Ухвала

від 01.04.2016 по справі 522/5458/16-к

ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

Справа № 522/5458/16-к

Провадження № 1-«кс»/ 522/6341/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 квітня 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2

за участю прокурора - ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого 1 відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_4 погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, у кримінальному провадженні, зареєстрованому в ЄРДР за № 32016160000000017 від 17.02.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

31 березня 2016 року старший слідчий 1 відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси з клопотанням про накладення арешту на вилучене 30.03.2016 року під час санкціонованого обшуку за адресою: м. Одеса, вул. Дальницька, 46, майно, а саме: Акти приймання здачі об`єктів ТОВ ВТФ «Зернопродукт». Видаткові накладні ТОВ «Катерина», ПП «Воленс», ТОВ «Петрол навігатор», ПП «Прайм фіш» та інші документи на 424 арк., Договора, уставні документи СПД ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,ТОВ «Укрконстракшн», ТОВ «Грінвей Львів», ТОВ «Грінвей Одеса» та інші документи на 406 арк., Уставні документи ТОВ «Бізнес Ера», ТОВ «Котор ЛТД», ПП «Діна», ТОВ «Прайстаф» та інші документи., Уставні документи ТОВ «Рокс Сервіс», ТОВ «Біг Пайм Раш», податкова звітність, вибуткові касові ордера ТОВ «Академія стратегій виживання» та інші документи., Договора ТОВ «Гарант Україна», ТОВ «Югмонтаж», уставні документи ТОВ «Торгівельно промислова група Байкал», ТОВ «Теплодім південь» та інші документи., Уставні документи ПП «Профі компані», обсл. кооперативу «Автомобіліст 2013», ТОВ «Катерина» та інші документи., Уставні документи ПП «Вігор», ПП «Рав-плюс», чисті аркуши паперу з проставленими відбитками печатки ПП «Естет Буд», ПП «Віра строй К», установчі документи ТОВ «Фін группа Байкал», ТОВ «Укрконстракшн» та інші документи. , Податкова та фінансова звітність ТОВ «Академія стратегій виживання», акти надання послуг та інші документи на 387 арк., Уставні документи ТОВ «Катор ЛТД», ТОВ «Гарант Україна» та інші документи на 429 арк., Договора та документи первинного бухгалтерського обліку ТОВ «Гарант Україна» та інші документи на 348 арк., Акти надання послуг ТОВ «Євротехноком плюс», уставні документи ПП «Вігор», ТОВ «Юніал», ТОВ «Євротехноком плюс» та інші документи на 420 арк., Накладні, рахунки на оплату ПП «Воленс», ТОВ «Борол ЛТД» та інші документи на 250 арк., Документи ТОВ «фінансова група Байкал» видані з метою випуску та проспекту емісії облігації та інші документи на 310 арк., Договора, товаро транспортні накладні СФГ «Ніва», уставні документи ПП «Метіда», акти, договора ПП «Метіда» та інші документи на 388 арк., Договора та інші документи на 217 арк., Документи СПД та ТОВ «Грін Форс» та інші документи первинного бухгалтерського обліку на 400 арк., Прибутково касові ордери ТОВ «академія стратегій виживання», переписка, документи, первинного бухгалтерського обліку СПД та інші документи первинного бухгалтерського обліку на 525 арк., Уставні документи ТОВ «Перспектива комплекс» звітність ТОВ «Юніап» та інші документи первинного бухгалтерського обліку на 200 арк., Видаткові накладні ПП «Воленс» та інші документи первинного бухгалтерського обліку на 254 арк., Договора та звітність ПП «Вігор», ТОВ «Юніал», ТОВ «Енергоресурс Україна», ТОВ «Грін Форс», ТОВ «Фінансова група Байкал» та інші документи первинного бухгалтерського обліку на 484 арк., Квитанції, звітність ТОВ «Академія стратегій виживання» та інші документи первинного бухгалтерського обліку на 545 арк., Договора, накладні та інші документи первинного бухгалтерського обліку на 354 арк., Накладні, податкові документи ПП «Пром лайн», ПП «Вігор» та інші документи первинного бухгалтерського обліку на 100 арк., Договора, накладні, товаро транспортні накладні ТОВ «Борол ЛТД», ТОВ «Праймстаф» та інші документи первинного бухгалтерського обліку на 293 арк., Фінансові звіти ТОВ «Юніал», чисті аркуші з печатками ПП «Рембуд», ТОВ «АСП Прайд ЛТД», приватний нотаріус ОСОБА_9 , КП ОМБТІ, ДПІ у Приморському районі м.Одеси, ПП «Експрес», ПП «Ларс» та інші документи первинного бухгалтерського обліку на 286 арк. Картка Приватбанку №5169 3305 0767 2019 1 шт., картка Приватбанку № НОМЕР_1 1 шт., картка Приватбанку № НОМЕР_2 1 шт., картка Приватбанку № НОМЕР_3 1 шт., картка Fidobank № НОМЕР_4 1 шт., rартка Приватбанку № НОМЕР_5 1 шт., картка Приватбанку № НОМЕР_6 1 шт., Системний блок без назви та ідентифікаційного номеру. З вказаного системного блоку було вилучено жорсткий диск без s|n, який було опечатано у поліетіленовому файлі., Печатку ТОВ «Торгівельно промислова група Байкал» (ЄДРПОУ 37136453)., Печатка ПП «Консорт Групп» (ЄДРПОУ 35819135)., Печатка ТОВ «Фрог-трейд» (ЄДРПОУ 38381186)., Печатка ТОВ «Бізнес Ера» (ЄДРПОУ 39049174)., Печатка ТОВ «Праймстафф» (ЄДРПОУ 32834124), Печатка ТОВ «Перспектива комплекс» (ЄДРПОУ 37680517), Печатка ПП «Метіда» (ЄДРПОУ 36518493), Печатка ТОВ «Венета Систем» (ЄДРПОУ 37279766), Печатка ТОВ «Грінвей Львів» (ЄДРПОУ 39796494), Печатка ПП «Вігор» (ЄДРПОУ 30914087), Печатка ТОВ «Юніал» (ЄДРПОУ 19198832), Печатка ТОВ «Укрконстракшн» (ЄДРПОУ 37811080), Печатка ТОВ «Манєж» (ЄДРПОУ 39370238), Печатка ТОВ «Лазер ЛТД» (ЄДРПОУ 39370264), Печатка ТОВ «Грін Форс» (ЄДРПОУ 39244075), Печатка ПП «Діна» (ЄДРПОУ 31480738), Печатка ТОВ «Фінансова група Байкал» (ЄДРПОУ 37136453), Печатка ТОВ ВКП «Мрія» (ЄДРПОУ 31502726), Печатка ТОВ «Бізнес Ера» (ЄДРПОУ 39049174), Печатка ТОВ «Енергоресурс Україна Д» (ЄДРПОУ 38784886), Печатка ТОВ «Системс тонер» (ЄДРПОУ 39438788), Печатка ТОВ «Системс тонер» (ЄДРПОУ 39438788), Печатка ТОВ «Овідіпром №1» (ЄДРПОУ 37929330), Печатка ПП «Рідний беріг» (ЄДРПОУ 38350603), Печатка ПП «Роскоммонтаж» (ЄДРПОУ 35050893), Печатка ПП «Ніка» (ЄДРПОУ 30542866), Печатка ПП «Воленс» (ЄДРПОУ 37391434), Печатка ТОВ «Енергоресурс Україна» (ЄДРПОУ 38784886), Печатка ТОВ «Юнітрафік» (ЄДРПОУ 35989969), Печатка ТОВ «Юніал» (ЄДРПОУ 19198832), Печатка ТОВ «Катерина» (ЄДРПОУ 24534447), Печатка ТОВ «Катор ЛТД» (ЄДРПОУ 39438835), Печатка ТОВ «Укрконстракшн» (ЄДРПОУ 37811080), Печатка ПП «Вігор» (ЄДРПОУ 30914087), Печатка ПП «Профіс компані» (ЄДРПОУ 35050893), Печатка ТОВ «Віготті Україна» (ЄДРПОУ 33780567), Печатка ТОВ «Віготті Україна» (ЄДРПОУ 33780567), Печатка ТОВ «Енергоресурс Україна» (ЄДРПОУ 38784886), Печатка ПП «Рідний берег» (ЄДРПОУ 38350603), Печатка «ДПА у Балаклавському районі м.Севастополя для довідок», Печатка «corporate seal england», Печатка ПП «Консалт групп» (ЄДРПОУ 35819135), Печатка для довідок ДПА в м.Сімферополі, Печатка ПП «Волінс» (ЄДРПОУ 37391434), Печатка ТОВ «Бізнес Ера» (ЄДРПОУ 39049174), Печатка ПП «Метіда» (ЄДРПОУ 36518493), Печатка ТОВ «Тавріка - Агро» (ЄДРПОУ 39718039), Печатка ПП «Рідний беріг» (ЄДРПОУ 38350603), Печатка ТОВ «Грінвей Одеса» (ЄДРПОУ 39796494), Печатка ТОВ «Катерина» (ЄДРПОУ 24534447), Печатка ТОВ «Агровелес» (ЄДРПОУ 39713905), Печатка ТОВ «Евростройкомплект» (ЄДРПОУ 38954834), Печатка ТОВ «Біг тайм раш» (ЄДРПОУ 38722816), Печатка ТОВ «Системс тонер» (ЄДРПОУ 39438788), Печатка ПП «Земконсалт» (ЄДРПОУ 32747351), Печатка ТОВ «Евротехноком плюс» (ЄДРПОУ 39049153), Печатка ТОВ «Катерина» (ЄДРПОУ 24534447), Печатка ТОВ «Євротехноком плюс» (ЄДРПОУ 39049153), Печатка ТОВ «Євростройконсалт» (ЄДРПОУ 38954834), Печатка ТОВ «АСВ Трейд ЛТД» (ЄДРПОУ 33508697), Печатка ТОВ «Овідіпром» (ЄДРПОУ 37929330), Печатка ТОВ «Джамп» (ЄДРПОУ 31159219), Печатка ПП «Іпотека» (ЄДРПОУ 35696347), Печатка ПП «Сервісна компанія гідробуд» (ЄДРПОУ 35131280), Печатка ПП «Український шлях» (ЄДРПОУ 32271804), Печатка ТОВ «Компанія сісамтранс» (ЄДРПОУ 24776099), Печатка ПП «Енергострой» (ЄДРПОУ 33217753), Печатка ПП «Воленс» (ЄДРПОУ 37391434), Печатка ТОВ «Укрконстракшн» (ЄДРПОУ 37811080), Печатка ТОВ «Праймстафф» (ЄДРПОУ 32834124), Печатка ПП «Рідний беріг» (ЄДРПОУ 38350603), Печатка ТОВ «Теон Іллічівськ» (ЄДРПОУ 33379478), Печатка ПП «Консорт групп» (ЄДРПОУ 35819135), Печатка ПП «Діна» (ЄДРПОУ 31480738), Печатка ТОВ «Перспектива комплекс» (ЄДРПОУ 37680517), Печатка ПП «Сервісна компанія гідробуд» (ЄДРПОУ 35131280), Печатка ТОВ «Медіа група город» (ЄДРПОУ 35116807), Печатка ТОВ «Фрог-трейд» (ЄДРПОУ 38381186), Печатка ПП «Світлана» (ЄДРПОУ 22472366), Печатка ТОВ «Екол Маріна» (ЄДРПОУ 34379922), Печатка ТОВ «Венетта систем» (ЄДРПОУ 37279766), Печатка ПП «Рав плюс» (ЄДРПОУ 35205996), Печатка ТОВ «Овідіпром» (ЄДРПОУ 37929330), Печатка ТОВ «Юніал» (ЄДРПОУ 19798832), Печатка ТОВ «Грін форс» (ЄДРПОУ 39244075), Печатка ПП «Рав плюс» (ЄДРПОУ 35205996), Печатка ПП «Інститут інтернет технологій» (ЄДРПОУ 35696347), Печатка ТОВ «Студентська інформаційна агенція» (ЄДРПОУ 20962729), Печатка ПП «Консалт групп» (ЄДРПОУ 35819135), Печатка ПП «Рав плюс» (ЄДРПОУ 35205996), Печатка ТОВ «Овідіпром» (ЄДРПОУ 37929330, Печатка ТОВ «Барвінок» (ЄДРПОУ 22489487), Штамп ТОВ «Катерина» (ЄДРПОУ 24534447) «Астра Банк», Печатка МВС України 13-27, Кліше підпису невстановленої особи, Печатка ПП «Прочер компані» (ЄДРПОУ 35050890), Печатка ТОВ «Грін форс» (ЄДРПОУ 39244075), Печатка ТОВ «Грін форс» (ЄДРПОУ 39244075), Печатка ТОВ «Академія стратегій виживання» (ЄДРПОУ 24776099), 3 телефони чорного кольору Интертелеком, Електронні пристрої для генерації паролів у кількості 4 шт., 2 стартових пакети для мобільного зв`язку, Картка ПУМБ №5351 3629 0000 1197 1 шт., картка ПУМБ № НОМЕР_7 1 шт., картка Приватбанку № НОМЕР_8 1 шт., картка Приватбанку № НОМЕР_9 1 шт., картка Фидобанку № НОМЕР_10 1 шт., картка Фидобанку № НОМЕР_11 1 шт., картка Укрсиббанку № НОМЕР_12 1 шт., картка ПУМБ № НОМЕР_13 1 шт., картка Укрсиббанку № НОМЕР_14 1 шт., картка Укрсиббанку № НОМЕР_15 1 шт., картка Приватбанку № НОМЕР_16 1 шт., картка Приватбанку № НОМЕР_17 1 шт., картка Приватбанку № НОМЕР_18 1 шт., картка Приватбанку № НОМЕР_19 1 шт., картка Приватбанку № НОМЕР_20 1 шт., Чекова книжка для отримання готівки за №№ ЛИ 7358101 до 7358125, Чекова книжка для отримання готівки за №№ ЛЄ 9483526 до 9483550, Чекова книжка для отримання готівки за №№ МА 4091351 до 4091375, Чекова книжка для отримання готівки за №№ МА 4091401 до 4091425, Чекова книжка для отримання готівки за №№ МА 4091426 до 4091450, Чекова книжка для отримання готівки за №№ ЛИ 8391726 до 8391750, Чекова книжка для отримання готівки за №№ ЛИ 8391701 до 8391725, Чекова книжка для отримання готівки за №№ ЛИ 1004826 до 1004850, Чекова книжка для отримання готівки за №№ НОМЕР_21 до 3535800, Чекова книжка для отримання готівки за №№ НОМЕР_22 до 9213750, Печатка СПД ОСОБА_10 (і.п.н. НОМЕР_23 ), Кліше підпису невстановленої особи, Довідки (виписки з домової книги про склад родини та реєстрацію) незаповненні, з проставленим відбитком печатки КП «ЖКС «Вузівський» на 3 арк., Копія статуту ПП «Індуктор» на 7 арк., Незаповненні прибуткові кассові ордери з проставленим на них відбитком печатки ПП «Індуктор» (ЄДРПОУ 21016471) на 12 арк., Копії реєстраційних документів ПП «Індуктор» (ЄДРПОУ 21016471) на 11 арк., Чисті аркуші паперу з проставленими на них відбитками печатки ПП «Індуктор» (ЄДРПОУ 21016471) на 37 арк., Чисті аркуші паперу з проставленими на них відбитками печатки ПСП Агрофірма «Дукат» (ЄДРПОУ 30806472) на 30 арк., Виписка з ЄДРПОУ щодо ФОП ОСОБА_11 із додатками на 3 арк., Уставні документи ТОВ «Овідіопром» (ЄДРПОУ 37929330) на 20 арк., Чисті аркуші паперу із поставленими на них відбитками печатки ТОВ «АСВ Трейд ЛТД» (ЄДРПОУ 33508697) на 4 арк., Копії паспортів ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 на 10 арк., Уставні документи ПП «Консалт Групп» (ЄДРПОУ 35819135) на 30 арк., Чисті аркуші паперу із проставленими на них відбитками печатки ПП «Консалт Групп» (ЄДРПОУ 35819135) на 4 арк., Уставні документи ТОВ «Венета Систем» (ЄДРПОУ 37279766) на 19 арк.,Чистий аркуш паперу з проставленим на ним відбитком печатки ТОВ «Южна столиця Д» (ЄДРПОУ 34996493), Уставні документи ТОВ «Юнітраффік» (ЄДРПОУ 35989969) на 21 арк., Копії уставних документів ПП «Світлана» (ЄДРПОУ 22472366) на 20 арк., Копії уставних документів ТОВ «Стдентська інформаційна агенція» (ЄДРПОУ 20962729) на 23 арк., Копії уставних документів ТОВ «Медіа група город» (ЄДРПОУ 35116807) на 25 арк., Уставні документи ТОВ «АСВ-Трейд ЛТД» (ЄДРПОУ 33508697) на 20 арк., Паспорт серії НОМЕР_24 виданий Сніжинським МВ ГУМВС України в Донецькій області 26.06.2009 на ім`я ОСОБА_19 ., Паспорт серії НОМЕР_25 виданий Сімферопольським РВ ГУ МВС України в АР Крим 12.03.2008 на ім`я ОСОБА_20 ., Паспорт серії НОМЕР_26 виданий Балаклавським РС УДМС України в м.Севастополі 31.08.2012 на ім`я ОСОБА_21 , Паспорт серії НОМЕР_27 виданий Хаджибеївським РВ ОМУ УМВС України в Одеській області 31.10.2005 на ім`я ОСОБА_22 , Паспорт серії НОМЕР_28 виданий Саратським РВ УМВС України в Одеській області 20.07.1999 на ім`я ОСОБА_23 , Паспорт серії НОМЕР_29 виданий Центральним РВ ОМУ УМВС України в Одеській області 27.07.1998 на ім`я ОСОБА_24 , Паспорт серії НОМЕР_30 виданий Київським РВ ОМУ УМВС України в Одеській області 04.06.2007 на ім`я ОСОБА_25 , Системний блок без назви та ідентифікаційного номеру. З вказаного системного блоку було вилучено жорсткий диск s|n s14DJ90z500408, який було опечатано у поліетіленовому файлі та вилучено, Ноутбук чорного кольору IBM Think Pad 42 без серійного номера, який було опечатано в поліетиленовому пакеті та вилучено, Флеш носій чорного кольору №14939 Transsend, Флеш носій чорного кольору Goodram., Телефон Nokia коричневого кольору ІМЕІ НОМЕР_31 ., Телефон Nokia чорного кольору ІМЕІ НОМЕР_32 , Телефон Nokia чорного кольору ІМЕІ НОМЕР_33 , Телефон Nokia сірого кольору ІМЕІ НОМЕР_34 , Nokia рожевого кольору ІМЕІ НОМЕР_35 , Телефон THL v100 білого кольору ІМЕІ НОМЕР_36 ,Телефон Sony D2302 чорного кольору, Системний блок без назви та ідентифікаційного номеру. З вказаного системного блоку було вилучено жорсткий диск s|n WT641015 2503, який було опечатано у поліетіленовому файлі та вилучено., Системний блок без назви та ідентифікаційного номеру. З вказаного системного блоку було вилучено жорсткий диск s|n WCAYUH268277, який було опечатано у поліетіленовому файлі та вилучено., Ноутбук cірого кольору DELL s|n 0MG532-70166-6BH-03U8, який було опечатано в поліетиленовому пакеті та вилучено, Ноутбук cиреневого кольору Lenovo s|n QB02072437, який було опечатано в поліетиленовому пакеті та вилучено, мотивуючи свої вимоги наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 01.01.2015р. по 31.12.2015р. службові особи ТОВ «Борол ЛТД» здійснюючи фінансово господарські взаємовідносини з ТОВ «Євротехноком Плюс» (ІПН 390491515548), ПП «Вігор» (ІПН 309140815527), ПП «Профіс Компані» (ІПН 350508915521), ТОВ «Катор ЛТД» (ІПН 394388315524), ПП «Воленс» (ІПН 373914315120), ТОВ «Бізнес Ера» (ІПН 390491715544), ТОВ «Юніал» (ІПН 191988315534), занизили обсяг реалізації товарів мінеральної води на суму 20 854 391,78 грн. та як наслідок податкові зобов`язання ТОВ «Борол ЛТД» по податку на додану вартість занижено на суму 3 475 731,96 грн. Згідно висновку фахівця-економіста № 04 від 12.02.2016, сума збитків, нанесених бюджету держави складає 3 475 731,96 грн.

Кримінальне правопорушення кваліфіковано за ч.3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 КК України.

Так, 30.03.2016 в рамках даного кримінального провадження розпочато та 31.03.2016 закінчено проведення обшуку за адресою: м. Одеса, вул. Дальницька, 46.

Вилучені речі та документи містять інформацію, необхідну для проведення всебічного та об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження, оскільки лише за допомогою даних речей та документів можливо встановити правильність та повноту ведення бухгалтерського та податкового обліку підприємства, встановити коло осіб, відповідальних за проведення господарських операцій, підтвердити або спростувати факт вчинення кримінального правопорушення службовими особами підприємства. Також, вказані речі та документи необхідні для подальшого проведення судових експертиз, оскільки можуть містити сліди вчинення кримінального правопорушення.

Прокурор у судовому засіданні просив задовольнити клопотання із вказаних підстав.

На підставі ч. 1 ст. 172 КПК України неприбуття учасників кримінального провадження для розгляду клопотання, не перешкоджає його розгляду.

Заслухавши думку прокурора, дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку про наступне.

Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Таким чином, вилучені речі можуть бути використані як докази у кримінальному провадженню, підставою для застосування арешту на вилучене майно є наявність розумних підозр вважати, що вказане майно може містити важливі докази злочину, також вказані у клопотанні речі мають доказове значення у кримінальному провадженню щодо тяжкого злочину, тому слідчий суддя приходить до висновку, що в даному випадку розумним та співрозмірним обмеженню права власності буде накладення арешту на вилучене майно для забезпечення виконання завдань кримінального провадження, тому клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню - частково, без накладення арешту на вилучені паспорти.

Керуючись ст.ст. 170-175, 372, КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання про накладення арешту - задовольнити частково.

Накласти арешт на вилучені під час санкціонованого обшуку за адресою: м. Одеса, вул. Дальницька, 46, майно, а саме: Акти приймання здачі об`єктів ТОВ ВТФ «Зернопродукт». Видаткові накладні ТОВ «Катерина», ПП «Воленс», ТОВ «Петрол навігатор», ПП «Прайм фіш» та інші документи на 424 арк., Договора, уставні документи СПД ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,ТОВ «Укрконстракшн», ТОВ «Грінвей Львів», ТОВ «Грінвей Одеса» та інші документи на 406 арк., Уставні документи ТОВ «Бізнес Ера», ТОВ «Котор ЛТД», ПП «Діна», ТОВ «Прайстаф» та інші документи., Уставні документи ТОВ «Рокс Сервіс», ТОВ «Біг Пайм Раш», податкова звітність, вибуткові касові ордера ТОВ «Академія стратегій виживання» та інші документи., Договора ТОВ «Гарант Україна», ТОВ «Югмонтаж», уставні документи ТОВ «Торгівельно промислова група Байкал», ТОВ «Теплодім південь» та інші документи., Уставні документи ПП «Профі компані», обсл. кооперативу «Автомобіліст 2013», ТОВ «Катерина» та інші документи., Уставні документи ПП «Вігор», ПП «Рав-плюс», чисті аркуші паперу з проставленими відбитками печатки ПП «Естет Буд», ПП «Віра строй К», установчі документи ТОВ «Фін группа Байкал», ТОВ «Укрконстракшн» та інші документи. , Податкова та фінансова звітність ТОВ «Академія стратегій виживання», акти надання послуг та інші документи на 387 арк., Уставні документи ТОВ «Катор ЛТД», ТОВ «Гарант Україна» та інші документи на 429 арк., Договора та документи первинного бухгалтерського обліку ТОВ «Гарант Україна» та інші документи на 348 арк., Акти надання послуг ТОВ «Євротехноком плюс», уставні документи ПП «Вігор», ТОВ «Юніал», ТОВ «Євротехноком плюс» та інші документи на 420 арк., Накладні, рахунки на оплату ПП «Воленс», ТОВ «Борол ЛТД» та інші документи на 250 арк., Документи ТОВ «фінансова група Байкал» видані з метою випуску та проспекту емісії облігації та інші документи на 310 арк., Договора, товаро транспортні накладні СФГ «Ніва», уставні документи ПП «Метіда», акти, договора ПП «Метіда» та інші документи на 388 арк., Договора та інші документи на 217 арк., Документи СПД та ТОВ «Грін Форс» та інші документи первинного бухгалтерського обліку на 400 арк., Прибутково касові ордери ТОВ «академія стратегій виживання», переписка, документи, первинного бухгалтерського обліку СПД та інші документи первинного бухгалтерського обліку на 525 арк., Уставні документи ТОВ «Перспектива комплекс» звітність ТОВ «Юніап» та інші документи первинного бухгалтерського обліку на 200 арк., Видаткові накладні ПП «Воленс» та інші документи первинного бухгалтерського обліку на 254 арк., Договора та звітність ПП «Вігор», ТОВ «Юніал», ТОВ «Енергоресурс Україна», ТОВ «Грін Форс», ТОВ «Фінансова група Байкал» та інші документи первинного бухгалтерського обліку на 484 арк., Квитанції, звітність ТОВ «Академія стратегій виживання» та інші документи первинного бухгалтерського обліку на 545 арк., Договора, накладні та інші документи первинного бухгалтерського обліку на 354 арк., Накладні, податкові документи ПП «Пром лайн», ПП «Вігор» та інші документи первинного бухгалтерського обліку на 100 арк., Договора, накладні, товаро транспортні накладні ТОВ «Борол ЛТД», ТОВ «Праймстаф» та інші документи первинного бухгалтерського обліку на 293 арк., Фінансові звіти ТОВ «Юніал», чисті аркуші з печатками ПП «Рембуд», ТОВ «АСП Прайд ЛТД», приватний нотаріус ОСОБА_9 , КП ОМБТІ, ДПІ у Приморському районі м.Одеси, ПП «Експрес», ПП «Ларс» та інші документи первинного бухгалтерського обліку на 286 арк. Картка Приватбанку №5169 3305 0767 2019 1 шт., картка Приватбанку № НОМЕР_1 1 шт., картка Приватбанку № НОМЕР_2 1 шт., картка Приватбанку № НОМЕР_3 1 шт., картка Fidobank № НОМЕР_4 1 шт., rартка Приватбанку № НОМЕР_5 1 шт., картка Приватбанку № НОМЕР_6 1 шт., Системний блок без назви та ідентифікаційного номеру. З вказаного системного блоку було вилучено жорсткий диск без s|n, який було опечатано у поліетіленовому файлі., Печатку ТОВ «Торгівельно промислова група Байкал» (ЄДРПОУ 37136453)., Печатка ПП «Консорт Групп» (ЄДРПОУ 35819135)., Печатка ТОВ «Фрог-трейд» (ЄДРПОУ 38381186)., Печатка ТОВ «Бізнес Ера» (ЄДРПОУ 39049174)., Печатка ТОВ «Праймстафф» (ЄДРПОУ 32834124), Печатка ТОВ «Перспектива комплекс» (ЄДРПОУ 37680517), Печатка ПП «Метіда» (ЄДРПОУ 36518493), Печатка ТОВ «Венета Систем» (ЄДРПОУ 37279766), Печатка ТОВ «Грінвей Львів» (ЄДРПОУ 39796494), Печатка ПП «Вігор» (ЄДРПОУ 30914087), Печатка ТОВ «Юніал» (ЄДРПОУ 19198832), Печатка ТОВ «Укрконстракшн» (ЄДРПОУ 37811080), Печатка ТОВ «Манєж» (ЄДРПОУ 39370238), Печатка ТОВ «Лазер ЛТД» (ЄДРПОУ 39370264), Печатка ТОВ «Грін Форс» (ЄДРПОУ 39244075), Печатка ПП «Діна» (ЄДРПОУ 31480738), Печатка ТОВ «Фінансова група Байкал» (ЄДРПОУ 37136453), Печатка ТОВ ВКП «Мрія» (ЄДРПОУ 31502726), Печатка ТОВ «Бізнес Ера» (ЄДРПОУ 39049174), Печатка ТОВ «Енергоресурс Україна Д» (ЄДРПОУ 38784886), Печатка ТОВ «Системс тонер» (ЄДРПОУ 39438788), Печатка ТОВ «Системс тонер» (ЄДРПОУ 39438788), Печатка ТОВ «Овідіпром №1» (ЄДРПОУ 37929330), Печатка ПП «Рідний беріг» (ЄДРПОУ 38350603), Печатка ПП «Роскоммонтаж» (ЄДРПОУ 35050893), Печатка ПП «Ніка» (ЄДРПОУ 30542866), Печатка ПП «Воленс» (ЄДРПОУ 37391434), Печатка ТОВ «Енергоресурс Україна» (ЄДРПОУ 38784886), Печатка ТОВ «Юнітрафік» (ЄДРПОУ 35989969), Печатка ТОВ «Юніал» (ЄДРПОУ 19198832), Печатка ТОВ «Катерина» (ЄДРПОУ 24534447), Печатка ТОВ «Катор ЛТД» (ЄДРПОУ 39438835), Печатка ТОВ «Укрконстракшн» (ЄДРПОУ 37811080), Печатка ПП «Вігор» (ЄДРПОУ 30914087), Печатка ПП «Профіс компані» (ЄДРПОУ 35050893), Печатка ТОВ «Віготті Україна» (ЄДРПОУ 33780567), Печатка ТОВ «Віготті Україна» (ЄДРПОУ 33780567), Печатка ТОВ «Енергоресурс Україна» (ЄДРПОУ 38784886), Печатка ПП «Рідний берег» (ЄДРПОУ 38350603), Печатка «ДПА у Балаклавському районі м.Севастополя для довідок», Печатка «corporate seal england», Печатка ПП «Консалт групп» (ЄДРПОУ 35819135), Печатка для довідок ДПА в м.Сімферополі, Печатка ПП «Волінс» (ЄДРПОУ 37391434), Печатка ТОВ «Бізнес Ера» (ЄДРПОУ 39049174), Печатка ПП «Метіда» (ЄДРПОУ 36518493), Печатка ТОВ «Тавріка - Агро» (ЄДРПОУ 39718039), Печатка ПП «Рідний беріг» (ЄДРПОУ 38350603), Печатка ТОВ «Грінвей Одеса» (ЄДРПОУ 39796494), Печатка ТОВ «Катерина» (ЄДРПОУ 24534447), Печатка ТОВ «Агровелес» (ЄДРПОУ 39713905), Печатка ТОВ «Евростройкомплект» (ЄДРПОУ 38954834), Печатка ТОВ «Біг тайм раш» (ЄДРПОУ 38722816), Печатка ТОВ «Системс тонер» (ЄДРПОУ 39438788), Печатка ПП «Земконсалт» (ЄДРПОУ 32747351), Печатка ТОВ «Евротехноком плюс» (ЄДРПОУ 39049153), Печатка ТОВ «Катерина» (ЄДРПОУ 24534447), Печатка ТОВ «Євротехноком плюс» (ЄДРПОУ 39049153), Печатка ТОВ «Євростройконсалт» (ЄДРПОУ 38954834), Печатка ТОВ «АСВ Трейд ЛТД» (ЄДРПОУ 33508697), Печатка ТОВ «Овідіпром» (ЄДРПОУ 37929330), Печатка ТОВ «Джамп» (ЄДРПОУ 31159219), Печатка ПП «Іпотека» (ЄДРПОУ 35696347), Печатка ПП «Сервісна компанія гідробуд» (ЄДРПОУ 35131280), Печатка ПП «Український шлях» (ЄДРПОУ 32271804), Печатка ТОВ «Компанія сісамтранс» (ЄДРПОУ 24776099), Печатка ПП «Енергострой» (ЄДРПОУ 33217753), Печатка ПП «Воленс» (ЄДРПОУ 37391434), Печатка ТОВ «Укрконстракшн» (ЄДРПОУ 37811080), Печатка ТОВ «Праймстафф» (ЄДРПОУ 32834124), Печатка ПП «Рідний беріг» (ЄДРПОУ 38350603), Печатка ТОВ «Теон Іллічівськ» (ЄДРПОУ 33379478), Печатка ПП «Консорт групп» (ЄДРПОУ 35819135), Печатка ПП «Діна» (ЄДРПОУ 31480738), Печатка ТОВ «Перспектива комплекс» (ЄДРПОУ 37680517), Печатка ПП «Сервісна компанія гідробуд» (ЄДРПОУ 35131280), Печатка ТОВ «Медіа група город» (ЄДРПОУ 35116807), Печатка ТОВ «Фрог-трейд» (ЄДРПОУ 38381186), Печатка ПП «Світлана» (ЄДРПОУ 22472366), Печатка ТОВ «Екол Маріна» (ЄДРПОУ 34379922), Печатка ТОВ «Венетта систем» (ЄДРПОУ 37279766), Печатка ПП «Рав плюс» (ЄДРПОУ 35205996), Печатка ТОВ «Овідіпром» (ЄДРПОУ 37929330), Печатка ТОВ «Юніал» (ЄДРПОУ 19798832), Печатка ТОВ «Грін форс» (ЄДРПОУ 39244075), Печатка ПП «Рав плюс» (ЄДРПОУ 35205996), Печатка ПП «Інститут інтернет технологій» (ЄДРПОУ 35696347), Печатка ТОВ «Студентська інформаційна агенція» (ЄДРПОУ 20962729), Печатка ПП «Консалт групп» (ЄДРПОУ 35819135), Печатка ПП «Рав плюс» (ЄДРПОУ 35205996), Печатка ТОВ «Овідіпром» (ЄДРПОУ 37929330, Печатка ТОВ «Барвінок» (ЄДРПОУ 22489487), Штамп ТОВ «Катерина» (ЄДРПОУ 24534447) «Астра Банк», Печатка МВС України 13-27, Кліше підпису невстановленої особи, Печатка ПП «Прочер компані» (ЄДРПОУ 35050890), Печатка ТОВ «Грін форс» (ЄДРПОУ 39244075), Печатка ТОВ «Грін форс» (ЄДРПОУ 39244075), Печатка ТОВ «Академія стратегій виживання» (ЄДРПОУ 24776099), 3 телефони чорного кольору Интертелеком, Електронні пристрої для генерації паролів у кількості 4 шт., 2 стартових пакети для мобільного зв`язку, Картка ПУМБ №5351 3629 0000 1197 1 шт., картка ПУМБ № НОМЕР_7 1 шт., картка Приватбанку № НОМЕР_8 1 шт., картка Приватбанку № НОМЕР_9 1 шт., картка Фидобанку № НОМЕР_10 1 шт., картка Фидобанку № НОМЕР_11 1 шт., картка Укрсиббанку № НОМЕР_12 1 шт., картка ПУМБ № НОМЕР_13 1 шт., картка Укрсиббанку № НОМЕР_14 1 шт., картка Укрсиббанку № НОМЕР_15 1 шт., картка Приватбанку № НОМЕР_16 1 шт., картка Приватбанку № НОМЕР_17 1 шт., картка Приватбанку № НОМЕР_18 1 шт., картка Приватбанку № НОМЕР_19 1 шт., картка Приватбанку № НОМЕР_20 1 шт., Чекова книжка для отримання готівки за №№ ЛИ 7358101 до 7358125, Чекова книжка для отримання готівки за №№ ЛЄ 9483526 до 9483550, Чекова книжка для отримання готівки за №№ МА 4091351 до 4091375, Чекова книжка для отримання готівки за №№ МА 4091401 до 4091425, Чекова книжка для отримання готівки за №№ МА 4091426 до 4091450, Чекова книжка для отримання готівки за №№ ЛИ 8391726 до 8391750, Чекова книжка для отримання готівки за №№ ЛИ 8391701 до 8391725, Чекова книжка для отримання готівки за №№ ЛИ 1004826 до 1004850, Чекова книжка для отримання готівки за №№ НОМЕР_21 до 3535800, Чекова книжка для отримання готівки за №№ НОМЕР_22 до 9213750, Печатка СПД ОСОБА_10 (і.п.н. НОМЕР_23 ), Кліше підпису невстановленої особи, Довідки (виписки з домової книги про склад родини та реєстрацію) незаповненні, з проставленим відбитком печатки КП «ЖКС «Вузівський» на 3 арк., Копія статуту ПП «Індуктор» на 7 арк., Незаповненні прибуткові касові ордери з проставленим на них відбитком печатки ПП «Індуктор» (ЄДРПОУ 21016471) на 12 арк., Копії реєстраційних документів ПП «Індуктор» (ЄДРПОУ 21016471) на 11 арк., Чисті аркуші паперу з проставленими на них відбитками печатки ПП «Індуктор» (ЄДРПОУ 21016471) на 37 арк., Чисті аркуші паперу з проставленими на них відбитками печатки ПСП Агрофірма «Дукат» (ЄДРПОУ 30806472) на 30 арк., Виписка з ЄДРПОУ щодо ФОП ОСОБА_11 із додатками на 3 арк., Уставні документи ТОВ «Овідіопром» (ЄДРПОУ 37929330) на 20 арк., Чисті аркуші паперу із поставленими на них відбитками печатки ТОВ «АСВ Трейд ЛТД» (ЄДРПОУ 33508697) на 4 арк., Копії паспортів ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 на 10 арк., Уставні документи ПП «Консалт Групп» (ЄДРПОУ 35819135) на 30 арк., Чисті аркуші паперу із проставленими на них відбитками печатки ПП «Консалт Групп» (ЄДРПОУ 35819135) на 4 арк., Уставні документи ТОВ «Венета Систем» (ЄДРПОУ 37279766) на 19 арк.,Чистий аркуш паперу з проставленим на ним відбитком печатки ТОВ «Южна столиця Д» (ЄДРПОУ 34996493), Уставні документи ТОВ «Юнітраффік» (ЄДРПОУ 35989969) на 21 арк., Копії уставних документів ПП «Світлана» (ЄДРПОУ 22472366) на 20 арк., Копії уставних документів ТОВ «Стдентська інформаційна агенція» (ЄДРПОУ 20962729) на 23 арк., Копії уставних документів ТОВ «Медіа група город» (ЄДРПОУ 35116807) на 25 арк., Уставні документи ТОВ «АСВ-Трейд ЛТД» (ЄДРПОУ 33508697) на 20 арк., Системний блок без назви та ідентифікаційного номеру. З вказаного системного блоку було вилучено жорсткий диск s|n s14DJ90z500408, який було опечатано у поліетиленовому файлі та вилучено, Ноутбук чорного кольору IBM Think Pad 42 без серійного номера, який було опечатано в поліетиленовому пакеті та вилучено, Флеш носій чорного кольору №14939 Transsend, Флеш носій чорного кольору Goodram., Телефон Nokia коричневого кольору ІМЕІ НОМЕР_31 ., Телефон Nokia чорного кольору ІМЕІ НОМЕР_32 , Телефон Nokia чорного кольору ІМЕІ НОМЕР_33 , Телефон Nokia сірого кольору ІМЕІ НОМЕР_34 , Nokia рожевого кольору ІМЕІ НОМЕР_35 , Телефон THL v100 білого кольору ІМЕІ НОМЕР_36 ,Телефон Sony D2302 чорного кольору, Системний блок без назви та ідентифікаційного номеру. З вказаного системного блоку було вилучено жорсткий диск s|n WT641015 2503, який було опечатано у поліетіленовому файлі та вилучено., Системний блок без назви та ідентифікаційного номеру. З вказаного системного блоку було вилучено жорсткий диск s|n WCAYUH268277, який було опечатано у поліетиленовому файлі та вилучено., Ноутбук cірого кольору DELL s|n 0MG532-70166-6BH-03U8, який було опечатано в поліетиленовому пакеті та вилучено, Ноутбук бузкового кольору Lenovo s|n QB02072437, який було опечатано в поліетиленовому пакеті та вилучено.

Вилучені Паспорт серії НОМЕР_24 виданий Сніжинським МВ ГУМВС України в Донецькій області 26.06.2009 на ім`я ОСОБА_19 ., Паспорт серії НОМЕР_25 виданий Сімферопольським РВ ГУ МВС України в АР Крим 12.03.2008 на ім`я ОСОБА_20 ., Паспорт серії НОМЕР_26 виданий Балаклавським РС УДМС України в м.Севастополі 31.08.2012 на ім`я ОСОБА_21 , Паспорт серії НОМЕР_27 виданий Хаджибеївським РВ ОМУ УМВС України в Одеській області 31.10.2005 на ім`я ОСОБА_22 , Паспорт серії НОМЕР_28 виданий Саратським РВ УМВС України в Одеській області 20.07.1999 на ім`я ОСОБА_23 , Паспорт серії НОМЕР_29 виданий Центральним РВ ОМУ УМВС України в Одеській області 27.07.1998 на ім`я ОСОБА_24 , Паспорт серії НОМЕР_30 виданий Київським РВ ОМУ УМВС України в Одеській області 04.06.2007 на ім`я ОСОБА_25 - повернути законним володільцям.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її проголошення

Ухвалу може бути оскаржено безпосередньо до апеляційного суду Одеської області на протязі 5 (п`яти) днів.

Слідчий суддя:

01.04.2016