Постанова

від 05.10.2009 по справі 4-284/09

КІРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КІРОВОГРАДА

 Копія:                                                                                                        

                                                                                                            Справа № 4-284/09 року

ПОСТАНОВА

05 жовтня  2009 року                                                              м. Кіровоград

18.01.2007 р.

Суддя  Кіровського районного суду міста Кіровограда – Бершадська О.В., розглянувши  подання  старшого слідчого в особливо важливих справах СВ “ОЗ” СУ УМВС України в Кіровоградській області підполковника міліції

ОСОБА_1

   про  надання   дозволу   на  розкриття  банківської  таємниці  та  проведення  виїмки ,-

ВСТАНОВИВ :

                  Старший слідчий в особливо важливих справах СВ “ОЗ” СУ УМВС України в Кіровоградській області підполковник міліції

ОСОБА_1

, за  погодженням із заступником прокурора Кіровоградської області  звернувся до суду з поданням про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в Кіровоградському  регіональному управлінні філії ВАТ КБ “Надра” документів, які  становлять  банківську  таємницю  відносно  клієнта  банку  товариства з обмеженою відповідальністю “Агро-Гарант-Цукор” ( код ЄДРПОУ 31975271).

   Зазначає, що слідчим відділенням ?З” СУ УМВС України в Кіровоградській області розслідується кримінальна справа № 17-9011 порушена 11.09.09 року  СВ Новоукраїнського РВ УМВС в області за фактом відкритого викрадення цукру-піску з території цукрозаводу  належного ТОВ «Агро-Гарант-Цукор», що мав місце 04.09.09 року  в м. Новоукраїнка по вул. Промисловій, 1 за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.186 КК України.     В ході слідства встановлено, що 04.09.09р. до чергової частини Новоукраїнського РВ УМВС України в Кіровоградській області надійшла заява від начальника охорони ТОВ «Агро Гарант Цукор» гр.

ОСОБА_2

 про те, що невідомі особи проникли на територію цукрозаводу, де відвантажили цукор на автомобіль марки «КАМАЗ», державний номерний знак невідомий, виїхали за територію заводу та зникли в невідомому напрямку.

Виїздом на місце події встановлено, що 04.09.09р. близько 9.25 год. невідомі особи в кількості біля 70 чоловік, з яких 50 чоловік були одягнені в чорну форму невстановленої фірми, зірвавши навісні замки на воротах, проникли на територію цукрового заводу, що належить ТОВ «Агро-Гарант-Цукор» та розташований в м. Новоукраїнка вул. Промислова, 1, де шляхом зриву дверних запорів проникли до складу зберігання цукру, звідки відкрито викрали, завантаживши на автомобіль «КАМАЗ» з невстановленими державними номерними знаками, цукор в кількості близько 20 тонн, який знаходився в поліетиленових мішках. З викраденим цукром з місця злочину зникли та розпорядились ним в подальшому на власний розсуд, причинивши ТОВ Агро-Гарант-Цукор» матеріальні збитки. Крім того, завантажили в три вантажні автомобілі цукор в кількості  близько 60 тон, однак вивезти його за межі території цукрового заводу не встигли, оскільки прибули працівники Новоукраїнського РВ УМВС в області та зупинили протиправні дії нападників.

В матеріалах справи наявні наступні документи: - договір відповідального зберігання №1/07-08 від 02.07.2008р. між ТОВ «Агро-Гарант-Цукор» в особі директора

ОСОБА_3

 та ТОВ «Промислово заготівельне підприємство» в особі директора

ОСОБА_4

 про зберігання на цукровому заводі 1200 тон цукру-піску;  - акт прийому-передачі від 02.07.09р. вказаної кількості цукру; - складська довідка №12 від 04.03.2009р., в якій вказане прізвище головного бухгалтера ТОВ «Агро-Гарант-Цукор»

ОСОБА_5

; - видаткова накладна №АГ-0000088 від 2 липня 2009 року на відвантаження вказаної кількості цукру та попередня оплата за нього. Як пояснив генеральний директор ТОВ «Агро-Гарант-Цукор»

ОСОБА_3

 таких документів він не підписував і з приводу зазначеного товару у договірні відношення з ТОВ «Промислово заготівельне підприємство» не вступав, а цукор, який знаходиться на складах цукрового заводу належить ТОВ «Агро-Гарант-Цукор».

В ході розслідування справи встановлено, що ТОВ «Агро-Гарант-Цукор» (м. Кіровоград, вул. Комарова, 64, ЄДРПОУ 31975271, пл. ПДВ №15237586, адреса постачання: м. Новоукраїнка, вул. Промислова,1) 07.06.2006р. уклали з ВАТ КБ «Надра» Кіровоградське РУ кредитні договори №401/07/06/2006/980-474ПФ, №401/07/06/2006/980- 475 ПФ на загальну суму  50 800 000 грн. під заставу  машин та обладнання, майнових прав та 100 % корпоративних прав ТОВ «Агро-Гарант-Цукор», а також товарів в обороті, згідно договору застави від 22.09.2006р. та додаткової угоди №3 до цього договору, відповідно яких банку передаються в заставу товари в обороті, а саме: цукор-пісок в кількості 13 300 тон; 8 100 тон мазуту М-100, які знаходяться за адресою м. Новоукраїнка, вул. Промислова, 1 в складських приміщеннях цукрового заводу належного  ТОВ «Агро-Гарант-Цукор», а також договору особистої поруки

ОСОБА_3

. В зв'язку з невиконанням кредитних договорів з боку ТОВ «Агро-Гарант-Цукор» ВАТ КБ «Надра»  звернувся  до Кіровського районного суду  м. Кіровограда з позовною заявою про стягнення  із зазначеного товариства та

ОСОБА_3

 боргу по вказаним кредитним договорам.   19.02.2008р. вказаним судом винесено ухвалу про накладення арешту на майно ТОВ «Агро-Гарант-Цукор»  цукор-пісок, який знаходиться в м. Новоукраїнка, вул. Промислова, 1, склади №1, 2, 3,  в кількості 13 300 тон та мазут М-100 в кількості 8 100 тон, який знаходиться там же, та направлено її позивачу для подальшого направлення до відділу державної виконавчої служби Новоукраїнського районного управління юстиції. Арешт на вказане майно відділом ДВС Новоукраїнського РУЮ не накладався, оскільки Господарським судом Кіровоградської області в 2008 році було порушено справу про банкрутство ТОВ «Агро-Гарант-Цукор», яка до цього часу розглядається судом.  Крім того,  встановлено, що 19.09.2008р. ТОВ «Кіровоградська торгова металева компанія»   (м. Кіровоград, вул. Тургенєва, 65, (код ЄДРПОУ 34448791, р/р 26003000710, МФО 383040) в особі директора

ОСОБА_6

 уклала кредитний договір № 0303/249 з Кіровоградською філією КБ «Західінкомбанк» ТзОВ(МФО № 383040 м. Кіровоград, вул. Шевченка29/29) в особі керуючого

ОСОБА_7

 В період з 24.09.08 по 01.10.08р. отримало на рахунок № 26003000710 грошові кошти в сумі 1 350 000 грн. Поручителем по даному договору за ТОВ «Кіровоградська торгова металева компанія» виступило ТОВ «Промислово заготівельне підприємство»

в особі директора

ОСОБА_8

 (м. Кіровоград, вул. Тургенєва, 65

,

 р/р 26002000711, МФО 383040, код ЄДРПОУ 34548018), яке забезпечило зобов'язання першого товариства по зазначеному кредитному договору, передавши в заставу вказаного банку згідно договору застави №0303/249-Z від 11.02.2009р. та додатку №1 до нього, цукор-пісок в кількості 1200 тон, який знаходиться за адресою м. Новоукраїнка, вул. Промислова, 1. При цьому,  директор ТОВ «Промислово заготівельне підприємство»

ОСОБА_8

передав до банку оригінали документів, які свідчать, що зазначений цукор знаходиться на відповідальному зберіганні ТОВ «Агро-Гарант-Цукор» (м. Кіровоград, вул. Комарова, 64) на складах цукрового заводу  в  м. Новоукраїнка, вул. Промислова, 1, а саме:  договір відповідального зберігання №1/07-08 від 02.07.2008р. між ТОВ «Агро-Гарант-Цукор» в особі директора

ОСОБА_3

 та ТОВ «Промислово заготівельне підприємство» в особі директора

ОСОБА_4

;   акт прийому-передачі від 02.07.09р. на зберігання вказаної кількості цукру;  складську довідку №12 від 04.03.2009р. ТОВ «Агро-Гарант-Цукор», в якій вказана кількість цукру, що знаходиться на складах заводу; - видаткову накладну №АГ-0000088 від 2 липня 2009 року на відвантаження вказаної кількості цукру за попередньою оплатою. 04.08.09р. Кіровоградська філія КБ «Західінкомбанк» ТзОВ (первісний кредитор) укладає угоду про відступлення права вимоги з фізичною особою

ОСОБА_9

 (новий кредитор), який зареєстрований м. Дніпропетровськ, вул. Харківська 4 кв.5, відповідно до якої банк відступає останньому право часткової вимоги виконання зобов'язання перед «Первісним кредитором» зі сторони «Боржника» - ТОВ «Кіровоградська торгова металева компанія» та зі сторони «Заставодавця» - ТОВ «Промислово заготівельне підприємство»

,

яке ґрунтується на наступних договорах, укладених «Первісним кредитором»:  кредитний договір № 0303/249 від 19.09.2008р.;  додатковий договір №0303/249-DU/III від 11.02.2009р. до кредитного договору № 0303/249 від 19.09.2008р.;  договір застави №0303/249-Z від 11.02.2009р.  Вказані документи були передані зазначеним банком

ОСОБА_9

, а він, в свою чергу на їх підставі 04.09.09р. прибувши в  м. Новоукраїнка, вул. Промислова, 1 до цукрового заводу ТОВ «Агро-Гарант-Цукор» організував  завантаження  вантажних автомобілів мішками з цукром, пояснивши, що він має на це право та представивши вказані документи, яке було припинено працівниками Новоукраїнського РВ УМВС в Кіровоградській області в цей же день. На даний  час  в  судовому порядку встановлюється  належність майна цукру-піску, який знаходиться на складах цукрового заводу ТОВ «Агро-Гарант-Цукор» в м. Новоукраїнка, вул.. Промислова, 1. З метою встановлення законності зазначених угод та

документального підтвердження надходження коштів на рахунок ТОВ «Агро-Гарант-Цукор», їх вибуття, встановлення і перевірки підстав декларування відповідних обсягів податкового кредиту та податкових зобов'язань ТОВ «Агро-Гарант-Цукор»

від зазначеної та інших фінансових операцій, встановлення осіб причетних до відкриття та керування рахунком, отримання доказів вчинення злочину, необхідно проведення виїмки даних руху коштів та інших документів пов'язаних з відкриттям та використанням по відкритим ТОВ «Агро-Гарант-Цукор» в Кіровоградському регіональному управлінні філії ВАТ КБ «Надра» (МФО № 323624 м. Кіровоград, вул. Карла Маркса, 84) по рахункам, на які банком були перераховані кредитні кошти та рахунок, на який здійснювалось погашення кредиту та відсотків за користування ним зазначеним товариством №29096800000015 за період з 07.06.2006 року по 04.09.2009 року, кредитних справ, що визначають власника коштів, задіяних в механізмі розрахунків, а також первинних документів, якими підтверджується надходження та списання коштів по вказаному рахунку, з

розкриттям банківської таємниці відносно клієнта банку ТОВ «Агро-Гарант-Цукор” (код ЄДРПОУ 31975271, м. Кіровоград), які знаходяться в Кіровоградському регіональному управлінні філії ВАТ КБ «Надра» м. Кіровоград, вул. Карла Маркса, 84 та мають значення для всебічного, повного та об'єктивного дослідження обставин по даній справі. Крім того, документи, якими підтверджується відкриття та використання ТОВ «Агро-Гарант-Цукор” в Кіровоградському регіональному управлінні філії ВАТ КБ «Надра»

по рахункам, на які банком були перераховані кредитні кошти та рахунку, на який здійснювалось погашення кредиту зазначеним товариством №29096800000015, які підтверджують повноваження службових осіб ТОВ «Агро-Гарант-Цукор” з правом першого та другого підпису фінансово-платіжних документів та розпорядження активами підприємства на вказаних рахунках (дані внесені до карток із зразками підпису та відбитку печатки), а також документи щодо взаємовідносин зазначеного товариства та банку з ТОВ «Агро-Гарант-Цукор” (код ЄДРПОУ 31975271, м. Кіровоград) знаходяться в Кіровоградському регіональному управлінні філії ВАТ КБ «Надра» (МФО № 323624 м. Кіровоград, вул. Карла Маркса, 84).

 Суддя  вважає, що   вказане  подання  може  бути  задоволено.

 Відповідно до ст. 178 КПК України, в

иїмка проводиться у випадках, коли є точні дані, що предмети чи документи, які мають значення для справи, знаходяться в певної особи чи в певному місці. Виїмка документів, що становлять державну та/або банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою постановою судді і в порядку, погодженому з керівником відповідної установи.

 Згідно ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" від 07.12.2000 року №2121-ІІІ та листа національного банку України від 19.04.2001 року №18-112/ 1467-2599, органи   Міністерства   внутрішніх  справ   мають право отримати будь-яку інформацію, віднесену законом до банківської таємниці, на підставі пункту  2  частини  першої   статті  62 зазначеного Закону  - за рішенням  суду.

Застереження не надання судом дозволу на проведення виїмки зазначеної вказаним законом як банківської таємниці: інформації про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта у формі відомостей про рух коштів по рахунках клієнта з розшифровкою його кореспондентів (роздруківка з магнітного носія на паперовому) відсутнє.

 Згідно з положеннями частини першої ст.62 Закону України ?ро банки і банківську діяльність”  інформація щодо юридичних осіб та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками у повному обсязі на письмову вимогу суду або за рішенням суду.  Письмова вимога суду про розкриття банківської таємниці має місце у випадку отримання такої інформації за ініціативою суду під час проведення досудового слідства, в інших випадках – приймається рішення.  Розкриття банківської таємниці в частині, що стосується інших  кореспондентів клієнта банку (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, призначення та розміри платежів, назва банку, МФО банку) в рамках розслідування даної кримінальної справи законне, не порушує їх права і законні інтереси чи свободи, перешкод для здійснення їх прав і законних інтересів чи свобод не створюється, матеріальної та моральної шкоди не завдається.  Крім того, розкриття банківської таємниці у кримінальній справі охороняється дотриманням вимог ст.387 КК України щодо не розголошення даних досудового слідства.

 Таким  чином,  суддя   вважає, що  в  матеріалах кримінальної справи є достатньо підстав для проведення виїмки документів , зазначена слідча дія є обов”язковим заходом для повноти і всебічності розслідування справи і можливості процесуальної фіксації речових доказів.

 Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" від 7.12.2000 року №2121-ІІІ (із змінами та доповненнями) та ст. ст. 130, 178 і 179 КПК України ,-

                                                            ПОСТАНОВИВ  :

Подання   задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та дати дозвіл на проведення виїмки документів

в Кіровоградському регіональному управлінні філії ВАТ КБ «Надра»

(МФО № 323624 м. Кіровоград, вул. Карла Маркса, 84), які становлять банківську таємницю відносно клієнта банку товариства з обмеженою відповідальністю «Агро-Гарант-Цукор» (код ЄДРПОУ 31975271) по рахункам, на які банком були перераховані кредитні кошти та рахунку, на який здійснювалось погашення кредиту та відсотків зазначеним товариством №29096800000015, за період з 07.06.2006 року по 04.09.2009 року, а саме: 

-         карток із зразками підписів та відбитку печатки товариства з обмеженою відповідальністю «Агро-Гарант-Цукор», що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємства;

-         платіжних доручень, в тому числі на сплату податків, зборів, обов'язкових платежів по рахунках;

-         перелік операцій, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта у формі роздруківок руху коштів з магнітного носія інформації серверу банку, з похвилинною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин) проведення платежів, на паперовому носії інформації завірені підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку та відомості про рух коштів на магнітному носії інформації за вказаний період дії рахунків з 07.06.2006 року по 04.09.2009 року з вхідним та вихідним сальдо, дебетовими та кредитовими оборотами за кожен операційний банківський день, з розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), дати та часу проведення та призначення платежу по вказаних рахунках;

-         заяви про відкриття (закриття) рахунку, договір розрахунково-касового обслуговування рахунку, корінець повідомлення від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідки про взяття на облік платника податків, страхове свідоцтво, статутні документи, копії паспортів засновників та директорів підприємства, копії довідок фізичних осіб платників податків, довідку форми 4-ОПП, накази (розпорядження) про призначення директорів;

-         заяви на отримання кредиту товариства з обмеженою відповідальністю «Агро-Гарант-Цукор»  в Кіровоградському регіональному управлінні філії ВАТ КБ «Надра»  (МФО № 323624);

-         кредитних справ товариства з обмеженою «Агро-Гарант-Цукор» з наявними кредитними договорами та додатків до цих кредитних договорів і додаткових угод;

-        договорів застави, якими забезпечувалася виплата банку кредитів та відсотків за їх використання, та документів, які підтверджують право заставодавця на внесення в заставу предмету застави;

-        договорів зобов'язання, договорів поруки, в забезпечення зобов'язань ТОВ «Агро-Гарант-Цукор», по вказаним кредитним договорам, актів перевірок заставного майна;

-        платіжні документи, якими підтверджується перерахування кредиту на рахунок товариства з обмеженою відповідальністю «Агро-Гарант-Цукор» та погашення кредиту і відсотків по ньому;

               В разі вилучення документів на паперовому носії раніше правоохоронними органами, надати на виїмку їх завірені копії та роздруковані  з магнітного носія інформації на паперовий носій.

В разі відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зобов'язати Кіровоградське регіональне  управління філії ВАТ КБ «Надра»

письмово повідомити, про причини їх відсутності та не надання даних документів згідно постанови судді, а також надати інформацію про їх місцезнаходження на час проведення виїмки.

Проведення виїмки доручити оперативним співробітникам

ОВС СВ ?З” СВ

УМВС України в Кіровоградській області.

Постанова  не  оскаржується . 

Суддя                     (підпис)

Згідно  з оригіналом:

Суддя

Кіровського  районного суду

м. Кіровограда                                                                                

О.В. Бершадська