Постанова
від 02.12.2011 по справі 4-527/11
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

02.12.2011

Справа № 4-527/11

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 грудня 2011 року суддя Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області Бойко О.М., розглянувши подання старшого слідчого прокуратури Дніпропетровського району Дніпропетровської області Гнєзділова О.В про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

01.12.2011 року до Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області надійшло подання старшого слідчого прокуратури Дніпропетровського району Дніпропетровської області Гнєзділова О.В про проведення обшуку в автомобілі "SKODA FABIA", державний номер НОМЕР_1.

У поданні зазначено, що службові особи TOB "ПБК "Лора"(код за ЄДРПОУ 35728436), склали та надали до Дніпропетровської МДПІ декларації з податку на додану вартість з Додатком № 5 "Розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів"за період квітня-жовтня 2010 року, в яких не відобразили операції отримання за чеками готівкових грошових коштів з рахунку на закупівлю сільськогосподарської продукції та будматеріалів в сумі 868 864,00 грн. Таким чином, службові особи TOB "ПБК "Лора", зловживаючи службовим становищем, умисно, з корисливих мотивів, використовуючи службове становище, внесли до офіційних документів, а саме: декларацій з податку на додану вартість, додатку № 5 "Розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів"за період квітня-жовтня 2010 року завідомо неправдиві відомості, не відобразивши операції отримання за чеками готівкових грошових коштів з рахунку на закупівлю сільськогосподарської продукції та будматеріалів в сумі 868864,00 грн., в тому числі НДС в сумі 144810,67 грн., що спричинило тяжкі наслідки у вигляді ненадходження до державного бюджету податку на додану вартість на суму 144810,67 грн., що більше ніж в 250 разів перевищує неоподаткований податком мінімум доходів громадян на момент скоєння.

02.08.2011 року прокурором Дніпропетровського району старшим радником юстиції Храпливим А.В. порушено кримінальну справу № 4119031, за фактом зловживання службовим становищем, службового підроблення, що спричинило тяжкі наслідки, службовими особами TOB "ПБК "Лора", за ознаками складів злочинів, передбачених ч.2 ст.364, ч. 2 ст. 366 КК України.

Крім того, в ході проведення досудового слідства оперативними заходами встановлена схема руху грошових коштів між юридичними та фізичними особами, яка дозволяла незаконно, використовуючи завідомо підроблені документи, переводити безготівкові кошти у готівку з подальшою легалізацією грошових коштів, одержаних злочинним шляхом та використанням їх у фінансово-господарській діяльності підконтрольних підприємств. В результаті проведення вказаної незаконної діяльності, нанесено шкоду державному бюджету у вигляді недоотримання податку на додану вартість та податку на прибуток.

Єдиною посадовою особою ТОВ ПБК "Лора"є ОСОБА_3, який і подає декларації з податку на прибуток та декларації з податку додану вартість до ДПІ.

Також, встановлено, що ОСОБА_3 є:

- засновником: ТОВ "-Аграрні інвестиції-"; ТОВ "ДП УКС Центр високих технологій-"; ТОВ "Укррос-експорт трейдінг"; ТОВ "ПЗММ"; ПП "Техно-Векрт"; ТОВ "Мегаінвест.Буд"; ТОВ "Лабріз";

- директором: ТОВ "Аграрні інвестиції-"; ТОВ "Зернопромінвест-", ТОВ "Дніпроагроінвест-", ТОВ "Дніпромегапром-"; ТОВ "Мегатехносервіс-"; ТОВ "Дніпроферрумторг-"; ТОВ "Дніпрозернотрейд-"; ТОВ "ДП УКС Центр високих технологій-"; ТОВ "Алвіс"; ТОВ НВО "Енергія"; ТОВ "Дніпроторгінвест"; ТОВ "Укррос-експорт трейдінг"; ТОВ "Земград"; ТОВ "ПЗММ"; ПП "Техно-Векрт"; ТОВ "Мегаінвест.Буд"; ТОВ "Лабріз"; ТОВ ВКФ "Гала"; ТОВ "Меркурій";

- бухгалтером: ТОВ "Аграрні інвестиції-"; ТОВ "Дніпромегапром-"; ТОВ "Мегатехносервіс-"; ТОВ "Дніпроферрумторг-"; ТОВ "ДП УКС Центр високих технологій-"; ТОВ НВО "Енергія"; ТОВ "Дніпроторгінвест"; ТОВ "АФ Консільєрі"; ТОВ "Укррос-експорт трейдінг"; ТОВ "Земград"; ПП "Техно-Векрт"; ТОВ "Мегаінвест.Буд".

Зазначені підприємства входять до складу виявленої схеми злочинної діяльності.

В ході проведення досудового слідства встановлено, що довіреною особою ОСОБА_3 є ОСОБА_4, який також є директором ТОВ "КЕНТАВР-".

В ході досудового слідства по даній кримінальній справі виникла необхідність в проведенні обшуку автомобіля "SKODA FABIA", державний номер НОМЕР_1, на якому фактично пересувається ОСОБА_4, оскільки там можуть знаходитись речі та документи, які мають значення по справі, а також відшкодування завданих державі збитків.

Вивчивши матеріали подання, вважаю його необґрунтованим, оскільки немає достатніх підстав вважати, що предмети і документи, які мають значення для встановлення істини та підлягають дослідженню в процесі досудового слідства, з метою всебічності, повноти та об'єктивності дослідження усіх обставин справи, знаходяться в автомобілі "SKODA FABIA", державний номер НОМЕР_1.

Керуючись ст. 177 КПК України, суддя -

П О С Т А Н О В И В:

У задоволенні подання старшого слідчого прокуратури Дніпропетровського району Дніпропетровської області Гнєзділова О.В про проведення обшуку в автомобілі "SKODA FABIA", державний номер НОМЕР_1 - відмовити.

На постанову протягом трьох діб з дня її винесення прокурором може бути подана апеляція до апеляційного суду Дніпропетровської області.

Суддя О.М. Бойко

СудДніпропетровський районний суд Дніпропетровської області
Дата ухвалення рішення02.12.2011
Оприлюднено15.09.2016
Номер документу50221661
СудочинствоКримінальне

Судовий реєстр по справі —4-527/11

Постанова від 16.12.2011

Кримінальне

Бориспільський міськрайонний суд Київської області

Криворучко І. В.

Постанова від 06.04.2011

Кримінальне

Солом'янський районний суд міста Києва

Педенко А. М.

Постанова від 02.12.2011

Кримінальне

Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області

Бойко О. М.

Постанова від 20.07.2011

Кримінальне

Святошинський районний суд міста Києва

Домарацька А. В.

Постанова від 21.06.2012

Кримінальне

Московський районний суд м.Харкова

Майстренко О. М.

Ухвала від 17.04.2012

Кримінальне

Апеляційний суд Автономної Республіки Крим

Осоченко А. М.

Постанова від 29.12.2011

Кримінальне

Староміський районний суд м.Вінниці

Чернюк І. В.

Постанова від 04.01.2012

Кримінальне

Білгород-Дністровський міськрайонний суд Одеської області

Остра Н. С.

Постанова від 04.01.2011

Кримінальне

Білгород-Дністровський міськрайонний суд Одеської області

Остра Н. С.

Постанова від 31.10.2011

Кримінальне

Московський районний суд м.Харкова

Майстренко О. М.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні