Постанова
від 06.02.2009 по справі 1-659/08
ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.МАРІУПОЛЯ

1-659/08

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

февраля 2009 года город Мариуполь

Орджоникидзевский

районный суд города Мариуполя Донецкой области в составе:

председательствующего судьи - Мельник

И. Г.,

при секретаре - Кутана Т. Л.,

с участием прокурора - Ленко М. А.,

рассмотрев

в открытом судебном заседании в зале суда в городе Мариуполе заявления по

вопросу снятия ареста и вопросу вещественных доказательств по уголовному делу в

отношении осужденных ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3 по ст. ст. 28 ч. 3, 205 ч. 2,

366 ч. 1, 70 ч. 1 УК Украины, освобожденных согласно п. «В» ст. 1 Закона

Украины «Об амнистии» от 12 декабря 2008 года, -

У С Т А Н О В И Л:

Приговором Орджоникидзевского

районного суда города Мариуполя от 29 декабря 2008 года ОСОБА_1, ОСОБА_2.,

ОСОБА_3 были признаны виновными и осуждены по ст. ст. 28 ч. 3, 205 ч. 2, 366 ч.

1, 70 ч. 1 УК Украины с применением ст. ст. 75, 76 УК Украины, и освобождены от

назначенного наказания согласно п. «В» ст. 1 Закона Украины «Об амнистии» от 12

декабря 2008 г.

26 января 2009 года

отОСОБА_4поступило заявление о разрешении вопроса по вещественным

доказательствам по уголовному делу. 2 февраля 2009 года от ОСОБА_5поступило

заявление о снятии ареста с имущества осужденного ОСОБА_2

В ходе досудебного следствия был

наложен арест, как на имущество обвиняемого ОСОБА_2, так и на счета ряда

предприятий:

- арест на ј часть квартирыАДРЕСА_1,

принадлежащую на праве собственностиОСОБА_2;

- арест на автомобиль марки ВАЗ 21093

государственный номер НОМЕР_1 зарегистрированный за ОСОБА_2;

- арест на расходную часть

банковского счета ЧП «Гитекс» (ЕГРПОУ 3423018) № 26001301362643, открытого в

национальной валюте Украины в филиале Орджоникидзевского отделения

«Проминвестбанк» г. Мариуполя (МФО 334389);

- арест на расходную часть счета ЧП

«Гитекс» (ЕГРПОУ 3423018) № 26007062375300, открытого в национальной валюте

Украины в отделении № 227 АКИБ «Укрсиббанк» г. Мариуполя (МФО 351005);

- арест на расходную часть банковских

счетов ЧП ОСОБА_4 (ИНН НОМЕР_2) № НОМЕР_3 и № НОМЕР_4, открытого в национальной

валюте Украины в Мариупольском филиале АКБ «Форум» г. Мариуполя (МФО 394653);

- арест на расходную часть счета ЧП

«Транскомбуд» (ЕГРПОУ 34639822) № НОМЕР_7, открытого в национальной валюте

Украины в Донбасском филиале ОАО «Родовид банк» г. Донецка (МФО 394512);

- арест на расходную часть счета ЧП

«Гитекс» (ЕГРПОУ 34723018) № 2600601300720, открытого в национальной валюте

Украины в Донецком филиале ООО «Укрпромбанк» г. Донецка (МФО 335924);

- арест на расходную часть банковских

счетов ЧП «Корсикус» (ЕГРПОУ 33653561) № 26008202108100 и № 26009200043000, и

ЧП «Транскомбуд» (ЕГРПОУ 34639822) № 26004202287100 и № 26009200087000,

открытых в национальной валюте Украины в отделении № 3 ЗАО «Донгорбанк» г.

Мариуполя (МФО 334970);

- арест на расходную часть счетов ЧП

«Корсикус» (ЕГРПОУ 33653561) № 26051045572001 и № 26006045572001, текущего

счета ЧП ОСОБА_8 (ИНН НОМЕР_8) № 26000046786201 и карточного счета №

26055046786201, открытых в национальной валюте Украины в Мариупольском

отделении ОАО «Сведбанк» г. Мариуполя (МФО 300164).

Постановления следователя

ограничивают осужденных возможности должным образом распоряжаться принадлежащим

им имуществом, а аресты, наложенные на счета предприятий, лишают возможности

предприятия в должной мере осуществлять финансово-хозяйственную деятельность.

Таким образом, суд считает, что

аресты, наложенные в ходе досудебного следствия на имущество осужденного, а

также на счета предприятий - подлежат снятию.

При вынесении указанного приговора

судом не был разрешен вопрос по вещественным доказательствам.

Вещественные доказательства по

уголовному делу:

- документы бухгалтерского и

налогового учета ЧП «Транскомбуд», переданные ОСОБА_1 ОСОБА_6 30 июля 2008

года, 7 августа 2008 года, 13 августа 2008 года, в результате оперативных

закупок, счет № 16 от 29.07.2008 г. на 1 лист., налоговая накладная № 16 № 15

от 22.07.2008 г. ЧП «Транскомбуд» на 1 лист., счет № 15 от 21.07.2008 г ЧП

«Транскомбуд» на 1 лист., накладная № 16 от 29.07.2008 г. на 1 лист.,

доверенность НБД № 639594 от 21.07.2008 г. на имя ОСОБА_7. на 1 лист.,

платежное поручение ЧП «Корсикус» № 13 от 21.04.2008 г.на 1 лист., платежное

поручение ЧП «Корсикус» № 14 от 21.04.2008 г.на 1 лист., платежное поручение ЧП

«Корсикус» № 15 от 21.04.2008 г.на 1 лист., платежное поручение ЧП «Корсикус» №

16 от 22.04.2008 г.на 1 лист., платежное поручение ЧП «Корсикус» № 17 от

24.04.2008 г. на 1 лист., платежное поручение ЧП «Корсикус» № 18 от 25.04.2008

г. на 1 лист., платежное поручение ЧП «Корсикус» № 19 от 29.04.2008 г. на 1

лист., платежное поручение ЧП «Корсикус» № 20 от 29.04.2008 г.на 1 лист.,

платежное поручение ЧП «Корсикус» № 35 от 18.07.2008 г.на 1 лист., платежное

поручение ЧП «Корсикус» № 37 от 21.07.2008 г.на 1 лист., копия налоговой

декларации по прибыли ЧП «Гитекс» за полугодие 2008 г. на 1 лист., копия

декларации по НДС ЧП «Корсикус» за июнь 2008 г. на 3 лист., договор подряда от

10.06.2008 г. на 3 лист., акт приема сдачи выполненных работ от 25.06.2008 г.

по договору от 10.06.2008 г. на 1 лист., налоговая накладная № 28 от 21.07.2008

г. ЧП «Корсикус», накладная № 034/07 от 21.07.2008 г. на 1 лист., счет № 034 от

21.07.2008 г. ЧП «Корсикус» на 1 лист., акт № 122 проверки фактов

несвоевременной подачи сведений от 21.07.2008 г. ЧП «Корсикус» на 1 лист.,

решении о применении финансовых санкций к ЧП «Корсикус» от 21.07.2008 г.

на 1

лист., три чека по снятию наличных денежных средств в отделении ЗАО

«Донгорбанк» г. Мариуполя бумажный пинкод на имяОСОБА_2 на 1 лист., изъятые

13.08.2008 г. в ходе обыска в гараже без номера Общественной организации

Потребительский кооператив «АВТОКРАТ» - Донецкая область Новоазовский район

пос. Виноградное, Таганрогское шоссе (автодорога М-14), принадлежащегоОСОБА_2,

договор № 1/04 от 04.04.2008 года между ЧПОСОБА_4и ЧП ОСОБА_8 на 2 лист., договор

№ 1/14 от 06.05.2008 г. между ЧПОСОБА_4и ЧП ОСОБА_8 на 2 лист., договор № 1/14

от 04.04.2008 г. между ЧПОСОБА_4и ЧП ОСОБА_8 на 2 лист., выписка Мариупольского

филиала банка «Форум» с 28.05.2008 года по 29.05.2008 года по р/с НОМЕР_3 на 1

лист., выписка Мариупольского филиала банка «Форум» с 21.07.2008 года по

22.07.2008 года по р/с НОМЕР_3 на 1 лист., свидетельство о государственной

регистрации ЧП «Корсикус» № 65417 от 19.06.2007 г. на 1 лист., устав ЧП

«Корсикус» на 11 лист., справка о взятии на учет плательщика налога ЧП

«Корсикус» на 1 лист., справка о включении в единый государственный реестр ЧП

«Корсикус» № 02-19-715 на 1 лист., лицензия серии НОМЕР_5 от 10.03.2006 г. на 1

лист., справка взятии на учет плательщика налогов ЧП «Корсикус» на 1 лист., свидетельство

о регистрации плательщика НДС ЧП «Корсикус» № 08688863 от 15.08.2005 г. на 1

лист., свидетельство о государственной регистрации юридического лица ЧП

«Корсикус» № 654117 серии А00 от 19.06.2007 г., налоговая накладная № 197 от

26.07.07 г. ЧП «Транскомбуд» в адрес ЧП «Фастком-Украина» на лист., накладная №

038/024 от 21.05.07 г. ЧП «Транскомбуд» в адрес ООО «Элком» на 1 лист., счет №

028 от 21.05.07 г. ЧП «Транскомбуд» в адрес ООО «Элком» на 1 лист.,

доверенность НБД № 639572 на имя ОСОБА_7. на 1 лист., накладная № 51/058-07 от

10.12.2007 г. ЧП «Транскомбуд» в адрес ООО «Элком» на 1 лист., налоговая

накладная № 9 от 12.12.07 г. ЧП «Транскомбуд» в адрес ЧП «Элком» на 1 лист.,

доверенность ЯОМ № 182905 на имя ОСОБА_7 на 1 лист., накладная б/н от 14.12.2007

г. ЧП «Транскомбуд» в адрес ЧП «Элкос» на 1 лист., налоговая накладная № 1 от

10.05.07 г. ЧП «Транскомбуд» в адрес ООО «Элком» на 1 лист., доверенность ЯЛЛ №

56365 на имя ОСОБА_7. на 1 лист., накладная б/н от 10.05.2007 г. ЧП «Транскомбуд» в адрес ООО «Элком» на 1

лист., доверенность ЯЛЦ № 232322 на имя

ОСОБА_7. на 1 лист., доверенность ЯЛЛ №

56365 на имя ОСОБА_7. на 1 лист., расходная накладная 48 от 21.07.07 г. ЧП «Транскомбуд»

в адрес ЧП «Элкомс» на 1 лист., налоговая накладная № 2 от 21.07.07 г. ЧП

«Транскомбуд» в адрес ЧП «Элкомс» на 1 лист., налоговая накладная № 3 от

12.08.07 г. ЧП «Транскомбуд» в адрес ЧП «Элкомс» на 1 лист., доверенность ЯЛЦ №

232328 на имя ОСОБА_7. на 1 лист., накладная № 62 от 12.08.07 г. ЧП

«Транскомбуд» в адрес ЧП «Элкомс» на 1 лист., налоговая накладная № 4 от

04.09.07 г. ЧП «Транскомбуд» в адрес ООО «Элком» на 1 лист., доверенность НБД №

639559 на имя ОСОБА_7 на 1 лист., накладная № 27/032-07 от 04.09.2007 г. ЧП

«Транскомбуд» в адрес ООО «Элком» на 1 лист., накладная № 27/031-07 от

04.09.2007 г. ЧП «Транскомбуд» в адрес ООО «Элком» на 1 лист, налоговая

накладная № 5 от 20.09.07 г. ЧП «Транскомбуд» в адрес ЧП «Элкомс» на 1 лист.,

счет № 18 от 28.08.07 г. ЧП «Корсикус» в адрес ООО СП «Тел-мар» на 1 лист.,

счет № 17 от 28.12.07 г. ЧП «Корсикус» в адрес ООО СП «Тел-мар» на 1 лист.,

налоговая накладная № 17 от 04.09.2007 года ЧП «Корсикус» в адрес ООО СП

«ТЕЛ-МАР» на 1 лист., оригиналы первичных бухгалтерских документов ЧП

«Фастком-Украина», изъятые и осмотренные 04.09.08 года, изъятые и осмотренные

27.08.08 г. в ГНИ Орджоникидзевского района г. Мариуполя уставные и налоговые

документы ЧП «Корсикус», ЧП «Транскомбуд», ЧП «Гитекс», ЧП ОСОБА_8, изъятые и

осмотренные 27.08.08 г. в ГНИ Першотравневого района уставные и налоговые

документы ЧП «Горонда», изъятые и осмотренные 29.08.08 г. в ГНИ Ильичевского

района г. Мариуполя уставные и налоговые документы ЧП ОСОБА_4, изъятые

18.08.2008 г. и 21.08.2008 г. в Орджоникидзевском отделении «Проминвестбанк» в

г. Мариуполе и осмотренные документы ЧП «Гитекс», изъятые 15.08.2008 года в

отделении № 227 АКИБ «Укрсиббанк» в г. Мариуполе и осмотренные документы ЧП

«Гитекс», изъятые 19.08.2008 г. и 26.08.2008 г. в Мариупольском филиале АКБ

«Форум» и осмотренные документы ЧП «ОСОБА_4», изъятые 18.08.2008 г. в

Мариупольском отделении ОАО «Сведбанк» и осмотренные документы ЧП «Корсикус» и

ЧП «ОСОБА_8», изъятые 29.08.2008 г. и 04.09.2008 г. в Донецком филиале ООО

«Укрпромбанк» и осмотренные документы ЧП «Гитекс», изъятые 28.08.2008 г. в

Донбасском филиале ООО «Родовид Банк» и осмотренные документы ЧП «Транскомбуд»,

изъятые 29.08.2008 г. и 12.09.2008 г. в отделении № 3 ЗАО «Донгорбанк» г.

Мариуполя и осмотренные документы ЧП «Транскомбуд» и ЧП «Корсикус», оригиналы

первичных бухгалтерских документов ЗАО «Мариупольская кондитерская фабрика»,

изъятые 01.09.08 года и осмотренные 16.09.2008 года, изъятые документы у

директора ООО «Элком» Кущенко В. В. и осмотренные 12.09.2008 г., оригиналы

первичных бухгалтерских документов ООО «ПГС-Азов», изъятые 15.09.2008 г. и

осмотренные 16.09.08 года, оригиналы первичных бухгалтерских документов ЧП

«Анволис», изъятые и осмотренные 16.10.08 года, налоговая накладная № 18 от

12.10.08 г. ЧП «Корсикус» в адрес ЗАО «МКФ» на 1 лист., налоговая накладная №

36 от 24.04.08 г. ЧП «Корсикус» в адрес «ПГТУ» на 1 лист., налоговая накладная

№ 35 от 24.04.08 г. ЧП «Корсикус» в адрес «ПГТУ» на 1 лист., налоговая

накладная № 38 от 24.04.08 г. ЧП «Корсикус» в адрес «ПГТУ» на 1 лист.,

налоговая накладная № 39 от 24.04.08 г. ЧП «Корсикус» в адрес «ПГТУ» на 1

лист., налоговая накладная № 40 от 24.04.08 г. ЧП «Корсикус» в адрес «ПГТУ» на

1 лист., налоговая накладная № 34 от 19.03.08 г. ЧП «Корсикус» в адрес «ПГТУ»

на 1 лист., налоговая накладная № 33 от 19.03.08 г. ЧП «Корсикус» в адрес «ПГТУ»

на 1 лист., налоговая накладная № 32 от 19.03.08 г. ЧП «Корсикус» в адрес

«ПГТУ» на 1 лист., налоговая накладная № 30 от 07.03.08 г. ЧП «Корсикус» в

адрес «ПГТУ» на 1 лист., налоговая накладная № 29 от 07.03.08 г. ЧП «Корсикус»

в адрес «ПГТУ» на 1 лист., налоговая накладная № 26 от 11.06.08 г. ЧП

«Корсикус» в адрес ЗАО «МКФ» на 1 лист., налоговая накладная № 26 от 11.06.08

г. ЧП «Корсикус» в адрес ЗАО «МКФ» на 1 лист., лист формата А-4 с черновыми

записями доверенность ЯЛЦ № 232346 на имя ОСОБА_7. от 11.10.07 г. на 1 лист.,

накладная № 79 от 11.10.07 г. ЧП «Корсикус» в адрес ЧП «Элкомс», налоговая

накладная № 16 от 30.03.07 г. ЧП «Корсикус» в адрес «ПГТУ» на 1 лист.,

хранящиеся в материалах дела, - подлежат дальнейшему хранению в уголовном деле;

- упаковки от наличных денежных

средств, переданные 13 августа 2008 года ОСОБА_6 ОСОБА_1 в результате

оперативной закупки, полиэтиленовый пакет, опечатанный бумажной биркой с

подписями понятых, следователя и ОСОБА_1 с находящимися в нем пластиковой

банковской карточкой «VISTA» -

Укрсиббанк № НОМЕР_6 на имяОСОБА_3, а так же бумажным конвертом с

ПИН КОДОМ «3321» к указанной пластиковой карточке; полиэтиленовый пакет,

опечатанный бумажной биркой с подписями понятых, следователя и ОСОБА_1 с

находящейся в нем ФЛЭШ-КАРТОЙ (съемный носитель информации) ЕАSУ DISR USВ, в

корпусе из металла серого цвета, чековой книжкой ЧП «Транскомбуд» на 25 чеков,

на снятие наличных денежных средств со счета № НОМЕР_7 в Мариупольском

отделении №5 Донбасского филиала ООО «Родовид Банк» в которой использованы чеки

ЛД № 9825725 от 06.08.2008 г. на сумму 10500 грн., ЛД 9825752 от 13.08.08 на

сумму 10500 грн., ксерокопией чека ЛД№ 9825751 от 06.08.08 на сумму 10500 грн.,

хранящиеся в камере хранения СО НМ ГНИ в г. Мариуполе, - подлежат уничтожению;

- клише круглой печати ЧП «Гитекс»

код ЕГРПОУ 34723018, ЧП «Корсикус» код ЕГРПОУ 336535591, ФЛ СПД «ОСОБА_8» ИН

НОМЕР_8, чековая книжка ЧП «Гитекс» на 25 лист, клише круглой печати

физического лица-предпринимателя ОСОБА_4 ИН НОМЕР_2, помещенное в полиэтиленовый

пакет № 2, опечатанный бумажной биркой с подписями оперуполномоченного ГОНМ ГНИ

в г. Мариуполе и ОСОБА_4, чековая книжка на получение наличности по р/с №

НОМЕР_3 АО Банк «Форум» на 25 листах, чековая книжка на получение наличности по

р/с № НОМЕР_3 АО Банк «Форум» на 25 листах, хранящиеся в камере хранения СО НМ

ГНИ в г. Мариуполе, банкоматовская карточка „TAC” TAS KOMMERZBANK VISA ELEKTRON

№ НОМЕР_9 на имя PETR YUZKOV, хранящиеся в камере хранения СО НМ ГНИ в г.

Мариуполе, - подлежат возврату владельцам;

- два оптических диска СD-R 700 МЬ

«GEMBIRD» №1079 от 18.09.08, № 1078 от 18.09.08 упакованные в бумажные пакеты,

на которых имеется пояснительная надпись «Розсекречено СD-R 1078, СD-R 1079, ст. інспектор РСС ст. л-нт міліції О. В.

Волкова»

и оттиск печати для пакетов № 40 УОТМ ГУ МВС України в Донецькій області, Управління Оперативно-технічних Заходів», на которых

зафиксированы оперативно-технические мероприятия по снятию информации с каналов

связи - мобильного телефона № НОМЕР_10 принадлежащегоОСОБА_2; по снятию

информации с каналов связи - мобильного телефона № НОМЕР_11принадлежащего

ОСОБА_1, изъятые 17.10.2008 г. в ходе выемки у сотрудника УОТМ ГУМВД Украины в

Донецкой области Маслака В. П., - подлежат хранению при уголовном деле;

- денежные средства в сумме 220 грн.

в количестве 11 купюр достоинством 20 грн., находящиеся в полиэтиленовом

пакете, опечатанном бумажной биркой с подписями понятых, следователя и ОСОБА_1,

хранящиеся в камере хранения СО НМ ГНИ в г. Мариуполе, - подлежат возврату ОСОБА_1;

- пластиковая банкоматовская карточка

на имя ОСОБА_2 № НОМЕР_14отделения «Донгорбанк» 1 шт., пластиковая

банкоматовская карточка на имяОСОБА_2В. № НОМЕР_12 отделения «Донгорбанк» 1

шт., пропуск № 432 в филиал «Орджоникидзевское отделение

Проминвестбанк» на имя ОСОБА_3, паспорт на имя ОСОБА_3 серии НОМЕР_13 выданный

18.12.2003 г. Орджоникидзевским РО МГУ, - подлежат возврату владельцам.

На основании ст. 411 УПК Украины, суд

П О С Т А Н О В И Л:

Снять арест, наложенный

постановлением следователя СО НМ ГНИ в г. Мариуполе, Бут М. С., на АДРЕСА_1,

принадлежащую на праве собственностиОСОБА_2.

Снять арест, наложенный

постановлением следователя СО НМ ГНИ в г. Мариуполе, Бут М. С., на автомобиль

марки ВАЗ 21093 государственный номер НОМЕР_1, зарегистрированный за ОСОБА_2,

1978 г. р.

Снять арест, наложенный

постановлением Орджоникидзевского районного суда города Мариуполя на расходную

часть банковского счета ЧП «Гитекс» (ЕГРПОУ 3423018) № 26001301362643,

открытого в национальной валюте Украины в филиале Орджоникидзевского отделения

«Проминвестбанк» г. Мариуполя (МФО 334389).

Снять арест, наложенный

постановлением Орджоникидзевского районного суда города Мариуполя на расходную

часть счета ЧП «Гитекс» (ЕГРПОУ 3423018) № 26007062375300, открытого в

национальной валюте Украины в отделении № 227 АКИБ «Укрсиббанк» г. Мариуполя

(МФО 351005).

Снять арест, наложенный

постановлением Орджоникидзевского районного суда города Мариуполя на расходную

часть банковских счетов ЧП ОСОБА_4 (ИНН НОМЕР_2) № НОМЕР_3 и № НОМЕР_4, открытого

в национальной валюте Украины в Мариупольском филиале АКБ «Форум» г. Мариуполя

(МФО 394653).

Снять арест, наложенный

постановлением Орджоникидзевского районного суда города Мариуполя на расходную

часть счета ЧП «Транскомбуд» (ЕГРПОУ 34639822) № НОМЕР_7, открытого в

национальной валюте Украины в Донбасском филиале ОАО «Родовид банк» г. Донецка

(МФО 394512).

Снять арест, наложенный

постановлением Орджоникидзевского районного суда города Мариуполя на расходную

часть банковских счетов ЧП «Корсикус» (ЕГРПОУ 33653561) № 26008202108100 и №

26009200043000, и ЧП «Транскомбуд» (ЕГРПОУ 34639822) № 26004202287100 и №

26009200087000, открытых в национальной валюте Украины в отделении № 3 ЗАО

«Донгорбанк» г. Мариуполя (МФО 334970).

Снять арест, наложенный постановлением

Орджоникидзевского районного суда города Мариуполя на расходную часть счетов ЧП

«Корсикус» (ЕГРПОУ 33653561) № 26051045572001 и № 26006045572001, текущего

счета ЧП ОСОБА_8 (ИНН НОМЕР_8) № 26000046786201 и карточного счета №

26055046786201, открытых в национальной валюте Украины в Мариупольском

отделении ОАО «Сведбанк» г. Мариуполя (МФО 300164).

Снять арест, наложенный

постановлением Орджоникидзевского районного суда города Мариуполя на расходную

часть счета ЧП «Гитекс» (ЕГРПОУ 34723018) № 2600601300720, открытого в

национальной валюте Украины в Донецком филиале ООО «Укрпромбанк» г. Донецка

(МФО 335924).