Постанова

від 07.04.2011 по справі 4-762/11

НОВОЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРНІГОВА

Справа№4-762/11

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 квітня 2011 року

СУДДЯ НОВОЗАВОДСЬКОГО РАЙОННОГО СУДУ М. ЧЕРНІГОВА

ОСОБА_1

розглянувши подання слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Чернігівській області ОСОБА_2 про накладення арешту на кошти та зупинення видаткових операцій по рахункам,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні слідчого відділу ПМ ДПА в Чернігівській області знаходиться кримінальна справа №69-114, по обвинуваченню ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за ч.2 ст. 28, ч.2 ст. 205 та ч.5 ст.27, ч.З ст.212 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що група осіб під керівництвом ОСОБА_7, ОСОБА_5, ОСОБА_4 та інші у період 2008-2011 років задіяли створення та придбання з метою прикриття незаконної діяльності повністю підконтрольні їм підприємства: ТОВ "Фалбі-Контракт" (код ЄДРПОУ36979595), ТОВ "Промет Київ" (код ЄДРПОУ 36629670), ПП "Ді-Трейд" (код ЄДРПОУ 36158663), ТОВ "Київконтракт Лтд" (код ЄДРПОУ 36510185), ТОВ "Інтербудінвест" (код ЄДРПОУ 36589040), ПП "Парвус" (код ЄДРПОУ 35919226), ТОВ "Уніторгсервіс" (код ЄДРПОУ 35919210), ТОВ ч