02.12.2011
Справа № 4-527/11
П О С Т А Н О В А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
02 грудня 2011 року суддя Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області Бойко О.М., розглянувши подання старшого слідчого прокуратури Дніпропетровського району Дніпропетровської області Гнєзділова О.В про проведення обшуку, -
В С Т А Н О В И В:
01.12.2011 року до Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області надійшло подання старшого слідчого прокуратури Дніпропетровського району Дніпропетровської області Гнєзділова О.В про проведення обшуку в автомобілі "SKODA FABIA", державний номер НОМЕР_1.
У поданні зазначено, що службові особи TOB "ПБК "Лора"(код за ЄДРПОУ 35728436), склали та надали до Дніпропетровської МДПІ декларації з податку на додану вартість з Додатком № 5 "Розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів"за період квітня-жовтня 2010 року, в яких не відобразили операції отримання за чеками готівкових грошових коштів з рахунку на закупівлю сільськогосподарської продукції та будматеріалів в сумі 868 864,00 грн. Таким чином, службові особи TOB "ПБК "Лора", зловживаючи службовим становищем, умисно, з корисливих мотивів, використовуючи службове становище, внесли до офіційних документів, а саме: декларацій з податку на додану вартість, додатку № 5 "Розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів"за період квітня-жовтня 2010 року завідомо неправдиві відомості, не відобразивши операції отримання за чеками готівкових грошових коштів з рахунку на закупівлю сільськогосподарської продукції та будматеріалів в сумі 868864,00 грн., в тому числі НДС в сумі 144810,67 грн., що спричинило тяжкі наслідки у вигляді ненадходження до державного бюджету податку на додану вартість на суму 144810,67 грн., що більше ніж в 250 разів перевищує неоподаткований податком мінімум доходів громадян на момент скоєння.
02.08.2011 року прокурором Дніпропетровського району старшим радником юстиції Храпливим А.В. порушено кримінальну справу № 4119031, за фактом зловживання службовим становищем, службового підроблення, що спричинило тяжкі наслідки, службовими особами TOB "ПБК "Лора", за ознаками складів злочинів, передбачених ч.2 ст.364, ч. 2 ст. 366 КК України.
Крім того, в ході проведення досудового слідства оперативними заходами встановлена схема руху грошових коштів між юридичними та фізичними особами, яка дозволяла незаконно, використовуючи завідомо підроблені документи, переводити безготівкові кошти у готівку з подальшою легалізацією грошових коштів, одержаних злочинним шляхом та використанням їх у фінансово-господарській діяльності підконтрольних підприємств. В результаті проведення вказаної незаконної діяльності, нанесено шкоду державному бюджету у вигляді недоотримання податку на додану вартість та податку на прибуток.
Єдиною посадовою особою ТОВ ПБК "Лора"є ОСОБА_3, який і подає декларації з податку на прибуток та декларації з податку додану вартість до ДПІ.
Також, встановлено, що ОСОБА_3 є:
- засновником: ТОВ "-Аграрні інвестиції-"; ТОВ "ДП УКС Центр високих технологій-"; ТОВ "Укррос-експорт трейдінг"; ТОВ "ПЗММ"; ПП "Техно-Векрт"; ТОВ "Мегаінвест.Буд"; ТОВ "Лабріз";
- директором: ТОВ "Аграрні інвестиції-"; ТОВ "Зернопромінвест-", ТОВ "Дніпроагроінвест-", ТОВ "Дніпромегапром-"; ТОВ "Мегатехносервіс-"; ТОВ "Дніпроферрумторг-"; ТОВ "Дніпрозернотрейд-"; ТОВ "ДП УКС Центр високих технологій-"; ТОВ "Алвіс"; ТОВ НВО "Енергія"; ТОВ "Дніпроторгінвест"; ТОВ "Укррос-експорт трейдінг"; ТОВ "Земград"; ТОВ "ПЗММ"; ПП "Техно-Векрт"; ТОВ "Мегаінвест.Буд"; ТОВ "Лабріз"; ТОВ ВКФ "Гала"; ТОВ "Меркурій";
- бухгалтером: ТОВ "Аграрні інвестиції-"; ТОВ "Дніпромегапром-"; ТОВ "Мегатехносервіс-"; ТОВ "Дніпроферрумторг-"; ТОВ "ДП УКС Центр високих технологій-"; ТОВ НВО "Енергія"; ТОВ "Дніпроторгінвест"; ТОВ "АФ Консільєрі"; ТОВ "Укррос-експорт трейдінг"; ТОВ "Земград"; ПП "Техно-Векрт"; ТОВ "Мегаінвест.Буд".
Зазначені підприємства входять до складу виявленої схеми злочинної діяльності.
В ході проведення досудового слідства встановлено, що довіреною особою ОСОБА_3 є ОСОБА_4, який також є директором ТОВ "КЕНТАВР-".
В ході досудового слідства по даній кримінальній справі виникла необхідність в проведенні обшуку автомобіля "SKODA FABIA", державний номер НОМЕР_1, на якому фактично пересувається ОСОБА_4, оскільки там можуть знаходитись речі та документи, які мають значення по справі, а також відшкодування завданих державі збитків.
Вивчивши матеріали подання, вважаю його необґрунтованим, оскільки немає достатніх підстав вважати, що предмети і документи, які мають значення для встановлення істини та підлягають дослідженню в процесі досудового слідства, з метою всебічності, повноти та об'єктивності дослідження усіх обставин справи, знаходяться в автомобілі "SKODA FABIA", державний номер НОМЕР_1.
Керуючись ст. 177 КПК України, суддя -
П О С Т А Н О В И В:
У задоволенні подання старшого слідчого прокуратури Дніпропетровського району Дніпропетровської області Гнєзділова О.В про проведення обшуку в автомобілі "SKODA FABIA", державний номер НОМЕР_1 - відмовити.
На постанову протягом трьох діб з дня її винесення прокурором може бути подана апеляція до апеляційного суду Дніпропетровської області.
Суддя О.М. Бойко
Суд | Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області |
Дата ухвалення рішення | 02.12.2011 |
Оприлюднено | 15.09.2016 |
Номер документу | 50221661 |
Судочинство | Кримінальне |
Кримінальне
Бориспільський міськрайонний суд Київської області
Криворучко І. В.
Кримінальне
Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області
Бойко О. М.
Кримінальне
Білгород-Дністровський міськрайонний суд Одеської області
Остра Н. С.
Кримінальне
Білгород-Дністровський міськрайонний суд Одеської області
Остра Н. С.
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2023Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні