Постанова

від 26.07.2010 по справі 4-331/10

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КРИВОГО РОГУ

Жовтневий районний суд м.Кривого Рогу

м. Кривий Ріг, вул. Невська, 3, 50029, (0564) 53-50-84

Судья Жовтневого районного суда г. Кривого Рога ОСОБА_1, рассмотрев в судебном заседании Жовтневого районного суда г. Кривого Рога, представление следователя прокуратуры Жовтневого района г. Кри вого Рога юриста 3-го класса ОСОБА_2 о производстве выемки в Криворожском филиале ПАО КБ «Приватбанк» МФО 305750 находящемся по адресу: г. Кривой Рог, ул. Костенко,21, на основании материалов уго

ловного дела №52109035,-

УСТАНОВИЛ:

2 6 июля 2010 года в Жовтневый районный суд г. Кривого Рога поступили материалы уголовного дела № 52109035 и представление сле дователя прокуратуры Жовтневого района г. Кривого Рога юриста 3 клас са ОСОБА_2 о производстве выемки по счетам № 26003060109209 и № 26052053502369 открытым в Криворожском филиале ПАО КБ «Приватбанк» МФО 305750 находящемся по адресу: г. Кривой Рог, ул. Костенко,21.

Из указанного представления и материалов уголовного дела № 52109035 следует, что ООО «Хонест» свою продукцию реализовывает через ФЛП ОСОБА_3 (Инн НОМЕР_1), являющейся пла тельщиком единого налога, при помощи которой указанное предприятие минимизирует налоговые обязательства. 25.06.2008г. предприниматель- физическое лицо ОСОБА_3 (ИНН № НОМЕР_1, юр. адрес: АДРЕСА_1) в Криворожском фи

лиале ПАО КБ «Приватбанк» МФО 3057 50 находящемся по адресу: г. Кри вой Рог, ул. Костенко, 21 были открыты счета № 26003060109209 и № 26052053502369, которые в последующем были использованы в хозяйствен ной деятельности данного ФЛП.

Принимая во внимание, что для полного, объективного и всестороннего расследования настоящего уголовного дела необходимы точные сведения об обстоятельствах открытия счетов № 2 6003060109209 и № 26052053502369 в Криворожском филиале ПАО КБ «Приватбанк» МФО

3057 50 находящемся по адресу: г. Кривой Рог, ул. Костенко,21, а также о движении денежных средств по вышеуказанным счетам, руководствуясь ст. 17 8 ч. 3 УПК Украины, ст. ст. 62, 64 Закона Украины «О банках и

банковской деятельности», -

ПОСТАНОВИЛ:

Произвести в Криворожском филиале ПАО КБ «Приватбанк» МФО 305750 находящемся по адресу: г. Кривой Рог, ул. Костенко,21 выемку

следующих документов:

1.Документов, подтверждающих открытие счетов № 26003060109209 и № 26052053502369.

2.Заверенную распечатку движения денежных средств по счетам № 2 6003060109209 и № 26052053502369 используемым ФЛП ОСОБА_3 (Инн НОМЕР_1) за период времени с 25.06.2008г. и по 20.07.2010г. включительно, с расшифровкой контрагентов (название юр/физ. лица, кому адресован платеж, указание номера счета, даты, суммы перечисленных денежных средств, назначения платежа).