Постанова

від 26.12.2012 по справі 1-15/11

КІРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

1-15/11

1/0418/2/2012

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

26.12.2012 Кировский районный суд города Днепропетровска в составе:

председательствующего-судьи ОСОБА_1,

при секретаре Кононенко А.Р.,

с участием прокурора Комнатного О.В.,

адвокатов: ОСОБА_2,

ОСОБА_3,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению:

ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженки ІНФОРМАЦІЯ_2, украинки, гражданки Украины, ІНФОРМАЦІЯ_3, не замужней, работающей ведущими специалистом в группе В«ТАСВ» , проживающей по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_4, ранее не судимую,

- в совершении преступления предусмотренного ч.2 ст.367 УК Украины,

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5, уроженки ІНФОРМАЦІЯ_6, украинки, гражданки Украины, ІНФОРМАЦІЯ_7, не замужней, имеющей на иждивении малолетнего ребенка ІНФОРМАЦІЯ_8, не работающей, проживающей по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_9 мая, ул.Набережная, 38, ранее не судимую,

- в совершении преступления предусмотренного ч.1 ст.358 УК Украины, суд -

У С Т А Н О В И Л:

ОСОБА_4 обвиняется в том, что она, занимая согласно приказа директора филиала В«Днепропетровское РУВ» ОАО КБ В«НадраВ»№282/1-П от 01.11.2007 г., должность менеджера по работе с малым бизнесом отделения № 14 филиала В«Днепропетровское РУВ»ОАО КБ В«НадраВ» , согласно служебной инструкции, утвержденной 01.11.2007 года директором филиала В«Днепропетровское РУВ»ОАО КБ В«НадраВ»выполняя обязанности по идентификации заемщиков, применению стандартов обслуживания клиентов, организации коммуникативных процессов, проведению переговоров, созданию позитивного впечатления у клиентов, обладая правом получения у клиентов информации и документов, необходимых для выполнения обязанностей, руководствуясь при обслуживании субъектов малого и среднего бизнеса внутренними документами ОАО КБ В«НадраВ» , являясь кредитным сотрудником ОАО КБ В«НадраВ» , в силу Положения о кредитовании, утвержденного решением правления ОАО КБ В«НадраВ»№9 от 01.03.2006 г., выполняя обязанности по:

- идентификации заемщика, проведению консультации потенциальных заемщиков по вопросам кредитования, экспресс-оценке кредитного риска (п. 2.2.1 Положения)

- проведению первоначальной оценки рисков по кредитной операции, кредитоспособности заемщика (п. 2.4.1 Положения),

- подготовке кредитного заключения (заключения о целесообразности кредитной операции ) (параграф 1 раздела ІІ, п. 2.4.1. Положения),

В силу занимаемой своей должности, имея доступ к информации о кредитовании достоверно знала, о том, что 18.12.2007 года малой кредитной комиссией Восточного межрегионального управления ОАО КБ В«НадраВ»(протокол № 600) принято решение о выдаче ОСОБА_6, г. Никополь Днепропетровской области, ул. Крипака, 6/5 кредита в размере 80 000 долларов США, по процентной ставке в размере 14,4 % годовых сроком на 60 мес. согласно продукта В«МикрокредитованиеВ» , на условиях предоставления ОСОБА_6 в залог банку нежилого здания пл. 555,3 кв.м. по адресу: г. Никополь, ул. Кооперативная, 5 рыночной стоимостью 602.920 гривен Украины, ликвидной стоимостью 510.008 гривен Украины.

Таким образом, ОСОБА_4, будучи наделенной организационно-распорядительными функциями, будучи служебным (должностным) лицом отделения №14 филиала В«Днепропетровское РУВ»ОАО КБ В«НадраВ» , допустила служебную халатность, при следующих обстоятельствах:

Так, 26.12.2007 года между ОСОБА_6 и ОАО КБ В«НадраВ»(далее -Банк) в лице начальника отделения № 20 ОАО КБ В«НадраВ»заключен договор ипотеки № 67/1, согласно которого ОСОБА_6 передано в ипотеку Банку принадлежащее первому на праве частной собственности нежилое здание общей площадью 555,3 кв.м. по адресу: г. Никополь Днепропетровской области, ул. Кооперативная, 5, состоящее из здания склада № 1 лит.А, ликвидной стоимостью по состоянию на 02.11.2007 г., согласно отчета субъекта оценочной деятельности - ООО В«ДельтаВ» , 510.008 гривен Украины.

26.12.2007 г. в послеобеденное время приблизительно 15 часов 00 минут ОСОБА_4, не надлежаще исполняя свои должностные обязанности, вследствие недобросовестного отношения к ним, после подписания ОСОБА_6 как заемщиком кредитного договора №8/2007/840-МК14/67 от 26.12.2007 года на сумму 80.000 долларов США, сообщила последнему о том, что отделение № 14 филиала В«Днепропетровское РУВ»Банка не располагает наличными денежными средствами в сумме согласно кредитного договора, предложив ОСОБА_6 осуществить безналичный перевод денежных средств со ссудного счета ОСОБА_6 в ОАО КБ В«НадраВ»на расчетный счет одного из хозяйствующих субъектов в ином банке, реквизиты которого известны ОСОБА_4, после чего денежные средства будут переведены в наличные и выданы ОСОБА_6

В этот же день ОСОБА_4, в 15 часов 20 минут получив согласие ОСОБА_6 на осуществление безналичного перевода денежных средств со ссудного счета ОСОБА_6 на расчетный счет одного из хозяйствующих субъектов согласно реквизитов, известных ОСОБА_4, действуя халатно, не надлежаще исполняя свои должностные обязанности, вследствие недобросовестного отношения к ним, склонила ОСОБА_6 к подписанию заявления о выдаче наличных денежных средств № NL-2 от 26.12.2007 г., согласно которого ОСОБА_6 якобы выданы денежные средства в сумме 80.000 долларов США, тогда как в действительности выдачи наличных денежных средств ОСОБА_6 не проводилось, и после подписания заявления ОСОБА_6 предоставила данный документ кассиру-менеджеру по операциям отделения № 14 ОСОБА_5 для отражения операций в электронной системе бухгалтерского учета банковских операций ОАО КБ В«НадраВ» . При этом ОСОБА_4 сообщила ОСОБА_5 реквизиты расчетного счета ООО В«ЦипаинвестбудВ» - № 26004200344001 в Днепровском филиале ОАО КБ В«ПричерноморьеВ» , МФО № 307316, указав о наличии волеизъявления заемщика по кредитному договору от ОСОБА_6 к осуществлению безналичного перевода принадлежащих ему денежных средств в сумме 403.600 грн., явившихся предметом виртуально проведенных операций согласно документов первичного учета № NL-2 от 26/12/2007 г., № 14NPK8 от 26.12.2007 г. В свою очередь ОСОБА_6 будучи уверенным в добросовестных намерениях ОСОБА_4, ОСОБА_5 подтвердил такое волеизъявление, подписав составленное ОСОБА_5 заявление № К14/Q/23 от 26.12.2007 г. об осуществлении безналичного перевода денежных средств в сумме 406.600 гривен Украины на указанный расчетный счет ООО В«ЦипаинвестбудВ» , согласно которого ОСОБА_6 вносятся для осуществления перевода наличные денежные средства в сумме 406.600 грн.

После чего, ОСОБА_5 26.12.2007 года около 15.00 час., находясь на своем рабочем месте по адресу: г. Днепропетровск, ул. Карла Либкнехта, 13, выполнила подделку официального документа, предоставляющего права, с целью дальнейшего его использования в совершении преступления, заведомо в отсутствие данных о волеизъявлении ОСОБА_6 относительно проведения платежной операции по перечислению средств в адрес ООО В«ЦипаинвестбудВ» , составила на персональном компьютере заведомо подложное заявление о переводе наличных средств № К14/Q/23 от 26.12.2007 г. в сумме 406.600 гривен Украины (ошибочно превысив размер перевода на 3.000 гривен Украины) на расчетный счет № 26004200344001 в Днепровском филиале ОАО КБ В«ПричерноморьеВ» , МФО № 307316, открытый на имя ООО В«ЦипаинвестбудВ» , код 34530110, после чего, имитировав в заявлении в графе В«ПлательщикВ»подпись от имени ОСОБА_6, а также имитировав в графе В«кассирВ»собственную подпись, направила указанный заведомо подложный официальный документ -платежный документ в электронном виде контролеру отделения № 14 филиала В«Днепропетровское РУВ»ОАО КБ В«НадраВ»для организации осуществления платежной операции в порядке безналичного расчета.

В 15 часов 23 минуты 46 секунд 26.12.2007 года вышеуказанный подложный электронный документ подтвержден контролером ОСОБА_7, после чего в 16 часов 10 минут 49 секунд контролером направлен в филиал В«Днепропетровское РУВ» .

В 17 часов 20 минут 34 секунд 26.12.2007 г. денежные средства в сумме 406.600 грн. зачислены на корреспондентский счет ОАО КБ В«НадраВ» , после чего безналичный платеж в размере 406.600 грн. произведен на указанный расчетный счет ООО В«ЦипаинвестбудВ» .

В этот же день денежные средства в сумме 406.600 грн. с указанного расчетного счета ООО В«ЦипаинвестбудВ»в безналичном порядке перечислены на расчетный счет №26007200103001 в Днепровском филиале ОАО В«ПричерноморьеВ» , открытый ООО В«Парс-ФВ» , код 32241570., после чего, указанные денежные средства в безналичном порядке перечислены на расчетный счет №26007200103001 в ДФ ОАО В«ПричерноморьеВ» , открытый на имя субъекта предпринимательской деятельности ОСОБА_8.

26.12.2007 года примерно с 17 часов 00 минут до 18 часов 30 минут денежные средства в сумме 690.000 гривен Украины согласно денежного чека, составленного от имени ОСОБА_8, переведены в наличные.

В результате умышленных действий ОСОБА_4, причинен материальный ущерб ОСОБА_6 в размере 403.600 гривен Украины, что в 2.018 раз превышает размер необлагаемого налогом минимума доходов граждан.

Умышленные действия ОСОБА_4, выразившиеся в служебной халатности, то есть в ненадлежащем выполнении должностным (служебным) лицом своих должностных (служебных) обязанностей, вследствие недобросовестного отношения к ним, повлекшие тяжкие последствия, квалифицированы органами досудебного следствия по ч. 2 ст.367 УК Украины.

ОСОБА_5, обвиняется в том, что она, будучи материально-ответственным лицом отделения №14 филиала В«Днепропетровское РУВ»ОАО КБ В«НадраВ» , совершила подделку документа предоставляющего права, с целью его дальнейшего использования, при следующих обстоятельствах:

26.12.2007 года между ОСОБА_6 и ОАО КБ В«НадраВ»(далее -Банк) в лице начальника отделения № 20 ОАО КБ В«НадраВ»заключен договор ипотеки № 67/1, согласно которого ОСОБА_6 передано в ипотеку Банку принадлежащее первому на праве частной собственности нежилое здание общей площадью 555,3 кв.м. по адресу: г. Никополь Днепропетровской области, ул. Кооперативная, 5, состоящее из здания склада № 1 лит.А, ликвидной стоимостью по состоянию на 02.11.2007 г., согласно отчета субъекта оценочной деятельности - ООО В«ДельтаВ» , 510.008 гривен Украины.

26.12.2007 г. в послеобеденное время приблизительно 15 часов 00 минут ОСОБА_4, не надлежаще исполняя свои должностные обязанности, вследствие недобросовестного отношения к ним, после подписания ОСОБА_6 как заемщиком кредитного договора №8/2007/840-МК14/67 от 26.12.2007 года на сумму 80.000 долларов США, сообщила последнему о том, что отделение № 14 филиала В«Днепропетровское РУВ»Банка не располагает наличными денежными средствами в сумме согласно кредитного договора, предложив ОСОБА_6 осуществить безналичный перевод денежных средств со ссудного счета ОСОБА_6 в ОАО КБ В«НадраВ»на расчетный счет одного из хозяйствующих субъектов в ином банке, реквизиты которого известны ОСОБА_4, после чего денежные средства будут переведены в наличные и выданы ОСОБА_6

В этот же день ОСОБА_4, в 15 часов 20 минут получив согласие ОСОБА_6 на осуществление безналичного перевода денежных средств со ссудного счета ОСОБА_6 на расчетный счет одного из хозяйствующих субъектов согласно реквизитов, известных ОСОБА_4, действуя халатно, не надлежаще исполняя свои должностные обязанности, вследствие недобросовестного отношения к ним, склонила ОСОБА_6 к подписанию заявления о выдаче наличных денежных средств № NL-2 от 26.12.2007 г., согласно которого ОСОБА_6 якобы выданы денежные средства в сумме 80.000 долларов США, тогда как в действительности выдачи наличных денежных средств ОСОБА_6 не проводилось, и после подписания заявления ОСОБА_6 предоставила данный документ кассиру-менеджеру по операциям отделения № 14 ОСОБА_5 для отражения операций в электронной системе бухгалтерского учета банковских операций ОАО КБ В«НадраВ» . При этом ОСОБА_4 сообщила ОСОБА_5 реквизиты расчетного счета ООО В«ЦипаинвестбудВ» - № 26004200344001 в Днепровском филиале ОАО КБ В«ПричерноморьеВ» , МФО № 307316, указав о наличии волеизъявления заемщика по кредитному договору от ОСОБА_6 к осуществлению безналичного перевода принадлежащих ему денежных средств в сумме 403.600 грн., явившихся предметом виртуально проведенных операций согласно документов первичного учета № NL-2 от 26/12/2007 г., № 14NPK8 от 26.12.2007 г. В свою очередь ОСОБА_6 будучи уверенным в добросовестных намерениях ОСОБА_4, ОСОБА_5 подтвердил такое волеизъявление, подписав составленное ОСОБА_5 заявление № К14/Q/23 от 26.12.2007 г. об осуществлении безналичного перевода денежных средств в сумме 406.600 гривен Украины на указанный расчетный счет ООО В«ЦипаинвестбудВ» , согласно которого ОСОБА_6 вносятся для осуществления перевода наличные денежные средства в сумме 406.600 грн.

После чего, ОСОБА_5 26.12.2007 года около 15.00 час., находясь на своем рабочем месте по адресу: г. Днепропетровск, ул. Карла Либкнехта, 13, выполнила подделку официального документа, предоставляющего права, с целью дальнейшего его использования в совершении преступления, заведомо в отсутствие данных о волеизъявлении ОСОБА_6 относительно проведения платежной операции по перечислению средств в адрес ООО В«ЦипаинвестбудВ» , составила на персональном компьютере заведомо подложное заявление о переводе наличных средств № К14/Q/23 от 26.12.2007 г. в сумме 406.600 гривен Украины (ошибочно превысив размер перевода на 3.000 гривен Украины) на расчетный счет № 26004200344001 в Днепровском филиале ОАО КБ В«ПричерноморьеВ» , МФО № 307316, открытый на имя ООО В«ЦипаинвестбудВ» , код 34530110, после чего, имитировав в заявлении в графе В«ПлательщикВ»подпись от имени ОСОБА_6, а также имитировав в графе В«кассирВ»собственную подпись, направила указанный заведомо подложный официальный документ -платежный документ в электронном виде контролеру отделения № 14 филиала В«Днепропетровское РУВ»ОАО КБ В«НадраВ»для организации осуществления платежной операции в порядке безналичного расчета.

Умышленные действия ОСОБА_5, связанные с имитацией подписи в графе В«ПлательщикВ» и имитацией подписи в графе В«КассирВ»заявления о переводе наличных денежных средств, квалифицированы органами досудебного следствия по признакам подделки документа, предоставляющего права, осуществленной с целью дальнейшего использования документа, т.е. по признакам ч.1 ст.358 УК Украины.

Допрошенные в судебном заседании подсудимые ОСОБА_4 и ОСОБА_5 свою вину в инкриминируемых им преступлениях признали в полном объеме.

В ходе судебного заседания подсудимые ОСОБА_4 и ОСОБА_5 заявили ходатайство об освобождении их от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности.

Согласно ч.2 ст.12 УК Украины, совершенное подсудимой ОСОБА_5 преступление относится к категории небольшой степени тяжести.

Согласно ч.1 п.1 ст.49 УК Украины лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения им преступления и до дня вступления приговора в законную силу истекло два года, при совершении преступления небольшой тяжести.

Согласно ч.3 ст.12 УК Украины, совершенное подсудимой ОСОБА_4 преступление относится к категории средней степени тяжести.

Согласно ч.1 п.3 ст.49 УК Украины лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения им преступления и до дня вступления приговора в законную силу истекло пять лет, при совершении преступления средней степени тяжести.

Согласно ч.2 ст.11-1 УПК Украины суд в судебном заседании при наличии оснований, предусмотренных ч.1 ст.49 УК Украины, закрывает уголовное дело в связи с окончанием сроков давности, в случаях когда уголовное дело поступило в суд с обвинительным заключением.

Согласно ч.1 ст.282 УПК Украины, если во время судебного рассмотрения дела будут установлены основания для закрытия дела, предусмотренные ст.11-1 УПК Украины, суд, заслушав мнение участников судебного процесса и заключение прокурора, своей мотивированным определением, а судья - постановлением, закрывает дело.

Суд, изучив материалы уголовного дела, заслушав мнение прокурора, не возражавшего против заявленных ходатайств, подсудимых и их защитников, поддержавших заявленное ходатайство, приходит к выводу о том, что в связи с тем, что с момента совершения преступления подсудимой ОСОБА_4 прошло более двух лет, совершенное преступление относится к категории небольшой степени тяжести, с момента совершения преступления подсудимой ОСОБА_5 прошло более пяти лет, совершенное преступление относится к категории средней степени тяжести, то уголовное дело подлежит прекращению, в связи с истечение срока давности привлечения к уголовной ответственности.

На основании изложенного и руководствуясь п.1 ч.1 ст.49, п.3 ч.1 ст.49, ч.2 ст.12, ч.3 ст.12 УК Украины, ст.11-1, 282 УПК Украины (в редакции 1961 года), суд -

П О С Т А Н О В И Л:

Уголовное дело по обвинению ОСОБА_4 , в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.367 УК Украины - закрыть в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности.

ОСОБА_4 обвиняемую в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.367 УК Украины -освободить от уголовной ответственности.

Меру пресечения ОСОБА_4 в виде подписки о невыезде - отменить.

Уголовное дело по обвинению ОСОБА_5 , в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.358 УК Украины - закрыть в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности.

ОСОБА_5 обвиняемую в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.358 УК Украины -освободить от уголовной ответственности.

Меру пресечения ОСОБА_5 в виде подписки о невыезде - отменить.

Постановление может быть обжаловано в апелляционный суд Днепропетровской области в течение семи суток с момента его провозглашения.

Судья О.В. Ходасевич