Постанова
від 02.12.2011 по справі 4-494/11
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

02.12.2011

Справа № 4-494/11

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 грудня 2011 року суддя Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області Бойко О.М., розглянувши подання старшого слідчого прокуратури Дніпропетровського району Дніпропетровської області ОСОБА_1В про проведення виїмки, -

В С Т А Н О В И В:

23.11.2011 року до Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області надійшло подання старшого слідчого прокуратури Дніпропетровського району Дніпропетровської області ОСОБА_1В про проведення виїмки в приміщенні Дніпропетровської філії АТ В«Індекс-БанкВ»в м. Дніпропетровську (МФО 307015) по рахунку №26005001411001, який належить ПП В«КТЛ 2008В» (код ЄДРПОУ 35986360).

У поданні зазначено, що службові особи TOB В«ПБК В«ЛораВ» (код за ЄДРПОУ 35728436), склали та надали до Дніпропетровської МДПІ декларації з податку на додану вартість з Додатком № 5 В«Розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентівВ»за період квітня-жовтня 2010 року, в яких не відобразили операції отримання за чеками готівкових грошових коштів з рахунку на закупівлю сільськогосподарської продукції та будматеріалів в сумі 868 864,00 грн. Таким чином, службові особи TOB В«ПБК В«ЛораВ» , зловживаючи службовим становищем, умисно, з корисливих мотивів, використовуючи службове становище, внесли до офіційних документів, а саме: декларацій з податку на додану вартість, додатку № 5 В«Розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентівВ»за період квітня-жовтня 2010 року завідомо неправдиві відомості, не відобразивши операції отримання за чеками готівкових грошових коштів з рахунку на закупівлю сільськогосподарської продукції та будматеріалів в сумі 868864,00 грн., в тому числі НДС в сумі 144810,67 грн., що спричинило тяжкі наслідки у вигляді ненадходження до державного бюджету податку на додану вартість на суму 144810,67 грн., що більше ніж в 250 разів перевищує неоподаткований податком мінімум доходів громадян на момент скоєння.

02.08.2011 року прокурором Дніпропетровського району старшим радником юстиції ОСОБА_2 порушено кримінальну справу № 4119031, за фактом зловживання службовим становищем, службового підроблення, що спричинило тяжкі наслідки, службовими особами TOB В«ПБК В«ЛораВ» , за ознаками складів злочинів, передбачених ч.2 ст.364, ч. 2 ст. 366 КК України.

Крім того, в ході проведення досудового слідства оперативними заходами встановлена схема руху грошових коштів між юридичними та фізичними особами, яка дозволяла незаконно, використовуючи завідомо підроблені документи, переводити безготівкові кошти у готівку з подальшою легалізацією грошових коштів, одержаних злочинним шляхом та використанням їх у фінансово-господарській діяльності підконтрольних підприємств. В результаті проведення вказаної незаконної діяльності, нанесено шкоду державному бюджету у вигляді недоотримання податку на додану вартість та податку на прибуток.

Єдиною посадовою особою ТОВ ПБК В«ЛораВ»є ОСОБА_3, який і подає декларації з податку на прибуток та декларації з податку додану вартість до ДПІ.

Також, встановлено, що ОСОБА_3 є:

- засновником: ТОВ В« -Аграрні інвестиції-В» ; ТОВ В«ДП УКС Центр високих технологій-В» ; ТОВ В«Укррос-експорт трейдінгВ» ; ТОВ В«ПЗММВ» ; ПП В«Техно-ВекртВ» ; ТОВ В«Мегаінвест.БудВ» ; ТОВ В«ЛабрізВ» ;

- директором: ТОВ В«Аграрні інвестиції-В» ; ТОВ В«Зернопромінвест-В» , ТОВ В«Дніпроагроінвест-В» , ТОВ В«Дніпромегапром-В» ; ТОВ В«Мегатехносервіс-В» ; ТОВ В«Дніпроферрумторг-В» ; ТОВ В«Дніпрозернотрейд-В» ; ТОВ В«ДП УКС Центр високих технологій-В» ; ТОВ В«АлвісВ» ; ТОВ НВО В«ЕнергіяВ» ; ТОВ В«ДніпроторгінвестВ» ; ТОВ В«Укррос-експорт трейдінгВ» ; ТОВ В«ЗемградВ» ; ТОВ В«ПЗММВ» ; ПП В«Техно-ВекртВ» ; ТОВ В«Мегаінвест.БудВ» ; ТОВ В«ЛабрізВ» ; ТОВ ВКФ В«ГалаВ» ; ТОВ В«МеркурійВ» ;

- бухгалтером: ТОВ В«Аграрні інвестиції-В» ; ТОВ В«Дніпромегапром-В» ; ТОВ В«Мегатехносервіс-В» ; ТОВ В«Дніпроферрумторг-В» ; ТОВ В«ДП УКС Центр високих технологій-В» ; ТОВ НВО В«ЕнергіяВ» ; ТОВ В«ДніпроторгінвестВ» ; ТОВ В«АФ КонсільєріВ» ; ТОВ В«Укррос-експорт трейдінгВ» ; ТОВ В«ЗемградВ» ; ПП В«Техно-ВекртВ» ; ТОВ В«Мегаінвест.БудВ» .

Крім того, встановлено, що довіреною особою ОСОБА_3 є ОСОБА_4, який також є директором ТОВ НВО В«ТЕХПРОМЕКСПОРТВ» (код ЄДРПОУ 31418958), ТОВ В«ЛагісВ» , ТОВ В«Дніпромегапром-В» , ТОВ В«Дніпропетровські фінансові технологіїВ» , ТОВ В«Дніпропетровські промислові технологіїВ» , ТОВ В«АгропромкласикВ» , ТОВ В«СП ГрандВ» , ТОВ В«Омікрон-В»та ТОВ В«АгрометромВ» .

Зазначені підприємства є засновниками ТОВ В«Зернопромінвест-В» , ТОВ В«Дніпроагроінвест-В» , ТОВ В«Дніпроферрумторг-В» , директором яких є також ОСОБА_3

Зазначені підприємства входять то складу виявленої схеми злочинної діяльності.

В ході проведення досудового слідства по даній кримінальній справі, з метою забезпечення всебічності, повноти та об'єктивності дослідження усіх обставин справи, а також встановлення руху грошових коштів перерахованих за начебто виконані роботи, виникає необхідність отримати інформацію по банківським рахункам ПП В«КТЛ 2008В» .

Вивчивши матеріали подання, вважаю його необґрунтованим, оскільки немає достатніх підстав вважати, що предмети і документи, які мають значення для встановлення істини та підлягають дослідженню в процесі досудового слідства, з метою всебічності, повноти та об’єктивності дослідження усіх обставин справи, знаходяться в приміщенні Дніпропетровської філії АТ В«Індекс-БанкВ»в м. Дніпропетровську (МФО 307015) по рахунку №26005001411001, який належить ПП В«КТЛ 2008В» (код ЄДРПОУ 35986360).

Керуючись ст. 177 КПК України, суддя -

П О С Т А Н О В И В:

У задоволенні подання старшого слідчого прокуратури Дніпропетровського району Дніпропетровської області ОСОБА_1В про проведення виїмки в приміщенні Дніпропетровської філії АТ В«Індекс-БанкВ»в м.Дніпропетровську (МФО 307015) по рахунку №26005001411001, який належить ПП В«КТЛ 2008В» (код ЄДРПОУ 35986360) - відмовити.

На постанову протягом трьох діб з дня її винесення прокурором може бути подана апеляція до апеляційного суду Дніпропетровської області.

Суддя О.М. Бойко

СудДніпропетровський районний суд Дніпропетровської області
Дата ухвалення рішення02.12.2011
Оприлюднено17.09.2015
Номер документу50221781
СудочинствоКримінальне

Судовий реєстр по справі —4-494/11

Постанова від 18.01.2016

Кримінальне

Московський районний суд м.Харкова

Горбунова Я. М.

Постанова від 27.12.2011

Кримінальне

Артемівський міськрайонний суд Донецької області

Медінцева Н. М.

Постанова від 02.12.2011

Кримінальне

Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області

Бойко О. М.

Постанова від 29.08.2011

Кримінальне

Святошинський районний суд міста Києва

Почупайло А. В.

Постанова від 16.11.2011

Кримінальне

Бориспільський міськрайонний суд Київської області

Величко В. П.

Постанова від 21.04.2011

Кримінальне

Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя

Крамаренко І. А.

Постанова від 27.04.2011

Кримінальне

Соснівський районний суд м.Черкас

Кальчук А. П.

Постанова від 14.12.2011

Кримінальне

Личаківський районний суд м.Львова

Леньо С. І.

Постанова від 28.11.2011

Кримінальне

Євпаторійський міський суд Автономної Республіки Крим

Дудник А. С.

Постанова від 30.11.2011

Кримінальне

Білгород-Дністровський міськрайонний суд Одеської області

Акулова М. І.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні