Дело № 1-076-2010 г.
ПРИГОВОР
ИМЕНЕМ УКРАИНЫ
27 мая 2010 года Красногвардейский районный суд г. Днепропетровска в составе:
председательствующего: судьи Руснака А.И.
при секретаре: Лозовой Е.А.
с участием прокурора: Бардаченко Н.И.
рассмотрев в открытом судебном заседании в г. Днепропетровске уголовное дело по обвинению:
ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца ІНФОРМАЦІЯ_2, гражданина Украины, невоеннообязанного, имеющего ІНФОРМАЦІЯ_3, разведенного, работающего начальником охраны Общества с ограниченной ответственностью с иноземными инвестициями «Вортекс», ранее не судимого, зарегистрированного и проживающего: ІНФОРМАЦІЯ_4,
в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК Украины, -
У С Т А Н О В И Л:
02 февраля 2007 года Исполкомом Днепропетровского городского совета было зарегистрировано Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Ибис-Трейд», юридический адрес: г. Днепропетровск, ул. Артельная, д. 10, фактический адрес: г. Днепропетровск, ул. Криворожская, д. 79, код ЕГРПОУ 34915503, заместителем директора которого стал ОСОБА_1 согласно приказа № 2-ОК от 05 февраля 2007 года. ОСОБА_1 было выделено рабочее место в кабинете № 211, офиса ООО «Ибис-Трейд», расположенного по адресу: г. Днепропетровск, ул. Криворожская, д. 72.
В феврале 2007 года указанное предприятие было аккредитовано как субъект внешнеэкономической деятельности в отделе таможенного оформления № 3 Днепропетровской региональной таможни, находящемся по адресу: г. Днепропетровск, ул. Нижнеднепровская, д. 1-Б.
В феврале 2007 года заместитель директора ООО «Ибис-Трейд» ОСОБА_1 принял решение совершить контрабанду в Украину из Польши товаров народного потребления и средств гигиены, производства польских фирм «Hanke Tissue», «Politan» и «Nicols Poland».
Тогда же ОСОБА_1 договорился с неустановленным следствием лицом о том, что последний подготовит контракт и приложения к контракту на отправляемую продукцию, инвойсы, содержащие ложные сведения в отношении отправителя, получателя и стоимости товара, а также обеспечит оформление товара в таможенном отношении в Польше и его отправку, а ОСОБА_1 в свою очередь организует его доставку в Украину в адрес ООО «Ибис-Трейд» и обеспечит оформление товара в таможенном отношении в Украине на основании поддельных документов, а также реализует товар на территории Украины.
С этой целью, во исполнение задуманного, в феврале 2007 года ОСОБА_1 обратился к директору ООО «Ибис-Трейд» ОСОБА_2 с предложением импортировать в адрес указанного предприятия из Польши товары народного потребления и средства гигиены, производства польских фирм «Hanke Tissue», «Politan» и «Nicols Poland», а в дальнейшем реализовать его в Украине для получения прибыли после надлежащего оформления в таможенном отношении от имени ООО «Ибис-Трейд» в г. Днепропетровске. ОСОБА_2, не подозревая о преступных замыслах ОСОБА_1, согласился на предложение последнего, а также согласился оформлять в таможенном отношении вышеуказанные грузы от имени ООО «Ибис-Трейд».
В том же месяце, продолжая реализовывать свой преступный умысел, ОСОБА_1 обратился к директору ООО «Энергия-Днепр» ОСОБА_3 с предложением приобретать у ООО «Ибис-Трейд» товары народного потребления и средства гигиены польских фирм «Hanke Tissue», «Politan» и «Nicols Poland» по выгодным (низким) ценам, которые будут поступать в адрес ООО «Ибис-Трейд» и будут оформлены последним в таможенном отношении в г. Днепропетровске. О том, что указанный товар будет поставляться в Украину в адрес ООО «Ибис-Трейд» контрабандным способом ОСОБА_1 в известность ОСОБА_4 не поставил. ОСОБА_4, не подозревая о преступных замыслах ОСОБА_1, согласился на предложение последнего приобретать от имени ООО «Энергия-Днепр» у ООО «Ибис-Трейд» товары народного потребления и средства гигиены польских фирм «Hanke Tissue», «Politan» и «Nicols Poland».
В феврале 2007 года неустановленное следствием лицо предоставило ОСОБА_1 два экземпляра контракта № FI-1-02/07 от 28 февраля 2007 года, заключенного между фирмой «FONT MEDIA GROUP LLC» (США) и ООО «Ибис-Трейд», на поставку в адрес последнего товаров народного потребления и средств гигиены польских фирм «Hanke Tissue», «Politan» и «Nicols Poland», подписанные от имени директора указанного иностранного предприятия и с оттисками печати этой иностранной фирмы. Тогда же указанные экземпляры контракта ОСОБА_1 предоставил директору ООО «Ибис-Трейд» ОСОБА_2, который в офисе названного предприятия, по адресу: г. Днепропетровск, ул. Криворожская, д. 72, подписал данные документы от своего имени и поставил на них оттиски печати ООО «Ибис-Трейд». Один экземпляр контракта, подписанного ОСОБА_2, ОСОБА_1 передал неустановленному следствием лицу для организации поставок в Украину вышеуказанных товаров.
В июле 2007 года неустановленное следствием лицо предоставило ОСОБА_1 в двух экземплярах приложения № 94, 99, 112, 115, 118, 133, 137, 139, 156, 157 от 01 июня 2007 года к контракту № FI-1-02/07 от 28 февраля 2007 года, в которых были указаны несоответствующие действительности цены на товары народного потребления и средства гигиены польских фирм «Hanke Tissue», «Politan» и «Nicols Poland». Переданные приложения были подписаны от имени директора фирмы «FONT MEDIA GROUP LLC» и с оттисками печати этой иностранной фирмы. Тогда же указанные приложения в двух экземплярах к контракту № FI-1-02/07 от 28 февраля 2007 года ОСОБА_1 предоставил директору ООО «Ибис-Трейд» ОСОБА_2, который в офисе данного предприятия, расположенного по адресу: г. Днепропетровск, ул. Криворожская, д. 72, подписал указанные документы от своего имени и поставил на них оттиски печати ООО «Ибис-Трейд». Один экземпляр подписанных ОСОБА_2 фиктивных приложений № 94, 99, 112, 115, 118, 133, 137, 139, 156, 157 от 01 июня 2007 года ОСОБА_1 передал неустановленному следствием лицу для организации поставок в Украину товаров народного потребления и средств гигиены польских фирм «Hanke Tissue», «Politan» и «Nicols Poland».
В августе 2007 года заместитель директора ООО «Ибис-Трейд» ОСОБА_1 дал указание декларантам данного предприятия ОСОБА_5 и ОСОБА_6 оформлять в таможенном отношении в отделе таможенного оформления № 3 Днепропетровской региональной таможни грузы - товары народного потребления и средства гигиены, которые будут поступать в адрес ООО «Ибис-Трейд» из Польши, при этом одновременно поставил их в известность о том, что информацию об указанных грузах им будет предоставлять лично он сам. Тогда же ОСОБА_1 сообщил неустановленному следствием лицу, что контактными лицами при поступлении данного товара вышеуказанных польских предприятий будут таможенные декларанты ООО «Ибис-Трейд» ОСОБА_5 и ОСОБА_6, а также то, что автомобили с данными товарами, при поступлении в г. Днепропетровск должны заезжать в офис, расположенный по адресу: г. Днепропетровск, ул. Криворожская, д. 72.
В августе 2007 года, во исполнение преступного умысла на осуществление контрабанды, действуя умышленно, ОСОБА_1 заказал у киевского автотраспортного предприятия - ООО «ОСОБА_7 ТРАНС», расположенного по адресу: Киевская область, г. Боярка, ул. Короленко, д. 33, грузовой автомобиль для перевозки груза - товаров народного потребления производства «Hanke Tissue» из Польши в Украину в адрес ООО «Ибис-Трейд», указав при этом, что контактным лицом в г. Днепропетровске для оформления данного груза в таможенном отношении является ОСОБА_5, находящийся по адресу: г. Днепропетровск, ул. Криворожская, д. 72.
В том же месяце неустановленное следствием лицо, в неустановленном следствием месте, изготовило поддельный инвойс фирмы «FONT MEDIA GROUP LLC» № 94 от 20 августа 2007 года на поставку в адрес ООО «Ибис-Трейд» товара - «бумага туалетная ароматизированная цветная, полотенца бумажные цветные в рулонах для рук, салфетки столовые цветные бумажные, платки бумажные цветные ароматизированные», производства фирмы «Hanke Tissue» (Польша), стоимостью 4772,13 долларов США, что по курсу Национального банка Украины соответствовало 24099,25 гривен.
Вместе с тем, в августе 2007 года в г. Кострыжин (Польша), на заводе предприятия «Hanke Tissue», в автомобиль с регистрационным номером AI5396AO/14242KX, под управлением водителя ОСОБА_8, был загружен товар - «бумага туалетная ароматизированная цветная, полотенца бумажные цветные в рулонах для рук, салфетки столовые цветные бумажные, платки бумажные цветные ароматизированные» стоимостью 11253,06 долларов США, что по курсу Национального банка Украины соответствовало 56827,95 гривен. После этого данный автомобиль с грузом прибыл на таможенный пост в г. Хелм (Польша), где указанный товар, стоимостью 11253,06 долларов США, был оформлен в установленном порядке в таможенном отношении для экспорта фирмой «Hanke Tissue» в Украину.
Тогда же неустановленное следствием лицо по просьбе ОСОБА_1 на таможенном посту в г. Хелм (Польша) предоставило ОСОБА_8 вместо действительных товаросопроводительных документов на товар поддельный инвойс фирмы «FONT MEDIA GROUP LLC» № 94 от 20 августа 2007 года на сумму 4772,13 долларов США, что по курсу Национального банка Украины составляло 24099,25 гривен, а также книгу МДП (CARNET TIR) № ХТ53172867 от 21 августа 2007 года и товарно-транспортную накладную (CMR) № 0269371 от 21 августа 2007 года в качестве документов на данный груз, якобы поставленный фирмой «FONT MEDIA GROUP LLC» в адрес ООО «Ибис-Трейд».
В то же время неустановленное следствием лицо сообщило по телефонной связи ОСОБА_1 данные на отправленный груз, при этом сообщив ему, что в адрес ООО «Ибис-Трейд» выехал автомобиль с товаром производства польской фирмы «Hanke Tissue» на сумму 11253,06 долларов США, но в инвойсе на груз будет указано, что груз будет на 4772,13 долларов США. ОСОБА_1, действуя умышлено, с целью совершения контрабанды, передал указанную информацию декларанту ООО «Ибис-Трейд» ОСОБА_5, не поставив его в известность о том, что сведения о стоимости товара являются ложными. Тогда же неустановленное следствием лицо, в подтверждение своих слов, отправило ОСОБА_1 по факсу экспортную декларацию № 07STT20368 от 18 августа 2007 года фирмы «Hanke Tissue», в которой была указана действительная стоимость данного груза на сумму 11253,06 долларов США. Кроме того, согласно данной экспортной декларации действительным отправителем данного груза являлась фирма «Hanke Tissue» (Польша), а получателем груза было указано ООО «Энергия-Днепр» г. Днепропетровска.
На основании предоставленных ОСОБА_1 данных о грузе, в августе 2007 года ОСОБА_5 оформил предварительное уведомление на Ягодинскую таможню на импорт товара - «бумага туалетная ароматизированная цветная, полотенца бумажные цветные в рулонах для рук, салфетки столовые цветные бумажные, платки бумажные цветные ароматизированные», стоимостью 4772,13 долларов США, что по курсу Национального банка Украины соответствовало 24099,25 гривен.
В тот же день указанное предварительное уведомление ОСОБА_5 предоставил в отдел таможенного оформления № 3 Днепропетровской региональной таможни, где оно было зарегистрировано и направлено по электронной почте в центральный банк данных Государственной таможенной службы Украины. Также ОСОБА_5 предоставил в отдел таможенного оформления № 3 Днепропетровской региональной таможни копию контракта № FI-1-02/07 от 28 февраля 2007 года, заключенного между ООО «Ибис-Трейд» и «FONT MEDIA GROUP LLC», и копию фиктивного приложения к данному контракту № 94 от 01 июня 2007 года, не подозревая о том, что сведения о стоимости данного товара, указанные в последнем, являются ложными.
22 августа 2007 года автомобиль с регистрационным номером AI5396AO/14242KX, под управлением водителя ОСОБА_8, с грузом - «бумага туалетная ароматизированная цветная, полотенца бумажные цветные в рулонах для рук, салфетки столовые цветные бумажные, платки бумажные цветные ароматизированные», производства фирмы «Hanke Tissue» (Польша), общей стоимостью 11253,06 долларов США, что по курсу Национального банка Украины соответствовало 56827,95 гривен, пересек таможенную границу Украины и прибыл на таможенный пост «Ягодин» Ягодинской таможни.
Тогда же ОСОБА_8, не подозревая о том, что инвойс № 94 от 20 августа 2007 года на сумму 4772,13 долларов США, полученный на таможенном посту в г. Хелм (Польша) от неустановленного следствием лица, является фиктивным, предоставил указанный инвойс, книгу МДП (CARNET TIR) № ХТ53172867 от 21 августа 2007 года и товарно-транспортную накладную (CMR) №0269371 от 21 августа 2007 год инспектору таможенного поста «Ягодин» Ягодинской таможни ОСОБА_9
ОСОБА_9, не подозревая о том, что представленный ей в качестве основания для перемещения груза - «бумага туалетная ароматизированная цветная, полотенца бумажные цветные в рулонах для рук, салфетки столовые цветные бумажные, платки бумажные цветные ароматизированные», производства фирмы «Hanke Tissue» (Польша), через таможенную границу Украины инвойс является поддельным, оформила предварительное уведомление (ПП) № 110000006/2007/310748, отобрала у водителя ООО «ОСОБА_7 ТРАНС» ОСОБА_8 обязательство о доставке груза в зону таможенного контроля отдела таможенного оформления № 3 Днепропетровской региональной таможни и разрешила перемещение данного груза через таможенную границу Украины, поставив на товаросопроводительных документах оттиск штампа - «Під митним контролем» № 057.
В тот же день ОСОБА_8 на автомобиле, регистрационный номер AI5396AO/14242KX, выехал с указанным грузом в г. Днепропетровск.
23 августа 2007 года груз - «бумага туалетная ароматизированная цветная, полотенца бумажные цветные в рулонах для рук, салфетки столовые цветные бумажные, платки бумажные цветные ароматизированные», производства фирмы «Hanke Tissue», был доставлен ОСОБА_8 к офису ООО «Ибис-Трейд», расположенному по адресу: г. Днепропетровск, ул. Криворожская, д. 72, где последний предоставил товаросопроводительные документы на поступивший груз декларанту ООО «Ибис-Трейд» ОСОБА_5 для оформления грузовой таможенной декларации.
После этого указанный груз был доставлен ОСОБА_8 в отдел таможенного оформления № 3 Днепропетровской таможни, расположенный по адресу: г. Днепропетровск, ул. Нижнеднепровская, д. 1-Б.
Одновременно ОСОБА_5, на основании полученных от ОСОБА_8 документов, не подозревая о том, что инвойс фирмы «FONT MEDIA GROUP LLC» № 94 от 20 августа 2007 года и приложение № 94 от 01 июня 2007 года к контракту № FI-1-02/07 от 28 февраля 2007 года являются поддельными, изготовил фиктивную грузовую таможенную декларацию № 110000003/7/322898 от 23 августа 2007 года, а также декларацию таможенной стоимости с аналогичным номером, в которых указал ложные сведения о стоимости груза в сумме 24099,25 гривен, что соответствовало 4772,13 долларов США, а также об отправителе груза - «FONT MEDIA GROUP LLC» (США) и его получателе - ООО «Ибис-Трейд» г. Днепропетровска.
Указанную фиктивную грузовую таможенную декларацию, декларацию таможенной стоимости, поддельный инвойс фирмы «FONT MEDIA GROUP LLC» № 94 от 20 августа 2007 года на сумму 4772,13 долларов США, книгу МДП (CARNET TIR) № ХТ53172867 от 21 августа 2007 года, товарно-транспортную накладную (CMR) № 0269371 от 21 августа 2007 года и приложение № 94 от 01 июня 2007 года к контракту № FI-1-02/07 от 28 февраля 2007 года ОСОБА_5 в тот же день предоставил сотруднику отдела таможенного оформления № 3 Днепропетровской таможни ОСОБА_10 для дальнейшего таможенного оформления указанного груза, поступившего в адрес ООО «Ибис-Трейд» г. Днепропетровска.
23 августа 2007 года ОСОБА_10, не подозревая, что предоставленные ему грузовая таможенная декларация № 110000003/7/322898 от 23 августа 2007 года, декларация таможенной стоимости, инвойс № 94 от 20 августа 2007 года на сумму 4772,13 долларов США и приложение № 94 от 01 июня 2007 года к контракту № FI-1-02/07 от 28 февраля 2007 года являются поддельными, произвел таможенное оформление груза и выпустил его в свободное обращение, поставив на грузовой таможенной декларации оттиск своей личной номерной печати - № 044.
В августе 2007 года ОСОБА_1, продолжая преступную деятельность, действуя умышленно, заказал у львовского автотраспортного предприятия - ООО «E van Wilk & MOYA Logistyk», расположенного по адресу: Львовская область, г. Золочив, ул. Подлесная, д. 52-Б, грузовой автомобиль для перевозки груза - товаров народного потребления, производства «Hanke Tissue», из Польши в Украину в адрес ООО «Ибис-Трейд», указав при этом, что контактным лицом в г. Днепропетровске для оформления данного груза в таможенном отношении является ОСОБА_5, находящийся по адресу: г. Днепропетровск, ул. Криворожская, д. 72.
В том же месяце неустановленное следствием лицо, в неустановленном следствием месте, изготовило поддельный инвойс фирмы «FONT MEDIA GROUP LLC» № 99 от 21 августа 2007 года на поставку в адрес ООО «Ибис-Трейд» товара - «бумага туалетная ароматизированная цветная, полотенца бумажные цветные в рулонах для рук, салфетки столовые цветные бумажные, платки бумажные цветные ароматизированные», производства фирмы «Hanke Tissue» (Польша), стоимостью 4841,74 долларов США, что по курсу Национального банка Украины соответствовало 24450,78 гривен.
