Ухвала

від 26.01.2016 по справі 755/1506/16-к

ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 755/1506/16-к

Ухвала

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"26" січня 2016 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , за участю сторін судового провадження: слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши в приміщенні суду у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого Дніпрорвського управління поліції Головного управління поліції в м. Києві ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження унесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016100040000815 від 20.01.2016 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

До слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва надійшло зазначене клопотання слідчого, яке погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_4 .

Своє клопотання сторона обвинувачення обґрунтовує тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до Постанови Правління Національного банку України від 13.06.2014 № 355 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ«Банк Форум» (далі - Банк) виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд) прийнято Рішення від 16.06.2014 № 49 «Про початок ліквідації ПАТ «Банк Форум» та призначення уповноваженої особи Фонду на ліквідацію».

Згідно рішення №10 від 19.01.2015 Виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб було призначено Уповноважену особу Фонду на ліквідацію ПАТ «Банк Форум » ОСОБА_5 .

В ході досудового розслідування встановлено, що між АКБ «ФОРУМ», в особі керуючого Дніпропетровської філії АКБ «Форум» (правонаступником якого є ПАТ «БАНК ФОРУМ» далі - Банк) ОСОБА_6 , та TOB Промислово-фінансова група «Спарта» (далі ТОВ ПФГ Спарта, Позичальник), в особі генерального директора ОСОБА_7 , за погодженням із Кредитним Комітетом Головного банку, було укладено Генеральний кредитний договір № 0047/06/03-KL від 30.05.2006 з максимальним лімітом кредитування 20.000.000,00 доларів США, зі сплатою 12% річних на строк 60 місяців (5 років).

На момент укладання Кредитного договору та Іпотечного договору з ПАТ «Банк Форум», учасниками ТОВ ПФГ «Спарта» були: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .

В подальшому вказані кошти стали частиною внеску до статутного фонду ТОВ ГУМ з боку ТОВ ПФГ Спарта. В свою чергу ТОВ ГУМ використало вказані кредитні кошти для будівництва ТЦ Пасаж за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. К. Маркса, 50.

На момент отримання кредитних коштів засновником ТОВ «ГУМ» були ТОВ ПФГ «Спарта» та Компанія «Funward trade and Investment Corp.».

З метою забезпечення виконання боржником своїх зобов`язань між керуючим Дніпропетровської філії АКБ «ФОРУМ» ОСОБА_10 та Генеральним директором TOB ПФГ «Спарта» ОСОБА_7 був укладений Іпотечний договір № 07-283/06 від 25.07.2006, предметом якого є нежитлова будівля (Торгівельний центр Європа), будівля торгівельного комплексу з надбудовою дахової котельні літ. Е-4, е-1. ганки літ. е-е 2, входи у підвал літ е 3, е 4, літ. е 5, загальною площею 9284,0 кв.м., що розташована в м.Дніпропетровськ, вул. Центральна, 10. Вартістю 102 000000,00 грн.

Також, в забезпечення виконання позичальником своїх вимог по поверненню кредитних коштів, 01.07.2008 між керуючим Дніпропетровської філії ОСОБА_10 та генеральним директором ТОВ ПФГ «Спарта» ОСОБА_7 укладено Договір застави корпоративних прав № 07-548/08. Згідно якого TOB ПФГ «Спарта» передано в заставу-банку корпоративні права у ТОВ «Аксельхофф», які складаються з частки у Статутному фонді TOB «Аксельхофф» і належать на праві власності Заставодавцю ТОВ ПФГ «Спарта» в розмірі 50 % Статутного фонду, вартістю 5 000000,00 гривень.

На підставі укладених додаткових угод до Генерального кредитного договору № 0047/06/03-KL від 30.05.2006, про збільшення та зменшення ліміту кредитування, починаючи з вересня 2006 по жовтень 2008 на рахунки TOB ПФГ «Спарта» перераховано 12 850 000,00 доларів США, у зв`язку із чим станом на 27.10.2010 заборгованість по кредиту склала 31 500000,00 доларів США.

Разом зі змінами до Генерального кредитного договору № 0047/06/03-KL від 30.05.2006 Дніпропетровською філією АКБ Банк Форум протоколом №65-А від 23.04.2008 року проведено переоцінку наданого в заставу TOB ПФГ «Спарта» нежитлового приміщення ТЦ «Європа» з 102 000 000,00 грн. до 244 882 953,00 грн.

Починаючи з 03.11.2008 TOB ПФГ «Спарта» перестала виконувати свої зобов`язання по сплаті відсотків за користування кредитом.

Також, АКБ «ФОРУМ» укладені кредитні договори із засновникам TOB ПФГ «Спарта» ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 а саме:

-між АКБ ''ФОРУМ" та ОСОБА_9 укладено Кредитний договір № 0117/07/03-CL від 15.05.2007 року, згідно з умовами якого, банк відкрив позичальнику невідновлювальну кредитну лінію на споживчі потреби у розмірі - 3.300.000,00 доларів США з кінцевим строком повернення 14.05.2012 року із встановленою платою за користування кредитними коштами в розмірі 12% процентів річних;

-між АКБ "ФОРУМ" та ОСОБА_7 укладено Кредитний договір №0116/07/03-CL від 15.05.2007 року, згідно до умов якого, банк відкрив позичальнику невідновлювальну кредитну лінію на споживчі потреби у розмірі - 3 400000,00 доларів США з кінцевим строком повернення 14.05.2012 року із встановленою платою за користування кредитними коштами в розмірі 12% процентів річних;

-між АКБ Форум та ОСОБА_7 укладено кредитний договір №0141/08/03-CLNv від 23.06.2008 року, згідно до умов якого, банк відкрив позичальнику невідновлювальну кредитну лінію на споживчі потреби у сумі 3 000 000,00 доларів США з кінцевим строком повернення 22 травня 2015 року із встановленою платою за користування кредитними коштами в розмірі 12,9% процентів річних. В забезпечення зобов`язання позичальник передав в іпотеку Банку будинок, що розташований за адресою Дніпропетровська обл. Дніпропетровський р-н. смт. Ювілейне, 28, загальною площею 1534,3 кв.м., що належить йому на праві власності, а TOB ПФГ «Спарта» додатково виступило поручителем;

-між АКБ "ФОРУМ" та ОСОБА_8 укладений Кредитний договір №0115/07/03-CL від 15.05.2007, згідно до умов якого банк відкрив позичальнику невідновлювальну кредитну лінію на споживчі потреби у розмірі - 3 300000,00 доларів США з кінцевим терміном погашення 14.05.2012 року зі сплатою 14% річних за користування кредитними коштами;

-між АКБ Форум та ОСОБА_11 укладено Кредитний договір №0182/07/03-Z від 26.06.2007 року, згідно до умов якого банк відкрив позичальнику невідновлювальну кредитну лінію на споживчі потреби у розмірі 320 000 доларів США з кінцевим терміном погашення 25.06.2015 року зі сплатою 14% річних за користування кредитними коштами. В забезпечення зобов`язання позичальник передав в іпотеку Банку квартиру, що розташована за адресою АДРЕСА_1 загальною площею 189,4 кв.м., що належить їй на праві власності.

В забезпечення зобов`язання по зазначеним кредитним договорам, Банком укладено Договір іпотеки № 07-250/07 від 15.05.2007 з TOB ПФГ Спарта, предметом якого є: нежитлова будівля загальною площею 1544,8 кв.м., що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 (на теперішній час ТД LIBRARY) та нежитлове приміщення загальною площею 569,2 кв.м., що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 .

Таким чином заборгованість перед банком як позичальників становить:

- фізичних осіб ОСОБА_7 , ОСОБА_9 ОСОБА_8 ОСОБА_11 - 181.659.534,00 гривень;

- ТОВ ПФГ «Спарта» по кредиту становила - 31.500.000,00 доларів США.

В подальшому, посадові особи ТОВ ПФГ Спарта, маючи злочинний умисел направлений на заволодіння грошовими коштами Банку за Генеральним кредитним договором № 0047/06/03-KL від 30.05.2006 року, та виведення нерухомого майна за Договором іпотеки № 07-283/06 від 25.07.2006 року, предметом якого є нежитлова будівля (Торгівельний центр «Європа»), будівля торгівельного комплексу з надбудовою дахової котельні літ. Е-4, е-1. ганки літ. е-е 2, входи у підвал літ е 3, е 4, літ. е 5, загальною площею 9284,0 кв.м., що розташована в м.Дніпропетровськ, вул. Центральна, 10.

Реалізуючи злочинний умисел, посадові ТОВ ПФГ Спарта уклали фіктивний договір, за яким створили штучну заборгованість перед компанією Фантан Трейдінг Лімітед.

Рішенням Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська №2-к-3/09 від 22.06.2009 року стягнуто з ТОВ ПФГ Спарта на користь Фантан Трейдінг Лімітед 7557800,5 євро.

В подальшому, рішенням арбітражного суду Об`єднаного Королівства Великої Британії та Північної Ірландії від 18.12.2008 року за Фантан Трейдінг Лімітед визнано право власності на нерухоме майно будівлю 9284 кв.м., яка складається з будівлі торгівельного комплексу з надбудовою дахової котельні літ. Е-4, е-1. ганки літ. е-е 2, входи у підвал літ е 3, е 4, літ. е 5, загальною площею 9284,0 кв.м., що розташована в м.Дніпропетровськ, вул. Центральна, 10, а також право власності на земельну ділянку площею 0,2300 га, що розташована на територіі Бабушкінского району м.Дніпропетровська, по вул. Центральна, 10, кадастровий номер 1210100000:02:415:0034.

З метою надання юридичної сили вказаному рішенню Компанія „Fantan Trading Limited звернулась до Жовтневого районного суду м.Дніпропетровська, який Ухвалою від 22 квітня 2009 року у справі № 2-к-1/2009 задовольнив заяву Компанії „Fantan Trading Limited про визнання рішення вищевказаного рішення іноземного суду дійсним та надав дозвіл на його примусове виконання.

При цьому, Жовтневим районний судом м.Дніпропетрвська видано виконавчий лист, який постановлено зобовязати Комунальне підприємство „Дніпропетровске міжміське бюро технічної інвентарізації зареєструвати за Компанією „Fantan Trading Limited право власності на будівлю торговельного комплексу.

Крім того, Постановою Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду від 10.08.2009 року в справі №2-а-8301/09/0470 за позовом Фантан Трейдінг Лімітед до КП Дніпропетровське міжміське бюро технічної інвентаризації про вчинення певних дій, зобов`язано КП ДМБТІ зареєструвати право власності за Фантан Трейдінг Лімітед на нежитлову будівлю, яка розташована в м.Дніпропетровськ, вул. Центральна, 10.

Продовжуючи злочинний намір, діючи спільно та умисно, з метою подальшого унеможливлення повернення майна та грошових коштів на користь Банку, посадовими особами та представниками Компанії «Фантан Трейдінг Лімітед було укладено в простій письмовій формі договір купівлі-продажу нерухомого майна від 07 жовтня 2009 року, щодо вищезазначеної житлової будівлі та земельної ділянки на користь Компанії «Linton Intergroup Inc.».

При цьому, з метою створення юридичних перешкод в поверненні майна, розпорядженням міського голови м. Дніпропетровськ № 191р від 24.09.09 року на підставі завідомо підроблених документів було змінено юридичну адресу Торгівельного центру «Європа» з вулиці Центральна, 10 на бульвар Європейський, будинок 1Д. Про факт підробки вказаних документів, а також те що за вказаними адресами знаходиться одне й те саме приміщення, свідчить той факт, що кадастровий номер земельний ділянки один і той самий 1210100000:02:415:0034.

З метою формальної легалізації вказаних змін, продовжуючи спільний злочинний намір, представники Компанії «Linton Intergroup Inc.» звернулися через Індустріальний районний суд м.Дніпропетровська до ОСОБА_12 , Компанії «Фантан Трейдінг Лімітед з повозом, метою якого була формальна зміна адреси протиправно відчуженого об`єкту нерухомості та реєстрація права власності за новим номінальним власником. Рішення вказаного суду від 20.11.2009 року в справі №2-3488/09 визнано право власності на зазначене нерухоме майно вже за зміненою адресою, - бульвар Європейський, будинок 1Д та земельну ділянку загальноюплощею0,2300га,кадастровий № 1210100000:02:415:0034 за компанією «Linton Intergroup Inc».

Як слідує з відомостей реєстру прав власності на нерухоме майно, в подальшому на підставі договору купівлі-продажу від 02.02.2010 року, посвдченого приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_13 , право власності перейшло до Компанії «Wildman Capital Group Inc.» (адреса Дрейк Чемберс, Роад-Таун, Британські Віргінські Острови).

7 квітня 2010 року між іноземною юридичною особою «Wildman Capital Group» та резидентом Британських Віргінських Островів «Funward Trade and Investment Corp» (адреса Роуд Таун, Тортола, Британські Віргінські Острови) було укладено договір іпотеки, за яким «Wildman Capital Group» було передано в іпотеку нежитлові будівлі, що знаходяться м. Дніпропетровськ, бульвар Європейський, буд. 1Д резиденту Британських Віргінських Островів «Funward Trade and Investment Corp».

Таким чином, за результатом вчинення ряду послідовних злочинних дій, поєднаних спільним умислом щодо виведення майна з володіння ТОВ ПФГ «СПАРТА» та іпотеки Банку, власність на Торговельний комплекс «Європа», загальною площею 9284 кв.м. та земельну ділянку, на якому він розташований, - загальноюплощею0,2300га,кадастровий № 1210100000:02:415:0034, за адресою м.Дніпропетровськ, бульвар Європейський, будинок 1Д (попередня адреса м.Дніпропетровськ, вул.Центральна, 10) перейшла до Компанії «Wildman Capital Group», з одночасним забезпеченням контролю з боку Компанії «Funward Trade and Investment Corp» шляхом передачі в іпотеку.

Крім того, службові особи ТОВ ПФГ Спарта та ТОВ ГУМ, продовжуючи свої злочинні дії пов`язані з виведенням нерухомого майна з іпотеки Банку, за попередньою змовою групою осіб, шляхом обману з метою заволодінням грошовими коштами Банку змінили перелік засновників (учасників) юридичної особи ТОВ Аксельхофф, з ТОВ ПФГ Спарта на іноземне підприємство Інвестгрупа ТРОЯ.

Засновниками Іноземного підприємства «Інвестгрупа «Троя» є: Компанія Елсіей Інвестмент лімітед («LSA Investments Limited»), яка в свою чергу є засновником ТОВ «ГУМ».

Відповідно до розпорядження міського голови Дніпропетровської міської ради № 2287-р від 29.12.2008, на підставі завідомо підроблених документів, зокрема акту БТІ про знищення об`єкту, нежитловій будівлі розташованої за адресою: м.Дніпропетровськ, вул. Московська, 1, (ТД LIBRARY) яка передана в іпотеку з метою належного виконання зобов`язань за кредитним договором - була присвоєна адреса - проспект Карла Маркса, 54-д.

Рішенням третейського суду «Південно-східний Міжрегіональний» від 30.01.2009 по справі № 0901/09 здійснено перехід права власності на нежитлову будівлю по пр. Карла Маркса. 54-д в м. Дніпропетровськ на користь ОСОБА_9

23.03.2010 між ОСОБА_9 та TOB «ГУМ» укладено договір купівлі - продажу незавершеного будівництва літ. А, готовністю 65%, що знаходиться за адресою м. Дніпропетровськ, пр. Карла Маркса, 54-д.( ТД LIBRARY).

Рішенням Господарського суду Дніпропетровської області № 13/66-10 від 23.04.2010 за позовом TOB «ГУМ» до Дніпропетровської міської ради було визнано право власності за ТОВ «ГУМ» на нежитлову будівлю по пр. Карла Маркса, 54-д в м. Дніпропетровську.

Таким чином, за результатом вчинення ряду послідовних злочинних дій, поєднаних спільним умислом щодо виведення майна з володіння ТОВ ПФГ «СПАРТА» та іпотеки Банку, власність на ТД LIBRARY, розташований за адресою м.Дніпропетровськ, пр. Карла Маркса, 54-д (попередня адреса м.Дніпропетровськ, вул.Московська, 1) перейшла до Товариства з обмеженою відповідальністю «ГУМ», засновниками якого згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців на сьогодні є Компанія «LSA Investments Limited» та Компанія «Funward Trade and Investment Corp, вказаний кінцевий бенефіціар - Компанія «Wildman Capital Group», з одночасним забезпеченням контролю з боку Компанії «Funward Trade and Investment Corp» шляхом передачі в іпотеку.

Крім того, службові особи ТОВ ПФГ Спарта та ТОВ ГУМ, з метою позбавлення Банку можливості стягнення заборгованності за рахунок нерухомого майна, яке належить ТОВ ГУМ, а саме ТЦ Пасаж за адресою: м. Дніпропетровськ, 50, маючи на меті шахраське заволодіння коштам Банку, подали завідомо підроблені документи з метою визнання ТОВ ПФГ Спарта банкрутом за наступних обставин.

19.09.2007 між Компанією Фанфорд Трейд Інвестмент Корп. (що разом з ТОВ ПФГ «Спарта» у 2007 р. були засновниками ТОВ «ГУМ») та ТОВ ПФГ«Спарта» укладено Договір відповідно до якого ТОВ ПФГ «Спарта» зобов`язується реконструювати об`єкт нерухомості (вул. Московська, 1), та реалізувати зазначений об`єкт, а Фанфорд Трейд Енд Інвестмент Корп, бажає придбати об`єкт як завершений об`єкт будівництва введений в експлуатацію.

Не виконавши зобов`язання за Договором від 19.09.2007р., Рішенням іноземного суду - International Arbitrage Company № 2715/5-10 від 23.03.2010, стягнуто з ТОВ ПФГ «Спарта» на користь Фанфорд Трейд Енд Інвестмент Корп. 52 834564.00 доларів США.

Ухвалою Васильківського районного суду Дніпропетровської області від 19.04.2010 по справі № 2к-1/10 визнано дійсним та таким, що підлягає виконанню в Україні рішення іноземного суду - International Arbitrage Company № 2715/5-10 від 23.03.2010 року.

В подальшому ТОВ ПФГ Спарта ініціює власне банкрутство в Господарському суді Дніпропетровської області, ухвалою якого від 12.07.2010 в справі №Б 29/162-10 введено процедуру розпорядження майном ТОВ ПФГ Спарта.

Постановою Господарського суду Дніпропетровської області від 10.03.11 ТОВ ПФГ Спарта визнано банкрутом, встановлено відсутність майна для забезпечення задоволення вимог кредиторів банкрута, в тому числі вимог АКБ «Форум» на загальну суму 31500000 доларів США.

Отже, вищезазначеним підтверджується вчинення посадовими особам ТОВ ПФГ «СПАРТА» та пов`язаними з ними особами, ряду злочинних дій щодо заволодіння грошовими коштами ПАТ «Форум» та унеможливлення їх повернення шляхом протиправної реалізації активів ТОВ ПФГ «Спарта» та виведення майна останнього з під іпотеки ПАТ «Форум», чим завдано шкоди ПАТ «Форум» в особливо великих розмірах.

Про злочинність вказаних дій, свідчить те, що за їх результатом, станом на сьогодні майно знаходиться у власності або розпорядження тих самих осіб, які були пов`язаними (посадовими) особами ТОВ ПФГ «Спарта» як боржника ПАТ «Форум».

Як було вище зазначено, а момент укладення Кредитного договору та Іпотечного договору з ПАТ «Банк Форум», учасниками ТОВ ПФГ «Спарта» були: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .

Засновником ТОВ «ГУМ» на момент укладення кредитних коштів були ТОВ ПФГ «Спарта» та Компанія «Funward trade and Investment Corp.».

В подальшому, частка ТОВ ПФГ «СПАРТА» була відчужена на користь Компанії «LSA Investments Limited».

Згідно встановлених досудових слідством матеріалів, посадовими особами Компанії «LSA Investments Limited» в період з 14.03.2008 р. по 11.11.2008 р. були ОСОБА_9 та ОСОБА_7 .

В той же час, акціонерами компанії «LSA Investments Limited» є ОСОБА_14 (66 %), та Компанія «Wildman Capital Group».

Крім того, згідно відкритої інформації, що знаходиться за посиланням http://offshoreleaks.icij.org/nodes/147838, з11 листопада 2005 року Акціонером і Директором «Funward Trade and Investment Corp» (учасник ТОВ «ГУМ», іпотекодержатель - ТД LIBRARY та ТЦ «Європа») являється ОСОБА_15 .

Таким чином, посадові особи TOB ПФГ «Спарта» та ТОВ ГУМ, за попередньою змовою групою осіб, з метою заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, шляхом обману з використанням завідомо підроблених документів, заволоділи майном та коштами ПАТ Форум, чим завдали останньому шкоди на загальну суму 181 млн. грн. та 31 млн. доларів США.

При цьому, вищезазначені дії фігурантів злочинів, а саме формальна зміна адрес об`єктів нерухомості, використання рішення районних та третейських судів, пов`язаних осіб-нерезидентів у схемах виведення майна з іпотеки, формальна зміна власників та засновників, для унеможливлення звернення стягнення на майно або іншим шляхом задоволення вимог кредитора ПАТ «Форум», дає обґрунтовані підстави вважати, що зазначені або аналогічні їм дії будуть вчинятися з метою перешкоджання досудовому розслідуванню та забезпеченню можливого його результату у формі відшкодування завданої шкоди.

У судовому засіданні сторона обвинувачення клопотання підтримала у повному обсязі, просила задовольнити з підстав викладених у його мотивувальній частині.

Представники власників майна враховуючи наявність обставин передбачених ч. 2 ст. 170 КПК України не викликався.

Тож, слідчий суддя, дослідивши надане клопотання на відповідність КПК України кримінальне провадження, заслухавши думку учасників процесу, приходить до наступного.

З положень ч. 1 ст. 170 КПК України слідує, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом і засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, у засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходив кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

При цьому, ч. 3 та ч. 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі при вирішенні питання надання накладення арешту на майно (п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України), сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Так, в судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що клопотання про арешт майна подано, у відповідності до ст. 170 КПК України, оскільки вказане кримінальне провадження зареєстроване щодо можливих злочинних дій посадових осіб ТОВ ГУМ та ТОВ ПФГ Спарта, а також враховуючи те, що вказане майно набуте злочинним шляхом, та з метою забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у ньому, забезпечення конфіскації майна, яка передбачена ст. 190 КК України.

Клопотання органу досудового розслідування відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

Зазначене у клопотанні майно відноситься до видів передбачених Главами 16, 17 Розділу ІІ КПК України, на які може бути накладено арешт.

Крім того, на підставі вимог ч. 5 ст. 9 КПК України, слідчий суддя враховує, що виходячи з положень Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, дотримання принципу верховенства права є однією з підвалин демократичного суспільства.

Так, у ст. 1 Першого протоколу до Конвенції зазначено, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Як у справі «Бакланов проти Росії» (рішення від 9 червня 2005 р.), так і в справі «Фрізен проти Росії» (рішення від 24 березня 2005 р.), ЄСПЛ зазначив, що досягнення справедливого балансу між загальними інтересами суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи лише тоді стає значимим, якщо встановлено, що під час відповідного втручання було дотримано принципу «законності» і воно не було свавільним.

Крім того, у справі «Ізмайлов проти Росії» (п. 38 рішення від 16 жовтня 2008 р.) ЄСПЛвстановив, що для того, щоб втручання вважалося пропорційним, воно має відповідати тяжкості правопорушення і не становити «особистий і надмірний тягар для особи.

При цьому, у судовому засіданні слідчим суддею не встановлено, що клопотання суперечить вищезазначеним вимогам КПК України, тобто не містить правових підстав для арешту майна, достатності доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, вказівки на розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження або не єпропорційним, тобто не відповідає тяжкості правопорушення і становить особистий і надмірний тягар для володільця майна.

Тож, слідчий суддя погоджується з висловленою у судовому засіданні думку сторони обвиунвачення про те, що необхідно накласти арешт на майно на підставі ч. 1 ст. 170 КПК України,

За таких обставин, слідчий суддя враховувати правову підставу для арешту майна; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню та, вважає за необхідне застосувати найменш обтяжливий спосіб арешту майна, тобто такий спосіб арешту майна, який не призведе до наслідків, які суттєво позначаються на інтересах осіб та накласти арешт саме на підставі ч.1 ст. 170 КПК України, оскільки існує обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти з дотриманням відповідних положень національного законодавства та принципів верховенства права.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 1-29, 131-132, 170-173, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого слідчого Дніпрорвського управління поліції Головного управління поліції в м. Києві ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження унесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016100040000815від 20.01.2016 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме:

- будівлю торговельного комплексу з надбудовою дахової котельні літ.Е-4, е-1, над Е-4, під Е-4, загальною площею 9284,0 кв.м., ганки літ.е, е`, е «2», входи у підвал літ. е «3», е «4», сходи с майданчиком літ. е «5», балкони, огорожа №1,2 що розташована в м.Дніпропетровськ, бульвар Європейський, будинок 1Д (вул. Центральна, 10), земельна ділянка за кадастровим номером 1210100000:02:415:0046, загальною площею 0,003 га, 1210100000:02:415:0047 загальною площею 0,0056 га, що належить на праві приватної власності компанії Wildman Capital Group INC;

-будівлю торгівельного центру літ.А-4, мансардний поверх, під А-4 підвал, над А-4 надбудова, балкони, загальною площею 3577,8 кв.м., навіс на даху літ.А, ганки літ.А, А «1»-А «4», ворота №1, що знаходиться за адресою м. Дніпропетровськ, проспект Карла Маркса, 54д (вул. Московська, 1) земельна ділянка за кадастровим №1210100000:02:419:0167, площею 0.1015 га, яка належить ТОВ «ГУМ», ЄДРПОУ 21853959 на праві приватної власності;

-будівлю торговельного комплексу літ.Д-5: у підвалі поз. 701-785,VII-1-VII-6; на І поверсі поз. 101-181,І-1-І-15; на ІІ поверсі поз. 201-240,ІІ-1ІІ-16; на ІІІ поверсі поз. 301-355, ІІІ-1-ІІІ-12; на IV поверсі поз. 401-455, IV-1-IV-12; на V поверсі поз. 501-557, I, ІІ, V-1-V-13, у надбудові поз. 601, 602, VI-1, VI-2, загальною площею 23303,3 кв.м. літ. д, д-ганки, що знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Карла Маркса, 50, кадастровий номер земельної ділянки №1210100000:02:410:0024, 0,627 га, яке належить на праві приватної власності ТОВ «ГУМ», ЄДРПОУ 21853959.

Негайне виконання ухвали про арешт майна покласти на слідчого старшого слідчого Дніпрорвського управління поліції Головного управління поліції в м. Києві ОСОБА_3 та прокурора Київської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_4 .

Копія ухвали надіслати учасникам процесу, іншим заінтересованим особам не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1