Постанова

від 26.10.2011 по справі 4-402/11

БРОВАРСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 4-402/2011p

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 жовтня 2011 року м. Бровари

Суддя Броварського міськрайонного суду Київської області Рабець М.Д.. з участю слідчого СВ ПМ Броварської ОДПІ ОСОБА_1, прокурора Кравчук Л.В.. розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Бровари подання слідчою СВ ПM Броварської ОДПІ в Київській області про розкриття банківської таємниці щодо ТОВ «Касеусмастер» (код ЄДРПОУ 36265092) та проведення виїмки документів у ПАТ "AГРОКОМБАНК". м. Київ. МФО 322302. -

В С Т А Н О В И В :

26 жовтня 2011 року слідчий СВ ПM Броварської ОДПІ вніс до суду подання за погодженням заступника Броварського міжрайонного прокурора про розкриття банківської таємниці щодо діяльності та фінансового стану ТОВ «Касеусмастер» (код ЄДРПОУ 36265092) та проведення виїмки документів у ПАТ "AГРОКОМБАНК". м. Київ. МФО 322302, посилаючись на те, що слідчим відділенням податкової міліції Броварської ОДПІ в Київській області розслідується кримінальна справа №47-1438. порушена щодо ОСОБА_2 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_2 працюючи з 19.03.2008 директором ТОВ «Газпрофі» (кол ЄДРПОУ 35001191), зареєстрованого за адресою: Київська область. Києво - Святошипський район, с. Бобриця, вул.. Шевченка. 24. будучи службовою особою підприємства, умисно ухилився від сплати податків, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, а саме: податку на прибуток підприємства в І та 2 кварталах 2009 року на суму 2 189 766 грн. та податку па додану вартість в лютому - квітні 2009 року на суму 1 751 813 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах, на загальну суму 3 941 579. 0 грн.

Під час розслідування кримінальної справи встановлено, що директор TOB «Газпрофі» ОСОБА_3 здійснив документальне оформлення нібито проведених фінансово-господарських операцій щодо отримання агентських послуг (аналіз ринку товарів та послуг з метою виявлення потенційних замовників на продукцію: формування інформаційного банку даних щодо потенційних та наявних контрагентів: інформування про необхідність проведення переговорів та сприяння в організації зустрічей і переговорів від зареєстрованих у м. Києві підприємств, які мають ознаки фіктивності, зокрема: ТОВ «Аммет», ТОВ «Виробничий центр П.С.В. Інвест Україна» та ТОВ «Касеусмастер». Вартість нібито отриманих агентських посли директор ТОВ «Газпрофі» ОСОБА_3 включив до валових витрат підприємства в податкових деклараціях з податку на прибуток за 1-2 квартали 2009 року, а враховану в цій вартості суму ПДВ включив до податкового кредиту в податкових деклараціях з податку на додану вартість за лютий-квітень 2009 року.

Також встановлено, що у TOB «Касеусмастср» (код ЄДРПОУ 36265092) відкрито рахунок № 26002000692401 у ПAT "АГРОКОМБАНК". м. Київ. (МФО 322302). інформація по якому має доказове значення при розслідуванні вказаної кримінальної справи.

Вивчивши матеріали кримінальної справи, вислухавши слідчою, який підтримав подання, прокурора вважавшого, що подання підлягає задоволенню, з метою всебічного, повного та об'єктивного розслідування кримінальної справи, суд вважає необхідним розкрити банківську таємницю щодо діяльності та фінансового стану ТОВ «Касеусмастер» (код ЄДРІІОУ 36265092) та проведення виїмки документів у ПАТ "АГРОКОМБАНК", м. Київ. (МФО 322302).

Оскільки іншим способом, ніж розкриття банківської таємниці та проведення виїмки, отримати інформацію іа документи, що мають доказове значення по справі, неможливо, подання слід задовольни ти.

Керуючись ст.ст. 14-1, 177. 178 КПК України, ст.ст. 60. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність", суддя

II О С І А НОВ И В :

Подання слідчого СВ ПМ Броварської ОДПІ ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці щодо діяльності та фінансового стану ТОВ «Касеусмастер» (код ЄДРПОУ 36265092) та проведення виїмки документів у ІІАТ "AГРОКОМБАНК". м. Київ. (МФО 322302). - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю щодо діяльності та фінансового стану ТОВ «Касеусмастер» (код ЄДРПОУ 36265092) та надати дозвіл в порядку погодженому з керівником відповідної установи на проведення виїмки документів у ПАТ "AГРОКОМБАНК". м. Київ. (МФО 322302). а саме:

1.Роздруківки про рух грошових коштів по рахунку № 26002000692401 відкритому ТОВ «Касеусмастер» (код ЄДРПОУ 36265092). за період з 13.03.2009 по теперішній час з інформацією про: рух грошових коштів по рахунку за вказаний період; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня: призначення платежів: розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів ТОВ «Касеусмастер» та банківські установи, в яких вони відкриті: назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ «Касеусмастер», їх коди ЄДРПОУ.

2.Оригіналів, а в разі їх відсутності належним чином завірених копій документів щодо відкриття та закриття вказаного рахунку ТОВ «Касеусмастер» заяв, карток із зразками підписів та відбитком печатки, всіх інших документів, які подавались ТОВ «Касеусмастер» до установи банку і знаходяться в банку, а також документів, на підставі яких було вилучено оригінали зазначених документів.

3.Грошових чеків, квитанцій та інших документів на отримання готівкових коштів по вище зазначеному рахунку за період ; 13.03.2009 по теперішній час.

Постанова є обов'язковою для виконання посадовими особами ПАТ "АГРОКОМБАНК". м. Київ. (МФО 322302) і оскарженню не підлягає.

Суддя М.Д.Рабець