Вместе с тем, в августе 2007 года в г. Кострыжин (Польша), на заводе предприятия «Hanke Tissue», в автомобиль с регистрационным номером ВС4161AВ/ВС7656ХХ, под управлением водителя ОСОБА_11, был загружен товар - «бумага туалетная ароматизированная цветная, полотенца бумажные цветные в рулонах для рук, салфетки столовые цветные бумажные, платки бумажные цветные ароматизированные» стоимостью 12922,30 долларов США, что по курсу Национального банка Украины соответствовало 65257,62 гривны. После этого данный автомобиль с грузом прибыл на таможенный пост в г. Хелм (Польша), где указанный товар стоимостью 12922,30 долларов США был оформлен в установленном порядке в таможенном отношении фирмой «Hanke Tissue» для экспорта в Украину.
Тогда же неустановленное следствием лицо по просьбе ОСОБА_1 на таможенном посту в г. Хелм (Польша) предоставило ОСОБА_11 вместо действительных товаросопроводительных документов на товар поддельный инвойс фирмы «FONT MEDIA GROUP LLC» № 99 от 21 августа 2007 года на сумму 4841,74 долларов США, что по курсу Национального банка Украины соответствовало 24450,78 гривен, книгу МДП (CARNET TIR) № ХQ54591690 от 23 августа 2007 года и товарно-транспортную накладную (CMR) № 221258 от 23 августа 2007 года в качестве документов на данный груз, якобы поставленный фирмой «FONT MEDIA GROUP LLC» в адрес ООО «Ибис-Трейд».
В то же время неустановленное следствием лицо сообщило по телефонной связи ОСОБА_1 данные на отправленный груз, при этом сообщив ему, что в адрес ООО «Ибис-Трейд» выехал автомобиль с товаром производства польской фирмы «Hanke Tissue» на сумму 12922,30 долларов США, но в инвойсе на товар будет указано, что груз будет на сумму 4841,74 долларов США. ОСОБА_1, действуя умышлено, с целью совершения контрабанды, передал указанную информацию декларанту ООО «Ибис-Трейд» ОСОБА_5, не поставив его в известность о том, что сведения о стоимости товара являются ложными. Тогда же неустановленное следствием лицо в подтверждение своих слов отправило ОСОБА_1 по факсу экспортную декларацию № 07STT20374 от 21 августа 2007 года фирмы «Hanke Tissue», в которой была указана действительная стоимость данного груза в сумме 12922,30 долларов США. Кроме того, согласно данной экспортной декларации фактическим отправителем данного груза являлась фирма «Hanke Tissue» (Польша), а получателем груза было указано ООО «Энергия-Днепр» г. Днепропетровска.
На основании предоставленных ОСОБА_1 данных о грузе, в августе 2007 года ОСОБА_5 оформил предварительное уведомление на Ягодинскую таможню на импорт товара - «бумага туалетная ароматизированная цветная, полотенца бумажные цветные в рулонах для рук, салфетки столовые цветные бумажные, платки бумажные цветные ароматизированные» стоимостью 4841,74 долларов США, что по курсу Национального банка Украины соответствовало 24450,78 гривен.
В тот же день указанное предварительное уведомление ОСОБА_5 предоставил в отдел таможенного оформления № 3 Днепропетровской региональной таможни, где оно было зарегистрировано и направлено по электронной почте в центральный банк данных Государственной таможенной службы Украины. Также ОСОБА_5 предоставил в отдел таможенного оформления № 3 Днепропетровской региональной таможни копию контракта № FI-1-02/07 от 28 февраля 2007 года, заключенного между ООО «Ибис-Трейд» и «FONT MEDIA GROUP LLC», и копию фиктивного приложения № 99 от 01 июня 2007 года к данному контракту, не подозревая о том, что сведения о стоимости данного товара, указанные в последнем, являются ложными.
24 августа 2007 года автомобиль с регистрационным номером ВС4161AВ/ВС7656ХХ, под управлением водителя ОСОБА_11, с грузом - «бумага туалетная ароматизированная цветная, полотенца бумажные цветные в рулонах для рук, салфетки столовые цветные бумажные, платки бумажные цветные ароматизированные», производства фирмы «Hanke Tissue» (Польша), общей стоимостью 12922,30 долларов США, что по курсу Национального банка Украины соответствовало 65257,62 гривен, пересек таможенную границу Украины и прибыл на таможенный пост «Ягодин» Ягодинской таможни.
Тогда же ОСОБА_11, не подозревая о том, что инвойс № 99 от 21 августа 2007 года на сумму 4841,74 долларов США, полученный на таможенном посту в г. Хелм (Польша) от неустановленного следствием лица, является фиктивным, предоставил указанный инвойс, книгу МДП (CARNET TIR) № ХQ54591690 от 23 августа 2007 года и товарно-транспортную накладную (CMR) № 221258 от 23 августа 2007 года инспектору таможенного поста «Ягодин» Ягодинской таможни ОСОБА_12
ОСОБА_12, не подозревая о том, что представленный ему в качестве основания для перемещения груза - «бумага туалетная ароматизированная цветная, полотенца бумажные цветные в рулонах для рук, салфетки столовые цветные бумажные, платки бумажные цветные ароматизированные», производства фирмы «Hanke Tissue» (Польша), через таможенную границу Украины инвойс является поддельным, оформил предварительное уведомление (ПП) № 110000006/2007/310900, отобрал у водителя ООО «E van Wilk & MOYA Logistyk»» ОСОБА_11 обязательство о доставке груза в зону таможенного контроля отдела таможенного оформления № 3 Днепропетровской таможни и разрешил перемещение данного груза через таможенную границу Украины, поставив на товаросопроводительных документах оттиск штампа - «Під митним контролем» № 169.
В тот же день ОСОБА_11 на автомобиле, регистрационный номер ВС4161AВ/ВС7656ХХ, выехал с указанным грузом в г. Днепропетровск.
27 августа 2007 года груз - «бумага туалетная ароматизированная цветная, полотенца бумажные цветные в рулонах для рук, салфетки столовые цветные бумажные, платки бумажные цветные ароматизированные», производства фирмы «Hanke Tissue» (Польша), был доставлен ОСОБА_11 к офису ООО «Ибис-Трейд», расположенному по адресу: г. Днепропетровск, ул. Криворожская, д. 72, где он предоставил товаросопроводительные документы на поступивший груз декларанту ООО «Ибис-Трейд» ОСОБА_5 для оформления грузовой таможенной декларации.
После этого указанный груз был доставлен ОСОБА_11 в отдел таможенного оформления № 3 Днепропетровской таможни, расположенный по адресу: г. Днепропетровск, ул. Нижнеднепровская, д. 1-Б.
Одновременно ОСОБА_5, на основании полученных от ОСОБА_11 документов, не подозревая о том, что инвойс фирмы «FONT MEDIA GROUP LLC» № 99 от 21 августа 2007 года и приложение № 99 от 01 июня 2007 года к контракту № FI-1-02/07 от 28 февраля 2007 года являются поддельными, изготовил фиктивную грузовую таможенную декларацию № 110000003/7/323117 от 27 августа 2007 года и декларацию таможенной стоимости с аналогичным номером, в которых указал ложные сведения о стоимости груза в сумме 24450,78 гривен, что соответствовало 4841,74 долларов США, а также об отправителе груза - «FONT MEDIA GROUP LLC» (США) и его получателе - ООО «Ибис-Трейд» (г. Днепропетровск).
Указанную фиктивную грузовую таможенную декларацию, декларацию таможенной стоимости, поддельный инвойс фирмы «FONT MEDIA GROUP LLC» № 99 от 21 августа 2007 года на сумму 4841,74 долларов США, книгу МДП (CARNET TIR) № ХQ54591690 от 23 августа 2007 года, товарно-транспортную накладную (CMR) № 221258 от 23 августа 2007 года и приложение № 99 от 01 июня 2007 года к контракту № FI-1-02/07 от 28 февраля 2007 года ОСОБА_5 в этот же день предоставил сотруднику отдела таможенного оформления № 3 Днепропетровской таможни ОСОБА_10 для дальнейшего таможенного оформления указанного груза, поступившего в адрес ООО «Ибис-Трейд» (г. Днепропетровск).
27 августа 2007 года ОСОБА_10, не подозревая, что предоставленные ему грузовая таможенная декларация № 110000003/7/323117 от 27 августа 2007 года, декларация таможенной стоимости, инвойс № 99 от 21 августа 2007 года на сумму 4841,74 долларов США и приложение № 99 от 01 июня 2007 года к контракту № FI-1-02/07 от 28 февраля 2007 года являются поддельными, произвел таможенное оформление груза и выпустил его в свободное обращение, поставив на грузовой таможенной декларации оттиск своей личной номерной печати - № 044.
В августе 2007 года ОСОБА_1, продолжая преступную деятельность, действуя умышленно, заказал у тернопольского автотраспортного предприятия ООО «Березовиця», расположенного по адресу: г. Тернополь, ул. Чуматская, д. 1-А, грузовой автомобиль для перевозки груза - товаров народного потребления, производства «Hanke Tissue», из Польши в Украину в адрес ООО «Ибис-Трейд», указав при этом, что контактным лицом в г. Днепропетровске для оформления данного груза в таможенном отношении является ОСОБА_6, находящийся по адресу: г. Днепропетровск, ул. Криворожская, д. 72.
В том же месяце неустановленное следствием лицо, в неустановленном следствием месте, изготовило поддельный инвойс фирмы «FONT MEDIA GROUP LLC» № 118 от 29 августа 2007 года на поставку в адрес ООО «Ибис-Трейд» товара - «бумага туалетная ароматизированная цветная, полотенца бумажные цветные в рулонах для рук, салфетки столовые цветные бумажные, платки бумажные цветные ароматизированные», производства фирмы «Hanke Tissue» (Польша), стоимостью 5087,80 долларов США, что по курсу Национального банка Украины соответствовало 25693,39 гривен.
Вместе с тем, в августе 2007 года в г. Кострыжин (Польша), на заводе предприятия «Hanke Tissue», в автомобиль с регистрационным номером ВО6447АС/ВО0728ХХ, под управлением водителя ОСОБА_13, был загружен товар - «бумага туалетная ароматизированная цветная, полотенца бумажные цветные в рулонах для рук, салфетки столовые цветные бумажные, платки бумажные цветные ароматизированные» стоимостью 13473,60 долларов США, что по курсу Национального банка Украины соответствовало 68041,68 гривен. После этого данный автомобиль с грузом прибыл на таможенный пост в г. Хелм (Польша), где указанный товар стоимостью 13473,60 долларов США был оформлен в установленном порядке в таможенном отношении фирмой «Hanke Tissue» для экспорта в Украину.
Тогда же неустановленное следствием лицо по просьбе ОСОБА_1 на таможенном посту в г. Хелм (Польша) предоставило ОСОБА_13 вместо действительных товаросопроводительных документов на товар поддельный инвойс фирмы «FONT MEDIA GROUP LLC» № 118 от 29 августа 2007 года на сумму 5087,80 долларов США, что по курсу Национального банка Украины соответствовало 35693,39 гривен, книгу МДП (CARNET TIR) № ХВ54591662 от 30 августа 2007 года и товарно-транспортную накладную (CMR) № 0046013 от 30 августа 2007 года в качестве документов на данный груз, якобы поставленный фирмой «FONT MEDIA GROUP LLC» в адрес ООО «Ибис-Трейд» (г. Днепропетровск).
В то же время неустановленное следствием лицо сообщило по телефонной связи ОСОБА_1 данные на отправленный груз, при этом сообщив ему, что в адрес ООО «Ибис-Трейд» выехал автомобиль с товаром производства польской фирмы «Hanke Tissue» на сумму 13473,60 долларов США, но в инвойсе на груз будет указано, что груз будет на сумму 5087,80 долларов США. ОСОБА_1, действуя умышлено, с целью совершения контрабанды, передал указанную информацию декларанту ООО «Ибис-Трейд» ОСОБА_6, не поставив его в известность о том, что сведения о стоимости товара являются ложными. Тогда же неустановленное следствием лицо в подтверждение своих слов отправило ОСОБА_1 по факсу экспортную декларацию № 07STT20421 от 29 августа 2007 года фирмы «Hanke Tissue», в которой была указана действительная стоимость данного груза в сумме 13473,60 долларов США. Кроме того, согласно указанной экспортной декларации действительным отправителем данного груза являлась фирма «Hanke Tissue» (Польша).
На основании предоставленных ОСОБА_1 данных о грузе, в августе 2007 года ОСОБА_6 оформил предварительное уведомление в Ягодинскую таможню на импорт товара - «бумага туалетная ароматизированная цветная, полотенца бумажные цветные в рулонах для рук, салфетки столовые цветные бумажные, платки бумажные цветные ароматизированные» стоимостью 5087,80 долларов США, что по курсу Национального банка Украины соответствовало 25693,39 гривен.
В тот же день указанное предварительное уведомление ОСОБА_6 предоставил в отдел таможенного оформления № 3 Днепропетровской таможни, где оно было зарегистрировано и направлено по электронной почте в центральный банк данных Государственной таможенной службы Украины. Также ОСОБА_6 предоставил в отдел таможенного оформления № 3 Днепропетровской таможни копию контракта № FI-1-02/07 от 28 февраля 2007 года, заключенного между ООО «Ибис-Трейд» и «FONT MEDIA GROUP LLC», и копию фиктивного приложения № 118 от 01 июня 2007 года к данному контракту, не подозревая о том, что сведения о стоимости данного товара, указанные в последнем, являются ложными.
31 августа 2007 года автомобиль с регистрационным номером ВО6447АС/ВО0728ХХ, под управлением водителя ОСОБА_13, с грузом - «бумага туалетная ароматизированная цветная, полотенца бумажные цветные в рулонах для рук, салфетки столовые цветные бумажные, платки бумажные цветные ароматизированные», производства фирмы «Hanke Tissue» (Польша), общей стоимостью 13473,60 долларов США, что по курсу Национального банка Украины соответствовало 68041,68 гривен, пересек таможенную границу Украины и прибыл на таможенный пост «Ягодин» Ягодинской таможни.
Тогда же ОСОБА_13, не подозревая о том, что инвойс № 118 от 29 августа 2007 года на сумму 5087,80 долларов США, полученный на таможенном посту в г. Хелм (Польша) от неустановленного следствием лица, является фиктивным, предоставил указанный инвойс, книгу МДП (CARNET TIR) № ХВ54591662 от 30 августа 2007 года и товарно-транспортную накладную (CMR) № 0046013 от 30 августа 2007 года инспектору таможенного поста «Ягодин» Ягодинской таможни ОСОБА_14
ОСОБА_15, не подозревая о том, что представленный ему в качестве основания для перемещения груза - «бумага туалетная ароматизированная цветная, полотенца бумажные цветные в рулонах для рук, салфетки столовые цветные бумажные, платки бумажные цветные ароматизированные», производства фирмы «Hanke Tissue» (Польша), через таможенную границу Украины инвойс является поддельным, оформил предварительное уведомление (ПП) № 110000006/2007/311201, отобрал у водителя ООО «Березовиця» ОСОБА_13 обязательство о доставке груза в зону таможенного контроля отдела таможенного оформления № 3 Днепропетровской таможни и разрешил перемещение данного груза через таможенную границу Украины, поставив на товаросопроводительных документах оттиск штампа - «Під митним контролем» № 051.
В тот же день ОСОБА_13 на автомобилеНОМЕР_1/ВО0728ХХ, выехал с указанным грузом в г. Днепропетровск.
31 августа 2007 года груз - «бумага туалетная ароматизированная цветная, полотенца бумажные цветные в рулонах для рук, салфетки столовые цветные бумажные, платки бумажные цветные ароматизированные», производства фирмы «Hanke Tissue» (Польша), был доставлен ОСОБА_13 к офису ООО «Ибис-Трейд», расположенному по адресу: г. Днепропетровск, ул. Криворожская, д. 72, где предоставил товаросопроводительные документы на поступивший груз декларанту ООО «Ибис-Трейд» ОСОБА_6 для оформления грузовой таможенной декларации.
После этого указанный груз был доставлен ОСОБА_13 в отдел таможенного оформления № 3 Днепропетровской таможни, расположенный по адресу: г. Днепропетровск, ул. Нижнеднепровская, д. 1-Б.
Одновременно ОСОБА_6, на основании полученных от ОСОБА_13 документов, не подозревая о том, что инвойс фирмы «FONT MEDIA GROUP LLC» № 118 от 29 августа 2007 года и приложение № 118 от 01 июня 2007 года к контракту № FI-1-02/07 от 28 февраля 2007 года являются поддельными, изготовил фиктивную грузовую таможенную декларацию № 110000003/7/323881 от 03 сентября 2007 года и декларацию таможенной стоимости с аналогичным номером, в которых указал ложные сведения о стоимости груза в сумме 25693,39 гривен, что соответствовало 5087,80 долларов США, а также об отправителе груза - «FONT MEDIA GROUP LLC» (США).
Указанную фиктивную грузовую таможенную декларацию, декларацию таможенной стоимости, поддельный инвойс фирмы «FONT MEDIA GROUP LLC» № 118 от 29 августа 2007 года на сумму 5087,80 долларов США, книгу МДП (CARNET TIR) № ХВ54591662 от 30 августа 2007 года, товарно-транспортную накладную (CMR) № 0046013 от 30 августа 2007 года и приложение № 118 от 01 июня 2007 года к контракту № FI-1-02/07 от 28 февраля 2007 года ОСОБА_6 в этот же день предоставил сотруднику отдела таможенного оформления № 3 Днепропетровской таможни ОСОБА_16 для дальнейшего таможенного оформления указанного груза поступившего в адрес ООО «Ибис-Трейд».
03 сентября 2007 года ОСОБА_16, не подозревая, что предоставленные ему грузовая таможенная декларация № 110000003/7/323881, декларация таможенной стоимости, инвойс № 118 от 29 августа 2007 года на сумму 5087,80 долларов США и приложение № 118 от 01 июня 2007 года к контракту № FI-1-02/07 от 28 февраля 2007 года являются поддельными, произвел таможенное оформление груза и выпустил его в свободное обращение, поставив на грузовой таможенной декларации оттиск своей личной номерной печати - № 059.
В августе 2007 года ОСОБА_1, продолжая преступную деятельность, действуя умышленно, заказал у львовского автотраспортного предприятия - ЧП «Алфавитский Богдан», расположенного по адресу: АДРЕСА_1, грузовой автомобиль для перевозки груза - товаров народного потребления, производства «Hanke Tissue», из Польши в Украину в адрес ООО «Ибис-Трейд», указав при этом, что контактным лицом в г. Днепропетровске для оформления данного груза в таможенном отношении является ОСОБА_6, находящийся по адресу: г. Днепропетровск, ул. Криворожская, д. 72.
В том же месяце неустановленное следствием лицо, в неустановленном следствием месте, изготовило поддельный инвойс фирмы «FONT MEDIA GROUP LLC» № 115 от 28 августа 2007 года на поставку в адрес ООО «Ибис-Трейд» товара - «бумага туалетная ароматизированная цветная, салфетки столовые цветные бумажные, платки бумажные цветные ароматизированные», производства фирмы «Hanke Tissue» (Польша), стоимостью 4877,84 долларов США, что по курсу Национального банка Украины соответствовало 24633,09 гривен.
Вместе с тем, в августе 2007 года в г. Кострыжин (Польша), на заводе предприятия «Hanke Tissue», в автомобиль с регистрационным номером 23282ТА/11086ТН, под управлением водителя ОСОБА_17, был загружен товар - «бумага туалетная ароматизированная цветная, салфетки столовые цветные бумажные, платки бумажные цветные ароматизированные» стоимостью 12615,24 долларов США, что по курсу Национального банка Украины соответствовало 63706,96 гривен. После этого данный автомобиль с грузом прибыл на таможенный пост в г. Хелм (Польша), где указанный товар стоимостью 12615,24 долларов США был оформлен в установленном порядке в таможенном отношении для экспорта фирмой «Hanke Tissue» в Украину.
Тогда же неустановленное следствием лицо по просьбе ОСОБА_1 на таможенном посту в г. Хелм (Польша) предоставило ОСОБА_17 вместо действительных товаросопроводительных документов на товар поддельный инвойс фирмы «FONT MEDIA GROUP LLC» № 115 от 28 августа 2007 года на сумму 4877,84 долларов США, что по курсу Национального банка Украины соответствовало 24633,09 гривен, а также книгу МДП (CARNET TIR) № YX54591983 от 30 августа 2007 года и товарно-транспортную накладную (CMR) № 139198 от 28 августа 2007 года в качестве документов на данный груз, якобы поставленный фирмой «FONT MEDIA GROUP LLC» в адрес ООО «Ибис-Трейд» (г. Днепропетровск).
В то же время неустановленное следствием лицо сообщило по телефонной связи ОСОБА_1 данные на отправленный груз, при этом сообщив ему, что в адрес ООО «Ибис-Трейд» выехал автомобиль с товаром производства польской фирмы «Hanke Tissue» на сумму 12615,24 долларов США, но в инвойсе на груз будет указано, что груз будет на 4877,84 долларов США. ОСОБА_1, действуя умышлено, с целью совершения контрабанды, передал указанную информацию декларанту ООО «Ибис-Трейд» ОСОБА_6, не поставив его в известность о том, что сведения о стоимости товара являются ложными. Тогда же неустановленное следствием лицо в подтверждение своих слов отправил ОСОБА_1 по факсу экспортную декларацию № 07STT20420 от 29 августа 2007 года фирмы «Hanke Tissue», в которой была указана действительная стоимость данного груза в сумме 12615,24 долларов США. Кроме того, согласно указанной экспортной декларации действительным отправителем данного груза являлась фирма «Hanke Tissue» (Польша), а получателем груза было указано ООО «Энергия-Днепр» (г. Днепропетровск).
На основании предоставленных ОСОБА_1 данных о грузе, в августе 2007 года ОСОБА_6 оформил предварительное уведомление на Ягодинскую таможню на импорт товара - «бумага туалетная ароматизированная цветная, салфетки столовые цветные бумажные, платки бумажные цветные ароматизированные» стоимостью 12615,24 долларов США, что по курсу Национального банка Украины соответствовало 63706,96 гривен.
В тот же день указанное предварительное уведомление ОСОБА_6 предоставил в отдел таможенного оформления № 3 Днепропетровской таможни, где оно было зарегистрировано и направлено по электронной почте в центральный банк данных Государственной таможенной службы Украины. Также ОСОБА_6 предоставил в отдел таможенного оформления № 3 Днепропетровской таможни копию контракта № FI-1-02/07 от 28 февраля 2007 года, заключенного между ООО «Ибис-Трейд» и «FONT MEDIA GROUP LLC», и копию фиктивного приложения № 115 от 01 июня 2007 года к данному контракту, не подозревая о том, что сведения о стоимости данного товара, указанные в последнем, являются ложными.
31 августа 2007 года автомобиль с регистрационным номером 23282ТА/11086ТН, под управлением водителя ОСОБА_17, с грузом - «бумага туалетная ароматизированная цветная, салфетки столовые цветные бумажные, платки бумажные цветные ароматизированные», производства фирмы «Hanke Tissue» (Польша), общей стоимостью 12615,24 долларов США, что по курсу Национального банка Украины соответствовало 63706,96 гривен, пересек таможенную границу Украины и прибыл на таможенный пост «Ягодин» Ягодинской таможни.
Тогда же ОСОБА_17, не подозревая о том, что инвойс № 115 от 28 августа 2007 года на сумму 4877,84 долларов США, полученный на таможенном посту в г. Хелм (Польша) от неустановленного следствием лица, является фиктивным, предоставил указанный инвойс, книгу МДП (CARNET TIR) № YX54591983 от 30 августа 2007 года и товарно-транспортную накладную (CMR) № 139198 от 28 августа 2007 года инспектору таможенного поста «Ягодин» Ягодинской таможни ОСОБА_18
ОСОБА_18., не подозревая о том, что представленный ему в качестве основания для перемещения груза - «бумага туалетная ароматизированная цветная, салфетки столовые цветные бумажные, платки бумажные цветные ароматизированные», производства фирмы «Hanke Tissue» (Польша), через таможенную границу Украины инвойс является поддельным, оформил предварительное уведомление (ПП) № 110000006/2007/311139, отобрал у водителя ЧП «Алфавитский Богдан» ОСОБА_17 обязательство о доставке груза в зону таможенного контроля отдела таможенного оформления № 3 Днепропетровской таможни и разрешил перемещение данного груза через таможенную границу Украины, поставив на товаросопроводительных документах оттиск штампа - «Під митним контролем» № 170.
В тот же день ОСОБА_17 на автомобиле, регистрационный номер 23282ТА/11086ТН, выехал с указанным грузом в г. Днепропетровск.
31 августа 2007 года груз - «бумага туалетная ароматизированная цветная, салфетки столовые цветные бумажные, платки бумажные цветные ароматизированные», производства фирмы «Hanke Tissue» (Польша), был доставлен ОСОБА_17 к офису ООО «Ибис-Трейд», расположенному по адресу: г. Днепропетровск, ул. Криворожская, д. 72, где предоставил товаросопроводительные документы на поступивший груз декларанту ООО «Ибис-Трейд» ОСОБА_6 для оформления грузовой таможенной декларации.
После этого указанный груз был доставлен ОСОБА_17 в отдел таможенного оформления № 3 Днепропетровской таможни, расположенный по адресу: г. Днепропетровск, ул. Нижнеднепровская, д. 1-Б.
Одновременно ОСОБА_6, на основании полученных от ОСОБА_17 документов, не подозревая о том, что инвойс фирмы «FONT MEDIA GROUP LLC» № 115 от 28 августа 2007 года и приложение № 115 от 01 июня 2007 года к контракту № FI-1-02/07 от 28 февраля 2007 года являются поддельными, изготовил фиктивную грузовую таможенную декларацию № 110000003/7/323883 от 03 сентября 2007 года и декларацию таможенной стоимости с аналогичным номером, в которых указал ложные сведения о стоимости груза в сумме 24633,09 гривен, что соответствовало 4877,84 долларов США, а также об отправителе груза - «FONT MEDIA GROUP LLC» (США) и его получателе - ООО «Ибис-Трейд» (г. Днепропетровск).
Указанную фиктивную грузовую таможенную декларацию, декларацию таможенной стоимости, поддельный инвойс фирмы «FONT MEDIA GROUP LLC» № 115 от 28 августа 2007 года на сумму 4877,84 долларов США, книгу МДП (CARNET TIR) № YX54591983 от 30 августа 2007 года, товарно-транспортную накладную (CMR) № 139198 от 28 августа 2007 года и приложение № 115 от 01 июня 2007 года к контракту № FI-1-02/07 от 28 февраля 2007 года ОСОБА_6 в этот же день предоставил сотруднику отдела таможенного оформления № 3 Днепропетровской таможни ОСОБА_16 для дальнейшего таможенного оформления указанного груза поступившего в адрес ООО «Ибис-Трейд» (г. Днепропетровск).
03 сентября 2007 года ОСОБА_16, не подозревая, что предоставленные ему грузовая таможенная декларация № 110000003/7/323883 от 03 сентября 2007 года, декларация таможенной стоимости, инвойс № 115 от 28 августа 2007 года на сумму 4877,84 долларов США и приложение № 115 от 01 июня 2007 года к контракту № FI-1-02/07 от 28 февраля 2007 года являются поддельными, произвел таможенное оформление груза и выпустил его в свободное обращение, поставив на грузовой таможенной декларации оттиск своей личной номерной печати - № 059.
В августе 2007 года ОСОБА_1, продолжая преступную деятельность, действуя умышленно, заказал у хмельницкого автотраспортного предприятия - ЧП «Флерко Юрий», расположенного по адресу: АДРЕСА_2, грузовой автомобиль для перевозки груза - товаров народного потребления, производства «Hanke Tissue», из Польши в Украину в адрес ООО «Ибис-Трейд», указав при этом, что контактным лицом в г. Днепропетровске для оформления данного груза в таможенном отношении является ОСОБА_5, находящийся по адресу: г. Днепропетровск, ул. Криворожская, д. 72.
В том же месяце неустановленное следствием лицо, в неустановленном следствием месте, изготовило поддельный инвойс фирмы «FONT MEDIA GROUP LLC» № 112 от 27 августа 2007 года на поставку в адрес ООО «Ибис-Трейд» товара - «бумага туалетная ароматизированная цветная, полотенца бумажные цветные в рулонах для рук, салфетки столовые цветные бумажные, платки бумажные цветные ароматизированные», производства фирмы «Hanke Tissue» (Польша), стоимостью 5865,99 долларов США, что по курсу Национального банка Украины соответствовало 29623,25 гривен.
Вместе с тем, в августе 2007 года в г. Кострыжин (Польша), на заводе предприятия «Hanke Tissue», в автомобиль с регистрационным номером ВХ2491АЕ/ВХ2252ХХ, под управлением водителя ОСОБА_19, был загружен товар - «бумага туалетная ароматизированная цветная, полотенца бумажные цветные в рулонах для рук, салфетки столовые цветные бумажные, платки бумажные цветные ароматизированные» стоимостью 15478,36 долларов США, что по курсу Национального банка Украины соответствовало 78165,72 гривен. После этого данный автомобиль с грузом прибыл на таможенный пост в г. Хелм (Польша), где указанный товар стоимостью 15478,36 долларов США был оформлен в установленном порядке в таможенном отношении для экспорта фирмой «Hanke Tissue» в Украину.
Тогда же неустановленное следствием лицо по просьбе ОСОБА_1 на таможенном посту в г. Хелм (Польша) предоставило ОСОБА_19 вместо действительных товаросопроводительных документов на товар поддельный инвойс фирмы «FONT MEDIA GROUP LLC» №112 от 27 августа 2007 года на сумму 5865,99 долларов США, что по курсу Национального банка Украины соответствовало 29623,25 гривен, а также книгу МДП (CARNET TIR) № XZ54577709 от 29 августа 2007 года и товарно-транспортную накладную (CMR) № 024329 от 27 августа 2007 года в качестве документов на данный груз, якобы поставленный фирмой «FONT MEDIA GROUP LLC» в адрес ООО «Ибис-Трейд» (г. Днепропетровск).
В то же время неустановленное следствием лицо сообщило по телефонной связи ОСОБА_1 данные на отправленный груз, при этом сообщив ему, что в адрес ООО «Ибис-Трейд» выехал автомобиль с товаром производства польской фирмы «Hanke Tissue» на сумму 15478,36 долларов США, но в инвойсе на груз будет указано, что груз будет на сумму 5865,99 долларов США. ОСОБА_1, действуя умышленно, с целью совершения контрабанды, передал указанную информацию декларанту ООО «Ибис-Трейд» ОСОБА_5, не поставив его в известность о том, что сведения о стоимости товара являются ложными. Тогда же неустановленное следствием лицо в подтверждение своих слов отправило ОСОБА_1 по факсу экспортную декларацию № 07STT20414 от 27 августа 2007 года фирмы «Hanke Tissue», в которой была указана действительная стоимость данного груза в сумме 15478,36 долларов США. Кроме того, согласно указанной экспортной декларации действительным отправителем данного груза являлась фирма «Hanke Tissue» (Польша), а получателем груза было указано ООО «Энергия-Днепр» (г. Днепропетровск).
На основании предоставленных ОСОБА_1 данных о грузе, в августе 2007 года ОСОБА_5 оформил предварительное уведомление на Ягодинскую таможню на импорт товара - «бумага туалетная ароматизированная цветная, полотенца бумажные цветные в рулонах для рук, салфетки столовые цветные бумажные, платки бумажные цветные ароматизированные» стоимостью 5865,99 долларов США, что по курсу Национального банка Украины соответствовало 29623,25 гривен.
В тот же день указанное предварительное уведомление ОСОБА_5 предоставил в отдел таможенного оформления № 3 Днепропетровской таможни, где оно было зарегистрировано и направлено по электронной почте в центральный банк данных Государственной таможенной службы Украины. Также ОСОБА_5 предоставил в отдел таможенного оформления № 3 Днепропетровской таможни копию контракта № FI-1-02/07 от 28 февраля 2007 года, заключенного между ООО «Ибис-Трейд» и «FONT MEDIA GROUP LLC», и копию фиктивного приложения № 112 от 01 июня 2007 года к данному контракту, не подозревая о том, что сведения о стоимости данного товара, указанные в последнем, являются ложными.
30 августа 2007 года автомобиль с регистрационным номером ВХ2491АЕ/ВХ2252ХХ, под управлением водителя ОСОБА_19, с грузом - «бумага туалетная ароматизированная цветная, полотенца бумажные цветные в рулонах для рук, салфетки столовые цветные бумажные, платки бумажные цветные ароматизированные», производства фирмы «Hanke Tissue» (Польша), общей стоимостью 15478,36 долларов США, что по курсу Национального банка Украины соответствовало 78165,72 гривны, пересек таможенную границу Украины и прибыл на таможенный пост «Ягодин» Ягодинской таможни.
Тогда же ОСОБА_19, не подозревая о том, что инвойс № 112 от 27 августа 2007 года на сумму 5865,99 долларов США, полученный на таможенном посту в г. Хелм (Польша) от неустановленного следствием лица, является фиктивным, предоставил указанный инвойс, книгу МДП (CARNET TIR) № XZ54577709 от 29 августа 2007 года и товарно-транспортную накладную (CMR) № 024329 от 29 августа 2007 года инспектору таможенного поста «Ягодин» Ягодинской таможни ОСОБА_20
ОСОБА_20, не подозревая о том, что представленный ему в качестве основания для перемещения груза - «бумага туалетная ароматизированная цветная, полотенца бумажные цветные в рулонах для рук, салфетки столовые цветные бумажные, платки бумажные цветные ароматизированные», производства фирмы «Hanke Tissue» (Польша), через таможенную границу Украины инвойс является поддельным, оформил предварительное уведомление (ПП) № 110000006/2007/311127, отобрал у водителя ЧП «Флерко Юрий» ОСОБА_19 обязательство о доставке груза в зону таможенного контроля отдела таможенного оформления № 3 Днепропетровской таможни и разрешил перемещение данного груза через таможенную границу Украины, поставив на товаросопроводительных документах оттиск штампа - «Під митним контролем» № 099.
В тот же день ОСОБА_19 на автомобилеНОМЕР_2/ВХ2252ХХ, выехал с указанным грузом в г. Днепропетровск.
04 сентября 2007 года груз - «бумага туалетная ароматизированная цветная, полотенца бумажные цветные в рулонах для рук, салфетки столовые цветные бумажные, платки бумажные цветные ароматизированные», производства фирмы «Hanke Tissue» (Польша), был доставлен ОСОБА_19 к офису ООО «Ибис-Трейд», расположенному по адресу: г. Днепропетровск, ул. Криворожская, д. 72, где предоставил товаросопроводительные документы на поступивший груз декларанту ООО «Ибис-Трейд» ОСОБА_5 для оформления грузовой таможенной декларации.
После этого указанный груз был доставлен ОСОБА_19 в отдел таможенного оформления № 3 Днепропетровской таможни, расположенный по адресу: г. Днепропетровск, ул. Нижнеднепровская, д. 1-Б.
Одновременно ОСОБА_5, на основании полученных от ОСОБА_19 документов, не подозревая о том, что инвойс фирмы «FONT MEDIA GROUP LLC» № 112 от 27 августа 2007 года и приложение № 112 от 01 июня 2007 года к контракту № FI-1-02/07 от 28 февраля 2007 года являются поддельными, изготовил фиктивную грузовую таможенную декларацию № 110000003/7/324023 от 04 сентября 2007 года и декларацию таможенной стоимости с аналогичным номером, в которых указал ложные сведения о стоимости груза в сумме 29623,25 гривен, что соответствовало 5865,99 долларов США, а также об отправителе груза - «FONT MEDIA GROUP LLC» (США) и его получателе - ООО «Ибис-Трейд» (г. Днепропетровск).
Указанную фиктивную грузовую таможенную декларацию, декларацию таможенной стоимости, поддельный инвойс фирмы «FONT MEDIA GROUP LLC» № 112 от 27 августа 2007 года на сумму 5865,99 долларов США, книгу МДП (CARNET TIR) № XZ54577709 от 29 августа 2007 года, товарно-транспортную накладную (CMR) № 024329 от 27 августа 2007 года и приложение № 112 от 01 июня 2007 года к контракту № FI-1-02/07 от 28 февраля 2007 года ОСОБА_5 в этот же день предоставил сотруднику отдела таможенного оформления № 3 Днепропетровской таможни ОСОБА_10 для дальнейшего таможенного оформления указанного груза поступившего в адрес ООО «Ибис-Трейд» (г. Днепропетровск).
04 сентября 2007 года ОСОБА_10, не подозревая, что предоставленные ему грузовая таможенная декларация № 110000003/7/324023 от 04 сентября 2007 года, декларация таможенной стоимости, инвойс фирмы «FONT MEDIA GROUP LLC» № 112 от 27 августа 2007 года на сумму 5865,99 долларов США и приложение № 112 от 01 июня 2007 года к контракту № FI-1-02/07 от 28 февраля 2007 года являются поддельными, произвел таможенное оформление груза и выпустил его в свободное обращение, поставив на грузовой таможенной декларации оттиск своей личной номерной печати - № 044.
В сентябре 2007 года ОСОБА_1, продолжая преступную деятельность, действуя умышленно, заказал у тернопольского автотраспортного предприятия - ООО «Березовиця», расположенного по адресу: г. Тернополь, ул. Чуматская, д. 1-А, грузовой автомобиль для перевозки груза - товаров народного потребления, производства «Hanke Tissue», из Польши в Украину в адрес ООО «Ибис-Трейд», указав при этом, что контактным лицом в г. Днепропетровске для оформления данного груза в таможенном отношении является ОСОБА_5, находящийся по адресу: г. Днепропетровск, ул. Криворожская, д. 72.
В том же месяце неустановленное следствием лицо, в неустановленном следствием месте, изготовило поддельный инвойс фирмы «FONT MEDIA GROUP LLC» № 137 от 05 сентября 2007 года на поставку в адрес ООО «Ибис-Трейд» товара - «полотенца бумажные цветные в рулонах для рук, салфетки столовые цветные бумажные, платки бумажные цветные ароматизированные», производства фирмы «Hanke Tissue» (Польша), стоимостью 5267,86 долларов США, что по курсу Национального банка Украины соответствовало 26602,69 гривен.
Вместе с тем, в сентябре 2007 года в г. Кострыжин (Польша), на заводе предприятия «Hanke Tissue», в автомобиль с регистрационным номером 01808ТЕ/06784ТI, под управлением водителя ОСОБА_21, был загружен товар - «полотенца бумажные цветные в рулонах для рук, салфетки столовые цветные бумажные, платки бумажные цветные ароматизированные» стоимостью 13522,40 долларов США, что по курсу Национального банка Украины соответствовало 68288,12 гривен. После этого данный автомобиль с грузом прибыл на таможенный пост в г. Хелм (Польша), где указанный товар стоимостью 13522,40 долларов США был оформлен в установленном порядке в таможенном отношении для экспорта фирмой «Hanke Tissue» в Украину.
Тогда же неустановленное следствием лицо по просьбе ОСОБА_1 на таможенном посту в г. Хелм (Польша) предоставило ОСОБА_21 вместо действительных товаросопроводительных документов на товар поддельный инвойс фирмы «FONT MEDIA GROUP LLC» № 137 от 05 сентября 2007 года на сумму 5267,86 долларов США, что по курсу Национального банка Украины соответствовало 26602,69 гривен, а также книгу МДП (CARNET TIR) № VX54591660 от 07 сентября 2007 года и товарно-транспортную накладную (CMR) № 0046016 от 06 сентября 2007 года в качестве документов на данный груз, якобы поставленный фирмой «FONT MEDIA GROUP LLC» в адрес ООО «Ибис-Трейд» (г. Днепропетровск).
В то же время неустановленное следствием лицо сообщило по телефонной связи ОСОБА_1 данные на отправленный груз, при этом сообщив ему, что в адрес ООО «Ибис-Трейд» выехал автомобиль с товаром производства польской фирмы «Hanke Tissue» на сумму 13522,40 долларов США, но в инвойсе на груз будет указано, что груз будет на 5267,86 долларов США. ОСОБА_1, действуя умышлено, с целью совершения контрабанды, передал указанную информацию декларанту ООО «Ибис-Трейд» ОСОБА_5, не поставив его в известность о том, что сведения о стоимости товара являются ложными. Тогда же неустановленное следствием лицо в подтверждение своих слов отправил ОСОБА_1 по факсу экспортную декларацию № 07STT20478 от 08 сентября 2007 года фирмы «Hanke Tissue», в которой была указана действительная стоимость данного груза в сумме 13522,40 долларов США. Кроме того, согласно указанной экспортной декларации действительным отправителем данного груза являлась фирма «Hanke Tissue» (Польша).
На основании предоставленных ОСОБА_1 данных о грузе, в сентябре 2007 года ОСОБА_5 оформил предварительное уведомление на Ягодинскую таможню на импорт товара - «полотенца бумажные цветные в рулонах для рук, салфетки столовые цветные бумажные, платки бумажные цветные ароматизированные» стоимостью 5267,86 долларов США, что по курсу Национального банка Украины соответствовало 26602,69 гривен.
В тот же день указанное предварительное уведомление ОСОБА_5 предоставил в отдел таможенного оформления № 3 Днепропетровской таможни, где оно было зарегистрировано и направлено по электронной почте в центральный банк данных Государственной таможенной службы Украины. Также ОСОБА_5 предоставил в отдел таможенного оформления № 3 Днепропетровской таможни копию контракта № FI-1-02/07 от 28 февраля 2007 года, заключенного между ООО «Ибис-Трейд» и «FONT MEDIA GROUP LLC», и копию фиктивного приложения № 137 от 01 июня 2007 года к данному контракту, не подозревая о том, что сведения о стоимости данного товара, указанные в последнем, являются ложными.
08 сентября 2007 года автомобиль с регистрационным номером 01808ТЕ/06784ТI, под управлением водителя ОСОБА_21, с грузом - «полотенца бумажные цветные в рулонах для рук, салфетки столовые цветные бумажные, платки бумажные цветные ароматизированные», производства фирмы «Hanke Tissue» (Польша), общей стоимостью 13522,40 долларов США, что по курсу Национального банка Украины соответствовало 68288,12 гривен, пересек таможенную границу Украины и прибыл на таможенный пост «Ягодин» Ягодинской таможни.
Тогда же ОСОБА_21, не подозревая о том, что инвойс № 137 от 05 сентября 2007 года на сумму 5267,86 долларов США, полученный на таможенном посту в г. Хелм (Польша) от неустановленного следствием лица, является фиктивным, предоставил указанный инвойс, книгу МДП (CARNET TIR) № VX54591660 от 07 сентября 2007 года и товарно-транспортную накладную (CMR) № 0046016 от 06 сентября 2007 года инспектору таможенного поста «Ягодин» Ягодинской таможни ОСОБА_22
ОСОБА_22, не подозревая о том, что представленный ему в качестве основания для перемещения груза - «полотенца бумажные цветные в рулонах для рук, салфетки столовые цветные бумажные, платки бумажные цветные ароматизированные», производства фирмы «Hanke Tissue» (Польша), через таможенную границу Украины инвойс является поддельным, оформил предварительное уведомление (ПП) № 110000006/2007/311593, отобрал у водителя ООО «Березовиця» ОСОБА_21 обязательство о доставке груза в зону таможенного контроля отдела таможенного оформления № 3 Днепропетровской таможни и разрешил перемещение данного груза через таможенную границу Украины, поставив на товаросопроводительных документах оттиск штампа - «Під митним контролем» № 131.
В тот же день ОСОБА_21 на автомобиле, регистрационный номер 01808ТЕ/06784ТI, выехал с указанным грузом в г. Днепропетровск.
11 сентября 2007 года груз - «полотенца бумажные цветные в рулонах для рук, салфетки столовые цветные бумажные, платки бумажные цветные ароматизированные», производства фирмы «Hanke Tissue» (Польша), был доставлен ОСОБА_21 к офису ООО «Ибис-Трейд», расположенному по адресу: г. Днепропетровск, ул. Криворожская, д. 72, где предоставил товаросопроводительные документы на поступивший груз декларанту ООО «Ибис-Трейд» ОСОБА_5 для оформления грузовой таможенной декларации.
После этого указанный груз был доставлен ОСОБА_21 в отдел таможенного оформления № 3 Днепропетровской таможни, расположенный по адресу: г. Днепропетровск, ул. Нижнеднепровская, д. 1-Б.
Одновременно ОСОБА_5, на основании полученных от ОСОБА_21 документов, не подозревая о том, что инвойс фирмы «FONT MEDIA GROUP LLC» № 137 от 05 сентября 2007 года и приложение № 137 от 01 июня 2007 года к контракту № FI-1-02/07 от 28 февраля 2007 года являются поддельными, изготовил фиктивную грузовую таможенную декларацию № 110000003/7/324766 от 11 сентября 2007 года и декларацию таможенной стоимости с аналогичным номером, в которых указал ложные сведения о стоимости груза в сумме 26602,69 гривен, что соответствовало 5267,86 долларов США, а также об отправителе груза - «FONT MEDIA GROUP LLC» (США).
Указанную фиктивную грузовую таможенную декларацию, декларацию таможенной стоимости, поддельный инвойс фирмы «FONT MEDIA GROUP LLC» № 137 от 05 сентября 2007 года на сумму 5267,86 долларов США, книгу МДП (CARNET TIR) № VX54591660 от 07 сентября 2007 года, товарно-транспортную накладную (CMR) № 0046016 от 07 сентября 2007 года и приложение № 137 от 01 июня 2007 года к контракту № FI-1-02/07 от 28 февраля 2007 года ОСОБА_5 в этот же день предоставил сотруднику отдела таможенного оформления № 3 Днепропетровской таможни ОСОБА_16 для дальнейшего таможенного оформления указанного груза поступившего в адрес ООО «Ибис-Трейд» (г. Днепропетровск).
11 сентября 2007 года ОСОБА_16, не подозревая, что предоставленные ему грузовая таможенная декларация № 110000003/7/324766 от 11 сентября 2007 года, декларация таможенной стоимости, инвойс № 137 от 05 сентября 2007 года на сумму 5267,86 долларов США и приложение № 137 от 01 июня 2007 года к контракту № FI-1-02/07 от 28 февраля 2007 года являются поддельными, произвел таможенное оформление груза и выпустил его в свободное обращение, поставив на грузовой таможенной декларации оттиск своей личной номерной печати - № 059.
В сентябре 2007 года ОСОБА_1, продолжая преступную деятельность, действуя умышленно, заказал у тернопольского автотраспортного предприятия - ООО «Березовиця», расположенного по адресу: г. Тернополь, ул. Чуматская, д. 1-А, грузовой автомобиль для перевозки груза - товаров народного потребления, производства «Hanke Tissue», из Польши в Украину в адрес ООО «Ибис-Трейд», при этом указав, что контактным лицом в г. Днепропетровске для оформления данного груза в таможенном отношении является ОСОБА_5, находящийся по адресу: г. Днепропетровск, ул. Криворожская, д. 72.
В том же месяце неустановленное следствием лицо, в неустановленном следствием месте, изготовило поддельный инвойс фирмы «FONT MEDIA GROUP LLC» № 133 от 05 сентября 2007 года на поставку в адрес ООО «Ибис-Трейд» товара - «бумага туалетная ароматизированная цветная, полотенца бумажные цветные в рулонах для рук, салфетки столовые цветные бумажные, платки бумажные цветные ароматизированные», производства фирмы «Hanke Tissue» (Польша), стоимостью 4466,73 долларов США, что по курсу Национального банка Украины соответствовало 22556,99 гривен.
Вместе с тем, в сентябре 2007 года в г. Кострыжин (Польша), на заводе предприятия «Hanke Tissue», в автомобиль с регистрационным номер НОМЕР_3/0500ТІ, под управлением водителя ОСОБА_23, был загружен товар - «бумага туалетная ароматизированная цветная, полотенца бумажные цветные в рулонах для рук, салфетки столовые цветные бумажные, платки бумажные цветные ароматизированные» стоимостью 11416,32 долларов США, что по курсу Национального банка Украины соответствовало 57652,42 гривны. После этого данный автомобиль с грузом прибыл на таможенный пост в г. Хелм (Польша), где указанный товар стоимостью 11416,32 долларов США был оформлен в установленном порядке в таможенном отношении для экспорта фирмой «Hanke Tissue» в Украину.
Тогда же неустановленное следствием лицо по просьбе ОСОБА_1 на таможенном посту в г. Хелм (Польша) предоставило ОСОБА_23 вместо действительных товаросопроводительных документов на товар поддельный инвойс фирмы «FONT MEDIA GROUP LLC» № 133 от 05 сентября 2007 года на сумму 4466,73 долларов США, что по курсу Национального банка Украины соответствовало 22556,99 гривен, а также книгу МДП (CARNET TIR) № YX54591661 от 07 сентября 2007 года и товарно-транспортную накладную CMR № 0335134 от 05 сентября 2007 года в качестве документов на данный груз, якобы поставленный фирмой «FONT MEDIA GROUP LLC» в адрес ООО «Ибис-Трейд» (г. Днепропетровск).
В то же время неустановленное следствием лицо сообщило по телефонной связи ОСОБА_1 данные на отправленный груз, при этом сообщив ему, что в адрес ООО «Ибис-Трейд» выехал автомобиль с товаром производства польской фирмы «Hanke Tissue» на сумму 11416,32 долларов США, но в инвойсе на груз будет указано, что груз будет на сумму 4466,73 долларов США. ОСОБА_1, действуя умышлено, с целью совершения контрабанды, передал указанную информацию декларанту ООО «Ибис-Трейд» ОСОБА_5, не поставив его в известность о том, что сведения о стоимости товара являются ложными. Тогда же неустановленное следствием лицо в подтверждение своих слов отправило ОСОБА_1 по факсу экспортную декларацию № 07STT20477 от 06 сентября 2007 года фирмы «Hanke Tissue», в которой была указана действительная стоимость данного груза на сумму 11416,32 долларов США. Кроме того, согласно указанной экспортной декларации действительным отправителем данного груза являлась фирма «Hanke Tissue» (Польша).
На основании предоставленных ОСОБА_1 данных о грузе, в сентябре 2007 года ОСОБА_5 оформил предварительное уведомление на Ягодинскую таможню на импорт товара - «бумага туалетная ароматизированная цветная, полотенца бумажные цветные в рулонах для рук, салфетки столовые цветные бумажные, платки бумажные цветные ароматизированные», стоимостью 4466,73 долларов США, что по курсу Национального банка Украины соответствовало 22556,99 гривен.
В тот же день указанное предварительное уведомление ОСОБА_5 предоставил в отдел таможенного оформления № 3 Днепропетровской таможни, где оно было зарегистрировано и направлено по электронной почте в центральный банк данных Государственной таможенной службы Украины. Также ОСОБА_5 предоставил в отдел таможенного оформления № 3 Днепропетровской таможни копию контракта № FI-1-02/07 от 28 февраля 2007 года, заключенного между ООО «Ибис-Трейд» и «FONT MEDIA GROUP LLC», и копию фиктивного приложения № 133 от 01 июня 2007 года к данному контракту, не подозревая о том, что сведения о стоимости данного товара, указанные в последнем, являются ложными.
08 сентября 2007 года автомобиль с регистрационным номером ВО6086АВ/0500ТІ, под управлением водителя ОСОБА_23, с грузом - «бумага туалетная ароматизированная цветная, полотенца бумажные цветные в рулонах для рук, салфетки столовые цветные бумажные, платки бумажные цветные ароматизированные», производства фирмы «Hanke Tissue» (Польша), общей стоимостью 11416,32 долларов США, что по курсу Национального банка Украины соответствовало 57652,42 гривен, пересек таможенную границу Украины и прибыл на таможенный пост «Ягодин» Ягодинской таможни.
Тогда же ОСОБА_23, не подозревая о том, что инвойс № 133 от 05 сентября 2007 года на сумму 4466,73 долларов США, полученный на таможенном посту в г. Хелм (Польша) от неустановленного следствием лица, является фиктивным, предоставил указанный инвойс, книгу МДП (CARNET TIR) № YX54591661 от 07 сентября 2007 года и товарно-транспортную накладную CMR № 0335134 от 05 сентября 2007 года инспектору таможенного поста «Ягодин» Ягодинской таможни ОСОБА_22
ОСОБА_22, не подозревая о том, что представленный ему в качестве основания для перемещения груза - «бумага туалетная ароматизированная цветная, полотенца бумажные цветные в рулонах для рук, салфетки столовые цветные бумажные, платки бумажные цветные ароматизированные», производства фирмы «Hanke Tissue» (Польша), через таможенную границу Украины инвойс является поддельным, оформил предварительное уведомление (ПП) № 110000006/2007/311592, отобрал у водителя ООО «Березовиця» ОСОБА_23 обязательство о доставке груза в зону таможенного контроля отдела таможенного оформления № 3 Днепропетровской таможни и разрешил перемещение данного груза через таможенную границу Украины, поставив на товаросопроводительных документах оттиск штампа - «Під митним контролем» № 131.
В тот же день ОСОБА_23 на автомобилеНОМЕР_4/0500ТІ, выехал с указанным грузом в г. Днепропетровск.
11 сентября 2007 года груз - «бумага туалетная ароматизированная цветная, полотенца бумажные цветные в рулонах для рук, салфетки столовые цветные бумажные, платки бумажные цветные ароматизированные», производства фирмы «Hanke Tissue» (Польша), был доставлен к офису ООО «Ибис-Трейд», расположенному по адресу: г. Днепропетровск, ул. Криворожская, д. 72, где ОСОБА_23 предоставил товаросопроводительные документы на поступивший груз декларанту ООО «Ибис-Трейд» ОСОБА_5 для оформления грузовой таможенной декларации.
После этого указанный груз был доставлен ОСОБА_23 в отдел таможенного оформления № 3 Днепропетровской таможни, расположенный по адресу г. Днепропетровск, ул. Нижнеднепровская, д. 1-Б.
Одновременно ОСОБА_5, на основании полученных от ОСОБА_23 документов, не подозревая о том, что инвойс фирмы «FONT MEDIA GROUP LLC» № 133 от 05 сентября 2007 года и приложение № 133 от 01 июня 2007 года к контракту № FI-1-02/07 от 28 февраля 2007 года являются поддельными, изготовил фиктивную грузовую таможенную декларацию № 110000003/7/324772 от 11 сентября 2007 года и декларацию таможенной стоимости с аналогичным номером, в которых указал ложные сведения о стоимости груза в сумме 22556,99 гривен, что соответствовало 4466,73 долларов США, а также об отправителе груза - «FONT MEDIA GROUP LLC» (США).
Указанную фиктивную грузовую таможенную декларацию, декларацию таможенной стоимости, поддельный инвойс фирмы «FONT MEDIA GROUP LLC» № 133 от 05 сентября 2007 года на сумму 4466,73 долларов США, книгу МДП (CARNET TIR) № YX54591661 от 07 сентября 2007 года, товарно-транспортную накладную CMR № 0335134 от 05 сентября 2007 года и приложение № 133 от 01 июня 2007 года к контракту № FI-1-02/07 от 28 февраля 2007 года ОСОБА_5 в этот же день предоставил сотруднику отдела таможенного оформления № 3 Днепропетровской таможни ОСОБА_16 для дальнейшего таможенного оформления указанного груза, поступившего в адрес ООО «Ибис-Трейд» (г. Днепропетровск).
11 сентября 2007 года ОСОБА_16, не подозревая, что предоставленные ему грузовая таможенная декларация № 110000003/7/324772 от 11 сентября 2007 года, декларация таможенной стоимости, инвойс № 133 от 05 сентября 2007 года на сумму 4466,73 долларов США и приложение № 133 от 01 июня 2007 года к контракту № FI-1-02/07 от 28 февраля 2007 года являются поддельными, произвел таможенное оформление груза и выпустил его в свободное обращение, поставив на грузовой таможенной декларации оттиск своей личной номерной печати - № 059.
В сентябре 2007 года ОСОБА_1, продолжая преступную деятельность, действуя умышленно, заказал у киевского автотраспортного предприятия ООО «ALS», расположенного по адресу: г. Киев, ул. Л.Украинки, д. 15, грузовой автомобиль для перевозки груза - товаров народного потребления, производства «Politan», из Польши в Украину в адрес ООО «Ибис-Трейд», указав при этом, что контактным лицом в г. Днепропетровске для оформления данного груза в таможенном отношении является ОСОБА_5, находящийся по адресу: г. Днепропетровск, ул. Криворожская, д. 72.
В том же месяце неустановленное следствием лицо, в неустановленном следствием месте, изготовило поддельный инвойс фирмы «FONT MEDIA GROUP LLC» № 139 от 07 сентября 2007 года на поставку в адрес ООО «Ибис-Трейд» товара - «пленка полиэтиленовая для упаковки, бумага для выпечки жиронепроницаемая в рулонах, пакетики для завтраков, скатерть столовая с матричной штамповкой», производства фирмы «Politan» (Польша), стоимостью 17486,16 долларов США, что по курсу Национального банка Украины соответствовало 88305,11 гривен.
Вместе с тем, в сентябре 2007 года, в г. Чужович (Польша), в автомобиль с регистрационным номером AA3694AI/AA5485XX, под управлением водителя ОСОБА_24, был загружен товар - «пленка полиэтиленовая для упаковки, бумага для выпечки жиронепроницаемая в рулонах, пакетики для завтраков, скатерть столовая с матричной штамповкой», стоимостью 41847,24 долларов США, что по курсу Национального банка Украины соответствовало 211328,56 гривен. После этого данный автомобиль с грузом прибыл на таможенный пост в г. Хелм (Польша), где указанный товар стоимостью 41847,24 долларов США был оформлен в установленном порядке в таможенном отношении для экспорта фирмой «Politan» в Украину.
Тогда же неустановленное следствием лицо по просьбе ОСОБА_1 на таможенном посту в г. Хелм (Польша) предоставило ОСОБА_24 вместо действительных товаросопроводительных документов на товар поддельный инвойс фирмы «FONT MEDIA GROUP LLC» № 139 от 07 сентября 2007 года на сумму 17486,16 долларов США, что по курсу Национального банка Украины соответствовало 88305,11 гривен, а также книгу МДП (CARNET TIR) № UX54595101 от 08 сентября 2007 года и товарно-транспортную накладную (CMR) № 0375103 от 07 сентября 2007 года в качестве документов на данный груз, якобы поставленный фирмой «FONT MEDIA GROUP LLC» в адрес ООО «Ибис-Трейд» (г. Днепропетровск).
В то же время неустановленное следствием лицо сообщило по телефонной связи ОСОБА_1 данные на отправленный груз, при этом сообщив ему, что в адрес ООО «Ибис-Трейд» выехал автомобиль с товаром производства польской фирмы «Politan» на сумму 41847,24 долларов США, но в инвойсе на груз будет указано, что груз будет на сумму 17486,16 долларов США. ОСОБА_1, действуя умышлено, с целью совершения контрабанды, передал указанную информацию декларанту ООО «Ибис-Трейд» ОСОБА_5, не поставив его в известность о том, что сведения о стоимости товара являются ложными. Тогда же неустановленное следствием лицо в подтверждение своих слов отправило ОСОБА_1 по факсу экспортную декларацию № 07SSU00477 от 08 сентября 2007 года фирмы «Politan», в которой была указана действительная стоимость данного груза на сумму 41847,24 долларов США. Кроме того, согласно указанной экспортной декларации действительным отправителем данного груза являлась фирма «Politan» (Польша), а получателем груза было указано «FONT MEDIA GROUP LLC» (США).
На основании предоставленных ОСОБА_1 данных о грузе, в сентябре 2007 года ОСОБА_5 оформил предварительное уведомление на Ягодинскую таможню на импорт товара - «пленка полиэтиленовая для упаковки, бумага для выпечки жиронепроницаемая в рулонах, пакетики для завтраков, скатерть столовая с матричной штамповкой», стоимостью 17486,16 долларов США, что по курсу Национального банка Украины соответствовало 88305,11 гривен.
В тот же день указанное предварительное уведомление ОСОБА_5 предоставил в отдел таможенного оформления № 3 Днепропетровской таможни, где оно было зарегистрировано и направлено по электронной почте в центральный банк данных Государственной таможенной службы Украины. Также ОСОБА_5 предоставил в отдел таможенного оформления № 3 Днепропетровской таможни копию контракта № FI-1-02/07 от 28 февраля 2007 года, заключенного между ООО «Ибис-Трейд» и «FONT MEDIA GROUP LLC», и копию фиктивного приложения № 139 от 01 июня 2007 года к данному контракту, не подозревая о том, что сведения о стоимости данного товара, указанные в последнем, являются ложными.
09 сентября 2007 года автомобиль с регистрационным номером AA3694AI/AA5485XX, под управлением водителя ОСОБА_24, с грузом - «пленка полиэтиленовая для упаковки, бумага для выпечки жиронепроницаемая в рулонах, пакетики для завтраков, скатерть столовая с матричной штамповкой», производства польской фирмы «Politan», общей стоимостью 41847,24 долларов США, что по курсу Национального банка Украины соответствовало 211328,56 гривен, пересек таможенную границу Украины и прибыл на таможенный пост «Ягодин» Ягодинской таможни.
Тогда же ОСОБА_24, не подозревая о том, что инвойс № 139 от 07 сентября 2007 года на сумму 17486,16 долларов США, полученный на таможенном посту в г. Хелм (Польша) от неустановленного следствием лица, является фиктивным, предоставил указанный инвойс, книгу МДП (CARNET TIR) № UX54595101 от 08 сентября 2007 года и товарно-транспортную накладную (CMR) № 0375103 от 07 сентября 2007 года инспектору таможенного поста «Ягодин» Ягодинской таможни ОСОБА_25
ОСОБА_25, не подозревая о том, что представленный ему в качестве основания для перемещения груза - «пленка полиэтиленовая для упаковки, бумага для выпечки жиронепроницаемая в рулонах, пакетики для завтраков, скатерть столовая с матричной штамповкой», производства польской фирмы «Politan» (Польша), через таможенную границу Украины, инвойс № 139 от 07 сентября 2007 года является поддельным, оформил предварительное уведомление (ПП) № 11000000/7/311686, отобрал у водителя ООО «ALS» ОСОБА_24 обязательство о доставке груза в зону таможенного контроля отдела таможенного оформления № 3 Днепропетровской таможни и разрешил перемещение данного груза через таможенную границу Украины, поставив на товаросопроводительных документах оттиск штампа - «Під митним контролем» № 098.
В тот же день ОСОБА_24 на автомобиле, регистрационный номер AA3694AI/AA5485XX, выехал с указанным грузом в г. Днепропетровск.
11 сентября 2007 года груз - «пленка полиэтиленовая для упаковки, бумага для выпечки жиронепроницаемая в рулонах, пакетики для завтраков, скатерть столовая с матричной штамповкой», производства польской фирмы «Politan», был доставлен ОСОБА_24 к офису ООО «Ибис-Трейд», расположенному по адресу: г. Днепропетровск, ул. Криворожская, д. 72, где предоставил товаросопроводительные документы на поступивший груз декларанту ООО «Ибис-Трейд» ОСОБА_5 для оформления грузовой таможенной декларации.
После этого указанный груз был доставлен ОСОБА_24 в отдел таможенного оформления № 3 Днепропетровской таможни, расположенный по адресу: г. Днепропетровск, ул. Нижнеднепровская, д. 1-Б.
Одновременно ОСОБА_5, на основании полученных от ОСОБА_24 документов, не подозревая о том, что инвойс фирмы «FONT MEDIA GROUP LLC» № 139 от 07 сентября 2007 года и приложение № 139 от 01 июня 2007 года к контракту № FI-1-02/07 от 28 февраля 2007 года являются поддельными, изготовил фиктивную грузовую таможенную декларацию № 110000003/7/324769 от 11 сентября 2007 года и декларацию таможенной стоимости с аналогичным номером, в которых указал ложные сведения о стоимости груза в сумме 17486,16 долларов США, что по курсу Национального банка Украины соответствовало 88305,11 гривен, а также об отправителе груза - «FONT MEDIA GROUP LLC» (США) и его получателе - ООО «Ибис-Трейд» (г. Днепропетровск).
Указанную фиктивную грузовую таможенную декларацию, декларацию таможенной стоимости, поддельный инвойс фирмы «FONT MEDIA GROUP LLC» № 139 от 07 сентября 2007 года на сумму 17486,16 долларов США, книгу МДП (CARNET TIR) № UX54595101 от 08 сентября 2007 года, товарно-транспортную накладную (CMR) № 0375103 от 08 сентября 2007 года и приложение № 139 от 01 июня 2007 года к контракту № FI-1-02/07 от 28 февраля 2007 года ОСОБА_5 в этот же день предоставил сотруднику отдела таможенного оформления № 3 Днепропетровской таможни ОСОБА_16 для дальнейшего таможенного оформления указанного груза поступившего в адрес ООО «Ибис-Трейд» (г. Днепропетровск).
11 сентября 2007 года ОСОБА_16, не подозревая, что предоставленные ему грузовая таможенная декларация № 110000003/7/324769 от 11 сентября 2007 года, декларация таможенной стоимости, инвойс № 139 от 07 сентября 2007 года на сумму 17486,16 долларов США и приложение № 139 от 01 июня 2007 года к контракту № FI-1-02/07 от 28 февраля 2007 года являются поддельными, произвел таможенное оформление груза и выпустил его в свободное обращение, поставив на грузовой таможенной декларации оттиск своей личной номерной печати - № 059.
В сентябре 2007 года ОСОБА_1, продолжая преступную деятельность, действуя умышленно, заказал у киевского автотраспортного предприятия ООО «ALS», расположенного по адресу: г. Киев, ул. Л.Украинки, д. 15, грузовой автомобиль для перевозки груза - товаров народного потребления, производства «Nicols Poland», из Польши в Украину в адрес ООО «Ибис-Трейд», указав при этом, что контактным лицом в г. Днепропетровске для оформления данного груза в таможенном отношении является ОСОБА_5, находящийся по адресу: г. Днепропетровск, ул. Криворожская, д. 72.
В том же месяце неустановленное следствием лицо, в неустановленном следствием месте, изготовило поддельные инвойсы фирмы «FONT MEDIA GROUP LLC» № 156 и 157 от 19 сентября 2007 года на поставку в адрес ООО «Ибис-Трейд» товара - «губки из регенерированной целлюлозы, рукавицы резиновые, гелиевый освежитель воздуха, салфетки из регенерированной целлюлозы, салфетки полировочные, салфетки трикотажные, губки металлические, фибра абразивная в рулонах», производства фирмы «Nicols Poland» (Польша), стоимостью 10133,90 долларов США, что по курсу Национального банка Украины соответствовало 51176,20 гривен.
Вместе с тем, в сентябре 2007 года в г. Травники (Польша) в автомобиль с регистрационным номером AA3694AI/ AA5485XX, под управлением водителя ОСОБА_24, был загружен товар - «губки из регенерированной целлюлозы, рукавицы резиновые, гелиевый освежитель воздуха, салфетки из регенерированной целлюлозы, салфетки полировочные, салфетки трикотажные, губки металлические, фибра абразивная в рулонах», стоимостью 49562,87 долларов США, что по курсу Национального банка Украины соответствовало 250292,49 гривны. После этого данный автомобиль с грузом прибыл на таможенный пост в г. Хелм (Польша), где указанный товар стоимостью 49562,87 долларов США был оформлен в установленном порядке в таможенном отношении для экспорта фирмой «Nicols Poland» в Украину.
Тогда же неустановленное следствием лицо по просьбе ОСОБА_1 на таможенном посту в г. Хелм (Польша) предоставило ОСОБА_24 вместо действительных товаросопроводительных документов на товар поддельные инвойсы фирмы «FONT MEDIA GROUP LLC» № 156 и 157 от 19 сентября 2007 года на сумму 10133,90 долларов США, что по курсу Национального банка Украины соответствовало 51176,20 гривен, а также книгу МДП (CARNET TIR) № UX54980627 от 19 сентября 2007 года и товарно-транспортную накладную (CMR) от 19 сентября 2007 года в качестве документов на данный груз, якобы поставленный фирмой «FONT MEDIA GROUP LLC» в адрес ООО «Ибис-Трейд» (г. Днепропетровск).
В то же время неустановленное следствием лицо сообщило по телефонной связи ОСОБА_1 данные на отправленный груз, при этом сообщив ему, что в адрес ООО «Ибис-Трейд» выехал автомобиль с товаром производства польской фирмы «Nicols Poland» на сумму 49562,87 долларов США, но в инвойсах на груз будет указано, что груз будет на сумму 10133,90 долларов США. ОСОБА_1, действуя умышлено, с целью совершения контрабанды, передал указанную информацию декларанту ООО «Ибис-Трейд» ОСОБА_5, не поставив его в известность о том, что сведения о стоимости товара являются ложными. Тогда же неустановленное следствием лицо в подтверждение своих слов отправил ОСОБА_1 по факсу экспортную декларацию № 07SSC00349 от 19 сентября 2007 года фирмы «Nicols Poland», в которой была указана действительная стоимость данного груза на сумму 49562,87 долларов США. Кроме того, согласно указанной экспортной декларации действительным отправителем данного груза являлась фирма «Nicols Poland» (Польша), а получателем груза было указано «FONT MEDIA GROUP LLC» (США).
На основании предоставленных ОСОБА_1 данных о грузе, в сентябре 2007 года ОСОБА_5 оформил предварительное уведомление на Ягодинскую таможню на импорт товара - «губки из регенерированной целлюлозы, рукавицы резиновые, гелиевый освежитель воздуха, салфетки из регенерированной целлюлозы, салфетки полировочные, салфетки трикотажные, губки металлические, фибра абразивная в рулонах», производства фирмы «Nicols Poland» (Польша), стоимостью 10133,90 долларов США, что по курсу Национального банка Украины соответствовало 51176,20 гривен.
В тот же день указанное предварительное уведомление ОСОБА_5 предоставил в отдел таможенного оформления № 3 Днепропетровской таможни, где оно было зарегистрировано и направлено по электронной почте в центральный банк данных Государственной таможенной службы Украины. Также ОСОБА_5 предоставил в отдел таможенного оформления № 3 Днепропетровской таможни копию контракта № FI-1-02/07 от 28 февраля 2007 года, заключенного между ООО «Ибис-Трейд» и «FONT MEDIA GROUP LLC», и копии фиктивных приложений № 156 и 157 от 01 июня 2007 года к данному контракту, не подозревая о том, что сведения о стоимости данного товара, указанные в последних, являются ложными.
21 сентября 2007 года автомобиль с регистрационным номером AA3694AI/ AA5485XX, под управлением водителя ОСОБА_24, с грузом - «губки из регенерированной целлюлозы, рукавицы резиновые, гелиевый освежитель воздуха, салфетки из регенерированной целлюлозы, салфетки полировочные, салфетки трикотажные, губки металлические, фибра абразивная в рулонах», производства фирмы «Nicols Poland» (Польша), стоимостью 49562,87 долларов США, что по курсу Национального банка Украины соответствовало 250292,49 гривен, пересек таможенную границу Украины и прибыл на таможенный пост «Ягодин» Ягодинской таможни.
Тогда же ОСОБА_24, не подозревая о том, что инвойсы № 156 и 157 от 19 сентября 2007 года на сумму 10133,90 долларов США, полученные на таможенном посту в г. Хелм (Польша) от неустановленного следствием лица, являются фиктивным, предоставил указанные инвойсы, книгу МДП (CARNET TIR) № UX54980627 от 19 сентября 2007 года и товарно-транспортную накладную (CMR) от 19 сентября 2007 года инспектору таможенного поста «Ягодин» Ягодинской таможни ОСОБА_26
ОСОБА_26, не подозревая о том, что представленные ей в качестве основания для перемещения груза - «губки из регенерированной целлюлозы, рукавицы резиновые, гелиевый освежитель воздуха, салфетки из регенерированной целлюлозы, салфетки полировочные, салфетки трикотажные, губки металлические, фибра абразивная в рулонах», производства фирмы «Nicols Poland» (Польша), через таможенную границу Украины инвойсы № 156 и 157 от 01 июня 2007 года являются поддельными, оформила предварительное уведомление (ПП) № 11000000/7/312251, отобрала у водителя ООО «ALS» ОСОБА_24 обязательство о доставке груза в зону таможенного контроля отдела таможенного оформления № 3 Днепропетровской таможни и разрешила перемещение данного груза через таможенную границу Украины, поставив на товаросопроводительных документах оттиск штампа - «Під митним контролем» № 122.
В тот же день ОСОБА_24 на автомобиле, регистрационный номер AA3694AI/AA5485XX, выехал с указанным грузом в г. Днепропетровск.
24 сентября 2007 года груз - «губки из регенерированной целлюлозы, рукавицы резиновые, гелиевый освежитель воздуха, салфетки из регенерированной целлюлозы, салфетки полировочные, салфетки трикотажные, губки металлические, фибра абразивная в рулонах», производства фирмы «Nicols Poland» (Польша), был доставлен к офису ООО «Ибис-Трейд», расположенному по адресу: г. Днепропетровск, ул. Криворожская, д. 72, где ОСОБА_24 предоставил товаросопроводительные документы на поступивший груз декларанту ООО «Ибис-Трейд» ОСОБА_5 для оформления грузовой таможенной декларации.
После этого указанный груз был доставлен ОСОБА_24 в отдел таможенного оформления № 3 Днепропетровской таможни, расположенный по адресу: г. Днепропетровск, ул. Нижнеднепровская, д. 1-Б.
Одновременно ОСОБА_5, на основании полученных от ОСОБА_24 документов, не подозревая о том, что инвойсы фирмы «FONT MEDIA GROUP LLC» № 156 и 157 от 19 сентября 2007 года и приложения № 156 и 157 от 01 июня 2007 года к контракту № FI-1-02/07 от 28 февраля 2007 года являются поддельными, изготовил фиктивную грузовую таможенную декларацию № 110000003/7/325895 от 24 сентября 2007 года и декларацию таможенной стоимости с аналогичным номером, в которых указал ложные сведения о стоимости груза в сумме 10133,90 долларов США, что по курсу Национального банка Украины соответствовало 51176,20 гривен, а также об отправителе груза - «FONT MEDIA GROUP LLC» (США) и его получателе - ООО «Ибис-Трейд» (г. Днепропетровск).
Указанную фиктивную грузовую таможенную декларацию, декларацию таможенной стоимости, поддельные инвойсы фирмы «FONT MEDIA GROUP LLC» № 156 и 157 от 19 сентября 2007 года на сумму 10133,90 долларов США, книгу МДП (CARNET TIR) № UX54980627 от 19 сентября 2007 года, товарно-транспортную накладную (CMR) от 19 сентября 2007 года и приложения № 156 и 157 от 01 июня 2007 года к контракту № FI-1-02/07 от 28 февраля 2007 года ОСОБА_5 в этот же день предоставил сотруднику отдела таможенного оформления № 3 Днепропетровской таможни ОСОБА_10 для дальнейшего таможенного оформления указанного груза поступившего в адрес ООО «Ибис-Трейд».
24 сентября 2007 года ОСОБА_10, не подозревая, что предоставленные ему грузовая таможенная декларация № 110000003/7/325895 от 24 сентября 2007 года, декларация таможенной стоимости, инвойсы № 156 и 157 от 19 сентября 2007 года на сумму 10133,90 долларов США и приложения № 156 и 157 от 01 июня 2007 года к контракту № FI-1-02/07 от 28 февраля 2007 года являются поддельными, произвел таможенное оформление груза и выпустил его в свободное обращение, поставив на грузовой таможенной декларации оттиск своей личной номерной печати - № 044.
Таким образом, в период с 22 августа 2007 года по 21 сентября 2007 года ОСОБА_1, действуя умышленно, переместил через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля - путем предоставления сотрудникам Ягодинской и Днепропетровской региональных таможен заведомо поддельных инвойсов и приложений к контракту № FI-1-02/07 от 28 февраля 2007 года, содержащих ложные сведения в отношении отправителя и получателя груза, а также стоимости товара - средств гигиены и товаров народного потребления, производства польских фирм «Hanke Tissue», «Politan» и «Nicols Poland», общей стоимостью 919561,51 гривен, что составляет 4597 размеров необлагаемых налогом минимумов доходов граждан и является крупным размером.
Допрошенный в судебном заседании подсудимый ОСОБА_1 свою вину в инкриминируемом преступлении признал полностью и пояснил, что с 05 февраля по 06 ноября 2007 года он работал заместителем директора ООО «Ибис-Трейд» г. Днепропетровска. В том же году он ехал поездом из г. Москвы в Украину и познакомился с жителем г. Киева по имени ОСОБА_27, который предложил ему импортировать в Украину по заниженным ценам средства гигиены и товары народного потребления польских фирм. Тот человек рассказал ему схему поставки товаров, которая заключалась в том, что американская фирма будет приобретать у польских фирм-производителей средства гигиены и товары народного потребления по обычной цене, проводить покупку по бухгалтерии, а затем оформлять документы на перепродажу этой продукции по заниженным ценам ООО «Ибис-Трейд» г. Днепропетровска. При этом американская фирма не будет получать указанный товар, а напрямую от производителей будет направлять товар в адрес ООО «Ибис-Трейд» г. Днепропетровска. Документы с заниженными ценами на продукцию должны были заранее переправляться в адрес ООО «Ибис-Трейд» г. Днепропетровска, а после из Украины в Польшу должен был выезжать автомобиль, который обратно ввозил товар по заниженным ценам. Такая схема позволяла заработать ООО «Ибис-Трейд» г. Днепропетровска значительную сумму денег на растормаживании товара на границе Украины. Он согласился с предложением и договорились с тем человеком, что официальная оплата за продукцию будет производится по безналичному расчету на счета американской фирмы, а часть неофициальной оплаты, составляющая разницу официальной и реальной стоимости продукции, будет производится лично ОСОБА_27. Купленную продукцию должно было реализовывать в Украине ООО «Ибис-Трейд» г. Днепропетровска. После приезда в г. Днепропетровск он обратился к директору ООО «Ибис-Трейд» ОСОБА_2 с предложением приобретать у польских фирм товары народного потребления по низким ценам, а также обратился к своему знакомому директору ООО «Энергия-Днепр» ОСОБА_3 с предложением приобретать у ООО «Ибис-Трейд» указанную продукцию по выгодным ценам. Директора данных предприятий согласились. Затем он по телефону передал ОСОБА_27 реквизиты ООО «Энергия-Днепр» и ООО «Ибис-Трейд». Спустя некоторое время ОСОБА_27 отправил ему по почте два экземпляра контракта на поставку товаров народного потребления от 28 февраля 2007 года, заключенного между американской фирмой «FONT MEDIA GROUP LLC» и ООО «Ибис-Трейд» г. Днепропетровска. Эти контракты уже были подписаны директором указанной американской фирмы - ОСОБА_28 и на них стояла печать этой фирмы. Данные контракты он предоставил на подпись директору ООО «Ибис-Трейд» ОСОБА_2, а после их подписания последним, передал один экземпляр контракта ОСОБА_27. В начале июня 2007 года ОСОБА_27 также переслал ему по почте два экземпляра приложения от 01 июня 2007 года к указанным контрактам от 28 февраля 2007 года, в которых были указаны заниженные цены на продукцию. Данные приложения он предоставил на подпись директору ООО «Ибис-Трейд» ОСОБА_2, а после их подписания последним, передал один экземпляр контракта ОСОБА_27. В начале июля 2007 года ООО «Ибис-Трейд» осуществило по безналичному расчету предоплату на счета указанной американской фирмы в сумме 4772,13 долларов США за товары народного потребления польской фирмы «Hanke Tissue». Также в середине августа 2007 года он сам лично передал в г. Киеве Владимиру Ивановичу 50% от суммы заработка в долларах США. Эти денежные средства ОСОБА_27 перечислил по безналичному расчету в адрес фирмы «Hanke Tissue». В середине августа 2007 года он заказал в г. Кострыжин грузовой автомобиль и отправил его в Польшу в адрес завода польской фирмы «Hanke Tissue», чтобы загрузить товар этой фирмы и доставить его в адрес ООО «Ибис-Трейд» г. Днепропетровска. Перед отправкой автомобиля ему позвонил ОСОБА_27 и сообщил все данные на груз, в том числе его стоимость, вес и название фирмы отправителя. Эту информацию он передал своим подчиненным - таможенным декларантам ООО «Ибис-Трейд» ОСОБА_5 и ОСОБА_6 для предварительного таможенного оформления груза в Украине. В конце августа 2007 года ОСОБА_27 сообщил ему по телефону, что в адрес ООО «Ибис-Трейд» г. Днепропетровска выехал автомобиль с товаром производства польской фирмы «Hanke Tissue» на сумму 11253,06 долларов США, однако в инвойсе на данный груз будет указана стоимость в сумме 4772,13 долларов США. В подтверждение этому ОСОБА_27 отправил ему по факсу экспортную декларацию фирмы «Hanke Tissue» на сумму 11253,06 долларов США. В конце августа 2007 года с Польши в адрес ООО «Ибис-Трейд» от указанной американской фирмы прибыл автомобиль с товаром в виде туалетной бумаги, бумажных полотенец, салфеток и платков, производства польской фирмы «Hanke Tissue». С этим грузом поступили товаросопроводительные документы. В данных товаросопроводительных документах было указано, что товар отправила американская фирма «FONT MEDIA GROUP LLC» в адрес ООО «Ибис-Трейд», а стоимость поставленного товара составляла 4772,13 долларов США, однако в ранее отправленной ему по факсу ОСОБА_27 экспортной декларации было указано, что товар отправила польская фирма «Hanke Tissue» в адрес ООО «Энергия-Днепр» г. Днепропетровска, а стоимость поставленного товара составляла 11253,06 долларов США. О том, что цена поступившего груза на самом деле больше, а отправителем груза на самом деле являлась польская фирма «Hanke Tissue», а не американская фирма «FONT MEDIA GROUP LLC», он не говорил директору ООО «Ибис-Трейд» ОСОБА_2, декларантам этого предприятия ОСОБА_5 и ОСОБА_6, а также директору ООО «Энергия-Днепр» ОСОБА_3 На основании указанных фиктивных товаросопроводительных документов 23 августа 2007 года данный груз был оформлен таможенным декларантом ООО «Ибис-Трейд» в отделе таможенного оформления Днепропетровской таможни по грузовой таможенной декларации от 23 августа 2007 года, а после уплаты ООО «Ибис-Трейд» необходимых начисленных платежей был выпущен в свободное обращение. После этого груз был доставлен на склад ООО «Ибис-Трейд», а затем его часть была продана по установленной ООО «Ибис-Трейд» цене ООО «Энергия-Днепр». Остальную часть продукции ООО «Ибис-Трейд» продавало частным предпринимателям в розницу на рынках г. Днепропетровска. Часть полученной прибыли он отдавал ОСОБА_27 в г. Киеве. Таким же способом в период с 22 августа 2007 года по 21 сентября 2007 года из Польши в Украину было осуществлено грузовыми автомобилями еще 8 поставок товаров народного потребления производства польских фирм «Hanke Tissue», «Politan» и «Nicols Poland». Непосредственным оформлением грузов в Днепровской региональной таможне занимались его подчиненные ОСОБА_5 и ОСОБА_6, которые выполняли его указания. О своих планах на осуществление контрабанды указанного товара он никого не посвящал. 50% денег от 8 поставок он переправлял поездами в г. Киев Владимиру Ивановичу. Поддельные документы на очередной груз приходили с товаром. В содеянном раскаивается.
Кроме полного признания своей вины подсудимым, его виновность в инкриминируемом преступлении подтверждается собранными по делу доказательствами:
- показаниями свидетеля ОСОБА_2 о том, что в 2007 году он работал директором ООО «Ибис-Трейд». В феврале 2007 года его заместитель ОСОБА_1 обратился к нему с предложением приобретать у иностранных предприятий средства гигиены и товары народного потребления производства польских фирм, а также оформлять данный товар в таможенном отношении от имени ООО «Ибис-Трейд» в г. Днепропетровске. Документы на поставку вышеуказанного товара, а именно: контракт № FI-1-02/07 от 28 февраля 2007 года, заключенный между американской фирмой «FONT MEDIA GROUP LLC» и ООО «Ибис-Трейд», и приложения к нему № 94, 99, 112, 115, 118, 133, 137, 139, 156, 157 от 01 июня 2007 года, на подпись ему предоставлял ОСОБА_1 После подписания указанных документов, он отдавал их ОСОБА_1 ОСОБА_18 не вел никаких переговоров с представителями американской фирмы по заключению указанных документов. В период с 22 августа 2007 года по 21 сентября 2007 года, в соответствии с указанными документами, из Польши в адрес ООО «Ибис-Трейд» грузовыми автомобилями поступал товар народного потребления производства различных польских фирм, который оформлялся в таможенном отношении таможенными декларантами его предприятия, а после уплаты всех необходимых таможенных платежей был реализован ООО «Ибис-Трейд» в г. Днепропетровске. Всеми вопросами по доставке указанной продукции в Украину, ее таможенным оформлением и дальнейшей реализации на территории Украины занимался его заместитель ОСОБА_1;
- показаниями свидетеля ОСОБА_3 о том, что с июня 2006 года по октябрь 2008 года он работал директором ООО «Энергия-Днепр», которое было расположено по ул. Криворожской, д. 72 в г. Днепропетровске. Предприятие занималось торговлей товарами хозяйственного потребления и средствами гигиены. В феврале 2007 года к нему обратился заместитель директора ООО «Ибис-Трейд» ОСОБА_1 с предложением приобретать у ООО «Ибис-Трейд» товары различных польских фирм по выгодным ценам. С данным предложением он согласился и передал ОСОБА_1 реквизиты ООО «Энергия-Днепр». В период с августа 2007 года по сентябрь 2007 года ООО «Энергия-Днепр» приобретало у ООО «Ибис-Трейд» товары народного потребления и средства гигиены польских фирм, которые в дальнейшем продавались частным предпринимателям на рынках г. Днепропетровска - «Озерка» и «Троицкий». Он не помнит, какие документы заключались между ООО «Энергия-Днепр» и ООО «Ибис-Трейд» на покупку указанного товара. В октябре 2008 года ООО «Энергия-Днепр» было ликвидировано. ООО «Энергия-Днепр» никогда не заключало контрактов на поставку товаров с польскими фирмами «Hanke Tissue», «Politan» и «Nicols Poland», как указано в некоторых экспортных декларациях. Он не знал, что заместитель директора ООО «Ибис-Трейд» ОСОБА_1 ввозил в Украину указанные товары контрабандным путем;
- показаниями свидетеля ОСОБА_5 о том, что с июня 2007 года по октябрь 2009 года он работал декларантом в ООО «Ибис-Трейд», расположенном по ул. Криворожской, д. 72 в г. Днепропетровске, и был зарегистрирован в данной должности от ООО «Ибис-Трейд» на Днепропетровской таможне. В период с 22 августа 2007 года по 21 сентября 2007 года он составлял грузовые таможенные декларации для ООО «Ибис-Трейд» на товары народного потребления поступившие из Порльши - фирм «Hanke Tissue», «Politan» и «Nicols Poland», оформлял эти грузовые таможенные декларации вместе с другими товаросопроводительными документами в отделе таможенного оформления № 3 Днепропетровской таможни. После этого груз выпускали в свободное обращение. Информацию о данных грузах для оформления на них предварительных уведомлений, ему предоставлял его непостредственный начальник заместитель ООО «Ибис-Трейд» ОСОБА_1 Грузовые таможенные декларации, а также другие документы для оформления указанных грузов в таможенном отношении им были составлены на основании товаросопроводительных документов, которые были предоставлены ему водителями автомобилей доставивших груз из Польши. Он не знал, что груз ввозился в Украину контрабандным путем;
- показаниями свидетеля ОСОБА_6 о том, что с июня 2007 года по октябрь 2009 года он работал декларантом в ООО «Ибис-Трейд», расположенном по ул. Криворожской, д. 72 в г. Днепропетровске, и был зарегистрирован в данной должности от ООО «Ибис-Трейд» на Днепропетровской таможне. В период с 22 августа 2007 года по 21 сентября 2007 года он составлял грузовые таможенные декларации для ООО «Ибис-Трейд» на товары народного потребления поступившие из Порльши - фирм «Hanke Tissue», «Politan» и «Nicols Poland», оформлял эти грузовые таможенные декларации вместе с другими товаросопроводительными документами в отделе таможенного оформления № 3 Днепропетровской таможни. После этого груз выпускали в свободное обращение. Информацию о данных грузах для оформления на них предварительных уведомлений, ему предоставлял его непостредственный начальник заместитель ООО «Ибис-Трейд» ОСОБА_1 Грузовые таможенные декларации, а также другие документы для оформления указанных грузов в таможенном отношении им были составлены на основании товаросопроводительных документов, которые были предоставлены ему водителями автомобилей доставивших груз из Польши. Он не знал, что груз ввозился в Украину контрабандным путем;
- копией свидетельства ОСОБА_3 АОО № 77136 о государственной регистрации ООО «Ибис-Трейд», юридический адрес: г. Днепропетровск, ул. Артельная, д. 10, фактический адрес: г. Днепропетровск, ул. Криворожская, д. 79, выданным 02 февраля 2007 года Исполкомом Днепропетровского городского совета (т. 3 л.д. 8);
- приказом № 2-ОК от 05 февраля 2007 года о принятии ОСОБА_1 на должность заместителя директора ООО «Ибис-Трейд» с 05 февраля 2007 года (т. 3 л.д. 6);
- контрактом № FI-1-02/07 от 28 февраля 2007 года, заключенным между компанией «FONT MEDIA GROUP LLC» (Эйген, Орегон, США) и ООО «Ибис-Трейд» (г. Днепропетровск), согласно которому компания «FONT MEDIA GROUP LLC» обязалась продать ООО «Ибис-Трейд» товар согласно приложениям, которые являются неотъемлемой частью данного контракта (т. 3 л.д. 28-32);
- приложением № 94 от 01 июня 2007 года к контракту № FI-1-02/07 от 28 февраля 2007 года, инвойсом фирмы «FONT MEDIA GROUP LLC» № 94 от 20 августа 2007 года, книгой МДП (CARNET TIR) № ХТ53172867 от 21 августа 2007 года, товарно-транспортными накладными (CMR) № 0269371 от 21 августа 2007 года, унифицированной таможенной квитанцией (МД-1) № 0767 от 21 августа 2007 года, предварительным уведомлением № 110000006/2007/310748 от 22 августа 2007 года, грузовой таможенной декларацией № 110000003/7/322898 от 23 августа 2007 года и декларацией таможенной стоимости № 110000003/7/322898 от 23 августа 2007 года, согласно которым через Ягодинскую и Днепропетровскую региональные таможни в Украину из Польши был ввезен груз - «бумага туалетная ароматизированная цветная, полотенца бумажные цветные в рулонах для рук, салфетки столовые цветные бумажные, платки бумажные цветные ароматизированные», производства фирмы «Hanke Tissue» (Польша), поставленный фирмой «FONT MEDIA GROUP LLC» в адрес ООО «Ибис-Трейд», на общую сумму 4772,13 долларов США, что по курсу Национального банка Украины соответствовало 24099,25 гривен (т. 3 л.д. 43-54);
- копией экспортной декларации фирмы «Hanke Tissue» (Польша) № 07STT20368 от 18 августа 2007 года, согласно которой действительным отправителем указанного груза являлась фирма «Hanke Tissue» (Польша), получателем указанного груза являлось ООО «Энергия-Днепр» г. Днепропетровска, а действительная стоимость данного груза составляла 11253,06 долларов США, что по курсу Национального банка Украины соответствовало 56827,95 гривен (т. 3 л.д. 163, 182-183);
- приложением № 99 от 01 июня 2007 года к контракту № FI-1-02/07 от 28 февраля 2007 года, инвойсом фирмы «FONT MEDIA GROUP LLC» № 99 от 21 августа 2007 года, книгой МДП (CARNET TIR) № ХQ 54591690 от 23 августа 2007 года, унифицированной таможенной квитанцией (МД-1) № НОМЕР_5 от 24 августа 2007 года, предварительным уведомлением № 110000006/2007/310900 от 24 августа 2007 года, грузовой таможенной декларацией № 110000003/7/323117 от 27 августа 2007 года, декларацией таможенной стоимости № 110000003/7/323117 от 27 августа 2007 года и товарно-транспортными накладными CMR № 221258 от 23 августа 2007 года , согласно которым через Ягодинскую и Днепропетровскую региональные таможни в Украину из Польши был ввезен груз - «бумага туалетная ароматизированная цветная, полотенца бумажные цветные в рулонах для рук, салфетки столовые цветные бумажные, платки бумажные цветные ароматизированные», производства фирмы «Hanke Tissue» (Польша), поставленный фирмой «FONT MEDIA GROUP LLC» в адрес ООО «Ибис-Трейд», на общую сумму 4841,74 долларов США, что по курсу Национального банка Украины соответствовало 24450,78 гривен (т. 3 л.д. 55-68);
- копией экспортной декларации фирмы «Hanke Tissue» (Польша) № 07STT20374 от 21 августа 2007 года, согласно которой действительным отправителем указанного груза являлась фирма «Hanke Tissue» (Польша), получателем указанного груза являлось ООО «Энергия-Днепр» г. Днепропетровска, а действительная стоимость данного груза составляла 12922,30 долларов США, что по курсу Национального банка Украины соответствовало 65257,62 гривны (т. 3 л.д. 165, 182-183);
- приложением № 118 от 01 июня 2007 года к контракту №FI-1-02/07 от 28 февраля 2007 года, инвойсом фирмы «FONT MEDIA GROUP LLC» № 118 от 29 августа 2007 года, книгой МДП (CARNET TIR) № ХВ54591662 от 30 августа 2007 года, товарно-транспортными накладными CMR 0046013 от 30 августа 2007 года, унифицированной таможенной квитанцией (МД-1) № 20550778149 от 31 августа 2007 года, предварительным уведомлением № 110000006/2007/311201 от 31 августа 2007 года, грузовой таможенной декларацией № 110000003/7/323881 от 03 сентября 2007 года и декларацией таможенной стоимости № 110000003/7/323881 от 03 сентября 2007 года, согласно которым через Ягодинскую и Днепропетровскую региональные таможни в Украину из Польши был ввезен груз - «бумага туалетная ароматизированная цветная, полотенца бумажные цветные в рулонах для рук, салфетки столовые цветные бумажные, платки бумажные цветные ароматизированные», производства фирмы «Hanke Tissue» (Польша), поставленный фирмой «FONT MEDIA GROUP LLC» в адрес ООО «Ибис-Трейд», на общую сумму 5087,80 долларов США, что по курсу Национального банка Украины соответствовало 25693,39 гривен (т. 3 л.д. 69-78);
- копией экспортной декларации фирмы «Hanke Tissue» (Польша) № 07STT20421 от 29 августа 2007 года, согласно которой действительным отправителем указанного груза являлась фирма «Hanke Tissue» (Польша), а действительная стоимость данного груза составляла 13473, 60 долларов США, что по курсу Национального банка Украины соответствовало 68041,68 гривен (т. 3 л.д. 167, 182-183);
- приложением № 115 от 01 июня 2007 года к контракту № FI-1-02/07 от 28 февраля 2007 года, инвойсом фирмы «FONT MEDIA GROUP LLC» № 115 от 28 августа 2007 года, товарно-транспортными накладными (CMR) № 139198 от 28 августа 2007 года, книгой МДП (CARNET TIR) № YX54591983 от 30 августа 2007 года, унифицированной таможенной квитанцией (МД-1) № 20550801149 от 31 августа 2007 года, предварительным уведомлением № 110000006/2007/311139 от 31 августа 2007 года, грузовой таможенной декларацией № 110000003/7/324023 от 04 сентября 2007 года и декларацией таможенной стоимости № 110000003/7/324023 от 04 сентября 2007 года, согласно которым через Ягодинскую и Днепропетровскую региональные таможни в Украину из Польши был ввезен груз - «бумага туалетная ароматизированная цветная, салфетки столовые цветные бумажные, платки бумажные цветные ароматизированные», производства фирмы «Hanke Tissue» (Польша), поставленный фирмой «FONT MEDIA GROUP LLC» в адрес ООО «Ибис-Трейд», на общую сумму 4877,84 долларов США, что по курсу Национального банка Украины соответствовало 24633,09 гривен (т. 3 л.д. 79-88);
- копией экспортной декларации фирмы «Hanke Tissue» (Польша) № 07STT20420 от 29 августа 2007 года, согласно которой действительным отправителем указанного груза являлась фирма «Hanke Tissue» (Польша), получателем указанного груза являлось ООО «Энергия-Днепр» г. Днепропетровска, а действительная стоимость данного груза составляла 12615,24 долларов США, что по курсу Национального банка Украины соответствовало 63706,96 гривен (т. 3 л.д. 169, 182-183);
- приложением № 112 от 01 июня 2007 года к контракту № FI-1-02/07 от 28 февраля 2007 года, инвойсом фирмы «FONT MEDIA GROUP LLC» № 112 от 27 августа 2007 года, товарно-транспортными накладными (CMR) № 024329 от 29 августа 2007 года, книгой МДП (CARNET TIR) № XZ54577709 от 29 августа 2007 года, грузовой таможенной декларацией № 110000003/7/324023 от 04 сентября 2007 года и декларацией таможенной стоимости № 110000003/7/324023 от 04 сентября 2007 года, согласно которым через Ягодинскую и Днепропетровскую региональные таможни в Украину из Польши был ввезен груз - «бумага туалетная ароматизированная цветная, полотенца бумажные цветные в рулонах для рук, салфетки столовые цветные бумажные, платки бумажные цветные ароматизированные», производства фирмы «Hanke Tissue» (Польша), поставленный фирмой «FONT MEDIA GROUP LLC» в адрес ООО «Ибис-Трейд», на общую сумму 5865,99 долларов США, что по курсу Национального банка Украины соответствовало 29623,25 гривен (т. 3 л.д. 93-100);
- копией экспортной декларации фирмы «Hanke Tissue» (Польша) № 07STT20414 от 27 августа 2007 года, согласно которой действительным отправителем указанного груза являлась фирма «Hanke Tissue» (Польша), получателем указанного груза являлось ООО «Энергия-Днепр» г. Днепропетровска, а действительная стоимость данного груза составляла 15478,36 долларов США, что по курсу Национального банка Украины соответствовало 78165,72 гривен (т. 3 л.д. 171, 182-183);
- приложением № 137 от 01 июня 2007 года к контракту № FI-1-02/07 от 28 февраля 2007 года, инвойсом фирмы «FONT MEDIA GROUP LLC» № 137 от 05 сентября 2007 года, книгой МДП (CARNET TIR) № VX54591660 от 07 сентября 2007 года, товарно-транспортной накладной (CMR) № 0046016 от 07 сентября 2007 года, грузовой таможенной декларацией № 110000003/7/324766 от 11 сентября 2007 года и декларацией таможенной стоимости № 110000003/7/324766 от 11 сентября 2007 года, согласно которым через Ягодинскую и Днепропетровскую региональные таможни в Украину из Польши был ввезен груз - «полотенца бумажные цветные в рулонах для рук, салфетки столовые цветные бумажные, платки бумажные цветные ароматизированные», производства фирмы «Hanke Tissue» (Польша), поставленный фирмой «FONT MEDIA GROUP LLC» в адрес ООО «Ибис-Трейд», на общую сумму 5267,86 долларов США, что по курсу Национального банка Украины соответствовало 26602,69 гривен (т. 3 л.д. 105-112);
- копией экспортной декларации фирмы «Hanke Tissue» (Польша) № 07STT20478 от 08 сентября 2007 года, согласно которой действительным отправителем указанного груза являлась фирма «Hanke Tissue» (Польша), а действительная стоимость данного груза составляла 13522,40 долларов США, что по курсу Национального банка Украины соответствовало 68288,12 гривен (т. 3 л.д. 173, 182-183);
- приложением № 133 от 01 июня 2007 года к контракту № FI-1-02/07 от 28 февраля 2007 года, инвойсом фирмы «FONT MEDIA GROUP LLC» № 133 от 05 сентября 2007 года, книгой МДП (CARNET TIR) № YX54591661 от 07 сентября 2007 года, товарно-транспортной накладной CMR № 0335134 от 05 сентября 2007 года, грузовой таможенной декларацией № 110000003/7/324772 от 11 сентября 2007 года и декларацией таможенной стоимости № 110000003/7/324772 от 11 сентября 2007 года, согласно которым через Ягодинскую и Днепропетровскую региональные таможни в Украину из Польши был ввезен груз - «бумага туалетная ароматизированная цветная, полотенца бумажные цветные в рулонах для рук, салфетки столовые цветные бумажные, платки бумажные цветные ароматизированные», производства фирмы «Hanke Tissue» (Польша), поставленный фирмой «FONT MEDIA GROUP LLC» в адрес ООО «Ибис-Трейд», на общую сумму 4466,73 долларов США, что по курсу Национального банка Украины соответствовало 22556,99 гривен (т. 3 л.д. 113-121);
- копией экспортной декларации фирмы «Hanke Tissue» (Польша) № 07STT20477 от 06 сентября 2007 года, согласно которой действительным отправителем указанного груза являлась фирма «Hanke Tissue» (Польша), а действительная стоимость данного груза составляла 11416,32 долларов США, что по курсу Национального банка Украины соответствовало 57652,42 гривен (т. 3 л.д. 175, 182-183);
- приложением № 139 от 01 июня 2007 года к контракту № FI-1-02/07 от 28 февраля 2007 года, инвойсом фирмы «FONT MEDIA GROUP LLC» № 139 от 07 сентября 2007 года, книгой МДП (CARNET TIR) № UX54595101 от 08 сентября 2007 года, товарно-транспортными накладными (CMR) № 0375103 от 08 сентября 2007 года, грузовой таможенной декларацией № 110000003/7/324769 от 11 сентября 2007 года и декларацией таможенной стоимости № 110000003/7/324769 от 11 сентября 2007 года, согласно которым через Ягодинскую и Днепропетровскую региональные таможни в Украину из Польши был ввезен груз - «пленка полиэтиленовая для упаковки, бумага для выпечки жиронепроницаемая в рулонах, пакетики для завтраков, скатерть столовая с матричной штамповкой», производства польской фирмы «Politan», поставленный фирмой «FONT MEDIA GROUP LLC» в адрес ООО «Ибис-Трейд», на общую сумму 17486,16 долларов США, что по курсу Национального банка Украины соответствовало 88305,11 гривен (т. 3 л.д. 122-134);
- копией экспортной декларации фирмы «Politan» (Польша) № 07SSU00477 от 08 сентября 2007 года, согласно которой действительным отправителем указанного груза являлась фирма «Politan» (Польша), получателем указанного груза являлось «FONT MEDIA GROUP LLC» (США), а действительная стоимость данного груза составляла 41847,24 долларов США, что по курсу Национального банка Украины соответствовало 211328,56 гривен (т. 3 л.д. 161-162, 177);
- приложениями № 156 и 157 от 01 июня 2007 года к контракту № FI-1-02/07 от 28 февраля 2007 года, инвойсами фирмы «FONT MEDIA GROUP LLC» № 156 и 157 от 19 сентября 2007 года, книгой МДП (CARNET TIR) № UX54980627 от 19 сентября 2007 года, товарно-транспортными накладными (CMR) от 19 сентября 2007 года, грузовой таможенной декларацией № 110000003/7/325895 от 24 сентября 2007 года и декларациями таможенной стоимости от 24 сентября 2007 года, согласно которым через Ягодинскую и Днепропетровскую региональные таможни в Украину из Польши был ввезен груз - «губки из регенерированной целлюлозы, рукавицы резиновые, гелиевый освежитель воздуха, салфетки из регенерированной целлюлозы, салфетки полировочные, салфетки трикотажные, губки металлические, фибра абразивная в рулонах», производства фирмы «Nicols Poland» (Польша), поставленный фирмой «FONT MEDIA GROUP LLC» в адрес ООО «Ибис-Трейд», на общую сумму 10133,90 долларов США, что по курсу Национального банка Украины соответствовало 51176,20 гривен (т. 3 л.д. 135-150);
- копией экспортной декларации фирмы «Nicols Poland» (Польша) № 07SSC00349 от 19 сентября 2007 года, согласно которой действительным отправителем указанного груза являлась фирма «Nicols Poland» (Польша), получателем указанного груза являлось «FONT MEDIA GROUP LLC» (США), а действительная стоимость данного груза составляла 49562,87 долларов США, что по курсу Национального банка Украины соответствовало 250292,49 гривен (т. 3 л.д. 161-162, 179);
- приказом № 31-ОК от 06 ноября 2007 года об увольнении ОСОБА_1 с должности заместителя директора ООО «Ибис-Трейд» (т. 3 л.д. 7);
- вещественными доказательствами по делу (т. 1 л.д. 259-260; т. 2 л.д. 274-275; т. 3 л.д. 155-157, 184-185; т. 4 л.д. 77-81);
- и другими материалами дела.
Оценивая собранные и исследованные в судебном заседании доказательства в их совокупности, суд считает, что вина подсудимого в рамках предъявленного ему обвинения нашла свое полное подтверждение.
Действия ОСОБА_1 квалифицированы органом досудебного следствия по ч. 1 ст. 201 УК Украины как контрабанда, то есть перемещение товаров через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля, совершенное в крупных размерах.
Указание о совершении контрабанды повторно подлежит исключению, так как в судебном заседании установлено, что совершено продолжаемое преступление, которое состоит из двух и более тождественных деяний, объединенных единым преступным намерением.
Кроме того, подлежит исключению и указание на приложение № 90 от 01 июня 2007 года к контракту № FI-1-02/07 от 28 февраля 2007 года, так как в судебном заседании установлено, что на основании указанного документа подсудимый не перемещал товары народного потребления и средства гигиены через таможенную границу Украины из Польши с сокрытием от таможенного контроля.
При назначении наказания, суд учитывает степень тяжести совершенного преступления, личность подсудимого, обстоятельства, смягчающие наказание. Отягчающих наказание обстоятельств, судом не установлено. Совершенное преступление относится к категории тяжких. Подсудимый по месту жительства и последнему месту работы характеризуется положительно, занимался общественно полезным трудом, ранее не судим. Как обстоятельства, смягчающие наказание, суд учитывает чистосердечное раскаяние подсудимого и активное содействие раскрытию преступления. Учитывая вышеизложенное, суд считает, что исправление ОСОБА_1 невозможно без изоляции от общества, так как именно такой вид наказания будет в большей мере соответствовать целям исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений. Оснований для применения ст. 69 УК Украины суд не усматривает. Применение норм ст. ст. 75, 76 УК Украины не будет соответствовать тяжести совершенного преступления.
В соответствии со ст. ст. 91, 93 УПК Украины с осужденного ОСОБА_1 необходимо взыскать в пользу ФИНО УСБУ в Днепропетровской области 1440 гривен за заключение судебно-товароведческой экспертизы Днепропетровской торгово-промышленной палаты № ГО-1361 от 29 декабря 2009 года (т. 4 л.д. 92).
Гражданский иск не заявлен.
На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 323, 324 УПК Украины, -
П Р И Г О В О Р И Л:
ОСОБА_1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК Украины, и назначить наказание: 3 года лишения свободы с конфискацией предметов контрабанды.
Меру пресечения осужденному ОСОБА_1 изменить с подписки о невыезде на содержание под стражей, взяв его под стражу из зала суда. Срок отбытия наказания исчислять с 09 апреля 2010 года .
Взыскать с осужденного ОСОБА_1 1440 гривен за заключение судебно-товароведческой экспертизы Днепропетровской торгово-промышленной палаты № ГО-1361 от 29 декабря 2009 года, получатель платежа - ФИНО УСБУ в Днепропетровской области, счет получателя 35215002010502 в банке ГУГКУ в Днепропетровской области, ОКПО 20001496, МФО 805012.
Вещественные доказательства: копии экспортных деклараций № 07STT20368 от 18 августа 2007 года, № 07STT20374 от 21 августа 2007 года, № 07STT20421 от 29 августа 2007 года, № 07STT20420 от 29 августа 2007 года, № 07STT20414 от 27 августа 2007 года, № 07STT20478 от 08 сентября 2007 года, № 07STT20477 от 06 сентября 2007 года, № 07SSU00477 от 08 сентября 2007 года и № 07SSC00349 от 19 сентября 2007 года; предварительное уведомлением (ПП) № 110000006.2007.311201, транспортную накладную CMR № 0046013 от 30 августа 2007 года, INVOICE № 118 от 29 августа 2007 года, предварительное уведомление (ПП) № 110000006.2007.311139, транспортную накладную CMR № 139198 от 30 августа 2007 года, INVOICE № 115 от 28 августа 2007 года, предварительное уведомление (ПП) № 110000006/7/311686, транспортную накладную CMR № 0375103 от 08 сентября 2007 года, INVOICE № 139 от 07 сентября 2007 года, предварительное уведомление (ПП) № 110000006/7/312251, транспортную накладную CMR от 19 сентября 2007 года, INVOICE № 157 от 19 сентября 2007 года, INVOICE № 156 от 19 сентября 2007 года, акт проведения таможенного осмотра товара от 21 сентября 2007 года, предварительное уведомление (ПП) № 110000006/7/310748, транспортную накладную CMR № 0269371 от 21 августа 2007 года, INVOICE № 94 от 20 августа 2007 года, предварительное уведомление (ПП) № 110000006/7/310900, транспортную накладную CMR № 221258 от 23 августа 2007 года, INVOICE № 99 от 21 августа 2007 года, предварительное уведомление (ПП) № 110000006/7/311592, транспортную накладную CMR № 0335134 от 05 сентября 2007 года, INVOICE № 137 от 05 сентября 2007 года, предварительное уведомление (ПП) № 110000006/7/311593, транспортную накладную CMR № 0046016 от 06 сентября 2007 года, INVOICE № 137 от 05 сентября 2007 года, предварительное уведомление (ПП) № 110000006/7/311127, транспортную накладную CMR № 024329 от 27 августа 2007 года, INVOICE № 112 от 27 августа 2007 года; книжки международных дорожных перевозок (МДП) - CARNET TIR № ХТ53172867 от 21 августа 2007 года, CARNET TIR № ХQ 54591690 от 23 августа 2007 года, CARNET TIR № UX545980627 от 19 сентября 2007 года, CARNET TIR № UX54595101 от 08 сентября 2007 года, CARNET TIR № YX54591661 от 07 сентября 2007 года, CARNET TIR № VX54591660 от 07 сентября 2007 года, CARNET TIR № XZ54577709 от 29 августа 2007 года, CARNET TIR № ХВ54591662 от 30 августа 2007 года и CARNET TIR № YX54591983 от 30 августа 2007 года; контракт № FI-1-02/07 от 28 февраля 2007 года, заключенный между компанией «FONT MEDIA GROUP LLC» (Эйген, Орегон, США), в лице директора ОСОБА_28, и ООО «Ибис-Трейд», в лице директора ОСОБА_2, приложения №№ 112, 90, 118, 115, 157, 156, 133, 139, 137, 99, 94 от 01 июня 2007 года к контракту № FI-1-02/07 от 28 февраля 2007 года, грузовую таможенную декларацию № 110000003/7/322898 от 23 августа 2007 года, 4 транспортные накладные CMR № 0269371 от 21 августа 2007 года, INVOICE № 94 от 20 августа 2007 года, приложение № 94 от 01 июня 2007 года к контракту № FI-1-02\07 от 28 февраля 2007 года, книжку международных дорожных перевозок (МДП) - CARNET TIR № ХТ53172867 от 21 августа 2007 года, унифицированную таможенную квитанцию (МД-1) № 0767 от 21 августа 2007 года, предварительное уведомление (ПП) № 110000006/2007/310748, грузовую таможенную декларацию № 110000003/7/323117 от 27 августа 2007 года, 4 транспортные накладные CMR № 221258 от 23 августа 2007 года, INVOICE № 99 от 21 августа 2007 года, приложение № 99 от 01 июня 2007 года к контракту № FI-1-02\07 от 28 февраля 2007 года, декларацию о происхождении от 21 августа 2007 года, книжку международных дорожных перевозок (МДП) - CARNET TIR № ХQ 54591690 от 23 августа 2007 года, предварительное уведомление (ПП) № 110000006/2007/310900, унифицированную таможенную квитанцию (МД-1) № НОМЕР_5 от 24 августа 2007 года, грузовую таможенную декларацию № 110000003/7/323881 от 03 сентября 2007 года, 3 транспортные накладные CMR № 0046013 от 30 августа 2007 года, INVOICE № 118 от 29 августа 2007 года, приложение № 118 от 01 июня 2007 года к контракту № FI-1-02/07 от 28 февраля 2007 года, книжку международных дорожных перевозок (МДП) - CARNET TIR № ХВ54591662 от 30 августа 2007 года, предварительное уведомление (ПП) № 110000006/2007/311201, унифицированную таможенную квитанцию (МД-1) № 20550778149 от 31 августа 2007 года, грузовую таможенную декларацию № 110000003/7/323883 от 03 сентября 2007 года, 5 транспортных накладных CMR № 139198 от 30 августа 2007 года, INVOICE № 115 от 28 августа 2007 года, приложение № 115 от 01 июня 2007 года к контракту № FI-1-02/07 от 28 февраля 2007 года, декларацию о происхождении от 28 августа 2007 года, книжку международных дорожных перевозок (МДП) - CARNET TIR № YX54591983 от 30 августа 2007 года, предварительное уведомление (ПП) № 110000006/2007/311139, унифицированную таможенную квитанцию (МД-1) № 20550801149 от 31 августа 2007 года, грузовую таможенную декларацию № 110000003/7/324023 от 04 сентября 2007 года, 4 транспортные накладные CMR № 024329 от 29 августа 2007 года, INVOICE № 112 от 27 августа 2007 года, приложение № 112 от 01 июня 2007 года к контракту № FI-1-02/07 от 28 февраля 2007 года, декларацию о происхождении от 27 августа 2007 года, INVOICE № 112 от 27 августа 2007 года, книжку международных дорожных перевозок (МДП) - CARNET TIR № XZ54577709 от 29 августа 2007 года, унифицированную таможенную квитанцию (МД-1) № 20550778148 от 30 августа 2007 года, предварительное уведомление (ПП) № 110000006/2007/311127, грузовую таможенную декларацию № 110000003/7/324766 от 11 сентября 2007 года, транспортную накладную CMR № 0046016 от 07 сентября 2007 года, INVOICE № 137 от 05 сентября 2007 года, приложение № 137 от 01 июня 2007 года к контракту № FI-1-02/07 от 28 февраля 2007 года, книжку международных дорожных перевозок (МДП) - CARNET TIR № VX54591660 от 07 сентября 2007 года, унифицированную таможенную квитанцию (МД-1) № 20550318157 от 08 сентября 2007 года, предварительное уведомление (ПП) № 110000006/2007/311593, грузовую таможенную декларацию № 110000003/7/324772 от 11 сентября 2007 года, 2 транспортные накладные CMR № 0335134 от 07 сентября 2007 года, INVOICE № 133 от 05 сентября 2007 года, приложение № 133 от 01 июня 2007 года к контракту № FI-1-02/07 от 28 февраля 2007 года, книжку международных дорожных перевозок (МДП) - CARNET TIR № YX54591661 от 07 сентября 2007 года, унифицированную таможенную квитанцию (МД-1) № 20550316157 от 08 сентября 2007 года, предварительное уведомление (ПП) № 110000006/2007/311592, грузовую таможенную декларацию № 110000003/7/324769 от 11 сентября 2007 года, 5 транспортных накладных CMR № 0375103 от 08 сентября 2007 года, INVOICE № 139 от 07 сентября 2007 года, приложение № 139 к контракту № FI-1-02/07 от 28 февраля 2007 года, декларацию происхождения от 07 сентября 2007 года, книжку международных дорожных перевозок (МДП) - CARNET TIR № UX54595101 от 08 сентября 2007 года, предварительное уведомление (ПП) № 110000006/2007/311686, унифицированную таможенную квитанцию (МД-1) № 20550386/159 от 08 сентября 2007 года, грузовую таможенную декларацию № 110000003/7/325895 от 24 сентября 2007 года, 3 транспортных накладных CMR б/м от 19 сентября 2007 года, INVOICE № 156 от 19 сентября 2007 года, INVOICE № 157 от 19 сентября 2007 года, приложение № 156 от 01 июня 2007 года к контракту № FI-1-02/07 от 01 июня 2007 года, приложение № 157 от 01 июня 2007 года к контракту № FI-1-02/07 от 01 июня 2007 года, декларацию происхождения от 19 сентября 2007 года, книжку международных дорожных перевозок (МДП) - CARNET TIR № UX545980627 от 19 сентября 2007 года, предварительное уведомление (ПП) № 110000006/2007/312251, предварительное уведомление (ПП) № 110000006/2007/312252, унифицированную таможенную квитанцию (МД-1) № 20550566/170 от 21 сентября 2007 года; грузовую таможенную декларацию № 110000003/7/322898 от 23 августа 2007 года, информационный лист к грузовой таможенной декларации № 110000003/7/322898 от 23 августа 2007 года, акт таможенного досмотра № 110000003/7/322898 от 23 августа 2007 года, декларацию таможенной стоимости № 110000003/7/322898 от 23 августа 2007 года, книжку международных дорожных перевозок (МДП) - CARNET TIR № ХТ53172867 от 21 августа 2007 года, унифицированную таможенную квитанцию (МД-1) № 0767 от 21 августа 2007 года, приложение № 94 от 01 июня 2007 года к контракту № FI-1-02/07 от 28 февраля 2007 года, письмо в Днепропетровскую таможню (б/н) ООО «Ибис-Трейд» от 23 августа 2007 года, заключение государственно санитарно-эпидемиологической экспертизы № 05.03.02-03/20344 от 24 апреля 2007 года с приложением, предварительное уведомление (ПП) № 110000006/2007/310748, транспортную накладную CMR № 0269371 от 21 августа 2007 года, INVOICE № 94 от 20 августа 2007 года, санитарный сертификат - акт № ДАПС-000003 от 23 августа 2007 года, грузовую таможенную декларацию № 110000003/7/323117 от 27 августа 2007 года, информационный лист к грузовой таможенной декларации № 110000003/7/323117 от 27 августа 2007 года, акты таможенного досмотра № 110000003/7/323117 от 23 августа 2007 года и 27 августа 2007 года, декларацию таможенной стоимости № 110000003/7/323117 от 27 августа 2007 года, книжку международных дорожных перевозок (МДП) - CARNET TIR № ХQ 54591690 от 23 августа 2007 года, унифицированную таможенную квитанцию (МД-1) № НОМЕР_5 от 24 августа 2007 года, приложение № 99 от 01 июня 2007 года к контракту № FI-1-02/07 от 28 февраля 2007 года, письмо в Днепропетровскую таможню (б/н) ООО «Ибис-Трейд» от 27 августа 2007 года, заключение государственно санитарно-эпидемиологической экспертизы № 05.03.02-03/20344 от 24 апреля 2007 года с приложением, предварительное уведомление (ПП) № 110000006/2007/310900, транспортную накладную CMR № 221258 от 23 августа 2007 года, INVOICE № 99 от 21 августа 2007 года, санитарный сертификат - акт № ДАПС-003023 i от 27 августа 2007 года, декларацию происхождения согласно INVOICE № 99 от 21 августа 2007 года, грузовую таможенную декларацию № 110000003/7/323881 от 03 сентября 2007 года, информационный лист к грузовой таможенной декларации № 110000003/7/323881 от 03 сентября 2007 года, акт таможенного досмотра № 110000003/7/323881 от 03 сентября 2007 года от 23 августа 2007 года, декларацию таможенной стоимости № 110000003/7/323881 от 03 сентября 2007 года, книжку международных дорожных перевозок (МДП) - CARNET TIR № ХВ54591662 от 30 августа 2007 года, унифицированную таможенную квитанцию (МД-1) № 20550778149 от 31 августа 2007 года, приложение № 118 от 01 июня 2007 года к контракту № FI-1-02/07 от 28 февраля 2007 года, письмо в Днепропетровскую таможню (б/н) ООО «Ибис-Трейд» от 03 сентября 2007 года, заключение государственно санитарно-эпидемиологической экспертизы № 05.03.02-03/20344 от 24 апреля 2007 года с приложением, предварительное уведомление (ПП) № 110000006/2007/311201, транспортную накладную CMR № 0046013 от 30 августа 2007 года, INVOICE № 118 от 29 августа 2007 года, санитарный сертификат - акт № ДАПС-003128 i от 03 сентября 2007 года, сертификат происхождения № PL\MF\AB 0242165 от 29 августа 2007 года c переводом, грузовую таможенную декларацию № 110000003/7/323883 от 03 сентября 2007 года, информационный лист к грузовой таможенной декларации № 110000003/7/323883 от 03 сентября 2007 года, акт таможенного досмотра № 110000003/7/323883 от 03 сентября 2007 года, декларацию таможенной стоимости № 110000003/7/323883 от 03 сентября 2007 года, книжку международных дорожных перевозок (МДП) - CARNET TIR № YX54591983 от 30 августа 2007 года, унифицированную таможенную квитанцию (МД-1) № 20550801149 от 31 августа 2007 года, приложение № 115 от 01 июня 2007 года к контракту № FI-1-02/07 от 28 февраля 2007 года, письмо в Днепропетровскую таможню (б/н) ООО «Ибис-Трейд» от 03 сентября 2007 года, заключение государственно санитарно-эпидемиологической экспертизы № 05.03.02-03/20344 от 24 апреля 2007 года с приложением, предварительное уведомление (ПП) № 110000006/2007/311139, транспортную накладную CMR № 139198 от 30 августа 2007 года, INVOICE № 115 от 28 августа 2007 года, санитарный сертификат - акт № ДАПС-003128 i от 03 сентября 2007 года, декларацию происхождения от 28 августа 2007 года согласно INVOICE № 115 от 28 августа 2007 года, грузовую таможенную декларацию № 110000003/7/324023 от 04 сентября 2007 года, информационный лист к грузовой таможенной декларации № 110000003/7/324023 от 04 сентября 2007 года, акт таможенного досмотра № 110000003/7/324023 от 04 сентября 2007 года, декларацию таможенной стоимости № 110000003/7/324023 от 04 сентября 2007 года, книжку международных дорожных перевозок (МДП) - CARNET TIR № XZ54577709 от 29 августа 2007 года, унифицированную таможенную квитанцию (МД-1) № 20550778148 от 30 августа 2007 года, приложение № 112 от 01 июня 2007 года к контракту № FI-1-02/07 от 28 февраля 2007 года, письмо в Днепропетровскую таможню (б/н) ООО «Ибис-Трейд» от 04 сентября 2007 года, заключение государственно санитарно-эпидемиологической экспертизы № 05.03.02-03/20344 от 24 апреля 2007 года с приложением, предварительное уведомление (ПП) № 110000006/2007/311127, транспортную накладную CMR № 024329 от 29 августа 2007 года, INVOICE № 112 от 27 августа 2007 года, санитарный сертификат - акт № ДАПС-003152 i от 04 сентября 2007 года, декларацию происхождения от 27 августа 2007 года согласно INVOICE № 112 от 27 августа 2007 года, грузовую таможенную декларацию № 110000003/7/324766 от 11 сентября 2007 года, информационный лист к грузовой таможенной декларации № 110000003/7/324766 от 11 сентября 2007 года, акт таможенного досмотра № 110000003/7/324766 от 11 сентября 2007 года, декларацию таможенной стоимости № 110000003/7/324766 от 11 сентября 2007 года, книжку международных дорожных перевозок (МДП) - CARNET TIR № VX54591660 от 07 сентября 2007 года, унифицированную таможенную квитанцию (МД-1) № 20550318157 от 08 сентября 2007 года, приложение № 137 от 01 июня 2007 года к контракту № FI-1-02/07 от 28 февраля 2007 года, письмо в Днепропетровскую таможню (б/н) ООО «Ибис-Трейд» от 11 сентября 2007 года, заключение государственно санитарно-эпидемиологической экспертизы № 05.03.02-03/20344 от 24 апреля 2007 года с приложением, предварительное уведомление (ПП) № 110000006/2007/311593, транспортную накладную CMR № 0046016 от 07 сентября 2007 года, INVOICE № 137 от 05 сентября 2007 года, санитарный сертификат - акт № ДАПС-003233 i от 11 сентября 2007 года, сертификат происхождения № PL-MF-AB 0242168 от 06 сентября 2007 года c его переводом, грузовую таможенную декларацию № 110000003/7/324772 от 11 сентября 2007 года, информационный лист к грузовой таможенной декларации № 110000003/7/324772 от 11 сентября 2007 года, акт таможенного досмотра № 110000003/7/324772 от 11 сентября 2007 года, декларацию таможенной стоимости № 110000003/7/324772 от 11 сентября 2007 года, книжку международных дорожных перевозок (МДП) - CARNET TIR № YX54591661 от 07 сентября 2007 года, унифицированную таможенную квитанцию (МД-1) № 20550316157 от 08 сентября 2007 года, приложение № 133 от 01 июня 2007 года к контракту № FI-1-02/07 от 28 февраля 2007 года, письмо в Днепропетровскую таможню (б/н) ООО «Ибис-Трейд» от 11 сентября 2007 года, заключение государственно санитарно-эпидемиологической экспертизы № 05.03.02-03/20344 от 24 апреля 2007 года с приложением, предварительное уведомление (ПП) № 110000006/2007/311592, транспортную накладную CMR № 0335134 от 07 сентября 2007 года, INVOICE № 133 от 05 сентября 2007 года, санитарный сертификат - акт № ДАПС-003233 i от 11 сентября 2007 года, сертификат происхождения № PL-MF-AB 0242167 от 06 сентября 2007 года c его переводом, грузовую таможенную декларацию № 110000003/7/324769 от 11 сентября 2007 года, информационный лист к грузовой таможенной декларации № 110000003/7/324769 от 11 сентября 2007 года, акт таможенного досмотра № 110000003/7/324769 от 11 сентября 2007 года, декларацию таможенной стоимости (ДМВ, ДТС) № 110000003/7/324769 от 11 сентября 2007 года, книжку международных дорожных перевозок (МДП) - CARNET TIR № UX54595101 от 08 сентября 2007 года, унифицированную таможенную квитанцию (МД-1) № 20550386/159 от 08 сентября 2007 года, приложение № 139 от 01 июня 2007 года к контракту № FI-1-02/07 от 01 июня 2007 года, письмо в Днепропетровскую таможню (б/н) ООО «Ибис-Трейд» от 11 сентября 2007 года, заключение государственно санитарно-эпидемиологической экспертизы № 05.03.02-03/28538 от 07 июня 2007 года с приложением, заключение государственно санитарно-эпидемиологической экспертизы № 05.03.02-03/20344 от 24 апреля 2007 года с приложением, предварительное уведомление (ПП) № 110000006/2007/311686, транспортную накладную CMR № 0375103 от 08 сентября 2007 года, INVOICE № 139 от 07 сентября 2007 года в 2 экземплярах, санитарный сертификат - акт № ДАПС-003233 i от 11 сентября 2007 года, декларацию происхождения от 07 сентября 2007 года, грузовую таможенную декларацию № 110000003/7/325895 от 24 сентября 2007 года, информационный лист к грузовой таможенной декларации № 110000003/7/325895 от 24 сентября 2007 года, акт таможенного досмотра № 110000003/7/325895 от 24 сентября 2007 года, декларацию таможенной стоимости (ДМВ, ДТС) № 110000003/7/325895 от 24 сентября 2007 года, книжку международных дорожных перевозок (МДП) - CARNET TIR № UX545980627 от 19 сентября 2007 года, унифицированную таможенную квитанцию (МД-1) № 20550566/170 от 21 сентября 2007 года, приложение № 156 и 157 от 01 июня 2007 года к контракту № FI-1-02/07 от 01 июня 2007 года, 2 письма в Днепропетровскую таможню (б/н) ООО «Ибис-Трейд» от 24 сентября 2007 года, заключение государственно санитарно-эпидемиологической экспертизы № 05.03.02-03/28538 от 07 июня 2007 года с приложением, заключение государственно санитарно-эпидемиологической экспертизы № 05.03.02-03/34058 от 06 июля 2007 года, заключение государственно санитарно-эпидемиологической экспертизы № 05.03.02-03/28535 от 07 июня 2007 года, предварительное уведомление (ПП) № 110000006/2007/312251, предварительное уведомление (ПП) № 110000006/2007/312252, транспортную накладную CMR б/м от 19 сентября 2007 года, INVOICE № 156 от 19 сентября 2007 года, INVOICE № 157 от 19 сентября 2007 года, санитарный сертификат - акт № ДАПС-003373 i от 24 сентября 2007 года, декларацию происхождения от 19 сентября 2007 года - хранящиеся в деле - оставить храниться в деле.
Приговор может быть обжалован в Апелляционный суд Днепропетровской области путем подачи апелляции в Красногвардейский районный суд г. Днепропетровска в течение 15 суток с момента провозглашения, а осужденным, находящимся под стражей, - в тот же срок с момента вручения ему копии приговора.
Судья: А.И. Руснак
Суд | Красногвардійський районний суд м.Дніпропетровська |
Дата ухвалення рішення | 27.05.2010 |
Оприлюднено | 01.10.2015 |
Номер документу | 51192406 |
Судочинство | Кримінальне |
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2025Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні