Ухвала

від 09.10.2015 по справі 640/20803/14-к

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 640/20803/14-к

н/п 1-кс/640/7232/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"09" жовтня 2015 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

за участі слідчого - ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому засіданні в залі судових засідань в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Харківської області капітана міліції ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню №12014220000000079 від 14.02.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 27 ч.2 ст. 205, ч.3 ст.27 ч.3 ст.212, ч.2 ст.364-1 КК України, -

встановив :

Слідчий СУ ГУМВС України в Харківській області капітан міліції ОСОБА_3 08.10.2015 звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області юристом 1-го класу ОСОБА_4 , про арешт тимчасово вилученого майна, яке вилучене у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: ноутбук SONY PCG 811 2Р; відеореєстратор 8 СН Н.264 DVD; три щоденника з рукописними записами; печатку ТОВ «Агро-Іст»; печатку «GRAIN CAPITAL LTD»; дискети в кількості 10 шт.; банківські картки: ОТР Банк 4067580001021370, Дельта Банк 5163990006234417, ОТР Банк 5100931510011799, ПриватБанк НОМЕР_1 ; NORVIKBANKA 4176860406313764; документи до банківських карток, рукописні записи, квитанції на 36арк.; заявки від СПД на 7 арк.; копії та оригінали договорів на постачання товару на 112 арк.; чорнові записи на 16 арк.; копії транзитних декларацій на 4 арк.; копії специфікацій на 4 арк.; аркуш паперу з проставленими підписами без розшифровки; сканкопія відбитку печатки «GRAIN CAPITAL LTD»; квитанції на 3 арк.; довідки про доходи на 2 арк.; документи, що стосуються здійснення господарської діяльності на 19арк.; 10 аркушів з проставленими печатками ТОВ «Оіл - Іст»; документи щодо здійснення господарської діяльності, копії, аркуші з рукописними записами у файлах та папках, всього на 225 арк.; копії та оригінали документів щодо здійснення господарської діяльності англійською мовою на 41 арк; файл №1 з виписками по рахунку ТОВ «ОІЛ ІСТ» за 2015 рік на 44 аркушах; платіжне доручення ТОВ «Агро Іст» № 472 від 14.05.2015 в 2х екземплярах4; довіреність ТОВ «ОІЛ ІСТ» №11 від 20.03.2015 в 5 екземплярах; договір поставки між ТОВ «Цукрагропром» та ТОВ «ОІЛ ІСТ» від 21.01.2015 на 4 арк; договір транспортного експедирування між ТОВ « ТЕК «МГ-ТРАНС» на 14 аркушах; папку № 2 з договорами, рахунками на оплату, додаток до контракту рахунок фактура, платіжними дорученнями , дублікатами накладних ТОВ «ОІЛ ІСТ» на 78 арк.; файл № 3 з договорами ТОВ «Агро Іст» за 2014-2015 р.р. на 35 арк.; файл №4 з статутними документами ТОВ «ОІЛ ІСТ» на 83 арк.; папку №5 з договорами, відомостями про вантаж,податковими накладними, товарно -транспортними накладними,специфікаціями ТОВ «Агро Іст» за 2013-2015 р.р. на 358 арк.; файл №6 з контрактами, довіреностями,податковими накладними, сертифікатами походження товару ТОВ «ОІЛ ІСТ» за 2015 рік на 37 арк.; файл №7 з статутними документами ТОВ «Агро Іст» на 107 аркушах;печатку ТОВ «Агрохолдінг інвест» код 37565429; печатку Приватне підприємство «Агроінтер» код 31756721; печатку ТОВ «Агрохолдінг Схід» код 33181303; печатку ФОП « ОСОБА_6 » код НОМЕР_2 ; печатку ТОВ «АГРО-ІСТ» код 38914770; факсиміле з відбитком підпису ОСОБА_5 ; печатку ТОВ «Агрохолдінг Схід №1» код 33181303; трудову книжку на ім`я ОСОБА_6 ; трудову книжку на ім`я ОСОБА_7 ; трудову книжку на ім`я ОСОБА_8 ; трудову книжку на ім`я ОСОБА_9 ; чекові книжки ТОВ «ОІЛ ІСТ» в кількості 3 шт.; чекові книжки ТОВ «АГРО-ІСТ» в кількості 1 шт.; чекові книжки ТОВ «Агрохолдінг Схід» в кількості 2 шт.; платіжні доручення ТОВ «ОІЛ ІСТ» в кількості 6 шт.; чисті аркуші формату А-4 з підписом ОСОБА_6 в кількості 8шт.; трудовий договір від 12.05.2014 ТОВ «АГРО-ІСТ» з ОСОБА_10 на 3 арк.; CD-R диск Verbatium в фірмовому картонному коробку Rietumu Banka; файл №8 з сертифікатами,специфікаціями, інвойсами експортера ТОВ «Екобітек-Україна» на 35 арк.; жорсткий диск Самсунг s/n 0569J1FTC25069; жорсткий диск Самсунг s/n S02ASI0XB164844; жорсткий диск Seagate s/n. 5RA3YRPO; жорсткий диск Seagate s/n S2AHJBXY; жорсткий диск Seagate s/n 5RA3YRPC; файл №9 з документами ТОВ «Агрохолдінг Норд ІСТ» на англійській мові на 20 арк.; договір фінансової допомоги від 11.05.2015 позикодавець ТОВ «ОІЛ ІСТ», позичальник ОСОБА_5 ; папку № 9 з документами бухгалтерського обліку ТОВ «АГРО ІСТ» за 2014 рік; папку № 10 з документами бухгалтерського обліку ТОВ «АГРО ІСТ» за 2014 рік; папку № 11 з платіжними дорученнями та банківськими виписками ТОВ «АГРО ІСТ» за 2014 рік; папку № 12 з документами бухгалтерського обліку ТОВ «АГРО ІСТ» за 2014 рік.

Слідчий на обґрунтування клопотання зазначає, що в період 2013-2014 років група невстановлених осіб, діючи умисно з метою прикриття незаконної діяльності, на території Харківської області, організували створення та придбання низки фіктивних суб`єктів підприємницької діяльності юридичних осіб: ТОВ «ТРІДОВ», код 37094686, ТОВ «НОВАТОР-МАРКЕТ», код 38120727, ТОВ «ПРОФ-СИСТЕМА», код 38632134, ТОВ «ЕЛПРО», код ЄДРПОУ 38396999; ТОВ «САЙБЕРІ», код ЄДРПОУ 39404570; ПП «ВІАРТ», код ЄДРПОУ 33204854; ТОВ «ЛЕБ ДІАГНОСТІК», код ЄДРПОУ 36989069; ТОВ «ХАРКІВСЬКИЙ ЗАВОД ГАЛЬМОВИХ СИСТЕМ», код ЄДРПОУ 36818881; ТОВ «БК ВЕСТ ГРУП», код ЄДРПОУ 38883198; ТОВ «ФАЙ-ТОРГ», код ЄДРПОУ 38434060; ТОВ «РАДАЛІТ», код ЄДРПОУ 39143808; ТОВ «ДЕЛВА ЛТД», код ЄДРПОУ 38905373; ТОВ «БРЕАП», КОД ЄРДПОУ 38905415, «EAST INTERNATIONAL LTD», «PEOPLE TECHNOLOGY COMPANY LTD», які використовуються винними особами для прикриття незаконної діяльності по наданню послуг підприємствам-контрагентам по конвертації безготівкових грошових коштів у готівку та мінімізації бази оподаткування шляхом документального оформлення безтоварних фінансово-господарських операцій.

Встановлено, що особами які організували створення, придбання, використання зазначених юридичних осіб у незаконній діяльності по наданню послуг підприємствам-контрагентам по конвертації безготівкових грошових коштів у готівку та мінімізації бази оподаткування шляхом документального оформлення безтоварних фінансово-господарських операцій є ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .

В ході вивчення матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій, а також матеріалів огляду електронного листування, встановлено, що ОСОБА_13 та ОСОБА_12 залучили до співучасті в ухиленні сплати податків керівника та засновника ТОВ «Агро-ІСТ» код ЄДРПОУ 38914770, ТОВ «ОІЛ-ІСТ» код ЄДРПОУ 39454752 ОСОБА_6 , а також фактичного власника цих підприємств - ОСОБА_5 .

Відповідно до акту документальної перевірки №532/20-34-22-01-05/36989069 від 25.02.2015, проведеної ДПІ Московського району м.Харкова ГУ Міндоходів в Харківській області у ТОВ «Агро-ІСТ» код ЄДРПОУ 38914770 відсутні необхідні умови для досягнення результатів відповідної підприємницької діяльності, економічної діяльності по взаємовідносинам з підприємством-контрагентом, що може свідчити про формування показників податкової звітності з ПДВ за наслідками проведення безтоварних операцій.

Під час досудового слідства встановлено, що згідно з податковою звітністю підприємство ТОВ «Агро-ІСТ» код ЄДРПОУ 38914770 мало фінансово-господарські взаємовідносини з ПП «ВІАРТ» код ЄДРПОУ 33204854. В ході допиту у якості свідка директор ПП «ВІАРТ» код ЄДРПОУ 33204854 ОСОБА_14 дав свідчення, що підприємство ПП «ВІАРТ» код ЄДРПОУ 33204854 не мало фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Агро-ІСТ» код ЄДРПОУ 38914770.

Враховуючи викладене, 07.10.2015 на підставі ухвал слідчого судді за даним кримінальним провадженням проведено ряд обшуків. Так, за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено, зазначене в клопотанні слідчого майно. Всі вилучені документи, рукописні записи та предмети належать ОСОБА_5 , про що останній неодноразово заявляв під час проведення обшуку.

Крім того, 07.10.2015 також проведено обшук у офісі підконтрольних ОСОБА_5 підприємств, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено та вилучено, зазначене в клопотанні слідчого майно.

Вилучення зазначених предметів, документів та рукописних записів у приміщенях, що належать дружині ОСОБА_5 ОСОБА_15 , напряму свідчить про причетність останнього до здійснення господарьскої діяльності від імені вказаних СПД.

Крім того, допитана в якості свідка ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , непрацевлаштована, повідомила, що фактично виконує обовязки по веденню бухгалтерії підприємств, що підконтрольні ОСОБА_5 . При цьому остання пояснила, що нею проводилось оформлення документів по взаємовідносинах із ПП «Віарт» на підставі документів, що надавались ОСОБА_5 . При цьому зазначені операції носили безтоварний характер, поставок від ПП «Віарт» в дійсності не було, а де останній придбав фактично ТМЦ, що оформлювались таким чином, їй не відомо. Також свідок повідомила, що обробляє бухгалтерію виключно по взаємовідносинах в межах України, відношення до діяльності нерезидентів не має, операціями в офшорних зонах займається особисто ОСОБА_5

08.10.2015 в ході розслідування проведено обшук за місцем мешкання та допитано в якості свідка директора ТОВ «Оіл-Іст» - ОСОБА_6 , який повідомив, що не має жодного відношення до ведення господарської діяльності зазначеним субєктом господарювання, про що також опосердковано свідчить відсутність будь-яких документів щодо здійснення діяльності у нього вдома. Так, на прохання свого зятя ОСОБА_5 , ОСОБА_6 надав власні документи для оформлення його в якості посадової особи ТОВ «Агро - Іст». Після чого ОСОБА_7 було зареєстровано вказане ТОВ, свідком підписані необхідні документи. Одразу після реєстрації ним були передані печатка та документи ОСОБА_7 , з того часу він ними не розпоряджався і не бачив. На прохання ОСОБА_5 підписував в офісі документи, в зміст яких не вдавався. Після року перебування на номінальній посаді директора, ОСОБА_5 повідомив свідку, що ТОВ «Агро-Іст» необхідно закрити та відкрити ТОВ «Оіл-Іст», на що ОСОБА_6 знову згодився. Після чого був оформлений на посаду у вказаному ТОВ, фактично не маючи до нього жодного відношення. ОСОБА_6 повідомив, що не розпоряджався коштами, рахунками та печаткою підприємства, не укладав угод, підписував документи на вказівку ОСОБА_5 , який фактично керував діяльністю вказаних фірм. Свідок зазначив, що ніколи не займався зовнішньоекономічною діяльністю, не знає посадових осіб ТОВ «Віарт», не укаладав з ними угод та йому нічого не відомо про поставки товарів від зазначеного СПД на адресу ТОВ «Оіл - Іст».

Враховуючи зазначене, у слідства є достатні підстави вважати, що до незаконної господарської діяльності, а також злочинних порушень податкового та трудового законодавства безпосередньо причетний ОСОБА_5 .

Орган досудового розслідування зазначає, що є достатні підстави вважати, що вилучені в ході проведення предмети та цінності набуті в результаті вчинення кримінальних правопорушень, а документація та чорнові записи і цифрові носії інформації зберегли на собі їх сліди та необхідні для проведення перевірки дотримання податкового законодавства та проведення ряду експертиз, зокрема, судово-економічної з метою встановлення розмірів завданих збитків.

При розгляді клопотання в судовому засіданні слідчий підтримав клопотання.

На виконання вимог ч. 1 ст. 172 КПК України, слідчим суддею здійснено виклик особи - власниками тимчасово вилученого майна ОСОБА_16 , на яке слідчий просить в зазначеному клопотанні накласти арешт.

Згідно наданого слідчим рапорту від 09.10.2015, 09.10.2015 слідчим вживались заходи, спрямовані на виклик в судове засідання ОСОБА_16 , згідно отриманого судового виклику на 13.30 годинку 09.10.2015. В ході телефонної розмови о 10.00 годині ОСОБА_16 повідомив, що прибуде на судове засідання о 13.30 годині 09.10.2015. У зв`язку з неприбуттям останнього, о 13.35 годині ним здійснено повторний телефонний дзвінок на мобільний телефон ОСОБА_16 НОМЕР_3 , в ході якого останній повідомив, що не прибуде і не заперечував проти заочного розгляду клопотання про накладення арешту на належне йому майно.

Неприбуття в судове засідання інших власників майна, відповідно до вимог ч. 1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання. Більш того, володілець майна, який не був присутнім при розгляді клопотання про арешт майна, має право заявити клопотання про скасування арешту майна в порядку та на підставах, визначених ст. 174 КПК України.

Слідчий суддя, вислухавши думку учасників процесу та дослідивши надані докази, встановив, що СУ ГУМВС України в Харківській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні №12014220000000079 від 14.02.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364-1 КК України (а.с. 12-14).

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 09.09.2015 надано дозвіл на проведення обшуку у житловому будинку за адресою: АДРЕСА_1 , який згідно з інформацією з Державного реєстру прав власності на нерухоме майно № 40244594 від 07.07.2015 належить ОСОБА_15 (а.с. 20).

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 09.09.2015 надано дозвіл на проведення обшуку у приміщеннях за адресою: АДРЕСА_2 , яка згідно з інформацією з Державного реєстру прав власності на нерухоме майно № 40242819 від 07.07.2015 належить ОСОБА_15 (а.с. а.с. 24).

Метою проведення обшуків у зазначених ухвалах слідчого судді зазначено відшукання і вилучення первинних фінансово-господарських, бухгалтерських, податкових, банківських та реєстраційних документів ПП «ВІАРТ» код ЄДРПОУ 33204854, ТОВ «Агро-ІСТ» код ЄДРПОУ 38914770, ТОВ «ОІЛ-ІСТ» код ЄДРПОУ 39454752, печаток та штампів вказаних підприємств, особистих записів, цифрових носіїв та радіоелектронних засобів, які можуть містити відомості про фінансово-господарську діяльність вказаних підприємств, речей, набутих протиправним шляхом, які мають значення для досудового розслідування (а.с. 20, 24).

07.10.2015 на підставі вказаних ухвал Київського районного суду м. Харкова від 09.09.2015 у домоволодінні за адресою: АДРЕСА_1 , у приміщеннях за адресою: АДРЕСА_2 , проведені обшуки, в ході яких, згідно протоколів обшуків від 07.10.2015 вилучено майно, перелічене в даному клопотанні слідчого (а.с. 21-23, 25-26).

Клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна подано на наступний робочий день після вилучення майна, як того вимагає ч. 5 ст. 171 КПК України (а.с. 4).

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; 4) наслідки арешту майна для інших осіб; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

За змістом чинного законодавства, зокрема, ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до вимог ст.ст. 214, 223 КПК України, після внесення повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий або прокурор розпочинають досудове розслідування, виконують слідчі (розшукувані) дії, спрямовані на отримання (збирання) доказів.

Повідомлення про підозру, відповідно до 276 КПК України, здійснюється тільки за наявності достатніх доказів для підозри особи у вчинені кримінального правопорушення. Тому відсутність повідомлення про підозру у кримінальному правопорушенні не позбавляє права звернутися з клопотанням про арешт майна для забезпечення доказової бази в кримінальному провадженні, відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України.

Арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, передбачений п.7 ч.2 ст.131 КПК України.

Частиною 1 ст.131 КПК України встановлено, що заходи кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.2 ч.3 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

У відповідності до ч.4 ст. 170 КПК України заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Враховуючи те, що вилучені відповідно до протоколів обшуків від 07.10.2015 документи, комп`ютерна техніка, носії інформації відповідають критеріям, зазначеним у ст. 167 КПК України, а також те, що не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав до задоволення клопотання, оскільки слідчий довів наявність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, вказані в клопотанні предмети, речі та документи мають доказове значення для досудового розслідування, а також можуть бути доказами у кримінальному провадженні.

Крім того, в статті 223 КПК України викладені вимоги до проведенні слідчих (розшукових) дій. Так, відповідно до ч.1, 2 ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні; підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Оцінка правомірної діяльності осіб при застосуванні заходу забезпечення у вигляді арешту майна, слідчим суддею на даній стадії кримінального провадження, відкритого за злочинами у сфері господарської діяльності сама по собі не може бути здійснена, оскільки встановлення того вчинила чи не вчинила особа кримінальне правопорушення є завданням подальшого провадження, сприяти якому і покликаний захід забезпечення, що застосовується.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Харківської області капітана міліції ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню №12014220000000079 від 14.02.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 27 ч.2 ст. 205, ч.3 ст.27 ч.3 ст.212, ч.2 ст.364-1 КК України задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилученого майна, яке вилучене у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: ноутбук SONY PCG 811 2Р; відеореєстратор 8 СН Н.264 DVD; три щоденника з рукописними записами; печатку ТОВ «Агро-Іст»; печатку «GRAIN CAPITAL LTD»; дискети в кількості 10 шт.; банківські картки: ОТР Банк 4067580001021370, Дельта Банк 5163990006234417, ОТР Банк 5100931510011799, ПриватБанк НОМЕР_1 ; NORVIKBANKA 4176860406313764; документи до банківських карток, рукописні записи, квитанції на 36арк.; заявки від СПД на 7 арк.; копії та оригінали договорів на постачання товару на 112 арк.; чорнові записи на 16 арк.; копії транзитних декларацій на 4 арк.; копії специфікацій на 4 арк.; аркуш паперу з проставленими підписами без розшифровки; сканкопія відбитку печатки «GRAIN CAPITAL LTD»; квитанції на 3 арк.; довідки про доходи на 2 арк.; документи, що стосуються здійснення господарської діяльності на 19арк.; 10 аркушів з проставленими печатками ТОВ «Оіл - Іст»; документи щодо здійснення господарської діяльності, копії, аркуші з рукописними записами у файлах та папках, всього на 225 арк.; копії та оригінали документів щодо здійснення господарської діяльності англійською мовою на 41 арк; файл №1 з виписками по рахунку ТОВ «ОІЛ ІСТ» за 2015 рік на 44 аркушах; платіжне доручення ТОВ «Агро Іст» № 472 від 14.05.2015 в 2х екземплярах4; довіреність ТОВ «ОІЛ ІСТ» №11 від 20.03.2015 в 5 екземплярах; договір поставки між ТОВ «Цукрагропром» та ТОВ «ОІЛ ІСТ» від 21.01.2015 на 4 арк; договір транспортного експедирування між ТОВ « ТЕК «МГ-ТРАНС» на 14 аркушах; папку № 2 з договорами, рахунками на оплату, додаток до контракту рахунок фактура, платіжними дорученнями , дублікатами накладних ТОВ «ОІЛ ІСТ» на 78 арк.; файл № 3 з договорами ТОВ «Агро Іст» за 2014-2015 р.р. на 35 арк.; файл №4 з статутними документами ТОВ «ОІЛ ІСТ» на 83 арк.; папку №5 з договорами, відомостями про вантаж,податковими накладними, товарно -транспортними накладними,специфікаціями ТОВ «Агро Іст» за 2013-2015 р.р. на 358 арк.; файл №6 з контрактами, довіреностями,податковими накладними, сертифікатами походження товару ТОВ «ОІЛ ІСТ» за 2015 рік на 37 арк.; файл №7 з статутними документами ТОВ «Агро Іст» на 107 аркушах;печатку ТОВ «Агрохолдінг інвест» код 37565429; печатку Приватне підприємство «Агроінтер» код 31756721; печатку ТОВ «Агрохолдінг Схід» код 33181303; печатку ФОП « ОСОБА_6 » код НОМЕР_2 ; печатку ТОВ «АГРО-ІСТ» код 38914770; факсиміле з відбитком підпису ОСОБА_5 ; печатку ТОВ «Агрохолдінг Схід №1» код 33181303; трудову книжку на ім`я ОСОБА_6 ; трудову книжку на ім`я ОСОБА_7 ; трудову книжку на ім`я ОСОБА_8 ; трудову книжку на ім`я ОСОБА_9 ; чекові книжки ТОВ «ОІЛ ІСТ» в кількості 3 шт.; чекові книжки ТОВ «АГРО-ІСТ» в кількості 1 шт.; чекові книжки ТОВ «Агрохолдінг Схід» в кількості 2 шт.; платіжні доручення ТОВ «ОІЛ ІСТ» в кількості 6 шт.; чисті аркуші формату А-4 з підписом ОСОБА_6 в кількості 8шт.; трудовий договір від 12.05.2014 ТОВ «АГРО-ІСТ» з ОСОБА_10 на 3 арк.; CD-R диск Verbatium в фірмовому картонному коробку Rietumu Banka; файл №8 з сертифікатами,специфікаціями, інвойсами експортера ТОВ «Екобітек-Україна» на 35 арк.; жорсткий диск Самсунг s/n 0569J1FTC25069; жорсткий диск Самсунг s/n S02ASI0XB164844; жорсткий диск Seagate s/n. 5RA3YRPO; жорсткий диск Seagate s/n S2AHJBXY; жорсткий диск Seagate s/n 5RA3YRPC; файл №9 з документами ТОВ «Агрохолдінг Норд ІСТ» на англійській мові на 20 арк.; договір фінансової допомоги від 11.05.2015 позикодавець ТОВ «ОІЛ ІСТ», позичальник ОСОБА_5 ; папку № 9 з документами бухгалтерського обліку ТОВ «АГРО ІСТ» за 2014 рік; папку № 10 з документами бухгалтерського обліку ТОВ «АГРО ІСТ» за 2014 рік; папку № 11 з платіжними дорученнями та банківськими виписками ТОВ «АГРО ІСТ» за 2014 рік; папку № 12 з документами бухгалтерського обліку ТОВ «АГРО ІСТ» за 2014 рік.Місцем зберігання арештованого майна визначити СУ ГУМВС України в Харківській області, в порядку, визначеному Порядком зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.11.2012 №1104.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Ухвала виготовлена в нарадчій кімнаті, є оригіналом.

Слідчий суддя ОСОБА_1