Постанова

від 12.10.2011 по справі 4-1532/11

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 4-1532/11

ПОСТАНОВА

Іменем України

12 жовтня 2011 року суддя Солом'янського районного суду м. Києва Педенко А.М., розглянувши подання слідчого слідчої групи - старшого слідчого СВ ПМ ДПІ Солом'янського району м. Києва ОСОБА_1, погодженого з начальником СВ ПМ ДПІ у Солом'янському районі м. Києва ОСОБА_2, про надання згоди про проведення виїмки документів по кримінальній справі № 50-5409;-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчої групи - старший слідчий СВ ПМ ДПІ Солом'янського району м. Києва ОСОБА_1, звернувся до суду з поданням, погодженим з начальником СВ ПМ ДПІ у Солом'янському районі м. Києва ОСОБА_2, про надання згоди про проведення виїмки документів по кримінальній справі № 50-5409, порушеній за фактом незаконних дій з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, вчинених за попередньою змовою групою осіб та за фактом фіктивного підприємництва вчиненого невстановленими слідством особами, за ознаками злочинів передбачених ч. 2 ст. 200, ч. 1 ст.205 КК України, а також 17.03.2009 порушено кримінальну справу за ч. 1 ст. 205 КК України по факту фіктивного підприємництва внаслідок придбання ТОВ Торговий Дім Інтертрейд , ТОВ Сі-Групп , ТОВ «Городокс» , ТОВ ГСС та ТОВ Тарас яку об'єднано з кримінальною справою №50-5409 в одне провадження.

В поданні слідчий посилається на те, що ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, проживаючий у ІНФОРМАЦІЯ_2, в серпні 2003 року, перебуваючи у м. Києві, втратив свій паспорт громадянина України серії АВ №216269 та 24.09.2003 року отримав новий паспорт серії АВ №548902.

В результаті чого невстановлені слідством особи отримали доступ до реєстраційних даних гр. ОСОБА_3 та без його згоди перереєстрували (придбали) ТОВ Торговий Дім Інтертрейд , ТОВ Сі-Групп , ТОВ Городокс , ТОВ ГСС та ТОВ Тарас .

Також досудовим слідством встановлено, що невстановлені слідством особи не використовували ТОВ Торговий Дім Інтертрейд , ТОВ Сі-Групп , ТОВ Городокс , ТОВ ГСС та ТОВ Тарас з метою прикриття незаконної діяльності підприємств, оскільки на вказаних підприємствах були реальні засновники та службові особи які відповідали фінансово-господарську діяльність на підприємстві в той період в який вони перебували на посаді.

В подальшому невстановлені слідством особи шляхом використання паспортних даних втраченого паспорту гр. ОСОБА_3 перереєстрували вказані підприємства на гр. ОСОБА_3 та не здійснювали фінансово-господарської діяльності на підприємствах, з метою прикриття своєї незаконної діяльності, що не уможливлює підприємства вигодо набувачів від протиправної діяльності невстановлених слідством осіб від імені ТОВ Торговий Дім Інтертрейд , ТОВ Сі-Групп , ТОВ Городокс , ТОВ ГСС та ТОВ Тарас .

В ході досудового слідства встановлено, що ТОВ Сі-Груп (ЄДРПОУ 35871787) мало фінансово-господарські відносини з ПП Ресурсекспо (ЄДРПОУ 32534710) та ТОВ Промбудмаш ЛТД (ЄДРПОУ 35625208).

Для встановлення усіх обставин здійснення господарської діяльності ПП Ресурсекспо (ЄДРПОУ 32534710) та ТОВ Промбудмаш ЛТД (ЄДРПОУ 35625208) з ТОВ Сі-Груп (ЄДРПОУ 35871787), необхідно дослідити оригінали первинних документів, які складались за наслідком зазначених операцій.

Вилучення в офісі ПП Ресурсекспо (ЄДРПОУ 32534710) та ТОВ Промбудмаш ЛТД (ЄДРПОУ 35625208) фінансово-господарських документів щодо взаємовідносин з ТОВ Сі-Груп (ЄДРПОУ 35871787) є єдиною можливістю дослідити походження товару та увесь ланцюг злочинної схеми від виконавця до замовника.

Вивчивши подання, представленні матеріали кримінальної справи, вважаю, що подання підлягає задоволенню, оскільки з вивчених матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в документах ПП Ресурсекспо (ЄДРПОУ 32534710) та ТОВ Промбудмаш ЛТД (ЄДРПОУ 35625208) містяться дані, що мають доказове значення, а іншим способом їх отримати неможливо, керуючись ст. ст. 14-1, 178,179 КПК України; -

ПОСТАНОВИВ:

Подання слідчого слідчої групи - старшого слідчого СВ ПМ ДПІ Солом'янського району м. Києва ОСОБА_1, погодженого з начальником СВ ПМ ДПІ у Солом'янському районі м. Києва ОСОБА_2, про надання згоди про проведення виїмки документів по кримінальній справі № 50-5409, - задовольнити.

Надати згоду на проведення в приміщенні ПП Ресурсекспо (ЄДРПОУ 32534710) та ТОВ Промбудмаш ЛТД (ЄДРПОУ 35625208) виїмки оригіналів документів, що складались за наслідком фінансово-господарських операцій з ТОВ Сі-Груп (ЄДРПОУ 35871787), а саме: договорів та додаткових до них угод; податкових накладних; актів прийому-передачі виконаних робіт; банківських виписок за весь період фінансово-господарських взаємовідносин ПП Ресурсекспо (ЄДРПОУ 32534710) та ТОВ Промбудмаш ЛТД (ЄДРПОУ 35625208) з ТОВ Сі-Груп (ЄДРПОУ 35871787); книги реєстрації податкових накладних; реєстрів отриманих податкових накладних; оборотно-сальдових відомостей; книги реєстрації довіреностей; даних аналітично-синтетичного обліку; податкових декларацій, які відображають включення до складу податкового кредиту та валових витрат сум отриманих послуг від ТОВ Сі-Груп (ЄДРПОУ 35871787); реєстраційні та статутні документи ПП Ресурсекспо (ЄДРПОУ 32534710) та ТОВ Промбудмаш ЛТД (ЄДРПОУ 35625208), протоколи засідань наглядової ради щодо затвердження укладення угод між ПП Ресурсекспо (ЄДРПОУ 32534710), ТОВ Промбудмаш ЛТД (ЄДРПОУ 35625208) та ТОВ Сі-Груп (ЄДРПОУ 35871787), а також посадових інструкцій службових осіб вищевказаних товариств.

Постанова є обов'язковою для виконання службовими особами ПП Ресурсекспо (ЄДРПОУ 32534710) та ТОВ Промбудмаш ЛТД (ЄДРПОУ 35625208).

Постанова оскарженню не підлягає, на неї не може бути внесене подання прокурором.

Суддя