Постанова
від 25.10.2011 по справі 4-1669/11
ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М. МИКОЛАЄВА

4-1669/11

Центральный районный суд г. Николаева


Дело № 4-1669/2011г.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

06.10.2011 года судья Центрального районного суда г. Николаева Селиванова Е.А., рассмотрев представление старшего следователя СО Центрального РО НГУ УМВД Украины в Николаевской области Леухиной С.С., согласованное с прокурором Центрального района г.Николаева Лукащуком С.В. - о производстве выемки,-

УСТАНОВИЛ:

13.09.2011 года в НГУ УМВД Украины в Николаевской области с заявлением обратился ОСОБА_1 о том, что не установленные лица совершили мошеннические действия в отношении ООО «Зерноторговая компания».

Проведенной проверкой установлено, что 09.09.2011 года между ООО «Зерноторговая компания», расположенным в г.Николаеве по ул.Артиллерийской,19/1, и неустановленными лицами от имени ЧП «Селена и Ко» заключен договор о поставке и передаче в собственность зерна пшеницы 2-го класса. Согласно указанного договора, ООО «Зерноторговая компания», 12.09.2011 года оплатили аванс за поставку зерна путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет №26006005031001 ЧП «Селена и Ко»в ПАО «КБ «Надра»Днепропетровского РУ (МФО 306016) в сумме 208 000, 00 грн.

Однако, при поступлении на расчетный счет, указанные денежные средства обналичены не установленным лицом, а зерно пшеницы, согласно договора в адрес ООО «ЗТК»поставлено не было. Кроме того, проведенной проверкой установлено, что вышеуказанное зерно пшеницы фактически принадлежало ЧАСП «Веселый Кут-111».

По данному факту 29.09.2011 года СО Центрального РО НГУ возбуждено уголовное дело №11010873 по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.190 УК Украины.

Принимая во внимание, что в ПАО «КБ «Надра»Днепропетровского РУ, расположенном в г. Днепропетровск, ул. Серова, д.11, открыт расчетный счет ЧП «Селена и Ко»и находятся документы, имеющие значение для дела, а именно распечатки движения денежных средств по расчетным счетам и иные документы, содержащие банковскую тайну, следователь просит дать разрешение о проведении выемки.

Изучив представленные суду материалы уголовного дела, считаю, что имеются основания для удовлетворения представления следователя.

Руководствуясь ст.ст. 178 УПК Украины,-

ПОСТАНОВИЛ :

Представление удовлетворить.

Произвести выемку в ПАО «КБ «Надра»Днепропетровского РУ (МФО 306016), расположенном по адресу: г. Днепропетровск, ул. Серова,11, следующих документов в оригиналах:

· распечатку движения денежных средств в национальной и иностранной валюте с указанием даты, отправителей и получателей платежей, а также назначения платежей, общей суммы платежей за каждый день и за весь период с момента открытия счета по настоящее время, кода ЕГРПОУ и наименования контрагентов, МФО банков, наименования банков, по расчетному счету № 26006005031001 ЧП «Селена и Ко»(код 32241371), с момента открытия счета по настоящее время;

· квитанций, подтверждающих оплату за открытие расчетного счета;

· денежных чеков с момента открытия счета по настоящее время;

· всех карточек с образцами подписи и печати;

· заявления на открытие счета;

· всех договоров, заключенных ЧП «Селена и Ко »с банком;

· заявлений об использовании счета без печати;

· всех изменений к уставу предприятия;

· всех решений собственника (учредителей);

· приказов о назначении на должность директора, главного бухгалтера;

· договоров аренды;

· заявлений о переоформлении счета на других лиц;

· доверенностей на распоряжение счетом другими лицами;

· решений об определении лица, которому предоставляется право распорядительной подписи при проведении операций по указанному счету;

· уведомлений об открытии, закрытии счета, направленное в налоговую инспекцию;

· заявлений на закрытие счета, поручений на перечисление денежных средств на счета в другие банковские учреждения.

· Протоколы доступа системы клиент-банк управляющими счётом №26006005031001 ЧП «Селена и Ко»(код 32241371) с обязательным указанием IP -адресов с которыми осуществляется такой доступ.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья Центрального

районного суда г. Николаева Е.А. Селиванова

СудЦентральний районний суд м. Миколаєва
Дата ухвалення рішення25.10.2011
Оприлюднено18.04.2014
Номер документу38256351
СудочинствоКримінальне

Судовий реєстр по справі —4-1669/11

Постанова від 24.11.2011

Кримінальне

Зарічний районний суд м.Сум

Шелєхова Г. В.

Постанова від 25.10.2011

Кримінальне

Центральний районний суд м. Миколаєва

Селіванова О. О.

Постанова від 23.09.2011

Кримінальне

Жовтневий районний суд м.Дніпропетровська

Башмаков Є. А.

Постанова від 01.12.2011

Кримінальне

Суворовський районний суд м.Херсона

Кузьміна О. І.

Постанова від 18.11.2011

Кримінальне

Зарічний районний суд м.Сум

Шелєхова Г. В.

Постанова від 10.08.2011

Кримінальне

Новозаводський районний суд м.Чернігова

Шипов І. М.

Постанова від 11.07.2011

Кримінальне

Соснівський районний суд м.Черкас

Пироженко (В.Д.) В. Д.

Постанова від 29.07.2011

Кримінальне

Галицький районний суд м.Львова

Ванівський О. М.

Постанова від 30.05.2011

Кримінальне

Ворошиловський районний суд м. Донецька

Князьков В. В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні