РІВНЕНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПОСТАНОВА

Рівненський міський суд Рівненської області

м. Рівне, вул. Шкільна, 1, 33028,

(0362)26-59-17

Справа №4-1673/11 ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 червня 2011 року

Суддя Рівненського міського суду Рівненської області Рудика Л.Д., розглянувши подання старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Рівненській області ОСОБА_1, про надання дозволу на проведення виїмки-

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом ПМ ДПА в Рівненській області розслідується кримінальна справа №70/55-10 порушена відносно приватного підприємця ОСОБА_2 ( код НОМЕР_1) по факту умисного ухилення від сплати податків за ознаками злочину передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

По справі встановлено, що ОСОБА_2, будучи зареєстрованим державним реєстратором виконавчого комітету Рівненської міської влади від 09.10.1995 року за №13870 як приватний підприємець, являючись платником податку на додану вартість відповідно до свідоцтва платника ПДВ від 14.12.2007 року за №10083236, шляхом укладення фіктивних договорів купівлі-продажу ПММ із суб'єктами підприємницької діяльності які вироком Рівненського міського суду від 25.05.2010 року по судові справі №1-386/10 визнані судом як фіктивні, а саме : ПОГ Інвабуд (код 33723876), ПП "АГРОІМПЕКС - РЕСУРС" (код 35899158) та ПП "ЗАХІДЛІСБУД" (код 36179868), умисно ухилився від сплати податків на загальну суму 4658837 грн.

Із матеріалів кримінальної справи вбачається, що п/п ОСОБА_2 займається придбання та реалізацією паливно-мастильних матеріалів. Паливно - мастильні матеріали, п/п ОСОБА_2 придбавались в СПД із ознаками фіктивності - ПОГ Інвабуд (код 33723876), ПП "АГРОІМПЕКС - РЕСУРС" (код 35899158) та ПП "ЗАХІДЛІСБУД" (код 36179868). Цими підприємствами придбавались паливно - мастильні матеріали в інших діючих та зареєстрованих у законному порядку підприємств. В подальшому, підприємствами у яких знаходились на збережені паливно-мастильні матеріали, згідно отриманих заявок і рознарядок залізничним транспортом транспортували ПММ в адресу п/п ОСОБА_2

Також встановлено, що в адресу одержувача - п/п ОСОБА_2 (код НОМЕР_1) із станцією та залізницею призначення Обарів , паливно-мастильні матеріали відправлялись відправником - ТОВ Белнефтехим ( м. Київ код 32305906).

Беручи до уваги, що у ТОВ Белнефтехим ( м. Київ код 32305906) знаходяться документи по відправці паливно-мастильних матеріалів в адресу приватного підприємця ОСОБА_2 (код НОМЕР_1) за період 2-ий квартал 2007 року - 1-ий квартал 2010 року суд вважає, що подання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. 178 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Надати дозвіл на проведення виїмки у ТОВ Белнефтехим (м. Київ код ЄДРПОУ 32305906) документів за період 2-ий квартал 2007 року - 1-ий квартал 2010 року по відправці паливно-мастильних матеріалів в адресу приватного підприємця ОСОБА_2 (м. Рівне код НОМЕР_1) із станцією та залізницею призначення Обарів , а саме : дорожніх відомостей, квитанцій про приймання вантажу на маршрут або групу вагонів, рознарядок, розпорядження, заявок на відправку ПММ в адресу ОСОБА_2

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя-

Дата ухвалення рішення 10.06.2011
Зареєстровано 05.04.2016
Оприлюднено 08.04.2016

Судовий реєстр по справі 4-1673/11

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Постанова від 30.11.2011 Суворовський районний суд м.Херсона Кримінальне
Постанова від 21.10.2011 Центральний районний суд м. Миколаєва Кримінальне
Постанова від 26.09.2011 Жовтневий районний суд м.Дніпропетровська Кримінальне
Постанова від 10.08.2011 Новозаводський районний суд м.Чернігова Кримінальне
Постанова від 04.08.2011 Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області Кримінальне
Постанова від 10.06.2011 Рівненський міський суд Рівненської області Кримінальне
Постанова від 30.05.2011 Ворошиловський районний суд м. Донецька Кримінальне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Відстежувати судові рішення та засідання

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону