. на суму 82370,00 грн.

- Податкова накладна № 844 від 28.12.10р. на суму 93287,00 грн.

- Податкова накладна № 847 від 30.12.10р. на суму 44069,00 грн.;

- Податкова накладна № 851 від 31.12.10р. на суму 71938,00 грн.;

- Податкова накладна № 726 від 02.11.10р. на суму 55956,00 грн.

- Податкова накладна № 731 від 05.11.10р. на суму 81452,00 грн.

- Податкова накладна № 730 від 05.11.10р. на суму 35739,84 грн

- Податкова накладна № 740 від 08.11.10р. на суму 86846,00 грн.;

- Податкова накладна № 745 від 11.11.10р. на суму 35700,00 грн.;

- Податкова накладна № 753 від 15.11.10р. на суму 56200,00 грн.;

- Податкова накладна № 759 від 18.11.10р. на суму 76565,00 грн.;

- Податкова накладна № 764 від 22.11.10р. на суму 44150,00 грн.;

- Податкова накладна № 770 від 23.11.10р. на суму 59306,00 грн.;

- Податкова накладна № 777 від 25.11.10р. на суму 71335,00 грн.;

- Податкова накладна № 781 від 30.11.10р. на суму 52705,00 грн.;

- Податкова накладна № 344 від 01.10.10р. на суму 97650,00 грн.;

- Податкова накладна № 358 від 05.10.10р. на суму 52350,00 грн.;

- Податкова накладна № 356 від 01.10.10р. на суму 107600,00 грн.;

- Податкова накладна № 363 від 08.10.10р. на суму 68600,00 грн.;

- Податкова накладна № 381 від 13.10.10р. на суму 86124,00 грн.;

- Податкова накладна № 390 від 16.10.10р. на суму 74955,00 грн.;

- Податкова накладна № 389 від 16.10.10р. на суму 101660,00 грн.;

- Податкова накладна № 674 від 18.10.10р. на суму 56987,40 грн.;

- Податкова накладна № 397 від 20.10.10р. на суму 70592,50 грн.;

- Податкова накладна № 685 від 22.10.10р. на суму 118715,00 грн.;

- Податкова накладна № 691 від 25.10.10р. на суму 54390,23 грн.;

- Податкова накладна № 693 від 25.10.10р., на суму 44763,00 грн.;

- Податкова накладна № 696 від 27.10.10р., на суму 130400,00 грн.;

- Податкова накладна № 702 від 29.10.10р., на суму 84520,00 грн.;

- Податкова накладна № 711 від 31.10.10р., на суму 128905,00 грн.;

- Виписка банку за 01.11.2010 р.-30.11.2010р.;

- Виписка банку за 01.12.2010 р.-31.12.2010р.;

- Виписка банку за 01.10.2010 р.-31.10.2010р.;

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Центрального

районного суду м. Миколаєва О.О. СЕЛІВАНОВА

СудЦентральний районний суд м. Миколаєва
Дата ухвалення рішення06.01.2012
Оприлюднено18.04.2014
Номер документу38249508
СудочинствоКримінальне

Судовий реєстр по справі —4-1990/11

Постанова від 06.01.2012

Кримінальне

Центральний районний суд м. Миколаєва

Селіванова О. О.

Постанова від 15.11.2011

Кримінальне

Жовтневий районний суд м.Дніпропетровська

Шелестов К. О.

Постанова від 20.10.2011

Кримінальне

Новозаводський районний суд м.Чернігова

Мурашко М. І.

Постанова від 27.09.2011

Кримінальне

Ленінський районний суд м.Вінниці

Михайленко А. В.

Постанова від 25.10.2011

Кримінальне

Луцький міськрайонний суд Волинської області

Борнос А. В.

Постанова від 27.09.2011

Кримінальне

Ленінський районний суд м.Вінниці

Михайленко А. В.

Постанова від 17.06.2011

Кримінальне

Ворошиловський районний суд м. Донецька

Кут'я С. Д.

Постанова від 04.08.2011

Кримінальне

Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя

Воробйов А. В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні