Постанова

від 16.02.2009 по справі 4-284/09

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

№ 4-284/09

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 лютого 2009 року суддя Шевче нківського районного суду м. Києва Зубков СО. розглянувши подання старшого слідчого в ОВС СУ ГУМВС України в м. Києв і Терпила О.І. про надання дозволу на розкриття інформ ації, яка містить банківську таємницю та проведення виїм ки документів в ВАТ КБ «Інтер банк» (МФО 300216), -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУ МВС України в м. Києві Терпи ло О.І. звернувся з поданням про надання дозволу на розкр иття інформації, яка містить банківську таємницю та пров едення виїмки документів в В АТ КБ «Інтербанк» (МФО 300216), щодо діяльності ТОВ «Лайн Трейд» (код ЄДРПОУ 35390643), рахунок № 26008032756001, а саме:

юридичної справи по рахунк у в повному обсязі (заява на ві дкриття рахунку, договори, ка ртки зі зразками підписів і в ідбитками печатки, копії док ументів керівників та заснов ників, копії статутів, тощо), а також документів, які стали п ідставою для відкриття рахун ку, видачі платіжних карток п о рахунку, тощо; руху коштів по рахунку (на паперовому та еле ктронному носіях) за період з 01.01.2007 по 11.02.2009 із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а са ме: назви контрагенту, коду ЄД РПОУ контрагента, номер раху нку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здій снення трансакції, суми та пр изначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер плат іжного документу), тощо;

якщо рух коштів по рахунку з дійснювався з використанням платіжної картки, надати інф ормацію в документарному виг ляді про місця (банкомата, маг азини, POS-термінали тощо), в яких вона використовувалась для зняття чи використання наявн их на рахунку коштів;

документарну інформацію п ро користування «Інтернет» с истемою "клієнт-банк" для пере вірки стану рахунку та перер ахування коштів з поточного рахунку (протоколи обміну ін формацією, LOG-файли) за період з 01.01.2007 по 11.02.2009, із зазначенням IP-адр ес комп'ютерів, з яких відбува лось з'єднання з системою; еле ктронних платіжних документ ів по рахунку, отриманих від і мені підприємства по каналах системи "Клієнт-Банк" і підпис аних електронним цифровим пі дписом службової особи, за пе ріод з 01.01.2007 по 11.02.2009 року;

платіжних документів (ори гіналів на паперовому носії) , які стали підставою для руху коштів по рахунку, зняття гот івки, за період з 01.01.2007 по 11.08.2008 рок у; оригіналів договорів, угод , контрактів, наявних в устано ві банку; документів перепис ки банківської установи з ТО В «Лайн Трейд». Вивчивши пода ння та матеріали кримінально ї справи № 58-1843, заслухавши думк у слідчого, вважаю, що подання підлягає задоволенню з наст упних підстав.

З матеріалів кримінальної справи вбачається, що справа порушена 06.05.2008 року, заступнико м прокурора Святошинського р айону м. Києва, за фактом фікти вного підприємництва, тобто створення суб'єктів фінансов ої та господарської діяльнос ті з метою прикриття незакон ної діяльності, за ознаками с кладу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Під час слідства з'ясовано, що невстановленими слідство м особами, 26.02.2007 року, в Святошин ській районній у м. Києві держ авній адміністрації, з метою прикриття незаконної діяльн ості, створено ТОВ «Лекстар С ервіс». Перевіркою встановле но, що за адресою реєстрації п ідприємство не знаходиться. З моменту реєстрації товарис тво не звітувало і податки не сплачувало.

Згідно реєстраційних та ус тановчих документів, керівни ками товариства є ОСОБА_2 і ОСОБА_3, які будучи допит аними як свідки вказали, що до діяльності ТОВ «Лекстар

Сервіс» ніякого відношенн я не мають. Засновником товар иства рахується громадянин Росії ОСОБА_5 Згідно в ідповіді керівника Робочого апарату «Укрбюро Інтерполу» , ОСОБА_5 створив ТОВ «Лекс тар Сервіс» за грошову винаг ороду без мети ведення фінан сово-господарської діяльнос ті на прохання невстановлено ї особи. Дані обставини вказу ють на приховування справжнь ого характеру діяльності ТОВ «Лекстар Сервіс».

Проведеним аналізом фінан сової діяльності ТОВ «Лекста р Сервіс» встановлено, що дан е товариство приймало від су б'єктів господарської діяльн ості на свої рахунки безготі вкові кошти у значних розмір ах (понад 158 млн. грн.). З даних рах унків, безготівкові кошти у р озмірі понад 50 млн. грн., спрямо вано на рахунок ТОВ «Лайн Тре йд». Керівником та засновник ом даного товариства є ОСОБ А_6, яка будучи допитаною як с відок вказала, що до створенн я та діяльності ТОВ «Лайн Тре йд» відношення не має. Восени 2006 року, у неї було викрадено ї ї паспорт громадянки України .

Вищезазначена інформація міститься в ВАТ КБ «Інтербан к» (МФО 300216) у вигляді паперових та електронних документів. Д ані документи, згідно ст. 60 Зак ону України «Про банки та бан ківську діяльність», містять банківську таємницю. Згідно ст. 178 КПК України, виїмка докум ентів, що становлять банківс ьку таємницю, проводиться ті льки за вмотивованою постано вою судді.

Керуючись ст. 178 КПК України , суддя

ПОСТАНОВИВ:

Задовольнити подання ста ршого слідчого в ОВС СУ ГУМВС України в м. Києві Терпила О .І. про надання дозволу на ро зкриття інформації, яка міст ить банківську таємницю та п роведення виїмки документів в ВАТ КБ «Інтербанк» (МФО 300216), щ одо діяльності ТОВ «Лайн Тре йд» (код ЄДРПОУ 35390643), рахунок № 260 08032756001, а саме:

юридичної справи по рахунк у в повному обсязі (заява на ві дкриття рахунку, договори, ка ртки зі зразками підписів і в ідбитками печатки, копії док ументів керівників та заснов ників, копії статутів, тощо), а також документів, які стали п ідставою для відкриття рахун ку, видачі платіжних карток п о рахунку, тощо; руху коштів по рахунку (на паперовому та еле ктронному носіях) за період з 01.01.2007 по 11.02.2009 із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а са ме: назви контрагенту, коду ЄД РПОУ контрагента, номер раху нку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здій снення трансакції, суми та пр изначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер плат іжного документу), тощо;

якщо рух коштів по рахунку з дійснювався з використанням платіжної картки, надати інф ормацію в документарному виг ляді про місця (банкомата, маг азини, POS-термінали тощо), в яких вона використовувалась для зняття чи використання наявн их на рахунку коштів;

документарну інформацію п ро користування «Інтернет» с истемою "клієнт-банк" для пере вірки стану рахунку та перер ахування коштів з поточного рахунку (протоколи обміну ін формацією, LOG-файли) за період з 01.01.2007 по 11.02.2009, із зазначенням IP-адр ес комп'ютерів, з яких відбува лось з'єднання з системою; еле ктронних платіжних документ ів по рахунку, отриманих від і мені підприємства по каналах системи "Клієнт-Банк" і підпис аних електронним цифровим пі дписом службової особи, за пе ріод з 01.01.2007 по 11.02.2009 року;

платіжних документів (ори гіналів на паперовому носії) , які стали підставою для руху коштів по рахунку, зняття гот івки, за період з 01.01.2007 по 11.08.2008 рок у; оригіналів договорів, угод , контрактів, наявних в устано ві банку; документів перепис ки банківської установи з ТО В «Лайн Трейд». Постанова оск арженню не підлягає.