Постанова

від 03.02.2010 по справі 4-16/10

БАЛАКЛІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

4-16/10

ПОСТАНОВА

03.02.2010 року м. Балаклія

Судья Балаклейского районного суда Харьковской области ОСОБА_1 , при секретаре ОСОБА_2 , с участием прокурора ОСОБА_3 , рассмотрев представление . : зателя прокуратуры Балаклейского района Харьковской области ОСОБА_4 о гг ведении выемки в Харьковском ФАКБ «Базис» г. Харькова МФО 351599 расчетный №260043011460; АКБ «Базис» г. Харькова МФО 351760 расчетный счет V. 1 ¦ 3 351850011, платежных поручений,-

УСТАНОВИЛ:

'едователь прокуратуры Балаклейского района Харьковской области Севальный С 'гатился в суд с представлением о производстве выемки в Харьковском ФАКБ «Зад !С г. Харькова МФО 351599 расчетный счет №260043011460; АКБ «Базис» г. ~j. ~ ?.. МФО 351760 расчетный счет №2600325185001 1, платежных поручений.

- установлено прокуратурой Балаклейского района Харьковской области елг-ется уголовное дело № 28090006, возбужденное 17.01.2009 года по факту заву требления служебным положением должностными лицами Совместной зг . ~ - нети ГПУ «Шебелинкагаздобыча» по признакам состава преступления,

: те. . генного ч. 2 ст. 364 УК Украины.

3 де досудебного следствия установлено, что между ГПУ «Шебелинкагаздобыча» и ЫAL . агаздобыча» заключен договор о совместной деятельности №245 (далее СД ГПУ nJBr'c ' -длаздобыча»), согласно которому указанные выше предприятия объединяют

садв - . давленные на осуществление добычи и реализации природного газа, конденсата с предоставленных для общей деятельности скважин №51, 52, 54, 591

Oterr» .г гского месторождения и получение дохода от совершения совместной фи._-. хозяйственной деятельности, со следующим определением частей: часть ГПУ rit: --агаздобыча» 80%, ОАО «Укргаздобыча» 20%. По условиям договора ГПУ еВНь-'е- --агаздобыча» является оператором на которого непосредственно возложена дввву>-.. ~гг;иородного сырья, а ОАО «Укргаздобыча» - является лицензиатом. Взносом жэкш . даны является скважины №51, 52, 54, 591 и оборудование к ним, взносом сот « даны является предоставление лицензии на добычу углеводородного сырья и дигиз . . : дедства в сумме 1 675 500 гривен.

Гоове денной ревизией финансово-хозяйственной деятельности СД ГПУ |4Вшйел1 -- агаздобыча» за период с 01.01.04. по 31.12.07. были выявлены значительные дрмпгг = при сопоставлении выписок банковских документов, которые были

:Црскс`да:-а: СД ГПУ «Шебелинкагаздобыча» при проведении ревизии, с документами Щрпктг ¦ . а :ми банковскими учреждениями.

' ж а а д- гяжении 2006 года между СД ГПУ «Шебелинкагаздобыча» с одной стороны Ьнвчве> ТОВ «ПБК «Вертикаль» с другой (исполнитель), было заключено ряд юнг- ; а именно: договор №ХШВ 1/2006 от 25.07.06. на разработку системы «¦ивев-га .даны труда, стоимость договора 161 000 гривен; договор № 762 от 10.03.06. ¦p|pt:rr.a.в ~v- научной продукции, стоимость договора составила 89 700 гривен. Всего по к г ; б драм СД ГПУ «Шебелинкагаздобычей» были перечислены на расчетный ЭЕ 75 Вертикаль» денежные средства в сумме 250 700 гривен.

Гели : - следует отметить, что документы, которые подтверждают использование СД л_ У. агаздобыча» денежных средств на сумму 250 700 гривен отсутствуют, такие отсутствует и научно - техническая документация как результат щр ni та: «ты ТОВ «ПБК «Вертикаль» по договорам №ХШВ 1/2006 от 25.07.06.и

Щкне т : г :. установлено, что необходимости по внедрению системы управления рцрмь не :ыло. так как на то время на предприятии действовала Единая система ~ - тр> да, введенная ДК «Укргаздобыча».

Ъва ; . ено. что СД ГПУ «Шебелинкагаздобыча» были открыты расчетные

I аса - \ банковских учреждениях: Первой Харьковской ФАКБ «Базис» г.

Харьков МФО 351599 расчетный счет №260043011460; АКБ «Базис» г. Харьков 351760 расчетный счет №26003251850011. Чрез указанные расчетные сче использованием системы «Клиент - банк» были осуществлены следующие платежи:

-платежное поручение от 07.06.2005 № 2 деньги в сумне 400157,8( перечислены ЗАО «Горно - металлургический СК» (код ЕГРПОУ - 25017527), на сч 26502300001239 назначение платежа «оплата за другу частину по договору страху майна від 18.03.2005 №01/010-05»;

-платежное поручение от 07.06.2005 № 3 деньги в сумме 44000 грн. перечи

платежное поручение от 26.09.2005 № 51 деньги в сумме 42128,03 перечислены через ОДК у Балаклейском районе на счет № 31110083500021. МФО 8^ код ЕГРПОУ - 24134225, назначения платежа «бюджетний платіж - рентна плата за серпень 2005 року»;

-платежное поручение от 26.09.2005 № 54 деньги в сумме 27621,55 перечислены через ОДК у Балаклейском районе на счет № 31114089500021, МФО 85 код ЕГРПОУ - 24134225, назначение платежа «бюджетний платіж - рентна плг конденсат за серпень 2005 року»;

-платежное поручение от 26.09.2005 № 56 деньги в сумме 130615 грн. перечне ООО «Укрнефтегазэксперт» (код ЕГРПОУ - 14108468) на счет №260053668, МФО 35 назначение платежа - «за експертне обстеження технологічного обладі Островерхівського ГКР по договору №Ш-1/2005 від 23.05.2005, аванс 50%»;

-платежное поручение от 11.10.2005 № 59 деньги на сумму 130613,95 назначение платежа - «за експертне обстеження технологічного обладі Островерхівського ГКР по договору №111-1/2005 від 23.05.2005»;

-платежное поручение от 07.12.2005 № 95 деньги в сумме 213719,03 перечислены ООО «Укрнефтегазэксперт» (код ЕГРПОУ - 14108468) на счет № 26005 МФО 350589, назначение платежа - «за технічне діагностування та паспорта: Островерхівського ГКР по договору №111-2/2005 від 15.09.2005 згідно акту №1 30.11.2005 року»;

-платежное поручение от 21.12.2005 № 98 деньги в сумме 308556,50 перечислены ООО «Укрнефтегазэкспет» (код ЕГРПОУ - 14108468) на счет № 26005 МФО 350589, назначение платежа - «за технічне діагностування та паспортам Островерхівського ГКР по договору №111-2/2005 від 15.09.2005 згідно акту №2 21.12.2005»;

-платежное поручение от 21.12.2005 № 99 деньги в сумме 110000 грн. перечне ОАО «Укргаздобыча» (код ЕГРПОУ - 25635581) на счет № 260050018215, МФО - 35 назанчение платежа - «частина прибутку за 111 квартал 2005 року, що належить «Укргазвидобуток», по договору №245 від 11.04.2000 року»:

-платежное поручение от 06.03.2006 № 25 деньги в сумме 400078,91 перечислены Тз ДВ СК «Международный страховой альянс» (код ЕГРПОУ - 3302102! счет № 26506300600001, МФО - 353575, назначение платежа - «перша частина оплат договору страхування майна №И/0007 від 21.02.2006 року -;

-платежное поручение от 15.03.2006 года № 27 деньги в сумме 400078,90 перечислены Тз ДВ СК «Международный страховой альянс» (код ЕГРПОУ - 3302102! счет № 26506300600001, МФО - 353575, назначение платежа - «друга частина оплат договору страхування майна №И/0007 від 21.02.2006 року»;

-платежное поручение от 13.06.2006 № 65 деньги в сумме 6935 грн., перечиш ФЛП «Шугало Ольга Михайловна» (код - 3142005841) на счет № 26005052201752, М

-платежное поручение от 25.07.2006 № 76 в сумме 161000 грн. ООО «! «Вертикаль» (код ЕГРПОУ - 32948799) на счет № 26000000044667, МФО 351 назаначение платежа - «за впровадження системи управління охорони праці СІ відповідно до вимог ОН8АБ-18001, згідно договору №ХШВ 1/2006 від 25.07.2006».

-- платежное поручение от 25.07.2006 № 93 деньги, назначение платежа «бюджетний платіж - збір за ГРР за 111 квартал 2006 року через Відділення Державного казначейства в Балаклійському районі, на рахунок № НОМЕР_1 , МФО 851011, код ЕГРПОУ - 24134225»

-платежное поручение от 11.09.2006 № 93 деньги в сумме 89700 грн., перечислены ООО «ПБК «Вертикаль» (код ЕГРПОУ - 32948799) на счет № 26000000044667, МФО 351715, назначение платежа - «за інтерпретацію проекту розробки Островерхівського родовища по pax. №793 від 30.08.2006 згідно договору №762 від 10.03.2006 року»;

-платежное поручение от 22.09.2006 № 94 деньги в сумме 452400 грн. перечислены ООО «Будресурс Компани» (код ЕГРПОУ - 34279627) на счет № 26000310015001, МФО- 504999, назначение платежа - «за підрахунок запасів ресурсів, виділення газових покладів та визначення продуктивності горизонту, по договору №23 від 27.02.2006 року»;

Исследовав материалы дела, выслушав заключение прокурора, прихожу к выводу о том. что представление подлежит удовлетворению, поскольку имеется достаточно данных полагать, что данные платежи осуществлялись через Харьковской ФАКБ «Базис» г. Харьков МФО 351599 расчетный счет №260043011460; АКБ «Базис» г. Харьков МФО 351760 расчетный счет №26003251850011, а данные сведенья необходимы для становления объективной истины, а также представляют собой доказательственное начение по уголовному делу № 28090006, но при этом являются банковской тайной, без гаскрытия которой получить указанные данные не представляется возможным.

Руководствуясь ст.ст.178, 179 УПК Украины, п. 2 ч.1 ст. 62 , ч. 3 ст. 59 Закона Украины «О банках и банковской деятельности» от 07.12.2000 года №2121-111 (с изменениями и дополнениями), судья -

ПОСТАНОВИЛ:

Обязать должностных лиц Харьковской ФАКБ «Базис» г. Харьков МФО 351599 гзсчетный счет №260043011460; АКБ «Базис» г. Харьков МФО 351760 расчетный счет .''-2600325185001 1 предоставить надлежащим образом заверенные копии платежных поручений, которые поступали в банк в электронном виде, а именно:

-платежное поручение от 07.06.2005 № 2 деньги в сумне 400157,80 грн. перечислены ЗАО «Горно - металлургический СК» (код ЕГРПОУ - 25017527), на счет № 2 ^502300001239 назначение платежа «оплата за другу частину по договору страхування

шина від 18.03.2005 №01/010-05»;

-платежное поручение от 07.06.2005 № 3 деньги в сумме 44000 грн. перечислены ГПУ «Шебелинкагаздобыча» на счет № 260034085, МФО - 351629, код ЕГРПОУ -

.53146, назначение платежа «часткова сплата за виконані роботи по видобуванню по pax. №854 від 18.05.2005»;

платежное поручение от 26.09.2005 № 51 деньги в сумме 42128,03 грн. -речислены через ОДК у Балаклейском районе на счет № 31110083500021, МФО 851011,

:д ЕГРПОУ - 24134225, назначения платежа «бюджетний платіж - рентна плата за газ за серпень 2005 року»;

-платежное поручение от 26.09.2005 № 54 деньги в сумме 27621,55 грн. .-исчислены через ОДК у Балаклейском районе на счет № 31114089500021, МФО 851011,

л ЕГРПОУ - 24134225, назначение платежа «бюджетний платіж - рентна плата за г нденсат за серпень 2005 року»;

-платежное поручение от 26.09.2005 № 56 деньги в сумме 130615 грн. перечислены Г90 «Укрнефтегазэксперт» (код ЕГРПОУ - 14108468) на счет №260053668, МФО 350589, - лз начение платежа - «за експертне обстеження технологічного обладнання

стдоверхівського ГКР по договору №Ш-1/2005 від 23.05.2005, аванс 50%»;

-платежное поручение от 11.10.2005 № 59 деньги на сумму 130613,95 грн.

із начение платежа - «за експертне обстеження технологічного обладнання лтроверхівського ГКР по договору №Ш-1/2005 від 23.05.2005»;

-платежное поручение от 07.12.2005 № 95 деньги в сумме 213719,03 грн. .-числены ООО «Укрнефтегазэксперт» (код ЕГРПОУ - 14108468) на счет № 260053668,

VOO 350589, назначение платежа - «за технічне діагностування та паспортизацію

Островерхівського ГКР по договору №111-2/2005 від 15.09.2005 згідно акту №1 30.1 1.2005 року»;

-платежное поручение от 21.12.2005 № 98 деньги в сумме 308556,50 : перечислены ООО «Укрнефтегазэкспет» (код ЕГРПОУ - 14108468) на счет № 2600534 МФО 350589, назначение платежа - «за технічне діагностування та паспортиза Островерхівського ГКР по договору №111-2/2005 від 15.09.2005 згідно акту №21 21.12.2005»;

-платежное поручение от 21.12.2005 № 99 деньги в сумме 110000 гри. перечної ОАО «Укргаздобыча» (код ЕГРПОУ - 25635581) на счет № 260050018215, МФО - 35Г назанчение платежа - «частина прибутку за 111 квартал 2005 року, що належить З «Укргазвидобуток», по договору №245 від 11.04.2000 року»;

-платежное поручение от 06.03.2006 № 25 деньги в сумме 400078,91 перечислены Тз ДВ СК «Международный страховой альянс» (код ЕГРПОУ - 33021023 счет № 26506300600001, МФО - 353575, назначение платежа - «перша частина оплаті договору страхування майна №И/0007 від 21.02.2006 року»;

-платежное поручение от 15.03.2006 года № 27 деньги в сумме 400078,90 і перечислены Тз ДВ СК «Международный страховой альянс» (код ЕГРПОУ - 33021023 счет № 26506300600001, МФО - 353575, назначение платежа - «друга частина оплаті договору страхування майна №И/0007 від 21.02.2006 року»;

-платежное поручение от 13.06.2006 № 65 деньги в сумме 6935 грн., перечис.! ФЛП «Шугало Ольга Михайловна» (код - 3142005841) на счет № 26005052201752, М

-платежное поручение от 25.07.2006 № 76 в сумме 161000 грн. ООО 1 «Вертикаль» (код ЕГРПОУ - 32948799) на счет № 26000000044667, МФО 351 назаначение платежа - «за впровадження системи управління охорони праці СІ відповідно до вимог ОН8А8-18001, згідно договору №ХШВ 1/2006 від 25.07.2006».

-- платежное поручение от 25.07.2006 № 93 деньги, назначение платежа «бюджет платіж - збір за ГРР за 111 квартал 2006 року через Відділення Державного казначейс: Балаклійському районі, на рахунок № НОМЕР_1 , МФО 851011. код ЕГРПО 24134225»

-платежное поручение от 11.09.2006 № 93 деньги в сумме 89700 грн., перечисл ООО «ПБК «Вертикаль» (код ЕГРПОУ - 32948799) на счет № 26000000044667, \ 351715, назначение платежа - «за інтерпретацію проекту розробки Островерхівсь родовища по рах. №793 від 30.08.2006 згідно договору №762 від 10.03.2006 року»;

-платежное поручение от 22.09.2006 № 94 деньги в сумме 452400 грн. перечис.д ООО «Будресурс Компани» (код ЕГРПОУ - 34279627) на счет № 26000310015001, М - 304999, назначение платежа - «за підрахунок запасів ресурсів, виділення газа покладів та визначення продуктивності горизонту, по договору №23 від 27.02.2006 року

-указать присутствовали ли на указанных платежных поручениях электрон подписи и указать кому они принадлежали (в разрезе каждого платежного поручения).

Постановление суда о предоставлении копий документов являє обязательным для исполнения должностными дицами Харьковского ФА «Базис» г. Харькова МФО 35 1599 расчетный счет № НОМЕР_2 ; 4 «Базис» г. Харькова МФО 351760 расчетный счет №2600325185001 1.

Копию постановления направить в прокуратуру Балаклейского рая Харьковской области.

Постановление окончательное, обжалованию не подлежит.

ОСОБА_1