Постанова

від 27.08.2009 по справі 4-180/2009

КРЮКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КРЕМЕНЧУКА

Справа № 4-180/2009 р.

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 серпня 2009 року суддя Крю ківського районного суду міс та Кременчука Полтавської об ласті Дядечко І.І., при сек ретарі Монт А.Ю., за участю про курора Симонешко К.О., розглянувши подання старш ого слідчого прокуратури міс та Кременчука Дубодєла А.М. про розкриття банківської таємниці та надання дозволу на проведення виїмки докуме нтів по розрахунковому рахун ку товариства з обмеженою ві дповідальністю «Інфранет» (к од ЄДРПОУ 31847457) в приміщенні Кре менчуцької філії АКБ «Східно -Європейський банк»,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий прокур атури міста Кременчука Дуб одєл А.М. звернувся до суду з поданням, погодженим у встан овленому законом порядку з п рокурором міста Кременчука, про розкриття банківської та ємниці та проведення виїмки в приміщенні Кременчуцької ф ілії АКБ «Східно- Європейсь кий банк» документів по розр ахунковому рахунку № 26003330102884, що належить ТОВ «Інфранет».

В поданні вказує, що 25 лютого 2009 року прокурором міста Крем енчука старшим радником юсти ції Павлійчуком В.А. поруш ено кримінальну справу № 09825014 з а фактом невиплати працівник ам ТОВ « НВП «С-НЕТ» заробітно ї плати за період вересень- грудень 2008 року, що призвело до утворення заборгованості по виплаті заробітної плати в с умі 185021,95 грн. за ознаками злочин у передбаченого ч.1 ст.175 КК Укра їни. В ході розслідування заз наченої кримінальної справи було встановлено, що за періо д з 26.07.2008 року по 26.01.2009 року з розра хункового рахунку ТОВ «НВП « С-НЕТ» № 260011301001, відкритому в КФ А КБ «Укрінбанк», службовими о собами даного підприємства н а оплату робіт,послуг, товарі в були зняті готівкові грошо ві кошти в сумі 146 554 грн., які в по дальшому не були оприбуткова ні в касі підприємства та з ка си не видавалися. На підставі вищевикладеного 27 лютого 2009 ро ку старшим слідчим прокурату ри м. Кременчука Цирфою К.А. порушено кримінальну справ у № 09825014/2 за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловжива ння службовими особами ТОВ « НВП «С-НЕТ» своїм службовим с тановищем, вчинене у великих розмірах, за ознаками складу злочину передбаченого ч.4 ст.1 91 КК України. Дані кримін альні справи об' єднані в од не провадження за № 09825014. В ході проведення слідчих дій встан овлено, що 28.12.2007 року між КП «С-НЕ Т Телепорт» та ТОВ «НВП «С-НЕТ » було укладено договір на пр идбання обладнання. Згідно в казаного договору ціна товар у становила 4040000 грн. Згідно зві ту аудитора ОСОБА_5 від 07.05.20 09 року, відсутні відповідні об лікові регістри за даними по даткової та фінансової звітн ості, за І півріччя 2008 року мате ріальні цінності на суму 4025688,92 г рн. в бухгалтерському та пода тковому обліках ТОВ «НВП «С-Н ЕТ» не були оприбутковані та використані. Відповідно ТОВ «НВП «С-НЕТ» не було отримано та оприбутковано матеріальн их цінностей на суму 4025688,92 грн. п ротягом І півріччя 2008 року від повідно до вимог чинного зак онодавства. На виконання умо в даного договору, 06.02.2008 року, 04.03.2 008 року, 14.03.2008 року, 26.03.2008 року, 23.04.2008 рок у, 25.04.2008 року та 13.05.2008 року з р/р ТОВ « НВП «С-НЕТ» на банківський ра хунок № 26000055232215, який належить КП «С-НЕТ-Телепорт» було перера ховано кошти в сумах відпові дно 950000 грн., 100000 грн., 2000000 грн., 53820 грн., 163347,60 грн., 5250 грн. та 34302 грн. В подаль шому частина вказаних коштів в сумах 50000, 94400 та 232622,40 гривень з да ного рахунку КП «С-НЕТ-Телепо рт» відповідно 14.03.2008 року, 24.03.2008 ро ку та 25.03.2008 року була перехована на банківський рахунок ТОВ « Інфранет» (код ЄДРПОУ 31847457) № 260033301 02884, відкритий в Кременчуцькій філії АКБ «Східно-Європейсь кий банк», МФО 331650, призначення платежів - оплата за обладн ання. З метою повного, всебічн ого та об' єктивного проведе ння досудового слідства слід чий просить надати дозвіл на розкриття банківської таємн иці та проведення виїмки роз друківки руху грошових кошті в по рахунку ТОВ «Інфранет».

Суд, вислухавши слідчого, пр окурора, який підтримав пода ння, вивчивши та проаналізув авши матеріали кримінальної справи, приходить до висновк у, що подання законне та обґру нтоване і підлягає задоволе нню з наступних підстав.

25 лютого 2009 року прокурором м іста Кременчука старшим радн иком юстиції Павлійчуком В .А. було порушено криміналь ну справу № 09825014 за фактом невип лати заробітної плати праців никам ТОВ «НВП «С-НЕТ» директ ором ОСОБА_6 за ознаками з лочину, передбаченого частин ою 1 статті 175 КК України.

Підставою для порушення вк азаної кримінальної справи с тало те, що на протязі вересня - грудня 2008 року директор ТОВ «НВП «С-НЕТ» ОСОБА_7, маючи значну суму заборгованості по виплаті заробітної плати працівникам підприємства на суму 185021,95 грн., спрямував дані к ошти підприємства на цілі не пов' язані з виплатою зароб ітної плати.

В ході проведення розсліду вання по кримінальній справі № 09825014 органами досудового слі дства встановлено факт розкр адання службовими особами ТО В «НВП С-НЕТ» грошових коштів шляхом зняття готівки в сумі 146 554 грн. з розрахункового раху нку зазначеного підприємств а та її подальше використанн я на власні потреби, у зв' язк у з чим 27 лютого 2009 року старшим слідчим прокуратури міста К ременчука Цирфою К.А. пору шено кримінальну справу № 09825014 за ознаками злочину, передба ченого частиною 4 статті 191 КК У країни.

На даний час вказані кримін альні справи об' єднані в од не провадження за № 09825014 та пере бувають в провадженні старшо го слідчого прокуратури міст а Кременчука Дубодєла А.М.

В ході досудового слідства встановлено, що ТОВ «НВП «С-НЕ Т» на виконання умов договор у на придбання обладнання на банківський рахунок № 26000055232215, я кий належить КП «С-НЕТ-Телепо рт», перерахувало грошові ко шти, частину з яких КП «С-НЕТ-Т елепорт» перераховувало ТОВ «Інфранет» як оплату за обла днання. Згідно звіту аудитор а ОСОБА_5 від 07.05.2009 року за І п івріччя 2008 року матеріальні ц інності на суму 4025688,92 грн. в бухг алтерському та податковому о бліках ТОВ «НВП «С-НЕТ» не бул и оприбутковані та використа ні.

Як вбачається з повідомлен ня Кременчуцької ОДПІ, товар иство з обмеженою відповідал ьністю «Інфранет» має розрах унковий рахунок № 26003330102884 в Креме нчуцькій філії АКБ «Східно-Є вропейський банк».

Приймаючи до уваги викладе не, а також те, що маються дані про те, що в приміщенні Кремен чуцької філії АКБ «Східно- Є вропейський банк» зберігают ься документи, які мають знач ення для встановлення істини по справі, з метою повного і о б' єктивного з' ясування об ставин справи, суд приходить до висновку, що подання слід з адовольнити та надати дозвіл на проведення виїмки докуме нтів, що мають істотне значен ня для встановлення істини п о справі.

Керуючись ст. 62 Закону Укр аїни «Про банки і банківську діяльність» ст.178 КПК України , суд,-

П О С Т А Н О В И В:

Подання старшого слідч ого прокуратури міста Кремен чука Дубодєла А.М. про роз криття банківської таємниці та надання дозволу на провед ення виїмки документів по ро зрахунковому рахунку товари ства з обмеженою відповідаль ністю «Інфранет» (код ЄДРПОУ 31847457) в приміщенні Кременчуцьк ої філії АКБ «Східно-Європей ський банк» - задовольнити.

Розкрити банківську тає мницю та надати старшому слі дчому прокуратури м.Кременчу ка Дубодєлу А.М. дозвіл на проведення в приміщенні Кре менчуцької філії АКБ «Східно -Європейський банк», МФО 331650, за адресою: м.Кременчук, вул.Хала менюка 5, виїмки роздруківки р уху грошових коштів по розра хунковому рахунку № 26003330102884, що н алежить товариству з обмежен ою відповідальністю «Інфран ет» (код ЄДРПОУ 31847457), за період з 1 січня 2008 року по 27 серпня 2009 рок у з обов' язковим зазначення м відомостей про те, кому, або від кого надходили грошові к ошти; залишок грошових кошті в на даному рахунку на почато к вчинення кожної операції; п ідставу кожного перерахуван ня (вказати відповідний плат іжний документ, а також дату та номер відповідного догово ру, угоди ); за що проводилось п ерерахування грошових кошті в; з якого і на який рахунок п роводилось перерахування (за значити назву, код ЄДРПОУ та о рганізаційну форму відповід них підприємств); дату кожног о перерахування; а також доку менти, які підтверджують вне сення готівки в касу на розра хунковий рахунок, які є підст авою для здійснення перераху вання грошових коштів з дано го розрахункового рахунку (п латіжні доручення тощо) за вк азаний період, документи, які підтверджують зняття готівк и з даних рахунків (грошові че ки, довіреності тощо) за вказа ний період; якщо розрахунки з дійснювались по системі «Клі єнт- банк», документів, які п ідтверджують видачу уповнов аженим особам відповідних па ролів, ключів для здійснення перерахування грошових кошт ів з розрахункового рахунку; а також документів, які міст ить реєстраційна справа на в ідкриття розрахункового рах унку №26003330102884, який належить това риству з обмеженою відповіда льністю «Інфранет» (код ЄДРП ОУ 31847457); карток зі зразками підп ису уповноважених осіб підпр иємства; листування, яке мало місце з банком з приводу відк риття рахунку або блокування .

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя :