Постанова
від 01.09.2011 по справі 4-354/11
ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КРИВОГО РОГУ

Справа № 4-354/11

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

"01" вересня 2011 р.

Дзержинский районный суд г. Кривого Рога Днепропетровской области в составе:

председательствующего судьи: Михеевой В.Ю.

при секретареКрасицкой М.В.

с участием ОСОБА_1

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда в г. Кривом Роге представление, поступившее из следственного отделения налоговой милиции СГНИ ГМК г. Кривого Рога по уголовному делу № 99115206 о производстве выемки документов, содержащих сведения, составляющие банковскую тайну, -

УСТАНОВИЛ:

ОСОБА_2, работая директором Коммунального жилищного предприятия № 16 г. Кривого Рога (код ЕГРПОУ 23936649), зарегистрированного как налогоплательщик налога на добавленную стоимость и налога на прибыль в Северной МГНИ в г. Кривом Роге, являясь служебным лицом предприятия, в обязанности которой входит осуществление организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций на предприятии, будучи ответственной за организацию работы бухгалтерии предприятия, соблюдение налогового законодательства и других Законов Украины, своевременное перечисление и уплату налогов в бюджет государства, в период времени с 02.06.2003 г. по 05.08.2008г., нарушая требования норм Бюджетного Кодекса Украины в части первоочередности уплаты согласованных налоговых обязательств, входящих в систему налогообложения Украины и формируют доходную часть государственного бюджета Украины, а также нарушая требования п.п.5.3.1 п. 5.3 ст.5 Закона Украины "О погашении обязательств плательщиков налогов перед бюджетами и государственными целевыми фондами" № 2181-III от 21.12.2000 г., ст. 67 Конституции Украины; п.п.3 п. 1 ст. 9 Закона Украины "О системе налогообложения" № 1251-XII от 25.06.1991 г., при наличии средств на расчетных счетах предприятия, умышленно не осуществила перечисление в государственный бюджет Украины налогов, уклонилась от уплаты налога на добавленную стоимость, что привело к фактическому не поступления в бюджет средств на общую сумму 874 912,83 грн., что более чем в 5000 раз превышает установленный законом налогооблагаемый минимум доходов граждан и является особо крупным размером.

В ходе досудебного следствия по данному уголовному делу было установлено, что КЖП № 16 г. Кривого Рога (код ЕГРПОУ 23936649) имеет расчетные счета в Управлении Государственного казначейства г. Кривого Рога главного управления Государственного казначейства Украины (ЕГРПОУ 24230992), № 35435003004063, №37125664022004, №37126901573152 где находятся документы, связанные с открытием и обслуживанием счетов КЖП №16.

Для всестороннего, полного и объективного исследования всех обстоятельств дела и установления объективной истины, возникла необходимость в изучении документов, отражающих движение денежных средств по вышеуказанным расчетным счетам за период с 02.06.2003 г. по 16.09.2010 г.

Суд, рассмотрев постановление следователя, заслушав мнение прокурора и мнение следователя, принимая во внимание, что в Управлении Государственного казначейства г. Кривого Рога главного управления Государственного казначейства Украины (ЕГРПОУ 24230992), находятся документы имеющие значение для установления истины по

делу, руководствуясь ст. ст. 22, 177, 178 УПК Украины и ст. 62 Закона

Украины «О банках и банковской деятельности», -

ПОСТАНОВИЛ:

Провести выемку документов в помещении Управления Государственного казначейства г. Кривого Рога главного управления Государственного казначейства Украины (ЕГРПОУ 24230992) расположенного по адресу г. Кривой Рог, пр-т. Металлургов, 36/б содержащих банковскую тайну по счетам КЖП № 16 г. Кривого Рога (код ЕГРПОУ 23936649) № 35435003004063, №37125664022004, №37126901573152 за период с 02.06.2003 г. по 16.09.2010 г., а именно:

1.Документов отражающих открытие, распоряжение по счетам № 35435003004063, №37125664022004, №37126901573152 в Управлении Государственного казначейства г. Кривого Рога главного управления Государственного казначейства Украины (ЕГРПОУ 24230992), принадлежащих КЖП № 16 г. Кривого Рога (код ЕГРПОУ 23936649) и их использование (заявление на открытие счета, карточки с образцами подписи, договора на банковское обслуживание, в том числе копию паспорта владельца, доверенность на лицо имеющего право подписи и полномочия действовать от имени предприятия и осуществлять финансовые сделки, копию паспорта уполномоченного представителя).

2.Платежных документов, на основании которых осуществлялись зачисления и списания средств с указанных счетов, в т.ч. документов по получению наличных денежных средств.

3.Движения денежных средств по указанным счетам на бумажном носителе с указаниями даты, вида, суммы, назначения платежа, плательщика и получателя денежных средств.

4.Иных документов, в полной мере отражающих проведение операций по вышеуказанным счетам.

Проведение выемки поручить оперативным сотрудникам ОНМ Северной МГНИ в г. Кривом Роге.

Постановление окончательное и обжалованию не подлежит.

Суддя: ОСОБА_3

СудДзержинський районний суд м.Кривого Рогу
Дата ухвалення рішення01.09.2011
Оприлюднено01.09.2015
Номер документу49055413
СудочинствоКримінальне

Судовий реєстр по справі —4-354/11

Постанова від 13.04.2011

Кримінальне

Зарічний районний суд м.Сум

Сидоренко А. П.

Постанова від 28.02.2011

Кримінальне

Солом'янський районний суд міста Києва

Губко А. О.

Постанова від 18.10.2011

Кримінальне

Шевченківський районний суд м. Запоріжжя

Галущенко Ю. А.

Постанова від 04.11.2011

Кримінальне

Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області

Озерянська Ж. М.

Постанова від 02.09.2011

Кримінальне

Саксаганський районний суд м.Кривого Рогу

Попов В. В.

Постанова від 01.09.2011

Кримінальне

Дзержинський районний суд м.Кривого Рогу

Міхеєва В. Ю.

Постанова від 06.09.2011

Кримінальне

Броварський міськрайонний суд Київської області

Шевчук М. П.

Постанова від 10.10.2011

Кримінальне

Комунарський районний суд м.Запоріжжя

Якубіна В. Б.

Постанова від 25.01.2012

Кримінальне

Єнакіївський міський суд Донецької області

Дармін М. О.

Постанова від 21.12.2011

Кримінальне

Іллічівський районний суд м.Маріуполя

Мирошниченко Ю. М.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні