Ухвала
від 24.03.2016 по справі 640/3398/16-к
КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 640/3398/16-к

н/п 1-кс/640/1882/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"24" березня 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

за участю прокурора - ОСОБА_3 ,

слідчого - ОСОБА_4 ,

адвоката - ОСОБА_5 ,

представника заявника - ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні скарги публічного акціонерного товариства «Банк народний капітал», ОСОБА_7 , ОСОБА_8 на бездіяльність ст.слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_4 щодо неповернення тимчасово вилученого майна, -

ВСТАНОВИВ:

29 лютого 2016 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшла скарга ПАТ «Банк народний капітал» в особі голови правління ОСОБА_9 , в якій він просить поновити строк на подання скарги до суду; визнати протиправним неповернення органом досудового розслідування тимчасово вилучених речей, документів та грошових коштів ПАТ «Банк народний капітал»; зобов`язати орган досудового розслідування в особі слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області по кримінальному провадженню № 32015220000000139 від 28.07.2015 за ч.3 ст. 212 КК України повернути ПАТ «Банк народний капітал» речі, документи та грошові кошти (перелік додається), що були вилучені 02.02.2016 р. під час проведення обшуку нежитлових приміщень, розташованих за адресою: м. Київ, бул. Івана Лепсе, 4.

03 березня 2016 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшла скарга ОСОБА_8 , в якій вона просить зобов`язати ст.слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_4 , який здійснює досудове розслідування по кримінальному провадженню № 32015220000000139 від 28.07.2015 за ч.3 ст. 212 КК України повернути ОСОБА_8 грошові кошти в національній валюті в сумі 87560 грн., що були вилучені 02.02.2016 р. під час проведення обшуку нежитлових приміщень, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 .

03 березня 2016 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшла скарга ОСОБА_7 , в якій він просить поновити йому строк на подання цієї скарги до суду; зобов`язати ст.слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_4 , який здійснює досудове розслідування по кримінальному провадженню № 32015220000000139 від 28.07.2015 за ч.3 ст. 212 КК України повернути ОСОБА_7 грошові коштив національній валюті в сумі 47500 грн., в іноземній валюті 1200 доларів США, 10 євро, що були вилучені 02.02.2016 р. під час проведення обшуку нежитлових приміщень, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвалами слідчого судді Київського районного суду м.Харкова від 04.03.2016 р. вищезазначені скарги були об`єднані в одне провадження.

На обґрунтування своїх вимог скаржники вказують, що 02.02.2016 року на підставі ухвали Шевченківського районного суду м. Києва від 28.01.2016 року співробітниками податкової міліції Харківської області був проведений обшук в нежитлових приміщеннях за адресою: м. Київ, бул. Івана Лепсе, 4, які належать на праві власності ПАТ «Банк народний капітал», в ході якого вилучено належне їм майно, речі, документи та грошові кошти.

Клопотання про арешт вилученого майна слідчий до суду не подавав, арешт на вказане майно до теперішнього часу не накладений та не зважаючи на це слідчим не повернуто тимчасово вилучене майно, яке зазначене у їх клопотаннях.

Окрім цього, вказує, що від слідчого, який здійснює досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, надійшов лист-відповідь про відмову у визнанні вилучених у них ході обшуку документів, речей та грошових коштів тимчасово вилученим майном.

Крім того, скаржники зазначають про поважність причин пропуску строку для звернення до з даною скаргою, так як їм не було відомо про зміну підслідності даного кримінального провадження, у зв`язку із чим подани ними до Шевченківського районного суду м.Києва скарги про повернення тимчасово вилученого майна були їм повернуті.

Представники власників майна в судовому засіданні підтримали подані ними клопотання, просять їх задовольнити.

Прокурор ОСОБА_3 та слідчий ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання, вказуючи, що вилучене майно не є тимчасово вилученим; воно було вилучено законно та обґрунтовано на підставі ухвали Шевченківського районного суду м. Києва про проведення обшуку.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення представника скаржника, слідчого, думку прокурора, вивчивши документи та матеріали, якими скаржник обґрунтовує доводи скарги, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення скарги.

Слідчим суддею встановлено, що в СУ кримінальних розслідувань Головного слідчого управління ФР ДФС України перебувало кримінальне провадження №32015220000000139 від 28.07.2015 р., розпочате за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

02.02.2016 року на підставі ухвали Шевченківського районного суду м. Києва від 28.01.2016 року співробітниками податкової міліції Харківської області був проведений обшук за адресою: АДРЕСА_1 , які належать на праві власності ПАТ «Банк народний капітал», в ході якого було вилучено:

1) у ОСОБА_7 - грошові кошти в національній валюті в сумі 47500 (сорок сім тисяч п`ятсот) грн., в іноземній валюті 1200 (одна тисяча двісті) доларів США, 10 (десять) євро;

2) у ОСОБА_8 -грошові кошти в національній валюті в сумі 87560 (вісімдесят сім тисяч п`ятсот шістдесят) грн.;

3) у публічного акціонерного товариства «Банк народний капітал»:

-Оригінал кредитної справи ФОП ОСОБА_10 (р.н.о.к.ц.п. НОМЕР_1 ), яка містить кредитний договір, розпорядження, договір застави, витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна, виписки по особовому рахунку, заяву на отримання кредиту протокол засідання наглядової ради на 16 (шістнадцяти) аркушах;

-Оригінал кредитної справи ФОП ОСОБА_11 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_2 ), яка містить кредитний договір, розпорядження, графік платежів, договір застави, витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна, виписки по особовому рахунку, заяву на отримання кредиту протокол засідання наглядової ради на 21 (двадцять одному) аркуші;

-Оригінал кредитної справи ФОП ОСОБА_12 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_3 ), яка містить кредитний договір, розпорядження, договір застави, витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна, виписки по особовому рахунку, заяву на отримання кредиту протокол засідання наглядової ради на 20 (двадцяти) аркушах;

-Оригінал кредитної справи ФОП ОСОБА_13 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_4 ), яка містить кредитний договір, розпорядження, договір застави, витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна, виписки по особовому рахунку, заяву на отримання кредиту протокол засідання наглядової ради на 17 (сімнадцяти) аркушах;

-Оригінал кредитної справи ФОП ОСОБА_14 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_5 ), яка містить кредитний договір, розпорядження, графік платежів, договір застави, витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна, виписки по особовому рахунку, заяву на отримання кредиту протокол засідання наглядової ради на 18 (вісімнадцяти) аркушах;

-Оригінал кредитної справи ФОП ОСОБА_15 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_6 ), яка містить кредитний договір, розпорядження, графік платежів, договір застави, витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна, виписки по особовому рахунку, заяву на отримання кредиту протокол засідання наглядової ради на 22 (двадцяти двох) аркушах;

-Оригінал кредитної справи ФОП ОСОБА_16 (р.н.о.к.плі. НОМЕР_7 ), яка містить кредитний договір, розпорядження, графік платежів, договір застави, витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна, виписки по особовому рахунку, заяву на отримання кредиту протокол засідання наглядової ради на 22 (двадцяти двох) аркушах;

-Оригінал кредитної справи ФОП ОСОБА_17 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_8 ), яка містить кредитний договір, розпорядження, графік платежів, договір застави, витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна, виписки по особовому рахунку, заяву на отримання кредиту протокол засідання наглядової ради на 26 (двадцяти шести) аркушах;

-Оригінал кредитної справи ФОП ОСОБА_15 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_6 ), яка містить кредитний договір, розпорядження, графік платежів, договір застави, витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна, виписки по особовому рахунку, заяву на отримання кредиту на 14 (чотирнадцяти) аркушах;

-Оригінал кредитної справи ФОП ОСОБА_12 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_3 ), яка містить кредитний договір, розпорядження, графік платежів, договір застави, виписки по особовому рахунку, заяву на отримання кредиту на 10 (десяти) аркушах;

-Оригінал кредитної справи ФОП ОСОБА_18 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_9 ), яка містить кредитний договір, розпорядження, графік платежів, договір застави, виписки по особовому рахунку, заяву на отримання кредиту, копія протоколу засідання Правління на 25 (двадцяти п`яти) аркушах;

-Оригінал кредитної справи ФОП ОСОБА_19 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_10 ), яка містить кредитний договір, розпорядження, графік платежів, договір застави, виписки по особовому рахунку, заяву на отримання кредиту, протокол засідання Наглядової ради на 18 (вісімнадцяти) аркушах;

-Оригінал кредитної справи ФОП ОСОБА_20 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_11 ), яка містить кредитний договір, розпорядження, графік платежів, договір застави, виписки по особовому рахунку, заяву на отримання кредиту, протокол засідання Наглядової ради на 27 (двадцяти семи) аркушах;

-Оригінал кредитної справи ФОП ОСОБА_21 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_12 ), яка містить кредитний договір, розпорядження, графік платежів, договір застави, виписки по особовому рахунку, заяву на отримання кредиту, протокол засідання Наглядової ради на 18 (вісімнадцяти) аркушах;

- Оригінал кредитної справи ТОВ «Євро Медіа» (код 35073893), яка містить кредитний договір, додаткові угоди, розпорядження, договір застави, виписки; по особовому рахунку, заяву на отримання кредиту, протокол засідання Наглядової ради на 30 (тридцяти) аркушах;

-Оригінал кредитної справи ТОВ «ІТ Сервіс» (код 34332355), яка містить кредитний договір, додаткові угоди, розпорядження, договори застави, виписки по особовому рахунку, заяви на отримання кредиту, протокол засідання Наглядової ради на 89 (вісімдесяти дев`яти) аркушах;

-Оригінал кредитної справи ТОВ «Українські цифрові комунікації» (код 34960158), яка містить кредитний договір, додаткові угоди, розпорядження, договори застави, виписки по особовому рахунку, заяви на отримання кредиту, копія протоколу засідання Наглядової ради на 43 (сорока трьох) аркушах;

-Оригінал кредитної справи ТОВ «Фаворит Продакшн» (код 33605635), яка містить кредитний договір, додаткові угоди, розпорядження, договори застави, виписки по особовому рахунку, заяви на отримання кредиту, протокол засідання Наглядової ради на 50 (п`ятидесяти) аркушах;

-Оригінал кредитної справи ТОВ «Медіа Технології 2000» (код 30592973), яка містить кредитний договір, додаткові угоди, розпорядження, договори застави, виписки по особовому рахунку, заяви на отримання кредиту на 37 (тридцяти семи) аркушах.

-реєстраційні (юридичні) справи:

1. ФОП ОСОБА_22 на 37 арк.;

2. ФОП ОСОБА_23 на 40 арк.;

3. ФОП ОСОБА_8 на 48 арк.;

4. ФОП ОСОБА_24 на 30 арк.;

5. ФОП ОСОБА_25 на 39 арк.;

6. ФОП ОСОБА_26 на 40 арк.;

7. ФОП ОСОБА_27 на 32 арк.

8. ФОП ОСОБА_28 на 41 арк.;

9. ФОП ОСОБА_29 на 34 арк.;

10. ФОП ОСОБА_30 на 42 арк.;

11. ФОП ОСОБА_31 на 45 арк.;

12.ФОП ОСОБА_32 на 34 арк.;

13.ФОП ОСОБА_33 на 35 арк.;

14.ФОП ОСОБА_34 на 41 арк.;

15.ФОП ОСОБА_35 на 39 арк.;

16.ФОП ОСОБА_36 на 40 арк.;

17.ФОП ОСОБА_37 на 32 арк.;

18.ФОП ОСОБА_38 на 43 арк.;

19.ФОП ОСОБА_39 на 34 арк.;

20.ФОП ОСОБА_40 на 33 арк.;

21.ФОП ОСОБА_41 на 36 арк..;

22.ФОП ОСОБА_42 на 31 арк.;

23.ФОП ОСОБА_43 на 37 арк.;

24.ФОП ОСОБА_44 на 32 арк.;

25.ФОП ОСОБА_45 на 35 арк.;

26.ФОП ОСОБА_46 на 31 арк.;

27.ФОП ОСОБА_47 на 28 арк.;

28.ФОП ОСОБА_48 на 33 арк.;

29.ФОП ОСОБА_49 на 35 арк.;

30.ФОП ОСОБА_50 на 34 арк.;

31.ФОП ОСОБА_51 на 34 арк.;

32.ФОП ОСОБА_20 на 33 арк.;

33.ФОП ОСОБА_52 на 33 арк.;

34.ФОП ОСОБА_53 , на 41 арк.;

35.ФОП ОСОБА_54 на 28 арк.;

36.ФОП ОСОБА_55 на 30 арк.;

37.ФОП ОСОБА_56 на 33 арк.;

38.ФОП ОСОБА_57 на 27 арк.;

39. ФОП ОСОБА_58 на 22 арк.;

40.ФОП ОСОБА_59 на 34 арк.;

41. ФОП ОСОБА_60 на 32 арк.;

42. ФОП ОСОБА_61 на 33 арк.;

43. ФОП ОСОБА_62 на 32 арк.;

44. ФОП ОСОБА_63 , на 30 арк.;

45. ФОП ОСОБА_64 на 31 арк.;

46. ФОП ОСОБА_65 на 29 арк.;

47. ФОП ОСОБА_66 на 31 арк.;

48. ФОП ОСОБА_67 на 37 арк.;

49. ФОП ОСОБА_68 на 41 арк.;

50.ФОП ОСОБА_69 на 34 арк.;

51.ФОП ОСОБА_70 на 38 арк.;

52.ФОП ОСОБА_71 на 28 арк.;

53.ФОП ОСОБА_72 на 27 арк.;

54.ФОП ОСОБА_73 на 41 арк.;

55.ФОП ОСОБА_74 на 27 арк.;

56.ФОП ОСОБА_75 на 30 арк.;

57.ФОП ОСОБА_76 на 35 арк.;

58.ФОП ОСОБА_77 на 32 арк.;

59.ФОП ОСОБА_78 на 46 арк.

60.ФОП ОСОБА_79 на 35 арк.;

61.ФОП ОСОБА_80 на 34 арк.;

62.ФОП ОСОБА_81 на 41 арк.;

63.ФОП ОСОБА_82 на 30 арк.;

64. ФОП ОСОБА_83 на 34 арк.;

65.ФОП ОСОБА_84 на 49 арк.;

66.ФОП ОСОБА_85 на 30 арк.;

67.ФОП ОСОБА_86 на ЗО арк.;

68.ФОП ОСОБА_87 на 33 арк.;

69.ФОП ОСОБА_88 на 31 арк.;

70.ФОП ОСОБА_89 на 39 арк.;

71.ФОП ОСОБА_90 на 38 арк.;

72.ФОП ОСОБА_91 на 26 арк.;

73.ФОП ОСОБА_92 на 29 арк.;

74.ФОП ОСОБА_93 на 39 арк.;

75.ФОП ОСОБА_94 на 32 арк.;

76.ФОП ОСОБА_95 на 30 арк.;

77.ФОП ОСОБА_96 на 30 арк.;

78.ФОП ОСОБА_97 на 41 арк.;

79.ФОП ОСОБА_98 на 24 арк.;

80.ФОП ОСОБА_99 35 арк.;

81.ФОП ОСОБА_100 на 30 арк.;

82.ФОП ОСОБА_101 на 32 арк.;

83.ФОП ОСОБА_102 на 72 арк.;

84.ФОП ОСОБА_103 на 33 арк.;

85.ФОП ОСОБА_104 на 37 арк.;

86.ФОП ОСОБА_105 на 34 арк.;

87.ФОП ОСОБА_106 на 28 арк.;

88.ФОП ОСОБА_107 на 44 арк.;

89.ФОП ОСОБА_108 на 36 арк.;

90.ФОП ОСОБА_109 на 40 арк.;

91.ФОП ОСОБА_110 , на 33 арк.;

92.ФОП ОСОБА_111 на 44 акр.;

93.ФОП ОСОБА_112 на 40 арк.;

94.ФОП ОСОБА_113 на 38 арк.;

95.ФОП ОСОБА_114 на 27 арк.;

96.ФОП ОСОБА_115 на 26 арк.;

97.ФОП ОСОБА_116 на 31 арк.

98.ФОП ОСОБА_117 на 34 арк.;

99.ФОП ОСОБА_118 на 32 арк.;

100.ФОП ОСОБА_119 на 42 арк.;

101.ФОП ОСОБА_120 на 32 арк.;

102.ФОП ОСОБА_121 на 40 арк.;

103.ФОП ОСОБА_122 на 40 арк.;

104.ФОП ОСОБА_123 на 39 арк.;

105.ФОП ОСОБА_124 на 26 арк.;

106.ФОП ОСОБА_125 на 32 арк.;

107.ФОП ОСОБА_126 на 43 арк.;

108.ФОП ОСОБА_127 на 26 арк.;

109.ФОП ОСОБА_128 на 30 арк.;

110.ФОП ОСОБА_129 на 29 арк.;

111.ФОП ОСОБА_130 на 30 арк.;

112.ФОП ОСОБА_131 на 39 арк.;

113.ФОП ОСОБА_132 на 28 арк.;

114.ФОП ОСОБА_133 на 42 арк.;

115.ФОП ОСОБА_134 на 43 арк.;

116.ФОП ОСОБА_135 на 47 арк.;

117.ФОП ОСОБА_136 на 33 арк.;

118.ФОП ОСОБА_137 на 33 арк.;

119.ФОП ОСОБА_138 на 32 арк.;

120.ФОП ОСОБА_139 на 41 арк.;

121.ФОП ОСОБА_140 на 33 арк.;

122.ФОП ОСОБА_141 на 37 арк.;

123.ФОП ОСОБА_142 на 34 арк.;

124.ФОП ОСОБА_143 на 40 арк.;

125.ФОП ОСОБА_144 на 34 арк.;

126.ФОП ОСОБА_145 на 33 арк.;

127.ФОП ОСОБА_146 на 43 арк.;

128.ФОП ОСОБА_147 на 38 арк.;

129.ФОП ОСОБА_148 на 34 арк.;

130.ФОП ОСОБА_149 на 31 арк.;

131.ФОП ОСОБА_150 на 33 арк.;

132.ФОП ОСОБА_151 на 32 арк.;

133.ФОП ОСОБА_152 на 39 арк.;

134.ФОП ОСОБА_153 на 37 арк.;

135.ФОП ОСОБА_154 на 45 арк.;

136.ФОП ОСОБА_155 на 41 арк.;

137.ФОП ОСОБА_156 на 38 арк.;

138.ФОП ОСОБА_157 на 25 арк.;

139.ФОП ОСОБА_158 на 25 арк.;

140. ФОП ОСОБА_159 , на 39 арк.;

141. ФОП ОСОБА_160 на 33 арк.;

142. ФОП ОСОБА_161 на 44 арк.;

143. ФОП ОСОБА_162 на 36 арк.;

144. ФОП ОСОБА_163 на 41 арк.;

145. ФОП ОСОБА_164 на 33 арк.;

146. ФОП ОСОБА_165 на 36 арк.;

147. ФОП ОСОБА_166 на 36 арк.

148. ФОП ОСОБА_167 на 38 арк.;

149. ФОП ОСОБА_168 на 33 арк.;

150. ФОП ОСОБА_169 на 29 арк.;

151. ФОП ОСОБА_170 на 35 арк.;

152. ФОП ОСОБА_171 на 42 арк.;

153. ФОП ОСОБА_172 на 32 арк.;

154.ФОП ОСОБА_173 на 30 арк.;

155.ФОП ОСОБА_174 на 38 арк.;

156.ФОП ОСОБА_175 на 30 арк.;

157.ФОП ОСОБА_176 на 42 арк.;

158.ФОП ОСОБА_177 на 41 арк.;

159.ФОП ОСОБА_178 на 31 арк.;

160.ФОП ОСОБА_179 на 42 арк.;

161.ФОП ОСОБА_180 на 41 арк.;

162.ФОП ОСОБА_181 ю на 41 арк.;

163.ФОП ОСОБА_182 на 30 арк.;

164.ФОП ОСОБА_183 на 33 арк.;

165.ФОП ОСОБА_184 на 28 арк.;

166.ФОП ОСОБА_185 на 27 арк.;

167.ФОП ОСОБА_186 на 44 арк.;

168.ФОП ОСОБА_187 на 37 арк.;

169.ФОП ОСОБА_188 на 44 арк.;

170.ФОП ОСОБА_189 на 45 арк.;

171.ФОП ОСОБА_190 на 34 арк.;

172.ФОП ОСОБА_191 на 25 арк.;

173.ФОП ОСОБА_192 на 30 арк.;

174.ФОП ОСОБА_193 на 29 арк.;

175.ФОП ОСОБА_194 на 42 арк.;

176.ФОП ОСОБА_195 на 33 арк.;

177.ФОП ОСОБА_196 на 43 арк.;

178.ФОП ОСОБА_197 на 36 арк.;

179.ФОП ОСОБА_198 на 35 арк.;

180.ФОП ОСОБА_199 на 31 арк.;

181. ФОП ОСОБА_200 на 30 арк.;

182.ФОП ОСОБА_201 на 35 арк.;

183.ФОП ОСОБА_202 на 31 арк.;

184.ФОП ОСОБА_203 на 30 арк.;

185.ФОП ОСОБА_204 на 39 арк.;

186. ФОП ОСОБА_205 на 41 арк.;

187.ФОП ОСОБА_206 на 30 арк.;

188.ФОП ОСОБА_207 на 30 арк.;

189.ФОП ОСОБА_208 на 37 арк.;

190.ФОП ОСОБА_209 на 36 арк.;

191. ФОП ОСОБА_210 на 33 арк.;

192.ФОП ОСОБА_211 на 36 арк.;

193.ФОП ОСОБА_212 на 15 арк.;

194. ФОП ОСОБА_213 на 32 арк.;

195. ФОП ОСОБА_214 на 40 арк.;

196.ФОП ОСОБА_215 на 28 арк.;

197.ФОП ОСОБА_216 на 31 арк.;

198.ФОП ОСОБА_217 на 32 арк.;

199.ФОП ОСОБА_218 на 34 арк.

200. ФОП ОСОБА_219 на 50 арк.

201. ФОП ОСОБА_220 на 30 арк.

202.ФОП ОСОБА_221 на 24 арк.

203.ФОП ОСОБА_222 на 32 арк.

204. ФОП ОСОБА_223 на 36 арк.

205.ФОП ОСОБА_224 на 26 арк.

206. ФОП ОСОБА_225 на 36 арк.

207. ФОП ОСОБА_226 на 31 арк.

208. ФОП ОСОБА_227 на 35 арк.

209. ФОП ОСОБА_228 на 27 арк.

210. ФОП ОСОБА_229 на 28 арк.

211. ФОП ОСОБА_230 на 25 арк.

212. ФОП ОСОБА_231 на 43 арк.

213. ФОП ОСОБА_232 на 36 арк.

214. ФОП ОСОБА_233 на 35 арк.

215. ФОП ОСОБА_234 , на 27 арк.

216. ФОП ОСОБА_235 на 30 арк.

217. ФОП ОСОБА_236 на 30 арк.

218. ФОП ОСОБА_237 на 36 арк.

219. ФОП ОСОБА_238 на 24 арк.

220. ФОП ОСОБА_239 на 36 арк.

221. ФОП ОСОБА_240 , на 36 арк.

222.ФОП ОСОБА_241 на 38 арк.

223.ФОП ОСОБА_242 на 32 арк.

224. ФОП ОСОБА_243 на 31 арк.

225. ФОП ОСОБА_244 на 23 арк.

226.ФОП ОСОБА_245 на 28 арк.

227. ФОП ОСОБА_246 на 29 арк.

228. ФОП ОСОБА_247 на 31 арк.

229. ФОП ОСОБА_248 на 41 арк.

230. ФОП ОСОБА_249 на ЗО арк.

231. ФОП ОСОБА_250 на 31 арк.

232. ФОП ОСОБА_251 на 26 арк.

233. ФОП ОСОБА_252 на 36 арк.

234. ФОП ОСОБА_253 на 32 арк.

235. ФОП ОСОБА_254 на 29 арк.

236. ФОП ОСОБА_255 на 29 арк.

237. ФОП ОСОБА_256 на 27 арк

238. ФОП ОСОБА_257 , на 24 арк.

239.ФОП ОСОБА_258 на 28 арк.

240.ФОП ОСОБА_259 на 47 арк.;

241.ФОП ОСОБА_260 на 36 арк.;

242.ФОП ОСОБА_261 , на 32 арк.;

243.ФОП ОСОБА_262 на 38 арк.;

244.ФОП ОСОБА_263 на 31 арк.;

245. ФОП ОСОБА_264 на 35 арк.;

246. ФОП ОСОБА_265 на 31 арк.;

247.ФОП ОСОБА_266 на 26 арк.;

248. ФОП ОСОБА_267 на 31 арк.;

249. ФОП ОСОБА_268 на 33 арк.;

250. ФОП ОСОБА_269 на 38 арк.

251. ФОП ОСОБА_270 на 34 арк.;

252. ФОП ОСОБА_271 на 21 арк.;

253. ФОП ОСОБА_272 на 40 арк.;

254. ФОП ОСОБА_273 на 26 арк.;

255. ФОП ОСОБА_274 на 23 арк.;

256. ФОП ОСОБА_275 на 31 арк.;

257. ФОП ОСОБА_276 на 44 арк.;

258. ФОП ОСОБА_277 на 31 арк.;

259. ФОП ОСОБА_278 на 34 арк.;

260. ФОП ОСОБА_279 на 49 арк.;

261. ФОП ОСОБА_280 на 322 арк.;

262. ФОП ОСОБА_281 на 28 арк.;

263. ФОП ОСОБА_282 на 31 арк.;

264. ФОП ОСОБА_283 на 22 арк.;

265. ФОП ОСОБА_284 на 23 арк.;

266. ФОП ОСОБА_285 на 27 арк.

267.ФОП ОСОБА_286 на 34 арк.

268. ФОП ОСОБА_287 на 33 арк.

269. ФОП ОСОБА_288 на 30 арк.

270. ФОП ОСОБА_289 на 31 арк.

271.ФОП ОСОБА_290 на 47 арк.

272. ФОП ОСОБА_25 на 36 арк.

273. ФОП ОСОБА_291 на 32 арк.

274. ФОП ОСОБА_292 , на 35 арк.

275. ФОП ОСОБА_293 на 44 арк.

276. ФОП ОСОБА_294 на 35 арк.

277. ФОП ОСОБА_295 на 42 арк.

278.ФОП ОСОБА_296 на 23 арк.

279. ФОП ОСОБА_297 на 30 арк.

280. ФОП ОСОБА_298 на 26 арк.

281.ФОП ОСОБА_299 на 31 арк.

282.ФОП ОСОБА_300 на 30 арк.

283.ФОП ОСОБА_301 на 34 арк.

284.ФОП ОСОБА_302 на 37 арк.

285.ФОП ОСОБА_303 на 39 арк.

286.ФОП ОСОБА_304 на 40 арк.

287.ФОП ОСОБА_305 на 23 арк.

288.ФОП ОСОБА_306 на 22 арк.

289.ФОП ОСОБА_307 на 26 арк.

290. ФОП ОСОБА_308 на 35 арк.

291. ФОП ОСОБА_309 на 30 арк.

292. ФОП ОСОБА_310 на 24 арк.

293.ФОП ОСОБА_311 на 34 арк.

294.ФОП ОСОБА_312 на 39 арк.

295. ФОП ОСОБА_313 , на 36 арк.

296.ФОП ОСОБА_314 на 36 арк.

297.ФОП ОСОБА_315 на 28 арк.

298.ФОП ОСОБА_316 на 28 арк.

299. ФОП ОСОБА_317 на 39 арк.

300. ФОП ОСОБА_318 на 25 арк.

301. ФОП ОСОБА_319 на 32 арк.

302. ФОП ОСОБА_320 на 22 арк.

303. ФОП ОСОБА_321 на 23 арк.

304. ФОП ОСОБА_322 на 12 арк.

305. ФОП ОСОБА_323 на 15 арк.

306. ФОП ОСОБА_324 на 22 арк.

307. ФОП ОСОБА_325 на 24 арк.

308. ФОП ОСОБА_326 на 44 арк.

309. ФОП ОСОБА_327 на 27 арк.

310. ФОП ОСОБА_328 на 38 арк.

311. ФОП ОСОБА_329 на 49 арк.

312. ФОП ОСОБА_330 на 42 арк.

313. ФОП ОСОБА_331 на 35 арк.

314.ФОП ОСОБА_332 на 31 арк.

315. ФОП ОСОБА_333 на 29 арк.

316. ФОП ОСОБА_334 на 34 арк.

317. ФОП ОСОБА_335 на 32 арк.

318. ФОП ОСОБА_336 на 25 арк.

319. ФОП ОСОБА_337 на 25 арк.

320. ФОП ОСОБА_338 на 28 арк.

321. ФОП ОСОБА_339 на 34 арк.

322. ФОП ОСОБА_340 на 28 арк.

323. ФОП ОСОБА_341 на 25 арк.

324. ФОП ОСОБА_342 на 34 арк.

325. ФОП ОСОБА_343 на 35 арк.

326. ФОП ОСОБА_344 на 49 арк.

327. ФОП ОСОБА_345 на 29 арк.

328. ФОП ОСОБА_346 на 35 арк.

329. ФОП ОСОБА_347 на 24 арк.

330.ФОП ОСОБА_348 на 20 арк.

331.ФОП ОСОБА_349 на 23 арк.

332.ФОП ОСОБА_350 на 22 арк.

333.ФОП ОСОБА_351 на 19 арк.

334.ФОП ОСОБА_352 на 24 арк.

335.ФОП ОСОБА_353 на 34 арк.

336.ФОП ОСОБА_354 на 24 арк.

337.ФОП ОСОБА_355 на 25 арк.

338.ФОП ОСОБА_356 на 24 арк.

339.ФОП ОСОБА_357 на 23 арк.

340.ФОП ОСОБА_358 , на 21 арк.

341.ФОП ОСОБА_359 , на 22 арк.

342.ФОП ОСОБА_360 , на 35 арк.

343.ФОП ОСОБА_361 на 43 арк.

344.ФОП ОСОБА_362 на 39 арк.

345.ФОП ОСОБА_363 на 25 арк.

346.ФОП ОСОБА_364 на 23 арк.

347.ФОП ОСОБА_365 на 27 арк.

348.ФОП ОСОБА_366 на 26 арк.

349.ФОП ОСОБА_367 на 14 арк.

350.ФОП ОСОБА_368 на 15 арк.

351.ФОП ОСОБА_369 на 22 арк.

352.ФОП ОСОБА_370 на 32 арк.

353.ФОП ОСОБА_371 на 41 арк.

354.ФОП ОСОБА_372 на 32 арк.

355.ФОП ОСОБА_373 , на 23 арк.

356.ФОП ОСОБА_374 на 23 арк.

357.ФОП ОСОБА_375 на 26 арк.

358.ФОП ОСОБА_376 на 23 арк.

359.ФОП ОСОБА_377 на 14 арк.

360. ФОП ОСОБА_378 на 14 арк.

361.ФОП ОСОБА_379 на 15 арк.

362.ФОП ОСОБА_380 на 17 арк.

363.ФОП ОСОБА_381 на 13 арк.

364.ФОП ОСОБА_382 на 20 арк.

365.ФОП ОСОБА_383 на 21 арк.

366.ФОП ОСОБА_384 на 22 арк.

367.ФОП ОСОБА_385 на 21 арк.

368.ФОП ОСОБА_386 на 24 арк.

369.ФОП ОСОБА_387 на 15 арк.

370.ФОП ОСОБА_388 на 16 арк.

371.ФОП ОСОБА_389 на 11 арк.

372.ФОП ОСОБА_390 на 17 арк.

373.ФОП ОСОБА_391 на 15 арк.

374.ФОП ОСОБА_392 на 15 арк.

375.ФОП ОСОБА_393 на 16 арк.

376.ФОП ОСОБА_394 на 33 арк.

377.ФОП ОСОБА_395 на 28 арк.

378.ФОП ОСОБА_396 на 29 арк.

379.ФОП ОСОБА_397 на 41 арк.

380.ФОП ОСОБА_398 на 33 арк.

381.ФОП ОСОБА_399 на 45 арк.

382.ФОП ОСОБА_400 на 43 арк.

383.ФОП ОСОБА_401 на 45 арк.

384.ФОП ОСОБА_402 на 27 арк.

385.ФОП ОСОБА_403 на 46 арк.

386.ФОП ОСОБА_404 на 26 арк.

387.ФОП ОСОБА_405 на 37 арк.

388.ФОП ОСОБА_406 на 42 арк.

389.ФОП ОСОБА_407 на 27 арк.

390.ФОП ОСОБА_408 на 34 арк.

391.ФОП ОСОБА_409 на 21 арк.

392.ФОП ОСОБА_410 на 28 арк.

393.ФОП ОСОБА_411 на 21 арк.

394.ФОП ОСОБА_412 на 23 арк.

395.ФОП ОСОБА_413 на 21 арк.

396.ФОП ОСОБА_414 на 23 арк.

397.ФОП ОСОБА_415 на 27 арк.

398.ФОП ОСОБА_416 на 46 арк.

399.ФОП ОСОБА_417 на 31 арк.

400.ФОП ОСОБА_418 на 42 арк.

401.ФОП ОСОБА_419 на 44 арк.

402.ФОП ОСОБА_420 на 29 арк.

403.ФОП ОСОБА_421 на 22 арк.

404.ФОП ОСОБА_422 на 27 арк.

405.ФОП ОСОБА_423 на 21 арк.

406.ФОП ОСОБА_424 на 22 арк.

407.ФОП ОСОБА_425 на 25 арк.

408.ФОП ОСОБА_426 на 27 арк.

409.ФОП ОСОБА_427 на 33 арк.

410.ФОП ОСОБА_428 на 32 арк.

411.ФОП ОСОБА_429 на 41 арк.

412.ФОП ОСОБА_430 на 40 арк.

413.ФОП ОСОБА_431 на 36 арк.

414.ФОП ОСОБА_432 на 32 арк.

415.ФОП ОСОБА_433 на 37 арк.

416.ФОП ОСОБА_434 на 24 арк.

417.ФОП ОСОБА_435 на 35 арк.

418.ФОП ОСОБА_436 на 38 арк.

419.ФОП ОСОБА_437 на 27 арк.

420.ФОП ОСОБА_438 на 21 арк.

421.ФОП ОСОБА_439 на 26 арк.

422. ФОП ОСОБА_440 на 24 арк.

423.ФОП ОСОБА_441 на 23 арк.

424. ФОП ОСОБА_442 на 32 арк.

425. ФОП ОСОБА_443 на 31 арк.

426. ФОП ОСОБА_444 на 42 арк.

427. ФОП ОСОБА_445 на 43 арк.

428. ФОП ОСОБА_446 на 34 арк.

429. ФОП ОСОБА_447 на 41 арк.

430.ФОП ОСОБА_448 на 36 арк.

431. ФОП ОСОБА_449 на 42 арк.

432. ФОП ОСОБА_450 на 45 арк.

433.ФОП ОСОБА_451 на 41 арк.

434. ФОП ОСОБА_452 на 32 арк.

435. ФОП ОСОБА_453 на 31 арк.

436. ФОП ОСОБА_454 на 34 арк.

437.ФОП ОСОБА_455 на 30 арк.

438. ФОП ОСОБА_456 на 38 арк.

439. ФОП ОСОБА_457 на 42 арк.

440. ФОП ОСОБА_458 на 32 арк.

441. ФОП ОСОБА_459 на 26 арк.

442. ФОП ОСОБА_460 на 28 арк.

443. ФОП ОСОБА_461 на 22 арк.

444.ФОП ОСОБА_462 на 29 арк.

445. ФОП ОСОБА_463 на 23 арк.

446. ФОП ОСОБА_464 на 26 арк.

447. ФОП ОСОБА_465 на 41 арк.

448. ФОП ОСОБА_466 на 35 арк.

449. ФОП ОСОБА_467 на 26 арк.

450. ФОП ОСОБА_468 на 39 арк.

451. ФОП ОСОБА_469 на 40 арк.

452. ФОП ОСОБА_225 на 29 арк.

453. ФОП ОСОБА_470 на 34 арк.

454.ФОП ОСОБА_471 на 31 арк.

455.ФОП ОСОБА_472 на 64 арк.

456.ФОП ОСОБА_473 на 29 арк.

457.ФОП ОСОБА_474 на 44 арк.

458. ФОП ОСОБА_475 на 42 арк.

459.ФОП ОСОБА_476 на 36 арк.

460. ФОП ОСОБА_10 на 30 арк.

461. ФОП ОСОБА_477 на 45 арк.

462. ФОП ОСОБА_478 на 45 арк.

463.ФОП ОСОБА_479 на 50 арк.

464.ФОП ОСОБА_480 на 31 арк.

465.ФОП ОСОБА_481 на 22 арк

466.ФОП ОСОБА_482 на 37 арк.

467.ФОП ОСОБА_483 на 22 арк.

468.ФОП ОСОБА_484 на 24 арк.

469.ФОП ОСОБА_485 на 30 арк.

470.ФОП ОСОБА_486 на 33 арк.

471.ФОП ОСОБА_487 на 34 арк.

472.ФОП ОСОБА_488 на 39 арк.

473.ФОП ОСОБА_489 на 42 арк.

474.ФОП ОСОБА_490 на 32 арк.

475.ФОП ОСОБА_491 на 33 арк.

476.ФОП ОСОБА_492 на 31 арк.

477.ФОП Ліщинський ОСОБА_493 на 33 арк.

478.ФОП ОСОБА_494 на 34 арк.

479.ФОП ОСОБА_495 на 33 арк.

480.ФОП ОСОБА_496 на 40 арк.

481.ФОП ОСОБА_497 на 39 арк.

482.ФОП ОСОБА_498 на 38 арк.

483.ФОП ОСОБА_499 на 30 арк.

484.ФОП ОСОБА_500 на 25 арк.

485.ФОП ОСОБА_501 на 40 арк.

486.ФОП ОСОБА_502 на 31 арк.

487.ФОП ОСОБА_503 на 36 арк.

488.ФОП ОСОБА_504 на 28 арк.

489.ФОП ОСОБА_505 , на 42 арк.

490.ФОП ОСОБА_506 на 38 арк.

491.ФОП ОСОБА_507 на 32 арк.

492.ФОП ОСОБА_508 на 35 арк.

493.ФОП ОСОБА_509 на 30 арк.

494.ФОП ОСОБА_510 на 48 арк.

495.ФОП ОСОБА_511 на 50 арк.

496.ФОП ОСОБА_512 на 28 арк.

497.ФОП ОСОБА_513 на 37 арк.

498.ФОП ОСОБА_514 на 40 арк.

499.ФОП ОСОБА_515 на 34 арк.

500.ФОП ОСОБА_516 на 35 арк.

501.ФОП ОСОБА_517 на 43 арк.

502.ФОП ОСОБА_518 на 37 арк.

503.ФОП ОСОБА_519 на 25 арк.

504.ФОП ОСОБА_100 на 50 арк.

505.ФОП ОСОБА_520 на 40 арк.

506.ФОП ОСОБА_521 на 30 арк.

507.ФОП ОСОБА_522 на 40 арк.

508. ФОП ОСОБА_523 на 65 арк.

509. ФОП ОСОБА_524 на 36 арк.

510. ФОП ОСОБА_525 на 41 арк.

511. ФОП ОСОБА_526 на 31 арк.

512. ФОП ОСОБА_527 на 32 арк.

513. ФОП ОСОБА_528 на 32 арк.

514. ФОП ОСОБА_529 на 41 арк.

515. ФОП ОСОБА_530 на 42 арк.

516. ФОП ОСОБА_531 на 46 арк.

517. ФОП ОСОБА_532 на 32 арк.

518. ФОП ОСОБА_533 на 39 арк.

519. ФОП ОСОБА_534 на 26 арк.

520. ФОП ОСОБА_535 на 43 арк.

521. ФОП ОСОБА_536 на 35 арк.

522. ФОП ОСОБА_537 на 31 арк.

523. ФОП ОСОБА_538 на 39 арк.

524. ФОП ОСОБА_539 на 34 арк.

525. ФОП ОСОБА_540 на 41 арк.

526. ФОП ОСОБА_17 на 48 арок.

527. ФОП ОСОБА_541 на 35 арк.

528. ФОП ОСОБА_542 на 35 арк.

529.ФОП ОСОБА_543 на 37 арк.

530. ФОП ОСОБА_544 на 45 арк.

531. ФОП ОСОБА_545 на 40 арк.

532. ФОП ОСОБА_546 на 35 арк.

533. ФОП ОСОБА_547 на 41 арк.

534. ФОП ОСОБА_548 на 34 арк.

535. ФОП ОСОБА_549 на 41 арк.

536. ФОП ОСОБА_550 на 37 арк.

537. ФОП ОСОБА_551 на 25 арк.

538. ФОП ОСОБА_552 на 40 арк.

539. ФОП ОСОБА_553 на 26 арк.

540. ФОП ОСОБА_554 на 39 арк.

541. ФОП ОСОБА_555 на 42 арк.

542. ФОП ОСОБА_556 на 41 арк.

543.ФОП ОСОБА_557 на 27 арк.

544. ФОП ОСОБА_558 на 28 арк.

545. ФОП ОСОБА_559 на 22 арк.

546. ФОП ОСОБА_506 на 38 арк.

547. ФОП ОСОБА_444 на 42 арк.

548.ТОВ «ПТК Система» на 77 арк.

549.ТОВ «Донецькі цифрові комунікації» на 84 арк.

550.ТОВ «Тріолан.мані» на 64 арк.

551.ТОВ «Базис» на 79 арк.

552.ТОВ «Запорізькі цифрові комунікації» на 93 арк.

553.ВАТ «Медіатехнології 2000» на 73 арк.

554.ТОВ «Одеські цифрові комунікації» на 143 арк.

555.ТОВ «Контент делівері нетворк» на 42 арк.;

- Виписки в електронному вигляді по руху грошових коштів по рахунках фізичних та юридичних осіб;

- Грошові кошти, які знаходились в банківському сховищі, а саме: 824 278,35 грн. (вісімсот двадцять чотири тисячі двісті сімдесят вісім грн., 35 коп.); 6160 Євро (шість тисяч сто шістдесят євро); 6401 доларів США (шість тисяч чотириста один долар США); 189 500 російських рублів (сто вісімдесят дев`ять тисяч п`ятсот російських рублів), які в подальшому були передані Голові Правління ОСОБА_9 на відповідальне зберігання.

Постановою першого заступника Генерального прокурора України ОСОБА_560 від 09.02.2016 року визначено підслідність у кримінальному провадженні №32015220000000139 від 28.07.2015 р за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України за слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області.

Відповідно до ч.2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку.

Як зазначено в ч.7 ст. 236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Слідчим суддею встановлено, що ст.слідчий ОВС третього відділу слідчого управління кримінальних розслідувань Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної Фіскальної Служби України ОСОБА_561 при виконанні ухвали Шевченківського районного суду м. Києва від 28.01.2016 р. про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. бул. Івана Лепсе, 4, частково вийшов за межі наданих йому повноважень по вилученню майна. Так, об`єм відшуканого і вилученого майна не повністю відповідає переліку тих документів і речей, які в загальному вигляді зазначені в ухвалі слідчого судді.

Слідчим суддею було загально зазначено, які види речей та документації дозволено до вилучення, однак, виходячи з переліку вилучених документів та майна, слідчий суддя дозволу на вилучення саме металевого сейфу не надавав.

Таким чином, після проведення обшуку, в ході якого слідчим були відшукані і вилучені документи, речі та предмети, які не були прямо зазначені в ухвалі суду про надання дозволу на проведення обшуку та вилучення конкретних документів, слідчий, відповідно до вимог ст.171 ч.5 КПК України, повинен був не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, звернутися до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, яке не було перераховано в ухвалі про надання дозволу на обшук, або повернути його особі, у якої воно було вилучено.

Загальне визначення в ухвалі слідчого судді від 28.01.2016 року видів документації та речей, які підлягали вилученню, давало право слідчому здійснити обшук за адресою: м. Київ, вул. бул. Івана Лепсе, 4 і за власним розсудом визначити належність відшуканих документів до предметів цієї категорії, однак не зняли з нього обов`язку звернутися до слідчого судді за вирішенням питання про можливість арешту тимчасового вилученого майна, яке не було конкретно названо в ухвалі суду про надання дозволу на обшук.

Разом з тим, клопотання про арешт майна слідчий до суду не подавав, арешт на вказане майно до теперішнього часу не накладений.

З урахуванням викладеного, слідчий суддя задовольняє скаргу ПАТ «Банк народний капітал», ОСОБА_8 та ОСОБА_7 щодо бездіяльності слідчого в частині неповернення вилученого під час обшуку 02.02.2016 року будинку АДРЕСА_1 , належних ПАТ «Банк народний капітал», ОСОБА_8 та ОСОБА_7 речей та майна та зобов`язує ст.слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_4 негайно повернути його власником

Клопотання скаржників про поновлення процесуального строку для звернення до суду з даною скаргою слідчий суддя задовольняє, так як причини його пропуску, про які вони вказують у своїх скаргах, є поважними.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 303-307, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Поновити публічному акціонерному товариству «Банк народний капітал», ОСОБА_7 , ОСОБА_8 процесуальний строк на звернення до суду зі скаргою на бездіяльність ст.слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_4 щодо неповернення тимчасово вилученого майна.

Скаргу публічного акціонерного товариства «Банк народний капітал» на бездіяльність ст.слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_4 щодо неповернення тимчасово вилученого майна задовольнити частково.

Зобов`язати старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Харківській області ОСОБА_4 негайно повернути публічному акціонерному товариству «Банк народний капітал» майно, яке було тимчасово вилучене 02.02.2016 р. під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: