Вирок

від 04.08.2011 по справі 1-131/11

КІРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

1-131/11

П Р И Г О В О Р

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

04.08.2011 Кировский районный суд города Днепропетровска в составе:

председательствующего-судьи ОСОБА_1,

при секретаре Ребизант Ю.В.,

с участием прокурора Кузьминовой Л.Г.,

адвоката ОСОБА_2,

общественного защитника ОСОБА_3,

представителя гражданского истца ОСОБА_4,

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда в городе Днепропетровске уголовное дело по обвинению:

ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца ІНФОРМАЦІЯ_2, украинца, гражданина Украины, ІНФОРМАЦІЯ_3, работающего директором ЧП «Торговый Дом «ОСОБА_6», холостого, зарегистрированного: ІНФОРМАЦІЯ_4, проживающего: ІНФОРМАЦІЯ_5, ранее не судимого,

- в совершении преступлений предусмотренных ч.1 ст.364, ч.1 ст.366 УК Украины,

У С Т А Н О В И Л:

В период времени с 12.11.2007 года по 21.08.2008 года, ОСОБА_5, являясь на основании устава (в новой редакции от 12.07.2007 года) ЧП «Торговый Дом «ОСОБА_6» (код ЕГРПОУ 34824956) учредителем и директором указанного предприятия, зарегистрированного по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_6, действуя согласно устава, будучи наделенным организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, тем самым будучи служебным (должностным) лицом, совершил служебные (должностные) преступления, при следующих обстоятельствах:

Согласно Устава ЧП «Торговый Дом «ОСОБА_6» (в новой редакции), утвержденного решением собственника №3 от 12.07.2007 года:

-ЧП «Торговый Дом «ОСОБА_6» (далее Предприятие) создано ОСОБА_5, на основании частной собственности;

-п.4.1. - руководство Предприятием и управление его делами осуществляет собственник Предприятия непосредственно, выполняя функции руководителя своего предприятия;

-п.4.2. - трудовой коллектив предприятия составляют все граждане, которые своим трудом принимают участие в его деятельности на основании трудового договора (контракта, соглашения), а также других формах, которые регулируют трудовые отношения с Предприятием;

-п.4.5. - работники предприятия подлежат обязательному социальному страхованию.

12.11.2007 года, ОСОБА_5, являясь директором ЧП «Торговый Дом «ОСОБА_6» (код ЕГРПОУ 34824956), действуя умышленно, в интересах третьих лиц -ОСОБА_7, злоупотребляя своим служебным положением, с целью незаконного получения ОСОБА_7 кредита в филиале ОАО «Морской транспортный банк» в г. Днепропетровске на сумму 50 000 гривен, который имел прямой умысел на получение указанного кредита в сумме 50000 грн., составил и выдал заведомо подложный официальный документ - справку о доходах №01/12-11 от 12.11.2007 года на свое имя, как директора ЧП «ОСОБА_8 дом «Азия Маркет», в которую внес заведомо ложные сведения о своей заработной плате в период с 01.05.2007 года по 31.10.2007 года в размере 2 500 гривен в месяц, что не соответствует действительности, так как указанную заработную плату ОСОБА_5 в указанный период времени на ЧП «Торговый Дом «ОСОБА_6» не получал.

21.11.2007 года указанную подложную справку №01/12-11 от 12.11.2007 года ОСОБА_5,действуя умышлено, в интересах ОСОБА_7, выступая поручителем ОСОБА_7,с целью незаконного получения последним кредита, предоставил в филиал ОАО «Морскойтранспортный банк» в г Днепропетровске, расположенный в г. Днепропетровске по пр. Кирова,29, помещение № 67, на основании чего банком был заключен договор поручительства №00322-СО от 21.11.2007 года с ОСОБА_5, и кредитный договор №00110/0 от 21.11.2007 года сОСОБА_7

В результате заключения кредитного договора №00110/0 от 21.11.2007 года, ОСОБА_7 были выданы кредитные денежные средства в сумме 50 000 гривен, которые банк перечислил на валютный счет №26006801151, открытый на имя ОСОБА_7 в филиале ОАО «Морской транспортный банк» в г.Днепропетровске.

Полученными кредитными денежными средствами в суме 50 000 гривен ОСОБА_9 распорядился по собственному усмотрению, а условия кредитного договора №00110/0 от 21.11.2007 года не выполнил, в результате чего ОАО «Морской транспортный банк» был причинен материальный ущерб, повлекший наступление существенного вреда для отдельного юридического лица.

30.07.2008 года, ОСОБА_5, являясь директором ЧП «Торговый Дом«ОСОБА_6» (код ЕГРПОУ 34824956), действуя умышленно, в интересах третьих лиц -гр. ОСОБА_10 и гр. ОСОБА_7, злоупотребляя своим служебным положением, сцелью незаконного получения ОСОБА_7 кредита в Днепропетровском областномфонде поддержки индивидуального жилищного строительства на селе (далее Фонд),составил и выдал заведомо подложный официальный документ - справку о доходах №02/30-07 от 30.07.2008 года на имя ОСОБА_10А, в которую внес заведомо ложные сведения отом, что ОСОБА_10, в период времени с июля 2007 года по июнь 2008 года работал наЧП «Торговый Дом «ОСОБА_6» в должности водителя и получил заработную плату зауказанный период в сумме 2000 гривен в месяц, что заведомо не соответствовалодействительности, так как ОСОБА_10 на ЧП «Торговый Дом «ОСОБА_6» никогда неработал и указанную зарплату не получал.

05.08.2008 года, ОСОБА_10, выступая поручителем ОСОБА_7, с целью незаконного получения последним кредита, предоставил в Фонд, расположенный в г.Днепропетровске по пр. Пушкина, 39, указанную подложную справку №02/30-07 от 30.07.2008 года, на основании чего Фонд заключил с ним договор поручительства №37 от 05.08.2008 года, а с ОСОБА_7 кредитный договор на строительство (достройку) жилья №146/08/08-5 от 05.08.2008 года на сумму 100 000 гривен, срок действия которого истекает 15.09.2013 года.

Согласно платежных поручений №14 от 11.08.2008 года и №28 от 03.09.2008 года, кредитные денежные средства в сумме 100 ООО гривен по кредитному договору №146/08/08-5 от 05.08.2008 года были сняты ОСОБА_7 с карточного счета №26201602342731, открытом на его имя в КБ «ПриватБанк». Полученными денежными средствами по кредиту в размере 100 000 гривен ОСОБА_7 распорядился по собственному усмотрению, погасив кредит всего на сумму 8 333,35 гривен.

В последующем, условия кредитного договора на строительство (достройку) жилья №146/08/08-5 от 05.08.2008 года ОСОБА_7 не выполнялись, в связи с чем на сегодняшний день Днепропетровскому областному фонду поддержки индивидуального жилищного строительства на селе причинен непогашенный материальный ущерб на сумму 45 512,68 гривен, что повлекло наступление существенного вреда для государственных интересов.

21.08.2008 года, ОСОБА_5, являясь директором ЧП «Торговый Дом «ОСОБА_6» (код ЕГРПОУ 34824956), действуя умышленно, в интересах третьих лиц ОСОБА_11 и ОСОБА_12, злоупотребляя своим служебным положением, с целью незаконного получения ОСОБА_12 кредита в Днепропетровском областном фонде поддержки индивидуального жилищного строительства на селе (далее Фонд), составил и выдал заведомо подложный официальный документ - справку о доходах №01/21-08 от 21.08.2008 года на имя ОСОБА_11, в которую внес заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_11, в период времени с 01 августа 2007 года по 31 июля 2008 года работала на ЧП «Торговый Дом «ОСОБА_6» в должности экспедитора и получила заработную плату за указанный период в сумме 1 800 гривен в месяц, что заведомо не соответствовало действительности, так как ОСОБА_11 на ЧП «Торговый Дом «ОСОБА_6» никогда не работала и указанную зарплату не получала.

22.08.2008 года, ОСОБА_11, выступая поручителем ОСОБА_12, с целью незаконного получения последним кредита, предоставила в Фонд, расположенный в г.Днепропетровске по пр. Пушкина, 39, указанную подложную справку № 01/21-08 от 21.08.2008 года, на основании чего Фонд заключил с ней договор поручительства №42 от 22.08.2008 года, а с ОСОБА_12

кредитный договор на строительство (достройку) жилья №151/08/08-5 от 22.08.2008 года на сумму 100 000 гривен, сроком действия которого истекает 25.09.2015 года.

Согласно платежных поручений №37 от 24.09.2008 года и №45 от 06.10.2008 года кредитные денежные средства в сумме 100 000 гривен по кредитному договору на строительство (достройку) жилья №151/08/08-5 от 22.08.2008 года были сняты ОСОБА_12 с карточного счета №26202601132662, открытом на его имя в КБ «ПриватБанк». Полученными денежными средствами по кредиту в размере 100 000 гривен ОСОБА_12 распорядился по собственному усмотрению, погасив кредит всего на сумму 4 866,09 гривен.

В последующем, условия кредитного договора на строительство (достройку) жилья №151/08/08-5 от 22.08.2008 года ОСОБА_12 не выполнялись, в связи с чем на сегодняшний день Днепропетровскому областному фонду поддержки индивидуального жилищного строительства на селе причинен непогашенный материальный ущерб на сумму 35 530,03 гривен, что повлекло наступление существенного вреда для государственных интересов.

В результате умышленных преступных действий ОСОБА_5, Днепропетровскому областному фонду поддержки индивидуального жилищного строительства на селе, на сегодняшний день, причинен материальный ущерб на общую сумму 81 042,71 гривен.

Также в результате умышленных преступных действий ОСОБА_5, действующего по сговору с ОСОБА_7, отдельному юридическому лицу ПАР «Марфин Банк» причинен материальный ущерб на общую сумму 50 000 гривен.

Допрошенный в ходе судебного заседания подсудимый ОСОБА_5 в совершении преступлений предусмотренных ч.1 ст.364, ч.1 ст.366 УК Украины, свою вину признал в полном объеме и пояснил, что в июле 2007 года он стал учредителем и директором ЧП «Торговый Дом «ОСОБА_6», права собственности, на которое, приобрел у ОСОБА_7 До этого момента, с мая 2007 года он занимал должность директора указанного предприятия, учредителем которого на тот момент являлся ОСОБА_7 ЧП «Торговый Дом «ОСОБА_6» занималось сбытом овощной продукции. Примерно в начале ноября 2007 года ОСОБА_7 обратился к нему с просьбой выступить его поручителем по кредиту в филиале ОАС «Морской транспортный банк» в г. Днепропетровске. Как он ему пояснил, то кредип предназначался для пополнения его оборотных средств, как предпринимателя - физического лица. Он согласился выступить поручителем ОСОБА_7 по кредиту. Одним из условий для лица, выступавшего поручителем по кредиту, являлось подтверждение платежеспособности. Он в свою очередь, для подтверждения своей платежеспособности, составил и выдал на свое имя справку о доходах №01/12-11 оп 12.11.2007 года, в которой указал, что он, как директор ЧП «Торговый Дом «ОСОБА_6» в период времени с мая 2007 года по октябрь 2007 года получал на указанном предприятие зарплату в размере 2500 гривен. Размер зарплаты, указанный в справке, он поставил исходя из заключенного от 04.05.2007 года контракта, о принятии его на должность директора который был подписан ним и ОСОБА_7 Указанную справку о доходах на свое имя №01/12-11 от 12.11.2007 года он, выступая поручителем по кредиту ОСОБА_7 предоставил в филиал ОАО «Морской транспортный банк» в г.Днепропетровске. На основании указанной справки о доходах ОАО «МТБ» заключил с ним договор поручительстве №00322-00 от 21.11.2007 года.

Так же 21.11.2007 года банк заключил с ОСОБА_7И кредитный договор №00110\О, и выдал ему кредитные денежные средства в размере 50 000 гривен, которые были перечислены на специально открытый ОСОБА_7 валютные счет в указанном банке. По условиям договора поручительства №00322-00 от 21.11.2000 года, он, как поручитель, обязан отвечать перед банком за выполнение ОСОБА_7И условий кредитного договора. Также он пояснил, что ему не известно каким образок ОСОБА_7 распорядился полученными кредитными средствами по кредитному договору №00110\О от 21.11.2007 года, но ему известно, что ОСОБА_7 в период с декабря 2007 года по апрель 2010 года произвел погашение указанного кредита на сумм) 32 000 гривен. Еще одним поручителем ОСОБА_7 по вышеуказанному кредиту выступала знакомая ОСОБА_7, ОСОБА_13. В 2009 года ОСОБА_7 сообщил ему, что Кировским районным судом г. Днепропетровска был выдан судебный приказ, по которому в пользу ОАО «МТБ» было взыскано с него ОСОБА_7 и ОСОБА_13 оставшуюся часть выплат по погашению просроченного кредита в сумме 18 000 гривен. Сообщив о судебном Приказе, ОСОБА_7 сказал ему, что он сам лично оплатит всю задолженность по кредиту. На основании указанного судебного Приказа, от своего имени он произвел одну или две оплаты на общую сумму примерно 400 гривен. По факту предъявленной ему на обозрение справке о доходах №01/12/11 от 12.11.2007 года, пояснил, что данная справка действительно составлена и подписана ним лично. В графе «Директор ЧП «ОСОБА_8 «Азия Маркет» ОСОБА_5П.» стоит подпись от его имени, которая принадлежит ему и выполнена ним лично, и которая скреплена печатью ЧП «Торговый Дом «ОСОБА_6». Оттиск печати ЧП «ОСОБА_8 Док «Азия Маркет» на указанную справку о доходах также ставил он лично. Также пояснил, что примерно в апреле 2009 года ему позвонили с Пенсионного фонда Кировского района и задал вопрос, о том, почему его предприятие не подает отчетность о заработной плато наемных работников. На следующий день он, вместе с документами по предприятию обратился в указанное управление Пенсионного фонда, где на основании предоставленных ним документов, была проведена не выездная проверка деятельности предприятия, по результатам которой он был привлечен к административной ответственности за неподачу отчетности по наемным сотрудникам, и ним был подан уточняющий отчет. Какие именно документы он предоставил для проведения проверки, он не помнит. И поэтому считает, что справка о доходах №01/12-11 от 12.11.2007 года соответствует действительности и не является подложной.

Примерно в конце июля 2008 года к нему обратился ОСОБА_10, который работал водителем у ОСОБА_7 на ЧСГ «Зеленый хуторок». Но также ОСОБА_10 иногда исполнял и его поручения, за которые он с ним рассчитывался собственными наличными средствами. В своей просьбе ОСОБА_10 попросил его выдать с ЧП «Торговый Дом «ОСОБА_6» на его имя справку о доходах Как он ему пояснил, то такая справка была ему нужна для предоставления ее в Днепропетровский областной фонд поддержки индивидуального жилищного строительстве на селе (далее Фонд), в котором он собирался выступить поручителем по кредиту ОСОБА_7 ОСОБА_1 спросил у ОСОБА_7 о его намерениях получить такое кредит в Фонде, и он ему подтвердил, что действительно хочет получить кредит в Фонде

Тогда, 30.07.2008 года, он, находясь на своем рабочем месте, по адресу: г. Днепропетровск, пр. Кирова (точнее не помнит), выдал на имя ОСОБА_10 справку о доходах №02/30-07, в которой указал, что ОСОБА_10, в период с июля 2007 года по июнь 2008 года, работал на ЧП «Торговый Дом «ОСОБА_6» в должности водителя и получал зарплату за указанный период в размере 2 000 гривен в месяц. Указанная справка о доходах №02/30-07 от 30.07.2008 года, не соответствует действительности, так как на самом деле ОСОБА_10 на ЧП «Торговый Дом «ОСОБА_6» официально в должности водителя никогда не работал. Но он иногда выполнял его поручения, за которые он ему платил вознаграждения. По факту предъявленной ему на обозрение справке о доходах №02/30-07 от 30.07.2008 года пояснил, что данная справка действительно составлена и подписана ним лично. В графе «Директор ЧП «ОСОБА_8 «Азия Маркет» ОСОБА_5П.» стоит подпись от его имени, которая принадлежит ему и выполнена ним лично, и которая скреплена печатью ЧП «Торговый Дом «ОСОБА_6». Оттиск печати ЧП «Торговый Дом «ОСОБА_6» на указанную справку о доходах также ставил он лично. После того, как он выдал указанную справку на имя ОСОБА_10, не он не ОСОБА_7 по вопросам получения и погашения указанного кредита к нему не обращались. Получил ли ОСОБА_7 кредит в Фонде, где ОСОБА_10 собирался выступать поручителем, ему не известно. Аналогичным образом он составил и выдал справку о доходах №01/21-08 от 21 августа 2008 года на имя ОСОБА_11, которая работала у ОСОБА_7, и обратилась к нему с просьбой о выдаче ей такой справки. Как она ему пояснила, то она собиралась выступить поручителем по кредиту своего гражданского мужа ОСОБА_12 в Фонде.

Тогда, 21.08.2008 года он, находясь на своем рабочем месте, по адресу: г.Днепропетровск, пр.Кирова (точнее не помнит), выдал на имя ОСОБА_11 справку о доходах №01/21-08 от 21.08.2008 года, в которой указал, что ОСОБА_11, в период с августа 2007 года по июль 2008 года, работала на ЧП «Торговый Дом «ОСОБА_6» в должности экспедитора и получала зарплату за указанный период в размере 1 800 гривен в месяц. Указанная справка о доходах №01/21-08 от 21.08.2008 года, не соответствует действительности, так как на самом деле ОСОБА_11 на ЧП «Торговый Дом «ОСОБА_6» официально в должности экспедитора никогда не работала. Но она иногда выполняла его поручения, за которые он ей платил вознаграждения. По факту предъявленной ему на обозрение справке о доходах №01/21-08 от 21.08.2008 года пояснил, что данная справка действительно составлена и подписана ним лично. В графе «Директор ЧП «ОСОБА_8 «Азия Маркет» ОСОБА_5П.» стоит подпись от его имени, которая принадлежит ему и выполнена ним лично, и которая скреплена печатью ЧП «Торговый Дом «ОСОБА_6». Оттиск печати ЧП «Торговый Дом «ОСОБА_6» на указанную справку о доходах также ставил он лично. После того, как он выдал указанную справку на имя ОСОБА_11, не она, не ОСОБА_12 по вопросам получения и погашения указанного кредита к нему не обращались. Получил ли ОСОБА_12 кредит в Фонде, по которому ОСОБА_11 собиралась выступать поручителем, ему не известно. Факт составления и выдачи ним, как директором ЧП «Торговый Дом «ОСОБА_6», подложных справок о доходах №02/30-07 от 30.07.2008 года на имя ОСОБА_10 и №01/21-08 от 21.08.2008 года на имя ОСОБА_11, полностью подтверждает и признает. Справки о доходах №02/30-07 от 30.07.2008 года на имя ОСОБА_10 и №01/21-08 от 21.08.2008 года на имя ОСОБА_11, он выдал только лишь с целью помочь указанным людям, которые к нему обратились. Других мотивов он не имел.

Кроме полного признания своей вины подсудимым ОСОБА_5, его вина в совершении инкриминируемых ему преступлений полностью доказана и подтверждается совокупностью собранных и исследованных в ходе судебного следствия доказательств:

- показаниями свидетеля ОСОБА_14, данных ею в ходе судебного следствия о том, что являлся ОСОБА_7 учредителем и директором ЧП ТД «Азия Маркет» ей не известно. В ноябре 2007 года ОСОБА_7 просил ее выступить поручителем по кредиту в Морском транспортном банке, и она даже приезжала в банк для этого. Но поручителем выступило другое лицо, и она в получении ОСОБА_7 кредита не участвовала. О Днепропетровском областном фонде поддержки индивидуального жилищного строительства на селе, ей ничего не известно. Она никогда не бывала в указанной организации, и поручителем ОСОБА_9 перед указанным Фондом никогда не выступала. По факту предъявленной ей на обозрение справки о доходах №01/30-07 от 30.07.2008 года выданной на ее имя с ЧП ТД «Азия Маркет», пояснила, что данная справка не соответствует действительности, так как она никогда не являлась сотрудником указанного предприятия и заработную плату там никогда не получала. С ОСОБА_5 она виделась несколько раз. Ей известно, что он являлся партнером ОСОБА_7, но никогда с ним не общалась;

- показаниями свидетеля ОСОБА_12, данные им в ходе судебного следствия о том, что ОСОБА_7, предложил ему работу на ЧП «Торговый Дом «ОСОБА_6». ОСОБА_7 обещал ему достойную зарплату, и, учитывая, что он являлся его давним приятелем, он согласился. Тогда ОСОБА_7 и познакомил его с ОСОБА_5, который на тот момент, по словам ОСОБА_7, являлся директором ЧП «Торговый Дом «ОСОБА_6». Спустя несколько дней после встречи с ОСОБА_7 он приступил к работе на ЧП «Торговый Дом «ОСОБА_6» в должности фасовщика с испытательным сроком. Официально он оформлен на ЧП «Торговый Дом «ОСОБА_6» не был. Почему ОСОБА_7 или ОСОБА_5П, не оформили его официально, ему не известно. Но он стабильно получал зарплату и не задавал лишних вопросов. Затем примерно в ноябре 2007 года ему перестали платить зарплату, и ОСОБА_7И, сообщил ему, что на ЧП «Торговый Дом «ОСОБА_6» возникли проблемы с осуществлением деятельности, и он не может платить ему зарплату. Также ОСОБА_7 сказал ему, что он вместе с ОСОБА_5 вынужден оформить кредит для развития бизнеса. На сколько ему известно, со слов ОСОБА_7, то этот кредит оформлялся именно на ОСОБА_5 под залог производственных помещений ЧП «Торговый Дом «ОСОБА_6», расположенных по пер. Шахматный проезд, 41 (фасовочный цех ЧП «Торговый Дом «ОСОБА_6»). В каком банке был оформлен данный кредит, он не помнит. Спустя некоторое время ОСОБА_9 сообщил ему, что на ЧП «Торговый Дом «ОСОБА_6» опять возникли проблемы с закупками и поставками, что не дает возможности развивать бизнес. В этот период (начало декабря 2007 года) ОСОБА_7 и ОСОБА_5 предложили ему оформить еще один кредит, только уже на него. За его участие в оформлении данного кредита ОСОБА_5 обещал ему выплатить задолженность по зарплате. Он дал свое согласие, так как практически не имел средств содержать семью с маленьким ребенком. Также ОСОБА_5 уверил его в том, что все вопросы по оформлению и выплаты кредита он возьмет на себя, и кредит будет погашен вовремя. По идеи ОСОБА_5 и ОСОБА_7 он должен был оформить на свое имя кредит в «Приватбанке» под залог квартиры, которая принадлежала брату ОСОБА_7, ОСОБА_15

Ему известно, что для оформления данного кредита, ОСОБА_5 изготовил на его имя справку о доходах с ЧП «Торговый Дом «ОСОБА_6», однако данная справка не

соответствовала действительности, так как он никогда официально не работал на ЧП «Торговый Дом «ОСОБА_6».

14 декабря 2007 года на его имя был оформлен кредит в «Приватбанке». Копии каких-либо документов по оформлению указанного кредита на его имя в «Приватбанке» по ул. Рабочей он не получал. Деньги по указанному кредиту, оформленному на его имя, в кассе банка он так же не получал. Их получал нарочно, в его присутствии, брат ОСОБА_7, ОСОБА_15. После оформления вышеуказанного кредита, ОСОБА_5, как директор, выплатил ему всю задолженность по зарплате, и он продолжил работу на ЧП «Торговый Дом «ОСОБА_6». Также ему известно, что в декабре 2007 года, январе 2008 года и в феврале 2008 года оплаты по вышеуказанному кредиту проходили без просрочек. В марте 2008 года ему домой пришло письмо с «Приватбанка» о задолженности по кредиту, оформленному на его имя.

08 марта 2008 года он приехал в офис ЧП «Торговый Дом «ОСОБА_6» к ОСОБА_5 для выяснения причин задержки погашения по кредиту. В этот момент в офисе находился и ОСОБА_7 На его вопросы по поводу просрочки по кредиту, ОСОБА_5 сказал ему, что сейчас нет денег гасить кредит, так как все полученные деньги по кредиту они с ОСОБА_7 уже потратили. Тогда он сказал, что уходит с ЧП «Торговый Дом «ОСОБА_6», и сказал им, чтоб они гасили кредит. Также он потребовал от ОСОБА_5 выплатить ему задолженность по зарплате в размере 600 гривен. ОСОБА_5 выдал ему 600 гривен и он ушел. После ухода с ЧП «Торговый Дом «ОСОБА_6», он устроился работать на парковку возле ТРК «Мост-Сити». Письма с «Приватбанка» по просрочке за кредит, оформленный на его имя от 14.12.2007 года, продолжали приходить, и он понял, что ОСОБА_5 кредит не гасит. Тогда он стал ему звонить и требовал исполнить его обязательства по факту погашения указанного кредита. Все это продолжалось примерно до августа 2008 года.

В начале августа 2008 года ОСОБА_5 и ОСОБА_7 приехали к нему на работу. Они его пригласили на разговор в кафе «Старый дворик». В ходе разговора ОСОБА_5 сказал ему, что у него есть возможность погасить оформленный на его имя кредит в «Приватбанке», но для этого ему требуется его помощь. Он был удивлен таким разговором и поинтересовался о плане ОСОБА_5. ОСОБА_5 пояснил ему, что у него с ОСОБА_7 есть возможность оформить денежные кредиты через знакомых ОСОБА_7 в фонде поддержки индивидуального жилищного строительства на селе. По словам ОСОБА_5 они с ОСОБА_7 уже оформили на себя такие кредиты и развивают бизнес. Также ОСОБА_5 предложил и ему оформить на свое имя кредит в указанном Фонде, тем более, что при помощи знакомых ОСОБА_7, никаких проблем не возникнет. Тогда же ОСОБА_5, находясь в помещении кафе «Старый дворик» (возле Цирка) рассказал ему о способе оформления на него кредита в Фонде, а также об отведенной ему роли исполнителя в реализации данного плана, и пообещал погасить ранее оформленный на его имя кредит в «Приватбанке». Тогда он, не имея выхода из сложившейся ситуации с кредитом в «Приватбанке», доверяя ОСОБА_7 и его близкому другу ОСОБА_5, дал свое согласие на оформление кредита на свое имя через Днепропетровский областной фонд поддержки индивидуального жилого строительства на селе. Там же, ОСОБА_5 объяснил ему, что ему будет выдана справка с ЧСП «Зеленый хуторок», директором которого является ОСОБА_7, и ему нужно будет всем говорить, что он действительно работает на данном предприятии. Также, ОСОБА_5 пояснил ему, что ему необходимо будет предоставить тому все документы на свой дом, расположенный в с. Николаевка, который пойдет в залог Фонду. После того как он дал свое согласие, ОСОБА_7 сказал ему, что в с. Кочережки у них развивается бизнес, они взяли кредиты в Фонде и построили теплицы для выращивания зелени, и предложил ему работать в с. Кочережки. Так как ОСОБА_7 предложил ему зарплату почти в 2 раза больше, чем на парковке, он согласился и стал ездить в с.Кочережки для работы на теплицах. В это же время, ОСОБА_5 попросил его привезти ему копии своего паспорта и идентификационного кода, а также документов на дом в с.Николаевка, в котором он проживает со своей семьей. Он выполнил поручения ОСОБА_5 и предоставил ему все необходимые документы. Когда он передал ОСОБА_5 указанные документы, то он сообщил ему, что им пора ехать в Фонд для оформления документов для кредита. Тогда он сел в машину к ОСОБА_7 и они втроем поехали в г.Днепропетровск на пр.Пушкина в здание Днепропетровского областного фонда поддержки индивидуального жилого строительства на селе. По приезду к Фонду, они все втроем прошли в какой-то кабинет, где сотрудница Фонда дала ему стопку документов. ОСОБА_5 показывал ему, где он должен подписывать указанные документы. После того, как он подписал все необходимые документы, они вновь вернулись в с. Кочережки. После этого он еще несколько раз ездил в Фонд в сопровождении ОСОБА_5, для подписания и согласования каких-то бумаг. Какие именно бумаги он подписывал, он не знает, так как их не читал, полностью доверяя ОСОБА_7 и ОСОБА_5 Затем через несколько дней, он вместе с ОСОБА_5 ездил в отделение «Приватбанка» на пр.Кирова, для оформления пластиковой карты на его имя для перевода кредитных средств с Фонда. Спустя примерно две недели, после посещения Фонда, ему позвонил ОСОБА_5, и сообщил, что пора ехать в банк для получения первого транша кредитных денег в сумме 25000 гривен. В этот момент он находился у себя дома. ОСОБА_5 заехал за ним вместе с ОСОБА_7 и они поехали в г.Днепропетровск по пр.Кирова в отделение «Приватбанка». Пройдя в помещение банка вместе с ОСОБА_7, они подошли к кассе, где ОСОБА_7 предоставил кассиру его паспорт и пластиковую карту на его имя, и попросил снять денежные средств с карточки. Кассир выдала 25 000 гривен и квитанции, в которых он расписался по указанию ОСОБА_7 Денежные средства он на руки не получал, их сразу забрал ОСОБА_7. После получения денежных средств, они вернулись в машину. В машине ОСОБА_7 отдал часть денег ОСОБА_5, сказав, что остальные деньги он оставляет себе, так как едет отдыхать на море и ему нужны деньги. Он же получил от ОСОБА_5 около 3000 гривен на закупку укропа, и часть погашения за зарплату. Для погашения кредита, который был оформлен на его имя ранее, ОСОБА_5 денежные средства не выдал, сказав, что ему также нужны деньги для личных нужд. Также ОСОБА_5 пообещал ему, что прошлый кредит в «Приватбанке», оформленный на его имя, будет погашен со следующего транша. После этого разговора он вышел на ул. Титова и поехал на работу. Примерно в начале октября 2008 года, ему опять позвонил ОСОБА_5 и сказал, что пора ехать получать второй транш. Они опять за ним заехали, и они отправились на пр. Кирова к отделению «Приватбанка». По приезду, он с ОСОБА_7 пошел в банк, где ОСОБА_7 с использованием его паспорта получил 2-й транш денег с Фонда в размере 75 000 гривен. После получения денег, они вернулись в машину. В машине ОСОБА_7 отдал ему 40 000 гривен для строительства дома, а остальные деньги он поделил между собой и ОСОБА_5 Как они распорядились указанными деньгами, ему не известно. Затем ОСОБА_5 вышел из машины, а ОСОБА_7 отвез его домой. На полученные деньги с Фонда он начал строительство дома по новому плану застройки в с. Николаевка. Он закупил стройматериалы и нанял рабочих. Но примерно через 2-3 дня к нему домой приехал ОСОБА_7 и попросил занять часть денег, полученных с фонда. После длительного разговора он занял ОСОБА_7 30 000 гривен. Он ему пообещал их вернуть, после того как ОСОБА_5 оформит еще несколько кредитов в Фонде на своих подставных лиц. Из 30 000 гривен, ОСОБА_7 вернул ему только 10 ООО гривен, а остальные деньги до настоящего времени не возвращены. Пояснил, что предъявленная ему на обозрение справка о доходах №01/21-08 от 21.08.2008 года, выданная на его имя с ЧСП «Зеленый хуторок» не соответствует действительности, так как он официально никогда не работал менеджером на ЧСП «Зеленый хуторок» и официальную зарплату в размере 2 500 гривен в месяц, указанную в справке о доходах на его имя №01/21-08 от 21.08.2008 года, никогда не получал. Ему известно, что ОСОБА_5 и ОСОБА_7 оформили, таким образом, как и на него, еще около 10 кредитов на обманутых ими людей. Он стал жертвой обмана ОСОБА_7 и ОСОБА_5, в результате чего, на его имя оформлено два кредита, пс которым на настоящее время имеется большая задолженность. Его поручителем пс кредиту в Фонде выступала его гражданская жена ОСОБА_11, которая подтвердит егс показания. Выступить поручителем, ОСОБА_11 предложил ОСОБА_5, и она так же стала жертвой обмана, доверяя его однокласснику ОСОБА_7 и ОСОБА_5;

- показаниями свидетеля ОСОБА_10, оглашенные в ходе судебного заседания, из которых следует, что летом 2008 года он жил в с.Кочережки у своей тещи, и там познакомился с ОСОБА_7, когда устраивался к нему на работу в качестве водителя на предприятие ЧСП «Зеленый хуторок». ОСОБА_7 официально его не трудоустроил, пояснив, что он сначала должен пройти испытательный срок. Сколько должен длиться испытательный срок, тот ему не говорил, но в виду потребности в денежных средствах, он согласился работать на условиях ОСОБА_7. Зарплату ОСОБА_7 ему не платил, объясняя это тем, что на предприятии нет денег из-за отсутствия заказов. Спустя около двух месяцев, после того как он устроился на работу к ОСОБА_7, примерно в начале августа 2008 года он предложил ему выступить в качестве поручителя по кредиту, который тот собирался оформить на свое имя. Так же ОСОБА_7 сказал ему, что если он согласится, и тот получит кредит, то рассчитается с ним по задолженности по зарплате, а остальные деньги пойдут на развитие бизнеса, и все наладится, что позволит ему продолжить работу на предприятии и получать стабильную зарплату. Так как у него не было выбора, и практически не было средств содержать семью, он поверил ОСОБА_7, и дал свое согласие выступить его поручителем. Тогда ОСОБА_7 познакомил его с ОСОБА_5, представив его как своего компаньона, и сказав, что именно ОСОБА_5 объяснит ему, что от него требуется. ОСОБА_5, находясь на производственной базе ЧСП «Зеленый хуторок» в с.Кочережки рассказал ему о способе оформления кредита на ОСОБА_7 в Днепропетровском областном фонде поддержки индивидуального жилищного строительства на селе, а также об отведенной ему роли поручителя, и пообещал, что в случае исполнения отведенной ему роли поручителя, ОСОБА_7 сможет с ним рассчитаться за долги по зарплате. Затем ОСОБА_5 объяснил ему, что он выдаст на его имя справку с ЧП «Торговый Дом «ОСОБА_6», где он является директором, и ему нужно будет всем говорить, что он действительно работает на данном предприятии, и что ему не о чем беспокоится, так как кредит будет выплачиваться ОСОБА_7 и просрочек не будет. Примерно через 10 дней (точно дату не помнит), он вместе с ОСОБА_5 и ОСОБА_7 поехали в г. Днепропетровск. Как ему пояснил ОСОБА_5, то они ехали в Фонд, для подписания необходимых документов по кредиту. Пройдя в здание Фонда, они втроем прошли к столу, где девушка по имени Марина дала ему на подпись пакет документов. ОСОБА_5 лично показывал, где и на каких документах ему нужно ставить подпись. Когда он подписывал документы, он в них не вчитывался, но он точно помнит что подписывал какой-то договор поручительства. После подписания указанных документов, ему никто не дал их копии. Закончив процедуру подписания документов они втроем вышли на улицу, и он уехал в с. Кочережки, а ОСОБА_7 и ОСОБА_5 остались возле Фонда. Позднее ему стало известно, что ОСОБА_7 получил кредит в Фонде, однако задолженность по зарплате ему не выплатил.

По факту предъявленной ему на обозрение справке о доходах №02/30-07 от 30.07.2008 года, выданной на его имя с ЧП «Торговый Дом «ОСОБА_6» о том, что он, в период времени с 01.07.2007 года по 30.06.2008 года, работал в должности водителя указанного предприятия и получал зарплату в размере 2000 грн. в месяц, пояснил, что данная справка не соответствует действительности, так как он официально никогда не работал на ЧП «Торговый Дом «ОСОБА_6» и официальную зарплату на данном предприятии никогда не получал. Позднее ему стало известно, что ОСОБА_7 и ОСОБА_5, оформили еще около 10 кредитов на обманутых ими людей, воспользовавшись их трудной ситуацией в жизни. Считает, что полученными кредитными средствами ОСОБА_7 и ОСОБА_5 распорядились не собственному усмотрению, а он стал жертвой обмана (Т.2 л.д. 244-245);

- заявлением управляющего филиалом ОАО «Морской транспортный банк» вг.Днепропетровске, ОСОБА_16 о причинении ущерба банку в результате действийОСОБА_5, ОСОБА_7 и ОСОБА_13В.(Т.1 л.д.5);

- материалами кредитного дела на имя ОСОБА_7 №00110Ю от 21.11.2007 года,изъятого в филиале ОАО «Морской транспортный банк» в г.Днепропетровск (Т.1 л.д. 42-94);

- кредитным договором №00110Ю от 21.11.2007 года, на основании которогоОСОБА_7 выдан кредит в размере 50 000 гривен в филиале ОАО «Морскойтранспортный банк» в г. Днепропетровске (Т.1 л.д. 56-58);

- договором поручительства №00322-СО от 21.11.2007 года на имя ОСОБА_5, согласнокоторого ОСОБА_5 выступал поручителем ОСОБА_7 по кредиту (Т.1 л.д. 68);

- подложной справкой о доходах на имя ОСОБА_5 №01/12-11 от 12.11.2007 года за 6месяцев, подписанной ОСОБА_5, на основании которой ОАО «МТБ» заключил с нимдоговор поручительства №00322-СО от 21.11.2007 года (Т.1 л.д.67);

- ответом с ГНИ в Кировском районе г.Днепропетровска, согласно которого ОСОБА_5доход в размере 2500 гривен на ЧП «Торговый Дом «ОСОБА_6» в период времени с мая2007 года по октября 2007 года включительно, не получал (Т.3 л.д. 8);

- ответом с Управления Пенсионного фонда Украины в Кировском районег.Днепропетровска, согласно которого ОСОБА_5, в период времени с 01.05.2007 года по 01.10.2007года, на ЧП «Торговый Дом «ОСОБА_6» доход не получал (Т.1 л.д. 33-34);

- материалами кредитного дела в Днепропетровском областном фонде поддержкииндивидуального жилищного строительства на селе, на имя ОСОБА_7№146/08/08-5 от 05.08.2008 года, согласно которых поручителем ОСОБА_7 поданному кредиту выступал ОСОБА_10А.(Т.2 л.д. 136-184);

- кредитным договором №146/08/08-5 от 05.08.2008 года на имя ОСОБА_7,согласно которого ему были выданы кредитные денежные средства в сумме 100 000 грн. (Т.2 л.д.138-140);

- договором поручительства №37 от 05.08.2008 года на имя ОСОБА_10, согласнокоторого ОСОБА_10 выступал поручителем ОСОБА_7 по кредиту в Фонде (Т.2 л.д. 155);

- подложной справкой о доходах на имя ОСОБА_10 №02/30-07 от 30.07.2008 года,подписанной и выданной директором ЧП «Торговый Дом «ОСОБА_6», ОСОБА_5,на основании которой Фонд заключил с ОСОБА_10 договор поручительства №37 от 05.08.2008 года (Т.2 л.д.156);

- платежными поручениями №14 от 11.08.2008 года и №28 от 03.09.2008 года, согласнокоторых ОСОБА_7 получил кредитные денежные средства в сумме 100 000 грн. (Т.2 л.д. 136-137);

- материалами кредитного дела в Днепропетровском областном фонде поддержкииндивидуального жилищного строительства на селе, на имя ОСОБА_12 №151/08/08-5от 22.08.2008 года, согласно которых, поручителем ОСОБА_12 по данному кредитувыступала ОСОБА_11 (Т.2 л.д.187-233);

- кредитным договором №151/08/08-5 от 22.08.2008 года на имя ОСОБА_12, согласнокоторого ему были выданы кредитные денежные средства в сумме 100 00 грн. (Т.2 л.д.188-191);

- договором поручительства №42 от 22.08.2008 года на имя ОСОБА_11, согласно которогоОСОБА_11 выступала поручителем ОСОБА_12 по кредиту в Фонде (Т.2 л.д.192);

- подложной справкой о доходах на имя ОСОБА_11 №01/21-08 от 21.08.2008 года,подписанной и выданной директором ЧП «Торговый Дом «ОСОБА_6», ОСОБА_5,на основании которой Фонд заключил с ОСОБА_11 договор поручительства №42 от22.08.2008 года (Т.2 л.д.193);

- платежными поручениями №37 от 24.09.2008 года и №45 от 06.10.2008 года, согласнокоторых ОСОБА_12 получил кредитные денежные средства в сумме 100 00 грн. (Т.2 л.д. 187);

- справкой №520 от 22.06.2009 года, согласно которой с 14.02.2006 года по 22.06.2009года ОСОБА_11 официально работала на ООО «Фоззи ОСТ» в должности продавца (Т.2 л.д. 241);

- ксерокопией трудовой книжки ОСОБА_11, согласно которой, с 14.02.2006 года по20.06.2008 года, ее официальным местом работы являлось ООО «Фоззи ОСТ» (Т.2 л.д. 242-243);

- письмом Днепропетровского областного фонда поддержки индивидуального жилищногостроительства на селе №247 от 02.12.2010 года о существующей задолженности покредиту на имя ОСОБА_7 и кредиту на имя ОСОБА_12 (Т.3 л.д.52-54);

- ответом с ПАО «Марфин Банк» о состоянии задолженности по кредиту на имяОСОБА_7 (Т.3 л.д.56);

- приказом №1 от 12.07.2007 года о назначении ОСОБА_5 на должность директора ЧП«Азия «ОСОБА_6» (Т.2 л.д. 114);

- уставом ЧП «Азия «ОСОБА_6» в новой редакции, утвержденным решением собственника№3 от 12.07.2007 года (Т.2 л.д. 115-122);

Суд, анализируя показания подсудимого ОСОБА_5 данные им как в ходе досудебного следствия, так в ходе судебного заседания, приходит к выводу о том, что квалификация органов досудебного следствия действий подсудимого по:

- ч.1 ст. 364 УК Украины, выразившимися в злоупотреблении должностным положением, то есть умышленном, из корыстных побуждений и в интересах третьих лиц, использовании должностным лицом должностного положения вопреки интересов службы;

- ч.1 ст. 366 УУ Украины выразившиеся в служебном подлоге, то есть во внесении должностным (служебным) лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, а также составлении и выдаче заведомо ложных документов, нашли свое подтверждение в ходе судебного следствия.

Суд анализируя показания подсудимого, свидетелей, материалы уголовного дела приходит к выводу о том, что квалифицирующий признак - «тяжкие последствия», не нашел своего подтверждения в ходе судебного следствия, поэтому суд считает необходимым исключить его из обвинения, как излишне вмененный.

Избирая вид и меру наказания подсудимому ОСОБА_5, суд принимает во внимание характер и степень тяжести совершенного преступления, личность подсудимого, который ранее не судим. На учете у врача нарколога и психиатра не состоит. По месту проживания характеризуется положительно.

Обстоятельства, смягчающие вину ОСОБА_5, в соответствии со ст.66 УК Украины, суд относит чистосердечное раскаяние, активное содействие раскрытию преступления.

Обстоятельства, отягчающие вину ОСОБА_5 в соответствии со ст.67 УК Украины в ходе судебного следствия не установлено.

С учетом изложенного, суд считает, что для исправления и предупреждения новых преступления подсудимому ОСОБА_5 необходимо назначить наказание в виде ограничения свободы с лишением права занимать руководящие должности на предприятиях всех форм собственности, а так же штрафом в доход государства.

Руководствуясь Постановлением ПВСУ Украины от 31.03.1989 года «О практике применения судами Украины законодательства о взыскании материального вреда, причиненного преступлением, и взыскание безосновано нажитого имущества», суд приходит к выводу о том, что иск Днепропетровского областного фонда поддержки индивидуального жилищного строительства на селе о взыскании с ОСОБА_5 причиненного материального вреда в размере 200 000 (двести тысяч) грн., подлежит частичному удовлетворению в размере 81042,71 грн.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 83, 321-324 УПК Украины, суд-

П Р И Г О В О Р И Л:

Подсудимого ОСОБА_17 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.364, ч.2 ст.366 УК Украины, и назначить ему наказание:

-по ч.2 ст.364 УК Украины в виде 1 (одного) года 06 (шести) месяцев ограничения свободы с лишением права занимать руководящие должности на предприятиях всех форм собственности сроком на 2 (два) года, штрафа в доход государства в размере 250 (двухсот пятидесяти) необлагаемых налогом минимумом доходов граждан, что составляет 4250 (четыре тысячи двести пятьдесят) грн.;

-по ч.2 ст.366 УК Украины в виде 1 (одного) года ограничения свободы с лишением права занимать руководящие должности на предприятиях всех форм собственности сроком на 1 (один) год, штрафа в доход государства в размере 100 (ста) необлагаемых налогом минимумом доходов граждан, что составляет 1700 (одна тысяча семьсот) грн.

-

На основании ч.1 ст.70 УК Украины путем поглощения менее строгого наказания более строгим, окончательно назначить ОСОБА_5 наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 (один) год 06 (шесть) месяцев с лишением права занимать руководящие должности на предприятиях всех форм собственности сроком на 2 (года) года, штрафа в доход государства в размере 250 (двухсот пятидесяти) необлагаемых налогом минимумом доходов граждан, что составляет 4250 (четыре тысячи двести пятьдесят) грн.

Меру пресечения подсудимому ОСОБА_5 содержание под стражей - изменить на подписку о невыезде до вступления приговора в законную силу.

Освободить подсудимого ОСОБА_5 из-под стражи в зале суда, в связи с отбытием назначенного основного наказания.

Гражданский иск Днепропетровского областного фонда поддержки индивидуального жилищного строительства на селе о взыскании с ОСОБА_5 суммы материального вреда в размере 200000 (двести тысяч) грн. - удовлетворить частично.

Взыскать с ОСОБА_5 в пользу Днепропетровского областного фонда поддержки индивидуального жилищного строительства на селе сумму причиненного материального вреда в размере 81 042 (восемьдесят одна тысяча сорок две) грн. 71 коп.

Приговор может быть обжалован в апелляционный суд Днепропетровской области в течение пятнадцати суток с момента его провозглашения.

Судья О.В. Ходасевич