Постанова

від 14.03.2011 по справі 4-399/11

ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

cpg1251 Справа № 4-399/11

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

03 марта 2011 года г. Запорожье

Орджоникидзевский районный суд г. Запорожья в составе:

председательствующего судьи Крамаренко И.А.

при секретаре Войтенко Г.В.

с участием прокурора Бабич А.И.

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда в г.Запорожье представление старшего следователя СУ ГУМВД Украины в Запорожской области Деркач С.К., об избрании меры пресечения и материалы уголовного дела № 3610902 в отношении:

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1, г. Запорожье, гражданин: Украины, украинец, женат, имеет несовешеннолетнего сына ІНФОРМАЦІЯ_2, работает директором благотворительного фонда «ЗЛАГОДА», ІНФОРМАЦІЯ_3, проживает: ІНФОРМАЦІЯ_4, ранее судимый;

1). ранее привлекался в 2007 году по ч.3 ст.212 УК Украины, в 2009 году постановлением Шевченковского районного суда г. Запорожья уголовное дело прекращено по ст.7 УПК Украины, ст.48 УК Украины .

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 28 -ч. 2 ст. 205 УК Украины -

У С Т А Н О В И Л:

Из представленных суду материалов усматривается, что примерно в июле 2008 года ОСОБА_2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору с ОСОБА_1 и ОСОБА_3, с целью прикрытия незаконной деятельности по конвертации безналичных денежных средств в наличные, приобрели у ОСОБА_4 субъект предпринимательской деятельности (юридическое лицо) общество с ограниченной ответственностью (далее ООО) «СПЕКТР-Н»(ЕГРПОУ 35036638), не ставя последнюю в известность о своих истинных намерениях.

Не имея намерения осуществлять хозяйственную деятельность, ОСОБА_1, действуя с той же целью и с ведома остальных соучастников, выступил в роли учредителя предприятия ООО «СПЕКТР-Н», зарегистрированное 20.03.2007 года в исполнительном комитете Запорожского городского совета № 1 103 102 0000 018349, согласно свидетельству о государственной регистрации юридического лица № 206023, состоящее на учете в государственной налоговой инспекции, управлении статистики и пенсионном фонде, и решил использовать его юридический адрес: АДРЕСА_1, и имеющийся расчетный счет № 26005301291426 в ПАО «ОСОБА_5 КРЕДИТ».

Помимо этого, реализуя свой преступный умысел, направленный на фиктивное предпринимательство, ОСОБА_1 и ОСОБА_3 15.07.2008 года назначили ОСОБА_2 на должность директора ООО «СПЕКТР-Н», который в дальнейшем с 15.07.2008 года по 04.03.2009 года, с ведома указанных лиц, использовал печать и регистрационные документы данного предприятия для составления фиктивных договоров и первичной бухгалтерской документации, дающих основания для перечисления денежных средств по расчетным счетам, которые в дальнейшем обналичивались в кассах банков через физических лиц -предпринимателей (далее ФЛП) «ОСОБА_2Г.»и «ОСОБА_6Д.».

В последующем, с целью конспирации и отведения подозрений со стороны правоохранительных органов ОСОБА_2, действуя с ведома остальных соучастников, внес изменения в учредительную документацию ООО «СПЕКТР-Н», согласно которой 04.03.2009 года директором указанного предприятия был назначен ОСОБА_7, которого соучастники не поставили в известность о своих истинных намерениях.

После этого, ОСОБА_2, действуя с той же целью и по предварительному сговору с ОСОБА_1 и ОСОБА_3, вновь внес изменения в учредительную документацию ООО «СПЕКТР-Н», согласно которой 18.02.2010 года директором указанного предприятия был назначен ОСОБА_8, который не был поставлен в известность соучастниками об их истинных намерениях.

При этом указанные лица продолжали использовать печать и регистрационные документы данного предприятия для составления фиктивных договоров и первичной бухгалтерской документации.

Не останавливаясь на содеянном, примерно в июле 2008 года ОСОБА_2, действуя умышленно, повторно, из корыстных побуждений, совместно и по предварительному сговору с ОСОБА_1 и ОСОБА_3, с целью прикрытия незаконной деятельности по конвертации безналичных денежных средств в наличные, приобрел у ОСОБА_9 и ОСОБА_10 субъект предпринимательской деятельности (юридическое лицо) общество с ограниченной ответственностью (далее ООО) «ИНТЕРА»(ЕГРПОУ 25486110).

Не имея намерения осуществлять хозяйственную деятельность, ОСОБА_2, действуя с той же целью и с ведома остальных соучастников, решил использовать предприятие ООО «ИНТЕРА», зарегистрированное 22.06.1998 года в исполнительном комитете Запорожского городского совета № 1 103 120 0000 023529, согласно свидетельству о государственной регистрации юридического лица № 524194, его юридический адрес: г. Запорожье, ул. Пещаная, д. 3, ком. 10 и имеющийся расчетный счет № 260092806000 в ПуАТ «СЕБ БАНК», состоящее на учете в государственной налоговой инспекции, управлении статистики и пенсионном фонде.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на фиктивное предпринимательство, ОСОБА_2, совместно и по предварительному сговору с ОСОБА_1 и ОСОБА_3, 29.07.2008 года назначил на должность директора свою мать ОСОБА_11, а в последующем использовал печать и регистрационные документы данного предприятия для составления фиктивных договоров и первичной бухгалтерской документации, дающих основания для перечисления денежных средств по расчетным счетам, которые в дальнейшем обналичивались в кассах банков через физических лиц -предпринимателей (далее ФЛП) «ОСОБА_2Г.»и «ОСОБА_6Д.».

Таким образом, указанные лица создали ООО «СПЕКТР-Н»и ООО «ИНТЕРА»для прикрытия незаконной деятельности, выразившейся в конвертации денежных средств из безналичной формы в наличные.

28 февраля 2011 года ОСОБА_1 был задержан в порядке ст.115 УПК Украины.

Будучи допрошенным в качестве обвиняемого, ОСОБА_1, вину в совершении преступления признал полностью. Просил суд не избирать ему меру пресечения в виде заключение под стражу.

Заслушав мнение прокурора и следователя, поддержавших представление, пояснения подозреваемого, который просит суд не избирать ему меру пресечения в виде заключения под стражу, изучив предоставленные органом досудебного следствия материалы, суд приходит к следующему выводу.

Согласно п.3 Постановления Пленума Верховного суда Украины от 25.04.2003года №4 „О практике применения судами меры пресечения в виде содержания под стражей и продления сроков содержания под стражей на стадиях дознания и досудебного следствия», содержание под стражей наиболее суровая мера пресечения. В связи с чем, она избирается только при наличии оснований считать, что другие меры пресечения, перечисленные в ст.149 УПК Украины, могут не обеспечить исполнения обвиняемым процессуальных обязанностей, предусмотренных ст. 148 УПК Украины.

В соответствии со ст. 148 УПК Украины, мера пресечения применяется при наличии достаточных оснований полагать, что подозреваемый, обвиняемый, подсудимый будет пытаться уклониться от следствия и суда или от выполнения процессуальных решений, препятствовать установлению истины по делу или продолжать преступную деятельность.

При решении вопроса о применении меры пресечения, кроме указанных обстоятельств, учитываются также тяжесть преступления, в котором подозревается, обвиняемое лицо, его возраст, состояние здоровья, семейное и материальное положение, вид деятельности, место жительства и прочие обстоятельства, которые его характеризуют.

Согласно требованиям ст. 150 УПК Украины, согласно которым при решении вопроса об избрании меры пресечения кроме обстоятельств указанных в ст. 148 УПК Украины, учитывается не только тяжесть преступления, в совершении которого лицо обвиняется, а его возраст, состояние здоровья, семейное и материальное положение, вид деятельности, место жительства и иные характеризующие его обстоятельства.

В соответствии со ст. 155 УПК Украины заключение под стражу в качестве меры пресечения применяется по делам о преступлениях, за которые законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше пяти лет.

Согласно ст. 148 УПК Украины меры пресечения применяются к подозреваемому с целью предотвратить попытки уклониться от дознания, следствия и суда, воспрепятствовать установлению истины по уголовному делу или продолжить преступную деятельность, а также для обеспечения исполнения процессуальных решений.

ОСОБА_1 обвиняется в совершении тяжкого преступления, ранее к уголовной ответственности привлекался, постановлением Шевченковского районного суда г. Запорожья уголовное дело прекращено по ст. 7 УПК Украины, ст. 48 УК Украины, имеет постоянное место жительства, работу, на иждивении имеет несовершеннолетнего ребенка, по месту жительства характеризуется положительно, страдает хроническим заболеванием -язва желудка открытой степени.

Кроме того, при рассмотрении представления в материалах уголовного дела, не нашли своего подтверждения обстоятельства, свидетельствующие о том, что ОСОБА_1, находясь на свободе, будет препятствовать установлению истины по делу или скроется от следствия и суда, воспрепятствовав, таким образом, исполнению процессуальных решений. Таким образом, суд не находит оснований к удовлетворению представления, поскольку только тяжесть преступления, в совершении которого обвиняется ОСОБА_1 не является достаточным основанием для избрания наиболее строгой меры пресечения -заключения под стражу.

На основании изложенного, учитывая все исследуемые обстоятельства дела, а также в связи с отсутствием достаточных оснований для заключения под стражу, суд считает необходимым отказать в удовлетворении представления следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении ОСОБА_1

Руководствуясь ст.ст. 148-150, 165, 165-1, 165-2 УПК Украины, суд-

ПОСТАНОВИЛ :

В удовлетворении представления старшего следователя СУ ГУМВД Украины в Запорожской области Деркач С.К, об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_5 -отказать.

Постановление может быть обжаловано в течении трех дней с момента его оглашения в Апелляционный суд Запорожской области.

Судья И.А.Крамаренко