Постанова
від 22.12.2010 по справі 4-721/10
КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ПОЛТАВИ

Справа № 4-721/10

П О С Т А Н О В А

про призначення позапланової виїзної документальної перевірки органами

державної податкової служби України

22 грудня 2010 року суддя Київського районного суду м. Полтави Шиян В.М. розглянувши подання слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у Полтавській області ст. лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1, про призначення позапланової виїзної документальної перевірки по кримінальній справі № 10171009033,-

В С Т А Н О В И В:

20.08.2010 року заступником прокурора Полтавської області порушена кримінальна справа № 10171009033 стосовно невстановлених осіб за фактом придбання та створення суб'єктів підприємницької діяльності: ПП «Оптима сервіс» (код ЄДРПОУ 33574763, м. Полтава), ТОВ «Ольвія кон» (код ЄДРПОУ 34412257, м. Полтава), ТОВ «Санбуд» (код ЄДРПОУ 33457889, м. Полтава), ПНВП «Енергомаш» ( код ЄДРПОУ 31118470, м. Полтава), ПП «ІВК «Алекс хіт» (код ЄДРПОУ 35926338, м. Полтава), ПП «Арбіс трейд» (код ЄДРПОУ 36903510, м. Полтава), з метою прикриття незаконної діяльності, що спричинило велику матеріальну шкоду державі, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що ПНВБП «Архікад» (код 32908824, м. Полтава), на протязі 2008-2010 років відображаючи фінансово-господарські взаємовідносини з фіктивними підприємствами ПП «Оптима сервіс», ПП «Арбіс трейд» та ТОВ «Санбуд» сформувало собі податковий кредит на суму близько 250539 грн. та використовувало вказані підприємства для перерахування грошових коштів за товар, який в дійсності не реалізовувався, а лише виражався в документальному оформленні (договори, акти прийому-передачі, рахунки-фактура, видаткові та податкові накладні та інші документи) з метою ухилення від сплати податків.

За останні три роки перевірка ПНВБП «Архікад» не проводилася у зв'язку з відмовою директора від доступу до перевірки.

Слідчий з ОВС СВ ПМ ДПА у Полтавській області ст. лейтенант податкової міліції ОСОБА_1, звернувся до суду з поданням, погодженим з заступником прокурора Полтавської області, про призначення позапланової виїзної документальної перевірки щодо ПНВБП «Архікад» (код 32908824, м. Полтава) з питань дотримання податкового законодавства за період з 01.01.2008 по 20.10.2010 р. з метою повного, всебічного та об'єктивного розслідування кримінальної справи.

Розглянувши матеріали подання, суд приходить до висновку про доцільність проведення позапланової виїзної документальної перевірки фінансово-господарської діяльності ПНВБП «Архікад» працівниками ДПІ м. Полтави та управлінням боротьби з відмиванням доходів одержаних злочинним шляхом ДПА в Полтавській області

Керуючись ст. 22 КПК України, ст. 11-1 Закону України «Про державну податкову службу в Україні», -

П О С Т А Н О В И В:

Подання задовольнити.

1.Призначити позапланову виїзну документальну перевірку що ПНВБП «Архікад» (код 32908824, м. Полтава), з питань дотримання податкового законодавства за період з 01.01.2008 по 20.10.2010 р.

2.Встановити термін проведення позапланової виїзної перевірки - 10 робочих днів з

часу видання наказу керівником податкового органу, а в разі необхідності продовжити термін 5 робочих днів.

3. Проведення позапланової виїзної документальної перевірки доручити працівникам ДПІ м. Полтава та управлінню боротьби з відмиванням доходів одержаних злочинним шляхом ДПА у Полтавській області.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя В.М.Шиян

СудКиївський районний суд м. Полтави
Дата ухвалення рішення22.12.2010
Оприлюднено19.11.2015
Номер документу53501480
СудочинствоКримінальне

Судовий реєстр по справі —4-721/10

Постанова від 16.11.2010

Кримінальне

Новозаводський районний суд м.Чернігова

Подалюка О. Ф.

Постанова від 22.12.2010

Кримінальне

Київський районний суд м. Полтави

Шиян В. М.

Постанова від 08.06.2010

Кримінальне

Зарічний районний суд м.Сум

Левченко Т. А.

Постанова від 21.12.2010

Кримінальне

Приморський районний суд м.Одеси

Капля Олексій Іванович

Постанова від 03.11.2010

Кримінальне

Центральний районний суд м. Сімферополя

Двірник Надія Вікторівна

Постанова від 06.09.2010

Кримінальне

Ленінський районний суд м.Кіровограда

Мягкий Олексій Вікторович

Постанова від 23.12.2010

Кримінальне

Червонозаводський районний суд м.Харкова

Журавель Вікторія Анатоліївна

Постанова від 21.12.2010

Кримінальне

Приморський районний суд м.Одеси

Капля Олексій Іванович

Постанова від 03.11.2010

Кримінальне

Центральний районний суд м. Сімферополя

Двірник Надія Вікторівна

Постанова від 20.08.2010

Кримінальне

Сихівський районний суд м.Львова

Грудова Наталія Борисівна

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні