Ухвала

від 25.09.2015 по справі 640/20803/14-к

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 640/20803/14-к

н/п 1-кс/640/6819/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"25" вересня 2015 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

за участю прокурора - ОСОБА_3 ,

слідчого - ОСОБА_4 ,

захисника - ОСОБА_5 ,

власника та представників власників майна - ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,

ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Харківській області підполковника міліції ОСОБА_4 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно по кримінальному провадженню №12014220000000079 від 14.02.2014 за ч. 3 ст. 27, ч.2 ст. 205, ч. 3 ст. 27, ч.3 ст. 212, ч.2 ст. 364-1 КК України, -

встановив :

23.09.2015 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Харківській області підполковника міліції ОСОБА_4 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Харківської області юристом 1 класу ОСОБА_10 , про накладення арешту:

на майно, яке належить ОСОБА_6 , яке 22.09.2015 тимчасово вилучене старшим слідчим СУ ГУМВС України в Харківській області підполковником міліції ОСОБА_11 під час проведення обшуку у приміщеннях, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 ;

на майно, яке належить ОСОБА_6 , яке 22.09.2015 тимчасово вилучене слідчим СУ ГУМВС України в Харківській області майором міліції ОСОБА_12 під час проведення обшуку у приміщеннях, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , за місцем реєстрації ОСОБА_6 ;

на майно, яке належить ОСОБА_6 , яке 22.09.2015 тимчасово вилучене слідчим СУ ГУМВС України в Харківській області капітаном міліції ОСОБА_13 під час проведення обшуку у приміщеннях 1 поверху №1-1:-1-9, 1-11 в житловому будинку літ А-4 за адресою: АДРЕСА_7 , які належать згідно з інформацією Державного реєстру прав власності на нерухоме майно № 32789557 від 28.01.2015 на праві власності ОСОБА_14 та знаходяться у фактичному користуванні ОСОБА_6 ;

на майно, яке належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке 22.09.2015 тимчасово вилучене слідчим СУ ГУМВС України в Харківській області капітаном міліції ОСОБА_13 під час проведення обшуку у приміщенні за адресою: АДРЕСА_8 , яка згідно з листом КП «ХарміськБТІ» від 22.05.2015, а також інформацією з Державного реєстру прав на нерухоме майно №38045520 від 26.05.2015 належить ОСОБА_15 та знаходяться в фактичному користуванні ОСОБА_6 .

Слідчий на обґрунтування клопотання зазначає, що в ході досудового розслідування встановлено, що в період з 2013 р. по теперішній час невстановлені особи, з метою прикриття незаконної діяльності із мінімізації підприємствам-контрагентам сум обов`язкових податкових платежів, шляхом оформлення безтоварних фінансово-господарських операцій, придбали низку суб`єктів підприємницької діяльності-юридичних осіб: ТОВ "БАЛКАНТЕХ", код ЄДРПОУ 38279165; ТОВ "БУДМАРКЕТ 2", код ЄДРПОУ 35294850; ПП "ВЕГАМАКС", код ЄДРПОУ 37283793; ТОВ "НВО "СХІДБУД", код ЄДРПОУ 38158516; ПИРОГОВА ГАЛИНА ВАСИЛІВНА, код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; ПП "ХАРКІВЕНЕРГОСЕРВІС ", код ЄДРПОУ 33818098; ПП "РЕСКОМП", код ЄДРПОУ 33420932; ТОВ "УКРМЕТПРОМТЕХ", код ЄДРПОУ 39288657, ТОВ «ВЕНТТО», код ЄДРПОУ 33900517, ТОВ «УНІСТРОЙ», код ЄДРПОУ 30430508, ТОВ «УНІКА-БУД», код ЄДРПОУ 36559037, ТОВ «УКРРОСКОНТРАКТБУД», код ЄДРПОУ 35598049, ТОВ «СОЮЗ ПВО», код ЄДРПОУ 37458729, ТОВ «ТЕХНО СЕРВІС ПРОМ ГРУП», код ЄДРПОУ 38384339, ТОВ «ПРОФІТ ІНВЕСТ», код ЄДРПОУ 36062590, ТОВ «КОМПАНІЯ «КРЕАТА», код ЄДРПОУ 37093310.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015220000000310 від 20.04.2015, за ознаками ч. 2 ст. 205 КК України.

20.04.2015 кримінальне провадження №120150000000310 від 20.04.2015 об`єднане з кримінальним провадженням № 120140000000079 від 14.02.2014 в одне провадження.

Під час досудового розслідування встановлено, що особа, яка організувала створення, придбання та використання зазначених юридичних осіб у незаконній діяльності по наданню послуг підприємствам-контрагентам по конвертації безготівкових грошових коштів у готівку та мінімізації бази оподаткування шляхом документального оформлення безтоварних фінансово-господарських операцій є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

22.09.2015 старшим слідчим СУ ГУМВС України в Харківській області підполковником міліції ОСОБА_11 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення проведений обшук у приміщеннях, які розташовані за адресою: м. Харків, пр.Леніна, 36, п`ятий поверх, офіс 514, які згідно з інформацією з Державного реєстру прав власності на нерухоме майно №34732590 від 11.03.2015 належать ТОВ «Девелопер», ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ТОВ «Бізнес-Центр «Кобзар», ТОВ «Бізнес-Центр «Кобзар, лтд», ОСОБА_19 , ТОВ «Інтер-Форум», ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 належать та знаходяться у фактичному користуванні ОСОБА_6 , в результаті якого вилучено майно, яке належить ОСОБА_6

22.09.2015 слідчим СУ ГУМВС України в Харківській області майором міліції ОСОБА_12 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення проведений обшук за місцем реєстрації ОСОБА_6 у приміщеннях, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , які належать згідно з інформацією з Державного реєстру прав на нерухоме майно від 11.03.2015 Державі Україна в особі Міністерства оборони, в результаті якого вилучено майно, яке належить ОСОБА_6

22.09.2015 слідчим СУ ГУМВС України в Харківській області капітаном міліції ОСОБА_25 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення проведений обшук у приміщенні за адресою: АДРЕСА_8 , яка згідно з листом КП «ХарміськБТІ» від 22.05.2015, а також інформацією з Державного реєстру прав на нерухоме майно №38045520 від 26.05.2015 належить ОСОБА_15 та знаходяться в фактичному користуванні ОСОБА_6 , в результаті якого вилучено майно, яке належить ОСОБА_6 .

Орган досудового розслідування зазначає, що є підстави вважати, що вилучене під час обшуку майно виготовлено, пристосовано та використано як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та зберегло на собі його сліди.

При розгляді клопотання в судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 , слідчий ОСОБА_4 підтримали клопотання про арешт тимчасово вилученого майна, переліченого в клопотанні.

Захисник ОСОБА_5 , діючи в інтересах ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання слідчого, вказуючи про відсутність підстав до накладення арешту на вилучене майно, оскільки вилучені речі та документи не мають відношення до кримінального провадження, а також стороною обвинувачення не доведено причетність до кримінальних правопорушень ОСОБА_6 та зазначених в клопотанні товариств, фізичних осіб-підприємців, які здійснюють правомірну підприємницьку діяльність. Посилався на порушення процедури проведення обшуків слідчими, які не зазначені в ухвалах суду, та які не мали повноважень на проведення цих слідчих дій, вилучення майна, не занесеного до протоколів обшуків, в тому числі майна підприємств, не вказаних ані в ухвалах суду, якими надано дозволи на обшуки, ані у Витягу з кримінального провадження. Зазначив, що вилучення вказаних в клопотання речей та документів перешкоджає здійсненню особами, які є чесними платниками податків, законної господарської діяльності та завдає збитків.

В судовому засіданні приймали участь власник майна ОСОБА_6 , він же як директор ПП "ВЕГАМАКС", представники власника майна ПП «УКРРОСКОНТРАКТБУД» - директор ОСОБА_7 , власника майна ТОВ «ВЕНТТО» - ОСОБА_8 , власників майна ТОВ «ВД-СТРОЙ», ТОВ «ТЕХНОСЕРВІС ПРОМГРУП», ТОВ «УНИКА-БУД» - головний бухгалтер ОСОБА_9 . Кожний з них підтримав думку захисника, заперечував проти задоволення клопотання слідчого, вказуючи на відсутність підстав до накладення арешту. Наполягали на поверненні вилученого відповідно майна, відсутність якого зупиняє діяльність, пояснили про здійснення відповідними суб`єктами господарювання законної підприємницької діяльності та сплату податків.

Неприбуття в судове засідання інших власників майна, відповідно до вимог ч. 1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання. Більш того, володілець майна, який не був присутнім при розгляді клопотання про арешт майна, має право заявити клопотання про скасування арешту майна в порядку та на підставах, визначених ст. 174 КПК України.

Слідчий суддя, вислухавши думку учасників процесу та дослідивши надані докази, встановив, що СУ ГУМВС України в Харківській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні №12014220000000079 від 14.02.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 09.09.2015 надано дозвіл на проведення обшуку у нежитлових приміщеннях офісу №514 будинок АДРЕСА_9 (т. 2 а.с. 137-139).

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 09.09.2015 надано дозвіл на проведення обшуку у приміщеннях, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , за місцем реєстрації ОСОБА_26 , ОСОБА_6 (а.с. т. 2 а.с. 135-136).

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 09.09.2015 надано дозвіл на проведення обшуку у приміщеннях 1 поверху №1-1:-1-9, 1-11 житлового будинку літ А-4 за адресою: АДРЕСА_7 (т. 2 а.с. 133-134).

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 09.09.2015 надано дозвіл на проведення обшуку у житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_8 (т. 2 а.с. 131-132).

Метою проведення обшуків у зазначених ухвалах слідчого судді зазначено відшукання і вилучення первинних фінансово-господарських, бухгалтерських, податкових, банківських та реєстраційних документів ТОВ "БАЛКАНТЕХ", код ЄДРПОУ 38279165; ТОВ "БУДМАРКЕТ 2", код ЄДРПОУ 35294850; ПП "ВЕГАМАКС", код ЄДРПОУ 37283793; ТОВ "НВО "СХІДБУД", код ЄДРПОУ 38158516; ФОП ОСОБА_27 , код НОМЕР_1 ; ПП "ХАРКІВЕНЕРГОСЕРВІС ", код ЄДРПОУ 33818098; ПП "РЕСКОМП", код ЄДРПОУ 33420932; ТОВ "УКРМЕТПРОМТЕХ", код ЄДРПОУ 39288657, печаток та штампів вказаних підприємств, особистих записів, цифрових носіїв та радіоелектронних засобів, які можуть містити відомості про фінансово-господарську діяльність вказаних підприємств, речей, набутих протиправним шляхом, які мають значення для досудового розслідування (т. 2 а.с. 131-139).

22.09.2015 на підставі вказаних ухвал Київського районного суду м. Харкова від 09.09.2015 у нежитлових приміщеннях офісу №514 будинок АДРЕСА_9 , у приміщеннях, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , у приміщеннях 1 поверху №1-1:-1-9, 1-11 житлового будинку літ А-4 за адресою: АДРЕСА_7 , у житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_8 проведені обшуки, в ході яких, згідно протоколів обшуків від 22.09.2015 вилучено майно, перелічене в даному клопотанні слідчого (т. 1 а.с. 24-28, 29-33,35-38, 39-42).

Клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна подано на наступний робочий день після вилучення майна, як того вимагає ч. 5 ст. 171 КПК України (т.1 а.с. 3).

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; 4) наслідки арешту майна для інших осіб; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

За змістом чинного законодавства, зокрема, ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до вимог ст.ст. 214, 223 КПК України, після внесення повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий або прокурор розпочинають досудове розслідування, виконують слідчі (розшукувані) дії, спрямовані на отримання (збирання) доказів.

Повідомлення про підозру, відповідно до 276 КПК України, здійснюється тільки за наявності достатніх доказів для підозри особи у вчинені кримінального правопорушення. Тому відсутність повідомлення про підозру у кримінальному правопорушенні не позбавляє права звернутися з клопотанням про арешт майна для забезпечення доказової бази в кримінальному провадженні, відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України.

Арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, передбачений п.7 ч.2 ст.131 КПК України.

Частиною 1 ст.131 КПК України встановлено, що заходи кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.2 ч.3 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

У відповідності до ч.4 ст. 170 КПК України заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

З пояснень старшого слідчого СУ ГУМВС України в Харківській області підполковника міліції ОСОБА_4 та наданих даних встановлено, що на теперішній час у даному кримінальному провадженні постановою слідчого від 23.09.2015 призначена комп`ютерна-технічна експертиза, проведення якої доручено експертам НДЕКЦ при ГУМВС України в Харківській області, з наданням на експертне дослідження вилучених в ході проведення обшуків жорстких дисків, системних блоків, ноутбуку, а також постановою слідчого від 23.09.2015 призначена будівельно-технічна експертиза, проведення якої доручено експертам ХНДІСЕ ім. Бокаріуса.

Враховуючи те, що вилучені відповідно до протоколів обшуків від 22.09.2015 документи, комп`ютерна техніка, носії інформації відповідають критеріям, зазначеним у ст. 167 КПК України, а також те, що не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав до часткового задоволення клопотання, оскільки слідчий довів наявність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, вказані в клопотанні предмети, речі та документи, за винятком перерахованого нижче майна, мають доказове значення для досудового розслідування, а також можуть бути доказами у кримінальному провадженні.

Однак, відповідно до ч.4 ст.173 КПК України слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Як зазначено вище, з пояснень в судовому засіданні захисника ОСОБА_5 , власника, представників власників майна ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 слідує, що вилучення оригіналів документів, комп`ютерної техніки зупиняє діяльність товариств та фізичних осіб-підприємців.

Завданням кримінального провадження визначено захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень.

Враховуючи вказану норму КПК України ч. 4 ст. 173 КПК України, слідчий суддя вважає необхідним зобов`язати слідчого передати на відповідальне зберігання уповноваженим особам, представникам відповідних товариств всі оригінали та копії вилучених документів під час обшуків 22.09.2015 за вказаними адресами,одночасно дозволивши слідчому виготовити їх копії для залучення до матеріалів кримінального провадження. З цих же підстав слідчий суддя вважає необхідним зобов`язати слідчого передати на відповідальне зберігання уповноваженим особам, представникам відповідних товариств вилучену комп`ютерну техніку та обладнання, носії інформації, а саме, вилучені системі блоки, жорсткі диски, накопичувачі пам`яті, ноутбук після здійснення їх огляду за участю спеціаліста в області комп`ютерної техніки в обсязі, необхідному для проведення вказаної вище комп`ютерно-технічної експертизи та виготовлення копій даних, які містяться на вказаних носіях та можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедура та завданням кримінального провадження.

Оцінка правомірної діяльності осіб при застосуванні заходу забезпечення у вигляді арешту майна, слідчим суддею на даній стадії кримінального провадження, відкритого за злочинами у сфері господарської діяльності сама по собі не може бути здійснена, оскільки встановлення того вчинила чи не вчинила особа кримінальне правопорушення є завданням подальшого провадження, сприяти якому і покликаний захід забезпечення, що застосовується.

Однак, не підлягає задоволенню клопотання в частині накладенні арешту на печатку ТОВ «Вентто» код №33900517 1 шт.; печатку ПП «Укрросконтрактбуд» код №35598049 1 шт., оскільки слідчий не довів в цій частині необхідність такого арешту, правові підстави для арешту печаток підприємств відсутні.

Крім того, встатті 223 КПК України викладені вимоги до проведенні слідчих (розшукових) дій. Так, відповідно до ч.1, 2 ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні; підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

З цих підстав не підлягає задоволенню клопотання слідчого в частині накладення арешту на особову справу ОСОБА_6 в ПП «Укрросконтрактбуд»: заяву про звільнення ОСОБА_6 від 27.02.2015 на 1 арк.; копію наказу про припинення трудового договору від 27.02.2015 на 1 арк.; копію паспорту ОСОБА_6 на 1 арк.; копію довідки ОСОБА_28 на 1 арк.; копію диплому ОСОБА_6 на 2 арк.; копію атестату ОСОБА_6 на 2 арк.; копія страхового свідоцтва ОСОБА_6 на 1 арк.; заяву про прийняття на роботу від 01.04.2013 на 1 арк.; копію наказу про прийняття на роботу від 01.04.2013 на 1 арк.; копію трудової книжки ОСОБА_6 на 2 арк.;фінансово-господарські документи ФОП « ОСОБА_29 » на 26 арк.; фінансово-господарські документи ФОП « ОСОБА_30 » на 25 арк.; фінансово-господарські документи ФОП « ОСОБА_31 » на 32 арк.; чеки щодо розрахунків за газ у кількості 54 шт.; скрейтч-картки на заправку пальним 46 шт.; чеки на зняття готівки 6 шт.; відеорегістратор «HOLMES» s/n 20081308225; банківські картки наступних банків: «Укрсиббанк» № НОМЕР_2 (на ім`я ОСОБА_32 ); «Приват Банк» № НОМЕР_3 ; «Приват Банк» № НОМЕР_4 ; «Приват Банк» № НОМЕР_5 ; «Приват Банк» № НОМЕР_6 ; «Укрсиббанк» № НОМЕР_7 ; «Приват Банк» № НОМЕР_8 ; «Приват Банк» № НОМЕР_9 ; «Приват Банк» № НОМЕР_10 ; «Приват Банк» № НОМЕР_11 ; «Приват Банк» № НОМЕР_12 ; «Приват Банк» № НОМЕР_13 ; «Приват Банк» № НОМЕР_14 ; « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_15 ; « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (на ім`я ОСОБА_33 ) № НОМЕР_16 ; «Приват Банк» № НОМЕР_17 ; « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_18 ; « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_19 ; « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (на ім`я ОСОБА_33 ) № НОМЕР_20 ; банківські чеки про зняття готівкових коштів в кількості 152 штук; банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_21 ; пластикову карту ПРИВАТ БАНКУ № НОМЕР_22 . В цій частині стороною обвинувачення на теперішній час не доведено, що потреби досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні на теперішній час виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, про який йдеться в цій частині клопотанні слідчого, прокурора, не доведено значення речей і документів для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а тому клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Харківській області підполковника міліції ОСОБА_4 про арешт майна по кримінальному провадженню №12014220000000079 від 14.02.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364-1 КК України задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, яке тимчасово вилучене 22.09.2015 під час проведення обшуку у приміщеннях, які розташовані за адресою: м. Харків, пр. Леніна, 36, п`ятий поверх, офіс 514 , а саме: запит про отримання витягу ТОВ «Балкантех» на 1 арк.; папку-швидкозшивач червоного кольору із надписом «ТОВ «Вентто» продаж с 01 по 10 счет 361 2014 год» із документами, прошитими ниткою, кінці якої скріплені паперовою стрічкою із підписами присутніх на 261 арк.; папку-швидкозшивач сірого кольору з надписом «ТОВ «Вентто» Уставные документы» із документами: гарантією конкурсних торгів від 23.04.2015 ПАТ КБ «Приватбанк» на 1 арк.; листом Департаменту капітального будівництва ХОДА від 26.08.2015 №01-38/1507 1 арк.; повідомленням про акцепт Департаменту капітального будівництва ХОДА від 28.08.2015 на 1 арк.; ліцензією ТОВ «Вентто» №279214 на 1 арк.; ліцензією ТОВ «Вентто» №290465 на 1 арк.; додатком до ліцензії ТОВ «Вентто» №279214 на 1 арк.; копією ліцензії ТОВ «Вентто» №290465 на 1 арк.; ліцензією ТОВ «Вентто» №358051 на 1 арк.; додатком до ліцензії ТОВ «Вентто» №358051 на 1 арк.; дозволом Дозвіл служби держгірпромнагляду і будівництва до ТОВ «Вентто» №757.13.63 на 1 арк.; висновком експертизи Держгірпромнагляду по ТОВ «Вентто» від 30.10.2013 на 8 арк.; дозволом Дозвіл служби держгірпромнагляду і будівництва до ТОВ «Вентто» від 11.09.2014 на 1 арк.; висновком експертизи Держгірпромнагляду по ТОВ «Вентто» від 31.07.2014 на 7 арк.; витягом з ЄДРЮОтаФОП по ТОВ «Вентто» на 3 арк.; довідкою про реєстрацію роботодавця ТОВ «Вентто» на 1 арк.; протоколом загальних зборів учасника ТОВ «Вентто» від 10.01.2006 на 1 арк.; випискою з ЄДРЮО та ФОП по ТОВ «Вентто» від 27.03.2014 на 1 арк.; витягом з ЄДРЮОтаФОП по ТОВ «Вентто» від 20.08.2014 на 2 арк.; витягом з реєстру платників ПДВ по ТОВ «Вентто» від 12.12.2014 на 1 арк.; відомостями ГУ Статистики по ТОВ «Вентто» від 01.08.2014 на 2 арк.; описом документів переданих Держреєстратору по ТОВ «Вентто» від 18.06.2014 на 1 арк.; реєстраційною карткою форми №6 ТОВ «Вентто» від 18.06.2014 на 1 арк.; повідомленням Держреєстратора від 19.06.2014 на 1 арк.; описом документів переданих Держреєстратору по ТОВ «Вентто» від 14.07.2014 на 1 арк.; наказом ТОВ «Вентто» від 07.07.2014 №07-07/14 на 1 арк.; положенням про Полтавську філію ТОВ «Вентто» від 07.07.2014 на 3 арк.; копією паспорту, коду, диплому ОСОБА_34 на 3 арк.; копією паспорту ОСОБА_35 на 3 арк.; витягом з ЄДР по ТОВ «Вентто» від 27.06.2014 на 3 арк.; протоколом загальних зборів ТОВ «Веннто» від 24.03.2014 з додатком на 2 арк.; скороченим витягом Єдиного реєстру справ про банкрутство по ТОВ «Вентто» на 1 арк.; статуту ТОВ «Вентто» від 10.01.2006 на 11 арк.; випискою з ЄДРЮО по ТОВ «Вентто» від 14.07.2014 на 1 арк.; витягом з ЄДР по ТОВ «Вентто» від 25.03.2014 на 3 арк.; витягом з ЄДР по ТОВ «Вентто» від 24.04.2014 на 2 арк.; витягом з ЄДР по ТОВ «Вентто» від 07.04.2014 на 2 арк.; статутом ТОВ «Вентто» (нова редакція) від 25.03.2014 на 13 арк.; договором оренди №90 від 01.01.2015 між ТОВ «Бізнес центр «Кобзар» та ТОВ «Вентто» з актами приймання-передачі та додатковою угодою на 11 арк.; договором оренди №24 від 01.02.2015 між ТОВ «Бізнес центр «Кобзар Лтд.» та ТОВ «Вентто» з актами приймання-передачі на 9 арк.; договором відшкодування комунальних послуг між ТОВ «Бізнес центр «Кобзар» та ТОВ «Вентто» №76 від 01.01.2015 на 6 арк.; договором №15/01 від 15.01.2013 оренди автовишки між ФОП ОСОБА_36 та ТОВ «Вентто» на 4 арк.; свідоцтвом про державну реєстрацію ТОВ «Вентто» А00 №510578 на 1 арк.; витягом з ЄДРПОУ по ТОВ «Вентто» від 18.12.2013 на 1 арк.; свідоцтвом ПДВ №200139598 ТОВ «Вентто» від 06.09.2013 на 1 арк.; витягом з ЄДРЮО по ТОВ «Вентто» від 15.10.2013 на 3 арк.; копію свідоцтва платника ПДВ ТОВ «Вентто» від 21.02.2006 на 1 арк.; копією свідоцтва по сплаті Єдиного податку ТОВ «Вентто» від 01.07.2005 на 1 арк.; довідкою форми №4-ОПП від 13.01.2006 №17 на 1 арк.; повідомленням ДПІ про взяття на облік ТОВ «Вентто» від 23.01.2006 на 1 арк.; довідкою ГУ Статистики по ТОВ «Вентто» від 18.01.2006 на 1 арк.; довідкою з ЄДРПОУ по ТОВ «Вентто» від 18.01.2006 на 1 арк.; довідкою з ЄДРЮО по ТОВ «Вентто» б/д на 1 арк.; повідомленням фонду соцстрахування №3265 від 18.01.2006 на 1 арк.; страхового свідоцтва ТОВ «Вентто» від 18.01.2006 на 1 арк.; повідомленням Харківського обласного центру зайнятості до ТОВ «Вентто» від 20.01.2006 на 1 арк.; повідомленням про реєстрацію страхувальника ТОВ «Вентто» від 13.01.2006 на 1 арк.; копії паспорту та довідки ІН ОСОБА_8 на 13 арк.; наказом №1 від 10.01.2006 ТОВ «Вентто» в 4-х прим. на 4-х аркушах; копією наказу №1 від 10.01.2006 ТОВ «Вентто» на 1 арк.; копією договору позички від 10.01.2006 між ОСОБА_37 та ТОВ «Вентто» на 1 арк.; копією свідоцтва про право власності від 18.05.2000 ОСОБА_38 на 1 арк.; копією рішення Виконкому Московської райради м. Харкова №36/12 від 22.02.2000 на 1 арк.; акту №1 ТОВ «Вентто» від 10.01.2006 на 1 арк.; копією статуту ТОВ «Вентто» від 12.01.2006 на 11 арк.; копією протоколу загальних зборів учасника ТОВ «Вентто» від 10.01.2006 на 1 арк.; додаткової угоди №1 від 01.04.2015 між ПАТ «УкрСиббанк» та ТОВ «Вентто» на 2 арк.; договору-анкети відкриття та обслуговування банківського рахунку №03558874401 від 01.04.2015 між ПАТ «УкрСиббанк» та ТОВ «Вентто» на 1 арк.; касову книги ПП «Укрросконтрактбуд» на 2012 підписана від 31.12.2014 на 18 арк.; підшивку документів довідки про вартість виконаних робіт, акти виконаних робіт, відомості ресурсів між ТОВ «Індіго груп» та ТОВ «Вентто» на 266 арк., прошиті ниткою, кінці якої скріплені паперовою стрічкою з підписами понятих і слідчого; підшивка документів акти виконаних робіт, відомості ресурсів розрахунки ТОВ «Вентто» на 238 арк., прошиті ниткою, кінці якої скріплені паперовою стрічкою з підписами понятих і слідчого; підшивку документів ТОВ «Вентто» договори, відомості про виплату грошей, платіжні доручення на 283 арк., прошиті ниткою, кінці якої скріплені паперовою стрічкою з підписами понятих і слідчого; підшивку документів ПП «Укрросконтрактбуд» відомості про виплату грошей, табелі робочого часу, платіжні доручення на 229 арк., прошиті ниткою, кінці якої скріплені паперовою стрічкою з підписами понятих і слідчого; підшивку документів ТОВ «Вентто» та ПП «Укрросконтрактбуд» договори, податкові накладні, рахунки, видаткові накладні на 174 арк., прошиті ниткою, кінці якої скріплені паперовою стрічкою з підписами понятих і слідчого; підшивку документів ТОВ «Вентто» договори, локальні кошториси, відомості ресурсів, розрахунки, договірні ціни на 219 арк., прошиті ниткою, кінці якої скріплені паперовою стрічкою з підписами понятих і слідчого; підшивку документів ТОВ «Вентто» накладна, договори, локальні кошториси, відомості ресурсів, розрахунки, договірні ціни на 223 арк., прошиті ниткою, кінці якої скріплені паперовою стрічкою з підписами понятих і слідчого; підшивку документів ТОВ «Вентто» план фінансування робіт, договірні ціни, договори, довідки про вартість робіт, акти приймання-передачі будівельних робіт, відомості ресурсів, розрахунки, на 236 арк., прошиті ниткою, кінці якої скріплені паперовою стрічкою з підписами понятих і слідчого; видаткову накладну №07/04-1 від 07.04.2015 ФОП ОСОБА_31 на 1 арк.; копію видаткової накладної №20/07-1 від 20.07.2014 ФОП ОСОБА_39 на 1 арк.; довіреність ОСОБА_40 від 29.01.2008 на 2 арк.; квитанцію №086КП200 «про сплату» на 1 арк.; квитанцію №086КП2009 «про сплату» на 1 арк.; рахунок-фактуру №2-00000004 від 30.09.2007 на 1 арк.; видаткову накладну №2-00000012 від 30.09.2007 на 1 арк.; акт №4-00000012 здачі-прийняття робіт на 1 арк.; картку ФОП ОСОБА_41 на 1 арк.; лист Харківської ОДПІ №3564/10/15-2222 від 21.03.2011 на 1 арк.; заявку про підключення електронних ключів на 1 арк.; свідоцтво єдиного податку ПП «Укрросконтрактбуд» на 1 арк.; заявку про присвоєння ІН ОСОБА_40 на 1 арк.; страхове свідоцтво ПП «Укрросконтрактбуд» на 1 арк.; реєстраційну заяву ПП «Укрросконтрактбуд» на 2 арк.; лист ГУ Статистики №46/1-54/334 від 15.08.2011 на 1 арк.; свідоцтво про реєстрацію платника ПДВ ПП «Укрросконтрактбуд» на 1 арк.; довідку про взяття на облік ПП «Укрросконтрактбуд» на 1 арк.; рішення про створення ПП «Укрросконтрактбуд» на 1 арк.; довідки ЄДР №390 на 1 арк.; довідку ГУ Статистики по ПП «Укрросконтрактбуд» на 1 арк.; повідомлення про взяття на облік платника страхових внесків ПП «Укрросконтрактбуд» №84/03 на 1 арк.; повідомлення про взяття на облік страхувальника ПП «Укрросконтрактбуд» на 1 арк.; повідомлення про взяття на облік ПП «Укрросконтрактбуд» №4043 на 1 арк.; повідомлення про взяття на облік ПП «Укрросконтрактбуд» з пенсійного фонду на 1 арк.; реєстраційну картку на проведення держ реєстрації ПП «Укрросконтрактбуд» на 5 арк.; заяву про видачу довідки ф. №4-Опп ПП «Укрросконтрактбуд» на 1 арк.; експертний висновок №0107 від 10.10.2008 на 6 арк.; статут ПП «Укрросконтрактбуд» на 8 арк.; ліцензію ПП «Укрросконтрактбуд» с АВ№445135 на 1 арк. з додатком на 2 арк; заяву ОСОБА_42 до держреєстратора на 1 арк.; договір купівлі-продажу корпоративних прав ПП «Укрросконтрактбуд» на 1 арк.; рішення засновника ПП «Укрросконтрактбуд» на 1 арк.; статут ПП «Укрросконтрактбуд»; витяг державної реєстраційної служби ПП «Укрросконтрактбуд» №023659 на 1 арк.; лист про сплату внеску до статутного капіталу ПП «Укрросконтрактбуд» від 30.01.2014 на 1 арк.; наказ ПП «Укрросконтрактбуд» №1-К від 08.04.2013 на 1 арк.; рішення засновника ПП «Укрросконтрактбуд» №30-01/14 від 30.01.2014 на 1 арк.; рішення засновника ПП «Укрросконтрактбуд» від 15.12.2012 на 1 арк.; повідомлення про встановлення класу професійного ризику виробництва ПП «Укрросконтрактбуд» на 1 арк.; договір №15/01-13 оренди автовишки від 15.01.2013 на 4 арк.; документи: копію паспорту, довідки ІН ОСОБА_7 , копія паспорту, довідки ОСОБА_42 на 5 арк.; картки приєднання №35598049 на 1 арк.; довідку форми №4-Опп №1320231400019 від 14.02.2013 ПП «Укрросконтрактбуд» на 1 арк.; довідку форми №2 №3125 від 13.05.2015 ПП «Укрросконтрактбуд» на 1 арк.; свідоцтво про держреєстрацію НОМЕР_23 ПП «Укрросконтрактбуд» на 1 арк.; квитанцію №PR0M7B6PXD на 1 арк.; заява на відкриття рахунку на 1 арк.; акт про підключення до «Приват 24» на 1 арк.; вимогу №59/646-7 від 13.03.2014 на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_7 на 7 арк.; свідоцтво про держреєстрацію ПП «Укрросконтрактбуд» серії А00№559571 на 1 арк.; копію свідоцтва про держреєстрацію ПП «Укрросконтрактбуд» серії А00№559571 на 2 арк.; свідоцтво про реєстрацію платника ПДВ ПП «Укрросконтрактбуд» №200137159 НБ№473637 на 1 арк.; виписку з ЄДРЮОФОП ААВ№514836 ПП «Укрросконтрактбуд» на 1 арк.; довідку №13 від 20.06.2013 ПП «Укрросконтрактбуд» на 1 арк.; довідку №990 ПП «Укрросконтрактбуд» на 1 арк.; довідку б/н ПП «Укрросконтрактбуд» на 1 арк.; лист №06/3-11/274 від 21.01.2014 на 1 арк.; довідку б/н ПП «Укрросконтрактбуд» на 1 арк.; лист №06/3-11/274 від 21.01.2014 2 прим. на 2 арк.; виписку серії ААВ №514877 ПП «Укрросконтрактбуд» на 1 арк.; повідомлення б/н від 06.02.2008 на 1 арк.; повідомлення б/н від 06.02.2008 на 1 арк.; виписка АД№409386 ПП «Укрросконтрактбуд» на 1 арк.; витяг з ДРСУ від 05.06.2014 №18794704 на 4-х арк..; витяг АД №409352 ПП «Укрросконтрактбуд» на 3-х арк.; статут ПП «Укрросконтрактбуд» від 12.02.2014 на 9 арк.; статут ПП «Укрросконтрактбуд» від 26.12.2012 на 9 арк.; договір оренди №08/10-14 від 08.10.2014 між ПП «Укрросконтрактбуд» та ОСОБА_43 на 2 арк.; договір підряду №08/10-14 від 08.10.2014 ПП «Укрросконтрактбуд» та ОСОБА_44 на 2-х арк.; договір підряду №08/10-14 від 08.10.2014 ПП «Укрросконтрактбуд» з ОСОБА_45 на 2-х арк.; договір б/н від 01.10.2013 ПП «Укрросконтрактбуд» та ФОП ОСОБА_46 на 3-х арк.; податкова накладна №40 від 20.02.2014 ТОВ «Балкантех» на 1 арк.; рахунок на оплату №74 від 19.02.2014 ТОВ «Балкантех» на 1 арк.; видаткова накладна №38т від 20.02.2014 ТОВ «Балкантех» на 1 арк.; податкову накладну №27 від 21.02.2014 ТОВ «Балкантех» на 1 арк.; додаткову угоду від 23.12.2014 на 1 арк.; рішення засновника №30-01/14 від 30.01.2014 на 1 арк.; витяг №1520304500567 на 1 арк.; наказ ПП «Укрросконтрактбуд» №2к від 01.04.2013 на ОСОБА_7 на 1 арк.; витяг б/н з ЄДРЮО від 19.01.2015 на 3 арк.; наказ ПП «Укрросконтрактбуд» № 1к від 01.04.2014 на 1 арк.; рішення засновника ПП «Укрросконтрактбуд» на 1 арк.; договір б/н від 06.01.2014 на 5 арк.; договір оренди №63 від 01.10.2013 на 6 арк.; договір оренди №01/10-А від 01.10.2013 на 4-х арк.; договір оренди №72 від 23.12.2014 на 1 арк.; договір оренди №73 від 23.12.2014 на 1 арк.; договір оренди №23 від 01.02.2015 на 6 арк.

Накласти арешт на майно, яке 22.09.2015 тимчасово вилучене під час проведення обшуку у приміщеннях, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 : комерційну пропозицію ТОВ «Балкантех» (ЄДРПОУ 38279165) з відбитком печатки та без підпису на 6 арк.; чорнові записи з таблицями та рукописними записами на 3 аркушах; ноутбук «Samsung» s/n ET5793BQ900649T з зарядним пристроєм; ноутбук «DELL» P/N X9077A00; жорсткий диск P/N HD080HJ від комп`ютеру; фінансово-господарські документи ТОВ «Балкантех» (ЄДРПОУ 38279165) на 65 арк.; фінансово-господарські документи ТОВ «Укрросконтрактбуд» (ЄДРПОУ 35598049) на 86 арк.; фінансово-господарські документи ПП «Вегамакс» (ЄДРПОУ 37283793) на 4 арк.; фінансово-господарські документи ТОВ «ТД Будмаш-Груп» (ЄДРПОУ 3123226902) на 104 арк.; фінансово-господарські документи ФОП « ОСОБА_47 » (код НОМЕР_24 ) на 210 арк.; фінансово-господарські документи ТОВ «ТВО Східбуд» (ЄДРПОУ 38158516) на 164 арк.; фінансово-господарські документи ФОП « ОСОБА_6 » по взаємовідносинам з контрагентами за 2012-2015 роки в чотирьох папках.

Накласти арешт на майно, яке 22.09.2015 тимчасово вилучене під час проведення обшуку у приміщеннях 1 поверху №1-1:-1-9, 1-11 в житловому будинку літ А-4 за адресою: АДРЕСА_7 , які належать згідно з інформацією Державного реєстру прав власності на нерухоме майно № 32789557 від 28.01.2015 на праві власності ОСОБА_14 , а саме: папку зеленого кольору в якій містяться незаповнені та не підписані виписки по рахункам ТОВ «Уніка-БУД» на 69 арк.; папку білого кольору з надписом «Банківській виписки ВЕГАМАКС 2014» у вигляді чорновіків у кількості 355 арк.; папку білого кольору з надписом «Разные документы по встречным проверкам» за 2013 год» ПП «ВЕГАМАКС» на 160 арк.; папку сірого кольору з надписом «УКРРОСКОТРАКТБУД платіжне доручення за 2013 рік» на 86 арк.; папку білого кольору з надписом «Податкові накладні » за 2014 рік» ТОВ «СУХ БУД» на 143 арк.; папку білого кольору з надписом «Банківські виписки УКРРОСКОНТРАКТБУД» за 2014 рік» у вигляді чорновиків на 38 арк.; папку білого кольору з надписом «Банківські виписки НВД «СХІДБУД» за 2014 рік» у вигляді чорновиків на 43 арк.; папку сірого кольору з надписом «УКРРОСКОНТРАКТБУД вихідні рахунки» за 2013 рік» на 45 арк.; папку білого кольору з надписом «РЕКВИЗИТЫ КОНТАГЕНТОВ ВЕГАМАКС ТОВ «АВТО ТЕХ ТРЕЙД» на 6 арк.; файл, в якому знаходяться розрахункові накладні, договори ТОВ «Будівельні Ресурси-08» та ТОВ «УКРА-2006» на 48 арк.; папку жовтого кольору з надписом «Входящая кореспонденція ВЕГАМАКС за 2013 год» на11 арк.; папку білого кольору з надписом «Документы по проверкам УНИСТРОЙ» за 2013 рік» на 15 арк.; файл, в якому знаходяться платіжні доручення ТОВ «СХІДБУБ» за 2013 рік на 58 арк.; папку білого кольору з надписом «Договори та податкові накладні ТОВ «СХІДБУД» за 2013 рік» на 54 арк.; папку білого кольору з надписом «з надписом реєстраційні докумети ТОВ «Компаія КРЕАТА»» на 51 арк.; папку біло кольору з надписом «Документи до перевірки спецбудпроект» за 2013 рік» на 54 арк.; папка білого кольору з надписом «документи по проверкам ООО «УКРРОСКОНТРАКТБУД» за 2014 рік» на 56 арк.; папку білого кольору з надписом «документи по проверкам ООО «Балкантех» за 2014 рік» на 97 арк.; папка білого кольору з надписом «Банковские виписки ВЕГАМАКС» за 2013 рік на 154 арк.; папка білого кольору з надписом «ВЕГАЛАКС банковские выписки» за 2014 рік» на 109 арк.; папку білого кольору з надписом «ВЕГАЛАКС банковские выписки» за 2015 рік» на 120 арк.; папка білого кольору з надписом «копии счетов НПО ВОСТОКСТРОЙ» за 2015 рік» на 373 арк.; моноблок «Fujitsu computer SIEMENS» S\N: НУДК108883; клеше печатки ПП «УКРРОСКОНТРАКТБУД» ЄДРПОУ 35598049, в які відсутній відбиток печатки; папку білого кольору з надписом «Видаткові накладні ТОВ «ВЕНТТО, СХІДБУД» за 2015 рік» на 198 арк.; жорсткий диск SAMSUNG S\N SOOJJ20X412364 НА 80 GB; системний блок DELL S\N 83VCW3J; жорсткий диск SAMSUNG S\N SO1RJ10XA24101 НА 40 GB; папку синього кольору з надписом «кредит ТОВ ТЕХНОСЕРВИС ПРОМ ГРУП, податкові» 2 частина 2015 на 98 арк.; папку синього кольору з надписом «виписки банку ТОВ ТЕХНОСЕРВИС ПРОМ ГРУП» за період 15.11.2013 по 17.09.2015 на 425 арк.; папку синього кольору з надписом «счета фактури ТОВ ТЕХНОСЕРВИС ПРОМ ГРУП» за період з лютого 2013 по грудень 2014 на 407 арк.; папку синього кольору з надписом «зарплатня ТОВ ТЕХНОСЕРВИС ПРОМ ГРУП» за період 15.11.2013 по 17.09.2015 на 425 арк.; папку синього кольору з надписом «зобов`язання ТОВ ТЕХНОСЕРВИС ПРОМ ГРУП» жовтень 2013 по лютий 2014 на 149 арк.; папку зеленого кольору з надписом «коресподенція ТОВ ВД-СТРОЙ» з 2014 по вересень 2015 на 69 арк.; папку зеленого кольору з надписом «виписки банку ТОВ ВД-СТРОЙ» січень 2014 по 15.09.2015 на 351 арк.; папку сірого кольору з надписом «договори, з виписками банки та первинною документацією ТОВ НЮЮ ЮРІНВЕСТ» з грудня 2013 по серпень 2014 на 195 арк.; папку зеленого кольору з надписом «податкові накладні, кредит ТОВ ВД-СТРОЙ» за період з грудень 2014 по серпень 2015 на 230 арк.; папка сірого кольору з надписом «протоколи фонду соціального страхування ТОВ НВО СХІДБУД, ТОВ ВЕНТТО» за 2014 - 2015 на 280 арк.; папку синього кольору з надписом «НВО СХІДБУД дотації та звіти» за період з 2012-2014 на 252 арк.; папку жовтого кольору з надписом «ТОВ БАЛКАНТЕХ заробітна плата 2012» на 128 арк.; папку рожевого кольору з надписом «ТОВ НВО СХІДБУД заробітна плата 2015» на 197 арк.; папку красного кольору з надписом « ПП УКРРОСКОНТРАКТБУД заробітна плата 2015» на 225 арк.; папку рожевого кольору з надписом «ТОВ УНИСТРОЙ заробітна плата 2015» на 195 арк.; папку бузкового кольору з надписом «ТОВ ВЕНТТО заробітна плата за 2015 на 209 арк.; папку красного кольору з надписом «ПП ВЕГАМАКС заробітна плата за 2015 на 295 арк.; папку білого кольору з надписом «ПРОФІТІВЕСТ копії первинних документів на 190 арк.; файл з договорами оренди приміщення по вул. Червоножовнева, 9 за 2015 рік ТОВ СОЮЗ ПВО з ТОВ ТЕХНОСЕРВІС ПРОМ ГРУП, ТОВ БАЛКАНТЕХ, ТОВ НВО СХІДБУД, ТОВ ВЕНТТО, ТОВ УНИКАБУД, ТОВ ВД СТРОЙ на 6 арк.; папку з чорновими записами ТОВ ВЕГАМАКС та інших підприємств на 263 арк.; папку з чорновими записами ТОВ ВЕГАМАКС та інших підприємств на 350 арк.; папку білого кольору з копіями договорів, актів виконаних робіт, оренди транспортних заходів ТОВ СХІДБУД з 2013 по 2015 на 200 арк.; накопичувач пам`яті чорного кольору 2 ГБ 1 шт.; накопичувач пам`яті білого кольору КИНГСТОН 1 ГБ, 1 шт.; накопичувач пам`яті сірого кольору «VERICO» 3,74 ГБ 1 шт.; жорсткий диск «Seagate s/n 6RY0720M

Накласти арешт на майно, яке 22.09.2015 тимчасово вилучене під час проведення обшуку у приміщенні за адресою: АДРЕСА_8 , а саме: блокнот з чорновими записами коричневого кольору; аркуш паперу формата А4, в якому містяться дані користувачів.

Зобов`язати старшого слідчого СУ ГУМВС України в Харківській області підполковника міліції ОСОБА_4 передати на відповідальне зберігання уповноваженим особам, представникам відповідних товариств всі оригінали та копії документів, зазначених вище, вилучених під час обшуків 22.09.2015 у нежитлових приміщеннях офісу №514 будинок АДРЕСА_9 , у приміщеннях, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , у приміщеннях 1 поверху №1-1:-1-9, 1-11 житлового будинку літ А-4 за адресою: АДРЕСА_7 , у житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_8 , одночасно дозволивши слідчому виготовити їх копії для залучення до матеріалів кримінального провадження №№12014220000000079 від 14.02.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Зобов`язати старшого слідчого СУ ГУМВС України в Харківській області підполковника міліції ОСОБА_4 передати на відповідальне зберігання уповноваженим особам, представникам відповідних товариств вилучену комп`ютерну техніку та обладнання, носії інформації, а саме, вилучені системі блоки, жорсткі диски, накопичувачі пам`яті, ноутбук після здійснення їх огляду за участю спеціаліста в області комп`ютерної техніки в обсязі, необхідному для проведення вказаної вище комп`ютерно-технічної експертизи та виготовлення копій даних, які містяться на вказаних носіях, для залучення до матеріалів кримінального провадження №№12014220000000079 від 14.02.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364-1 КК України.

В задоволенні клопотання про арешт печатки ТОВ «Вентто» код №33900517 1 шт.; печатки ПП «Укрросконтрактбуд» код №35598049 1 шт., особової справи ОСОБА_6 в ПП «Укрросконтрактбуд»: заяви про звільнення ОСОБА_6 від 27.02.2015 на 1 арк.; копії наказу про припинення трудового договору від 27.02.2015 на 1 арк.; копії паспорту ОСОБА_6 на 1 арк.; копії довідки ОСОБА_28 на 1 арк.; копії диплому ОСОБА_6 на 2 арк.; копії атестату ОСОБА_6 на 2 арк.; копії страхового свідоцтва ОСОБА_6 на 1 арк.; заяви про прийняття на роботу від 01.04.2013 на 1 арк.; копії наказу про прийняття на роботу від 01.04.2013 на 1 арк.; копії трудової книжки ОСОБА_6 на 2 арк.;фінансово-господарських документів ФОП « ОСОБА_29 » на 26 арк.; фінансово-господарських документів ФОП « ОСОБА_30 » на 25 арк.; фінансово-господарських документів ФОП « ОСОБА_31 » на 32 арк.; чеків щодо розрахунків за газ у кількості 54 шт.; скрейтч-карток на заправку пальним 46 шт.; чеків на зняття готівки 6 шт.; відеорегістратору «HOLMES» s/n 20081308225; банківських карток наступних банків: «Укрсиббанк» № НОМЕР_2 (на ім`я ОСОБА_32 ); «Приват Банк» № НОМЕР_3 ; «Приват Банк» № НОМЕР_4 ; «Приват Банк» № НОМЕР_5 ; «Приват Банк» № НОМЕР_6 ; «Укрсиббанк» № НОМЕР_7 ; «Приват Банк» № НОМЕР_8 ; «Приват Банк» № НОМЕР_9 ; «Приват Банк» № НОМЕР_10 ; «Приват Банк» № НОМЕР_11 ; «Приват Банк» № НОМЕР_12 ; «Приват Банк» № НОМЕР_13 ; «Приват Банк» № НОМЕР_14 ; « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_15 ; « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (на ім`я ОСОБА_33 ) № НОМЕР_16 ; «Приват Банк» № НОМЕР_17 ; « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_18 ; « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_19 ; « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (на ім`я ОСОБА_33 ) № НОМЕР_20 ; банківських чеків про зняття готівкових коштів в кількості 152 штук; банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_21 ; пластикових карток ПРИВАТ БАНКУ № НОМЕР_22 - відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Ухвала виготовлена в нарадчій кімнаті, є оригіналом.

Слідчий суддя ОСОБА_1