Постанова
від 21.09.2011 по справі 4-796/11
КОМСОМОЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХЕРСОНА

Справа № 4-796/11

ПОСТАНОВА

Іменем України

21 вересня 2011 року м. Херсон

Суддя Комсомольського районного суду м. Херсона Радченко Г.А., розглянувши подання старшого слідчого слідчого відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_1, погоджене із заступником прокурора Херсонської області Терно А.М., про надання дозволу на проведення виїмки у ПП «Ю -ОСОБА_2», код 36945016,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчим відділом прокуратури Херсонської області розслідується кримінальна справа № 500029-11, порушена за ознаками злочинів, передбачених ст.ст. 205 ч.2, 366 ч.2 КК України.

Як вбачається з матеріалів кримінальної справи, що з метою прикриття незаконної діяльності, упродовж 2009 - 2011 років невстановлені особи зареєстрували ПП «Маркет Холдинг», код 37353417, ПП «Перфект Торг», код 37239310 ПП «ОСОБА_3 Прем'єр», код 37542270, ПП «АВТО ОСОБА_4», код 36129775 ПП «ТВБ - Інвест», код 33277812 , ПП «ТГ- С», код 35568501 , ПП «Проторус Інвест груп», код 35220037. На виконання злочинного задуму на рахунки вищевказаних фіктивних підприємств від реально діючих СПД України за безтоварними операціями по підробленими фінансово -господарським документам надходили грошові кошти, одержані від протиправних фінансових операцій на загальну суму понад 10 000 000 грн. внаслідок чого до державного бюджету України фактично не надійшло податку на додану вартість у сумі 4 000 000 грн.. В подальшому, вказані кошти під виглядом оплати за товар знімались готівкою через каси банківських установ.

Відповідно до даних податкового обліку зазначених підприємств покупцем їх продукції є ПП «Ю -ОСОБА_2», код 36945016.

Для підтвердження фактів закупівлі та продажу товаро -матеріальних цінностей між ПП «Маркет Холдинг», код 37353417, ПП «Перфект Торг», код 37239310 ПП «ОСОБА_3 Прем'єр», код 37542270, ПП «АВТО ОСОБА_4», код 36129775 ПП «ТВБ - Інвест», код 33277812 , ПП «ТГ- С», код 35568501 , ПП «Проторус Інвест груп», код 35220037 і ПП «Ю -ОСОБА_2», код 36945016, під час досудового слідства виникла необхідність вилучення у ПП «Ю -ОСОБА_2», код 36945016, документів бухгалтерського та податкового обліку за період 01.01.10 по 16.08.11.

З урахуванням викладеного та беручи до уваги, що вищевказані документи, які мають значення для встановлення істини у справі, знаходяться у ПП «Ю - ОСОБА_2», код 36945016, керуючись ст.ст.177, 178 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Подання -задовольнити.

Надати дозвіл на проведення виїмки у ПП «Ю -ОСОБА_2», код 36945016, оригіналів первинних документів податкового та бухгалтерського обліку щодо господарських взаємовідносин із ПП «Маркет Холдинг», код 37353417, ПП «Перфект Торг», код 37239310 ПП «ОСОБА_3 Прем'єр», код 37542270, ПП «АВТО ОСОБА_4», код 36129775 ПП «ТВБ - Інвест», код 33277812 , ПП «ТГ- С», код 35568501 , ПП «Проторус Інвест груп», код 35220037, а саме: договорів, накладних, податкових накладних, товаро -транспортних накладних, актів прийому -передачі, рахунків за період 01.01.10 по 16.08.11.

Постанова оскарженню не підлягає.

Копію постанови направити прокурору Херсонської області.

Суддя:

Постанову мені оголошено: «____»


20____року


Суддя:ОСОБА_5

СудКомсомольський районний суд м.Херсона
Дата ухвалення рішення21.09.2011
Оприлюднено03.08.2015
Номер документу47094307
СудочинствоКримінальне

Судовий реєстр по справі —4-796/11

Постанова від 16.02.2011

Кримінальне

Приморський районний суд м.Одеси

Лабунський В. М.

Постанова від 30.03.2011

Кримінальне

Галицький районний суд м.Львова

Ванівський О. М.

Постанова від 15.06.2011

Кримінальне

Зарічний районний суд м.Сум

Янголь Є. В.

Постанова від 22.06.2011

Кримінальне

Солом'янський районний суд міста Києва

Мозолевська О. М.

Постанова від 15.12.2011

Кримінальне

Святошинський районний суд міста Києва

Скорін А. В.

Постанова від 21.09.2011

Кримінальне

Комсомольський районний суд м.Херсона

Радченко Г. А.

Постанова від 13.04.2011

Кримінальне

Соснівський районний суд м.Черкас

Журба С. О.

Постанова від 06.09.2011

Кримінальне

Червонозаводський районний суд м.Харкова

Нікуліна Л. П.

Постанова від 07.10.2011

Кримінальне

Нікопольський міськрайонний суд Дніпропетровської області

Клименко І. В.

Постанова від 20.12.2011

Кримінальне

Жовтневий районний суд м.Маріуполя

Бишов М. В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні